INNEHÅLL 39
INNEHÅLL 39
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Egetis Therapeutics AB (”Egetis Therapeutics” eller ”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm.
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm under symbolen EGTX (STO:EGTX) sedan 31 oktober 2019. Bolagsstyrningen inom Egetis Therapeutics baseras på tillämpliga lagar, regler och rekommendationer, såsom
Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Egetis Therapeutics bolagsordning samt interna regler och riktlinjer. Bolaget tillämpar även Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).
Syket med bolagsstyrningen inom Egetis Therapeutics är att skapa en tydlig fördelning av roller och ansvar mellan ägare, styrelse och ledning.
Regelverk och efterlevnad
Viktiga externa regelverk
• Aktiebolagslagen
• Årsredovisningslagen
• Redovisningslagstiftning och rekommendationer
• Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter
• Svensk kod för bolagsstyrning (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx. se/koden/gallande-kod)
Viktiga interna regelverk och dokument
• Bolagsordning
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
• Styrelsens arbetsordning
• VD-instruktion
• Beslutsordningar/attestinstruktioner
• Interna riktlinjer, policys och manualer som ger vägledning för koncernens verksamhet och medarbetare, t.ex. Egetis Therapeutics informationspolicy och finanspolicy.
Syftet med bolagsstyrningen inom Egetis Therapeutics är att skapa en tydlig
Revisor
Granskar bolagets års- och, koncernredovisning,
bokföring och förvaltning
Aktieägare genom Bolagsstämma
Högsta beslutande organ. Beslutar om fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet, vinstdisposition, bolagsordning, styrelse, revisor, valberedningens tillsättning och förslag, ersättningar samt övriga viktiga frågor
Styrelse
Övergripande ansvar för bolagets organisation och förvaltning.
Utser VD, fastställer strategier och mål.
Valberedning
Föreslår styrelse, revisor samt ersättningar till dessa
fördelning av roller och ansvar mellan ägare, styrelse och ledning.
VD och ledning
Ansvarar för löpande förvaltning av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
Revisionsutskott/ Ersättningsutskott
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB
Efterlevnad av den svenska koden för
bolagsstyrning
Koden gäller alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i sig ger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser, och den valda alternativa lösningen, beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara principen”). Bolaget har emellertid under året inte avvikit från någon av de regler som föreskrivs i Koden.
Efterlevnad av tillämpliga börsregler
Inga överträdelser av tillämpliga börsregler eller av god sed på
aktiemarknaden har förekommit.
Aktieägare
Egetis Therapeutics aktie är sedan den 31 oktober 2019 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till 11 294 169 SEK fördelat på 214 589 128 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,05 SEK per aktie.
Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2022 till 7 532 stycken. De 10 största ägarna innehade 63,2 procent av antalet aktier. Största aktieägare var Xxxxx Xxxxxxx via Cetoros AB, vars ägarandel uppgick till 15,7 %, och Kennet
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
Rooth via Avla Holding AB, vars ägarandel uppgick till 8,2 %. För mer information se avsnittet Egetis Therapeutics-aktien på sidan 36.
Bolagsordning
Bolagsordningen är beslutad av bolagsstämman och innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget. Bolagsordningen anger bland annat att Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva
forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet. Egetis Therapeutics bolagsordning anger också att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm och bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.
Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter. Ändring av bolagsordningen sker i enlighet med bestämmelserna
i aktiebolagslagen efter beslut på bolagsstämman. Den fullständiga bolagsordningen finns på xxx.Xxxxxx.xxx
Bolagsstämma
I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och
revisorer samt beslut om ersättning till styrelsen och revisorer. Den aktieägare som är införd i aktieboken och anmält sitt deltagande i tid till stämman har rätt att delta samt rösta
för sina aktier. Aktieägare kan även företrädas av ombud vid bolagsstämman. En aktie ger på bolagsstämman rätt till en röst. Det finns inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma. Utöver
årsstämman kan extra bolagsstämma hållas. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Xxxxxxxx till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas
ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
Årsstämma 2022
Årsstämma hölls den 30 maj 2022 i Stockholm.
• Till ledamöter av styrelsen omvaldes Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx och Xxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx omvaldes till styrelseordförande.
• Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) nyvaldes till bolagets revisor.
• Fastställdes resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2021.
• Beviljades styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
• Beslöts att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 500 000 kronor, varav 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Ersättning till revisor skall utgå enligt löpande räkning.
• Beslöts att införa ett personaloptionsprogram, riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
• Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
• Beslutades att anta ny bolagsordning.
• Beslutades om inrättande av valberedning och
valberedningsinstruktion
• Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om emission.
Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB
Årsstämma 2023
Årsstämma i Egetis Therapeutics AB kommer att hållas torsdagen den 27 april 2023.
Valberedning
Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till uppgift att skapa ett så bra underlag som möjligt för bolagsstämmans beslut om val av styrelse och styrelsearvoden samt förslag av revisor och ersättning till dessa. Stämman uppdrog åt Styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2022, som vardera utser en ledamot av valberedningen. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinnes önskvärt.
För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att
valberedningen består av tre ledamöter. Om flera aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.
Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.
Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny
ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring
i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras.
Valberedningens uppgifter
Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman:
a. Val av ordförande vid stämman,
b. Fastställande av antal styrelseledamöter,
c. Fastställande av arvoden till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
d. Fastställande av arvoden till revisorer,
e. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
f. Val av revisorer, och
g. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2024
Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelse- ledamöter och styrelseordförande ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy.
Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Xxxxx ankommer på valberedningen.
Valberedningens arbetsformer
Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.
Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas
av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.
Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än häften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.
Valberedningens sammanträden ska protokollföras.
Arvode
Xxxxx arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.
Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:
• Xxxxxx Xxxxx (ordförande) utsedd av Avla Holding AB
• Xxx Xxxxxxx utsedd av Fjärde AP-fonden
• Xxxxx Xxxxxxx utsedd av Cidro Förvaltning AB
• Xxxxxx Xxxxxxxx (styrelsens ordförande), adjungerad
Revisorer
Bolagets revisor utses av bolagsstämman. En revisor ska granska ett bolags årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Normalt sker detta minst två gånger per år, eftersom minst en kvartalsrapport, förutom årsredovisningen, ska granskas av revisorn.
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB
Beslut om ersättning till revisorn fattas av bolagsstämman, efter förslag från valberedningen. Vid årsstämman den 30 maj 2022 beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
Styrelsen
Styrelsens uppgifter
Styrelsen har det yttersta ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets verksamhet, som ska ske
i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Några av styrelsens huvuduppgifter är att hantera strategiska frågor avseende Bolagets verksamhet, finansiering, etableringar, tillväxt, resultat och finansiella ställning samt att fortlöpande utvärdera Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och säkerställa att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och innehåller korrekt, relevant och tillförlitlig information.
Styrelsens sammansättning
Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs normalt årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma, men ytterligare styrelseledamöter kan väljas under året vid en extra bolagsstämma.
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
Enligt Koden ska en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen ska också vara oberoende i
förhållande till Bolagets större aktieägare. Därutöver får högst en styrelseledamot arbeta i Bolagets ledning eller i ledningen av Xxxxxxxx dotterbolag.
Styrelsen har gjort bedömningen att samtliga styrelseledamöter förutom Xxxxx Xxxxxxx är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som
större aktieägare. Xxxxx Xxxxxxx är via Cetoros AB bolagets största aktieägare. Xxxxx Xxxxxxx är också operativt verksam i Bolaget på konsultbasis och är därför inte heller oberoende i förhållande till Bolaget. Styrelsens sammansättning uppfyller därmed Kodens krav på oberoende.
Styrelsens ordförande
Styrelseordförandens huvudsakliga uppgifter är att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter och åtaganden. Genom kontakter med verkställande direktören ska ordföranden fortlöpande få den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med den verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.
Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med aktieägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen.
Styrelseordföranden väljs av bolagsstämman.
Styrelsens arbetsformer
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet som hålls
i anslutning till årsstämman. Arbetsordningen reglerar bl.a. styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter och mötesordning, styrelseordförandens arbetsuppgifter, beslutsordningen inom Bolaget samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och
den verkställande direktören. Instruktion för verkställande direktören och Instruktion för den ekonomiska rapporteringen fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet.
Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens ordförande utvärderar styrelsens arbete en gång per år genom en enkät som tillhandahålls och sammanställs av bolagets CFO. Vid utvärderingen behandlas exempelvis frågor om samarbetsklimat, kunskapsbredd och hur styrelsearbetet utförts. Syftet med styrelseutvärderingen är att se till att styrelsens arbete fungerar väl. Utvärdering syftar bland annat till att utreda vilka frågor som styrelsen anser bör ges ett större fokus eller om styrelsen anser att den behöver
större kompetens på något område. Utvärderingen genomförs årligen genom frågeformulär till ledamöterna som sedan presenteras för valberedningen.
Styrelsens utskott
Styrelsen har två utskott: Revisionsutskottet och ersättningsutskottet.
Revisionsutskottet
Revisionsutskott skall bestå av två ledamöter varav en ordförande. Utskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. Revisionsutskottets uppgifter är
huvudsakligen att övervaka Koncernens finansiella ställning, övervaka effektiviteten i Koncernens interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet
och självständighet. Revisionsutskottet bistår också valberedningen vid förslag till val och arvodering av
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB
Bolagets revisor samt säkerställa att Koncernens niomånadersrapport översiktligt granskas av Koncernens revisor. Revisionsutskottets samtliga möten protokollförs och protokollen tillställs styrelsen tillsammans med muntlig avrapportering i samband med styrelsens beslutsfattande. Revisionsutskottet består av Xxxx Xxxx (ordförande) och Xxxxxx Xxxxxxxx.
Ersättningsutskottet
Ersättningsutskott skall bestå av två ledamöter varav en ordförande. Utskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet följer och utvärderar också pågående och under året avslutade program
för rörliga ersättningar till bolagsledningen samt följer och utvärderade tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om. Ersättningsutskottets samtliga möten protokollförs och protokollen tillställs styrelsen tillsammans med muntlig avrapportering i samband med styrelsens beslutsfattande.
Ersättningsutskottet består av Xxxxxx Xxxxxxxx (ordförande) och Xxxxxxx Xxxxxxx.
Ersättning till styrelsens ledamöter
Ersättningen till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Vid årsstämman den 30 maj 2022 beslutades att arvode till styrelsen och dess utskott skall utgå med totalt 1 620 000 kr. Ingen av styrelseledamöterna har rätt till avgångsvederlag eller andra förmåner efter att uppdraget avslutats.
Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
Verkställande direktörens och övrig bolagslednings
uppgiker
Den verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktören ansvarar för att hålla styrelsen informerad om Bolagets utveckling och för att rapportera väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och händelser som har stor inverkan på Bolagets utveckling eller verksamhet. Verkställande direktören ansvarar även för att ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen, exempelvis gällande etableringar, investeringar och andra strategiska frågeställningar. Bolagsledningen, som leds av Bolagets verkställande direktör Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, består av personer med ansvar för väsentliga verksamhetsområden inom Egetis Therapeutics.
Styrelseledamöters arvode och närvaro anges i tabellen nedan
Närvaro
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Namn | Total ersättning (MSEK) | Styrelsemöten | Revisionsutskott | Ersättningsutskott |
Xxxxxx Xxxxxxxx | 0,6 | 21/21 | 5/5 | 5/5 |
Xxxx Xxxx | 0,3 | 21/21 | 5/5 | - |
Xxxxxxx Xxxxxxx | 0,2 | 20/21 | - | 5/5 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | 0,2 | 21/21 | - | - |
Xxxxx Xxxxxxx | - | 20/21 | - | - |
Totalt | 1,3 |
Dessa riktlinjer omfattar den verkställande direktören samt de personer som vid var tid ingår i Egetis ledningsgrupp. I den mån styrelseledamot i Bolaget utför arbete för Bolaget vid sidan av sitt styrelseuppdrag ska dessa riktlinjer tillämpas även för eventuell ersättning som betalas till styrelseledamot för sådant arbete.
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på ändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Med ersättning
jämställs överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från Bolaget.
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, exempelvis aktierelaterade incitamentsprogram.
Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.
Hur riktlinjerna bidrar till Bolagets affärsstrategi,
långsiktiga intressen och hållbarhet
Xxxxxx affärsstrategi bedrivs i enlighet med det övergripande målet att bygga en innovativ och konkurrenskraftig portfölj av produktkandidater fokuserat på projekt i sen klinisk
utvecklingsfas inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov.
En framgångsrik implementering av Bolagets affärs- och hållbarhetsstrategi samt tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Dessa riktlinjer bidrar till Xxxxxxxx affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att ge Bolaget möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig ersättning.
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
Former av ersättning
Bolagets ersättningssystem ska vara marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Ersättning får utbetalas i form fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner.
Fast lön ska vara individuell för varje enskild befattningshavare och baseras på befattningshavarens befattning, ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation. Den ledande befattningshavaren får erbjudas möjlighet till
löneväxling mellan fast lön och pension respektive övriga förmåner, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget. Rörlig ersättning ska relateras till utfallet av Bolagets mål och strategier och ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier utformade i syfte att främja ett långsiktigt värdeskapande. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig ersättning ska kunna variera beroende på befattning. Rörlig ersättning får dock motsvara högst 50 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön. Rörlig ersättning kan grunda rätt till pension. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal, med de begränsningar som följer därav, helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.
Pensionsförmåner ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 40 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.
Övriga förmåner får innefatta bilförmån, företagshälsovård, liv- och sjukförsäkring samt andra liknande förmåner.
Övriga förmåner ska utgöra en mindre andel av den totala ersättningen och får motsvara högst 10 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.
Konsultarvode ska vara marknadsmässigt. I den mån konsulttjänster utförs av styrelseledamot i Bolaget har den berörda styrelseledamoten inte rätt att delta i styrelsens (eller, i förekommande fall, ersättningsutskottets) beredning av frågor rörande ersättning för de aktuella konsulttjänsterna.
Bolagsstämman kan utöver och oberoende av dessa riktlinjer besluta om aktierelaterade ersättningar och dylikt.
Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning Kriterierna som ligger till grund för utbetalning av rörlig ersättning ska fastställas årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att kriterierna ligger i linje med Egetis aktuella
affärsstrategi och resultatmål. Kriterierna kan vara individuella eller gemensamma, finansiella eller icke-finansiella och ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar Bolagets affärsstrategi, hållbarhetsstrategi och långsiktiga intressen.
Kriterierna kan exempelvis vara kopplade till att Bolaget uppnår vissa mål inom ramen för sina kliniska studier, att Xxxxxxx inleder eller avslutar ett visst steg eller uppnår ett visst forskningsresultat inom ramen för sin läkemedelsutveckling, att Bolaget inleder ett forskningssamarbete med en viss partner eller att Bolaget ingår ett visst avtal. Kriterierna kan även vara kopplade till den anställde själv, exempelvis att personen behöver ha arbetat inom Bolaget under en viss tid.
Perioden som ligger till grund för bedömningen om kriterierna har uppfyllts eller inte ska uppgå till minst ett år.
Bedömningen av i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts ska göras när mätperioden har avslutats. Bedömningen av om finansiella kriterier har uppfyllts ska baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen beslutar om utbetalning av eventuell rörlig ersättning, efter, i förekommande fall, beredning i ersättningsutskottet.
Lön och anställningsvillkor för anställda
I syfte att bedöma skäligheten av riktlinjerna har styrelsen vid beredningen av förslaget till dessa riktlinjer beaktat lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda. Xxxxxx har styrelsen tagit del av uppgifter avseende anställdas
sammanlagda ersättning, vilka former ersättningen består i, hur ersättningsnivån har förändrats över tid och i vilken takt.
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB
Uppsägningstid och avgångsvederlag
Avseende verkställande direktören ska uppsägningstiden vid uppsägning från Bolaget vara högst tolv månader medan uppsägningstiden vid uppsägning från den verkställande direktören ska vara högst sex månader.
Avseende andra ledande befattningshavare än den verkställande direktören ska uppsägningstiden vid uppsägning från Bolaget vara lägst tre månader och högst tolv månader medan uppsägningstiden vid uppsägning från den ledande befattningshavaren ska vara lägst tre månader och högst sex månader, om inte annat följer av lag.
Avgångsvederlag kan utgå till ledande befattningshavare vid uppsägning från Bolagets sida. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.
Ersättning kan utgå för åtagande om konkurrensbegränsning. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning
som den tidigare ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen får uppgå till högst 60 procent av den ledande befattningshavarens fasta lön vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Sådan ersättning får utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket får vara högst tolv månader efter anställningens upphörande, med möjlighet till avräkning mot andra inkomster av tjänst eller enligt konsultavtal.
Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen kan från tid till annan besluta om att inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare som bolagsstämman ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Xxxxxxx. Om ett ersättningsutskott inte har inrättats ska styrelsen fullgöra dessa uppgifter.
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer vid behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Styrelsen ska lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.
I syfte att undvika intressekonflikter närvarar inte ledande befattningshavare vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av frågorna.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Xxxxxx långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.
Särskilda skäl kan till exempel bestå i att en avvikelse bedöms vara nödvändig för att rekrytera eller behålla nyckelpersoner eller vid extraordinära omständigheter som att Bolaget uppnår ett visst önskat resultat på kortare tid än planerat,
att Xxxxxxx lyckas ingå ett visst avtal inom kortare tid och på bättre villkor än vad som förutsetts eller att Bolaget ökar i värde eller ökar sin omsättning eller vinst i större omfattning än vad som prognostiserats.
Intern kontroll
Intern kontroll är en process som är avsedd att på ett rimligt
sätt säkerställa att Bolagets strategier och mål uppfylls med hänsyn till en verkningsfull och effektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och att tillämpliga lagar och regler följs. Den interna kontrollen över finansiell rapportering är en integrerad del av den övergripande interna kontrollen och är avsedd att skapa en rimlig försäkran att den externa finansiella rapporteringen är tillförlitlig samt upprättad i
överensstämmelse med lag, god redovisningssed och andra krav som gäller för noterade bolag.
Ramverket för intern kontroll regleras av aktiebolagslagen och Koden. Styrelsen ska bl.a. se till att Bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och de risker som Bolaget och dess verksamhet är förknippad med. Förutom styrelsen och i förekommande fall ett revisionsutskott utsetts, verkställs Bolagets processer för intern kontroll av den verkställande direktören, ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget.
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB
Ansvarsfördelningen mellan styrelse, VD och ledningen framgår av fastställda arbetsordningar och instruktioner. Mot bakgrund av organisationens begränsade storlek har Bolaget tills vidare valt att inte inrätta en särskild funktion för internrevision.
Styrelsen är ansvarigt för kvaliteten, övervakningen och kontrollen över Bolagets interna kontroll och riskhantering. Bolagets arbete med intern kontroll bygger på det internationellt vedertagna Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission’s riktlinjer för intern kontroll (”COSO”) och omfattar huvudsakligen följande fem områden.
Kontrollmiljö
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Egetis Therapeutics processer för intern kontroll och för att etablera en kontrollmiljö bestående av skriftliga policys, riktlinjer
och instruktioner som fungerar som beslutsunderlag och stöd för ledningen och andra anställda i Bolaget. I syfte att upprätthålla en god intern kontroll har styrelsen antagit ett flertal styrdokument, såsom arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, instruktion för ekonomisk rapportering, attestordning, finanspolicy och en informationspolicy.
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
Bolaget har också en ekonomihandbok som innehåller principer, riktlinjer och processbeskrivningar för redovisning och finansiell rapportering.
Riskbedömning
Bolagets identifiering och utvärdering av risker utgår från Bolagets etablerade affärsplan. En övergripande
riskanalys avseende, strategiska, operationella, finansiella och compliancerelaterade risker genomförs årligen av
ledningsgruppen inom Bolaget och dokumenteras i ett särskilt riskregister. Riskregistret presenteras årligen för styrelsen.
Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter syftar till att hantera identifierade risker samt att förebygga, identifiera och korrigera fel och
avvikelser inom ramen för finansiell rapportering eller andra nyckelprocesser i Bolaget. Kontrollaktiviteterna utgörs av särskilt identifierade kontroller och åtgärder som ska vidtas inom ramen för respektive verksamhetsprocess.
Uppföljning
Bolaget följer upp effektiviteten och ändamålsenligheten i Bolagets arbete med intern kontroll genom utvärderingar av Bolagets kontrollmiljö och kontrollaktiviteter. Bolagets
efterlevnad av tillämplig policys och styrdokument utvärderas årligen. Resultaten av dessa utvärderingar sammanställs av Bolagets CFO och avrapporteras till styrelsen årligen.
Vidare ansvarar den verkställande direktören för att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av Bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av Bolagets resultat och finansiella ställning samt information om viktiga händelser, såsom forskningsresultat och viktiga avtal. Den verkställande direktören avrapporterar också dessa frågor på varje ordinarie styrelsemöte.
Information och kommunikation
Bolaget har etablerat informations- och kommunikations- vägar avseende risker och interna kontroller som möjliggör rapportering och återkoppling från verksamheten till styrelse och ledning och som bidrar till att säkerställa att rätt
affärsbeslut tas. Relevanta policys, riktlinjer och instruktioner som avser intern kontroll och finansiell rapportering har gjorts tillgängliga och är kända för berörda medarbetare.
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB
LEDNING
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Verkställande direktör
Xxxxxx Xxxxxxx
Finanschef (Chief Financial Officer)
Xxxx Xxxxxx
President för Egetis Nordamerika
Anställd sedan: 2017
Antal aktier i Egetis Therapeutics: 197 629 aktier
och 3 830 463 personaloptioner
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, född 1976, har arbetat inom AstraZeneca-koncernen sedan 1995 i ett flertal globala roller inom olika affärsområden, senast som Vice President Project & Portfolio Management, Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
Medicines Development Unit. Dessförinnan har Xxxxxxx bland annat innehaft positioner såsom Executive Officer & Vice President Japan Operations, Director Investor Relations, Head of Global API Supply och Head of Development Manufacture. Han har studerat analytisk och organisk kemi vid Stockholms universitet och kemiteknik vid KTH, samt bedrivit studier vid University of Warwick, INSEAD Business School, University of Fontainbleau och Harvard Business School.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Spago
Nanomedical AB
Anställd sedan: 2021
Antal aktier i Egetis Therapeutics: 303 089 aktier 1 865 232 personaloptioner
Xxxxxx Xxxxxxx, född 1979 har arbetat som verkställande direktör hos Medivir där han ledde arbetet med utvecklingen av bolagsstrategin och tecknandet av ett världsomfattande licensavtal med ett amerikanskt noterat företag. Han har tidigare erfarenhet som CFO på Pledpharma, Investment manager och controller inom Industrifondens Life Science team och som Health Care analytiker på Pareto Securities och Öhman fondkommission.
Han inledde sin karriär som forskare på Karolinska
Institutet och följde upp med samma roll hos läkemedelsbolagen Biolipox och Orexo.
Han innehar doktorsgrad från avdelningen för Medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Medivir AB och Mahshid Advisors AB
Anställd sedan: December 2022
Antal aktier i Egetis Therapeutics: 0 aktier och 178 808 personaloptioner.
Xxxx Xxxxxx, har över 25 års internationell erfarenhet från både etablerade och entreprenöriella läkemedelsföretag och 15 års erfarenhet inom särläkemedelsområdet. Innan hon började på Xxxxxx arbetade hon som VD för ABio Consulting. Innan dess var hon Vice President, Head of International
Business, på Sarepta Therapeutics där hon designade och genomförde Sareptas intåg i Latinamerika och Asien och Stillahavsområdet. På Shire etablerade
och ledde hon företagets framgångsrika tillväxt i flera geografiska områden och lanserade företagets ledande varumärken inom Fabry, Gaucher, Hunters syndrom och ärftligt angioödem.
Xxxx har en magisterexamen i cellulär och molekylärbiologi från Laval University i Quebec, Kanada.
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Chief Medical Officer
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Vice President Product Strategy and Development
Xxxxxx Xxxxx
Vice President Commercial Operations
Anställd sedan: 2021
Antal aktier i Egetis Therapeutics: 21 498 aktier och 1 365 232 personaloptioner.
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, född 1961, har en examen i farmaceutisk medicin och en läkarexamen från Karolinska Institutet, Stockholm. Hon har tidigare erfarenhet som CMO och Head of Development på Santhera med ansvar för och ledning av aktiviteter
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
för sällsynta sjukdomar inom olika terapeutiska områden. Hon har mer än 20 års erfarenhet av arbete mot och interaktion med regulatoriska myndigheterna, däribland US Food and Drug Administration (FDA) och European Medicines Agency’s (EMA), inklusive vetenskaplig rådgivning och särläkemedelsansökningar i ett antal ledande befattningar på SOBI, Wyeth och AstraZeneca. Innan Xxxxxxxx började arbeta inom läkemedelsindustrin arbetade hon som licensierad läkare i flera olika befattningar.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Infant Bacterial Therapeutics AB.
Anställd sedan: 2017
Antal aktier i Egetis Therapeutics: 29 298 aktier och 1 865 232 personaloptioner.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, född 1975, har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och doktorsexamen i biostatistik från Göteborgs universitet. Xxxxxxxxx tillträdde som VP augusti 2017. Han har omfattande erfarenhet inom läkemedelsutveckling och har framgångsrikt lett fas III-studier (FORXIGA® för typ 1 diabetes) och har stor erfarenhet av interaktioner med regulatoriska
myndigheter och av att ta nya läkemedelskandidater
till registrering i olika regioner (t.ex. FORXIGA® för typ 2 diabetes, MOVANTIK®, ONGLYZA®-SAVOR, BRILINTA®- PEGASUS och QTERN®).
Anställd sedan: 2020
Antal aktier i Xxxxxx Therapeutics: 305 999 aktier och 1 865 232 personaloptioner.
Xxxxxx Xxxxx, född 1973, har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en doktorsexamen i immunologi från Uppsala universitet. Han har en bred erfarenhet från över 15 år i ledande kommersiella positioner hos både stora läkemedelsbolag och bioteknikföretag. Han har tidigare varit rådgivare
till bioteknikbolag, som till exempel Affibody, inom företags- och kommersiella frågeställningar, samt haft seniora ledarroller på bland annat Alexion, Novartis och Roche.
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB
Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx
Vice President Operations
Xxxx Xxxxxx
HR-direktör
Xxxx Xxxx
Vice President, IR & Business Development
Anställd sedan: mars 2023
Antal aktier i Egetis Therapeutics: 0 aktier och 178 808 personaloptioner.
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx, född 1968, har 30 års erfarenhet inom läkemedels-, probiotika- och kosttillskottsindustrin. Hon har en bred erfarenhet från roller med ansvar inom bland annat produktutveckling, CMC-dokumentation, GMP- tillverkning, inköp, outsourcing, leverantörshantering, avyttring, supply chain management och produkt- livscykelhantering. Xxxxxxxx kommer närmast från rollen som Vice President Operations på Calliditas Therapeutics med ansvar för att designa och hantera leveranskedjorna för utvecklingskandidater och kommersiella produkter, och tidigare hade hon
en liknande roll på BioGaia. Xxxxxxxx började sin
karriär inom läkemedelsindustrin på AstraZeneca där hon hade flera befattningar inom både FoU och Operations. Hon disputerade i farmaci från Uppsala universitet.
Anställd sedan: januari 2023
Antal aktier i Egetis Therapeutics: 27 396 aktier och 100 000 personaloptioner.
Xxxx Xxxxxx, född 1968 har arbetat som konsult inom HR sedan 2004. Hans uppdrag har främst rört områden inom personalförsörjning, organisationskultur och ledarskap. Parallellt med sin konsultverksamhet
har han haft en deltidsanställning på Södertörns Högskola som adjungerad lärare inom arbets- och organisationspsykologi. Dessförinnan har Xxxx bland annat arbetat som HR-chef inom resebranschen och som VD för utbildningsföretaget PALAKOM. Xxxx har en juristutbildning från Lunds Universitet, där han även studerat nationalekonomi, franska och historia.
Anställd sedan: 2022
Antal aktier i Egetis Therapeutics: 0 aktier och 815 232 personaloptioner.
Xxxx Xxxx, född 1962, studerade biokemi vid Helsingfors universitet och har en doktorsexamen i biokemi från Utrecht universitet i Nederländerna.
Han har en lång erfarenhet från över 25 år inom både forskning och investor relations hos AstraZeneca samt investor relations och kommunikation hos börsnoterade mindre bioteknikföretag, som Kiadis Pharma (Euronext, Amsterdam) och Redx Pharma (London Stock Exchange). Han har också tidigare varit
rådgivare (via Optimum Strategic Communications) till över 30 bioteknikbolag i Europa och USA.
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB
STYRELSE
Xxxxxx Xxxxxxxx
Examen i farmaci och magisterexamen i social och regulatorisk farmaci från Uppsala universitet
Xxxx Xxxx
Kandidatexamen i Business Administration and Economics Lunds universitet samt MBA från IESE University of Navarra i Barcelona, Spanien
Xxxxxxx Xxxxxxx
Apotekare och doktor i biofarmaci och farmakokinetik vid Uppsala universitet
Född: 1950
Styrelseordförande sedan: April 2021
Antal aktier i Egetis Therapeutics: 283 248 aktier.
Xxxxxx Xxxxxxxx har omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin och har varit ställföreträdande Generaldirektör för Läkemedelsverket fram till år 2000. Mellan 2001 och 2010 var han verkställande direktör för European Medical Agency (EMA). Han har även haft
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
befattningar i CBio Ltd i Brisbane, Analytica Ltd i Brisbane och Global Kinetic Corporation Ltd i Melbourne, Australien. Han är även rådgivare åt Artis Venture i San Francisco, Baren Therapeutics i San Francisco samt speciell rådgivare åt Centre for Innovation in Regulatory Science (CIRS) i London och ScientificMed AB i Sverige. Vidare är han även fakultetsmedlem i GLG Institute (Gerson, Lehrman Group) I New York, USA.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Compass Pathway PLC i London, NDA Group i Sverige samt även styrelseledamot i sitt eget bolag PharmaExec Consulting AB.
Oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.
Född: 1965
Styrelseledamot sedan: April 2021
Antal aktier i Egetis Therapeutics: 2 934 762 aktier
Xxxx Xxxx har innehaft rollen som CFO på Zealand Pharma A/B, ett Bioteknologibolag noterat på Nasdaq i såväl Köpenhamn som New York och i Swedish Orphan
International, ett särläkemedelsbolag förvärvat av Biovitrum 2009. Han har även varit CFO på Modus Therapeutics, Active Biotech AB och Anoto Group AB. Utöver detta har han även arbetat som managementkonsult på Cap Gemini och Ernst & Young.
Övriga uppdrag: CFO på NorthSea Therapeutics BV, Nederländerna samt styrelseledamot i Hansa Biopharma AB, Altamira Therapeutics Ltd och Pephexia Therapeutics ApS.
Oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.
Född: 1961
Styrelseledamot sedan: 2017
Antal aktier i Egetis Theapeutics: 0 aktier
Xxxxxxx Xxxxxxx har över 35 års erfarenhet av läkemedels- utveckling och är sedan 2014 verkställande direktör i BioArctic AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm. Under hennes ledning har BioArctic ingått omfattande licensavtal med stora globala läkemedelsföretag. Hon har framgångsrikt drivit projekt från preklinisk och klinisk utveckling till regulatoriskt godkännande och produktlansering. Hon
har tidigare haft ledande positioner på AstraZeneca och
har bland annat haft ansvar för produktportföljen inom neurodegenerativa sjukdomar.
Övriga uppdrag: Verkställande direktör i BioArctic AB (publ) och styrelsesuppleant i LPB Sweden AB.
Oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB
INNEHÅLL STYRELSE 51
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Leg. Läkare och docent i kirurgi vid Göteborgs Universitet
Född: 1961
Styrelseledamot sedan: 2017
Antal aktier i Egetis Therapeutics: 27 396 aktier
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx har omfattande internationell erfarenhet och har varit ansvarig för utveckling och kommersialisering av läkemedel. Hon har innehaft flera ledande positioner i multinationella läkemedelsföretag i Europa och USA och har i dessa roller bland annat lett
utvecklingen av en nyskapande diabetesterapi samt verkat inom området metaboliska sjukdomar.
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
Xxxxxx uppdrag: Chief Development Officer, Ixaltis SA och Chief Medical Officer, Xxxxx Xxxxxxxxx. Styrelseledamot i Galapagos NV, Amolyt Pharma SAS, LEO Pharma A/S och EPICS Therapeutics.
Oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.
Xxxxx Xxxxxxx
Läkarexamen och Civilekonomexamen från Uppsala universitet
Född: 1974
Styrelseledamot sedan: 2020
Antal aktier i Egetis Therapeutics: 33 776 221 aktier via Cetoros AB.
Xxxxx Xxxxxxx är Leg. Läkare med lång erfarenhet av utveckling och kommersialisering av särläkemedel, både som operativt verksam och som styrelseledamot i flera bolag. Xxxxx är grundare för Rare Thyroid Therapeutics och Medical Need Europe (nu Immedica Pharma) samt medgrundare av Wilson Therapeutics. Xxxxx har också varit affärsutvecklings- och strategichef för Swedish Orphan och Sobi och nordiskt ansvarig för Nya Produkter och Affärsutveckling på Novartis.
Han har tidigare suttit i styrelsen för Xxxxxx Therapeutics samt
OxThera och har en bakgrund som strategikonsult från Boston Consulting Group.
Övriga uppdrag: Verkställande direktör och styrelse- ordförande i TTM HoldCo AB, verkställande direktör och styrelseledamot i Cetoros AB samt styrelseledamot i Rare Thyroid Therapeutics International AB, Vlast AB och Immedica Pharma Holding AB.
Peder är via Cetoros AB Bolagets största aktieägare.
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB
REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till bolagstämman i för Egetis Therapeutics AB (publ), xxx.xx 556706-6724
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings- rapporten för år 2022 på sidorna 39-51 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta
innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.
Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: DD63E76FC0CD45BB8C0543113D560DA8
Stockholm den 27 mars 2023 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor
ÅRSREDOVISNING 2022 - EGETIS THERAPEUTICS AB