REDOGÖRELSE ÖVER FÖRVALTNINGS- OCH STYRSYSTEM FÖR 2012
REDOGÖRELSE ÖVER FÖRVALTNINGS- OCH STYRSYSTEM FÖR 2012
Fiskars Oyj Abp förvaltas enligt bolagsordningen, den fin- ska aktiebolagslagen och de regler och bestämmelser för noterade bolag som NASDAQ OMX Helsinki Ab har utfär- dat. Fiskars följer också utan undantag Finsk kod för bo- lagsstyrning som har godkänts av Värdepappersmark- nadsföreningen. Rekommendationen trädde i kraft den 1.10.2010 och finns tillgänglig på xxx.xxxxxxxxx.xx. Den här redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem har pu- blicerats separat från Styrelsens verksamhetsberättelse på företagets webbplats på xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx den 21 februari 2013.
Den slutgiltiga beslutsmakten ligger hos Fiskars Oyj Abp:s aktieägare vid bolagsstämman. Fiskars styrelse ansvarar för företagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Verkställande direktören (VD) ansvarar för företagets affärsverksamhet och förvaltning enligt anvisningar och beslut från styrelsen.
BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma hålls en gång per år före utgång- en av juni månad, antingen i Raseborg eller i Helsingfors. Bolagsstämman fattar beslut i de ärenden som tillkommer stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen, såsom godkännande av bokslut, utdelning av vinster, an- svarsfrihet för medlemmarna i styrelsen och verkställande direktören samt val av styrelsemedlemmar och revisorer och arvoden till dessa.
Kallelsen till bolagsstämman ska enligt bolagsordningen publiceras på företagets webbplats och, om så bedöms nödvändigt av styrelsen, på ett alternativt sätt. Under 2012 publicerades kallelsen i tidningarna Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Västra Nyland, förutom den kallel- se som publicerats på företagets webbplats.
Aktieägare som önskar ta med en fråga på dagordningen för bolagsstämman bör lämna in en sådan begäran skriftligt till styrelsen. Anhållan måste vara tillräckligt koncis och ärendet måste falla inom bolagsstämmans bemyndigande enligt de- finitionen i aktiebolagslagen för att den skall inkluderas i kal- lelsen till bolagsstämman och på dagordningen för bolags- stämman. Instruktioner om och sista datum för att lämna in begäran till styrelsen publiceras på företagets webbplats. År 2012 lämnades ingen sådan anhållan in till styrelsen.
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012
Fiskars ordinarie bolagsstämma hölls den 15 mars 2012. Stämman fastställde bokslutet, beviljade styrelsens med- lemmar och verkställande direktören ansvarsfrihet och be- slutade om den dividend som skall betalas ut för räken- skapsåret 2011. Stämman beslutade också om de arvoden som skall utgå till styrelsen, och valde medlemmar som ska tjänstgöra fram till slutet av bolagsstämman år 2013.
Dessutom valdes företagets revisorer och beslutades om arvoden. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att för- värva Xxxxxxx egna aktier och fatta beslut om att förmedla dem i enlighet med särskilt överenskomna villkor.
EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012
Fiskars höll en extra bolagsstämma 12 september 2012. Efter avyttringen av en del av företagets innehav i Wärtsilä beslutade stämman att en extra dividend skall betalas ut för räkenskapsåret 2011.
STYRELSEN
I enlighet med bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst fem och högst nio medlemmar. Mandatperioden för alla medlemmar kommer att sträcka sig från valet till slutet av nästa bolagsstämma. Styrelsen ansvarar för att välja en ordförande bland medlemmarna.
Styrelsens uppgifter och arbetsordning
Fiskars styrelse ansvarar för att leda företaget enligt gällan- de lagstiftning, myndigheternas förordningar, bolagsord- ning och de beslut som fattas av bolagsstämman. Enligt den arbetsordning som styrelsen godkänt ansvarar styrel- sen för följande verksamheter:
• Förvalta och ändamålsenligt organisera företagets verksamhet samt fastställa verksamhetsstrategin och budgeten för företaget
• Övervaka företagets soliditet, lönsamhet och likviditet samt företagets ledning
• Godkänna principerna för företagets riskhantering
• Ansvara för beredningen av bokslut
• Bekräfta finansieringspolitik
• Fatta beslut om åtgärder som med tanke på omfattnin- gen och kvaliteten av företagets verksamhet är ovanliga eller långtgående, förutsatt att de inte bör avgöras av bolagsstämman
• Utnämna verkställande direktör och godkänna villkoren för dennes direktörsavtal samt avlöning
• Utnämna medlemmar till koncernledningen samt välja andra direktörer och chefen för den interna revisionen samt godkänna deras löneförmåner och annan avlöning
• Besluta om principerna för koncernens belöningssys- tem och andra vittgående personalfrågor
• Behandla frågor i anslutning till utnämning av dotterbo- lags styrelsemedlemmar
• Tillsätta kommittéer och välja medlemmarna i dessa. Kommittéernas uppgift är att förbereda frågor inom deras specifika kompetensområde som ska tas upp och avgöras vid styrelsemöten.
Styrelsen sammanträder 8–9 gånger per år enligt en för- utbestämd tidsplan, med extra möten vid behov. De flesta möten ansluter sig till offentliggörandet av företagets bok- slut och delårsrapporter, strategi- och budgetcykeln eller bolagsstämman. Styrelsen håller även ett strategimöte vid vilket koncernens framtida scenarier behandlas och före-
tagets strategi godkänns. Styrelsen förlägger vanligtvis ett eller två av dessa möten på olika platser inom Fiskars or- ganisation, med fokus på ett specifikt affärsområde.
Dessutom utvärderar styrelsen med hjälp av en extern ex- pert regelbundet sin egen verksamhet och sitt samarbete med bolagsledningen.
Styrelsen 2012
Vid bolagsstämman som hölls den 15 mars 2012 om- valdes samtliga nio medlemmar i styrelsen: Xxx-Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxx- xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx- xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxx.
Vid sitt sammanträde efter bolagsstämman omvalde sty- relsen Xxx-Xxxxxx Xxxxx till ordförande samt Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx och Xxxx Xxxxxxxxx till vice ordföranden. Styrel- sen beslöt att återupprätta en Audit Committee, en Com- pensation Committee och en Nomination Committee.
Xxx-Xxxxxx Xxxxx
Född 1955, diplomekonom, juris kandidat
Styrelseordförande, styrelsemedlem sedan 2005
Ordförande i Compensation Committee och Nomination Committee Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna
Verkställande direktör i Föreningen Konstsamfundet r.f. 2006– Central arbetserfarenhet:
SEB Asset Management, direktör 1998–2001, Xxx Xxxxxxxxxx Ab, verkställande
direktör 1986–1998
Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Ålandsbanken Abp 2012–, KSF Media Holding Ab 2007–, Finaref Group Ab 1999–
Styrelsemedlem: Wärtsilä Oyj Abp 2008–, Stockmann Oyj Abp 2007–, Xxxxxx Xxxxxxxx Oy Ab 2006–, Ramirent Abp 2004–
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Född 1974, ekonomie magister, MBA
Vice ordförande, styrelsemedlem sedan 2000
Medlem i Audit Committee och Nomination Committee Oberoende av bolaget och beroende av betydande aktieägarna
Virala Oy Ab, Verkställande direktör 1995– Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Aleba Corporation 2003–, Belgrano Investments Oy 1999–
Styrelsemedlem: Wärtsilä Oyj Abp 2010–
Född 1965, ekonomie magister
Vice ordförande, styrelsemedlem sedan 2000
Medlem i Audit Committee och Nomination Committee Oberoende av bolaget och beroende av betydande aktieägarna
Turret Oy Ab, Verkställande direktör och styrelseordförande 2005– Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Savox Group 2004–
Vice styrelseordförande: Ixonos Oyj 2010– Styrelsemedlem: Wärtsilä Oyj Abp 2010–
Xxxx Xxxxxxxxx
Född 1948, juris kandidat
Styrelsemedlem sedan 2007 Medlem i Compensation Committee
Oberoende av bolaget och samt betydande aktieägarna
Central arbetserfarenhet:
Foley & Lardner LLP, partner 1981–,
Foley & Lardner LLP, styrelseordförande och verkställande direktör 2002–2011
Förtroendeuppdrag: Styrelsemedlem: Plexus Corp. 2004–
Xxxx X. Xxxx
Xxxxxx Xxxxxxx
Född 1979, juris kandidat, LL.M.
Styrelsemedlem sedan 2010
Medlem i Audit Committee
Oberoende av bolaget och beroende av betydande aktieägarna
Central arbetserfarenhet:
Helsingfors universitet, doktorand 2005–2008
Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Oy Holdix Ab 2010–
Styrelsemedlem: Tremoko Oy Ab 2008–, Bergsrådinnan Xxxxxx xxx Xxxxxx stiftelse 2004–, Fromille Oy Ab 1998–
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Född 1952, teknologie doktor
Styrelsemedlem sedan 1986 Ordförande i Audit Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna Professor på Aalto-universitetet 1999–
Central arbetserfarenhet:
Helsingfors universitetet, överassistent 1987–1998
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Född 1962, civilekonom
Styrelsemedlem sedan 2010 Medlem i Compensation Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna
Central arbetserfarenhet:
ICA Sverige AB, verkställande direktör 2004–2010
Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem: Ambea AB 2012–, Hellefors Bryggeri AB 2012–,
Forex Bank AB 2011–, TeliaSonera 2010–, ZetaDisplay AB 2010–, Bilia AB 2006–
Xxxxxxx Xxxxxx
Född 1953, diplomekonom
Styrelsemedlem sedan 2008 Medlem i Audit Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna. Koncernchef i Oy Xxxx Xxxxx Ab 2007–
Central arbetserfarenhet:
Xxxxxxx Xxxxx Ab (publ.), koncernchef 2002–2006, Cloetta Fazer Konfektyr Ab, verkställande direktör 2000–2002, Fazer Konfektyr Ab, verkställande direktör 1997–2000
Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem: Finlands Näringsliv EK 2011–, Ömsesidiga arbetspensions- försäkringsbolaget Varma 2009–, Livsmedelsindustriförbundet rf 2008–,
Finsk-svenska handelskammaren 2003–, Onninen Oy 2001–
Xxxxx Xxxxxxxx
Född 1947, diplomingenjör, ekonom
Styrelsemedlem sedan 2008
Medlem i Compensation Committee
Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna
Central arbetserfarenhet:
EFFOA/Xxxxx Xxx Xxx, direktör, verkställande direktör, koncernchef 1975–2000
Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande: Lamor Corporation Ab 2005–2007, 2010–,
Rederiaktiebolaget Eckerö 2006– Styrelsemedlem: Huhtamäki Oyj 2005–
Styrelsens oberoende
Styrelsen utvärderar varje medlems oberoende i enlighet med Finsk kod för bolagsstyrning vid det konstituerande möte som hålls efter bolagsstämman.
Samtliga medlemmar i styrelsen är oberoende av företaget.
Xxx-Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xx- xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxx är ock- så oberoende av större aktieägare.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxx anses inte oberoende av större aktieägare.
Styrelsens arbete år 2012
Styrelsen sammanträdde 11 gånger under år 2012. Med- lemmarnas deltagande vid möten var 97 %. Förutom det ordinarie styrelsearbetet under räkenskapsåret var de vik- tigaste prioriteringarna under 2012 implementeringen av den integrerade strategin och den gemensamma verksam- hetsmodellen, ny ägarstrategi för Wärtsilä, investeringspro- grammet i EMEA-regionen, ändrade organisatoriska struk- turer och direktörsutnämningar.
Kommittéer
Styrelsen utsåg under 2012 tre kommittéer: Audit Commit- tee, Compensation Committee och Nomination Committee.
Audit Committee
Audit Committee ansvarar för följande verksamheter:
• Kontrollera processerna för företagets bokslutsrappor- tering
• Övervaka den finansiella rapporteringen
• Kontrollera effektiviteten av koncernens interna kontroll, interna revision och riskhantering
• Gå igenom beskrivningen av huvuddragen i systemen för intern kontroll och riskhantering som hör till den finan- siella rapporteringsprocessen, som finns i företagets förvaltnings- och styrsystem
• Kontrollera den lagstadgade revisionen av företagets bokslut och koncernbokslut
• Utvärdera de lagstadgade revisorernas oberoende och de tilläggstjänster som dessa erbjuder
• Bereda ett beslutsförslag angående val av revisor för Nomination Committee.
Styrelsens mötesaktivitet och mötesnärvaro 2012
1.1–31.12.2012 | Styrelsen 11 möten | Audit Committee 4 möten | Compensation Committee 6 möten | Nomination Committee 2 möten |
Xxx-Xxxxxx Xxxxx | 11 | - | 6 | 2 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | 11 | 4 | - | 2 |
Xxxx Xxxxxxxxx | 11 | 4 | - | 2 |
Xxxx Xxxx | 11 | - | 6 | - |
Xxxxxx Xxxxxxx | 10 | 4 | - | - |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 11 | 4 | - | - |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | 11 | - | 6 | - |
Xxxxxxx Xxxxxx | 9 | 4 | - | - |
Xxxxx Xxxxxxxx | 11 | - | 6 | - |
Följande styrelsemedlemmar ingick i kommitténs samman- sättning:
• Xxxxxx Xxxxxxxxxx (ordförande)
• Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
• Xxxx Xxxxxxxxx
• Xxxxxx Xxxxxxx
• Xxxxxxx Xxxxxx
Audit Committee sammanträdde fyra gånger under år 2012 och medlemmarnas deltagande vid kommittémöten var 100 %. Förutom det ordinarie arbetet diskuterade Audit Committee under 2012 även företagets hållbarhetsarbete och rapportering.
Compensation Committee
Compensation Committee har som uppgift att förbereda ärenden som gäller utnämning av och arvoden till verkstäl- lande direktör och direktörerna i koncernen samt ärenden som gäller företagets belöningssystem.
Följande styrelsemedlemmar ingick i kommittén:
• Xxx-Xxxxxx Xxxxx (Styrelseordförande)
• Xxxx Xxxx
• Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
• Xxxxx Xxxxxxxx
Compensation Committee sammanträdde sex gånger un- der år 2012 och medlemmarnas deltagande vid kommit- témöten var 100 %. År 2012 diskuterade Compensation Committee företagets belöningsramverk, bonusstruktur och långsiktiga incitamentsprogram samt förberedde ett förslag till ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören.
Nomination Committee
Nomination Committee ansvarar för följande verksamheter:
• Förbereda förslag till styrelsemedlemmar för bolagsstäm- man efter att ha hört de större aktieägarna i företaget
• Förbereda förslag om styrelsemedlemmarnas arvoden för bolagsstämman
• Förbereda förslag till sammansättning av styrelsens kom- mittéer för styrelsen
• Förbereda förslag till val av revisorer utifrån Audit Com- mittees förslag
• Fastställa kriterier och processer för utvärdering av styrelsens arbete.
Följande styrelsemedlemmar ingick i Nomination Committee:
• Xxx-Xxxxxx Xxxxx (ordförande)
• Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
• Xxxx Xxxxxxxxx
Nomination Committee sammanträdde två gånger under år 2012 och medlemmarnas deltagande vid kommittémöten var 100 %.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Företagets styrelse utser och vid behov avskedar verkställan- de direktören, som samtidigt är koncernchef. Den verkställan- de direktören leder företagets affärsverksamhet och förvalt- ning i enlighet med bolagsordningen, gällande lagstiftning, myndigheternas förordningar och styrelsens anvisningar och bestämmelser. Verkställande direktören ansvarar för att före- tagets bokföring sköts enligt lagens bestämmelser samt att företagets tillgångar är ansvarsfullt skötta. Koncernledningen bistår verkställande direktören i dessa uppgifter.
Verkställande direktör är Xxxx Xxxxxxxxxxxx (ekon. mag. född 1962). Han började arbeta i företaget 2008. Företaget har ingen ställföreträdare för verkställande direktören.
Xxxx Xxxxxxxxxxxx
Verkställande direktör, anställd sedan 2008 Född 1962, ekonomie magister
Central arbetserfarenhet:
Amer Sports Abp, ledare för vinter- och friluftslivsaffärsverksamhet 2007, Amer Sports Abp, direktör för försäljning och distribution 2004–2007, Amer Sports Europe GmbH, verkställande direktör 1999–2004
LEDNINGEN
Koncernledningen
I Fiskars Oyj Abp:s koncernledning ingår den lednings- grupp som ansvarar för koncernförvaltningen. Under verk- ställande direktörens ledning förbereder koncernledningen förslag för styrelsen och behandlar koncernens strategiska utveckling, resursfördelning och implementering av Fiskars Oyj Abp:s gemensamma verksamhets- och affärsmodell. Koncernledningen tar också upp frågor som gäller gemen- samma funktioner och deras utveckling inom koncernen. Dessutom hör relationerna till intressegrupperna till kon- cernledningens uppgifter.
Koncernledningen sammanträder varje månad enligt en förutbestämd tidsplan, med extra möten vid behov. Kon- cernledningen sammanträdde sammanlagt 11 gånger un- der 2012.
Bland de viktigaste prioriteringarna för Fiskars Oyj Abp:s koncernledning under 2012 var införandet av en ny säljor- ganisation för EMEA och implementeringen av företagets femåriga investeringsprogram för EMEA.
Under 2012 bestod koncernledningen av verkställande di- rektören Xxxx Xxxxxxxxxxxx samt koncernens ekonomidi- rektör, strategidirektör, chefsjurist och direktör för logistik, inköp och produktion. Koncernens strategidirektör är Xxx Xxxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxx är koncernens chefsjurist. Fis- kars ekonomidirektör Xxxxx Xxxxxx-Xxxxx utsågs till direk- tör för affärsområdet Hem den 2 mars 2012, och i sam- band med det utsågs Xxxx Xxxxxxxxxxx, direktör för Finance, till tillförordnad ekonomidirektör och medlem av koncern- ledningen. Fiskars utsåg Xxxxx Xxxxxxxx till koncernens nya ekonomidirektör och medlem av koncernledningen den 1 september 2012. Fiskars produktionsdirektör Hille Korho- nen lämnade företaget i slutet av oktober 2012 för en ny befattning utanför företaget. Den 20 november 2012 ut- såg Fiskars Xxxxx Xxxxx till direktör för leveranskedjan och medlem i koncernledningen.
I syfte att underlätta utvecklingen av företagets verksamhet och upprätta gemensamma processer och plattformar bjuds cheferna för Human Resources och IT in till koncernledning- ens sammanträden. Därför deltog Xxxx Xxxxxxxx, vice verk- ställande direktör för HR, och IT-direktören Xxxxx Xxxxxxxxxx i koncernledningens sammanträden under 2012.
Andra medlemmar av koncernledningen 31.12.2012
Xxx Xxxxxxx
Strategidirektör, anställd sedan 2008 Född 1961, ekonomie magister
Central arbetserfarenhet:
Amer Sports Abp, informationsdirektör 2001–2008, Lowe & Partners, verkställande direktör 1998–2001, Oy Sinebrychoff Ab, marknadsdirektör 1989–1998
Förtroendeuppdrag:
Nokian Panimo Oy, styrelsemedlem 2008–
Risto Gaggl
Direktör, leveranskedjan, anställd sedan 2011 Född 1968, diplomingenjör
Central arbetserfarenhet:
Fiskars, produktionsdirektör, Trädgård EMEA 2011–2012, Elcoteq SE, direktör, Business Excellence 2010–2011, Elcoteq SE, direktör, mobilverksamheten 2009– 2010, Elcoteq Personal Communications, produktionsdirektör 2008–2009, Elcoteqkoncernen, olika chefsbefattningar i Finland, Ungern och Estland 2001–2007
Xxxxx Xxxxxxxx
Chefsjurist, anställd sedan 2006 Född 1963, juris kandidat, LL.M.
Central arbetserfarenhet:
Advokatbyrå LMR, jurist 2004–2006, Östersjöstaternas Råd (Stockholm), Legal Advisor 2002–2004
Xxxxx Xxxxxxxx
Ekonomidirektör, anställd sedan 2012 Född 1966, ekonomie magister
Central arbetserfarenhet:
DNA Group, ekonomi- och förvaltningsdirektör, suppleant för verkställande direktör 2010–2012, Metsäliitto Group, ekonomidirektör, 2005–2010, KONE Corporation, företagsplaneringsdirektör 2003–2005, KONE Italy Spa, ekonomidirektör, 2000–2003, KONE Corporation, ekonomidirektör, 1998–2000
Den utvidgade ledningsgruppen
Koncernledningen, direktörerna för Fiskars affärsområden, cheferna för säljregionerna inom EMEA och che- ferna för Human Resources och IT bildar ledningen i företaget (Executive Team). Den utvidgade ledningsgrup- pen sammanträder minst fyra gånger per år för att diskutera implementeringen av den integrerade företags- strategin, implementeringen av gemensamma verksamhets- och affärsmodeller samt resultat och möjligheter för företaget.
Personaladministration & IT
Xxxx Xxxxxxxx
Direktör, personaladministration, anställd sedan 2009 Född 1970, psykologie magister
Central arbetserfarenhet:
Nokia, Nokia Services, direktör, personaladministration 2008–2009, Nokia, Nokia Customer and Market Operations, direktör, personaladministration 2006–2008, Nokia, Nokia Ventures Organizations, direktör 2004–2006, Nokia, personaladministrationschef 2000–2003, Personaladministrationskonsult
1997–2000
Xxxxx Xxxxxxxxxx
Informationsadministrationsdirektör, anställd sedan 2009 Född 1966, ekonomie magister
Central arbetserfarenhet:
Nokia, direktör, Process and System Solutions, Nokia Markets 2006–2009, Nokia, direktör, Delivery Management, Nokia Information Management 2001– 2006, Nokia, direktör, Application Services, Nokia Singapore 2001, Nokia, olika positioner i Nokia Information Management 1994–2001
Säljregionerna inom EMEA
I maj 2012 introducerade Fiskars en ny matrisorganisation för EMEA-regionen i syfte att skynda på tillväxten. Från och med 1 september 2012 tog de två säljregionerna (Norr och Central) på sig det kommersiella ansvaret för sina respek- tive regioner. Cheferna för ländernas säljenheter, som tidi- gare rapporterade antingen till EMEA-affärsområdena Hem eller Trädgård, rapporterar nu till direktören för respektive säljregion.
Xxxxx Xxxxxxxxxx utsågs till direktör för säljregion Norr och Xxxx Xxxx utsågs till direktör för säljregion Central. Båda rapporterar till Xxxxxxx verkställande direktör Xxxx Xxxxxxxxxxxx.
Koncernledningen följer säljregionernas resultat och plane- ring med hjälp av månatliga och kvartalsvisa rapporter och har regelbundna möten med affärsområdesdirektörerna för att följa upp viktiga aktiviteter och behandla försäljnings- och affärsutvecklingen.
Xxxx Xxxx
Direktör, Säljregion Central, EMEA, anställd sedan 2012 Född 1961, ekonomie magister
Central arbetserfarenhet:
Reckitt Benckiser, regionförsäljningschef, Europa 2006–2012, Reckitt Benckiser, direktör, Global Customer Development 2001–2006, Reckitt Benckiser, regionsförsäljningschef, Europa, Private Label 1998–2000
Xxxxx Xxxxxxxxxx
Direktör, Säljregion Norr, EMEA, anställd sedan 2009 Född 1971, ekonomie magister
Central arbetserfarenhet:
Fiskars Home, försäljningsdirektör 2009–2011, Samsung Electronics Nordic Ab, marknadsföringsdirektör, Finland 2009, L’Oréal Finland Oy, Avdelningschef, Dagligvaruavdelningen 2005–2008, L’Oréal Finland Oy, produkt och marknadsföringschef 1999–2003
Ledningen för affärsområden
Fiskarskoncernen har fyra rapporterande segment: EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet), Ame- rika, Wärtsilä (intresseföretag) och Övriga (Fiskars Fastig- heter, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner).
Företaget har tre affärsområden: Hem, Trädgård och Ute- liv. De tre affärsområdena hanteras under två geografiska segment: EMEA och Amerika. Ledningen för affärsområ- dena ansvar för sin egen affärsverksamhet och för utveck- lingen av sitt affärsområde. De ansvarar för att verksam- heten följer lagstiftning samt andra bestämmelser och företagets principer.
De ansvarar också för att de dotterbolag som är asso- cierade med verksamheten har tillräckliga resurser för att uppfylla verksamhetsbehoven.
Direktörerna för respektive affärsområde bistås i dessa uppgifter av ledningsgrupperna för affärsområdena och
cheferna för säljregionerna och säljenheterna. I syfte att underlätta samarbetet mellan säljenheterna och affärsom- rådena deltar direktörerna för EMEA-säljregionerna i led- ningsgruppsmötena för EMEA-affärsområdena.
Koncernledningen följer affärsområdenas resultat och pla- nering med hjälp av månatliga och kvartalsvisa rapporter och har regelbundna möten med direktörerna för de olika affärsområdena för att följa upp viktiga aktiviteter och att behandla affärsområdes-, varumärkes- och kategoristrate- gier samt implementering av affärsmodeller.
Under 2012 bestod ledningen för affärsområden av:
• Xxxxxx Xxxxxxx, Trädgård EMEA
• Xxxxx Xxxxxx-Xxxxx, Hem från 2 mars och Xxxxxx Xx- tere fram till 2 mars 2012
• Xxxxx Xxxxxxxx, Uteliv, Amerika
• Xxxx Xxxxxxx, Båtar
• Xxxx Xxxxxxxx, Trädgård och SOC, Amerika
Ledningen för affärsområden 31.12.2012
Xxxxxx Xxxxxxx
Central arbetserfarenhet:
Iittala Group, försäljningsdirektör 2007, Iittala Group, direktör för Iittala affärsområdet och internationell försäljning 2003–2007, Iittala Group, affärsverksamhetsdirektör 2000–2003, Designor, affärsverksamhetsdirektör 1996–2000
Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem: Stala Oy och Stala Tubes Oy 2008–
Direktör, Trädgård, EMEA, anställd sedan 2007 Född 1963, ekonomie magister
Xxxxx Xxxxxx-Xxxxx
Direktör, Hem, anställd sedan 2008 Född 1966, ekonomie magister
Central arbetserfarenhet:
Fiskars Oyj Abp, ekonomidirektör 2008–2012, Alma Media Abp, ekonomidirektör 2003–2008, Kesko Abp, ekonomidirektör 2002–2003, Corporate Business Controller 2000–2001, Suomen Nestlé Oy, ekonomidirektör 1999–2000, Smith
& Nephew Oy, ekonomichef 1996–1998, Unilever Oy & Gmbh, Marketing Controller & Internal Auditor 1992–1996
Xxxxx Xxxxxxxx
Direktör, Uteliv, Amerika, anställd sedan 2001
Född 1967, ekonom
Central arbetserfarenhet:
Xxxxxx, försäljningsdirektör, marknadsföring och kundservice 2001–2004, Newell Rubbermaid, nationell försäljningsdirektör 1997–2001,
Newell Rubbermaid, flera förmansuppgifter inom försäljning och marknadsföring 1990–1997
Xxxx Xxxxxxx
Direktör, Båtar, anställd sedan 2009 Född 1966, ekonomie magister
Central arbetserfarenhet:
Stora Enso Oyj, direktör för ny affärsverksamhet 2007–2009, Stora Enso Oyj, direktör för resultatenhet 2003–2007, Stora Enso Oyj, direktör för nya affärsområden 2002–2003, Stora Enso Packaging Sp.,verkställande direktör 1999–2002
Xxxx Xxxxxxxx
Direktör, Trädgård & SOC, Amerika, anställd sedan 2007 Född 1964, MBA, ekonom
Central arbetserfarenhet:
Xxxxx´s Products, Inc., internationell försäljnings- och kundservicedirektör 2005–2007, Spectrum Brands, försäljningsdirektör 2002–2005, American Safety Razor, försäljnings och marknadsföringschef 1998–2002
Förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem: Milwaukee Institute of Art & Design 2011–, Boys and Girls Club 2011–, Le Moyne College School of Business 2011–
INTERN KONTROLL, RISKHANTERING OCH REVISION
Styrelsen ansvarar för företagets förvaltning och för att verksamheten ordnas på vederbörande sätt. I praktiken är det verkställande direktörens uppgift att tillsammans med den övriga ledningen se till att bland annat bokföring och kontrollmekanismer fungerar.
Företagets ekonomiska utveckling följs upp månatligen ge- nom ett rapporteringssystem som täcker alla enheter och verksamheter. Affärsområdena leds genom sina egna led- ningsgrupper. De olika affärsområdena ansvarar med stöd av företaget för hanteringen av dagliga affärsverksamhets- risker.
Syftet med riskhanteringen är att identifiera, bedöma och hantera risker som utgör ett hot mot att Fiskars Oyj Abp:s verksamhetsmål uppnås.
Den interna revisionen ansvarar för att kontrollera och ut- värdera hur det interna kontrollsystemet fungerar, hur än- damålsenliga och effektiva funktionerna är samt hur väl an- visningarna följs.
Den interna revisionen eftersträvar dessutom att främ-
ja utvecklandet av riskhanteringen inom affärsenheterna. Moderbolaget har en intern revisor som är administrativt underställd verkställande direktören, men rapporterar till Audit Committee.
Insiderförvaltning
Fiskars tillämpar de insiderregler för NASDAQ OMX Helsin- ki som trädde i kraft den 9 oktober 2009. Dessutom har fö- retaget egna insiderregler som senast uppdaterades den 1 september 2012.
Till företagets offentliga insiderkrets hör styrelsemedlemmar- na, verkställande direktören, koncernledningen, direktörerna för affärsområdena och EMEA-säljregionerna samt reviso- rerna. Fiskars har även ett bolagsspecifikt insiderregister.
För projekt som ifall de förverkligas kan påverka företagets aktiekurs upprätthålls ett skilt projektbaserat register.
Fiskarskoncernens juridiska avdelning administrerar företa- gets insiderregister. Uppgifterna i det offentliga insiderregist- ret finns tillgängliga hos Euroclear Finland Ab, adress Xxxx Xxxxxxxxx xxxx 0 X, 00000 Xxxxxxxxxxx, tfn. x000 00 000 0000 samt på företagets webbplats xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.
Revision
Företagets revisor är KPMG Oy Ab med Xxxxx Xxxxxxx, APA, som huvudansvarig revisor.
Till revisorerna för samtliga koncernbolag utbetalades år 2012 ett sammanlagt revisionsarvode på 0,7 miljoner euro. Därutöver uppgick konsultarvoden som inte var förknippa- de med revisionen till sammanlagt 0,8 miljoner euro röran- de skatteärenden och andra rådgivningstjänster.
Information till marknaderna
Fiskars avsikt är att alla parter på marknaden har korrekta, färska och tillräckliga uppgifter om företaget. På Fiskars webbplats är uppgifter om företagets förvaltnings- och styrsystem tillgängliga. Alla börsmeddelanden publiceras strax efter publiceringen, och även övrig betydande inves- terarinformation är tillgänglig.
Fiskars tillämpar principen med tyst period under tre veck- or före publicering av resultat. Under denna period kom- menterar Fiskars Oyj Abp inte marknadsläget eller företa- gets framtidsutsikter.
HUVUDDRAGEN I SYSTEMEN FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING RELATERADE TILL DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGSPROCESSEN
Med den finansiella rapporteringsprocessen avses de funktioner som producerar den finansiella information som används vid ledningen av företaget samt den finansiella information som publiceras i enlighet med lagar, standar- der och övriga bestämmelser som gäller företagets verk- samhet.
Intern kontroll inom den finansiella rapporteringsprocessen
Avsikten med intern kontroll är att se till att bolagsledningen har tillgång till uppgifter som är aktuella, tillräckliga och i det väsentliga korrekta för att kunna leda företaget, och att de fi- nansiella rapporter som företaget publicerar ger en tillräck- ligt rättvisande bild av företagets finansiella ställning.
Struktur
Fiskars har fyra operativa segment och tre affärsområden. Alla affärsområden har sin egen ekonomiledning.
De affärsenheter som verkar under affärsområdena utgör basnivån i den finansiella rapporteringen. Affärsenheterna ansvarar för att organisera sin egen ekonomiledning och för att den finansiella rapporteringen är korrekt.
Moderbolaget har också en separat organisation för eko- nomiförvaltning som arbetar under koncernens ekonomi- direktör. Affärsområdenas och koncernens ekonomiför- valtning styr och övervakar arbetet inom affärsenheternas ekonomiavdelningar. Därutöver kontrollerar och övervakar den interna kontrollen hur rapporteringsprocessen funge- rar och fastslår de finansiella rapporternas tillförlitlighet.
Finansiering och finansiell riskhantering är en funktion inom koncernens finansieringsenhet och är verkställande direk- törens ansvar
Styrning
Uppställning och uppföljning av finansiella mål är en vä- sentlig del av arbetet att leda Fiskars. Kortsiktiga finansiel- la mål fastställs i samband med en plan som görs upp årli- gen och uppföljning av hur målen uppnås sker månatligen. Affärsenheterna lämnar månatligen in rapporter om de fak- tiska finansiella uppgifterna samt en prognos över hur den finansiella situationen förväntas utvecklas under den åter- stående rapporteringsperioden.
De uppgifter som affärsenheterna lämnar in samlas ihop och kontrolleras av koncernens ekonomiförvaltning som sammanställer en månadsrapport för ledningen. I månads- rapporterna ingår sammanfattade resultaträkningar för de operativa segmenten och affärsområdena, de viktigaste nyckeltalen samt en beskrivning av de händelser som är mest betydande för affärsverksamheten. Utöver detta inne- håller rapporten koncernens resultaträkning, balansupp- gifter, kassaflöde samt en prognos över hur den finansiella situationen förväntas utvecklas under den återstående rap- porteringsperioden. Koncernens Audit Committee, kon- cernstyrelsen, ledningsgruppen och affärsområdenas led- ningsgrupper följer månatligen upp det finansiella lägets utveckling och hur målen uppnås.
Datasystem för ekonomiförvaltning
Affärsenheterna använder sig av flera olika datasystem för bokföring och finansiell rapportering. Koncernens finan- siella rapportering sker med hjälp av ett datasystem som
administreras centralt. Affärsenheterna och affärsområde- na ansvarar för att producera data för koncernens rappor- teringssystem. Koncernens ekonomiförvaltning ansvarar för upprätthållandet av koncernens rapporteringssystem och kontrollerar att riktiga och korrekta uppgifter matas in i systemet.
Som en del av det femåriga utvecklingsprogrammet kom- mer företaget att införa ett gemensamt företagsresurspla- neringssystem (ERP) i EMEA-regionen i syfte att förenkla den finansiella rapporteringen och minska riskerna som kan uppstå när flera olika system hanteras parallellt. Imple- menteringen av det nya systemet kommer att ske stegvis. Den första implementeringen gjordes sent 2011 och imple- menteringen av systemet började i länderna under 2012. De viktigaste implementeringarna kommer att ske i 2013 och 2014.
Anvisningar
Den finansiella rapporteringen sker enligt enhetliga prin- ciper. Koncernen tillämpar den internationella IFRS-bokfö- ringsstandarden som har godkänts inom EU och som har en enhetlig kontoplan. Koncernens ekonomiförvaltning har dragit upp riktlinjer för enheterna angående innehållet i de finansiella rapporterna samt de datum som gäller för rap- porteringen.
Riskhantering inom den finansiella rapporteringsprocessen
Riskhanteringen har i uppdrag att identifiera hot mot den finansiella rapporteringsprocessen som om de blev verk- lighet kunde innebära att ledningen inte hade tillgång till uppgifter som är aktuella, tillräckliga och i det väsentliga korrekta för att kunna leda företaget och att de finansiella rapporter som företaget publicerar inte ger en tillräckligt rättvisande bild av företagets ekonomi.
Fiskars hanterar risker i anknytning till den finansiella rap- porteringsprocessen bland annat på följande sätt: än- damålsenlig organisering av och tillräckliga resurser för ekonomiförvaltningen, behörig begränsning av rättighe- ter tillhörande enskilda befattningar, centraliserad styrning av användningsrättigheter till koncernens rapporterings- system, anvisningar för bokföring och rapportering, en ge- mensam och enhetlig kontoplan för hela koncernen, utnytt- jande av datateknik, kontinuerlig utbildning av personalen samt kontroll av de uppgifter som rapporteras som ett led i rapporteringsprocessen.
Som en del av det femåriga utvecklingsprogrammet i EMEA-regionen samordnar företaget för närvarande sina finansiella processer och inför modern datateknik. När det gäller riskhantering är målet att öka antalet interna kontrol- ler och att förbättra öppenheten och kvaliteten på informa- tion som används i beslutsfattande på hög nivå.
RISKHANTERING
Det övergripande målet för riskhanteringen är att identifiera, utvärdera och hantera risker som kan hota möjligheten att uppnå företagets affärsmål. Avsikten är att trygga personal, tillgångar och kundleveranser, skydda företagets anseende och varumärken samt skydda företagets ägarvärde mot ska- dor som minskar företagets lönsamhet eller tillgångar.
Principerna för riskhanteringen ingår i den riskhanterings- policy som Fiskars styrelse har godkänt. Företagets Audit Committee har uppsikt över hur riskhanteringssystemen fungerar. Identifieringen, bedömningen och i betydande grad också hanteringen av risker har delegerats till affärs- enheter och stödfunktioner. Koncernens finansieringsen- het ansvarar för utveckling och skötsel av metoder, arbets- redskap och rapportering i anslutning till riskhanteringen. Dessutom sköter finansieringsenheten tillsammans med af- färsenheterna och stödfunktionerna riskbedömningar och hjälper till att göra upp verksamhetsplaner utifrån dessa bedömningar.
Fiskars har ett omfattande egendoms-, avbrotts-, trans- port- och ansvarsförsäkringsskydd som täcker företagen inom koncernen. Försäkringshanteringen har förutom vissa typer av lokala försäkringar koncentrerats till koncernens fi- nansieringsenhet. Koncernens finansieringsenhet hanterar de finansiella riskerna i enlighet med de principer som har godkänts av styrelsen
Huvudsakliga osäkerhetsfaktorer
Kundrelationer och distribution
Fiskars tillverkar och säljer produkter avsedda för konsu- menter. Den allmänna ekonomiska situationen och den försvagade konsumtionsefterfrågan inom de för Fiskars viktiga marknaderna i Europa och Nordamerika kan ha en negativ inverkan på företagets omsättning och lönsamhet. Fiskars produkter säljs i första hand till parti- och detalj- handlare samt via egna butiker direkt till konsumenterna.
Försäljning till enskilda storkunder är av stor betydelse för en del av verksamheten, men ingen av Fiskars kunder
Styrelsen
Audit committee
Riskhanteringssystem
Intern revision
Rapporterar
Genomför revision
Koncernledningen
Övervakar
Målskapande
Övervakar
Rapporterar
Finansieringsenhet
Rapporterar
Faciliterar
Affärsverksamheten
Affärsverksamhet Implementation
ATT HANTERA RISKER
ingår i verksamhets vardag.
MED RISK menas allt som kan hindra oss från att uppnå våra affärsmål.
RAPPORTERAR
IDENTIFIERAR
Hjälpverktyg
Riskundersökningar Riskkartläggningar Riskregister
MÅL
• Bevara koncernens personaltillgångar
• Garantera leveranser till kunder
• Följa allmän företagsförvaltning
• Riktlinjer som skyddar varumärkesvärden och anseende mot oavsikt- liga förluster
KONTROLLERAR UTVÄRDERAR
hade en andel av mer än 10 % av koncernens totala om- sättning. Eftersom vissa stora kunder fattar beslut om för- säljningssortimentet och leverantörsvalet endast en gång per år kan Fiskars riskera att förlora kunder om inte kun- dernas behov uppfylls. Även en förlust av några få stora kunder eller en störning i en specialiserad distributionska- nal kan ha en negativ inverkan på koncernens verksamhet och resultat
Leveranskedjan
En betydande del av produkterna som Fiskars säljer tillver- kas av externa leverantörer och dessutom köper företaget komponenter och råmaterial från flera leverantörer. Genom att lägga ut en större del av företagets verksamhet på en- treprenad utsätts företaget i högre grad för risker relate- rade till den del av leveranskedjan som lagts ut på entre- prenad. De flesta av leverantörerna finns i Asien, vilket är långt i från företagets viktigaste marknader och störningar vid försörjningskällan eller i logistikkedjan kan leda till ore- gelbundna leveranser av produkter till kunderna.
Fiskars är också mer utsatt för juridiska, ekonomiska och politiska risker samt risker förknippade med lagar och reg- leringar relaterade till leverantörernas länder. När företa- get väljer sina leverantörer framhåller företaget leveranssä- kerhet, leverantörers förmåga att reagera på förändringar
i efterfrågan, kvalitet och etiska aspekter av leverantörer- nas verksamhet. Fiskars kräver att alla samarbetspart- ners förbinder sig till principer som omfattar arbetsrätt och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljö och affärs- etik. Leverantörerna måste följa dokumentet Fiskars upp- förandekod för leverantörer, och kontroller genomförs för att säkerställa efterlevnaden.
En sömlöst fungerande leveranskedja blir allt viktigare och Fiskars stärker kontinuerligt den globala inköpsverksamhe- ten. Företaget har i dag regionala inköpskontor i Shanghai, Bangkok och Helsingfors och inriktar sig på värdeskapande genom att harmonisera inköpsprocesser och leverantörsba- serade förvaltningsprinciper på det globala planet.
Råvaror och komponenter
De råvaror som främst används i Fiskars produkter är stål, aluminium och plast. Plötsliga fluktuationer i råvaru-, kom- ponent- och energipriser kan ha en inverkan på koncer- nens lönsamhet. Fiskars har långvariga anskaffningskon- trakt med vissa av sina råvaruleverantörer för att hantera prisrisker och dessutom används derivat för att säkra elpri- set för produktionsanläggningar i Finland.
Valutakurser
En betydande del av koncernens verksamhet är lokalise- rad utanför euroområdet. Koncernräkenskaperna redovi- sas i euro och förändringar i valutakurser kan ha en nega- tiv inverkan på koncernens nettoomsättning, rörelseresultat och balansräkning. Förändringar i valutakurser kan också påverka Fiskars konkurrenskraft negativt. Företaget avser att hantera valutarisker som är relaterade till kommersiella
kassaflöden i första hand med verksamhetsmedel . Förvärv av produktionsinsatser och försäljning av produkter ut- trycks främst i de lokala valutorna för koncernens företag. Det mesta av uppskattad export och import i utländsk va- luta säkras upp till 12 månader i förväg.
Varumärken och Fiskars anseende
Fiskars handhar ett antal globalt och lokalt kända varumär- ken i sin portfölj. En händelse som har en negativ inverkan på konsumenternas förtroende kan också påverka koncer- nens affärsverksamhet negativt. Fiskars övervakar nog- grant sina varumärkens framgångar och vidtar alltid vid behov åtgärder för att skydda sina varumärkens värde.
Väder och säsongsväxlingar
Vissa varugrupper kan påverkas av vädret, vilket i synner- het gäller trädgårdsredskap under våren och snöredskap under vintern. Väderförhållanden som avviker från det sta- tistiskt normala kan påverka försäljningen av dessa pro- dukter på ett negativt sätt. Tyngdpunkten för försäljningen av koncernens produkter för hemmet ligger tydligt på årets sista kvartal. Eventuella problem med tillgång till produkter eller i efterfrågan under årets sista kvartal kan på ett bety- dande sätt påverka resultatet för hela året.
Investeringsprogram i EMEA-regionen
I december 2010 lanserade Fiskars ett femårigt utvecklings- program i EMEA-regionen med en investering på cirka 50 miljoner euro. Med det här programmet kommer företaget att skapa en mer effektiv leveranskedja och förbättra öppen- heten med hjälp av gemensamma processer och IT-system, inklusive ett nytt resursplaneringssystem (ERP). Om företa-
get inte lyckas genomföra programmet som planerat kan det försenas eller inte uppnås. En särskild projektgrupp där även externa rådgivare ingår, har inrättats för att genomföra pro- grammet. Bolagsledningen granskar genomförandet av pro- grammet och projektets status rapporteras regelbundet till styrelsen.
Förvärv
Trots en noggrann due diligence-process innebär alla för- värv risker. Fiskars minskar dessa risker genom att planera integrationen av förvärvade företag i förväg och införa Fis- kars förvaltnings- och styrsystem omedelbart efter över- tagandet. Man skapar också ett gemensamt integrations- team och följer integrationen och utvecklingen hos det nya företaget noga i ledningsgrupperna, koncernledningen och koncernstyrelsen
Intresseföretaget
Fiskars har en betydande investering i intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp. Stora förändringar i Wärtsiläs aktiepris, lönsamhet eller dividend kan ha en betydande inverkan på Fiskars.
REDOGÖRELSE ÖVER ARVODEN
STYRELSENS ARVODEN
Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av ordinarie bo- lagsstämma. Styrelsens Nomination Committee ansvarar för beredningen av förslag om styrelsemedlemmarnas arv- oden för bolagsstämman.
Ordinarie bolagsstämma år 2012 beslöt om följande årliga arvoden för styrelsemedlemmarna.
• Styrelseordförande: 80 000 euro
• Vice ordförande: 55 000 euro
• Styrelsemedlemmarna: 40 000 euro
Xxxxxxx utbetalas ett mötesarvode om 600 euro per styrelse- eller kommittémöte till styrelsemedlemmarna, 1 100 euro per styrelse- och kommittémöte till styrelsens ordförande och 1 100 euro per Audit Committee-möte till Audit Com- mittees ordförande. Därtill betalas rese- och andra kostna- der föranledda av deras verksamhet i företagets ärenden.
Arvoden som utbetalats till styrelsemedlemmarna uppgick för år 2012 till 516 000 euro. Styrelsemedlemmarna omfat- tas inte av Fiskars incitamentsprogram och står inte i ar- bets- eller tjänsteförhållande till företaget.
Styrelsemedlemmarnas arvoden för år 2012 | |||
Namn | Årsarvode (EUR) | Mötesarvode (EUR) | Totalt (EUR) |
Xxx-Xxxxxx Xxxxx, ordförande | 77 500 | 20 900 | 98 400 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, vice ordförande | 53 750 | 10 200 | 63 950 |
Xxxx Xxxxxxxxx, vice ordförande | 53 750 | 9 600 | 63 350 |
Xxxx Xxxx | 38 750 | 10 200 | 48 950 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 38 750 | 8 400 | 47 150 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx, ordförande, Audit Committee | 38 750 | 11 000 | 49 750 |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | 38 750 | 10 200 | 48 950 |
Xxxxxxx Xxxxxx | 38 750 | 7 800 | 46 550 |
Xxxxx Xxxxxxxx | 38 750 | 10 200 | 48 950 |
Totalt | 417 500 | 98 500 | 516 000 |
Av styrelsen beslutat konsulteringsarvode åt styrelsens ordförande under Q2 2012
Styrelsen beslöt under andra kvartalet 2012 att betala ett skönsmässigt engångskonsulteringsarvode på 200 000 euro till styrelseordföranden för konsultarbete i anslutning till förhandlingar och genomförande av samarbetet mellan Fiskarskoncernen och Investor AB gällande det långsiktiga ägarskapet av Wärtsilä.
FISKARS KOMPENSATIONSFILOSOFI
Fiskars kompensationsfilosofi är baserad på vår kärnvär- dering att allting, även det enklaste, kan göras bättre och smartare samt vår ständiga strävan efter förbättringar. Våra kompensationsstrukturer är utformade för att vara mark- nadsrelevanta och prestationsbaserade. Enastående pre- stationer belönas bättre är genomsnittliga prestationer. För de flesta anställda på Fiskars, från fabriksgolvet till högsta ledningen, består kompensationen av grundlön, bonus och förmåner. Målsättningen är att den totala kompensatio- nen inklusive bonus ska vara konkurrenskraftig på relevant marknad. För alla anställda baseras lönen på hemland, an- svar, bidrag till verksamheten, erfarenhet och prestation.
Bonuspraxisen är baserad på en filosofi om ständiga för- bättringar, vilket innebär att Fiskars bara betalar ut bonusar när verksamhetens resultat förbättrats jämfört med föregå- ende år.
LEDNINGSGRUPPENS ARVODEN I HUVUDDRAG
Styrelsen utnämner verkställande direktör och godkän- ner villkoren för dennes direktörsavtal samt övrig kompen- sation. Styrelsen ansvarar också för utnämning av med- lemmar till koncernledningen, godkännande av deras löneförmåner och annan kompensation samt beslut om principerna för koncernens belöningssystem. Compensa-
tion Committee ansvarar för beredningen av frågor i anslut- ning till dessa ärenden.
Utöver grundlönen erbjuder Fiskars sina direktörer rörliga löneprogram för att ytterligare främja en hög prestationsni- vå. Företaget har fastställt en årlig bonusplan och ett lång- siktigt incitamentsprogram.
Xxxxxxx har direktörerna i ledningsgruppen en frivillig av- giftsbaserad tilläggspensionsförsäkring. Det finns för när- varande inget optionsprogram inom Fiskars Oyj Abp.
Incitamentsprogrammets utformning
Både Fiskars årliga bonusplan och långsiktiga incitaments- program är utformade för att belöna prestationer enligt
på förhand uppställda mål. Deltagarna i incitamentspro- grammet tilldelas en ”målnivå” som avgör incitamentsut- betalningen som en procentandel av grundlönen. Incita- mentsmålen står för en övergripande möjlighet att uppnå uppställda mål och är inte en garanti för att utbetalning kommer att ske.
De faktiska incitamentsutbetalningarna kommer att ske på grundval av prestation i förhållande till ”programmått”.
Programmåtten kan bestå av en kombination av finansiella nyckeltal, operativa mått och personliga mål. Potentiell ut- betalning ligger mellan ingenting och en maximal procen- tandel av årslönen. Den maximala nivån för verkställande direktör och övriga direktörer i koncernledningen är 1,5 gånger målnivån.
Deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogrammet väljs ut av styrelsen på årsbasis. Styrelsen fastslår också årligen förtjänstvillkoren baserade på finansiella mål. Målen i det långsiktiga incitamentsprogrammet är rent finansiella och var under 2012 knutna till företagets konsoliderade omsätt- ning och kassaflöde.
Intjäningsperioden för det långsiktiga incitamentsprogram- met är ett år och därpå följer en bindningsperiod på två
år. Bonusarvodet utbetalas under det kvartal som följer på bindningsperioden. De första långsiktiga incitamentsbonu-
Villkoren för verkställande direktörens incitamentsprogram 2012
Minimum | Mål | Maximalt | Maximal slutlig utbetalning efter bindningsperioden* | |
Årlig bonusplan, % av den årliga grundlönen | 0 | 60 % | 80 % | N/A |
Långsiktig incitamentsplan, % av den årliga grundlönen | 0 | 60 % | 90 % | 135 % |
* Beroende på utvecklingen av värdet på bolagets aktier relaterade till den egna verksamheten och exklusive effekten av Wärtsilä på aktiekursen.
Villkoren för koncernledningens incitamentsprogram 2012
Minimum | Mål | Maximalt | Maximal slutlig utbetalning efter bindningsperioden* | |
Årlig bonusplan, % av den årliga grundlönen | 0 | 20–60 % | 30–90 % | N/A |
Långsiktig incitamentsplan, % av den årliga grundlönen | 0 | 20–40 % | 30–60 % | 45–90 % |
* Beroende på utvecklingen av värdet på bolagets aktier relaterade till den egna verksamheten och exklusive effekten av Wärtsilä på aktiekursen.
sarna, som hänförde sig till resultatet år 2009, betalades ut under det första kvartalet 2012. Bonusarna för 2012 års re- sultat kommer att betalas ut under det första kvartalet 2015.
En positiv förändring i värdet på bolagets aktier relaterade till den egna verksamheten (exklusive effekten av Wärt- silä på aktiekursen) under bindningsperioden kan öka den slutliga utbetalningen med upp till 50 %.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ARVODEN
Verkställande direktörens kompensation består av grund- lön, årlig bonus och det långsiktiga incitamentsprogram- met. Verkställande direktörens målbonus motsvarar 60 % av hans årslön. År 2012 var de finansiella målen för den år- liga bonusplanen relaterade till omsättningsökningen, EBT exklusive Wärtsilä samt bruttovinstmarginalen och kassa- flödet. De finansiella målen för det långsiktiga incitaments- programmet var kopplade till omsättningen och EBIT.
Den verkställande direktören erhåller en frivillig avgiftsba- serad tilläggspension, enligt vilken bolaget bidrar med 20 % av årslönen exklusive bonusarvoden.
Den verkställande direktörens kontrakt upphör då han fyl- ler 60 år. Både bolaget och verkställande direktören har en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bola- gets sida utgörs avgångsvederlaget av 12 månaders lön utöver en uppsägningslön på 6 månader.
Verkställande direktör Xxxx Xxxxxxxxxxxx lön med förmå- ner och bonusarvoden var 1 047 598 euro år 2012. Av den summan utgjorde den fasta årslönens andel 403 744 euro medan bonusar för 2011 års resultat uppgick till 234 354 euro och bonusar för 2009 från det långsiktiga incitaments- programmet uppgick till 409 500 euro.
Under räkenskapsåret 2012 uppgick bonusarvodena i det långsiktiga incitamentsprogrammet, exklusive eventuella ökningar till följd av förändringar i aktiens värde, till 95 256 euro för den verkställande direktören. Detta långsiktiga bo- nusarvode för 2012 kommer att betalas ut under det första kvartalet 2015.
Villkoren för verkställande direktörens långsiktiga incitamentsprogram 2013–2014
I augusti 2012 bestämde styrelsen att införa ett omarbetat långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören och ange verkställande direktörens mål för räkenskapsåren 2013 och 2014 så att man kompenserar för en påskyndad lönsam tillväxt och belönar ett ständigt förbättrat resultat.
Verkställande direktörens bonusnivå för 2014 angavs till 30–270 % av xxxx xxxxxx. Den slutliga utbetalningen beror dock på utvecklingen hos bolagets aktiekurs under bind- ningsperioden. En positiv förändring i värdet på bolagets aktier relaterad till den egna verksamheten (exklusive ef- fekten av Wärtsilä på aktiekursen) kan öka den slutliga ut-
betalningen med upp till 200 % och en negativ förändring kan minska den slutliga utbetalningen med upp till 50 %.
Intjäningsperioden för bonusen är ett år och därpå följer en bindningsperiod. Intjäningsperioden för halva bonusen är ett år och för den andra halvan är bindningsperioden två år. Den slutgiltiga bonusen utbetalas under det kvartal som följer på bindningsperioden.
KONCERNLEDNINGENS ARVODEN
Koncernledningens årliga bonusplan var 2012 utformad så att den gav en målnivå som var 20–60 % av årslönen. Förtjänstvillkoren var sammankopplade med koncernens finansiella mål och i andra hand med personliga mål i an- knytning till det egna ansvarsområdet. År 2012 var de fi- nansiella målen i huvudsak knutna till omsättningsökning, EBT exklusive Wärtsilä och bruttovinstmarginalen. Med-
lemmarna i koncernledningen kan också ingå i det långsik- tiga incitamentsprogrammet.
Medlemmarna i koncernledningen omfattas av en frivillig, avgiftsbaserad tilläggspensionsförsäkring till vilken kon- cernen betalar 14–20 % av medlemmarnas årslön exklu- sive bonusarvode. Pensionsåldern för medlemmarna i led- ningsgruppen är 60–68 år.
År 2012 uppgick löner med förmåner och bonusarvoden för medlemmarna i koncernledningen (exklusive verkstäl- lande direktören) till 1 392 330 euro. Av den summan ut- gjorde den fasta årslönens andel 722 586 euro medan bo- nusar för 2011 års resultat uppgick till 255 740 euro och bonusar för 2009 från det långsiktiga incitamentsprogram- met uppgick till 414 005 euro. Under räkenskapsåret 2012 uppgick bonusarvodena i det långsiktiga incitamentspro- grammet, exklusive eventuella ökningar till följd av föränd- ringar i aktiens värde, till 70 936 euro för koncernledningen (exklusive verkställande direktören). Dessa bonusarvoden kommer att betalas ut under det första kvartalet 2015.
Arvoden till den nya ekonomidirektören
Fiskars utsåg Xxxxx Xxxxxxxx till koncernens nya ekonomidi- rektör från september 2012. När han började arbeta i före- taget samtyckte han till att köpa aktier i bolaget motsvaran- de nettosumman av hans anställningsbonus, som var
72 750 euro. Dessa aktier är låsta fram till 2015.
Verkställande direktörens arvoden för 2012 | ||
2012 | 2011 | |
Grundlön (EUR) | 403 744 | 389 816 |
Årlig bonus för föregående år (EUR) | 234 354 | 256 648 |
Bonus som utbetalats genom långsiktigt incitamentsprogram (EUR) | 409 500 | n/a |
Totalt (EUR) | 1 047 598 | 646 464 |
Xxxxxxxxx pensionsavgift betalad av företaget (EUR) | 77 963 | 76 042 |
De andra koncernledningsmedlemmarnas* arvoden år 2012 | ||
2012 | 2011 | |
Grundlön (EUR) | 722 586 | 753 631 |
Årlig bonus för föregående år (EUR) | 255 740 | 284 732 |
Bonus som utbetalats genom långsiktigt incitamentsprogram (EUR) | 414 005 | n/a |
Totalt (EUR) | 1 392 330 | 1 038 363 |
Xxxxxxxxx pensionsavgift betalad av företaget (EUR) | 98 736 | 133 750 |
* Inklusive Xxxxx Xxxxxx-Xxxxx till 2 mars 2012, den tillförordnade ekonomidirektören Xxxx Xxxxxxxxxxx från 2 mars till 30 au- gusti 2012, Xxxxx Xxxxxxxx från 1 september 2012, Xxxxx Xxxxxxxx till 31 oktober 2012 och Xxxxx Xxxxx från 20 november 2012.
Bonusarvoden som intjänats och ackumulerats genom det långsiktiga incitamentsprogrammet
Intjäningsperiod | 2010 | 2011 | 2012 |
Att utbetala* | 2013 | 2014 | 2015 |
VD (EUR) | 271 740 | 286 230 | 95 256 |
Koncernledning (EUR) | 211 142 | 220 942 | 70 936 |
* efter justering per aktiekursmultipel. |