Bostadsrättsförening Linero i Lund
Bostadsrättsförening Linero i Lund
___ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _
__ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
Protokoll fört vid Brf Lineros ordinarie föreningsstämma 2021-06-01
med bilagor
§ 1-6 Sida 1-13
2021-06-01 Kl: 19:00-22:20.
Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund.
Antal närvarande medlemmar; 6 fysiskt närvarande,
Föreningsvald revisor deltager över länk
78 närvarande genom poströstning, varav 1 med fullmakt Totalt var det 84 medlemmar närvarande.
Ej avgivna röster räknas mot de avgivna i förhållande till föreningens 274 bostadsrätter.
På varje fråga där omröstning har genomförts har medlemmarna haft följande alternativ att rösta på;
Ja, Nej,
Bordläggning
Röstningsresultatet anges för varje förslag som medlemmarna har avgett sin röst på.
§ 1 Öppnandet
Stämman öppnas av Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, som hälsar de närvarande medlemmarna samt Xxxxx Xxxxxxxxx välkomna.
§ 2 Val av stämmoordförande
Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna
Omröstningen utföll med 78 ja
0 Nej
6 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
Stämman utser Xxxxx Xxxxxxxxx att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.
2
§ 3 Anmälan av protokollförare för stämman
Som protokollförare anmäler ordförande Xxxx Xxxxxxxxxx.
§ 4 Godkännande av röstlängd Bil. 1
Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna Stämman bifaller förslaget till röstlängd.
Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar och representerande bostadsrätter.
Antal röstberättigade efter justerat antal är 84 medlemmar, varav en med fullmakt. Förteckning godkändes att gälla såsom röstlängd för stämman.
§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
Styrelsen BRF Linero, har med stöd av 27 § (Lag2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-föreningsstämmor beslutat att medlemmar ska ha rätt att närvara personligen eller genom ombud, samt att utomstående skall ha rätt
att närvara i medlemmens bostad. Syftet med beslutet är att förhindra smittspridning av det virus som orsakar covid-19
Omröstningen utföll med 71 ja
4 Nej
9 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
Stämman beslutade att stämman skall vara öppen för andra än medlemmar.
§ 6 Godkännande av dagordningen Bil. 2
Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna
Omröstningen utföll med 79 ja
0 Nej
5 blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
Stämman beslutar att följa förslaget till dagordning.
§ 7 Val av protokolljusterare
Förslag på protokollsjusterare¸ Xxxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxxxxxx
Omröstningen utföll med 78 ja
0 Nej
6 Blanka
3
Ej avlämnade röster 190 st.
Stämman beslutade att jämte stämmoordförande utse Xxxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxxxxxx att justera dagens protokoll.
§ 8 Val av minst tre rösträknare
Förslag på rösträknare: Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx och Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx har meddelat att han är sjuk och avstår från uppdraget som rösträknare. Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna.
Omröstningen utföll med
77 ja
0 Nej
7 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
Stämman beslutade att utse och Xxxxx Xxxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxx till rösträknare.
§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna
Stämmoordförande meddelar att medlemmarna kallats till stämman genom personlig kallelse. Kallelsen delades ut till samtliga medlemmar den 2 maj 2021 och till revisor med E-post.
Omröstningen utföll med 78 ja
0 Nej
6 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.
§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning
Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2020 samt balansräkning per 2020-12-31 som före stämman delades ut till samtliga medlemmar redovisades.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx redovisade föreningens verksamhet och informerade om kommande händelser. Därefter lämnades ordet fritt.
Stämman beslutar att lägga informationen till handlingarna.
§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse Bil. 3 Revisor Xxxxxxxx Xxxxxx redovisade revisorernas berättelse.
Stämman beslutar att lägga informationen till handlingarna.
4
§ 12 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning Bil. 3 Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med ”Årsredovisning 2020 HSB Bostadsrättsförening Linero i Lund”
Omröstningen utföll med 78 ja
0 Nej
6 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
Stämman beslutar och fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat före reservering/ianspråktagande av xxxxx fond 15 192 275 kronor. Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan -565 000 kronor.
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande
årets kostnad för planerat underhåll 670 141 kronor.
Årets resultat 2 823 145 kronor.
Summa till stämmans förfogande 18 120 561 kronor
Styrelsen föreslår följande disposition
Balanseras i ny räkning 18 120 561 kronor.
Omröstningen utföll med 77 ja
0 Nej
7 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.
§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Bil.3 Revisorn föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.
Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna
Omröstningen utföll med 76 ja
1 Nej
7 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
Stämman beslutar att följa förslaget att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
5
§ 15 Beslut om arvoden och ersättningar Bil. 4 Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna
Valberedningen redovisar de arvoden som utgår till styrelsens ledamöter och suppleanter. Till styrelsen utgår 1,5 prisbasbelopp (71 400 kronor 2020) att fritt fördelas inom styrelsen. Att ledamöter och suppleanter per bevistade möten ersätts enligt följande;
styrelsemöte med 600 kronor och arbetsutskottsmöte med 500 kr/möte.
1) Gemensamt
Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter och suppleanter gemensamt ska förfoga över 1,5 prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2021 är 47 600 kronor,)
1,5 prisbasbelopp för 2021, är 71 400 kronor, som årsarvode, vilket ska fördelas enligt överenskommelse.
Omröstningen utföll med 73 ja
1 Nej
10 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
2) vardera ersätts
i) Per bevistat styrelsemöte
Valberedningen föreslår att bevistat styrelsemöte ersätts med 600 kronor, och
Omröstningen utföll med 74 ja
0 Nej
10 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
ii) Per bevistat arbetsutskottsmöte
Att per bevistat arbetsgruppsmöte ersätts deltagare med 500 kronor.
Omröstningen utföll med 75 ja
0 Nej
9 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
iii) Per bevistat budgetmöte
Per bevistat budgetmöte av heldagskaraktär med 1000 kronor,
Omröstningen utföll med 74 Ja
0 Nej
10 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
b) att styrelsen skall besluta om deltagande i arbetsgrupp och att deltagare per bevistat möte ska ersättasmed 500 kronor per möte.
6
Omröstningen utföll med 75 ja
0 Nej
9 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
Att ledamöter och andra personer som på uppdrag av styrelsen deltagit i utbildning
eller på annat sätt representerat styrelsen ska ersättas för reskostnad enligt Skatteverkets normer och rekommendationer samt för förlorad arbetsinkomst med den faktiska kostnaden.
Stämman beslutar att anta förslaget om 1,5 prisbasbelopp att fritt fördelas inom styrelsen och fördelningen av årsarvodet.
att ledamot och suppleant erhåller arvode med 600 kronor för bevistat sammanträde och bevistat arbetsutskottsmöte med 500 kronor/möte, och
för per bevistat budgetmöte av heldagskaraktär med 1000 kronor och att per bevistat arbetsgruppsmöte ersätts deltagare med 500 kronor.
Till föreningsvald revisor utgår ett årsarvode på 19 040 kronor (2020), 40 % av ett prisbasbelopp. Prisbasbelopp 47 600 kronor.
Valberedningen föreslår att arvodet till föreningsvald revisor utgår med 40 % av ett prisbasbelopp, 47 600 kronor.
Omröstningen utföll med 76 ja
0 Nej
8 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
C 2) Revisorssuppleantens ersättning
Valberedningen föreslår att till föreningsvald revisorssuppleant ersätts med 1000 kronor per bevistat revisionsmöte.
Omröstningen utföll med 77 ja
0 Nej
7 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
Stämman beslutar att till föreningsvald revisor utgår arvode med 40 % av ett prisbasbelopp och att föreningsvald revisorssuppleant ersätts med 1000 kronor per bevistat revisionsmöte.
D 1) Reskostnad
Andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
7
att ledamöter och andra personer som på uppdrag av styrelsen deltagit i utbildning eller på annat sätt representerat styrelsen, ska ersättas för reskostnad enligt Skatteverkets normer och rekommendationer och för förlorad arbetsinkomst med den faktiska kostnaden.
Omröstningen utföll med 76 Ja
0 Nej
8 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
D 2) Förlorad arbetsinkomst Omröstningen utföll med
76 Ja
0 Nej
8 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
Stämman har beslutat enligt förslaget. E ) Arvode till valberedningen
Valberedningen har under arbetet med att förbereda valen inför 2021 års stämma erhållit 600 kronor i arvode per bevistat möte.
Föreligger förslag att valberedningen erhåller arvode med 600 kronor per bevistat möte för att förbereda valen inför 2022 stämma.
Stämman beslutar att arvode utgår till valberedning och att ledamöterna i valberedningen ersätts års med 600 kronor för varje bevistat sammanträde.
§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter Bil. 5 Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av högst 7 st. föreningsvalda ledamöter varav en är HSB Skånes representant och 2 suppleanter.
Omröstningen utföll med 79 ja
0 Nej
5 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
Stämman beslutar att styreslen skall bestå av 7 föreningsvalda ledamöter varav en är HSB Skånes representant och 2 suppleanter
§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter /5 Valberedning gen meddelar att mandattiden utgår för
Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx,
8
Xxxxx Xxxxxx,
Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna
1) Valberedningen föreslår omval av Xxxx Xxxxxxxxxx, för en tid av två år, intill
1) stämman 2023. Omröstningen utföll med 77 ja
0 Nej
7 Blanka
Ej avlämnade röster 190 st.
Stämman väljer Xxxx Xxxxxxxxxx för en tid av två år
2) 2) Valberedningen förslår omval av Afsheed Xxxxxxx som ledamot för en tid av två år, intill stämman 2023.
Förslaget har varit ut hos medlemmarna för omröstning
Omröstningens resultat 77 ja
0 Nej
7 Blanka
Ej avlämnade röster 190
Stämman väljer Afsheed Xxxxxxx som ledamot för en tid av två år, intill stämman 2023.
A 3) Valberedningen förslår nyval av Xxxxx Xxxxxx som ledamot för en tid av två år intill stämman 2023.
Förslaget har varit ut hos medlemmarna för omröstning Omröstningens resultat
76 ja
1 Nej
7 Blanka
Ej avlämnade röster 190
Stämman väljer Xxxxx Xxxxxx som ledamot för en tid av två år, intill stämman 2023.
3) 3) Valberedningen förslår omval av Xxxx Xxxx som suppleant för en tid av 2 år Förslaget har varit ut hos medlemmarna för omröstning
Omröstningens resultat 74 Ja
2 Nej
8 Blank
Ej avlämnade röster 190
Stämman väljer Xxxx Xxxx som suppleant för en tid av två år
9
§ 18 Beslut om antal revisorer och suppleanter
Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna
Valberedningen föreslår att föreningen skall ha två revisorer, varav en utses av HSB riksförbund, samt en revisorssuppleant.
Omröstningens resultat 80 Ja
0 Nej
4 Blank
Ej avlämnade röster 190
Stämman beslutar att föreningen ska ha två revisorer, varav en utses av HSB Riksförbund, samt en revisorssuppleant.
19 Val av revisor/er och suppleant
Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna
Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år,
A) Valberedningen föreslår omval av Xxxxxxx Xxxxxx som revisor för en tid av ett år, och omval av Xxxxxxx Xxxxxxxx som revisorssuppleant på ett år.
Omröstningens resultat 79 Ja
0 Nej
5 Blank
Ej avlämnade röster 190
Stämman beslutar att utse Xxxxxxx Xxxxxx till föreningsvald revisor intill föreningsstämman 2022
B) Revisorssuppleant
Valberedningen föreslår omval av Xxxxxxx Xxxxxxxx som revisor för en tid av ett år,
Omröstningens resultat 80 Ja
0 Nej
4 Blank
Ej avlämnade röster 190
Stämman beslutar att utse Xxxxxxx Xxxxxxxx till föreningsvald revisor intill föreningsstämman 2022
§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna
Föreligger förslag att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter i valberedningen, vara en är sammankallande.
10
Omröstningens resultat 79 Ja
0 Nej
5 Blank
Ej avlämnade röster 190
Stämman beslutar att det skall vara 3 ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande
§ 21 Val av valberedningen ledamot utse till valberedningens ordförande. Föreligger förslag att utse Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx och Xxx Xxxxxxxxx- Xxxxxxx att utgöra valberedning inför stämman 2022
Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna Omröstningens resultat
77 Ja
0 Nej
7 Blank
Ej avlämnade röster 190
Stämman beslutar att utse Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx och Xxx Xxxxxxxxx-
Xxxxxxx att utgöra valberedning inför stämman 2022 och utser Xxxxxxx Xxxxxxxx till sammankallande i valberedningen.
§ 22 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Skåne Valberedningen föreslår att styrelsen utser vilka av Brf Lineros HSB Skånes medlemmar som skall representera föreningen i HSB Skånes föreningsstämma.
Förslaget har varit ute på omröstning hos medlemmarna Omröstningens resultat
77 Ja
0 Nej
7 Blank
Ej avlämnade röster 190
Stämman bifaller valberedningens förslag att delegera beslutet till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare till HSB Skånes föreningsstämma.
§ 23 Styrelsepropositioner Bil 6
a.). Solceller och gemensam -el
Förslaget från styrelsen är att bemyndiga styrelsen att:
1.). Stämman ger styrelsen mandat att välja leverantör och att gå vidare med att fortsätta att investera i solceller
11
Förslag; bifall till styrelsens förslag att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare med solcellsinstallationen.
Omröstningens resultat 71 Ja
2 Nej
3 Blank
8 Bordläggning
Ej avlämnade röster 190
Stämmoordförande meddelar, för att bordlägga ärendet krävs det 10 % av föreningens samtliga medlemmar som röstar för bordläggning.
Stämman har med 8 röster för bordläggning och med 71 ja röster, röstat för styrelsens förslag att styrelsen i uppdrag att arbetar vidare på propositionen om installation av solceller.
Stämman har beslutat och ger styrelsen i uppdrag att arbetar vidare på propositionen om installation av solceller.
2) Att ombyggnaden av elsystemet görs, så att IMD kan införas
Att styrelsen får i uppdrag att upphandla el åt medlemmarna, när IMD är på plats
Styrelsen föreslår: Bifall till styrelsens förslag, att ge styrelsen till uppdrag att gå vidare med gemensam-el och teckna avtal för hela föreaningen
Omröstningens resultat; 69 Ja
2 Nej
3 Blank
10 Bordläggning
Ej avlämnade röster 190
Stämmoordförande meddelar, för att bordlägga ärendet krävs det 10 % av föreningens samtliga medlemmar som röstar för bordläggning.
Stämman har med 10 röster för bordläggning och med 69 röster för ja, röstat för styrelsens förslag att gå vidare med att upphandla el åt medlemmarna, när IMD är å plats
Stämman bifaller förslaget och ger styrelsen i uppdrag att arbetar vidare med installation av att teckna avtal för hela föreningen när IMD är på plats.
B) Jordfelsbrytare
Styrelsens förslag; att årsstämman ger styrelsen till uppdrag om att ta över ansvaret temporärt, och installera jordfelsbrytare på samtliga lägenheter,
Omröstningens resultat; 69 Ja
12
5 Nej
7 Blank
3 Bordläggning
Ej avlämnade röster 190
Stämman har beslutat att ge styrelsen i uppdrag att ta över ansvaret temporärt, och installera jordfelsbrytare på samtliga lägenheter,
§ 24 Föreningsstämmans avslutning
Xxxxx Xxxxxxxxx tackar för förtroendet att fått leda stämmans förhandlingar och förklarar föreningsstämman avslutad kl. 22:20.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx överlämnar en blomsterbukett till Xxxxx Xxxxxxxxx för kvällens insatser att leda stämman.
Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Sekreterare Stämmoordförande
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
13
Förteckning över bilagor; Föredragningslista Medlemsförteckning röstberättigade Årsredovisning 2020, med däri intagen Revisionsberättelse
Valberedningens förslag.
Styrelsens propositioner; Solceller och gemensam -el Jordfelsbrytare