Contract

(ร่าง) สัญญาแต่งตังผู้แทนผู้ถือห้นก้

"ห้น

กู้ด้อยxxxxxท่ม

ีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท ซ่ง

ผู้ออกหุ้นกู้มีxxxxxไถ่ถอนหุ้นกู้

ก่อนกา

หนด และมีxxxxxเล่ือนชาระดอกเบีย

โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครังท่ี 1/2562"

ระหว่าง

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กับ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สัญญานีจัดทาขึนเม่ืxxxxxxx [●] พ.ศ. 2562

(ร่าง) สัญญาแต่งตงั ผู้แทนผู้ถอหุ้ื นก้

"หุ้นกู้ด้อยxxxxxxxxมีลก

ษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซ่งึ ผู้ออกหุ้นกู้มีสท

ธิไถ่ถอนหุ้นก้ก

่อนกา˚ หนด

และมีxxxxxเลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่มีเง่อนไขใด ๆ ของบรษัิ ท บี.กรมิ เพาเวอร์ จา˚ กัด (มหาชน) ครงั้ ท่ี 1/2562"

xxxxxxxxxขนึ

เมื่อวนที่ [●] พ.ศ. 2562 ระหวา่ ง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ˚ากด

(มหาชน) สา˚ นกงานหหญ่ตงั ้ xxxxx

อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลงิ ค์ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวั หมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ("ผู้ออกหุ้นกู้")

ฝ่ ายหนง กบ

ธนาคารกรุงศรีอยธยา จ˚ากด

(มหาชน) สา˚ นก

งานหหญ่ตงั ้ อยเู่ ลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (ซงึ่ ตอไปหนสญญานีจะเรียกวา

"ธนาคาร" หรือ "ผู้แทนผู้ถอ

หุ้นกู้") อีกฝ่ ายหนง

โดยที่ผ้อู อกห้น

ก้ไู ด้รับอนญ

าตจากสา˚ นกั งานคณะกรรมการก˚ากบ

หลก

ทรัพย์และตลาดหลก

ทรัพย์ ("ส˚านักงาน ก.ล.ต.")

หห้ออกและเสนอขาย "ห้นก้ด

้อยสทธิที่มีลกษณะคล้ายทน

ไถ่ถอนเมื่อเลกบริษัท ซึ่งผ้อ

อกห้น

กู้มีxxxxxไถ่ถอนห้น

กู้ก่อนก˚าหนด

และมีสทธิเลอนช˚าระดอกเบียโดยไมมีเงื่อนไขหด ๆ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ˚ากด (มหาชน) ครงั ้ ที่ 1/2562" ("หุ้นกู้") ซงึ่ จะ

ท˚าการเสนอขายตอประชาชนเป็ นการทวั่ ไป ตามประกาศคณะกรรมการก˚ากบ

ตลาดทน

ที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนญาต

และxxxxxญาตหห้เสนอขายตราสารหนีที่ออกหหม่ ลงวนที่ 17 xxxxxx พ.ศ. 2561 (รวมถึงxxxxxxมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ประกาศอื่นหดที่เกี่ยวข้อง ทงั ้ นี ้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อก˚าหนดว่าด้วยxxxxxและหน้าที่ของผ้อ

อกห้น

กู้และผ้ถ

ือห้นก้

ตามที่ก˚าหนดไว้หนเอกสารแนบท้ายของสญ และหห้ถือเป็ นสว่ นหนงึ่ ของสญญานี ้

ญานี ้รวมทงั ้ xxxxxxมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปหนภายหน้า (ถ้ามี) ("ข้อก˚าหนดxxxxx")

โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ หห้ ค˚ารับรองว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ก˚าหนดไว้หนประกาศ

คณะกรรมการก˚ากบ

ตลาดทน

ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คณ

สมบติของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ และการกระท˚าตามอ˚านาจหน้าที่ของ

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ ลงวน

ที่ 3 สงิ หาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอื่นหดที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบ

จากสา˚ นกั งาน ก.ล.ต. และหนว่ ยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หห้เป็ นผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้แล้ว

โดยที่ผ้อู อกห้น

กู้มีความxxxxxxxจะแตง่ ตงั ้ ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้หห้ท˚าหน้าที่เป็ นผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ของห้น

กู้ และผ้แู ทนผ้ถ

ือห้นก้

มีความxxxxxxxจะท˚าหน้าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยหห้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นก้

ตามความที่ก˚าหนดไว้หนสญ

ญานี ้ ข้อก˚าหนดxxxxx เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึง พระราชบัญญัติหลก

xxxxxxxxx

ตลาดหลกทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทงั ้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมาย xxxxxxx ประกาศ ข้อบงั คบ หรือค˚าสงั่ ต่าง ๆ ของ

สา˚ นกั งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก˚ากบ

หลกั ทรัพย์และตลาดหลก

ทรัพย์ และ หน่วยงานหรือองค์กรหด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

(ตอไปนีรวมเรียกวา "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง")

เพื่อหห้เป็ นไปตามบทบญั จึงตกลงท˚าสญญานี ้ดงั ตอไปนี

1. คานิยาม

ญติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโดยความxxxxxxxของคส่ ญ

ญาทงั ้ สองฝ่ าย คสญ

ญาทงั ้ สองฝ่ าย

เว้นแต่จะได้ก˚าหนดไว้เป็ นการเฉพาะหนสัญญานี ้ ค˚าและข้อความตามที่ปรากฏหนสัญญานีห้ ห้มีความหมาย xxxxเดียวกบที่ก˚าหนดไว้หนข้อก˚าหนดสทธิ

2. การแต่งตงั้ ผู้แทนผู้ถอหุ้นก้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้หนข้อก˚าหนดxxxxx ตกลงแต่งตงั ้ หห้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ น

ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ และผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นกู้ตกลงรับเป็ นผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นกู้ โดยมีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดของผู้แทนผ้ถ

ือห้นก้

เป็ นไปตามความที่ก˚าหนดไว้หนสญญานี ้ ข้อก˚าหนดxxxxx เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นก้ ู และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่

ผ้แ

ทนผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxด˚าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบ

ห้น

กู้หนนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือหุ้นกู้ตามข้อก˚าหนดและ

เงื่อนไขที่ก˚าหนดไว้หนสญญานี ้ข้อก˚าหนดสทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบหน้ กู้ และตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของก˚้ าหนด

3. อัตราและวิธีการชาระค่าตอบแทน บาเหน็จ หรือเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถอหุ้นก้

3.1 ผ้ออกห้นก้ตกลงช˚าระคา่ ตอบแทนการหห้บริการเป็ นรายปี หห้แก่ผ้แทนผ้ถือหน้ กหู้ นอตราร้ อยละ [●] ([●])

ตอปี ของจ˚านวนxxxxxxxxxค้างทงั ้ หมดภายหต้ห้นกู้ (Outstanding Principal Amount) บวกด้วยภาษีมล

คา่ xxxxxหนอต

ราตามที่

กฎหมายก˚าหนด หนกรณีที่คา่ ธรรมเนียมซึ่งค˚านวณโดยหช้อต

ราดxx xxxx วมีจ˚านวนน้อยกว่า [●] ([●]) บาท ต่อปี ผ้อ

อกห้นก้

ตกลงช˚าระคา่ ธรรมเนียมหห้แก่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้หู นจ˚านวน [●] ([●]) บาท ต่อปี บวกด้วยภาษีมล

ค่าxxxxxหนอต

ราตามที่กฎหมาย

ก˚าหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้จะช˚าระหห้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหน 15 (สิบห้า) วนท˚าการ นบจากวันออกหุ้นกู้ส˚าหรับงวดแรก และ

สา˚ หรับงวดถด

ไป ผ้อู อกห้น

กู้จะช˚าระคา่ ตอบแทนดxx xxxx วหห้แก่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ภ

ายหน 15 (สบ

ห้า) วน

ท˚าการ นบ

จากวน

ครบรอบปีของ

วนออกหุ้นกู้หนแต่ละปี ตลอดอายุหุ้นก้ ู ทงั ้ นี ้ หนกรณีที่วนช˚าระค่าตอบแทนดงั กล่าวไม่ตรงกับวนท˚าการของผู้ออกหุ้นกู้และ

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้หู ห้เลอนไปช˚าระคา่ ตอบแทนหนวนท˚าการแรกถดไป

การช˚าระคา่ ตอบแทนตามวรรคก่อน ผ้ออกห้นก้ตกลงช˚าระคา่ ภาษีมล

คา่ xxxxxxx˚ หรับค่าตอบแทนดxx xxxx ว

หห้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หนอัตราตามที่กฎหมายก˚าหนด โดยช˚าระพร้ อมกับเงินค่าตอบแทน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะออก หบเสร็จรับเงินคา่ ตอบแทนและหบก˚ากบภาษีหห้แก่ผ้ออกห้นxxx

xxxx xxxxxxx หนกรณีที่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้xx xยงั xxต้องปฏิบติหน้าที่ของตนตอ

ไปภายหลงั วน

ครบก˚าหนดไถ่ถอนห้นก้

ส˚าหรับหุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะด˚าเนินการตกลงค่าตอบแทนและวิธีการช˚าระค่าตอบแทนที่ผู้ออกหุ้นก้

จะต้องช˚าระหห้ผ้แทนผ้ถือหน้ กู้ โดยท˚าเป็ นลายลกษณอก์ ษรอีกครงั ้ ก่อนวนครบก˚าหนดไถ่ถอนหน้ กู้สา˚ หรบหน้ั กู้ดxx xxxx ว

3.2 ผ้อ

อกห้น

กู้ตกลงที่จะช˚าระหห้แก่ผู้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ซึ่งเงินทดรองจ่ายที่ผู้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้จ่ายไปตามที่จ่าย

จริงเท่าที่จ˚าเป็ นและxxxxxอน

เนื่องมาจากการปฏิบติหน้าที่ของผ้แ

ทนผู้ถือห้น

กู้อย่างถก

ต้องตามสญ

ญานี ้ ข้อก˚าหนดxxxxx

และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบ

ห้น

กู้ โดยผ้อ

อกห้น

กู้จะช˚าระคืนหห้แก่ ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ภายหน 30 (สามสิบ) วน

นบแต่วน

xxxxxxรับแจ้ง

เป็ นลายลกษณ์อกษรจากผ้แทนผ้ถือหน้ กู้ พร้อมแสดงรายละเอียดตลอดจนหลกฐานหนการจ่ายเงินทดรองจ่ายดxx xxxx ว

ทงั ้ นี ้หากเงินทดรองจ่ายหด ๆ ดxx xxxx วมีจ˚านวนรวมกันเกินกว่า [50,000] ([ห้าหมื่น]) บาท ผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นก้

จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็ นลายลก

ษณ์อก

ษรล่วงหน้าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนการจ่ายเงินทดรองจ่ายจ˚านวนดงั กล่าวของ

ผ้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ โดยผ้อ

อกห้น

xxxxxxxxxxxการพิจารณาเป็ นหนงั สืxxxxxx ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้หห้ทราบภายหน 10 (สิบ) วน

ท˚าการ

นบแต่วน

xxxxxxรับค˚าขอความเห็นชอบดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม หากผ้อ

อกห้น

xxxxxxหห้ความเห็นชอบโดยไม่มีเหตผ

ลอน

xxxxx

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้x

xxxxxทดรองจ่ายเงินดxx xxxx วxxx

xxxx xxxxxxx หนกรณีที่ผ้อู อกห้นกู้ขอเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อสงสยั หรอรายละเอียดของการจ่ายเงิื นทดรองจ่าย

ดงั กล่าวไม่ชด

xxx และจ˚าเป็ นต้องขอค˚าชีแ้ จง รายละเอียด หรือหลก

ฐานเพิ่มเติมหนการจ่ายเงินทดรองจ่ายนนั

ๆ ก็หห้ผ้อ

อกห้นก้

ช˚าระคืนเงินทดรองจ่ายหห้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ภายหลงั จากวน

ที่ผ้อ

อกหุ้นกู้ได้รับค˚าชีแจงเพิ่มเติม รายละเอียด หรือหลก

ฐาน

เพิ่มเติมจากผ้แทนผ้ถือหน้ กู้ดxx xxxx ว

3.3 หนกรณีที่มีการเปลยนตวั ผ้แทนผ้ถือหน้ กู้หนระหวา่ งอายของหน้ กู้ตามเงื่อนไขที่ก˚าหนดไว้หนขอ้ 6.2 ขอ้ 6.3

หรือข้อ 6.4 (แล้วแต่กรณี) ผ้อ

อกห้น

กู้ตกลงช˚าระเงินค่าตอบแทนหห้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายเดิมตามสว่ นของระยะเวลาที่ผ่านพ้น

ไปจริงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้ปฏิบติหน้าที่จนถึงวนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้สินสดการท˚าหน้าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นก้

และได้มีการสง่ มอบบรรดาทรัพย์สน

เอกสาร หรือหลก

ฐานที่เกี่ยวข้องทงั ้ หมดหห้กบ

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายxxxxxxรับการแต่งตงั ้ หหม่แล้ว

โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ได้ช˚าระเงินค่าตอบแทนหห้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมล่วงหน้าไปแล้วเป็ นจ˚านวนเกินกว่าระยะเวลาที่

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ได้ปฏิบติหน้าที่จริง ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้จะต้องคืนเงินคา่ ตอบแทนสว่ นเกินดxx xxxx ว หห้แก่ผ้อ

อกห้น

กู้ โดยไม่มีการ

คิดดอกเบีย้ หด ๆ ภายหน 7 (เจ็ด) วน

ท˚าการ นบ

จากวน

สิน้ สด

การท˚าหน้าที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ ทงั ้ นี ้ หนกรณีที่ผ้แ

ทนผู้ถือห้นก้

ไมคืนเงินคา่ ตอบแทนสว่ นเกินภายหนระยะเวลาที่ก˚าหนดไว้ข้างต้น ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตกลงช˚าระดอกเบีย้ หนจ˚านวนเงินดxx xxxx วหห้แก่

ผ้อู อกห้น

กู้หนอต

ราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 (เจ็ดจด

ห้า) ตอ

ปี ("อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด") โดยหห้ค˚านวณดอกเบีย้ หนอต

ราดอกเบีย้ ผิดนด

หนวน

ที่ครบก˚าหนดระยะเวลา 7 (เจ็ด) วน

ท˚าการ นบ

จากวน

สิน้ สด

การท˚าหน้าที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ ู จนกว่าผ้อ

อกห้น

กู้จะได้รับ

ช˚าระเงินค่าตอบแทนสว

นเกินคืนครบถ้วน ทงั ้ นี ้ หนกรณีที่อต

ราดอกเบีย้ ผิดนด

ดงั กล่าวสงู กว่าอต

ราดอกเบีย้ ผิดนด

สงู สด

ที่

กฎหมายอนญ เรียกเก็บxxx

xตหห้เรียกเก็บหนขณะหด ๆ หห้อต

ราดอกเบีย้ ผิดนด

เท่ากับอต

ราดอกเบีย้ ผิดนด

สงู สด

ที่กฎหมายอนญ

าตหห้

หากการเปลี่ยนตวั ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ดxx xxxx ว เป็ นเหตม

าจากความประมาทเลินเลอ

อย่างร้ ายแรงหรือการ

ประพฤติผิดโดยจงหจของผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ ผ้อ

อกห้น

xxxxxxต้องช˚าระเงินค่าตอบแทนหห้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายเดิมตามสว่ นของ

ระยะเวลาที่ผา่ นพ้นไปนบแตว่ xxxxมีการผิดสญญาเกิดขนึ

และผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนสว่ นเกินที่ผ้อ

อกห้นก้

ได้ช˚าระหห้ลว่ งหน้า (ถ้ามี) หห้แก่ผ้อ

อกห้น

ก้ ู นบ

แต่วน

ที่มีการผิดสญ

ญาเกิดขึน

จนถึงวน

ที่ผ้อ

อกห้น

กู้ได้รับช˚าระเงินค่าตอบแทน

สว่ นเกินคืน ทงั ้ นี ้ตามหลกเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบไุ ว้หนข้างต้น

3.4 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ช˚าระค่าตอบแทนหด ๆ และ/หรือ เงินทดรองจ่ายหด ๆ โดยไม่มีเหตุอันควรหห้แก่

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ภายหนระยะเวลาที่ก˚าหนดไว้หนสญ

ญานี ้ และข้อก˚าหนดxxxxx ผ้อ

อกห้น

กู้ยินยอมหห้ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้เรียกเก็บ

ดอกเบียผิดนดหนอตราดอกเบีย้ ผิดนด โดยหหค˚า้ นวณดอกเบีย้ หนอตราดอกเบียผิดนดดxx xxxx ว นบตงั ้ แต่ (ก) วนที่ครบก˚าหนด

ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันท˚าการ นับแต่xxxxxxผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์xxxxxจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หห้ช˚าระ

เงินทดรองจ่ายที่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ไู ด้จ่ายไปตามข้อ 3.2 ของสญ

ญานี ้หรือ (ข) วน

ที่ครบก˚าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วน

ท˚าการ

นบแตว่ xxxxผ้ออกห้น

กู้ได้รับค˚าชีแ้ จงเพิ่มเติม หรือรายละเอียดหรือหลก

ฐานเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วจากผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ ู ตามที่

ระบไุ ว้หนข้อ 3.2 ของสญญานี ้(แล้วแตกรณี) จนถึงวนที่ผ้ออกห้นก้ไู ด้ช˚าระเงินคืนผ้แทนผ้ถือหน้ กจ้ นเสรจสน็ ิ ้ ครบถว้ น

3.5 ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ไู มมีสท

ธิหนการหก

กลบลบหนีห้ ด ๆ ที่ผ้อ

อกห้น

ก้เู ป็ นหนีต้ อ

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้กบ

เงินจ˚านวนหด ๆ

ที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ไู ด้รับไว้หรือครอบครองไว้หนนามหรือเพื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้นก้

3.6 ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้มีสทธิเรียกหห้ผ้ออกห้นก้ชดหช้เพื่อคา่ หช้จ่ายหด ๆ ที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ต

้องออกหช้ไปเนื่องจาก

ด˚าเนินการตามข้อก˚าหนดสทธิหรือการหช้สทธิเรียกร้องหห้ผ้ออกห้นก้ปฏิบติตามข้อก˚าหนดสทธิเพื่อประโยชน์ของผ้ถ รวมถึงคา่ หช้จ่ายหนการด˚าเนินการทางกฎหมายและคา่ หช้จ่ายหนxxxxxx xxxxxxxปรึกษาหรือผ้xx xxxยวxxxด้วย

4. อา˚ นาจ หน้าท่ี และความรับผิดของคู่สัญญา

ือห้น

กู้ซึ่ง

4.1 ผ้อ

อกห้น

ก้แู ละผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้มีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามที่ก˚าหนดไว้หนสญ

ญานี ้ข้อก˚าหนดxxxxx

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบ

ห้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทงั ้ นี ้ คสญ

ญาทงั ้ สองฝ่ ายจะต้องหห้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ

หนการด˚าเนินการหด ๆ ตามจ˚าเป็ นและxxxxx เพื่อหห้เป็ นไปตามสญ

ญานี ้ข้อก˚าหนดxxxxx เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบ

ห้น

กู้ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้จ

ะต้องปฏิบติหน้าที่ดxx xxxx วข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยสจ

ริตด้วยความรอบคอบ

และระมดระวงั เพื่อxxxxxxxxxxxxxของผ้ถ

ือห้นก้ตามที่จะพงึ คาดหมายได้จากบคคลที่ประกอบการเป็ นผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้

4.2 ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตกลงรับผิดและชดหช้ค่าเสียหายต่อผ้ถ

ือห้น

กู้และผ้อ

อกห้น

กู้ หนความเสียหายซึ่งเกิดขึน

จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxปฏิบต

ิหน้าที่หรือปฏิบต

ิหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบต

ิหน้าที่มิชอบ

ตามที่ก˚าหนดไว้หนสญญานี ้ข้อก˚าหนดสทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบห้นก้ ู และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจงหจกระท˚าผิดหน้าที่

หรือโดยมิได้หช้ความระมด

ระวงั ตามที่จะพงึ คาดหมายได้จากบค

คลที่ประกอบการเป็ นผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ แต่ทงั ้ นี ้ ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้

ไม่ต้องรับผิดชอบหนความเสยหายหด ๆ xxxxxxเกิดขึนจากการตดสินหจด˚าเนินการตามอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้xx ดยถกต้อง หากผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้พิสจน์ได้วา

การด˚าเนินการดxx xxxx วได้กระท˚าไปโดยสจุ ริตด้วยความรอบคอบและ

ระมด

ระวงั ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือความเสียหายหด ๆ xxxxxxเกิดขึน

จากการกระท˚าที่กระท˚าตามมติที่

ประชม

ผ้ถ

ือห้นก้

4.3 ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้มีอ˚านาจและหน้าที่หนการด˚าเนินการหด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือห้น

กู้ทงั ้ ปวง ซึ่งรวมถึง

(แตไ่ มจ

˚ากดเพียง) อ˚านาจและหน้าที่ ดงั ตอไปนี ้

(ก) สง่ หนงั สอบอกกลา่ วหห้แก่ผ้ถ

ือห้นก้ ู (ด้วยคา่ หช้จ่ายของผ้ออกห้น

กู้) หนกรณีที่ผ้อ

อกห้น

กู้หช้xxxxx

เลื่อนการช˚าระดอกเบีย้ หห้แก่ผ้ถ ตามข้อก˚าหนดสทธิ

ือห้นกู้หนวนครบก˚าหนดช˚าระดอกเบีย

ภายหลงั จากที่ผู้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้รับแจ้งจากผู้ออกห้นก้

(ข) พิจารณาและตกลงร่วมกบนายทะเบียนห้นก้xx xxxยวกบ

วิธีการที่นายทะเบียนห้น

xxxxxxxxxการปรับ

อตราดอกเบียห้นก้ส

า˚ หรับงวดการปรับดอกเบียที่เกี่ยวข้องหห้แก่ผ้ถ

ือห้นกู้ทราบ

(ค) พิจารณาเอกสารหรือหลกฐานต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งหห้เพื่อการหช้xxxxxไถ่ถอนหุ้นกู้ตาม

ข้อก˚าหนดสทธิ โดยผ้แทนผ้ถือหน้ กอ้ าจพิจารณาวา่ เอกสารและหลกฐานตามที่ก˚าหนดหนขอก˚้ าหนดสทธเิ ป็ นหลกฐานอนเป็ x

xxxสดและมีผลผกพนผ้ถือหน้ กู้ทกราย

(ง) กระท˚าการหนนามของผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้เู พื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้น

ก้ท

งั ้ ปวง ซงึ่ รวมถึง (แตไ่ มจ

˚ากด

เฉพาะ)

การเก็บรักษาต้นxxx

ข้อก˚าหนดxxxxx และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบ

หุ้นก้ ู การรับจ˚าน˚า การรับจ˚าxxx xxxรับการค˚า้ ประกน

หรือ

การรับหลกประกนอื่นหด (ถ้ามี) รวมทงั ้ หช้สทธิบงั คบช˚าระหนีเ้อากบผ้ออกห้นก้ ู ผ้จ

˚าน˚า ผ้จ

˚านอง ผ้ค˚า้ ประกน

และ/หรือ บงั คบ

หลกประกนดxx xxxx ว (ถ้ามี) เพื่อและหนนามของผ้ถ

ือห้นก้ด

้วย

(จ) ด˚าเนินการหด ๆ หห้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติหห้เป็ นไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้หนข้อก˚าหนดxxxxx รวมทงั ้ การด˚าเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการหห้ค˚าแนะน˚าหรือหห้ค˚าปรึกษาตามxxxxx ตลอดจนท˚าการเรียก

คา่ เสยหายจากผ้ออกห้นกู้ แทนผ้ถือหน้ กู้ด้วย

(ฉ) ด˚าเนินการหด ๆ อน

เป็ นอ˚านาจหน้าที่ของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตามประเพณีปฏิบติและตามที่ระบไุ ว้

หนข้อก˚าหนดสทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบห้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ช) จดท˚ารายงานสง่ หห้แก่ผ้ถ

ือห้นก้ท

กรายเกี่ยวกบ

เรื่องส˚าคญ

xxxxxxด˚าเนินการไปตามอ˚านาจหน้าที่

ของผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ภ

ายหต้สญญานี ้ข้อก˚าหนดสทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบห้นกู้โดยไมช

กช้า

(ซ) อ˚านวยความสะดวกแก่ผ้ถ

ือห้นก้หู นการตรวจสอบเอกสาร ข้อมล

และรายงานหด ๆ ที่ผ้อ

อกห้นก้

ได้จด

ไว้หห้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตามข้อก˚าหนดxxxxx x สา˚ นก

งานที่ระบไุ ว้ของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้หนวน

และเวลาท˚าการของผ้แทน

ผ้ถ

ือห้นก้

(ฌ) ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้มีหน้าที่ช˚าระเงินคืนหห้แก่ผ้ถ

ือห้น

ก้แู ตล

ะรายตามสดั สว่ นหนีห้ ้น

ก้ ู เมื่อผ้แู ทนผ้ถ

ือห้นก้

ได้รับช˚าระเงินมาจากการบงั คบ

ช˚าระหนีต้ ามห้น

ก้จ

ากผ้อ

อกห้น

ก้ ู ตลอดจนจากการบงั คบ

หลก

ประกน

อื่น ๆ (ถ้ามี) ทงั ้ นี ้ภายหลง

จากที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้หก

ค่าหช้จ่าย เงินทดรองจ่าย และค่าตอบแทนของตนแล้ว โดยผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะต้องจัดท˚าบน

ทึก

ขน้ ตอนการรวบรวมและการช˚าระคืนเงินดxx xxxx ว ซึ่งรวมถึงค่าหช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็ นหลก

ฐานหห้ผ้ถ

ือห้น

กู้xxxxxx

ขอตรวจสอบดไู ด้ ทงั ้ นี ้หากมีเงินเหลอหลงั จากการช˚าระเงินคืนหห้แก่ผ้ถ

ือห้น

ก้ ู ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะต้องสง่ เงินที่เหลือดxx xxxx วคืน

หห้แก่ผ้อ

อกห้น

กู้โดยไมช

กช้า

(ญ) การกระท˚าของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างถก

ต้องตามที่ระบุไว้หนสญ

ญานี ้ หห้xxxxxxเป็ นการกระท˚า

เพื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้นกู้ และหห้ถือเสมือนหนงึ่ ผ้ถ

ือห้นกู้กระท˚าการดxx xxxx วด้วยตนเอง

(ฎ) แจ้งผ้ถ

ือห้นก้แตล

ะรายทราบหนกรณีที่ผ้ออกห้นก้ไู มปฏิบติตามข้อก˚าหนดสทธิ (ซงึ่ รวมถึงกรณีที่

เกิดเหตผ

ิดนดหรือเหตการณ์xxxxxxกลายเป็ นเหตผ

ิดนดตามข้อก˚าหนดสทธิด้วย) รวมทงั

การหด ๆ ที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้กระท˚า

ลงไปตามอ˚านาจหน้าที่หนกรณีที่เกิดเหตด

5. xxxxxxxใช้บังคับของสัญญา

สญญานีมีผลบงั คบหช้นบแตว่ นั

งั กล่าวข้างต้นด้วย

ออกห้นกู้เป็ นต้นไป

6. การสิน

สุดของสัญญาแต่งตงั้ ผู้แทนผู้ถอ

หุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถอ

หุ้นก้

6.1 หห้สญญานีส้ ิน้ สุดลงทันที (ก) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ท˚าการไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้ หมดโดยการช˚าระหนี ้ เงินต้น

ดอกเบีย และเงินจ˚านวนอื่นหด (ถ้ ามี) ตามหุ้นกู้ทัง้ หมดจนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ปฏิบัติหxx xxxxของ

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จนครบถ้วนตามข้อก˚าหนดสท

xx xxxสญ

ญานีแ้ ล้ว หรือ (ข) เมื่อผ้อ

อกห้น

ก้ไู ด้ซือ้ คืนห้น

กู้ทงั ้ หมด โดยผ้ออกห้นก้

และนายทะเบียนห้นกู้ได้ยกเลกหน้ กู้ทงั ้ หมดนน้ แลว้ หรอื (ค) เมื่อหนีตามหน้ กู้ทงั ้ หมดระงบสน้ ไปไมว่ า่ โดยสาเหตหุ ด

6.2 หห้สญ

ญานีส้ ิน้ สด

ลงเมื่อเกิดเหตุการณ์หดเหตก

ารณ์หนึ่งดงั ต่อไปนี ้ และหห้การสิน้ สด

ของสญ

ญานีมีผล

ตอเมื่อได้มีการแตง่ ตงั ้ ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้รายหหมแล้วตามเงื่อนไขที่ระบไุ ว้หนข้อ 7 โดยผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้รายเดิมต้องสง่ มอบบรรดา

ทรัพย์สน

เอกสารหรือหลกฐานที่เกี่ยวข้องทงั ้ หมดหห้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายหหม่หห้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ทงั ้ นี ้ จะต้องไม่เกิน 7

(เจ็ด) วนท˚าการ นบแตว่ xxxxมีการแตง่ ตงั ้ ผ้แทนผ้ถือหน้ กู้รายหหม

(ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดxxxxxบติหนการปฏิบติหน้าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นก้ ู และไม่xxxxxxแก้ไข

การขาดคณ

สมบติภายหน 30 (สามสบ

) วน

นบแตว่ x

xxxขาดคณ

สมบตินนั

(ข) เมื่อที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้มีมติหห้เปลี่ยนตวั ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ ู เนื่องจากเห็นว่าผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ปฏิบต

หน้าที่ไมเ่ หมาะสมหรือบกพร่องตอหน้าที่ ทงั ้ นี ้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบไุ ว้หนข้อก˚าหนดสทธิ

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบติหน้าที่ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบติตามข้อก˚าหนดหรือเงื่อนไขของสญ

ญานี

ข้อก˚าหนดสทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบ

ห้น

ก้ ู และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบติตามข้อก˚าหนด

หรือเงื่อนไขนน้ ยงั xxxxxx xxรับการแก้ไขหห้ถก

ต้องภายหนระยะเวลา 30 (สามสิบ) วน

นบจากวน

ที่ผ้อ

อกห้น

กู้ ได้มีหนงั สือแจ้ง

หห้ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ท˚าการแก้ไข

(ง) เมื่อผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ตกเป็ นผ้มีหนีส้ นล้นพ้นตว

หรือถก

พิทก

xxxxxxxx xxxxถก

เจ้าพนก

งานยึดหรือ

อายด

ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือร้ องขอหรือถก

ร้ องขอหห้มีการฟื น

ฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือ กระท˚าการหด ๆ

อนจะเป็ นเหตหุ ห้ถกฟ้ องล้มละลาย ถกพิทกษ์ทรัพย์ หรือมีการยื่นค˚าร้องขอหห้มีการฟื นฟกิจการ

6.3 ภายหต้เงื่อนไขที่ระบไุ ว้หนข้อ 7 หนกรณีที่คส่ ญญาฝ่ ายหดฝ่ ายหนงึ่ xxxxxxxจะบอกเลกสญญานี ้ จะต้องท˚า

เป็ นหนงั สือแจ้งหห้คสญ

ญาอีกฝ่ ายทราบลว่ งหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วน

หนกรณีที่ผ้แ

ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นฝ่ ายขอเลิกสญ

ญานี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเสนอรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นก้ ู ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก˚าหนดหห้แก่

ผ้ออกห้นก้ทราบไปพร้อมกบหนงั สอแจ้งxxxดxx xxxx วด้วย เพื่อหห้ผ้ออกห้นก้พิจารณาแตง่ ตงั ้ ผ้แทนผ้ถือหน้ กู้รายหหม่ โดยเมื่อ

ผ้ออกห้นก้ไู ด้พิจารณาแตง่ ตงั ้ บคคลหดเป็ นผ้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายหหม่แล้วและได้แจ้งหห้ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ทราบเรื่องดxx xxxx วแล้ว

ผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นกู้จะต้องด˚าเนินการเพื่อหห้มีการเรียกประชุมผ้ถ

ือห้น

กู้ เพื่อหห้ลงมติอนม

ติการเปลี่ยนตวั ผ้แ

ทนผู้ถือห้น

กู้และ

แตง่ ตงั ้ บค

คลอื่นที่เสนอโดยผ้อ

อกห้น

กู้เข้าท˚าหน้าที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้แทนหรือออกหนงั สือขออนม

ติเปลี่ยนตวั ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นก้

และแตง่ ตงั ้ บคคลอื่นที่เสนอโดยผ้อ

อกห้น

กู้เข้าท˚าหน้าที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้แทนต่อผ้ถ

ือห้น

กู้ทก

รายภายหนเวลาอน

xxxxx ตาม

ข้อก˚าหนดและเงื่อนไขที่ระบไุ ว้หนข้อก˚าหนดสทธิ

เมื่อได้รับความยินยอมดxx xxxx วแล้ว และผ้ออกห้นก้ไู ด้แตง่ ตงั ้ ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายหหมแล้ว ผ้ออกห้นก้xxxxxxชื่อและ

ที่อยข

องผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายหหม่ พร้อมทงั ้ วนที่ของสญญาแตง่ ตงั ้ ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้รายหหม่ หห้แก่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายเดิมทราบ

และเมื่อได้รับxxxxxxxxxxดxx xxxx วแล้ว ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะต้องแจ้งหห้สา˚ นก

งาน ก.ล.ต. ทราบxxxxxxแตง่ ตงั ้ ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายหหม

ดงั กล่าว และแจ้งหห้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่หนสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทราบxxxxxx

เปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้ อมทัง้ ชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่ ภายหนก˚าหนดระยะเวลาและตาม หลกเกณฑ์ที่ก˚าหนดไว้หนข้อก˚าหนดสทธิ

6.4 นอกเหนือไปจากกรณีดxx xxxx วตามข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และข้อ 6.3 แล้ว หห้เหตแ หห้เป็ นไปตามที่ก˚าหนดไว้หนข้อก˚าหนดสทธิ

ห่งการเปลี่ยนตวั ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นก้

6.5 หากหนที่สด

แล้วไมมีการออกห้น

xxxxx xหห้xxxxxxสญ

ญานีส้ ิน้ สด

โดยหนกรณีดxx xxxx ว ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะไม่มีxxxxx

xxxรับช˚าระคา่ ตอบแทน คา่ เสยหาย และ/หรือ เงินทดรองจ่ายหด ๆ ตามที่ระบไุ ว้หนสญญานี

6.6 หนกรณีที่สญญาสน้ สดไมว่ า่ ด้วยเหตหุ ด ผ้แทนผ้ถือหน้ กู้ตกลงช˚าระคา่ ตอบแทนที่ผอ้ อกหน้ กู้ได้จ่ายหหตา้ ม

ข้อ 3.1 คืนหห้แก่ผ้ออกห้นกู้ตามสว่ นสา˚ หรับระยะเวลาที่ผ้แทนผ้ถ และรายละเอียดที่ระบไุ ว้หนข้อ 3.3 ของสญญานี ้

ือห้นกู้ยงั มิได้ปฏิบติหน้าที่ตามสญญา ทงั ้ นี ้ตามหลก

เกณฑ์

7. ผลของการสิน

สุดของส

ญาแต่งตงั้ ผู้แทนผู้ถอ

หุ้นก้

หนกรณีที่เกิดเหตการณ์ตามที่ระบไุ ว้หนข้อ 6.2 และข้อ 6.3 ข้างต้น ซึ่งสง่ ผลหห้ต้องมีการเปลี่ยนตวั ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นก้

หนขณะที่ยงั มีหนีxx xค้างภายหต้หุ้นกู้อยู่ แต่หนระหว่างนนั ้ ยงั ไม่มีการแต่งตงั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่เพื่อปฏิบติหน้าที่แทน

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายเดิมไมว่ า่ ด้วยเหตหุ ดก็ตาม หรือหนกรณีที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายเดิมยงั xxxxxxสง่ มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร

หรือหลกฐานที่เกี่ยวข้องทงั ้ หมดหห้แก่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายหหม่อยา่ งครบถ้วน หห้xxxxxxการสิน้ สด

ลงของสญ

ญานีย้ งั xxไม่มีผล

และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องปฏิบติหน้าที่ของตนตามที่ก˚าหนดไว้หนสญญานี ้ ข้อก˚าหนดxxxxx และเอกสาร อื่น ๆ ที่

เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตงั ้ ผู้แทนผ้ถ

ือหุ้นกู้รายหหม่โดยถก

ต้องตามกฎหมายและได้มีการส่งมอบบรรดา

ทรัพย์สน

เอกสาร หรือหลกฐานที่เกี่ยวข้องทงั ้ หมดหห้แก่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายหหมแล้ว

ทงั ้ นี ้เมื่อมีการแตง่ ตงั ้ ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้รู ายหหมแ่ ล้ว หห้ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายเดิมมีหน้าที่สง่ มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร

หรือหลก

ฐานที่เกี่ยวข้องทงั ้ หมดหห้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายหหม่โดยเร็ว ทงั ้ นี ้ จะต้องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วน

ท˚าการ นบ

จากวน

ที่มี

การแตง่ ตงั ้ ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายหหม่ ตลอดจนหห้ความร่วมมือและช่วยxxxxxxงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหห้ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายหหม

เข้าเริ่มปฏิบติหน้าที่ได้อย่างxxxxxxx

8. การประชุมผู้ถอหุ้นก้

ผ้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบติการตามหน้าที่ของตนเพื่อหห้เป็ นไปตามข้อก˚าหนดและวิธีการต่าง ๆ

เกี่ยวกบ

การประชม

ผ้ถ

ือห้น

กู้ตามที่ก˚าหนดไว้หนข้อก˚าหนดxxxxxทก

ประการ และตกลงผกพน

ด้วยหนมติและการด˚าเนินการต่าง ๆ

ตามวิธีการและขน้ ตอนที่ถกต้องที่เกิดขน้ จากการนนั ้

9. อากรแสตมป์

ผ้ออกห้นกู้ตกลงรับผิดชอบหนค่าอากรแสตมป์ หด ๆ ที่ต้องปิ ดบนสญ

ญานี ้และค่าอากรแสตมป์ อื่นหดxxxxxxเกิดขึน

จากการกระท˚าหรือด˚าเนินการหด ๆ ตามความหนสญญานี ้ (ถ้ามี) โดยจะช˚าระด้วยตนเอง หรือช˚าระโดยบุคคลอื่นที่ผู้ออกหุ้นก้

ก˚าหนด เว้นแต่กรณีที่กฎหมายที่เก่ียวข้องระบุหห้หน้าที่การช˚าระอากรแสตมป์ เป็ นหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือ ห้นกู้ แต่ไม่รวมถึง

ค่าภาษีเงินได้ของค่าตอบแทนการหห้บริการ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องหักไว้ตามอัตราที่กฎหมายก˚าหนด เมื่อมีการจ่าย

คา่ ตอบแทนการหห้บริการดxx xxxx วหห้แก่ธนาคาร และไมรวมภาษีมล

10. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

คา่ xxxxx

สญญานีมีผลเหนือข้อตกลงหรือการด˚าเนินการอื่นหด ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็ นลายลก

ษณ์อก

ษรของคสญ

ญา xxxxxx

ท˚าขน้ ก่อนการลงนามหนสญญานี ้โดยหห้ถือสญญานีเ้ป็ นข้อตกลงทงั ้ หมดที่คส่ ญญาไดตก้ ลงผกพนกน

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสญ

ญานีจ้ ะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชม

ผ้ถ

ือห้น

ก้ต

ามที่ระบหุ นข้อก˚าหนดสท

ธิ เว้นแต

กรณีการแก้ไข เพิ่มเติม หนประเด็นซึ่ง ไม่กระทบต่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้น

ก้ ู หรือไม่ท˚าหห้xxxxxประโยชน์ของผ้ถ

ือห้น

กู้ด้อย ลง

หรือหนประเด็นที่เป็ นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชด

แจ้ง หรือเป็ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อหห้ถก

ต้องสอดคล้องกบ

กฎหมาย xxxxxxx ข้อบงั คบ

หลกั เกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบติอื่นหดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก˚ากบ

ดแลรวมถึงสมาคมตลาด

ตราสารหนีไ้ ทย ที่หช้บงั คบ ความยินยอมจากที่ประชมุ

กบ ผ้ถู

ห้นุ

ือห้น

กู้ ผ้อ ก้ ู

อกห้น

ก้แ

ละผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้xxxxxxท˚าความตกลงเห็นชอบร่วมกน

ได้โดยไม่ต้องได้รับ

หนกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดxxxxxหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงxxxxxxx ข้อบงั คบ หลกเกณฑ์ มาตรฐาน

หรือแนวปฏิบติอื่นหดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก˚ากับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ที่หช้บังคบกับหุ้นกู้xxxxxผล

ขดแย้งตอข้อก˚าหนดหรือเงื่อนไขหด ๆ ตามสญญานี ้คส่

ญญาทงั ้ สองฝ่ ายตกลงที่จะร่วมกน

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดหรือ

เงื่อนไขหด ๆ ตามสญญานีเ้พื่อหห้สอดคล้องหรือเป็ นไปตามข้อก˚าหนดสท ดxx xxxx ว

ธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผ้ออกห้นกู้และผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตกลงผกพน

ตามสญ

ญานีxxxxxxมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนภายหน้าตามเงื่อนไขหนวรรคหนง

11. การส่งหนังสือxxxxxxxx

การติดต่อสื่อสารหรือการxxxxxxxxหด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หห้ท˚าเป็ นหนังสือและส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสง่ ทางโทรสาร และยืนยนโทรสารนน้ ด้วยการสง่ เป็ นจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสง่ โดย

บคคลซึ่งลงนามรับทราบส˚าเนาโดยคสญ

ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง โดยส่งไปยงั ที่อยข

องคสญ

ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามที่xxxxxระบุไว้ข้างลา่ งนี

หรือที่อยซ่

งึ่ ได้มีการเปลยนแปลงและได้แจ้งหห้แก่คส่

ผู้ออกหุ้นกู้:

ญญาอีกฝ่ ายหนงึ่ ทราบเป็ นหนงั สอแล้ว

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ˚ากด (มหาชน)

อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลงิ ค์ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวั หมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์โทรศพท์ [0-2710-3503-4]

เบอร์โทรสาร [0-0000-0000]

บคคลติดตอ [คณนพxxx กรรณสต]

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:

ธนาคารกรุงศรีอยธยา จ˚ากด

(มหาชน)

ชนั AA เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศพท์ [0-0000-0000]

เบอร์โทรสาร [0-0000-0000]

บคคลติดตอ่

12. การโอนxxxxx

[คณศรีสน

นท์ ทติยะโพธิ]

xxxxxและหน้าที่ภายหต้สญญานีถ้ ือเป็ นxxxxxเฉพาะตวั ของคสญ

ญาแต่ละฝ่ าย คสญ

ญาแต่ละฝ่ ายไม่xxxxxxโอนxxxxx

และ/หรือ หน้าที่ภายหต้สญญานีไ้ มว่ า่ ทงั ้ หมดหรือบางสว่ นหห้แก่บคคลภายนอก เว้นแตจะได้รับความยินยอมเป็ นหนงั สอจาก

คส่

ญญาอีกฝ่ ายหนง

ทงั ้ นี ้ภายหต้บทบญญติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อก˚าหนดสทธิ

13. ความรับผิดชดใช้

หนกรณีที่มีความเสยี

หายxxxxxxxคสญ

ญาฝ่ ายหดฝ่ ายหนึ่งอน

เนื่องมาจากการที่คสญ

ญาxx xxxxxก่อหห้เกิดความเสียหาย

ซึ่งรวมถึง ลก

xxxxหรือตว

xxxxxxxxxรับการแต่งตงั ้ อย่างถูกต้องของคู่สญ

ญาxx xxxxxก่อหห้เกิดความเสียหายนนั

ฝ่ าฝื นหรือ

ไม่ปฏิบติตามข้อก˚าหนดของสญ

ญานี ้หรือประพฤติผิดโดยจงหจหรือxxxxxxxxx

เลอ

คส่ ญ

ญาxx xxxxxปฏิบติผิดสญ

ญาตกลงที่จะ

ด˚าเนินการแก้ไข เยียวยา และรับผิดชดหช้ความเสย

หายดxx xxxx วตามที่เกิดขึน้ จริงโดยไม่ชก

ช้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ˚ากด

เฉพาะค่าหช้จ่าย

อนxxxxxxxxจ่ายไปจริงหนการด˚าเนินคดี ค่าxxxxxxxปรึกษากฎหมายและทนายความ) หห้แก่คสญญาxx xxxxxได้รับความเสียหายนนั

เว้นแต่ความเสย

หายตา่ ง ๆ ดxx xxxx วข้างต้นหนสว่ xxxxเกิดจากการฝ่ าฝื นหรือไมป

ฏิบติตามข้อก˚าหนดของสญ

ญานี ้หรือการประพฤติผิด

จงหจหรือxxxxxxxxxเลอ

ของคส่

ญญาxx xxxxxได้รับความเสยหายนน้ เอง

ทงั ้ นี ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบติหน้าที่หนฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเต็มความxxxxxxและด้วยความซื่อสต

ย์สจ

ริต

ถกต้อง และด้วยความระมด

ระวงั เพื่อxxxxxxxxxxxxxของผ้ถ

ือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นกู้จะพึงกระท˚า

รวมถึงต้องxxxxxxx xหห้ผ้อ

อกห้น

ก้ท

ราบโดยทน

ทีกรณีที่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ข

าดคณ

สมบติหนการปฏิบติหน้าที่เป็ นผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้

ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก˚าหนด หรือกรณีมีความเสยหายหด ๆ เกิดขนึ

หรือกรณีถกด˚าเนินคดีอน

เนื่องมาจากการท˚าหน้าที่

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ ู และผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ต

กลงรับผิดชดหช้คา่ เสียหายและค่าหช้จ่ายหด ๆ แก่ผ้อ

อกห้น

ก้ ู (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ˚ากด

เฉพาะ

คา่ หช้จ่ายหนการด˚าเนินคดีและคา่ ที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกิดขึน้ จากการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบติตามข้อก˚าหนดของสญญานี ้ หรือ

การประพฤติผิดจงหจหรือxxxxxxxxxเลอ

ของผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้

สญญาข้อ 13 นีห้ ห้มีผลบงั คบ

หช้ต่อไปแม้ว่าสญ

ญานีจ้ ะได้สิน้ สด

ลงแล้ว ทงั ้ นี ้ คสญ

ญาไม่ต้องรับผิดชดหช้ส˚าหรับ

คา่ เสยหายและคา่ หช้จ่ายหด ๆ ที่เกิดขนึ ้ ตอคส่ ญญาอีกฝ่ ายภายหต้สญญาข้อ 13 นี ้ภายหลงั จากที่สญญานีส้ น้ สดลง

14. ทางเยยวยาแก้ไข

ทางเยียวยาแก้ไขหด ๆ ตามที่ก˚าหนดไว้หนสญ

ญานีห้ รือข้อก˚าหนดxxxxxหห้xxxxxxเป็ นสว่ นหนึ่งของทางเยียวยาแก้ไข

อื่นหดที่คส่

ญญาแตล

ะฝ่ ายอาจมีอยก่

บคส่

ญญาอีกฝ่ ายหนงึ่ ภายหต้บทบญญติของกฎหมาย

15. ค่าใช้จ่าย

เว้นแตจะได้มีข้อตกลงไว้เป็ นอยา่ งอื่น คส่

ญญาแตล

ะฝ่ ายตกลงที่จะรับผิดชอบหนคา่ หช้จ่ายหนการจดท˚าสญญานีห้ น

สว่ นของตน ซงึ่ รวมถึงคา่ หช้จ่ายสา˚ หรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ

16. ความไม่xxxxxxxของสัญญา

หากบทบญ

ญติหด ๆ แหง่ สญ

ญานี ้ข้อก˚าหนดสท

ธิ และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบ

ห้น

กู้ ตกเป็ นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมาย

หรือพ้นxxxx

xxxอาจหช้บงั คบ

xxxxxxว่าด้วยเหตหุ ด บทบญ

xxxxนนั

ๆ ไม่มีผลท˚าหห้ส่วนอื่น ๆ ของสญ

ญานีต้ ้องตกเป็ นโมฆะ โมฆียะ

ผิดกฎหมาย หรือหช้บงั คบ

xxxx xx ซงึ่ คส่ ญ

ญาxxตกลงหห้บทบญ

ญติหนสว่ นอื่นดxx xxxx วของสญ

ญานีย้ งั xxมีผลผกู พน

และหช้บงั คบ

ได้หน

ระหวา่ งคส่ ญญาทกุ ฝ่ าย

17. การขัดกัน

หนกรณีที่มีข้อก˚าหนดหด ๆ ภายหต้สญ

ญานีข้ ด

หรือแย้งกับข้อก˚าหนดxxxxx xxหห้ปฏิบติตามข้อความที่ระบุไว้หน

ข้อก˚าหนดสท

ธิเฉพาะหนสว่ xxxxขด

หรือแย้งกน

ดxx xxxx ว

หนกรณีที่มีข้อก˚าหนดหด ๆ ภายหต้สญญานีข้ ัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็หห้ปฏิบัติตามข้อความตาม

กฎหมายทีเกี่ยวข้องดxx xxxx วเฉพาะหนสว่ xxxxขดหรือแย้งกนนนั

18. กฎหมายท่ีใช้บังคับแก่สัญญา

สญญานีแ้ ละเอกสารภายหต้สญ

ญานี ้xxxxxและข้อผกพน

ต่าง ๆ ของคสญ

ญาที่มีอยต

ามสญ

ญานี ้หห้หช้บงั คบ

และ

ตีความตามกฎหมายไทยหนทกุ

19. การรักษาความลับ

ๆ ประการ

ผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมล

ข่าวสาร หบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นหดที่ผ้ออกหุ้นกู้มอบหห้กบ

ผู้แทน

ผ้ถ

ือห้นกู้ไว้เป็ นความลบ

และไม่เปิ ดเผยกับบุคคลหด ๆ xxxxxxหช่การปฏิบติตามอ˚านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสญ

ญานี

ยกเว้นเป็ นการเปิ ดเผยโดยค˚าสงั่ ศาลหรือพนกงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่นหดมีอ˚านาจตามกฎหมาย

หรือตามที่กฎหมายก˚าหนด โดยหนกรณีที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมล

ตามค˚าxxxx xxx xxxx ว ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะต้องแจ้งและหารือ

ร่วมกบผ้อู อกห้น

กู้ลว่ งหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมล

หด ๆ ดxx xxxx ว ทงั ้ นี ้ หห้ข้อตกลงหนการรักษาความลบ

นีมีผลบงั คบ

หช้ต่อไป

ภายหนก˚าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นบจากวนที่สญญานีส้ น้ สดลง

xxxxxxxxxขึน

เป็ น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สญ

ญาทัง้ สองฝ่ ายได้อ่านและเข้าหจข้อความ

ทงั ้ หมดแล้วเห็นว่าถก

ต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ และเพื่อเป็ นหลก

ฐานแห่งการนีจึงได้ลงลายมือชื่อ พร้ อมทงั ้ ประทบ

ตราสา˚ คญบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็ นหลกฐาน ณ วน เดือน ปี ที่ระบขุ ้างต้น

เพ่ือและในนามของผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

([นายนพxxx กรรณสตู ]) [ผ้มีอ˚านาจกระท˚าการแทน]

([นายสาคร สรุ ิยาภิวฒน์]) พยาน

เพ่ือและในนามของผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

([นางคจรียา xxxxxxxสกลุ ]) ผ้xx xบมอบอ˚านาจ

([นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกลุ ]) ผ้xx xบมอบอ˚านาจ

([นางสาวxxxxxxxxxx โปตระxxxx]) พยาน

เอกสารแนบท้าย

ข้อก˚าหนดว่าด้วยxxxxxและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้