Bolagsordning för AC-Net Externservice AB Org nr 556538-4095
Bolagsordning för AC-Net Externservice AB Org nr 556538-4095
§ 1 Företagsnamn och bolagskategori
Bolagets företagsnamn är AC-Net Externservice AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå, Västerbottens län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska erbjuda elektroniska kommunikationstjänster, primärt genom att erbjuda externa parter överskottskapacitet från det regionala bredbandsnät som bolaget medverkar till att upprätthålla för sina ägare inom Västerbottens län, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med samhällsnytta verka för tillgång till ett regionalt bredbandsnät för kunder på den öppna marknaden.
§ 5 Kommunala ändamål och befogenheter
Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle gällt om verksamheten istället utförts i kommunal regi. Bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Bolagets verksamhet ska bedrivas inom lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Verksamheten ska inte bedrivas med syfte att generera vinst.
Som offentligt bolag omfattas bolaget även av offentlighetsprincipen.
§ 6 Regionfullmäktiges yttranderätt
Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Region Västerbotten möjlighet att ta ställning, innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
§ 7 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§ 8 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 32 500 stycken och högst 130 000 stycken.
§ 9 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
Region Västerbotten utser två ledamöter. Övriga aktieägare utser en ledamot vardera.
Val av de ledamöter Region Västerbotten utser gäller för tiden från den årsstämma i bolaget som följer närmast efter det att val till regionfullmäktige sker i Region Västerbotten och intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter att nästa val till regionfullmäktige i Region Västerbotten sker.
Val av övriga styrelseledamöter gäller för tiden från årsstämma i bolaget till slutet av nästa årsstämma i bolaget.
Rätten att utse bolagets styrelseordförande ska växla mellan Skellefteå Kraft AB och Umeå Energi Umenet AB i tvåårsintervaller och gäller för perioden från dagen för årsstämma till slutet av den årsstämma i bolaget som följer två år därefter.
§ 10 Firmatecknare
Bolagets företagsnamn tecknas, förutom av styrelsen, av två ledamöter i förening varvid dessa båda ej får ha utsetts av samma aktieägare, eller av styrelsens ordförande i förening med verkställande direktören. Den verkställande direktören tecknar bolagets företagsnamn beträffande bolagets löpande förvaltning.
§ 11 Revisorer
Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.
§ 12 Lekmannarevisorer
Region Västerbotten äger rätt att utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i bolaget.
§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 14 Insyn
Aktieägare äger när som helst få del av alla handlingar rörande bolaget som innehas av bolaget eller av aktieägare.
§ 15 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman genom e- post eller brev till aktieägarna.
§ 16 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
a. om fastställande av reultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna.
10. Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen ska behandla.
Denna bolagsordning har fastställts av extra bolagsstämma den / 2019.
AC-Net Externservice AB
INNEHÅLL
Sida
7 AVTAL OM UPPDELNING AV FIBERANVÄNDNING 5
1 INLEDNING
1.1 AC-Net Externservice AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Region Västerbotten (51,0 procent), Skellefteå Kraft AB (20,5 procent), Umeå Energi Umenet AB (20,5 procent) och Företagarna i Västerbotten AB (8,0 procent).
1.2 Ägarna tydliggör i detta ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inrikt- ningen av Bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning och aktieägaravtal.
1.3 Ägardirektivet gäller mellan parterna från och med dagen för tecknade av gällande aktieägaravtal mellan aktieägarna och till och med den dag nytt ägardirektiv har be- slutats i enlighet med gällande aktieägaravtal.
2 ÄGARNAS DIREKTIVRÄTT
2.1 Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa detta direktiv, såvida det inte strider mot bolagsordning, gällande aktieägaravtal, tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekre- tesslagen.
3 ÄGARIDE
3.1 Bolaget ska erbjuda definierade målgrupper elektroniska kommunikationstjänster, såsom transmissionsprodukter och co-location, baserat på den överskottskapacitet som vid var tid finns i det regionala bredbandsnät som AC-Net Internservice AB till- handahåller och som en följd därav även bidra till ökad försäljning av transmisions- produkter och co-location hos de kommunalägda stadsnäten i Västerbottens län.
3.2 Bolagets verksamhet ska, i tilllämpliga delar, bedrivas i enlighet med Svenska Stads- nätsföreningens öppenhetsdeklaration, publicerad på Svenska Stadsnätsföreningens hemsida, samt i övrigt i enlighet med vad som vid var tid anses vara god praxis för offentligt ägd telekomverksamhet.
3.3 Verksamheten ska vidare bedrivas affärsmässigt och utifrån god affärsetik under iakttagande av självkostnadsprincip och ickevinstsyftesprincip.
4 VERKSAMHETENS INRIKTNING
4.1 Bolaget ska:
a) sälja transmissionsprodukter och co-location till definierade målgrupper och
b) primärt fokusera sina säljaktiviteter mot nationella telekomoperatörer, energibo- lag, myndigheter och offentligt ägd verksamhet samt företag och koncerner med verksamhet på flera orter,
c) sträva efter att tillhandahållen en produktportfölj baserat på specifikationer i Svenska Stadsnätsföreningens tjänst Cesar2 (eller senare versioner av samma spe- cifikationstjänst),
d) inte erbjuda slutkundstjänster som till exempel internet, tv– och telefoni till pri- vatpersoner och företag i konkurrens med tjänsteleverantörer,
e) stimulera den regionala utvecklingen genom att sänka etableringströskeln för operatörer och tjänsteleverantörer som vill nå ut till hushåll och företag i Västerbot- tens län samt
f) på förfrågan av kommun i Västerbottens län överväga att sälja tjänster till andra kategorier av kunder än vad som anges ovan, förutsatt att sådant uppdrag kan utfö- ras utan nettokostnad för bolaget, och att det i den kommun som inkommit med så- dan begäran inte finns en fungerande marknad, där efterfrågade tjänster tillhanda- hålls av privata aktörer som till exempel tjänsteleverantörer.
4.2 I den utsträckning Bolaget ska bedriva marknadskommunikationsaktiviteter, eller andra insatser av informativ karaktär, ska de i första hand riktas mot definierade målgrupper enligt ovan.
5 VERKSAMHETSMÅL
5.1 Målsättningen med Bolagets försäljning ska vara att över tid öka såväl Bolagets som Västerbottens läns kommunalägda stadsnäts försäljning av tjänster baserat på spe- cifikationer i Svenska Stadsnätsföreningens tjänst Cesar2 (eller senare versioner av samma specifikatonstjänst). Målsättning ska preciseras och beslutas av styrelsen för Bolaget årligen i samband med beslut om budget och i övrigt i samråd med nämnda stadsnät vid en tidpunkt som sammanfaller med Bolagets beslut om budget.
5.2 Om Bolaget styrelse inte beslutat om annat ska kundernas tillgänglighet till nätet, med årets alla dagar och dygnets alla timmar som mätperiod, i genomsnitt uppgå till minst 99,7 %. Bolagets styrelse får inte besluta om tillgänglighetsmål som kan för- sämra bolagets konkurrenskraft.
5.3 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med den kommunala självkostnadsprincipen och ickevinstsyftesprincipen med
5.4 målsättningen att Bolagets resultat efter finansnetto över tid ska vara positivt. Självkostnadsprincipen utgör inte hinder för nödvändig konsolidering av Bolaget.
6 RAPPORTERING
6.1 Bolagets ska kalla till ägarsamråd i enlighet med gällande aktieägaravtal och vid ägarsamrådet rapportera hur verksamheten utvecklats, om verksamheten varit för- enlig med ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt hur interkontrollen säkrats.
6.2 Därutöver ska Bolaget:
a) månadsvis rapportera resultat- och balansräkning till ägarna samt
b) i övrigt den ekonomiska rapportering som ägare efterfrågar från tid till annan.
7 AVTAL OM UPPDELNING AV FIBERANVÄNDNING
7.1 Styrelsen och den verkställande direktören ska tillse att det över tid finns ett gäl- lande avtal om fiberanvändning mellan AC-Net Internservice AB och Bolaget. I avta- let ska nyttjanderätten till nätet regleras.
7.2 I avtalet om fiberanvändning ska det framgå att AC-Nets Internservice behov av ka- pacitet ska gå före Bolagets behov av kapacitet.
8 SAMORDNING OCH DIALOG
8.1 Särskilt viktiga och principiella frågor ska beredas vid ägarsamråd och beslutas vid bolagstämma. Om så krävs kallas till extra bolagsstämma.
8.2 Till särskilt viktiga och principiella frågor räknas bland annat frågor som behandlas i aktieägaravtalets Beslutsordning för bolagstämma och beslut om investeringar över- stigande fem miljoner kronor.
9 ARKIVSKYLDIGHET
9.1 Regionstyrelsen i Region Västerbotten är arkivmyndighet och har tillsyn över att bo- laget fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782).
Signatursida följer
Detta Ägardirektiv har upprättats i tre (3) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.
Ort: Datum:
Region Västerbotten Skellefteå Kraft AB
NAMN NAMN
NAMN NAMN
Umeå Energi Umenet AB Företagarna Västerbotten Service AB
NAMN NAMN
NAMN NAMN