Contract
Styrelsens för Crowdsoft Technology AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera
Styrelsen för Crowdsoft Technology AB (publ), 556725-4866 (”Bolaget”) föreslår att stämman fattar följande beslut om emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera.
§ A Emission av teckningsoptioner
1. Xxxxx emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska emittera högst 25 000 000 teckningsoptioner.
2. Rätt till teckning
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Crowdsoft Nordic AB, 556923-9394 (”Dotterbolaget”), ett helägt dotterbolag till Bolaget, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna i enlighet med § B nedan.
3. Överteckning
Överteckning kan inte ske.
4. Emissionskurs
Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.
5. Tid för teckning
Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast två veckor från dagen för årsstämman. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.
6. Betalning
Då teckningsoptionerna emitteras utan vederlag ska ingen betalning ske.
7. Teckningsoptionerna
a) Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 november 2021 till och med den 30 december 2021.
b) Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 200 procent av den för aktier i Bolaget på AktieTorget noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tio handelsdagar närmast före styrelsens verkställande av optionsprogrammet enligt bemyndigande från stämman. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt krontal. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.
c) Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om lämplig tidpunkt för verkställande av teckningsoptionsprogrammet under förutsättning att sådant verkställande sker senast inom två månader från dagen för stämman.
d) De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
e) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av underbilaga A. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
8. Ökning av aktiekapitalet; utspädning
Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 625 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera. En sådan ökning motsvarar en utspädning om cirka 1,76 procent av det totala antalet aktier i Bolaget före emissionen och cirka 1,76 procent av det totala röstetalet i Bolaget före emissionen. Medräknat utestående optioner i tidigare optionsprogram är den maximala aggregerade utspädningen 3,53 procent.
9. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med mera
Styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att vissa ledande befattningshavare, nyckelpersoner, övriga anställda samt även nyckelpersoner som arbetar inom koncernen utan att vara anställda görs delaktiga i koncernens utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner genom ett optionsprogram på det sätt som ovan angivits. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de förvärvsberättigade kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten, resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan medkoncernen.
De fullständiga skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt information om beredningen av beslutsförslaget och viss annan information framgår av underbilaga B.
§ B Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
1. Rätt till förvärv
Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska i enlighet med anvisning från styrelsen i Bolaget tillkomma anställda i ledande ställning, anställda nyckelpersoner, övriga anställda samt även nyckelpersoner som arbetar för koncernen utan att vara anställda. Bolagets VD ska emellertid inte äga rätt att förvärva teckningsoptioner och ska sålunda inte omfattas av det föreslagna optionsprogrammet.
Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att den förvärvsberättigade vid tidpunkten för förvärvet är anställd i koncernen eller har konsultuppdrag för koncernen, och har ingått avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelse med Bolaget.
Teckningsoptioner skall erbjudas till de kategorier och till det högsta antal optioner per person och kategori som anges i punkten 3 nedan. För det fall att teckningsoptioner kvarstår inom en eller flera kategorier skall dessa optioner kunna erbjudas till övriga medarbetare inom respektive annan kategori, dock med beaktande av det maximala antalet optioner per person och det maximala antalet personer inom respektive kategori. För sådana förvärv skall villkoren vara desamma eller motsvarande vad som här anges. Detta innebär bland annat att förvärv skall ske till det då aktuella marknadsvärdet.
Tilldelning förutsätts av dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
2. Anmälningsperiod
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 31 juli 2018. Styrelsen i Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
3. Anmälan och tilldelning
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 31 juli 2018 och i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 50 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 50 000 teckningsoptioner och till det antal som förvärvsberättigade anmält sig för förvärv.
Kategori | Max antal optioner/person | Xxx xxxxx optioner till kategorin | Max antal personer |
1 (Ledande befattningshavare med betydande intäktsansvar eller ansvar för viktiga strategiska områden) | 2 000 000 | 10 000 000 | 5 |
2 (Övriga nyckelpersoner) | 1 000 000 | 5 000 000 | 5 |
3 (Övriga anställda/konsulter) | 500 000 | 15 000 000 | 30 |
4. Pris och betalning
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Styrelsen för Bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till anställda eller konsulter eller teckningsoptioner som återköpts från anställda eller konsulter. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast den 9 augusti 2018 (dvs. sju vardagar efter det att anmälningsperioden löpt ut).
5 Förköpsbestämmelse
Teckningsoptionerna kommer att omfattas av en förköpsbestämmelse till förmån för Bolaget. Förköpsbestämmelsen innebär i korthet att om innehavaren av teckningsoptionerna slutar sin anställning, eller önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man, ska innehavaren erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att återköpa teckningsoptionerna till marknadspris vid återköpstidpunkten. För medarbetare som är engagerade på konsultbasis skall detta gälla på motsvarande sätt, dvs. optionerna skall erbjudas till Bolaget om medarbetaren slutar sitt engagemang för koncernen även om detta sker på annat sätt än att en anställning upphör.
6 Makulering
De teckningsoptioner som inte förvärvas av de förvärvsberättigade enligt ovan eller som återköpts av Bolaget (eller den Bolaget anvisat) skall efter beslut av styrelsen för Bolaget kunna makuleras. Makulering skall anmälas till Bolagsverket för registrering.
7 Övrigt
Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till ett beräknat marknadspris bedöms inte teckningsoptionsprogrammet i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration.
§ C Bemyndiganden
Stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt
§ A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner enligt § B ovan.
Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Stämmans beslut är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt § B ovan.
Stockholm i maj 2018
Crowdsoft Technology AB (publ)
Styrelsen