Aktieägarna i AB Edsbyns Elverk (publ), 556015-7686, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021, kl. 18.00 hos Edsbyns Elverk, Yxkroken 19 i Edsbyn.

Aktieägarna i AB Edsbyns Elverk (publ), 556015-7686, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021, kl. 18.00 hos Edsbyns Xxxxxx, Yxkroken 19 i Edsbyn.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 18 juni 2021. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att utöva sin rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 22 juni 2021.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall anmäla detta senast tisdagen den 22 juni 2021. Anmälan kan göras skriftligen under adress: AB Edsbyns Elverk (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 00-000 00 00 eller, såvitt avser privatpersoner, via ett digitalt anmälningsformulär som nås via bolaget hemsida, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande samt godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller flera justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.

10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor.

11. Rapport från särskild granskning.

12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 22 800 A- aktier och 22 800 B-aktier, med en teckningskurs i intervallet 800 – 1200 kr per aktie, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare i enlighet med vad som föreskrivs i bolagsordningen.

13. Aktieägarförslag om tillsättande och val av valberedning.

14. Aktieägarförslag om ändring av bolagsordningen.

15. Aktieägarförslag om avyttring av verksamheter eller tillgångar.

16. Årsstämmans avslutande.

Utöver obligatoriska punkter innehåller dagordningen en punkt i anledning av genomförd särskild granskning (punkten 11), en punkt i anledning av styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission (punkten 12) samt tre beslutspunkter i anledning av olika aktieägarförslag.

Såvitt avser aktieägarförslagen lämnas följande kompletterande information.

Angående punkten 13 - Förslag om tillsättande och val av valberedning

Aktieägarna Xxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx har föreslagit att bolaget inrättar en valberedning bestående av Xxxxx Xxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx.

Angående punkten 14 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Aktieägaren Antap Capital AB har för egen och andra aktieägares räkning föreslagit att bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

Verksamheten § 3:

Nuvarande lydelse:

”Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet med att producera, inköpa och distribuera ledningsbunden energi, bedriva verksamhet med el eller värmetekniska konstruktioner och installationer, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.”

Föreslagen lydelse:

”Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom med anknytning till energiområdet samt därmed förenlig verksamhet.”

Vidare föreslås att Bolagets verkställande direktör befullmäktigas att göra de mindre justeringar av stämmans beslut som må visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Skälen för förslaget är att möjliggöra en försäljning av koncernens samtliga verksamhetstillgångar.

Angående punkten 15 - Förslag om avyttring av verksamheter eller tillgångar

Aktieägaren Antap Capital AB har för egen och andra aktieägares räkning föreslagit att styrelsen ges i uppdrag att arbeta vidare med att utreda förutsättningarna för en försäljning av koncernens samtliga verksamhetstillgångar, innefattande en rätt att vidta förberedande åtgärder samt att underteckna överlåtelseavtal och att verkställa sådana överlåtelser som styrelsen anser vara ändamålsenliga.

Kompletterande information

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12-15 finns tillgängliga hos bolaget.

För giltigt beslut om bolagsordningsändring enligt punkten 14 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Åtgärder kommer att vidtas för att minimera risken för spridning av coronaviruset (covid-19) i samband med årsstämman.

Stämman kommer att hållas utomhus, deltagare erbjuds en anvisad sittplats under tak. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.00.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om årsstämman på bolagets hemsida.

Vi vill även påminna om möjligheten att deltaga i stämman via ombud. Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.

Edsbyn i maj 2021

AB Edsbyns Elverk (publ)

Styrelsen