Konsortieavtal avseende projekt Miljösamverkan Stockholms Län

AVTAL Dnr: 2008/xxxx 2008-

Konsortieavtal avseende projekt Miljösamverkan Stockholms Län

Parter

Kommunförbundet Stockholms Län, nedan benämnt KSL, och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad har träffat följande avtal.

Bakgrund

Miljösamverkan Stockholms län, nedan benämnt MSL, är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län och KSL. MSL är ett av landets åtta miljösamverkansprojekt som totalt omfattar 161 kommuner.

Projektet syftar till att effektivisera framför allt miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll i länet genom att samutnyttja medverkande aktörers kompetens och resurser och till att utifrån rådande lagrum säkra en likvärdig bedömningsgrund. Sedan den 1 januari 2007 har parterna reglerat samarbetet genom ett konsortieavtal vilket löper ut den 31 december 2008.

Detta avtal är baserat på tidigare avtal, men med förändringar bl.a. avseende avgifter, projektledning och avtalstid.

Avtalsinnehåll

§1. Syfte

Detta avtal reglerar parternas ansvar inom samverkansprojektet. Avtalets syfte är att klargöra:

Verksamhetsinriktning Organisation och styrning

Personella resurser och administration Finansiering

§2. Verksamhet

MSL ska bidra till en effektivisering av framför allt miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll i länet genom att samutnyttja medverkande parters kompetens och resurser och till att utifrån rådande lagrum säkra en likvärdig bedömningsgrund. Verksamheten består dels av att utföra enskilda tillsynsprojekt som fokuserar på utvalda verksamhetsområden, dels av seminarier och utbildningsverksamhet.

MSL:s verksamhet ska medföra effektivare resursutnyttjande, ökat erfarenhetsutbyte och ökade möjligheter att gå på djupet i olika frågor och därmed medverka till en långsiktigt hållbar utveckling av det kommunala miljöarbetet i Stockholms län. Insatserna ska vara konkreta, avgränsade och operativt inriktade. Detta utesluter inte insatser med inriktning på information, policyfrågor, mm.

§3. Organisation och styrning

MSL:s högsta beslutande organ utgörs av miljöcheferna i länets kommuner. Miljöcheferna sammanträder minst en gång per år för att diskutera projektets inriktning och ekonomifrågor. Länsstyrelsen deltar som adjungerad i organet. Parterna utser en styrgrupp för det löpande arbetet.

Styrgruppen utser inom sig ordförande och upprättar varje år ett verksamhets- program. Styrgruppen består av 1 tjänsteman från KSL, 1 tjänsteman från Länsstyrelsen och minst 3 miljöchefer från länets kommuner. Styrgruppen sammanträder 3-4 gånger per år.

Delprojektens projektplaner inklusive budgetar och slutrapporter ska granskas och godkännas av styrgruppen. Väsentliga avvikelser ska rapporteras till styrgruppen.

§4. Personella resurser och administration

Parterna ansvarar gemensamt för att delprojekten inom MSL bemannas. För varje delprojekt görs en projektbeskrivning med en uppskattning av bemanningsbehovet.

KSL ansvarar för utformning av konsortieavtal samt att detta utsänds till kommunerna i samband med projektperiodens start. KSL svarar även för fakturering av kommunens avgifter för MSL.

Stockholm stads Miljöförvaltning (MF) ansvarar för projektledning, den löpande administrationen samt kostnaderna härför i enlighet med den av styrgruppen fastlagda ambitionsnivån.

§5. Budget och finansiering av verksamheten

Verksamhetsår 2009

MSL:s styrgrupp beslutade den 10 oktober 2008 att den totala kostnaden för verksamheten år 2009 inte ska överskrida 1.100.000 kronor. Finansieringen av verksamheten för år 2009 ska finansieras genom en rörlig avgift om 56 öre per invånare och med ett tak på 150 tkr per kommun/förbund. Länsstyrelsen och KSL bidrar med 150 tkr vardera. Avgiften om 56 öre per invånare skall baseras på folkmängden den 30 juni året före budgetåret, d.v.s. den 30 juni 2008 avseende budgetåret 2009.

Budget för verksamheten år 2009

Intäkter	Kr / år	Inv 30 juni 08
Botkyrka	44 496	79 457
Ekerö	13 849	24 730
Huddinge	52 028	92 907
Järfälla	35 758	63 854
Lidingö	24 018	42 889
Nacka	47 585	84 973
Norrtälje	31 110	55 554
Nykvarn	5 052	9 021
Salem	8 480	15 142
Sigtuna	21 282	38 003
Sollentuna	34 548	61 692
Solna	35 825	63 974
Sundbyberg	19 860	35 464
Södertälje	47 136	84 172
Vallentuna	16 084	28 721
Värmdö	20 773	37 095
Upplands-Bro	12 560	22 428
Upplands Väsby	21 312	38 058
Österåker	21 619	38 605
SRMH (Danderyd,Täby,Vaxholm)	57 949	103 480
SMOHF (Haninge, Nynäshamn,Tyresö)	79   506	141 975
Summa exkl Stockholms stad	650 830	1 162 194
Stockholms stad	150 000
KSL	150 000
Länsstyrelsen	150 000
Summa intäkter	1 100 830

Kostnader	Kronor
Projektledning	700 000
Resor	20 000
Konferenser	55 000
Konsultkostnader	195 000
Tryck	100 000
Webb	30 000
Summa kostnader	1 100 000

Verksamhetsår 2010-2011

Omfattningen av projektet ska under 2010-2011 vara den samma som under 2009. Styrgruppen fastställer årligen verksamhetsplan och budget som stäms av med miljöcheferna vid deras höstträffar.

Avgiften för alla deltagande parter skall årligen justeras med förändringen av Konsumentprisindex (KPI) för juli månad jämfört med året dessförinnan.

Avgiften från och med budgetåret 2010 skall räknas upp med kvoten mellan KPI för juli 2009 och KPI för juli 2008 etc. Indexeringen avser både rörlig avgift och ”tak”-beloppet.

För de medlemmar som betalar utifrån folkmängd skall KPI-förändringen baseras på avgiften per invånare och avrundning ske till närmast högre hela örestal. För de medlemmar som betalar ett kronbelopp skall avrundning ske till närmast högre tusental kronor. Avgiftstaket anpassas i motsvarande mån.

Ett räkneexempel; Om KPI-förändringen är 3,5 procent mellan juli 2008 och juli 2009, kommer örestalet per invånare att öka från 56 till 58 öre. De medlemmar som betalar ett kronbelopp om 150.000 under budgetåret 2009 kommer i detta räkneexempel att betala 156.000 kronor för budgetåret 2010.

§6. Avvikelser gentemot budget

Om de faktiska intäkterna eller kostnaderna under löpande kalenderår visar sig komma att avvika från antagen budget, skall styrgruppen besluta om justeringar i verksamheten i relation till tillgänglig budget.

§7. Under- respektive överskott

Årligt under- eller överskott ska balanseras påföljande år. Om MSL upphör eller medlem går ut ur MSL, ska eventuellt under- och överskott regleras under aktuellt budgetår. Styrgruppen bör senast den 1 november vidta åtgärder som förhindrar att underskott uppkommer.

§8. Fakturering

Kommunförbundet Stockholms Län kommer för 2009 att fakturera kommunerna

/ förbunden respektive länsstyrelsen enligt ovanstående finansieringsmodell.

Fakturering för 2009 kommer ske tidigast 2009-03-01och senast 2009-04-30 Fakturering för 2010 kommer ske tidigast 2010-03-01och senast 2010-04-30 Fakturering för 2011 kommer ske tidigast 2011-03-01och senast 2011-04-30

§9 Avtalets natur mm

Detta avtal, som är civilrättsligt till sin natur, har upprättats mellan KSL och Länsstyrelsen i Stockholms län och individuellt med varje kommun / nämnd / förbund i Stockholms län, varav parterna tagit var sitt.

§10. Avtalsperiod och uppsägning

Avtalsperiod är 2009-01-01 tom 2011-12-31. Part har möjlighet att säga upp avtalet till varje årsskifte förutsatt att uppsägningen sker skriftligen minst 6 månader i förväg.

§11 Förlängning

Miljöcheferna ska senast vid höstmötet 2011 besluta om MSLs fortsatta verksamhet.

Härmed godkännes konsortieavtal avseende Miljösamverkan Stockholms Län enligt ovan:

Kommunförbundet Stockholms Län

Ort och datum

Stockholm 2008-12-03……………………………………………………………….

Underskrift

………………………………………………/Xxxxxxx Xxxxxxxx

Befattning

Direktör

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad

Ort och datum

……………………………………………………………………….

Underskrift

……………………………………………………………………….

Befattning

……………………………………………………………………….