Riktlinjer för ersättning till VD och ledande befattningshavare i Medirox AB (publ) (”Bolaget”)
Riktlinjer för ersättning till VD och ledande befattningshavare i Medirox AB (publ) (”Bolaget”)
1. Ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses i Bolaget, utöver VD, innehavare av följande befattningar: ekonomichef och andra som ingår i Bolagets ledningsgrupp. Skulle Bolagets VD anse att ytterligare medarbetare skall anses utgöra ledande befattningshavare skall detta anmälas till styrelsens ordförande för beslut och därefter redovisas på nästkommande årsstämma i Bolaget. Sådan medarbetare utgör då, såvida inte särskilda skäl föreligger för annan tidpunkt, ledande befattningshavare från den tidpunkt då styrelsens ordförande beslutat att medarbetaren skall utgöra ledande befattningshavare.
2. Ersättningsprinciper
Ersättningen till VD och ledande befattningshavare i Bolaget skall vara marknadsmässig och i skälig omfattning återspegla medarbetarnas prestation, kompetens och erfarenhet. De ledande befattningshavarnas prestationer skall verifieras och uppställda mål vara mätbara och kvantifierbara. Bolagets strävan är att säkerställa att den samlade lönekostnadsandelen för Bolaget inte utan särskilda skäl skall överstiga vad som föreligger i jämförbara företag i branschen.
3. Ersättningsmodeller
Bolagets VDs och ledande befattningshavares ersättning skall huvudsakligen bestå av en fast lön som givet olika befattningsnivåer i Bolaget skall återspegla en marknadsmässig differentiering av lönenivåerna mellan Bolagets medarbetare. Rörliga moment skall vara underordnade den fasta lönen och maximalt uppgå till tio (10%) procent av fast lön och ha en begränsad tidsmässig giltighet, som möjliggör för Bolaget att omförhandla det rörliga lönemomentet. Pensionskostnader för ledande befattningshavare får maximalt uppgå till tio (10%) procent av den fasta lönen.
Anställningsavtal mellan Bolaget och VD skall – liksom eventuella efterkommande förändringar därav – skall i huvuddrag, och med angivelse av maximala ekonomiska konsekvenser för Bolaget, redovisas vid den årsstämma som närmast följer på ingåendet av eller, i förekommande fall, efter förändring av sådant avtal.
Anställningsavtal med ledande befattningshavare annan än VD, skall innan de ingås av VD för Bolagets räkning, presenteras för och godkännas av Bolagets styrelse och korrespondera med dessa riktlinjer.
4. Särskild gratifikation
Utöver ovan avtalad lön äger styrelsen rätt att, mot slutet av räkenskapsår med framgångsrik verksamhet, utbetala en gratifikation lika för alla heltidsverksamma medarbetare i företaget, en gratifikation som inte får kosta företaget mer än ett (1) vid var tid gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, till envar medarbetare. Bedömningsgrund för om räkenskapsårets verksamhet har varit framgångsrik eller ej ska vara från tid till annan gällande
ägardirektiv, där uppfyllande av sådana ägardirekt är ett starkt kriterium på framgång.
5. Undantag från riktlinjerna
Eventuella undantag från ovan angivna riktlinjer för ersättning till ledande medarbetet i Bolaget erfordrar beslut från bolagsstämma i Bolaget.
Utanför ovan riktlinjerna introducerades Bolagets ägare för begreppet ”mållön” i kallelsen till 2010 års stämma, se dagordningens punkt 12. Mållönen , som uppges vara tämligen lika månad för månad, och därför påminner om en fast lönedel uppges uppgå till högst 2000 kronor per månad för VD och ledande befattningshavare.
Detta rörliga lönemoment må, enligt vad styrelsen föreslår i kallelsen, avskaffas genom att ”respektive anställds lön justeras med tillägg av den genomsnittlige mållönen per person de två senaste åren.”
Förslagsställaren/förslagsställarna biträder denna del av styrelsens förslag, men vill understryka att återintroduktion av ersättningsmodeller av sagda art, dvs i gränslandet mellan fast och rörlig, fortsättningsvis – med hänsyn till innehållet i ovanstående riktlinjer - inte skall förekomma vad avser ersättning till VD och ledande befattningshavare i Bolaget.