Årsstämma
Årsstämma
i Malmbergs Elektriska AB (publ)
Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 18 april 2008, klockan 13.00 i Malmbergs lokaler, Xxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxx.
Årsstämman inleds med en lättare förtäring samt visning av lokalerna.
An m ä l a n
För att få rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 11 april 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 14 april 2008, klockan 16.00.
Anmälan om deltagande kan göras per post till Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 KUMLA, per telefon 000-00 00 00 Xxxx Xxxxxxxx, telefax 000-00 00 00, eller
e-post xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, an- tal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall denna insändas i god tid före årsstämman.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få deltaga i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 11 april 2008.
Sv a r s k o r t
Svarskortet sänds till MALMBERGS ELEKTRISKA AB (publ) per post eller per telefax 000-00 00 00. Senaste anmälningsdag är den 14 april 2008, klockan 16.00.
Jag/vi anmäler härmed att jag/vi kommer att deltaga i stämman (v.g. texta).
Namn Person/org. nr. Adress Telefon (arb.) (bostad) Befullmäktigad* Biträdes av Xxxxx aktier
*skriftlig och daterad fullmakt skall insändas i god tid före årsstämman.
Ä R E N D E N
1. | Stämmans öppnande |
2. | Val av ordförande och protokollförare vid stämman |
3. | Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet |
4. | Upprättande och godkännande av röstlängd |
5. | Godkännande av dagordningen |
6. | Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad |
7. | Anförande av verkställande direktören |
8. | Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen |
9. | Eventuella frågor om verksamheten |
10. | Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen |
11. | Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning |
12. | Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören |
13. | Bestämmande av antalet styrelseledamöter |
14. | Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsföretag |
15. | Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings- havare |
16. | Val av styrelseordförande och styrelseledamöter |
17. | Övriga frågor |
18. | Stämmans avslutande |
Förslag till dagordning
Be s l u t s f ö r s l a g
Punkt 11: Styrelsen föreslår att utdelningen för 2007 blir kronor 2,50 per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 23 april 2008 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom VPC
den 28 april 2008.
Punkt 13, 14, och 16: Aktieägare som representerar ca 70% av det totala röstetalet i Bolaget har anmält att de föreslår:
att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter valda av
årsstämman,
att styrelsearvodet fastställs till kronor 340.000, att fördelas mellan de av årsstämman valda styrelseledamöterna efter styrel- sens bestämmande, styrelsearvode utgår ej till ledamöter anställda inom koncernen,
att arvode till revisionföretag utgår enligt löpande räkning, omval av Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx och Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx som ordinarie ledamöter,
nyval av Xxxxx Xxxxx som styrelseordförande efter Xxxxx Xxxxxxx, som undanbett sig omval.
Punkt 15: Med ledande befattningshavare avses de fem personer som tillsammans utgör koncernledningen. Förslaget till riktlinjer innebär följande:
Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknads- mässig och konkurrenskraftig samt vara baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning, för att möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas.
Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar ca 70% av rösterna i bolaget avser att stödja ovanstående förslag.
Kumla i mars 2008
Styrelsen
ETT HANDELSHUS I EL
Plats för porto
M A L M B E R G S E L E K T R I S K A A B ( P U B L ) B O X 144
692 23 K U M L A