ใบสาํ คญั แสดงสทิ ธิท่จี ะซ้ือหนุ้ สามญั ของบรษิ ทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํ กดั (มหาชน) ครงั้ ท่ี 4 (VIBHA-W4)”
ขอกาหนดว่าดว้ ยสทธิและหนาท่ี
ของผูออกใบสาคญแสดงสทธิและผูถ้ อใบสาคญแสดงสทธิสาหรบั
“ใบสาํ คญั แสดงสทิ ธิท่xx xซ้ือหนุ้ สามญั ของบรษิ ทั โรงพยาบาลxxxxxxx xxx กดั (มหาชน) ครงั้ ท่ี 4 (VIBHA-W4)”
ขอกาหนดว่าดวยสทธิและหนาที่
ของผูออกใบสาคญแสดงสทธิและผูถ้ อใบสาคญแสดงสทธิสาหรบ
“ใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิที่จะซ้ือหนุ สามญของบรษท โรงพยาบาลxxxxxxx xxx กด (มหาชน) ครงั้ ที่ 4 (VIBHA-W4)”
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิที่จะซ้อ
หุน
สำมญ
ออกใหม่ของบริษท
โรงพยำบำลวภ
ำวดี จำ˚ กด
(มหำชน) ครง้ั ท่ี 4 ออกโดย บริษท
โรงพยำบำลวภำวดี จำกด
(มหำชน) ตำมมตท
ประชมวสำมญผูถ้ อหุนxxxxxx 1/2565 เมอ
วนท่ี 13 มถ
นำยน 2565
ทงั้ นี้ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิจะไดร้ บสท
ธิตำมxxxxxก้ ำ˚ หนดไวใ้ นขอ้ กำ˚ หนดสท
ธิ โดยบริษท
และผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสทธิ
จะตอ้ งผูกพน
ตำมขอ้ กำ˚ หนดxxxxxทุกประกำร และใหถ้ ือว่ำผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิไดร้ บ
ทรำบและxxxx xxxxx กำ˚ หนดต่ำงๆ ในขอ
กำ˚ หนดสท
ธิเป็นอย่ำงดีแลว
ทงั้ นี้บริษท
จะจด
ใหมก
ำรเก็บรก
ษำสำ˚ เนำขอ้ กำ˚ หนดสท
ธิไว ้ ณ สำ˚ นก
งำนใหญ่ของบริษท
เพอ
ใหผ้ ูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิขอตรวจสอบสำเนำขอกำหนดสทธิไดในวนและเวลำทำกำรของบริษท
1. คาจากดความ
คำและขอควำมต่ำงๆทใี ชอยู่ในขอกำหนดสทธิใหม้ ควำมหมำยดงต่อไปนี้
ขอกำหนดสทธิ หมำยถง
ขอ้ กำ˚ หนดว่ำดว้ ยสท
ธิและหนำ้ ทข
องผูอ้ อกใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิและผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxxจะซ้ือหุน
สำมญ
ของ บริษท
โรงพยำบำลวิภำวด
จำกด
(มหำชน) xxxxxx 4 และทม่
กำรแกไขเพม
เตมภำยหลง
ใบสำคญแสดงสทธิ หรือ หมำยถึง ใบสำ˚ คญ
VIBHA-W4 จำกดั
แสดงxxxxxxxxจะซ้ือหุน (มหำชน) xxxxxx 4
สำมญ
ของ บริษท
โรงพยำบำลวิภำวด
ใบแทนใบสำคญแสดงสทธิ หมำยถึง ใบxxxxxอ้ อกโดย บริษท
ศูนยร์ บ
ฝำกหลก
ทรพ
ย์ (ประเทศไทย) จำ˚ กด
เพ่อ
ใชแ้ ทนใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิทจ
ะซ้อ
หุน
สำมญ
ของบริษท
โรงพยำบำล
วภำวดี จำกด (มหำชน) xxxxxx 4
ผูออกใบสำคญแสดงสทธิ หมำยถง
บริษท
โรงพยำบำลวภำวดี จำกด
(มหำชน) หรือ “บริษท”
ผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิ หมำยถง ผทู รงสทธิในใบสำคญแสดงสทธิ และ/หรือ ใบแทนใบสำคญ
แสดงสทธิทถ่ ูกตองตำมกฎหมำย
วนทำกำร หมำยถง
วนทธ
xxxxรพำณิชยเปิดทำกำรตำมปกตในกรุงเทพมหำxxx xxx
ไม่ใช่วน
เสำร์ หรือวน
อำทิตย์ หรือวน
หยุดธxxxxรอ่ืนๆท่ีก˚ำหนดโดย
สำนกงำน ก.ล.ต. หมำยถง
ตลำดหลกทรพย์ หมำยถง
ธxxxxรแห่งประเทศไทย
สำนกงำนคณะกรรมกำรกำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ตลำดหลกทรพยแห่งประเทศไทย
ประกำศ ทจ.34/2551 หมำยถง
ประกำศคณะกรรมกำรกำ˚ กบ
ตลำดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ืองกำรขอนุญำต
และกำรอนุญำตใหเสนอขำยใบสำคญแสดงสทธิท่จะซ้อหุนท่ออกใหม่และ
หุนทอ
อกใหม่เพอ
รองรบใบสำคญแสดงสทธิ
ศูนยร์ บฝำกหลกทรพย์ หมำยถง
บริษท
ศูนยร์ บฝำกหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จำกด
วนออกใบสำคญแสดงสทธิ หมำยถx xxxxx 20 กรกฎำคม 2565
วนใชส้ ทธิ หมำยถง
ผูถ้ ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxสำมำรถใชxx xxxxตำมใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxป
ีละ
หนึ่งครงั้ ในวนท่ี 30 กนยำยนของทกปี ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นบจำกวน
ออกใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิ ทงั้ นี้กำ˚ หนดวน
ใชส้ ท
ธิครงั้ แรกตรงกบ
วนท่ี 30
กนยำยน 2565 และวน
ใชx
xxxxครงั้ สุดทำ้ ยตรงกบ
วนท่ี 19 กรกฎำคม
2568 ซ่ึงตรงกบ
วนเสำร์ ดงั นน
จึงเลื่อนเป็นวน
ทำ˚ กำรในวน
xxxxx
xx 18
กรกฎำคม 2568 (หำกวน
ก˚ำหนดกำรใชx
xxxxตรงกบ
วนหยุดทำ˚ กำรให
เลอนเปนวน็ ทำกำรกอนหนำ่ ้ )
ระยะเวลำแจงควำมxxxx หมำยถง
2. รายละเอยดของใบสาคญแสดงสทธิ
ใหม้ ควำมหมำยตำมทรี ะบไวในขอ
2.2.2
บริษท
จะออกและเสนอขำยใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxxจะซ้ือหุน
สำมญ
ของบริษท
จำ˚ นวน 1,131,322,132 หน่วย โดยจด
สรร
ใหแ้ ก่ผูถ้ อ
หุน
สำมญ
เดิมของบริษท
ทมรี ำยชื่อในวน
กำ˚ หนดรำยชื่อผูถ้ อ
หุนทม
สทธิไดร้ บ
จดสรรใบสำ˚ คญ
แสดงสทธิทอ
อกในxxx
xxx
ในวน
ท่ี 17 มถน
ำยน 2565 ตำมสด
ส่วนกำรถอ
หุน
ในอต
รำส่วน 12 หุน
สำมญ
เดิม ต่อ ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิ 1 หน่วย รวมจำ˚ นวน
ไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย
2.1 ลกษณะสาคญของใบสาคญแสดงสทธิ
ผูออกใบสำคญแสดงสทธิ บริษทั
โรงพยำบำลวภำวดี จำกด
(มหำชน)
ทอยู่ผูเสนอขำย เลขท่ี 51/3 ถนนงำมวงศวำน แขวงลำดยำว เขตจตจ โทรศพท์ 00-000-0000 โทรสำร 00-000-0000
กร กรุงเทพมหำxxx 10900
ประเภทใบสำคญแสดงสทธิ ใบสำคญแสดงสทธิทจ
ะซ้อหุนสำมญของบริษท
โรงพยำบำลวภำวดี จำกด
(มหำชน) xxxxxx 4 (VIBHA-W4)
ชนิดใบสำคญแสดงสทธิ ใบสำคญแสดงสทธิทจ
ะซ้อหุนสำมญของบริษท
ชนิดระบช
อผูถ้ อและโอน
เปลยนมอได
จำนวนใบสำคญแสดงสทธิท่ ออกและเสนอขำย
ไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย
จำนวนหุนทรี องรบกำรใชส้ ทธิ 1,131,322,132 หุน
ซงึ คิดเป็นรอยละ 8.33 ของจำนวนหุนทจ่
ำหน่ำยไดแลว
ตำมใบสำคญแสดงสทธิ ทงั้ หมดของบริษท
จำ˚ นวน 13,575,865,582 หุน
x xx
ท่ี 13 พฤษภำคม 2565 ซึ่ง
เป็นวนท่คณะกรรมกำรมมติใหเสนอเรื่องกำรออกใบสำคญแสดงสทธิดงั กล่ำวต่อท่ ประชมผูถ้ อหุน้
วธีเสนอขำย เป็นกำรจดสรรใบสำคญแสดงสทธิใหแก่ผูถ้ อหุนเดมของบริษท ตำมสดส่วนกำรถอ
หุน
ในอต
รำ 12 หุน
สำมญ
เดิมต่อใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิ 1 หน่วย โดยกำ˚ หนดรำยช่ือ
ผูถ้ อหุนสำมญของบริษททม่ (Record date)
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 0.00 บำท (ศูนยบำท)
สทธิในใบสำคญแสดงสทธิ ในวนท่ี 17 มถ
นำยน 2565
อำยุของใบสำคญแสดงสทธิ 3 ปี นบ
แต่วน
ที่ออกใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxx (ตงั้ แต่วน
ท่ี 20 กรกฎำคม 2565 จนถึง
วนท่ี 19 กรกฎำคม 2568) ทงั้ นี้ภำยหลงั กำรออกใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxบริษท
จะไม่
ขยำยอำยุใบสำคญแสดงสทธิ
วนทออกใบสำคญแสดงสทธิ 20 กรกฎำคม 2565
อตรำกำรใชส้ ทธิต่อหน่วย ใบสำคญแสดงสทธิ 1 หน่วยมส
ทธิซ้อหุนสำมญ
ได้ 1 หุนเวนแต่กรณีมกำร
ปรบอตรำกำรใชส้ ทธิตำมเงอนไขกำรปรบสทธิ
รำxxxxรใชส้ ทธิ รำxxxxรใชส้ ท
ธิของใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิจะเท่ำกบ
3.00 บำทต่อหุน
เวน
แต่กรณีม
กำรปรบรำxxxxรใชส้ ทธิตำมเงอนไขกำรปรบสทธิ
ระยะเวลำและกำหนดกำรใชส้ ทธิ ผูถ
ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxสำมำรถใชx
xxxxตำมใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxท
ุกวน
ทำ˚ กำร
สุดทำ้ ยของเดือนกน
ยำยน ตลอดอำยุของใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxx นบ
จำกวน
ออก
ใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxx ทงั้ นี้ ก˚ำหนดวน
ใชx
xxxxครงั้ แรกตรงกบ
วนท่ี 30 กน
ยำยน
2565 และวนใชส้ ทธิxxxสุดทำยตรงกบวนท่ี 18 กรกฎำคม 2568 (เนื่องจำกวนท่19
กรกฎำคม 2568 ตรงกบ
วนหยุดทำ˚ กำร) ซ่ึงหำกวน
ก˚ำหนดกำรใชx
xxxxตรงกบ
วนหยุดทำ˚ กำรใหเ้ ล่อ
นเป็นวน
ทำ˚ กำรก่อนหนำ
ทงั้ นี้ บริษท
ไม่มข
อ้ กำ˚ หนดสท
ธิให
สำมำรถเรียกใหผ้ ูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิใชส้ ทธิก่อนกำหนดได้ ระยะเวลำแจงควำมxxxx ภำยในระยะเวลำ 5 วนทำกำรก่อนวนกำหนดกำรใชส้ ทธิแต่ละครง ในกำรใชส้ ทธิ
วนทส่
้นสุดอำยุของใบสำคญ
19 กรกฎำคม 2568 (ทงนี้ตรงกบวนหยุด xxxxx
นวนใชส้ ทธิxxxสุดทำยเป็น
วนท่ี 18 กรกฎำคม 2568 และวนส้นสภำพกำรเป็นหลกทรพยจดทะเบยน
เป็นวนท่ี 19 กรกฎำคม 2568)
นำยทะเบยนใบสำคญ แสดงสทธิ
บริษท
ศูนยร์ บฝำกทรพย์ (ประเทศไทย) จำกด
(“ศูนยร์ บฝำกหลกทรพย”)
ตลำดรองของใบสำคญ บริษทจะนำใบสำคญแสดงสทธิเขำจดทะเบยนเปนหลก็ ทรพยจดทะเบยนใน
แสดงสทธิ ตลำดหลกทรพยแห่งประเทศไทย
ตลำดรองของหุนสำมญทเี กิด บริษทจะนำหุนสำมญทเี กิดจำกกำรใชส้ ทธิตำมใบสำคญแสดงสทธิทอ
อกและเสนอ
จำกกำรใชส้ ทธิ ขำยในxxxxxxเขำจดทะเบยนเป็นหลกทรพยจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแห่ง ประเทศไทย
วธีและเงอนไขกำรใชส้ ทธิ เปนไปตำมทร็ ี ะบไวใน 2.2
ผลกระทบต่อผูถ้ อหุน้ | 1. หุน้ สำมญั ท่ีออกตำมกำรใชxx xxxxของใบสำ˚ คญั แสดงxxxxxในครงั้ นี้ จะมี สทิ ธิและสภำพเท่ำเทียมกบั หุน้ สำมญั ของบริษทั ที่ออกไปก่อนหนำ้ นี้ทุก ประกำร 2. นอกจำกหุน้ สำมญั จ˚ำนวน 1,131,322,132 หุน้ (xxxxxxท่ีตรำไวหุน้ ละ 0.10 บำท) ทไี ดจ้ ดั สรรไวเ้ พ่อื รองรบั ใบสำคญั แสดงสทิ ธิฯ VIBHA-W4 บริษทั อำจจะตอ้ งxxxxxxxxข้ึนอีกเพ่ือรองรบั กำรเปลี่ยนแปลงในกำรใช้ สทธิ เมอ่ื เกิดเหตุกำรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนท่เกี่ยวขอ้ ง กบกำรออกและเสนอขำยใบสำคญแสดงสทธิ 3. ผลกระทบที่มตี ่อผูถ้ อื หุน้ จะพจิ ำรณำบนสมมติฐำน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงนี้ กรณีท่ี 1 ผูถ้ อหุนเดมเป็นผูใชส้ ทธิทxx xxxxหุนสำมญของบริษททงจำนวน |
กรณีท่ี 2 บุคคลอ่ืxxxxมใิ ช่เป็นผูถ้ ือหุน
ใชส้ ท
ธิที่จะซ้ือหุน
สำมญ
xxxxxxxxของ
บริษัททง
จ˚ำนวน (ผูถ
ือหุน
เดิมขำยใบส˚ำคัญxxxxxในตลำด
หลกทรพยฯ ทงจำนวน)
3.1 กำรลดลงของสดั ส่วนกำรถอหุน้ (Control Dilution) กรณีท่ี 1: Control Dilution เท่ำกบศูนย์
กรณีท่ี 2: จะไดร้ บผลกระทบ Control Dilution ดงนี้ สูตรกำรคำนวณ
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo = จำนวนหุนสำมญทม่
อยู่เดมเท่ำกบ
13,575,865,582 หุน
x xx
ประชมคณะกรรมกำรบริษททม่ มตใหออกและเสนอขำยใบสำ˚ คญแสดงสทธิ
ฯ VIBHA-W4 เมอวนท่ี 13 พฤษภำคม 2565
Qw = จำนวนหุนสำมญใหม่ท่เพมขน้ จำกกำรใชส้ ทธิตำมใบสำ˚ คญแสดง
ดงนน
สทธิทงจำนวนซงึ เท่ำกบ
1,131,322,132 หุน
Control Dilution = 1,131,322,132
(13,575,865,582+1,131,322,132)
= 1,131,322,132
14,707,187,714
= 7.69%
3.2 กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) สูตรกำรคำนวณ :
Price Dilution = (รำxxxxxxกำรเสนอขำย – รำคำตลำดหลงกำรเสนอ ขำย) /รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Po = 2.69 บำทต่อหุน
ซงึ เป็นรำคำปิดถวเฉลย
ถ่วงนำ้ หนกของหุนสำมญ
ของบริษทในช่วงเวลำ 15 วนทำกำร (ตงแต่วนท่ี 20 เมษำยน 2565 – 12
พฤษภำคม 2565)
Pn = (PoQo)+(รำxxxxรใชส้ ทธิของ VIBHA-W4 x Qw) / (Qo+Qw)
= (2.69 x 13,575,865,582)+(3.00 x 1,131,322,132)
(13,575,865,582+1,131,322,132)
= 2.71 บำทต่อหุน้
เนื่องจำก Po < Pn ดงนน ในกำรออกและเสนอขำยใบสำคญแสดงสทธิฯ
VIBHA-W4 xxxxxมผลกระทบต่อ Price Dilution
3.3 กำรลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) สูตรกำรคำนวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo EPSo = กำไรสุทธิ/Qo
EPSn = กำไรสุทธิ/(Qo+Qw)
โดยกำไรสุทธิคำนวณจำกกำไรสุทธิในรอบปี 2564 ของบริษท
ซงึ บริษทม
ผลกำไรสุทธิจำนวนเท่ำกบ
1,805.05 ลำนบำท ดงนน
ในกำรออกและเสนอ
2.2. การใชสท
ธิและเง่อ
นไขการใชส
ขำยใบสำคญแสดงสทธิฯ VIBHA-W4 มผลกระทบต่อ EPS Dilution
EPS Dilution = (0.13-0.12)
0.13
= 7.69%
ทธิ
2.2.1. วนกำหนดกำรใชส้ ทธิ
ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิสำมำรถใชส้ ท
ธิตำมใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิไดป้ ีละหนึ่งxxx
ในวน
ท่ี 30 กน
ยำยนของทุกปี
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นบจำกวนออกใบสำคญแสดงสทธิทงนี้กำหนดวนใชส้ ทธิxxxแรกตรงกบวนท่ี 30 กนยำยน 2565 และวนใช
xxxxxครงั้ สุดทำ้ ยตรงกบ
วนท่ี 18 กรกฎำคม 2568 (เนื่องจำกวน
ท่ี 19 กรกฎำคม 2568 ตรงกบ
วนหยุดทำ˚ กำร) ซ่ึงหำกวน
กำหนดกำรใชส้ ทธิตรงกบวนหยุดทำกำรใหเลอนเปนวน็ ทำกำรกอนหนำ่
2.2.2. ระยะเวลำแจงควำมxxxxในกำรใชส้ ทธิ
ผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิทป
ระสงคจะใชส้ ทธิในกำรซ้อหุนสำมญของบริษท
จะตองแจงควำมxxxxในกำรใชส้ ทธิซ้อ
หุนสำมญของบริษท
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถง
15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนทำกำรก่อนวนกำหนดกำรใชส้ ทธิแต่ละครง
สำหรบ
วนใชส้ ท
ธิครงั้ สุดทำ้ ยกำ˚ หนดใหม
รี ะยะเวลำแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชส้ ท
ธิครงั้ สุดทำ้ ยภำยในระยะเวลำ 15 วน
ก่อนวน
ใชส้ ท
ธิxxx
สุดทำย
ทงั้ นี้บริษทจะไม่มก
ำรปิดสมดทะเบย
นเพอ่
พกกำรโอนใบสำ˚ คญแสดงสทธิ ยกเวนในกรณีกำรใชส้ ทธิครงั้ สุดทำ้ ย
จะมก
ำรปิดสมด
ทะเบย
นพก
กำรโอนใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxx 21 วน
ก่อนกำรใชxx xxxxครงั้ สุดทำ้ ย และตลำดหลก
ทรพ
ยจะทำ˚ กำรข้น
เครื่องหมำย SP (หำมทำกำรซ้อ
ขำย) ล่วงหนำ
2 วนทำกำรก่อนวนปิดสมดทะเบย
น (ในกรณีxxxx นปิดสมดทะเบย
นพก
กำรโอนสทธิ
ใบสำคญแสดงสทธิตรงกบวนหยุดทำกำรของตลำดหลกทรพยใหเลอนวนปดสมดิ ทะเบยนเปนวน็ ทำกำรกอนหนำ่ )
กำรxxxxxxวเกี่ยวกบกำรใชส้ ทธิ อตรำกำรใชส้ ทธิ รำคำท่จ
ะซ้อหุนสำมญ
ระยะเวลำในกำรใชส้ ทธิ และระยะเวลำ
กำรแจง้ ควำมxxxxในกำรใชส้ ทธิ บริษท
xxxxxx รำยละเอย
ดดงั กล่ำวอย่ำงนอ้ ย 5 วน
ทำ˚ กำรก่อนระยะเวลำแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใช
xxxxxแต่ละครง
ในระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข
องตลำดหลก
ทรพ
ย์ สำ˚ หรบ
วนใชx
xxxxครงั้ สุดทำ้ ย บริษท
จะส่ง
รำยละเอยดดงั กล่ำวใหก้ บผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิ ตำมรำยชอ ทะเบยxxxงสุดทำยทำงไปรษณียลงทะเบยน
2.2.3 นำยทะเบยนของใบสำ˚ คญแสดงสทธิ
ท่ปรำกฏอยู่ในสมดทะเบยนผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิ ณ วนปิดสมด
บริษท ศนยรู ์ บฝำกหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จำกด
93 xxxxรตลำดหลกทรพยแห่งประเทศไทย ถนนรชดำภเษก ดนแดง กรุงเทพมหำxxx 10400
โทรศพท์ : 00-000-0000 โทรสำร : 00-000-0000 Website :xxx.xxx.xx.xx
นำยทะเบย
นของใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxจะรบ
ผิดชอบต่อกำรปิดสมด
ทะเบย
นผูถ้ ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxx ซึ่งในสมด
ทะเบย
นจะตอ้ งประกอบดว้ ย ชื่อและนำมสกุล สญ
ชำติ ทอ
xxxของผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิ และรำยละเอียดอื่นๆท่ี บริษท
ศูนยร์ บ
ฝำกทรพ
ย์ (ประเทศไทย) จำ˚ กด
จะกำ˚ หนด ในกรณีขxx xxxxxxตรงกน
จะถอ
ว่ำขxx xxxxxxปรำกฏในสมด
ทะเบย
นผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดง
สทธิเป็นขอ้ มูลทถ
ูกตอ้ ง ดงั นน
ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิมห
นำ้ ทใี นกำรแจง้ ขอเปลย่
นแปลง หรือแกไ้ ข ขอ้ ผด
พลำดในรำยละเอยด
ในกำรลงบนทกสมดทะเบยนใบสำคญแสดงสทธิต่อนำยทะเบยนโดยตรง
บริษทขอสงวนสทธิในกำรเปลย
นนำยทะเบยนใบสำคญแสดงสทธิ โดยxxxxxx กำรเปลย่
นแปลงดงกลำวใหแก่ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิทรำบถงึ กำรเปลย่
นแปลงดงั กล่ำวผ่ำนระบบเผยแพร่ผ่ำนส่อ
อิเลก
ทรอนิกสข์ องตลำดหลก
ทรพ
ย์ และแจง้ ให
ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วน
รวมทง
บริษท
จะดำ˚ เนินกำรจด
ส่งหนงั สอ
แจง้ กำรเปลย่
นแปลงดงั กล่ำวใหก้ บ
ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสทธ
ทำงไปรษณียลงทะเบยนดวย
2.2.4 สถำนทต่ ดตอในกำรใช่ ส้ ทธิ
บริษท
โรงพยำบำลวภำวดี จำกด
(มหำชน)
เลขท่ี 51/3 ถนนงำมวงศวำน แขวงลำดยำว เขตจตจกร กรุงเทพมหำxxx 10900
โทรศพท์ 00-000-0000 โทรสำร 00-000-0000 Website : xxx.xxxxxxxxx.xxx
ทงั้ นี้ ในกรณีท่บริษทมก
ำรเปลย่
นแปลงสถำนท่ต
ิดต่อในกำรใชส้ ทธิ บริษทxxxxxx รำยละเอย
ดใหก้ บผูถ้ อใบสำคญ
แสดงสทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอมลของตลำดหลกทรพยต
2.2.5 ขนตอนกำรใชส้ ทธิ
่อไป
ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิหรือใบแทนใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิสำมำรถติดต่อขอรบ
แบบแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชส้ ทธ
ซ้อหุนสำมญไดท้ บ
ริษท
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแจงควำมxxxxในกำรใชส้ ทธิ
ในกรณีที่ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิอยู่ในระบบไรใ้ บหุน
(Scripless System) ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิที่ตอ
งกำรใช
สทธิตอ้ งแสดงควำมจำ˚ นงและกรอกแบบคำ˚ ขอใหอ้ อกใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิตำมท่ต
ลำดหลก
ทรพ
ยแห่งประเทศไทยกำ˚ หนด โดยยน
ต่อบริษท
หลก
ทรพ
ยของตน และบริษท
หลก
ทรพ
ยนน
จะดำ˚ เนินกำรแจง้ กบ
บริษท
ศูนยร์ บ
ฝำกหลก
ทรพ
ย์ (ประเทศไทย) จำ˚ กด
(TSD) เพอ
ขอถอนใบสำคญแสดงสทธิสำหรบนำไปใชเป็นหลกฐำนประกอบกำรซ้อหุนทจ
ะย่นกบบริษท
เพอ
xxxxxxกำรใชส้ ท
ธิต่อไป
ผูถ
ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxหรือใบแทนใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxxประสงคจ
ะใชxx xxxxซ้ือหุน
สำมญ
จะตอ้ งปฏิบต
ิตำม
เงอ
นไขกำรแจงควำมxxxxในกำรใชส้ ทธิ โดยผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิจะตองปฏบ
ตใหถ้ ูกตองตำมขอ้ บงคบหรือกฎหมำยต่ำงๆ ทใี ช
บงคบเกี่ยวกบกำรใชส้ ทธิxxxxxxหุนสำมญดวย โดยxxxxxxกำรและส่งเอกสำรดงต่อไปนี้
1) แบบแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชxx xxxxซ้ือหุน
สำมญ
xxxxxก
รอกขอ้ ควำมถูกตอ้ งชด
xxxและครบถว้ นแลว้ ทุกรำยกำร
พรอ้ มลงนำมโดยผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิทงั้ นี้ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิจะสำมำรถขอรบ
แบบแจง้ ควำมจำ˚ นงใน
กำรใชส้ ทธิซ้อ
หุนสำมญของบริษทxxx x สถำนท่ต
ิดต่อในกำรใชส้ ทธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำร
ใชส้ ทธิ หรือระยะเวลำกำรแจงควำมxxxxในกำรใชส้ ทธิxxxสุดทำย
2) ใบสำคญแสดงสทธิหรือใบแทนใบสำคญแสดงสทธิทรี ะบxx xxผูถ้ อนนมส อยู่ในแบบแสดงxxxxกำรใชส้ ทธิซ้อหุนสำมญั
3) หลกฐำนประกอบกำรใชส้ ทธิ
ทธิในใบสำคญแสดงสทธิตำมจำนวนทรี ะบ
(1) บคคลสญชำตไทย : สำเนำบตรประจำตวประชำชนพรxxxบรองสำเนำถูกตอง
(2) บคคลต่ำงดำว : สำเนำหนงสอเดนทำง พรxxxบรองสำเนำถูกตอง
(3) นิตบ
คคลในประเทศ : สำเนำหนงสอรบรองบริษท
ซงึ ออกใหโดยกระทรวงพำณิชย์ หรือ
หน่วยงำxxxxเก่ียวขอ้ ง อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวน
ก˚ำหนดกำรใชx
xxxx
xxอ้ มรบ
รองสำ˚ เนำถูกตอ้ ง โดยผูมอ
ำ˚ นำจลงนำมและประทบ
ตรำสำ˚ คญ
ของนิติบุคคล (ถำ้ ม)
และแนบเอกสำรหลก
ฐำนของผูมอ
ำ˚ นำจลงลำยมอ
ชอ ตำม (1) หรือ (2) แลวแต่กรณี พรxxxบรองสำเนำถูกตอง
(4) นิตบคคลตำงประเทศ่ : สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบยนบริษทรบรองโดย Notary Public
หรือหน่วยรำชกำรท่ีมีอำ˚ นำจ อำยุไม่เกิน 6 เดือน พรอ
มรบ
รองสำ˚ เนำ
ถูกตอง และเอกสำรหลกฐำนของผูม้ อำนำจลงลำยมอชอตำม (1) หรอื (2)
แลวแต่กรณี พรxxxบรองสำเนำถูกตอง
4) ชำระเงนตำมจำ˚ นวนในกำรใชส้ ทธิตำมท่รี ะบุในแบบแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชส้ ทิ กำหนด โดยไม่เกินวนใชส้ ทธิ โดยวธีหนึ่งวธีใด ดงนี้
ธิซ้อ
หุนสำมญภำยในระยะเวลำท่
(1) โอนเงนเขำบญชเงนฝำกชอบญชี “บญชxxxxxxหุนสำมญเพม
xxx xxxxx
โรงพยำบำลวภำวดี จำกด
(มหำชน)” ธxxxxรทหำรไทยธนชำต จำกด
0-00000-0 โดยแนบหลกฐำนกำรโอนเงนิ
(มหำชน) สำขำ โรงพยำบำลวภำวดี เลขทบ่
ญชี 956-
(2) ชำ˚ ระโดย เช็ค ดร๊ำฟท์ ตวั๋ แลกเงน
ธxxxxร หรือคำ˚ สงั่ จ่ำยเงน
ธxxxxรที่สำมำรถเรียกเก็บไดใ้ น
กรุงเทพมหำxxx ภำยในวน
ใชส้ ท
ธิแต่ละครง
โดยขด
คร่อมสงั่ จ่ำย “บญ
xxxxxซ้ือหุน
สำมญ
เพ่ม
xxx xxxxx
โรงพยำบำลวภำวดี จำกด
(มหำชน)” ทงั้ นี้กำรใชส้ ทธิซ้อ
หุนสำมญดงั กล่ำวจะxxxxxxx
ต่อเม่อ
บริษท
สำมำรถเรียกเก็บเงน
จำนวนดงั กล่ำวไดแ้ ลว้ เท่ำนน
หำกเรียกเก็บเงน
xxxxxด
ว้ ยเหต
ใดๆท่ม
ไิ ดเกิดจำกบริษท
ใหถ้ อ
ว่ำผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิแสดงเจตนำยกเลกกำรใชส้ ทธิดงกลำว
และบริษท
ตกลงใหถ้ อ
เป็นกำรยกเลก
กำรขอใชส้ ท
ธิในครงั้ นน
แต่ทงั้ นี้ไม่เป็นกำรตดสท
ธิทจ
ะใช
สทธิซ้อหุนสำมญในxxxต่อไป เวนแต่เป็นกำรยกเลกกำรใชส้ ทธิในxxxสุดทำยใหถ้ อว่ำหมดสทธิท่ จะซ้อหุนสำมญตำมใบสำคญแสดงสทธิดงกลำวอกต่อไป
หมำยเหตุ: ผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิท่ประสงคจะใชส้ ทธิซ้อหุนสำมญจะเป็นผูร้ บภำระค่ำใชจ้ ่ำย
ทำงภำษี และ/หรือ อำกรแสตมป์ทงั้ หมด (ถำ้ มี) ตำมบทบญ
ญติแห่งxxxxxxรษ
ฎำกรว่ำดว้ ย
หมวดอำกรแสตมป์หรือขอ้ บงั คบ
หรือกฎหมำยอื่นท่เี ก่ียวขอ้ ง หรือบงั คบ
ใชใ้ นกำรใชส้ ท
ธิซ้อ
หุน
สำมญตำมใบสำคญแสดงสทธิ (ถำม)
2.2.6 จำนวนหน่วยของใบสำคญแสดงสทธิทข
อใชส้ ทธิซ้อหุนสำมญจะตองเป็นจำนวนเต็มเท่ำนน
โดยอตรำกำรใชส้ ทธิ
เท่ำกบใบสำคญแสดงสทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุนสำมญ เวนแตจะมก่ ำรปรบสทธิ
2.2.7 ผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิจะตองใชส้ ทธิในกำรซ้อหุนสำมญไม่ตำ่ กว่ำ 100 หุน
หรือทวค
ูณของ 100 หุน
ยกเวน
กรณี
ท่ใี บสำคญแสดงสทธิดงกลำวมเศษหรือเป็นกรณีกำรใชส้ ทธิxxxสุดทำย อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ผ
ูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิท่ม
สทธิใน
กำรซ้อหุนสำมญตำ่ กว่ำ 100 หุน จะตองใชส้ ทธิxxxเดยวทงจำนวน
2.2.8. จำ˚ xxxxxx
สำมญ
ที่จะออกเมอมก
ำรใชส้ ท
ธิจะคำ˚ นวณโดยกำรนำ˚ จำ˚ นวนเงน
ในกำรใชส้ ท
ธิ ซึ่งผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดง
สทธิไดช้ ำระตำมทก
ล่ำวขำงตนหำรดวยรำxxxxรใชส้ ทธิในขณะท่ม
กำรใชส้ ทธินน
โดยบริษทจะออกหุนสำมญเป็นจำนวนเต็มไม่เกิน
จำ˚ นวนหน่วยของใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิคูณดว้ ยอต
รำกำรใชส้ ท
ธิ หำกมก
ำรปรบ
รำคำใชส้ ท
ธิและ/หรืออต
รำกำรใชส้ ท
xxxxx
ทำ˚ ใหม
เศษเหลอ
อยู่จำกกำรคำ˚ นวณดงั กล่ำว บริษท
จะไม่นำ˚ เศษดงั กล่ำวมำคิดคำนวณและจะชำ˚ ระเงน
ทเี หลอ
จำกกำรใชส้ ท
ธิดงั กล่ำวคืน
ใหแก่ผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิภำยใน 14 วน นบจำกใชส้ ทธิในแตละครง่ โดยไม่มดอกเบย้
ในกรณีที่ตอ้ งมก
ำรเปลี่ยนแปลงอต
รำกำรใชส้ ท
ธิตำมเกณฑก
ำรปรบ
รำxxxxรใชส้ ท
ธิและอต
รำกำรใชส้ ท
ธิ ตำมที่ระบุใน
เงอ
นไขกำรปรบสทธิ และมเศษของจำนวนหุนสำมญทจ
ะไดร้ บจำกกำรใชส้ ทธิตำมใบสำคญแสดงสทธิ ใหต้ ดเศษของหุนท้ง
2.2.9. กำรคำนวณกำรเปลย่
นแปลงรำxxxxรใชส้ ทธิ จะไม่มกำรเปล่ยนแปลงซงึ ทำใหร้ ำxxxxรใชส้ ทธิใหม่สูงข้น
และ/หรือ
อตรำกำรใชส้ ท
ธิลดลงเวน้ แต่กรณีกำรรวมหุน
และจะใชร้ ำxxxxรใชส้ ท
ธิใหม่หลงั กำรเปลย่
นแปลง (ทศนิยม 3 ตำ˚ แหน่ง) คูณกบ
จำนวนหุนสำมญ (จำนวนหนุ สำมญคำนวณไดจ้ ำกอตรำกำรใชส้ ทธิใหม่คูณกบจำนวนใบสำคญแสดงสทธิท่ีแจงควำมxxxxในกำรใช
xxxx xxx
คำนวณไดจ้ ำxxxxxxออกมำเป็นเศษหุน
ใหต้ ดเศษของหุนนนท้ง) ส่วนในกรณีทก
ำรเปลย
นแปลงรำxxxxรใชส้ ทธิดงกล่ำว
มผลทำใหรำxxxxรใชส้ ทธิใหม่มรำคำซงึ ตำ่ กว่ำxxxxxxท่ตรำไวข้ องหุนสำมญของบริษท ก็ใหใ้ ชxx xxxxxท่ตรำไวของหุนสำมญของบรษทิ
เป็นรำxxxxรใชส้ ทธิใหม่
2.2.10 หำกบริษทไดร้ บหลกฐำนใบสำคญแสดงสทธิไม่ครบตำมจำนวนทรี ะบไวในแบบแจงควำมxxxxในกำรใชส้ ทธิซ้อหุน
สำมญ
หรือบริษท
ตรวจสอบไดว้ ่ำขอ้ ควำมท่ผ
ูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิกรอกลงในแบบแจง้ ควำมxxxxในกำรใชส้ ท
ธิซ้อ
หุน
สำมญนั้น
ไม่ครบถว้ น หรือไม่ถูกตอ้ ง หรือปิดอำกรแสตมป์ไม่ครบถว้ นถูกตอ้ งตำมขอ้ บงั คบ
หรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้ ือใบสำ˚ คญ
แสดงสทธิ
จะตอ้ งทำ˚ กำรแกไ้ ขเพ่อ
ใหเ้ ป็นไปตำมเงอ่
นไขก่อนวน
ทใี ชส้ ท
ธิ มฉ
ะนน
แลว้ บริษท
จะถอ
ว่ำกำรแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชส้ ท
ธิครงั้ นน
ส้นสภำพลงโดยไม่มก
ำรใชส้ ทธิ และบริษทจะจดส่งใบสำคญแสดงสทธิ พรอ้ มคืนเงนใหแ้ ก่ผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิภำยใน 14 วน
นบจำกวนใชส้ ทธิ โดยไม่มดอกเบ้ยไม่ว่ำกรณีใดๆ
ในกรณีทผ
ูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิชำ˚ ระเงน
ในกำรใชส้ ท
ธิไม่ครบถว้ น บริษท
สงวนสท
ธิทจ
ะดำ˚ เนินกำรประกำรใดประกำร
หนึ่งต่อไปนี้ตำมทบริษทเหนxxxxx
(1) ถอว่ำกำรแจงควำมxxxxในกำรใชส้ ทธิในxxxนนส้นสภำพลงโดยไม่มกำรใชส้ ทธิหรือ
(2) ถอ
ว่ำจำ˚ xxxxxx
สำมญ
ทxxxxxx
มจำ˚ นวนเท่ำกบ
จำ˚ นวนทพ
งึ จะไดร้ บ
ตำมจำ˚ นวนเงน
ในกำรใชส้ ท
ธิซ่งึ บริษท
ไดร้ บ
ชำระไวจริงตำมรำxxxxรใชส้ ทธิในขณะนน
ในกรณีตำมขอ (1) บรษทิ จะคืนเงนทไี ดร้ บไวและใบสำคญแสดงสทธิ ซงึ บรษทิ ถอว่ำไม่มกำรใชส้ ทธิดงกลำวใหก้ บ
ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิภำยใน 14 วน
โดยไม่มก
ำรคำ˚ นวณดอกเบ้ย
ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทงั้ นี้ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิที่ยงั ไม่มก
ำรใช
สทธิดงกลำวยงมผลใชไดต้ ่อไปจนถงวนใชส้ ทธิxxxสุดทำย หรือ
ในกรณีตำมขอ
(2) บริษท
จะส่งมอบใบสำ˚ คญแสดงสทธิพรอ้ มเงน
ส่วนทเี หลอ
(ถำ้ ม)
ในกรณีทบ
ริษท
ถอว่ำมก
ำรใช
สทธิเพย
งบำงส่วน คืนใหก้ บ
ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิภำยใน 14 วน
โดยจะไม่มก
ำรคำ˚ นวณดอกเบ้ย
ไม่ว่ำในกรณีใดๆ อย่ำงไรก็ด
ใบสำคญแสดงสทธิส่วนทย่ งไม่มกำรใชส้ ทธิดงกลำวยงมผลใชต้ ่อไปจนถงวนใชส้ ทธิxxxสุดทำย
2.2.11. เมอ
ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิที่ประสงคจ
ะใชส้ ท
ธิซ้อ
หุน
สำมญ
ไดปฏบ
ติตำมเงอ่
นไขกำรแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใช
สทธิซ้อ
หุน
สำมญ
กล่ำวคือ ไดส่งมอบทงั้ ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิ แบบแจง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชส้ ท
ธิซ้อ
หุน
สำมญ
และชำ˚ ระเงน
ค่ำจอง
ซ้ือหุน
สำมญ
ถูกตอ้ งและครบxxx xxxxxxxx ผูถ
ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใชxx xxxxxxx เวน
แต่จะไดร้ บ
ควำม
ยนยอมเป็นหนงสอจำกบริษท
2.2.12. เม่อ
พน้ กำ˚ หนดวน
ใชส้ ท
ธิครงั้ สุดทำ้ ยแลว
แต่ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญแสดงสทธิยงั มไิ ดปฏบ
ติตำมเงอ่
นไขxxxxxรใชส้ ทธิท่
กำหนดไวอ้ ย่ำงครบถว้ น ใหถ้ อ
ว่ำใบสำคญแสดงสทธินนๆส้นสภำพลงโดยไม่มก
ำรใชส้ ท
ธิแลผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญแสดงสทธิใชส้ ทธิxxxxx
อกเมอพนกำหนดกำรใชส้ ทธิxxxสุดทำย
2.2.13. ในกรณีท่ผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิส่งมอบใบสำคญแสดงสทธิเป็นจำนวนหน่วยมำกกว่ำจำนวนหน่วยท่ประสงคจะ
ใชส้ ท
xx xxxxx
จะส่งใบสำ˚ คญ
ทมจ
ำ˚ นวนหน่วยของใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิส่วนทเี หลอ
คืนใหแ้ ก่ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิภำยใน 14 วน
นบจำกวนใชส้ ทธินนๆ
2.2.14. บริษทจะย่นขอจดทะเบยนเปลย
นแปลงทนชำระแลวของบริษท
ต่อกระทรวงพำณิชยตำมจำนวนหุนสำมญทออก
ใหม่สำหรบกำรใชส้ ทธิในแต่ละครงภำยใน 14 วน
นบจำกวนใชส้ ทธิ และบริษทไดร้ บชำระค่ำหุนครบตำมจำนวนท่ม
กำรใชส้ ทธิแลว
นอกจำกนี้บริษทจะxxxxxxกำรจดทะเบย
นผูถ้ อใบแสดงสทธิทไี ดใชส้ ทธินนเขำเป็นผูถ้ อ
หุนสำมญของบริษทในสมดทะเบยนผูถ้ อ
หุน
ตำมจำนวนหุนสำมญทค่ ำนวณไดจำกกำรใชส้ ทธิในxxxนน
2.2.15. ในกรณีทห
น้ สำมญทxx
xxxxไวเพ่อรองรบกำรใชส้ ทธิมไม่เพยงพอ บริษทจะxxxxxxกำรชดใชค้ ่ำเสยหำยทเี กิดข้น
ใหแ้ ก่ผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิทไ่ี ม่สำมำรถใชส้ ทธิได้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทจะไม่ชดใชค้ ่ำเสย
หำยใหแ้ ก่ผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิทไี ม
สำมำรถใชส้ ท ตำม
ธิไดเ้ นื่องจำกกำรถูกจำ˚ กดสท
ธิตำมสด
ส่วนกำรถอ
หุน
ทรี ะบุในขอ้ บงั คบ
ของบริษท
ถงึ แมว้ ่ำจะมหุน
สำมญ
เพย
งพอก็
2.2.16. ใหค
ณะกรรมกำรบริษท
หรือ คณะกรรมกำรบริหำร หรือ ประธำนกรรมกำร หรือบุคคลxxxxxร้ บ
มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษท
หรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็นผูพ
จำรณำขอ้ กำหนด เงอ่
นไขอื่น และรำยละเอียดอ่ืนๆ หรือ เหตุใหต้ อ้ งออก
หุน
ใหม่ ตลอดจนกำรเปลย่
นแปลงกำรใชส้ ท
ธิทงั้ ดำ้ นรำคำและอต
รำกำรใชxx xxxx ตำมวธีกำรคำ˚ นวณที่เหมำะสม เมอ
มเี หตุกำรณ์
ตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำรก˚ำกบ
ตลำดทุนท่ีเก่ียวขอ
งก˚ำหนด ทงั้ นี้หำกมีกรณีท่ีจ˚ำเป็นตอ
งขอมติจำกท่ีประชุมผูถ
ือหุน
คณะกรรมกำรบริษทจะนำเสนอต่อทประชมผถู ้ อหุนตำมกฎระเบยบตอไป่
3. การxxx xxxจาหน่าย และการจดสรร
3.1. วิธีการเสนอขายใบสาคญแสดงสทธิ
กำรเสนอขำยใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxของบริษท
ในครงั้ นี้ไม่ผ่ำนผูจ้ ด
จำ˚ หน่ำยและรบ
ประกน
กำรจำ˚ หน่ำย แต่เป็นกำร
จดสรรใหแ้ ก่ผูถ้ ือหุน
เดิมของบริษท
และไดร้ บ
จดสรรในอต
รำส่วน 12 หุน
สำมญ
ต่อ 1 หน่วยใบสำ˚ คญ
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
ปรำกฏอยู่ในสมดทะเบยนผูถ้ อหุน
ณ วนท่ี 17 มถ
นำยน 2565 โดยไม่คิดมลค่ำ
3.2. วิธีการจดสรรใบสาคญแสดงสทธิ
บริษทจดสรรใบสำคญแสดงสท
ธิใหแ้ ก่ผูถ้ อ
หุนสำมญ
เดิมทม
รี ำยชื่อในวนกำ˚ หนดรำยชื่อผูถ้ อ
หุน้ ทม
สทธิไดร้ บจด
สรร
ใบสำคญแสดงสทธิ ณ วนท่ี 17 มถ
นำยน 2565 ในอตรำส่วน 12 หุนสำมญ
ต่อ 1 หน่วยใบสำคญแสดงสทธิ
3.3. วน
และวิธีการจองซ้ือ และการชําระเงน
ค่าจองซ้ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
บริษทจดสรรใบสำคญแสดงสท
ธิใหแ้ ก่ผูถ้ อ
หุนสำมญ
เดิมทม
รี ำยชื่อในวนกำ˚ หนดรำยชื่อผูถ้ อ
หุน้ ทม
สทธิไดร้ บจด
สรร
ใบสำคญแสดงสทธิ ณ วนท่ี 17 มถ
นำยน 2565 ในอตรำส่วน 12 หุนสำมญ
ต่อ 1 หน่วยใบสำคญแสดงสทธิ โดยไม่คิดมลค่ำ
3.4 วิธีการสงมอบใบสาคญแสดงสทธิ
บริษทจะxxxxxxกำรใหศ้ ูนยร์ บฝำกหลกทรพยเป็นนำยทะเบยนใบสำคญแสดงสทธิ และบริษทจะxxxxxxกำรส่งมอบ
ใบสำคญแสดงสทธิใหแก่ผูถ้ อ
หุนเดมทต
ำมวธีทไี ดระบไวในขอกำหนดสทธิ
3.5. ตลาดรองของใบสาคญแสดงสทธิ และตลาดรองของหน
ตลำดรองของใบสำคญแสดงสทธิ
สามญxxxxxxจากการใชส
ทธิ
ใบสำคญแสดงสทธิทจ่
ดสรรในxxxxxx บริษทจะย่นขอเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย์ ทงนี้ภำยใตเงอ
นไขกำรปฏบต
ตำมประกำศ และกฎเกณฑท
เี กี่ยวของ โดยจะxxxxxxกำรภำยใน 45 วน
หลงจำกไดท้ ำกำรจดสรรใหแก่ผูถ้ อหุนเป็นทเี รียบรอยแลว
ตลำดรองของหุนสำมญทเี กิดจำกกำรใชส้ ทธ
บริษท
จะดำ˚ เนินกำรย่ืนขออนุญำตนำ˚ หุน
สำมญ
ที่ออกใหม่จำกกำรใชxx xxxxแปลงสภำพของใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิเขำ้ จด
ทะเบย
นเป็นหลกทรพยจ์ ดทะเบย
นต่อตลำดหลกทรพ
ยแห่งประเทศไทยภำยใน 30 วน
นบจำกวนสุดทำยของระยะเวลำกำรใชส้ ทธิ
ในแต่ละครง
ทงนี้เพอ
ใหหน้ สำมญดงกลำวสำมำรถทำกำรซ้อขำยในตลำดหลกทรพยxxxxxxเดยวกบหุนสำมญเดมของบริษท
4. การชดใชค
่าเสย
หาย กรณีบริษท
ไม่xxxxxxจด
ใหม
ีหนุ
สามญ
เพ่อ
รองรบ
การใชสทธิ
บริษทจะชดใชค้ ่ำเสยหำยใหแก่ผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิตำมรำยละเอยด ดงนี้
4.1. บริษทจะชดใชค้ ่ำเสย
หำยใหแ้ ก่ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญแสดงสท
ธิต่อเม่อ
ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญแสดงสท
ธิไดม
ำแสดงควำมxxxx ท่จ
ะใช
สทธิในแต่ละครง
และปฏบ
ตถูกตอ้ งครบถว้ นตำมเงอ่
นไขท่ก
ำหนดไว ้ และบริษทไม่สำมำรถจดใหม้ หุนสำมญเพอ
รองรบกำรใชส้ ทธ
ของใบสำคญแสดงสทธิไดอ้ ย่ำงครบถว้ น โดยค่ำเสย ดงนี้
หำยท่บริษทจะชดใชใ้ หแ้ ก่ผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิขำงตน
สำมำรถคำนวณได
ค่ำเสยหำยต่อใบสำคญแสดงสทธิ 1 หน่วย = B X [MP-EP]
โดยท่
B คือ จำนวนหุนสำมญทไี ม่สำมำรถจดใหม
ี และ/หรอ
เพม
ข้นได้ ตำมอตรำกำรใช
สทธิทเี ปลย
นแปลงเพม
ข้น
ต่อ 1 หน่วย
MP คือ มลxxxxxรซ้อขำยหุนสำมญของบริษททงหมดหำรดวยจำนวนหุนสำมญของ
บริษททม่ กำรซอ้ ขำยทงหมดในตลำดหลกทรพยในวนใชส้ ทธิในแตละครง่
EP คือ รำxxxxรใชส้ ทธิหรือรำxxxxรใชส้ ทธิตำมใบสำคญแสดงสทธิที่เปลยนแปลงแลว
ในกรณีทไี ม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน
ของหุน
สำมญ
ของบริษท
” เนื่องจำกหุน
สำมญ
ไม่มก
ำรซ้อ
ขำยในวน
ใชส้ ทธิ
บริษทจะxxxxxxกำรกำหนดรำคำยุตธรรมเพอใชในกำรคำนวณแทน
4.2. กำรชดใชค้ ่ำเสย
หำยขำงตน
บริษทจะชำระใหเป็นเช็คขดคร่อมสง่ จ่ำยเฉพำะและจะจดส่งทำงไปรษณีย
ลงทะเบยนภำยใน 14 วน
นบจำกวนใชส้ ทธิในแต่ละครง
โดยไม่มดอกเบ้ย
หำกบริษทไม่สำมำรถคืนเงนค่ำxxxxxxหุน
ดงกลำวใหแก่ผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิไดภำยในกำหนดเวลำดงกล่ำว บริษทจะชำระดอกเบ้ียใหแก่ผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิในอตรำ
รอ้ ยละ 7.5 ต่อปี โดยคำ˚ นวณจำกค่ำเสย
หำยนบ
จำกวนทพ
น้ กำ˚ หนดระยะเวลำ 14 วน
ดงั กล่ำวจนถงึ วนทผ
ูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสทธ
ไดร้ บ
เงน
คืนแลว
อย่ำงไรxxxxxxxว่ำในกรณีใดๆ หำกไดมก
ำรส่งเช็คคืนเงน
ค่ำเสย
หำยดงั กล่ำวทำงไปรษณียล
งทะเบียนตำมทอ
xxxท่
ระบในแบบแจงควำมxxxxในกำรใชส้ ท
ธิซ้อ
หุนสำมญโดยถูกตองแลว
ใหถ้ อว่ำผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิไดร้ บคืนเงนค่ำเสยหำยแลว
โดยชอบ และผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิจะไม่มสทธิเรยกรี องดอกเบย้ หรอคำเสย่ื หำยใดๆ อกตอไป่
อนึ่ง ในกรณีท่ผ
ูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิท่ม
ใช่สญชำติไทยท่ใชส้ ทธิxxxxxxหุนสำมญ
แต่ไม่สำมำรถxxxxxxได้ เนื่องจำก
อตรำส่วนกำรถือหุน
ของคนมิใช่สญ
ชำติไทยในขณะนน
เกินกว่ำจำ˚ นวนรอ้ ยละ 49 ของจำ˚ xxxxxx
ท่ีจำ˚ หน่ำยไดแ้ ลว้ ทงั้ หมดของ
บริษท
ตำมท่ีระบุไวใ้ นขอ้ จำ˚ กด
กำรโอนหุน
สำมญ
ในกรณีxxxxนี้บริษท
จะไม่ชดใช้ ค่ำเสียหำย หรือ ดำ˚ เนินกำรอ่ืนใดใหแ้ ก่ผูถือ
ใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxxมิใช่สญ
ชำติไทย และผูถ
ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxx คนท่ีมิใช่สญ
ชำติไทยไม่มีxxxxxเรียกxx
xxxxเสียหำย หรือ
เรียกรอ้ งใหบริษทชดใชใ้ ดๆ ทงั้ ส้น
อย่ำงไรก็ดใี บสำคญ
แสดงสทธิยงั มผ
ลใชต้ ่อไปจนถงวนใชส้ ทธิครงั้ สุดทำย หำก ณ วนใชส้ ทธิ
ครงั้ สุดทำ้ ยผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิท่ี มใิ ช่สญ
ชำติไทยยงั ไม่สำมำรถใชส้ ท
ธิไดเ้ นื่องจำกอต
รำส่วนกำรถอ
หุน
ของคนทม
ใิ ช่สญ
ชำต
ไทยในขณะนน
เกิน กว่ำจำ˚ นวนที่ระบุไวใ้ นขอ้ จำ˚ กด
กำรโอนหุน
สำมญ
ใหถ้ อ
ว่ำใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิดงั กล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxxมิใช่สญ
ชำติไทยดงั กล่ำว ไม่มีxxxxxเรียกxx
xxxxเสียหำยใดๆ ต่อบริษท
และบริษท
จะไม่ดำ˚ เนินกำรชดใช
ค่ำเสยหำยทเี กิดข้นทงส้น
5. เง่อนไขการปรบสทธิ
บริษทจะxxxxxxกำรปรบรำxxxxรใชส้ ทธิและอตรำกำรใชส้ ทธิในกำรซ้อ
หุนสำมญตลอดอำยุของใบสำคญแสดงสทธิเมอ่
เกิด
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดงั ต่อไปนี้ โดยมวี ตถป กว่ำเดมิ
ระสงคเ์ พ่อ
รกษำผลประโยชนต
อบแทนของผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิไม่ใหน
อ้ ย
(1) เม่อมก
ำรเปล่ย
นแปลงxxxxxxที่ตรำไวข้ องหุน
สำมญ
ของบริษท
อนเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน
หรือแบ่งแยกหุน
ซึ่งกำร
เปลย่
นแปลงรำxxxxรใชส้ ทธิและอตรำใชส้ ทธิจะมผ
ลบงั คบทนทน
บตงั้ แต่วนท่ไี ดม้ ก
ำรเปลย่
นแปลงxxxxxxท่ตรำไวข้ อง
หุนสำมญของบริษทั
1. รำxxxxรใชส้ ทธิจะเปลย
นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดงนี้
Price 1
=
Price 0 x [Par 1]
[Par 0]
2. อตรำกำรใชส้ ทธิจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรคำู นวณ ดงนี้
Ratio 1
=
Ratio0 x [Par 0]
[Par 1]
โดยท่
Price 1 คือ รำยกำรใชส้ ทธิใหม่หลงกำรเปลยี
Price 0 คือ รำxxxxรใชส้ ทธิเดมก่อนกำรเปลย
นแปลง นแปลง
Ratio 1 คือ อตรำกำรใชส้ ทธิใหม่หลงกำรเปลยี
Ratio 0 คือ อตรำกำรใชส้ ทธิเดมก่อนกำรเปลย
นแปลง นแปลง
Par 1 คือ มลค่ำทต
Par 0 คือ มลค่ำทต
รำไวของหุนสำมญหลงกำรเปลยี รำไวของหุนสำมญก่อนกำรเปลย
นแปลง นแปลง
(2) เมอ่
บริษทไดเสนอขำยหุนสำมญใหแก่ผูถ้ อหุนเดม
และ/หรือประชำชนทว่ ไป และ/หรือบุคคลในวงจำกด
ในรำคำสุทธิ
ต่อหุน
ของหุน
สำมญ
ท่ีออกxxxxxx˚ นวณไดต
ำ˚่ กว่ำรอ้ ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน
ของหุน
สำมญ
ของบริษท
” กำร
เปลย่
นแปลงรำxxxxรใชส้ ท
ธิและอต
รำกำรใชส้ ท
ธิจะมผ
ลบงั คบ
ทนที ตงั้ แต่วน
แรกท่ผ
ูซ้ ้อ
หุนสำมญ
จะxxxxxร้ บสทธิใน
กำรxxxxxxหุนสำมญท่ออกใหม่ (วนแรกทลำดหลกทรพยข์ ้นเครื่อง หมำย XR) สำหรบกรณทเี ี ปนxx xรเสนอขำยใหแ้ ก่ผู
ถือหุน
เดิม และ/หรือ วน
แรกxxxxxรเสนอขำยหุน
สำมญ
ที่ออกใหม่สำ˚ หรบ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ ก่ประชำชน
ทว่ ไป และ/หรือ กรณีทเี ป็นกำรเสนอขำยใหแก่บคคลในวงจำกด แลวแตกรณี่
“รำคำสุทธิต่อหุนสำมญทอ่
อกใหม่” คำนวณไดจำกจำนวนเงนทงส้นท่บริษทจะไดร้ บจำกกำรเสนอขำยหุนสำมญหก
ดว้ ย
ค่ำใชจ้ ่ำย หำรดวยจำนวนหุนสำมญทออกใหมทง่ หมด
“รำคำตลำดหุนของหุนสำมญของบริษท” หมำยถง
xxxxxxไดจ้ ำกซ้อ
ขำยหุนสำมญของบริษททงั้ หมดหำรดว้ ยจำนวนหุน
สำมญของบริษททม
กำรซ้อ
ขำยทงั้ หมดในตลำดหลก
ทรพ
ยใ์ นระหว่ำงระยะเวลำ 15 วนทำกำร (วนท่เปิดทำกำรซ้อ
ขำย
ของตลำดหลดทรพย)
ตดต่อกน
ก่อนทใี ชในกำรคำนวณ
“วนท่ใี ชใ้ นกำรคำนวณ” หมำยถง
วนแรกท่ผ
ูซ้ ้อ
หุนสำมญจะxxxxxร้ บสทธิในกำรจองหุนสำมญท่อ
อกใหม่ (วนแรกท่ขี ้น
เคร่ืองหมำย XR) สำ˚ หรบ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ ก่ผูถ้ อ
หุน
เดิม และ/หรือ วน
แรกxxxxxรเสนอขำยหุน
สำมญท่
ออกใหม่สำหรบกรณีทเี ป็นกำรเสนอขำยใหxxxxชำชนทว่ ไป และ/หรือ กรณีทเี ป็นกำรเสนอขำยใหแก่บคคลในวงจำกด แลวแต่กรณี
ในกรณีxxxxxxสำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน
ของหุน
สำมญ
ของบริษท
” เนื่องจำกหุน
สำมญ
ไม่มก
ำรซ้ือขำยในช่วงเวลำ
ดงกลำว บริษทจะxxxxxxกำรกำหนดรำคำยุตธรรมเพอใชในกำรคำนวณแทน
อนึ่ง ในกรณีทม
กำรเสนอขำยหุน
สำมญ
พรอ้ มกน
มำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใตเ้ งอ่
นไขทต
อ้ งxxxxxx
ดว้ ยกนใหใ้ ช
รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำ˚ นวณรำคำสุทธิต่อหุน
ของหุน
สำมญ
ที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงั กล่ำวไม่อยู่
ภำยใตเ้ งอ่
นไขทจ
ะตอ้ งxxxxxx
ดว้ ยกน
ใหน
ำ˚ เฉพำะรำคำเสนอขำยทต
ำ˚่ กว่ำรอ้ ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน
ของหุน
สำมญของบริษท” มำคำนวณกำรเปลยนแปลงเท่ำนน
1. รำxxxxรใชส้ ทธิจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรคำู นวณ ดงนี้
Price 1
=
Price 0 x [(AxMP) + BY]
[MP (A + B)]
2. อตรำกำรใชส้ ทธิจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรคำู นวณ ดงนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(AxMP) + BY]
โดยท่
Price 1 คือ รำxxxxรใชส้ ทธิใหม่หลงกำรเปลยี Price 0 คือ รำxxxxรใชส้ ทธิเดมก่อนกำรเปลยี Ratio 1 คือ อตรำกำรใชส้ ทธิใหม่หลงกำรเปลยี Ratio 0 คือ อตรำกำรใชส้ ทธิเดมก่อนกำรเปลย
นแปลง นแปลง นแปลง นแปลง
MP คือ “รำคำตลำดต่อหุนของหุนสำมญของบริษท”
A คือ จำนวนหุนสำมญทไี ดเรียกชำระเต็มมลคำแลว
ณ วนก่อนวนปิดสมด
ทะเบียนผูถ
ือหุน
เพ่ือxxxxxในกำรจองซ้ือหุน
สำมญ
ท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน
สำมญ
ใหแ้ ก่ผูถ้ ือหุน
เดิม และ/หรือ วน
ก่อนวน
แลกxxxxxรเสนอขำยหุน
สำมญท่
ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุนสำมญใหแ้ ก่ ประชำชนทวั่ ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำย
หุนใหแก่บคคลในวงจำกด แลวแตกรณี่
B คือ จำนวนหุนสำมญทอ
อกใหม่ทงกำรเสนอขำยใหแก่ผูถ้ อหุนเดม
และ/หรือ
เสนอขำยใหแก่ประชำชนทว่ ไป และ/หรือ เสนอขำยใหแก่บคคลในวงจำกดั
BY คือ จำนวนเงนทไี ดร้ บหกดวยค่ำใชจ้ ่ำย (ถำม)
จำกหุนสำมญทอ
อกใหม่ ทงกำร
เสนอขำยใหแ้ ก่ผูถ้ อ
หุน
เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ ก่ประชำชนทวั่ ไป และ/หรือ
เสนอขำยใหแก่บคคลในวงจำกด
(3) เม่อ
บริษท
เสนอขำยหลก
ทรพ
ยออกใหม่ใดๆใหแ้ ก่ผูถ้ อ
หุน
เดิม และ/หรือประชำชนทวั่ ไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกด
โดยท่หลกั ทรพ
ยนนใหส้ ทธิแก่ผูถ้ อ
หลกั ทรพ
ยใ์ นกำรใชส้ ทธิแปลงสภำพ หรือเปลย่
นเป็นหุนสำมญ
หรือใหส้ ทธิในกำร
ซ้อ
หุนสำมญ
(xxxx หุนกูแ้ ปลงสภำพ หรือ ใบสำคญแสดงสทธิท่จ
ะซ้อ
หุนสำมญ) โดยท่รี ำคำสุทธิต่อหุนของหุนสำมญท่
ออกใหม่เพอ่
รองรบสทธิดงั กล่ำวตำ่ กว่ำรอ้ ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุนของหุนสำมญของบริษท” กำรเปลย่
นแปลง
รำxxxxรใชx
xxxxและอต
รำกำรใชx
xxxxจะมีผลบงั คบ
ทนทีตงั้ แต่วน
แรกท่ีผูซ้ ้ือหุน
สำมญ
xxxxxร้ บ
xxxxxกำรจองซ้ือ
หลกั ทรพ
ยท่อ
อกใหม่ใดๆขำงตน
ท่ใี หส้ ทธิท่จ
ะแปลงสภำพ หรือเปลย่
นเป็นหุนสำมญ
หรือใหส้ ทธิในกำรซ้อ
หุนสำมญ
(วน
แรกทขี ้น
เคร่ืองหมำย XR หรือ XW) สำ˚ หรบ
กรณีทเี ป็นกำรขำยใหแ้ ก่ผูถ้ อ
หุน
เดิม และ/หรือวน
แรกxxxxxรเสนอ
ขำยหลกทรพยออกใหม่ใดๆ ทใี หส้ ทธิทจ
ะแปลงสภำพ หรือเปลย
นเป็นหุนสำมญ
หรือใหส้ ทธิในกำรซ้อหุนสำมญ
กรณี
เป็นกำรเสนอขำยใหแก่ประชำชนทว่ ไป และ/หรือ กรณีทเี ป็นกำรเสนอขำยใหแก่บคคลในวงจำกดแลวแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุนสำมญท่อ
อกใหม่เพอ่
รองรบสทธิ” คำนวณไดจ้ ำกจำนวนเงนท่บริษทจะไดร้ บจำกกำรขำยหลกั ทรพ
ยท่
ใหส้ ท
ธิทจ
ะแปลงสภำพ หรือเปลย่
นเป็นหุน
สำมญ
หรือใหส้ ท
ธิในกำรซ้อ
หุน
สำมญ
หกดว้ ยค่ำใชจ้ ่ำยทเี กิดข้ึนจำกกำร
ออกหลก
ทรพ
ยนน
รวมกบ
เงx
xxxจะไดร้ บ
จำกกำรแปลงสภำพ หรือเปลย่
นเป็นหุน
สำมญ
หรือใชส้ ท
ธิซ้อ
หุน
สำมญนน
หำรดวยจำนวนหุนสำมญทงส้นทต่
องออกใหม่เพอ
รองรบกำรใชส้ ทธินน
“รำคำตลำดต่อหุนของหุนสำมญของบริษท” ใหใชและมควำมหมำยxxxxเดยวกบรำยละเอยดในขอ (2) ขำงตน
“วน
ทใี ชใ้ นกำรคำ˚ นวณ” หมำยถง
วนแรกทผ
ูซ้ ้อ
หุน
สำมญ
จะxxxxxร้ บสท
ธิในกำรxxxxxx
หลก
ทรพ
ยออกใหม่ใดๆ ทใี ห
สทธิทจ
ะแปลงสภำพ หรือเปลย
นเป็นหุนสำมญ
หรือใหส้ ทธิในกำรซ้อหุนสำมญ
สำหรบกรณีทเี ป็นกำรเสนอขำยใหแก่ผู
ถอหุนเดม
และ/หรือวนแรกxxxxxรเสนอขำยหลกั ทรพ
ยท่อ
อกใหม่ใดๆ ท่ใี หส้ ทธิท่จ
ะแปลงสภำพ หรือเปลย่
นเป็นหุน
สำมญ
หรือใหส้ ทธิในกำรซ้อ
หุนสำมญ
สำหรบกรณีท่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ ก่ประชำชนทว่ ไป และ/หรือ กรณีท่เป็นกำร
เสนอขำยใหแก่บคคลในวงจำกด แลวแตกรณี่
1. รำxxxxรใชส้ ทธิจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรคำู นวณ ดงนี้
Price 1
=
Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP (A + B)]
2. อตรำกำรใชส้ ทธิจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรคำู นวณ ดงนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A xMP) + BY]
โดยท่
Price 1 คือ รำxxxxรใชส้ ทธิใหม่หลงกำรเปลยี Price 0 คือ รำxxxxรใชส้ ทธิเดมก่อนกำรเปลยี Ratio 1 คือ อตรำกำรใชส้ ทธิใหม่หลงกำรเปลยี Ratio 0 คือ อตรำกำรใชส้ ทธิเดมก่อนกำรเปลย
นแปลง นแปลง นแปลง นแปลง
MP คือ “รำคำตลำดต่อหุนของหุนสำมญของบริษท”
A คือ จำนวนหุนสำมญทไี ดเรียกชำระเต็มมลคำแลว
ณ วนก่อนวนปิดสมด
ทะเบียนผูถ
ือหุน
เพ่ือxxxxxในกำรจองซ้ือหุน
สำมญ
ท่ีออกใหม่ท่ีใหx
xxxxxxxจะแปลง
สภำพ หรือเปล่ย
นเป็นหุน
สำมญ
หรือใหxx xxxxในกำรซ้ือหุน
สำมญ
กรณีเสนอขำย
ใหแ้ ก่ผูถ
ือหุน
เดิม และ/หรือ วน
ก่อนวน
แรกxxxxxรเสนอขำยหลก
ทรพ
ยที่ออก
ใหม่ทใี หส้ ท
ธิทจ
ะแปลงสภำพ หรือเปลย่
นเป็นหุน
สำมญ
หรือใหส้ ท
ธิในกำรซ้ือหุน
สำมญ กรณีเสนอขำยใหแ้ ก่ประชำชนทวั่ ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยใหแ้ ก่บุคคล
ในวงจำกด แลวแตกรณี่
B คือ จำนวนหุนสำมญทอ
อกใหม่เพอ
นรองรบกำรใชส้ ทธิของหลกทรพยใดๆ ท่
ใหส้ ท
ธิทจ
ะแปลงสภำพ หรือเปลย่
นเป็นหุน
สำมญ
หรือใหส้ ท
ธิในกำรซ้อ
หุน
สำมญ
ตำมทเี สนอขำยใหแ้ ก่ผูถ้ อ
หุม
เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ ก่ประชำชนทวั่ ไป และ/
หรือ เสนอขำยใหแก่บคคลในวงจำกดั
BY คือ จำนวนเงนทไี ดร้ บหกดวยค่ำใชจ้ ่ำย (ถำม) จำกกำรออกหลกทรพยใดๆ ท่
ให้ สทธิท่จ
ะแปลงสภำพ หรือเปล่ย
นเป็นหุนสำมญ
หรือใหส้ ทธิในกำรซ้อหุนสำมญ
สำ˚ หรบ
กำรเสนอขำยใหแ้ ก่ผูถ้ อ
หุน
เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ ก่ประชำชนทวั่ ไป
และ/หรือเสนอขำยใหแ้ ก่บุคคลในวงจำ˚ กด
รวมกบ
เงx
xxxจะไดร้ บ
จำกกำรใชxx xxxx
แปลงสภำพ หรือเปลย
นเป็นหุนสำมญ
หรือใชส้ ทธิซ้อหุนสำมญ
(4) เมอ
บริษท
จ่ำยปน
ผลทงั้ หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน
สำมญ
ใหแ้ ก่ผูถ้ อ
หุน
ของบริษท
ซึ่งกำรเปลย่
นแปลงรำxxxxรใชส้ ทธิ
และอต
รำกำรใชx
xxxxจะมีผลบงั คบ
ทนทีตงั้ แต่วน
แรกท่ีผูซ้ ้ือหุน
สำมญ
จะไม่มีxxxxxรบ
หุน
xxxxx (วน
แรกท่ีข้ึน
เครื่องหมำย XD)
1. รำxxxxรใชส้ ทธิจะเปลย
นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดงนี้
Price 1
=
Price 0 x A
[A + B]
2. อตรำกำรใชส้ ทธิจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรคำู นวณ ดงนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [A + B]
A
โดยท่
Price 1 คือ รำxxxxรใชส้ ทธิใหม่หลงกำรเปลยี Price 0 คือ รำxxxxรใชส้ ทธิเดมก่อนกำรเปลยี Ratio 1 คือ อตรำกำรใชส้ ทธิใหม่หลงกำรเปลยี Ratio 0 คือ อตรำกำรใชส้ ทธิเดมก่อนกำรเปลย
นแปลง นแปลง นแปลง นแปลง
A คือ จำนวนหุนสำมญั ผูถ้ อหุนสำมญเพอ
ทไี ดเรียกชำระเต็มมลค่ำแลว สทธิในกำรรบหุนปนผล
ณ วนก่อนปิดสมดทะเบยน
B คือ จำนวนหุนสำมญทออกใหมในรปแบบของหุู่ นสำมญปนผล
(5) เมอ
บริษทจ่ำยเงนปนผลเป็นเงนเกินกว่ำอตรำรอยละ 90 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงนเฉพำะของบริษท
หลงหกภำษเงน
ไดนิตบคคลและเงนxxxxxตำมกฎหมำย สำหรบกำรxxxxxxงำนในรอบระยะเวลำบญชใี ดๆ ในระหวำงอำยุ่ ของใบสำคญ
แสดงสทธิ โดยเริ่มตงแต่รอบระยะเวลำบญชของปี 2565 ทงนี้กำรเปลย
นแปลงรำxxxxรใชส้ ทธิและอตรำกำรใชส้ ท
xxxx
มผลบงคบทนทต
งแต่วนแรกทผ่
ูซ้ ้อหุนสำมญจะไม่มส
ทธิรบเงนปนผล (วนแรกทต
ลำดหลกทรพยข์ ้นเครื่องหมำย XD)
อตรำรอ้ ยละของเงน
ปนผลทจ
่ำยใหก้ บ
ผูถ้ อ
หุน
คำ˚ นวณโดยนำ˚ เงน
ปนผลทจ
่ำยออกจริงจำกผลกำรดำ˚ เนินงำนหรือกำไร
สะสม ในแต่ละรอบระยะเวลำบญ
ชีหำรดว้ ยกำ˚ ไรสุทธิตำมงบกำรเงน
เฉพำะของบริษท
หลงั หก
ภำษีเงน
ไดข้ องผลกำร
xxxxxxงำนของรอบระยะบญชีปีเดย
วกน
โดยท่ีเงนปนผลท่จ
่ำยออกจริงดงั กล่ำว ใหร้ วมถงึ เงนปนผลท่จ
่ำยระหว่ำงกำล
ในแต่ละรอบบญชดงกลำวดวx
xxxxxใชใ้ นกำรคำ˚ นวณ หมำยถึง วน
แรกที่ผูซ้ ้ือหุน
สำมญ
จะxxxxxร้ บสท
ธิในเงน
ปนผล (วน
แรกที่ตลำดหลก
ทรพ
ยข์ ้น
เครื่องหมำย XD) ทงนี้บริษทxxxxxx กำรปรบสทธิกอน่ 9 โมงเชำของวนทข่ี ้นแครื่องหมำย
1. รำxxxxรใชส้ ทธิจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรคำู นวณ ดงนี้
Price 1
=
Price 0 x [MP - ( D-R )]
[MP]
2. อตรำกำรใชส้ ทธิจะเปลยนแปลงตำมสตรกำรคำู นวณ ดงนี้
Ratio 1 | = | Ratio 0 x [MP] [MP] - ( D-R )] |
โดยท่ี | ||
Price 1 | คือ | รำxxxxรใชส้ ทธิใหม่หลงกำรเปลยี นแปลง |
Price 0 | คือ | รำxxxxรใชส้ ทธิเดมก่อนกำรเปลยี นแปลง |
Ratio 1 | คือ | อตรำกำรใชส้ ทธิใหม่หลงกำรเปลยี นแปลง |
Ratio 0 | คือ | อตรำกำรใชส้ ทธิเดมก่อนกำรเปลยี นแปลง |
MP | คือ | “รำคำตลำดต่อหุนของหุนสำมญของบริษท” |
D คือ เงนปนผลต่อหุนของหุนทจ่ ่ำยแก่ผถู ้ อหุน
R คือ เงนปนผลต่อหุนทจ่ ่ำยหำกนำกำไรสุทธตำมกำรเงนิ เฉพำะของบริษทหลง
หกภำษีเงน
ไดนิติบุคคลและเงน
สำ˚ รองตำมกฎหมำย ในอต
รำรอ้ ยละ 90 หำรดว้ ย
จำนวนหุนทงหมดทม่ สทธิไดร้ บเงนปนผล
“รำคำตลำดต่อหุนของหุนสำมญของบริษท” ใหใชและมควำมหมำยxxxxเดยวกบรำยละเอยดในขอ (2)
(6) ในกรณีที่มเี หตุกำรณ์ใดๆ อน
ทำ˚ ใหผ้ ูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิเสยสท
ธิและผลประโยชนอน
พงึ ได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ
นนxxxxxก้ ำหนดอยู่ในขอ
(1)–(5) บริษทจะพจ
ำรณำเพอ่
กำหนดกำรเปลย่
นแปลงรำxxxxรใชส้ ทธิและ/หรืออตรำกำรใช
สทธิใหม่ (หรือปรบจำนวนหน่วยใบสำคญ
แสดงสทธิแทนอต
รำกำรใชส้ ทธิ) อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ทำใหส้ ทธิของผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิดอ้ ยไปกว่ำเดิม ทงั้ นี้ใหถ้ อ
ว่ำผลกำรพิจำรณำนน
เป็นที่สุด โดยบริษท
xxxxxx ตลำดหลก
ทรพ
ยใ์ ห
ทรำบโดยเร็วรวมทงั้ แจงใหส้ ำนก
งำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15วน
นบจำกวนท่ม
เหตุใหต้ อ้ งxxxxxxกำรเปลย่
นแปลงกำร
ใชส้ ท
ธิหรือผลกำรพจ
ำรณำเป็นทสุด พรอ้ มทงั้ ปิดประกำศขอ้ กำ˚ หนดสท
ธิท่ไี ดร้ บ
กำรแกไ้ ข ณ ทท
ำ˚ กำรสำ˚ นก
งำนใหญ่
ของบริษทั
(7) กำรคำนวณกำรเปลย
นแปลงรำxxxxรใชส้ ทธิและอตรำกำรใชส้ ทธิตำมขอ
(1) ถงขอ
(6) เป็นอสระต่อกนสำหรบในกรณี
ท่เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดข้นพรอ้ มกน
ใหค้ ำนวณกำรเปลย่
นแปลงเรียงลำดบดงั นี้ คือขอ
(1) -> (5) -> (4) -> (2) -> (3)
-> (6) โดยในแต่ละลำ˚ ดบครงั้ ทค
ำ˚ นวณกำรเปลย่
นแปลงใหx
xสภำพของรำxxxxรใชส้ ท
ธิเป็นทศนิยม 3 ตำ˚ แหน่งและ
อตรำกำรใชส้ ทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
บริษท
จะดำ˚ เนินกำรแจง้ ผลกำรเปล่ย
นแปลงรำxxxxรใชxx xxxxและอต
รำกำรใชส้ ท
ธิตำมขอ
(1) ถงึ ขอ
(6) โดยบอกถง
รำยละเอียดวิธีกำรค˚ำนวณและเหตุผลท่ีตอ
งxxxxรเปลี่ยนแปลงดงั กล่ำวใหผ
ูถือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxทรำบผ่ำนส่ือ
อิเลก
ทรอนิกสข์ องตลำดหลก
ทรพ
ยโ์ ดยเร็ว และแจง้ ต่อสำ˚ นก
งำน ก.ล.ต.และตลำดหลก
ทรพ
ยภำยใน 15 วนนบ
จำก
วนทท่ ม่
ผลบงคบใชต้ ่อกำรเปลย
นแปลงรำxxxxรใชส้ ทธิและอตรำกำรใชส้ ทธิ
(8) บริษทจะไม่แกไ้ ขเปลย่
นแปลงรำคำและอตรำกำรใชส้ ทธิเวนแต่จะมก
ำรปรบสทธิตำมเงอ่
นไขกำรปรบสทธิรวมทงั้ จะไม่
ขยำยอำยุของใบสำคญแสดงสทธิ
(9) บริษทอำจทำกำรปรบรำxxxxรใชส้ ทธิควบคู่กบกำรออกใบสำคญ แสดงสทธิใหม่xxxxxกำรปรบอตรำกำรใชสทธิก็ได
ทงั้ นี้หำกบริษท
ตอ้ งออกหุน
รองรบ
เพ่ม
เติม บริษท
ตอ้ งยน
มติทป
ระชุมผูถ้ อ
หุนทอ
นุมต
ิใหอ้ อกหุน
รองรบกำรปรบสทธ
นนอย่ำงเพยงพอต่อสำนกงำน ก.ล.ต.ก่อนกำรปรบสทธิจงจะถอว่ำบริษทไดร้ บอนุญำตใหเสนอขำยหุนรองรบ
(10) ในกรณีที่มก
ำรเปลย่
นแปลงรำxxxxรใชส้ ท
ธิจนเป็นผลทำ˚ ใหร้ ำxxxxรใชส้ ท
ธิใหม่มรี ำคำตำ˚่ กว่ำ xxxxxxที่ตรำไวขอ้ งหุน
สำมญ
ของบริษท
จะใชร้ ำxxxxรใชส้ ท
ธิทต
ำ˚่ กว่ำพำรไ์ ดก็ต่อเม่อมผ
ลขำดทุนสะสมตำมทรี ะบุใน พ.ร.บ.มหำชน เท่ำนน
ดงนน
หำกxxxxxxเงอ
นไขตำม พ.ร.บ.มหำชน ใหถ้ อเอำมลค่ำทต
รำไวของหุนสำมญของบริษท
เป็นรำคำใชส้ ทธิใหม่
6. สถานะภาพของใบสาคญแสดงสทธิที่อยู่ระหว่างวนที่ผูถ
อใบสาคญแสดงสทธิแจงความจานงในการใชส
ทธิ
สถำนภำพของใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิที่อยู่ระหว่ำxxx
xxxผูถ้ ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxแ้ จง้ ควำมจำ˚ นงในกำรใชxx xxxx และวน
ก่อนวน
ที่กระทรวงพำณิชย์ จะรบ
จดทะเบย
นเพม
ทุนชำ˚ ระแลว
อนเนื่องมำจำกกำรใชส้ ท
ธิตำมใบสำ˚ คญ
แสดงสท
xxxxxx
ถำนภำพ
และสท
ธิxxxxเดียวกบ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิทย
งั ไม่xxxx xxงควำมจำ˚ นงใชส้ ท
ธิ และสถำนภำพจะส้น
สุดลงในวนทก
ระทรวงพำณิชย
ไดรบจดทะเบยนเพมทนชำระแลวอนเนืองมำจำกกำรใช่ ส้ ทธิตำมใบสำคญแสดงสทธิขำงตนแลว
ในกรณีทบ
ริษทมก
ำรปรบ
รำคำใชส้ ท
ธิและ/หรือ อต
รำกำรใชส้ ท
ธิในช่วงทบ
ริษท
ยงั xxxxxน
ำ˚ หุน
สำมญ
ทเี กิดข้น
จำกกำรใช
สทธิตำมใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิเขำ้ จดทะเบย
นกบ
กระทรวงพำณิชย์ ผูถอ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิทไี ดท
ำ˚ กำรใชส้ ท
ธิแลว้ จะไดร้ บ
กำรปรบ
สทธิยอ้ นหลง
โดยบริษท
จะดำ˚ เนินกำรออกหุน
สำมญ
ใหม่เพิ่มเติมใหแ้ ก่ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxโดยเร็วที่สุด ตำมจำ˚ นวนที่ผูถ้ ือ
ใบสำคญแสดงสทธิxxxxxจะไดร้ บหำกรำคำและอตรำกำรใชส้ ทธิทไี ดปรบใหม่นน
มผลบงคบใชโดยหุนสำมญส่วนเพม
อำจไดร้ บชำ
กว่ำหุนสำมญทไี ดร้ บก่อนหนำนี้xxx
xxxxxxเกิน 15 วนทำกำรนบจำกวนทม่
กำรปรบสทธิ
7. สทธิของหน
สามญใหม่xxxxxxจากการใชส
ทธิของใบสาคญแสดงสทธิ
สทธิของหุน้ สำมญ
ท่อ
อกตำมกำรใชส้ ท
ธิของผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิท่อ
อกในครง้ั น้ีจะมสท
ธิและสภำพเหมอ
นหุน
สำมญ
เดมของบริษทท่อ
อกไปก่อนหนำ้ นี้แลว
รวมทงั้ สทธิในกำรรบเงนปนผลหรือประโยชนอ
นใดท่บริษทใหแ้ ก่ผูถ้ อ
หุน
ทงั้ นี้ นบแต่วนท่
นำยทะเบย
นหุนสำมญของบริษท
ไดจ้ ดแจง้ ชื่อผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิเป็นผูถ้ อ
หุนในสมด
ทะเบย
นผูถ้ อ
หุนสำมญของบริษท
และ
กระทรวงพำณิชยร์ บ
จดทะเบยนxxxxxxxxชำ˚ ระแลว
หำกบริษทไดประกำศวน
กำ˚ หนดใหxx xxxxในเงน
ปนผล หรือผลประโยชนอ่ืนใด
ใหแ้ ก่ผูถ้ อหนุ ้ ก่อนวน
ท่บริษทไดจ้ ด
แจง้ ชื่อของผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญแสดงสท
ธิท่เี สนอขำยในครงั้ น้ีเป็นผูถ้ อ
หุน้ ในสมดทะเบยนผูถ้ อหุนของ
บริษท
ท่ีกระทรวงพำณิชย์รบ
จดทะเบียนเรียบรอ
ยแลว
ผูถ
ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxดงั กล่ำวจะไม่มีxxxxxxxร้ บ
เงินxxxx xหรือ
ผลประโยชนอ่นนน
ทงั้ นี้ในกรณีทม
กำรปรบสท
xxxxxบริษท
ตอ้ งออกหุน
สำมญ
รองรบ
เพม
เติม บริษท
จะดำ˚ เนินกำรย่น
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุนท่
อนุมต
ใหออกหุนสำมญรองรบเพม
เตมต่อสำนกงำน ก.ล.ต.โดยเร็ว
8. รายละเอย
ดเก่ย
วกบ
หนุ
ออกใหม่เพ่อ
รองรบ
ใบสาคญ
แสดงสทธิ
ลกษณะสำคญของหุน
จำนวนหุนสำมญทอ
อกใหม่เพอ
รองรบใบสำคญ
: 1,131,322,132 หุน
คิดเป็นรอยละ 8.33 ของจำนวนหุนท่
จำหน่ำยแสดงสทธิ (VIBHA-W4) ไดแลวทงหมดของบริษทจำนวน 13,575,865,582 หุน
13 พฤษภำคม 2565
ณ วนท่
มลค่ำทตรำไว ้ : หุนละ 0.10 บำท
รำxxxxรใชส้ ทธิ : 3.00 บำทต่อหุน เวนแตจะมก่ ำรปรบรำคำใชส้ ทธิซงึ เปนไปตำม็
เงอนไขกำรปรบสทธิ
เนื่องจำกหุน
สำมญ
ของบริษท
เป็นหลก
ทรพ
ยจดทะเบย
นในตลำดหลก
ทรพ
ยดงั นน
หุน
สำมญ
ทออกใหม่เนื่องจำกกำรใช
xxxxxตำมใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxจะสำมำรถเขำ้ ทำ˚ กำรซ้ือขำยในตลำดหลก
ทรพ
xxx xx
ำยหลงั จำกท่ีบริษท
ดำ˚ เนินกำรจดทะเบียนหุน
สำมญ
ใหม่ดงั กล่ำวต่อตลำดหลก
ทรพ
ยแลว
โดยบริษท
จะดำ˚ เนินกำรยื่นขออนุญำตนำ˚ หุน
สำมญ
ที่ออกใหม่จำกกำรใชส้ ท
ธิแปลง
สภำพของใบสำคญแสดงสท
ธิเขำจดทะเบย
นเป็นหลก
ทรพ
ยจ์ ดทะเบย
นต่อตลำดหลกั ทรพ
ยโ์ ดยเร็วแต่ไม่เกิน 30 วนนบ
จำกวนใช
สทธิแต่ละครง ทงั้ นเพี้ อ่
ใหห้ ุน้ สำมญดงั กลำ่ วสำมำรถทำ˚ กำรซ้อ
ขำยในตลำดหลกั ทรพยxxxxxxเดยวกบหุนสำมญเดมของบริษท และ
ในกรณีท่บริษทมห
ุน้ สำมญท่ออกใหม่เพอ่
รองรบ
กำรใชส้ ท
ธิตำมใบสำ˚ คญแสดงสทธิท่ออกในครงั้ นี้เหลอจำกกำรใชส้ ทธิครงั้ สุดทำ้ ย
บริษทจะนำ
เสนอต่อทป
ระชมคณะกรรมกำรบริษทและทป
ระชมผูถ้ อหุน
เพอ
พจำรณำต่อไปตำมลำดบ
9. การออกและสงมอบหน
ในกำรใชส้ ทธิซ้อื
สามญออกใหม่
หุนสำมญของบริษทตำมใบสำคญแสดงสทธิผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิหรือใบแทนใบสำคญแสดงสทธิทใี ช
สทธิซ้อหุนสำมญสำมำรถเลอกใหบริษท xxxxxxกำรในกรณใดกรณหนึงดxxxx ตอไปนี้่
1) ในกรณีทผ
ูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิทไี ดร้ บ
กำรจด
สรรหุน
ประสงคจ
ะขอรบ
ใบหุน
สำมญ
โดยใหอ้ อกใบหุน
ในนำมของผู
ถือใบสำ˚ คญ
xxxxxxxxx xxxxxx บ
ฝำกหลก
ทรพ
ยจะส่งมอบใบหุน
ตำมจำ˚ นวนท่ีใชx
xxxxแก่ผูถ้ ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxทำงไปรษณีย
ลงทะเบย
น ตำมช่ืxxxxอยู่ที่ระบุไวใ้ นสมุดทะเบย
นใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิภำยใน 15 วน
ทำ˚ กำรนบ
จำกวน
ครบกำ˚ หนดกำรใชxx xxxxแต่
ละครง
ในกรณีน้ีผูถ
ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxxจะใชx
xxxxซ้ือหุน
สำมญ
จะไม่สำมำรถขำยหุน
สำมญ
ท่ีเกิดจำกกำรใชx
xxxxในตลำด
หลก
ทรพ
ยไ์ ดจ้ นกว่ำจะไดร้ บใบหุน
ซงึ อำจจะไดร้ บภำยหลงั จำกทหุน
สำมญ
ทเี กิดจำกกำรใชส้ ท
ธิไดร้ บ
อนุญำตใหเ้ ขำ้ ทำ˚ กำรซ้อ
ขำย
ในตลำดหลกั ทรพย์
2) ในกรณีที่ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิxxxxxร้ บ
กำรจด
สรรหุน
ไม่ประสงคจ
ะขอรบ
ใบหุน
สำมญ
แต่ประสงคจ
ะใชบ
ริกำรของ
ศูนยร์ บ
ฝำกหลก
ทรพ
ย์ โดยผูถ
ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxxxxxx ท่ีจะฝำกหุน
สำมญ
ท่ีเกิดจำกกำรใชx
xxxxไวใ้ นบญ
ชีของบริษท
หลกทรพยซ์ งึ ผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิมบ
ญชซ
้อขำยหลกทรพยอยู่ ในกรณีนี้ศูนยร์ บฝำกหลกั ทรพยจะxxxxxxกำรนำหุนสำมญทเี กิด
จำกกำรใชส้ ทธิฝำกไวก้ บ
"บริษทศูนยร์ บฝำกหลกทรพย(ประเทศไทย)จำกด
เพอ่
ผูฝ
ำก" และศูนยร์ บฝำกหลกทรพ
ยจะบนทกยอด
บญชีจำนวนหุนสำมญ
ทบริษท
หลกั ทรพ
ยนน
ฝำกหุนสำมญอยู่ในขณะเดย
วกน
บริษท
หลกั ทรพ
ยนน
ก็จะบนทก
ยอดบญชีจำ˚ xxx
xxxสำมญทผ่
ูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิทไ่ี ดร้ บกำรจดสรรหุน
ฝำกไวและออกหลกฐำนกำรฝำกใหแก่ผูxx xxxxxทไ่ี ดร้ บกำรจด
สรรภำยใน
7 วน
ทำ˚ กำร นบ
จำกวน
ครบกำ˚ หนดกำรใชส้ ท
ธิในแต่ละครง
ในกรณีน้ี ผูถ้ ือใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิxxxxxร้ บ
กำรจด
สรรหุน
สำมญจะ
สำมำรถขำยหุนสำมญท่เกิดจำกกำรใชส้ ทธิในตลำดหลกทรพยไ์ ดท้ นทท
่ตลำดหลกั ทรพยอ
นุญำตใหหน้ สำมญ
ทเี กิดจำกกำรใชส้ ทธ
ทำ˚ กำรซ้อ
ขำยไดใ้ นตลำดหลก
ทรพ
ยใ์ นกรณีที่ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิทใี ชส้ ท
ธิซ้ือหุน
สำมญ
เลอ
กใหบ้ ริษท
ดำ˚ เนินกำรตำมขอ
(2)
ช่ือของผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิxxxxxร้ บ
กำรจด
สรรหุน
จะตอ้ งตรงกบ
ช่ือxxxx ของบญ
ชีซ้ือขำยหลก
ทรพ
ยที่ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxx
ประสงคท
่ีจะฝำกหุน
สำมญ
ไวใ้ นบญ
ชีหลก
ทรพ
ยดงั กล่ำว มิฉะนน
แลว
บริษท
ขอxxxxxxxxxท่ีจะดำ˚ เนินกำรออกใบหุน
แก่ผูถ้ ือ
ใบสำคญแสดงสทธิทไี ดร้ บกำรจดสรรหุน
ตำมขอ
(1) แทน
3) ในกรณีท่ผ
ูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิท่ไี ดร้ บกำรจดสรรหุนไม่ประสงคจะขอรบใบหุน
แต่ประสงคจ
ะใชบริกำรของศูนยร์ บ
ฝำกหลกทรพย์ โดยผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิประสงคท
จะฝำกหุนสำมญไวในบญชของบริษทผูออกหลกทรพยสมำชก
เลขท่ี 600 ใน
กรณีนี้บริษทจะดำ˚ เนินกำรนำหุนสำมญ
ท่เี กิดจำกกำรใชส้ ท
ธิฝำกไวก้ บ
ศูนยร์ บฝำกหลก
ทรพ
ยและศูนยร์ บฝำกหลก
ทรพ
ยxx xบนทก
ยอดบญ
ชีจำ˚ xxxxxx
สำมญ
ตำมจำ˚ นวนที่ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิไดร้ บ
กำรจด
สรรไวใ้ นบญ
ชีผูอ้ อกหลก
ทรพ
ยสxxxxกเลขท่ี 600
และออกหลก
ฐำนกำรฝำกใหแ้ ก่ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิxxxxxร้ บ
กำรจด
สรรหุน
ภำยใน 7วน
ทำ˚ กำร นบ
จำกวน
ครบกำ˚ หนดกำรใช
สทธิในแต่ละครง
เมอ่
ผูท้ ่ไี ดร้ บ
กำรจด
สรรหุน้ ตอ้ งกำรขำยหุน
ผูท้ ่ไี ดร้ บ
กำรจด
สรรหุน้ ตอ้ งถอนหุน้ ออกจำกบญ
ชีผูอ้ อกหลก
ทรพย์
สมำชกเลขท่ี 600 ดงกลำว โดยตองตดต่อผ่ำนบริษทหลกั ทรพยท
ว่ ไป ซง่ึ อำจจะมค
่ำธรรมเนียมในกำรxxxxxxกำรตำมทศ่
ูนยร์ บฝำก
หลก
ทรพ
ยและ/หรือ บริษท
หลก
ทรพ
ยนน
ๆ กำ˚ หนด ดงั นน
ในกรณีนี้ผูท้ ไี ดร้ บ
กำรจด
สรรหุน
จะสำมำรถขำยหุน
ทไี ดร้ บ
กำรจดสรร
ในตลำดหลก
ทรพ
ยไ์ ดทน
xxxxxตลำดหลก
ทรพ
ยอนุญำตใหหุน
ของบริษท
ทำ˚ กำรซ้ือขำยไดใ้ นตลำดหลก
ทรพ
ย์ และผูx
xxxxร้ บ
กำร
จดสรรหุนไดxx xxxxxกำรถอนหุนออกจำกบญชผ
10. ขอจากดการโอนใบสาคญแสดงสทธิ
ูออกหลกทรพยสมำชกเลขท่ี600ดงกลำวแลว
บริษท
ไม่มข
อ้ จำ˚ กด
ในกำรโอนใดๆ เวน
แต่ขอ้ จำ˚ กด
กำรโอนอนสบ
เนื่องมำจำกขอ้ บงั คบ
ของบริษท
ว่ำดว้ ยเร่ืองอต
รำส่วน
กำรถอหุนของบคคลทไี ม่ใช่สญชำตไทย ดงมรำยละเอยดต่อไปนี้
1) บริษท
จะไม่ออกหุน
สำมญ
ใหแ้ ก่ผูใ้ ชส้ ท
ธิตำมใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิทไี ม่ใช่สญ
ชำติไทย ทจ
ะทำ˚ ใหส้ ด
ส่วนกำรถอ
หุนของ
คนทไี ม่ใช่สญชำตไทยมำกกว่ำรอยละ 40 ตำมทรี ะบในขอบงคบ
2) หำกขอ้ จำกดกำรโอนดงกลำวขำงตน มผลทำใหผ้ ูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิหรือใบแทนใบสำคญแสดงสทธิท่ไม่ใช่สญชำต
ไทย ซึ่งไดใ้ ชส้ ท
ธิตำมวธีกำรที่กล่ำวมำโดยครบถว้ นไม่สำมำรถใชส้ ท
ธิไดต
ำมจำ˚ นวนที่ระบุในใบแจง้ ควำมจำ˚ นงกำรใชส้ ท
ธิซ้อ
หุน
สำมญ
ไม่ว่ำทงั้ หมดหรือบำงส่วน บริษท
จะอนุญำตใหด
ำ˚ เนินกำรใชxx xxxxเพียงส่วนxxxxxxขด
ต่อขอ้ จำ˚ กด
ขำ้ งตน
โดยผูถ้ ือใบสำ˚ คญ
แสดงสทธิสำมำรถเลอกใหบ้ ริษทxxxxxxกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงต่อไปนี้
(1) ใหบ
ริษท
คืนใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxหรือใบแทนใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxx และเงx
xxxเหลอ
ตำมรำxxxxรใชxx xxxxของ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิหรือใบแทนใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิในส่วนxxxxxxสำมำรถใชส้ ท
ธิได้ โดยไม่มด
อกเบ้ย
ใหแ้ ก่ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสทธ
หรือใบแทนใบสำคญแสดงสทธิทไี ม่ใชส้ ญชำตไทยดงกลำวทำงไปรษณียลงทะเบยน ภำยใน 14 วน นบแตว่ นใชส้ ทธิในxxxนนๆ
(2) ใหบริษทเป็นผูถ้ อใบแจงควำมxxxxกำรใชส้ ทธิใบสำคญแสดงสทธิ หรือใบแทนใบสำคญแสดงสทธิ และเงน
ตำมจำ˚ นวนกำรใชส้ ท
ธิซ้อ
หุน
สำมญ
ทผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิหรือใบแทนใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิทไี ม่ใช่สญ
ชำติไทยไดย้ ่น
ควำมxxxx
กำรใชส้ ทธิในส่วนท่ย
งั xxxxxใ้ ชส้ ท
ธิเอำไวตำมลำดบxxxxxxx
เพอ่
xxxxxxกำรใชส้ ท
ธิตำมใบสำคญแสดงสท
ธิในส่วนท่ย
งั xxxxxมกำร
ใชส้ ทธิทงจำนวนหรือบำงส่วน เมอกำรเขำหุนตำมใบสำคญแสดงสทธิหรอใบแทนใบสำื คญแสดงสทธิดงกลำวไม่ขดตอข่ อจำกดเร่ือง
สดส่วนกำรถอหุนของคนทไี ม่ใช่สญชำตไทย
ทงั้ นี้ ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิที่ไม่ใช่สญ
ชำติไทยจะตอ้ งแสดงควำมจำ˚ นงที่จะใหบ
ริษท
ดำ˚ เนินกำรตำมขอ
(ก) หรือ (ข) ขำงตน
โดยระบในใบแจงควำมxxxxกำรใชส้ ทธิซ้อหุนสำมญ
ณ วนแจงควำมxxxxใชส้ ทธิในแต่ละครง
บริษทจะอนุญำตใหม้ ก
ำรxxxxxxกำรใชส้ ทธิตำมใบสำคญแสดงสทธิในส่วนท่ย
งั xxxxxร้ บกำรใชส้ ทธิบำงส่วน
หรือทงั้ หมดในวนใชส้ ทธิวนแรกท่ส
ำมำรถกระทำxxxx xยท่ไม่ขดต่อขอจำกด
อย่ำงไรก็ดหำกมจ
ำนวนใบสำคญแสดงสทธิท่รอกำรใช
xxxx x xx
ใชส้ ท
ธิดงั กล่ำวมำกกว่ำจำ˚ xxxxxxสำมญ
ทอนุญำตใหซ้ ้อ
โดยไม่ขด
ต่อขอ้ จำ˚ กด
กำรโอนหุน
เร่ืองสด
ส่วนกำรถอ
ครองหุน
ของผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิท่ไม่ใช่สญชำติไทยตำมลำดบกำรแจงควำมxxxxใชส้ ท
ธิท่ครบxxx xxxxxxxxตำมท่ก
ำหนดในกำรใชส้ ทธิ
ครงั้ นี้ หำก ณ วน
ใชส้ ท
ธิครงั้ สุดทำ้ ย ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิดงั กล่ำวไม่สำมำรถใชส้ ท
ธิไดเ้ นื่องจำกขอ้ จำ˚ กด
เร่ืองสด
ส่วนกำรถอ
ครองหุนของผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิ ใหถ้ อ
ว่ำใบสำคญแสดงสทธิดงกล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิท่ไม่ใช่สญชำต
ไทยดงกลำวไม่มส
ทธิเรียกxxxxxxเสยหำยใดๆ ต่อบริษท
และบริษทจะไม่ชดใชค้ ่ำเสยหำยทเี กิดข้นทงส้น
3) ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิที่ไม่ใช่สญ
ชำติไทยจะxxxxxร้ บ
กำรชดเชยไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษท
ในกรณีxxxxxxสำมำรถ
xxxxxxกำรใชส้ ทธิได้ โดยมสำเหตมำจำกขอจำกดเรื่องสดส่วนกำรถอครองหุนของผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิทไี ม่ใช่สญชำตไทย
11. ที่มาของการกาหนดราคาหลกทรพยท่เสนอขาย
ไม่มกำรกำหนดรำคำของใบสำคญแสดงสทธิเนื่องจำกกำรออกใบสำคญแสดงสทธิดงกลำวเป็นกำรออกโดยไม่คิดมลค่ำ
12. การประชุมผถ้ ูอใบสาคญแสดงสทธิ
ในกรณีท่ม
เหตุใหxxxxxxกระทบต่อผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิทงั้ ในส่วนของรำxxxxรใชส้ ทธิและอตรำกำรใชส้ ทธิ ท่ท
ำใหผ้ ู
ถอใบสำคญแสดงสทธิเสย
ผลประโยชนนอกเหนือจำกท่ก
ำหนดไว ้ กำรเรียกและ/หรือกำรประชุมผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิใหเป็นไป
ตำมวธีกำรดงต่อไปนี้
12.1 ในกำรเรียกประชุมผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุม โดยผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิที่ยงั มไิ ดใ้ ช
สทธิหรือใชส้ ทธิไปแลวบำงส่วน หรือบริษทเป็นผูxx xxxxxกำรเรียกประชม
ใหบริษทจดทำหนงสอนดประชม
ระบสถำนทว่ี น
เวลำ ผูท่
ขอใหเรียกประชุม และเร่ืองท่จ
ะพจ
ำรณำในท่ประชุม และจดส่งใหผ้ ูถ้ อ
ใบสำคญ
แสดงสทธิท่ย
งั มไิ ดใ้ ชส้ ทธิหรือใชส้ ทธิไปแลวบำง
ส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และท่อ
xxx ท่ปรำกฏวน
เวลำ ผูท้ ่ข
อใหเรียกประชุม และเรื่องท่จ
ะพจำรณำในท่ประชม
และจดส่งใหผ้ ูถ้ ือ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิทย
งั มไิ ดใ้ ชส้ ท
ธิหรือใชส้ ท
ธิไปแลว้ บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และทอ
xxx ทป
รำกฏอยู่ในสมด
ทะเบย
นผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิและแจง้ ผ่ำนส่อ
อิเลก
ทรอนิกสข
องตลำดหลก
ทรพ
xx xxx
กำ˚ หนดสท
ธิในกำรเขำ้ ร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วน
ก่อนกำรประชมในแตล่ ะxxx
12.2 ในกำรประชุมผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิผูถ้ อ
ใบสำคญ
แสดงสท
ธิทย
งั มไิ ดใ้ ชส้ ท
ธิหรือใชส้ ท
ธิไปแลว้ บำงส่วนซ่งึ มสทธ
เขำ้ ประชุมและออกเสย
งลงคะแนน จะมอบฉน
ทะใหบ้ ุคคลอื่นเขำ้ ร่วมประชุมและออกเสย
งแทนตนก็ได้ โดยผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดง
สทธิดงั กล่ำวจะตอ้ งจด
ทำ˚ หนงั สอ
มอบฉน
ทะตำมแบบที่บริษท
กำ˚ หนด และใหย้ ื่นหนงั สอ
มอบฉน
ทะต่อประธำxxxxประชุม หรือผูท้ ่
ประธำxxxxประชุมมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชุม ผูถ้ ือใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิที่มสท
ธิออกเสย
งในที่ประชุมผูถ้ ือใบสำ˚ คญ
แสดงสทธิ
หมำยถง
ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิที่ยงั xxxxxใ้ ชส้ ท
ธิหรือใชส้ ท
ธิไปแลว้ บำงส่วนของบริษท
ในขณะนน
โดยไม่รวมถงึ ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสทธิคนใดท่ม
ส่วนไดเสย
ในขอ้ พจ
ำรณำอนใดซ่งึ ท่ประชุมจะพจ
ำรณำ และลงมติหำมมใิ หผ้ ูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิคนนนออก
เสย
งลงคะแนนในขอ้ พจ
ำรณำขอ้ นน
ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิทม
ส่วนไดส้ ย
ตำมขอ้ นี้ หมำยถง
ผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิทม
ควำม
ขดแยง้ ทำงผลประโยชนใ์ นเร่ืองxxxxxxประชุมพจ
ำรณำลงมติในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผ
ูถ้ ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxมค
ะแนนเสยง
เท่ำกบหน่วยของใบสำคญทถ่
ออยู่โดยใบสำคญแสดงสทธิหนึ่งหน่วยมเสยง ผูเป็นประธำนในท่ประชุมไม่มส
ทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจำกสทธิทตนมในฐำนะเปนผถู็ ้ อใบสำคญแสดงสทธิหรอผxxx x บมอบฉนทะ
12.3 ในกำรประชุมผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญแสดงสทธิทจด
ข้น
โดยบริษท
ใหป้ ระธำนกรรมกำรบริษท
หรือบุคคลทไี ดร้ บมอบหมำย
จำกประธำนกรรมกำรบริษท
ทำหนำทเี ป็นประธำนทป
ระชุมผูถ้ อใบสำคญแสดงxxxxx ในกรณีทผ่
ูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิเป็นผูจ้ ดกำร
ประชุม ประธำนในท่ีประชุมอำจจะมำจำกบุคคลท่ีผูถ
ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxลงมติเห็นชอบคด
เลือกนอกเหนือไปจำกประธำน
กรรมกำรบริษท
หรือบคคลทป
ระธำนกรรมกำรบริษทมอบหมำยโดยทงสองกรณีประธำนทป
ระxxxxxมส
ทธิออกเสยงช้ีขำด
12.4 องคประชุมในกำรประชุมผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิจะตอ้ งประกอบดว้ ยผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิท่ย
งั มไิ ดใ้ ชส้ ทธิหรือ
ใชส้ ทธิไปแลวบำงส่วน และ/หรือ ผูร้ บมอบฉนทะมำประชมรวมกนไดไ้ ม่นอยกว่ำ 25 รำย ซงึ ถอใบสำคญแสดงสทธิรวมกนไม่นอ้ ย
กว่ำ รอ้ ยละ 50 ของจำ˚ นวนหน่วยทงั้ หมดของผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิที่ยงั มไิ ดใ้ ชส้ ท
ธิและ/หรือใชส้ ท
ธิไปแลว้ บำงส่วนจึงจะครบ
เป็นองคป
ระxxx xxกรณีทไี ม่ครบเป็นองคป
ระชุม ใหถ้ อ
ว่ำกำรประชุมเป็นอน
ระงบ
ไป หำกกำรประชุมผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
xxxx
เป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษทใหนดประชุมใหม่ภำยในระยะเวxxxxxนอ้ ยกว่ำ 7 วน
แต่ไม่เกินกว่ำ 14 วน
นบจำกวน
กำ˚ หนดประชุมผูถ้ อใบสำ˚ คญแสดงสทธิในครง้ั แรก และใหบ้ ริษทดำ˚ เนินกำรจด
ส่งหนงั สอxxxxประชุมไปยงั ผูถ้ อใบสำ˚ คญ
แสดงสทธ
ทุกรำย และตลำดหลกทรพย์ ตำมรำยละเอียดและวธีกำรท่ีระบุไวข้ ำ้ งตน
ในกำรประชุมครงั้ หลงั น้ีไม่บงั คบ
ว่ำจะตอ้ งครบองค
ประชุม กล่ำวคือ มผ
ูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิมำประชุมเท่ำใดถอ
ว่ำ เป็นองคป
ระชุม ทงั้ นี้สำ˚ หรบ
ในกรณีทผ
ูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงสทธิ
เป็นผูร้ องขอใหเรียกประชม จะไม่มกำรเรียกประชมใหม่
12.5 ในกรณีทป่
รำกฏว่ำกำรประชม
ครงั้ ใด เมอ
ลวงเวลำนดไปแลว
45 นำทย
งมผ
ูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิเขำร่วมประชมยง
ไม่ครบเป็นองคประชมใหถ้ อว่ำกำรประชมเป็นอนระงบไป
12.6 มติท่ีประชุมผูถ
ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxจะตอ้ งประกอบดว้ ยxxxxxxxxxxxxxนอ
ยกว่ำก่ึงหนึ่งของจำ˚ นวนหน่วยของ
ใบสำคญแสดงสทธิทย่
งมไดใชส้ ทธิและ/หรือใชส้ ทธิไปแลวบำงส่วน ณ ขณะนน
ซงึ มำประชมและมส
ทธิออกเสยงลงคะแนน
12.7 มตใดๆ ซงึ ทป
ระชมผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิไดลงมตไปแลวนน
ใหถ้ อว่ำมผลผูกพนผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิทุกรำย
ไม่ว่ำผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธินนจะxxxxxร่วมประชมดวยหรือxxxxxตำม
12.8 ภำยหลงั จำกบริษท
ไดด
ำ˚ เนินกำรจด
ประชุมผูถ้ ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxบริษท
xxxxxx มติของที่ประชุมผูถ้ ือใบสำ˚ คญ
แสดงสทธิใหผ้ ูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิทรำบผ่ำนสออเลกทรอนิกสของตลำดหลกทรพย์ โดยเร็ว
12.9 บริษท
จะดำ˚ เนินกำรจด
ทำ˚ และบนทก
รำยงำนกำรประชุมและเก็บรก
ษำบนทก
ดงั กล่ำวไวทส
ำ˚ นก
งำนใหญ่ของบริษท
รำยงำนประชุมxxxxxล้ งลำยมอ
ช่ือโดยประธำxxxxประชุมใหถ้ อ
เป็นหลก
ฐำนอน
xxxxxxxของกิจกำรทงั้ หลำยxxxxxป
ระชุมกนนน
และ
จดส่งรำยงำนกำรประชุมดงั กล่ำวใหแ้ ก่ตลำดหลกั ทรพ
ยและสำนก
งำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวxxxxxเกิน 14 วนนบ
จำกวน
ประชุมผู
ถอใบสำคญแสดงสทธิ
12.10 ในกำรประชม
ผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิหรือผูท้ ไี ดร้ บมอบหมำยจำกบริษท
และทป
รึกษำกฎหมำยของบริษท
มสทธิ
ทจะเขำร่วมประชมผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิเพอ
แสดงควำมคิดเหนหรือใหค้ ำอธิบำยในทป
ระชมผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิได
12.11 บริษทจะเป็นผูช้ ำระค่ำใชจ้ ่ำยทเี กี่ยวของกบกำรจดประชมผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธิทงหมด
12.12 บริษทจะแกไขเพม
เติมขอกำหนดสทธิตำมมติทป
ระชมผูถ้ อใบสำคญแสดงสทธินบตงแต่วนทป
ระชุมเพอ
ลงมติและ
บริษทxxxxxx กำรแกไ้ ขเพม
เติมขอ้ กำหนดสทธิเป็นลำยลกั ษณ์อก
ษรใหส้ ำ˚ นก
งำน ก.ล.ต. และตลำดหลกั ทรพ
ยทรำบภำยใน 15 วน
นบแต่วนทม่
กำรแกไขเพม
เตมนน
13. การแกไ้ ขเพ่ม
เติมสท
ธิและเง่อ
นไขของใบสาคญแสดงสทธิ
กำรแกไ้ ขเพม
เติมขอ้ กำหนดสทธิไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะตอ้ งไม่ขด
หรือแยง้ กบขอ้ กำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทน
ท่ี ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ ดๆ ของสำ˚ นกงำน ก.ล.ต. รวมทงั้ ที่จะมเี พ่ม
เติมภำยหลงั ทบริษทออกและเสนอขำยใบสำ˚ คญ
แสดง
xxxxxในครง้ั น้ีทงั้ น้ีผูท่ีออกใบสำ˚ คญแสดงสทธิและ/หรือผูถ้ ือใบสำ˚ คญ
แสดงสทธิไม่มสทธิท่ีจะเสนอใหแ้ กไ้ ขขอ้ กำ˚ หนดสท
ธิในเร่ือง
อตรำกำรใชส้ ทธิรำxxxxรใชส้ ทธิ เวนแต่จะเป็นไปตำมเงอ่
นไขกำรปรบสทธิ รวมทงั้ ผูอ้ อกใบสำคญแสดงสทธิและ/หรือผูถ้ อ
ใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxไม่มีxxxxxxxxจะเสนอใหข้ ยำยอำยุของใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxx โดยบริษท
xxxxxx ไปยงั ผูถ
ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxทุกรำยถึงกำร
เปลย่
นแปลงขอ้ กำหนดสทธิดงั กลำว และจะจดส่งขอกำหนดxxxxxท่แกไขเปลย
นแปลงใหแ้ ก่ผูถ้ อ
ใบสำคญแสดงสทธิเมอ
ไดร้ บกำรรอง
ขอภำยใน 15 วน
นบแต่วน
xxxxxร้ บ
กำรรอ
งขอเป็นหนงั สือจำกผูถ
ือใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxx และบริษท
จะจด
ส่งขอ
ก˚ำหนดxxxxxท่
เปลยนแปลงดงกลำวใหแก่ตลำดหลกทรพยภำยในวนทำกำรถดไป และ สำนกงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วน