Omförhandlat hyresavtal Kolla Vård och omsorgsboende
Omförhandlat hyresavtal Kolla Vård och omsorgsboende
Förslag till beslut i nämnden för Service
Nämnden för Service ger enhetschefen för administration Fastighet i uppdrag att underteckna nytt hyresavtal för Kolla vård-och omsorgsboende.
Enhetschef administration Fastighet har för avsikt att teckna nytt avtal med Aranäs fastigheter enligt nedan förslag:
• 10 årigt hyresavtal för perioden 2022-10-01 -- 2032-09-30
• Årshyra 7 928 000
• Aranäs skall genomföra en större invändig renovering under perioden 2022–2023
• Kungsbacka kommun övertar ansvar för trygghetslarm 2024-10-01
Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv
Ingen hänsyn har tagits till konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-01-26
Presentation – Omförhandlat hyresavtal Kolla vård- och omsorgsboende 2021-02-01
Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Förvaltningschef Enhetschef
Årsredovisning 2020, nämnden för Service
Förslag till beslut i nämnden för Service
Nämnden för Service godkänner årsredovisning 2020.
Nämnden för Service godkänner begäran om ombudget och resultatfond och överlämnar till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens sammanlagda nettoresultat innebär en positiv avvikelse på 12 905 000 kronor, varav en positiv avvikelse för Fastighet på 7 861 000 kronor och en positiv avvikelse för Services övriga verksamheter på 5 044 000 kronor.
För Fastighet driftredovisning innebär nämndens förslag att kostnader på
totalt 8 273 000 kronor återredovisas och därmed lyfts ur resultatet. Orsaken beror till merparten på kostnader för vakanta lokaler för Omsorgens hus, Ekenässkolan,
Sommarlustskolan samt Borgmästaren och begäran om återredovisning av dessa kostnader baseras på kommunens Riktlinjer för Internhyra av lokaler. För Fastighet föreslås även
en ombudgetering gällande driftredovisningen på totalt 839 000 kronor som mestadels avser avveckling av gamla sim- och idrottshallar på Inlag samt Samlingslokaler
Nämnden föreslår att Fastighets totala resultat på 15 295 000, efter återredovisning och ombudgetering, förs till Fastigheters resultatfond.
I driftredovisningen för Service övriga verksamhetsområden begärs återredovisning av kostnader på
1 470 000 kronor som belastar verksamheten. De kostnaderna avser avskrivningar samt räntekostnader för inventarier avseende Stadshusets invändiga ombyggnad. Kostnadsposter som ingår i förvaltningens budgetram först år 2021 och därav begärs återredovisning för år 2020. Ingen ombudgetering av driften föreslås för Service övriga verksamhetsområden. Nämnden föreslår att Service övriga verksamheters resultat på 6 514 000, efter återredovisning, förs till resultatfonden.
Avseende investeringar redovisar nämnden ett sammanlagt överskott för Fastighet på 185 029 000 kronor. Överskottet förklaras till merparten av att man under år 2020 tilldelats hela projektbudgeten för ett antal projekt, men inköpen har inträffat under flertalet år och därmed uppstår
periodiseringseffekter. Inventeringsresultat att återredovisa för Fastigheters avslutade projekt år 2020 är ett överskott på 123 644 000 kronor.
Nämnden begär ombudgetering gällande överskottet på 61 386 000 kronor till år 2021 avseende Fastigheters pågående investeringsprojekt
Resultatet att återredovisa för investeringarna avseende Service övriga verksamheter är ett överskott på totalt 3 746 000 kronor. Då samtliga projekt har avslutats under år 2020 har Nämnden
ingen begäran för ombudgetering gällande Service övriga verksamheters investeringar.
I beslutsunderlagen för driftredovisning och investeringsprojekt specificeras begäran om
resultatdisponering samt ombudgetering. Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för år 2020 tillsammans med de bifogade handlingarna/beslutsunderlagen.
Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv
Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör barn eller som indirekt berör barn. Nämndens årsredovisning 2020 är en beskrivning,
uppföljning och återrapportering av föregående år och innehåller därmed inga beslut inför framtiden som direkt eller indirekt berör barn.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-02-03 Årsredovisning 2020, nämnden för Service
60 SE Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2020
63 SEFA Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2020 60 SE Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2020
63 SEFA Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2020
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Xxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx
Förvaltningschef Ekonomichef
................................................................................................................. 3
....................................................................................................................... 5
2. .....................................6
3. ..............................................................................................7
............................................................. 7
................................................................. 8
............................................................................. 11
.............................................................................. 12
............................................................ 13
4. ..............................................................................15
...................................................................................................... 19
................................................................................................... 20
......................................................................................................................... 21
.......................................................................................................................... 21
.................................................................................................... 22
...................................................................................... 24
...........................................................................................27
.................................................29
1.
Förändringar för invånare och företag
Kungsbacka växer och Lokalförsörjning har genomfört många nya projekt under året. Det mest uppmärksammade av dessa är kommunens nya badhus. Med cirka 10 000 kvadratmeter och en investeringskostnad på cirka 430 miljoner kronor är det Kungsbackas hittills största investering, som ska vara till glädje länge, för såväl daglig träning och friskvård, som för tävlingsverksamhet och som en mötesplats för invånare och besökare.
Stadshuset övergick till aktivitetsbaserade lokaler och Kungsbacka direkt, kundcentret för våra invånare, byggdes om och anpassades för att bättre möta behoven vid kundkontakter. Flera skolor har byggts om och till, exempelvis Fjärås Bräckaskolan och Hålabäcksskolan, för att få nya lärmiljöer anpassade efter dagens undervisning.
Verksamhetsförändringar inom Vård & Omsorg har fått stor påverkan internt för Måltider och hos invånarna. Vård & Xxxxxx har beslutat att stänga matsalar för servering för externa besökare, samt fattat beslut om förändring av leverans av hemtjänstportioner. Förändringen innebär att hemtjänstkunderna kommer att få köpa sin mat genom dagligvaruhandeln, istället för att få leverans direkt hem från Måltider. Förändringen möjliggör ett större självbestämmande och valfrihet.
Nya sätt att arbeta
I samband med att fler arbetar på distans ställs också högre krav på säkerhet, samtidigt som efterfrågan på enkla, lättillgängliga lösningar för exempelvis autentisering ökar. Här finns sannolikt en av de stora utmaningarna framåt; att hitta balansen mellan användarvänlighet och säkerhet.
Den digitala mognaden hos medarbetare har ökat vilket inte minst visar sig i den stora ökningen av videomöten som sker. Många har tagit till sig nya lösningar och många av verksamheterna inom Service har anpassat sina arbetssätt när vi har haft begränsade möjligheter att träffas fysiskt under pandemin.
Några exempel är:
• Vid besiktningar inom Lokalförsörjning så har medarbetare och samarbetspartners internt och externt (konsulter och entreprenörer) ställt om till andra sätt att besiktiga, men också till digitala möten, och på så vis kunnat hålla leverans enligt plan.
• Energi- och klimatrådgivningen ger numera bara digitala ”hembesök” och all rådgivning sker via telefon eller Teams. Kompetenshöjande insatser och information ges också till allmänhet och företag genom webinarier. (tagit bort motsvarande text under förändring för invånare, känns mer relevant här)
• På rekryteringscenter sker alla möten med rekryterande chef digitalt och näst intill samtliga intervjuer genomförs via Teams.
Anpassat verksamheter efter behov
Under 2020 har Lokalförsörjning förstärkts med ytterligare medarbetare inom lokalplaneringsområdet. Det har skapat förutsättningar att fortsätta utveckla lokalplaneringen
och lägga tid på utredningar för att i god tid kunna fastställa kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokallösningar. Arbetet har bidragit till en än mer kvalitetssäkrad lokalinvesteringsplan.
Xxxxxx har under året fokuserat på att framarbetade processer och rutiner ska bli en naturlig del i det vardagliga arbetet, samt att skapa integrationer mellan våra system och säkerställa och verifiera data- och ekonomiflöden. Verksamheten har även förstärkt bemanningen med ytterligare resurser i verkstad och tvätthall.
Lokalvård har tillsammans med Vård & Omsorg drivit en pilot på Åsa vård- och omsorgsboende, där Lokalvård städar kundernas rum och lägenheter för att frigöra tid för undersköterskorna att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag.
Viktiga händelser inom personalområdet
Det har genomförts organisationsjusteringar inom Måltid, Lokalvård, Fastighet under året. Förändringarna har syftat till att anpassa verksamheterna utifrån omvärldens förändrade krav och våra systerförvaltningars önskemål om förändrade leveranser. Majoriteten av de justeringar som har genomförts berör produktionen och medarbetarna i vår måltidsorganisation. Det handlar bland annat om förändringar utifrån beslut om att stänga matsalar och att inte längre leverera hemtjänstportioner.
Det har även skett organisationsförändringar inom Personalförsörjning & Kundstöd där de två del-enheterna Media och Personligt ombud har avvecklats på grund av att efterfrågan på dessa tjänster har förändrats.
En annan viktig händelse inom personalområdet är att Service infört en lokal samverkansgrupp, LSG, för verksamheterna Lokalvård, Måltid och Fastighet. Syftet med LSG är att hantera frågor som rör verksamhetens utveckling, arbetsmiljö och hälsa närmare de som direkt berörs.
Nämndens kommentar kring coronaviruset, covid-19
Läget på Service har under covid-19 varit stabilt men med löpande anpassningar. Förvaltningen startade tidigt med kontinuerliga avstämningsmöten för ledningsgruppen för att fånga upp, följa och koordinera insatserna.
Service har löpande fått specifika uppdrag för att stötta kommunen som helhet och för att stötta enskilda förvaltningar. Förvaltningen har utfört uppdragen i nära samarbete med berörda verksamheter för att dra nytta av våra olika kompetenser, exempelvis flytteamet för Vård & Omsorg. Uppdragen har berört de flesta av Services verksamheter men med en tyngdpunkt på Fastigheter och Lokalvård. Förvaltningens anpassningar och åtgärder har utgått ifrån övriga förvaltningars behov och beslut. I samband med nya restriktioner under november möjliggjorde Digitalt center att medarbetare kunde låna hem skärmar, tangentbord och möss. Utrustning för distansarbete har distribuerat till drygt 250 personer för att säkerställa att medarbetarna har en rimlig arbetsmiljö i hemmet. De nya restriktionerna följdes snart av att fler skolor och delar/hela gymnasieskolorna började med distansundervisning vilket innebar att Måltid har ställt om möjliggjort så att elever kan komma och hämta mat i köken.
Förvaltningen har tillsammans med fackliga representanter tillsatt en arbetsgrupp som har träffats kontinuerligt med uppdrag att identifiera eventuella risker i arbetsmiljön med anledning av covid-19. Samverkansgruppen har tagit fram förslag på lämpliga åtgärder för att minimera risker, följt upp riskerna och utvärderat riskbedömningarna kontinuerligt, samt hanterat aktuella frågor och oro som har uppstått med anledning av nya beslut och/rutiner kopplat till covid-19.
Miljoner kronor | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 |
Intäkter | 998,5 | 1 092,1 | 1 130,3 |
Kostnader | -1 039,9 | -1 133,0 | -1 192,3 |
Netto | -41,4 | -40,9 | -62,0 |
Budget, netto | -35,6 | -53,5 | -74,9 |
Avvikelse | -5,8 | 12,6 | 12,9 |
Kommentarer till verksamhet och utfall
Förvaltningen för Service redovisar år 2020 en positiv budgetavvikelse på 12,9 miljoner kronor vilket motsvarar 1,1 procent av den totala bruttobudgeten för året. Fastighet bidrar med en positiv avvikelse på 7,9 miljoner kronor som till merparten kan härledas till de nya objekten men det finns även andra orsaker, till exempel lägre energikostnader. Personalförsörjning och Inköp är andra verksamheter med positiva avvikelser jämfört med budget och för de här två verksamheterna är orsakerna flera, exempelvis vakanta tjänster, lägre konsultkostnader och effektiviseringsarbete. Ökningen av både intäkter och kostnader jämfört med föregående år förklaras till merparten av verksamheterna Fordon och Fastighet. Fordon var under uppbyggnad föregående år och Fastighets ökning kommer från nya objekt som exempelvis Fjärås Bräckaskolans etapp två. Verksamheter med minskningar av både intäkter och kostnader är Personalförsörjning, vilket bland annat beror på en avvecklad Media-enhet, samt Måltider som har påverkats av stängda skolor samt kök.
Miljoner kronor | Utfall 2020 | Budget 2020 | Avvikelse |
Inkomster | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Utgifter | -540,2 | -728,8 | 188,6 |
Netto | -540,0 | -728,8 | 188,8 |
Kommentarer till investeringar
Den positiva budgetavvikelsen förklaras av att ett flertal byggprojekt tilldelats budget under år 2020 men en del av kostnaderna kommer att inträffa först år 2021. De största periodiseringsavvikelserna ligger i Parkeringshus Linden och Sommarlust förskola.
Avvikelsen inrymmer även lägre slutkostnadsprognoser för Kungsbacka badhus och Fjärås Bräckaskolan. De fyra nämnda projekten utgör tillsammans en positiv budgetavvikelse på 184 miljoner kronor.
2.
2020 har varit ett annorlunda år, med en pandemi som har följt oss och skapat frågor att lösa och hantera på bästa sätt. För Service del har främsta fokus varit att snabbt kunna ställa om och göra förändringar i vår verksamhet som en följd av de anpassningar systerförvaltningarna har behövt göra utifrån pandemin.
• För Måltider har situationen med covid-19 medfört att våra livsmedelsgrossister minskat sin försäljning, delvis på grund av stängda gymnasieskolor men framförallt genom en minskad efterfrågan i den privata sektorn. Grossisterna har därför permitterat personal och begränsat sitt sortiment, vilket kan komma att påverka oss. Det finns fortfarande ett stort intresse kring måltider, och synpunkter och dialog har skett kring klimatsmarta menyer, specialkost och andra individuella önskemål.
• Framtidens arbetssätt och i hur stor utsträckning det är på distans kommer få konsekvenser för våra verksamheter. Den snabba omställningen till distansarbete har möjliggjorts av att kommunen tidigare gjort omställning till digitala arbetssätt och aktivitetsbaserade lokaler. Dock handlar framtiden om hur mycket och vilken typ av lokaler vi behöver framöver.
• Fordon har under året påverkats av att färre medarbetare är på arbetsplatserna med konsekvensen att nyttjandet av bilpoolen i vissa pooler helt avtagit. Det har även gjort att verksamheten fått ställa om en del till att hyra ut fordon på både kort och lång tid.
• Framtidens arbetssätt påverkar även vårt behov av att röra oss mellan platser och därmed vårt behov av mobilitetslösningar.
Vi ser en fortsatt påverkan och utmaningar framöver. Det kan man läsa mer om i nämndens för Services omvärldsanalys i nämndbudget för 2021.
3.
Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och utmaningarna kommunen står inför, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd och överförmyndare i samverkan. Nämnderna ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande målen. Fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt ifrån de kommunövergripande målen.
Vi har en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen, som innebär att flera förvaltningar arbetar tillsammans med komplexa områden för att det ska bli ett bra resultat. Alla mål ska tas om hand men alla behöver inte göra allt. Nämnderna kan i och med det gemensamma målarbetet bidra i olika omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre utsträckning. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt följa upp dem och redovisa till nämnden.
Målarbetet utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut, men också vid dialogträffar som vi kallar för checkpoints. Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den kvalitativa uppföljning som nämnderna gör. Målen gäller under mandatperioden och därför behöver vi vara uthålliga eftersom effekterna av flera satsningar kommer märkas först om något eller några år.
Samordning
Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket innebär att ta fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys.
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
Kommunövergripande bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Service försöker skapa delaktighet i de tidiga skeden i detaljplanearbetet i samhällsbyggnadsprocessen för att bevaka och
säkerställa ändamålsenliga inne- och utemiljöer vad det gäller till exempel utformning, storlek och placering. Att Lokalförsörjning har ett större fokus på att lämna yttranden på detaljplaner säkerställer också dessa kvaliteteter.
Med ett transparent arbetssätt och dialog kring underhåll och investeringar i kommunens lokaler så vill Service skapa så goda förutsättningar som möjligt för de som nyttjar lokalerna. En framgångsfaktor för att lokalerna ska vara funktionella är att de som använder lokalerna, kommuninvånare och verksamheter, får vara delaktiga när anpassningar görs. Det möjliggörs genom en öppen process och dialog kring verksamheternas förändrade behov, med mål att tillsammans komma fram till lämpliga lösningar.
Fastigheter har som mål att alltid tillhandahålla välskötta, rena och trevliga miljöer, såväl utom- som inomhus. Skadegörelse och fel åtgärdas så snabbt som möjligt för att återställa en trivsam miljö, och genom kamerabevakning på utsatta platser vill man bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet. Genom att arbeta nära kommuninvånare i de servicetjänster Service utför ökar möjligheterna för att skapa rätt och bra förutsättningar för de vi är till för.
Indikatorer | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten (SCB:s medborgarundersökning, skala 0-100) | 63 | 64 | 60 | 59 | 65 |
Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt Tidningen Fokus. | 28 | 24 | 15 | 5 | 30 |
Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på. SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region-index, NRI, skala 0–100. | 72 | 72 | 68 | 69 | 72 |
Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0– 100). | 66 | 66 | 66 | 65 | 67 |
Xxxxx påbörjade bostäder | 501 | 575 | |||
Antal färdigställda bostäder | 418 | 575 |
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Kommunövergripande bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Effektivt lokalnyttjande
Service lägger stort fokus på hur nyttjande av befintliga lokaler och samnyttjande av lokaler kan ske, för att bättre nyttja våra totala resurser. Upprättandet av lokalplan/investeringsplan präglas av hållbara lösningar där samnyttjande är i fokus. Exempel på sådana lösningar är den nya placeringen av delar av Elektronens verksamhet som inryms i Varlaskolan, som efter sin ny- och ombyggnaden också kommer att kunna samnyttjas och vara till glädje för både invånare och föreningsliv utanför skoltid. Ett annat exempel är Omsorgens hus som kan friställas och därmed kan hyresavtalet sägas upp tack vare att kvarvarande verksamhet placeras i befintliga lokaler.
Hållbar fastighetsförvaltning
En möjliggörare för att använda befintliga lokaler är att underhållet av dem planeras, utförs och följs upp. Under året har arbetet med Hållbar fastighetsförvaltning startats upp där Fastighet har förtydligat hur kommunen arbetar med hållbarhet och löften inom området. I detta finns delar som bland annat öka egengenererade elenergin för att minska klimatpåverkan, energistrategi med mera. Ett ytterligare steg är att genom en strategisk underhållsplanering sker investeringar och underhåll i rätt tid i kommunens fastigheter. En sådan planering möjliggör för ett långsiktigt arbete och för att investeringar kan minska miljöpåverkan och minskat behov av underhåll. En avgörande del i minskat underhåll är att lokalerna tas väl omhand vilket sker genom en professionell lokalvård. Xxxxxxxxx har för femte året i rad miljödiplomerats och arbetar specifikt med att enbart arbeta med miljömärkta rengöringsmedel och städmaterial.
Återanvändning av inventarier
Större fokus läggs på att återanvända inventarier i projekt genom god kontroll på befintligt bestånd. Resultatet har blivit att investeringsbudgetar inte har behövt användas i full utsträckning och att befintliga resurser får fortsatt användningsområde. Som ett komplement till inköp av inventarier har Service under året arbetat med att utveckla Återvinsten, kommunens interna bytesmarknad, vilket bidrar till att inventarier kan användas under hela dess livslängd.
Utbyggnad av kommunens bilpool
Utbyggnaden av kommunens bilpool och skifte till fossilfriafordon samt till viss del även projektet Delning av personalbilar har möjliggjort Kungsbackas utökning i antal kilometer som körs med
fossilfritt bränsle. Under 2020 så har 77% av interna transporter varit fossilfria.
Rådgivning
Förvaltningen ansvarar för att ge rådgivning till invånarna inom energi, konsumtion och ekonomi. Energirådgivning ger föreläsningar, numera websända om energi i allmänhet och solenergi i synnerhet. Ekonomisk rådgivning arbetar proaktivt med att ge ekonomiska råd och marknadsföra att de finns, likaså att hjälp till självhjälp finns. Konsumentrådgivningen fortsätter ge rådgivning om hushållsekonomi, rättigheter, risker med snabba lån samt beteenden och beroenden att vara vaksam på.
Idéburna offentliga partnerskap
Tillsammans med förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad och Erikshjälpen så har Kungsbacka kommuns första idéburna offentliga partnerskap (IOP) utvecklats. Syftet är att skapa nya arbetssätt och innovativa lösningar för målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Hållbar konsumtion
Arbetet med det prioriterade initiativet om hållbar konsumtion har påverkat många upphandlingar som genomförts under året, där fokus har lagts på det reella behovet och ett ökat cirkulärt förhållningssätt. Till exempel räddades cirka 1 200 plagg från att slängas genom att skapa ett separat avtalsområde, när Vård & Omsorg skulle gå över till cirkulationstvätt.
Kommunen har också tecknat avtal om skrädderitjänster, och fler cirkulära tjänster är planerade.
Xxxxx har en stor påverkan på miljön och Service har varit drivande i att ta fram innehållet i de gemensamma principerna för inköp av livsmedel i Halland, vilket har resulterat i styrdokumentet Riktlinjer för inköp av livsmedel.
Arbetet med miljöanpassade menyer och recept som bidrar till sänkt CO-påverkan fortsätter. Under 2020 når vi målvärdet för koldioxidutsläpp som var 2,0. Utöver arbetet med menyernas klimatpåverkan pågår ett projekt för att minska matsvinnet på kommunens förskolor och skolor.
Indikatorer | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) | 2,3 | 2 | |||
Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges Ekokommuner) | 65 | 73 | 74 | 75 | |
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) | 79% | 79% | 71% | 99% | |
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) | 99% | 99% | 99% | 99% | |
Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för kommunens tjänsteresor med bil per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) | 505 | 427 | 354 | 350 | |
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) | 0,1 | 0,17 | 0,14 | 0,1 | |
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 4 i % - Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.) | 91% | 89% | 92% | ||
Indikatorer | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 8 i % - Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.) | 88% | 81% | 90% | ||
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.
Kommunövergripande bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Genom att vara delaktighet i flertalet avtalsgrupper så har nya krav framförts vid upphandling av tekniska konsulter för flera discipliner. Kravställandet innebär att förnyad konkurrensutsättning vid lägre belopp än tidigare. Likaså arbetar förvaltningen med förnyad konkurrensutsättning på hantverkstjänster över 50 000 kronor.
Inköp stöttar kontinuerligt i att genomföra tidiga dialoger med intressenter och näringsliv, och Lokalförsörjning bjuder in till entreprenörsfrukostar för att berätta om vad som planeras framåt. Lokalvård har inför upphandling av lokalvårdstjänster bjudit in presumtiva leverantörer till leverantörsdialoger, vilket resulterade i att anbudsunderlaget uppfattades mycket tydligt av leverantörerna. Energirådgivningen strävar efter att samarbeta med näringslivsenheten, för att hitta vägar att nå de små- och medelstora företagen.
Den kommungemensamma praktiksamordningen strävar efter att vara en samlad resurs och kontaktväg, och arbetar för att vi ska ha en väg in kopplat till alla slags praktikplatser, vilket förenklar hanteringen och gör att näringslivet blir kontaktad i frågan av färre personer.
Indikatorer | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
Insikt, SKRs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt betygsindex 0-100, för hur företag i kommunen bedömer Kungsbacka kommuns myndighetsutövning, vilket är en viktig del av företagsklimatet. | 67 | 63 | 62 | 70 | |
Indikatorer | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1-6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun. | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | |
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.
Kommunövergripande bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Service arbetar för att vara en integrerad del av övriga förvaltningars arbete. Genom ett nära partnerskap vill Service vara en möjliggörare för dem att utveckla sin verksamhet för kommuninvånaren och kunna fokusera på sitt kärnuppdrag.
Förvaltningen arbetar aktivt med sitt kulturarbete gällande bemötandefrågor och Kungsbackas värdegrund. Medarbetarna är synliga dagligen då de vistas i och runt kommunens olika verksamhetslokaler. Services medarbetare finns på skolor och förskolor och genom ett gott bemötande är de bra vuxna förebilder som bidrar till barn och ungdomars utveckling. Medarbetarna kan även bidra till en ökad trygghetskänsla genom sin närvaro inom verksamheter för boende av olika slag.
En god och näringsrik måltid är viktigt oavsett det gäller barn eller vuxnas välmående och utveckling. Verksamheterna arbetar därför kontinuerligt för att måltiden ska vara en integrerad del av skolans vardag, för att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att kunna ta tillvara sin kapacitet.
Likaså arbetar Service för att vara en möjliggörare inom boenden, genom att höja livskvalitén genom måltiden. Projektet Goda Måltider har utarbetat arbetssätt för att i högre grad bidra till hälsa och delaktighet hos de boende inom Vård och Omsorg, ett arbetssätt som nu håller på att implementeras.
Rekryteringscenter, genom praktiksamordningen, arbetar med att samordna, inspirera och motivera fler inom Service och kommunen i stort till att ta emot fler praktikanter och tillgängliggöra platser till fler målgrupper. I uppdraget ingår också att stötta i framtagandet av vad meningsfulla praktikuppgifter kan innehålla och att utmana verksamheter att pröva att ta emot nya målgrupper. För målgrupperna LIA och VFU finns numera intresseanmälan att göra via rekryteringssystemet Varbi, där även riktade examensjobb erbjuds.
Flera verksamheter inom Service har under året på olika sätt möjliggjort för att praktikanter ska få arbetslivserfarenhet. Service har under året tagit emot ett stort antal praktikanter som med olika förutsättningar har ställt olika krav på praktikutformningen. Det har stärkt både ansvariga medarbetare som agerat handläggare och givit en möjlighet att visa upp vår arbetsplats. Inom Fastighet har examensarbeten och LIA-praktikanter bidragit till ökad yrkesstolthet och meningsfullt utbyte för praktikant och verksamhet.
Indikatorer | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan max vara 340. | 229 | 240 | 238 | 244 | 245 |
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB) | 2,4% | 3% | 2,2% | 2,8% | 2,5% |
Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 enligt Skolenkäten som genomförs i samarbete med Göteborgsregionen, GR. | 7,5 | 7,3 | 7,6 | ||
Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets avgångselevers betygspoäng som kan vara max 20. | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 14 | 14 |
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma
det goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
Kommunövergripande bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Alla Services medarbetare är representanter för Kungsbacka kommun. Förvaltningen arbetar aktivt för att invånare, företag och besökare ska känna sig sedda och välkomnade i mötet med Services medarbetare. Kungsbacka direkt är ofta den första kontakten när en invånare har en fråga eller ett ärende de behöver hjälp med. Genom dem säkerställer vi att invånarna blir sedda och lyssnade på, och att deras ärende blir omhändertaget på bästa sätt, antingen genom ett direkt svar eller att de hänvisas vidare till rätt funktion. Förutsättningar för detta skapas genom ett aktivt samarbete med övriga förvaltningar, så att kontaktuppgifter är uppdaterade och att relevant och uppdaterad information är lättillgänglig på vår externa webbplats, xxxxxxxxxx.xx.
Service välkomnar dialog genom att främja och arbeta för partnerskap med övriga förvaltningar. Genom ett nära partnerskap kan förvaltningen ta del av verksamheternas, och i förlängningen kommuninvånarnas, synpunkter för att ständigt förbättra och justera processer. Förvaltningen arbetar även med direkt dialog med kommuninvånarna och de som ska använda kommunens lokaler.
Exempelvis så får elever möjlighet att påverka sin inomhus- och utomhusmiljö i samband med ny skolbyggnad, genom dialog om materialval, färgsättning och möblering.
Matråd genomförs kontinuerligt på skolor, där elever får möjlighet till dialog och inflytande för att påverka skolmåltiden. Även inom Vård & Omsorg har de boende möjlighet att framföra synpunkter och ha inflytande kring måltiderna, vilket exempelvis projektet Goda Måltider har bidragit till.
Förvaltningen arbetar, bland annat genom personalförsörjnings kunskapsresa, mot målet Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. Det gör vi bland annat genom att ständigt utveckla e-tjänster och digitalisera och förenkla arbetsmoment för oss själva och dem vi är till för. Kunskapsresan, som är medarbetardriven, fokuserar dessutom på att stärka oss som en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
Indikatorer | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möjligheterna till inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 0-100). | 46 | 47 | 43 | 48 | |
Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. | 77 | 76 | 79 | ||
Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20. | 80 | 77 | 91 | 85 | |
DIMIOS, digital mognad och grundläggande digitala förutsättningar | |||||
4.
Digitalt center
Leverans följer i stort sett den planering som är gjord, bortsett från två utvecklingsarbeten. Det är dels support-på-plats som inte har kunnat provas fullt ut då huvuddelen av den tänkta målgruppen arbetar på distans, dels digitala assistenter, där det inte har funnits tillräckligt med resurser att kunna starta arbetet förrän under hösten. Det senare har samtidigt inneburit en viss fördel då utvecklingsinsatsen har synkroniserats med liknande initiativ på kommunövergripande nivå utifrån den kommungemensamma digitaliseringsplanen.
Bland utvecklingsinitiativen har arbetet med att bygga och starta upp ett kommunikationsnätverk för sensorer (LoRa) tagit ett stort steg framåt. Efterfrågan från verksamheterna börjar ta fart och Digitalt center förväntar sig en stor ökning av behoven de närmaste åren.
Under året har distansarbete ökat kraftigt och medarbetarna har delvis fått ett annat digitalt beteende. Belastningen på kommunens tekniska infrastruktur och IT-miljö har ökat, men har trots allt fungerat mycket väl och tillgängligheten ligger på över 99,6%.
Ekonomi
Service gemensamma ekonomifunktion levererar överlag enligt uppsatta mål och verksamhetsplan. Tillsammans med Services olika verksamheter, systerförvaltningar och processägare har Ekonomi arbetat med att förbättra samt utveckla de återkommande ekonomiprocesserna. En av de genomförda förbättringarna under år 2020 har varit en automatisering av vissa fordonskostnaders vidaredebitering till andra förvaltningar.
Service Ekonomi ska bistå med den ekonomiska aspekten och därigenom, gemensamt med övriga verksamheter inom förvaltningen, sträva mot att erbjuda kvalificerade tjänster till konkurrenskraftiga priser i internhandeln med systerförvaltningar. Inom detta uppdrag är Ekonomi involverade i aktiviteter som genererats från förvaltningens prioriterade områden utifrån målbilden. Aktiviteterna har startats upp under senare delen av året och Ekonomi är mestadels involverad inom området Mer för pengarna men är även delaktiga i vissa av aktiviteterna inom Partnerskap.
Fastighet
Överlag levererar verksamheten enligt uppsatta mål och verksamhetsplan. Verksamhetens bedömning är att 83% av verksamhetsplanen uppfylls, 14% uppfylls delvis och 3% uppfylls ej.
Under året har Fastighet i snitt uppfyllt uppsatta målvärden med cirka 70% i verksamhetens styrkort. Mot slutet av året var det en måluppfyllnad på 80%. 20% av de nyckeltal som ej nått full uppfyllelse beror delvis på utebliven leverans men i vissa fall hur målvärdena har angetts.
Det har varit stort fokus på arbete med effektiv lokalanvändning, strategisk underhållsplanering och hållbar fastighetsförvaltning där verksamheten ser
både resultat och effekt. Verksamheten fortsätter att göra stora förbättringar och resultat kring myndighetskrav (service och besiktningar), energimål, och arbetet med social hållbarhet.
Under 2020 har det varit utmaningar att nå tillräckligt deltagarantal för brandutbildningar och HLR- utbildningar enligt plan och avtal. Det beror främst på utmaningar som följer med fysisk närvaro i pandemitider. Åtgärder för att anpassa utbildningen och förbättra förutsättningarna för deltagande är påbörjade. Det är två utvecklingsinitiativ som verksamheten inte har levererat enligt uppsatta mål.
Det är arbetet med att standardisera vår skötsel och tillsyn enligt Avtal för fastighetsförvaltning (AFF) samt uppstart av fokusområde ”Smarta Fastigheter”.
HR & Kommunikation
Enheten har levererat enligt uppsatta mål och verksamhetsplan. En förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan är framtagen och det har genomförts flera aktiviteter som syftar till att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, bland annat genom införandet av pulsmätningar på alla enheter.
Covid-19 har krävt omfattande kommunikationsinsatser och bidragit till ett närmare samarbete mellan kommunikatörer över förvaltningsgränser. Kommunikation har aktivt arbetat med att kommunicera utifrån ett helhetsperspektiv, och att lyfta det värdeskapande, som ett led i att stärka Services relation som partners till systerförvaltningarna. Utöver löpande operativt kommunikationsarbete så har kommunikation arbetat med stödjande och coachande insatser för att främja en alltmer kommunikativ organisation.
Inköp
Verksamheten har arbetat med verksamhetsutveckling i projektform. Projektet Strategiskt inköp har bidragit till ett stort antal leveranser under 2020. Projektet har skapat 37 websidor (på Insidan) samt 15 websidor för företagare. Utöver detta har följande leveranser skett:
• Ny policy och nya riktlinjer för Inköp (har beslutats i nämnden för Service och har därmed lämnats över för beslut i Kommunfullmäktige
• Kommungemensam processmodell inköp
• Visualisering av inköpsdata via Business Intelligence (BI)
• e-utbildning för förtroendevalda och för alla anställda som har kostnadsansvar
• Guide för hur köper man rätt och för köpnivåer på webben
• Rollbeskrivningar, för att tydliggöra roller, och processbeskrivningar, för att synliggöra flöden
• Halverat betalningsförseningarna genom utbildning av verksamheter
• Nått målet om fler än 100 upphandlingar under året.
• Prisats för e-handel för 6:e året i rad
Lokalförsörjning
Lokalförsörjning har i det stora hela levererat vad som var planerat vid årets start.
På projektsidan utgörs en av de stora leveranserna av badhuset som driftsattes i maj 2020.
En annan stor leverans var nybyggnationen av Fjärås Bräckaskolan inklusive idrottshall som färdigställdes under hösten. Härutöver har projekt i varierande storlek och karaktär levererats löpande under året. I princip ingår i samtliga projekt inventarieprojekt och flera projekt inkluderar även flyttprojekt.
I samma takt som projekt har avslutats har nya projekt startats upp, däribland
utbildningslokaler i Gällinge och Björkris och boende med särskild service i Vallda. Merparten av projekten är orsakade av förändrade befolkningsprognoser men det förekommer även reinvesteringsprojekt som syftar till att upprätthålla en god kvalitet på befintligt fastighetsbestånd. Enstaka projekt har tillkommit under året så som rivning av Åsa magasin.
Inom lokalplaneringsområdet är den största leveranserna en ny lokalplan för perioden 2021-2025, vilken ingår i kommunbudgeten. Utredningar har också levererats löpande utifrån vad som efterfrågats. Förutom konkreta leveranser har insatser gjorts för att stärka samarbetet med andra förvaltningar på operativ och strategisk nivå.
Planerade utvecklingsinitiativ har påbörjats men inte avslutats som planerat. Orsaken är att den löpande lokalplaneringen har prioriterats. Initiativen kommer fortsätta under kommande år.
Lokalvård
Verksamheten har i stort sett uppfyllt samtliga av de mål som sattes upp i verksamhetsplan för 2020.
Från och med den 1 maj har Lokalvård förändrat arbetsområdena för enhetscheferna och påbörjat en anpassning av områdena till verksamhetens framtida arbetssätt som innebär att en
enhetschef är ansvarigför externa leverantörer samt att samtliga enhetschefer ansvarar för Service Management objekt. Under året har ett nytt Service Management objekt (stadshuset) öppnats upp. Parallellt med uppstart och fortsatt under året har ett
arbete pågått för att tydliggöra leveranserna inom Service management. Arbetet har inneburit att ta fram en gränsdragningslista för vad som ska ingå i Service management och vad verksamheterna själva ska bekosta.
Verksamheten har avslutat projektet "Framtida bemanning" och kommer under 2021 att arbeta vidare med införandet som går under benämningen "Framtida arbetssätt".
Måltid
Verksamheten levererar i stort enligt plan.
Svinnprojektet är ett projekt som har blivit försenat på grund av pandemin och som har fått utökade resurser under året för det ska hinna slutföras enligt plan.
Goda måltider, som är ett samarbetsprojekt med Vård & Omsorg, är slutfört och kommer att ingå i den ordinarie verksamheten.
Ny ledningsorganisation från fem områden till sex områden med ansvariga enhetschefer är i drift.
Heltid som Norm är en av Måltiders stora utmaningar och som kommer att pågå även under 2021.
Verksamhetsförändringar inom Vård & Omsorg har påverkat måltidsverksamheten kraftigt. Det handlar om stängning av matsalar på vård- och omsorgsboenden samt uppsägning av hemtjänstportioner. Stängningen av matsalar har under året hanterats medan uppsägningen av hemtjänstportionerna fortfarande är en aktuell fråga.
Personalförsörjning och Kundstöd
De flesta av projekten har genomförts enligt plan. Några är uppskjutna på grund av omständigheter kopplade till pandemin.
En god leverans sker i det mesta av det dagliga uppdraget inom Personalförsörjning och Kundstöds verksamhetsområde. Då Förskola- & Grundskola har beslutat att ställa in PRAO för elever i årskurs 8 och årskurs 9 har praktiksamordningen inte kunnat leverera platser i systemet. Där har istället olika "Samverkanskola-omvärldsuppgifter" skapats i stället för PRAO.
Det kommer fortsatt många nya ärenden till ekonomisk rådgivning. Med anledning av covid-19 är det ett ökat tryck då personer riskerar att gå i konkurs eller bli arbetssökande. Likaså har efterfrågan på konsumentvägledningens tjänster ökat då många resor, evenemang och flyg är inställda.
Under året har enheterna Media och Personligt ombud avvecklats. Verksamheten har även organiserat om och enheten Rådgivning har placerats hos samma enhetschef som för Service direkt och telesupporten.
Utveckling & Administration
Grunduppdraget för Utveckling & administration har genomförts och levererats enligt plan. Förvaltningens utvecklingsportfölj som har hållits samman av enheten har vuxit under året. Vid senaste lägesrapporteringen för året så innehöll portföljen 32 utvecklingsinitiativ.
Enheten har drivit och avslutat två större utvecklingsinitiativ enligt verksamhetsplanen under året,
dels Processutveckling där närmare 100 processkartor har publicerats på Insidan, delsframtagning av den nya digitaliseringsplanen för förvaltningen. Utvecklingsinitiativet kring framtagning av utbildningar i administrativa processer har påbörjats, men ej avslutats.
Två planerade initiativ har inte startats upp. Det ena är partnerorientering och tjänstedesign, främst kopplat till användarresor som inte har startats upp på grund av pausad utbildning med orsak av pandemin. Den andra är förbättringsarbete kring dataskyddsarbetet, som har fått stå tillbaka till förmån för processarbetet och framtagning av utbildningarna. Utöver detta har 22 stycken uppdrag avslutats av enheten under året.
I slutet på året beslutades att systemförvaltningen för verksamhetssystemet Pythagoras placeras på enheten och därmed sker en utökning av en medarbetare. Rekrytering av en systemförvaltare påbörjades precis innan årsskiftet.
Sammanfattning av styrkort
Förvaltningen för Service har fördjupat arbetet med styrkort under året. Den största vinsten med styrkorten är att det ger verksamheter och enheter en möjlighet att tydliggöra mått och mål.
Framförallt ska det vara en löpande uppföljning för att stimulera och möjliggöra delaktighet, engagemang, medskapande och samverkan med förvaltningens medarbetare, med syfte att utveckla verksamheten.
Under året har förvaltningen arbetat med 493 nyckeltal i styrkorten. 239 av dessa har inte haft ett målvärde och majoriteten av dessa är så kallade resursmått. Av kvarvarande 254 har 166 rapporterats som gröna vid årets slut, 46 som gula samt 39 som röda. Det innebär att 65 % av nyckeltalen med målvärde har rapporterats som gröna vid årets slut.
Resultatet och utbyggnaden av styrkorten har analyserats kontinuerligt under året. En utmaning har varit att hitta mått som avspeglar våra partners uppfattning om vår leverans. Verksamheterna följer i hög grad upp hur processen är och generellt sett visar måtten som mäter leveranser i tid på grönt.
Nästa nivå i att följa processerna är att mäta effekten/kvalitén i dem. Succesivt under året har fler av dessa mått tillkommit men detta är en utmaning som kvarstå.
Det finns några nyckeltal som särskilt bör lyftas.
• Totalt antal ej hanterade myndighetskrav (service och besiktningar). Fastigheter har under året kraftigt kunna sänka antalet myndighetskrav som inte är hanterad. Gått från 138 ej hanterade till 40 vid årets slut, har dock varit nere på åtta som lägst.
• Antal betalningspåminnelser. Inköp har kontinuerligt påmint och utbildat vilket har gett resultat. I januari var antalet 598 och i december var det 332.
• Rekommendationsvilja (mäts via NPS, net promoter score) som mäter chefers uppfattning av Rekryteringscenters stöd. Stadigt har utvecklingen gått framåt och har under året börjat rapporteras som grönt. Gått från 64 till 73 vilket är ett mycket bra resultat.
• Fordonskilometer med förnybart bränsle. Av kommunens resor var 61,3 % med förnybart bränsle i början av året och vid årets slut var utfallet 75,6 %.
5.
Som ett led i att uppnå nämndens målbild med att arbeta mer strategiskt och systematiskt med kompetensförsörjning har respektive verksamhet inom Service arbetat fram en egen kompetensförsörjningsplan. Utifrån de verksamhetsspecifika planerna har en förvaltningsgemensam kompetensförsörjningsplan sammanställts. Planen tydliggör vilka övergripande områden som behöver prioriteras fram till 2023 för att säkra kompetensförsörjningen inom Service.
Service tar löpande emot praktikanter som ett sätt att få in ny kunskap, marknadsföra vår verksamhet samt attrahera nya potentiella medarbetare. Under 2020 har förvaltningen tagit emot 14 praktikanter via arbetsmarknadsenheten och 30 praktikanter från särskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Vidare har förvaltningen tagit emot 74 ferieungdomar och på så sätt bidragit till att kommunens utlovade feriejobb kunde genomföras då flera förvaltningar inte hade möjlighet att ta emot några ferieungdomar alls på grund av pandemin.
Xxxxxxxx har även förhindrat elever att kunna genomföra sin PRAO.
Rekryteringscenter har under året tagit steg mot ett förnyat arbetssätt med större fokus på proaktivitet och partnerskap. I den nya rollen rekryteringspartner kommer man tillsammans med övriga förvaltningar arbeta mer med att ta fram proaktiva aktiviteter för att lyckas attrahera och rekrytera den kompetens Kungsbacka kommun behöver. Rekryteringscenter har även ett pågående
arbete med kommunledningskontoret för att utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke.
Service arbete för att utveckla och behålla medarbetare grundar sig i att vara en omtänksam arbetsplats. Vi tror att om våra medarbetare upplever omtanke, inflytande och möjlighet till
utveckling så skapar det motivation, engagemang och att våra medarbetare blir goda ambassadörer för vårt arbetsgivarvarumärke. Under året har vi genomfört flera aktiviteter som syftar till att utveckla och behålla befintliga medarbetare.
• Projektet Vi bygger grunden har genomförts på Teknikens hus. Vi bygger grunden är ett utbildningsprojekt som syftar till att påverka bemötande, normer och arbetsplatskultur på arbetsplatsen. Fastighet och Fordon ingår även i Teknikens hus pilotprojekt SAM-träning. Projektet innebär att medarbetare får träna på arbetstid, en timmes pulshöjande aktivitet i veckan.
• Systemverktyget KIA är implementerat i hela organisationen och medarbetare registrerar nu riskobservationer, tillbud och olycksfall digitalt. Det ger oss bättre möjligheter att analysera händelser för att kunna arbeta förebyggande för en trygg och säker arbetsmiljö.
• Pulsmätningar har införts på samtliga enheter under hösten. Pulsmätningar ger medarbetare möjlighet att påverka och engagera sig i frågor som direkt berör den egna arbetsmiljön. Service ingår även i en kommungemensam pilot för att testa pulsmätningar i ett mer digitaliserat verktyg, Winningtemp.
• Tillsammans med fackliga parter har förvaltningen tagit fram ett APT-material kring skyddsombudets roll och uppdrag samt synliggjort samarbetet mellan chef och skyddsombud genom ett reportage på Insidan. Båda insatserna syftar till att stimulera fler till att vilja bli skyddsombud för att fortsätta utveckla vårt arbetsmiljöarbete.
• Måltid och Xxxxxxxxx har fortsatt arbeta med sina handlingsplaner för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Att fler arbetar heltid är avgörande för att vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till en mer jämställd arbetsplats.
• Chefskollen, förvaltningens dialogforum för chefer, har tagit avstamp i det utvecklande ledarskapet och arbetsplatskulturen under året med teman som ”Utvecklande ledarskap i vardagen”, ”Närvarande ledarskap” och ”100% välkommen utifrån jämställdhet”.
• Förvaltningen har anmält elva chefer till kommunens program ”Leda i utveckling” samt fem medarbetare till kommunens program ”Jag vill bli chef".
Service arbetar enligt kommunens riktlinjer för avslut vilket innebär att medarbetare som avslutar sin anställning erbjuds ett avslutningssamtal med närmaste chef. Syftet med samtalet är att ta del av medarbetarens uppfattning om sitt uppdrag, arbetsmiljön och ledarskapet samt fånga upp utvecklingsområden i verksamheten.
Medarbetare som avslutar sin anställning får även en digital avgångsenkät via mejl innan avslut. På grund av låg svarsfrekvens har det varit svårt att dra några tydliga slutsatser av underlaget. Rutinen för utskick av enkäten är under utveckling.
Service har 790 månadsanställda medarbetare vid årets slut. Medarbetarnas medelålder är 48 år, vilket är en något högre medelålder än kommungenomsnittet. Det finns verksamheter inom Service som har en högre medelålder än förvaltningssnittet vilket leder till en ökad sårbarhet när kompetens försvinner i samband med pensionsavgång. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta strategiskt med kompetensförsörjning under 2021 för att bland annat kunna planera för kompetensöverföring i tid.
Måttet för heltidsanställda fortsätter att öka vilket är positivt, arbetet med heltid som norm ger successivt effekt. Under en fem års period har andelen heltidsanställda på Service ökat med 11 procentenheter. Det krävs dock fortsatt arbete av förvaltningen med fokus på Måltiders verksamhet för att nå målsättningen att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning samt att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid.
Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen, som är ett mått på andel sjukfrånvarotimmar i förhållande till den totala arbetade tiden, har ökat marginellt under 2020. Det är framförallt korttidsfrånvaron som har ökat vilket främst förklaras av orsaker kopplade till covid-19. Den högre korttidssjukfrånvaron har under året resulterat i prioriteringar av service och ändrad tjänsteleverans. Männens sjukfrånvaro har ökat markant under året även om den är fortsatt låg i jämförelse med kvinnornas. Det är framförallt männens korttidsfrånvaro som har ökat vilket också går att härleda till effekter av covid-19.
Frisknärvaron, som är ett mått på andel medarbetare som har färre än fem antal sjukdagar, har minskat vilket främst förklaras av att fler medarbetare har varit sjuka oftare under året vilket sannolikt är en effekt av covid-19 och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
Analysen av förvaltningens rehabiliteringsärenden visar att orsaken till sjukfrånvaro primärt är blandad korttidsfrånvaro. För majoriteten av de aktuella rehabiliteringsärendena anges orsaken till
sjukfrånvaron inte vara arbetsrelaterad. Ansvarig chef följer regelbundet upp pågående rehabiliteringsärenden med stöd av HR och samtliga enheter bedriver ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete med både främjande, förebyggande åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron.
Personalomsättningen ser ut att ha ökat markant under året. Det förklaras av att Lönecenterhar ändrat sitt arbetssätt med registreringen av avgångar i kommunen för att kunna skilja på den interna och externa rörligheten. Tidigare behöll medarbetare samma anställningsnummer om man bytte förvaltning eller befattning, men nu görs ett avslut och det registreras en ny anställning för dessa medarbetare. Det påverkar statistiken för personalomsättningen då även intern rörlighet kommer med. Ser vi enbart till de medarbetare som lämnat förvaltningen eller kommunen uppgår Service personalomsättning till 7,11%. Av de medarbetare som har slutat i kommunen har 18 gått i pension.
Namn | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Andel heltid | 65% | 67% | 70% | 72% |
Andel kvinnor som har heltid | 56% | 60% | 62% | 65% |
Andel män som har heltid | 90% | 89% | 89% | 89% |
Anställda andel kvinnor | 73% | 73% | 72% | 71% |
Anställda andel män | 27% | 27% | 28% | 29% |
Anställda totalt | 000 | 000 | 000 | 790 |
Xxxxx medarbetare per enhetschef | 17 | 18 | 17 | |
Medelålder | 46 | 47 | 48 |
Namn | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Frisknärvaro | 49,3% | 49% | 52% | 47,8% |
Korttidssjukfrånvaro | 3,1% | 3% | 2,7% | 3,6% |
Långtidssjukfrånvaro | 3% | 3% | 3,4% | 2,8% |
Personalomsättning | 11% | 12% | 10,8% | 14,2% |
Sjukfrånvaro Kvinnor | 7,4% | 7,2% | 7% | 7,1% |
Sjukfrånvaro Män | 2,8% | 3,1% | 3,8% | 4,7% |
Sjukfrånvaro Totalt | 6,1% | 6% | 6,1% | 6,4% |
6.
Verksamhet | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Bokslut 2020 | Avvikelse 2020 | |
Gemensam | Intäkter | 23 913 | 25 567 | 25 657 | 90 |
Kostnad er | -28 807 | -31 924 | -31 882 | 42 | |
Netto | -4 894 | -6 357 | -6 225 | 132 | |
Fordon | Intäkter | 34 760 | 8 825 | 50 235 | 41 410 |
Kostnad er | -35 182 | -8 824 | -49 574 | -40 750 | |
Netto | -422 | 1 | 661 | 660 | |
Digitalt Center | Intäkter | 59 579 | 58 366 | 57 728 | -638 |
Kostnad er | -60 198 | -64 131 | -63 055 | 1 076 | |
Netto | -619 | -5 765 | -5 327 | 438 | |
Personalförsörjning | Intäkter | 35 211 | 33 359 | 32 244 | -1 115 |
Kostnad er | -54 881 | -53 149 | -49 554 | 3 595 | |
Netto | -19 670 | -19 790 | -17 310 | 2 480 | |
Inköp | Intäkter | 29 999 | 26 120 | 27 370 | 1 250 |
Kostnad er | -29 785 | -32 819 | -30 293 | 2 526 | |
Netto | 214 | -6 699 | -2 923 | 3 776 | |
Måltid | Intäkter | 222 339 | 222 405 | 218 687 | -3 718 |
Kostnad er | -224 648 | -226 252 | -222 646 | 3 606 | |
Netto | -2 309 | -3 847 | -3 959 | -112 | |
Lokalvård | Intäkter | 89 230 | 89 619 | 90 495 | 876 |
Kostnad er | -89 622 | -89 887 | -93 093 | -3 206 | |
Netto | -392 | -268 | -2 599 | -2 331 | |
Fastighet | Intäkter | 634 793 | 656 849 | 666 633 | 9 784 |
Kostnad er | -647 603 | -689 031 | -690 955 | -1 924 | |
Netto | -12 810 | -32 182 | -24 322 | 7 860 | |
Totalt | Intäkter | 1 129 824 | 1 121 110 | 1 169 049 | 47 939 |
Kostnad er | -1 170 726 | -1 196 017 | -1 231 052 | -35 035 | |
Netto | -40 902 | -74 907 | -62 003 | 12 904 |
Tabellens belopp är i tusentals kronor
Gemensam verksamhet +0,1 miljoner kronor
Gemensam verksamhet omfattar nämnd och förvaltningsledning med de tillhörande enheterna HR & Kommunikation, Utveckling & Administration samt Ekonomi. Även de förvaltningsövergripande
IT-kostnaderna ingår i gemensam verksamhet. Utfallet innehåller inga större avvikelser gentemot budget.
Fordon +0,7 miljoner kronor
Verksamheten ansvarar för kommunens fordonsflotta och inkluderar uthyrning, bilpool, tvätthall, verkstad samt tillhörande administration. Verksamheten redovisar totalt ett positivt resultat på 0,7 miljoner kronor för året och den enskilt största förklaringen är ett antal fordon som avyttrades i slutet av året. Bilpools- och uthyrningsverksamheten gick 0,7 miljoner kronor sämre än budget på grund av en minskad beläggningsgrad under pandemin. Tvätthall och verkstad uppvisar en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor som kan hänföras till svårigheter att få upp debiteringsgraden under delar av året. Fordons utfall innehåller, till skillnad mot budgetsiffrorna, även de kostnader med tillhörande intäkter som temporärt belastar Fordon innan de vidarefaktureras internt inom kommunen. Dessa intäkter och kostnader är lika stora och således påverkar inte skillnaden resultatet.
Digitalt center +0,4 miljoner kronor
Digitalt center omfattar IT-verksamheterna drift och support. Intäkterna för utskrifter minskade med 17 procent jämfört med föregående år vilket till merparten förklarar den negativa intäktsavvikelsen. På kostnadssidan redovisas en positiv avvikelse som till stora delar kan härledas till lägre personalkostnader. De lägre personalkostnaderna beror i sin tur på en vakant tjänst, löpande frånvaro under året samt lägre användande av konsulttjänster än budgeterat.
Personalförsörjning +2,5 miljoner kronor
Personalförsörjning avser enheterna Lönecenter, Rekryteringscenter, Kungsbacka direkt, Service direkt samt Rådgivning. Intäktsminskningen kan till merparten härledas till Media-enheten som avvecklades under första halvåret och i en lite snabbare takt än budgeterat. Kostnadsavvikelsen härrör sig nästan uteslutande från lägre personalkostnader på flera enheter, bland annat från den avvecklade Media-enheten. Ytterligare orsaker till de lägre personalkostnaderna beror på föräldraledighet och vakanta tjänster som inte är ersatta fullt ut samt att verksamheten lånat ut personal.
Inköp +3,8 miljoner kronor
Under Inköp ingår enheterna Upphandling, E-handel samt Samordnad varudistribution. Upphandlingsenheten redovisar ett överskott på 1,5 miljoner kronor vilket beror på vakanta tjänster under delar av året samt högre sjukfrånvaro och föräldraledighet än budgeterat. Samordnad varudistribution redovisar ett överskott på 0,8 miljoner kronor som framförallt beror på minskade distributionsvolymer och effektiviseringsarbete med att minska antal leveranspunkter. Merparten av övrigt överskott består av outnyttjad budget för konsulttjänster.
Måltider -0,1 miljoner kronor
Måltider ansvarar för produktion och servering av måltider för kommunens verksamheter. Måltider har i utfallet minskade intäkter på 3,7 miljoner kronor vilket beror på reducerad produktion till i princip samtliga verksamheter. Exempelvis har nedstängda skolor och förändrad verksamhet, stängning av matsalar och två kök, gentemot Vård & Omsorg orsakat den minskade produktionen. Den externa försäljningen har också en nedgång på grund av inställda evenemang. De totala intäktsminskningarna reduceras genom tillskott i form av covid-19 bidrag. Kostnader på 3,6 miljoner kronor lägre än budget hänger ihop med vad som nämns ovan, det vill säga förändrade verksamhet gentemot Vård & Omsorg och Gymnasium & Arbetsmarknad samt övrig minskad produktion. Vid stängningar har befintligt personal kunnat omplaceras vilket har minskat kostnaderna för timanställda och den minskade produktionen genererar lägre kostnader för livsmedel. En post med högre kostnader än budgetbeloppet är de driftklassificerade inköpen och reparationerna av köksutrustning. I resultatet är kostnader på 0,8 miljoner kronor för svinnprojektet inkluderade.
Lokalvård -2,3 miljoner kronor
Lokalvård utför städning samt andra serviceinsatser (Service Management) för kommunens verksamheter. Intäkterna har en positiv avvikelse som beror på utökning av ytor (som exempelvis Badhuset, Stora Loket samt utvidgning på Fjärås
Bräcka skolan) och covid-19 bidrag. Kostnadsavvikelsen på totalt 3,2 miljoner kronor beror på ett antal orsaker som bland annat utökat antal objekt som nämns ovan. Den största kostnadsavvikelsen är på 1,5 miljoner kronor och avser avskrivningar samt räntekostnader förknippade med Stadshusets ombyggnad, kostnadsposter som
ingår i förvaltningens budgetram först år 2021. Därmed föreslås att de lyfts bort från verksamhetens resultat för år 2020 i samband med förvaltningens
begäran om resultatdisponering i bokslutet. Andra orsaker till kostnadsutfallet är höga personalkostnader under några månader samt ett beslut att utlokalisera lokalvården av vissa objekt till en extern aktör under tre månader. Därutöver har pandemin fört med sig högre kostnader på förbrukningsmaterial och arbetskläder.
Fastighet +7,9 miljoner kronor
Fastighet inklusive Lokalförsörjning har ett totalt överskott på 7,9 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av intäktsavvikelsen på 8,1 miljoner kronor, vilken består av hyror för nya objekt så som Stora Lokets förskola, Fjärås Bräckaskolan etapp 2 samt Särö vård- och omsorgsboende.
Kostnaderna visar på ett utfall i nivå med budget, men inrymmer kostnadsökningar för driftsprojekt på 3,1 miljoner kronor samt ökade kostnader för lokalhyror på 2,7 miljoner kronor. Dessa kostnadsökningar kompenseras av 3,6 miljoner kronor i lägre energikostnader samt positiv avvikelse för avskrivningar och internränta om 1,0 miljoner kronor.
(Belopp i tkr) | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Bokslut 2020 | Avvikelse 2020 |
Fastigheter | ||||
Löpande årliga investeringar -utgifter | 0 | -700 | 0 | 700 |
Övriga investeringar - utgifter | -25 009 | -38 167 | -28 914 | 9 253 |
Lokaler - inkomster | 1 897 | 0 | 39 | 39 |
Lokaler - utgifter | -504 795 | -627 227 | -464 177 | 163 050 |
Reinvesteringar - Inkomster | 575 | 0 | 192 | 192 |
Reinvesteringar - Utgifter | -46 018 | -45 548 | -33 753 | 11 795 |
Service | ||||
Löpande årliga investeringar - Utgifter | -20 592 | -17 120 | -13 295 | 3 825 |
Övriga investeringar - Inkomster | -500 | 0 | 0 | 0 |
Övriga investeringar - Utgifter | -2 | 0 | -78 | -78 |
Netto | -594 444 | -728 762 | -539 986 | 188 776 |
Tabellens belopp är i tusentals kronor
Fastigheter
Löpande årliga investeringar: Under året har man inte gjort några investeringar i fordon eller inventarier, vilket även tidigare prognoser visat.
Övriga investeringar: Inventarieprojekt som är kopplade till byggprojekt pågår. Den positiva avvikelsen beror på att man under år 2020 tilldelats hela projektbudgeten för ett antal av projekten, men där en stor del av inköpen kommer att inträffa först år 2021.
Lokaler: Den positiva budgetavvikelsen förklaras även här av att hela projektbudgeten tilldelats för flertalet lokalplansprojekt. De största periodiseringsavvikelserna ligger i Parkeringshus Linden och Sommarlust förskola. Avvikelsen inrymmer även lägre slutkostnadsprognoser för Kungsbacka badhus och Fjärås Bräckaskolan.
Investeringar i verksamhetsanpassningar styrs i sin helhet av efterfrågan från verksamheterna som inryms i lokalerna. Innan beslut om anpassningar sker en dialog med Fastighet för att klargöra långsiktigheten och hållbarheten av de önskade förändringarna. Under året har ärenden som lett fram till godkända anpassningar varit lägre än både budget och tidigare år.
Reinvesteringar: Under 2020 planerades ett antal sedan tidigare identifierade investeringsprojekt att utföras utifrån den nulägesbild som Fastighets underhållsplan påvisat. Syftet är att prioritera åtgärder utifrån en sammanställd bild av de fastigheter där det föreligger störst underhållsbehov. I den ursprungliga åtgärdsplanen för kalenderåret 2020 bedömdes att det fanns kapacitet för större underhåll- och energieffektiviseringsåtgärder av tekniska installationer, säkerhetsinstallationer samt byggnadsåtgärder.
Den totala avvikelsen i reinvesteringar på 12,0 miljoner kronor förklaras främst av att tilltänkta åtgärder av ishallspist, pannbyte på Kapareskolan och ventilationsåtgärder på Blomstergatans förskola senarelagts. Utöver det visar summeringen för året att åtgärder för samlingslokaler och kameraövervakning på Hede station och Resecentrum inneburit lägre kostnader än budgeterat. I sin helhet har vi under året hanterat och färdigställt fler projekt och åtgärder än tidigare år och fått en bra leverans i sin helhet.
Service
I budgeten ingår utbyte av måltidsmaskiner, städmaskiner och inventarier för Service Management samt investeringar inom Digitalt center. Den totala investeringsbudgeten för år 2020 var 17,1 miljoner kronor och utfallet blev 13,3 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror på att behovet för några löpande investeringar hos Digitalt center inte behövde genomföras under år 2020.
Förvaltningen har också en mindre investeringsbudget avseende övergripande åtgärder som exempelvis aktivitetsbaserade lokaler och laddstolpar som inte behövde utnyttjas vilket också bidrar till avvikelsen.
Summa projekt >5 Mkr
Projnr | Text | Utfall totalt | Årsbudget 2020 | Utfall 2020 | Avvikelse 2020 |
6959/79 42 | Fjärås Ny skola | -273 455 | -80 773 | -60 729 | 20 044 |
6976/69 77 | Kungsbacka badhus | -430 158 | -105 258 | -72 416 | 32 842 |
6984 | Nordhallands ridklubb | -6 556 | -6 074 | -4 630 | 1 444 |
6999/79 64 | Admin lokaler ombyggnad Stadshus | -84 371 | -11 934 | -8 331 | 3 603 |
7962/79 63 | Sommarlust förskola ombyggnad | -34 857 | -52 781 | -28 338 | 24 443 |
7982/79 83 | Hålabäcksskolan ombyggnation | -101 233 | -58 509 | -45 742 | 12 767 |
7993/89 20 | Åsa Gårdskola utbyggnad idrottshall | -31 893 | -25 432 | -22 525 | 2 907 |
7994/89 39 | Frillesåsskolan om-och tillbyggnad | -63 609 | 4 618 | -58 991 | -63 609 |
8909 | Parkeringshus Linden | -163 281 | -250 529 | -143 810 | 106 719 |
8911/89 12 | Varlaskolan ny-och tillbyggnad | -9 559 | 799 | -8 760 | -9 559 |
8926/89 27 | Fjärås fritidscenter | -319 | -10 662 | -181 | 10 481 |
8932/89 50 | Xxx Xxxxxxxxxx tillfälliga paviljonger | -8 764 | -8 458 | -8 222 | 236 |
8944/89 45 | Vallda BMSS (boende med särskild service) | -1 917 | 0 | -1 917 | -1 917 |
7971/79 72 | Särö vård- och omsorgsboende | -5 960 | 0 | -5 960 | -5 960 |
8965/89 66 | Tingbergsskolans kök | -107 | -6 000 | -107 | 5 893 |
TOTALT | -942 477 | -524 220 | -409 823 | 114 397 |
Tabellens belopp är i tusentals kronor
Nystartade projekt är Vallda boende med särskild service och Tingbergsskolans kök. Under våren har Bräckaskolan, Badhuset samt Hålabäcksskolans ombyggnation avslutats. Även Åsa Gårdskolans tillfälliga lokaler har färdigställts under senvåren och under hösten avslutades också utbyggnaden av Åsa Gårdsskolans idrottshall. De projekt som har löpt på under året är renoveringen av Nordhallands ridklubb, Parkeringshuset Linden, Sommarlust förskola, Varlaskolan, Frillesåsskolan samt om- och tillbyggnad av Fjärås fritidscenter. Även inhyrningsprojektet på Särö vård- och omsorgsboende har pågått. I princip samtliga projekt har innefattat inventarieprojekt. Flyttprojekt har också ingått i några av projekten som exempelvis Särö vård- och omsorgsboende och Hålabäcksskolan ombyggnation.
I nämnden för Service målbild 2023 står det:
Samtliga verksamheter bidrar på olika sätt för ett hållbart Kungsbacka och vi fokuserar på hållbarhet i flera perspektiv, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt.
I frågor kring hållbarhet arbetar Service, utifrån sitt förvaltningsövergripande uppdrag, för att flytta hela organisationen framåt.
Kommunerna i Halland och Region Halland har tillsammans tagit fram gemensamma riktlinjer för livsmedel. Syftet med riktlinjerna är att livsmedel som upphandlas ska hålla hög kvalitet och vara ekonomiskt hållbara. Effekter som önskas uppnås är bland annat att mindre företag ska känna trygghet och våga investera, och bidra till att stärka den
halländska tillväxten. Kungsbacka kommun har länge arbetat för hållbarhet kring upphandling/inköp av livsmedel samt med att trygga livsmedelsförsörjningen och främja ett hållbart jordbruk. Förutom 35 procent ekologiska livsmedel arbetar verksamheten med att ställa
motsvarande höga krav som gäller för Sveriges produktion, vilket har lett till att Måltider serverar svensk spannmål och minst 90 procent svenskt kött i verksamheterna.
Måltider, tillsammans med Xxxxx, har arbetat med tydlig uppföljning av djurskyddskrav under året vilket har påverkat några av de stora livsmedelsproducenterna och lett till att inte bara
Kungsbacka kommun, utan hela det offentliga Sverige, fått produkter som bättre lever upp till ställda krav. Hållbarhet kring livsmedel handlar också om att ta hand om livsmedel på ett genomtänkt sätt i verksamheten. Måltider driver därför ett projekt kring att minska matsvinnet i verksamheten.
Matsvinnet mäts dagligen på alla skolor och förskolor. Samtidigt fortsätter verksamheten att arbeta med miljöanpassade menyer och recept som bidrar till sänkt CO-påverkan. Arbete pågår med framtagande av KLOK-utbildning Hållbara måltider. Utöver detta fortsätter Måltider arbetet tillsammans med Fastighet med Energieffektiva storhushåll.
Fastigheter har under 2020 tagit stora steg framåt genom att arbeta fram Hållbar fastighetsförvaltning, som beskriver vad Fastigheter ska göra för att bidra till de gemensamma målen. Fram till 2023 ska 34 stycken aktiviteter inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet genomföras, och hittills uppfyller verksamheten 83% av de 34 målen och aktiviteter, helt eller delvis.
Fastigheter har också tagit fram en ny energistrategi som innehåller ett antal steg som är viktiga för kommunens energieffektiviseringsarbete. Samtidigt har det nuvarande arbetat visat att energianvändning ser ut att minska med 2,6% i år, uppvärmningen av kommunens fastigheter är på god väg att bli fossilfri samt att den egengenererade elenergi i förhållande till köpt elenergi har ökat till 9,2% vilket innebär att 6,7% av elenergin kommunen använder är egenproducerad. För att kunna möjliggöra samma utveckling för andra ger Energi- och klimatrådgivningen rådgivning och information till allmänhet och företagare genom enskilda samtal och digitala webinairer för att bidra med kompetenshöjning inom området.
Fastigheter har gjort konkreta förflyttningar inom följande områden:
• Verksamheten når energimålen.
• Det finns en ökad tillgänglighet till hjärtstartare.
• Verksamheten har tagit emot fler praktikanter.
• Den strategiska underhållsplanen är snart komplett.
• Xxxxxx och inventarier återanvänds.
Lokalförsörjning har lagt större fokus på att inventera befintliga inventarier och att återanvända inredning i den mån det går, i inredningsprojekten inför att lokaler ska inredas och utrustas. Vikt har också lagts på att renovera inventarier för att på så sätt minska nyinköp och bidra till en hållbar konsumtion. På samma sätt tas byggmaterial och utrustning tillvara inför exempelvis en rivning av lokaler, för att kunna återanvändas.
Inom lokalplaneringen bidrar Lokalförsörjning till hållbara samhällen genom att använda marken på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Det sker exempelvis genom att skapa byggnader i flera våningar och samnyttja lokaler för att värna om marktillgången.
Samnyttjande av lokaler eller andra gemensamma resurser är en förutsättning för att minska miljöpåverkan. Ett ytterligare sätt är att utöka bilpoolen samt delning av personalbilar. Det har varit en av flera möjliggörare för Kungsbackas stora förflyttning i antal kilometer som körs med fossilfritt bränsle. Under 2020 så har 77% av interna transporter varit fossilfria. Xxxxxx arbetar kontinuerligt med att sänka kommunens koldioxidutsläpp och under året så har enbart ett fossilt fordon köpts in, men som körs på fossilfritt bränsle. Resterande fordon som köpts är el- eller biogasdrivna fordon.
Lokalvård har blivit miljödiplomerade för femte året i rad. Miljödiplomeringen visar att det finns en stor förståelse för vad ett miljöledningssystem är, vad Svensk Miljöbas och dess kravstandard innebär och att verksamheten genom bra rutiner skapar ett bra systematiskt förbättringsarbete. Det
arbetas systematiskt med den ”röda tråden” mellan miljöutredning, miljöpolicy, miljöplan, miljöberättelse och uppföljning. Det är därför självklart att verksamheten använder 100% miljömärkta städmaterial.
Service olika verksamheter har arbetat för att möjliggöra fler praktikplatser i vår egen förvaltning. Resultatet har varit gott, och vi har både kunnat ta emot fler, och också praktikanter med olika behov. Personer som står långt från arbetsmarknaden behöver praktik för att få en erfarenhet, en referens eller en ingång till arbete. Den kommungemensamma praktiksamordningen arbetar därför med att anpassa befintliga praktikplatser så att de passar för fler olika målgrupper. Detta är ett viktigt steg i att stärka individer att bli självförsörjande och ta ansvar för sitt liv, det är social hållbarhet.
Under året har det varit en ökad efterfrågan på såväl konsumentrådgivningen som på ekonomisk rådgivning. Ekonomisk rådgivning arbetar aktivt för att invånare i Kungsbacka ska ha rätt förutsättningar för att kunna hantera sin egen försörjning och ekonomi. Det är komplexa frågor som rör ekonomisk hållbarhet, men också social hållbarhet.
Det interna arbetet med hållbar konsumtion inom Kungsbacka kommun drivs av Inköp. Med hjälp av informationsinsatser, analys av inköpsstatistik, bättre kravställningar i upphandling, tillgång till cirkulära tjänster och en bättre styrning av beställare pågår ett arbete för att få kommunens verksamheter att bli bättre på att inte köpa något annat än det som verkligen behövs, underhålla det som finns, utnyttja kommunens resurser smartare och köpa det som är bra ur hållbarhetssynpunkt.
Kommundirektören har fått i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. Kommundirektören ska kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel under följande fyra åren. Detta ska återrapporteras i årsredovisningen.
Verksamhet | Andel av verksamhetsvolym | Kostnad för verksamhet | ||
Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | |
Lokalvård i extern regi | 10,0 % | 10,9 % | 8 935 | 9 918 |
Samordnad varudistribution | 6 263 | 5 700 | ||
Transporter Måltid | 2 471 | 3 640 | ||
Fastighet, arbetskostnader drift & underhåll | 52 % | 45 % | 50 462 | 37 946 |
Lokalvård
Lokalvårds verksamhet har sedan 2015 ansvarat för att lägga ut vissa delar av verksamheten på externa leverantörer. Omställningen kräver en långsiktig planering av personaltillsättning och organisation för uppföljning. Utfallet 2020 ligger på en lite högre nivå än föregående år med knappt 11 procent av de totala kostnaderna som utförs i extern regi.
Samordnad varudistribution
Utfallet har minskat under 2020 jämfört med 2019. Covid-19 har medfört minskade antal stopp och volymer. Verksamheten har också effektiviserats genom att minska antal leveranspunkter.
Verksamheten har aldrig drivits i egen regi utan är att betrakta som en helt och hållet köpt tjänst.
Transporter måltid
Transporter av tillagade måltider mellan köken (tillagningskök och mottagningskök) utförs helt och hållet av externa utförare. En ny upphandling har genomförts då den gamla löpte ut och resulterade i att kostnaderna har ökat under år 2020 jämfört med tidigare år.
Fastighet
För att kunna visa på mängden inköpta tjänster i förhållande till den verksamhet vi sköter i egen regi har vi valt att förhålla oss till detta utifrån arbetskostnad samt material för drift- och underhållsarbeten. Fastighet på Service har egen personal för uppdrag som utför tillsyn, skötsel och driftåtgärder, planering av underhåll samt mindre underhållsåtgärder med mera. Utöver detta har Fastighet även ett antal servicetjänster som utförs i egen regi som exempelvis verksamhetsservice och utbildningar. Det finns även en administrativ enhet för den interna serviceverksamheten. De redan nämnda interna kostnaderna står att jämföra med den del som Fastighet köper in externt via bland annat ramavtalsleverantörer gällande utförande av besiktningar, skötsel, underhållsåtgärder, reparationer med mera. Andelen av verksamhetsvolym i extern regi för kostnadsområdet drift- och underhåll ligger under nivån från föregående år, en sänkning som bland annat beror på att Teknik övertagit uppdraget för skötsel av
grönytor och snöröjning samt att behovet under år 2020 inte var lika stort som tidigare. Möjligheten att påverka utfallet finns i form av att köpa in delar av det vi idag har i egen regi. Det skulle dock innebära andra konsekvenser och inte alltid vara det bästa ur ett kostnads- eller serviceperspektiv.
Nämnd: Service
Kostnad med (-) intäkter med (+), belopp i tkr
Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2020
Spec Ansv/vks/proj | Driftredovi sning/ Projektnam n | Bokslut 2020 | Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2020 | |||||||||||
Underskott | Överskott | Summering - nämndens förslag till beslut | ||||||||||||
Årsbudget | Utfall | Avvikelse | Ombudgete ras | Förs till resultatfond | Typ 1 - ej utförverksamhe t återredovisas | Typ 2 - versamhet till annan nämnd återredovisas | Typ 3 - egna effektivisering ar till resultatfond | Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgeteras | Summa till resultatfond | Summa att ombudgetera | Summa att återredovisa | Kontrollsumma mot bokslutsavvikels e. BÖR SLUTA MED "0" I SUMMAN | ||
A | B | C | D | E=D-C | F | G | H | I | J | K | L=G+J | M=F+K | N=H+I | O=F+G+H+I+J+K-E |
60 Service | Drift | -42 726 | -37 682 | 5 044 | -1 470 | 6 514 | 6 514 | 0 | -1 470 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Totalt nämnden | -42 726 | -37 682 | 5 044 | 0 | 0 | -1 470 | 0 | 6 514 | 0 | 6 514 | 0 | -1 470 | 0 | |
Kungsbacka Kommun
Nämnd: Service Utgifter i (-) och inkomster i (+) belopp i tkr
TKR
Se anvisningar på anvisningsfliken.
Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2020
Projekt nr | Projektnamn | Bokslut 2020 | Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2020 samt Nämndens begäran om ombudgetering m m | |||||||||
Årsbudget | Utfall | Avvikelse | Avslutade projekt Ja/Nej | Resultat avslutade projekt | Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgeteras till 2021 | Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgeteras till 2022 | Kontrollsumma mot bokslutsavvikelse | |||||
A | B | C | D | E=D-C | K | L | M | N | O=L+M+N-E | |||
3604 | Löpande IT-investeringar | -4 000 | -1 575 | 2 425 | Ja | 2 425 | 0 | |||||
3605 | Inventarier o data Serviceförv | -1 200 | 0 | 1 200 | Ja | 1 200 | 0 | |||||
3607 | Utskrift som tjänst | -2 800 | -2 400 | 400 | Ja | 400 | 0 | |||||
3608 | Service Management | -200 | -51 | 149 | Ja | 149 | 0 | |||||
3619 | Städmaskiner | -350 | -250 | 100 | Ja | 100 | 0 | |||||
3675 | Utr. Ombyggn. Kök | -3600 | -4049 | -449 | Ja | -449 | 0 | |||||
469A | INV Fordon skattefin | -4970 | -4971 | -1 | Ja | -1 | 0 | |||||
3633 | Laddningsstolpar teknikens hus | 0 | -78 | -78 | Ja | -78 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
Totalt nämnden | -17 120 | -13 374 | 3 746 | 3 746 | 0 | 0 | 0 | |||||
För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt |
P |
Xxxxxxxxxxxxxxx av avvikelse |
Xxxxxxxxxxxxxxx av avvikelse |
Xxxxxxxxxxxxxxx av avvikelse |
Xxxxxxxxxxxxxxx av avvikelse |
Xxxxxxxxxxxxxxx av avvikelse |
Xxxxxxxxxxxxxxx av avvikelse |
Xxxxxxxxxxxxxxx av avvikelse |
Xxxxxxxxxxxxxxx av avvikelse |
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftbudgeten.
Över- och underskott skott avseende pågående men ej avslutade investeringar överföres till det nya budgetåret till dess investeringen är genomförd och slutredovisad.
Nämnd: 63 SE Fastigheter
Kostnad med (-) intäkter med (+), belopp i tkr
Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2020
s
Spec Ansv/vks/proj | Driftredovisning/ Projektnamn | Bokslut 2020 | Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2020 | Motivering (för varje projekt anges motivering). För typ 3 begäran om överföring till resultatfond lämnas särskild redovisning av prestationsmått eller andra utvärderingskriterier som visar att överskottet uppstått genom egna effektiviseringar. | ||||||||||||
Underskott | Överskott | Summering - nämndens försl | ag till be | |||||||||||||
Årsbudget | Utfall | Avvikelse | Ombud- geteras | Förs till resultatf ond | Typ 1 - ej utförverk samhet återredo visas | Typ 2 - versamh et till annan nämnd återredo visas | Typ 3 - egna effektivis eringar till resultatf ond | Typ 4 - Pågåend e ej avslutad e projekt Ombudg eteras | Summa till resultatf ond | Summa att ombudg etera | Summa att återredo visa | Kontroll summa mot boksluts avvikels e. BÖR SLUTA MED "0" I SUMMA N | ||||
A | B | C | D | E=D-C | F | G | H | I | J | K | L=G+J | M=F+K | N=H+I | +G+H+I+J+ | K-E | |
Projekt 1649 | Lokalplan upphandlingskostnader | 0 | -31 | -31 | -31 | 0 | 0 | -31 | 0 | Finansiering i Lokalplan, men då ingen specifik budget finns, lyfts avvikelse till resultatdisposition. | ||||||
Projekt 1933 | Stadshuset återflytt | -1 094 | -1 099 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | Finansiering i Lokalplan, men då ingen specifik budget finns, lyfts avvikelse till resultatdisposition. | ||||||
Projekt 2640 | Hålabäckskolan återflytt | -361 | -477 | -116 | -116 | 0 | 0 | -116 | 0 | Finansiering i Lokalplan, budget tilldelad enligt tidigare prognos. Avvikelse lyfts för resultatsdisposition. | ||||||
Projekt 2642 | Hålabäckskolan evakueringspaviljonge | -8 229 | -10 882 | -2 653 | -2 400 | -253 | -2 400 | 0 | -253 | 0 | Finansiering i Lokalplan, budget tilldelad enligt tidigare prognos. Avvikelse lyfts för resultatsdisposition. | |||||
Projekt 2650 | Återflytt till Bräckaskolan | 0 | -138 | -138 | -138 | 0 | 0 | -138 | 0 | Fastighet ska finansiera 2 400 tkr. Resterande avvikelse finansieras i Lokalplan. Budget tilldelad enligt tidigare prognos. Avvikelse lyfts för resultatsdisposition. | ||||||
Projekt 2651 | Saneringsarbete och rivning Hålabäck | -5 013 | -5 030 | -17 | -17 | 0 | 0 | -17 | 0 | Finansiering i Lokalplan, men då ingen specifik budget finns, lyfts avvikelse till resultatdisposition. | ||||||
Projekt 2652 | Saneringsarbete och rivning Sommarl | -2 857 | -2 850 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | Finansiering i Lokalplan, budget tilldelad enligt prognos. Avvikelse lyfts till resultatdisposition. | ||||||
Projekt 2653 | Avveckling befintlig sim- A & B-hall & å | -1 379 | -902 | 477 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 | Finansiering i Lokalplan, budget tilldelad enligt prognos. Avvikelse lyfts till resultatdisposition. | ||||||
Projekt 2661 | Xxx Xxxxxxxxxxxx paviljong (Stora Lok | -56 | -66 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | Pågående lokalplansprojekt. Tillkommer kostnader för "återflytt" in i sporthallarna 2021. | ||||||
Projekt 2662 | Särö vård- och omsorgsboende flytt | 0 | -80 | -80 | -80 | 0 | -80 | 0 | 0 | Avslutat lokalplansprojekt. Avvikelse återredovisas. | ||||||
Projekt 2663 | Avveckling Grundens förskola | 0 | -179 | -179 | -179 | 0 | -179 | 0 | 0 | Pågående lokalplansprojekt. Tillkommer kostnader 2021. | ||||||
Projekt 2664 | Kyvik korttidsboende flytt | -75 | -139 | -64 | -64 | 0 | -64 | 0 | 0 | Pågående lokalplansprojekt. Tillkommer kostnader 2021. | ||||||
Ansvar 6400 | Samlingslokaler 2020 | -3 532 | -2 471 | 1 061 | 376 | 685 | 0 | 685 | 376 | 0 | Pågående lokalplansprojekt. Tillkommer kostnader 2021. | |||||
Spec Ansv/vks/proj | Driftredovisning/ Projektnamn | Bokslut 2020 | Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2020 | Motivering (för varje projekt anges motivering). För typ 3 begäran om överföring till resultatfond lämnas särskild redovisning av prestationsmått eller andra utvärderingskriterier som visar att överskottet uppstått genom egna effektiviseringar. | ||||||||||||
Underskott | Överskott | Summering - nämndens försl | ag till be | |||||||||||||
Årsbudget | Utfall | Avvikelse | Ombud- geteras | Förs till resultatf ond | Typ 1 - ej utförverk samhet återredo visas | Typ 2 - versamh et till annan nämnd återredo visas | Typ 3 - egna effektivis eringar till resultatf ond | Typ 4 - Pågåend e ej avslutad e projekt Ombudg eteras | Summa till resultatf ond | Summa att ombudg etera | Summa att återredo visa | Kontroll summa mot boksluts avvikels e. BÖR SLUTA MED "0" I SUMMA N | ||||
A | B | C | D | E=D-C | F | G | H | I | J | K | L=G+J | M=F+K | N=H+I | +G+H+I+J+ | K-E | |
Ansvar 6400 | Vakant lokal - Omsorgens hus | 8 946 | 5 626 | -3 320 | -3 320 | 0 | 0 | -3 320 | 0 | Se bidogade dokument. Önskar ombudgetera 375 tkr för målning på Särögården samt 310 tkr för VA- inkoppling på Älvsåkersgården. | ||||||
Ansvar 6400 | Vakant lokal - Ekenässkolan | 1 939 | 0 | -1 939 | -1 939 | 0 | 0 | -1 939 | 0 | Evakueringslokal under ombyggnationen av Stadshuset (Lokalplansprojekt) under delar av året. Lokalen är nu uppsagd. Budgetbelopp enligt hyreskalkyl 2020. | ||||||
Ansvar 6400 | Vakant lokal - Sommarlustskolan | 2 286 | 318 | -1 969 | -1 969 | 0 | 0 | -1 969 | 0 | Sedan lokal återlämnats efter att ha nyttjats som evakueringslokal för Furulidsskolan tom 2018, har Fastighet utrett lokalens potentiella nyttjande och beslut har fattats om försäljning. Budgetbelopp enligt hyreskalkyl 2020. | ||||||
Ansvar 6400 | Vakant lokal - Borgmästaren (fd Fritids yta samt uttökad yta) | 4 102 | 3 434 | -668 | -668 | 0 | 0 | -668 | 0 | Utrymdes 2018, men ombyggnation försenad (Lokalplansprojekt). Budgetbelopp enligt hyreskalkyl 2020. | ||||||
Ansvar 6400 | Vakant lokal - Grundens förskola | 557 | 366 | -190 | -190 | 0 | 0 | -190 | 0 | Ny hyresgäst kom från Stadshuset där man inte betalade någon hyra, pga "Frysta hyror" under ombyggnationen av Stadshuset (Lokalplansprojekt). Budgetbelopp enligt hyreskalkyl 2020. | ||||||
Resterande verksamhet | -27 415 | -9 720 | 17 695 | 17 695 | 17 695 | 0 | 0 | 0 | Utrymdes juni 2020, för att bereda plats för ny detaljplan för området. | |||||||
Totalt nämnden | -32 182 | -24 322 | 7 861 | 0 | -2 400 | -8 273 | 0 | 17 695 | 839 | 15 295 | 839 | -8 273 | 0 | |||
s
Projekt nr | Projektnamn | Bokslut 2020 | Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2020 samt Nämndens begäran om ombudgetering m m | För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för | ||||||
Årsbudget | Utfall | Avvikelse | Avslutade projekt Ja/Nej | Resultat avslutade projekt | Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgete ras till 2021 | Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgete | Kontrollsumma mot bokslutsavvikelse | |||
A | B | C | D | E=D-C | K | L | M | N | O=L+M+N-E | P |
proled 635 | Löpande investeringar | -700 | 0 | 700 | Ja | 700 | 0 | Återredovisar avvikelse. | ||
proled 630 | Pågående reinvesteringar | -43 648 | -32 595 | 11 053 | Nej | 9 176 | 1 877 | 0 | Ombudgeterar budgetbehov för redan startade projekt och återredovisar resterande avvikelse. | |
proled 630, 6685 | Besiktningskostnader avslutade projekt | -5 903 | -440 | 5 463 | Nej | 4 463 | 1 000 | 0 | Återlämnar större delen av budgetat belopp, då man bedömer att man inte har behov av hela budgetutymmet. Framgent ska lägre utymme avsättas för besiktning i lokalprojektens slutkostnadsprognoser. | |
proled 630, 9695/9696 | Kameraövervakning Hede, resecentrum | -1 400 | -966 | 434 | Ja | 434 | 0 | Återredovisar avvikelse. | ||
proled 630, 9699 | Samlingslokaler | -500 | 0 | 500 | Ja | 500 | 0 | Återredovisar avvikelse. | ||
proled 622 | Verksamhetsanpassningar | -8 179 | -2 993 | 5 186 | Nej | 5 186 | 0 | Återredovisar avvikelse. | ||
5420 | Vallda Heberg skola | 1 073 | -116 | -1 189 | Ja | -1 189 | 0 | Projektet är utrangerat, återredovisar avvikelse. | ||
6657 | Teknikens hus | 0 | -1 077 | -1 077 | Ja | -1 077 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. 2019 återlämnades ett överskott om 8 873 tkr. | ||
6959 | Fjärås Ny skola | -72 840 | -53 984 | 18 856 | Nej | 12 370 | 6 486 | 0 | Projektet är pågående, men slutkostnadsprognos lägre än budget. Ombudgeterar 6 486 tkr och återlämnar resterande avvikelse. | |
6962 | Smidesvägen Hus 1 | 0 | -3 | -3 | Ja | -3 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. 2019 återlämnades ett överskott om 1 525 tkr. | ||
6976 | Kungsbacka badhus | -101 274 | -70 270 | 31 004 | Nej | 29 784 | 1 220 | 0 | Projektet är pågående, men slutkostnadsprognos lägre än budget. Ombudgeterar 1 220 tkr och återlämnar resterande avvikelse. | |
6980 | Åsaskolan matsal | -3 074 | 0 | 3 074 | Nej | 3 074 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
6984 | Nordhallands ridklubb - LP | -6 074 | -4 630 | 1 444 | Nej | 1 444 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
6994 | Ny skola Furulid | -790 | -153 | 637 | Ja | 487 | 150 | 0 | Projektet är avslutat. 150 tkr ombudgeteras till 6685 (besiktningskostnader). Resterande avvikelse återlämnas. | |
6999 | Adm lokaler omby Stadshus | -6 986 | -5 484 | 1 502 | Ja | 1 402 | 100 | 0 | Projektet är avslutat. 100 tkr ombudgeteras till 6685 (besiktningskostnader). Resterande avvikelse återlämnas. | |
7939 | Översyn Åsa skolor | 588 | 0 | -588 | Ja | -588 | 0 | Projektet är utrangerat, återredovisar avvikelse. | ||
Nämnd: 63 SE Fastigheter Utgifter i (-) och inkomster i (+) belopp i tkr
Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2020
Projekt nr | Projektnamn | Bokslut 2020 | Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2020 samt Nämndens begäran om ombudgetering m m | För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för | ||||||
Årsbudget | Utfall | Avvikelse | Avslutade projekt Ja/Nej | Resultat avslutade projekt | Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgete ras till 2021 | Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgete | Kontrollsumma mot bokslutsavvikelse | |||
A | B | C | D | E=D-C | K | L | M | N | O=L+M+N-E | P |
7962 | Sommarlust fsk ombygg. 204 | -49 535 | -28 319 | 21 216 | Nej | 21 216 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
7969 | Fjärås Må förskola (207) | 105 | -2 | -107 | Ja | -107 | 0 | Projektet är utrangerat, återredovisar avvikelse. | ||
7971 | Särö äldreboende (806) bygg | 0 | -1 132 | -1 132 | Nej | -1 132 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
7974 | Tölö/Voxlöv skola fsk (215/317 | 4 | 0 | -4 | Ja | -4 | 0 | Projektet är utrangerat, återredovisar avvikelse. | ||
7980 | Hede stationshus | -30 | -37 | -7 | Ja | -7 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. 2019 återlämnades ett överskott om 1 423 tkr. | ||
7982 | Hålabäcksskolan ombyggnation | -49 218 | -37 090 | 12 128 | Nej | 8 224 | 3 904 | 0 | Projektet är pågående, men slutkostnadsprognos lägre än budget. Ombudgeterar 1 200 tkr + 2 704 tkr till projekt 8923 "Kyviks hvb anpassning" och återlämnar resterande avvikelse. | |
7992 | Åsa skolan till-o ombyggnad | 111 | 0 | -111 | Ja | -111 | 0 | Projektet är utrangerat, återredovisar avvikelse. | ||
7993 | Xxx Xxxx sk utb idrottshall108 | -25 207 | -22 173 | 3 034 | Ja | 1 145 | 1 889 | 0 | Projektet är pågående, men slutkostnadsprognos lägre än budget. Ombudgeterar 1 678 tkr + 211 tkr till projekt 8920 "Xxx Xxxx utb idrott inred 108" och återlämnar resterande avvikelse. | |
7994 | Frillesåsskolan om och tillbyg | 4 618 | -58 991 | -63 609 | Nej | -63 609 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
7996 | Klockaregården 2 tillf fsk pav | 0 | -12 | -12 | Ja | -12 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
7998 | Björkris skola tillf pav 2018 | 0 | -24 | -24 | Ja | -24 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. 2019 återlämnades ett överskott om 373 tkr. | ||
8909 | Parkeringshus Linden | -250 529 | -143 810 | 106 719 | Nej | 50 000 | 56 719 | 0 | Projektet är pågående, men slutkostnadsprognos lägre än budget. Ombudgeterar 56 719 tkr och återlämnar resterande avvikelse. | |
8911 | Varlaskolan ny-och tillbyggnad | 797 | -8 738 | -9 535 | Nej | -9 535 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8917 | Kolla Parkstads fsk ombyg. 225 | 0 | -2 | -2 | Ja | -2 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. 2019 återlämnades ett överskott om 1 047 tkr. | ||
8918 | Tingbergsskolan utök matsal318 | -229 | -200 | 29 | Ja | 29 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
8921 | Iseråsskolan omb Sörgård. 322 | 0 | -49 | -49 | Ja | -49 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. 2019 återlämnades ett överskott om 401 tkr. | ||
Projekt nr | Projektnamn | Bokslut 2020 | Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2020 samt Nämndens begäran om ombudgetering m m | För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för | ||||||
Årsbudget | Utfall | Avvikelse | Avslutade projekt Ja/Nej | Resultat avslutade projekt | Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgete ras till 2021 | Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgete | Kontrollsumma mot bokslutsavvikelse | |||
A | B | C | D | E=D-C | K | L | M | N | O=L+M+N-E | P |
8923 | Kyvik hvb anpassning 506 | -1 293 | -3 557 | -2 264 | Nej | -2 264 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. Pognos visar att behovet är ytterligare 440 tkr, vilket blir -2 704 tkr mot tilldelad budget. Ytterligare budgetutrymme ombudgeteras i byggprojekt 7982 "Hålabäckskolan ombyggnation". | ||
8924 | Prel Anpass Fyrel (turistb) | -415 | 0 | 415 | Ja | 415 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
8926 | Fjärås fritidsc. utbyggnad 114 | -10 462 | -181 | 10 281 | Nej | 10 281 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8928 | Smedingeskolan omby. bygg 305b | -5 000 | -2 838 | 2 162 | Nej | 2 162 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8932 | Xxx Xxxx skola tillf pav 1202a | -7 458 | -7 460 | -2 | Ja | -2 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
8940 | Idrottshallar bygg 133 | -3 050 | 0 | 3 050 | Nej | 3 050 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8942 | Åsaskolan pers rum tillf lösni | -1 962 | -1 288 | 674 | Ja | 674 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
8944 | Vallda BMSS | 0 | -1 915 | -1 915 | Nej | -1 915 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8949 | Björkris kök anp (tillf m) | -2 000 | -124 | 1 876 | Nej | 1 876 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8951 | Myndig.krav pav Elof L | -3 600 | -123 | 3 477 | Nej | 3 477 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8952 | Mynd krav pav. Presse | -1 700 | -87 | 1 613 | Nej | 1 613 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8953 | Mynkrav pav Malevikskolan | -2 000 | -80 | 1 920 | Nej | 1 920 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8954 | Myn krav pav gaKullaviksskolan | -1 200 | -11 | 1 189 | Nej | 1 189 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8955 | Mariedals fsk anpassning myndi | -3 500 | -2 511 | 989 | Nej | 989 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8957 | Gällinge förskola bygg 221 | 0 | -121 | -121 | Nej | -121 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8961 | Björkris utblokal etapp 1 | 0 | -441 | -441 | Nej | -441 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8963 | Björkris idrottshall bygg | 0 | -28 | -28 | Nej | -28 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8965 | Tingbergsskolans kök nr 330 by | -5 500 | -107 | 5 393 | Nej | 5 393 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8969 | Åsa adm lokal (fd Åsa hvb 1202 | -2 000 | -4 | 1 996 | Nej | 1 996 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
9640 | Nordhallands ridklubb - UH | -3 515 | -3 536 | -21 | Ja | -21 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
4355 | FG - Kollaskola etapp 2 inv mm | -386 | -11 | 375 | Ja | 375 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
Projekt nr | Projektnamn | Bokslut 2020 | Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2020 samt Nämndens begäran om ombudgetering m m | För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för | ||||||
Årsbudget | Utfall | Avvikelse | Avslutade projekt Ja/Nej | Resultat avslutade projekt | Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgete ras till 2021 | Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgete | Kontrollsumma mot bokslutsavvikelse | |||
A | B | C | D | E=D-C | K | L | M | N | O=L+M+N-E | P |
6977 | Badhus inredning | -3 984 | -2 146 | 1 838 | Nej | 1 098 | 740 | 0 | Projektet är pågående, men slutkostnadsprognos lägre än budget. Ombudgeterar 740 tkr och återlämnar resterande avvikelse. | |
6995 | Ny skola Furulid, inredning | -790 | -539 | 251 | Nej | 251 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
6997 | Kolla Backes fsk - inredn | -81 | -32 | 49 | Ja | 49 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
7942 | Fjärås nya skola inredning | -7 933 | -6 745 | 1 188 | Nej | 1 188 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
7954 | Sandlyckan äldreboende inred | 0 | -1 | -1 | Ja | -1 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
7963 | Sommarlust fsk inred 204 | -3 246 | -19 | 3 227 | Nej | 3 227 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
7964 | Adm lokaler inredning | -4 948 | -2 847 | 2 101 | Nej | 2 101 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
7968 | Björkris vård-oms inred 803 | 0 | -2 | -2 | Nej | -2 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
7972 | Särö äldreboende (806) inredni | 0 | -4 828 | -4 828 | Nej | -4 828 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
7973 | Teknikens hus inredning | -517 | -340 | 177 | Ja | 177 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
7983 | Hålabäcksskolan ombygg. inredn | -9 291 | -8 652 | 639 | Nej | 639 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
7997 | Klockaregården 2 tillf pav inv | -483 | -115 | 368 | Nej | 368 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
7999 | Björkris skola tillf pav inred | 0 | -8 | -8 | Ja | -8 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
8912 | Varlaskolan tillbygg. 324 inre | 2 | -21 | -23 | Nej | -23 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8919 | Tingbergsskolan matsal inred 3 | -3 | 0 | 3 | Ja | 3 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
8920 | Xxx Xxxx utb idrott inred 108 | -225 | -352 | -127 | Nej | -127 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. Slutkostnadsprognos -211 tkr högre än budget. Ytterligare budgetutrymme ombudgeteras i byggprojekt 7993 "Xxx Xxxx sk utb idrottshall108". | ||
8927 | Fjärås fritidsc. utbyg bib inr | -200 | 0 | 200 | Nej | 200 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8929 | Smedingeskolan omby.inred 305b | -2 250 | -1 307 | 943 | Nej | 943 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8934 | Kolla Parkstad fsk inredning | -32 | -35 | -3 | Ja | -3 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
8941 | Idrottshallar inredning nr 133 | -2 000 | 0 | 2 000 | Nej | 2 000 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8943 | Åsaskolan personalrum inred ti | -150 | -140 | 10 | Ja | 10 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
8945 | Vallda BMSS inred | 0 | -1 | -1 | Nej | -1 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
Projekt nr | Projektnamn | Bokslut 2020 | Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2020 samt Nämndens begäran om ombudgetering m m | För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för | ||||||
Årsbudget | Utfall | Avvikelse | Avslutade projekt Ja/Nej | Resultat avslutade projekt | Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgete ras till 2021 | Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgete | Kontrollsumma mot bokslutsavvikelse | |||
A | B | C | D | E=D-C | K | L | M | N | O=L+M+N-E | P |
8950 | Åsa Gårdskolan pav inred tillf | -1 000 | -762 | 238 | Nej | 238 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8956 | Mariedals fsk anpassning inred | -150 | 0 | 150 | Ja | 150 | 0 | Projektet är avslutat, återredovisar avvikelse. | ||
8960 | Kolla BMSS inredning 415 | 0 | -9 | -9 | Nej | -9 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
8966 | Tingbergsskolans kök inred.330 | -500 | 0 | 500 | Nej | 500 | 0 | Projektet är pågående, ombudgetera avvikelse. | ||
Totalt nämnden | -711 642 -526 613 185 029 | 123 644 61 386 0 0 | ||||||||
Uppföljning Intern kontroll 2020
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2021-01-21
Diarienummer
SE 2021-00023
Förslag till beslut i nämnden för Service
Nämnden för Service godkänner uppföljningsrapport Intern kontroll Service 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska nämnderna varje år i samband med årsredovisningen anta en Internkontrollrapport som sammanfattar resultatet av de genomförda kontrollerna och tillhörande förbättringsarbete när så är aktuellt. I uppföljningen ingår också en självskattning som ska ingå i rapporten.
Rapporteringen av internkontroll följer tidplanen för årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-01-21 Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 Service, daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till Förvaltningen för Service Kommunstyrelsen
Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx
Förvaltningschef Kvalitets- och utvecklingschef
Xxxxxx Xxxxxxxxx 0300 83 46 58
1 (1)
Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka
Besöksadress Stadshuset, Xxxxxxxxx 00
Telefon 0000-00 00 00 xxx.xxxxxxxxxx.xx
Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 Kungsbacka kommun
Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020
Nämnden för Service
Innehållsförteckning
3 Årets arbete med intern kontroll 2020 5
5 Resultat av genomförd granskning 8
5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 8
5.3 Resultat av annan granskning 12
6 Synpunktshantering och förbättringsarbete 13
6.2 Övrig synpunktshantering 14
1 Inledning
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.
Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till kommunstyrelsen.
Nämndens arbete med intern kontroll
Utöver de kommungemensamma risker som identifierats inom personal, ekonomi och informationssäkerhet/administration kompletterade nämnden för Service Intern kontrollplan 2020 med nio verksamhetsspecifika risker. I den här rapporten redovisas resultatet av de granskningar som genomförts för att förebygga de identifierade riskerna.
2 Sammanfattning
Granskningarna visar att rutiner och kontroller för att minimera de identifierade riskerna fungerar väl i förvaltningen. Service har totalt haft 16 risker att granska under året varav 7 är kommunövergripande och 9 är verksamhetsspecifika. För 4 av riskerna har åtgärder vidtagits för att förbättra granskningen.
Några få granskningar har inte kunnat genomföras. Det beror dels på att system som granskningen är beroende av ännu inte levererats och dels på att det inte funnits underlag för granskningen eftersom det exempelvis inte uppkommit några avvikelser att granska.
En del av granskningarna visar att arbetet med intern kontroll har gett resultat. Det har exempelvis skett förbättringar när det kommer till att följa upp myndighetskrav inom Fastighet och att verksamhetssystemen följer systemförvaltarmodellen. Självskattningen visar att Service ligger bra till i de allra flesta frågor och har grönmarkerade svar på alla frågor förutom tre som bedöms vara gulmarkerade, det vill säga delvis uppnådd nivå.
3 Årets arbete med intern kontroll 2020
Arbetet med att granska kontroller och förebyggande arbete har fördelats mellan flera funktioner och roller i förvaltningen. Ansvaret för granskningspunkter har legat på den verksamheten där risken identifierats. Några granskningar visar på förbättringar i det förebyggande arbetet i jämförelse med tidigare år, vilket är ett kvitto på att arbetet med internkontroll under 2020 har gett resultat.
4 Årets riskanalys
4.1 Risker - Till plan
10
4
3
2
1
13 14 15
8
6 7 9 12
16
6
4
2
8
1 2 4 5 11
12
9
6
3
16
3
12
8
4
4
3
2
Sannolikhet
1
1 2 3 4
Låg
Medel
Hög
Kritisk
Konsekvens
7 Hög 9 Medel Totalt: 16
Sannolikhet | Konsekvens | |
4 | Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per vecka | Allvarlig/stor inverkan (så stor att den inte får inträffa) |
3 | Vanligt - exempelvis 1 gång per månad | Kännbar (uppfattas som besvärande för berörda intressenter och kommunen) |
2 | Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per år | Lindrig (uppfattas som liten av berörda intressenter och kommunen) |
1 | Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10 år | Försumbar (obetydlig för berörda intressenter och kommunen) |
Kategorier | Risk- nummer | Risker | Till plan |
Personal | 1 | Kommunövergripande risk: Bristande efterlevnad av semesterlagen | Ja |
2 | Kommunövergripande risk: Processen för avslut av anställning säkerställer inte att alla behörigheter till system, lokaler och andra tillgångar avslutas. | Ja | |
Ekonomi | 3 | Kommunövergripande risk: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx | Ja |
4 | Kommunövergripande risk: Redovisning av representation | Xx | |
Informations- säkerhet och administration | 5 | Kommunövergripande risk: Styrning och förvaltning av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte systemförvaltarmodellen. | Ja |
6 | Kommunövergripande risk: Bristande kännedom om och efterlevnad av krav* på tillgänglighet och service | Ja | |
7 | Kommunövergripande risk: Bristande styrning av förändring av verksamhetsprocesser och system | Ja | |
Xxxxxxxxxx | 0 | Att myndighetskrav ej uppfylls på byggnadsdelar och komponenter i kommunens egna fastighetsbestånd. | Ja |
9 | Förskjuten tidsplan och försämrad kvalitet i leveransen av färdigställda byggprojekt på grund av förändrade förutsättningar under genomförande. | Ja | |
10 | Obevakad kemikaliehantering på förskolor och skolor | Ja | |
11 | Avtalsbrott eller otillåten direktupphandling | Ja | |
12 | IT-säkerhetsrisker | Xx | |
13 | Körförbud och ökad risk för tekniskt haveri och personlig skada vid utebliven kontrollbesiktning av fordon | Ja | |
14 | Att vi anställer medarbetare som utgör en risk för kommunens verksamhet | Ja | |
15 | Allergisk reaktion vid intagande av specialkost som tillagats och serverats av kommunens måltidsverksamhet | Ja | |
16 | Avsaknad av uppdaterad kontinuitetsplan för drift av verksamhetssystem | Ja |
5 Resultat av genomförd granskning
5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten
Uppföljning manuella betalningar
I granskningen av manuella utbetalningar ingår tre urval. (1) Stickprov av var 15:e faktura, (2) fakturor från de fem betalningsmottagare/leverantörer som har flest antal mottagna betalningar, och
(3) fakturor från de fem betalningsmottagare/leverantörer som har de största utbetalningarna. Totalt har 51 av 131 fakturor granskats. Resultatet från granskningen visar inga direkta felaktigheter. Från urval (1) och (2) kan nämnas att all dokumentation fanns men att det i några enstaka fall fanns lite förbättringspotential i att göra dokumentationen tydligare för att minska tidsåtgången vid granskning. Vidare var det i tre fall inom urvalskategori (1) svårt att se på underskriften vem som attesterat vilket skapar onödig tidsåtgång vid granskning. Hanteringen av manuella utbetalningar fungerar som helhet väl och inga åtgärder behövs.
Granskning av representationskostnader
Totalt har 203 fakturor granskats. Granskningen visar att hantering av fakturorna innehåller brister. Totalt noterades att 36 procent av de kontrollerade fakturorna klassificerades som "inte okej" med avseende på kriterierna som ingår i internkontroll. Sett till föregående år har resultat förbättrats. Det vanligaste felet är att deltagarförteckningen inte finns bifogad. Två andra vanligt förekommande fel är avsaknad av syfte eller att attestant själv har deltagit. Förvaltningen ser förbättringar i hantering av fakturorna. Åtgärden med att uppdatera och informera om utbildningsmaterial verkar ha gett effekt och kommer därför fortsätta även kommande granskningsperiod.
Uppföljning av semesteravstämning
Det som granskas är att semesteravstämningen fungerar, att samtliga medarbetare har tagit ut minst 20 dagars semester under året och att Services chefer fått information om rutinen om efterlevnad av semesterlagen. Att samtliga medarbetare tagit ut minst 20 dagars semester granskades i september och visade att ett antal medarbetare inte hade tagit ut tillräcklig semester.
Löneenheten har efter det skickat ut listor över utbetalningar för överskjutande semester till berörda chefer. I de fall semester inte tagits ut ska ansvarig chef ha gjort en plan för åtgärder. Samtliga chefer har fått information om rutinen för efterlevnad av semesterlagen via HR-brevet.
Kontroll vid avslut av anställning
Här granskas att avslut av behörigheter sker vid avslutad anställning eller byte av tjänst. En e-tjänst för ändring av behörighet lanserades i höstas men framtagning av ny e-tjänst för avslut av behörigheter vid avslutad anställning är pausad i väntan på ny e-tjänstplattform.
Den andra granskningen undersöker om de system och verktyg som förvaltningen ansvarar för har behörighetsrutiner. Granskningen visade att det fanns behörighetsrutiner för de sex granskade systemen och att rutinerna följs. I samband med kontrollen har även alla berörda medarbetare fått kunskap om en rapport med uppgifter om medarbetare som avslutat sin anställning.
Granskning av verksamhetssystem och digitala verktyg enligt systemförvaltarmodellen
Granskningen sker genom stickprovskontroller. Granskningen visar att samtliga roller för systemen finns namnsatta. Alla system förutom ett genomför regelbundna avtalsuppföljningar tillsammans med leverantören. När det kommer till vilken dokumentation som finns på plats varierar det lite mer mellan systemen. Samtliga system har upprättade dokument när det kommer till avtal med leverantören, personuppgiftsbiträdesavtal och beskrivning av teknisk miljö. Men endast fem av åtta system har upprättat en förvaltningsplan och fem system saknar en Service level agreement.
I jämförelse med tidigare år har förbättringar skett, framför allt när det kommer till avtalsuppföljningar och upprättad dokumentation.
Granskning av implementering och efterlevnad av kommunikationspolicy
En kommunikatör har på Services förvaltningsledning haft en kortare genomgång om kommunikationspolicyns innehåll och hur vi kan beakta den på ett övergripande plan. Kommunikatörerna tar alltid hänsyn till policyns inriktning vid framtagande av kommunikationsmaterial och aktiviteter. Samtliga kommunikatörer i kommunen har fått en genomgång samt gjort workshops om policyn och Services ledningsgrupp kommer få en dragning längre fram.
Kontroll av myndighetskrav på byggnadsdelar
Granskningen består av att säkerställa att kontroll, besiktning och åtgärder utförs enligt gällande regler för myndighetskrav inom området fastigheter. En uppföljning på månadsbasis i verksamhetens styrkort har möjliggjort för Fastigheter att sätta in insatser vid avvikelser. Det har gjort att Fastigheter kommit ner i en nivå som är förväntad samt att besiktning och kontroller genomförs i tid. Risken bedöms nu vara så låg att den inte finns med i nästa års internkontrollplan.
Upprättande av konsekvens- och lösningsbeskrivningar vid ändrade förutsättningar för byggprojekt
Eftersom det inte startats upp något större byggprojekt under 2020 har det inte funnits underlag för granskningen. Risk och granskning kommer vara kvar under 2021 eftersom ett större byggprojekt kommer att startas upp under året.
Rutiner för säker kemikaliehantering
Det har inte uppkommit några avvikelser att granska eftersom rutinen fungerar väl. Inga ytterligare åtgärder krävs.
Ta fram och utvärdera spendanalys över kommunens inköps- och leverantörsmönster
Det har inte varit möjligt att genomföra granskningen under 2020 eftersom det tidigare tagits beslut om att verktyg för spendanalys inte skulle upphandlas. Behovet skulle istället tillgodoses av ett system för Business intelligence (BI). Vid tiden för granskningen hade BI-systemet inte levererats fullt ut och granskningen kunde därför inte genomföras.
BI-systemet kommer stödja kontroll av leverantörer men det behövs finare data för att kunna kontrollera avtalstroheten. Det är i dagsläget oklart om BI-systemet kommer klara att tillgodose alla behov och ifall det inte kan det så kommer ett separat verktyg för spendanalys bli aktuellt.
IT- säkerhetsrisker, granska incidentrapportering
En genomgång av årets kritiska incidenter visar att samtliga har en incidentrapport enligt fastslagen mall. Rapporterna lagras i Digitalt centers dokumentstruktur och rensas i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Inga vidare åtgärder behövs.
Granska kontrollbesiktning av kommunens fordon
Granskningen visar att rutiner för kontrollbesiktning på kommunens fordon fungerar. Det har skett en tydlig minskning mot föregående år och endast enstaka fordon av 550 har fått körförbud under året.
Rutin för att inhämta utdrag från belastningsregistret vid rekrytering
Granskningen visar att rutinen för att hämta in utdrag från belastningsregistret i samband med rekrytering följs ute i verksamheten. Rutinen gäller för månadsanställda inom de områden på Service där det finns krav på att granska belastningsregister vid rekrytering. När anställningsavtal skrivs bockar chefen av att ett utdrag har visats upp.
Egenkontroll, rutin för specialkost
Genom stickprov granskas avvikelserapporter för specialkost och andel medarbetare som genomgått utbildning om allmän specialkost.
Stickprovskontrollen genomfördes i oktober i ett vård- och omsorgsboende, tre förskolor och tre skolor, varav en gymnasieskola. Granskningen visar att några avvikelser har förekommit och en åtgärd är att arbeta med tydligare kommunikation till vårdavdelningarna. I år har 12 procent av medarbetarna gått en utbildning inom specialkost och målet är att samtliga anställda ska ha genomfört den.
Kontinuitetsplanering för drift av verksamhetssystem i egen regi
Digitalt center har en kontinuitetsplanering som i dagsläget inte är samlad i ett dokument. Det beror på att delar av det som ska ingå i en plan också är något som man arbetar med operativt. Därför har man valt att tillgängliggöra de olika delarna på olika ställen.
Arbetet med kontinuitetsplanering behöver fortsätta och två åtgärder för att ytterligare minska risken kommer att vidtas. Den första är att skapa en samlingsanvisning som anger var man kan hitta de olika delarna som ska finnas i en kontinuitetsplan. Den andra åtgärden är att inkludera ett kommunövergripande perspektiv, för att till exempel tillföra prioritering för i vilken ordning verksamhetssystem ska sättas i drift efter en större störning.
5.2 Åtgärder
Status | Åtgärder | Kommentar | Slutdatum |
Avslutad enligt plan | Utbildning chefer och administratörer | Genomfört som planerat. Coachat och utbildat samt uppdaterat informationsmaterial med mera. | 2020-08-31 |
Avslutad enligt plan | Delegera systemägaransvar. | Vi har undersökt frågan, men har landat i att vi bör behålla den struktur som är uppsatt. | 2020-10-31 |
Avslutad enligt plan | Systemägare säkerställer att uppföljning sker | Ingår i uppföljningen av efterlevnad av systemförvaltarmodellen. | 2020-10-31 |
Avslutad enligt plan | Systemägare säkerställer med systemförvaltare | Ingår i uppföljningen av efterlevnad av systemförvaltarmodellen. | 2020-10-31 |
Avslutad enligt plan | Styrkort | Ett uthålligt och systematiskt arbetssätt har bidragit till att risken är minimerad. Inga ytterligare åtgärder krävs. | 2020-11-30 |
Avslutad enligt plan | Beslutsmall | Då rubrikerna, innebörd, konsekvenser och förslag till beslut (tid, omfattning, ekonomi och övriga konsekvenser) är fastställda kan presentationsmaterial enkelt tas fram vid behov. Mallen är tänkt att användas vid projekt som är av större karaktär. | 2020-02-28 |
Avslutad med avvikelse | Spendanalys leverans | Kommer inte kunna genomföras fullt ut utan Business Intelligence (BI). BI-verktyget kommer delvis att leverera detta till våra verksamheter och till Inköp. Leveransen av BI verktyget kommer under 2021. | 2020-11-30 |
Avslutad med avvikelse | Åtgärd kring avtalstrohet | Kommer inte kunna genomföras fullt ut utan Business Intelligence (BI). BI-verktyget kommer delvis att leverera detta till våra verksamheter och till Inköp. Leveransen av BI verktyget kommer under 2021. | 2020-11-30 |
Nästan samtliga åtgärder har avslutats enligt plan och följer därför inte med in i 2021. Åtgärderna Spendanalys leverans och Åtgärd kring avtalstrohet har bakats ihop i en gemensam åtgärd som följer med in i 2021.
5.3 Resultat av annan granskning
Service har under 2020 inte haft någon fördjupad granskning av sin verksamhet av kommunrevisionen. Däremot har det genomförts en uppföljning av en fördjupad revision från 2018 som handlar om arbetssätt och analys kopplat till arbetet med bostadsförsörjning för nyanlända.
Fastigheter har varit en av flera aktörer som granskats och har i och med uppföljningen både svarat revisionen och arbetat vidare med rekommendationerna.
Lokalvård har under 2020 återigen blivit miljödiplomerade. I en miljödiplomering ingår det att upprätta ett miljöledningssystem som bland annat följer upp och förbättrar det löpande arbetet inom miljöområdet.
6 Synpunktshantering och förbättringsarbete
Synpunktshantering är ett verktyg i vårt systematiska förbättringsarbete. Avvikelsehantering och förbättringsarbete ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i speciallagstiftning.
6.1 Kommentaren
Fördelning av inkomna synpunkter 2020-01-01 -- 2020-12-31 | |
Klagomål | 18 |
Beröm | 0 |
Förslag till förbättring | 16 |
Totalt antal inkomna synpunkter | 34 |
Varav anonyma | 7 |
Varav politiska | 0 |
Xxxxx obesvarade 10 dagar efter besked om mottagande | 4 |
Analys
Totalt har 34 synpunkter inkommit till Service under året. Av dessa är 18 klagomål och 16 är förslag till förbättring. I år har fyra av synpunkterna inte besvarats inom 10 arbetsdagar.
Den stora majoriteten av synpunkterna berör Fastigheters verksamhet och handlar om alltifrån belysning, ventilation och kameraövervakning. Det har inkommit 6 synpunkter som handlar om det nya badhuset, av dessa handlar tre om funktioner i badhuset som inte fungerar fullt ut, bland annat temperatur på vattnet och att bastun varit ur funktion. Fastigheter har ibland svarat tillsammans med Medley och för samtliga har det vidtagits åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Samtliga synpunkter om badhuset kom in från slutet av maj till början av oktober.
Det har även inkommit synpunkter om kommunens telefoni vilka bland annat handlat om kommunens röstbrevlåda och välkomströsten när man ringer in till växeln. Till måltidsverksamheten har det inkommit tre synpunkter vilket är en minskning från tidigare år då majoriteten av det totala antalet inkomna synpunkter till förvaltningen handlat om skolmaten.
Ett stort antal av inkomna synpunkter har varit spam och har inte tagits med i statistiken.
6.2 Övrig synpunktshantering
Analys
De synpunkter som kommer in från andra kanaler än Kommentaren hanteras löpande. Dessa synpunkter kan komma in via Kungsbacka direkt, mejl, telefon och i undantagsfall via Facebook. De registreras inte men hanteras löpande genom vanligtvis och önskvärd direktkontakt med den som lämnade synpunkten eller via skrift. Efter förvaltningens svar följs frågan inte upp vidare.
En del verksamheter har dessutom egna system eller rutiner för synpunkthantering. Måltider är delaktiga i systerförvaltningarnas avvikelsehantering och ibland även i deras synpunktshantering men ansvaret för detta ligger hos den berörda förvaltningen. Måltider hanterar även avvikelser från Miljö och Hälsoskydd via deras processer och utifrån lagstiftning. Vid eventuella anmärkningar vidtas åtgärder omgående.
Digitalt center följer upp kundnöjdhet internt via en enkät i Artvise ärenden. Informationen omhändertas och Digitalt center kontaktar de fåtal användare som lämnat mindre nöjda kommentarer. Lokalvård använder sig även av Artvise för inkommande synpunkter och beställningar.
7 Självskattning
Självskattning är en fristående del i uppföljningen av det interna kontrollarbetet. Ett antal frågor har valts ut för året och ställs till samtliga nämnder som svarar utifrån erfarenhet och mognadsgrad.
Nämndernas svar är underlag till kommunens rapport.
Resultat av självskattning
Vid genomgång av självskattningen för 2020 gjordes bedömningen att nämnden ligger väl framme i de allra flesta frågor och har en tillfredsställande nivå och ett grönmarkerat svar på alla utom tre, som bedömdes gulmarkerade, det vill säga bedömdes delvis ha uppfylld förväntad nivå.
De tre områdena där vi gör bedömningen att vi delvis uppnår förväntad nivå är
• Om mål, styrdokument och rutiner är kända i organisationen.
Vår bedömning är att mål, styrdokument och rutiner är relativt kända i organisationen, men att organisationen är stor och att det långt ut i linjeorganisationen kan saknas kännedom om vissa styrdokument och rutiner. Här pågår ett arbete för att samla dessa dokument och göra dem mer tillgängliga. Det har även under året pågått ett större uppdrag för kartläggning av våra processer. Även detta kommer att bidra till en högre kännedom om våra styrdokument och rutiner.
• Om vi har system, rutiner för att bevaka att verksamheterna drivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter.
Vår bedömning är att respektive verksamhet har ett aktivt arbete i detta, men att all information troligtvis inte är tillgänglig för medarbetarna.
• Om vi har system och rutiner för att motverka oegentligheter (som mutor och jäv).
Vår bedömning är att vi har system och rutiner för detta och en relativt god kännedom om området, men att vi i nuläget inte har haft en levande diskussion eller utbildningar inom området.
Nämndens självskattning
Område | Frågor Svar, Antal 2020 |
Uppdrag och mål | Är mål, styrdokument, rutiner etc. kända i organisationen |
Vi har system/rutiner för att bevaka att verksamheterna drivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter | |
Vi har system/rutiner för hur vi följer upp mål och styrdokument som beskrivs i nämndens uppdrag, och i förekommande fall förfrågningsunderlag/avtal | |
Vi har en uppföljningsplan som beskriver hur, av vem och när de olika kraven ska följas upp. |
Område | Frågor Svar, Antal 2020 |
Kontrollmiljö | Det finns en kännedom i organisationen om vad intern kontroll innebär |
Det finns en tydlig struktur och ansvarsfördelning för arbetet med intern kontroll på förvaltningen | |
Ledningsgruppen tar ansvar för fungerande kontrollmiljö | |
Ledningen informeras om fel och brister i organisationen | |
Ansvar och befogenheter är tydliggjorda | |
Vi har analyserat var risker för ekonomiska oegentligheter ligger i ersättningssystem och betalningsrutiner | |
Vi har system/rutiner för att motverka oegentligheter (bl a mutor och jäv) | |
Riskanalys | Riskanalysen kommuniceras med nämnden |
Riskanalysen är underlag för åtgärder och granskningar | |
Kontrollaktiviteter | Kontrollaktiviteter i verksamhetens processer är dokumenterade (ingår i rutiner) och kända |
Vi har system/rutiner för att förslag, synpunkter och klagomål sammanställs och leder till förbättringar | |
Uppföljning | Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser |
Återkoppling sker till förvaltningsledningen | |
Vi återkopplar resultat av uppföljning till politiskt ansvariga | |
Information/kommun- ikation | Introduktion av nya chefer sker enligt programmet "Kungsbackaledaren bas" |
Vi har en fungerande introduktion av nya medarbetare |
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2021-02-02
Diarienummer
SE 2021-00031
Anläggningsstöd och driftsbidrag samlingslokaler 2021
Förslag till beslut i nämnden för Service
Nämnden för Service godkänner Fastigheters åtgärdsplan och förslag till anläggningsstöd samt utbetalning av driftsbidrag till samlingslokaler 2021. Nämnden för Service ger Fastigheter i uppdrag att genomföra åtgärderna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om Xxxxxx för anläggningsstöd till samlingslokaler, hembygdsgårdar och liknande 2015-10-15 §142.
Fastigheter har sammanställt inkomna ansökningar om åtgärder inför 2021, prioriterat föreslagna åtgärder efter byggteknisk bedömning inom fastställd budget om 2 500 000 kr och gällande regelverk. Utifrån detta har en åtgärdsplan tagits fram för samlingslokalerna.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2021-02-02 Sammanställning anläggningsstöd 2021 Sammanställning utbetalning av driftsbidrag 2021
Regler för anläggningsstöd till samlingslokaler, hembygdsgårdar och liknande 2015-10-15 §142
Beslutet skickas till
Fastigheter förvaltningen för Service
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Verksamhetschef Enhetschef Administration Fastigheter
1 (1)
Förvaltningen för Service
Xxxxxx Xxxxxxxxx 0300 83 46 58
Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka
Besöksadress Stadshuset, Xxxxxxxxx 00
Telefon 0000-00 00 00
1 (4)
Sammanställning av bidragsbedömning och förslag till beslut för anläggningsstöd till samlingslokaler år 2021.
Sammanställning översikt
Datum 2021-01-22
Vi har gjort en sammanställning av inkomna ansökningar inför år 2021.
Vi har prioriterat åtgärderna efter byggteknisk bedömning inom fastställd budget på 2 500 000 kr och det regelverk som ligger till grund för bidragen.
I regelverket finns tre olika sorters stöd. Engångsbidrag, underhållsbidrag och stöd tillsammans med Boverket.
Årets prioriterade åtgärder uppgår till en kostnad av 1 936 600:- samt 685 000 kr som är ombudgeterat från 2020.
uniForm KUB101 v 1.0, 2005-11-25
Service
Serviceområde Fastigheter Xxxxxxxxx Xxxx
Direkt 0300-834064
Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka
Besöksadress Stadshuset, Xxxxxxxxx 00
Telefon vx 0000-00 00 00
Fax 0000-00 00 00
xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx
2 (4)
KUNGSBACKA KOMMUN
Hanhalsgården
Ansökt om engångsbidrag. Avser etapp två på köksrenovering,
Enligt hyresavtal med Hanhalsgården svarar Kungsbacka kommun för planerade underhållsåtgärder.
Serviceområde Fastigheter tillstyrker ett engångsbidrag på 400 000 :- baserat på inkomna prisuppgifter i ansökan. Xxxxxxxx utbetalas efter besiktning av oss, på faktura med underlag på betalade kostnader.
Enligt regelverket får stiftelsen ett reducerat driftsbidrag år 2022.
Särögården
Enligt hyresavtal med Särögården svarar Kungsbacka kommun för planerade underhållsåtgärder.
Serviceområde Fastigheter äskar om en underhållskostnad på 125 000:- för målning av fasad. Då detta är initierat av Fastigheter gäller inte regelverket för reducerat driftsbidrag. Vår förvaltare på Fastigheter hanterar beställningen och följer upp arbetet.
Håforsgården
Ansökt om underhållsbidrag för tillgänglighetsanpassningar av ny entre samt toalett och HWC
Serviceområde Fastigheter tillstyrker ett underhållsbidrag på 395 000 :- baserat på inkomna prisuppgifter i ansökan. Xxxxxxxx utbetalas efter besiktning av oss, på faktura med underlag på betalade kostnader.
Enligt regelverket får stiftelsen ett reducerat driftsbidrag år 2022.
Hellevik
3 (4)
Enligt hyresavtal med Lerbäck svarar Kungsbacka kommun för planerade underhållsåtgärder.
Serviceområde Fastigheter äskar om en underhållskostnad på 150 000:- för fönsterbyten. Då detta är initierat av Fastigheter gäller inte regelverket för reducerat driftsbidrag. Vår förvaltare på Fastigheter hanterar beställningen och följer upp arbetet.
Lerbäck
Enligt hyresavtal med Lerbäck svarar Kungsbacka kommun för planerade underhållsåtgärder.
Serviceområde Fastigheter äskar om en underhållskostnad på 240 000:- för målning samt byte av del av fasad. Då detta är initierat av Fastigheter gäller inte regelverket för reducerat driftsbidrag. Vår förvaltare på Fastigheter hanterar beställningen och följer upp arbetet.
Älvsåkersgården
Ansökt om underhållsbidrag för installation av solceller.
Serviceområde Fastigheter tillstyrker ett underhållsbidrag på 210 300 :- för installation av solceller baserat på inkomna prisuppgifter i ansökan. Xxxxxxxx utbetalas efter besiktning av oss, på faktura med underlag på betalade kostnader.
Enligt regelverket får stiftelsen ett reducerat driftsbidrag år 2022.
4 (4)
Löftadalen Stuv
Ansökt om underhållsbidrag för asfaltering av parkeringen.
Serviceområde Fastigheter tillstyrker ett underhållsbidrag på 180 000 :- baserat på inkomna prisuppgifter i ansökan. Xxxxxxxx utbetalas efter besiktning av oss, på faktura med underlag på betalade kostnader.
Enligt regelverket får stiftelsen ett reducerat driftsbidrag år 2022.
Buera Byastuga
Ansökt om anläggningsstöd för inkoppling av fiber samt målning av fasad
Serviceområde Fastigheter tillstyrker ett underhållsbidrag på 103 000:- baserat på inkomna prisuppgifter i ansökan. Xxxxxxxx utbetalas efter besiktning av oss, på faktura med underlag på betalade kostnader.
Enligt regelverket får stiftelsen ett reducerat driftsbidrag år 2022.
Nordhallands Hembygdsförening
Ansökt om anläggningsstöd för diverse underhållsarbete på tre olika objekt, såsom målning av fasad, underhåll av grästak mm
Serviceområde Fastigheter tillstyrker ett underhållsbidrag på 108 800:- baserat på inkomna prisuppgifter. Xxxxxxxx utbetalas efter besiktning av oss, på faktura med underlag på betalade kostnader.
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx
Enhetschef Administrativ förvaltare
Sammanställning av driftsbidrag 2021.
Utbetalning av driftsbidrag till stiftelser och föreningar som driver samlingslokaler med rätt till anläggningsstöd.
1 (2)
Datum
2021-01-22
Indexhöjning
Bidraget beviljas med 122:-/ kvm enligt reglerna ur sammanträdelseprotokoll KS 00-002404/04 .
För år 2021 är bidraget höjt med ytterligare index 1,3% vilket blir 141:-/kvm.
Uppdaterade BRA ytor (gjordes 2013)
Totala ytan är 4 265 kvm som motsvarar totalt 599 767:- (141:-/kvm).
Utbetalning av driftsbidrag 2021.
• 14 av de totalt 14 lokaler har ansökt om bidrag för 2021.
• 3 lokaler har 50 % reducerat driftsbidrag pga. ett 100 % underhållsstöd 2020.
Utbetalningen blir på totalt 539 453:-, se fördelning enligt nästa sida.
Xxxxxxxxx Xxxx Serviceområde Fastigheter
Service
uniForm KUB101 v 1.0, 2005-11-25
Serviceområde Fastigheter Xxxxxxxxx Xxxx
Direkt 0300-834064
Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka
Besöksadress Stadshuset, Xxxxxxxxx 00
Telefon vx 0000-00 00 00
Fax 0000-00 00 00
xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx
2 (2)
Skall utbetalas | Postgiro Bankgiro Kontonr | ||||
Stiftelsen Hanhalsgården | 58 472 | 480-0827 | |||
Särögården | 46 955 | 5717-1803 | |||
Stiftelsen Håforsgården | Reducerat pga underhållsbidrag 2020 | 16 872 | 931619-1 | ||
Stiftelsen för Allarängens samlinglokal | 16 453 | 144-3399 | |||
Helleviks Samlingslokal, Stiftelsen | 37 463 | 669310-5 | |||
Stiftelsen samlinglokal i Lerbäck | 34 805 | 401-2134 | |||
Älvsåkers Bygdegårdsförening | 47 813 | 729-4432 | |||
Tölö Bygdegårdsförening | 63 281 | 0000-00-00000 | |||
Löftadalens Bygdegårdsförening | 67 078 | 197-9640 | |||
Fjärås Bygdegårdsförening | 78 750 | 654-2245 | |||
Landa Hembygdsgård, Förening | Reducerat pga underhållsbidrag 2020 | 14 625 | 5017-6197 | ||
Vallda Bygdegårdsförening | 26 859 | 1234957-7 | |||
Fjärås hembygdsgille (Gödestadsgården) | 22 781 | 0000-00-00000 | |||
Buera Byastugeförening | Reducerat pga underhållsbidrag 2020 | 7 242 | 4827417-9 | ||
KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige Datum
2015-10-15
§ 142
Regler för anläggningsstöd till samlingslokaler, hembygdsgårdar och liknande
KS/2013:265 KONV
Beslut
Fullmäktige beslutar som övergripande inriktning att kommunen skall lämna bidrag till samlingslokaler, hembygdsgårdar och liknande byggnader. Den totala nivån på bidraget fastställs varje år i kommunbudgeten.
Kommunfullmäktige antar de reviderade reglerna för Anläggningsstöd till samlingslokaler, hembygdsgårdar och liknande byggnader.
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar i regelverket som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till nämnden för Service. Ändringar ska redovisas till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att flytta över budgeterade medel för anläggningsstöd från Kommunstyrelsen till nämnden för Service från och med 2015.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att revidera dokumentet Regler för stöd till samlingslokaler där syftet varit att inarbeta ekonomiska stödformer för hembygdsgårdar m fl. samt att förtydliga och förenkla regelsystemet.
De tidigare reglerna för anläggningsstöd till kommunens samlingslokaler är framtagna och beslutade av Kommunfullmäktige 2008 (KF § 151/08). Nu föreslår vi att fullmäktige reviderar de gamla reglerna och fastställer den övergripande inriktningen att kommunen ska ge stöd till samlingslokaler, hembygdsgårdar och liknande byggnader. Fullmäktige föreslås även besluta att ge uppdraget att hantera och besluta om stödet till nämnden för Service.
Stödet består av dels ett generellt årligt bidrag till löpande driftkostnader, och dels riktat anläggningsstöd, som bedöms efter behov, för bland annat underhållsarbeten. Service, fastigheter samlar in, bedömer och prioriterar stödet till samlingslokalerna. Uppdelningen med en generell bidragsdel och med ett riktat och behovsprövat bidrag, enligt reglerna för stöd till samlingslokalerna, kan även vara lämpligt för stöd till hembygdsgårdar/stugor och liknande.
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige Datum
2015-10-15
Nordhallands Hembygdsförening, som är en moderorganisation för hembygdsgillena, får då rollen att samordna behoven, ansöka om bidrag och att lämna underlag för kommunens bedömningar. Bidragens storlek är beroende av den summa som fullmäktige beslutar om i Kommunbudgeten. Undertecknad föreslår att ansvaret och verkställigheten övergår till nämnden för Service då det ligger inom deras kompetensområde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2015-09-29 § 228
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 193
Tjänsteskrivelse, 2015-06-17
Regler Anläggningsstöd till samlingslokaler, hembygdsgårdar och liknande byggnader
Anförande
Anförande hålls av Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx (MP) och Xxxxxxxx Xxxxxxxx (C).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Beslutet skickas till
SE-Fastighet, SE-ekonomi
Expedierat/bestyrkt
Redovisning av inkomna skrivelser februari 2021
Förslag till beslut i nämnden för Service
Nämnden för Service noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Beskrivning | Inkom | Tillhör ärende | Ärendemening |
(KSAU) - (Beslut § 25) - Reviderade Regler och förutsättningar för sammanträden på distans - (0000-00-00) | 0000-00-00 | 2021-00021 | Reviderade Regler och förutsättningar för sammanträden på distans - (2021-01-04) |
Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger 2021-01-04 | 2021-01-15 | 2021-00021 | Reviderade Regler och förutsättningar för sammanträden på distans - (2021-01-04) |
Tjänsteskrivelse - Reviderade Regler och förutsättningar för sammanträden på distans - (0000-00-00) | 0000-00-00 | 2021-00021 | Reviderade Regler och förutsättningar för sammanträden på distans - (2021-01-04) |
(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 5) - Fastställande av lönestruktur för 2021 | 2021-01-26 | 2021-00038 | Fastställande av lönestruktur för 2021 |
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)
Fastställande av lönestruktur för 2021 | 2021-01-26 | 2021-0008 | Fastställande av lönestruktur för 2021 |
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-01-22
Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Förvaltningschef Nämndsekreterare
Anmälan av delegeringsbeslut februari 2021
Förslag till beslut i nämnden för Service
Nämnden för Service godkänner redovisningen av delegeringsbeslut, februari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Service har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Service delegeringsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden för Service. Redovisningen innebär inte att nämnden för Service omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden för Service återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-01-22 Sammanställning av delegeringsbeslut februari 2021
Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Förvaltningschef Nämndsekreterare
DELEGERINGSBESLUT
Datum
2021-01-22
Diarienummer
SE 2021-00017
Beslutsdatum | Ärende/ärendegrupp enligt delegationslistan | Beslut, insats samt ev. omfattning | Beslutsfattare |
2020-12-28 | LAS, kollektivavtal, lönepolicy mm 3.3.2 | Måltidsbiträde Vikariat | Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
2021-01-01 | LAS, kollektivavtal, lönepolicy mm 3.3.2 | Konsumentrådgivare Tillsvidareanställning | Xxxx Xxxxxxxxxxx |
2021-01-01 | LAS, kollektivavtal, lönepolicy mm 3.3.2 | IT-tekniker Tillsvidareanställning | Xxxxx Xxxxxx |
2021-01-01 | LAS, kollektivavtal, lönepolicy mm 3.3.2 | Kock Vikariat | Xxxxxx Xxxxxxxxxx |
2021-01-01 | LAS, kollektivavtal, lönepolicy mm 3.3.2 | Enhetschef Fastighet Xxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxx |
2021-01-01 | LAS, kollektivavtal, lönepolicy mm 3.3.2 | Samhällsvägledare Allmän visstidsanställning | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
2021-01-01 | LAS, kollektivavtal, lönepolicy mm 3.3.2 | IT-tekniker Tillsvidareanställning | Xxxxx Xxxxxx |
Anmälan av delegeringsbeslut februari 2021 Sammanfattning
Förvaltningen för Service Xxxxxx Xxxxxxxxx
0300 83 46 58
1 (2)
Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka
Besöksadress Stadshuset, Xxxxxxxxx 00
Telefon 0000-00 00 00
2021-01-04 | LAS, kollektivavtal, lönepolicy mm 3.3.2 | Fastighetstekniker Tillsvidareanställning | Xxxxxx Xxxxxxx |
2021-01-07 | LAS, kollektivavtal, lönepolicy mm 3.3.2 | IT-tekniker, specialist Tillsvidareanställning | Xxx Xxxxxxxx |
2021-01-11 | LAS, kollektivavtal, lönepolicy mm 3.3.2 | Arbetsledare xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxxx |
2021-01-20 | LAS, kollektivavtal, lönepolicy mm 3.3.2 | Utvecklare Måltid Vikariat | Xxxxxx Xxxxxxxx |
2021-02-02 | Attestreglementet Utse beslutsattestanter och ersättare för nämndens verksamheter. 3.2.11 | Beslutsattestanter samt ersättare, Service | Xxxxxx Xxx |
2021-02-02 | Attestreglementet Utse beslutsattestanter och ersättare för nämndens verksamheter. 3.2.11 | Beslutsattestanter samt ersättare, Fastigheter Service | Xxxxxx Xxx |
Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Förvaltningschef Nämndsekreterare