Contract

Protokoll fört vid extra bolagsstämma

med aktieägarna i Scandic Hotels Group AB (publ), org. nr 556703-1702, den 28 maj 2020, Scandic Alvik, Bromma.

Tid: 13.00 – 13.15

Närvarande:	Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster, och övriga närvarande, Bilaga 2.
	Dessutom antecknades som närvarande: styrelseordförande Xxx X. Xxxxxxxx, verkställande direktören Xxxx Xxxxxxxxx samt ekonomi- och finansdirektören Xxx Xxxxxxxxx.

§ 1

Öppnande av stämman (dagordningens punkt 1)

Styrelseordförande Xxx X. Xxxxxxxx öppnade den extra bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde advokaten Xxxxxx Xxxxxxxxx från advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman. Ordföranden informerade om att Scandics bolagsjurist Xxxxxxx Xxxxxx utsetts att vara sekreterare vid extra bolagsstämman.

Ordföranden informerade om att en ljudupptagning kommer att ske för internt bruk samt att ljud- eller bildupptagning i övrigt inte var tillåten.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman och andra personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare samt de förhandsröster som inkommit till stämman skulle gälla som röstlängd vid extra bolagsstämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning i Bilaga 3 som hade varit infört i kallelsen.

Ordföranden informerade om att det fullständiga innehållet i styrelsens förslag hade intagits i kallelsen.

§ 5

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Xxxxxxxx Xxxxx, ombud för Xxxxx Xxxxxx AB, och Xxxx Xxxx, ombud för Formica Capital AB, att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Bilaga 1

[Denna sida har avsiktligen lämnats tom]

Bilaga 2

[Denna sida har avsiktligen lämnats tom]