Irisity AB (publ)
Irisity AB (publ)
IRISITY AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2017
- 1-
ÅRSREDOVISNING 2017
Innehållsförteckning
Irisity i korthet 3
Produkter och tjänster 3
VD: har ordet 4
Aktien och ägarförhållanden 6
Ägarförhållanden 6
Antal aktier 6
Förvaltningsberättelse 7
Allmänt om verksamheten 7
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser under räkenskapsåret 7
Samarbetsavtal 7
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 7
Riskfaktorer 7
Patent 8
Finansiell översikt 8
Investeringar och finansiell ställning 9
Incitamentsprogram 9
Personal och organisation 9
Närstående transaktioner 10
Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång 10
Flerårsjämförelse 10
Förslag till vinstdisposition 10
Resultaträkning 11
Balansräkning 12
Förändring av eget kapital 14
Kassaflödesanalys 15
Noter 16
Årsredovisningens undertecknande 25
Revisionsberättelse 26
Styrelsen och ledande befattningshavare 30
Finansiell kalender och definitioner 34
Definitioner 34
Datum för publicering av finansiell information 34
Certified advisor 35
Irisity i korthet
Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.
IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.
Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från
ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.
Produkter och tjänster
Irisity levererar ▇▇▇▇ tjänsten IRIS™ baserad på bolagets patenterade självlärande AI algoritmer. IRIS™ skräddarsys till en mängd specialiserade uppgifter inkluderat Skolbevakaren™, Byggbevakaren™, Områdesbevakaren™, e-hälsotjänsten IRIS care™ för nattillsyn, den intelligenta parkeringstjänsten IRIS Parking™ och PeopleMetrics™.
VD har ordet
Omsättningen ökade under året med 35% procent till 35,3 MSEK (26,1), rörelseresultatet EBITDA uppgick till 0,7 (-6,7) och det ackumulerade nettoresultatet för året till -3,5 MSEK (-15,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändringar i rörelsekapitalet) uppgick till 0,07 MSEK (-7,5)
och soliditeten var 52,4 procent (25,5).
Irisity inledde 2017 med en ny strategi att ställa om till affärsmodellen SaaS (Software as a Service) samt ta bolaget till lönsamhet. Vår SaaS tjänst baseras på våra patenterade AI (Artificiell Intelligens) algoritmer och förväntas som vanligt för mjukvarulicenser, prestera höga marginaler och stor skalbarhet.
Under första halvåret genomfördes ett framgångsrikt förändrings- och rationaliseringsarbete, vilket från och med andra kvartalet tog bolaget till positivt resultat.
I augusti bytte bolaget namn till Irisity AB (publ) med varumärket IRIS™ för SaaS tjänsten samt kortnamnet iris, för Nasdaq First North.
Irisity ställer om affärsmodellen och fokuserar mot en prenumerationsbaserad SaaS modell. Utöver våra nuvarande kunder, förväntas nya SaaS kunder inkluderat ledande säkerhetsbolag såväl nationellt som internationellt. Leverans kommer att ske genom vår SaaS tjänst, IRIS™ för högprecisionsdetektering av mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden och närmast helt störningsfritt.
SaaS modellen är prenumerationsbaserad varvid kunden betalar en fast månadsavgift per licens (normalt en licens per kamera). Intäkten blir en så kallad återkommande månadsintäkt, MRR och kommer från och med första kvartalet 2018 att ingå i delårsrapporterna.
Marknaden för att uppgradera såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem till AI och larmande enheter är mycket stor. Rationaliseringseffekten mellan
passiva linjära kameror utan analys, och intelligenta larmande kameror är normalt c:a 80-90%.
Bolaget har under året gradvis ökat innovations- och utvecklingstakten. Ytterligare 10 nya patentområden har identifierats varav 5 har patentsökts. Under 2018 kommer vår utvecklingsenhet, R&D att ytterligare utökas med en nära dubblering av våra utvecklingsresurser.
Irisitys SaaS lösning, IRIS™ konverterar en vanlig passiv kamera för monitorering, till en larmande intelligent kamera. En övervaknings- kamera utan avancerad analys levererar normalt en mycket hög grad av falsklarm (typiskt 99% av alla larm), vilket dels driver kostnad men också skapar negativ uppmärksamhet inför verkligt skarpa händelser.
Våra AI-algoritmer är så effektiva att vi vänder på uppmärksamheten, att fokusera på de 1% som är verkligt skarpa händelser istället på de 99% falska.
Under fjärde kvartalet inleddes en omfattande säljinsats av IRIS™ i syfte att teckna internationella SaaS avtal. Totalt har c:a 15 marknader utanför Skandinavien identifierats, varvid de ledande säkerhetsbolagen på respektive marknad approcheras.
Målsättningen är att inleda objektsverifiering med c:a 3-5 IRIS™ SaaS kunder fram till och med andra kvartalet 2018. Varvid första SaaS
MRR intäkten förväntas rapporteras under tredje kvartalet 2018.
I fjärde kvartalet 2017 genomfördes också en företrädes- och riktad emission som tillsammans tillförde bolaget 33,9 MSEK före emissionskostnader.
Syftet med kapitaltillskottet är att investera i omställningen till SaaS modellen, bygga organisation samt öka innovationstempot i utvecklingsinsatsen, R&D.
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
Göteborg 15 mars 2018
Aktien och ägarförhållanden
Ägarförhållanden
Irisity AB (publ), org. nr. 556705-4571 är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North. Aktiens kortnamn är IRIS. Aktieägaröversikten visar förhållandena per den 31 december 2017 vid vilken tid 1 703 aktieägare var registrerade.
Antal aktier
Irisity har 11 647 374 aktier och 2 434 653 BTA
utestående per den 31 december 2017.
Per avstämningsdag 2017-12-29 i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken återfinns följande värdepapper:
Aktiekapital 11 647 374
BTA* 2 434 653
Summa 14 082 027
*pågående emission omfattar totalt 4 346 556 nya aktier, varav per avstämnings-
/balansdagen fanns 2 434 653 BTA registrerade varför totalt antal värdepapper inklusive BTA uppgår till 14 082 027 stycken. Bolagsverket registrerade emissionen per den 15 januari 2018 och då uppgår totalt antal aktier till 15 993 930 stycken.
Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Irisity AB (publ), 556705-4571, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Alla belopp anges i kronor om inte annat anges.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Allmänt om verksamheten
Irisity utvecklar och säljer intelligenta kamerabevakningssystem. Huvudprodukterna I Sverige är Bygg-, Skol- och Områdesbevakaren samt Iriscare. Tekniken bygger på egenutvecklade patent, videoanalysalgoritmer- och självlärande system med artificiell intelligens.
Inom Irisity pågår en kontinuerlig produkt- och tjänsteutveckling för att kunna vara så kundnära som möjligt och för att kunden alltid skall erbjudas bästa tänkbara skydd och trygghet.
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser under räkenskapsåret
Nyemissionen som offentliggjordes i december 2017 registrerades av Bolagsverket den 15
januari 2018.
Detta innebär att antalet aktier ökat med
4 346 556 aktier till 15 993 930 stycken och att aktiekapitalet ökar med 391 TSEK till
1 439 TSEK. Totalt har 33,9 MSEK införts till det egna kapitalet före emissionskostnader.
I augusti bytte bolaget namn och det nuvarande företagsnamnet Irisity AB (publ) registrerades. Samtidigt började Bolaget med varumärket IRIS™ för SaaS tjänsten samt
kortnamnet ▇▇▇▇, för aktien på Nasdaq First North.
Samarbetsavtal
Irisitys mål är att möjliggöra för våra Saas- kunder att vara konkurrenskraftiga på sina respektive marknader.
Genom Irisitys Saas-kunder ska Irisity vara den ledande lösningen för intelligent kamerabevakning på varje marknad.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 2018 inleds med en omorganisation som ett led i att ta Bolaget till att bli mer fokuserat på att leverera en Saas-tjänster. Fokusering inom säljavdelningen fortsätter på större affärer och strategiska samarbeten har initierats.
Detta med målet att göra Bolaget mer slimmat och effektivt. De risker som primärt är kopplade till detta är personalomsättning.
Ett omfattande teknikutvecklingsprojekt planeras att färdigställas under kommande år. Målet är att understödja såväl internationell expansion som nya affärsmodeller och Saas- kunder. Som i all strategisk teknikutveckling finns det risker för förseningar, vilka kan komma att påverka nya intäkter från andra marknader än Sverige.
Riskfaktorer
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker såsom risker relaterade till marknads- och teknikutveckling, patent, konkurrenter och framtida finansiering,
som värdepappersrelaterade risker, såsom risker relaterade till aktiekursutveckling, volatilitet och likviditet. En investerare rekommenderas att göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för bolagets framtida utveckling. Ovan nämnda riskfaktorer är utan rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande.
Lagstiftning och bolagsordning
Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst genom aktiebolagslagen. Bolaget är listat på Nasdaq First North varmed Bolaget även tillämpar och följer de regler och rekommendationer som följer av Bolagets marknadsnotering på Nasdaq First North. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bl a var styrelsen har säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få deltaga vid bolagsstämma.
Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) skall tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är listade på Nasdaq First North. Den är således inte bindande för Bolaget, men utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning. För det fall Koden blir bindande för Bolaget kommer Bolaget att tillämpa den.
Patent
Irisity är ett teknik-/mjukvarubolag och det är därför av väsentlig vikt att Irisity teknik är väl och formellt skyddad via patent och patentansökningar. Irisity utvecklingsarbete har löpande skyddats genom kvalificerat patentarbete där ytterligare fem patentansökningar har lämnats in under år 2017. Irisity AB var 2017-12-31 ägare till sammanlagt åtta beviljade patent och fem patentansökningar. Patenten var fördelade över fem olika patentfamiljer. Förutom eget patentskydd omfattar strategin kontinuerlig bevakning av konkurrerande tekniker
Finansiell översikt
Faktureringen ökade med 25,4 procent till 33,4 MSEK (26,6).
Omsättningen ökade med 35,0 procent till 35,3 MSEK (26,1).
Bruttomarginalen uppgick till 77,7 procent (74,8).
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,7 MSEK (-6,7)
Årets resultat efter skatt uppgick till -3,5 MSEK (-15,1).
Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 11 647 374 och resultatet per aktie var -0,30 kronor (-1,30). Antal aktier efter konvertering av optioner kommer att uppgå till 12 097 374 och efter utspädningen kommer resultat per aktie bli -0,30 kronor (-1,30). Antalet aktier i vägt genomsnitt för året var 8 088 454.
Investeringar och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 0,0 MSEK (-7,5).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,2 MSEK (-5,9). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -11,3 MSEK (-5,1). Från finansieringsverksamheten var kassaflödet -0,2 MSEK (21,6).
Periodens kassaflöde uppgick till -13,7 MSEK (10,6).
Balansomslutningen uppgick den 31 december 2017 till 69,4 MSEK (37,1) och soliditeten var
52,4 procent (25,5). Bolagets nettoskuld uppgick till -7,8 MSEK (4,2). Bolaget har ingen checkräkningskredit. Största förändringarna av
övriga omsättningstillgångar avser emissionslikviden om ca 33,9 MSEK och rörande övriga kortfristiga skulder ingår i förändringen emissionskostnader om ca 3 MSEK.
Incitamentsprogram
I augusti 2015 beslutade en extra bolagsstämma att godkänna huvudägarna och styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram riktat till personal, styrelse, nyckelpersoner och framtida rekryteringar. Vid fullt utnyttjande blir utspädningseffekten av de nya aktierna 2,9 procent. Omräkning har skett efter nyemissionen som registrerats hos Bolagsverket i januari 2018. Programmen är fulltecknade personalen och styrelsen.
Personal och organisation
Medelantalet anställde uppgick till 24 personer
(29) varav 4 kvinnor (4).
Närstående transaktioner
De närstående transaktioner som skett är de som presenteras i ”Not 5: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader”.
Förutsättningarna är de samma för samtliga styrelseledamöter, prissättning för deras insatser har skett på marknadsmässiga villkor.
Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång
Bolaget har i början av mars 2018 tecknat ett samarbetsavtal med G4S Latvia i Litauen, samt
Trivalor AS i Portugal för licensiering av Irisitys algoritmer och SaaS funktioner.
Nyemissionen som offentliggjordes i december 2017 registrerades av Bolagsverket den 15 januari 2018. Detta innebär att antalet aktier ökat med 4 346 556 aktier till 15 993 930 stycken och att aktiekapitalet ökar med 391 TSEK till 1 439 TSEK. Totalt har 33,9 MSEK införts till det egna kapitalet före emissionskostnader.
Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
Nyckeltalsdefinitioner framgår på sidan 28: Finansiell kalender och definitioner.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
Resultaträkning
Balansräkning
Balansräkning
Förändring av eget kapital
Aktiekapitalet består av 11 647 374 aktier med ett kvotvärde om 0,09 SEK
efter registrering av pågående nyemission består aktiekapitalet av 15 993 930 aktier med ett kvotvärde om 0,09 SEK.
Kassaflödesanalys
*Förändring av långfristiga fordringar klassificeras som kassaflöde från den löpande verksamheten då det bedöms ge en mer rättvisande bild.
Noter
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas Irisity AB (publ)s årsredovisning med tillämpning av årsredovisnings- lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
KONCERNREDOVISNING
Bolaget upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till ÅRL 7:3.
UTLÄNDSKA VALUTOR
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter.
Irisity AB utvecklar och säljer licenser samt övervakningstjänster.
Försäljning av licenser vinstavräknas när skriftligt avtal undertecknats och licensen har levererats till kund. En grundläggande förutsättning för att licensintäkter skall vinstavräknas är att licensintäkten och dess betalning inte är villkorad några åtaganden utöver den rena licens- leveransen. Väsentliga risker och förmåner skall ha överförts till köparen och köparen skall inte ha rätt att returnera hela eller del av licensrättigheten. Det skall även vara sannolikt att betalning kommer att ske.
Support och andra tjänster redovisas linjärt över avtalsperioden. I de fall ett avtal innefattar både försäljning av licenser och tjänster identifieras delarna separat och redovisas till de belopp de skulle kunna erbjudas marknaden.
LEASINGAVTAL
I de fall kamerautrustning inklusive licens säljs för att sedan hyras tillbaka görs en samlad bedömning av vem som bär de väsentligaste riskerna och förmånerna i kamerautrustning- och licens, innefattande en bedömning av om bolaget har kvar ett betydande engagemang i den överlåtna utrustningen. Om bedömningen är att de väsentliga riskerna och förmånerna kvarligger i bolaget redovisas ingen försäljning. Kamerautrustningen kvarligger då i balansräkningen med fortsatta avskrivningar. Den erhållna likviden redovisas som en skuld. Därefter redovisas erlagda leasingavgifter som en räntekostnad och amortering av skulden.
Först när de väsentligaste riskerna och förmånerna lämnat bolaget redovisas en intäkt från försäljningen, och kamera- utrustningen och skulden bokas bort från balansräkningen.
Övriga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
INKOMSTSKATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från skatteverket.
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i balansräkningen som Balanserade utgifter. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 8 år.
Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post avskrivning balanserade utgifter. De utgifter som aktiverats förs om i eget kapital till fond för utvecklingskostnader efter ändringar i årsredovisningslagen för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings- värde minskat med avskrivningar under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för, under året, förvärvade och avyttrade tillgångar.
De balanserade utgifterna kommer aktiveras för avskrivning i samband med att försäljningen av produkterna startar.
Avskrivning sker med 12,5% per år då bolaget bedömer att denna avskrivningstakt bäst överensstämmer med den verkliga livslängden på de system som utvecklats. Tillgången bedöms generera intäkter under hela avskrivningstiden- och därmed anses en avskrivningstid överstigande 5 år vara motiverad. Årlig avskrivning är följande:
Balanserade utvecklingskostnader: 12,5% Inventarier uthyrda till kund: 33,3%
Inventarier: 20,0%
ANDRA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell tillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
FORDRINGAR
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
LÅNESKULDER
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten- periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts.
KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut
Bolaget har ingått ett standard sale-and-lease-backavtal med Swedbank Finans AB och ett med Aros Kapital AB. Avtalet innebär att bolaget säljer kundavtal, innehållande utrustning och licens, som ingåtts på avbetalning, med slutanvändaren – Irisitys kund, till banken för att sedan leasa tillbaka den. Avtalen löper i regel på fyra (4) år, inga avtal överstiger fem (5) år. Avtalen innehåller inga variabla avgifter, storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på hur många kundavtal som bolaget väljer att belåna.
Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare och revisor
Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av grundlön och pensionsförmåner. Verkställande direktören har härutöver tidigare haft rätt till bilförmån uppgående till ett värde om 4 316 SEK per månad, men denna förmån har från och med april växlats till pension, uppgående till 6 446 SEK per månad. Enligt stämmobeslut i april 2017 utgår till styrelsen ett samlat arvode om sex och ett halvt (6,5) inkomstbasbelopp att fördela inom sig. Ingen ersättning utgår till av bolaget anställda ledamöter. Styrelseledamöter erhåller inga pensionsförmåner.
Ersättningar till styrelseledamöters bolag
Styrelsearvodet till ledamöterna ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ och ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ har utbetalts till deras respektive bolag. Under räkenskapsåret har till ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ utbetalats ersättning för kostnadsutlägg om 24 431 kronor, till ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 11 204 kronor, till ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ 9 955 kronor och till ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 161 kronor.
Anställningens upphörande och avtal om ersättning efter avslutat uppdrag
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader med bibehållen lön och förmåner. Det finns inget kontrakterat avgångsvederlag till verkställande direktören. Mellan Bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om tre månader. Det finns inget kontrakterat avgångsvederlag till någon ledande befattningshavare.
Långfristiga fordringar avser fordringar från försäljning av licensintäkter med förfallodag senare än 12 månader efter balansdagen. Uppskjuten skattefordran är hänförlig till temporära skillnader som uppstått i samband med avskrivningar på sale-lease-back kontrakt.
Under 2015 erhöll Bolaget en premie i samband med teckning av syntetiska optioner, vilken uppgick till 327 250 kronor för det syntetiska optionsprogrammet. Premien har skuldförts och de syntetiska optionerna har marknadsvärderats på balansdagens kurs. Marknadsvärderingen uppgick vid årsskiftet till 0 kronor, varav 5 674 kronor har påverkat årets personalkostnader. Teckningen skedde 2015-09-01 och senaste lösendatum är 2018-11-30 med ett lösenpris om 9,88 kronor per option.
Beslutet rörande incitamentsprogram omfattar tre program varav ett var att tilldela personalen sammanlagt 615 000 syntetiska optioner.
Den 31 december 2017 fanns sammanlagt 595 000 syntetiska optioner tecknade och sammanlagt 200 000 teckningsoptioner i serien 2015/2018 och 250 000 teckningsoptioner i serien 2015/2020.
Omräkning har skett efter nyemissionen 2016 och den som påbörjats under 2017 och slutförts i januari 2018, vilket påverkat lösenpris och antalet aktier varje option berättigar till. Uppräkningsfaktor för antal aktier uppgår till 1,0605 efter omräkning av påbörjad nyemission 2017. De optioner som var tecknades av det helägda dotterbolaget D.A.R.C. AB har överlåtits och tecknats av befintlig och blivande personal.
Teckningsoptionerna har tilldelats styrelseledamöterna, personal och sålts i marknaden och har i samtliga fall överlåtits till optionsinnehavaren på marknadsmässiga villkor. Optionerna innehavs av följande kategorier per optionsprogram:
* I kategori Övriga ingår även övriga styrelseledamöter utöver VD och styrelseordförande.
Incitamentsprogram gäller för styrelse och anställda i Irisity. Incitamentsprogrammet innebär att styrelsen och tillkommande styrelsemedlemmar hade rätt att teckna teckningsoptioner och att Irisitys anställda hade rätt att teckna syntetiska optioner enligt fastställda principer. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att motsvara cirka 2,9 procent av totala antalet aktier och röster i Irisity. Omräkning har skett efter påbörjad nyemissionen under 2017.
För ytterligare information se: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇▇▇
Förfallotider
Samtliga skulder förfaller inom 5 år. Långfristiga skulder förfaller mellan 2-5 år och kortfristiga skulder förfaller inom 1 år.
Förutbetalda intäkter innefattar intäkt om 3,6 MSEK vilket uppstått i samband med sale-lease-bak finansieringen.
Främsta förklaring till förändringen av posten är hänförlig till sale-lease-back finansieringen vilket påverkat förutbetalda intäkter med 3,5 MSEK.
Efter balansdagen har nyemissionen som offentliggjordes i december 2017 registrerades av Bolagsverket, vilket skedde den 15 januari 2018. Detta innebär att antalet aktier ökat med 4 346 556 aktier till 15 993 930 stycken och att aktiekapitalet ökar med 391 TSEK till 1 439 TSEK. Totalt har 33,9 MSEK införts till det egna kapitalet före emissionskostnader
Årsredovisningens undertecknande
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att såvitt vi känner till är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed. Årsredovisningen ger en rättvisandebild av företagets ställning och resultat, och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Göteborg den 15 mars 2018
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Verkställande direktör
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Ordförande Ledamot
▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Ledamot Ledamot
Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2018 Ernst & Young AB
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Auktoriserad revisor
Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Irisity AB (publ), ▇▇▇.▇▇ 556705 - 4571
Rapport om årsredovisningen Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Irisity AB (publ) för räkenskapsåret 2017. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 7 – 25.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt- visande bild av Irisity AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings- berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Irisity AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen återfinns på sidorna 3-6 och 30-35 men innefattar inte
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verk- samheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ▇▇▇ och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i års- redovisningen.
Som del av en revision enligt ▇▇▇ använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgär- der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp- täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osä- kerhetsfaktor, måste vi i revisions- berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi- fiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions- berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de under- liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Irisity AB (publ) för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Irisity AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om ut- delningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvars- frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Göteborg den 15 mars 2018 Ernst & Young AB
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Auktoriserad revisor
Styrelsen och ledande befattningshavare
Ledande befattningshavare
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ CEO
▇▇▇▇▇▇ är en entreprenör och investerare. Han har en omfattande erfarenhet inom teknik, entreprenörskap och riskkapital. Han har investerat i flera framgångsrika ventures.
▇▇▇▇▇▇ är kreativ, visionär och erfaren ledare. Han är övertygad om att ett bolags framgång ligger i kombinationen av innovation och exekvering i rätt kulturbalans mellan frihet och ansvar.
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Antal aktier: 151 881
▇▇▇▇▇ teckningsoptioner: 175 000 Antal syntetiska optioner: 0
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ CFO
▇▇▇▇ är en person som trivs med nya utmaningar och är lösningsorienterad. Han har förmågan att bygga engagerade, effektiva och resultatorienterade team. Han är en affärsinriktad person med fokus på både affären och den löpande verksamheten. ▇▇▇▇▇ styrkor är att han är engagerad och aktiv, vilket gör att teamet fungerar bra.
Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Antal aktier: 27 870
▇▇▇▇▇ teckningsoptioner: 10 000
Antal syntetiska optioner: 80 000
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ CTO
▇▇▇▇▇▇ är en innovativ ledare, vars fokus ligger på såväl teknik som affären. Han brinner för snabbrörliga, agila, utvecklingsmetodiker och tror starkt på att teamwork och ständiga förbättringar för resultat och framgång.
▇▇▇▇▇▇ har stor erfarenhet från design och utveckling av SaaS utveckling, alltid med ett strategiskt fokus för att maximera affärsvärdet för företaget över tid.
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola Antal aktier: 58 249
Antal teckningsoptioner: 0
Antal syntetiska optioner: 50 000
Styrelsen
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Styrelseordförande
I Irisitys styrelse sedan: 2017
Nuvarande övriga externa styrelseuppdrag: Vauni AB,ordf, ENTEA AB, ledamot, Handelsbanken Sisjön, ledamot, Chalmers Innovation Sead Fund, Investment Committee, Ledamot
Exempel på tidigare uppdrag i börsnoterade bolag: Scribona AB, Bure Equity AB, Sintercast AB, Nolato AB
Exempel på övriga tidigare styrelseuppdrag: Essex AB, ordf. ▇▇▇▇ ▇▇▇ A/S ordf. Mercuri International AB ordf. Nimbus Boats AB ordf. Citat
AB ordf Cygate AB, ordf. Systeam AB, ordf. Berg Propulsion AB, ledamot
Antal aktier: 80 205
Antal teckningsoptioner: 0 Antal syntetiska optioner: 0
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
I Irisitys styrelse sedan: 2013 Bakgrund:
VD på Misen Energy AB (publ), 2012–
Ekonomichef Interim på Replacement AB, 2011–2012, Businesscontroller, senare ekonomichef samt arbetat med affärsutveckling på Geveko, 2005–2011 och 1987–1998. Konsult i
eget företag, 2003–2004. Administrativ chef på Koncentra Verkstads AB, 1998–2003. Groupcontroller på Ledugruppen, 1985–1987. Budgetchef på Wicanders AB, 1982–1985. Assistent åt koncernens VD på Distingo Handels AB, 1979–1982. Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen vid Göteborgs universitet.
Andra uppdrag: Extern verkställande direktör och CFO i Misen Energy AB (publ) och samt extern firmatecknare i Misen Enterprises AB, styrelsesuppleant i Capital Oil Resources Sweden AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseladamot i Nordic dircom AB. Styrelsesuppleant i Geveko Kapital AB, Geveko Industri Holding AB samt Geveko Intelligent Transport Systems AB. Extern firmatecknare i Geveko Industri AB och Cleanoson AB..
Antal aktier: 5 727
Antal teckningsoptioner: 25 000 Antal syntetiska optioner: 0
▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
I Irisitys styrelse sedan: 2017
▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ har de senaste 12 åren jobbat heltid med styrelsearbete. Hon har erfarenhet som styrelseordförande i bland annat Frösunda, Folktandvården, Solhagagruppen, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ och Arkitektkopia. ▇▇▇ har även varit ordförande i revisionskommittéerna vid Swedish Match, ▇▇▇▇▇▇▇ och Endomines. ▇▇▇ har verkat inom flera börsnoterade bolag och start-
ups. Hon har en bred operationell erfarenhet från flera olika sektorer, såsom spelindustrin (Svenska Spel, Boss Media och Nordic Gaming), logistik (Posten), detaljhandel (NK och Åhlens) samt pappersindustri (Modo, Holmen, Billerud). ▇▇▇ har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är allmänt orädd, har humor, nyfikenhet.
Antal aktier: 3 000
Antal teckningsoptioner: 0 Antal syntetiska optioner: 0
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
I Irisitys styrelse sedan: 2015 Bakgrund:
Är VD i Barium AB, Valeado AB, Viknum AB. ▇▇▇▇ styrelseledamot i
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Management AB, Surecat AB, Detectify AB.
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 50 000 Antal syntetiska optioner: 0
Finansiell kalender och definitioner
Definitioner
RÖRELSERESULTAT
Resultat före finansiella poster.
RÖRELSEMARGINAL (PROCENT)
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning (rörelsemarginalen beräknas i enlighet med benämningen nettoomsättning enligt ÅRL varför aktiverat arbete för egen räkning ej ingår i marginalberäkningen).
SOLIDITET (PROCENT)
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
BALANSOMSLUTNING
Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital.
NETTOSKULD
Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel.
ANTAL AKTIER (ST)
Antalet utestående aktier vid periodens slut.
RESULTAT PER AKTIE (SEK)
Periodens resultat efter skatt dividerat med antal aktier.
OBJEKT
Objekt refererar till fysiska platser som en kund har installerat Mindmancers bevakningslösning på. Exempelvis en kommun kan ha flera skolor, varje skola räknas som ett objekt.
OMSÄTTNING
Omsättning återger bolagets försäljning med hänsyn tagen till de avdrag som är direkt knutna till försäljningen för en viss period.
FAKTURERING
Faktureringen är summan av utställda fakturor under perioden och det aktiverade arbetet. För att komma till den resultatpåverkande omsättningen görs avdrag avseende de tidsfaktorer att kunderna kan betala i för- och efterskott.
R&D
Research and Development är den engelska termen för forsknings- och utvecklingsarbete (FoU).
BETALNINGSMODELL
Bolagets kunder kan köpa på följande vis efter vad som passar dem bäst:
› Köp – kunden köper och själv finansierar utrustning och licenser från Mindmancer.
› Hyra – kunden hyr utrustning och licenser på tillsvidare från Mindmancer
› Avbetalning – kunden avbetalar licensen och hyr utrustningen av Mindmancer
Tillkommande till varje del finns näst intill alltid ett abonnemang med löpande tjänster och support.
DATUM FÖR PUBLICERING AV FINANSIELL INFORMATION
2018-04-25 Årsstämma
2018-05-24 Delårsrapport 1
2018-08-16 Delårsrapport 2
2018-11-15 Delårsrapport 3
Bolagets Certified advisor: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Bank AB Hemsida: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ Telefon: ▇▇-▇▇▇ ▇▇ ▇▇
Adress: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇,
103 91 Stockholm
Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 08.00 CET.
This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08.00 CET on the 15th of March 2018.
IRISITY AB (PUBL) | GÖTEBORG (HK) LINDHOLMSPIREN ▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ |
▇▇▇.▇▇: 556705-4571 | 417 56 GÖTEBORG | 111 46 STOCKHOLM | 211 20 MALMÖ |