Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport
NCC AB är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel vid börsen, Nasdaq Stockholm. NCC AB styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och andra regelverk som gäller för börsnoterade bolag, som bland annat innefattar Svensk kod för bolagsstyrning (för ytterligare information om koden, se
Så styrs NCC
xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). NCC AB har tilllämpat koden sedan den infördes 2005. NCC AB följde under året Nasdaq Stockholms Regel- verk för emittenter och god sed på aktiemarknaden. Denna rapport lämnas av styrelsen i NCC AB, men utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.
AKTIESTRUKTUR OCH RÖSTRÄTT
Aktier i NCC utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A berätti- gar till tio röster och aktie av serie B till en röst. Alla aktier ger samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst samt berättigar till lika stor utdel- ning. För fördelning av antal aktier och röster samt aktieägarstruktur, se xxx.xx. Aktier av serie A kan på begäran omvandlas till aktier av serie B. Begäran om sådan omvandling ska göras skriftligen till styrelsen och beslut om omvandling sker löpande. Efter beslut om omvandling anmäls detta till Euroclear Sweden AB för registrering. Omvandlingen är verk- ställd när registrering skett. Antalet aktieägare uppgick till 48 863 vid års- skiftet med Nordstjernan AB som största enskilda ägare med 17 procent av kapitalet och 47 procent av rösterna.
BOLAGSSTÄMMA
Kallelseförfarandet till bolagsstämma anges i bolagsordningen.
Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats xxx.xxx.xx. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma ska enligt aktiebolagslagen utfärdas tidi- gast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bo- lagsordning ska behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolags- stämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm, Solna eller Sigtuna kommun. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträ- den, om aktieägaren gjort föregående anmälan om detta. Bestäm- melser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrel- seledamöter, eller om ändring av bolagsordningen, saknas.
NCC:S STYRNINGSSTRUKTUR 2018
STYRELSE
8 bolagsstämmovalda styrelseledamöter
3 ordinarie arbetstagarrepresentanter
BOLAGSSTÄMMA (48 863 AKTIEÄGARE)
STYRELSE, REVISIONSUTSKOTT OCH PROJEKTUTSKOTT
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter som utses av årsstämman. De anställda är representerade i styrelsen. Styrelse- ledamöterna väljs för en period av ett år. Under 2018 var åtta styrel- seledamöter valda av årsstämman. Dessutom ingick tre ordinarie representanter med två suppleanter för de anställda. För information om enskilda styrelseledamöter, se sid. 96-97. Revisionsutskottet utgörs av styrelseledamöterna Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx och Xxxx Xxxxxxx. Ordförande i revisionsutskottet är Xxxx Xxxxxx. Pro- jektutskottet utgörs av styrelseledamöterna Xxxxxx Xxxxxx och Xxxx Xxxxx Xxxxxxx. Ordförande i projektutskottet är Xxxxxx Xxxxxx.
KONCERNLEDNING
Sedan den 8 oktober 2018 består NCC:s koncernledning av vd, cheferna för NCC Industry, NCC Infrastructure, NCC Building Nordics, NCC Building Sweden och NCC Property Development, Chief Financial
Officer samt chef för affärsutveckling och IT. För information om ledamöter i koncernledningen, se sid. 98-99.
Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska och andra koncerngemensamma frågor och har som regel möte en gång per månad.
STYRELSENS ORDFÖRANDE
Styrelsens ordförande är Xxxxx Xxxxxxx (för uppgifter om ordförandens ålder, utbildning, arbetslivserfar- enhet, uppdrag utanför bolaget samt innehav av aktier i bolaget, se sid. 97 ). Ordföranden leder styrelsearbetet och har regelbundet kontakter med vd för att kunna följa koncernens verksamhet och utveckling. Ordföranden företräder bolaget i ägar- frågor och är adjungerad ledamot i valbered- ningen, dock utan rösträtt.
NCC Industry NCC Infrastructure NCC Building NCC Building NCC Property
Sweden Nordics Development
VD OCH KONCERNCHEF
Koncernledning (8 personer) STABER
AFFÄRSOMR ÅDEN
VD OCH KONCERNCHEF
Verkställande direktör i bolaget är Xxxxx Xxxxxxxx (för uppgifter om vd:s ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag utanför bolaget samt innehav av aktier i bolaget, se sid. 99. Styrelsen har upprättat instruktioner dels för arbets- fördelningen mellan styrelsen och vd, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen (se även ”Styrelsens rapport om intern kontroll”, sid. 94).
VICE VD
Bolaget har inte utsett någon vice vd.
REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning, koncernredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämman utses högst tre auktoriserade revisorer med högst tre suppleanter. Registrerat revisionsbolag kan även utses till revisor i bolaget. Valberedningen nominerar revisorer. Mandat- tiden för nuvarande revisorer är ett år. NCC:s revisorer är, fram till slutet av den årsstämma som hålls under 2019, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Som huvudansvarig revisor från PwC har auktoriserade revisorn Xxxxx Xxxxxxxxx utsetts. Revisionsberättelsen undertecknas även av auktori- serade revisorn Xxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. För mer information om valda revisorer, se sid. 97.
VALBEREDNING
INTERN STYRNING OCH KONTROLL
NCC:s verksamhet kräver en hög grad av delegerat ansvar. I koncernen finns en gemensam beslutsordning som klargör vem som äger rätt att fatta beslut och i vilket skede i beslutsprocessen. Områden som regleras, för- utom strategiska och organisatoriska frågor, är till exempel investeringar och försäljningar, hyres- och leasing- avtal, finansiering, borgensförbindelser, garantier, anbudsprövningar och affärsöverenskommelser. Vid sidan av beslutsordningen föreligger en rad andra koncerngemensamma styrande dokument avseende bland annat kommunikation, finans, uppförandekod, miljö och arbetsmiljö.
Antalet pågående projekt i produktion varierar mellan olika år och uppgår till flera tusen. Organisationen för ett projekt varierar med projektets storlek och komplexitet. Varje projekt drivs av en projektledare som är ansvarig för produktutformning, inköp, ekonomi, produktion, kvalitet, färdigställande och överlämnande till kund. Större projekt följs upp varje månad av affärsområdeschef, vd, Chief Financial Officer och chefsjuristen. Anbud på projekt överstigande 300 MSEK genomgår en särskild anbudsprövning och ska bekräftas av vd.
Anbud på projekt överstigande 500 MSEK ska bekräftas av NCC AB:s styrelse. Fastighetsprojekt i egen regi som överstiger en investering på 50 MSEK ska godkännas av vd och investering avseende projekt i egen regi överstigande 150 MSEK ska godkännas av NCC AB:s styrelse. Investeringsbeslut understigande 50 MSEK hanteras av respektive affärsområde.
Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå val av ordförande vid årsstämman, val av styrelseordförande och val av styrel- seledamöter samt arvoden till dessa. Valberedningen ska även lämna förslag på revisorer och arvode till dessa. Valberedningens arbete följer den instruktion som fastställts av årsstämman.
UTVÄRDERING AV STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen utvärderas inom ramen för valberedningens arbete. Vidare gör styrelsen en gång per år en utvärde- ring av sitt arbete och formerna för styrelsearbetets genomförande, vil- ket även utgör en del av valbered- ningens utvärdering (se även ”Styrel- sens arbete”, sid. 92).
Styrelsen eller, i förekommande fall, det revisionsutskott som styrelsen inrättar, biträder också valbered- ningen vid utvärdering av revisions- arbetet.
VALBEREDNING
Val av och ersättning till styrelse och revisorer
EXTERN REVISION
(Revisionsbolag)
INTERN KONTROLLMILJÖ
UPPFÖRANDEKOD
NCC har under lång tid bedrivit ett omfattande arbete för att utveckla och implementera koncernens värde- ringar. Dessa värderingar har omsatts i normer och regler för hur NCC:s medarbetare ska agera i olika situa- tioner. Regelverket sammanfattas i en Uppförandekod. Uppförandekoden beskriver de krav som NCC har på sitt eget agerande och uppförande – styrelse, ledning och alla anställda – och som NCC också förutsätter att alla affärspartners respekterar.
Varje chef är inom sitt ansvarsområde skyldig att säkerställa att både medarbetare och affärspartners är informerade om innehållet i Uppförandekoden och kraven på dess efterlevnad. Chefer inom NCC ska alltid föregå med gott exempel. Uppförandekoden följs upp som en naturlig del av den löpande verksamheten.
NCC har under 2018 fortsatt att utveckla detta compliance-program i linje med den gällande koncernöver- gripande och behovsanpassade processen. NCC Compass lägger tyngdpunkt på att tillhandahålla organisa- tionen enkel och konkret rådgivning i syfte att förebygga risker för oegentligheter. Tre områden har identifie- rats som speciellt viktiga i NCC Compass: mutor och korruption, konkurrensrätt samt intressekonflikter. 2017 kompletterades NCC Compass med området mångfald och 2018 med hantering av personuppgifter som ett led i NCC:s arbete med GDPR. NCC Compass är tillgänglig via NCC:s intranät. Alla medarbetare i NCC kan tillgodogöra sig innehållet i NCC Compass och söka vägledning. Vidare har NCC utsett och särskilt utbildat 58 medarbetare avseende affärsetik och hur NCC Compass ska tillämpas i olika situationer. Dessa medarbe- tare kallas Navigatörer då deras uppdrag är att hjälpa medarbetarna i NCC att navigera rätt på områden som omfattas av NCC:s Uppförandekod. Dessutom har NCC ett kvalificerat systemstöd för intern och extern rapportering av oegentligheter, allt inom ramen för den värderingsstyrda och transparenta företagskultur som NCC arbetar för att vidareutveckla. NCC har vidtagit en genomgripande översyn av verksamheten och iden- tifierat riskområden och processer. NCC:s rutiner och stöd är inriktade på att anställda ska våga fråga om råd i svåra situationer, istället för att okunskap eller obetänksamhet leder till felaktiga beslut eller oönskat beteende. Arbetsmetoderna innefattar bland annat riktlinjer för hantering av de vanligast förekommande risksituatio- nerna. Implementering samt utbildningar och diskussioner med NCC:s medarbetare har fortsatt under 2018.
NCC:s samtliga medarbetare omfattas av utbildningen. Vidareutbildning inom området sker i form av en kortare, webbbaserad utbildning. Under 2018 har såväl webbaserade som handledarledda utbildniingar i GDPR genomförts för grupper med speciellt intresse och behov med anledning av hantering av personupp- gifter.
AFFÄRSOMRÅDENAS STYRNING
Koncernen är sammansatt av affärsområ- den. Varje affärsområde leds av en affärs- områdeschef och har en styrelse där bland annat NCC AB:s vd, Chief Finan- cial Officer och chefsjuristen ingår. För vissa beslut krävs godkännande av NCC AB:s vd, styrelseordföranden eller styrel- sen i NCC AB. Beslutsordningen består av förslag, tillstyrkan, beslut och bekräftelse. Beredning av ett beslutsärende görs nor- malt av den instans som tar initiativ till eller är funktionellt ansvarig.
Cheferna för respektive koncernstab har koncernövergripande funktionsansvar för frågor som faller under respektive stabschefs befattning och mandat.
Medarbetare som uppmärksammar misstänkt oetiskt eller otillbörligt agerande ska i första hand anmäla detta till närmaste chef. En rutin finns också som möjliggör anonym rapportering. Funktionen har två syften, dels att skydda anmälaren och dels att säkerställa en säker hantering av den anmälda. Samtliga tips som inne- håller tillräcklig information leder till utredning och, i aktuella fall, skriftlig rapport framtagen av en externt anlitad aktör. Disciplinära åtgärder vidtas därefter i situationer där så krävs.
VIKTIGA EXTERNA REGELVERK INTERNA REGELVERK
• Aktiebolagslagen • Bolagsordning
• Börsens regelverk • Styrelsens arbetsordning
• Svensk kod för bolagsstyrning • Revisionsutskottets arbetsordning
• Årsredovisningslagen • Projektutskottets arbetsordning
• Bokföringslagen • Arbetsfördelning styrelse/vd
• Marknadsmissbruks- • Koncernens och affärsområdenas beslutsordningar förordningen • NCC:s Uppförandekod
• NCC Compass
• Styrande dokument i form av policies, regler, riktlinjer och instruktioner
Bolagsstyrning i NCC 2018
ÅRSSTÄMMA 2018
Årsstämma 2018 hölls på Grand Hôtel, Vinterträdgården, i Stock- holm den 11 april. 469 aktieägare var närvarande, vilka represente- rade 54,1 procent av aktiekapitalet och 68,17 procent av det totala antalet röster. Protokoll från årsstämman 2018 liksom tidigare års- stämmor finns tillgängliga på xxx.xxx.xx. Vid årsstämman 2018 beslutades bland annat följande:
Utdelning för verksamhetsåret 2017 om 8,00 SEK per aktie, uppde- lat på två utbetalningstillfällen.
Till styrelseledamöter omvaldes Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xx:son Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxx- xxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Till ny ledamot valdes Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx omvaldes till styrelsens ordförande.
Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 100 000 SEK exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat på 1 100 000 SEK till
styrelsens ordförande och 500 000 SEK till övriga stämmovalda leda- möter. Beslutade arvoden avseende ordförande och per ledamot är oförändrande. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till respek- tive övrig ledamot i utskottet.
Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verk- ställande direktören och andra personer i bolagets ledning antogs. Vidare beslutades att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incita- mentsprogram (LTI 2018) för ledande befattningshavare och nyckel- personer.
För att täcka åtaganden enligt LTI 2018 bemyndigade årsstämman styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 487
B-aktier samt överlåta högst 300 000 B-aktier till deltagarna i LTI 2018. Överlåtelse ska även kunna ske av högst 500 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader, i huvudsak för utdelnings- kompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska
aktierna, med anledning av utestående långsiktiga prestationsbase- rade incitamentsprogram (LTI 2015, LTI 2016, LTI 2017 samt LTI 2018).
Resultat- och balansräkningar för 2018 fastställdes och ansvars- frihet beviljades för styrelsen och den verkställande direktören.
STYRELSENS ARBETE
Styrelsen hade under år 2018 sju ordinarie sammanträden, fyra extra ordinarie sammanträden samt ett konstituerande sammanträde i anslutning till årsstämman. Styrelsens arbete omfattar främst strate- giska frågor, fastställande och uppföljning av verksamhetsmål, affärs- planer, bokslut, större investeringar och försäljningar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen. Ned- skrivningar i projekt och byte av ledarskap i bolaget föranledde ett antal extra styrelsesammanträden under året. Redovisning av utveck- ling för bolagets verksamhet och ekonomi har varit en stående punkt på dagordningen. Styrelsen har upprättat en arbetsordning för sitt arbete samt instruktioner, dels för arbetsfördelningen mellan styrel- sen och vd, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.
Styrelsen genomförde i anslutning till styrelsesammanträden ett antal arbetsplatsbesök. Andra ledande befattningshavare i NCC har utöver vd och Chief Financial Officer deltagit vid sammanträden som föredragande. NCC:s chefsjurist har varit sekreterare.
Revisionsutskottet ska inom ramen för styrelsearbetet bl.a. över- vaka bolagets finansiella rapportering och bereda frågor rörande bolagets finansiella rapportering och revision i enlighet med 8 kap. 49 b § aktiebolagslagen och fullgöra de uppgifter som följer av EU:s förordning nr 537/2014. Utskottet har hållit sex möten 2018 där samt- liga ledamöter var närvarande. Styrelsen har vidare utvärderat beho- vet av en särskild granskningsfunktion (internrevision). Styrelsen har bedömt att det framöver finns behov av en separat internrevision och
STYRELSE 2018
Oberoende gentemot
Oberoende
STYRELSESAMMANTRÄDEN OCH NÄRVARO 2018
Invald
bolaget och bolags-
gentemot större
Styrelse- arvode,
Utskotts- arvode,
10
jan
24
jan
19
mars
11
apr
11
apr
24
apr
26
jun
17
jul
18
sep
15
okt
24
okt
14
dec
år | ledningen | aktieägare | KSEK | KSEK (extra) | (extra) (konst) (extra) (extra) | |
Bolagsstämmovalda ledamöter | ||||||
Xxxxx Xxxxxxx | 1999 | ja | nej | 1 100 |
| |
Xxxxxx Xx:son Xxxxxxx | 2014 | ja | nej | 500 |
| |
Xxxxxx Xxxxxx | 2014 | ja | ja | 500 | 125 |
|
Xxxx Xxxxx Xxxxxxx | 2017 | ja | ja | 500 | 100 |
|
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx* | 2018 | ja | nej | 500 | 125 |
|
Xxxx Xxxxxxx | 2017 | ja | ja | 500 | 125 |
|
Xxxx Xxxxxx | 2008 | ja | ja | 500 | 175 |
|
Xxxxxx Xxxxxxxx | 2017 | ja | ja | 500 |
| |
Ordinarie arbetstagar- representanter | ||||||
Xxxx Xxxxxxxxx** | 1991 | – |
| |||
Xxxx X. Xxxxxxxxxx | 2009 | – |
| |||
Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx | 2011 | – |
| |||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx** | 2018 | – |
|
* Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx deltog som observatör i styrelsemötena den 19/3 och 11/4 och valdes in i styrelsen vid årsstämman den 11 april 2018.
** Arbetsagarledamot Xxxx Xxxxxxxxx avled den 17 april 2018 och ersattes i styrelsen som arbetstagarledamot av Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.
inrättade i december 2018 en oberoende internrevisionsfunktion, Group Internal Audit. Styrelsens utvärdering av sitt arbete har genomförts genom att en styrelseledamot enskilt intervjuat övriga ledamöter. Resultatet av intervjuerna har sedan sammanställts och diskuterats i styrelsen. Underlaget i ärendet har tillställts valbered- ningen.
I juli 2017 inrättade styrelsen ett projektutskott, som medverkar i beredning, analys och beslut avseende anbud inom entreprenadverk- samheten vid projekt över 1,5 Mdr SEK. Utskottet har under 2018 behandlat sex projekt och hållit fem möten där samtliga ledamöter varit närvarande. Särskilt arvode till ledamöterna i projektutskottet utgår med 125 000 SEK till ordförande och 100 000 SEK till övrig ledamot.
ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Bolaget innehar 402 050 aktier av serie B för att täcka åtaganden enligt de pågående långsiktiga incitamentsprogrammen. Under 2018 har 31 952 aktier sålts för att täcka kostnader, 20 343 aktier överförts till deltagarna i LTI 2015 och 101 022 aktier återköpts.
ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersätt- ningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Om styrelsen, som i NCC:s fall, finner det mer ändamålsenligt, kan hela styrelsen fullgöra ersätt- ningsutskottets uppgifter. Riktlinjer för lön och annan ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman. Vd:s ersättning föreslås av ordföranden och fastställs av styrelsen. Övriga ledande befatt- ningshavares ersättningar föreslås av vd och godkänns av styrelsens ordförande. Ersättning till vd och andra ledande befattningshavare utgörs av fast lön, rörlig ersättning samt pension och övriga förmå-
ner. Årsstämman 2018 beslutade om ett långsiktigt prestationsbase- rat incitamentsprogram (LTI 2018) omfattande vd, bolagsledning samt ytterligare 148 befattningshavare inom koncernen. LTI 2018 är ett treårigt program som ger deltagarna rätt till B-aktier givet att vissa prestationsmål nåtts vid programmets slut, det vill säga vid utgången av 2020. Kortfristig rörlig ersättning beslutas av styrelsen. De rörliga ersättningar som kan utgå till vd och andra ledande befatt- ningshavare är kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, vilka utformats i syfte att även främja bolagets långsiktiga värdeska- pande. Därtill tillämpas tydliga gränser för det maximala utfallet av rörliga ersättningar. Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver att i avtal tecknade från och med 1 juli 2010 ska uppsägningslön och avgångs-vederlag sammantaget ej överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Styrelsen följer upp och utvärderar tillämp- ningen av ersättningsprogrammet avseende ledande befattningsha- vare inom bolaget. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som utöver vd utgör koncernledningen. En specifikation över löner och andra ersättningar avseende styrelse, vd och ledande befattningshavare finns i not 5, sid. 39.
VALBEREDNING 2018
Till ledamöter i valberedningen omvaldes vid årsstämman den 11 april 2018 Xxxxxx Xx:son Xxxxxxx (styrelseordförande Nordstjernan AB), Xxxxxx Xxxxxxxxx (aktiechef AMF/AMF Fonder)och Xxxxx Xxxxxxx (Carnegie Fonder) med Xxxxxx Xx:son Xxxxxxx som ordfö- rande. Styrelsens ordförande Xxxxx Xxxxxxx är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt. Ersättning har ej utgått till valbe- redningens ledamöter. Den mångfaldspolicy som valberedningen till- lämpar följer artikel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valbered- ningens förslag till årsstämman 2019 finns på xxx.xx.
STYRELSENS ARBETSÅR 2018 – UTÖVER STÅENDE FORMALIAPUNKTER SOM AFFÄRSPLANER, INVESTERINGAR, FÖRSÄLJNINGAR SAMT FINANSIERING
STYRELSEMÖTE 14 DECEMBER
• Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete
• Revision
• Budget
• Intern kontroll
STYRELSEMÖTE 24 OKTOBER
• Kvartalsrapport
• Koncernens riskanalys
• Firmatecknare
EXTRA ORDINARIE
STYRELSEMÖTE 15 OKTOBER
• Analys av verksamheten, resultat och Hard Close
EXTRA ORDINARIE
STYRELSEMÖTE 18 SEPTEMBER
• Organisationsförändringar
STYRELSEMÖTE 17 JULI
• Halvårsrapport
• Organisationsförändring angående affärsområde NCC Building
STYRELSEMÖTE 26 JUNI
• Arbetsplatsbesök Köpenhamn
• Avrapportering Compliance-arbetet
• Avrapportering arbetsmiljöfrågor
• Avrapportering hållbarhetsfrågor
OKT
SEPT
NOV
AUG
DEC
JULI
JAN
JUNI
FEB
MARS
APRIL
MAJ
EXTRA ORDINARIE STYRELSEMÖTE 10 JANUARI
• Rekrytering av vd
STYRELSEMÖTE 24 JANUARI
• Bokslut 2017
• Årsredovisning
• Förslag till vinstdisposition
• Förslag till årsstämman
• Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning
• Slutlig revisorsrapport
EXTRA ORDINARIE STYRELSEMÖTE 19 MARS
• Utfall jan-feb
• Besparingsprogram
• Förvärv av verksamhet i Danmark
• Nya projekt
STYRELSEMÖTE 11 APRIL
• Information inför årsstämman
• Konkurrentanalys
• Styrelseutvärdering
ÅRSSTÄMMA 11 APRIL
KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 11 APRIL
• Firmatecknare utses
• Arvoden
• Årsstämmans beslut avseende återköp och överlåtelse av aktier i bolaget m.m.
• Styrelsens utskott
STYRELSEMÖTE 24 APRIL
• Kvartalsrapport
• LTI-frågor
• Finanspolicy
• Revidering av arbetsordning och beslutsordning
Styrelsens rapport om intern kontroll
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla upplys- ningar om de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och risk- hantering, i samband med den finansiella rapporteringen, samt vid upprättande av bolagets koncernredovisning. Dessa uppgifter lämnas i detta avsnitt.
1
RISKBEDÖMNING OCH RISKHANTERING
NCC genomför metodiskt riskbedömning och riskhantering, som ett led i det interna kontrollarbetet, för att säkerställa att de risker som NCC är utsatt för och som kan påverka den interna kontrollen och den finansiella rappor-
teringen, hanteras inom bolagets fastställda processer.
Väsentliga risker som beaktas är bland annat marknadsrisker och opera- tiva risker, samt övriga risker för fel i den finansiella rapporteringen. Vad gäller de senare sker en systematisk och dokumenterad uppdatering en gång per år. Väsentliga risker innefattar främst fel i den successiva vinstav- räkningen, samt poster som baseras på uppskattningar och bedömningar, till exempel värderingar av exploateringsmark och pågående utvecklings- projekt, goodwill och avsättningar.
KONTROLLMILJÖ
RISKBEDÖMNING
KONTROLLAKTIVITET
I NCC följs risker upp på flera olika sätt, bland annat genom:
• Regelbundna avstämningar med respektive affärsområdeschef och ekonomichef. Från NCC AB deltar alltid vd och Chief Financial Officer (CFO). Vid avstämningarna genomgås bland annat orderin- gång, resultat, större pågående och problematiska projekt, kassaflöde samt utestående kundfordringar. Vid dessa möten avhandlas även anbud och större investeringar i enlighet med beslutsordningen.
• Affärsområdesmöten hålls minst fem gånger per år med respektive affärsområde. Mötena protokollförs. Vid mötet deltar, förutom ansva- rig för affärsområdet och delar av dess ledningsgrupp, NCC AB:s vd, CFO samt chefsjuristen. Vid dessa möten genomgås fullständigt resul- tat, ställning och kassaflöde, både för utfall, prognos och alternativ budget. Prognos upprättas och genomgås i samband med kvartalen mars, juni och september och budget för nästkommande år i novem- ber. Vid mötena avhandlas vidare även anbud, investeringar och för- säljningar i enlighet med beslutsordningen. Investeringar och försälj- ningar av fast egendom över 150 MSEK ska godkännas av NCC AB:s styrelse. Alla investeringar över 50 MSEK ska godkännas av NCC AB:s vd.
• Större anbud som lämnas från affärsområdet (över 300 MSEK) ska bekräftas av NCC AB:s vd. Anbud över 500 MSEK ska bekräftas av NCC AB:s styrelse. I projekt över 1 500 MSEK involveras projektutskot- tet. Projekt över 300 MSEK följs också upp via NCC Project Trend Report (PTR) process.
• NCC AB:s styrelse får månatliga ekonomiska rapporter och vid varje styrelsesammanträde presenteras NCC:s ekonomiska situation.
Hanteringen av finansiella riskpositioner såsom ränte-, kredit-, likviditets-, valuta- och refinansieringsrisker görs inom specialistfunktionen NCC Koncernstab Finans. NCC:s finanspolicy innebär att NCC Koncernstab Finans alltid ska konsulteras och där staben bedömer det lämpligt, hand- lägga finansiella ärenden. Risker som också kan påverka rapportering är brott mot NCC:s uppförandekod och brister i försäkringsskydd. Dessa risker följs upp av funktionen Compliance och Försäkring.
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
UPPFÖLJNING
2
KONTROLLMILJÖ
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och över den finansiella rapporteringen. En god kontrollmiljö kännetecknas av att företaget har upprättat och efterlever fastställda policys, riktlinjer, manualer och arbetsbeskrivningar. Dessa ska vara dokumenterade och finnas till- gängliga. I NCC betyder det att styrelsen årligen fastställer en arbetsord- ning för styrelsens arbete. Styrelsen upprättar vidare en instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd. Verkställande direktören ansva- rar enligt instruktionen för att arbetet med den interna kontrollen bidrar till en effektiv kontrollmiljö.
NCC-koncernen är en internationell organisation som styr och bedriver sin verksamhet i en nordisk operationell struktur. Den operativa ledningen i koncernen baseras på den beslutsordning i NCC-koncernen som styrelsen årligen fastställer. Beslutsordningen anger vilka ärenden som kräver styrel- sens godkännande eller bekräftelse. Detta återspeglas i sin tur i affärsområ- denas motsvarande beslutsordningar och attestregler. Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av det som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument såsom interna policys, riktlinjer, instruktioner och övriga manualer. Stort arbete har lagts ned för att få en struktur mellan vilka policys som är centrala och vilka som ska vara lokala, samt att alla väsentliga områden är täckta. NCC-koncer- nens legala styrning sker utifrån en enhetlig bolagsstruktur med dotterbolag i varje land.
För mer information om kontroll och styrning i NCC, se koncernens webbplats xxx.xxx.xx. Där återfinns bland annat bolagsordning och Uppförandekod.
För mer information om kontroll och styrning i NCC, se koncernens webbplats xxx.xxx.xx. Där återfinns bland annat bolagsordning och Uppförandekod.
3
KONTROLLAKTIVITETER
NCC:s hantering av risker bygger på att ett antal kontrollaktiviteter sker på olika nivåer för affärsområdena, Shared Service Centers (SSC) och staber.
Kontrollaktiviteterna ska säkerställa såväl effektivitet i koncernens processer, som en god hantering av identifierade risker. För affärsverksamheten är verk- samhetssystemen grunden för den kontrollstruktur som satts upp. Den fokuserar på viktiga steg i affärsverksamheten som investeringsbeslut, anbudsprövning och starttillstånd. NCC lägger stor vikt vid uppföljning av projekt.
Det är ett starkt fokus på att affärstransaktioner som inkluderas i den finan- siella rapporteringen är korrekta.
NCC har sedan ett antal år ett antal SSC-enheter, dels NCC Business Services (NBS), vilken hanterar merparten av den nordiska verksamhetens ekonomiska transaktioner, dels Human Resourses Services (HRS) vilken hanterar
4
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Information och kommunikation av interna policies, riktlinjer, manualer och koder som gäller den finansiella rapporteringen återfinns på NCC:s intranät (MyNCC).
Informationen innehåller vidare metodik, instruktioner och stödjande doku- ment i form av checklistor och övergripande tidplaner. Det är ett levande regel- verk, som regelbundet uppdateras med till exempel nya regelverk avseende IFRS och Nasdaq Stockholm. Det är CFO i NCC som är huvudansvarig.
MyNCC innehåller bland annat:
• Policys och regler för värdering och rubricering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
• Definitioner av de begrepp som används inom NCC.
• Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.
• Ramverk för självutvärdering av intern kontroll.
• Ekonomifunktionens organisation.
• Tidplaner för bland annat revision och rapporteringstillfällen.
• Beslutsordning.
• Attestinstruktioner.
NCC:s löneadministration för de nordiska länderna. Vidare finns Development & Operations (DOS), vilka har ett centralt ansvar för de gemensamma IT-syste- men inom NCC.
Funktionerna har som krav att deras processer ska ha kontrollaktiviteter som hanterar identifierade risker på ett för NCC effektivt sätt i förhållande till ned- lagd kostnad. Enheterna utvecklar systematiskt och löpande sina processer med hjälp av så kallade kontrollmålsmatriser. En kontrollmålsmatris knyter ihop risk, kontroll och mätning av effektiviteten, säkerställer att kontrollen är doku- menterad samt att bevis finns på att kontroll har ägt rum.
All finansiell rapportering ska följa regelverket på MyNCC.
Finansiell rapportering sker dels med siffror i ett koncerngemensamt rappor- teringssystem, dels med skriftliga kommentarer enligt särskilt fastställda mallar. Instruktioner och regelverk kring både skriftlig och siffermässig rapportering återfinns på MyNCC. Regelbundna utbildningsprogram och konferenser hålls för ledning och ekonomipersonal avseende gemensamma principer och ram- verk rörande krav som ställs på den interna kontrollen.
Avrapportering av statusen av den interna kontrollen sker på ett årligt styrel- sesammanträde för NCC AB. Avrapportering sker även på affärsområdesnivå. Ansvarig för att information och kommunikation av den interna kontrollen är upprättad och effektiv är CFO i NCC-koncernen.
Uppföljning för att säkerställa effektiviteten och kvaliteten på den interna kontrol- len sker inom NCC på olika sätt. NCC har utvecklat ett system (ramverk) för doku- menterad självutvärdering av intern kontroll. Självutvärderingen genomförs regel- bundet för NCC:s affärsområden, staber och koncernkontor och är en del av underlaget för styrelsens bedömning av den interna kontrollen.
Verksamhetssystem, själva grunden i NCC:s verksamhet, utvärderas genom affärsområdenas verksamhetsrevisioner, där även eventuella brister åtgärdas. Den interna kontrollen följs via styrelsearbetet i de olika affärsområdena och där punktinsatser anses behövas utnyttjas ekonomi- och controllerorganisationen eller externa konsulter med rätt kompetens för uppgiften.
NCC:s revisor PwC granskar även, som ett led i sin räkenskaps- och förvalt- ningsrevision, ett urval av NCC:s kontroller. Revisionsutskottet har under 2018 hållit fem möten. Revisionsutskottets uppdrag är bland annat att med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. I december 2018 beslutades av NCC AB styrelse, genom sitt revisionsutskott, att en oberoende internrevisionsfunktion, Group Inter- nal Audit, skulle etableras, i enlighet med Svensk Kod för Bolagsstyrning. Funktio- nen leds av Chief Audit Executive och är ansvarig för att tillhandahålla oberoende och objektiv försäkran och utvärdering av riskhantering och interna kontrollpro- cesser. Funktionens arbete är planerat i samråd med revisionsutskottet och rappor- teringen sker direkt till styrelsen genom revisionsutskottet. Styrelsen träffar reviso- rerna minst en gång per år. Därutöver har styrelsens ordförande direktkontakt med revisorerna vid ett flertal tillfällen under året. Inför dessa möten har synpunkter från revisionen av affärsområden och dotterföretag föredragits på styrelsemöten i res- pektive affärsområde eller för respektive affärsområdesledning. De synpunkter som framkommer beaktas och följs upp i respektive enhet. NCC:s revisor har även översiktligt granskat bolagets niomånadersrapport.
5
REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till bolagstämman i NCC AB, xxx.xx 556034-5174
UPPFÖLJNING
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 på sidorna 90–99 och för att den är upprättad i enlighet med års- redovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns gransk- ning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra utta- landen.
Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med
6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31§ andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och kon- cernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.
Stockholm den 13 mars 2019 PricewaterhouseCoopers AB
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor
Styrelse
Revisorer – PricewaterhouseCoopers AB
XXXXX XXXXXXXXX XXX-XXXXXXXXX XXXXXXXX
Huvudansvarig revisor. Född 1965. Auktoriserad revisor. Född 1966. Övriga väsentliga uppdrag: huvud- Övriga väsentliga uppdrag: huvud- ansvarig revisor i bl.a. Xxxx Xxxxxxx, ansvarig revisor i Business Sweden, JM och Xxxxxxxxxxxx. Byggmax och Lernia.
Uppgifter om aktieinnehav i NCC avser direktägda, via närstående och via bolag ägda, aktier per 31 december 2018.
XXXXX XXXXXXX
Ordförande. Född 1963. Civ.ek.
Ordinarie ledamot sedan 1999 och ordförande sedan 2001.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BiJaKa AB, Röko AB, Centrum för rättvisa och Parkinson Research Foundation.
Tidigare erfarenheter bland annat: Vd i Hufvudstaden AB och i Monark Bodyguard AB. Aktieinnehav i NCC AB: 20 600 A-aktier och 105 400 B-aktier.
XXXXXX XX:SON XXXXXXX
Född 1963.
Ordinarie ledamot sedan 2014.
Övriga uppdrag: Ordförande i Nordstjernan AB, Xxxx och Xxxxxxxx Xx:son Xxxxxxxx stiftelse för allmännyttiga ändamål. Ledamot i Bonava AB, Rosti Group AB, FPG Media AB samt Xxxx och Xxxxxxxx Xx:son Xxxxxxxx stiftelse.
Tidigare erfarenheter bland annat: Vice ordförande Nordstjernan 1997–2007, ordförande sedan 2007– samt olika positioner inom Nordstjernankoncernen. Aktieinnehav i NCC AB: 59 000 B-aktier (inkl. närstående) samt 25 000 A-aktier och 31 000
B-aktier genom privat bolag.
XXXXXX XXXXXXXX
Född 1958. Civ.ek. och MBA. Xxxxxxxxx ledamot sedan 2017.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Norisol A/S, vice styrelseordförande i NNE A/S, Danska Statens IT Råd och Dansk Væktkapital I. Styrelseledamot i DVS A/S, IMI Plc, WSP Global Inc., RGS Nordic A/S och Dansk Vækstkapital II.
Tidigare erfarenheteter bland annat: Koncernchef i Xxxx Xxx A/S 2003–2010, COO i Grontmij NV 2006–2010 samt CFO i Danisco Distillers A/S 1993–2000.
Aktieinnehav i NCC AB: 3 000 B-aktier.
XXXX XXXXXX
Född 1956. Civ.ek. och MBA.
Ordinarie ledamot sedan 2008 och ordförande i revisionsutskottet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Electrolux, Husqvarna AB, Ratos AB och Epiroc AB.
Tidigare erfarenheter bland annat: Vd i W Capital Management AB 2001–2005 och direktör i Investor AB 1996–2001. Aktieinnehav i NCC AB: 6 900 B-aktier.
XXXX XXXXXXX
Född 1957. Civ ing.
Xxxxxxxxx ledamot sedan 2017 och ledamot i revisionsutskottet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Logent och Lekolar samt styrelseledamot i Coor och Assemblin.
Tidigare erfarenheter bland annat: Vd och koncernchef för Coor Service Management 2004–2013, affärsenhetschef i Skanska Services 2000–2004 och divisionschef i Skanska Sverige 1998–2000.
Aktieinnehav i NCC AB: 10 000 A-aktier.
XXXXXX XXXXXX
Född 1963. Civ ing.
Ordinarie ledamot sedan 2014 och ordförande i projektutskottet. VD i Xxxxxx Xxxxxx AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Svensk Betong samt styrelseledamot i Instalco och Svenskt Näringsliv.
Tidigare erfarenheter bland annat: 25 års erfaren- het från Skanska AB, som bland annat linjechef och stabschef inom olika verksamheter i Norden. Aktieinnehav i NCC AB: 0.
XXXX XXXXX XXXXXXX
Född 1960. Civ ing.
Ordinarie ledamot sedan 2017 och ledamot i projektutskottet.
Övriga uppdrag: Ordförande och partner i GRAA AS.
Tidigare erfarenheter bland annat: Vd för AL Rahhi Contracting Company Ltd (Saudiarabien) 2009–2011, vd i Skanska Norge 2004–2009 och regionchef i Skanska Norge 2001–2004.
Aktieinnehav i NCC AB: 0.
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Född 1970. Civ.ek.
Xxxxxxxxx ledamot sedan 2018 och ledamot i revisionsutskottet. Senior Investment manager i Nordstjernan AB.
Övriga uppdrag: Ordförande i WinGroup AG. Tidigare erfarenheter bland annat: CFO på Nord- stjernan AB, koncerncontroller på Hufvudstaden AB och Assistant Controller på Swedish Match AB. Aktieinnehav i NCC AB: 5 700 B-aktier.
Arbetstagarrepresentant
XXXX X. XXXXXXXXXX
Född 1961. Snickare och kranförare.
Xxxxxxxxx ledamot sedan 2009. Anställd sedan 1981. Facklig förtroendevald i NCC. Arbets- tagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetare- förbundet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Byggnads region Mellannorrland samt suppleant i Byggnads förbundsstyrelse.
Aktieinnehav i NCC AB: 200 B-aktier.
Arbetstagarrepresentant
XXXX-XXXXX XXXXXXXXX
Född 1964. Beläggningsarbetare.
Xxxxxxxxx ledamot sedan 2011. Anställd sedan 1984. Facklig förtroendevald i NCC. Arbetstagar- representant för SEKO.
Övriga uppdrag: Ordförande klubb SEKO Väg och Ban Skåne. Ordförande i SEKO förhandling- sorganisation NCC.
Aktieinnehav i NCC AB: 0.
Arbetstagarrepresentant
XXXXXX XXXXXXXXXXX
Född 1962, Projektchef inom NCC Building, avd Hus Stockholm.
Ordinarie ledamot sedan 2018. Anställd sedan 1984. Facklig förtroendevald i NCC. Arbetstagar- representant för Ledarna.
Innehav i NCC AB: 0.
Arbetstagarrepresentant
XXXXX XXXXXXXXX
Född 1959. Installationsledare.
Suppleant sedan 2017. Facklig förtroendevald i NCC.
Arbetstagarrepresentant för Unionen.
Aktieinnehav i NCC AB: 0.
Styrelsens sekreterare
XXX-XXXXX XXXXXXX
Född 1972. jur.kand.
Chefsjurist i NCC AB sedan 28 september 2018. Tidigare erfarenheter bland annat: Tillförordnad chefsjurist i NCC AB, chefsjurist i NCC Infrastruc- ture och chefsjurist i Skanska AB. Anställd i NCC sedan 2017.
Aktieinnehav i NCC AB: 0.
Arbetstagarrepresentant
XXXX XXXXXXXXX
Född 1955. Snickare.
Suppleant sedan 2011. Anställd sedan 1977. Byggnadssnickare och facklig förtroendevald i NCC samt handläggare, arbetsmiljö. Arbetstagar- representant från Svenska Byggnadsarbetare- förbundet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Ronneby Industrifastigheter samt vice ordförande Byggnads region Småland/Blekinge.
Aktieinnehav i NCC AB: 260 B-aktier.
Koncernledning
XXXXX XXXXXXXX
Vd och koncernchef
Född 1965. Xxx.xxx. och MBA från London/ Columbia Business School. Vd och koncernchef sedan 7 maj 2018.
Tidigare erfarenheter bland annat: Vd Sweco 2012-2018, chef NCC Construction Sweden 2007-2012 och regionchef NCC Construction Väst 2005-2006.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alimak Group AB.
Innehav i NCC AB: 21 270 B-aktier och 282 929 köpoptioner B-aktier
XXXXXXX XXXXXXXXX
Ekonomi- och finansdirektör (CFO)
Född 1961. Civ ek. Ekonomi- och finansdirektör från 12 november 2018. Anställd sedan 2018.
Tidigare erfarenheter bland annat: CFO på Billerud Korsnäs 2011–2018, Vd för Mercuri International samt flertal positioner inom Ericsson.
Innehav i NCC AB: 0
XXXX XXXXXXXX
Chef för Development & Operations Services
Född 1971. Xxx.xxx.
Chef Development & Operations Services från 8 oktober 2018. Anställd i NCC sedan 2018. Tidigare erfarenheter: Vd för Nobelhuset AB 2017–2018. Dessförinnan bland annat vice divi-
sionschef NCC Building, chef för marknad och af- färsutveckling på NCC Construction Sverige samt ett antal roller inom entreprenad och produktion. Innehav i NCC AB: 2 000 B-aktier
XXXXXXX XXXXXXX
Chef för affärsområde NCC Infrastructure
Född 1961.
Chef NCC Infrastructure från 3 april 2018. Anställd i NCC sedan 2018.
Tidigare erfarenhet bland annat: 20 års erfaren- het från olika chefspositioner inom Skanska och ledningsgruppsarbete samt ytterligare 10 år som arbetschef, projekt- och arbetsledare.
Innehav i NCC AB: 14 147 köpoptioner B-aktier
XXXXX XXXX
Chef för affärsområde NCC Building Nordics
Född 1959. Xxx.xxx.
Chef NCC Building Nordics sedan 1 oktober 2018. Anställd i NCC sedan 1985.
Tidigare erfarenheter bland annat: Affärsom- rådeschef NCC Building 2016-2018 och NCC Construction Denmark 2012–2015, vice vd i NCC Construction Denmark 2009–2012. Koncerndirektör NCC Construction Denmark 2002–2009.
Aktieinnehav i NCC AB: 7 842 B-aktier och 28 292 köpoptioner B-aktier.
XXXXXX XXXXXXXXX
Chef för affärsområde NCC Building Sweden
Född 1975. Xxx.xxx.
Chef NCC Building Sweden sedan 1 oktober 2018. Anställd i NCC i totalt 10 år.
Tidigare erfarenheter bland annat: chef division NCC Building Sverige 2016–2018, vice vd NCC Construction Sverige 2014–2016, chef projektut- veckling fastighets AB X X Xxxxxxxx och vd Bygg- nads AB X X Xxxxxxxx 2011–2013 samt affärschef NCC Construction Sverige 2005–2011.
Aktieinnehav i NCC AB: 1 000 B-aktier och 14 147 köpoptioner B-aktier.
XXXXXX XXXXX
Chef för affärsområde NCC Property Development
Född 1972. Xxx.xxx.
Chef NCC Property Development från 2013. Anställd i NCC sedan 2013.
Tidigare erfarenheter bland annat: Affärsutveck- lingschef Atrium Ljungberg 2006–2013, affärs- utvecklingschef Ljungberg-Gruppen 2003–2006, fastighetschef Stockholm/Uppsala Drott 1998–2003 samt fastighetsförvaltare Skanska 1995–1998.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sweden Green Building Council och WinGroup AG. Innehav i NCC AB: 3 572 B-aktier och
28 292 köpoptioner B-aktier.
XXXX XXXXXXX
Chef för affärsområde NCC Industry
Född 1965, Civ. ek.
Chef NCC Industry från 2016. Anställd i NCC sedan 2008.
Tidigare erfarenheter bland annat: Affärsområdes- chef NCC Roads 2015, divisionschef NCC Roadservices 2014, Affärsenhetschef NCC Roads i Finland 2009–2013, diverse positioner inom ExxonMobil internationellt och Esso i Finland.
Aktieinnehav i NCC AB: 3 017 B-aktier och 28 292 köpoptioner B-aktier.
Utökad ledningsgrupp
XXXXX XXXXXXXXXX, inköpsdirektör XXXXX XXXXXXXX, personaldirektör XXX-XXXXX XXXXXXX, chefsjurist
XXXXX XXXXXXXX, kommunikationsdirektör
Uppgifter om aktieinnehav i NCC avser direktägda, via närstående och via bolag ägda, aktier per 31 december 2018.