BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Formpipe Software AB (publ) (”Formpipe”) är ett svenskt publikt aktie- bolag med säte i Stockholm. Under år 2014 bedrev Koncernen verk- samhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och USA. Styrning, ledning och kontroll av Formpipe fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, Bolagets styrelse, vd, enligt svensk aktiebolagslag, gäl- lande bolagsordning, Nasdaq Stockholm regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning. I Formpipes bolagsstyrningsrapport för 2014 beskrivs Formpipes bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende finansiell rapportering. Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen ”följa eller förklara” vilket innebär att företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler om det tydligt beskrivs varför samt vad man gör istället.
REVISIONSUTSKOTT STYRELSE
STYRELSE
VALBEREDNING
ÅRSSTÄMMA
RAPPORTERINGSSTRUKTUR I FORMPIPE
AKTIEÄGARE
REVISORER
VD OCH KONCERNCHEF
ERSÄTTNINGSUTSKOTT STYRELSE
Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Xxxxxxx skall styras och drivas i ett aktieägarperspektiv. Formpipes bolagsstyrning regleras av såväl externa regelverk som interna styrdokument.
Exempel på externa regelverk:
• Aktiebolagslagen
• Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
• Gällande redovisningslagstiftning
• Svensk kod för bolagsstyrning
Exempel på interna regelverk:
• Bolagsordningen
• Instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive vd
• Interna policies, handböcker och riktlinjer
AKTIEÄGARE
Den 31 december hade Formpipe cirka 2 200 aktieägare som ägde totalt 50 143 402 aktier. Största enskilda ägare per den 2014-12-31 var försäk- ringsaktiebolaget Avanza Pension med 9,7 procent av röster och kapital. Totalt ägde Bolagets tjugo största ägare 62,1 procent av röster och kapital.
ÅRSSTÄMMA
Årsstämma är benämningen på den årliga ordinarie bolagsstämman då Årsredovisningen skall framläggas. Aktieägarnas rätt att besluta om Formpipes angelägenheter utövas på årsstämman, som är Bolagets högst beslutande organ. Några av stämmans obligatoriska uppgifter är att fastställa Koncernens balans- och resultaträkning, besluta om vinst- disposition, ersättningsprinciper för ledande befattningshavare och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och vd. Årsstämman väljer efter förslag från valberedningen (se nedan) styrelseledamöter fram till slutet av nästkommande årsstämma.
Årsstämma 2014
Formpipes årsstämma hölls den 25 april 2014 i Bolagets lokaler i Stock- holm. Till stämmans ordförande valdes advokat Xxxxxxx Xxxxxx. Bo- lagets styrelse, ledning, valberedning samt revisor var närvarande vid stämman.
Bolagets aktieägare informerades i god tid på xxx.xxxxxxxx.xx om tid och plats för stämman samt även om sin rätt att få ett ärende be- handlat på stämman. Samtliga aktieägare som vid avstämningsdagen var direktregistrerade i aktieboken och som anmält sitt deltagande i tid gavs rätt att deltaga vid stämman och rösta för sina aktier.
I huvudsak fattades följande beslut:
• fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2013
• omval av styrelseledamöterna Xx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx och nyval av styrelseledamot Xxxxxxxxx Xxxxxxx
• till styrelsens ordförande valdes Xx Xxxxxxxxxx
• bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
• emission av teckningsoptioner för personalen
• riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Årsstämma 2015
Formpipes årsstämma 2015 äger rum den 24 april i Bolagets lokaler i Stockholm. För anmälan till årsstämman 2015 kommer det i god tid fin- nas information på xxx.xxxxxxxx.xx. Där beskrivs även hur respektive aktieägare kan få ett ärende behandlat på stämman.
VALBEREDNING
Valberedningen inleds med att utvärdera sittande styrelse. Valberedning- ens arbete skall präglas av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. Valberedningen nominerar sedan ledamöter till Formpipes styrelse för kommande mandatperiod som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningen lämnar även förslag på styrelsens och revisorernas ersättning samt i förekommande fall även val av revisor. Årsstämman 2014 beslutade att valberedningen för årsstämman 2015 ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (med detta avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktie- ägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i juni under innevarande år. Dessa ägare utser vardera en representant som jämte styrelseordföranden ska utgöra valbered- ningen för tiden intill dess ny valberedning utses enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningens sammansättning publicerades på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman. För valberedningens fullständiga principer se dokumentet ”Valberedningens förslag och moti- verat yttrande avseende förslag till styrelse” inför årsstämman 2015 på xxx.xxxxxxxx.xx.
Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2015 är:
• Xxxxx Xxxxxxxxxx, ordförande i valberedningen, representerar SEB, 2 225 800 aktier
• Xxxxxxxx Xxxxx, representerar Swedbank Robur, 3 063 848 aktier
• Xxxxx Xxxxxxx, representerar Xxxxx XX-fonden, 2 125 920 aktier
• Xx Xxxxxxxxxx, ordförande Formpipe Software AB, 318 159 aktier.
BOLAGSORDNING
Bolagsordningen stadgar att Formpipe är ett publikt aktiebolag, vars verksamhet är att direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet; konsultverk- samhet avseende internet- och intranätlösningar, konsultverksamhet med inriktning på information, management och data, utveckling och design av dataprogram/produkter samt försäljning av nämnda produkter/tjäns- ter i kombination med lämplig hårdvara samt förvaltning och handel med värdepapper och fastigheter. Formpipes aktiekapital skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara
lägst 20 000 000 st och högst 80 000 000 st. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. Hela bolags- ordningen går att ladda ned på xxx.xxxxxxxx.xx.
STYRELSEN
Styrelsens uppdrag
Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta Bolagets ange- lägenheter. Formpipes styrelsearbete styrs, förutom av gällande lagar och rekommendationer, av styrelsens arbetsordning som innehåller reg- ler för arbetsfördelning mellan styrelse och vd, ekonomisk rapportering, investeringar och finansiering. Arbetsordning fastställes en gång per år.
Styrelsens ansvar
Formpipes styrelse har det övergripande ansvaret för Bolagets organi- sation och ledning samt att riktlinjer för förvaltningen av Bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar för att Xxxxxxx styrs enligt gällande lagar och förordningar samt det regelverk för emitten- ter där svensk kod för bolagsstyrning ingår. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av Koncernens strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttring av verksamheter, större investe- ringar, tillsättningar och ersättningar till koncernledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen fastställer årligen års-
bokslutet, gällande affärsplan, verksamhetsrelaterade policies samt vd:s arbetsordning.
Styrelsens arbete under 2014
Vid årsstämman den 25 april 2014 omvaldes styrelseledamöterna; Xx Xxxxxxxxxx, ordförande, Xxxx Xxxxx, ledamot, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, leda- mot och Xxxxxxxx Xxxxxxxx, ledamot, samt nyvaldes Xxxxxxxxx Xxxxxxx, ledamot. Styrelsen har haft 13 protokollförda styrelsemöten som bland annat behandlat Bolagets finansiella ställning och rapportering, affärs- verksamhetens inriktning, förvärv, marknadsbedömningar, strategiska handlingsalternativ och organisatoriska frågor.
Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande Xx Xxxxxxxxxx leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med lagar och föreskrifter. Ordförande följer verksam- heten i dialog med vd och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden är även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor avse- ende Koncernens ledande befattningshavare.
Styrelsens sammansättning
Formpipe håller under ett verksamhetsår vanligtvis fyra ordinarie styrel- semöten samt ett konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till års- stämman. Extra styrelsemöten hålls vid behov. Styrelsen består av fem or- dinarie ledamöter utan suppleanter. vd ingår ej i styrelsen men närvarar under samtliga styrelsemöten som föredragande, utom när vd:s arbete utvärderas. Vd rapporterar till styrelsen om det operativa arbetet i kon- cernen samt tillser att styrelsen får sakligt och relevant beslutsunderlag.
Nedanstående tabell visar bland annat styrelsens medlemmar, samt styrelsens bedömning angående beroendeställning i förhållande till Bolaget och aktieägarna.
Styrelseledamot
Deltagande/
andel möten Rev.uts Ers.uts
Bedöms oberoende Övrigt
Xx Xxxxxxxxxx
Styrelsens ordförande sedan 2013 och ledamot sedan 2009
Födelseår: 1956
Aktieinnehav: 318 159
13/13 Ja Ja Ja Xx Xxxxxxxxxx är vd för SIX Telekurs Nordic AB och tidigare Head of
capital market & wealth, Tieto (2007-2009), vd Abaris (2001-2007) samt Entra AB (1991-2001). Xx har en civilekonomexamen från Handelshög- skolan.
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx sedan 2014
Födelseår: 1962
Aktieinnehav: 10 000
10/10 Ja Ja Ja Xxxxxxxxx Xxxxxxx har erfarenhet av ledande befattningar inom
branscherna transport/logistik och life science/biotech. Xxxxxxxxx Xxxxxxx är vid sidan av egen konsultverksamhet styrelseledamot i det publika B&B Tools AB, Orio AB samt Deltaco AB, samt vd i MTD Morgontidig Distribution i Sverige AB. Xxxxxxxxx har en Cand. Scient i Biokemi från Köpenhamns Universitet.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Ledamot sedan 2013
Födelseår: 1959 Aktieinnehav: –
12/13 Ja Xx Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx är Sales Manager inom Financial Services på Tieto i
Köpenhamn. Xxxxxxxx Xxxxxxxx har 20 års erfarenhet av IT-branschen och har arbetat både på nordisk och på internationell nivå. Som svensk, men sedan många år bosatt i Köpenhamn, har Xxxxxxxx särskilt starka affärskunskaper och förbindelser mellan Sverige och Danmark.
Xxxx Xxxxx
Ledamot sedan 2012
Födelseår: 1953
Aktieinnehav: 10 115
12/13 Ja Ja Ja Xxxx Xxxxx är vd i Sensidose AB, styrelseordförande i Nuclisome AB
och styrelseledamot i Isifer AB och har mer än 20 års erfarenhet inom Life Science branschen, såväl inom bioteknik som medicinsk teknik. Han har medverkat vid utveckling av nya läkemedel och har djup kunskap i kliniska prövningar, registrering av läkemedel, säkerhet och lansering/ marknadsaktiviteter. Xxxx har en Med. Dr. från Karolinska Institutet 1981.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Ledamot sedan 2005
Födelseår: 1972 Aktieinnehav: –
13/13 Xx Xx Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx är Partner - Head of ECM på Evli Bank plc. Staffan
har mer än 14 års erfarenhet från investment banking och är styrelse- ledamot i Emitor Holding AB (publ) och Tuida AB. Xxxxxxx har en Magisterexamen från Handelshögskolan i Jönköping.
Formpipes styrelsesammansättning uppfyller Nasdaq Stockholms och Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende sammansättning och oberoende.
Styrelsens arbetsordning
Styrelsens arbetsordning fastställdes den 25 april 2014 och skall årligen revideras på det konstituerande styrelsesammanträdet. Arbetsordningen revideras därutöver vid behov. Arbetsordningen innehåller bland annat styrelsens ansvar och arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsupp- gifter, revisionsfrågor samt anger vilka rapporter och finansiell informa- tion som styrelsen ska erhålla inför varje ordinarie styrelsemöte. Vidare omfattar arbetsordningen instruktioner till vd. Bilaga avseende styrelsens arbete som revisionsutskott har framtagits och fastställts vid konstitueran- de styrelsemöte den 25 april 2014. Arbetsordningen föreskriver också styrelsens arbete som ersättningsutskott.
REVISIONS – OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Styrelsen agerar i sin helhet revisions- och ersättningsutskott. Arbetsbeskriv- ningen gällande arbetet som revisionsutskott fastställs som en bilaga till gällande arbetsordning. Arbetet som ersättningsutskott regleras i gällande arbetsordning. Arbetsordningen med bilaga fastställdes vid konstituerande styrelsemöte den 25 april 2014. Under 2014 har utskotten haft separata möten för behandling av dessa frågor, två möten i revisionsutskottet och två möten i ersättningsutskottet.
VD OCH KONCERNLEDNING
Vd Xxxxxxxxx Xxxxxx leder Xxxxxxxxx och dess verksamhet inom de ramar styrelsen fastlagt.
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx direktör Född 1971
Anställd sedan 2006
Aktieinnehav: 716 068
Teckningsoptioner: 456 214
Xxxxxxxxx arbetade som CFO på Formpipe innan han 2007 tog över vd-posten. Xxxxxxxxx har en bakgrund inom Ericssonkoncernen och en gedigen erfarenhet av implementering av större IT-system. Xxxxxxxxx är utbildad civilekonom. Xxxxxxxxx har inga väsentliga uppdrag utanför Formpipe och har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i an- dra bolag än Formpipe.
Den senast gällande vd-instruktionen fastställdes av styrelsen den 25 april 2014. Vd tar löpande fram nödvändigt informations- och besluts- underlag inför styrelsemöten och motiverar även förslag till beslut. Sty- relseordförande har årligen utvärderingssamtal med vd i enlighet med vd-instruktion och gällande kravspecifikation. Vd leder Xxxxxxxxxx arbete och fattar beslut i samråd med affärsområdescheferna. I samråd med respektive affärsområdeschef utarbetas även en årlig affärsplan. Affärs- planen följs upp via månatliga rapporter från respektive affärsområde inom Bolaget där granskningen fokuserar på tillväxt och kostnadskontroll.
REVISORER
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och vd:s förvaltning utses på årsstämman en eller två revisorer med högst två suppleanter. Huvudansvarig revisor är Xxxxxxxxxx Xxxxxx från PricewaterhouseCoopers AB.
INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014
Denna rapport har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyr- ning och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finan- siella rapporteringen. Styrelsen ansvarar för arbetet med bolagsstyrning inom Formpipe och därav för arbetet med den interna kontrollen. Det övergripande syftet är att skydda Bolagets tillgångar och därigenom aktieägarnas investering. Styrelsen ansvarar också för att finansiell rap- portering är upprättad i enlighet med gällande lag. Kvalitetssäkring av Formpipes finansiella rapportering sker genom att styrelsen behandlar
samtliga kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som Xxxxxxx lämnar. Det förutsätter att styrelsen behandlar frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentliga osäkerheter i redovisade värden, eventuella ej korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuella konstaterade oegentligheter och andra förhållanden som påverkar de finansiella rap- porternas kvalitet.
Beskrivning av den interna kontrollens organisation Kontrollmiljö
Ett aktivt och engagerat styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. Formpipes styrelse har etablerat tydliga arbetsprocesser och arbetsord- ningar för sitt arbete. En viktig del i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policies, riktlinjer och ramverk relate- rade till finansiell rapportering. Bolagets styrande dokument är benämnt “Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Formpipe (inklusive dotterbolag och filialer)”. Syftet med dess policy är bland annat att skapa grunden för en god intern kontroll. Uppföljning och omarbetning sker löpande samt kommuniceras ut till samtliga medarbetare som är involverade i den finansiella rapporteringen. Styrelsen utvärderar på månadsbasis (med undantag för januari och juli) verksamhetens prestationer och resultat ge- nom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande resultatrapport och framarbetade nyckeltal samt annan väsentlig operationell och finansiell information. Styrelsen verkar i sin helhet såsom revisionskommitté. Styrel- sen har tagit del av och utvärderat rutinerna för redovisning och ekono- misk rapportering samt följt upp och utvärderat de externa revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. Styrelsen har under 2014 haft en genomgång med och fått skriftlig rapport från Bolagets externa revisorer. Övriga fastställda policies som ligger till grund för den interna kontrollen inom Formpipe är Finanspolicy, Informationspolicy och IT-policy.
Riskbedömning
Formpipe arbetar fortlöpande och aktivt med riskanalys, riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som Bolaget är utsatt för hanteras på ett ändamålsenligt sätt inom de ramar som fastställts. I riskbedömningen beaktas exempelvis Bolagets administrativa rutiner avseende fakturering och avtalshantering. Även väsentliga balans- och resultatposter där risken för väsentliga fel skulle kunna uppstå gran- skas kontinuerligt. I Bolagets verksamhet finns dessa risker i huvudsak i posterna för ny försäljning samt repetitiva intäkter. Riskbedömningen görs löpande av Xxxxxxxx ledning och rapporteras på månadsbasis till styrelsen av vd.
Kontrollaktiviteter
Policies och riktlinjer definierar hur korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning skall gå till, samt hur kontrollaktiviteter skall utföras. Formpipe arbetar enligt sin Financial Guideline där bl.a. kontrollaktivi- teter som avstämningar, attestflöden, kontoavstämningar, ekonomisystem och jämförelsemått behandlas. Kontrollstrukturen hanterar de risker som styrelsen bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen av den finan- siella rapporteringen. Dessa kontrollstrukturer består av tydlig ansvarsför- delning, tydliga rutiner och klara arbetsroller. Exempel på kontrollaktivite- ter är bland annat rapportering av beslutprocesser och beslutsordningar för väsentliga beslut (t.ex. nya stora kunder, investeringar, avtal etc.) och även granskning av samtliga finansiella rapporter som presenteras.
Information och kommunikation
Bolagets styrande dokumentation i form av policies, riktlinjer och manua- ler vad gäller intern- och extern kommunikation hålls löpande uppdatera- de och kommuniceras internt via relevanta kanaler, såsom interna möten, interna nyhetsmail och intranät. För kommunikation med externa parter finns en tydlig policy som anger samtliga riktlinjer för hur information skall
ske – Bolagets fastställda Informationspolicy. Syftet med policyn är att sä- kerställa att Formpipes samtliga informationsskyldigheter enligt gällande regelverk för emittenter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.
Uppföljning och övervakning
Uppföljning av att den interna kontrollen är ändamålsenlig och sker lö- pande av Bolaget. Styrelsen sammanträder minst en gång per år, utan närvaro av vd eller annan person från ledningsgruppen, med Bolagets revisorer för en genomgång av nuläge. Styrelsen ser även till att Bolagets revisorer översiktligt granskar den finansiella rapporten från tredje kvar- talet. Styrelsen utvärderar årligen om en separat funktion för Internrevi- sion skall tillsättas Formpipe. Ställningstagandet är att styrelsen i dagens utformning hanterar denna löpande process och dess interna kontroll på ett tillfredsställande sätt, varför en formell internrevisionsfunktion ej införts.
RIKTLINJER ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets verkställande direktör och övriga ledande be- fattningshavare enligt följande: Årsstämmans beslut överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade principer för ersättning. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2014, eller där ändring sker i ersättning därefter. Styrelsen har inte utsett någon ersättningskommitté utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra anställningsvillkor.
Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolags- ledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incita- mentsprogram, pension, avgångsvillkor och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhål- lande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättning- en är relaterad till uppfyllelsegraden av finansiella mål som uppställts av styrelsen för Koncernen. Den rörliga ersättningen utgör maximalt 30 – 40 procent utöver fast lön. Samtliga rörliga ersättningsplaner har definiera- de maximala tilldelnings- och utfallsgränser. Rörlig ersättning hänförlig till 2014 har reserverats för i årsredovisningen och kommer att utbetalas i nära anslutning till årsstämman 2015. Bolaget har aktierelaterade in- citamentsprogram som riktas till hela personalen (inklusive verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare) avsedda att främja Bola- gets långsiktiga intressen. Optionsprogrammen löper på tre år. Styrelsen utvärderar löpande huruvida ytterligare optionsprogram eller någon annan form av aktierelaterat eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Verkställande direktören och övriga ledan- de befattningshavare ska ha premiebaserade pensionsavtal. Pensione- ring sker för verkställande direktören och de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar baseras enbart på den budge- terade lönen. Vid den verkställande direktörens uppsägning gäller vid uppsägning från Bolagets sida sex månaders uppsägningstid och sex månaders avgångsvederlag. Andra inkomster som den verkställande di- rektören uppbär under den period avgångsvederlag utbetalas avräknas från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från den verkställande direk- törens sida gäller sex månaders uppsägningstid. Mellan Bolaget och de andra ledande befattningshavarna gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader. För det fall Xxxxxxx blir föremål för ett offentligt uppköpserbjudande som medför att minst 30 procent av Bolagets aktier hamnar i samma aktieägares hand, har den verkställande direktören, vid Bolagets eller den verkställande direktörens uppsägning, rätt till ett särskilt avgångsvederlag motsvarande tolv fasta månadslöner vid tid-
punkten för uppsägningsbeskedet. Sådant avgångsvederlag är avräk- ningsfritt, ska utbetalas i dess helhet vid anställningens upphörande och ersätter det avgångsvederlag som den verkställande direktören normalt har rätt till enligt sitt anställningsavtal.
Årsstämman gav styrelsen möjlighet att avvika från ovanstående före-
slagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.
De för årsstämman 2015 föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är oförändrade från 2014.
ERSÄTTNING
Ersättning till styrelsen
Årsstämman 2014 beslutade att den totala årliga ersättningen till sty- relsens ledamöter för innevarande år skulle uppgå till 725 Tkr, varav 225 Tkr till styrelsens ordförande och 125 Tkr i ersättning till respektive ledamot (not 7).
Ersättning till vd och koncernledning
Xxxxxxxxx Xxxxxxx fasta ersättning 2014 uppgick till 1 980 Tkr och rör- lig ersättning i enlighet med uppsatta mål 2014 uppgick till 597 Tkr samt pension om 503 Tkr. Övrig ersättning uppgick till 157 Tkr (not 7).
Ersättning till övriga ledande befattningshavare
Grundlönen totalt för övriga ledande befattningshavare uppgick 2014 till 17 258 Tkr. Den rörliga ersättningen uppgick för samma period till 2 009 Tkr samt pension om 1 694 Tkr. Övrig ersättning uppgick till 721
Tkr, (not 7).
Ersättning till revisor
Ersättning till revisorer sker i enlighet med valberedningens rekommen- dation på löpande räkning. Till revisor och revisionsföretag har under 2014 ett totalt arvode om 1 373 Tkr utbetalats. Summan avser arbete för revision, löpande rådgivning och annan granskning (not 6).