SKOGS- OCH SAMEMUSEET I LYCKSELE AB
SKOGS- OCH SAMEMUSEET I LYCKSELE AB
Box 176, 921 23 Lycksele
xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
+46 (0)950 – 379 45
Ägardirektiv för Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
Ägardirektiven har beslutats av ägarna Region Västerbotten och Lycksele kommun och fastställts på bolagsstämma 2021-11- .
Kontaktuppgifter: När det i dessa aktieägardirektiv anges att handlingar ska översändas eller meddelanden lämnas ska det göras via e-post till:
Lycksele kommun: xxxxxx@xxxxxxxx.xx
Region Västerbotten: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Kallelse till bolagsstämma, via e-post, ska också skickas till ovanstående e-postadresser.
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB:s styrelse och verkställande direktör – och i förekommande fall revisor och lekmannarevisor – har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, aktiebolagslagen eller årsredovisningslagen eller god sed.
Ägardirektiven gäller inte heller om de strider mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.
Om motstridigheter förekommer mellan dessa av ägarna gemensamt antagna ägardirektiv och direktiv eller liknande instruktioner som utfärdats ensidigt av någon ägare ska de av ägarna gemensamt antagna direktiven ges företräde.
Bolagets styrelse eller verkställande direktör ska omedelbart uppmärksamma ägarna om ägardirektivet inte går att följa till följd av någon av de ovan nämnda omständigheterna.
Aktieägardirektiven innebär ingen utökning eller begränsning av bolagets rätt att självständigt ingå avtal med ägarna om enskilda uppdrag.
bolagets styrelse. Styrelsen ska dock alltid, utan dröjsmål, lämna följande handlingar:
• Protokoll från styrelsesammanträden
• Protokoll från bolagsstämma
• Årsredovisning med förvaltningsberättelse
• Delårsredovisning
• Revisionsrapport
• Lekmannarevisors granskningsrapport
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att uppgifter uteslutits.
3. Verksamhetens ändamål och inriktning
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB har ett övergripande regionalt ansvar beträffande skogen och skogsbrukets historia samt för att synliggöra och tillgängliggöra urfolket samernas kultur och kulturarv. Härmed avses aktiv samlingsförvaltning, dokumentation, utställningar, annan publik och pedagogisk verksamhet samt att bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom områdena.
Bolaget förvaltar Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele, fastigheter tillhörande Valborg och Xxxxxx Xxxxxxx stiftelse, Sparbanksstiftelsens samling Samiska skatter och Riksorganisationen Same Ätnams slöjdsamling.
Verksamheten ska kännetecknas av kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft och tillgänglighet.
Skogs- och samemuseet ska mot bakgrund av ändamålet i bolagsordningen:
- Utveckla, förnya och tillgängliggöra kulturarvet
- Utifrån ett barnrättsperspektiv utveckla verksamheten för barn och unga
- Utveckla museet som besöksmål
- Utveckla museet som mötesplats
- Bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområden
• service- och försäljningsverksamhet som primärt riktar sig till museets besökare,
• verksamhet som syftar till att utveckla, stötta eller effektivisera den egna verksamheten, eller
• hantering av tillfälliga överskott i verksamheten (utlåning av lokaler, personal etc.).
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB får, i de syften som anges i museilagen (2017:563), samverka och samarbeta med andra museer, såväl offentligt- som privatägda, även utanför länsgränsen. Museets samlingar får därvid ställas till andras förfogande utan andra avgifter än sådana som behövs för att täcka kostnader för administration, hantering och skydd av föremålen. Om museet ställer samlingar till andra museers förfogande ska det ske på villkor som tillämpas lika för alla.
Museet får även i övrigt åta sig uppdrag eller delta i projekt utanför länsgränsen där museet kan bidra med särskild materiel, kunskap och kompetens eller deltagandet främjar den egna organisationens kunskaper eller ställning.
Museet ska tillämpa förbudet mot stöd till enskild och likställighetsprincipen så att avtal och samarbeten av kommersiell karaktär ingås på affärsmässiga grunder och på villkor som gäller lika för alla. Kravet på affärsmässighet gäller dock inte åtgärder att ställa samlingar till andra museers förfogande.
5. Fullmäktiges ställningstagande
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB ska vidta åtgärder för att kommunfullmäktige i Lycksele och regionfullmäktige i Västerbotten får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Kallelse till bolagsstämma eller uppförande på styrelsens dagordning för avgörande får inte ske förrän så har skett.
Om en fråga kan antas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolaget samråda med ägarna.
Bolagets styrelse ska samråda i god tid med beaktande av beslutsordningen hos ägarna. Samrådsunderlaget ska, i förekommande fall, innehålla en beskrivning av den fråga som avses, styrelsens bedömning av konsekvenserna, vilka alternativ som övervägts samt förslag på beslut. Om bolagsstyrelsen bedömer att ett möte skulle underlätta förståelsen ska förslag på tid och plats lämnas. Ägarna får begära kompletterande information.
Ägarna ska senast tre veckor från det att samrådsunderlaget inkom lämna besked om sin uppfattning om frågan behöver underställas fullmäktige. Ägarna får förlänga tiden genom att meddela bolaget hur lång tid som behövs.
6. Redogörelse för verksamhetens förenlighet med ändamålet, de kommunala befogenheterna och ägardirektiv
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB:s styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen eller i en särskild bolagsstyrningsrapport, utöver vad aktiebolagslagen och årsredovisningslagen stadgar, yttra sig över om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det kommunala ändamålet med verksamheten och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Styrelsen ska samtidigt lämna en utvärdering av hur verksamheten har bedrivits i förhållande till ägardirektiven.
Yttrandet ska vara så utformad att det kan läggas till grund för regionstyrelsens och kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 9 § kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.
7. Lekmannarevisors granskning
Bolagets lekmannarevisor ska, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det kommunala ändamål som fullmäktige i Lycksele kommun och Region Västerbotten fastställt, samt de kommunala befogenheter som utgör ramarna för verksamheten.
Granskningsrapporten ska avlämnas i samband med årsbokslutet i enlighet med av ägarna
ska kunna utgöra ett underlag inför ägarnas respektive styrelsers beslut om förstärkt uppsiktsplikt. På höstens möte ska särskilt verksamhetens långsiktiga strategiska utveckling diskuteras.
Ägarna kallar till dialogmöten.
9. Ekonomiska mål, verksamhetsplan & budget
Museiverksamheten ska bedrivas enligt den kommunala självkostnadsprincipen och ickevinstprincipen med målsättningen att resultatet efter finansnetto uttryckt som ett snitt under tre år ska vara positivt.
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre åren och budget för nästkommande år. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarna.
10. Kommunal koncernredovisning och budget
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB ska till Lycksele kommun och Region Västerbotten lämna de uppgifter som kommunen och regionen begär för upprättande av årsredovisning och delårsrapport.
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB ska lämna de uppgifter som kommunen och regionen begär för upprättande av kommunens och regionens budget.
11. Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos Bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
Bolaget ska säkerställa att det finns rutiner för utlämnande och sekretessprövning.
14. Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelsen ska vid årets sista eller första sammanträde utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete under det gångna året. Utvärderingen ska göras med utgångspunkt i SKR:s Principer för styrning av kommun- och regionägda bolag (november 2020), kapitel 4.
Utvärderingen skall sammanställas och tillsammans med lekmannarevisionens granskningsrapport tillställas ägarna.
Verkställande direktören skall inte vara närvarande vid denna överläggning.
15.1. Skogs- och samemuseet i Lycksele AB:s styrelse ska samråda med ägarna inför tillsättande och entledigande av VD. Samrådet ska avse kravprofil och villkoren för anställning och entledigande.
15.2. Bolagets styrelse ska i den utsträckning som behövs anta, sprida inom organisationen, kontrollera efterlevnaden av samt minst en gång om året utvärdera och vid behov ändra följande:
15.2.1. en arbetsordning för styrelsen.
15.2.2. en attest- och delegationsordning.
15.2.3. riktlinjer (policys) inom följande områden:
• Arbetsmiljö
• Ekonomi och förvaltning (hur bolaget ska hushålla med resurser)
• Jämställdhet och jämlikhet
• Kommunikation
• Kvalitet
• Miljö