Revidering av

bolagshandlingar Roslagsvatten AB samt Vallentunavatten AB

KS 2023.167

EKONOMI- OCH FINANSANALYTIKER 08-58785032 XXXXX.XXXXXX@XXXXXXXXXX.XX

Tjänsteskrivelse

Revidering av bolagshandlingar Roslagsvatten AB samt Vallentunavatten AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige:

För Roslagsvatten AB

- godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma,

- godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma

- uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut,

- godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.

För Vallentunavatten AB

- godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma,

- godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma

- uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut,

- godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.

Sammanfattning av ärendet

Bolagshandlingarna (bolagsordningar, ägardirektiv, aktieägaravtal) är idag i delar föråldrade i sina lydelser. Under åren har vissa uppdateringar skett, men dessa har varit punktinsatser i mindre delar. Det har inte skett någon sammanhållen genomgång. Det leder till att vissa bolag i koncernen har saknat vissa regleringar medan andra haft äldre regleringar som inte längre är aktuella. Det har även identifierats lydelser som inte harmoniserar med hur ägarkommunerna och styrelserna bedriver arbetet idag.

Med anledning av diskussioner mellan styrelserna och tjänstemännen kring styrelsesammansättningar, koncernens uppdrag och diskussioner om framtida koncernstruktur har ett arbete gjorts med att se över bolagshandlingarna, vilket nu underställs kommunen för beslut om godkännande.

VALLENTUNA KOMMUN

186 86 VALLENTUNA

TFN 00-000 000 00 · FAX 00-000 000 00 XXXXXX@XXXXXXXXXX.XX

XXX.XXXXXXXXXX.XX

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx

Ekonomichef Ekonomi- och finansanalytiker

Expedieras till: Akten Roslagsvatten AB

Till: Vallentuna kommun ‌

Överlämnande av beslutsförslag

- reviderade bolagshandlingar

På uppdrag av Roslagsvatten och Vallentunavatten överlämnas härigenom beslutsförslag avseende reviderade bolagshandlingar till kommunen för godkännande.

Styrelserna har beslutat föreslå bolagstämman besluta revidera bolagsordning och ägardirektiv samt föreslå kommunen att ingå ett reviderat aktieägaravtal. Samtidigt gavs Xxxxxxxxxxxxx uppdraget att ta fram handlingarnas slutliga versioner och underställa kommunen dessa för godkännande.

De handlingar som underställs är i allt väsentligt de som styrelserna har beslutat om, med vissa justeringar i disposition, och har erhållit Roslagsvattens styrelses godkännande.

Styrelsebeslut biläggs som bilaga 1. Motiven till revideringen framgår av det beslutsförslag som styrelsen erhållit, se bilaga 2. Resterande handlingar utgörs av dels en konsoliderad version av det nya förslaget, dels en version med den äldre versionen med synliga ändringar, och slutligen en ändringsförteckning med mer detaljerade motiveringar till förändringarna.

Vallentuna kommunfullmäktige har att ta ställning till ändringar för tre bolag, varför materialet är relativt omfattande. Frågor om materialet kan ställas till bolagsjurist Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.

När kommunfullmäktige tagit ställning till de föreslagna ändringarna kommer dessa att underställas bolagsstämman för beslut och slutligen meddelas bolagsverket, vilket hanteras av Roslagsvatten. Aktieägaravtalet kommer tas fram och tillställas de utsedda undertecknarna, troligen på elektronisk väg, även detta hanteras av Roslagsvatten.

Besluten avseende dessa ärenden expedieras till Roslagsvatten, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx den 19 april 2023

Xxxxxxxxx Xxxxxxx VD

Roslagsvatten

Adress: Xxx 000, 000 00 Xxxxxxxxxx | Besöksadress: Xxxxxxxx 0

Telefon vxl: 00-000 000 00 xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxxxx.xx

Bilagor

1. Protokoll styrelsemöte Roslagsvatten AB

2. Beslutsförslag Roslagsvatten AB

3. Uppdaterad bolagsordning Roslagsvatten AB:

i. ändringsförteckning

ii. med ändringar

iii. konsoliderad

4. Protokoll styrelsemöte Vallentunavatten AB, del av

5. Beslutsförslag Vallentunavatten AB

6. Uppdaterad bolagsordning Vallentunavatten AB:

i. ändringsförteckning

ii. med ändringar

iii. konsoliderad

7. Uppdaterat ägardirektiv Roslagsvattenkoncernen:

i. ändringsförteckning

ii. med ändringar

iii. konsoliderad

8. Uppdaterat aktieägaravtal Roslagsvattenkoncernen:

i. ändringsförteckning

ii. med ändringar

iii. konsoliderad

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Roslagsvatten AB SAMMANTRÄDESDATUM 2023-04-03

Addo Sign ID-nummer : a8766a53-b01c-4d56-aff2-980c95da205e

PLATS Roslagsvatten, Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxxxx, Konferensrummet Tornet samt digitalt

TID Kl. 09:00 – 10:35 Ajournering kl. 10:00 – 10:07

ÖVRIG INFORMATION §§ 20-29

Sekreterare Xxxxxx Xxxxxxxxx

Ordförande Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Vd Xxxxxxxxx Xxxxxxx

Justerare Xxxxx Xxxxxxxxx

Ledamöter

Xxxxxxxx Xxxxxxxx, ordförande Xxxxx Xxxxxxxxx, ledamot Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, ledamot Xxxxx Xxxxxxx, ledamot

Addo Sign ID-nummer : a8766a53-b01c-4d56-aff2-980c95da205e

Suppleanter

Xxxx Xxxxxxx, suppleant Xxxx Xxxxxxxx, suppleant

Xxxxx Xxxxxxxx, suppleant §§ 24-29 Distansdeltagande

Frånvarande

Xxxxx Xxxxxx, ledamot Xxxxx Xxxxxxxx, suppleant Per-Xxxxxx Xxxxx, suppleant

Övriga närvarande

Xxxxxxxxx Xxxxxxx, vd

Xxxxxx Xxxxxxxxx, styrelsesamordnare Xxxxxxx Xxxxxxxxx, bolagsjurist

Xxxx Xxxxxx, ledamot från årsstämman

Addo Sign ID-nummer : a8766a53-b01c-4d56-aff2-980c95da205e

Innehållsförteckning

§ 20	Öppnande av möte
§ 21	Godkännande av dagordning
§ 22	Val av protokollförare och justerare
§ 23	Föregående protokoll
§ 24	Vd informerar
§ 25	Ledamotsenkät för år 2022/Nöjd Ledamotsindex (NLI)
§ 26	Revidering av bolagshandlingar
§ 27	Övriga ärenden
§ 28	Nästa möte
§ 29	Mötet avslutas

§ 20 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 21 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Xxxx Xxxxxx, ledamot efter årsstämman, adjungeras fram till och med årsstämman 2023.

§ 22 Val av protokollförare och justerare

• Till protokollförare utses Xxxxxx Xxxxxxxxx.

Addo Sign ID-nummer : a8766a53-b01c-4d56-aff2-980c95da205e

• Tillsammans med ordföranden och vd utses Xxxxx Xxxxxxxxx att justera dagens protokoll.

§ 23 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 24 Vd informerar

Xxxxxxxxx Xxxxxxx informerar om;

• Mimer.

• Stora projekt.

§ 25 Ledamotsenkät för år 2022/Nöjd Ledamotsindex (NLI)

Xxxxxx Xxxxxxxxx redovisar 2022 års resultat avseende genomförd enkätundersökning.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

Informationen noteras till protokollet.

Ajournering kl. 10:00 – 10:07

§ 26 Revidering av bolagshandlingar

Med anledning av diskussioner mellan styrelserna och tjänstemännen kring styrelse- sammansättningar, koncernens uppdrag och diskussioner om framtida koncernstruktur har ett arbete gjorts med att se över bolagshandlingarna, vilket nu underställs respektive ägarkommun för beslut om godkännande.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar;

• Roslagsvatten uppdras ta fram handlingarna i slutversion, i allt väsentligt enligt redovisat förslag, och underställa dessa kommunen för beslut.

• Föreslå bolagsstämman besluta i enlighet med av kommunen godkänt förslag.

Roslagsvatten AB:s styrelse föreslår ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige besluta;

• Godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma.

• Godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma.

• Uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

• Godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.

Addo Sign ID-nummer : a8766a53-b01c-4d56-aff2-980c95da205e

Vid Österåkersvattens sammanträde 2023-03-22/§ 16 beslutade styrelsen att uppdra åt styrelsens ordförande att godkänna eventuella förändringar i slutliga handlingar i allt väsentligt enligt av Xxxxxxxxxxxxxx styrelse godkänt förslag.

Noteras till protokollet att vid dagens sammanträde godkänner Österåkersvattens ordförande reviderade handlingar enligt av Roslagsvattens styrelse vid dagens sammanträde godkänt förslag.

§ 27 Övriga ärenden

Vid dagens sammanträde anmäldes inga övriga ärenden att behandla.

§ 28 Nästa möte

Styrelsemöte 15 juni kl. 14:00-17:00

Årsstämma den 21 juni kl. 11:00-11:20

§ 29 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.

Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

Xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

+I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg

2023-04-06 09:28

Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

eFQ0I76CKvJPutVpQsdTLg

2023-04-06 09:31

XXXXX XXXXXXXXX

nLqLMUrJn4P46rBkYzNO3Q

2023-04-06 12:02

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw

2023-04-07 14:08

Dokument i försändelsen

Protokoll Roslagsvatten AB 2023-04-03.pdf Detta dokument

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Revidering av bolagshandlingar

Roslagsvatten AB:s styrelse föreslår ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige besluta

- godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma,

- godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma

- uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut,

- godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.

Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar

- uppdra åt Roslagsvatten att ta fram handlingarna i slutversion, i allt väsentligt enligt redovisat förslag, och underställa dessa kommunen för beslut.

- föreslå bolagsstämman besluta i enlighet med av kommunen godkänt förslag

Sammanfattning

Ärendet

Då ändringarna är relativt omfattande redovisas dessa genom en ändringsförteckning, en handling med ändringar och tidigare lydelser markerade och en konsoliderad ny version.

Av ändringsförteckningen framgår vilka ändringar som gjorts och anledningen till att de genomförs.

Bolagsordning

Ändringarna är i vissa delar drivna av lagkrav, i andra av hur arbetet i styrelsen och kommunen går till. Ytterligare andra ändringar har gjorts för att underlätta läsbarhet, förståelse eller för att få en uppdaterad eller mer exakt lydelse. Exempel på detta är ”justeringsmän” som bytts till ”justerare” och att ”skall” i enlighet med rekommenderade skrivregler bytts ut mot ”ska”.

Det har även lagts vikt vid att handlingarna ska ha lika lydelser och struktur. Det bedöms inte finnas någon generell anledning till varför de ska avvika. Istället riskerar avvikelser att handlingarna tolkas olika i de olika bolagen. Vissa regler speglar dock de olika förutsättningar som finns i kommunerna. Primärt gäller det § 6 om styrelsesammansättning där det finns variationer. Det gäller även § 3 som anger bolagets verksamhet, som delvis skiljer sig genom att vissa kommuner har givit sina dotterbolag i uppdrag att bedriva avfallsverksamhet.

I 6 § har styrelsesammansättningen ändrats så att Österåkers kommun inte längre utser en ledamot. Detta är ett ägarönskemål som är ägnat att skapa en bättre balans i styrelsen och bättre hur Roslagsvatten idag drivs.

15 § har tagits bort helt. Kort sammanfattat är den inte tillåten och riskerar utgöra hinder för registrering. Frågan är därtill reglerad genom aktieägaravtalet.

Ägardirektiv

I ändringsförteckningen har omfattande motivering till föreslagna ändringar angivits. Sammanfattningsvis är det flera ändringar med hänvisning till gällande rätt.

Ändringarna bedöms inte innebära några reella ändringar i dagens förhållningssätt mellan bolagen och ägarkommunerna eller hur bolagen idag styrs.

Aktieägaravtal

Genom bildandet av Österåkersvatten och Vaxholmsvattens gemensamma dotterbolag ÖVAR AB så har behov av uppdatering av aktieägaravtalet aktualiserats. Aktieägaravtalet har inte heller i alla delar varit helt tydligt i sin överenstämmelse med bolagsordningarna och har inte heller helt uppdaterat i relation till hur styrelserna idag arbetar, t.ex. om digital närvaro.

Vid möte mellan tjänstemännen i kommunerna och Roslagsvatten så har det uppmärksammats att frågan om hur underskott hanteras kan bli tydligare, vilket är en viktig punkt att hantera så att den är tydlig för alla parter.

Inte heller dessa ändringar bedöms innebära någon förändring i ägarnas inbördes relation eller samarbete.

Justeringar

Innehållet är omfattande och de slutliga versionerna kan innehålla enskilda fel. Även om de centrala ändringarna har genomgått en remissprocess kan under den kommunala beredningen ytterligare insikter nås eller ändringar behöva göras. Det är därför lämpligt att styrelsen ger Roslagsvatten mandat att genomföra sådana ändringar som inte i väsentlig omfattning ändrar innehållet i handlingarna. Detta föreslås således i enlighet med ovan.

Övrigt att notera

I handlingarna finns referenser kring samarbetsavtal mellan Roslagsvatten och kommunerna. Samarbetsavtalet reglerar det operativa samarbetet. Detta avtal planeras genomgå motsvarande översyn under hösten 2023 då även detta har motsvarande behov av förändring som bolagshandlingarna.

Handlingar i ärendet

Beslutsförslag 20230307-30140

1 Ändringsförteckning, bolagsordning

2 Förslag till bolagsordning, med ändringar

3 Förslag till bolagsordning, konsoliderad version 4 Ändringsförteckning, ägardirektiv

5 Förslag till ägardirektiv, med ändringar

6 Förslag till ägardirektiv, konsoliderad version 7 Ändringsförteckning, aktieägaravtal

8 Förslag till aktieägaravtal, med ändringar

9 Förslag till aktieägaravtal, konsoliderad version

Kopia på beslutet till

Roslagsvattens tjänstemän Kommunstyrelsen

Föreslagna ändringar i bolagsordningen för Roslagsvatten AB

Punkt i bolagsordningen	Ändring
Generellt	Mindre språkliga justeringar, t.ex. har ”skall” bytts mot ”ska”. Förtydligad disposition.
Ingress	Datum för antagande tillagt. Det förenklar den praktiska hanteringen kring gällande bolagsordningar.
1 § - Företagsnamn	Ändrat till registrerat namn. ”firma” ändrat till ”företagsnamn” i enlighet med ny lagstiftning.
3 § - Föremål för och ändamålet med bolagets verksamhet	Möjlighet att samla in avfall i alla ägarkommuner har givits genom att ändra till ”ägarkommunerna”. Begränsning att detta endast gäller ”om så uppdragits”. Mindre språklig justering och disposition för ökad tydlighet.
6 § - Styrelse	Justerat så att varje kommuns fullmäktige utser en ledamot var, dvs Österåker utser inte längre två ledamöter. Totala antalet ledamöter justerat i enlighet med det. Justerad disposition för större tydlighet.
7 § - Revisorer	Lagrumshänvisning i andra stycket borttagen då den var missvisande. Möjligheten att utse revisorsbolag till revisor ha lagts till.
8 § - Lekmannarevisorer	Vaxholms ”stad” har ändrats till ”kommun” i enlighet med registrerat namn.
9 § - Kallelse till bolagsstämma	Möjlighet att kalla till bolagsstämma genom e-post har lagts till. Tidsperiod för kallelse har uppdaterats för att överensstämma med aktiebolagslagen.
10 § - Ärende på årsstämma	Punkt om ”fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter” har tagits bort. Detta beslutar respektive kommunfullmäktige om och är inget som bolaget fastställer, istället anmäls styrelserna enligt punkt 11. I övrigt mindre språkliga uppdateringar.
11 § - Bolagsstämmans kompetens	Tredje punkten om att ”beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt” ska beslutas i bolagsstämma har tagits bort. Lydelsen är hämtad från kommunallagens krav på att kommunfullmäktige ska ta ställning till sådana beslut. Ordningen idag är att sådana frågor hänskjuts från bolaget till kommunfullmäktige (se 15 §) via styrelse, inte via bolagsstämma.
13 § - Rösträtt	Språklig uppdatering.
14 § - Hembud	Hembudsklausulen har förtydligats avseende att vardera lösningsberättigad erhåller aktier motsvarande den andel aktier denne redan äger och tydliggör att lösenbeloppet uppgår till värdet betalas per aktie respektive lösningsberättigad erhållit (dvs varje lösningsberättigad betalar värdet av den kvotdel den erhållit).
(15 § - Uppsägning)	Punkten har tagits bort i sin helhet, bl.a. då punkten bedöms vara ett potentiellt registreringshinder för bolagsordningen. Bedömningen baseras primärt på att det är en bestämmelse som berör aktiernas överlåtbarhet. Enligt ABL (4 kap 7 §) kan aktier överlåtas och förvärvas fritt om inte annat följer av förbehåll i bolagsordningen som anges i 4 kap 8 §, 18 § eller 27 §. Dessa överlåtelsebegräsningar, samtyckesförbehåll, förköpsförbehåll och hembudsförbehåll är de överlåtelsebegränsningar som kan föras in i

(15 § - Uppsägning) forts.

bolagsordningen och det är inte möjligt att föra in andra typer av bolagsordningsföreskrifter som begränsar rätten att överlåta eller förvärva aktier. Det har bl.a. konstaterats att föreskrifter om s.k. erbjudandeplikt är ogiltiga. Däremot kan ju ytterligare överlåtelsebegränsningar anges i aktieägaravtal och det fungerar i korthet baserat på principen att ABL inte reglerar verkan av avtal mellan aktieägare.

Därutöver är ordalydelsen i tidigare § 15 sådan att den hänvisar till ”Part”, som inte är ett begrepp i bolagsordningen, som ges rätt respektive skyldighet att förvärva aktier. Det sista stycket i tidigare § 15 beskriver att ”detta Aktieägaravtal” ska fortsätta gälla mellan parterna vilket inte heller är något som framgår av Bolagsordningen

utan av ett separat handling.

ROSLAGSVATTEN AB

556142-2394

BOLAGSORDNING FÖR

ROSLAGSVATTEN ABAKTIEBOLAG

556142-2394

Antagen på bolagsstämma den XX

FIRMA FÖRETAGSNAMN

1 § Bolagets firma företagsnamn är Roslagsvatten AB Aktiebolag.

STYRELSENS SÄTE

2 § Styrelsen skall ha sitt säte i Österåkers kommun.

FÖREMÅL FÖR OCH ÄNDAMÅLET MED BOLAGET VERKSAMHET

3 § Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolaget är

- att tillhandahålla dricksvatten samt avleda och rena avloppsvatten inom Knivstas, Vallentunas, Vaxholms, Österåkers och Ekerös kommuner,

- att äga och förvalta aktier i bolag vilka är ägare till kommunala anläggningar i Knivstas, Vallentunas, Vaxholms, Österåkers och Ekerös kommuner, och

- att, om så uppdragits, insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall inom ägarnas kommuner, Vaxholms och Österåkers kommuner samt

- att bedriva konsultverksamhet inom ovanstående områden och annan därmed förenlig verksamhet

Verksamheten ska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe inom ramen för respektive kommuns kompetens.

AKTIEKAPITAL

4 § Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

ANTALET AKTIER

5 § Antalet aktier skall vara lägst 30 000 stycken och högst 120 000 stycken.

STYRELSE

6 § Styrelsen skall bestå av lägst fem 4 och högst sju 6 ledamöter med högst en suppleant per ledamot.

Av styrelseledamöterna skall, såvida ägarna inte överenskommer om annat, Österåkers kommunfullmäktige utse två ledamöter och Vaxholms, Vallentunas, Knivstas och Ekerös kommunfullmäktige utse en ledamot vardera.

Av suppleanterna äger Österåkers, Vaxholms, Vallentunas, Knivstas och Ekerös kommunfullmäktige rätt att utse en suppleant vardera.

Xxxxxxxxx och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige i Österåkers kommun.

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun, ~~. Ö~~övrig konstituering sker inom styrelsen.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden.

REVISORER

7 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21

§ aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisorsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

LEKMANNAREVISORER

8 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Österåkers kommun, Vaxholms stadkommun, Vallentuna kommun, Knivsta kommun, och Ekerö kommun utse vardera en lekmannarevisor med suppleant.

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

9 § Kallelse till bolagstämma skall ske genom brev med posten eller e-postmeddelande till aktieägarna tidigast fyra sex veckor och senast två veckor före stämman.

ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

10 § På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling,

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmänjusterare

5. Fastställande av dagordning för stämman

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om

a. Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

10.9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

11.10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant

12.11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisorer med suppleanter

13.12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

11 § Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagstämman:

- Bildande av bolag.

- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

RÄKENSKAPSÅR

12 § Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

RÖSTRÄTT

13 § Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begräsning i röstetalet.

HEMBUD

14 § Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingande köpeskillingen. Lösen får ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet per aktie motsvara vederlaget per aktie om inte särskilda skäl föranleder annat. ~~, skall~~ ~~företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius~~ ~~publicus, dock att om samtidigt fler aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske,~~ ~~skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.~~

Lösenbeloppet skall där fånget är köp utgöras av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i avsaknad av åsämjande, bestäms i den ordning lag (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösenanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien

UPPSÄGNING

15 § För det fall Part säger upp aktieägaravtalet till upphörande, utan att avtalsbrott föreligger, skall Parten ha rätt och skyldighet att förvärva aktierna i Partens Dotterbolag för nominella värdet.

Vid uppsägning av Part enligt ovan är sådan Part skyldig att hembjuda sina aktier i Xxxxxxx till övriga Parter.

Efter övertagande av Parts aktier enligt ovan skall detta Aktieägaravtal fortsätta att gälla mellan övriga Parter men Aktieägaravtalet och Bolagets bolagsordning skall justeras i tillämpliga delar.

BESLUT AV PRICIPIELL BETYDELSE

15 § Kommunfullmäktige i Österåkers, Vaxholms, Vallentuna, Knivsta och Ekerö kommuner skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

16 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers, Vaxholms, Vallentuna, Knivsta och Ekerö kommun.

******************

BOLAGSORDNING FÖR

ROSLAGSVATTEN AKTIEBOLAG

556142-2394

Antagen på bolagsstämma den XX

FÖRETAGSNAMN

1 § Bolagets företagsnamn är Roslagsvatten Aktiebolag.

STYRELSENS SÄTE

2 § Styrelsen skall ha sitt säte i Österåkers kommun.

FÖREMÅL FÖR OCH ÄNDAMÅLET MED BOLAGET VERKSAMHET

3 § Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolaget är

- att tillhandahålla dricksvatten samt avleda och rena avloppsvatten inom Knivstas, Vallentunas, Vaxholms, Österåkers och Ekerös kommuner,

- att äga och förvalta aktier i bolag vilka är ägare till kommunala anläggningar i Knivstas, Vallentunas, Vaxholms, Österåkers och Ekerös kommuner,

- att, om så uppdragits, insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall inom ägarnas kommuner, samt

- att bedriva konsultverksamhet inom ovanstående områden och annan därmed förenlig verksamhet

Verksamheten ska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe inom ramen för respektive kommuns kompetens.

AKTIEKAPITAL

4 § Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

ANTALET AKTIER

5 § Antalet aktier skall vara lägst 30 000 stycken och högst 120 000 stycken.

STYRELSE

6 § Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 6 ledamöter med högst en suppleant per ledamot.

Av styrelseledamöterna skall, såvida ägarna inte överenskommer om annat, Österåkers Vaxholms, Vallentunas, Knivstas och Ekerös kommunfullmäktige utse en ledamot vardera.

Av suppleanterna äger Österåkers, Vaxholms, Vallentunas, Knivstas och Ekerös kommunfullmäktige rätt att utse en suppleant vardera.

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun, övrig konstituering sker inom styrelsen.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden.

REVISORER

7 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Xxxxxxxx och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisorsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

LEKMANNAREVISORER

8 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Österåkers kommun, Vaxholms kommun, Vallentuna kommun, Knivsta kommun och Ekerö kommun utse vardera en lekmannarevisor med suppleant.

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

9 § Kallelse till bolagstämma skall ske genom brev med posten eller e-postmeddelande till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

ÄRENDEN PÅ ÅRSTÄMMAN

10 § På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling,

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justerare

5. Fastställande av dagordning för stämman

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a. Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant

11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisorer med suppleanter

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

11 § Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagstämman:

- Bildande av bolag.

- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

RÄKENSKAPSÅR

12 § Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

RÖSTRÄTT

13 § Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begräsning i röstetalet.

HEMBUD

14 § Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet per aktie motsvara vederlaget per aktie om inte särskilda skäl föranleder annat.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

BESLUT AV PRICIPIELL BETYDELSE

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

16 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers, Vaxholms, Vallentuna, Knivsta och Ekerö kommun.

******************

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Vallentunavatten AB SAMMANTRÄDESDATUM 2023-03-21

PLATS Digitalt möte

TID Kl. 15:00 16:51

ÖVRIG INFORMATION §§ 1-20

Sekreterare _

Xxxxxx Xxxxxxxxx

Ordförande _

Xxxx Xxxxxxx

Vd _

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

Justerare _

Xxxx-Xxxx Xxxxxxx

Roslagsvatten AB | Xxx 000 000 00 Xxxxxxxxxx

Tel 00-000 000 00 | Fax 00-000 000 00

xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx | xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx

Ledamöter

Xxxx Xxxxxxx, ordförande

Per-Xxxxxx Xxxxx, vice ordförande Xxxx-Xxxx Xxxxxxx, ledamot

Suppleanter

Xxxxxxx Xxxxxxx, suppleant Xxxxxxx Xxxxx suppleant

Frånvarande

Xxxxx Xxxxxxxxx, suppleant

Övriga närvarande

Xxxxxxxxx Xxxxxxx, vd

Xxxxxx Xxxxxxxxx, styrelsesamordnare Xxxxx Xxxxxxxx, redovisningschef Xxxxxxx Xxxxxxxxx, chef VA utbyggnad

Xxxxx Xxxxxxxxx, chef Verksamhetsstöd §§ 1-13 Xxxxxxx Xxxxxxxxx, bolagsjurist §§ 1-15

Roslagsvatten AB | Xxx 000 000 00 Xxxxxxxxxx

Tel 00-000 000 00 | Fax 00-000 000 00

xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx | xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx

§ 1 Öppnande av möte

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3 Val av protokollförare och justerare

Till protokollförare utses Xxxxxx Xxxxxxxxx.

Tillsammans med ordföranden och vd utses Xxxx-Xxxx Xxxxxxx att justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Lekmannarevisorernas granskning

Rapportering om genomförda lekmannargranskningar av It-säkerhet, uppföljning av strategiskt underhåll av anläggningar och grundläggande sakgranskning för 2022.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

Informationen läggs till handlingarna.

§ 6 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning 2022

Xxxxx Xxxxxxxx redovisar årsbokslut och årsredovisning 2022 för styrelsen.

Vallentunavatten AB:s styrelse föreslår årsstämman besluta;

Resultat- och balansräkning 2022 för Vallentunavatten AB fastställs. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 13 523 kronor.

§ 7 Ekonomi

Xxxxx Xxxxxxxx informerar om; Information om budget 2023. Prognos T0.

Aktuella ränteindikationer samt kapitalbindningstider.

§ 8 Budgetförutsättningar 2024-2026

Xxxxx Xxxxxxxx redovisar budgetförutsättningar 2024-2026 för styrelsen.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar;

Budgetförutsättningar enligt förslag beslutas gälla för åren 2024-2026.

§ 9 Personal och organisation

Xxxxxxxxx Xxxxxxx informerar om; Organisationsförändring. Medarbetarundersökning.

Roslagsvatten AB | Xxx 000 000 00 Xxxxxxxxxx

Tel 00-000 000 00 | Fax 00-000 000 00

xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx | xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx

Revidering av bolagshandlingar

Vallentunavatten AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta

- godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma,

- godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma

- uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut,

- godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.

Vallentunavatten AB:s styrelse beslutar

- uppdra åt Roslagsvatten att ta fram handlingarna i slutversion, i allt väsentligt enligt redovisat förslag, och underställa dessa kommunen för godkännande,

- föreslå bolagsstämman besluta i enlighet med av kommunen godkänt förslag

Sammanfattning

Ärendet

Då ändringarna är relativt omfattande redovisas dessa genom en ändringsförteckning, en handling med ändringar och tidigare lydelser markerade och en konsoliderad ny version.

Av ändringsförteckningen framgår vilka ändringar som gjorts och anledningen till att de genomförs.

Bolagsordning

Reglerna om revisor och lekmannarevisor har ändrats. Revisor ska utses av bolagsstämman. Det är däremot kommunfullmäktige som utser lekmannarevisor, varför detta hanteras i en egen paragraf för tydlighet och för att stämma med övriga bolag i koncernen.

Sammantaget innebär inte ändringarna något ändrat arbetssätt utan är snarare en uppdatering efter nu gällande ordning.

Ägardirektiv

I ändringsförteckningen har omfattande motivering till föreslagna ändringar angivits. Sammanfattningsvis är det flera ändringar med hänvisning till gällande rätt.

Ändringarna bedöms inte innebära några reella ändringar i dagens förhållningssätt mellan bolagen och ägarkommunerna eller hur bolagen idag styrs.

Aktieägaravtal

Inte heller dessa ändringar bedöms innebära någon förändring i ägarnas inbördes relation eller samarbete.

Justeringar

Övrigt att notera

Handlingar i ärendet

Beslutsförslag 20230306-30016

1 Ändringsförteckning, bolagsordning

2 Förslag till bolagsordning, med ändringar

3 Förslag till bolagsordning, konsoliderad version 4 Ändringsförteckning, ägardirektiv

5 Förslag till ägardirektiv, med ändringar

6 Förslag till ägardirektiv, konsoliderad version 7 Ändringsförteckning, aktieägaravtal

8 Förslag till aktieägaravtal, med ändringar

9 Förslag till aktieägaravtal, konsoliderad version

Kopia på beslutet till

Roslagsvatten Kommunstyrelsen

Föreslagna ändringar i bolagsordningen för Vallentunavatten AB

Punkt i bolagsordningen	Ändring
Generellt	Mindre språkliga justeringar, t.ex. har ”skall” bytts mot ”ska”.
Ingress	Ändrad Lagt till datum för antagande. Det förenklar den praktiska hanteringen kring gällande bolagsordningar.
1 § - Företagsnamn	Ändrat till registrerat namn. ”firma” ändrat till ”företagsnamn” i enlighet med ny lagstiftning.
2 § - Styrelsens säte	”Styrelsens” tillagt för att förtydliga och harmonisera
3 § - Föremål för och ändamålet med bolagets verksamhet	Ändrad disposition.
6 § - Styrelse	Mandatperiod har förtydligats något, ”ordinarie bolagsstämma” tagits bort och bytts mot ”årsstämma” för att harmoniseras med övriga bolagsordningar.
7 § - Revisorer	Bolagsstämman utser revisorn när det är en (1) revisor som ska utses. Justeras för att stämma med aktiebolagslagen 9 kap 8 §. Lagrumshänvisning i andra stycket borttagen då den var missvisande. Möjlighet att välja revisorsbolag har lagts till.
8 § - Lekmannarevisorer	Ny paragraf som reglerar lekmannarevisor. Detta stämmer med övriga dotterbolag.
9 § - Kallelse till bolagsstämma	Möjlighet att kalla till bolagsstämma genom e-post har lagts till. Tidsperiod för kallelse har uppdaterats för att överensstämma med aktiebolagslagen.
10 § - Ärende på årsstämma	Endast mindre språkliga uppdateringar.
11 § - Bolagsstämmans kompetens	Tredje punkten om att ”beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt” ska beslutas i bolagsstämma har tagits bort. Lydelsen är hämtad från kommunallagens krav på att kommunfullmäktige ska ta ställning till sådana beslut. Ordningen idag är att sådana frågor hänskjuts från bolaget till kommunfullmäktige (se 15 §) via styrelse, inte via bolagsstämma.
14 § - Hembud	Hembudsklausulen har förtydligats avseende att vardera lösningsberättigad erhåller aktier motsvarande den andel aktier denne redan äger och tydliggör att lösenbeloppet uppgår till värdet betalas per aktie respektive lösningsberättigad erhållit (dvs varje lösningsberättigad betalar värdet av den kvotdel den erhållit).

BOLAGSORDNING FÖR

VALLENTUNAVATTEN ABAKTIEBOLAG

556655-9836

Antagen på bolagsstämma den XX

FIRMA FÖRETAGSNAMN

1 § Bolagets firma företagsnamn är Vallentunavatten Aktiebolag

STYRELSENS SÄTE

2 § Styrelsen skall ha sitt säte i Vallentuna kommun.

FÖREMÅL FÖR OCH ÄNDAMÅLET MED BOLAGET VERKSAMHET

3 § Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är

- att vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten i Vallentuna kommun och

- att äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet, samt

- därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Vallentuna kommuns kompetens.

AKTIEKAPITAL

4 § Bolagets aktiekapital ska utgöra minst SEK 100 000 kronor och högst SEK 400 000 kronor.

ANTALET AKTIER

5 § Antalet aktier ska vara lägst 100 stycken och högst 400 stycken.

STYRELSE

6 § Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Ledamöter och suppleanterStyrelsen utses av kommunfullmäktige i Vallentuna kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämmaårsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

REVISORER

7 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av Vallentuna kommunbolagsstämman en lekmannarevisor och en ordinarie revisor med varsin suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma årsstämma som enligt 9 kap 21 § 1 st aktiebolagslagen (2005:551) hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisorsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

LEKMANNAREVISOR

8 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vallentuna kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

8 §9 § Kallelse till bolagstämma skall ske genom brev med posten eller e-postmeddelande till aktieägarna tidigast fyra sex veckor och senast två veckor före stämman.

ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

9 §10 § På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande till stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsperson justerare

5. Fastställande av dagordning för stämman

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

8. Beslut om:

a. fastställelse av resultat- och balansräkningen

b. dispositioner beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,

9. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorner och lekmannarevisorer med suppleanter

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant

11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande, vice ordförande samt lekmannarevisor med suppleant

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

10 §11 § Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagstämman:

- Bildande av bolag.

- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

RÖSTRÄTT

11 §12 § Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begräsning i röstetalet.

RÄKENSKAPSÅR

12 §13 § Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

HEMBUD

13 §14 § Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet per aktie motsvara vederlaget per aktie om inte särskilda skäl föranleder annat.

skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall där fånget är köp utgöras av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i avsaknad av åsämjande, bestäms i den ordning lag (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dagen lösenanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

BESLUT AV PRINCIPIELL BETYDELSE

14 §15 § Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

15 §16 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vallentuna kommun.

******************

BOLAGSORDNING FÖR

VALLENTUNAVATTEN AKTIEBOLAG

556655-9836

Antagen på bolagsstämma den XX

FÖRETAGSNAMN

1 § Bolagets företagsnamn är Vallentunavatten Aktiebolag

STYRELSENS SÄTE

2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Vallentuna kommun.

FÖREMÅL FÖR OCH ÄNDAMÅLET MED BOLAGET VERKSAMHET

3 § Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är

- att vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten i Vallentuna kommun

- att äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet, samt

- därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Vallentuna kommuns kompetens.

AKTIEKAPITAL

4 § Bolagets aktiekapital ska utgöra minst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

ANTALET AKTIER

5 § Antalet aktier ska vara lägst 100 stycken och högst 400 stycken.

STYRELSE

6 § Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med högst 3 suppleanter

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vallentuna kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

REVISORER

7 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisorsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorssuppleant utses.

LEKMANNAREVISOR

8 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vallentuna kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

9 § Kallelse till bolagstämma skall ske genom brev med posten eller e-postmeddelande till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

10 § På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande till stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justerare

5. Fastställande av dagordning för stämman

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

8. Beslut om:

a. fastställelse av resultat- och balansräkningen

b. dispositioner beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören,

9. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant

11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande, vice ordförande samt lekmannarevisor med suppleant

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

11 § Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagstämman:

- Bildande av bolag.

- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

RÖSTRÄTT

12 § Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begräsning i röstetalet.

RÄKENSKAPSÅR

13 § Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

HEMBUD

14 § Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingande köpeskillingen. Lösen får ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet per aktie motsvara vederlaget per aktie om inte särskilda skäl föranleder annat.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

BESLUT AV PRINCIPIELL BETYDELSE

15 § Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

16 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vallentuna kommun.

******************

Föreslagna ändringar i ägardirektiv för Roslagsvattenkoncernen

Punkt i bolagsordningen	Ändring
Kommentar	Ägardirektivet har mer en bolagsrättslig struktur och anslag i tonen än vad det har av ett direktiv. Flera av punkterna är upprepningar av vad som framgår av mer strikta dokument som bolagsordningar eller aktiebolagslag och är mer fokuserade på att kontroll och styrning av bolaget än att faktiskt ge direktiv för verksamheten. Offentliga ägardirektiv tenderar tillföra en mer rundad anvisning om enligt vilka principer bolaget ska arbeta, vilka de långsiktiga målen är, vägen för bolaget framåt, vilken vilja ägarna har för bolaget. Det vill säga ägarnas vilja och vision. Sådana inslag finns dock i detta direktiv, se t.ex. punkt 6 om bolagets roll i den kommunala planeringen, eller under punkt 2 om anvisningen om att agera miljöanpassat. Kommunerna går dock här miste om en möjlighet att skapa en målbild som härleds ur kommunernas egna målbilder, planer och behov. Ett dokument som skulle vara betydelsefullt inte bara för kommunerna själva, utan för regionen som sådan.
Generellt	Redaktionella ändringar för att förtydliga.
1. Bolaget	c). Tas bort. Otydligt syfte med regleringen men har tolkats vara att KF och KS ska kunna styra bolaget genom att ge direkta anvisningar. Det saknas rättsligt stöd för en sådan direktstyrning av Bolaget. Ägardirektiv utfärdas med stöd av ABL 8 kap. 41 § andra stycket, e contrario. Anvisningar och direktiv ska beslutas av bolagsstämman och andra anvisningar får t.ex. en styrelse eller VD inte följa. Ett ägardirektiv som antagits av bolagsstämma ska dock följas. Nuvarande reglering i 1 c) utgör alltså regleringar som inte beslutats av bolagsstämma. Detta skulle visserligen kunna anses omfatta sådana direktiv som redan har fattats av kommunen och som stämman genom antagandet av ägardirektivet godkänner. Men senare beslut om nya direktiv eller ändade direktiv kommer inte kunna följas av bolaget. Många av de direktiven kanske ändå följs, men i så fall med risk för ansvarsgenombrott för bolagsstyrelsen. Det finns även en risk att det blir ett ansvarsgenombrott för ledamöterna i KS eller KF genom att bolaget inte är tillräckligt självständigt. Om bolaget uppfattas som bara ett verkställande organ för kommunens syften kan det innebär att t.ex. skadeståndsansvar kan flyttas över på kommunen. De närmare konkreta samarbetsformerna hanteras istället i samarbetsavtalet och de riktlinjer som ska ges behöver komma till uttryck i detta ägardirektiv. Därtill är både KS och bolagsstyrelse underkastat ledamotsval som genom dessas utnämnande av KF styr bolaget i enlighet med ett av KF fastställt ägarintresse vilket gör att denna punkt i realiteten inte har någon större inverkan. e) Blir till c). Några avtal som nämns här finns inte mellan kommunerna. Förslås tas bort. Samarbetsavtal finns mellan RV och kommunerna, det regleras i punkt d). Även tveksamt om det via ett

	direktiv går att göra RV juridiskt bunden till avtal mellan andra parter (dvs mellan kommunerna) även om det skulle finnas ett sådant.
3. Kommunstyrelsens uppsikt	Kommunstyrelsens roll definieras av Kommunallag 6 kap. 1 § där det anges att KS ska ha uppsikt över kommunala bolag. KS har dock inte mandat att utöva ledning. Se ovan vad som anges om självständighet i 1 c). Däremot är det rimligt att förtydliga att KS samordnar bolaget och kommunen. Rubriken ändras i enlighet med ny lydelse.
5. Ekonomiska mål	1. stycket. ”lägsta möjliga kostnad” har ändrats till ”lägsta nödvändiga kostnad” för att bättre harmonisera med 30 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). 3. stycket. Krav på skälig avkastning på insatt kapital har tagits bort. Strider både mot LAV och de två andra ekonomiska målen.
6. Bolagets roll i den kommunala planeringen	Rubriken har ändrats då direktivet ändå endast gäller i de aktuella kommunerna. Ändringen förenklar och minskar risken för feltolkningar i övriga delar där kommunerna inte är uttryckligen nämnda.
7. Tillsyn och kontroll	”och utfärdade tillstånd” är tillagt för att hänvisa till de tillstånd som Roslagsvatten har att följa.
8. Underställningsplikt	I bolagsordningen framgår (i enlighet med kommunallagens krav) att KF ska ta ställning till beslut innan de fattas, inte att det krävs att de godkänns. Formuleringen i ägardirektivet står därmed i strid med bolagsordningen vilket inte är tillåtet. Punkten framstår som en hybrid mellan aktieägaravtalets punkt 10 om enighet och bolagsordningarnas regler om stämmans kompetens och viktiga beslut. Genom att ta in detta i ett ägardirektiv riskerar det uppfattas som en särreglering där bolaget skulle kunna hämta ett direkt godkännande utan stämmobeslut i vissa frågor, som finns med i båda regleringarna. Vilket inte kan vara tanken. Det riskerar leda till missförstånd och står även på den grunden i strid med bolagsordningen. Beträffande enighet (som enligt texten här verkar gälla då alla KF ska godkänna beslutet) är detta redan reglerat mellan parterna i aktieägaravtalet och får till effekt att parterna kommer behöva rösta på visst sätt. Det är alltså en reglering mellan ägarna, inte mellan bolaget och ägarna. Det är på bolagsstämman eller i styrelsen som detta sedan kommer till uttryck genom att det krävs enlighet mellan ägarrepresentanterna (ägarna utser styrelsen direkt). Regleringen är således överflödig. Det riskerar även att leda till missförstånd med olika formuleringar i olika av bolagets styrdokument. Punkten föreslås skrivas om så att det hänvisas till bolagsordning och aktieägaravtal.
12. Revision	En kommun är inte moderbolag enligt ABL:s definition och har därför ingen formell rätt att kräva att ett kommunalt aktiebolag medverkar till en kommunalrevision. Genom föreslagen lydelse införs möjligheten för kommunen att begära att Xxxxxxx lämnar ut nödvändig information till t.ex. en revisor (jfr Kommunallagen 12 kap

9 §.) Dock anses normalt den kommunala revisionsskyldigheten

uppfyllas genom lekmannarevisorernas granskning.

13. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Roslagsvatten har idag en fastställd rutin för hantering av begäran att ta del av allmän handling. Handlingar som inte lämnas ut hanteras enligt lagenliga krav på beslut och besvärshänvisning samt skyndsam handläggning, varpå följer domstolsprövning. En hantering via bolagets styrelse riskerar att dra ut på ärenden ytterligare samt är ett avsteg från hur ärenden generellt hanteras. Det föreslås att denna mening tas bort.

Språklig anpassning där ”utbekommande” ändrats till ”utlämnande”.

ÄGARDIREKTIV FÖR ROSLAGSVATTEN AKTIEBOLAG

och i tillämpliga delar dess dotterbolag

Beslutad av bolagsstämman den XXXX-XX-XX

1. Bolaget

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade ägardirektiv. Detta ägardirektiv ersätter tidigare utfärdade ägardirektiv som fastställts av årsstämman XXXX-XX-XX

Förutom av lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunerna genom:

a) bolagsordning

b) aktieägaravtal

av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv beträffande verksamheten i den egna kommunen

c) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget

d) uppdrags- och samarbetsavtal mellan Österåkers kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Knivsta kommun och Ekerö kommun.

2. Syfte och mål med bolagets verksamhet

Kommunernas syfte med att äga bolaget är

• att tillsammans med bolaget säkerställa en långsiktig effektiv och kundorienterad verksamhet, som bättre möter framtidens krav och behov än vad var och en av kommunerna klarar ensam.

• I övrigt framgår syftet i godkända uppdrags- och samarbetsavtal samt aktieägaravtal.

• Att bolaget har ansvar för sin del av ägarkommunernas beredskapsansvar enligt lag och att bolaget har en beredskapsansvarig

Kommunernas mål för bolaget är att bolaget i all verksamhet agerar miljöanpassat samt har en god ekonomisk hushållning.

3. Kommunernas insyn och ledningsfunktion styrelsens uppsikt

Bolagets verksamhet står under uppsikt av respektive kommuns kommunstyrelser. Kommunstyrelsen i respektive kommun utgör~~övar~~ kommunens samordningsfunktion ~~ledningsfunktion över~~ för bolaget.

Kommunstyrelsen skallska ges den information och tillställas de handlingar som den begär.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den på bästa sätt skallska stödja bolagets ändamål.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägarna och de som utnyttjar bolagets tjänster.

5. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet till lägsta möjliga nödvändiga kostnad över en längre tid med överenskommen kvalitet.

Bolaget skallska i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna enligt gällande lagstiftning.

Bolaget skall ge ägarna skälig avkastning på insatt kapital.

6. Bolagets roll i den kommunala planeringen inom Österåkers kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Knivsta kommun och Ekerö kommun

Bolaget ska delta i kommunernas fortlöpande planeringsarbete, varvid gäller att bolaget ska utföra och bekosta för verksamheten erforderliga utredningar och projekteringar samt tillhandahålla underlag för planer, föreskrifter och taxor.

Bolaget ska lägga ut va-verksamhetsområden enligt kommunernas anvisningar för bostäder och arbetsplatser m.m.

För större projekt eller särskilda beställningsarbeten, som inte ger kostnadstäckning, ska kommunerna och bolaget träffa överenskommelse om ersättningen.

7. Tillsyn och kontroll

Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med berörda tillsynsmyndigheter och enligt deras anvisningar och utfärdade tillstånd. Ansvar för genomförande av kontrollprogram, provtagning, analyser m.m. åvilar bolaget, utöver sedvanlig egenkontroll.

8. Underställningsplikt

Samtliga kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser: a) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag, b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,

c) köp, försäljning och/eller större investeringar i bolagets anläggningar,

d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

I bolagsordning och aktieägaravtal finns regler om Kommunfullmäktiges ställningstagande innan vissa beslut samt om krav på ägarnas enighet vid vissa beslut. Det ankommer på bolaget att handlägga beslut i enlighet med vad som där stadgas.

9. Kapitalförvaltning

Styrelsen skallska tillse att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande säkerhet. I detta syfte skallska, för ledningens hantering av finansfrågorna, finnas en finanspolicy fastställd av styrelsen.

10. Uppföljning verksamheten

Bolaget skallska till ägarna:

• vid delårsbokslut avge ekonomisk rapport samt bokslutsprognos. Om ägarna så önskar skallska en ekonomisk rapport avlämnas vid behov baserad på bolagets månatliga rapportering,

• senast i september varje år lämna en översiktlig budget för kommande år. Därutöver ska en allmän beskrivning göras av företagets ekonomiska situation för ytterligare två år i form av investeringar, resultatutveckling och finansiella förutsättningar.

11. Årsredovisning och bolagsstämma

Bolaget skallska årligen, i enlighet med respektive ägarkommuns fastställda tidplan, tillhandahålla det underlag som krävs för upprättande av respektive kommunkoncerns årsredovisning.

Bolagsstämma skallska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intas i kommunernas årsredovisning.

I förvaltningsberättelsen skallska redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet och målen med desamma.

Styrelserna i Roslagsvatten AB och dess dotterbolag ska i årsredovisningen för respektive bolag uttala sig om verksamhetens förenlighet med bolagsordningen och särskilt de krav som ställs i 3 kap 17 § kommunallagen.

12. Revision

Bolagets revisorer skallska, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Revisionsrapporten skallska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit samt om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

Bolagets lekmannarevisorer skallska, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt sätt.

Bestämmelser om innehållet och den tidpunkt då lekmannarevisorns granskningsrapport skallska lämnas till bolagets styrelse återfinns i aktiebolagslagen.

Bolaget ska medverka vid kommunrevision enligt kommunallagen och förse den som ägaren utser med den information som behövs för att revisionen ska kunna genomföras.

13. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om verkställande direktören VD så beslutar. Vägran att utlämna handling skall på begäran prövas av bolagets styrelse.

Allmänna handlingar skallska förvaras enligt fastställd dokumenthanteringsplan.. Bolaget omfattas av Österåkers kommuns arkivreglemente och skallska tillämpa den för kommunen vid var tid gällande taxan för utbekommande utlämnande av allmänna handlingar.

ÄGARDIREKTIV FÖR ROSLAGSVATTEN AB

och i tillämpliga delar dess dotterbolag

Beslutad av bolagsstämman den XXXX-XX-XX

1. Bolaget

Förutom av lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunerna genom:

a) bolagsordning

b) aktieägaravtal

c) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget

2. Syfte och mål med bolagets verksamhet

Kommunernas syfte med att äga bolaget är

• att tillsammans med bolaget säkerställa en långsiktig effektiv och kundorienterad verksamhet, som bättre möter framtidens krav och behov än vad var och en av kommunerna klarar ensam.

• I övrigt framgår syftet i godkända uppdrags- och samarbetsavtal samt aktieägaravtal.

• Att bolaget har ansvar för sin del av ägarkommunernas beredskapsansvar enligt lag och att bolaget har en beredskapsansvarig

Kommunernas mål för bolaget är att bolaget i all verksamhet agerar miljöanpassat samt har en god ekonomisk hushållning.

3. Kommunstyrelsens uppsikt

Bolagets verksamhet står under uppsikt av respektive kommuns kommunstyrelser. Kommunstyrelsen i respektive kommun utgör kommunens samordningsfunktion för bolaget.

Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den begär.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägarna och de som utnyttjar bolagets tjänster.

5. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet till lägsta nödvändiga kostnad över en längre tid med överenskommen kvalitet.

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna enligt gällande lagstiftning.

6. Bolagets roll i den kommunala planeringen

Bolaget ska lägga ut va-verksamhetsområden enligt kommunernas anvisningar för bostäder och arbetsplatser m.m.

För större projekt eller särskilda beställningsarbeten, som inte ger kostnadstäckning, ska kommunerna och bolaget träffa överenskommelse om ersättningen.

7. Tillsyn och kontroll

8. Underställningsplikt

9. Kapitalförvaltning

Styrelsen ska tillse att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande säkerhet. I detta syfte ska, för ledningens hantering av finansfrågorna, finnas en finanspolicy fastställd av styrelsen.

10. Uppföljning verksamheten

Bolaget ska till ägarna:

• vid delårsbokslut avge ekonomisk rapport samt bokslutsprognos. Om ägarna så önskar ska en ekonomisk rapport avlämnas vid behov baserad på bolagets månatliga rapportering,

11. Årsredovisning och bolagsstämma

Bolaget ska årligen, i enlighet med respektive ägarkommuns fastställda tidplan, tillhandahålla det underlag som krävs för upprättande av respektive kommunkoncerns årsredovisning.

Bolagsstämma ska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intas i kommunernas årsredovisning.

I förvaltningsberättelsen ska redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet och målen med desamma.

12. Revision

Bolagets revisorer ska, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Revisionsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit samt om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

Bolagets lekmannarevisorer ska, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt sätt. Bestämmelser om innehållet och den tidpunkt då lekmannarevisorns granskningsrapport ska lämnas till bolagets styrelse återfinns i aktiebolagslagen.

Bolaget ska medverka vid kommunrevision enligt kommunallagen och förse den som ägaren utser med den information som behövs för att revisionen ska kunna genomföras.

13. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Begäran om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om verkställande direktören så beslutar.

Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd dokumenthanteringsplan. Bolaget omfattas av Österåkers kommuns arkivreglemente och ska tillämpa den för kommunen vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

Föreslagna ändringar i aktieägaravtal

Punkt i bolagsordningen	Ändring
Generellt	Redaktionella ändringar. Behovet av xxxxxxx har arbetats bort. Mindre språkliga justeringar, t.ex. har ”skall” bytts mot ”ska”.
1. Bakgrund	1.1 Skrivelse om ÖVAR AB tillagt, mellan ÖSVAB och VAXAB finns eget aktieägaravtal. Historik om Ekerö kommun tillagt. 1.2 Vaxholms stad ändrat till Vaxholms kommun, enligt registrerat namn.
2. Definitioner	ÖVAR AB har undantagits från koncerndefinitionen. Definition av Part tillagt. Definition av Ägardirektiv och LAV korrigerat och flyttat.
3. Bolagets ändamål m.m.	Uppdragens fördelning inom koncernen förtydligade i 3.1 och 3.2 3.5 justerad då 15.4 tagits bort. 3.8 Justerad för att förtydliga att det inte är en solidarisk ekonomiskt åtagande mellan parterna (vardera kommun ansvarar för sitt dotterbolags åtagande enligt den modell om ansvarsfördelning som är en av grundbultarna i koncernen). 3.9 är tillagd för att förankra samarbetsavtalens betydelse.
4. Bolagsordning	”Parterna emellan” tillagt för att förtydliga att förhållandet bara gäller mellan Parterna.
6.1	”på bolagsstämma” tillagt för att förtydliga Borttaget att röstning om styrelse sker på stämma, KF utser styrelsen som bara ska anmälas på stämma* Suppleanterna föreslås träda in fritt för att inte styrelsens arbete ska hindras*
6.2	Tidigare lydelse: ”Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun, övrig konstituering sker inom styrelsen.” Ny lydelse: ”Styrelseordförande i Roslagsvatten utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun. Styrelseordförande för dotterbolagen utses av respektive Parts kommunfullmäktige. Övrig konstituering sker inom styrelsen” Detta är förtydligat och återspeglar vad bolagsordningarna anger.
9. Bolagsstämma	Digital närvaro tillagt.
13. Firmateckning	Tillagt ”samt av särskilt utsedda externa firmatecknare Delegationsordning delegerar befogenhet inom Koncernen.” Uppdaterad för att stämma med hur det är idag.
14. Dotterbolag	Förtydligat att det är ägande Part som har rätt till insyn i ”sitt” dotterbolag.
15. Ekonomi	Förtydligat att det är kostnader ”hänförliga till” Dotterbolagens verksamhet som kan debiteras. Xxxxxxx om uppdragsavtal i 15.4 borttaget. Oklart vad som åsyftades och uppdragsavtal ingås av RV, som ska informera styrelsen på

sedvanligt sätt, någon ”respektive kommun” finns det då inte behov

av att rapportera till och går inte heller att peka ut.

15.5. Förtydligande om hur hanteringen av underskott ska gå till.

16. Verksamhetsområde m.m.

16.1 Borttagen, behövs ej. Vissa mindre språkliga ändringar för att harmonisera med avfall *

Punkten förtydligad och korrigerad för att stämma bättre med LAV.

17. Renhållningstaxa m.m.

Förtydligande om att kommunfullmäktige ska ”besluta” i frågorna.

17.2. Borttaget att styrelsen kan besluta om ändringar i renhållningstaxan, vilket styrelsen inte kan.

Hänvisning till specifika paragrafer har tagits bort då paragrafer lätt kan ändras vilket bryter hänvisningen (t.ex. har § 7 tagits bort ur balken).

Vissa mindre språkliga ändringar för att harmonisera med VA-delen

19. Avtalstid

19.2 Justering av giltighetstid för att skapa tydlighet för när avtalet upphör vid uppsägning. Tidigare oklart om det var 12 månader från uppsägningen eller om det var 12 månaders uppsägningstid från det att den förlängda avtalstiden löpte ut. Föreslagen ordning ger möjlighet att träda ur avtalet med ett års varsel innan förlängningen.

Förlängningen är på ett år. Det skapar i praktiken drygt ett till två

knappt två års ”uppsägningstid” vilket ungefärligt motsvarar tidigare

lydelse.

19.3 Reglerar detta avtals relation till tidigare avtal.

21. Aktieöverlåtelse och Värdering

21.3. Uteslutning enligt 22 har tagits bort då det i 22 anges att det som ska ersättas är skadan, alltså ingår även eventuella fasta kostnader i 21.3. STIBOR preciserat till STIBOR tremånadersränta. Tillägg om kortare tid för att möjliggöra en mer dynamisk hantering

av en uppsägning om Roslagsvatten anpassar sig snabbare än de 5 år som stipuleras.

25. Lag om handelsbolag

m.m.

Mer omfattande beskrivning för att säkerställa funktionen av

klausulen.

26. Skiljedom

Mer omfattande beskrivning för att säkerställa funktionen av

klausulen. En skiljedomare förslås.

Bilagor

Vare sig Bolagsordning eller ägardirektiv behöver läggas som bilagor då dessa fastställs i särskild ordning. Om de läggs som bilagor riskerar även avtalet behöva hanteras om bilagorna ändras vilket är

en onödig handpåläggning.

Föreslagna ändringar i aktieägaravtal

Punkt i bolagsordningen	Ändring
Generellt	Redaktionella ändringar. Behovet av xxxxxxx har arbetats bort. Mindre språkliga justeringar, t.ex. har ”skall” bytts mot ”ska”.
1. Bakgrund	1.1 Skrivelse om ÖVAR AB tillagt, mellan ÖSVAB och VAXAB finns eget aktieägaravtal. Historik om Ekerö kommun tillagt. 1.2 Vaxholms stad ändrat till Vaxholms kommun, enligt registrerat namn.
2. Definitioner	ÖVAR AB har undantagits från koncerndefinitionen. Definition av Part tillagt. Definition av Ägardirektiv och LAV korrigerat och flyttat.
3. Bolagets ändamål m.m.	Uppdragens fördelning inom koncernen förtydligade i 3.1 och 3.2 3.5 justerad då 15.4 tagits bort. 3.8 Justerad för att förtydliga att det inte är en solidarisk ekonomiskt åtagande mellan parterna (vardera kommun ansvarar för sitt dotterbolags åtagande enligt den modell om ansvarsfördelning som är en av grundbultarna i koncernen). 3.9 är tillagd för att förankra samarbetsavtalens betydelse.
4. Bolagsordning	”Parterna emellan” tillagt för att förtydliga att förhållandet bara gäller mellan Parterna.
6.1	”på bolagsstämma” tillagt för att förtydliga Borttaget att röstning om styrelse sker på stämma, KF utser styrelsen som bara ska anmälas på stämma* Suppleanterna föreslås träda in fritt för att inte styrelsens arbete ska hindras*
6.2	Tidigare lydelse: ”Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun, övrig konstituering sker inom styrelsen.” Ny lydelse: ”Styrelseordförande i Roslagsvatten utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun. Styrelseordförande för dotterbolagen utses av respektive Parts kommunfullmäktige. Övrig konstituering sker inom styrelsen” Detta är förtydligat och återspeglar vad bolagsordningarna anger.
9. Bolagsstämma	Digital närvaro tillagt.
13. Firmateckning	Tillagt ”samt av särskilt utsedda externa firmatecknare Delegationsordning delegerar befogenhet inom Koncernen.” Uppdaterad för att stämma med hur det är idag.
14. Dotterbolag	Förtydligat att det är ägande Part som har rätt till insyn i ”sitt” dotterbolag.
15. Ekonomi	Förtydligat att det är kostnader ”hänförliga till” Dotterbolagens verksamhet som kan debiteras. Xxxxxxx om uppdragsavtal i 15.4 borttaget. Oklart vad som åsyftades och uppdragsavtal ingås av RV, som ska informera styrelsen på

sedvanligt sätt, någon ”respektive kommun” finns det då inte behov

av att rapportera till och går inte heller att peka ut.

15.5. Förtydligande om hur hanteringen av underskott ska gå till.

16. Verksamhetsområde m.m.

16.1 Borttagen, behövs ej. Vissa mindre språkliga ändringar för att harmonisera med avfall *

Punkten förtydligad och korrigerad för att stämma bättre med LAV.

17. Renhållningstaxa m.m.

Förtydligande om att kommunfullmäktige ska ”besluta” i frågorna.

17.2. Borttaget att styrelsen kan besluta om ändringar i renhållningstaxan, vilket styrelsen inte kan.

Hänvisning till specifika paragrafer har tagits bort då paragrafer lätt kan ändras vilket bryter hänvisningen (t.ex. har § 7 tagits bort ur balken).

Vissa mindre språkliga ändringar för att harmonisera med VA-delen

19. Avtalstid

Förlängningen är på ett år. Det skapar i praktiken drygt ett till två

knappt två års ”uppsägningstid” vilket ungefärligt motsvarar tidigare

lydelse.

19.3 Reglerar detta avtals relation till tidigare avtal.

21. Aktieöverlåtelse och Värdering

av en uppsägning om Roslagsvatten anpassar sig snabbare än de 5 år som stipuleras.

25. Lag om handelsbolag

m.m.

Mer omfattande beskrivning för att säkerställa funktionen av

klausulen.

26. Skiljedom

Mer omfattande beskrivning för att säkerställa funktionen av

klausulen. En skiljedomare förslås.

Bilagor

en onödig handpåläggning.

AKTIEÄGARAVTAL

mellan

Österåkers kommun,	org nr 212000-2890,	184 86 ÅKERSBERGA,
Vaxholms stadkommun,	org nr 212000-2908,	185 83 VAXHOLM,
Knivsta kommun,	org nr 212000-3013,	741 75 KNIVSTA,
Vallentuna kommun,	org nr 212000-0027,	186 86 VALLENTUNA, och
Ekerö kommun,	org nr 212000-0050,	Box 205, 178 23 EKERÖ

Avseende Roslagsvatten AB, org nr 556142-2394, (”Bolaget”) och dess direkt och indirekt ägda bolag (”Koncernen”).

1. BAKGRUND

1.1 Roslagsvatten AB bildades år 1989 genom att VA-verksamheten i Österåkers kommun bolagiserades. År 1994 tillkom VA-verksamheten i Vaxholm genom att Vaxholms ~~stad~~ kommun köpte en andel av bolaget från Österåkers kommun och dotterbolagen Österåkersvatten AB och Vaxholmsvatten AB bildades. Enligt samma modell ingår VA- verksamheterna i, Ffrån den 1 januari 2003, ~~ingår VA-verksamheten i~~ Knivsta kommun, ~~och~~ från den 1 april 2004, ~~ingår VA-verksamheten i~~ Vallentuna kommun och, från den 1 maj 2014, Ekerö kommun ~~enligt samma modell~~ i Roslagsvattenkoncernen genom ägande i Roslagsvatten och bildandet av de egna dotterbolagen.

Sedan den 1 januari 2011 ~~ingår~~ bedrivs avfallsverksamheten i Vaxholms ~~stad~~ kommun samt sedan 1 januari 2012 avfallsverksamheten i Österåkers kommun inom ramen för Roslagsvattenkoncernen..

2021 bildade Österåkersvatten AB och Vaxholmsvatten ett gemensamt dotterbolag ÖVAR AB för att anlägga och äga ett gemensamt avloppsreningsverk för respektive kommuns reningsbehov. ÖVAR AB omfattas inte av detta avtal utan separat aktieägaravtal har ingåtts mellan ägarna.

Därutöver ägs aktier i Bolaget av Täby kommun och Danderyds kommun. Dessa kommuner är dock inte Parter i detta Aktieägaravtal.

Österåkers kommun	43,9 %
Vaxholms stad kommun	12,6 %
Knivsta kommun	11,5 %
Vallentuna kommun	16,7 %
Täby kommun	1,1 %
Danderyds kommun	0,6 %
Ekerö kommun	13,6 %
Bolaget har Dotterbolag och ägarandelar i dessa enligt följande:
Österåkersvatten AB,	org nr 556482-7946	(99 %)
Vaxholmsvatten AB,	org nr 556483-2987	(99 %)
Knivstavatten AB,	org nr 556633-6227	(99,9 %)
Vallentunavatten AB,	org nr 556655-9836	(99 %)
Ekerövatten AB,	org nr 556956-2936	(99 %)

1.2 Bolagets aktier innehas enligt följande (avrundat till en decimal):

1.3

Återstående ägarandelar innehas av respektive Parts kommun.

1.4 Aktieägaravtalet omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Koncernen samt inom Koncernen utgivna konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.

1.5 Genom detta avtal önskar Parterna reglera sina inbördes rättigheter och skyldigheter med anledning av aktieinnehavet i Bolaget och därmed sammanhängande frågor. Parterna är överens om att regleringen i detta avtal är av rimlig omfattning med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

2. DEFINITIONER

I detta Aktieägaravtal skallska följande benämningar ha den innebörd som här anges:

”ABVA” avser Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp som respektive Parts kommun fastställer för va-verksamheten.

”Aktieägaravtalet” avser detta avtal med dess bilagor.

”Avfallsplan” avser den plan för avfallsverksamheten som respektive Parts kommun antar för avfallsverksamheten.

”Bolaget” avser Roslagsvatten AB, org nr 556142-2394.

”Dagvatten” ingår i benämningen vatten och avlopp.

”Dotterbolagen” avser Bolagets direkt och indirekt ägda bolag, (f n i punkt 1.3 angivna bolag).

”Koncernen” avser Bolaget och dess direkt och indirekt ägda bolag, med undantag för ÖVAR AB..

”LAV” avser lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

”Part” avser Parterna (enligt definition nedan) var för sig.

”Parterna” avser

Österåkers kommun, org nr 212000-2890, 184 86 ÅKERSBERGA (”Österåker”),

Vaxholms stadkommun, org nr 212000-2908, 185 83 VAXHOLM (”Vaxholm”),

Knivsta kommun, org nr 212000-3013, 741 75 KNIVSTA (”Knivsta”),

Vallentuna kommun, org nr 212000-0027, 186 86 VALLENTUNA (”Vallentuna”),

Ekerö kommun, org nr 212000-0050, Box 205, 178 23 EKERÖ (”Ekerö”)

”Renhållningsföreskrifter” avser de föreskrifter som respektive kommun antar för avfallsverksamheten.

”Renhållningsordning” är den samlade benämningen på kommunens Renhållningsföreskrifter och Avfallsplan.

”Renhållningstaxa” avser den taxa som respektive Parts kommun antar för fastställande av avgifter för avfallsverksamheten.

”VA-verksamhetsområde” avser det område inom respektive Parts kommun där kommunalt vatten och avlopp tillhandahålls.

”VA-taxa” avser den taxa som respektive Parts kommun antar för fastställande av anläggningsavgifter och brukningsavgifter för vatten och avlopp.

”Ägardirektiv” avser ~~det avtal~~ de bolagsstyrningsdokument som Parterna ~~ingått~~ lämnar

avseende målstyrningen för Bolagets verksamhet.

”VTL” avser Vattentjänstlagen (2006:412).

3. BOLAGETS ÄNDAMÅL, SYFTE OCH VERKSAMHET

3.1 Kommunfullmäktige i respektive Part har genom särskilt beslut beslutat att respektive Dotterbolag ska vara huvudman enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) eller sådan författning som kan komma att ersätta densamma.

Respektive Dotterbolag har uppgiften att sköta VA-anläggningarna, som ska vara allmänna VA-anläggningar, och driva VA-verksamheten i respektive kommun, vilket Dotterbolaget har uppdragit åt Bolaget att utföra. Dotterbolagen har i detta syfte övertagit de befintliga VA-anläggningarna från respektive Part.

Kommunfullmäktige i respektive Part har överlåtit sina VA-anläggningar till Bolagets respektive Dotterbolag och överlämnat åt Bolaget den kommunala angelägenheten att sköta Dotterbolagets VA-anläggningar och driva VA-verksamheten för respektive kommun. VA-anläggningarna skall vara allmänna VA-anläggningar och Dotterbolagen skall vara huvudman enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (VTL) eller sådan ~~författning som kan komma att ersätta densamma.~~

3.2 Vissa av Parternas kommunfullmäktige har även genom särskilt beslut beslutat att respektive Dotterbolag ska vara huvudman för driften av avfallsverksamheten (insamling, transport, återvinning och bortskaffande) enligt 15 kap miljöbalken.

Respektive Dotterbolag har uppgiften att sköta hela eller delar av avfallsverksamheten, vilket Dotterbolagen uppdragit åt Xxxxxxx att utföra. Dotterbolagen kan härvidlag, efter särskild överenskommelse, även överta till verksamheten hörande anläggningar.

Kommunfullmäktige i respektive Part har även gett Bolaget uppgiften att, efter särskilt beslut i respektive kommun, sköta hela eller delar av dess avfallsverksamhet. Respektive Dotterbolag skall vara huvudman för avfalIsverksamheten (insamling, transport, återvinning och bortskaffande) enligt 15 kap miljöbalken. Dotterbolagen kan härvid, ~~efter särskild överenskommelse, även överta till verksamheten hörande anläggningar.~~

3.13.3 Bolagets ändamål skallska vara förutom att äga och förvalta aktier i Dotterbolagen att direkt eller indirekt genom Dotterbolag, inom Parternas kommuner mot ersättning tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten, insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall, bedriva konsultverksamhet inom dessa områden samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

3.23.4 Bolaget skallska med användande av Dotterbolagens anläggningar, och i enlighet med gällande lagar och förordningar samt myndigheters föreskrifter och rekommendationer, svara för VA-verksamheten, och i förekommande fall avfallsverksamheten, i respektive Parts kommun. Driftsansvaret innefattar såväl administration som teknisk och ekonomisk drift.

3.33.5 Bolagets verksamhet xxxxxxxx drivas enligt självkostnadsprincipen eller motsvarande definition i vid var tid gällande lagstiftning. Bolaget äger dock rätt att i begränsad omfattning bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom kompetensområdet gentemot andra kommuner och privata aktörer på affärsmässiga grunder. Se även p. 15.4.

3.43.6 För att uppnå hög effektivitet och hög standard i Bolaget skallska hög teknisk standard eftersträvas och ekonomiadministration, kundtjänst, beredskapsorganisation och andra organisatoriska funktioner skallska vara enhetliga inom koncernen. Direktiv, policyeries och regleringar om detta samt principer för fördelning att tillämpas lika inom koncernen beslutas av Bolagets styrelse.

3.53.7 Parterna förbinder sig att tillse att Xxxxxxx ges erforderligt tillträde och dispositionsrätt till respektive Dotterbolags anläggning som behövs för att Bolaget skallska kunna bedriva verksamhet enligt detta avtal.

3.63.8 Parterna skallska lojalt verka för Xxxxxxxxxx bästa och förbinder sig att solidariskt ansvara för att Bolaget och att Dotterbolagen drivs på ett sådant sätt att obestånd inte uppkommer.

3.9 Parterna ska ingå Samarbetsavtal med Roslagsvatten avseende den operativa driften samt tillse att dessa avtal så långt som möjligt är likalydande för att möjliggöra en samordnad verksamhet i Koncernen.

4. BOLAGSORDNING

Bolagets bolagsordning ~~skall~~ska ha det innehåll som ~~framgår av bilaga 4.1~~fastställts av stämman. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta Aktieägaravtal ~~skall~~ska Aktieägaravtalets bestämmelser ha företräde Parterna emellan.

5. BOLAGENS LOKALISERING

5.1 Bolagets styrelse skallska ha säte i Österåkers kommun.

5.2 Dotterbolagens styrelser skallska ha säte i respektive Parts kommun.

6. STYRELSE

6.1 Bolaget skallska ha en styrelse som utses i enlighet med gällande bolagsordning, xxxxxx

4.1. Parterna skallska tillse att styrelsens ledamöter har kunskap och erfarenhet anpassad till Bolagets verksamhet. Parterna förbinder sig att rösta i enlighet med nomineringarna. Suppleant får endast tjänstgöra i stället för ledamot som nominerats av samma Part.

6.2 Styrelseordförande i Roslagsvatten utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun. Styrelseordförande för dotterbolagen utses av respektive Parts kommunfullmäktige. Övrig konstituering sker inom styrelsen.

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun, övrig konstituering sker inom styrelsen.

6.3 Styrelsesuppleant som inte inträtt i styrelseledamots ställe har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

6.4 Dokumentation och bakgrundsmaterial skallska där så är möjligt tillhandahållas styrelseledamöterna i god tid före styrelsemöte.

7. REVISORER

Revisor och en suppleant för denne skallska utses av bolagsstämman i enlighet med Bolagets bolagsordning., bilaga 4.1.

8. LEKMANNAREVISORER

Lekmannarevisorer och suppleanter skallska utses av kommunfullmäktige i respektive Part i enlighet med bestämmelserna i Bolagets bolagsordning, bilaga 4.1..

9. BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ~~skall~~ska hållas då så erfordras enligt lag eller enligt bolagsordning. Sammanträde med personlig närvaro behöver dock endast ske om ~~part så begär~~ Part så begär. Parterna ska verka för att Part som önskar delta på annat sätt än genom personlig närvaro av representant bereds möjlighet att delta per telefon eller annan elektronisk uppkoppling (digitalt deltagande).

10. ENIGHET VID VISSA BESLUT

10.1 Enligt aktiebolagslagen gäller som huvudregel att styrelsens och bolagsstämmans beslut skallska utgöras av den mening som mer än hälften av de närvarande röstar och att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Enighet mellan samtliga röstande skallska alltid eftersträvas. För giltigt beslut i följande frågor rörande Koncernen skallska - oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar - enighet föreligga mellan Parterna.

a) Ändring av bolagsordning (skallska godkännas av respektive kommunfullmäktige).

b) Ändring av kapitalstruktur, såsom ökning eller nedsättning av aktiekapitalet, beslut om villkorade eller ovillkorade aktieägartillskott, samt utgivning av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning, vinstandelsbevis, eller andra aktierelaterade värdepapper,

c) Vinstutdelning,

d) Beslut om att bolag inom Koncernen skallska träda i likvidation i annat fall än då så skallska ske enligt lag eller detta Aktieägaravtal,

e) Investering med ett kapital överstigande 10 Mkr i Bolaget,

f) Avtal som i väsentlig mån påverkar något i Koncernen ingående bolags verksamhet,

g) Bildande, förvärv, försäljningar eller nedläggning av bolag inom Koncernen.

h) Avtal eller förändring av avtal med någon av Parterna eller någon som är närstående till Part.

i) Val av revisorer och revisorssuppleanter,

j) Fastställande av årsbudget för varje räkenskapsår.

10.2 Förekommer till behandling på styrelsesammanträde eller bolagsstämma sådan fråga som enligt föregående stycke fordrar enighet mellan Parterna och kan inte enighet uppnås skallska frågan avföras från dagordningen och tas upp på nytt vid senare styrelsesammanträde eller bolagsstämma.

10.3 Bolagets styrelse ~~skall~~ska tillse att Parts kommunfullmäktige får ta ställning ~~innan~~ till beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan dessa fattas, såsom fusion av företag, förvärv eller bildande av dotterföretag och förvärv och försäljning av fastighet eller annan anläggningstillgång av väsentlig betydelse.

11. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolagets styrelse utser verkställande direktör. Verkställande direktören får inte vara ledamot eller suppleant i Koncernens styrelser.

12. INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

12.1 Koncernens styrelse skallska fastställa skriftlig instruktion för verkställande direktören.

12.2 Koncernens styrelser skallska anta arbetsordning för sitt eget arbete.

13. FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen, av verkställande direktören ensam samt av två styrelseledamöter i förening samt av särskilt utsedda externa firmatecknare. Delegationsordning delegerar befogenhet inom Koncernen.

14. DOTTERBOLAG

Inget i detta avtal skallska utgöra någon begränsning av Parts möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten i respektive Dotterbolag i vilket part har ägande.

15. EKONOMI

15.1 Dotterbolagens intäkter utgörs av avgifter från abonnenterna i respektive Parts kommun. Avgifterna debiteras abonnenterna genom Bolagets försorg.

15.2 Dotterbolagen skallska hålla ekonomin avseende VA-verksamheten och avfallsverksamheten åtskild.

15.3 Samtliga kostnader för Bolagets åtaganden enligt detta avtal skallska bäras av respektive Dotterbolag. Bolaget skallska fortlöpande äga rätt att debitera Dotterbolagen för alla kostnader för verksamheten hänförliga tilli respektive Dotterbolag.

15.4 Uppdragsavtal med andra kommuner skall anmälas till respektive kommun.

15.515.4 Eventuellt överskott av verksamheten i Bolaget, som inte ianspråktas för

koncernbidrag till Dotterbolag, skallska stå till Parternas disposition.

15.615.5 Om underskott skulle uppstå i respektive Dotterbolag förbinder sig respektive Part att tillse att, vid behov, sådant underskott täcks. Detta åtagande innebär att respektive Part, omedelbart efter Bolagets begäran, ska täcka underskott i berört Dotterbolag eller tillse att sådant underskott täcks genom Parts försorg. Österåker har härigenom åtagit sig att täcka eventuella underskott i Österåkersvatten AB, Vaxholm i Vaxholmsvatten AB osv.

16. VA-VERKSAMHETSOMRÅDE, VA-TAXA OCH ABVA

16.1 VA-Verksamhetsområdet för respektive Parts kommun, VA-taxa - vilken skall fastställas så att verksamheten täcker sin självkostnad - och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) skall för Parterna fastställas enligt punkt 16.2 - 16.4 nedan.

16.216.1 Bestämmelser om VA-Verksamhetsområde för allmänt VA, VA-taxa och ABVA skallska fastställas beslutas av respektive Parts kommunfullmäktige.

16.316.2 Beslut om ändring av fastställda avgifter i VA-taxan, samt investeringar i Dotterbolagens VA-anläggningar skallska fastställas fattas av styrelsen för respektive Dotterbolag enligt de bestämmelser som respektive Parts kommunfullmäktige antagit och enligt de principer som anges i 30-33 §§ VTL LAV eller sådan författning som kan komma att ersätta densamma.

16.416.3 Taxorna och avgifterna för kommunalt vatten och avlopp och investeringar i Dotterbolagens VA-anläggningar skallska dessutom fastställasbestämmas så att Dotterbolagets verksamhet inte ger underskott och så att utrymme för nödvändiga investeringar skapas.

17. RENHÅLLNINGSTAXA, RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER OCH AVFALLSPLAN

17.1 ~~Bestämmelser om r~~Renhållningstaxa, renhållningsföreskrifter och avfallsplan ~~skall~~ska ~~fastställas~~ beslutas av respektive Parts kommunfullmäktige.

17.2 Beslut om ändring av fastställda avgifter i renhålIningstaxan, samt i Beslut om investeringar i Dotterbolagens anläggningar skallska fastställas fattas av styrelsen för respektive Dotterbolag enligt de bestämmelser som respektive Parts kommunfullmäktige antagit och enligt de principer som anges i 27 kap 4-7 §§ mMiljöbalken eller sådan författning som kan komma att ersätta densamma.

17.3 Taxorna och avgifterna för avfallsverksamheten och investeringar i Dotterbolagens anläggningar skallska dessutom fastställas så att Dotterbolagets verksamhet inte ger underskott och så att utrymme för nödvändiga investeringar skapas.

18. ÄGARDIREKTIV

Bolaget skallska i sin verksamhet följda de Ägardirektiv som utfärdats av Parterna och som antagits av respektive Parts kommunfullmäktige, bilaga 18.1. Varje Part äger rätt att enskilt eller samfällt utfärda ägardirektiv som rör aktuell Parts åtagande.

19. AVTALSTID

19.1 Detta avtal träder i kraft sedan det undertecknats av Parterna och godkänts av respektive Parts kommunfullmäktige.

19.2 Avtalet gäller för tiden till den 31 december 2026 och förlängs därefter med på varande följande perioder om ett år om det inte sägs upp senast ett år före giltighetstidens utgång.~~[tidsperiod] med en uppsägningstid på 12 månader. Om inte någon av Parterna~~ ~~skriftligen säger upp avtalet löper detta vidare på oförändrade villkor med ett år i taget~~ ~~med motsvarande uppsägningstid.~~

19.3 Detta Aktieägaravtal ersätter det aktieägaravtal som Parterna undertecknat i november 2014. Vid detta Aktieägaravtals ikraftträdande upphör ~~Aktieägaravtalet av den 1 juli~~ ~~2009 att gälla~~. sålunda tidigare aktieägaravtal avseende Bolaget och Koncernen att gälla.

20. UPPSÄGNING

20.1 För det fall Part säger upp detta avtal till upphörande, utan att avtalsbrott föreligger, skallska Parten ha rätt och skyldighet att förvärva aktierna i Partens Dotterbolag för nominella värdet.

20.2 Vid uppsägning av Part enligt punkt 20.1 är sådan Part skyldig att hembjuda sina aktier i Xxxxxxx till övriga Parter.

20.3 Efter övertagande av Parts aktier enligt punkt 20.2 skallska detta Aktieägaravtal fortsätta att gälla mellan övriga Parter men Aktieägaravtalet och Bolagets bolagsordning skallska justeras i tillämpliga delar.

21. AKTIEÖVERLÅTELSE OCH VÄRDERING

21.1 Part äger inte rätt att under detta Aktieägaravtals bestånd, utan medgivande från samtliga övriga Parter, överlåta eller pantsätta sina aktier eller rättigheter i Bolaget eller sätta annan i sitt ställe såvitt avser detta Aktieägaravtal.

21.2 Om Part önskar överlåta sina aktier i Bolaget skallska sådan Part erbjuda de övriga Parterna möjligheten att till nominellt värde förvärva aktierna på villkor som Parterna kan enas om. Övriga Parter åtar sig att överta aktierna.

21.3 Part som har att överlåta sina aktier i Bolaget enligt punkt 21 eller, som uteslutits enligt punkt 22, skallska erlägga ersättning till Bolaget enligt följande:

a) Part skallska kompensera Bolaget för sin andel i de fasta kostnaderna som kvarstår oförändrade och som inte kunnat kompenseras genom tillkommande abonnenter.

b) Ersättningen enligt punkt a) ~~skall~~ska fastställas årligen av Bolagets revisor i samband med granskningen av årsredovisningen. Ersättning ~~skall~~ska utgå från tidpunkten för Partens utträde och fram till utgången av det femte räkenskapsåret efter det att Parten utträtt eller den kortare tid som är tillräcklig för att Bolaget ska hinna anpassa sin verksamhet till den nya ägarkretsen. Preliminär avgift ~~skall~~ska fastställas av Bolagets styrelse och debiteras Parten årsvis i förskott. Om differens uppkommer mellan

preliminärt och slutligt ersättningsbelopp skallska ränta utgå efter en räntesats om tre procentenheter över STIBOR tremånadersränta.

22. AVTALSBROTT

För den händelse att Part begår ett väsentligt avtalsbrott, och inte efter skriftligt påpekande från övriga Parter vidtar full rättelse inom 30 dagar därefter, skallska övriga Parter äga rätt att utesluta den Parten från Aktieägaravtalet med omedelbar verkan. I sådant fall skallska den uteslutne Parten vara skyldig att förvärva aktierna i Partens dotterbolag för nominella värdet och överlåta dess aktier i Bolaget pro rata till övriga Parter för nominella värdet samt därutöver ersätta Bolaget och övriga Parter för den skada som avtalsbrottet föranlett.

23. MEDDELANDEN

Uppsägning eller andra meddelanden skallska ske till Parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser.

24. ÄNDRINGAR

Ändringar av och tillägg till detta Aktieägaravtal skallska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna

25. LAG OM HANDELSBOLAG OCH ENKLA BOLAG 1. ÖVRIGT

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall inte äga tillämpning på detta aktieägaravtal.

Genom träffande av detta Aktieägaravtal har Parterna inte avsett att bilda något enkelt bolag eller annat bolag. Om det trots detta skulle finnas grund för likvidation av enkelt eller annat bolag som kan anses ha uppkommit genom Parternas träffande av detta Avtal enligt Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska nämnda bolag inte likvideras, i stället ska den Part till vilken likvidationsgrunden kan hänföras utträda ur bolaget (dvs. utträda ur detta Avtal) varvid bestämmelserna i punkten 22 ska äga analog tillämpning.

26. SKILJEDOM

26.1 Tvist i anledning av detta avtal skallska i första hand lösas genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter.

26.2 Om Parterna inte kommer överens ~~skall~~ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedom enligt ~~reglerna~~ Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares ~~Skiljeinstitut~~ Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara [Stockholm]. Svensk lag ska tillämpas på tvisten och språket för förfarandet ska vara svenska.

Bilagor:

4.1 Bolagsordning för Roslagsvatten AB

18. 1 Ägardirektiv för Roslagsvatten AB och i tillämpliga delar dess dotterbolag.

Detta avtal har upprättats i fem (5) exemplar av vilka Xxxxxxxx tagit var sitt.

Österåker den Vaxholm den

För Österåkers kommun För Vaxholms kommun

Knivsta den Vallentuna den

För Knivsta kommun För Vallentuna kommun

Ekerö den

För Ekerö kommun

AKTIEÄGARAVTAL

mellan

Österåkers kommun,	org nr 212000-2890,	184 86 ÅKERSBERGA,
Vaxholms kommun,	org nr 212000-2908,	185 83 VAXHOLM,
Knivsta kommun,	org nr 212000-3013,	741 75 KNIVSTA,
Vallentuna kommun,	org nr 212000-0027,	186 86 VALLENTUNA, och
Ekerö kommun,	org nr 212000-0050,	Box 205, 178 23 EKERÖ.

Avseende Roslagsvatten AB, org nr 556142-2394, och dess direkt och indirekt ägda bolag

1. BAKGRUND

1.1 Roslagsvatten AB bildades år 1989 genom att VA-verksamheten i Österåkers kommun bolagiserades. År 1994 tillkom VA-verksamheten i Vaxholm genom att Vaxholms kommun köpte en andel av bolaget från Österåkers kommun och dotterbolagen Österåkersvatten AB och Vaxholmsvatten AB bildades. Enligt samma modell ingår VA- verksamheterna i, från den 1 januari 2003, Knivsta kommun, från den 1 april 2004, Vallentuna kommun och, från den 1 maj 2014, Ekerö kommun i Roslagsvattenkoncernen genom ägande i Roslagsvatten och bildandet av de egna dotterbolagen.

Sedan den 1 januari 2011 bedrivs avfallsverksamheten i Vaxholms kommun samt sedan

1 januari 2012 avfallsverksamheten i Österåkers kommun inom ramen för Roslagsvattenkoncernen.

Därutöver ägs aktier i Bolaget av Täby kommun och Danderyds kommun. Dessa kommuner är dock inte Parter i detta Aktieägaravtal.

Österåkers kommun	43,9 %
Vaxholms kommun	12,6 %
Knivsta kommun	11,5 %
Vallentuna kommun	16,7 %
Täby kommun	1,1 %
Danderyds kommun	0,6 %
Ekerö kommun	13,6 %
Bolaget har Dotterbolag och ägarandelar i dessa enligt följande:
Österåkersvatten AB,	org nr 556482-7946	(99 %)
Vaxholmsvatten AB,	org nr 556483-2987	(99 %)
Knivstavatten AB,	org nr 556633-6227	(99,9 %)
Vallentunavatten AB,	org nr 556655-9836	(99 %)
Ekerövatten AB,	org nr 556956-2936	(99 %)

1.2 Bolagets aktier innehas enligt följande (avrundat till en decimal):

1.3

Återstående ägarandelar innehas av respektive Parts kommun.

2. DEFINITIONER

I detta Aktieägaravtal ska följande benämningar ha den innebörd som här anges:

”ABVA” avser Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp som respektive Parts kommun fastställer för va-verksamheten.

”Aktieägaravtalet” avser detta avtal med dess bilagor.

”Avfallsplan” avser den plan för avfallsverksamheten som respektive Parts kommun antar för avfallsverksamheten.

”Bolaget” avser Roslagsvatten AB, org nr 556142-2394.

”Dagvatten” ingår i benämningen vatten och avlopp.

”Dotterbolagen” avser Bolagets direkt och indirekt ägda bolag, (f n i punkt 1.3 angivna bolag).

”Koncernen” avser Bolaget och dess direkt och indirekt ägda bolag, med undantag för ÖVAR AB.

”LAV” avser lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

”Part” avser Parterna (enligt definition nedan) var för sig.

”Parterna” avser
Österåkers kommun	xxx.xx 212000-2890	184 86 Åkersberga	(”Österåker”),
Vaxholms kommun	xxx.xx 212000-2908	185 83 Vaxholm	(”Vaxholm”),
Knivsta kommun	xxx.xx 212000-3013	741 75 Knivsta	(”Knivsta”),
Vallentuna kommun	xxx.xx 212000-0027	186 86 Vallentuna	(”Vallentuna”),
Ekerö kommun	xxx.xx 212000-0050	Box 205, 178 23 Ekerö	(”Ekerö”).

”Renhållningsföreskrifter” avser de föreskrifter som respektive kommun antar för avfallsverksamheten.

”Renhållningsordning” är den samlade benämningen på kommunens Renhållningsföreskrifter och Avfallsplan.

”Renhållningstaxa” avser den taxa som respektive Parts kommun antar för fastställande av avgifter för avfallsverksamheten.

”VA-verksamhetsområde” avser det område inom respektive Parts kommun där kommunalt vatten och avlopp tillhandahålls.

”VA-taxa” avser den taxa som respektive Parts kommun antar för fastställande av anläggningsavgifter och brukningsavgifter för vatten och avlopp.

”Ägardirektiv” avser de bolagsstyrningsdokument som Parterna lämnar avseende

målstyrningen för Bolagets verksamhet.

3. BOLAGETS ÄNDAMÅL, SYFTE OCH VERKSAMHET

3.2 Vissa av Parternas kommunfullmäktige har även genom särskilt beslut beslutat att respektive Dotterbolag ska vara huvudman för driften av avfalIsverksamheten (insamling, transport, återvinning och bortskaffande) enligt 15 kap miljöbalken.

3.3 Bolagets ändamål ska vara förutom att äga och förvalta aktier i Dotterbolagen att direkt eller indirekt genom Dotterbolag, inom Parternas kommuner mot ersättning tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten, insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall, bedriva konsultverksamhet inom dessa områden samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

3.4 Bolaget ska med användande av Dotterbolagens anläggningar, och i enlighet med gällande lagar och förordningar samt myndigheters föreskrifter och rekommendationer, svara för VA-verksamheten, och i förekommande fall avfallsverksamheten, i respektive Parts kommun. Driftsansvaret innefattar såväl administration som teknisk och ekonomisk drift.

3.5 Bolagets verksamhet ska drivas enligt självkostnadsprincipen eller motsvarande definition i vid var tid gällande lagstiftning. Bolaget äger dock rätt att i begränsad omfattning bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom kompetensområdet gentemot andra kommuner och privata aktörer på affärsmässiga grunder.

3.6 För att uppnå hög effektivitet och hög standard i Bolaget ska hög teknisk standard eftersträvas och ekonomiadministration, kundtjänst, beredskapsorganisation och andra organisatoriska funktioner ska vara enhetliga inom koncernen. Direktiv, policyer och regleringar om detta samt principer för fördelning att tillämpas lika inom koncernen beslutas av Bolagets styrelse.

3.7 Parterna förbinder sig att tillse att Xxxxxxx ges erforderligt tillträde och dispositionsrätt till respektive Dotterbolags anläggning som behövs för att Bolaget ska kunna bedriva verksamhet enligt detta avtal.

3.8 Parterna ska lojalt verka för Koncernens bästa och att Dotterbolagen drivs på ett sådant sätt att obestånd inte uppkommer.

4. BOLAGSORDNING

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som fastställts av stämman. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta Aktieägaravtal ska Aktieägaravtalets bestämmelser ha företräde Parterna emellan.

5. BOLAGENS LOKALISERING

5.1 Bolagets styrelse ska ha säte i Österåkers kommun.

5.2 Dotterbolagens styrelser ska ha säte i respektive Parts kommun.

6. STYRELSE

6.1 Bolaget ska ha en styrelse som utses i enlighet med gällande bolagsordning. Parterna ska tillse att styrelsens ledamöter har kunskap och erfarenhet anpassad till Bolagets verksamhet.

6.3 Styrelsesuppleant som inte inträtt i styrelseledamots ställe har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

6.4 Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas styrelseledamöterna i god tid före styrelsemöte.

7. REVISORER

Revisor och en suppleant för denne ska utses av bolagsstämman i enlighet med Bolagets bolagsordning.

8. LEKMANNAREVISORER

Lekmannarevisorer och suppleanter ska utses av kommunfullmäktige i respektive Part i enlighet med bestämmelserna i Bolagets bolagsordning.

9. BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas då så erfordras enligt lag eller enligt bolagsordning. Sammanträde med personlig närvaro behöver dock endast ske om Part så begär. Parterna ska verka för att Part som önskar delta på annat sätt än genom personlig närvaro av representant bereds möjlighet att delta per telefon eller annan elektronisk uppkoppling (digitalt deltagande).

10. ENIGHET VID VISSA BESLUT

10.1 Enligt aktiebolagslagen gäller som huvudregel att styrelsens och bolagsstämmans beslut ska utgöras av den mening som mer än hälften av de närvarande röstar och att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Enighet mellan samtliga röstande ska alltid eftersträvas. För giltigt beslut i följande frågor rörande Koncernen ska - oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar - enighet föreligga mellan Parterna.

a) Ändring av bolagsordning (ska godkännas av respektive kommunfullmäktige).

c) Vinstutdelning,

d) Beslut om att bolag inom Koncernen ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag eller detta Aktieägaravtal,

e) Investering med ett kapital överstigande 10 Mkr i Bolaget,

f) Avtal som i väsentlig mån påverkar något i Koncernen ingående bolags verksamhet,

g) Bildande, förvärv, försäljningar eller nedläggning av bolag inom Koncernen,

h) Avtal eller förändring av avtal med någon av Parterna eller någon som är närstående till Part.

i) Val av revisorer och revisorssuppleanter,

j) Fastställande av årsbudget för varje räkenskapsår.

10.2 Förekommer till behandling på styrelsesammanträde eller bolagsstämma sådan fråga som enligt föregående stycke fordrar enighet mellan Parterna och kan inte enighet uppnås ska frågan avföras från dagordningen och tas upp på nytt vid senare styrelsesammanträde eller bolagsstämma.

10.3 Bolagets styrelse ska tillse att Parts kommunfullmäktige får ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan dessa fattas, såsom fusion av företag, förvärv eller bildande av dotterföretag och förvärv och försäljning av fastighet eller annan anläggningstillgång av väsentlig betydelse.

11. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolagets styrelse utser verkställande direktör. Verkställande direktören får inte vara ledamot eller suppleant i Koncernens styrelser.

12. INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN

12.1 Koncernens styrelse ska fastställa skriftlig instruktion för verkställande direktören.

12.2 Koncernens styrelser ska anta arbetsordning för sitt eget arbete.

13. FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen, av verkställande direktören ensam, av två styrelseledamöter i förening samt av särskilt utsedda externa firmatecknare. Delegationsordning delegerar befogenhet inom Koncernen.

14. DOTTERBOLAG

Inget i detta avtal ska utgöra någon begränsning av Parts möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten i respektive Dotterbolag i vilket Part har ägande.

15. EKONOMI

15.1 Dotterbolagens intäkter utgörs av avgifter från abonnenterna i respektive Parts kommun. Avgifterna debiteras abonnenterna genom Bolagets försorg.

15.2 Dotterbolagen ska hålla ekonomin avseende VA-verksamheten och avfallsverksamheten åtskild.

15.3 Samtliga kostnader för Bolagets åtaganden enligt detta avtal ska bäras av respektive Dotterbolag. Bolaget ska fortlöpande äga rätt att debitera Dotterbolagen för alla kostnader för verksamheten hänförliga till respektive Dotterbolag.

15.4 Eventuellt överskott av verksamheten i Bolaget, som inte ianspråktas för koncernbidrag till Dotterbolag, ska stå till Parternas disposition.

15.5 Om underskott skulle uppstå i respektive Dotterbolag förbinder sig respektive Part att tillse att, vid behov, sådant underskott täcks. Detta åtagande innebär att respektive Part, omedelbart efter Bolagets begäran, ska täcka underskott i berört Dotterbolag eller tillse att sådant underskott täcks genom Parts försorg. Österåker har härigenom åtagit sig att täcka eventuella underskott i Österåkersvatten AB, Vaxholm i Vaxholmsvatten AB osv.

16. VERKSAMHETSOMRÅDE, VA-TAXA OCH ABVA

16.1 Verksamhetsområde för allmänt VA, VA-taxa och ABVA ska beslutas av respektive Parts kommunfullmäktige.

16.2 Beslut om investeringar i Dotterbolagens VA-anläggningar ska fattas av styrelsen för respektive Dotterbolag enligt de bestämmelser som respektive Parts kommunfullmäktige antagit och enligt de principer som anges i LAV eller sådan författning som kan komma att ersätta densamma.

16.3 Taxorna och avgifterna för kommunalt vatten och avlopp och investeringar i Dotterbolagens VA-anläggningar ska bestämmas så att Dotterbolagets verksamhet inte ger underskott och så att utrymme för nödvändiga investeringar skapas.

17. RENHÅLLNINGSTAXA, RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER OCH AVFALLSPLAN

17.1 Renhållningstaxa, renhållningsföreskrifter och avfallsplan ska beslutas av respektive Parts kommunfullmäktige.

17.2 Beslut om investeringar i Dotterbolagens anläggningar ska fattas av styrelsen för respektive Dotterbolag enligt de bestämmelser som respektive Parts kommunfullmäktige antagit och enligt de principer som anges i 27 kap Miljöbalken eller sådan författning som kan komma att ersätta densamma.

17.3 Taxorna och avgifterna för avfallsverksamheten och investeringar i Dotterbolagens anläggningar ska fastställas så att Dotterbolagets verksamhet inte ger underskott och så att utrymme för nödvändiga investeringar skapas.

18. ÄGARDIREKTIV

Bolaget ska i sin verksamhet följda de Ägardirektiv som utfärdats av Parterna och som antagits av respektive Parts kommunfullmäktige. Varje Part äger rätt att enskilt eller samfällt utfärda ägardirektiv som rör aktuell Parts åtagande.

19. AVTALSTID

19.1 Detta avtal träder i kraft sedan det undertecknats av Parterna och godkänts av respektive Parts kommunfullmäktige.

19.2 Avtalet gäller till den 31 december 2026 och förlängs därefter med på varande följande perioder om ett år om det inte sägs upp senast ett år före giltighetstidens utgång.

19.3 Detta Aktieägaravtal ersätter det aktieägaravtal som Parterna undertecknat i november 2014. Vid detta Aktieägaravtals ikraftträdande upphör. sålunda tidigare aktieägaravtal avseende Bolaget och Koncernen att gälla.

20. UPPSÄGNING

20.1 För det fall Part säger upp detta avtal till upphörande, utan att avtalsbrott föreligger, ska Parten ha rätt och skyldighet att förvärva aktierna i Partens Dotterbolag för nominella värdet.

20.2 Vid uppsägning av Part enligt punkt 20.1 är sådan Part skyldig att hembjuda sina aktier i Xxxxxxx till övriga Parter.

20.3 Efter övertagande av Parts aktier enligt punkt 20.2 ska detta Aktieägaravtal fortsätta att gälla mellan övriga Parter men Aktieägaravtalet och Bolagets bolagsordning ska justeras i tillämpliga delar.

21. AKTIEÖVERLÅTELSE OCH VÄRDERING

21.2 Om Part önskar överlåta sina aktier i Bolaget ska sådan Part erbjuda de övriga Parterna möjligheten att till nominellt värde förvärva aktierna på villkor som Parterna kan enas om. Övriga Parter åtar sig att överta aktierna.

21.3 Part som har att överlåta sina aktier i Bolaget enligt punkt 21 ska erlägga ersättning till Bolaget enligt följande:

a) Part ska kompensera Bolaget för sin andel i de fasta kostnaderna som kvarstår oförändrade och som inte kunnat kompenseras genom tillkommande abonnenter.

b) Ersättningen enligt punkt a) ska fastställas årligen av Bolagets revisor i samband med granskningen av årsredovisningen. Ersättning ska utgå från tidpunkten för Partens utträde och fram till utgången av det femte räkenskapsåret efter det att Parten utträtt eller den kortare tid som är tillräcklig för att Bolaget ska hinna anpassa sin verksamhet till den nya ägarkretsen. Preliminär avgift ska fastställas av Bolagets styrelse och debiteras Parten årsvis i förskott. Om differens uppkommer mellan preliminärt och slutligt ersättningsbelopp ska ränta utgå efter en räntesats om tre procentenheter över STIBOR tremånadersränta.

22. AVTALSBROTT

För den händelse att Part begår ett väsentligt avtalsbrott, och inte efter skriftligt påpekande från övriga Parter vidtar full rättelse inom 30 dagar därefter, ska övriga Parter äga rätt att utesluta den Parten från Aktieägaravtalet med omedelbar verkan. I sådant fall ska den uteslutne Parten vara skyldig att förvärva aktierna i Partens dotterbolag för nominella värdet och överlåta dess aktier i Bolaget pro rata till övriga Parter för nominella värdet samt därutöver ersätta Bolaget och övriga Parter för den skada som avtalsbrottet föranlett.

23. MEDDELANDEN

Uppsägning eller andra meddelanden ska ske till Parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser.

24. ÄNDRINGAR

Ändringar av och tillägg till detta Aktieägaravtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna

25. LAG OM HANDELSBOLAG OCH ENKLA BOLAG

Genom träffande av detta Aktieägaravtal har Parterna inte avsett att bilda något enkelt bolag eller annat bolag. Om det trots detta skulle finnas grund för likvidation av enkelt

eller annat bolag som kan anses ha uppkommit genom Parternas träffande av detta Avtal enligt Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska nämnda bolag inte likvideras, i stället ska den Part till vilken likvidationsgrunden kan hänföras utträda ur bolaget (dvs. utträda ur detta Avtal) varvid bestämmelserna i punkten 22 ska äga analog tillämpning.

26. SKILJEDOM

26.1 Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter.

26.2 Om Parterna inte kommer överens ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara [Stockholm]. Svensk lag ska tillämpas på tvisten och språket för förfarandet ska vara svenska.

Detta avtal har upprättats i fem (5) exemplar av vilka Xxxxxxxx tagit var sitt.

Österåker den Vaxholm den

För Österåkers kommun För Vaxholms kommun

Knivsta den Vallentuna den

För Knivsta kommun För Vallentuna kommun

Ekerö den

För Ekerö kommun

Document Metadata

Table of Contents

Free Standard Templates

Revidering av

Document Metadata