สรรใบสาํ คญแสดงสิทธิ PRG-W3 ของบริษัทฯ เป็นการกระทาํ ท่ีขด ธิ PRG-W3 รวมถึงการดาํ เนินการที
ข้อกาหนดว่าด้วยxxxxxและหน้าทของผู้ออกใบสาคัญแสดงxxxxx
และผู้ถอ
ใบสาคัญแสดงxxxxxทจ่
ของ
ะซอื
หุน
สามัญ
บริษัท xx xxxx xx คอรปอเรช่น
(มหาชน) ครั
ท่ี 3
• เอกสารxxx
xxxx xxxxถ
คําเตือน
กxxxxx เพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางออ
มในหรือ
ไปยังประเทศฝร่งั เศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศxxx ประเทศสหรฐอเมริกา ประเทศอินเดีย
ประเทศสวิสเซอรแ์ ลนด์ ประเทศญี่ป่ น ประเทศเวียดนาม หรือ ประเทศอ่ืนใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งจะxxx ให
การแจกจ่ายเอกสารxxx แจกจ่าย
นีต
องมีการxxx เนินการใดๆ ภายใตกฎหมายหลกทรพ
ยข์ องประเทศท่ีเกี่ยวขอ
งก่อนการ
• การแจกจ่ายเอกสารxxxxxไ้ ปยงั ประเทศ หรอ
เขตอาํ นาจรฐั อ่ืนๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการตอ
งหา้ มตาม
กฎหมาย ผxx
xxxxร้ บ
เอกสารxxx
xxควรศกษาและปฏิบติตามขอ
จาํ กดทางกฎหมายนนั ๆ
• หากท่านอยู่ในประเทศฝร่งั เศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศองั กฤษ ประเทศxxx ประเทศสหรฐอเมริกา ประเทศ
อินเดีย ประเทศสวิสเซอรแลนด์ ประเทศxxxxx xx ประเทศเวียดนาม หรือ ในประเทศอ่ืนใดนอกจากประเทศไทย
ซึ่งตามดุลยพินิจของบริษัท xx xxxx xx คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ทาให้ หรือ อาจเป็นผลให้
(ก) การเสนอขาย หรือ การจด
สรรใบสาํ คญแสดงxxxxx PRG-W3 ของบริษัทฯ เป็นการกระxxx xxxขด
ต่อกฎหมาย
กฎเกณฑ์ หรือxxxxxxxขอ
บังคบใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ขอ
บังคับของบริษัท หรือ
(ข) บริษัทฯ มีภาระ หรือ หxxx xxxตองปฏิบติ หรือตองxxx เนินการใดๆ xxxxxเติมเกินxxxxxนอกเหนือจากท่ีตอง
xxx เนินการตามกฎหมาย หรอ
กฎเกณฑท
ี่เกี่ยวขอ
งกบ
การออกและเสนอขายหลกทรพ
ยภายใตกฎหมายไทย หรอ
(ค) บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายที่xxxxxขึน
และ/หรือ มีความเส่ียงในดา
นต่างๆ เกินxxxxxเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประโยxxx
xxบรษ
ัทจะไดร้ บ
หากมีการเสนอขายและจด
สรรใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ PRG-W3 รวมxxxxxxxxx เนินการที
เกี่ยวข้อง หรือ (ง) การเสนอขายหรือการจัดสรรใบสาคัญแสดงxxxxx PRG-W3 ของบริษัท ไม่เป็นไปตาม
หลก
เกณฑ์ วิธีการ หรอ
เงื่อนไขที่กาํ หนดในการเสนอขายหรอ
การจด
สรรใบสาํ คญ
แสดงสทธิ PRG-W3 ขอใหท
า่ น
xxxxxx เนินการใดๆ เก่ียวกบเอกสารxxxxxx หรือเอกสาร หรือการสื่อสารอืนใดxxxxxxมีการสง หรือจะสง่ ใหท่าน ซึ่ง
เก่ียวขอ
งกบการเสนอขายหลก
ทรพ
ยภายใตเ้ อกสารxxxxxx เวนแต่บริษัทฯ xxxxxx เป็นอย่างอื่นในเอกสารxxxxx
หรอสงิ่ ที่สง่ มาดว้ ยของเอกสารxxxxx
• ไม่มีการเสนอขาย หรือ ซือ
หลก
ทรพยใ์ นประเทศ หรือ เขตอานาจรฐ
ใดที่การเสนอขาย การชก
ชวนการเสนอซือ
หรอ
การขายหลก
ทรพ
ยนนขด
ตอกฎหมายของประเทศ หรอ
เขตอานาจรฐดงกลาว
• หลก
ทรพยท
ี่อา
งถึงในเอกสารฉบับนีxx xxxxถ
ูกแนะนา
โดยสาํ นักงานคณะกรรมการกา
กับหลก
ทรพยประเทศ
xxxxxเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศxxx ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศ
สวิสเซอรแ
ลนด์ ประเทศxxxxx xx ประเทศเวียดนาม หรือหน่วยงานกา
กับดูแลหรือหน่วยงานอื่นที่คลา
ยกันใน
ประเทศอื่นใด หนว่ ยงานดxx xxxx วจึงxxxx xร้ บรองความถก
ตองหรอ
ความเพียงพอของขอมล
ในเอกสารxxxxx
• การเสนอขายใบสาํ คญแสดงxxxxx PRG-W3 ของบริษัทฯ ในครงั้ นีม
ิไดจ
ดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อ
หนว่ ยงานกาํ กบดแ ประเทศไทย
ลหลก
ทรพยใ์ นประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย หรอ
ภายใตก
ฎหมายของประเทศอื่นนอกจาก
• เอกสารxxx
xxแ้ ละเอกสารอื่นใดที่ส่งถึงท่านซึ่งเกี่ยวขอ
งกบ
การเสนอขายหลก
ทรพ
ยภายใตเอกสารxxx
xxเป็น
เอกสารเฉพาะสาํ หรบตวั ทา่ นเทา่ นนั
และxxxx xเ้ ป็นการเสนอขายหลก
ทรพ
ยตอบค
คลอ่ืนใดหรอ
ประชาชนท่วั ไป
ข้อกาหนดว่าด้วยxxxxxและหน้าทขี องผู้ออกใบสาคัญแสดงxxxxx
และผู้ถอ
ใบสา
คัญแสดงxxxxxทจ ของ
ะซอหน
สามัญ
บริษัท xx xxxx xx คอรป
อเรช่ัน จากัด (มหาชน) ครั
ที่ 3
ใบสาํ คญ
แสดงสทธิท่ีจะซือ้ หน
สามญ
ของบรษ
ัท xx xxxx xx คอร์ปอเรชั่น จาํ กด
(มหาชน) ครงั้ ท่ี 3 (“ใบสําคัญแสดงxxxxx”)
ออกโดยบริษัท xx xxxx xx คอรปอเรช่ัน จาํ กัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบสําคัญแสดงxxxxx” หรือ “บริษัท”) ตามมติท่ีประชุมวิสามญ
ผถือหน
ครงั้ ที่ 1/2565 เมื่อวน
ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxจะไดร้ ับxxxxxตามxxxxxก
าหนดไวใ้ นขอ
กาหนดxxxxx โดยผูออกใบสาํ คัญแสดงxxxxxและ
ผถือใบสาคญ
แสดงสท
ธิจะตอ้ งผก
พนตามขอ้ กาํ หนดสทธินีทก
ประการ และใหx
xxxx
ผถู
ือใบสาํ คญแสดงสทธิไดร้ บทราบและเขา้ ใจ
ขอกาํ หนดต่างๆ ในขอ
กาํ หนดxxxxxเป็นอย่างดีแลว
และตกลงยอมรบ
ขอกาํ หนดxxxxxxxท
งั้ หมด ทงั นี้ ผู้ออกใบสาํ คญ
แสดงxxxxx
จะจัดใหม
ีการเก็บรก
ษาสาํ เนาข้อกา
หนดxxxxxและสาํ เนาสญ
ญาต่างๆ ไว้ ณ สาํ นักงานใหญ่ของผู้ออกใบสาํ คัญแสดงxxxxx
เพื่อใหผ
ูถือใบสาคญ
แสดงxxxxxขอตรวจสอบสาเนาขอ
กาหนดxxxxxและสาเนาสญ
ญาต่างๆ ไดใ้ นวน
และเวลาทาการของผูออก
ใบสาํ คญแสดงสทธิ
คาจากัดความ
xxx และขอ
ความตา่ งๆ ที่ใชอ
ยใู นขอ
กาํ หนดสท
ธิ ใหม
ีความหมาย ดงั ตอ
ไปนี
ขอ้ กาํ หนดสทธิ | หมายถึง ข้อกําหนดวา่ ดว้ ยxxxxxและหน้าที่ของผอู อกใบสาํ คัญแสดงสทิ ธิ และผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริษัท xx xxxx xx คอร์ปอเรชั่น จาํ กดั (มหาชน) ครงั้ ที่ 3 (รวมถึงที่มีการแกไ้ ขxxxxxเตมิ ) (ถา้ ม)ี |
ใบสาํ คญั แสดงสทธิ | หมายถึง ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือหุ้นสามัญของ บริษัท xx xxxx xx คอร์ปอเรชั่น จาํ กดั (มหาชน) ครงั้ ที่ 3 ชนิดระบชุ ื่อผถู้ ือและเปลยี่ นมือได้ |
ใบแทนใบสาํ คญั แสดงสทธิ | หมายถึง ใบแทนใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝาก หลกั ทรพย์ (ประเทศไทย) จาํ กดั เพื่อใชแ้ ทนใบสาํ คญั แสดงสทธิ |
บรษิ ัท หรอื ผอู้ อกใบสาํ คญั แสดงสทธิ | หมายถึง บรษิ ัท xx xxxx xx คอร์ปอเรชั่น จาํ กดั (มหาชน) |
ผถู้ ือใบสาํ คญั แสดงสทธิ | หมายถึง ผท้ รงสทธิในใบสาํ คญั แสดงสทธิแตล่ ะหนว่ ยตามขอ้ 1.2.4 |
วนั xxx การ | หมายถึง xxxxxxธนาคารพาณิชย์โดยท่ัวไปเปิ ดทําการตามxxxxใน กรุงเทพมหานคร xxx xxใ่ ช่วนั เสาร์ หรอื วนxxxxxxx หรอื วนั อื่นใดที่ธนาคาร แหง่ ประเทศไทยประกาศใหเ้ ป็นวนหยดุ ของธนาคารพาณิชย์ |
ประกาศ ทจ. 34/2551 | หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้ สนอขายใบสาํ คัญแสดงxxxxx xxxจะซือ้ หุxx xxxออกใหม่และหุxx xxxออกใหม่เพื่อรองรบั ใบสาํ คญั แสดงxxxxx ลงวนที่ 15 ธนั วาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไ้ ขเพิ่มเติม) |
สาํ นกั งาน ก.ล.ต. | หมายถึง สาํ นกั งานคณะกรรมการกาํ กบหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ |
ตลาดหลกทรพั ย์ | หมายถึง ตลาดหลกั ทรพยแ์ หง่ ประเทศไทย |
ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ | หมายถึง บรษิ ัท ศนยร์ บฝากหลกั ทรพย์ (ประเทศไทย) จาํ กดั |
วันใช้สทิ ธิ | หมายถึง ใหมีความหมายตามท่ีระบไุ วใ้ นขอ้ 1.2.1 ของขอ้ กาํ หนดสทธิ |
วันใช้สทิ ธิครงั้ สุดทา้ ย | หมายถึง ใหมีความหมายตามท่ีระบไุ วใ้ นขอ้ 1.2.1 ของขอ้ กาํ หนดสทธิ |
ระยะเวลาการแจง้ ความจาํ นงในการใชส้ ทิ ธิ | หมายถึง ใหมีความหมายตามที่ระบไุ วใ้ นขอ้ 1.2.3 ของขอ้ กาํ หนดสทธิ |
ตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชส้ ทธิ | หมายถึง บคุ คลท่ีบริษัทจะแตง่ ตงั้ ใหเ้ ป็นตวั แทนของบริษัทในการรบั แจง้ ความจาํ นงในการใชส้ ทิ ธิตามใบสาํ คญั แสดงสทิ ธิ |
สมดุ ทะเบียนผถู้ ือใบสาํ คญั แสดงสทธิ | หมายถึง สมดุ ทะเบียนหรอื แหลง่ ขอ้ มxx ทางทะเบียนซงึ่ บนทกึ รายละเอยี ด เกี่ยวกบั ใบสาคญั แสดงxxxxxและผถู้ ือใบสาคญั แสดงxxxxxxxxเก็บรกั ษาโดย นายทะเบียนของใบสาํ คญั แสดงสทธิ |
1. รายละเอียดเก่ียวกับใบสาํ คัญแสดงxxxxx
บริษัทไดจ
ัดสรรและเสนอขายใบสา
คัญแสดงxxxxxจํานวนไม่เกิน 33,072,439 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดxxxxxx 0.00 (ศูนย์) บาท ภายหลังจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อxxxxxx
11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายละเอียดของใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่จด
สรรดงั ตอ
ไปนี
1.1 ลักษณะสาํ คัญของใบสาํ คัญแสดงxxxxx
ผอ้ อกใบสาํ คญแสดงสทิ ธิ | บรษิ ัท xx xxxx xx คอรป์ อเรช่นั จาํ กดั (มหาชน) |
ท่ีอยขู่ องผอ้ อกใบสาํ คญแสดงสทิ ธิ | เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จงั หวดั ปทมุ xxxx 12000 |
ชื่อของใบสาํ คญแสดงสทิ ธิ | ใบสาํ คญแสดงxxxxxxxxจะซือหุน้ สามญของ บริษัท xx xxxx xx คอรป์ อเรช่ัน จํากดั (มหาชน) ครงั้ ที่ 3 |
ชนิดของใบสาํ คญั แสดงสทธิ | ระบชุ ื่อผถู้ ือและxxxxxxเปลยี่ นมือได้ |
จาํ นวนใบสาํ คญั แสดงสทธิที่ออก | ไมเ่ กิน 33,072,439 หนว่ ย |
ราคาเสนอขายตอ่ หนว่ ย | หนว่ ยละ 0.00 (ศนู ย)์ บาท (ไมค่ ิดมxx คา่ ) |
วนที่ออกใบสาํ คญั แสดงสทธิ | วนที่ 30 พฤศจิกายน 2565 |
วนครบกาํ หนดอายขุ องใบสาํ คญั แสดงสทธิ | วนที่ 17 พฤศจิกายน 2568 |
อายขุ องใบสาํ คญแสดงสทิ ธิ | 2 ปี 11 เดือน 19 วนั นบตงั้ แตว่ xxxxออกใบสาํ คญั แสดงสทธิครงั้ แรก |
อตั ราการใชส้ ทธิ | ใบสาํ คญั แสดงสทธิ 1 หนว่ ยตอ่ 1 หนุ้ สามญั ใหม่ (อาจเปลยี่ นแปลง ภายหลงั ตามเงื่อนไขการปรบสทิ ธิ) |
ราคาการใชส้ ทิ ธิ | ราคาการใช้xxxxxของใบสาคัญแสดงxxxxxเท่ากับ 5.00 บาท ต่อหุ้น (มลค่าท่ีตราไวห้ นุ้ ละ 1.00 บาท) (อาจเปล่ียนแปลงภายหลงั ตามเงื่อนไข การปรบสทธิ) |
ตลาดรองของใบสาํ คญั แสดงสทธิ | บรษิ ัทจะxxx ใบสาํ คญั แสดงสทธิเขา้ จดทะเบียนเป็นหลกั ทรพยจ์ ดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ |
xxx xxxxxxx สามญั ที่xxx xxxไวเ้ พ่ือรองรบั การ ใชส้ ทิ ธิตามใบสาํ คญั แสดงสทิ ธิ | ไม่เกิน 33,072,439 หนุ (มxx ค่าท่ีตราไว้หนุ ละ 1.00 บาท) คิดเป็นรอ้ ยละ 5.02 ของxxx xxxxxxxxxxxx หน่ายไดแ้ ลว้ ทัง้ หมดของบริษัท (หากนับรวม PRG-W1 และ PRG-W2 คิดเป็นรอ้ ยละ 5.51 ของจาํ นวนหxx xxxxxx หนา่ ยได้ แลว้ ทงั้ หมดของบรษิ ัท) |
ตลาดรองของหน้ สามญั ที่เกิดจากการใชส้ ทธิ | บริษัทจะxxxxxx สามญั ที่เกิดจากการใชxx xxxxตามใบสาคญั แสดงxxxxxใน ครงั้ นีเ้ ขา้ จดทะเบียนเป็นหลกั ทรพยจ์ ดทะเบียนในตลาดหลกั ทรพย์ |
วิธีการจัดสรร | จดั สรรใหแ้ ก่ผถู้ ือหน้ เดิมของบรษิ ัท xx xxxx xx คอรป์ อเรช่นั จาํ กดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสดั ส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดxxxxxxในอตั ราส่วน 20 หุน้ สามญั เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํ คญแสดงxxxxx (ในการคานวณxxxxxxxxจะไดร้ บั จัดสรรใบสาํ คัญแสดงxxxxxของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการ xxx นวณตามอัตราการจัดสรร ใหป้ ัดเศษนนั้ ทิง้ ) โดยกาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหนุ้ สามญั ของบรษิ ัทที่มีสทธิไดร้ บการจดั สรรใบสาํ คญั แสดงสทธิที่ออกในครงั้ นี้ ในวนที่ 21 xxxxxx 2565 |
นายทะเบียนใบสาํ คญั แสดงสทธิ | บริษัท ศูนยร์ บฝากหลกั ทรพย์ (ประเทศไทย) จาํ กัด หรือผูxx xxxxร้ บั แต่งตงั้ โดยชอบใหxx xx หxxx xxxเป็นนายทะเบียนของใบสาํ คญั แสดงสทธิแทน |
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
เน่ืองจากใบสาคญั แสดงxxxxxxxxออกในxxxx xxx จัดสรรใหแ
ก่ผูถ
ือหุน
เดิม ตามสด
ส่วนการถือหุน
จึงไม่มีผลกระทบ
ตอผถู
ืxxxx
x xx
ที่ออกใบสาํ คญแสดงสท
ธิ อยา่ งไรก็ตาม หากมีการใชส
ทธิซือ้ หนุ
สามญxxxxxxxxของบริษัทตามใบสาํ คญแสดง
xxxxxครบถว
นทัง้ จาํ นวน และผูใ้ ชx
xxxxตามใบสาคญ
แสดงxxxxxดงกล่าวไม่ใช่ผูถ
ือหน
เดิมของบริษัทผถู
ือหน
เดิมของบริษัทจะ
ไดร้ บผลกระทบ (dilution effect) ดังนี้
(ก) ดา้ นการลดลงของสด
สว่ นการถือหน
และสทธิออกเสย
ง (Shareholding & Control Dilution)
ในกรณีที่มีการใชx
xxxxซือ้ หน
สามญ
xxxxxทนตามใบสาํ คญแสดงxxxxx PRG-W1 และ PRG-W2 จนครบทงั้ จาํ นวน
xxx ใหบริษัทออกใบสาํ คญ
แสดงxxxxx PRG-W3 สงู สด
ไม่เกิน 33,072,439 หน่วย ซ่ึงหากมีการใชx
xxxxซือ
หนุ
สามญ
xxxxxทน
ตามใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ PRG-W3 จนครบทงั้ จาํ นวนดxx xxxx ว แตผ
ใู้ ชสท
xxxxxxxผถู้ ือหนุ้
ของบริษัท
จะxxxxxxกระทบต่อสด
ส่วนการถือหุน
ของผูถ
ือหุน
เดิม โดยผูถ
ือหุน
จะมีสด
ส่วนการถือหุน
ลดลงประมาณ
ร้อยละ 4.76* เมื่อเทียบกับสด
ส่วนการถือหุน
ก่อนการออกและจัดสรรใบสาํ คญแสดงxxxxx เฉพาะส่วนของ
ใบสาํ คญแสดงสทธิ PRG-W3 ดังนี
Control Dilution | = จําxxxxxxxรองรับใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxออกในครั้งนี้ / (จาํ นวนหxx xxxxxx ระแลว้ + จาํ นวนหน้ จากการใชxx xxxxตาม ใบสาํ คญแสดงxxxxx PRG-W1 และ PRG-W2 + จาํ นวน หน้ รองรบใบสาํ คญั แสดงสทธิที่ออกในครงั้ นี)้ |
= ประมาณรอ้ ยละ 4.76 |
(ข) ดา้ นการลดลงของราคา (Price Dilution)
ในกรณีที่มีการใชx
xxxxซือหน
สามญxxxxxทนตามใบสาํ คญแสดงxxxxx PRG-W1 และ PRG-W2 ครบทงั้ จาํ นวน
ภายหลงั การออกและจด
สรรใบสาํ คญ
แสดงxxxxx PRG-W3 ให้แก่ผถ
ือหน
ตามสัดสว่ นการถือหน
ในครงั้ นี้ และ
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิ PRG-W3 ดxx xxxx วมีการใชสท
ธิตามใบสาํ คญ
แสดงxxxxxทงั้ จาํ นวน แตผ
ใ้ ชสท
ธิมิใช่ผู
ถือหุน
ของบริษัทจะxxxxxxกระทบดา้ นราคาตลาดหุน
(Price Dilution) ลดลงรอ
ยละ 2.74* บนสมมติฐาน
ราคาตลาดที่ 11.75 บาทต่อหุน
ซึ่งxxx นวณจากราคาปิดถว
เฉxxxยถ่วงxxxx หนก
ยอนหลง
10 วน
ทําการก่อนวน
ประชม
คณะกรรมการบรษ
ัทฯ (วนที่ 7 ตุลาคม 2565)
* คาํ นวณจากราคาตลาด 11.75 บาทต่อหนุ ราคาตลาด 11.75 บาทต่อหุน้
ลบ ราคาตลาดหลงั เสนอขาย 11.43 บาทต่อหนุ
หารด้วย
ราคาตลาดหลงั เสนอขาย = (ราคาตลาด x (จาํ นวนหุน
ที่ชาํ ระแลว
+ จาํ นวนหุน
จากการใชส
ิทธิตามใบสาํ คญแสดงสิทธิ
PRG-W1 และ PRG-W2)) + (ราคาใชส
ิทธิ x จาํ นวนหน
รองรบ
ใบสาํ คญ
แสดงสิทธิที่ออกในครงั
นี้) / (จาํ นวนหน
ที่ชาํ ระแลว
+ จาํ นวนหนุ
จากการใชสท
ธิตามใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ PRG-W1 และ
PRG-W2) + จาํ นวนหน
รองรบใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่ออกในครงั้ นี)
= 11.43 บาทตอหนุ
Price Dilution = ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงั เสนอขาย / ราคาตลาด
= ประมาณรอ้ ยละ 2.74
(ค) ดา้ นการลดลงของสว่ นแบง่ กาํ ไร (EPS Dilution)
ในกรณีที่มีการใชส
ิทธิซือหุน
สามญเพิ่มทุนตามใบสาํ คญแสดงสิทธิจนครบทงั้ จาํ นวนจะเกิดผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งของกาไรต่อหุน
โดยส่วนแบ่งของกาไรต่อหุน
จะลดลง (Earnings per Share Dilution) ประมาณ
ร้อยละ 4.76* เมื่อเทียบกบสด
สว่ นการถือหน
ก่อนการออกและจด
สรรใบสาํ คญแสดงสิทธิ โดยคาํ นวณจาก
สตรดงั ตอไปนี
Earnings Per Share Dilution
= (Earnings Per Share ก่อนจด
= ร้อยละ 4.76
สรร* – Earnings Per Share หลงั จด
สรร**) / Earnings Per Share ก่อนจด
สรร
* โดย Earnings Per Share ก่อนจด
สรร = กาํ ไรสุทธิ/ (จาํ นวนหน
ที่ชาํ ระแลว
+ จานวนหนุ
จากการใชส
ิทธิตามใบสาคญ
แสดง
สทธิ PRG-W1 และ PRG-W2)
** Earnings Per Share หลงั จด
สรร = กาํ ไรสทธิ/ (จาํ นวนหุนที่ชาํ ระแลว
+ จาํ นวนหุน
จากการใชส
ิทธิตามใบสาํ คญ
แสดง
สทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 + จาํ นวนหน
รองรบใบสาํ คญ
แสดงสทธิท่ีออกในครงั้ นี)
1.2 การใช้สิทธิและเงอื นไขการใช้สิทธิ
1.2.1 วนกาํ หนดการใชสทธิ (Exercise Date)
ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสา
คัญแสดงสิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม,
กมภาพันธ,
มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถน
ายน, กรกฎาคม, สงิ หาคม, กน
ยายน, ตุลาคม พฤศจิกายน
และธันวาคมของทก
ปี ตลอดอายข
องใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ ("วันใช้สิทธิ") ในกรณีที่วนใชส
ิทธิตรงกบวนหยด
ทาํ การของบริษัท ใหเ้ ลื่อนกาํ หนดการใชสท
ธิดงั กลา่ วเป็นวน
ทาํ การถด
ไป ทงั้ นี้ วันใช้สท
ธิครงั้ แรกจะตรงกับ
วันท่ี 16 มกราคม 2566 วันใช้สิทธิครงั้ สุดทา้ ยจะตรงกบวันท่ีใบสาํ คัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี 11 เดือน 19 วัน
ซง่ึ ตรงกบวนที่ 17 พฤศจิกายน 2568 (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) และในกรณีที่วนใชส
ทธิครงั้ สด
ทา้ ยตรงกบ
วนหยด
ทาํ การของบรษ
ัทใหเ้ ลอ
นกาํ หนดวันใช้สท
ธิครงั้ สุดทา้ ยเป็นวนก่อนวนหยด
ทาํ การของบรษัท
1.2.2 การใชส
ทธิซือ้ หน
สามญ
เพิ่มทนของบรษัท
ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิสามารถใชส
ิทธิซือหุน
สามญเพ่ิมทุนตามใบสาํ คญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทงั้ หมด
หรือบางส่วนก็ไดส
าํ หรบใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ไดใ้ ช้สิทธิภายในวันกา
หนดการใชส
ิทธิครงั
สดทา้ ย บริษัทจะถือวา่ ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิไม่ประสงคจ
ะใชส
ิทธิตามใบสาํ คญ
แสดงสิทธิดงั กลา่ ว และ
ใหถ
ือว่าใบสาํ คญ
แสดงสิทธินนั
ๆ สิน
สภาพลงโดยไม่มีการใชสิทธิ ทงั้ นี้ ไม่มีการเรียกใหใ้ ชสิทธิแปลงสภาพ
ก่อนกาํ หนด
1.2.3 ระยะเวลาการแจง้ ความจาํ นงในการใชสทธิ
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิที่ประสงคจ์ ะใชสท
ธิในการซือ้ หนุ
สามญ
ของบรษ
ัท จะตอ
งแจง้ ความจาํ นงในการใช
สิทธิซือหุน
สามญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วน
ทาํ การก่อนวนใช
สิทธิในแต่ละครงั ("ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ") ยกเว้นการใช้สิทธิครงั้ สุดทาย
กาํ หนดใหมีระยะเวลาการแจง้ ความจาํ นง ระหวา่ งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อน
วันใช้สทธิครงั้ สุดทา้ ย ("ระยะเวลาการแจง้ ความจาํ นงในการใช้สิทธิครงสุ้ั ดท้าย")
บริษัทจะไมมีการปิดสมดทะเบียนเพื่อพก
การโอนใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ ยกเวน
ในกรณีการใชส
ิทธิครงั้ สดทา้ ย
จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครงั้ สุดทาย และตลาด
หลก
ทรพยจ
ะทาํ การขึน
เครื่องหมาย SP (หา้ มการซือ
ขาย) ล่วงหนา
2 วน
ทาํ การก่อนวน
ปิดสมุดทะเบียน
(ในกรณีที่วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาด
หลก
ทรพยใ์ หเ้ ลอ
นวนปิดสมด
ทะเบียน เป็นวนทาํ การก่อนหนา้ )
การแจงข่าวเกี่ยวกบ
การใชส
ิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาในการใชส
ิทธิ ระยะเวลา
การแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ทธิ บค
คลที่บรษ
ัทจะแตง่ ตงั้ ใหเ้ ป็นตวั แทนของบรษ
ัทในการรบแจง้ ความจาํ นง
ในการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (“ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ”) (ถ้ามี), ฯลฯ
บรษ
ัทจะแจง้ รายละเอียดดงั กลา่ ว 5 วนทาํ การก่อนระยะเวลาการแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ทธิในแตล
ะครงั
โดยผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสข
องตลาดหลก
ทรพ
ย์ และใหถ
ือว่าผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิได
รบทราบแลว
สาํ หรบวนใชส
ิทธิครงั้ สด
ทา้ ย บริษัทจะสง่ รายละเอียดดงั กลา่ วใหกบ
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ
ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ ณ วน
ปิดสมุดทะเบียนครงั้ สดทา้ ยทาง
ไปรษณียลงทะเบียน
1.2.4 ผท
รงสทธิในใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
(ก) ผท
รงสทธิในใบสาํ คญ
แสดงสทธิกรณีท่วั ไป
สิทธิในใบสาํ คญแสดงสิทธิจะตกแก่บค
คลหรือนิติบค
คลท่ีปรากฏชื่อเป็นเจา้ ของใบสาํ คญแสดงสิทธิ
จาํ นวนดงั กลา่ วในสมด
ทะเบียนผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิในขณะนน
ๆ หรือในวนแรกของการปิดสมด
ทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ เวน
แต่จะไดม
ีการโอน
ใบสาํ คญแสดงสิทธิซึ่งสามารถใชย
นกบบริษัทไดต
ามขอ
8.1(ก) เกิดขึน
แลว
ในวน
ปิดสมดทะเบียนที่
เกี่ยวขอ
งขา้ งตน
ซงึ่ สทธิในใบสาํ คญ
แสดงสทธิจะตกแก่ผรู้ บโอนใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
(ข) ผท
รงสิทธิในใบสาํ คญแสดงสิทธิกรณีที่ศนยร์ บฝากหลก
ทรพ
ยเป็นผถู
ือใบสาคญ
แสดงสิทธิแทนสิทธิ
ในใบสาํ คญแสดงสิทธิจะตกแก่บค
คลหรือนิติบค
คลที่นายทะเบียนใบสาํ คญแสดงสิทธิไดร้ บแจง้ เป็น
หนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่า เป็ นผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนดังกล่าว
ที่ลงทะเบียนในสมด
ทะเบียนผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิไวใ้ นชื่อของศนยร์ บฝากหลก
ทรพยใ์ นขณะนนั ๆ
หรอ
ในวนแรกของการปิดสมด
ทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมด
ทะเบียนพก
การโอนใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
1.2.5 นายทะเบียนของใบสาํ คญแสดงสทธิ
บรษ
ัท ศนยร์ บฝากหลก
ทรพย์ (ประเทศไทย) จาํ กด
เลขที่ 93 ถนนรชั ดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศพท์ : +662 009 9000 โทรสาร : +662 009 9991
E-mail : SETContactCenter@set.or.th Website : http://www.set.or.th/tsd
นายทะเบียนของใบสา
คัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิ
ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีศูนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพยฯ
จะกาํ หนด ในกรณีขอ
มูลไม่ตรงกัน จะถือว่าขอมูลที่ปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิเป็นขอมูลที่ถูกตอง ดงั นนั
ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิมีหนา
ที่
ในการแจง้ ขอเปลี่ยนแปลง หรือ แกไ้ ขขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบน
ทึกสมด
ทะเบียนใบสาํ คญ
แสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง และนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะเปลย่ี นแปลง หรือ แก้ไข
ขอผิดพลาดดงั กลา่ ว
บริษัทจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่
สออิเลก
ทรอนิกสข์ องตลาดหลกทรพ
ยโ์ ดยเรว
และแจง้ สาํ นกงานก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
1.2.6 สถานที่ติดตอ
ในการใชส
ทธิ
แผนกกฎหมาย บรษ
ัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จาํ กด
(มหาชน)
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชนั
8 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวงั ใหม่ เขตปทมวน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศพท์ 02-501-2175 โทรสาร 02-501-2176
ทงั้ นี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใชส
ิทธิ หรือ บริษัทได้แต่งตงั ตัวแทนรับแจ้ง
ความจาํ นงในการใชส
ิทธิ บริษัทจะแจง้ รายละเอียดใหก
บผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร
สออิเลก
ทรอนิกสข์ องตลาดหลก
ทรพยต
อไป และใหถ
ือวา่ ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิไดร้ บทราบแลว
1.2.7 ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ สามารถติดต่อขอรบแบบแสดงความจํานง
การใชส
ทธิซือ้ หน
สามญ
ไดท
่ีบรษ
ัท ในระหวา่ งระยะเวลาการแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ทธิ ณ สถานที่ติดต่อ
ในการใชสท
ธิ หรอ
ตวั แทนรบ
แจง้ ความจาํ นงในการใชสท
ธิหรอ
สามารถดาวนโ์ หลดไดจ้ ากเว็บไซตของบรษัท
ในกรณีที่ใบสาํ คญ
แสดงสิทธิอยใู่ นระบบไรใ้ บหลก
ทรพย์ (Scripless) ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิที่ตอ
งการใช
สิทธิตอ
งแจง้ ความจาํ นงและกรอกแบบคาํ ขอเพื่อขอถอนใบสาํ คญแสดงสิทธิออกจากระบบไรใ้ บหลก
ทรพย
หรอ
เพื่อใหอ
อกใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสทธิตามที่ตลาดหลก
ทรพ
ยกาํ หนด
(ก) ในกรณีที่ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิมีบญชีซือขายหลก
ทรพยข
องตนอยู่ โดยใบสาํ คญแสดงสิทธิอยู่ใน
บัญชี “บริษัท ศูนย์รบฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ตอ
งการใชส
ทธิ ตองแจง้ ความจาํ นงและกรอกแบบคาํ ขอเพ่ือขอถอนใบสาํ คญแสดงสท
ธิออกจากระบบ
ไรใ้ บหลก
ทรพยห
รือเพื่อใหออกใบแทนใบสาํ คญแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลก
ทรพยก
าํ หนด โดยยื่นต่อ
บริษัทหลก
ทรพยท
ี่เป็นนายหนา้ ซือ
ขายหลก
ทรพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลก
ทรพยด
งั กลา่ วจะ
ดาํ เนินการแจง้ กบศนยร์ บฝากหลก
ทรพย์ เพื่อขอถอนใบสาํ คญแสดงสท
ธิจากบญชี “บรษ
ัท ศนยร์ บฝาก
หลก
ทรพย์ (ประเทศไทย) จา
กัด เพื่อผูฝ
าก” โดยศูนยร์ บฝากหลก
ทรพยจ
ะดา
เนินการออกใบแทน
ใบสาํ คญ
แสดงสทธิ เพ่ือใชเ้ ป็นหลก
ฐานประกอบการใชส
ทธิซือ้ หน
สามญ
เพิ่มทนของบรษัท
(ข) ในกรณีที่ผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิไม่มีบญชีซือขายหลก
ทรพยโ์ ดยใบสาํ คญแสดงสิทธิอยู่กบศูนย์รบ
ฝากหลก
ทรพยใ์ น “บญชีบริษัทผูออกหลก
ทรพย”
ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิที่ตองการใชส
ิทธิตองแจ้ง
ความจา
นงและกรอกแบบคาํ ขอเพื่อขอถอนใบสาํ คญแสดงสิทธิออกจากระบบไรใ้ บหลก
ทรพ
ยหรือ
เพ่ือใหอ
อกใบแทนใบสาํ คญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลก
ทรพยก
าํ หนด โดยยื่นต่อศนยร์ บฝากหลก
ทรพย
เพ่ือขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผูอ
อกหลก
ทรพย”
โดยศูนยร์ บฝากหลก
ทรัพย์จะ
ดาํ เนินการออกใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสทธิ เพ่ือใชเ้ ป็นหลก
ฐานประกอบการใชส
ทธิซือ้ หน
สามญ
เพิ่มทน
ของบรษัท
1.2.8 ผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสาํ คญแสดงสิทธิ ท่ีประสงคจ
ะใชส
ิทธิซือหนุ
สามญ
จะตองปฏิบต
ตามเงื่อนไขการแจงความจานงในการใชส
ิทธิ โดยดาเนินการและสงตน
ฉบบ
เอกสาร (ทง้ นี้ บริษัทจะไม่รบ
การแจง้ ความจาํ นงในการใชสท
ธิทางไปรษณีย)
ดงั ตอ
ไปนี
(1) ย่ืนแบบแสดงความจานงการใชส
ิทธิซือ
หนุ
สามญ
ที่ไดก
รอกขอ
ความถก
ตอง ชด
เจน และครบถว้ นแล้ว
ทกรายการ พรอ้ มลงนาม ใหแ้ ก่บรษ
ัทหรอ
ตวั แทนรบ
แจง้ ความจาํ นงในการใชสท
ธิ (แลว้ แตก
รณี) ในช่วง
ระยะเวลาการแจง้ ความจาํ นงในการใชสทธิ
(2) นาํ สง่ ใบสาํ คญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสิทธิท่ระบวุ ่า ผถู
ือนน
มีสิทธิในใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
ตามจาํ นวนที่ระบอ
ย่ใู นแบบแสดงความจาํ นงการใชส
ิทธิซือ
หุนสามญ
ใหแ
ก่บริษัทหรือตวั แทนรบ
แจง
ความจาํ นงในการใชสท
ธิ (แลว้ แตก
รณี)
(3) หลก
ฐานประกอบการใชส
ทธิ
I. บคคลสญั
สาเนาบต
ชาติไทย
รประจาตวประชาชน/สาเนาบต
รขา้ ราชการ/สาเนาบต
รพนก
งานรฐั วิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอาย
พรอมรบ
รองสาํ เนาถก
ตอง ในกรณีที่มีการเปลย
นชื่อ/ชื่อสกล
ซงึ่ ทาํ ใหช้ ื่อ/ชื่อสกล
ไมต
รงกบใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ ใหแนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้ เปลย่ี นชอ/่ื
ชื่อสกล
เป็นตน
พรอ้ มรบรองสาํ เนาถก
ตอง
II. บคคลตา่ งดา้ ว
สาํ เนาหนงั สอ
เดินทางหรอ
สาํ เนาใบตา่ งดา้ ว ที่ยงั ไมหมดอายุ พรอ้ มรบรองสาํ เนาถก
ตอง
III. นิติบคคลในประเทศ
สาํ เนาหนงั สือรบรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท
ี่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวน
ใชส
ิทธิ พรอม
รบรองสาํ เนาถูกตอ
งโดยผูม
ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนัน
พรอ
มประทับตราสาํ คญ
(ถ้ามี) และ
เอกสารหลกฐานของผม
ีอาํ นาจลงลายมือชื่อตาม (I) หรอขอ
(II) พรอมรบ
รองสาํ เนาถก
ตอง
IV. นิติบคคลตา่ งประเทศ / คัสโตเดียน
สาํ เนาหนงั สือสาํ คญ
การจด
ตงั้ บริษัทและ/หรือหนงั สือรบ
รอง ซึ่งตอ
งมีรายการแสดงรายชื่อผมู
ีอาํ นาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลนั้น อํานาจในการลงนาม และที่ตั้งของบริษัท ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวน
ใชส
ิทธิ ซึ่งรบ
รองโดย Notary Public พรอมรบรองสาํ เนาถก
ตองโดยผูม
ีอานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้นและประทับตราสา
คัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอา
นาจ
ลงลายมือชื่อตาม (I) หรอ
(II) พรอมรบ
รองสาํ เนาถก
ตอง
หากผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลก
ฐานประกอบการใชส
ิทธิตามที่กลา่ วขา้ งตน
บริษัทและ/
หรือตัวแทน รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ประสงคจ
ะใช้สิทธิตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิในครงั้ นั้นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทและ/หรือตว
แทน
รบแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ิทธิ สามารถใชด
ลยพินิจในการพิจารณาใหผ
ูถือใบสาคญ
แสดงสิทธิใช
สิทธิตามใบสาํ คญแสดงสิทธิไดตามความเหมาะสม
(4) ชาํ ระเงินตามจาํ นวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจาํ นงการใชส
ิทธิซือ
หุน
สามัญ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
(แลว้ แตก
รณี) โดยวิธีใดวิธีหนง
ดงั นี
I. โอนเงินเขา้ บญ
ชีเงินฝาก ชื่อบญ
ชี "บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรช่
จาํ กด
(มหาชน) เพื่อการจอง
ซือหุน
ตามใบสาํ คญแสดงสทธิ" ธนาคารไทยพาณิชย์ จากด
(มหาชน) สาขาบางกะดี บัญชีเงินฝาก
ออมทรพย์ เลขที่ 329-5-85577-1 โดยแนบหลก
ฐานการโอนเงินภายในวนใชส
ทธิแตล
ะครงั
II. ชําระโดยเช็ค แคชเชียรเ์ ช็ค ดร๊าฟท์ หรือ คาส่ังจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดใ้ น
กรุงเทพมหานคร โดยลงวนที่จองซือ
และตอ
งสง่ มอบถึงบริษัท หรือ ตว
แทนรบ
แจง้ ความจาํ นง
ในการใชส
ิทธิ (แลว
แต่กรณี) ภายใน 11.00 น. ของวันทาการ 2 วันก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครงั
โดยขีดคร่อมส่งั จ่าย “บริษัท พี อาร์ จี คอรปอเรช่ัน จา
กัด (มหาชน) เพื่อการจองซือหุน
ตาม
ใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ” หรือ ชา
ระโดยวิธีการอื่นใดตามแต่ที่บริษัทและ/หรือตว
แทนรบ
แจง้ ความ
จํานงในการใชส
ทธิจะเป็นผกู
าํ หนดและแจง้ ใหทราบตอไป
ทงั้ นี้ การใช้สิทธิซือ
หุน
สามญเพิ่มทุนดงั กล่าวจะสมบูรณต
่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรบ
แจง
ความจาํ นงในการใชส
ิทธิ เรียกเก็บเงินจาํ นวนดงั กลา่ วไดแ
ลว้ เท่านนั
หากบริษัทและ/หรือตวั แทน
รบแจง้ ความจาํ นงในการใชสท
ธิไมส
ามารถเรย
กเก็บเงินไมว่ า่ ในกรณีใดๆ ที่ไมไ่ ดเ้ กิดจากความผิด
ของบรษ
ัทและ/หรอ
ตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ิทธิ บรษ
ัทจะถือวา่ ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใชส
ิทธิซือ้ หนุ
สามญ
เพิ่มทุนในครงั้ นน
ๆ โดยบริษัทและ/หรือตวั แทนรบ
แจง
ความจาํ นงในการใชส
ิทธิ จะจด
สง่ ใบสาํ คญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสาํ คญแสดงสิทธิพรอ
มกบ
เช็ค แคชเชียรเช็ค หรอ
ดรา๊ ฟทท
ี่เรย
กเก็บเงินไมไ่ ด้ คืนใหแ้ ก่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิภายใน 14 วัน
นบจากวนกาํ หนดการใชสทธิในครงั้ นนๆ
ทั้งนี้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ใหม
ในวน
กาํ หนดการใชส
ิทธิในครงั้ ต่อๆ ไป เวน
แต่การใชส
ิทธิครงั้ นนั
จะเป็นการใชส
ิทธิครงั้ สด
ทา้ ย
บริษัทจะถือว่าใบสาํ คญแสดงสิทธินนั
ๆ สิน
สภาพลงโดยไม่มีการใชส
ิทธิ ซึ่งบริษัทและตว
แทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไมว่ า่ ในกรณีใดๆ
หมายเหตุ ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ
ะใช้สิทธิซือ
หุ้นสามัญ จะเป็นผรู้ บ
ภาระค่าใชจ
่ายต่างๆ รวมถึงภาษี และ/หรือ
อากรแสตมป์ ทัง้ หมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรษ
ฎากร หรือขอ
บังคบ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ
ง หรือบังคบใช
ในการใชสท
ธิซือ้ หนุ
สามญ
ตามใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ (ถา้ มี)
1.2.9 จาํ นวนหน่วยของใบสาํ คญแสดงสิทธิที่ขอใชส
ิทธิซือหน
สามญจะตอ
งเป็นจาํ นวนเต็มเท่านนั
โดยอตราการ
ใชส
ทธิเทา่ กบใบสาํ คญ
แสดงสทธิหนงึ่ หนว่ ยตอ
หนงึ่ หน
สามญ
เวนแตจ
ะมีการปรบสทธิ
1.2.10 จาํ นวนหนุ
สามญ
ที่จะออกเมื่อมีการใชสท
ธิ จะคาํ นวณโดยการนาํ จาํ นวนเงินในการใชสท
ธิซงึ่ ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิไดช้ าํ ระตามที่กลา่ วขา้ งตน
หารดว้ ยราคาการใชส
ทธิในขณะที่มีการใชส
ทธินนั
โดยบรษ
ัทจะออก
หนสามญเป็นจาํ นวนเต็มไม่เกินจาํ นวนหน่วยของใบสาํ คญแสดงสิทธิคณดว้ ยอต
ราการใชส
ิทธิ หากมีการ
ปรบ
ราคาการใชส
ิทธิและ/หรืออต
ราการใชส
ิทธิแลว
ทาํ ใหม
ีเศษเหลืออยู่จากการคาํ นวณดงั กล่าว บริษัท
จะไมน
าํ เศษดงั กลา่ วมาคิดคาํ นวณ โดยจะตด
เศษของหนุ
ทิง
และจะชาํ ระเงินที่เหลอ
จากการใชสท
ธิดงั กลา่ ว
คืนให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบีย
ทงั้ นี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยบรษ
ัทและ/หรอ
ตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ทธิ
อย่างไรก็ดีไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม
ีการสงมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใชส
ิทธิหรือเงินที่ไดร้ บ
ไวโ้ ดยไม่ม
การใชส
ิทธิหรือไม่สามารถใชส
ิทธิไดโ้ ดยไดส
่งทางไปรษณียล
งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้ นใบแจง้ ความ
จานงในการใช้สิทธิโดยถูกตอ
งแลว้ ใหถ
ือว่าผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิไดร้ บ
เงินคืนแลว้ โดยชอบและผถู้ ือ
ใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิไมมีสท
ธิเรยกรอ้ งดอกเบียและ/หรอ
คา่ เสยหายใดๆ อีกตอไป
1.2.11 หากบริษัทและ/หรือตว
แทนรบ
แจง้ ความจาํ นงในการใช้สิทธิไดร้ บ
เอกสารแจง้ ความจา
นงการใช้สิทธิไม
ครบถว
น หรือ ไม่ถูกตอ
ง หรือ ตรวจสอบไดว่าขอ
ความที่ผูถ
ือใบสาคญ
แสดงสิทธิกรอกลงในใบแจงความ
จํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนน้ันไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือ ติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
ไม่ครบถว้ นถก
ตองตามบทบญญัติแห่งประมวลรษ
ฎากรขอ
บงั คบ
หรือ กฎหมายต่างๆ ผถ
ือใบสาํ คัญแสดง
สทธิจะตอ
งแกไ้ ขใหถก
ตองภายในระยะเวลาการแจง้ ความจาํ นงในการใชสท
ธิ หากผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ
ไมแ
กไ้ ขใหถก
ตองภายในระยะเวลาดงั กลา่ ว บรษ
ัทจะถือวา่ ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิแสดงเจตนายกเลิกการ
ใชส
ทธิซือ้ หน
สามญ
เพิ่มทนในครงั้ นน
ๆ โดยบรษ
ัทและ/หรอ
ตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ทธิจะจดสง
ใบสาํ คัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํ คัญแสดงสิทธิและเงินที่ไดร้ บไวค
ืนใหแ
ก่ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิ
ดงั กล่าว โดยไม่มีดอกเบียภายใน 14 วนนบ
จากวน
กาํ หนดการใชส
ิทธิในครงั้ นนั
ๆ ทงั้ นี้ ตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่กาํ หนดโดยบริษัทและ/หรือตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชสิทธิ อย่างไรก็ตาม ผถู้ ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ใหม่ในวนกํั าหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ ต่อๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นเป็นการใช้สิทธิครงั้ สุดท้าย ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินั้นๆ
สิน
สภาพลงโดยไม่มีการใชสิทธิ โดยบริษัทและตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ิทธิจะไม่รบผิดชอบตอ
ดอกเบียและ/หรอคา่ เสยหายอนใ่ื ดๆ ไมว่ า่ ในกรณใดี ๆ
1.2.12 ในกรณีที่ผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิชาํ ระจาํ นวนเงินในการใชส
ิทธิไม่ครบถว้ น หรือ มีการชาํ ระเงินเกินจาํ นวน
ในการใช้สิทธิบริษัทและ/หรือตว
แทนรบ
แจง้ ความจาํ นงในการใชส
ิทธิ มีสิทธิที่จะดาํ เนินการประการใด
ประการหนงึ่ ตอ
ไปนี้ ตามที่บรษ
ัทและ/หรอ
ตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ทธิจะเห็นสมควร
(ก) ถือว่าการแจงความจานงในการใชส
ิทธิมีจานวนเท่ากบ
(1) จาํ นวนหน
สามญที่พึงจะไดร้ บตามสิทธิ
หรือ (2) จํานวนหุ้นสามัญที่พึงได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทและ/หรือตัวแทน
รับแจง้ ความจาํ นงในการใชสท
ธิไดร้ บ
ชาํ ระไวจ้ รงิ ตามราคาการใชสท
ธิและอต
ราการใชสท
ธิในขณะนนั
แลว้ แตจ
าํ นวนใดจะนอ
ยกวา่ หรอ
(ข) ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานง
ในการใชส
ิทธิไม่ไดร้ บ
เงินครบตามจานวนการใชส
ิทธิภายในระยะเวลาดงกลาว ใหถ
ือว่าผถู
ือใบสาคญ
แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชส
ิทธิซือ
หนุ
สามญ
เพิ่มทน
ในครงั้ นนั
ๆ เฉพาะสวนที่ผถู
ือใบสาคญ
แสดงสิทธิชาํ ระจาํ นวนเงินในการใชส
ิทธิไมค
รบถว้ น ทงั นี้ ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิสามารถแจง้ ความ
จาํ นงการใชส
ิทธิซือ
หุน
สามญเพิ่มทุนไดใ้ หม่ในวน
กาํ หนดการใชส
ิทธิครงั้ ต่อๆไป เวน
แต่เป็นการใช
สิทธิครัง้ สุดทา้ ยใหถ
ือว่าใบสาํ คญ
แสดงสิทธินนั
ๆ สิน
สภาพลงโดยไม่มีการใชส
ิทธิ โดยบริษัทและ
ตวแทนรบ
แจงความจานงในการใชส
ิทธิจะไม่รบ
ผิดชอบต่อดอกเบีย
และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่า
ในกรณีใดๆ
ในกรณีตามขอ
(ก) หรือ (ข) หากมีกรณีตอ
งสง่ เงินคืนใหแ
ก่ผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิบริษัท และ/หรือ
ตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ทธิจะสง่ เงินที่เหลอ
จากการใชส
ทธิหรอ
เงินที่ไดร้ บไวค
ืนใหแ้ ก่ผถู ือ
ใบสาํ คัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบียภายใน 14 วันนับจากวันกาํ หนดการใชส
ิทธิในครงั้ นัน
ๆ ตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนด โดยบรษ
ัทและ/หรอ
ตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ทธิ
อย่างไรก็ดีไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม
ีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใชส
ิทธิ หรือ เงินที่ได้รับไว
โดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ ไม่สามารถใช
ิทธิโดยไดส
่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว
ในใบแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ิทธิโดยถก
ตองแลว
ใหถ
ือว่าผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิไดร้ บเงินคืนแลว
โดยชอบและผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิไมมีสท
ธิเรยกรอ้ งดอกเบียและ/หรอ
คา่ เสยหายใดๆ อีกตอไป
1.2.13 ในกรณีที่ผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิส่งมอบใบสาํ คัญแสดงสิทธิเป็นจาํ นวนหน่วยมากกว่าจาํ นวนหน่วยที่
ประสงคจ์ ะใชส
ทธิ ศน
ย์รับฝากหลักทรัพย์จะสง่ ใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่มีจาํ นวนหนว่ ยของใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
สว่ นที่เหลือคืนใหแ้ ก่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิภายใน 15 วนนบจากวน
ที่ไดใ้ ชส
ิทธินน
ๆ โดยยกเลิกใบสําคญ
แสดงสท
ธิฉบบ
เก่ายกเวน
ในการใชสท
ธิครงั้ สดทา้ ยจะไมมีการออกใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิใดๆ อีก
1.2.14 เมื่อผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิที่ประสงคจ
ะใชส
ิทธิซือ้ หนุ
สามญ
ไดป
ฏิบต
ิตามเงื่อนไขการแจง้ ความจาํ นงการ
ใชส
ิทธิซือ้ หนุ
สามญ
กลาวคือ ไดส
งมอบตน
ฉบบ
ใบสาคญ
แสดงสิทธิแบบแสดงความจาํ นงการใชส
ิทธิซือ
หุ้น
สามญและชาํ ระเงินค่าจองซือ
หุน
สามญถูกตอ
งและครบถว้ นสมบูรณไ์ ม่ว่ากรณีใดๆ ผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดง
สทธิจะไมส
ามารถเพิกถอนการใชส
ทธิไดเ้ วนแตจ
ะไดร้ บความยินยอมเป็นหนงั สอ
จากบรษัท
1.2.15 เมื่อพ้นกําหนดวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายแลว
แต่ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
การใชส
ทธิที่กาํ หนดไวอ
ยา่ งครบถว้ นใหถ
ือวา่ ใบสาํ คญ
แสดงสิทธินน
ๆ สนิ
สภาพลงโดยไมมีการใชสท
ธิ และ
ผถู้ ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิจะใชสท
ธิไม่ไดอ
ีกเมื่อพน
กาํ หนดการใชส
ิทธิครงั้ สดทา้ ย และไม่มีสิทธิเรยกรอ้ งใดๆ
จากบรษัท
1.2.16 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนชาํ ระแลว้ ของบริษัทตอ
กระทรวงพาณิชยต
ามจาํ นวนหน
สามญ
ที่ออกใหม่สาํ หรบ
การใชส
ิทธิในแต่ละครงั้ ภายใน 14 วนนบ
จากวน
ใชส
ิทธิในแต่ละครงั
นอกจากนีบริษัท
จะดาํ เนินการใหนายทะเบียนผถู
ือหน
ของบริษัทจดทะเบียนผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิที่ไดใ้ ชส
ิทธินน
เขา้ เป็น
ผูถ
ือหุน
สามญ
ของบริษัทในสมด
ทะเบียนผูถ
ือหุน
ตามจานวนหุน
สามญ
ที่คานวณไดจ
ากการใชส
ิทธ
ในครั้งนั้น ทัง้ นี้ บริษัทจะดา
เนินการยื่นคาํ ขอใหร้ บ
หุนสามญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใชส
ิทธิตาม
ใบสาคญ
แสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต
วนกาํ หนดการใชส
ทธิในแตล
ะครงั
1.2.17 ในกรณีที่หุน
สามญที่สาํ รองไวเ้ พ่ือรองรบการใชส
ิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดาํ เนินการชดใชค
่าเสียหายที่
เกิดขึน
ใหแ
ก่ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชส
ิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใชค
่าเสียหาย
ใหแก่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ (ทงั้ บค
คลธรรมดาและนิติบค
คล) ซึ่งมีสญ
ชาติต่างดา้ ว ที่ไม่สามารถใชส
ิทธิ
ไดเน่ืองจากการถก
จากด
สิทธิตามสด
สวนการถือหนุ
ของคนตางดาวท่ีระบในขอ
บงคบ
ของบริษัท ซึ่งข้อบงั คับ
ของบรษ
ัทกาํ หนดวา
สดสว่ นการถือหนุ
ของคนตางดาวจะตอ้ งไมเกินกวารอ้ ยละ 49 ของจานวนหนุ
ที่จาํ หนา่ ย
ไดท
งั้ หมดของบรษ
ัทถึงแมว้ า่ จะมีหนุ
สามญ
เพียงพอก็ตาม
1.2.18 ใหค
ณะกรรมการบริษัท หรือบค
คลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผมู
ีอาํ นาจกระทาํ การแทนบริษัท
มอบหมาย เป็นผมู
ีอาํ นาจในการกาํ หนดหลก
เกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
โดยรวมถึงการจัดสรรใบสาํ คญแสดงสิทธิ การกา
หนดรายชื่อผูถ
ือหุนที่มีสิทธิไดร้ บการจัดสรรใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ การเขา้ เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสญ
ญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ
ง รวมทงั
ดาเนินการต่างๆ
อนจาเป็น และสมควรอน
เก่ียวเนื่องกบ
ใบสาคญ
แสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสาคญ
แสดงสิทธิ
ในครงั้ นี้ ซึ่งรวมถึงการนาใบสาคญ
แสดงสิทธิและหุน
สามญ
ที่เกิดจากการใชส
ิทธิตามใบสาคญ
แสดงสิทธิ
ดงั กลา่ ว เขา้ จดทะเบียนเป็นหลก
ทรพยจ์ ดทะเบียนในตลาดหลก
ทรพ
ยแ์ ห่งประเทศไทย ตลอดจนดาํ เนินการ
ขออนญาตตอหนว่ ยงานที่เกี่ยวของ
2. การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายใหแ
ก่ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่แสดงความจา
นงการใชส
ิทธิในวันกา
หนดการใชส
ิทธิ
แต่ละครงั้
และปฏิบต
ิถก
ตองครบถว้ นตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ และบริษัทไมส
ามารถจด
ใหม
ีหนุ
สามญ
เพื่อรองรบ
การใชสท
ธิตาม
ใบสาํ คญแสดงสิทธิไดอ
ยา่ งครบถว้ น ยกเวน
กรณีตามที่ระบไุ วใ้ นขอ
จาํ กด
การโอนใบสาํ คญแสดงสิทธิและขอ
จาํ กด
การใชสทธิ
ตามใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิตามขอ
9 โดยคา่ เสย
หายที่บรษ
ัทจะชดใชใหแ้ ก่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิขา้ งตน
สามารถคาํ นวณไดด
งั นี
ค่าเสียหายต่อใบสาํ คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP - EP)
โดยที่ B คือ จาํ นวนหน
1 หนว่ ย
สามญ
ที่ไมส
ามารถจด
ใหม
ีและ/หรอ
เพิ่มขน
ไดต
ามอต
ราการใชส
ทธิที่เปลย
นแปลงเพิ่มขนตอ
MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด
หารดว้ ยจาํ นวนหุน
สามญของบริษัทที่มีการซือขายทงั้ หมดในตลาดหลก
ทรพยร์ ะหว่างระยะเวลา 15 วน
ทําการติดตอ
กนก่อนวนใชส
ทธิในแตล
ะครงั
EP คือ ราคาการใชส
ิทธิตามใบสําคญแสดงสิทธิ หรือ ราคาการใชส
ิทธิตามใบสําคญ
แสดงสิทธิที่ได
เปล่ียนแปลงแลว้
ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหนุ
สามญ
ของบริษัทไมม
การซือ้ ขายระหวา่ งวนที่ใชค
าํ นวณ บรษ
ัทจะดาํ เนินการกาํ หนดราคายต
ิธรรมเพื่อใชใ้ นการคาํ นวณแทน
การชดใชค
่าเสียหาย บริษัทจะชาํ ระใหเ้ ป็นเช็คขีดครอ
มส่งั จ่ายเฉพาะ และจะจด
สง่ ทางไปรษณียล
งทะเบียน
ภายใน 30 วน
นบจากวน
ใชสท
ธิในแตล
ะครงั
โดยไมมีดอกเบีย
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติต่างดา
วใช้สิทธิแปลงสภาพใบสา
คัญแสดงสิทธิเป็น
หนุ
สามญ
แต่ไม่สามารถดาํ เนินการได้ เนื่องจากอต
ราสว่ นการถือหนุ
ของชาวต่างดา้ วในขณะนนั
เกินกวา่ จาํ นวนที่ระบไุ ว
ในขอ
บังคับบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดา
เนินการอื่นใดให้แก่ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
ชาวต่างดา้ วดงั กลาว และผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิชาวตา่ งดา้ วไม่มีสิทธิเรียกรอ
งค่าเสียหาย และ/หรือเรียกรอ
งใหบริษัท
ชดใชใ้ ดๆ ทงั้ สนิ
อยา่ งไรก็ดี ใบสาํ คญ
แสดงสทธิยงั มีผลใชต
อไปจนถึงวนสนสด
การใชส
ทธิ หาก ณ วนใชส
ทธิครงั้ สด
ทา้ ย
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิชาวต่างดา้ วยงั ไม่สามารถใชสิทธิได้ เน่ืองจากอต
ราสวนการถือหนุ
ของชาวต่างดา้ วในขณะนนั้
เกินกว่าจาํ นวนที่ระบุไวใ้ นขอ
บงั คบ
บริษัท ใหถ
ือว่าใบสาํ คญแสดงสิทธินนั
ๆ สิน
สภาพลง โดยไม่มีการใชส
ิทธิ โดยผูถือ
ใบสาํ คญแสดงสิทธิที่มีสญ
ชาติตา่ งดา้ วดงั กลา่ ว ไม่มีสิทธิเรียกรอ
งคา่ เสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดาํ เนินการ
ชดใชค
า่ เสย
หายใดๆ ที่เกิดขน
ทงั้ สนิ
3. เงอื
นไขการปรับสิทธิใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดาํ เนินการปรบราคาการใชส
ิทธิ และ/หรือ อต
ราการใชส
ิทธิในการซือ
หุน
สามญเพิ่มทุน ตลอดอายุของ
ใบสาํ คัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตก
ารณใ์ ดเหตก
ารณหนึ่งดงั ต่อไปนี้ เพื่อรก
ษาผลประโยชนต
อบแทนของผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดง
สทธิไมใ่ หดอยไปกวา่ เดิม
3.1 เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวของหุนสามญของบริษัท อนเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส
ิทธิและอต
ราการใชส
ิทธิจะมีผลบงั คบทนทีนบตงั้ แต่วนที่มล
ค่าที่ตราไวม
ีผลบงั คบใชต
ามที่
ประกาศผา่ นระบบเผยแพรขอมลสออเิ ล็กทรอนิกสข์ องตลาดหลักทรัพย
3.1.1 ราคาการใชส
ทธิจะเปลย
นแปลงตามสต
รการคาํ นวณดงั นี
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0
3.1.2 อต
ราการใชส
ทธิจะเปลย
นแปลงตามสต
รการคาํ นวณดงั นี
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยท
Price 1 คือ ราคาการใชส้
Price 0 คือ ราคาการใชส้
Ratio 1 คือ อตราการใชส
ทธิใหมหลงั การเปลยี่ ทธิเดิมก่อนการเปลยี่ ทธิใหมหลงั การเปลย
นแปลง นแปลง นแปลง
Ratio 0 คือ อต
ราการใชส
ทธิเดิมก่อนการเปลย
นแปลง
Par 1 คือ มลู
Par 0 คือ มล
คา่ ที่ตราไวข้ องหน้ คา่ ที่ตราไวข้ องหน
สามญั สามญ
หลงั การเปลย่ี ก่อนการเปลย
นแปลง นแปลง
3.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหน
สามญใหก
บผถู
ือหน
เดิม และ/หรือประชาชนท่วั ไป และ/หรือบค
คลในวงจาํ กด
ในราคา
สทธิตอ
หนุ
ของหนุ
สามญ
ท่ีคานวณไดต
่ากวารอ้ ยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหนุ
ของหนุ
สามญของบรษ
ัท” การเปลย
นแปลงราคา
การใชส
ิทธิและอต
ราการใชส
ิทธิจะมีผลบงั คบ
ทนที ตงั แต่วน
แรกที่ผู้ซือ
หุ้นสามญ
จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ
หุน
สามญ
ที่ออกใหม่ (วน
แรกที่ตลาดหลก
ทรพยขึน
เครื่องหมาย XR) สาํ หรบ
กรณีที่เป็นการเสนอขายใหผ
ูถือหนุ
เดิม และ/หรอ
วนแรก
ของการเสนอขายหน
สามญ
ออกใหมแ
ก่ประชาชนท่วั ไป และ/หรอบค
คลในวงจาํ กด
ตามแตก
รณี
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุน
สามญ
ของบริษัทไม่ม
การซือ้ ขายระหวา่ งวนที่ใชค
าํ นวณ บรษ
ัทจะดาํ เนินการกาํ หนดราคายต
ิธรรมเพื่อใชใ้ นการคาํ นวณแทน
อนึ่ง ในกรณีท่ีเมื่อมีการเสนอขายหุน
สามญ
พรอ
มกน
มากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะตอ
งจองซือ
ดว้ ยกน
ใหน
าํ ราคาเสนอขายทก
ราคา และจาํ นวนหนุ
ที่ออกใหม่ทงั้ หมดมาคาํ นวณราคาสท
ธิตอหน
ของหน
สามญ
ที่ออกใหม
แตใ่ นกรณีที่การเสนอขายพรอ้ มกน
ดงั กลา่ ว ไมอ
ยภ่
ายในเงื่อนไขที่จะตอ
งจองซือ้ ดว้ ยกน
ใหน
าํ จาํ นวนหน
และราคาเสนอขาย
ที่ต่าํ กวา่ รอ้ ยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหน
ของหน
สามญ
ของบรษ
ัท” มาคาํ นวณการเปลย
นแปลงเทา่ นนั
“ราคาตลาดตอหน
ของหน
สามญ
ของบรษ
ัท” เทา่ กบ
มลคา่ การซือ้ ขายหนุ
สามญ
ของบรษ
ัททงั้ หมดหารดวยจานวน
หนสามญของบริษัทที่มีการซือ้ ขายทงั้ หมดในตลาดหลก
ทรพ
ยใ์ นระหวา่ งระยะเวลา 15 วน
ทําการ (วน
ที่เปิดทาํ การ
ซือ้ ขายของตลาดหลก
ทรพ
ย) ติดตอ
กนก่อนวนที่ใชใ้ นการคาํ นวณ
“ราคาสท
ธิต่อหุน
ของหุน
สามญที่ออกใหม่” คาํ นวณไดจ
ากจานวนเงินทง้ สิน
ที่บริษัทจะไดร้ บ
จากการเสนอขาย
หนุ
สามญ
หกดว้ ยคา่ ใชจ
่ายท่เี กิดจากการออกหลก
ทรพ
ยนนั
(ถา้ มี) หารดว้ ยจาํ นวนหนุ
สามญ
ที่ออกใหมท
งั้ หมด
“วน
ที่ใชใ้ นการคาํ นวณ” คือ วน
แรกที่ผูซ
ือหุน
สามญจะไม่ไดร้ บสิทธิในการจองซือหุน
สามญที่ออกใหม่ (วน
แรก
ที่ตลาดหลก
ทรพ
ยขึน
เครื่องหมาย XR) สาํ หรบ
กรณีที่เป็นการเสนอขายใหก
ับผถู้
ือหุ้นเดิม และ/หรือวน
แรกของ
การเสนอขายหนุ
สามญ
ออกใหมแ
ก่ประชาชนท่วั ไปและ/หรอบค
คลในวงจาํ กด
(แลว้ แตก
รณี)
3.2.1 ราคาการใชส
ทธิจะเปลย
นแปลงตามสต
รการคาํ นวณดงั นี
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
MP x (A + B)
3.2.2 อต
ราการใชส
ทธิจะเปลย
นแปลงตามสต
รการคาํ นวณดงั นี
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
(A x MP) + BX
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชส
Price 0 คือ ราคาการใชส
ทธิใหมหลงั การเปลย ทธิเดิมก่อนการเปลยี่
นแปลง นแปลง
Ratio 1 คือ อต
Ratio 0 คือ อต
ราการใชส ราการใชส
ทธิใหมหลงั การเปลย ทธิเดิมก่อนการเปลยี่
นแปลง นแปลง
MP คือ ราคาตลาดตอหน
ของหน
สามญ
ของบรษัท
A คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแลว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน
ผถู้ ือหนุ้
เพื่อการจองซือ้ หน
สามญที่ออกใหม่ สาํ หรบกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหกับ
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม
แก่ประชาชนท่วั ไปและ/หรอ
บุคคลในวงจาํ กัด (แลว้ แตก
รณี)
B คือ จาํ นวนหุน
สามญที่ออกใหม่จากการเสนอขายใหแ
ก่ผูถ
ือหุน
เดิมและ/หรือเสนอ
ขายตอ
ประชาชนท่วั ไปและ/หรอบค
คลในวงจาํ กด
(แลว้ แตก
รณี)
BX คือ จา
นวนเงินที่จะไดร้ บทัง้ สินหลงั หักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ของหุน
สามัญที่ออกนั้น
ทงั้ การเสนอขายใหแก่ผู้ถือหนุ้
เดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนท่ว
ไปและ/
หรอบค
คลในวงจาํ กด
(แลว้ แตก
รณี)
3.3 เม่ือบริษัทเสนอขายหลก
ทรพยอ
อกใหมใ่ ดๆ ใหแ
ก่ผถู
ือหน
เดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนท่วั ไป และ/หรือ
บคคลในวงจาํ กด
โดยที่หลก
ทรพยนน
มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่
นเป็นหนุ
สามญได้ หรือ ใหส
ิทธิในการจองซือหน
สามญ
(เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือหุ้นสามญ) โดยท่ีราคาสุทธิต่อหนุ ของหุ้นสามัญทจ่ี ะออกใหม
เพื่อรองรบสท
ธิดงั กลา่ ว ต่าํ กวา่ รอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหน
ของหน
สามญ
ของบรษ
ัท”
การเปล่ียนแปลงราคาการใชส
ิทธิและอต
ราการใชส
ิทธิจะมีผลบงั คบ
ทนทีตงั้ แต่วนแรกท่ีผซู ือหน
สามญจะไมไ่ ด
รบสทธิในการจองซือ้ หลก
ทรพยอ
อกใหมใ่ ดๆ ขา้ งตน
สาํ หรบกรณีที่เป็นการเสนอขายใหกบ
ผถู
ือหนุ
เดิม และ/หรอ
วนแรกของ
การเสนอขายหลก
ทรพยอ
อกใหมใ่ ดๆ ขา้ งตน
แก่ประชาชนท่วั ไปและ/หรอบค
คลในวงจาํ กด
(แลว้ แตก
รณี)
“ราคาสทธิต่อหน
ของหน
สามญที่ออกใหม่เพื่อรองรบสิทธิ” คาํ นวณไดจ
ากจาํ นวนเงินที่บริษัทจะไดร้ บจากการ
ขายหลก
ทรพยท
ี่ใหส
ิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน
สามญ
หรือใหส
ิทธิในการซือหุนสามญ
หกดวย
ค่าใชจ
่ายท่ีเกิดขึนจากการออกหลก
ทรพยนนั
(ถา้ มี) รวมกบเงินที่จะไดร้ บจากการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหนุ
สามัญ หรือใช้สิทธิซือ
หนุ
สามัญนนั
หารดว้ ยจาํ นวนหน
สามญทงั้ สินที่ตอ
งออกใหม่เพื่อรองรบการใชส
ิทธินนั
“ราคาตลาดต่อหน
ของหน
สามญของบริษัท” หมายถึง มล
ค่าการซือ้ ขายหน
สามญ
ของบริษัททงั้ หมด หารดว้ ย
จานวนหุนสามัญของบริษัทที่มีการซือ
ขายทัง้ หมดในตลาดหลก
ทรพยใ์ นระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการ
(วนที่เปิดทาํ การซือ้ ขายของตลาดหลก
ทรพ
ย) ติดตอ
กนก่อนวนที่ใชใ้ นการคาํ นวณ
“วน
ที่ใชใ้ นการคาํ นวณ” หมายถึง วนแรกที่ผซู
ือ้ หน
สามญจะไม่ไดร้ บสิทธิในการจองซือ้ หลก
ทรพ
ยออกใหมใ่ ดๆ
ท่ีใหส
ิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหน
สามญ
หรือใหส
ิทธิในการซือหน
สามญกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ ก
ผถู้ ือหนุ้
เดิม (Rights Issues) และ/หรือวนแรกของการเสนอขายหลก
ทรพยท
ี่ออกใหม่ใดๆ ที่ใหส
ิทธิที่จะแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็นหน
สามญ
หรือ ใหส
ิทธิในการซือหน
สามญ
สาํ หรบกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ
ก่ประชาชน
ท่วั ไป และ/ หรอ
กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ ก่บค
คลในวงจาํ กด
(แลว้ แตก
รณี)
3.3.1 ราคาการใชส
ทธิจะเปลย
นแปลงตามสต
รการคาํ นวณดงั นี
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
MP x (A + B)
3.3.2 อต
ราการใชส
ทธิจะเปลย
นแปลงตามสต
รการคาํ นวณดงั นี
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
(A x MP) + BX
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชส
Price 0 คือ ราคาการใชส้
ทธิใหมหลงั การเปลย ทธิเดิมก่อนการเปลยี่
นแปลง นแปลง
Ratio 1 คือ อต
Ratio 0 คือ อตั
ราการใชส ราการใชส้
ทธิใหมหลงั การเปลย ทธิเดิมก่อนการเปลยี่
นแปลง นแปลง
MP คือ ราคาตลาดตอหน
ของหน
สามญ
ของบรษัท
A คือ จานวนหนุ
สามญ
ท่ีไดเรียกชาระเต็มมล
ค่าแลว
ณ วน
ก่อนปิดสมด
ทะเบียนผูถือ
หนเพื่อการจองซือ
หลก
ทรพยท
ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหนุ
สามญ
หรือใหส
ิทธิซือ
หุน
สามญใหแ
ก่ผูถ
ือหุน
เดิม และ/หรือวน
ก่อนวน
แรกของ
การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลย่ี นเป็นหุน
สามญ
หรอ
ใหส
ทธิซือ้ หน
สามญ
ไดแ้ ก่ประชาชนท่วั ไป และ/หรอบค
คลในวงจาํ กด
(แลว้ แตกรณ)ี
B คือ จาํ นวนหน
สามญ
ที่ออกใหมเ่ พ่ือรองรบ
การใชส
ิทธิของหลก
ทรพยใ์ ดๆ ที่ใหส
ิทธิที่
จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหน
สามญ
หรือใหส
ิทธิในการจองซือหน
สามญตามที่
เสนอขายใหแ
ก่ผูถ
ือหุนเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บคคลในวงจาํ กด
(แลว้ แตก
รณี)
BX คือ จํานวนเงินที่จะไดร้ ับทงั สินหลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิ
ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน
สามญ
ได้ หรือใหส
ิทธิในการจองซือหุน
สามัญ
สาํ หรบการเสนอขายใหแ
ก่ผถู
ือหน
เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนท่วั ไป และ/
หรือบุคคลในวงจากัด รวมกับเงินท่ีจะไดร้ บจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือ
เปลย
นเป็นหน
สามญ
หรอ
ใชส
ทธิซือ้ หน
สามญ
3.4 เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคา
การใชส
ิทธิและอต
ราการใชส
ิทธิจะมีผลบงั คบ
ทนทีตงั้ แต่วน
แรกที่ผูซือ
หุน
สามญจะไม่มีสิทธิรบหุน
ปันผล (วน
แรกที่ตลาด
หลก
ทรพยข์ น
เครอ
งหมาย XD)
3.4.1 ราคาการใชส
ทธิจะเปลย
นแปลงตามสต
รการคาํ นวณดงั นี
Price 1 = Price 0 x A
A+B
3.4.2 อต
ราการใชส
ทธิจะเปลย
นแปลงตามสต
รการคาํ นวณดงั นี
Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B]
A
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชส
Price 0 คือ ราคาการใชส้
ทธิใหมหลงั การเปลย ทธิเดิมก่อนการเปลยี่
นแปลง นแปลง
Ratio 1 คือ อต
Ratio 0 คือ อตั
ราการใชส ราการใชส้
ทธิใหมหลงั การเปลย ทธิเดิมก่อนการเปลยี่
นแปลง นแปลง
A คือ จาํ นวนหน
สามญที่ไดเ้ รย
กชาํ ระเต็มมล
คา่ แลว
ณ วนก่อนปิดสมด
ทะเบียนผถู
ือหนุ
เพื่อสทธิในการรบหนปันผล
B คือ จาํ นวนหน
สามญ
ที่ออกใหมใ่ นรูปแบบของหน
สามญ
ปันผล
3.5 เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่ อตรารอ้ ยละ 90 ของกาํ ไรสทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท สาํ หรบการ
ดาํ เนินงานในรอบระยะเวลาบญ
ชีใดๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการดาํ เนินงานหรือกาํ ไรสะสม การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส
ิทธิ
และอต
ราการใชส
ิทธิ จะมีผลบงั คบ
ใชท
นทีตงั้ แต่วน
แรกที่ผูซ
ือหุน
สามญไม่มีสิทธิในการรบ
เงินปันผลนนั
(วน
แรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขนึ
เครอ
งหมาย XD)
ทงั้ นี้ การคาํ นวณอต
รารอ
ยละของเงินปันผลท่ีจ่ายใหกบ
ผถู
ือหนุ
ใหค
าํ นวณโดยนาํ เงินปันผลที่จ่ายออกจรงิ จาก
ผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบญ
ชีในแต่ละปีดงกล่าว รวมทงั้ เงินปันผลระหว่างกาล หารดว้ ยกาํ ไรสท
ธิหลงหก
ภาษี
เงินไดข้ องผลการดาํ เนินงานของรอบระยะเวลาบญชีนนั
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมตามงบการเงินรวมของบริษัทของแต่ละ
รอบระยะเวลาบญ
ชีนนั
จะไมค
าํ นงึ วา่ เวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดงั กลา่ วออกจรง
จะเกิดขน
ในหรอ
ภายหลงั สน
รอบระยะเวลา
บญชีนนั ๆ
3.5.1 ราคาการใชส
ทธิจะเปลย
นแปลงตามสต
รการคาํ นวณ ดงั นี
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
3.5.2 อต
ราการใชส
ทธิจะเปลย
นแปลงตามสต
รการคาํ นวณ ดงั นี
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
MP - (D - R)
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชส
Price 0 คือ ราคาการใชส
ทธิใหมหลงั การเปลย ทธิเดิมก่อนการเปลยี่
นแปลง นแปลง
Ratio 1 คือ อต
Ratio 0 คือ อตั
ราการใชส ราการใชส้
ทธิใหมหลงั การเปลย ทธิเดิมก่อนการเปลยี่
นแปลง นแปลง
MP คือ ราคาตลาดตอหน
ของหน
สามญ
ของบรษัท
D คือ เงินปันผลตอหน
ที่จ่ายจรงิ แก่ผถู
ือหนุ
R คือ เงินปันผลตอหน
ที่คาํ นวณจากอต
รารอ
ยละ 90 ของกาํ ไรสท
ธิตามงบการเงินรวม
ของบริษัท สาํ หรบการดา
เนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ หารดว
ยจา
นวนหุน
“ราคาตลาดต่อหุน
ของหุน
ทงั้ หมดที่มีสทธิไดร้ บเงินปันผล
สามญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซือขายหุน
สามญของบริษัททงั้ หมด หารดว้ ย
จํานวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซือขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการ
(วนที่เปิดทาํ การซือ้ ขายของตลาดหลก
ทรพ
ย) ติดตอ
กนก่อนวนที่ใชใ้ นการคาํ นวณ
“วนที่ใชใ้ นการคาํ นวณ” หมายถึง วนแรกที่ผซู
ือ้ หน
สามญ
จะไม่ไดร้ บสิทธิในเงินปันผล (วนแรกที่ตลาดหลก
ทรพย
ขนเครองหมาย XD)
3.6 ในกรณีที่มีเหตก
ารณใ์ ดๆ ที่ทาํ ใหผ
ลประโยชนต
อบแทนใดๆ ที่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิจะไดร้ บ
เมื่อมีการใชส
ิทธิ
ตามใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิดอ
ยไปกวา่ เดม
โดยที่เหตก
ารณใ์ ดๆ นน
ไมไ่ ดก
าํ หนดอยใู่ นขอ
3.1 ถึงข้อ 3.5 ใหบรษ
ัทเป็นผมู
ีดล
พินิจ
พิจารณา และถือเป็นที่สด
โดยผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิจะไม่โตแยง
หรอ
เรย
กรอ้ งใดๆ ทงั้ สนิ
และจะแจง้ ใหส
าํ นก
งาน ก.ล.ต.
และตลาดหลก
ทรพ
ย์ ทราบภายใน 15 วนหลงั จากวนที่ผลการพิจารณาเป็นที่สด
ทงั นี้ ผถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิไมอ
าจโต้แยง
คดคา้ นหรอเรยกรอ้ งคา่ เสยหายใดๆ ไดจ้ ากผลการพจิ ารณานนั
3.7 การคาํ นวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชส
ิทธิและอต
ราการใชส
ิทธิตาม ข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.6 เป็นอิสระต่อกน
สาํ หรบในกรณีท่ีเหตก
ารณต
่างๆ จะเกิดขึนพรอ
มกนใหค
าํ นวณการเปล่ียนแปลงเรียงลาํ ดบดงั นี้ คือ ขอ
3.1, 3.5, 3.4, 3.2,
3.3, 3.6 (ตามลาดับ) โดยในแต่ละลาดบ
ครงั้ ที่คานวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของอัตราการใช
ิทธิเป็นทศนิยม
4 ตาํ แหนง
บรษ
ัทจะดาํ เนินการแจง้ ผลการเปลย
นแปลงราคาการใชส
ทธิและอต
ราการใชส
ทธิตามขอ
3.1 ถึงข้อ 3.6 โดยบอก
ถึงรายละเอียดวิธีการคา
นวณและเหตุผลที่ตอ
งมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใหผ
ูถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบ
เผยแพรขอ
มลสื่ออิเล็กทรอนิกสข์ องตลาดหลก
ทรพย์ ในวนที่หรือก่อนวน
ท่ีมีเหตก
ารณเ์ กิดขึน
หรือภายใน 9.00 น. ของวน
ที่
อัตราและราคาใช้สทธิผลบังคับใช
3.8 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสาํ คญ
แสดงสิทธิและจะไม่แกไ้ ขเปล่ียนแปลงราคาการใชส
ิทธิและอต
ราการใชส
ิทธิ
เวนแตจะมีการปรบสทธิตามเง่ือนไขการปรบสทธิ
การใชส
3.9 บริษัทอาจทา ทธิก็ได้
การปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสา
คัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตรา
การคาํ นวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชส
ิทธิและ/หรืออต
ราการใชส
ิทธิจะไม่มีการเปลี
นแปลง ซ่ึงทําให้ราคา
การใช้สิทธิใหม่สูงขึน
และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เวนแต่กรณีการรวมหุน
และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงั การ
เปล่ียนแปลง (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) คูณกับจาํ นวนหุน
สามญ
(โดยจาํ นวนหุน
สามญคาํ นวณไดจ
ากอต
ราการใชส
ิทธิใหม
(ทศนิยม 4 ตาํ แหน่ง) คณ
กบจาํ นวนใบสาํ คญ
แสดงสิทธิที่แสดงความจาํ นงการใชส
ิทธิ เมื่อคาํ นวณไดจ้ าํ นวนหน
ออกมาเป็น
เศษหุ้นใหตด
เศษของหุน
นนั
ทิง้ ) ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส
ิทธิดงั กล่าวมีผลทาํ ใหร้ าคาการใชส
ิทธิใหม
มีราคาซงึ่ ต่าํ กวา่ มล
คา่ ที่ตราไวข้ องหนุ
สามญ
ของบรษ
ัท ใหใชม
ลคา่ ที่ตราไวข้ องหนุ
สามญ
ของบรษ
ัทเป็นราคาการใชสท
ธิใหม
ยกเวน
แตบรษ
ัทจะมีผลประกอบการขาดทนสะสม ในสว่ นอต
ราการใชสท
ธิใหม่ ใหใชว้ ิธีการคาํ นวน ตาม ขอ
3.1 ถึง ข้อ 3.6
4. สถานภาพของใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีอยรู่ ะหว่างวันที
ู้ถอ
ใบสาํ คัญแสดงสิทธิแสดงความจาํ นงการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับ
จดทะเบียนเพิ่มทน
ชาํ ระแลว
อนเนื่องมาจากการใชส
ิทธิตามใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบ
ใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่ยงั ไมไ่ ดถก
ใชส
ทธิและสถานภาพดงั กลา่ ว จะสนสด
ลงในวนที่กระทรวงพาณิชยไ์ ดร้ บจดทะเบียนเพิ่มทนชาํ ระแลว
อนเนื่องมาจากการใชส
ทธิตามใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
ในกรณีที่บริษัทมีการปรบราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออต
ราการใชส
ิทธิในช่วงท่ีบริษัทยงั ไม่ไดน
าํ หุน
สามญเพิ่มทุน
ที่เกิดขึน
จากการใชส
ิทธิตามใบสาํ คญแสดงสิทธิเขา้ จดทะเบียนกบกระทรวงพาณิชย์ ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิที่ไดท
าํ การ
ใช้สิทธิแลว้ จะไดร้ บ
การปรับสิทธิย้อนหลง
โดยบริษัทจะดาํ เนินการออกหนุ
สามญ
เพิ่มทน
ใหม่เพ่ิมเติมใหแก่ผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสด
ตามจานวนท่ีผถู
ือใบสาคญ
แสดงสิทธิมีสิทธิจะไดร้ บ
หากราคาการใชส
ิทธิและ/หรืออต
ราการใชส
ิทธิ
(แลว้ แต่กรณี) ที่ไดป
รบใหม่นนั
มีผลบงั คบ
ใช้ อย่างไรก็ตาม ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิอาจไดร้ บหุน
สามญส่วนเพิ่มชา้ กว่า
หนสามญ
ที่ไดร้ บก่อนหนา้ นีแ้ ลว
ทงั้ นี้ ไมเ่ กิน 45 วนนบจากวนที่มีการปรบสทธิ
5. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหนุ
สามญ
ที่ออกตามการใชสิทธิของใบสาํ คญ
แสดงสิทธิที่ออกในครงั้ นี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหนุ
สามัญ
เดิมของบรษ
ัทที่ออกไปก่อนหนา้ นี้ ซงึ่ รวมทงั้ สทธิในการรบเงินปันผลหรอ
ผลประโยชนอ
ื่นใดที่บรษ
ัทใหแ้ ก่ผถู
ือหน
ทงั นี้ นับแต
วันที่กระทรวงพาณิชยร์ บจดทะเบียนเพิ่มทุนชา
ระแลว
และนายทะเบียนผูถ
ือหุนของบริษัทไดจ
ดแจ้งชื่อผูถ
ือใบสา
คัญ
แสดงสิทธิเป็นผู
ือหุ้นในสมุดทะเบียนผู
ือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันกา
หนดให
ิทธิในเงินปันผล หรือ
ผลประโยชนอ
ื่นใดแก่ผถู
ือหน
ก่อนวนที่กระทรวงพาณิชยร์ บจดทะเบียนเพิ่มทนชาํ ระแลว
และนายทะเบียนผถู
ือหน
ของบริษัท
ไดจ
ดแจง้ ช่ือของผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิเป็นผถู
ือหนุ
ในสมด
ทะเบียนผถู
ือหนุ
ของบริษัท ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิดังกล่าวจะ
ไมม
ีสทธิไดร้ บเงินปันผลหรอ
ผลประโยชนอ
ื่นนนั
6. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
6.1 ลกษณะสาํ คญของหนุ
จาํ นวนหุน
สามญ
ที่ออกใหม่เพื่อรองรบใบสาํ คญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 33,072,439 หุ้น คิดเป็นรอยละ 5.02 ของ
จานวนหนุ
ที่ออกและเสนอขายใหแ้ ก่ผถู
ือหนุ
เดิมของบรษัทท่ีจาหนายไดแ้ ลวทง้ หมดของบรษัท มล
คา่ ที่ตราไว้หน
ละ 1.00 บาท
ราคาการใชสท
ธิ 5.00 บาทตอ
หนุ
เวนแตจ
ะมีการปรบราคาใชส
ทธิ ซงึ่ เป็นไปตามเงื่อนไขการปรบสทธิ
6.2 ตลาดรองของหน
สามญ
ที่เกิดจากการใชส
ทธิ
เน่ืองจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรพยจดทะเบียนในตลาดหลกั ทรัพย์ ดังนั้น หุ้นสามัญทอี่ อกใหม
เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถเขาทาการซือ
ขายในตลาดหลก
ทรพ
ยไ์ ดภ
ายหลงจากที่บริษัท
ดาเนินการ จดทะเบียนหน
สามญ
ใหมด
ังกลา่ วตอ
ตลาดหลักทรัพย์แลว
โดยบริษัทจะดาํ เนินการยืนขออนญาตนาํ หนุ
สามญ
ที่ออกใหมจ
ากการใชส
ทธิซือ้ หน
ของใบสาํ คญ
แสดงสทธิเขา้ จดทะเบียนเป็นหลก
ทรพยจ์ ดทะเบียนตอ
ตลาดหลก
ทรพยโ์ ดยเร็ว
แต่ไม่เกิน 30 วน
นบจากวน
ใชส
ิทธิแต่ละครงั
ทงั นี้ เพื่อใหหุน
สามญ
ดงกล่าวสามารถทาการซือ
ขายในตลาดหลก
ทรพ
ยไ์ ด
เช่นเดียวกบ
หนุ
สามญ
เดิมของบรษัท
6.3 การดาํ เนินการหากมีหน
สามญ
ที่เหลอ
จากการใชส
ทธิตามใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
ในกรณีที่บริษัทมีหุน
สามญ
ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบการใชส
ิทธิตามใบสาํ คญ
แสดงสิทธิที่ออกในครงั้ นีเ้ หลือจาก
การใชส
ทธิครงั้ สด
ทา้ ยบรษ
ัทจะนาํ เสนอตอ
ที่ประชม
คณะกรรมการบรษ
ัทและที่ประชม
ผถู
ือหน
เพื่อพิจารณาตอ
ไปตามลาํ ดบ
7. การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่
ในการใชส
ิทธิซือหุน
สามญ
ของบริษัทตามใบสาํ คญแสดงสิทธิ ผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํ คญ
แสดง
สทธิที่ใชส
ทธิซือ้ หน
สามญ
สามารถเลอ
กใหบรษ
ัทดาํ เนินการในกรณีใดกรณีหนงึ่ ดงั ตอ
ไปนี
7.1 ในกรณีที่ผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิที่ไดร้ บการจด
สรรหน
ประสงคจ
ะขอรบใบหน
สามญโดยใหอ
อกใบหน
ในนาม
ของผู
ือใบสา
คัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลก
ทรัพยจ
ะส่งมอบใบหุ้นตามจา
นวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบร ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาคญั แสดงสิทธิภายใน 15 วันนับจากวัน
ครบกาํ หนดการใชส
ิทธิแต่ละครงั้ ในกรณีนีผ
ูถือใบสาํ คญแสดงสิทธิที่จะใชส
ิทธิซือหุน
สามญจะไม่สามารถขายหุน
สามัญ
ท่ีเกิดจากการใชส
ิทธิในตลาดหลก
ทรพยไ์ ดจ
นกว่าจะไดร้ บใบหนุ
ซึ่งอาจจะไดร้ บ
ภายหลงจากที่หนุ
สามญ
ที่เกิดจากการใช
สทธิไดร้ บ
อนญ
าตใหเ้ ขา้ ทาํ การซือ้ ขายในตลาดหลก
ทรพย
7.2 ในกรณีที่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่ไดร้ บการจด
สรรหน
ไมประสงคจ์ ะขอรบใบหน
สามญ
แตประสงคจ์ ะใชบรการ
ของศน
ย์รับฝากหลักทรัพยโ์ ดยผถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิประสงคท
่ีจะฝากหน
สามญ
ที่เกิดจากการใชส
ทธิไวใ้ นบญ
ชีของบริษัท
หล ทรัพย์ ซ่ึงผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนีศ
ูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดา
เนินการนา
หนสามญที่เกิดจากการใชส
ิทธิฝากไวกบ
"บริษัท ศนยร์ บฝากหลก
ทรพย์ (ประเทศไทย) จํากด
เพื่อผฝู
าก" และศน
ย์รับฝาก
หลก
ทรพยจ์ ะบนทก
ยอดบญ
ชีจาํ นวนหน
สามญ
ที่บรษ
ัทหลก
ทรพยน
นฝากหน
สามญ
อยู่ และออกหลก
ฐานการฝากใหแ้ ก่ผจู้ อง
ซือ้ ที่ไดร้ บการจด
สรรภายใน 7 วนทาํ การนบจากวนครบกาํ หนดการใชส
ทธิในแตล
ะครงั้ ในขณะเดียวกนบรษ
ัทหลก
ทรพยน
นก็
จะบนทก
ยอดบญ
ชีจาํ นวนหน
สามญ
ที่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่ไดร้ บการจด
สรรหน
ฝากไวใ้ นกรณีนี้ ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
ที่ไดร้ บการจัดสรรหุน
สามญจะสามารถขายหุน
สามญท่ีเกิดจากการใชส
ิทธิในตลาดหลก
ทรพยไ์ ดทน
ทีท่ีตลาดหลก
ทรพย
อนญ
าตใหห
นุ สามญ
ที่เกิดจากการใชสท
ธิทาํ การซือ้ ขายไดในตลาดหลก
ทรพย
ในกรณีที่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิที่ใชส
ิทธิซือ้ หน
สามญ
เลือกใหบรษ
ัทดาํ เนินการตามขอ
นีช้ ื่อของผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิที่ได้รบ
การจัดสรรหุน
จะตอ
งตรงกับชื่อเจา
ของบญ
ชีซือขายหลก
ทรพ
ยที่ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิประสงคท
่ีจะ
ฝากหน
สามญ
ไวใ้ นบญ
ชีหลก
ทรพ
ยดงั กลา่ วมิฉะนน
แลว้ บรษ
ัทขอสงวนสิทธิที่จะดาํ เนินการออกใบหนุ
แก่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดง
สทธิที่ไดร้ บการจด
สรรหน
ตามขอ
7.1 แทนโดยชื่อที่ปรากฎบนใบหนุ
จะเป็นชื่อของผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิเทา่ นนั
ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิที่ใชส
ิทธิในการจองซือจะตองระบุรหส
บริษัทหลก
ทรพยท
ี่ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิม
บัญชีซือ
ขายหลก
ทรพ
ยอยู่และเลขที่บัญชีซือ
ขายหลก
ทรพ
ยที่ประสงคจ
ะใหโ้ อนหุน
ที่ไดร้ บ
การจัดสรรเขา
บัญชีดังกล่าว
ใหถก
ตอ้ งหากระบรุ หส
บรษ
ัทหลก
ทรพ
ยหรอ
เลขท่ีบญชีซือ้ ขายหลก
ทรพยไ์ มถ
กตอ้ งจะทาํ ใหไ้ ม่สามารถโอนหนุ
เข้าบญ
ชีซื้อขาย
หลกั ทรพยน
นไดซ้ งึ่ บรษ
ัทจะไมรบั ผิดชอบตอ
การสญ
หายของหนุ
หรอ
ความลา่ ช้าในการติดตามหน
คืน
7.3 ในกรณีที่ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิท่ีไดร้ บการจัดสรรหุนไม่ประสงคจ
ะขอรบใบหุน
แต่ประสงคจ
ะใช้บริการ
ของศูนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพย์ โดยผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิประสงคท
ี่จะฝากหุน
สามญไวใ้ นบญชีของบริษัทผูอ
อกหลก
ทรพย
สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดาํ เนินการนาํ หุน
สามญที่เกิดจากการใชส
ิทธิฝากไวก
ับศน
ยร์ บฝากหลก
ทรพย์ และ
ศนยร์ บฝากหลก
ทรพ
ยจ์ ะบนทก
ยอดบญ
ชีจาํ นวนหน
สามญ
ตามจาํ นวนที่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิไดร้ บการจด
สรรไวใ้ นบญชี
ผูออกหลก
ทรพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลก
ฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน
7 วนทาํ การ นบจากวนครบกาํ หนดการใชส
ทธิในแตล
ะครงั
เมื่อผท
่ีไดร้ บการจด
สรรหน
ตองการขายหนุ
ผท่ีไดร้ บการจด
สรรหนุ
ตองถอนหนุ
ออกจากบญ
ชี 600 ดงั กลา่ ว โดยตอ
งติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่วั ไป ซ่ึงอาจจะมีคา่ ธรรมเนียมในการดาํ เนิน
ตามที่ศนยร์ บฝากหลก
ทรพย์ และ/หรือ บริษัทหลก
ทรพยนน
ๆ กาํ หนด ดงั นน
ในกรณีนี้ ผทู
ี่ไดร้ บการจด
สรรหน
จะสามารถ
ขายหุน
ที่ไดร้ บการจัดสรรในตลาดหลก
ทรพ
ยไ์ ดทน
ทีที่ตลาดหลก
ทรพยอนุญาตใหห
นุ ของบริษัททาํ การซือ
ขายไดใ้ นตลาด
หลก
ทรพย์ และผท
่ีไดร้ บการจด
สรรหน
ไดด
าํ เนินการถอนหน
ออกจากบญ
ชี 600 ดงั กลา่ วแลว
8. การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
8.1 การโอนใบสาํ คญั
แสดงสทธิที่ไมไ่ ดฝ
ากไวก
บศนยร์ บฝากหลก
ทรพ
ยใ์ หเ้ ป็นไปตามหลก
เกณฑด
งั นี
(ก) แบบการโอนใบสา
คัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสา
คัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ
เมื่อผูโ้ อนใบสาํ คญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นผูท
ี่สมุดทะเบียนผูถ
ือใบสาคญ
แสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจา้ ของใบสาคญ
แสดงสิทธิจานวน
ที่จะทาํ การโอน หรือ ผู้รับโอนคนสด
ท้าย โดยมีการสลก
หลงแสดงการโอนต่อเนื่องครบถวนจากผูท
ี่ปรากฏชื่อดงกลาว
(แลว้ แต่กรณี) และไดส่งมอบใบสาํ คญ
แสดงสิทธิใหแ
ก่ผูร้ บ
โอนโดยลงลายมือช่ือสลก
หลงั แสดงการโอนใหไ้ วด
ว้ ย
1) ผลการโอนใบสาํ คญแสดงสทธิระหวา่ งผรู้ บโอนกบบรษัท
การโอนใบสา
คัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัทได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนใบสา
คัญแสดงสิทธิได้รับ
คาํ ขอลงทะเบียนการโอนใบสาํ คญ
แสดงสทธิ พรอ้ มทงั้ ใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่ผรู้ บโอนใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
ไดล
งลายมือชื่อเป็นผรู้ บโอนในดา้ นหลงั ของใบสาํ คญ
แสดงสทธินน
ครบถว้ นแลว
2) ผลของการโอนใบสาํ คญ
แสดงสทธิระหวา่ งผรู้ บโอนกบบค
คลภายนอก
การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิจะใช
ันกับบุคคลภายนอกไดก
็ต่อเม่ือนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
ไดล้ งทะเบียนการโอนใบสาํ คญ
แสดงสทธิในสมด
ทะเบียนผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิเรย
บรอ้ ยแล้ว
(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํ คญแสดงสทธิ จะตอ
งกระทา
ณ สาํ นก
งานใหญ่ของนายทะเบียนใบสาํ คญ
แสดงสิทธิในวน
และเวลาทาํ การของนายทะเบียนใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ และจะตอ
งทาํ ตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียน
ใบสาํ คญ
แสดงสทธิกาํ หนด โดยนายทะเบียนใบสาํ คญ
แสดงสทธิมีสิทธิปฏิเสธไมร่ บคาํ ขอลงทะเบียนการโอนใบสาํ คญ
แสดง
สิทธิ หากนายทะเบียนใบสาํ คญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสาํ คญแสดงสิทธินน
ไม่ชอบดว้ ยกฎหมาย โดยผูข
อลงทะเบียน
จะตองส่งมอบใบสาํ คญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลก
เกณฑใ์ นขอ
8.1(ก) พรอ
มทัง้ หลก
ฐานอื่นๆ ที่ยืนยัน
ถึงความถกตอ
งและความสมบรู ณข
องการโอนและการรบ
โอนใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ ตามที่นายทะเบียนใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ
กาํ หนดใหแ้ ก่นายทะเบียนใบสาํ คญแสดงสทธิดว้ ย
8.2 การโอนใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่ฝากไวก
บศนยร์ บฝากหลก
ทรพย
สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของศูนย
รับฝากหลักทรัพย
9. ข้อจาํ กัดในการโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ และข้อจาํ กัดการใช้สิทธิตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
9.1 ขอ
จาํ กด
การโอนใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
บรษ
ัทไมม
ีขอ
จาํ กด
ในการโอนใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่เสนอขายใหแ้ ก่ผถู
ือหน
เดิมของบรษ
ัท เวนแตก
ารโอนเกิดขนึ
ในช่วงปิดสมด
ทะเบียนใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ เพื่อพก
การโอนหรือใชส
ิทธิตามใบสาํ คญแสดงสิทธิ 21 วน
ก่อนวน
ใชส
ิทธิครงั
สดท้าย และตลาดหลก
ทรพยจ
ะทาํ การขึนเครื่องหมาย SP (หา้ มการซือ
ขาย) ลวงหนา
2 วนทาํ การก่อนวนปิดสมด
ทะเบียน
(ในกรณีที่วนปิดสมด
ทะเบียนพก
การโอนสิทธิใบสาํ คญแสดงสิทธิตรงกบวนหยด
ทาํ การของตลาดหลก
ทรพยใ์ หเ้ ลื่อนวนปิด
สมดทะเบียนเปนว็ นทาํ การก่อนหนา้ )
9.2 ขอ
จาํ กดการใชสท
ธิตามใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิของบคคลท่ีมิใช่สญ
ชาติไทย
9.2.1 บริษัทจะไม่ออกหนุ้
สาม
ใหแ
ก่ผู้ใช
ิทธิที่มิใช่สญ
ชาติไทย ซึ่งไดด
าเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช
สิทธิจนทาใหสด
สวนการถือหนุ
ของบค
คลที่มิใช่สญ
ชาติไทยมีจานวนเกินกว่ารอ
ยละ 49 ของจานวน
หนที่จาํ หนา่ ยไดท
งั้ หมดของบรษ
ัท ตามที่ระบใุ นขอ
บงั คบของบรษ
ัท หรอ
ตามสด
สว่ นที่อาจมีการแกไ้ ข
ในขอ
บงั คบของบรษ
ัทในอนาคต
9.2.2 ในกรณีที่ใบสาํ คญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํ คญแสดงสิทธิที่มีการใชส
ิทธิ ณ วน
ใชส
ิทธิมีจาํ นวน
มากกว่าจานวนหนุ
สามญ
ที่อนญ
าตใหซือ
ไดโ้ ดยไม่ขดต่อขอ
จาํ กด
เรื่องสดสว่ นการถือหนุ
ของบคคล
ที่มิใช่สญชาติไทย บริษัทและ/หรือตว
แทนรบแจง้ ความจาํ นงการใชส
ิทธิ จะดาํ เนินการใชส
ิทธิตาม
ใบสา
คัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสา
คัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ
ือใบสา
คัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่มิใช่สญ
ชาติไทย ตามลาํ ดบการแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ทธิที่ครบถว้ นสมบรณ
9.2.3 หากขอจาํ กัดในเรื่องสด
ส่วนการถือหุน
ของบุคคลท่ีมิใช่สญชาติไทยดงั กล่าวมีผลทาํ ใหผ
ูถือใบสําคญ
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ชาติไทยที่ไดด
าํ เนินการใชส
ิทธิตามวิธีการใชสทธิ
ไม่สามารถใชส
ิทธิไดต
ามจาํ นวนที่ระบใุ นแบบแจง้ ความจาํ นงการใชส
ิทธิซือ
หุน
สามญ
ไม่ว่าทงั้ หมด
หรือบางส่วน บริษัทจะดาํ เนินการคืนใบสาํ คัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงิน
ท่ีเหลือตามราคาใชสิทธิของใบสาํ คญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํ คญแสดงสิทธิในสว่ นที่ไม่สามารถ
ใช้สิทธิไดโ้ ดยไม่มีดอกเบีย
ให้แก่ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสา
คัญแสดงสิทธิท่ีมิใช
สญชาติไทยดงั กลา่ วทางไปรษณียล
งทะเบียนภายใน 14 วน
นบจากวนใชส
ทธิในครงั้ นนๆ
9.2.4 ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิ หรอ
ใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่มิใช่สญ
ชาติไทยจะไมไ่ ดร้ บการชดเชยไม่ว่า
รูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจํากัด
เรอ
งสด
สว่ นการถือหน
ของบค
คลที่มิใช่สญ
ชาติไทยตามที่กาํ หนดไวใ้ นขอ
บงั คบของบรษัท
9.2.5 ในกรณีที่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิ หรอ
ใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่มิใช่สญ
ชาติไทยไมส
ามารถใชสทธิ
ซือหุ้นสามัญอันเนื่องมาจากข้อจา
กัดตามที่กล่าวในข้อ 9.2.1 ผู
ือใบสา
คัญแสดงสิทธิดังกล่าว
จะยงคงสามารถที่จะดาเนินการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่สามารถใช้สิทธิได
โดยใหด
าเนินการใชส
ิทธิตามวิธีการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจา
นงในการใช้สิทธิในครงั
ต่อๆ ไป จนถึงวนใชส
ิทธิครง้ สด
ทาย ตราบเท่าที่การดาเนินการดงกลาวไม่มีผลทาใหขด
ต่อขอ
จาํ กัด
การโอนหน
ของบรษ
ัท ทงั้ นี้ ในกรณี ณ วนใชส
ทธิครงั้ สด
ทา้ ย หากผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิหรอ
ใบแทน
ใบสาํ คญ
แสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ชาติไทยยงั ไม่สามารถใชส
ิทธิได้ เนื่องจากอต
ราสว่ นการถือหนุ
ของคนที่
มิใช่สญ
ชาติไทยในขณะนนั
เกินกว่าจานวนที่ระบุไวใ้ นขอ
จากด
การโอนหนุ
สามญ
ใหถ
ือว่าใบสาคญ
แสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผูถ
ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิ
เรย
กรอ้ งคา่ เสย
หายใดๆ ตอ
บรษ
ัท และบรษ
ัทจะไมด
าํ เนินการชดใชค
า่ เสย
หายใดๆ ที่เกิดขึน
ทงั้ สนิ
ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสาํ คัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทําให
บริษัท มีหนาที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดงนนั
เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดงกลาว คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใชด
ุลย
พินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จ
สรรใบสาํ คญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวใหแ
ก่ผูถ
ือหุนในประเทศฝร่งั เศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ
องั กฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรฐั อเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิสเซอรแ์ ลนด์ ประเทศญี่ป่ น ประเทศเวียดนาม และประเทศอ่ืน
ใด ตามที่บรษ
ัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรอจด
สรรใบสาคญ
แสดงสท
ธิดงกลาวทาให้ หรอ
อาจเป็นผลให
(ก) เป็นการกระทาํ ที่ขดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบขอบงั คบใดๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ
ขอบงั คบของบรษัท หรอ
(ข) บริษัท มีภาระหรือหนาท่ีตอ
งปฏิบัติหรือตอ
งดาเนินการใดๆ เพ่ิมเติมเกินสมควร นอกเหนือจากท่ีตอ
งดาเนินการ
ตามกฎหมายหรอ
กฎเกณฑท
ี่เกี่ยวขอ
งกบ
การออกและเสนอขายหลกทรพ
ยภายใตกฎหมายไทย หรอ
(ค) บริษัท มีภาระค่าใชจ
่ายที่เพิ่มขึน
และ/หรือ มีความเสี่ยงในดา้ นตา่ งๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกบประโยชนท
ี่บริษัท
จะไดร้ บหากมีการเสนอขายหรอจด
สรรใบสาํ คญ
แสดงสทธิ PRG-W3 ดงั กลา่ ว รวมถึงการดาํ เนินการที่เก่ียวขอ
ง หรอ
(ง) ไม่เป็นไปตามหลก
PRG-W3 ดงั กลา่ ว
เกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กา
หนดสาํ หรบการเสนอขายหรือจัดสรรใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
ทงั้ นี้ องคประกอบที่บรษ
ัท ใชประกอบการพิจารณาไมเ่ สนอขายหรอ
ไมจด
สรรใบสาํ คญ
แสดงสทธิ PRG-W3 ดงั กลา่ ว รวมถึง
แต่ไม่จาํ กด
เพียงภาระหนา้ ท่ีเพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายตา่ งประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบขอ
กฎหมาย และ/หรือการ
ปฏิบต
ิตามหนา้ ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใชจ
่ายที่เพิ่มขึน
ของบริษัท ในการตรวจสอบขอคาํ ปรึกษาและขอแนะนาํ ตาม
กฎหมายต่างประเทศและ การปฏิบัติตามหนาที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเส่ียงของบริษัท ในดานต่างๆ
เมื่อเปรย
บเทียบกบประโยชนท
่ีบรษ
ัทจะไดร้ บหากมีการเสนอขายหรอ
การจด
สรรใบสาํ คญ
แสดงสทธิ PRG-W3 ให้แก่ผถ
ือหน
เดิม
ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจด
สรรใบสาํ คญแสดงสิทธิ PRG-W3 ใหแก่ผถู
ือหนุ
เดิมของบริษัทที่มีสิทธิไดร้ บ
การเสนอขายหรือจัดสรรใบสาํ คญแสดงสิทธิ PRG-W3 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใตแ
นวทางปฏิบต
ิสากล หรือ
ขอยกเวนที่มีอยภ่
ายใตก
ฎหมายตา่ งประเทศ ที่มีผลใชบ
งั คบอยแ่
ละสามารถดาํ เนินการไดใ้ นเวลานนั
ในการนี้ บรษ
ัท มีสทธิที่จะไมเ่ สนอขาย หรอ
ไมจด
สรรใบสาํ คญ
แสดงสทธิ PRG-W3 ของบรษ
ัท ใหแ้ ก่ผถู
ือหน
ของบรษ
ัท ซงึ่ ม
ท่ีอย่ใู นการจด
สง่ เอกสารนอกประเทศไทย ทงั้ นี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใชด
ลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวของ
ตามความเหมาะสม เมื่อคาํ นึงถึงองคป
ระกอบที่ใชในการพิจารณาตามที่กลา่ วไวข้ า้ งตน
ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ
าํ กด
เพียงการกาํ หนด
รายชื่อประเทศที่ไม่ถก
จาํ กด
สิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถก
จาํ กด
สิทธิ เพื่อใหก
ารเสนอขายหรือจด
สรรใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
PRG-W3 ประสบความสาํ เร็จ โดยบริษัท อาจแจง้ ขอกาํ หนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจดสรรใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ PRG-W3 ดงั กลา่ วใหท
ราบตอ
ไป (หากมี)
ในการนีใ้ หค
ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม
ีอา
นาจกระทา
การแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผมู
ีอาํ นาจกระทาํ การแทนบรษ
ัทมอบหมาย เป็นผมู
ีอาํ นาจในการดาํ เนินการ
(ก) กา
หนดหลก
เกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจาเป็นและสมควรเกี่ยวเน่ืองกับการการเสนอขายหรือจัดสรร
ใบสาํ คญแสดงสทธิ PRG-W3
(ข) ดาํ เนินการและลงนามในเอกสารคาํ ขออนญ
าตตา่ งๆ และหลก
ฐานที่จาํ เป็นและเกี่ยวขอ
งกบ
การออกใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
PRG-W3 ซงึ่ รวมถึงการติดตอ
และการยื่นคาํ ขออนญ
าต คาํ ขอผอ
นผน
เอกสาร และหลก
ฐานดงั กลา่ ว ตอ
หนว่ ยงานราชการ หรอ
หนว่ ยงานที่เกี่ยวขอ
งกบการเสนอขายหรอจด
สรรใบสาํ คญ
แสดงสทธิ PRG-W3 และการนาํ ใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ PRG-W3 รวมถึง
หน้ หลก
สามญเพิ่มทนที่เกิดขึนจากการใชส ทรพยแ์ หง่ ประเทศไทย
ิทธิตามใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ PRG-W3 เขา้ จดทะเบียนเป็นหลก
ทรพยจ์ ดทะเบียนในตลาด
(ค) มีอา
นาจในการดาํ เนินการใดๆ ตามที่จา
เป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสาํ คญแสดงสิทธิ
PRG-W3 ในครงั้ นี
10. ข้อจาํ กัดการโอนหุ้นสามัญ
หุน
ของบริษัทอาจโอนกน
ไดโ้ ดยไม่มีขอ
จาํ กด
เวน
แต่การโอนหนุ
รายใดท่ีมีหรือจะมีผลใหม
ีคนต่างดา้ วถือหนุ
อย่ใู นบริษัทเกินกวารอ
ยละ 49 ของจาํ นวนหน
ท่ีจาํ หน่ายไดแ
ลว้ ทงั้ หมด
11. ที่มาของการกาํ หนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
ไม่มีการกําหนดราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ เน่ืองจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็ นการออก
โดยไม่คิดมล ในอนาคต
ค่า อย่างไรก็ดี บริษัทไดพ
ิจารณาถึงราคาการใชส
ิทธิครงั้ นี้ ใหส
อดคลอ
งกบวต
ถประสงคก
ารใชเ้ งินของบริษัท
12. การประชุมผู้ถอใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
12.1 บริษัทตองเรียกประชุมผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิหากมีเหตก
ารณส
าํ คญ
ที่อาจกระทบต่อส่วนไดเ้ สียของผถู ือ
ใบสาํ คญแสดงสิทธิอย่างเป็นนย
สาํ คญ
หรือ ต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบต
ิหนา้ ที่ตามขอกาํ หนดสิทธิ รวมทงั
มีสิทธิเรียกประชุมผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแกไ้ ขเพิ่มเติมขอกาํ หนดสิทธิ หรือ เมื่อผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิจานวนไม่นอ
ยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสาคญ
แสดงสิทธิรวมกน
แลวไม่นอ
ยกว่าหนึ่งในสาม ของจานวนหน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ียังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าช่ือทําหนังสือขอให้บริษัทดําเนินการเรียกประชุม
ผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะตอ
งเรียกประชุมผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิภายใน 30 วนนบ
แต่เม่ือมีเหตุการณ
สาํ คญ
หรือ นับแต่วันที่ผถู
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิดังกลา่ ว มีคาํ ขอเป็นหนงั สือใหบริษัทเรียกประชุมผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิ
ในกรณีท่ีมีการจด
ประชม
ผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิ บริษัทจะทาํ การปิดสมด
ทะเบียนเพื่อกาํ หนดสิทธิของผถู
ือใบสาํ คญแสดง
สิทธิ ในการเขา้ รว่ มประชมและออกเสียงลงคะแนนในการประชมดงั กลา่ วเป็นระยะเวลาไมน
อยกวา
21 วน
ก่อนการประชม
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิแตล
ะครงั
12.2 ในการประชุมผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิที่ยงั มิได
ใชส
ทธิหรอ
บรษ
ัทเป็นผดู
าํ เนินการเรย
กประชม
ใหบรษ
ัทจด
ทาํ หนงั สอนด
ประชม
ระบุ สถานที่ วน
เวลา ผทู
ี่ขอใหเ้ รย
กประชุม
และเรอ
งที่จะพิจารณาในที่ประชม
และจด
สง่ ใหผ
ถู ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิที่ยงั มิไดใ้ ชสท
ธิหรอ
ใชสท
ธิไปแลว้ บางสว่ นแตล
ะราย
ตามรายชื่อและท่ีอย่ท
ี่ปรากฏอย่ใู นสมด
ทะเบียนผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิ และแจง้ ผ่านทางระบบเผยแพรส
ื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลก
ทรพย์ เพื่อกาํ หนดสทธิในการเขา้ รว่ มประชม
ไมน
อยกวา
7 วนก่อนการประชม
ในแตล
ะครงั
12.3 ในการประชุมผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิ ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิที่ยงั มิไดใ้ ชส
ิทธิหรือใชส
ิทธิไปแลว้ บางสว่ น
ซึ่งมีสิทธิเขา้ ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขา้ ร มประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผูถือ
ใบสาํ คญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะตองจด
ทาํ หนงั สือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผูท
ี่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อน
เรม
การประชม
ผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชม
ผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิ หมายถึง ผถู
ือใบสาํ คญแสดง
สิทธิที่ยังไม่ไดใ้ ช้สิทธิหรือใชส
ิทธิไปแลว้ บางส่วนในขณะนัน
โดยไม่รวมถึงผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนไดเ้ สีย
ในขอพิจารณาอันใดซ่ึงที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติห ในขอพิจารณาขอนนั้
มมิให้ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชนใ์ นเรอ
งที่ที่ประชม
พิจารณาลงมต
12.4 ในการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือใบสาํ คญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสาํ คญแสดงสิทธิ
ที่ถืออยู่ โดยใบสาํ คญ
แสดงสทธิหนงึ่ หนว่ ยมีหนงึ่ เสย
ง ผเู้ ป็นประธานในที่ประชม
ไมม
ีสทธิออกเสย
งลงคะแนน นอกจากสทธิที
ตนมีในฐานะเป็นผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
12.5 ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจัดขึนโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได
รบมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทาํ หนา้ ที่เป็นประธานที่ประชม
ในกรณีที่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิเป็นผรู้ อ
งขอให
จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคด
เลือกนอกเหนือไปจาก
ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทงั้ สองกรณีประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้ าด
นอกจากสทธิที่ตนมีอยใู่ นฐานะเป็นผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
12.6 องคประชุมในการประชุมผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิจะตอ
งประกอบดว
ยผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิที่ยงั มิได
ใชส
ทธิหรอ
ใชส
ทธิไปแลว้ บางสว่ น และ/หรอ
ผรู้ บมอบฉนทะมาประชม
รวมกนไดไ้ มน
อยกวา
25 ราย ซงึ่ ถือใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
รวมกนไมน
อยกวา่ หนงึ่ ในสามของจาํ นวนหนว่ ยทงั้ หมดของผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่ยงั มิไดใ้ ชส
ทธิจึงจะครบเป็นองคประชม
12.7 ในกรณีที่ปรากฏวา่ การประชม
ครงั้ ใด เมื่อลว่ งเวลานด
ไปแลว
60 นาที ยงั มีผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ และ/หรือ
ผรู บมอบฉนทะเขา้ รว่ มประชุมยงั ไม่ครบเป็นองคป
ระชุมใหถ
ือว่าการประชุมเป็นอนระงบ
ไป หากการประชุมผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธินนั
เป็นการเรยกโดยมติคณะกรรมการบรษ
ัท ใหน
ดประชมใหมภ
ายในระยะเวลาไมน
อยกวา
7 วัน แตไ่ มเ่ กิน 14 วัน
นับจากวันกา
หนดประชุมผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้บริษัทดา
เนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
ผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลก
ทรพยต
ามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวใ้ นขา้ งตน
ในการประชุมครงั้ นี
ไมบ
งั คบวา่ จะตอ
งครบองคประชม
กลา่ วคือ มีผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิมาประชม
เทา่ ใดถือวา่ เป็นองคประชม
ทงั้ นี้ สาํ หรบใน
กรณีที่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิเป็นผรู้ อ้ งขอใหเ้ รย
กประชม
จะไมม
ีการเรย
กประชม
ใหม
12.8 มติที่ประชม
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิจะตอ
งประกอบดว้ ยคะแนนเสย
งไมน
อยกวา่ กึง่ หนงึ่ ของจาํ นวนหนว่ ยของ
ใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิที่ยงั มิไดใ้ ชสท
ธิขณะนนั
ซงึ่ มาประชม
และออกเสย
งลงคะแนน
12.9 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิไดล
งมติไปแลว้ นนั้
ใหถ
ือว่ามีผลผกพน
ผถู
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
ทกรายไมว่ า่ ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธินน
จะไดเ้ ขา้ รว่ มประชม
หรอ
ไมก
็ตาม
12.10 ภายหลงั บริษัทไดด
าํ เนินการจด
ประชม
ผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจง้ มติของที่ประชม
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิใหผ
ถู ือใบสาํ คญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนิกสข
องตลาดหลักทรัพยทน
ทีในวน
ที่มีมต
หรอ
ไมเ่ กิน 9.00 น.เชา้ ของวนทาํ การถด
12.11 บริษัทจะดาํ เนินการจดั
ไป
ทาํ และบนทึกรายงานการประชุมและเก็บรก
ษาบนทึกดงั กลา่ วไวท
ี่สาํ นก
งานใหญ่ของ
บริษัท รายงานประชุมที่ไดล
งลายมือชื่อ โดยประธานในที่ประชุมใหถ
ือเป็นหลก
ฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทงั้ หลายที่ได
ประชุมกน
นนั
และจด
สงรายงานการประชุมดงกลาวใหแ
ก่ตลาดหลก
ทรพ
ยและสานก
งาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน
14 วน
นบจากวนประชม
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
12.12 ในการประชุมผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ บริษัทหรือผทู
ี่ไดร้ บมอบหมายจากบริษัทและที่ปรก
ษากฎหมายของ
บรษ
ัท มีสทธิที่จะเขา้ รว่ มประชม
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรอ
ใหค
าํ อธิบายในที่ประชม
ผถู
ือใ บ สํา คัญ
แสดงสท
ธิได้
12.13 บรษ
ัทจะเป็นผชู้ าํ ระคา่ ใชจ
่ายที่เกี่ยวขอ
งกบการจด
ประชม
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิทงั้ หมด
12.14 บรษ
ัทจะแกไ้ ขเพิ่มเติมขอ
กาํ หนดสท
ธิตามมติที่ประชม
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธินบ
ตงั้ แตว่ น
ที่ประชม
เพื่อลงมต
และบริษัทจะแจง้ การแกไ้ ขเพิ่มเติมขอ
กาํ หนดสิทธิเป็นลายลก
ษณอก
ษรใหส
าํ นก
งาน ก.ล.ต. และตลาดหลก
ทรพ
ยทราบ
ภายใน 15 วนนบ
แตว่ น
ที่มีการแกไ้ ขเพิ่มเติมนนั
12.15 กรณีที่ไมส
ามารถจด
ประชม
ไดท
นภายในอายข
องใบสาํ คญ
แสดงสทธิ ใหถ
ือวา่ การดาํ เนินการประชม
สนสดลง
และไมไ่ ดม
ีการจด
ประชม
ในครงั้ นน
ขนึ
13. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาํ หนดสิทธิ
13.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธินอกเหนือจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษ
ัท และที่ประชม
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ ดว้ ยคะแนนเสย
งไมน
อยกวา่ กึ่งหนงึ่ ของจาํ นวนเสียงทงั้ หมดของ
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิซงึ่ มาประชม
และออกเสย
งลงคะแนน
13.1.1 การแกไ้ ขเปล่ียนแปลงขอ
กาํ หนดสิทธิท่ีเก่ียวขอ
งกบใบสาํ คญแสดงสิทธิ ในประเด็นซ่ึงเป็นประโยชน
ต่อผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ หรือไม่ทา
ใหส
ิทธิประโยชนข
องผูถ
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิดอ
ยลง หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าดวยหลักทรพย์และตลาด
หล ทรัพย์ กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ กฎระเบียบ ขอบังคับประกาศ หรือคาส่ัง ท่ีมีผลบังคับของ
สาํ นกงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํ กบ
ตลาดทน
และ/หรอ
ตลาดหลก
ทรพ
ย์ ซง่ึ มีผลใชบ
ังคับ หากได้รับ
ความยินยอมจากผอู
อกใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ และไดแ้ จง้ ใหส
าํ นกงาน ก.ล.ต. ทราบแลว
หรอ
13.1.2 การปรบสทธิตาม ข้อ 3.
13.2 บริษัทจะแจง้ ใหผูถือใบสาํ คญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงขอกาํ หนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่สื่อ
อิเล็กทรอนิกสข์ องตลาดหลก
ทรพยโ์ ดยทนทีหลงั จากท่ีมีการแกไ้ ขเปลี่ยนแปลงขอ
กาํ หนดสิทธิ และจะตอ
งจด
สง่ ขอ
กาํ หนด
สิทธิที่แกไ้ ขเปล่ียนแปลงใหแ
ก่ผถู
ือใบสาํ คญแสดงสิทธิ นายทะเบียนของใบสาคญ
แสดงสิทธิ และสานก
งาน ก.ล.ต. ภายใน
15 วนนบแตว่ นที่มีการแกไ้ ขเปลย
นแปลงขอ
กาํ หนดสทธิ
ทงั้ นี้ การแกไ้ ขเปลี่ยนแปลงขอ
กาหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะตอ
งไม่เป็นการขยายอายใุ บสาคญ
แสดงสิทธิ
หรือการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส
ิทธิ หรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเวนการปรบสิทธิตามเงื่อนไขการปรบ
สิทธิที่ระบุไว้ใน
ข้อ 3. และตอ้ ทจ. 34/2551
งไม่ขดหรือแยง้ กบ
กฎหมายว่าดว้ ยหลกทรพ
ยและตลาดหลกทรพ
ย์ รวมตลอดทงั้ ขอ
กาํ หนดตามประกาศ
14. ผลบังคับของข้อกาํ หนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ
ขอกาํ หนดสิทธิฉบบ
นีจ
ะมีผลใชบ
งั คบนบ
แต่วนที่ออกใบสาํ คญ
แสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวนท่ีใช้สิทธิครงั้ สุดทาย
โดยขอ
กาํ หนดสิทธินีจ
ะใชบ
งั คบ
และตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ
ความใดๆ ในขอ
กาํ หนดสิทธินีขด
หรือแยง้ กับ
กฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใชบ
งั คบ
ตามกฎหมายกับใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ ใหใ้ ชขอ
ความตามกฎหมายหรือประกาศ
ดงั กลา่ วบงั คบกบใบสาํ คญ
แสดงสทธิแทนขอ
ความของขอ
กาํ หนดสทธิเฉพาะในสว่ นที่ขด
แยง้ กนนนั
ผออกใบสาํ คญแสดงสทธิ
บริษัท พี อาร์ จี คอรปอเรช่น จาํ กัด (มหาชน)
ลงลายมือช่ือ กรรมการผมู
(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)
ีอาํ นาจ