Styrelsens för Viking Supply Ships AB förslag till beslut om företrädesemission

Bilaga 4

Styrelsens för Viking Supply Ships AB förslag till beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission med följande villkor.

Emissionsbelopp, teckningskurs och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 101 434 692 kronor genom nyemission av högst 3 497 748 aktier, varav högst 170 643 aktier av serie A och högst 3 327 105 aktier av serie B. Teckningskursen är 29 kronor per aktie.

Teckningsrätt

Samtliga aktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

För varje befintlig A-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt av serie A och för varje befintlig B-aktie erhålls en teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med primär företrädesrätt, varvid åtta teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av tre nya aktier av serie A respektive aktier av serie B.

Om inte samtliga nya aktier tecknas genom nyttjande av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. Aktier ska därvid i första hand erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådana personer har tecknat i företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska aktier som inte tecknas med stöd av primär företrädesrätt erbjudas till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare). Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas bolagets huvudaktieägare, Kistefos AS (genom helägt dotterbolag) (”Kistefos”), som har garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med bolaget.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätt ska vara den 23 september 2021.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 27 september 2021 till och med den 11 oktober 2021.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning av aktier enligt åtagande om teckningsgaranti ska dock ske senast den 15 oktober 2021. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Xxxxxxxxx för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

.xxxxxxxxxxxx.xxx

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Bemyndiganden

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslut enligt Bilaga 1-4 som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Göteborg den 12 augusti 2021 Viking Supply Ships AB Styrelsen