Undertecknat dokument

Undertecknat dokument

Protokoll Nitus årsstämma 17 april i Hudiksvall

Jag undertecknar och accepterar härmed innehållet i PDF-filen (1) och alla avtal däri:

Fil (1)

Namn: Protokoll årsstämma i Hudiksvall 20240417.pdf Storlek: 170279 bytes

Hashvärde SHA256: 1bf5edb9de3ed7495ac347285dab02eb3c074ff9d5dc9bc46b68bdef73667404

Signerad text:

Originalfilen och alla signaturer bifogas denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare behövas.

TS, PN, PW, GMS — Drivs av TellusTalk: ID Fupf6PTl

Undertecknad av 4:

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Signerad med BankID 2024-05-02 11:54:00 Ref: b7d24fe1-9f69-4479-a9cb-8bf9944e127d

Per-Xxxx Xxxxxxxx

Signerad med BankID 2024-05-02 12:03:00 Ref: c4a57a51-95ea-4323-b67b-60546c533902

XXX XXXXX

Signerad med BankID 2024-05-03 15:57:00 Ref: 27e44c2b-446e-429b-81b1-f054f1511615

Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

Signerad med BankID 2024-05-14 14:22:00 Ref: eebf98e1-9341-48cc-a01a-9252f71b5833

Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 17 april 2024 i Hudiksvall

1. Årsstämmans öppnande

Nitus ordförande Xxxx-Xxx Xxxxxxx hälsade alla välkomna och förklarade därefter stämman för öppnad.

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Xxxxxxx Xxxxxxxx.

TS, PN, PW, GMS — Drivs av TellusTalk: ID Fupf6PTl

3. Xxx av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.

4. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare för stämman valdes Xxx-Xxxx Xxxxxxxx och Xxx Xxxxx.

5. Justering av röstlängd

Röstlängden justerades. Totalt 23 kommuner representerades.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Enligt stadgarna ska kallelse till stämman ske senast fyra veckor innan och detta har gjorts enligt ordning. Stämman beslutade att den blivit utlyst i god tid.

7. Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen som varit utskickad med handlingarna godkändes utan några ändringar.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive den ekonomiska berättelsen och revisorernas berättelse

Xxxx-Xxx Xxxxxxx presenterade verksamhetsberättelsen för 2023. Xxxxx Xxxxxxxx rapporterade den ekonomiska redovisningen och revisorernas berättelse. Stämman beslutade att godkänna den presenterade verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen och därmed lägga dem till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av balans-och resultaträkning, samt beslut angående årets vinst eller förlust

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning samt beslut angående vinst och förlust.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Fastställande av medlemsavgift för 2024

Styrelsens förslag är att medlemsavgiften på 7000kr/år och kommun kvarstår som oförändrad. Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag.

12. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade på förslag av styrelsen att arvoden för ordförande 160 000kr, vice ordförande 35 00kr, kassör 35 000 kr och sekreterare 35 000 kr kvarstår som oförändrad.

13. Fastställande av budget för 2025

Xxxxx Xxxxxxxx gav en redogörelse gällande budgetförslaget för 2025. Stämman beslutade att fastställa förslaget.

14. Utträde av kommuner samt nya medlemmar

Nya medlemmar av Nitus under 2024: Ängelholm, Hällefors, Ljusnarsberg och Sundsvall. Utträden under året: Sotenäs/Lysekil och Sunne.

TS, PN, PW, GMS — Drivs av TellusTalk: ID Fupf6PTl

15. Val av ordförande

Valberedningen föreslog sittande ordförande Xxxx-Xxx Xxxxxxx, Värnamo till ordförande under ett år. Stämman beslutade enligt förslaget.

16. Val av styrelseledamöter samt suppleanter Till ordinarie styrelseledamöter:

1 år: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Örnsköldsvik. 2 år: Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (ny), Xxxxxx Xxxxxxx Katrineholm (ny), Xxxx Xxxx Vimmerby (ny) Suppleanter:

1 år: Xxx Xxxxx Skellefteå, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (ny), Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (ny). Stämman fastställde valberedningens förslag på ledamöter och suppleanter.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordinarie revisorer: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Revisorssuppleanter: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Stämman fastställde valberedningens förslag.

18. Val av valberedning

Styrelsens förslag till valberedning under 1 år:

Xxxxx Xxxxxxx Gävle (ny), Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx Västervik (sammankallande)

Stämman fastställde styrelsens förslag.

19. Rapporter från intressegrupper

Representanter för Nitus tre olika intressegrupper: Teknik, Vägledning och kommunikation samt Kvalitet, redogjorde årets aktiviteter och framtida planer. Samtliga intressegrupper uppmanar fler medlemmar att medverka.

20. Motioner

Förslag till stadgeändringar andra gången

Xxxx-Xxx presenterade förslaget på ändringar av stadgar. Stämman fastställde styrelsens förslag på stadgeändringar.

21. Övriga frågor

- Genomgång av kvalitetsenkät

Xxxxxxx Xxxxxxx presenterade resultatet i kvalitetsenkäten. Totalt svarade 46 kommuner på enkäten. Glädjande att fler medlemmar svarade på enkäten detta år än föregående. Det finns flera anledningar varför svarsantalet bland våra medlemmar fortfarande är lågt, vilket styrelsen ser som ett fortlöpande arbete att jobba vidare med för att bryta trenden.

- Tentamenservice – Diskussion

TS, PN, PW, GMS — Drivs av TellusTalk: ID Fupf6PTl

Antalet tentander utifrån ökar markant. Tentamenservice eskalerar bland medlemskommunerna och flera flaggar om till styrelsen att deras resurser (personal, lokaler etc) inte klarar av fler tentamensskrivningar och några lärcentra måste begränsa antal sökande tentander till enbart kommuninvånare. Flera lärcentra har inte heller resurser att kunna erbjuda sina kommuninvånare mer flexibla tider för skrivningar, liknande kvällar och helger. Tentamenservice är en efterfrågad service, främst i orter kring storstadsregioner, som vi tillhandahåller och Nitus medlemmar eftersöker vilka förhållningsregler och krav Nitus ställer på dem. I diskussionen uppdagades även vilka riktlinjer vi ska ha gällande upprätthållande av extra anpassningar. Måste vi tillgodose alla skrivande studenters behov av extra anpassningar? Hur ska de lärcentra som inte har resurser till det agera? Har de rätt att neka dessa studenter?

Styrelsen brottas med dilemmat/frågan att tappa flera medlemmar på grund av att de inte kan tillgodose de krav Xxxxx ställer samtidigt som vi alltid måste upprätthålla bästa kvalité. Vissa lärosäten ställer krav att studenter bara får skriva vid ett lärcenter som ligger under Xxxxx för att de ska kunna samverka och detta vill styrelsen givetvis vidmakthålla. Måste/ska Nitus lyfta frågan ytterligare till de statliga lärosätenas egna ansvar i frågan att också upplåta administrativ tentamenservice även till distansstudenter från andra lärosäten än ”sitt eget”. Ett ökande av antal digitala tentamina sker kontinuerligt och kan vi som lärcenter ställa krav gentemot lärosätet att vi behöver hjälp med resurser för att upprätthålla god service för våra studenter? Kan Nitus ställa krav på våra statliga lärosäten att de måste delge information om Nitus och närmaste lärcenter i deras kanaler? Kan avtal tecknas mellan kommuner i frågan?

Styrelsen får i uppdrag efter följande diskussion att rama in kvalitetskriterierna för upprätthållandet av tentamenservice och underrättar medlemmarna därefter.

22. Stämman avslutas

Xxxxxxx Xxxxxxxx, ordförande för stämman, tackade för sig och förklarade stämman för avslutad.

Ordförande: Xxxxxxx Xxxxxxxx Sekreterare: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Justerare: Xxx-Xxxx Xxxxxxxx och Xxx Xxxxx