TROAX GROUP AB – BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2021
TROAX GROUP AB – BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2021
CELEBRATING
COOPERATION
BOLAGS- STYRNING
02
INITIATIV FRÅN EN AKTIEÄGARE
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste lämna in en skriftlig begäran härom till styrelsen. En sådan begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.
ÅRSSTÄMMAN 2021
Årsstämman 2021 hölls den 26 april. På denna valdes sex styrelseledamöter inklusive ordförande Xxxxxx Xxxxx och en valberedning utsågs, se nedan under ”Valberedning”. Vid stämman var 69,62% (56,93%) av samtliga aktier och röster representerade.
Vid stämman framlades också årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse, vilka också godkändes tillika att styrelsen och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades också att arvode till styrelsen skall utgå med
totalt 1755 000 SEK (1540 000 SEK) + 260 000 SEK
(250 000 SEK) för kommittéarbete samt att valda revisorer skall arvoderas efter godkänd räkning. Beslut fattades om ett köpoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare.
VALBEREDNING
Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Från och med 2019 utses valberedningen baserat på ägande i bolaget den sista bankdagen i augusti. Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter, av vilka en majoritet ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och Koncernens ledning. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samver kar om bolagets ledning. Valberedningen skall, när
Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Xxxxxxxx bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst fyra ledamöter och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Enligt Xxxxx ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat
och genomförs på ett effektivt sätt. Personer som valdes till styrelseledamöter vid 2021 års bolagsstämma framgår av sidorna 64–65. Det är valberedningens uppfattning att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella
ställning, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning. En viktig utgångspunkt för förslaget av ledamöter har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme för
de olika kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma
att kräva. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.
Sammansättningen är enligt valberedningen 03
ändamålsenlig för att kunna möta sådana behov i
BOL AGSST YRNINGSR APPORT 2021 TROA X GROUP
bolagets verksamhet. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda kodens regel 4.1.
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstitu erande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen
BOL AGSST YRNINGSR APPORT 2021 TROA X GROUP
BOLAGSSTYRNING
Troax Group AB (publ) (”Troax” eller ”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets aktier
noterades på Nasdaq Stockholm den 27 mars 2015 och Bolaget tillämpar sedan dess svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Riktlinjerna avseende Koden finns att tillgå på hemsidan för Kollegiet för svensk bolagsstyrning (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). Koden bygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att företag som tillämpar koden
kan avvika från enskilda regler men då ange en förklaring till avvikelsen. Troax har under 2020 gjort en avvikelse från punkt 2.3 i koden då verkställande direktören, i egenskap av sin aktieägarandel i bolaget, är ledamot av valberedningen.
AKTIEKAPITAL OCH AKTIEÄGARE
Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till EUR 2 574 618 fördelat på totalt 60 000 000 aktier. Samtliga aktier har lika röstvärde. Vid utgången av 2021 ägde Investmentaktiebolaget Latour 18 060 000 aktier
(18 060 000) motsvarande 30,1% (30,1%) av kapitalet och rösterna. De tio största aktieägarna ägde tillsammans 69,8% (72,8%) av aktierna i bolaget.
För ytterligare information om aktien och aktieägare, se xxx.xxxxx.xxx.
BOLAGSSTÄMMA
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) utgör bolags stämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor som fastställande av resultat och
balansräkning, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Det finns inga särskilda begränsningar i bolagsordningen för tillsättning eller entledigande av styrelseledamot eller förändring av bolagsord ningen. Vid nominering av styrelseledamöter följs den instruktion som utfärdats av årsstämman 2021.
Årsstämman måste hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett publiceras i Svenska Dagbladet.
RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMOR
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma måste vara införda i den av Euroclear Sweden förda aktie boken på dagen som infaller sex vardagar före stämman och anmäla sitt deltagande till Bolaget senast på dagen som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor person ligen eller genom ombud och kan även biträdas
av högst två personer. Vanligtvis har aktieägare möjlighet att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.
den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen skall ha en, utifrån Bolagets verksamhet, utveck lingsskede och andra relevanta omständigheter, lämplig sammansättning. Styrelseledamöterna skall sammantaget utvisa mångfald och bredd avseende kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund.
Valberedning för årsstämman 2022 består av Xxxxxx Xxxxx (styrelseordförande), Xxxxx Xxxxxxx (representant för aktieägaren Latour
och ordförande i valberedningen), Xxxxxx Xxxxxxx (representant för aktieägaren SEB Investment mana gement) samt Xxxxxx Xxxxxxxxx (eget innehav).
Valberedningens sammansättning utgör ett avsteg från punkten 2.3 i Kod för bolagsstyrning där det anges att verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen inte ska vara ledamot av valberedningen. Valberedningens mandatperiod ska fortsätta tills en ny valberedning har utsetts.
STYRELSEN
Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolags lagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och stra tegier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktör.
även instruktionen för verkställande direktör
innefattande finansiell rapportering.
Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera
frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten har styrelse ordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Xxxxxxx. Under året har styrelsen sammanträtt 5 gånger.
För närvaro under 2021, se separat tabell. Dagordningar för styrelsemöten, tillsammans med den dokumentation som krävs enligt arbets ordningen skickas ut till ledamöterna ca en vecka före mötet. Utöver denna dokumentation, får ledamöterna månadsvis löpande uppföljning av den finansiella utvecklingen samt annan relevant information.
Styrelsens ordförande samt verkställande direk tören diskuterar och beslutar om ärenden för respektive möte innan dessa äger rum. Bolagets CFO deltar regelmässigt i bolagets styrelsemöten. Utöver denna medlem av koncernledningen kan även andra deltagare vara med om detta så önskas, eller är nödvändigt.
Bolagets styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter och en arbetstagarrepresentant, vilka presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”.
REVISIONSUTSKOTT
Styrelsen har beslutat att arbeta via ett revisions utskott med Xxxx Xxxxxxxxxxx som ordförande och Xxxxxx Xxxxxxx som ledamot. Revisionsutskottet
UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive bedömningar
av enskilda styrelseledamöters prestationer.
ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER, VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
har sammanträtt 3 gånger under 2021. Utskottets uppgifter består främst i att:
» övervaka Bolagets finansiella rapportering,
» övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
» hålla sig informerat om revisionen av årsredo visningen och koncernredovisningen,
» granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärk samma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster,
Detta görs på årsbasis enligt en etablerad process. Bedömningen fokuserar på sådana faktorer som till gänglighet av och krav på specifik kompetens inom styrelsen, engagemang, styrelsematerialets kvalitet och tid förinläsning av detsamma. Utvärderingen avrapporteras till valberedningen och utgör grund för valberedningens förslag på styrelseledamöter och arvoden till styrelsen.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTERNA
Beslut om arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fattas av årsstämman. Ersättningen till styrelsens ordförande fastställdes till 675 TSEK och till
270 TSEK vardera för övriga styrelseledamöter förutom Xxxxxx Xxxxxxxxx som inte uppbär ersättning i egenskap av anställd i bolaget.
ERSÄTTNING UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2021
Utöver styrelsearvodet utgår totalt 260 TSEK för utskottsarbete.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL VD OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman som hölls i april 2021 fattade beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.
» och biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.
ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Styrelsen har beslutat att för 2021 utse ett ersättnings utskott med Xxxxxx Xxxxx som ordförande och Eva
Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvalt ning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. Verkställande direktör
Ersättningen till Bolagets ledning består av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. I tabellen nedan visas en översikt av ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2021. Beloppen nedan är angivna i TEUR.
Närvaro Ersättningar
som ledamot. Ersättningsutskottet har sammanträtt två gånger under 2021. Vad gäller ersättningsfrågor
04 för 2021, innebär detta att utskottet har:
» berett förslag avseende ersättningsprinciper,
BOL AGSST YRNINGSR APPORT 2021 TROA X GROUP
ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare,
» granskat och utvärderat befintliga och slutförda program beträffande rörliga ersättningar till Bolagets ledning, och
» granskat och utvärderat tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattnings havare som årsstämman har beslutat om samt övriga ersättningsstrukturer och ersättnings nivåer inom Bolaget.
ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.
Enligt anvisningarna för finansiell rapportering ansvarar verkställande direktör för Bolagets finansiella rapportering och måste följaktligen säkerställa att styrelsen får korrekt information för att den ska kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning.
Verkställande direktör ska kontinuerligt hålla styrelsen informerad om utvecklingen i Bolagets verksamhet och försäljning, resultat och finansiella ställning, kassaflöde, kreditstatus, viktiga affärs händelser och alla andra händelser, omständigheter
KONCERNEN
Styrelse möten
Revisions utskott
Ersättnings
utskott
Arvode/ Grundlön
Rörlig ersättning
Övriga
förmåner Pension
Xxxxxx Xxxxx (ordförande) | 5/5 | 2/2 | 71 | – | – | – | |
Xxxx Xxxxxxxxxxx | 5/5 | 3/3 | 37 | – | – | – | |
Xxx Xxxxxx | 5/5 | 2/2 | 29 | – | – | – | |
Xxxxxx Xxxxxxx | 4/5 | 3/3 | 35 | – | – | – | |
Xxxxxxx Xxxxxxx | 5/5 | 27 | – | – | – | ||
Xxxxxx Xxxxxxxx (arb.) | 4/5 | – | – | – | – | ||
Xxxxxx Xxxxxxxxx (vd) | 5/5 | 360 | 2831 | 13 | 121 | ||
Övriga ledande befattningshavare (6 personer) | 1 029 | 299 | 91 | 265 |
05
eller förhållanden som kan antas vara viktiga för Bolagets aktieägare. Verkställande direktör och ledande befattningshavare presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”.
Summa 1 000 000 000 386
BOL AGSST YRNINGSR APPORT 2021 TROA X GROUP
1 I beloppet rörlig ersättning till vd ingår TEUR 113 som avser reservering av beräknad rörlig kontantersättning där den faktiska ersättningen baseras på måluppfyllelsen för räkenskapsåret 2023.
AKTUELLA ANSTÄLLNINGSAVTAL FÖR VD OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Beslut om aktuella ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare har fattats av styrelsen. Avtal som gäller pensioner ska, där så är möjligt, baseras på fasta premier och måste följa nivåer, praxis och kollektivavtal som gäller i det land där den berörda ledande befattningshavaren är anställd.
Verkställande direktören har rätt till en fast årlig lön på TEUR 360,0, en kortsiktig rörlig ersättning som är kopplad till vissa nyckeltal för räkenskapsåret 2021 vilket motsvarar maximalt TEUR 170. Utöver detta tillkommer en möjlig långsiktig rörlig ersättning som är kopplad till vissa nyckeltal för räkenskapsåret 2023 vilket motsvarar maximalt TEUR 340, fördelat på tre år. Under 2021 uppgick den totala ersättningen inklusive avsättning till pension till verkställande direktören till TEUR 777,3. Verkställande direktören omfattas utöver lagen om allmän försäkring av den så kallade bottenplattan i enlighet med ITPplanen på löneandelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp.
Därutöver gäller en premietrappa som ersätter den frilagda premien för alternativ ITP.
Per räkenskapsårets slut består kretsen av ledande befattningshavare av sex personer utöver den verkställande direktören. Under 2021 uppgick den totala ersättningen till ledande befattningshavare till TEUR 1684,6. För ledande befattningshavare bosatta i Sverige gäller för den anställde en uppsägningstid om 3–6 månaders och för arbets givaren en uppsägningstid om 6–12 månader.
Ledande befattningshavare omfattas utöver lagen om allmän försäkring av ITPplanen, inklusive rätt till 10taggarlösning.
REVISION
Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Under 2021 har revisorn deltagit i ett styrelsemöte för
att ge kommentarer till löpande granskning samt allmänt upplägget för redovisningsåret. Revisorerna är valda fram till årsstämman 2022.
I enlighet med Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Bolagets revisor är
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Xxxxx Xxxxxxxx som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. År 2021 uppgick den totala ersättningen till Bolagets revisorer till TEUR 297 (318).
INFORMATIONSPOLICY, INSIDERPOLICY OCH LOGGBOKSANVISNINGAR
Bolaget har antagit en Informationspolicy i syfte att följa informationskraven för ett bolag med aktier noterade på en reglerad marknad.
Bolaget har upprättat policydokument i syfte att informera anställda och andra berörda inom Troax om de tillämpliga reglerna och föreskrifterna för Bolagets informationsgivning och de särskilda
krav som gäller för personer aktiva inom ett noterat bolag, till exempel när det gäller kurspåverkande information.
INTERN KONTROLL AVSEENDE FINANSIELL RAPPORTERING
Målet med den interna finansiella kontrollen inom
06 Troax är att skapa en effektiv beslutsprocess i vilken
kraven, målen och ramarna är tydligt definierade.
BOL AGSST YRNINGSR APPORT 2021 TROA X GROUP
Bolaget och ledningen arbetar med interna kontrollsystem för att övervaka verksamheten och koncernens finansiella ställning.
KONTROLLMILJÖ
Grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av den övergri pande kontrollmiljön. Troax kontrollmiljö består bland annat av en sund värdegrund, kompetens, ledarfilosofi, organisationsstruktur, ansvar och befogenheter. Troax interna instruktioner, policys, riktlinjer och manualer vägleder medarbetarna.
I kontrollmiljön ingår även lagar och externa regelverk.
I Troax säkerställs en tydlig roll och ansvarsför delning för en effektiv hantering av verksamhetens risker bland annat genom arbetsordningar för styrelse och utskott, liksom genom instruktionen för verkställande direktören. I den löpande verksam heten ansvarar verkställande direktören för det system av interna kontroller som krävs för att skapa en kontrollmiljö för väsentliga risker. I Troax finns även riktlinjer och policys om finansiell styrning och uppföljning, kommunikationsfrågor och affärsetik.
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som bland annat har som uppgift att säkerställa att fast lagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen upprätthålls.
RISKBEDÖMNING OCH KONTROLLAKTIVITETER
Risker för väsentliga felaktigheter i redovisningen kan föreligga i samband med bokföring och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller avvikelser från informationskrav.
Troax ekonomifunktion utför varje år en riskanalys avseende koncernens balans och resultaträknings poster utifrån kvalitativa och kvantitativa risker.
Normala kontrollaktiviteter omfattar kontoavstäm ningar och stödkontroller. Syftet med samtliga kon trollaktiviteter är att förebygga, upptäcka och rätta eventuella fel eller avvikelser i den finansiella rappor teringen. De i koncernens arbete med intern kontroll identifierade väsentligaste riskerna avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom kontroll strukturer som i allt väsentligt bygger på avvikelse rapportering från fastställda mål eller normer.
UPPFÖLJNING
Koncernen tillämpar IFRS. Finansiella data rapporteras månadsvis från 28 rapporteringsenheter och sker i enlighet med standardiserade rapporteringsrutiner. Rapporteringen utgör grunden för koncernens konsoliderade finansiella rapportering. Konsolidering görs utifrån ett legalt och operativt perspektiv, vilket resulterar i kvartalsvisa legala rapporter och månatliga operativa rapporter.
INTERNREVISION
Enligt Xxxxx skall styrelsen årligen ta ställning till om Bolaget ska ha en internrevisionsfunktion som utvärderar att intern styrning och kontroll fungerar som avsett, eller om styrelsen på annat sätt försäkrar sig om att så är fallet.
På koncernnivå ansvarar vidare varje verkstäl lande direktör per legal enhet tillsammans med den legala och/eller operativa enhetens ekonomi funktion samt koncernens finansdirektör för att en erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker. Den interna kontrollen inbegriper kontroll över bolagets och koncernens organisation, rutiner och uppföljningsåtgärder. Syftet är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att bolagets och koncernens finansiella rapporte ring är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav följs. Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av bolagets och koncer nens policys, principer och instruktioner. Därutöver bevakas skyddet av bolagets tillgångar samt att bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Vidare sker internkontroll genom uppföljning av implementerade informations och affärssystem samt genom analys av risker.
Bolagets storlek, i kombination med det ovan
beskrivna arbetet avseende intern styrning och kontroll, innebär att styrelsen inte funnit anledning att inrätta en särskild internrevisionsfunktion utan denna fullgörs av styrelsen i sin helhet. Ett effektivt styrelsearbete är därmed grunden för en god intern kontroll och Troax styrelse har en etablerad arbetsordning och tydliga instruktioner för sitt arbete. Frågan om särskild internrevisionsfunktion kommer dock att prövas årligen.
REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings rapporten för år 2021 på sidorna 58–62 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrnings rapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revi sionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.
UTTALANDE
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredo visningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.
Göteborg den 28 mars 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
XXXXX XXXXXXXX
Auktoriserad revisor
STYRELSE
AKTIEINNEHAV PER DATUM FÖR FASTSTÄLLANDE AV DENNA BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
08
BOL AGSST YRNINGSR APPORT 2021 TROA X GROUP
XXXXXX XXXXX
Styrelseordförande sedan 2020.
FÖDD: 1963
UTBILDNING: Civilekonom från Högskolan i Växjö.
ARBETSLIVSERFARENHET: CFO för Investment
AB Latour.
ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG:
Styrelseledamot i HMS Networks AB,
Swegon Group AB, Nord-Lock International AB, Hultafors Group AB och Latour Industries AB.
AKTIEINNEHAV: 4 000
XXXXXX XXXXXXXXX
Verkställande direktör sedan 2008 och styrelse- ledamot sedan 2014.
FÖDD: 1957
UTBILDNING: MBA från Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
ARBETSLIVSERFARENHET: Vd för
Borås Wäfveri AB och Cardo Pump AB.
ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG:
Styrelseledamot i Profilgruppen AB och Balco AB
AKTIEINNEHAV: 3 447 780 aktier och 22 673
köpoptioner som ger rätt att teckna 29 569 aktier.
XXXX XXXXXXXXXXX
Styrelseledamot sedan 2015.
FÖDD: 1961
UTBILDNING: Civilekonom från Högskolan i Växjö.
ARBETSLIVSERFARENHET: Erfarenhet från 30 år i ledningen för industribolag, varav merparten inom Nefab-koncernen.
ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG:
Styrelseledamot i FM Mattsson Mora Group AB, Lammhults Design Group AB, Infobric Group AB, VBG Group AB, Medica Natumin AB, engcon Holding AB och Investment AB Chiffonjén.
AKTIEINNEHAV: 9 000
XXX XXXXXX
Styrelseledamot sedan 2016.
FÖDD: 1955
UTBILDNING: Arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola.
ARBETSLIVSERFARENHET: Direktör för Investering på Trafikverket, vd och koncernchef i Rejlerkoncernen AB, vd på Sweco Sverige AB,
Sweco Russia AB samt Sweco FFNS Architects AB.
ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG:
Ordförande i Xxx Xxxxxxxxx Gruppen AB, styrelse- ledamot i Swedavias AB, Ballingslöv International AB, Diös AB och NRC Group ASA.
AKTIEINNEHAV: 1500
XXXXXXX XXXXXXX
Styrelseledamot sedan 2018.
FÖDD: 1971
UTBILDNING: Civilekonom från University of North Alabama.
ARBETSLIVSERFARENHET: Vd i Roxtec AB,
egenföretagare.
ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG:
Styrelseordförande i Scanbox Thermoproducts AB och Hedson Technologies International AB. Styrelse- ledamot i HMS Networks AB, NordLock Group AB samt Anocca AB.
AKTIEINNEHAV: 0
XXXXXX XXXXXXXX
Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2021.
FÖDD: 1971
UTBILDNING: Högskoleekonom, Handels- högskolan i Jönköping..
ARBETSLIVSERFARENHET: Produktchef för lager- och industriväggar samt förråd på Troax AB.
AKTIEINNEHAV: 953 aktier och 11600 köpoptioner som ger rätt att teckna 15 200 aktier.
09
BOL AGSST YRNINGSR APPORT 2021 TROA X GROUP
XXXXXX XXXXXXX
Styrelseledamot sedan 2018.
FÖDD: 1961
UTBILDNING: Civilekonom från Handels- högskolan i Stockholm.
ARBETSLIVSERFARENHET: Vd i Xxxxxx Xxxx-
koncernen, ledande befattningar inom LGP Telecom, Scania AB samt Investor AB.
ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG:
Styrelseledamot i Xxxxxxxxx Xxxxxx Tech Trade AB, Bufab AB samt Nobina AB.
AKTIEINNEHAV: 4 500
LEDNING
AKTIEINNEHAV PER DATUM FÖR FASTSTÄLLANDE AV DENNA BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
10
BOL AGSST YRNINGSR APPORT 2021 TROA X GROUP
XXXXXX XXXXXXXXX
Verkställande direktör sedan 2008 och styrelse- ledamot sedan 2014.
FÖDD: 1957
UTBILDNING: MBA från Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
ARBETSLIVSERFARENHET: Vd för
Borås Wäfveri AB och Cardo Pump AB.
ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG:
Styrelseledamot i Profilgruppen AB och Balco AB
AKTIEINNEHAV: 3 447 780 aktier och 22 673
köpoptioner som ger rätt att teckna 29 569 aktier.
XXXXXX XXXXX
CFO sedan 2017.
FÖDD: 1970
UTBILDNING: Civilekonomexamen vid Växjö universitet.
ARBETSLIVSERFARENHET: Finansdirektör för Strömsholmen AB, auktoriserad revisor och director för PwC.
AKTIEINNEHAV: 0 aktier och 7 200 köpoptioner som ger rätt att teckna 10 800 aktier.
XXXXXX XXXXXX
Managing Director och Regionchef för Sydeuropa sedan 2008.
FÖDD: 1972
UTBILDNING: MBA Business Administration, IESE Business School och en kandidatexamen i data- teknik Politécnica Catalunya Universitet i Spanien.
ARBETSLIVSERFARENHET: Olika positioner inom marknad och försäljning på ABB, Xxxxxx Xxxxxx och Gunnebo.
AKTIEINNEHAV: 40 000
11
BOL AGSST YRNINGSR APPORT 2021 TROA X GROUP
XXXXX XXXXXXXX
Managing Director och Regionchef för Norden sedan 2014.
FÖDD: 1972
UTBILDNING: Diplomerad Marknadsekonom.
ARBETSLIVSERFARENHET: Sales Director på Stora Enso, Sales Manager på Bong och Trioplast/Xxxxxx.
AKTIEINNEHAV: 4 000 aktier och 8 364 köpoptioner som ger rätten att teckna 11764 aktier.
XXXXXX XXXXX
Managing Director och Regionchef för Storbritannien/Irland sedan 2021.
FÖDD: 1980
UTBILDNING: MBA Business administration från Warwick University.
ARBETSLIVSERFARENHET: Försäljning och marknadsföring inom byggindustrin.
AKTIEINNEHAV: 0.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Managing Director och Regionchef för Central- europa sedan 2008.
FÖDD: 1962
UTBILDNING: Examen i företagsekonomi, Commercial College DAG.
ARBETSLIVSERFARENHET: Sales Director på Chubb Locks & Safes.
AKTIEINNEHAV: 16 215 aktier och 3 300
köpoptioner som ger rätt att teckna 9 900 aktier.
XXXXXXXXX XXXXXXX
Supply Chain Manager sedan 2017.
FÖDD: 1976
UTBILDNING: Inom teknik, ledning, logistik och ekonomi.
ARBETSLIVSERFARENHET: Site Manager/ Fabrikschef på Experts norden lager och
AQ Enclosures Systems AB.
AKTIEINNEHAV: 0
REVISORER
Xxxxxxxx XxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxx AB (PwC) Xxxxx Xxxxxxxx (född 1974)
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Xxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxx
202204-1865-SV