BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2018
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2018
1
XVIVO PERFUSION AB (PUBL)
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
”God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag för aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Förtroendet hos lagstiftare och i samhället för att bolagen agerar ansvarsfullt är avgörande för bolagens frihet att förverkliga sina strategier för att skapa värde. Förtroende hos befintliga och potentiella investerare för att så sker är avgörande för deras intresse av att investera i bolagen. Härigenom tryggas näringslivets frihet att utvecklas och dess försörjning av riskkapital och kompe- tens.” (ur Svensk kod för bolagsstyrning)
XVIVO Perfusion AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier sedan 28 november 2016 är noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista. De av XVIVO tillämpade principerna för bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebo- lagslagen och årsredovisningslagen, samt Nasdaq Stockholms ABs regelverk. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning
(”Koden”) från och med den dag aktierna noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista. XVIVO Perfusion har avvikit från Koden endast när det gäller utformningen av alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för deltagare i länder där tilldelning av teck- ningsoptioner inte är lämpligt.Två alternativa kontantbaserade incitamentsprogram existerar vilka, så långt som det är praktiskt möjligt, är utformade på så sätt att de motsvarar villkoren i de två utestående teckningsoptionsprogrammen. Löptiden för incitamentsprogrammen understiger tre år. De två utestående teckningsoptionsprogrammen beskrivs ytterligare i årsredovis-
ningen 2018 i not 23.Ytterligare information om bolagsstyrningen i XVIVO Perfusion finns på xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Ägarförhållanden
Bolagsstämma
Valberedning
Externa revisorer
Ersättningsutskott
Styrelse
Revisionsutskott
VD
Enligt Euroclears officiella aktieägarregister hade XVIVO Perfusion 5 137 aktieägare per den 31 december 2018. XVIVO Perfusion AB:s (publ) tio största ägare per 31 december 2018 redovisas nedan:
I juni 2018 utnyttjades 212 000 teckningsoptioner i program 2016/2018 för teckning av lika många aktier och bolaget tillfördes i samband med emissionen 19 126 640 kronor. Aktiekapitalet
ökade med 5 418 kronor och överskjutande del, 19 121 222 kronor, tillfördes överkursfond.
På XVIVO Perfusions årsstämma den 27 april 2018 beslutades att styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 2 619 000 aktier. Motsvarande knappt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
På årsstämman den 27 april 2018 beslutades om en emission av högst 315 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till nyteckning av aktier.Teckningsoptionerna skall erbjudas samtliga
anställda i de två svenska koncernbolagen.Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 8 190 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
Bolagsstyrning
Figuren nedan illustrerar XVIVO Perfusions bolagsstyrningsmodell och vem som utser de centrala organen.
Aktier
Bure AB Equity | 4 291 483 | 16,3 |
Swedbank Robur | 1 630 000 | 6,2 |
Eccenovo AB | 1 500 000 | 5,7 |
Fjärde AP fonden | 1 250 000 | 4,7 |
Norron Fonder | 1 249 590 | 4,7 |
Oppenheimer | 1 000 000 | 3,8 |
Xxxxxx Xxxxxxxx | 900 000 | 3,4 |
Handelsbanken Liv | 557 367 | 2,1 |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 478 386 | 1,8 |
Tredje AP fonden | 461 236 | 1,7 |
Antal och Aktieägare aktier röster, %
Övriga aktieägare 13 318 062 49,6
Summa 26 402 496 100,0
Källa: Euroclear Swedens aktiebok den 31 december 2018.
Aktier
Aktiekapitalet i XVIVO Perfusion AB (publ) uppgick per den 31 december 2018 till 674 815 kronor, fördelat på 26 402 496 aktier.
Handel sker på Nasdaq Stockholms huvudlista. Samtliga aktier har lika röstvärde samt äger lika rätt till andel i XVIVO Perfusions tillgångar och resultat.
Bolagsstämma
XVIVO Perfusions högsta beslutande organ är bolagsstämman. Årsstämman ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Kallelse till årsstämma sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Samtliga aktieägare som är upptagna i utskrift av aktieboken och som anmält deltagande i tid, har rätt att delta på stämman och rösta. De aktieägare som inte kan närvara själva kan företrädas av ombud.
Årsstämma 2018
Den senaste årsstämman hölls den 27 april 2018 i Göteborg. Vid stämman beslutades om omval av styrelseledamöterna Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxx samt Xxxxxxx Xxxxx. Stämman beslutade om nyval av Xxxxxx Xxxxxxxxxx samt Xxxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx valdes till styrelse- ordförande. Det fastställdes att styrelsearvode skall utgå med totalt 1 035 000 SEK, varav 205 000 SEK till styrelseordföranden och 130 000 SEK till vardera av de övriga styrelseledamöterna samt 40 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 SEK
till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 SEK vardera till övriga ledamöter i dessa utskott.
Förslaget att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017 godkändes.
Styrelsen bemyndigades genom beslut att för tiden intill nästa års- stämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 2 619 000 aktier. Motsvarande knappt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes. Föreslagen emission av totalt
315 000 optionsrätter med åtföljande rätt till nyteckning av aktier godkändes.
Årsstämma 2019
Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 25 april 2019 klockan 15:00 i World Trade Center (på våningen under XVIVO Perfusions lokaler) i Göteborg, besöksadress Mässans gata 10. Aktieägare som vill delta i årsstämman skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2019.
Vidare önskar XVIVO Perfusion att anmälan sker till bolaget senast måndagen den 22 april 2019. Anmälan ska ske till Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, antingen skriftligen under adress XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, 400 14 Göteborg, per telefon 031-788
21 64, per fax 000-000 00 00 eller e-post kristoffer.nordstrom@ xvivoperfusion.com.Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juri- disk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsva- rande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 19 april 2019 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om
behandling av ärende skickas till XVIVO Perfusion AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 53015, 400 14 Göteborg, och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.
Det har med hänsyn till sammansättningen av bolagets ägarkrets inte ansetts motiverat och försvarbart med hänsyn till bolagets ekonomiska förutsättningar att erbjuda simultantolkning till annat språk och översättning av hela eller delar av stämmomaterialet, inklusive protokollet.
Styrelsen
Allmänt
Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning av bolagets angelägen- heter och organisation.Vid årsstämman i april 2018 valdes sex ordinarie ledamöter med kompetens inom såväl medicin- och
bioteknologi som finans- och strategiområdet. Bolagets ekonomi- och finanschef Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx har varit styrelsens sekrete- rare. Styrelsen har under 2018 haft 13 (15) möten, vilka samtliga protokollförts.
Ledamöternas närvaro vid respektive möte framgår av följande tabell:
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
styrelse- Ersättnings- Revisions-
Xxxx Xxxxxxxx* | möten | utskott | utskott |
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Ja | 13/13 | 3/3 | 2/2 |
Xxxx xxx Xxxxxxx | 11/13 | 4/4 | |
Xxxxx Xxxxxxx | 13/13 | 4/4 | |
Xxxxxxx Xxxxx | 13/13 | 4/4 | |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 10/10 | 3/3 | |
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx | 9/10 | 2/2 | |
Xxxxxxx Xxxxxxxx Ja | 3/3 | 1/1 | |
Xxxxx Xxxx | 3/3 | 1/1 |
* Beroende i förhållande till bolaget eller bolagets större aktieägare
Verkställande direktören och bolagets ekonomi- och finanschef har varit föredragande på styrelsemötena. Ersättning och andra förmåner till styrelsen av XVIVO Perfusion framgår av årsredovis- ningen 2018 not 6.
Arbetet i styrelsen
Styrelsen skall årligen samlas till minst sju under året jämnt fördelade ordinarie sammanträden samt ett konstituerande sam- manträde. Sammanträden sker normalt genom fysiskt samman- träffande på XVIVO Perfusions huvudkontor i Göteborg. Om det av praktiska skäl är att föredra så sker möten per telefon eller i särskilda fall per capsulam.
Ordföranden leder och organiserar styrelsens arbete. Inför varje möte utsänds förslag till agenda och underlag för de ärenden som ska behandlas på mötet. Förslaget till agenda utarbetas av verkställande direktören i samråd med ordföranden. Ärenden som föredras styrelsen är för information, diskussion eller beslut. Beslut fattas först efter diskussion och efter att samtliga närva- rande ledamöter getts möjlighet att yttra sig. Styrelsens breda erfarenheter inom olika områden ger en konstruktiv och öppen diskussion. Under året har ingen ledamot reserverat sig mot något beslutsärende. Öppna frågor följs upp löpande.
Ett av årets möten ägnades särskilt åt strategifrågor. Därutöver har delar av styrelsen sammanträtt vid ett antal tillfällen
för att diskutera frågor de fått i uppdrag att utreda vidare. Arbetsordningen för styrelsen fastställdes på det konstituerande styrelsemötet den 27 april 2018. Arbetsordningen för styrelsen revideras minst en gång varje år. Den reglerar områden som ansvarsfördelning, antal obligatoriska sammanträden, formen för kallelser, underlag och protokoll, jäv, obligatoriska ärenden som verkställande direktören skall underställa styrelsen samt firma- teckning. Styrelsen behandlar löpande ärenden som affärsläget, periodbokslut, budget, strategier och extern information.
Förutom styrelsematerialet sänder verkställande direktören ut månadsrapporter innehållande en ekonomisk rapport samt en beskrivning av aktuella händelser i verksamheten och på mark- naden. Syftet är att hålla styrelsen informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet för att styrelsen skall kunna fatta väl
underbyggda beslut. En gång per år utvärderar styrelsen verkstäl- lande direktörens arbete, varvid bolagsledningen inte närvarar. Styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen dels genom eget arbete, dels genom kontakt med revisorn.
Bolagets revisor deltog vid årets bokslutssammanträde, där revi- sionen avrapporterades.
Styrelsen utvärderar sitt arbete årligen genom en självutvärdering där varje ledamot gör en bedömning av drygt femtio påståenden om styrelsens roll och funktion, om styrelsemötena, styrelse- materialet, styrelseledamöterna, styrelsens ordförande samt VD. Svaren sammanställs av styrelsens ordförande och presenteras för styrelsen och valberedningen. Svaren ligger till grund för att ständigt utveckla styrelsearbetet.
Styrelsens ledamöter
XVIVO Perfusions styrelse består av sex ledamöter, inklusive ordföranden. För personinformation om styrelseledamöterna, inklusive aktieinnehav, se årsredovisningen 2018 sidan 56 och företagets webbplats (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Ersättningsutskottet
Styrelsen i XVIVO Perfusion har på konstituerande styrelsemöte 27 april 2018 utsett ett ersättningsutskott, vilket bereder förslag avseende ersättningsfrågor. Ersättningsutskottet ansvarsområde definieras i styrelsens arbetsordning och i ersättningsutskot-
tets instruktion. Koncernens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns i förvaltningsberättelsen i årsredovis- ningen 2018 på sidan 30 samt på bolagets webbplats (www. xxxxxxxxxxxxxx.xxx). Ersättningsutskottet består av tre styrelsele- damöter: Xxxxx Xxxxxxxxxxx (ordf. i ersättningsutskottet),Xxxxxx Xxxxxxxxxx och Xxxx xxx Xxxxxxx.
Revisionsutskottet
Styrelsen i XVIVO Perfusion har på konstituerande styrelsemöte 27 april 2018 utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottets uppgifter finns beskrivna i en instruktion för revisionsutskottet. Ändamålet med revisionsutskottets verksamhet är att bistå styrel- sen för XVIVO Perfusion i frågor avseende finansiell rapportering, revision och riskhantering. Revisionsutskottet är ett beredande organ och styrelsen har det övergripande ansvaret för revisions- relaterade frågor. Ledamöterna i revisionsutskottet skall utgöras av minst tre styrelseledamöter vilka skall utses av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte eller när det annars är påkallat.
Utskottets ledamöter får inte vara anställda av Xxxxxxx. Xxxxx en ledamot skall vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och bör ha redovisnings- eller revisionskompetens. Revisionsutskottet utgörs av Xxxxxxx Xxxxx (ordf. i revisionsut- skottet), Xxxx Xxxxxxxxxxxxx, och Xxxxx Xxxxxxx.
Revisionsutskottets ska särskilt bevaka (i) revisionen av årsredo- visningen och koncernredovisningen, (ii) närståendetransaktioner, väsentliga redovisningsprinciper samt väsentlig korrespondens mellan bolagets revisorer och ledning, (iii) effektiviteten i bolagets interna kontroll över den finansiella rapporteringen, (iv) bolagets rutiner rörande anmärkningar avseende bolagets redovisning, interna kontroll och revision, (v) revisionsarbetet med avseende på omfattning, inriktning och kvalitet inklusive uppföljning av genomförd revision, (vi) budgeterade och verkliga revisionskost- nader, (vii) revisorernas rekommendationer, slutsatser, obser- vationer och förslag efter genomförd revision, (viii) revisorns
opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärk- samma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster samt (ix) biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.
Ledningsgrupp
För personinformation om medlemmarna i ledningsgrup- pen, inklusive aktieinnehav, se årsredovisningen 2018 sidan 57 och företagets webbplats (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx). XVIVO
Perfusions ledningsgrupp består av sex medlemmar inklusive VD som har kompetens och erfarenhet från forskning och utveckling, regulatoriska frågor, kvalitetssäkring, marknadsföring, produktion och distribution av medicinteknisk utrustning.Vidare har lednings- gruppens medlemmar erforderlig kompetens inom ekonomi och finans. Ledningsgruppen möts en gång per vecka. Då medlem- marna i ledningsgruppen finns representerade på samtliga våra tre kontor i Göteborg, Lund eller Denver, USA så sker vecko- möten per videokonferens.Tre gånger per år träffas hela led- ningsgruppen för heldagsmöte vilket ger möjlighet att behandla frågor av mer strategisk natur. Arbetsordningen för styrelsen och VD fastställdes på det konstituerande styrelsemötet den 27 april 2018 och reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och den verkställande direktören. Den operativa ledningen är baserad på den beslutsordning som styrelsen har fastställt.
Val av revisor
På årsstämma 2017 utsågs KPMG AB till revisionsfirma, med auktoriserade revisorn Xxx Xxxx som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Xxx Xxxx har till styrelsen rapporterat sina observationer från revisionsarbetet. Inom ramen för nämnda arbete har årsredovisningen, bokföringen samt styrel- sens och verkställande direktörens förvaltning granskats.
Valberedningen
Valberedningen för årsstämman 2019 har utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2018. Dessa
innebär att styrelsens ordförande – senast vid utgången av tredje kvartalet 2018 – kontaktar de tre största aktieägarna i XVIVO Perfusion AB (publ) baserat på de vid utgången av augusti 2018 kända innehaven och ber dem utse en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Utöver dessa tre ledamöter skall även styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Om någon av de tre aktieä- garna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma aktieägare, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot av valbered- ningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Mandatperioden skall löpa intill dess att ny valbered- ning har tillträtt.
Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.
Valberedningens sammansättning har offentliggjorts på hemsidan senast sex månader före årsstämman.
I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämma lämna för- slag till (i) val av ordförande vid stämman, (ii) beslut om antalet styrelseledamöter, (iii) val av och beslut om arvoden till styrelsens ordförande samt styrelseledamöterna, (iv) val av och beslut om arvoden till revisor, samt (v) för det fallvalberedningen så finner lämpligt beslut om ny valberedningsprocedur.
Styrelsens beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll, uppföljning och riskhantering.
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Denna rapport är begränsad till en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporte- ringen är organiserad och avser räkenskapsåret 2018.
Målet med den interna kontrollen över finansiell rapportering inom XVIVO Perfusion är att skapa en effektiv beslutsprocess i vilken kraven, målen och ramarna är tydligt definierade.Ytterst syftar kontrollen till att skydda bolagets tillgångar och därigenom aktieägarnas investering.
Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör grunden för intern kontroll. XVIVO Perfusions kontrollmiljö består bland annat av sunda värdegrun- der, integritet, kompetens, ledarfilosofi, organisationsstruktur, ansvar och befogenheter. XVIVO Perfusions interna arbetsord- ningar, instruktioner, policyer, riktlinjer och manualer vägleder medarbetarna. I XVIVO Perfusion säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv hantering av verksamhetens risker bland annat genom styrelsens arbetsordning och genom instruktionen för verkställande direktören.Verkställande direktö- ren rapporterar regelbundet till styrelsen. I den löpande verksam- heten ansvarar verkställande direktören för det system av interna kontroller som krävs för att skapa en kontrollmiljö för väsentliga risker. I XVIVO Perfusion finns även riktlinjer och policyer gällande finansiell styrning och uppföljning, kommunikationsfrågor med mera. Koncernens fyra bolag har i huvudsak samma struktur och ekonomisystem med samma kontoplan. XVIVO Perfusion ser löpande över detta system.
Riskbedömning och kontrollaktiviteter
XVIVO Perfusion arbetar löpande med riskanalyser för att identi- fiera potentiella källor till fel inom den finansiella rapporteringen. Spårbarheten i redovisningen säkerställs genom god dokumen- tation. Ett utarbetat system med detaljerad uppföljning av olika aktiviteter m.m. mot budget finns. Uppföljningen säkerställer kommunikationen med företagets olika delar, för att ekonomi- avdelningen också skall vara väl insatt i framtida aktiviteter och eventuella avvikelser mot budget. Arbete med att säkerställa de processer där det identifierats att risken för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen kan antas vara relativt sett högre än i andra processer pågår kontinuerligt.
Normala kontrollaktiviteter omfattar månatliga kontoavstäm- ningar och stödkontroller. Syftet med samtliga kontrollaktiviteter är att förebygga, upptäcka och rätta eventuella fel eller avvikelser i den finansiella rapporteringen. Avsikten är att under kom- mande verksamhetsår fortsätta att utveckla och följa upp utvalda
kontrollaktiviteter. Bolaget har ett system för scanning av leveran- törsfakturor där tillhörande automatiserad attestkontroll ingår, vilket höjer säkerheten i den interna kontrollen.
Uppföljning
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolags- ledningen lämnar, vilken innefattar såväl finansiell information som väsentliga frågeställningar rörande den interna kontrollen. Styrelsen följer löpande upp effektiviteten i den interna kontrol- len, vilken, utöver löpande uppdatering vid avvikelser, bland annat sker genom att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de för- slag till åtgärder som kan ha framkommit vid granskning av den externa revisorn.
Information och kommunikation
En korrekt informationsgivning och tydliga kommunikationsvägar såväl internt som externt medför att alla delar av verksamheten på ett effektivt sätt utbyter och rapporterar relevant väsentlig information om verksamheten. För att åstadkomma detta har XVIVO Perfusion utfärdat en informationspolicy avseende hante- ring av information i den finansiella processen, samt policyer och riktlinjer för övriga typer av information. Dessa har kommunice- rats från ledningsgruppen till medarbetarna och medarbetare har tagit del av informationspolicyn. För kommunikation med externa parter anges riktlinjer för hur sådan kommunikation bör ske, vem som är behörig att ge viss typ av information och när till exempel loggbok ska föras. Det yttersta syftet med nämnda policyer är att säkerställa att informationsskyldighet enligt lag och noteringsavtal efterlevs och att investerare får rätt information i tid.
Intern revision
XVIVO Perfusion har hittills inte funnit anledning att inom det finansiella området inrätta en särskild internrevisionsfunktion. Anledningen är att bolagets storlek är förhållandevis litet och det ständigt pågående arbetet med den interna kontrollen har med- fört att medvetenheten kring den interna kontrollen i koncernen anses hög och att ett flertal kontrollaktiviteter finns implemen- terade. Frågan om en särskild internrevisionsfunktion kommer prövas i takt med att företaget växer.
REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Xvivo Perfusion AB, org. nr 556561-0424
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrappor- ten för år 2018 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revi-sionssed i Sverige xxx.Xx anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.
Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningsla- gen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncern-redovisningen samt är i överens- stämmelse med årsredovisningslagen.
Göteborg den 2 april 2019 KPMG AB
Xxx Xxxx Auktoriserad revisor
XVIV O P erfusion AB (p ub l), B o x 53015, SE-400 14 Göt eb or g . Tel: x00 00-000 00 00. Fa x: x00 00-000 00 00.
X VI V O Pe r fus i o n I nc . , 3 6 6 6 So ut h I nc a St r e e t , Xxx l e w o o d , C O 8 0 1 1 0 , USA , Te l : x0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , F a x x0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
XVIV O P erfusion Lund AB , P rop el ler v ä g en 16, SE-224 78 Lund , Sw ed en. Tel: x00 00 000 00 00 . F a x: x00 00-000 00 00.
XVIVO Perfusion SAS, 3 Place Gio vanni da Ver r azzano , 69009 Ly on, Fr a nce . Tel : x00 00-000 00 00. Fa x: x00 00-000 00 00.