Inledning
Inledning
Pricer AB (publ) (nedan ”Pricer” eller ”Bolaget”), med organisationsnummer 556427-7993, är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Pricer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.
Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats en- ligt reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden finns att tillgå på Kollegiets för Bolagsstyrning webbplats (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Xxxxxx lämnar här bolagsstyrningsrapport för verk- samhetsåret 2014. Rapporten utgör inte en del av de for- mella årsredovisningshandlingarna, men har granskats av Bolagets revisor som har avgivit ett särskilt yttrande.
Externa styrinstrument
De externa styrinstrument som påverkar styrningen av Pricer består främst av aktiebolagslagen, årsredo- visningslagen, andra tillämpliga lagar, NASDAQ OMX Regelverk för emittenter samt Koden.
Interna styrinstrument
De interna styrinstrument som påverkar styrningen av Pricer består främst av bolagsordningen, vilken fastställs av bolagsstämman, samt de styrdokument som fastställs av styrelsen. Till dessa hör bland annat Arbetsordning för styrelsen, Instruktion för verkstäl- lande direktören, Instruktioner för ersättningsutskott, Informationspolicy, Finanspolicy, Attest- och befo- genhetsregler, Etiska regler och Jämställdhetspolicy.
Bolagsstämma
Aktieägarnas inflytande i Xxxxxx utövas på bolags- stämman (årsstämma eller i förekommande fall extra bolagsstämma) som är Bolagets högsta beslutande organ. Bland annat utser bolagsstämman styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, väljer revisor, beslutar om ändringar i bolagsordningen, fastställer resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst eller förlust, beslutar om ansvarsfrihet för sty- relsens ledamöter och verkställande direktören samt beslutar om arvode för styrelsen och fastställer prin- ciperna för ersättning till verkställande direktör och ledning. Årsstämman i Pricer hålls vanligtvis i april el- ler maj månad i Stockholm. Xxxxxx offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom, dock senast i samband med tredje kvartals- rapporten. Uppgifterna om tid och plats går att hitta på Bolagets webbplats xxx.xxxxxx.xxx.
Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webb- plats. Vidare kungör Xxxxxxx i Svenska Dagbladet att kallelse utfärdats. Aktieägare som är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagan- de i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. De aktieägare som inte själva kan närvara har möjlighet att företrädas genom ombud. All information om Bolagets bolagsstämmor, såsom anmälan, rätt att få ärende infört i kallelsen, protokoll etc. finns att hämta på Bolagets webbplats.
Bolagets bolagsordning innehåller inga begräns-
ningar i hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Inte heller regleras frågan om
ändring av bolagsordningen i denna. Det har med hänsyn till sammansättningen av Bolagets ägarkrets inte ansetts motiverat, och inte heller försvarbart med hänsyn till Bolagets ekonomiska förutsättningar, att erbjuda simultantolkning till annat språk, respektive översättning av hela eller delar av stämmomaterialet, inklusive protokollet.
Årsstämma 2014 hölls den 6 maj 2014 med 39 pro- cent av rösterna i Bolaget representerade via 66 ak- tieägare. Protokollet från årsstämman finns på Bola- gets webbplats.
Tid för årsstämman 2015 angavs i den pressrelease avseende delårsrapporten januari – september 2014 som offentliggjordes den 7 november 2014 till att äga rum den 23 april 2015. Uppgiften finns även tillgäng- lig på Bolagets webbplats. På Pricers webbplats finns information om hur och vid vilken tidpunkt en aktieä- gare måste komma in med begäran för att få ärende behandlat på stämman.
Ägarstruktur
Antal aktieägare uppgick per 31 december 2014 till 17 894. De tio största ägarna svarade för 39 procent av antalet aktier och 40 procent av antalet röster. Xxxxx- xxxx Xxxxxxxx, inklusive bolag, svarade för 10,2 procent av rösterna. För ytterligare ägaruppgifter, se sid. 8-9.
Valberedning
Valberedningens uppgift är att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete, arbeta fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande för årsstäm- man, val av styrelse och styrelseordförande samt i fö- rekommande fall revisor. Valberedningen skall vidare arbeta fram förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse och revisorer. Slutligen har valberedningen att föreslå principer för tillsättande av ny valberedning. Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Bolags- stämman ska utse valberedningens ledamöter eller
ange hur ledamöterna ska utses.
Årsstämman 2014 beslutade att styrelsens ordfö- rande inför årsstämman 2015 skulle erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget (baserat på de kända röstetalen omedelbart före offentliggö- randet) och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämman 2015. Därutöver beslutades att det i valberedningen skulle ingå en i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare oberoende repre- sentant för de mindre aktieägarna. Om någon aktieä- gare avstod från sin rätt att utse representant, gäller att den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren skall erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offent- liggöras senast sex månader före årsstämman.
Valberedningen i Xxxxxx inför årsstämman 2015 of- fentliggjordes den 10 oktober 2014 genom pressmed- delande och på Bolagets webbplats och har, utöver av styrelsens ordförande Xx Xxxxxxxxxx, bestått av Xxxx- xxx Xxxxxxxx (nominerad av bl.a. SAGRI Development AB), Xxx Xxxx (nominerad av bl.a. Xxxxx Xxxxxxxx med bolag), Xxxxxx Xxxx (nominerad av bl.a. Origo
Capital AB) samt Xxxxxx Xx (nominerad av flera min- dre aktieägare). Xxxxxx Xxxx har varit valberedningens ordförande.
Valberedningens ledamöter är oberoende i förhål- lande till Bolaget och bolagsledningen. Samtliga val- beredningens ledamöter, är oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren el- ler grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Bolaget har endast en aktieägare, SAGRI Development AB, som representerar minst en tiondel av antalet röster i bolaget. SAGRI Development före- träder 10,2 procent av antalet röster.
Valberedningen har sedan årsstämman 2014 hållit flera möten och har därutöver haft telefonkontakt. En redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas inför årsstämman 2015. Ingen särskild ersätt- ning har utgått till valberedningens ledamöter.
Styrelse
Styrelsens storlek och sammansättning Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid års- stämman för tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma. I enlighet med Koden utses också styrel- sens ordförande av årsstämman.
Styrelsen i Pricer ska, enligt bolagsordningen, be- stå av lägst tre och högst sju ledamöter och det är årsstämman som beslutar om det exakta antalet sty- relseledamöter. Bolagsordningen saknar särskilda be- stämmelser om tillsättande och entledigande av sty- relseledamöter.
Vid årsstämman den 6 maj 2014 nyvaldes Xx Xxx- xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxx- xxxxxx och Xxx Xxxxxxx. Xx Xxxxxxxxxx valdes till styrelsens ordförande. Inga suppleanter till bolags- stämmovalda styrelseledamöter har utsetts. Alla le- damöter anses vara oberoende i förhållande till Bola- get, bolagsledningen och Bolagets större ägare.
Styrelsens närvaro vid styrelsemöten framgår av tabellen nedan. Vissa möten har varit av mer adminis- trativ karaktär främst avseende omstämplingsären- den. Ytterligare information om styrelseledamöterna såsom deras erfarenheter och nuvarande uppdrag, aktieinnehav i Bolaget m.m. finns på sidan 52.
Styrelsens närvaro | ||
Styrelsemedlem | Närvarande vid antal möten | Av antal möten |
Xxxxxx Xxx | 3 | 3 |
Xxxxxx Xxxxx | 3 | 3 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 3 | 3 |
Xxxxx Xxxxxxxxx | 3 | 3 |
Xxxxx Xxxxxxx | 3 | 3 |
Xx Xxxxxxxxxx | 13 | 13 |
Xxxx Xxxxxxxx | 13 | 13 |
Xxxxx Xxxxxx | 13 | 13 |
Xxxx Xxxxxxxxx | 13 | 13 |
Xxx Xxxxxxx | 13 | 13 |
Det är styrelsens uppfattning att styrelsen har en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamö- ternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsför- delningen är idag inte jämn och ett mål är att förbättra könsfördelningen i framtiden.
Styrelsearbetet i Pricer
Det är styrelseordföranden som organiserar och le- der styrelsens arbete så att det utövas enligt gällande regler. Styrelseordföranden följer kontinuerligt verk- samheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att styrelsen får den information och do- kumentation som krävs för att den ska kunna utföra sitt arbete.
Styrelsen ansvarar för Bolagets strategi och orga- nisation samt förvaltning av Bolagets angelägenheter. Styrelsen tillser att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen kontrollerar fortlöpande Bolagets respektive koncernens ekonomiska situation, som avrapporteras månadsvis, så att styrelsen kan fullgöra den bedömningsskyldighet som följer av lag, noteringsregler och god styrelsesed. Styrelsens arbete regleras av en särskilt upprättad arbetsordning. Gene- rellt gäller att styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse för koncernen som strategiplaner, budgetar och prognoser, produktplanering, kapitalbindning och finansiering och förvärv av företag, rörelser eller bety- dande tillgångar.
Under verksamhetsåret 2014 hade styrelsen 16 sty- relsemöten. Styrelseledamöternas närvaro vid sam- manträdena framgår av sammanställningen ovan. Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan. Verkställande direktören utarbetar i samråd med ord- föranden fram dagordning för respektive samman- träde och bestämmer erforderligt beslutsunderlag och dokumentation till aktuella ärenden. Övriga ledamöter kan begära att visst ärende ska upptas på dagordning- en. Inför varje ordinarie sammanträde förser verkstäl- lande direktören styrelsen med en skriftlig statusrap- port innehållande minst följande punkter: marknad, försäljning, produktion, forskning och utveckling, eko- nomi, personal och legala tvister.
Verkställande direktören och ekonomi- och finans- direktören deltar vid alla styrelsemöten utom vid ären- den där hinder på grund av jäv föreligger, exempelvis när ersättning till verkställande direktören fastställs och när verkställande direktörens arbete utvärderas. Normalt deltar Bolagets revisorer vid del av två styrel- semöten under året, även så under 2014.
Mötena har hållits på Bolagets huvudkontor i Stock- holm, kontoret i Paris eller via telefon.
Utvärdering av styrelsen
Styrelseordföranden ansvarar för att styrelsens arbete utvärderas varje år och att valberedningen får ta del av resultaten av utvärderingen. Utvärderingen sker i form av intervjuer och en enkät och behandlar bland annat styrelsens sammansättning, arbetssätt och ansvar. Re- sultatet presenteras för valberedningen.
Ersättningar till styrelsen
Vid årsstämman 2014 fastställdes, i enlighet med val- beredningens förslag, ett totalt arvode till styrelsen på 1 250 000 kronor, att fördelas med 450 000 kro- nor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till övriga fyra ledamöter vardera.
Ordföranden och Xxxxx Xxxxxx har i samband med den analys som gjordes direkt efter att den nya sty- relsen tillträdde i maj 2014 och det därefter genom- förda åtgärdsprogrammet erhållit en extra ersättning för det arbete som har legat utanför det sedvanliga styrelseuppdraget. Ersättningen har uppgått till 350 000 kronor avseende ordförandens arbete samt 200 000 kronor avseende Xxxxxxx arbete. Ordförandens ersättning har fakturerats från eget bolag.
Analysarbetet och det senare av styrelsen beslu- tade åtgärdsprogrammet föranleddes av bolagets negativa finansiella utveckling vid tidpunkten för den nya styrelsens tillträde och har bl.a. omfattat led- ningsförändringar samt frågeställningar beträffande strategiska vägval, organisation och personal, ansvar och befogenhetsregler, distributörsavtal, projektkal- kylering, försäljningsavtal, leverantörs- och produkt- kvalitetsproblem, inköpsavtal, varulagerhantering, utvecklingsprojekt, redovisningsprinciper och intern rapportering. Vidare har förhandlingar skett med några av bolagets distributörer och leverantörer.
Förutom ovan nämnda arvoden har inga andra er-
sättningar eller finansiella instrument utgått eller fun- nits tillgängliga, förutom rena kostnadsutlägg.
Styrelseutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Ersätt- ningsutskottet bereder frågor rörande ersättningar och anställningsvillkor för bolagsledningen och utar- betar förslag till riktlinjer för ersättning till verkstäl- lande direktör och ledande befattningshavare, som styrelsen lägger fram för beslut av årsstämman.
Ersättningsutskottet har under 2014 bestått av sty- relseledamoten Xxx Xxxxxxx och styrelseledamoten Xxxx Xxxxxxxxx, vilka båda är oberoende i förhål- lande till Bolaget och bolagsledningen, liksom i för- hållande till Bolagets större aktieägare.
De arbetsuppgifter och den beslutanderätt som har delegerats till ersättningsutskottet framgår av den instruktion för utskottet som fastställts av styrel- sen. Vidare framgår av denna hur ersättningsutskot- tet ska rapportera till styrelsen.
Ersättningsutskottet har haft ett flertal telefonö- verläggningar samt vid två tillfällen träffat ledningen. En rapport har upprättats och tillställts styrelsen in- kluderande förslag till beslut.
En finanskommitté bestående av Xx Xxxxxxxxxx och Xxxxx Xxxxxx har löpande understött VD i om- struktureringsarbetet.
Enligt aktiebolagslagen skall Bolaget ha ett revi- sionsutskott, som bland annat skall övervaka bola- gets finansiella rapportering och effektiviteten i intern kontroll och riskhantering. Styrelsen kan utgöra revi- sionsutskott under förutsättning att ledamöterna inte är anställda av bolaget och att minst en ledamot är
oberoende och har redovisnings- eller revisionskom- petens. Bolaget uppfyller dessa krav och har valt att styrelsen i dess helhet skall fullgöra revisionsutskot- tets uppgifter.
Verkställande direktör och koncernledning
Verkställande direktör
Verkställande direktör tillsätts och entledigas av styrel- sen och dennes arbete utvärderas löpande av styrelsen, vilket sker utan bolagsledningens närvaro. Xxxxxxx verk- ställande direktör leder den löpande operativa verksam- heten. En skriftlig instruktion definierar ansvarsfördel- ningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och presenterar en särskild VD-rapport vid varje styrelse- möte som bland annat innehåller information om hur verksamheten utvecklas utifrån de beslut som styrel- sen fattat. Ytterligare information om verkställande di- rektören, hans erfarenheter och nuvarande uppdrag, aktieinnehav i Bolaget m.m. finns på sidan 52. Xxxxx Xxxxxx tillträdde som ny VD den 14 augusti 2014. Pricers ekonomi- och finansdirektör Xxxxxx Xxxxx har fram till Xxxxx Xxxxxxx tillträdande varit tillförordnad VD. Xxxxxx Xxxxx lämnade sin tjänst som tillförordnad VD och CFO den 14 augusti 2014. Xxxxx Xxxxxxxx har från och med den 25 augusti varit tillförordnad CFO. Xxxxx Xxxxxxxx lämnade uppdraget som CFO den 9 mars 2015 och har ersatts av Xxxxxx Xxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxx har, utöver uppdrag för Bolagets dot-
xxxxxxxx, inga andra uppdrag som styrelseledamot. Varken Xxxxx Xxxxxx, eller honom närstående fysisk eller juridisk person, har något väsentligt aktieinne- hav eller delägarskap i företag som Pricer har bety- dande affärsförbindelser med.
Koncernledning
Koncernledningen i Pricer består av fem medlemmar som har det löpande ansvaret för olika delar av verk- samheten. För en presentation av koncernledningens medlemmar, se sidan 52.
Ersättningar till verkställande direktör och ledande befattningshavare
Bolaget har inrättat ett ersättningsutskott om vilket information framgår ovan under avsnittet ”Styrelseut- skott”. Vid årsstämman 2014 antogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningsha- vare. Verkställande direktörens ersättning fastställs av styrelsen. Ersättningar till övriga ledande befatt- ningshavare sker efter samråd med ersättningsut- skott och ordförande.
Efterlevnaden av svenska börsregler
m.m. under räkenskapsåret
Xxxxxx har under räkenskapsåret 2014 inte varit före- mål för beslut av NASDAQ OMX Stockholms disciplin- nämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden avseende överträdelse av NASDAQ OMX Stockholms regelverk eller av god sed på aktiemarknaden.
Information om revisor
Revisor utses av årsstämman på förslag från valbe- redningen. KPMG AB är vald revisor med den aukto- riserade revisorn Xxxxx Xxxxxxxxxxx som huvudan- svarig revisor. Vid årsstämman beslutades också att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd faktura. Se vidare i not 5 för information om ersättningar till revisorer.
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagsla- gen och Koden för den interna kontrollen. Denna be- skrivning har upprättats i enlighet med Koden.
Pricers process för intern kontroll ska möjliggöra ett rimligt säkerställande av kvaliteten och riktigheten i den finansiella rapporteringen. Dessutom ska den säkerställa att rapporteringen är upprättad i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar samt de krav som finns på börsnoterade företag i Sverige.
Kontrollmiljö
Basen för den interna kontrollen avseende den fi- nansiella rapporteringen utgörs bland annat av or- ganisations- och systemstruktur, beslutsvägar och ansvarsfördelning som är tydligt dokumenterade och kommunicerade i styrdokument, policies och manua- ler. Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reg- lerar styrelsens ansvar och styrelsens arbete i utskott. För att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och god intern kontroll har styrelsen delegerat det praktiska ansvaret till den verkställande direktören samt upp- rättat en instruktion för vd. För att säkerställa kvali- teten på den finansiella rapporteringen har företaget ett antal interna styrinstrument, främst bestående av Finanspolicy, Informationspolicy och Rapportin- struktioner. Därutöver finns det fastlagda riktlinjer för affärsetiska frågor som syftar till att tydliggöra och stärka koncernens filosofi och värderingar. Dessa utgörs bland annat av Pricers Etiska regler och Jäm- ställdhetspolicy.
Riskbedömning
Styrelsen ansvarar för att väsentliga finansiella risker respektive risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Varje år genomförs en riskbe- dömning där risker avseende den finansiella rapporte- ringen identifieras. Riskbedömningen kan exempelvis innefatta processer väsentliga för koncernens resultat och ställning, geografiskt avlägsna verksamheter samt nystartade eller förvärvade enheter.
Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteterna har till uppgift att säkerställa korrekthet och fullständighet i den finansiella rappor- teringen. Rutiner och åtgärder har utformats för att hantera väsentliga risker relaterade till den finansiella rapporteringen, vilka identifierats i riskbedömningen. Kontrollaktiviteter finns på såväl övergripande som mer detaljerad nivå i koncernen. Exempelvis görs full- ständiga månadsbokslut som följs upp av ansvariga
enhets- och funktionschefer och controllers. Kon- cernledningen träffas minst månadsvis för en uppfölj- ning av hela verksamheten. Dessutom besöker perso- ner från ekonomifunktionen bolag i koncernen flera gånger om året för att diskutera aktuella frågor samt behandlar resultat och finansiell ställning och för att följa upp att processer följs och utvecklas. Styrelsen följer upp verksamheten genom månadsrapporter där verkställande direktören kommenterar verksam- hetens utveckling samt resultat och finansiell ställ- ning. Fortlöpande genomförs åtgärder och aktiviteter med syfte att förbättra den interna kontrollen.
Information och kommunikation
Styrelsen har fastställt en informationspolicy som ang- er vad som ska kommuniceras, av vem samt på vilket sätt informationen ska kommuniceras för att säker- ställa att den externa informationen blir korrekt och fullständig. För en effektiv och korrekt informations- spridning såväl internt som externt finns riktlinjer och rutiner för hur den finansiella informationen kommuni- ceras mellan ledning och övriga medarbetare. Pricers Rapportinstruktioner är ett centralt styrdokument som uppdateras löpande i takt med förändringar.
Uppföljning
Den interna kontrollen följs upp löpande. Företagets finansiella ställning behandlas vid varje styrelsemöte där styrelsen får utförliga månatliga rapporter avse- ende den finansiella ställningen och utvecklingen av verksamheten. Styrelsen följer upp den interna kon- trollen avseende den finansiella rapporteringen. Sty- relsen går igenom varje delårsrapport och diskuterar innehållet med ekonomi- och finansdirektören och i fö- rekommande fall med bolagets revisorer. Dessa följer årligen upp delar av den interna kontrollen inom ramen för sin revision. Revisorerna rapporterar utfallet av granskningen till verkställande direktör, ekonomi- och finansdirektör och styrelsen. Xxxxxx har ingen särskild intern granskningsfunktion. De ekonomer som anställs i dotterbolagen har ett uttalat ansvar att rapportera avvikelser till den centrala ekonomi- och controlleror- ganisationen. Bolagets valda revisor anlitas vid behov. Mot bakgrund av detta anser styrelsen inte att det finns något behov av en särskild interngranskningsfunktion.
XX XXXXXXXXXX
Född: 1951 Utbildning: Fil.kand. Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Doro AB, Coromatic Group AB samt Axema Access Con- trol AB. Industrial Advisor i EQT. Styrelseledamot i
Atek Teknik A/S, Metric AS, Reservekraft AS, Skandi- naviska Kraftprodukter AB samt IVS GmbH Styrelseordförande sedan: 2014
Aktieinnehav: 300 000 B-aktier
Ledning
XXXX XXXXXXXX
Född: 1953
Utbildning:
4-årig gymnasieexamen Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Investment AB Xxxxxxxx Xxxxxxx sedan: 2014 Aktieinnehav:
452 A-aktier
2 392 300 B-aktier
XXXXX XXXXXX
Född: 1954
Utbildning: Civilekonom Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Beijer Ref AB, Schneidler- företagen AB samt i SBC Sveriges Bostadsrätts- centrum AB
Ledamot sedan: 2014
Aktieinnehav: 60 000 B-aktier
XXXX XXXXXXXXX
Född: 1951
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: Vice ordförande i Beijer Ref AB Ledamot sedan: 2014 Aktieinnehav:
15 000 B-aktier
XXX XXXXXXX
Född: 1951 Utbildning: Jur. kand. Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Cel- limpact AB, Lightlab AB och SealFX AB
Ledamot sedan: 2014
Aktieinnehav: 30 000 B-aktier
XXXXX XXXXXX
Verkställande Direktör
Född: 1969 Utbildning: Fil. kand. i systemvetenskap och Executive MBA Anställd sedan: 2014 Aktieinnehav:
19 983 B-aktier
106 575 **
XXXXXX XXXXXXXX
Ekonomi- och finansdirektör Född: 1976 Utbildning:
Civilekonom och MBA Anställd sedan: 2015 Aktieinnehav:
16 540 B-aktier
XXXXXXX XXXXXXXX
Vice VD, marknads-, försäljnings- och strategidirektör Född: 1963 Utbildning: Fil. kand. i företagsekonomi Anställd sedan: 2014 Aktieinnehav: -
XXXX XXXXX
Affärsutvecklingsdirektör
Född: 1971
Utbildning:
Fil. mag. i datavetenskap Anställd sedan: 2006 Aktieinnehav:
30 000 B-aktier,
1 200 000 optioner *
53 817 **
XXXXXXXX XXXXXXX
Verksamhetschef Född: 1965 Utbildning: Civilingenjör
Anställd sedan: 2005
Aktieinnehav:
10 000 B-aktier,
1 200 000 optioner *
28 171 **
* varje tiotal optioner ger rätt till en aktie
** matchnings- och prestationsaktier
Styrelse och ledning
52 PRICER ÅRSREDOVISNING 2014
Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i Pricer AB, Org nr 556427-7993
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyr- ningsrapporten för år 2014 på sidorna 48 - 52 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningsla- gen.
Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade ge-
nomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jäm- fört med den inriktning och omfattning som en revi- sion enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.
Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprät- tats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.
Stockholm den 31 mars 2015 KPMG AB
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor
Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx
Auktoriserad revisor