BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
ALLMÄNT
INVISIO Headsets AB (publ) (”INVISIO Headsets” eller ”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är listat på First North Stockholm, en alternativ marknadsplats och inte en regle- rad marknad för handel med aktier och andra värdepapper som drivs av NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Svensk kod för bolagsstyrning gäller för alla svenska aktie- bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. INVISIO Headsets omfattas därmed inte formellt av Svensk kod för bolagsstyr- ning. Grunden för bolagsstyrningen inom INVISIO Head- sets är dock densamma som för bolag noterade på en regle-
rad marknad och baseras på den svenska Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning framgår nedan. INVISIO Headsets bolags- styrningsrapport är inte granskad av bolagets revisor.
ÖVERSIKT AV BOLAGSSTYRNINGEN I INVISIO HEADSETS
Valberedning
Styrningen och kontrollen av INVISIO Headsets fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelsen och verk- ställande direktören. En översikt av INVISIO Headsets och INVISIO Headsetkoncernens organisation, styrning och kontroll inklusive externa och interna styrinstrument fram- går nedan.
Aktieägare
Förslag
Val
Val
Information
Revisor Information
Styrelse
Revisonsutskott • Finansutskott • Ersättningsutskott
Mål Strategier
Interna styrinstrument
Rapporter
VD/CEO
Operations
Finance
Sales
R&D
Konsumentmarknad
Professionell marknad
Externa styrinstrument Interna styrinstrument
i form av lagar och regler till exempel Aktiebolagslagen Årsredovisningslagen
Svensk kod för bolagsstyrning First North Rulebook
till exempel
Arbetsordning för styrelsen Instruktion för den verkställande direktören
Instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen Informationspolicy
Finanspolicy Attestinstruktion
Instruktion för ekonomisk redovisning och rapportering
AKTIEÄGARE
AKTIEÄGARES RÖSTRÄTT
INVISIO Headsets är sedan mitten av 2004 listat på First North, Stockholm. Aktiekapitalet i Bolaget uppgick den 31 december 2008 till 20,6 mkr (19,6), fördelat på
20 646 084 aktier (19 623 779) (registrerat antal), envar med ett kvotvärde om 1,00 kronor. Alla aktier har samma rösträtt. Börsvärdet på Bolaget uppgick vid årets utgång till cirka 365 mkr (373).
ANTAL AKTIEÄGARE
Vid utgången av 2008 hade INVISIO Headsets 195 aktie- ägare (143). Större aktieägare är Intersettle AG, Zurich med en ägarandel om 33,92 procent, Lage Xxxxxxx med familj och bolag med en ägarandel om 22,82 procent och Alecta Pensionsförsäkring med en ägarandel om 19,37 procent. De elva största aktieägarna innehar en ägarandel om 90,68 procent.
BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarnas rätt att besluta i INVISIO Headsets angelä- genheter utövas vid bolagsstämman. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för samtliga sina aktier. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Årsstämman i INVISIO Headsests skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och äger vanligen rum i april månad i Stockholm. På årsstämman fattas beslut om bland annat fastställelse av Bolagets resultaträkning och balansräkning, fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av sty- relseledamöter, styrelseordförande och revisor, fastställelse av arvoden till styrelse och revisor, samt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning. Extra bolagsstämma hålls då styrel- sen finner skäl därtill enligt Aktiebolagslagen.
ÅRSSTÄMMA 2008
Årsstämma 2008 hölls den 11 april i Stockholm. Totalt del- tog 5 aktieägare, representerande 47,84 procent av antal aktier och röster. Protokollet från årsstämman återfinns på INVISIO Headsets hemsida xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Nedan anges några av de beslut som fattades.
Till ordförande för stämman valdes Advokat Xxxxxxx Xxxxx.
nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler. Skälen för att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt var att möjliggöra eventuella företagsförvärv, stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov, sprida ägandet i Bolaget vid en notering av Bolagets aktier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm, eller genomföra åtgärder i syfte att säkra kostnader som kan uppstå till följd av Bolagets syntetiska optionsprogram. Det sammanlagda pris som skall betalas för tecknade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid kontant- eller kvitt- ningsemissioner med syfte att stärka Bolagets ekonomiska ställning, och som genomförs med avvikelse från aktieägar- nas företrädesrätt, får vara högst 40 miljoner kronor för- delat på en eller flera sådana emissioner. Det sammanlagda pris som skall betalas för tecknade aktier, teckningsoptio- ner eller konvertibler vid kontant- eller kvittningsemissioner som sker i samband med företagsförvärv, och som genom- förs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får vara högst 40 miljoner kronor fördelat på en eller flera sådana emissioner. Den sammanlagda utspädningen till följd av en eller flera emissioner beslutade med stöd av bemyndigan- det får inte överstiga 20 procent. Den sammanlagda utspäd- ningen till följd av en eller flera emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet och som inte sker med företrädes- rätt för aktieägarna, inklusive emissioner med betalning i form av apportegendom, får inte överstiga 10 procent. Teckningskursen vid kontant- eller kvittningsemissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall ansluta till aktiens marknadsvärde.
Stämman beslutade vidare att Bolagets firma skulle änd- ras till INVISIO Headsets AB (publ).
Till styrelseledamöter nyvaldes Xxxxxx Xxxxxxxxx och omvaldes Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx och Xxx Xxxxx. Till styrelsens ordförande nyvaldes Xxxxxx Xxxxxxxxx. Till revisor nyvaldes för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter samt att därutöver skall ett extra arvode om högst 600 000 kro- nor kunna utgå för särskilda fall för arbete med finansiella frågor, avtalsförhandlingar och övriga strategiska frågor enligt styrelsens beslut. Stämman beslutade även att till revi- sorn skall utgå arvode enligt godkänd räkning.
EXTRA ÅRSSTÄMMA 2008
Extra årsstämma hölls den 15 december 2008 i Stockholm.
Stämman beslutade att fastställa Bolagets resultaträk-
Totalt deltog 4 aktieägare, representerande
80,14
pro-
ning och balansräkning för 2007, fastställa koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen för 2007, disponera Bolagets resultat enligt styrelsens och verkställande direktö- rens förslag i förvaltningsberättelsen för 2007 genom över- föring i ny räkning, samt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
cent av antal aktier och röster. Protokollet från den extra bolagsstämman återfinns på INVISIO Headsets hemsida xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Nedan anges några av de beslut som fattades.
Vid den extra bolagsstämman nyvaldes två ytterligare styrelseledamöter, Xxxxxx Xxxxxx och Xxxx Xxxxxxxx, för att komplettera den befintliga styrelsen. Stämman beslutade att arvode fram till nästa årsstämma skall utgå med 40 000 kronor till envar xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
XXXXXXXXX 0000
Årsstämma 2009 kommer att hållas den 28 april 2009, kl 9.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Xxxxxxxxxxxxxx 00 i Stockholm. Xxxxxxxxx återfinns på INVISIO Headsets hemsida xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
VALBEREDNING
Lage Xxxxxxx, företrädande sig själv och närstående, och Xxxxxx Xxxxxx, företrädande Alecta Pensionsförsäkring, tillsammans representerande ett aktie-, och röstinnehav om cirka 40 procent, åtog sig vid årsstämman 2008 att fullgöra de uppgifter som normalt ankommer på en valberedning.
Lage Xxxxxxx, företrädande sig själv och närstående, och Xxxxxx Xxxxxx, företrädande Alecta Pensionsförsäkring, har anmält till styrelsen i INVISIO Headsets att de avser föreslå att årsstämman 2009 beslutar enligt i huvudsak följande.
En valberedning skall utses som skall verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts för beredande och fram- läggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avse- ende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, sty- relseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse och revisor och andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt Svenskt kod för bolags- styrning.
Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter vilka skall utses enligt följande.
Styrelsens ordförande skall före tredje kvartalets utgång kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseleda- mot, till valberedningen. En av dessa skall utses till ordfö- rande. Om någon xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx från att utse en ledamot skall styrelsens ordförande uppmana annan större ägare att utse en ledamot. Aktieägare som har utsett ledamot har rätt att när som helst ersätta den utsedda ledamoten med annan representant. Därutöver skall styrel- sens ordförande ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Styrelsens ordförande skall, som ett led i val- beredningens arbete, för valberedningen redovisa de förhål- landen avseende styrelsens arbete, behov av särskild kom- petens m m som kan vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse. Enskilda aktieägare i Bolaget skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.
Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och i Bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för rekry- teringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen skall redogöra för sitt arbete vid årsstämman.
STYRELSE
STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER SAMT ARBETSFÖRDELNING
INVISIO Headsets styrelse ansvarar enligt Aktiebolagslagen för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets ange- lägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall också
se till att Bolagets organisation är utformad så att bokfö- ringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska för- hållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Styrelsen i INVISIO Headsets fastställer årligen i sam- band med det konstituerande styrelsesammanträdet en arbetsordning för sitt arbete, Arbetsordning för styrelsen för INVISIO Headsets. Enligt denna omfattar styrelsens uppgifter bland annat att fastställa mål och strategier, att fastställa interna styrinstrument, att godkänna väsentliga avtal, att godkänna placeringar enligt vissa kriterier, att godkänna investeringar inklusive förvärv av rörelse, aktier i bolag, fast egendom och immateriella rättigheter, att god- känna avyttring av rörelse, aktier i bolag, fast egendom och immateriella rättigheter, att godkänna upptagande av lån enligt vissa kriterier, att godkänna väsentliga borgens- och garantiåtaganden, att utvärdera den verkställande direktö- ren inklusive övriga ledningen och tillse efterträdarplane- ring, att övervaka verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten, samt att utvärdera styrelsens arbete.
Arbetsordningen för styrelsen klargör utöver styrelsens uppgifter ovan även styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive ordförandens roll, former för styrelsesammanträden, minsta antal styrelsesammanträden, rutiner för kallelse till styrelsesammanträden, styrelsens sammanträdesplan, ärenden vid styrelsesammanträden, sty- relsens beslutsförhet, rutiner för styrelseprotokoll samt ruti- ner för beslutsunderlag för styrelsen.
Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt aktiebo- lagslagen och andra åligganden samt se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt. Ordföranden skall särskilt orga- nisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möj- liga förutsättningar för styrelsens arbete, se till att ny sty- relseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig, se till att styrel- sen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget, ansvara för kontakter med ägarna i ägarfrå- gor och förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen, se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, efter samråd med verkstäl- lande direktören fastställa förslag till agenda för styrelsens sammanträden, kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt se till att styrelsens arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad process med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet.
Styrelsen har inrättat tre arbetsutskott, revisionsutskott, ersättningsutskott och finansutskott.
REVISIONSUTSKOTT
Styrelsen ansvarar för att Bolaget har god intern kon- troll och formaliserade rutiner som säkerställer att fast- lagda principer för finansiell rapportering och intern kon- troll efterlevs samt att Bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovis- ningsstandarder och övriga krav på aktiebolag.
Revisionsutskottets uppgifter och ansvar omfattar att:
• svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvali- tetssäkra Bolagets finansiella rapportering,
• fortlöpande träffa Bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa revisionen och den interna controllingverksamheten och synen på Bolagets risker,
• fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som Xxxxxxx får upphandla av Xxxxxxxx revisor,
• utvärdera revisionsinsatsen och informera Bolagets val- beredning om resultatet av utvärderingen, samt
• biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen.
Kvalitetssäkringen av Bolagets finansiella rapportering sker normalt genom att utskottet behandlar alla kritiska redovis- ningsfrågor och de finansiella rapporter som Bolaget lämnar. Det förutsätts att utskottet bland annat behandlar frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentlig osäkerhet i redo- visade värden, ej korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuellt konstaterade oegentligheter och andra förhållan- den som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.
Revisionsutskottet utgörs av samtliga styrelseledamö- ter och dess ordförande av styrelsens ordförande. Protokoll från revisionsutskottets möten ingår i protokoll från styrel- sesammanträdena.
Revisionsutskottet har på styrelsesammanträden behand- lat delårsrapport januari-mars 2008, halvårsrapport janu- ari–juni 2008, delårsrapport januari–september 2008, bok- slutskommuniké januari–december 2008 och årsredovisning 2008. Revisionsutskottet har på styrelsesammanträden träf- fat bolagets revisor för att informera sig om revisionsplanen och resultatet av revisorns granskning.
ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Ersättningsutskottets uppgifter och ansvar omfattar att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor
för den verkställande direktören och andra ledande befatt- ningshavare.
Ersättningsutskottet utgörs av samtliga styrelseledamö- ter och dess ordförande av styrelsens ordförande. Protokoll från ersättningssutskottets möten ingår i protokoll från sty- relsesammanträdena.
Ersättningsutskottet har på styrelsesammanträden behandlat frågor som ankommer på ersättningsutskottet.
FINANSUTSKOTT
Finansutskottets uppgifter och ansvar omfattar att företräda styrelsen i löpande frågor avseende likviditet och finansie- ring. Finansutskottet utgör därvid en stödjande funktion till Bolagets verkställande direktör och CFO. Finansutskottets uppgifter och ansvar omfattar även att bereda frågor för styrelsens beslut om likviditet och finansiering.
Finansutskottet utgörs av två styrelseledamöter inklusive styrelsens ordförande, för närvarande Xxxxxxxxx Xxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxx. Finansutskottets arbete avrapporte- ras muntligt till hela styrelsen vid styrelsens sammanträden och ingår i protokoll från styrelsesammanträdena.
STYRELSENS OCH DESS UTSKOTTS SAMMANSÄTTNING SAMT STYRELSENS OBEROENDE
INVISIO Headsets styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter och består för när- varande av sex ledamöter valda fram till årsstämman 2009. Dessa styrelseledamöter är Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx och Xxx Xxxxx. Styrelseledamöterna Xxxxxx Xxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxxxx lämnade sina styrelseuppdrag i sam- band med xxxxxxxxx 0000. Xxxxxxxxxxxxxxxx av styrel- sens revisionsutskott, ersättningsutskott och finansutskott framgår av tabellen ”Styrelsens sammansättning 2008” nedan. Styrelsens bedömning rörande ledamöternas beroen- deställning i förhållande till Bolaget och aktieägarna fram- går också av samma tabell och visar att INVISIO Headsets uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på att majo- riteten av styrelseledamöterna skall vara oberoende i för- hållande till Bolaget och ledningen, samt att minst två av
STYRELSENS SAMMANSäTTNING
Revisions-
Ersättnings-
Finans-
2008 | Född | Funktion | Xxxxxx | Xxxxxxxxx | utskott | utskott | utskott |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | 1958 | Ordförande1) | 2008 | Ja | Ordförande | Ordförande | Ledamot |
Xxxxxx X. Xxxxxx | 1958 | Ledamot 2) 3) | 2007 | Nej6) | - | - | - |
Xxxxxx X. Xxxxxxxxxxx | 1942 | Ledamot 2) | 0000 | Xx | - | - | - |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | 0000 | Xxxxxxx 4) | 2005 | Nej7) | Ledamot | Ledamot | Ledamot |
Xxxxxx Xxxxxx | 1956 | Ledamot5) | 2008 | Ja | Ledamot | Ledamot | - |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | 1962 | Ledamot | 2006 | Ja | Ledamot | Ledamot | - |
Xxxx Xxxxxxxx | 1962 | Ledamot5) | 2008 | Ja | Ledamot | Ledamot | - |
Xxx Xxxxx | 1952 | Ledamot | 2004 | Ja | Ledamot | Ledamot | - |
1) Ordförande och ledamot från årsstämma 2008
2) Ledamot till årsstämma 2008
3) Verkställande direktör 2006-05-03–2007-02-14
4) Ordförande till årsstämma 2008
5) Ledamot från extra bolagsstämma 2008-12-15
6) Beroende p g a tidigare verkställande direktör i Bolaget
7) Beroende i förhållande till Bolagets större ägare Xxxx Xxxxxxx
dessa även skall vara oberoende i förhållande till Xxxxxxxx större aktieägare.
STYRELSEARBETET
INVISIO Headsets styrelse skall enligt Arbetsordningen för styrelsen sammanträda minst åtta gånger utöver kon- stituerande styrelsesammanträde. Under 2008 har styrel- sen haft 23 sammanträden. Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsesammanträdena framgår av tabellen ”Styrelse- ledamöternas närvaro 2008” nedan.
Huvudfrågor vid styrelsens sammanträden 2008 har varit:
• budget 2008,
• bokslutskommuniké 2007,
• årsredovising 2007,
• avtal med Motorola,
• firmateckning,
• interna styrinstrument,
• inrättande av revisionsutskott, ersättningsutskott och finansutskott,
• ekonomisk redovisning och rapportering,
• ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare,
• delårsrapport januari–mars 2008,
• halvårsrapport januari–juni 2008,
• revisorns revisionsplan,
• delårsrapport januari-september 2008,
• Business Plan 2008–2010,
• budget 2009,
• likviditets-och finansieringsfrågor,
• patentförsäljning,
• verkställande direktörens rapportering och verksamhets- uppföljning, samt
• resultatet av revisorns granskning.
Sekreterare vid styrelsens sammanträden är extern advokat.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XxXXXXX 0000
Funktion Styrelsesammanträde
Xxxxxx Xxxxxxxxx Ordförande1) 17 av 18
Xxxxxx X. Xxxxxx Xxxxxxx 2) 5 av 5
Xxxxxx X. Xxxxxxxxxxx Ledamot 2) 5 av 5
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx0) 23 av 23
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 4) 2 av 2
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 18 av 23
Xxxx Xxxxxxxx Ledamot4) 2 av 2
Xxx Xxxxx Xxxxxxx 23 av 23
1) Ordförande och ledamot från årsstämma 2008
2) Ledamot till årsstämma 2008
3) Ordförande till årsstämma 2008
4) Ledamot från extra bolagsstämma 2008-12-15
UTVÄRDERING AV STYRELSENS LEDAMÖTER
Enligt arbetsordningen för styrelsen skall styrelsens ordfö- rande se till att styrelsens arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad process med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. För 2008 har utvärderingen skett genom intervjuer och diskussioner mellan styrelsens ordförande och enskilda styrelseledamö- ter med efterföljande rapportering till och diskussion i hela styrelsen.
REVISOR
INVISIO Headsets revisor granskar årsredovisning, kon- cernredovisning och bokföring samt styrelsens och verkstäl- lande direktörens förvaltning. Revisorn arbetar utifrån en revisionsplan och rapporterar sina iakttagelser till revisions- utskottet på styrelsesammanträden. Revisorn deltar vid års- stämman för att föredra revisionsberättelsen som beskriver granskningsarbetet och revisorns slutsatser. Xxxxxxxx har på uppdrag av styrelsen även gjort en översiktlig granskning av delårsrapport januari– september 2008.
På årsstämman 2008 nyvaldes till revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räken- skapsåret efter revisorsvalet det registrerade revisionsbola- get PricewaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, LEDNING, FUNKTIONER OCH MEDARBETARE
Enligt aktiebolagslagen skall den verkställande direktören sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlin- jer och anvisningar. Styrelsen i INVISIO Headsets faststäl- ler årligen i samband med det konstituerande styrelsesam- manträdet en instruktion för den verkställande direktören. Verkställande direktören skall enligt denna, efter samråd med styrelsens ordförande, se till att ärenden vederbörligen förbereds inför styrelsesammanträden samt att tillfredsstäl- lande skriftligt beslutsunderlag som kännetecknas av sak- lighet, utförlighet och relevans finns att tillgå för styrelsen. Verkställande direktören skall på styrelsesammanträdena vara föredragande och förslagsställare i frågor som beretts inom ledningen. Verkställande direktörens rapportering avseende affärsläget, framtidsutsikter och ekonomisk rap- portering är en stående punkt på agendan för ordinarie sty- relsesammanträden.
INVISIO Headsets verksamhet är organiserad i två affärsområden; Professionella produkter och Konsument- produkter, samt i fyra funktioner; Operations, Finance, Sales och Research & Development. INVISIO Headsets huvudkontor ligger i Köpenhamn, Danmark. Här sker led- ning, verksamhetsdrift, marknadsföring och försäljning samt forskning och utveckling. All tillverkning är utlagd på underleverantörer. Verkställande direktören leder verksam- heten och fattar beslut i samråd med övriga ledningen som består av cheferna för de fyra funktionerna. Under året har medarbetare rekryterats till nyckelpositioner inom logistik, utveckling samt försäljning. Antalet anställda uppgick till 30 (40) per den 31 december 2008, varav 13 (18) arbetade inom forskning och utveckling.
STYRELSE
XXXXXX XXXXXXXXX (FÖDD 1958)
Styrelseordförande. Invald i april 2008.
Civilekonom, Managementkonsult. Styrelseledamot i Trelleborg AB (publ) och Nordic Growth Market NGM AB. Tidigare bl a Senior Vice President, Group Controller, AB Electrolux, auktoriserad revisor, partner och
ledamot i styrelsen för PricewaterhouseCoopers i Sverige.
Xxxxxxxxx äger privat 40 950 aktier i INVISIO Headsets.
XXXXXXXXX XXXXXXXX (FÖDD 1975)
Ledamot sedan 2005.
Xxxxxxxx har varit engagerad i INVISIO Headsets sedan 2005. Han har lång erfarenhet från finansbran- schen, däribland Lage Xxxxxxx XX, Xxxxxxx Fondkommission AB och Xxxxxx Xxxx Fondkommission AB (numera ABN Ambro). Paulsson har
även erfarenhet från Booz Allen & Xxxxxxxx och Akzo
XXXXXXX XXXXXXXX (FÖDD 1962)
Ledamot sedan 2006.
Xxxxxxxx har varit engagerad i INVISIO Headsets sedan 2006. Han är verkställande direktör för A-Com AB och innehar styrelseposter i bolag inom A-Comkoncernen. Xxxxxxxx har lång erfarenhet från ledande befatt- ningar, däribland Ratos, där han var
verksam som finansdirektör. Xxxxxxxx har även ett mång- årigt förflutet som vVD och CFO inom Scandic Hotels. Xxxxxxxx äger inga aktier i INVISIO Headsets.
XXXX XXXXXXXX (FÖDD 1962)
Xxxxxxx, invald i december 2008. Marknadsdirektör, Saab AB (publ). Styrelseordförande i Saab Interna- tional USA LLC, helägt dotterbolag till Saab AB (publ). Xxxxxxxx äger inga aktier i INVISIO Headsets.
Nobel Industrier. Xxxxxxxx äger privat 20 039
INVISIO Headsets.
XXXXXX XXXXXX (FÖDD 1956)
aktier i
XXX XXXXX (FÖDD 1952)
Ledamot sedan 2004.
Xxxxxxx, invald i december 2008. Tekn dr. Chef för Affärsutveckling & Framtida teknik, Försvarets materiel- verk. Andre vice ordförande i AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) Stockholm Chapter. Xxxxxx äger inga aktier i INVISIO Headsets.
Xxxxx har varit engagerad i INVISIO Headsets sedan 2004. Han är verk- ställande direktör för Portendo AB och styrelseordförande i Labs2. Werne har lång erfarenhet från ledande befattningar, däribland som VD för Tilgin AB, Utfors AB och SignOn AB.
Werne äger inga aktier i INVISIO Headsets.
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Från vänster: Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx.
Nedan redovisas de ledande befattningshavarna i INVISIO Headsets, deras bakgrund, befattning och anställningsår.
XXXX XXXXXXX XXXXXX (FÖDD 1963)
Verkställande direktör sedan juli 2007, dessförinnan tillför- ordnad VD för tiden februari – juni 2007.
Xxxxxxx Xxxxxx har varit engagerad i INVISIO Headsets sedan 2006. Xxxxxxx Xxxxxx har sedan tidigare en lång erfarenhet från bland annat ledande befattningar inom tele- kom, däribland som marknadschef för Jabra/GN Netcom och som försäljnings- och marknadschef för mobiltelefoni- tillbehör i Europa, Mellanöstern och Afrika på Ericsson och SonyEricsson. Xxxxxxx Xxxxxx har ett Graduate Diploma (HD-A) från Copenhagen Business School samt en Executive MBA från Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Xxxxxxx Xxxxxx äger 116 666 aktier samt teckningsoptioner mot- svarande 55 000 aktier i INVISIO Headsets.
XXXXX XXXXXXX (FÖDD 1951)
Finansdirektör sedan juli 2007.
Xxxxxxx har varit engagerad i INVISIO Headsets sedan 2007. Han har sedan tidigare en lång erfarenhet från bland annat ledande befattningar, däribland som finansdirektör och administrativ chef för Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, ekonomic- hef för Vattenfall Division Försäljning Sverige och som fri- stående konsult med uppdrag som bland annat ekonomichef/ controller hos Diligentia AB och inom Carnegie Holding AB. Xxxxxxx är ekonom från Stockholms universitet. Xxxxxxx äger inga aktier i INVISIO Headsets.
XXX XXXXXX (FÖDD 1962)
Forskning & Utvecklingschef sedan maj 2007.
Xxxxxx har varit engagerad i INVISIO Headsets sedan 2007. Han har sedan tidigare en lång erfarenhet från bland annat
ledande befattningar inom produktutveckling för olika typer av hörsel- och akustikapplikationer, däribland som Vice President R&D för GN Netcom och i olika positioner inom Oticon och Unomedical. Larsen är elektronikingenjör (B Sc. EE) från Danmarks Tekniske Universitet och har även ett Graduate Diploma (HD-O) från Copenhagen Business School. Xxxxxx äger 8 000 aktier i INVISIO Headsets.
XXXXXX XXXXXXX (FÖDD 1975)
Vice President Operations sedan oktober 2008.
Xxxxxxx anställdes vid INVISIO Headsets år 2006 som Project Office Manager och har därefter även tjänstgjort som bolagets affärsutvecklingschef. Xxxxxxx har tidigare inne- haft befattningen som Supply Chain Manager & Product Manager vid connectBlue i Malmö och dessförinnan arbetat som teamledare inom ABB Automation Products. Amareus är högskoleingenjör från Blekinge tekniska högskola. Xxxxxxx äger inga aktier i INVISIO Headsets.
XXXXXXX XXXXXXX (FÖDD 1968)
Senior Vice President, Global Sales sedan maj 2008.
Han anställdes i INVISIO Headsets i maj 2007 som Vice President Consumer Sales, EMEA. Xxxxxxx har 15 års erfa- renhet av internationell försäljning och marknadsföring från ledande positioner; Sales & Marketing Manager och Marketing Manager, Norden och Benelux vid Apple; Director, Global Marketing vid GN Great Nordic/GN Netcom samt Director, Sales & Product Sourcing vid F Group. Aagesen är civilekonom med en masterexamen inom marknadsfö- ring och Strategic Management. Xxxxxxx äger inga aktier i INVISIO Headsets.
MEDARBETARE OCH ORGANISATION
KÖNSFÖRDELNING 2008-12-31 GEOGRAFISK FÖRDELNING XX XXXXX XXXXXXXXX 0000-00-00
Xxxxxxx, 0
Xxx, 00
Sverige, 1
USA, 3
Xxxxxxx, 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx VD/CEO
Operations Xxxxxx Xxxxxxx 5 anställda
Finance Xxxxx Xxxxxxx 4 anställda
Sales Xxxxxxx Xxxxxxx
7 anställda
R&D Xxx Xxxxxx 13 anställda
Konsumentmarknad
Professionell marknad
ERSÄTTNING TILL STYRELSE, REVISOR VERK- STÄLLANDE DIREKTÖR OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
ERSÄTTNING TILL STYRELSE
Styrelsens arvode beslutas av bolagsstämman. Årsstämman 2008 beslutade att styrelsearvode skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter samt att därutöver skall ett extra arvode om högst 600 000 kronor kunna utgå för särskilda fall enligt styrelsens beslut. För 2008 har sty- relsen fattat beslut om extra arvode om 500 000 kronor till styrelsens ordförande. Den extra bolagsstämman som hölls den 15 december 2008 beslutade att styrelsearvode skall utgå till envar av de nyvalda styrelseledamöterna Xxxxxx Xxxxxx och Xxxx Xxxxxxxx med 40 000 kronor fram till nästa årsstämma.
Xxxxx extra arvode utgår för ledamöter i revisionsutskot- tet, ersättningsutskottet eller finansutskottet.
Styrelseledamoten Xxx Xxxxx har via bolaget JW
anställde själv kan påverka fördelningen mellan fast lön, pension och andra förmåner. Därutöver kan fastställas en rörlig lön baserad på tydliga och mätbara mål fastställda av styrelsen. Den rörliga lönen skall inte överstiga 50 procent av den fasta lönen. Bolaget inhämtar och utvärderar kon- tinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsni- våer för relevanta branscher och marknader.
Inget av moderbolaget eller dotterbolagen har någon för- månsbestämd pensionsplan för sina anställda. Verkställande direktören har i sitt anställningsavtal en premiebestämd pen- sionsrätt där premien beräknas till 30 procent av cirka 70 procent av den fasta lönen. Även vissa andra ledande befatt- ningshavare har en premiebestämd pensionsrätt där premien beräknas till 10–25 procent av den fasta lönen.
Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare framgår av tabell nedan.
Övrig ersätt-
Management Consulting under 2008 fakturerat konsult-
arvode om 420 000 kronor (700 000). Arbetet har avsett management support och konsultationer i olika avtalsfrå- gor under första kvartalet.
Ersättning till styrelse beskrivs vidare i not 11 i Årsredo-
2008 Lön Pension
Xxxx X. Xxxxxx, VD 1 905 | 429 | 78 | 2 412 |
Xxxx X. Xxxxxx, VD t om 14 feb 2007 - | - | - | - |
Ledning
ning Summa
visningen 2008. | Övrig ledning | 5 529 | 368 | - | 5 897 |
ERSÄTTNING TILL REVISOR Ersättning till revisor beslutas av bolagsstämman. Års- | Totalt | 7 434 | 797 | 78 | 8 309 |
KKR | 2008 | 2007 |
Revision PricewaterhouseCoopers | 558 | - |
SET Revsionsbyrå | 203 | 365 |
stämman 2008 beslutade att till revisorn skall utgå arvode enligt godkänd räkning. Ersättning till revisor framgår av tabell nedan. Andra uppdrag avser främst konsultationer i redovisningsfrågor och skattekonsultationer.
2007 | Lön | Pension | ning | Summa |
Ledning | ||||
Xxxx X. Xxxxxx, VD | 1 614 | 276 | - | 1 890 |
Xxxx X. Xxxxxx, VD t om 14 feb 2007 | 323 | - | - | 323 |
Övrig ledning | 3 580 | 182 | - | 3 762 |
Totalt | 5 517 | 458 | - | 5 000 |
Xxxxx xxxxxx-
Xxxxxxxxx & Xxxxxx | 346 | 123 | ||
MCG LLP | 148 | 32 | Ersättning till verkställande direktör och andra | ledande |
Andra uppdrag
1255 520
befattningshavare beskrivs vidare i not 10 och 11 i Årsredo- visning 2008.
PricewaterhouseCoopers - -
SET Revsionsbyrå 120 -
Långsiktigt incitamentsprogram
Xxxxxxxxx & Xxxxxx | 448 | 368 | kommer löpande under programmets löptid att tilldelas, |
MCG LLP | 30 | 187 | dels anställningsrelaterade optioner, dels prestationsoptio- |
Styrelsen införde 2007 ett syntetiskt optionsprogram som avser alla anställda i koncernen. Deltagarna i programmet
598 555
1853 1075
ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor till verkstäl- lande direktören och andra ledande befattingshavare som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare. För varje person skall bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning, inom vilken ram den
ner. Tilldelning sker vederlagsfritt och omfattar samman- lagt 700 000 optioner, varav 350 000 anställningsoptioner och 350 000 prestationsoptioner. Utnyttjande av anställ- ningsoptioner förutsätter i princip att anställningsförhåll- andet består vid utnyttjandetidpunkten. Utnyttjande av pre- stationsoptioner förutsätter därutöver att vissa av styrelsen uppställda finansiella mål uppfyllts.
Optionsprogrammet har en löptid på cirka fyra år från tilldelning och löper ut den 30 juni 2011. Värdestegringen på tilldelade optioner är maximerat till tre gånger börskur- sen vid lanseringen.
Per den 31 december 2008 har 1 567 kkr (572) avsatts för programmen. Prestationsoptioner för 2007 har ej tillde- lats. Prestationsoptioner för 2008 kommer att tilldelas mot- svarande 41 procent av maximalt utfall.
Uppsägningstid
Verkställande direktören har i sitt anställningsavtal en uppsäg- ningstid från Bolagets sida om 12 månader. Uppsägningstid från verkställande direktörens sida är åtta månader.
Andra ledande befattningshavare har i sina anställnings- avtal en uppsägningstid från Bolagets sida om sex månader. Uppsägningstid från andra ledande befattingshavares sida är tre månader.
STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN KON- TROLL OCH RISKHANTERING AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska Aktiebolagslagen och för de svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity, även Svensk kod för bolagsstyrning som innehåller krav på årlig informationsgivning om de vikti- gaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och risk- hantering avseende den finansiella rapporteringen. INVISIO Headsets omfattas därmed inte formellt av Svensk kod för bolagsstyrning, då Xxxxxxxx aktier inte är upptagna till han- del på en reglerad marknad, men den utgör en viktig grund för bolagsstyrningen inom Bolaget.
Intern kontroll och riskhantering avseende den finan- siella rapporteringen är en del av den totala interna kon- trollen och riskhanteringen inom INVISIO Headsets och är en central komponent i INVISIO Headsets bolagsstyr- ning. INVISIO Headsets har definierat intern kontroll och riskhantering som en process, som påverkas av styrelsen, revisionsutskottet, verkställande direktören, övriga led- ningen och andra medarbetare och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att INVISIO Headsets mål uppnås vad gäller ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlit- lig rappportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. Processen baseras på kontrollmiljön som ska- par disciplin och struktur för de övriga fyra komponenterna i processen – riskbedömning, kontrollstrukturer, informa- tion och kommunikation samt uppföljning. Processen tar sin utgångspunkt i ramverket för intern kontroll utgivet av the Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), xxx.xxxx.xxx.
Den följande beskrivningen har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och utgör styrelsens beskrivning av intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.
Intern kontroll och riskhantering avseende den finan- siella rapporteringen syftar till att ge rimlig säkerhet avse- ende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporte- ringen i form av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer och att den externa finansiella rap- portringen är upprättad i överenssämmelse med tillämplig lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på listade bolag.
KONTROLLMILJÖ
Kontrollmiljön innefattar de värderingar och den etik som styrelsen, revisionsutskottet, verkställande direktören och övriga ledningen kommunicerar och verkar utifrån samt organisationsstruktur, ledarskap, beslutsvägar, befogenhe- ter, ansvar samt den kompetens som medarbetarna besit- ter. En översikt av Bolagets organisation, styrning och kon- troll inklusive externa och interna styrinstrument som är viktiga inslag i INVISIO Headsets kontrollmiljö beskrivs på sidan 32 i Bolagsstyrningsrapport 2008. INVISIO Headsets kännetecknas av en förhållandevis liten och decentraliserad organisation med tydligt ansvar för respektive funktionsan- svarig som tillsammans med den verkställande direktören utgör ledningen för verksamheten.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har fastställt en Arbetsordning för styrelsen för INVISIO Headsets som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbör- des arbetsfördelning.
Styrelsen har vidare utsett ett revisionsutskott, som utgörs av hela styrelsen, med ansvar för att Bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att Bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redo- visningsstandarder och övriga krav på aktiebolag.
Styrelsen har även upprättat en Instruktion för den verk- ställande direktören i INVISIO Headsets och Instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen i INVISIO Headsets.
Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringer är delegerat till verkställande direktören. Bolagets CFO arbetar under ledning av den verkställande direktören med att kon- tinuerligt utveckla och förbättra den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen, dels proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön, dels med att kvalitetssäkra den externa finansiella rappor- teringen. Under 2008 har INVISIO Headsets påbörjat en översyn av interna styrinstrument för att säkerställa att de svarar upp mot Bolagets nuvarande behov samt tillämpliga lagar och andra externa regler med resultatet att ett flertal interna styrinstrument har uppdaterats, t ex Arbetsordning för styrelsen, Instruktion för den verkställande direktören, Instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, Informationspolicy, Finanspolicy, och Attestinstruktion. I tillägg till detta har en ny Instruktion för ekonomisk redo- visning och rapportering införts innehållande bland annat regler för redovisning av intäkter och kostnader per seg- ment och för funktionsindelad redovisning.
RISKBEDÖMNING
INVISIO Headsets riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de väsentligase riskerna som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Riskbedömningen utgör underlag för att besluta om hur riskerna skall hante- ras genom olika kontrollstrukturer för att säkerställa att de
grundläggande kraven på den externa finansiella rapporte- ringen uppfylls. Den riskbedömning som genomförts visar att de väsentligaste riskerna för fel i den finansiella rappor- teringen främst avser verkligt värde på balanserade utveck- lingskostnader, varulager och kundfordringar. Per den 31 december 2008 är bedömningen att redovisat värde på dessa poster sammanfaller med verkligt värde.
Bolagets riskhantering beskrivs vidare på sidorna 31, 46
och i not 2 Årsredovisning 2008.
KONTROLLSTRUKTURER
De identifierade väsentligaste riskerna avseende den finan- siella rapporteringen hanteras genom olika kontroll- strukturer för att säkerställa att de grundläggande kra- ven på den externa finansiella rapporteringen uppfylls. Kontrollstrukturerna inkluderar både övergripande och mer detaljerade kontroller, som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser, och som kan vara både formaliserade och informella till sin karaktär. Områden som omfattas av kontroller är bland annat behö- rigt godkännande av affärstransaktioner, tillförlitligheten i affärssystem, efterlevnad av tillämpliga lagar, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på listade bolag, samt områden som innehåller väsentliga element av bedöm- ning.
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Information och kommunikation om interna styrinstrument avseende den finansiella rapporteringen finns tillgängliga för Bolagets medarbetare i INVISIO Headsets dokument- hanteringssystem, High Stage. High Stage, som har imple- menterats under 2008, är ett web baserat verktyg för han- tering av verksamhetens dokument i en central databas som har automatisk versionshantering samt kontroll av behö- righet, översyner och godkännande. Information och kom- munikation om interna styrinstrument sker även i samband med personalmöten.
Den verkställande direktören och Bolagets CFO rappor- terar resultatet av sitt arbetet med den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen vid revisionsutskottets sammanträden.
Den externa finansiella rapporteringen sker i enlighet med tillämpliga lagar, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på listade bolag samt i enlighet med rele- vanta interna styrinsrument såsom Instruktion för ekono- misk redovisning och rapportering och Informationspolicy.
UPPFÖLJNING
Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, revisionsutskottet, verk- ställande direktören och övriga ledningen. Uppföljning in- begriper såväl uppföljning av verkställande direktörens veckorapporter till styrelsen, uppföljning av månatliga finansiella rapporter mot budget och mål, uppföljning av
eventuella rapporter från den verkställande direktören och Bolagets CFO vad gäller identifierade brister i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen, och uppföljning av rapporter från Bolagets revisor.
INVISIO Headsets har inte en särskild gransknings- funktion (internrevision). Styrelsens har utvärderat behovet av en sådan funktion och kommit till slutsatsen att orga- nisationens storlek och verksamhetens omfattning inte kan motivera en sådan funktion.
AVVIKELSER FRÅN SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Dokument ”Översikt av INVISIO Headsets tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning” återfinns på INVISIO Headsets hemsida xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Nedan anges de väsentligaste avvikelserna
Tid och ort för bolagsstämman lämnas inför årsstämma senast i samband med tredje kvartalsrapporten på Bolagets webbplats
Information lämnades i samband med Bokslutskommu- nikén för 2008. För 2009 kommer information att lämnas i samband med tredje kvartalsrapporten på Bolagets webb- plats.
Bolagsstämman skall utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna skall utses.
Lage Xxxxxxx, företrädande sig själv och närstående, och Xxxxxx Xxxxxx, företrädande Alecta Pensionsförsäkring, tillsammans representerande ett aktie-, och röstinnehav om cirka 40 procent, åtog sig vid årsstämman 2008 att fullgöra de uppgifter som normalt ankommer på en valberedning. De har har anmält till styrelsen i INVISIO Headsets att de avser föreslå att årsstämman 2009 beslutar om hur ledamö- terna skall utses.
Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till årsstämma där styrelse- eller revisorsval skall äga rum samt på bolagets webbplats
Kallelse till årsstämma 2009 publicerades den 2 april 2009. Lage Xxxxxxx, företrädande sig själv och närstående, och Xxxxxx Xxxxxx, företrädande Alecta Pensionsförsäkring, tillsammans representerande ett aktie- och röstinnehav om cirka 40 procent, åtog sig vid årsstämman 2008 att fullgöra de uppgifter som normalt ankommer på en valberedning. De avser att senast den 14 april redovisa förslag till anta- let styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvoden till styrelsen och till revisor.