ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen nr 11/2015

_____________________________________________________________________________________________________

ÄRENDELISTA

till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet.

Paragraf Ärende

77. Sammankallande och beslutsförhet

78. Justering av protokoll

79. Föredragningslistans godkännande.

80. Akuten/IVA

81. IT-satsningar 2016.

82. Budgetuppföljning per augusti 2015.

83. Hävande av projektledningsuppdraget för etapp IV, rehabilite- rings- och geriatrikliniken.

84. Delgivningar.

OBS. Vänligen meddela Xxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx, tel. 538 412 eller e-post xxxxx.xxxxxx-xxxxxxxxx@xxx.xx om du

inte kan delta i styrelsemötet.

Xxx Xxxxxxxx

Ordförande

PROTOKOLL		Nr 11 2015
Datum		fredagen den 23 oktober 2015
		Paragraf nr
Plats och tid		Styrelserummet
		kl. 12.00 – 14.25
Beslutande	Xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx	ordförande vice ordförande ledamot ledamot t.o.m. § 82 ledamot ledamot
	Xxxxx Xxxxxxxx	ledamot
Föredragande	Xxxxxxxx Xxxxxxx	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Xxxxx Xxxxxxx	chefläkare
	Xxxxxxxx Xxxxxxx	vik. vårdchef
	Xxxxx Xxxxxxx	ekonomichef
	Xxxxxx Xxxxxx	personalchef
	Xxx Xxxxxx	kvalitetssamordnare § 80
	Xxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx	förvaltningssekreterare

Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare Xxxx Xxxxxxxx

Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Ordförande hälso- och sjukvårdsdirektör

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 77 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 78 FÖRSLAG:

Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordfö- rande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av före- dragande.

BESLUT: Beslöt utse Xxxx Xxxxxxxx till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 79 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

AKUTEN/IVA

§ 80 Bakgrund

Tanken om sammanslagning av Akuten/IVA har funnits länge men under vårds- trejken blev man tvungen att för första gången testa konceptet i verkligheten då XXX flyttade sin verksamhet ner till akutmottagningen. Testperioden varade i tjugo dygn och man kunde se samordningsvinster gällande bemanning och pa- tientnytta. Ökad närvaro av läkare på akuten innebar en snabbare handlägg- ning. Personal kunde samutnyttjas och koncentreras till de patienter som hade störst vårdbehov trots att totalbemanningen var mindre.

Testperioden konstateras ha varit förhållandevis kort men erfarenheterna så positiva att ledningsgruppen föreslagit en utredning i ärendet.

Sammanslagning av verksamheterna har framförts som ett alternativ vid flera tillfällen under ÅHS historia men har inte genomförts på grund av olika orsaker.

Uppdrag

Styrelsen beslöt 23.1.2015 att ledningsgruppen tar fram en nulägesbeskrivning, modell för en eventuell sammanslagning samt analyserar patientnyttan och konsekvenserna av en sammanslagning. För- och nackdelar ska belysas. Det är viktigt att ledningsgruppen kontinuerligt informerar övrig personal om proces- sen och tar till vara personalens idéer och erfarenheter på bästa sätt.

Ledningsgruppens slutsats

Ledningsgruppen konstaterar att en sammanslagning av verksamheterna vid akutkliniken och IVA i akutens nuvarande utrymmen är omöjligt att genomföra på grund av utrymmesbrist samt tillgång till ändamålsenliga arbetsrum.

En sammanslagning förutsätter om- och tillbyggnation. En sammanslagning skulle driftsmässigt innebära en personalminskning med ett nattpass, vilket motsvarar två tjänster samt en omvandling av en avdelningssjukskötartjänst till sjukskötartjänst. Driftskostnadsinbesparingarna är således inte så stora så att det kan motivera en om- och tillbyggnad.

Vidare har det vid diskussioner med personalen framkommit att vissa målsätt- ningar kan uppnås på andra sätt än genom sammanslagning.

Den mest prioriterade målsättningen just nu är uppbyggnaden av en dagkirur- gisk enhet eftersom vårdgarantin för vissa operativa ingrepp har varit svåra att hålla.

AKUTEN/IVA

§ 80 En dagkirurgisk enhet kan uppnås genom att dialysen tillfälligt flyttar till en modul i väntan på utrymmen i ”gamla hälsocentralen”.

En dagkirurgisk enhet kan med enkla medel iordningställas i dialysens nuva- rande utrymmen.

Det förutsätts att dagkirurgin drivs med befintliga resurser inom ÅHS.

FÖRSLAG:

Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att en modul hyrs in för dialysens be- hov under tiden dialysens utrymmen färdigställs i gamla hälsocentralen. Dagki- rurgin iordningsställs i dialysens nuvarande utrymmen. Dagkirurgin skall skötas med nuvarande resurser inom ÅHS.

BESLUT: Styrelsen beslutar att en modul hyrs in för dialysens behov under tiden dialysens utrymmen färdigställs i gamla hälsocentralen. Dagkirurgin iordnings- ställs i dialysens nuvarande utrymmen. Dagkirurgin skall skötas med nuvarande resurser inom ÅHS.

Till styrelsens nästa möte presenteras en personal- och kostnadskalkyl för dia- lysen och dagkirurgin.

IT- SATSNINGAR 2016.

§ 81 Finanschefen har meddelat att man inte kommer att föreslå budgetmedel för it-projekt som inte redan är startade. Detta är kopplat till att den nya regering- en ska få sätta sin prägel på politiken och kunna ta upp eventuella ytterligare projektmedel i tilläggsbudget under våren.

Finanschefen på landskapsregeringen vill ha en lista på vilka projekt och vilka pengar som är aktuella under 2016 för ÅHS del under dessa förutsättningar. Ekonomichefen har gått igenom listan på projekt och klassificerat dem. Ett för- slag till kalkyl över kommande IT-investeringars inverkan på driftbudgeten läm- nas som bilaga.

FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar IT-satsningarna och skickar informationen till Ålands Landskapsregering.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOS OCH SJUKFRÅNVARO PER AUGUSTI 2015.

§ 82

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOS OCH SJUKFRÅNVARO PER AUGUSTI 2015 (FORTS.).

§ 82

ÅHS

ÅHS lämnade ett överskott 2014 på ca 2,15 milj. (0,43 milj. + överskottet från 2013 på 1,72 milj.). Av överskottet 2014 fördelades 0,4 milj. till ökade löne- kostnader p.g.a. förlikningen med Tehy och 0,13 milj. till friskvårdsprojekt för personalen, förbättrad tillgänglighet och medling efter strejken.

ÅHS reserv för 2015 är 1,62 milj.

ÅHS tilldelades 0,101 milj i LR: andra tilläggsbudget (hyror + städning för verk- samhetslokaler, Ålands gymnasium) samt 4,2 miljoner för avskrivningar (av- skrivningarna är ej med i uppföljningsrapporterna).

Augusti

De totala kostnaderna för ÅHS är ca 2 milj. högre än 2014. De totala intäkterna är ca 0,25 milj. högre än 2014.

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOS OCH SJUKFRÅNVARO PER AUGUSTI 2015 (FORTS.).

§ 82

Personal och kostnader

De totala personalkostnaderna förväntas dock underskrida budget med ca 1 milj. ÅHS totala personalkostnader är ca 1,6 milj. högre än 2014.

Den beräknade kostnaden för löneökningen på 0,75 % (enligt LR budgetanvis- ningar 2015) är ca 0,3 milj.

De avtalsenliga löneökningarna (TEHY) medför en kostnadsökning på ca 0,4 milj.

Nya tjänster (5 st), ombildningar och utökningar av tjänster medför en beräknad kost- nad på ca 0,33 milj.

Sjukfrånvaro/sjukledighet per augusti

Statistik från vårt PA system visar att antalet dagar sjukfrånvaro/sjukledighet totalt har minskat jämfört med 2013 och 2014.

Konsumtionskostnader

De totala konsumtionskostnaderna förväntas överskrida budget med ca 0,3 milj. Ser man på vissa kostnadsposter som ökat så är det bl.a. IT-tjänster, labo- ratorietjänster, läkemedelspreparat, läkarvikarier, sterilt vårdmaterial, implan- tat och vårdtillbehör.

Extern vård utom Åland

Kostnaderna för extern vård utom Åland per augusti är ca 717 000 lägre än 2014. Budgeten för extern vård utom Åland är 9,43 milj. och den förväntade överskridningen är ca 0,66 milj. för tillfället. Osäkerhetsfaktorn är stor beträf- fande framtidens kostnader.

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOS OCH SJUKFRÅNVARO PER AUGUSTI 2015 (FORTS.).

§ 82

Not: Chefläkarens enhet belastas av kostnaderna för extern vård utom Åland.

Prognos per augusti

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOS OCH SJUKFRÅNVARO PER AUGUSTI 2015 (FORTS.).

§ 82

Efter 8 månader ser det ut som om ÅHS klarar sin budgetram. Kostnaderna för extern vård utom Åland är dock väldigt oförutsägbara och kan snabbt svänga på prognosen.

FÖRSLAG: Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att styrelsen antecknar in- formationen till kännedom.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

HÄVANDE AV PROJEKTLEDNINGSUPPDRAGET FÖR ETAPP IV, REHABILITERINGS- OCH GERIATRIKLINIKEN

§ 83

§ 117/25.11.2011

Vid styrelsemötet 23/9 2011 behandlades tillsättandet av en plane-

ringskommitté för ”Etapp IV”. En projektledare ska nu tillsättas. Projekt- ledarskapet har utannonserats att söka t.o.m. den 23/11 2011 kl. 16.00. Planeringskommittén har vid sammanträdet den 24/11 öppnat och gått igenom anbuden. Tre anbud inkom.

1. SilJan Konsult AB, Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxx. 78€/timme

2. Ing.byrå LHE AB, Xxxxxxx Xxxxxxxx. 46€/timme (vid arbete i Åbo). 300€/dygn vid arbete på Åland.

3. Byggtjänst Xxxx Xxxxxx AB, Xxxx Xxxxxx. 70€/timme.

Mellan anbuden finns stora skillnader beträffande både pris och doku- menterad erfarenhet. Vid en sammanvägning av meriter och lämplighet för uppdraget, samarbetsförmåga samt ersättningsanspråk finner pla- neringskommittén enhälligt att uppdraget bör ges till Byggtjänst Xxxx Xxxxxx AB, Xxxx Xxxxxx.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att Xxxx Xxxxxx utses till projektledare för etapp IV, Geriatriska kliniken/Rehab- och fysiatrikliniken. Förvaltnings- chefen ges i uppdrag att teckna avtal.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

§ 76 /23.9.2015

Byggtjänst Xxxx Xxxxxx Ab begär att avtalet hävs med anledning av att uppdraget kommer att slutföras tidigast 2020-2022.

FÖRSLAG: Styrelsen accepterar att avtalet upphör med anledning av oförutsedd fördröjning av projektet.

BESLUT: Styrelsen beslöt enhälligt enligt förslaget.

FÖRSLAG: En överenskommelse med Byggtjänst Xxxx Xxxxxx Ab, Xxxx Xxxxxx, diskuteras.

BESLUT: Styrelsen beslöt om en överenskommelse enligt bilaga.

DELGIVNINGAR

§ 84 Styrelsen antecknar nedanstående protokoll, rapport, planer och policy för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från den 19 oktober 2015.

2. Åland folkhälsorapport delas ut till styrelsen.

3. Säkerhets- och räddningsplan.

4. Policy för hur man ska hantera våld och hot på arbetsplatsen.

5. Katastrofplan.

BESLUT: Styrelsen beslöt anteckna ovanstående delgivningar för kännedom.