Signerat dokument
Signerat dokument
via xxxxx://xxx.xxxx.xx
Protokoll styrelsemöte 2, 2022 - Ung Media Sverige
Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll styrelsemöte 2, 2022.pdf Storlek: 122584 byte
Hashvärde SHA256: c8ab50616a8bff65fe4f0f27d40bac291486869148ebd8e8501d8f49b3be4ce7
Signerad text:
Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF. För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
Signerat av 3:
Xxxx Xxxx
Signerat med BankID 2022-06-21 16:28 Ref: 3e1fce0b-3ac1-4c93-acb3-9c0cafecb9ee
Xxxx Xxxxxx Xxxx
Signerat med BankID 2022-06-15 12:31 Ref: caaee7a7-087e-477b-bbe3-408e7a11154b
Xxxx Xxxxxxxxxxx
Signerat med BankID 2022-06-15 12:24 Ref: 461f2c7e-7abc-4934-b2f1-753e5da34d1c
Förbundsstyrelsemöte
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
Arenahotellet i Uppsala, den 14-15 maj 2022
Styrelsemöte nr. 2
Närvarande Ur styrelsen Xxxx Xxxx Gaga Jakhashvili
Xxxxx Xxxxxxxxx (digitalt) Xxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxx Xxxxxx (lördag digitalt) Sakeus Berg
Frånvarande
Ur styrelsen
Mina Asp Romefors Xxxx Xxxxxx (söndag)
Adjungerade
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Generalsekreterare)
Dagordning
Mötet öppnas 3
Mötets formalia 3
Adjungeringar 3
Val av mötesordförande 3
Val av mötessekreterare 3
Val av protokolljusterare 3
Fastställande av dagordningen 3
Föregående protokoll 3
Per capsulam 3
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
Ung Media Sverige 3
Rapporter 3
Ordförandes rapport 3
Ekonomisk rapport 4
Kansliets rapport 4
Internationell rapport 4
Gruppkontrakt 4
Rast 4
Diskussion- och beslutsfrågor 5
Distrikspolicy 5
Heartspace 5
Politiskt program 5
Attestlista 6
Delegationsordning 6
Direktiv för medlemskap 7
Eget kapital 7
Lägga ner UM norr 8
Mötesrutiner 8
Reviderad budget 8
Ajournering av mötet 9
Återupptagande av mötet 9
Diskussion- och beslutsfrågor 9
Styrdokument för bidrag till föreningar 9
Styrdokument för förvaltningsorganisation 10
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
medlemmar | 10 | |
Riktlinjer för bevakningar | 11 | |
LBA-enkät | 11 | |
Övriga frågor | 11 | |
VU-beslut | 11 | |
Mötets avslutande | 11 |
Styrdokument för utlägg för förtroendevalda, kansli och
1.0 Mötet öppnas
Xxxx Xxxx öppnade mötet.
2.0 Mötets formalia
a. Adjungeringar
Mötet bestämde att adjungera generalsekreterare Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx med närvaro- och yttranderätt.
b. Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja Xxxx Xxxx till mötesordförande.
c. Val av mötessekreterare
Mötet beslutade att välja Xxxx Xxxxxxxxxxx till mötessekreterare.
d. Val av protokolljusterare
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
Mötet beslutade att välja Sakeus Berg till protokolljusterare.
e. Fastställande av dagordningen
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.
3.0 Föregående protokoll
Handlingar i ärendet: Protokoll styrelsemöte 1, 2022
Mötet beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.
3.1 Per capsulam
Inga per capsulam-beslut har tagits.
4.0Ung Media Sverige
Dragning om Ung Media Sverige.
5.0 Rapporter
5.1 Ordförandes rapport
Handlingar i ärendet: Ordförandens rapport, maj 2022 Ordförande Xxxx Xxxx gick igenom sin rapport.
Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
5.2 Ekonomisk rapport
Handlingar i ärendet:
Resultatrapport Månadsöversikt Mar 2022.pdf Generalsekreterare Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx gick igenom ekonomisk rapport.
Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
5.3 Kansliets rapport
Handlingar i ärendet:
Kanslirapport till styrelsemöte maj 2022
Generalsekreterare Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx gick igenom kansliets rapport.
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
5.4 Internationell rapport
Handlingar i ärendet: Internationell-rapport.docx Internationell sekreterare Xxxx Xxxxxx gick igenom den internationella rapporten.
Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
6.0 Gruppkontrakt
Handlingar i ärendet: Gruppkontrakt 22/23
Xxxxx och Xxxx håller i utformandet av ett gruppkontrakt.
Mötet beslutade att lägga gruppkontraktet till handlingarna.
7.0 Rast
Styrelsen tar paus 11:00 och lyssnar in på Xxxx Xxxxxxxxx, samt går på lunch. Vi återupptar mötet kl. 12:30
Mötet återupptas kl. 12:35 av Xxxx Xxxx.
Styrelsen tar fikapaus 14:30. Vi återupptar mötet kl. 14:50 Mötet återupptas kl. 14:58 av Xxxx Xxxx.
8.0 Diskussion- och beslutsfrågor
8.1 Distriktspolicy
Handlingar i ärendet:
Bakgrund:
I verksamhetsplanen står att vi ska ta fram en distriktspolicy som en del av att utreda ansvarsfördelningen mellan förbundet och distrikten. Inför detta har jag pratat med distriktsutvecklarna och har nu några diskussionsfrågor till förbundsstyrelsen.
Diskussion:
Styrelsen diskuterade frågorna och Xxxxxxxxx sammanställde ett underlaget inför vidare arbete med policyn.
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
8.2 Heartspace
Handlingar i ärendet:
Bakgrund:
Vi har blivit erbjudna att få hjälp med vårt påverkansarbete, i skapandet av en PR-strategi av PR-byrån Heartspace.
Detta inkluderar 4 gratis pressmeddelanden via Heartspace (TT), där de korrläser. 3h gratis rådgivning varje månad, tex feedback pressmeddelande och debattartiklar. 4 möten á 3 timmar.
Diskussion:
● Styrelsen diskuterade frågan ifall vi har skrivit på ett avtal med Heartspace eller inte, vi får svar av Xxxxxxxxx att detta kommer bli officiellt när hon lämnar över planen nästa vecka.
● Detta är då inget officiellt ännu.
● Styrelsen behöver ta beslut om vi ska skriva följande 3 artiklar: “Storföretag ingen match mot ungas sociala medieaktivism”, “Ett ungt perspektiv på politikernas arena” och “Pojkars informationskunskap allt mer begränsat”.
● Xxxxxxxxx tycker att vi borde tacka ja till erbjudandet. (Pro bono publico som PR-byrån erbjuder oss).
Beslut:
Mötet beslutade att godkänna ämnena i diskussions förslaget och författarna med reservation för ändringar.
8.3 Politiskt program
Handlingar i ärendet: Bakgrund:
Det Politiskt program antogs av kongressen 2017. Detta
diskussionsunderlag är tänkt som starten på arbetet för att anta ett nytt program på kongressen 2023.
Diskussion:
Styrelsen har diskuterat det nuvarande politiska programmet. Vi har skrivit ner våra åsikter och lämnat över till GS Xxxxxxxxx.
8.4 Attestlista
Handlingar i ärendet:
Bakgrund:
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
Attestlistan bör uppdateras årligen.
Diskussion:
N/A
Yrkande:
att anta attestlistan.
Beslut:
Mötet beslutade att anta attestlistan.
8.5 Delegationsordning
Handlingar i ärendet:
Bakgrund:
På ett tidigare styrelsemöte beslutade styrelsen om att ett tillägg skulle göras i delegationsordningen. I och med detta beslut görs detta tillägg och den nytillträdda styrelsen får samtidigt möjlighet att påverka delegationsordningen.
Diskussion:
N/A
Yrkande:
att Delegationsordning 2022 ver. 2 ersätter Delegationsordning 2022.
Beslut:
Mötet beslutade att Delegationsordning 2022 ver. 2 ersätter Delegationsordning 2022.
8.6 Direktiv för medlemskap
Handlingar i ärendet:
Bakgrund:
Vi har i dagsläget ett styrdokument för medlemskap som beskriver vad som krävs för att bli medlem. Detta är dock något som regleras av stadgarna och jag föreslår därför att vi tar detta dokument ur bruk.
Diskussion:
N/A
Yrkande:
att styrdokumentet Direktiv för medlemskap tas ur bruk.
Beslut:
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
Mötet beslutade att styrdokumentet Direktiv för medlemskap tas ur bruk.
8.7 Eget kapital
Handlingar i ärendet:
Bakgrund:
Årsbeskedet från Landshypotek för år 2021 är 262 014,81 kr. Sparkontot har en ränta på 0,35%, ingen bindningstid och skyddas av Sveriges insättningsgarantisystem.
Räntan är, vad jag kan hitta, den högsta utan bindningstid och med skydd. Ett alternativ skulle vara att binda pengarna. Hos Länsförsäkringar erbjuds följande bindningstid och fast ränta, med insättningsgaranti:
Bindningstid Fast ränta
2 år 0,25 %
5 år 0,95 %
Diskussion:
Frågan diskuterades av styrelsen tillsammans med GS.
Yrkande:
att Ung Media Sverige fortsätter ha sitt sparkapital hos Landshypotek, utan bindningstid.
Beslut:
Mötet beslutade att Ung Media Sverige fortsätter ha sitt sparkapital hos Landshypotek, utan bindningstid.
8.8 Lägga ner UM norr
Handlingar i ärendet:
Bakgrund:
UM Norr startades 2016, men överlevde vad jag kan se inte till årsmötet 2017. Sedan dess har distriktet legat på is. Distriktets område har idag fyra föreningar och det finns därför ingen möjlighet att söka bidrag för distriktet. För att minimera mängden saker som ligger och tickar i bakgrunden utan uppmärksamhet föreslår jag att vi lägger ner Ung Media norr.
Diskussion:
Styrelsen har diskuterat frågan om vad ett distrikt innebär, samt diskuterat ifall Ung Media Norr ska läggas ner eller ej.
Yrkande:
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
att Ung Media Sverige lägger ner distriktet Ung Media Norr.
Beslut:
Mötet beslutade att Ung Media Sverige lägger ner distriktet Ung Media Norr.
8.9 Mötesrutiner
Handlingar i ärendet:
Bakgrund:
Styrdokument för mötesrutiner beskriver hur förbundsstyrelsen arbetar. För att alla i styrelsen ska vara medvetna om och ha tagit ett aktivt beslut om hur gruppen arbetar tas styrdokumentet upp till beslut i början av varje mandatperiod.
Diskussion:
N/A
Yrkande:
att bordlägga styrdokumentet för mötesrutiner till nästkommande förbundsstyrelsemöte för att lägga till rutiner i samband med per capsulam beslut.
Beslut:
Mötet beslutade att bordlägga styrdokumentet för mötesrutiner till nästkommande förbundsstyrelsemöte för att lägga till rutiner i samband med per capsulam beslut.
8.10 Reviderad budget
Handlingar i ärendet:
Bakgrund:
Budgeten för 2022 fastslogs i januari. Sedan dess har MUCF delat ut ytterligare statsbidrag utifrån ett tillskott från regeringen, en del personalförändringar
har skett, förbundsstyrelsen har beslutat hur arvoderingen av styrelsen ska se ut och jag upptäckt ett par typos i budgeten. Jag föreslår därför att styrelsen reviderar budgeten för 2022.
Diskussion:
N/A
Yrkande:
att fastställa den reviderade budgeten för 2022.
Beslut:
Mötet beslutade att fastställa den reviderade budgeten för 2022.
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
9.0 Ajournering av mötet
Mötesordförande Xxxx Xxxx ajournerade mötet till söndag den 15 maj.
10.0 Återupptagande av mötet
Mötesordförande Xxxx Xxxx återupptar mötet.
11.0 Diskussion- och beslutsfrågor
11.1 Styrdokument för bidrag till föreningar
Handlingar i ärendet:
BU: Styrdokument för bidrag till föreningar
Bakgrund:
Som konsekvens av förslaget att ta styrdokumentet för direktiv för medlemskap ur bruk samt att högskole- och universitets föreningar nu kan vara medlemmar utan att uppfylla
60%-gränsen föreslår jag denna uppdatering av styrdokument för bidrag till föreningar.
Diskussion:
N/A
Yrkande:
att Styrdokument för bidrag till föreningar 2022 ersätter Styrdokument för bidrag till föreningar 2021 ver. 2.
Beslut:
Mötet beslutade att Styrdokument för bidrag till föreningar 2022 ersätter Styrdokument för bidrag till föreningar 2021 ver. 2.
11.2 Styrdokument för förvaltningsorganisation
BU: Styrdokument för Förvaltningsorganisation
Handlingar i ärendet:
Bakgrund:
I nuläget finns separata beskrivningar av alla förtroendeuppdrag. Det finns dock ingen beskrivning av organisationen i sin helhet. Jag föreslår därför att vi slår samman beskrivningarna, ger dem en översyn samt lägger till en beskrivning av organisationen.
Diskussion:
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
N/A
Yrkande:
1. att styrelsen tar arbetsbeskrivningarna för förtroendevalda ur bruk.
2. att styrelsen fastställer Styrdokument för Förvaltningsorganisation
Beslut:
Mötet beslutade:
1. att styrelsen tar arbetsbeskrivningarna för förtroendevalda ur bruk.
2. att styrelsen fastställer Styrdokument för Förvaltningsorganisation
11.3 Styrdokument för utlägg för förtroendevalda, kansli och medlemmar
Handlingar i ärendet:
BU: Styrdokument för utlägg och ersättning
Bakgrund:
Det nuvarande dokumentet är inte uppdaterat sedan 2012. Jag har därför gjort en översyn av dokumentet och uppdaterat det enligt gällande regler och rutiner samt lagt till information.
Diskussion:
N/A
Yrkande:
1. att styrelsen tar nuvarande styrdokument för Ersättning för förtroendevalda, kansli och medlemmar ur bruk.
2. att styrelsen fastställer styrdokumentet Ersättning för utlägg för förtroendevalda, kansli och medlemmar
Beslut:
Mötet beslutade:
1. att styrelsen tar nuvarande styrdokument för Ersättning för förtroendevalda, kansli och medlemmar ur bruk.
2. att styrelsen fastställer styrdokumentet Ersättning för utlägg för förtroendevalda, kansli och medlemmar
11.4 Riktlinjer för bevakningar
DU: Riktlinjer för bevakningar
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
Handlingar i ärendet:
Bakgrund:
I samband med planeringen av årets Almedalen redaktion har frågan om riktlinjer för bevakningar kommit upp. De nuvarande riktlinjerna antogs i juli förra året. De anställda har dock reagerat på några formuleringar som de önskar att styrelsen diskuterar.
Diskussion:
Frågan diskuterades bland närvarande styrelseledamöter.
12.0 LBA-enkät
Handlingar i ärendet: LBA-enkät
Xxxxx och Xxxx håller en anonym LBA enkät.
13.0 Övriga frågor
13.1 VU-beslut
Handlingar i ärendet:
Bakgrund:
Sedan det förra styrelsemötet har det verkställande utskottet (VU) tagit beslut om inkomna ansökningar om projekt- och evenemangsbidrag, med ett beviljat frilans bidrag samt ett avslaget evenemangsbidrag.
Diskussion:
N/A
Yrkande:
att styrelsen lägger VU-besuten till handlingarna.
Beslut:
Mötet beslutade att lägga VU-besuten till handlingarna.
14.0 Mötets avslutande
Mötesordförande Xxxx Xxxx avslutade mötet.
MH, NSB, GJ — Powered by TellusTalk
Mötesordförande, Xxxx Xxxx Ort och datum
Mötessekreterare, Xxxx Xxxxxxxxxxx Ort och datum
Protokolljusterare, Sakeus Berg Ort och datum