SW41227710/1
SW41227710/1
Styrelsens förslag till beslut m.m. till årsstämma i Nordisk Bergteknik AB (publ) den 25 maj 2023 kl. 14.00
xxx beträffande bolagets medel enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 1 000 000 000 kronor ska disponeras enligt följande.
Ett sammanlagt belopp om 57 237 867 kronor, motsvarande 1 krona per utdelningsbe- rättigad aktie, delas ut till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 962 419 086 kro- nor.
Styrelsen föreslår att den 29 maj 2023 fastställs som avstämningsdag. I de fall årsstäm- man beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB den 1 juni 2023.
Göteborg i april 2023
SW41227710/1
Styrelsen för Nordisk Bergteknik AB (publ)
bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägar- nas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler med berät- tigande till konvertering till nya aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning.
Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska som högst uppgå till 5 723 786 aktier.
Antalet aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitte- ras med stöd av bemyndigandet kan komma att räknas om i händelse av att fondemiss- ion (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i Bolaget.
Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.
Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
Majoritetskrav
Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Göteborg i april 2023
SW41227710/1
Styrelsen för Nordisk Bergteknik AB (publ)
och antagande av uppdaterad bolagsordning för bola- get
Styrelsen föreslår att årsstämman 2023 fattar beslut om att anta uppdaterad bolagsord- ning med en ny punkt 8 avseende aktieägares rätt att delta i bolagsstämma. Föreslagen ändring innebär möjlighet för styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, möjlighet för styrelsen att besluta om att aktieägare före bolagsstämma får utöva sin rösträtt per post, att aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska an- mäla sin avsikt därom, att aktieägare får ha med sig högst två biträden till bolagsstämma under vissa förutsättningar samt möjlighet för styrelsen att besluta om utomståendes närvarorätt vid stämman.
Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av bilaga 13B.
Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
Majoritetskrav
Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Göteborg i april 2023
SW41227710/1
Styrelsen för Nordisk Bergteknik AB (publ)