ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัทไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Optical Group Public Company Limited
ขอบังคับของบร�ษัท ไทย ออพติคอลกรุป จำกัด (มหาชน)
xxxxxxx 1 บททั่วไป
xxxxxxx 1
บททั่วไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัทไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Optical Group Public Company Limited
ข้อ 3. ข้อความอื่นxxxxxxxxกล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
xxxxxxx 2 หุนและการออกหุน
xxxxxxx 2
หุนและการออกหุน
ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นมีxxxxxxเท่า ๆ กันและหุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มxxxxxx
ข้อ 5. บริษัทอาจออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใบสำคัญแสดงxxxxx รวมทั้งทรัพย์สินอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนได้
ข้อ 6. ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอxxxxxxxxxxxxกับบริษัทxxxxxx ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดย การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน
การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 7. ถ้าบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้นหุ้นเดียวหลายหุ้นรวมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเงินค่า หุ้นและเงินที่สูงกว่าxxxxxxหุ้นและต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ใช้xxxxxในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีxxxxxxปรากฏการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้งให้สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้น หรือใบหุ้นในลำดับแรกเป็นผู้xxxxxxรับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้น หรือผู้ถือหุ้นให้xxxxxผู้ใช้xxxxxดังกล่าวแต่ผู้เดียว
ข้อ 8. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และใบหุ้นทุกใบจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อย 1 คน แต่ทั้งนี้ บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือ ชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนั้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 9. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ ในกรณีที่ บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทซึ่งปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของ บริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
ข้อ 10. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่xxxxxxนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่xxxxxxได้รับชำระเงิน ค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
ข้อ 11. ใบหุ้นฉบับใดลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ให้แก่บริษัทในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่xxxxxxรับคำขอ และเมื่อบริษัทได้ออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แทนแล้ว ให้xxxxxxใบหุ้นฉบับเดิมเป็นอันยกเลิก
ขอบังคับ
xxxxxxx 2 หุนและการออกหุน
ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นเพื่อยืนยัน ข้อเท็จจริงที่จำเป็นตามxxxxxมาแสดงแก่บริษัท ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับแต่xxxxxxได้รับคำขอและผู้ถือ หุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริษัท และเมื่อบริษัทได้ออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แทนแล้ว ให้xxxxxxใบหุ้นฉบับเดิมเป็นอันยกเลิก
ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลายถ้าบุคคลผู้มีxxxxxในหุ้นนั้นนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมา แสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่xxxxxxได้หลักฐานครบถ้วนแล้ว
ข้อ 13. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นที่ออกโดยบริษัท ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
xxxxxxx 3 การโอนหุน
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ xxxxxในการออกเสียงลงคะแนนและxxxxxในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและเห็นว่าตนxxxxxxรับ ความเป็นธรรม
(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินในกรณีที่บริษัทxxxxxxสะสมและสภาพxxxxxส่วนxxxx xxx ซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีxxxxxในการออกเสียงลงคะแนน และxxxxxในการรับเงินปันผล
บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ บริษัทไม่xxxxxxจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทต้องxxxxxxการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ส่วนที่จำหน่ายxxxxxx
การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมทั้งการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 14. ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่xxxxxxxจะแปลงหุ้น
ดังกล่าวตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมส่งมอบxxxxxxxxxเกี่ยวข้องคืน
การแปลงหุ้นตามวรรคแรกให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ และในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน 14 วัน นับแต่xxxxxxรับคำขอ ข้อ 15. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนxxxxxxxxxสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด หรืออาจเรียกค่าธรรมเนียมใน
การที่ผู้ถือหุ้นขอคัดสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้องจากบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมาย กำหนด
xxxxxxx 3
การโอนหุน
ข้อ 16. หุ้นของบริษัทxxxxxxโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
ข้อ 17. การโอนหุ้นย่อมxxxxxxxเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบ ใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน
การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว
เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้วหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนโอนหุ้น ภายใน 14 วันนับแต่xxxxxxได้รับคำร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องxxxxxxxให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน
ขอบังคับ
ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นของ บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
ข้อ 18. ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นxxxxxxxจะให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ในนามของตน ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ของผู้โอนหุ้นและมีพยาน 1 คนเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นตามที่บริษัทกำหนด ให้แก่บริษัท ในการนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้วให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน นับแต่xxxxxxได้ รับคำร้องขอ และให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่xxxxxxได้รับคำร้องขอนั้น
xxxxxxx 3 การโอนหุน
ข้อ 19. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทxxxxxxxxxxน้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
xxxxxxx 4
xxxxxxx 4 คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ข้อ 20. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อxxxxxxกิจการบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และxxxxxxxหน้าที่xxxxxxการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ของประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออก เสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากxxxxxxxxxใดxxxxxx
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะxxxxxหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่พึงหรือพึง เลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนxxxxxx ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้
ข้อ 23. กรรมการมีxxxxxxxxรับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือxxxxxxxxxxตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามxxxxxxประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามxxxxxxxของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับ ค่าตอบแทนและxxxxxxxxxxในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
ข้อ 24. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
ขอบังคับ
3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5) ศาลxxxxสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
ข้อ 25. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นxxxxออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่xxxxxxxxxxไปถึงบริษัท กรรมการxxxxxxออกตามวรรคหนึ่ง xxxxxxการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระxxxxxx xxxxxอยู่ของกรรมการxxxxxxxx
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการxxxxxxxxxxxอยู่
xxxxxxx 4 คณะกรรมการ
ข้อ 27. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีxxxxxออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันxxxxxxน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีxxxxxออกเสียง
ข้อ 28. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นxxxxxจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนxxxxxxxประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน
กรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์
ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่xxxxxxปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่xxxxxxปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการ 1 คนมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีxxxxxออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงxxxxxขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ xxxxxxxอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาxxxxxหรือประโยชน์ของบริษัทxxxxxxนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ กำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประชุมคณะกรรมการ
ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการxxxxxxรับมอบหมายจาก ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่xxxxxxได้รับการร้องขอ
การประชุมคณะกรรมการxxxxxxจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการ ที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นxxxxxxxxxxxว่าในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นxxxxxxxxxxxจำกัดความรับผิดในห้าง หุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่xxxxxx ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง
ขอบังคับ
ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาใด ๆ ที่ทำกับบริษัทขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดย อ้อม หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในxxxxxxxxว่าxxxxxขึ้นหรือลดลง
ข้อ 33. ถ้าคณะกรรมการเห็นxxxxxxxอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อ ปฏิบัติงานตามxxxxxxรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามxxxxxxประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยxxxxxxxxxxxxxxxxถึงxxxxxของ กรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและxxxxxxxxxxอย่างอื่นในขณะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
ข้อ 34. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดให้xxxxxxกิจการของบริษัทภายใต้การ ควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล หรือxxxxxxxxดังกล่าวxxxxxxxตามที่คณะกรรมการเห็นxxxxxและภายในเวลาที่ คณะกรรมการเห็นxxxxx และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขxxxxxนั้น ๆ ได้
xxxxxxx 4 คณะกรรมการ
ข้อ 35. กรรมการผู้xxxxxxxลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผูกพันบริษัทได้ คือกรรมการสองคนยกเว้นกรรมการxxxxxและกรรมการ ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
xxxxxxx 5 การประชุมผูถือหุน
ภายใต้ข้อกำหนดวรรคแรก คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้xxxxxxxลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
xxxxxxx 5
การประชุมผูถือหุน
ของบริษัท
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อไหร่ก็ได้สุดแต่จะเห็นxxxxx หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันxxx
xxxน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลได้ตามที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีxxxxนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี การประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่xxxxxxได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีxxxxนี้ ให้xxxxxxเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ xxxxxความสะดวกตามxxxxx
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบ องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่ บริษัท
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานxxx xxx เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามxxxxx โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ โฆษณาบอก และโฆษณาคำxxxxxxxxนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ขอบังคับ
ให้คณะกรรมการหรือกรรมการxxxxxxรับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานxxxxxxประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานxxxxxxใช้เป็นที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในxxxxxxxอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงาน สาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีxxxxxเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงxxxxxx และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
หนังสือxxxxxxxxxxxจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานxxxxxxประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับ รวมกันxxxxxxน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันxxxxxxน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
xxxxxxx 5 การประชุมผูถือหุน
ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการ ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ xxxxxxปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่xxxxxxปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม
ข้อ 41. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ใน การนี้ต้องxxxxxxการประชุมให้เป็นไปตามลำดับxxxxxxxxxxxxxxกำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบ วาระด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด xxxxxxxประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีxxxxxออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีxxxx ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงxxxxxขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีxxxxxออก
เสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(ช) การxxxxxหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
ขอบังคับ
ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการxxxxxxการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท
3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
xxxxxxx 6
ไปซึ่งสินทรัพยของบร�ษัท
6) กิจการอื่น ๆ
xxxxxxx 6
การเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หร�อการไดมาหร�อจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบร�ษัท
xxxxxxx 5 การประชุมผูถือหุน
ข้อ 44. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
การเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หร�อการไดมาหร�อจำหนาย
ข้อบังคับในข้อนี้ ให้ใช้บังคับxxxxxxxxxxxบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
xxxxxxx 7
การเพ��มทุน และการลดทุน
ข้อ 45. บริษัทอาจxxxxxxxxของบริษัทด้วยการออกหุ้นใหม่ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีxxxxxออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว
ข้อ 46. บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นxxxxxขึ้นโดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และอาจเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนของ จำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้โดยเป็นไปตามมติของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 47. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดxxxxxxหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีxxxxxออกเสียงในการประชุม ดังกล่าว
xxxxxxx 7 การเพ��มทุน และการลดทุน
ข้อ 48. เมื่อบริษัทxxxxxxxจะลดทุนต้องมีแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทให้ทราบภายใน 14 วันนับแต่xxxxxxที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติโดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือน นับแต่xxxxxxได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายใน กำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวด้วย ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว
ขอบังคับ
xxxxxxx 8
เง�นปนผล และเง�นxxxxx
ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการในกรณีที่มีการจ่ายเงินxxx xxระหว่างกาล
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำxxxxxxxxการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งxxxxxxxฉบับ หนึ่ง และให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่มีมติxxxxว่านั้น
ข้อ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อxxxxxแก่กรรมการว่าบริษัทxxxxxxพอxxxxx xxxจะกระทำxxxxนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อ 51. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังxxxxxขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน
xxxxx
ภายใต้วรรคดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนxxxxxxxxแล้ว
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นxxxxxxxxxxxน้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าxxxxxxxxxxxจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ ในการxxxxxxการของบริษัทด้วยก็ได้
xxxxxxx 9
หุนกู
ข้อ 53. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
xxxxxxx 9 หุนกู
xxxxxxx 10
การบัญชี การเง�น และการสอบบัญชี
มติในการอนุมัติออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน
xxxxxxx 8 เง�นปนผล และเง�นxxxxx
xxxxxxx 10
การบัญชี การเง�น และการสอบบัญชี
ข้อ 54. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในxxxxxx 1 xxxxxx และสิ้นสุดลงในxxxxxx 31 ธันวาคมของทุก ๆ ปี
ข้อ 55. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและ บัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนตามรอบระยะบัญชีของบริษัท
ขอบังคับ
สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษโดยมีภาษาไทยกำกับและต้องทำตามวิธีทำบัญชีxxxxซึ่งเป็นที่ยอมรับ กันทั่วไปในประเทศไทย
ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรxxxxxx x วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรxxxxxxxxx คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรxxxxxxxxxผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ บริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือ หุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท
ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีxxxxxxxเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของ บริษัทในเวลาทำการของบริษัทและมีxxxxxxxxจะเรียกให้กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็น สำหรับการปฎิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีและต้องแถลงในรายงานxxxxว่านั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัท หรือไม่
xxxxxxx 11
บทเพ��มเติม
ข้อ 60. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้
xxxxxxx 10
การบัญชี การเง�น และการสอบบัญชี
xxxxxxx 11 บทเพ��มเติม
กรมพัฒนาธุรกิจการคา Department of Business Development
เพื่อใช้ประทับตราพร้อมลงลายมือชื่อกรรมการผู้xxxxxxxกระทำ การแทนบริษัทได้
เพื่อใช้ประทับตรากระทำแทนบริษัทเฉพาะในการส่งออกและ นำเข้าสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง