Contract

(ร่าง) สัญญาแต่งตังผู้แทนผู้ถือห้นก้

"ห้น

กู้ด้อย▇▇▇▇▇ท่ม

ีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท ซ่ง

ผู้ออกหุ้นกู้มี▇▇▇▇▇ไถ่ถอนหุ้นกู้

ก่อนกา

หนด และมี▇▇▇▇▇เล่ือนชาระดอกเบีย

โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ครังท่ี 1/2562"

ระหว่าง

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กับ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สัญญานีจัดทาขึนเม่ื▇▇▇▇▇▇▇ [●] พ.ศ. 2562

(ร่าง) สัญญาแต่งตงั ผู้แทนผู้ถอหุ้ื นก้

"หุ้นกู้ด้อย▇▇▇▇▇▇▇▇มีลก

ษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซ่งึ ผู้ออกหุ้นกู้มีสท

ธิไถ่ถอนหุ้นก้ก

่อนกา˚ หนด

และมี▇▇▇▇▇เลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่มีเง่อนไขใด ๆ ของบรษัิ ท บี.กรมิ เพาเวอร์ จา˚ กัด (มหาชน) ครงั้ ท่ี 1/2562"

▇▇▇▇▇▇▇▇▇ขนึ

เมื่อวนที่ [●] พ.ศ. 2562 ระหวา่ ง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ˚ากด

(มหาชน) สา˚ นกงานหหญ่ตงั ้ ▇▇▇▇▇

อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลงิ ค์ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวั หมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ("ผู้ออกหุ้นกู้")

ฝ่ ายหนง กบ

ธนาคารกรุงศรีอยธยา จ˚ากด

(มหาชน) สา˚ นก

งานหหญ่ตงั ้ อยเู่ ลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (ซงึ่ ตอไปหนสญญานีจะเรียกวา

"ธนาคาร" หรือ "ผู้แทนผู้ถอ

หุ้นกู้") อีกฝ่ ายหนง

โดยที่ผ้อู อกห้น

ก้ไู ด้รับอนญ

าตจากสา˚ นกั งานคณะกรรมการก˚ากบ

หลก

ทรัพย์และตลาดหลก

ทรัพย์ ("ส˚านักงาน ก.ล.ต.")

หห้ออกและเสนอขาย "ห้นก้ด

้อยสทธิที่มีลกษณะคล้ายทน

ไถ่ถอนเมื่อเลกบริษัท ซึ่งผ้อ

อกห้น

กู้มี▇▇▇▇▇ไถ่ถอนห้น

กู้ก่อนก˚าหนด

และมีสทธิเลอนช˚าระดอกเบียโดยไมมีเงื่อนไขหด ๆ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ˚ากด (มหาชน) ครงั ้ ที่ 1/2562" ("หุ้นกู้") ซงึ่ จะ

ท˚าการเสนอขายตอประชาชนเป็ นการทวั่ ไป ตามประกาศคณะกรรมการก˚ากบ

ตลาดทน

ที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนญาต

และ▇▇▇▇▇ญาตหห้เสนอขายตราสารหนีที่ออกหหม่ ลงวนที่ 17 ▇▇▇▇▇▇ พ.ศ. 2561 (รวมถึง▇▇▇▇▇▇มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ประกาศอื่นหดที่เกี่ยวข้อง ทงั ้ นี ้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อก˚าหนดว่าด้วย▇▇▇▇▇และหน้าที่ของผ้อ

อกห้น

กู้และผ้ถ

ือห้นก้

ตามที่ก˚าหนดไว้หนเอกสารแนบท้ายของสญ และหห้ถือเป็ นสว่ นหนงึ่ ของสญญานี ้

ญานี ้รวมทงั ้ ▇▇▇▇▇▇มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปหนภายหน้า (ถ้ามี) ("ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇")

โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ หห้ ค˚ารับรองว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ก˚าหนดไว้หนประกาศ

คณะกรรมการก˚ากบ

ตลาดทน

ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คณ

สมบติของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ และการกระท˚าตามอ˚านาจหน้าที่ของ

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ ลงวน

ที่ 3 สงิ หาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอื่นหดที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบ

จากสา˚ นกั งาน ก.ล.ต. และหนว่ ยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หห้เป็ นผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้แล้ว

โดยที่ผ้อู อกห้น

กู้มีความ▇▇▇▇▇▇▇จะแตง่ ตงั ้ ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้หห้ท˚าหน้าที่เป็ นผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ของห้น

กู้ และผ้แู ทนผ้ถ

ือห้นก้

มีความ▇▇▇▇▇▇▇จะท˚าหน้าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยหห้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นก้

ตามความที่ก˚าหนดไว้หนสญ

ญานี ้ ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึง พระราชบัญญัติหลก

▇▇▇▇▇▇▇▇▇

ตลาดหลกทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทงั ้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมาย ▇▇▇▇▇▇▇ ประกาศ ข้อบงั คบ หรือค˚าสงั่ ต่าง ๆ ของ

สา˚ นกั งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก˚ากบ

หลกั ทรัพย์และตลาดหลก

ทรัพย์ และ หน่วยงานหรือองค์กรหด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

(ตอไปนีรวมเรียกวา "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง")

เพื่อหห้เป็ นไปตามบทบญั จึงตกลงท˚าสญญานี ้ดงั ตอไปนี

1. คานิยาม

ญติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโดยความ▇▇▇▇▇▇▇ของคส่ ญ

ญาทงั ้ สองฝ่ าย คสญ

ญาทงั ้ สองฝ่ าย

เว้นแต่จะได้ก˚าหนดไว้เป็ นการเฉพาะหนสัญญานี ้ ค˚าและข้อความตามที่ปรากฏหนสัญญานีห้ ห้มีความหมาย ▇▇▇▇เดียวกบที่ก˚าหนดไว้หนข้อก˚าหนดสทธิ

2. การแต่งตงั้ ผู้แทนผู้ถอหุ้นก้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้หนข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ ตกลงแต่งตงั ้ หห้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ น

ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ และผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นกู้ตกลงรับเป็ นผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นกู้ โดยมีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดของผู้แทนผ้ถ

ือห้นก้

เป็ นไปตามความที่ก˚าหนดไว้หนสญญานี ้ ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นก้ ู และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่

ผ้แ

ทนผู้ถือหุ้นกู้▇▇▇▇▇▇ด˚าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบ

ห้น

กู้หนนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือหุ้นกู้ตามข้อก˚าหนดและ

เงื่อนไขที่ก˚าหนดไว้หนสญญานี ้ข้อก˚าหนดสทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบหน้ กู้ และตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของก˚้ าหนด

3. อัตราและวิธีการชาระค่าตอบแทน บาเหน็จ หรือเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถอหุ้นก้

3.1 ผ้ออกห้นก้ตกลงช˚าระคา่ ตอบแทนการหห้บริการเป็ นรายปี หห้แก่ผ้แทนผ้ถือหน้ กหู้ นอตราร้ อยละ [●] ([●])

ตอปี ของจ˚านวน▇▇▇▇▇▇▇▇▇ค้างทงั ้ หมดภายหต้ห้นกู้ (Outstanding Principal Amount) บวกด้วยภาษีมล

คา่ ▇▇▇▇▇หนอต

ราตามที่

กฎหมายก˚าหนด หนกรณีที่คา่ ธรรมเนียมซึ่งค˚านวณโดยหช้อต

ราด▇▇ ▇▇▇▇ วมีจ˚านวนน้อยกว่า [●] ([●]) บาท ต่อปี ผ้อ

อกห้นก้

ตกลงช˚าระคา่ ธรรมเนียมหห้แก่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้หู นจ˚านวน [●] ([●]) บาท ต่อปี บวกด้วยภาษีมล

ค่า▇▇▇▇▇หนอต

ราตามที่กฎหมาย

ก˚าหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้จะช˚าระหห้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหน 15 (สิบห้า) วนท˚าการ นบจากวันออกหุ้นกู้ส˚าหรับงวดแรก และ

สา˚ หรับงวดถด

ไป ผ้อู อกห้น

กู้จะช˚าระคา่ ตอบแทนด▇▇ ▇▇▇▇ วหห้แก่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ภ

ายหน 15 (สบ

ห้า) วน

ท˚าการ นบ

จากวน

ครบรอบปีของ

วนออกหุ้นกู้หนแต่ละปี ตลอดอายุหุ้นก้ ู ทงั ้ นี ้ หนกรณีที่วนช˚าระค่าตอบแทนดงั กล่าวไม่ตรงกับวนท˚าการของผู้ออกหุ้นกู้และ

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้หู ห้เลอนไปช˚าระคา่ ตอบแทนหนวนท˚าการแรกถดไป

การช˚าระคา่ ตอบแทนตามวรรคก่อน ผ้ออกห้นก้ตกลงช˚าระคา่ ภาษีมล

คา่ ▇▇▇▇▇▇▇˚ หรับค่าตอบแทนด▇▇ ▇▇▇▇ ว

หห้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หนอัตราตามที่กฎหมายก˚าหนด โดยช˚าระพร้ อมกับเงินค่าตอบแทน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะออก หบเสร็จรับเงินคา่ ตอบแทนและหบก˚ากบภาษีหห้แก่ผ้ออกห้น▇▇▇

▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ หนกรณีที่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้▇▇ ▇ยงั ▇▇ต้องปฏิบติหน้าที่ของตนตอ

ไปภายหลงั วน

ครบก˚าหนดไถ่ถอนห้นก้

ส˚าหรับหุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะด˚าเนินการตกลงค่าตอบแทนและวิธีการช˚าระค่าตอบแทนที่ผู้ออกหุ้นก้

จะต้องช˚าระหห้ผ้แทนผ้ถือหน้ กู้ โดยท˚าเป็ นลายลกษณอก์ ษรอีกครงั ้ ก่อนวนครบก˚าหนดไถ่ถอนหน้ กู้สา˚ หรบหน้ั กู้ด▇▇ ▇▇▇▇ ว

3.2 ผ้อ

อกห้น

กู้ตกลงที่จะช˚าระหห้แก่ผู้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ซึ่งเงินทดรองจ่ายที่ผู้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้จ่ายไปตามที่จ่าย

จริงเท่าที่จ˚าเป็ นและ▇▇▇▇▇อน

เนื่องมาจากการปฏิบติหน้าที่ของผ้แ

ทนผู้ถือห้น

กู้อย่างถก

ต้องตามสญ

ญานี ้ ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇

และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบ

ห้น

กู้ โดยผ้อ

อกห้น

กู้จะช˚าระคืนหห้แก่ ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ภายหน 30 (สามสิบ) วน

นบแต่วน

▇▇▇▇▇▇รับแจ้ง

เป็ นลายลกษณ์อกษรจากผ้แทนผ้ถือหน้ กู้ พร้อมแสดงรายละเอียดตลอดจนหลกฐานหนการจ่ายเงินทดรองจ่ายด▇▇ ▇▇▇▇ ว

ทงั ้ นี ้หากเงินทดรองจ่ายหด ๆ ด▇▇ ▇▇▇▇ วมีจ˚านวนรวมกันเกินกว่า [50,000] ([ห้าหมื่น]) บาท ผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นก้

จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็ นลายลก

ษณ์อก

ษรล่วงหน้าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนการจ่ายเงินทดรองจ่ายจ˚านวนดงั กล่าวของ

ผ้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ โดยผ้อ

อกห้น

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇การพิจารณาเป็ นหนงั สื▇▇▇▇▇▇ ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้หห้ทราบภายหน 10 (สิบ) วน

ท˚าการ

นบแต่วน

▇▇▇▇▇▇รับค˚าขอความเห็นชอบดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม หากผ้อ

อกห้น

▇▇▇▇▇▇หห้ความเห็นชอบโดยไม่มีเหตผ

ลอน

▇▇▇▇▇

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้▇

▇▇▇▇▇ทดรองจ่ายเงินด▇▇ ▇▇▇▇ ว▇▇▇

▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ หนกรณีที่ผ้อู อกห้นกู้ขอเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อสงสยั หรอรายละเอียดของการจ่ายเงิื นทดรองจ่าย

ดงั กล่าวไม่ชด

▇▇▇ และจ˚าเป็ นต้องขอค˚าชีแ้ จง รายละเอียด หรือหลก

ฐานเพิ่มเติมหนการจ่ายเงินทดรองจ่ายนนั

ๆ ก็หห้ผ้อ

อกห้นก้

ช˚าระคืนเงินทดรองจ่ายหห้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ภายหลงั จากวน

ที่ผ้อ

อกหุ้นกู้ได้รับค˚าชีแจงเพิ่มเติม รายละเอียด หรือหลก

ฐาน

เพิ่มเติมจากผ้แทนผ้ถือหน้ กู้ด▇▇ ▇▇▇▇ ว

3.3 หนกรณีที่มีการเปลยนตวั ผ้แทนผ้ถือหน้ กู้หนระหวา่ งอายของหน้ กู้ตามเงื่อนไขที่ก˚าหนดไว้หนขอ้ 6.2 ขอ้ 6.3

หรือข้อ 6.4 (แล้วแต่กรณี) ผ้อ

อกห้น

กู้ตกลงช˚าระเงินค่าตอบแทนหห้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายเดิมตามสว่ นของระยะเวลาที่ผ่านพ้น

ไปจริงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้ปฏิบติหน้าที่จนถึงวนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้สินสดการท˚าหน้าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นก้

และได้มีการสง่ มอบบรรดาทรัพย์สน

เอกสาร หรือหลก

ฐานที่เกี่ยวข้องทงั ้ หมดหห้กบ

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ราย▇▇▇▇▇▇รับการแต่งตงั ้ หหม่แล้ว

โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ได้ช˚าระเงินค่าตอบแทนหห้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมล่วงหน้าไปแล้วเป็ นจ˚านวนเกินกว่าระยะเวลาที่

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ได้ปฏิบติหน้าที่จริง ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้จะต้องคืนเงินคา่ ตอบแทนสว่ นเกินด▇▇ ▇▇▇▇ ว หห้แก่ผ้อ

อกห้น

กู้ โดยไม่มีการ

คิดดอกเบีย้ หด ๆ ภายหน 7 (เจ็ด) วน

ท˚าการ นบ

จากวน

สิน้ สด

การท˚าหน้าที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ ทงั ้ นี ้ หนกรณีที่ผ้แ

ทนผู้ถือห้นก้

ไมคืนเงินคา่ ตอบแทนสว่ นเกินภายหนระยะเวลาที่ก˚าหนดไว้ข้างต้น ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตกลงช˚าระดอกเบีย้ หนจ˚านวนเงินด▇▇ ▇▇▇▇ วหห้แก่

ผ้อู อกห้น

กู้หนอต

ราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 (เจ็ดจด

ห้า) ตอ

ปี ("อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด") โดยหห้ค˚านวณดอกเบีย้ หนอต

ราดอกเบีย้ ผิดนด

หนวน

ที่ครบก˚าหนดระยะเวลา 7 (เจ็ด) วน

ท˚าการ นบ

จากวน

สิน้ สด

การท˚าหน้าที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ ู จนกว่าผ้อ

อกห้น

กู้จะได้รับ

ช˚าระเงินค่าตอบแทนสว

นเกินคืนครบถ้วน ทงั ้ นี ้ หนกรณีที่อต

ราดอกเบีย้ ผิดนด

ดงั กล่าวสงู กว่าอต

ราดอกเบีย้ ผิดนด

สงู สด

ที่

กฎหมายอนญ เรียกเก็บ▇▇▇

▇ตหห้เรียกเก็บหนขณะหด ๆ หห้อต

ราดอกเบีย้ ผิดนด

เท่ากับอต

ราดอกเบีย้ ผิดนด

สงู สด

ที่กฎหมายอนญ

าตหห้

หากการเปลี่ยนตวั ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ด▇▇ ▇▇▇▇ ว เป็ นเหตม

าจากความประมาทเลินเลอ

อย่างร้ ายแรงหรือการ

ประพฤติผิดโดยจงหจของผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ ผ้อ

อกห้น

▇▇▇▇▇▇ต้องช˚าระเงินค่าตอบแทนหห้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายเดิมตามสว่ นของ

ระยะเวลาที่ผา่ นพ้นไปนบแตว่ ▇▇▇▇มีการผิดสญญาเกิดขนึ

และผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนสว่ นเกินที่ผ้อ

อกห้นก้

ได้ช˚าระหห้ลว่ งหน้า (ถ้ามี) หห้แก่ผ้อ

อกห้น

ก้ ู นบ

แต่วน

ที่มีการผิดสญ

ญาเกิดขึน

จนถึงวน

ที่ผ้อ

อกห้น

กู้ได้รับช˚าระเงินค่าตอบแทน

สว่ นเกินคืน ทงั ้ นี ้ตามหลกเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบไุ ว้หนข้างต้น

3.4 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ช˚าระค่าตอบแทนหด ๆ และ/หรือ เงินทดรองจ่ายหด ๆ โดยไม่มีเหตุอันควรหห้แก่

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ภายหนระยะเวลาที่ก˚าหนดไว้หนสญ

ญานี ้ และข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ ผ้อ

อกห้น

กู้ยินยอมหห้ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้เรียกเก็บ

ดอกเบียผิดนดหนอตราดอกเบีย้ ผิดนด โดยหหค˚า้ นวณดอกเบีย้ หนอตราดอกเบียผิดนดด▇▇ ▇▇▇▇ ว นบตงั ้ แต่ (ก) วนที่ครบก˚าหนด

ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันท˚าการ นับแต่▇▇▇▇▇▇ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์▇▇▇▇▇จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หห้ช˚าระ

เงินทดรองจ่ายที่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ไู ด้จ่ายไปตามข้อ 3.2 ของสญ

ญานี ้หรือ (ข) วน

ที่ครบก˚าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วน

ท˚าการ

นบแตว่ ▇▇▇▇ผ้ออกห้น

กู้ได้รับค˚าชีแ้ จงเพิ่มเติม หรือรายละเอียดหรือหลก

ฐานเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วจากผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ ู ตามที่

ระบไุ ว้หนข้อ 3.2 ของสญญานี ้(แล้วแตกรณี) จนถึงวนที่ผ้ออกห้นก้ไู ด้ช˚าระเงินคืนผ้แทนผ้ถือหน้ กจ้ นเสรจสน็ ิ ้ ครบถว้ น

3.5 ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ไู มมีสท

ธิหนการหก

กลบลบหนีห้ ด ๆ ที่ผ้อ

อกห้น

ก้เู ป็ นหนีต้ อ

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้กบ

เงินจ˚านวนหด ๆ

ที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ไู ด้รับไว้หรือครอบครองไว้หนนามหรือเพื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้นก้

3.6 ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้มีสทธิเรียกหห้ผ้ออกห้นก้ชดหช้เพื่อคา่ หช้จ่ายหด ๆ ที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ต

้องออกหช้ไปเนื่องจาก

ด˚าเนินการตามข้อก˚าหนดสทธิหรือการหช้สทธิเรียกร้องหห้ผ้ออกห้นก้ปฏิบติตามข้อก˚าหนดสทธิเพื่อประโยชน์ของผ้ถ รวมถึงคา่ หช้จ่ายหนการด˚าเนินการทางกฎหมายและคา่ หช้จ่ายหน▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ปรึกษาหรือผ้▇▇ ▇▇▇ยว▇▇▇ด้วย

4. อา˚ นาจ หน้าท่ี และความรับผิดของคู่สัญญา

ือห้น

กู้ซึ่ง

4.1 ผ้อ

อกห้น

ก้แู ละผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้มีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามที่ก˚าหนดไว้หนสญ

ญานี ้ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบ

ห้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทงั ้ นี ้ คสญ

ญาทงั ้ สองฝ่ ายจะต้องหห้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ

หนการด˚าเนินการหด ๆ ตามจ˚าเป็ นและ▇▇▇▇▇ เพื่อหห้เป็ นไปตามสญ

ญานี ้ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบ

ห้น

กู้ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้จ

ะต้องปฏิบติหน้าที่ด▇▇ ▇▇▇▇ วข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยสจ

ริตด้วยความรอบคอบ

และระมดระวงั เพื่อ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ของผ้ถ

ือห้นก้ตามที่จะพงึ คาดหมายได้จากบคคลที่ประกอบการเป็ นผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้

4.2 ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตกลงรับผิดและชดหช้ค่าเสียหายต่อผ้ถ

ือห้น

กู้และผ้อ

อกห้น

กู้ หนความเสียหายซึ่งเกิดขึน

จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้▇▇▇▇▇▇▇▇ปฏิบต

ิหน้าที่หรือปฏิบต

ิหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบต

ิหน้าที่มิชอบ

ตามที่ก˚าหนดไว้หนสญญานี ้ข้อก˚าหนดสทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบห้นก้ ู และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจงหจกระท˚าผิดหน้าที่

หรือโดยมิได้หช้ความระมด

ระวงั ตามที่จะพงึ คาดหมายได้จากบค

คลที่ประกอบการเป็ นผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ แต่ทงั ้ นี ้ ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้

ไม่ต้องรับผิดชอบหนความเสยหายหด ๆ ▇▇▇▇▇▇เกิดขึนจากการตดสินหจด˚าเนินการตามอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้▇▇ ดยถกต้อง หากผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้พิสจน์ได้วา

การด˚าเนินการด▇▇ ▇▇▇▇ วได้กระท˚าไปโดยสจุ ริตด้วยความรอบคอบและ

ระมด

ระวงั ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือความเสียหายหด ๆ ▇▇▇▇▇▇เกิดขึน

จากการกระท˚าที่กระท˚าตามมติที่

ประชม

ผ้ถ

ือห้นก้

4.3 ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้มีอ˚านาจและหน้าที่หนการด˚าเนินการหด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือห้น

กู้ทงั ้ ปวง ซึ่งรวมถึง

(แตไ่ มจ

˚ากดเพียง) อ˚านาจและหน้าที่ ดงั ตอไปนี ้

(ก) สง่ หนงั สอบอกกลา่ วหห้แก่ผ้ถ

ือห้นก้ ู (ด้วยคา่ หช้จ่ายของผ้ออกห้น

กู้) หนกรณีที่ผ้อ

อกห้น

กู้หช้▇▇▇▇▇

เลื่อนการช˚าระดอกเบีย้ หห้แก่ผ้ถ ตามข้อก˚าหนดสทธิ

ือห้นกู้หนวนครบก˚าหนดช˚าระดอกเบีย

ภายหลงั จากที่ผู้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้รับแจ้งจากผู้ออกห้นก้

(ข) พิจารณาและตกลงร่วมกบนายทะเบียนห้นก้▇▇ ▇▇▇ยวกบ

วิธีการที่นายทะเบียนห้น

▇▇▇▇▇▇▇▇▇การปรับ

อตราดอกเบียห้นก้ส

า˚ หรับงวดการปรับดอกเบียที่เกี่ยวข้องหห้แก่ผ้ถ

ือห้นกู้ทราบ

(ค) พิจารณาเอกสารหรือหลกฐานต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งหห้เพื่อการหช้▇▇▇▇▇ไถ่ถอนหุ้นกู้ตาม

ข้อก˚าหนดสทธิ โดยผ้แทนผ้ถือหน้ กอ้ าจพิจารณาวา่ เอกสารและหลกฐานตามที่ก˚าหนดหนขอก˚้ าหนดสทธเิ ป็ นหลกฐานอนเป็ ▇

▇▇▇สดและมีผลผกพนผ้ถือหน้ กู้ทกราย

(ง) กระท˚าการหนนามของผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้เู พื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้น

ก้ท

งั ้ ปวง ซงึ่ รวมถึง (แตไ่ มจ

˚ากด

เฉพาะ)

การเก็บรักษาต้น▇▇▇

ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบ

หุ้นก้ ู การรับจ˚าน˚า การรับจ˚า▇▇▇ ▇▇▇รับการค˚า้ ประกน

หรือ

การรับหลกประกนอื่นหด (ถ้ามี) รวมทงั ้ หช้สทธิบงั คบช˚าระหนีเ้อากบผ้ออกห้นก้ ู ผ้จ

˚าน˚า ผ้จ

˚านอง ผ้ค˚า้ ประกน

และ/หรือ บงั คบ

หลกประกนด▇▇ ▇▇▇▇ ว (ถ้ามี) เพื่อและหนนามของผ้ถ

ือห้นก้ด

้วย

(จ) ด˚าเนินการหด ๆ หห้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติหห้เป็ นไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้หนข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ รวมทงั ้ การด˚าเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการหห้ค˚าแนะน˚าหรือหห้ค˚าปรึกษาตาม▇▇▇▇▇ ตลอดจนท˚าการเรียก

คา่ เสยหายจากผ้ออกห้นกู้ แทนผ้ถือหน้ กู้ด้วย

(ฉ) ด˚าเนินการหด ๆ อน

เป็ นอ˚านาจหน้าที่ของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตามประเพณีปฏิบติและตามที่ระบไุ ว้

หนข้อก˚าหนดสทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบห้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ช) จดท˚ารายงานสง่ หห้แก่ผ้ถ

ือห้นก้ท

กรายเกี่ยวกบ

เรื่องส˚าคญ

▇▇▇▇▇▇ด˚าเนินการไปตามอ˚านาจหน้าที่

ของผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ภ

ายหต้สญญานี ้ข้อก˚าหนดสทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบห้นกู้โดยไมช

กช้า

(ซ) อ˚านวยความสะดวกแก่ผ้ถ

ือห้นก้หู นการตรวจสอบเอกสาร ข้อมล

และรายงานหด ๆ ที่ผ้อ

อกห้นก้

ได้จด

ไว้หห้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตามข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ ▇ สา˚ นก

งานที่ระบไุ ว้ของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้หนวน

และเวลาท˚าการของผ้แทน

ผ้ถ

ือห้นก้

(ฌ) ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้มีหน้าที่ช˚าระเงินคืนหห้แก่ผ้ถ

ือห้น

ก้แู ตล

ะรายตามสดั สว่ นหนีห้ ้น

ก้ ู เมื่อผ้แู ทนผ้ถ

ือห้นก้

ได้รับช˚าระเงินมาจากการบงั คบ

ช˚าระหนีต้ ามห้น

ก้จ

ากผ้อ

อกห้น

ก้ ู ตลอดจนจากการบงั คบ

หลก

ประกน

อื่น ๆ (ถ้ามี) ทงั ้ นี ้ภายหลง

จากที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้หก

ค่าหช้จ่าย เงินทดรองจ่าย และค่าตอบแทนของตนแล้ว โดยผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะต้องจัดท˚าบน

ทึก

ขน้ ตอนการรวบรวมและการช˚าระคืนเงินด▇▇ ▇▇▇▇ ว ซึ่งรวมถึงค่าหช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็ นหลก

ฐานหห้ผ้ถ

ือห้น

กู้▇▇▇▇▇▇

ขอตรวจสอบดไู ด้ ทงั ้ นี ้หากมีเงินเหลอหลงั จากการช˚าระเงินคืนหห้แก่ผ้ถ

ือห้น

ก้ ู ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะต้องสง่ เงินที่เหลือด▇▇ ▇▇▇▇ วคืน

หห้แก่ผ้อ

อกห้น

กู้โดยไมช

กช้า

(ญ) การกระท˚าของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างถก

ต้องตามที่ระบุไว้หนสญ

ญานี ้ หห้▇▇▇▇▇▇เป็ นการกระท˚า

เพื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้นกู้ และหห้ถือเสมือนหนงึ่ ผ้ถ

ือห้นกู้กระท˚าการด▇▇ ▇▇▇▇ วด้วยตนเอง

(ฎ) แจ้งผ้ถ

ือห้นก้แตล

ะรายทราบหนกรณีที่ผ้ออกห้นก้ไู มปฏิบติตามข้อก˚าหนดสทธิ (ซงึ่ รวมถึงกรณีที่

เกิดเหตผ

ิดนดหรือเหตการณ์▇▇▇▇▇▇กลายเป็ นเหตผ

ิดนดตามข้อก˚าหนดสทธิด้วย) รวมทงั

การหด ๆ ที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้กระท˚า

ลงไปตามอ˚านาจหน้าที่หนกรณีที่เกิดเหตด

5. ▇▇▇▇▇▇▇ใช้บังคับของสัญญา

สญญานีมีผลบงั คบหช้นบแตว่ นั

งั กล่าวข้างต้นด้วย

ออกห้นกู้เป็ นต้นไป

6. การสิน

สุดของสัญญาแต่งตงั้ ผู้แทนผู้ถอ

หุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถอ

หุ้นก้

6.1 หห้สญญานีส้ ิน้ สุดลงทันที (ก) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ท˚าการไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้ หมดโดยการช˚าระหนี ้ เงินต้น

ดอกเบีย และเงินจ˚านวนอื่นหด (ถ้ ามี) ตามหุ้นกู้ทัง้ หมดจนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ปฏิบัติห▇▇ ▇▇▇▇ของ

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จนครบถ้วนตามข้อก˚าหนดสท

▇▇ ▇▇▇สญ

ญานีแ้ ล้ว หรือ (ข) เมื่อผ้อ

อกห้น

ก้ไู ด้ซือ้ คืนห้น

กู้ทงั ้ หมด โดยผ้ออกห้นก้

และนายทะเบียนห้นกู้ได้ยกเลกหน้ กู้ทงั ้ หมดนน้ แลว้ หรอื (ค) เมื่อหนีตามหน้ กู้ทงั ้ หมดระงบสน้ ไปไมว่ า่ โดยสาเหตหุ ด

6.2 หห้สญ

ญานีส้ ิน้ สด

ลงเมื่อเกิดเหตุการณ์หดเหตก

ารณ์หนึ่งดงั ต่อไปนี ้ และหห้การสิน้ สด

ของสญ

ญานีมีผล

ตอเมื่อได้มีการแตง่ ตงั ้ ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้รายหหมแล้วตามเงื่อนไขที่ระบไุ ว้หนข้อ 7 โดยผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้รายเดิมต้องสง่ มอบบรรดา

ทรัพย์สน

เอกสารหรือหลกฐานที่เกี่ยวข้องทงั ้ หมดหห้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายหหม่หห้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ทงั ้ นี ้ จะต้องไม่เกิน 7

(เจ็ด) วนท˚าการ นบแตว่ ▇▇▇▇มีการแตง่ ตงั ้ ผ้แทนผ้ถือหน้ กู้รายหหม

(ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาด▇▇▇▇▇บติหนการปฏิบติหน้าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นก้ ู และไม่▇▇▇▇▇▇แก้ไข

การขาดคณ

สมบติภายหน 30 (สามสบ

) วน

นบแตว่ ▇

▇▇▇ขาดคณ

สมบตินนั

(ข) เมื่อที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้มีมติหห้เปลี่ยนตวั ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ ู เนื่องจากเห็นว่าผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ปฏิบต

หน้าที่ไมเ่ หมาะสมหรือบกพร่องตอหน้าที่ ทงั ้ นี ้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบไุ ว้หนข้อก˚าหนดสทธิ

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบติหน้าที่ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบติตามข้อก˚าหนดหรือเงื่อนไขของสญ

ญานี

ข้อก˚าหนดสทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบ

ห้น

ก้ ู และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบติตามข้อก˚าหนด

หรือเงื่อนไขนน้ ยงั ▇▇▇▇▇▇ ▇▇รับการแก้ไขหห้ถก

ต้องภายหนระยะเวลา 30 (สามสิบ) วน

นบจากวน

ที่ผ้อ

อกห้น

กู้ ได้มีหนงั สือแจ้ง

หห้ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ท˚าการแก้ไข

(ง) เมื่อผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ตกเป็ นผ้มีหนีส้ นล้นพ้นตว

หรือถก

พิทก

▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ถก

เจ้าพนก

งานยึดหรือ

อายด

ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือร้ องขอหรือถก

ร้ องขอหห้มีการฟื น

ฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือ กระท˚าการหด ๆ

อนจะเป็ นเหตหุ ห้ถกฟ้ องล้มละลาย ถกพิทกษ์ทรัพย์ หรือมีการยื่นค˚าร้องขอหห้มีการฟื นฟกิจการ

6.3 ภายหต้เงื่อนไขที่ระบไุ ว้หนข้อ 7 หนกรณีที่คส่ ญญาฝ่ ายหดฝ่ ายหนงึ่ ▇▇▇▇▇▇▇จะบอกเลกสญญานี ้ จะต้องท˚า

เป็ นหนงั สือแจ้งหห้คสญ

ญาอีกฝ่ ายทราบลว่ งหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วน

หนกรณีที่ผ้แ

ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นฝ่ ายขอเลิกสญ

ญานี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเสนอรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นก้ ู ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก˚าหนดหห้แก่

ผ้ออกห้นก้ทราบไปพร้อมกบหนงั สอแจ้ง▇▇▇ด▇▇ ▇▇▇▇ วด้วย เพื่อหห้ผ้ออกห้นก้พิจารณาแตง่ ตงั ้ ผ้แทนผ้ถือหน้ กู้รายหหม่ โดยเมื่อ

ผ้ออกห้นก้ไู ด้พิจารณาแตง่ ตงั ้ บคคลหดเป็ นผ้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายหหม่แล้วและได้แจ้งหห้ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ทราบเรื่องด▇▇ ▇▇▇▇ วแล้ว

ผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นกู้จะต้องด˚าเนินการเพื่อหห้มีการเรียกประชุมผ้ถ

ือห้น

กู้ เพื่อหห้ลงมติอนม

ติการเปลี่ยนตวั ผ้แ

ทนผู้ถือห้น

กู้และ

แตง่ ตงั ้ บค

คลอื่นที่เสนอโดยผ้อ

อกห้น

กู้เข้าท˚าหน้าที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้แทนหรือออกหนงั สือขออนม

ติเปลี่ยนตวั ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นก้

และแตง่ ตงั ้ บคคลอื่นที่เสนอโดยผ้อ

อกห้น

กู้เข้าท˚าหน้าที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้แทนต่อผ้ถ

ือห้น

กู้ทก

รายภายหนเวลาอน

▇▇▇▇▇ ตาม

ข้อก˚าหนดและเงื่อนไขที่ระบไุ ว้หนข้อก˚าหนดสทธิ

เมื่อได้รับความยินยอมด▇▇ ▇▇▇▇ วแล้ว และผ้ออกห้นก้ไู ด้แตง่ ตงั ้ ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายหหมแล้ว ผ้ออกห้นก้▇▇▇▇▇▇ชื่อและ

ที่อยข

องผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายหหม่ พร้อมทงั ้ วนที่ของสญญาแตง่ ตงั ้ ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้รายหหม่ หห้แก่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายเดิมทราบ

และเมื่อได้รับ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ด▇▇ ▇▇▇▇ วแล้ว ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะต้องแจ้งหห้สา˚ นก

งาน ก.ล.ต. ทราบ▇▇▇▇▇▇แตง่ ตงั ้ ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายหหม

ดงั กล่าว และแจ้งหห้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่หนสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ▇▇▇▇▇▇

เปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้ อมทัง้ ชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่ ภายหนก˚าหนดระยะเวลาและตาม หลกเกณฑ์ที่ก˚าหนดไว้หนข้อก˚าหนดสทธิ

6.4 นอกเหนือไปจากกรณีด▇▇ ▇▇▇▇ วตามข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และข้อ 6.3 แล้ว หห้เหตแ หห้เป็ นไปตามที่ก˚าหนดไว้หนข้อก˚าหนดสทธิ

ห่งการเปลี่ยนตวั ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นก้

6.5 หากหนที่สด

แล้วไมมีการออกห้น

▇▇▇▇▇ ▇หห้▇▇▇▇▇▇สญ

ญานีส้ ิน้ สด

โดยหนกรณีด▇▇ ▇▇▇▇ ว ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะไม่มี▇▇▇▇▇

▇▇▇รับช˚าระคา่ ตอบแทน คา่ เสยหาย และ/หรือ เงินทดรองจ่ายหด ๆ ตามที่ระบไุ ว้หนสญญานี

6.6 หนกรณีที่สญญาสน้ สดไมว่ า่ ด้วยเหตหุ ด ผ้แทนผ้ถือหน้ กู้ตกลงช˚าระคา่ ตอบแทนที่ผอ้ อกหน้ กู้ได้จ่ายหหตา้ ม

ข้อ 3.1 คืนหห้แก่ผ้ออกห้นกู้ตามสว่ นสา˚ หรับระยะเวลาที่ผ้แทนผ้ถ และรายละเอียดที่ระบไุ ว้หนข้อ 3.3 ของสญญานี ้

ือห้นกู้ยงั มิได้ปฏิบติหน้าที่ตามสญญา ทงั ้ นี ้ตามหลก

เกณฑ์

7. ผลของการสิน

สุดของส

ญาแต่งตงั้ ผู้แทนผู้ถอ

หุ้นก้

หนกรณีที่เกิดเหตการณ์ตามที่ระบไุ ว้หนข้อ 6.2 และข้อ 6.3 ข้างต้น ซึ่งสง่ ผลหห้ต้องมีการเปลี่ยนตวั ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นก้

หนขณะที่ยงั มีหนี▇▇ ▇ค้างภายหต้หุ้นกู้อยู่ แต่หนระหว่างนนั ้ ยงั ไม่มีการแต่งตงั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายหหม่เพื่อปฏิบติหน้าที่แทน

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายเดิมไมว่ า่ ด้วยเหตหุ ดก็ตาม หรือหนกรณีที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายเดิมยงั ▇▇▇▇▇▇สง่ มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร

หรือหลกฐานที่เกี่ยวข้องทงั ้ หมดหห้แก่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายหหม่อยา่ งครบถ้วน หห้▇▇▇▇▇▇การสิน้ สด

ลงของสญ

ญานีย้ งั ▇▇ไม่มีผล

และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องปฏิบติหน้าที่ของตนตามที่ก˚าหนดไว้หนสญญานี ้ ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ และเอกสาร อื่น ๆ ที่

เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตงั ้ ผู้แทนผ้ถ

ือหุ้นกู้รายหหม่โดยถก

ต้องตามกฎหมายและได้มีการส่งมอบบรรดา

ทรัพย์สน

เอกสาร หรือหลกฐานที่เกี่ยวข้องทงั ้ หมดหห้แก่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายหหมแล้ว

ทงั ้ นี ้เมื่อมีการแตง่ ตงั ้ ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้รู ายหหมแ่ ล้ว หห้ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายเดิมมีหน้าที่สง่ มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร

หรือหลก

ฐานที่เกี่ยวข้องทงั ้ หมดหห้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายหหม่โดยเร็ว ทงั ้ นี ้ จะต้องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วน

ท˚าการ นบ

จากวน

ที่มี

การแตง่ ตงั ้ ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายหหม่ ตลอดจนหห้ความร่วมมือและช่วย▇▇▇▇▇▇งานที่เกี่ยวข้องเพื่อหห้ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายหหม

เข้าเริ่มปฏิบติหน้าที่ได้อย่าง▇▇▇▇▇▇▇

8. การประชุมผู้ถอหุ้นก้

ผ้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบติการตามหน้าที่ของตนเพื่อหห้เป็ นไปตามข้อก˚าหนดและวิธีการต่าง ๆ

เกี่ยวกบ

การประชม

ผ้ถ

ือห้น

กู้ตามที่ก˚าหนดไว้หนข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ทก

ประการ และตกลงผกพน

ด้วยหนมติและการด˚าเนินการต่าง ๆ

ตามวิธีการและขน้ ตอนที่ถกต้องที่เกิดขน้ จากการนนั ้

9. อากรแสตมป์

ผ้ออกห้นกู้ตกลงรับผิดชอบหนค่าอากรแสตมป์ หด ๆ ที่ต้องปิ ดบนสญ

ญานี ้และค่าอากรแสตมป์ อื่นหด▇▇▇▇▇▇เกิดขึน

จากการกระท˚าหรือด˚าเนินการหด ๆ ตามความหนสญญานี ้ (ถ้ามี) โดยจะช˚าระด้วยตนเอง หรือช˚าระโดยบุคคลอื่นที่ผู้ออกหุ้นก้

ก˚าหนด เว้นแต่กรณีที่กฎหมายที่เก่ียวข้องระบุหห้หน้าที่การช˚าระอากรแสตมป์ เป็ นหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือ ห้นกู้ แต่ไม่รวมถึง

ค่าภาษีเงินได้ของค่าตอบแทนการหห้บริการ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องหักไว้ตามอัตราที่กฎหมายก˚าหนด เมื่อมีการจ่าย

คา่ ตอบแทนการหห้บริการด▇▇ ▇▇▇▇ วหห้แก่ธนาคาร และไมรวมภาษีมล

10. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

คา่ ▇▇▇▇▇

สญญานีมีผลเหนือข้อตกลงหรือการด˚าเนินการอื่นหด ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็ นลายลก

ษณ์อก

ษรของคสญ

ญา ▇▇▇▇▇▇

ท˚าขน้ ก่อนการลงนามหนสญญานี ้โดยหห้ถือสญญานีเ้ป็ นข้อตกลงทงั ้ หมดที่คส่ ญญาไดตก้ ลงผกพนกน

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสญ

ญานีจ้ ะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชม

ผ้ถ

ือห้น

ก้ต

ามที่ระบหุ นข้อก˚าหนดสท

ธิ เว้นแต

กรณีการแก้ไข เพิ่มเติม หนประเด็นซึ่ง ไม่กระทบต่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้น

ก้ ู หรือไม่ท˚าหห้▇▇▇▇▇ประโยชน์ของผ้ถ

ือห้น

กู้ด้อย ลง

หรือหนประเด็นที่เป็ นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชด

แจ้ง หรือเป็ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อหห้ถก

ต้องสอดคล้องกบ

กฎหมาย ▇▇▇▇▇▇▇ ข้อบงั คบ

หลกั เกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบติอื่นหดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก˚ากบ

ดแลรวมถึงสมาคมตลาด

ตราสารหนีไ้ ทย ที่หช้บงั คบ ความยินยอมจากที่ประชมุ

กบ ผ้ถู

ห้นุ

ือห้น

กู้ ผ้อ ก้ ู

อกห้น

ก้แ

ละผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้▇▇▇▇▇▇ท˚าความตกลงเห็นชอบร่วมกน

ได้โดยไม่ต้องได้รับ

หนกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง▇▇▇▇▇▇▇ ข้อบงั คบ หลกเกณฑ์ มาตรฐาน

หรือแนวปฏิบติอื่นหดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก˚ากับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ที่หช้บังคบกับหุ้นกู้▇▇▇▇▇ผล

ขดแย้งตอข้อก˚าหนดหรือเงื่อนไขหด ๆ ตามสญญานี ้คส่

ญญาทงั ้ สองฝ่ ายตกลงที่จะร่วมกน

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดหรือ

เงื่อนไขหด ๆ ตามสญญานีเ้พื่อหห้สอดคล้องหรือเป็ นไปตามข้อก˚าหนดสท ด▇▇ ▇▇▇▇ ว

ธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผ้ออกห้นกู้และผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตกลงผกพน

ตามสญ

ญานี▇▇▇▇▇▇มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนภายหน้าตามเงื่อนไขหนวรรคหนง

11. การส่งหนังสือ▇▇▇▇▇▇▇▇

การติดต่อสื่อสารหรือการ▇▇▇▇▇▇▇▇หด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หห้ท˚าเป็ นหนังสือและส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสง่ ทางโทรสาร และยืนยนโทรสารนน้ ด้วยการสง่ เป็ นจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสง่ โดย

บคคลซึ่งลงนามรับทราบส˚าเนาโดยคสญ

ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง โดยส่งไปยงั ที่อยข

องคสญ

ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามที่▇▇▇▇▇ระบุไว้ข้างลา่ งนี

หรือที่อยซ่

งึ่ ได้มีการเปลยนแปลงและได้แจ้งหห้แก่คส่

ผู้ออกหุ้นกู้:

ญญาอีกฝ่ ายหนงึ่ ทราบเป็ นหนงั สอแล้ว

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ˚ากด (มหาชน)

อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลงิ ค์ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวั หมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์โทรศพท์ [0-2710-3503-4]

เบอร์โทรสาร [▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇]

บคคลติดตอ [คณนพ▇▇▇ กรรณสต]

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:

ธนาคารกรุงศรีอยธยา จ˚ากด

(มหาชน)

ชนั AA เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศพท์ [▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇]

เบอร์โทรสาร [▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇]

บคคลติดตอ่

12. การโอน▇▇▇▇▇

[คณศรีสน

นท์ ทติยะโพธิ]

▇▇▇▇▇และหน้าที่ภายหต้สญญานีถ้ ือเป็ น▇▇▇▇▇เฉพาะตวั ของคสญ

ญาแต่ละฝ่ าย คสญ

ญาแต่ละฝ่ ายไม่▇▇▇▇▇▇โอน▇▇▇▇▇

และ/หรือ หน้าที่ภายหต้สญญานีไ้ มว่ า่ ทงั ้ หมดหรือบางสว่ นหห้แก่บคคลภายนอก เว้นแตจะได้รับความยินยอมเป็ นหนงั สอจาก

คส่

ญญาอีกฝ่ ายหนง

ทงั ้ นี ้ภายหต้บทบญญติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อก˚าหนดสทธิ

13. ความรับผิดชดใช้

หนกรณีที่มีความเสยี

หาย▇▇▇▇▇▇▇คสญ

ญาฝ่ ายหดฝ่ ายหนึ่งอน

เนื่องมาจากการที่คสญ

ญา▇▇ ▇▇▇▇▇ก่อหห้เกิดความเสียหาย

ซึ่งรวมถึง ลก

▇▇▇▇หรือตว

▇▇▇▇▇▇▇▇▇รับการแต่งตงั ้ อย่างถูกต้องของคู่สญ

ญา▇▇ ▇▇▇▇▇ก่อหห้เกิดความเสียหายนนั

ฝ่ าฝื นหรือ

ไม่ปฏิบติตามข้อก˚าหนดของสญ

ญานี ้หรือประพฤติผิดโดยจงหจหรือ▇▇▇▇▇▇▇▇▇

เลอ

คส่ ญ

ญา▇▇ ▇▇▇▇▇ปฏิบติผิดสญ

ญาตกลงที่จะ

ด˚าเนินการแก้ไข เยียวยา และรับผิดชดหช้ความเสย

หายด▇▇ ▇▇▇▇ วตามที่เกิดขึน้ จริงโดยไม่ชก

ช้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ˚ากด

เฉพาะค่าหช้จ่าย

อน▇▇▇▇▇▇▇▇จ่ายไปจริงหนการด˚าเนินคดี ค่า▇▇▇▇▇▇▇ปรึกษากฎหมายและทนายความ) หห้แก่คสญญา▇▇ ▇▇▇▇▇ได้รับความเสียหายนนั

เว้นแต่ความเสย

หายตา่ ง ๆ ด▇▇ ▇▇▇▇ วข้างต้นหนสว่ ▇▇▇▇เกิดจากการฝ่ าฝื นหรือไมป

ฏิบติตามข้อก˚าหนดของสญ

ญานี ้หรือการประพฤติผิด

จงหจหรือ▇▇▇▇▇▇▇▇▇เลอ

ของคส่

ญญา▇▇ ▇▇▇▇▇ได้รับความเสยหายนน้ เอง

ทงั ้ นี ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบติหน้าที่หนฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเต็มความ▇▇▇▇▇▇และด้วยความซื่อสต

ย์สจ

ริต

ถกต้อง และด้วยความระมด

ระวงั เพื่อ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ของผ้ถ

ือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นกู้จะพึงกระท˚า

รวมถึงต้อง▇▇▇▇▇▇▇ ▇หห้ผ้อ

อกห้น

ก้ท

ราบโดยทน

ทีกรณีที่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ข

าดคณ

สมบติหนการปฏิบติหน้าที่เป็ นผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้

ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก˚าหนด หรือกรณีมีความเสยหายหด ๆ เกิดขนึ

หรือกรณีถกด˚าเนินคดีอน

เนื่องมาจากการท˚าหน้าที่

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ ู และผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ต

กลงรับผิดชดหช้คา่ เสียหายและค่าหช้จ่ายหด ๆ แก่ผ้อ

อกห้น

ก้ ู (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ˚ากด

เฉพาะ

คา่ หช้จ่ายหนการด˚าเนินคดีและคา่ ที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกิดขึน้ จากการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบติตามข้อก˚าหนดของสญญานี ้ หรือ

การประพฤติผิดจงหจหรือ▇▇▇▇▇▇▇▇▇เลอ

ของผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้

สญญาข้อ 13 นีห้ ห้มีผลบงั คบ

หช้ต่อไปแม้ว่าสญ

ญานีจ้ ะได้สิน้ สด

ลงแล้ว ทงั ้ นี ้ คสญ

ญาไม่ต้องรับผิดชดหช้ส˚าหรับ

คา่ เสยหายและคา่ หช้จ่ายหด ๆ ที่เกิดขนึ ้ ตอคส่ ญญาอีกฝ่ ายภายหต้สญญาข้อ 13 นี ้ภายหลงั จากที่สญญานีส้ น้ สดลง

14. ทางเยยวยาแก้ไข

ทางเยียวยาแก้ไขหด ๆ ตามที่ก˚าหนดไว้หนสญ

ญานีห้ รือข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇หห้▇▇▇▇▇▇เป็ นสว่ นหนึ่งของทางเยียวยาแก้ไข

อื่นหดที่คส่

ญญาแตล

ะฝ่ ายอาจมีอยก่

บคส่

ญญาอีกฝ่ ายหนงึ่ ภายหต้บทบญญติของกฎหมาย

15. ค่าใช้จ่าย

เว้นแตจะได้มีข้อตกลงไว้เป็ นอยา่ งอื่น คส่

ญญาแตล

ะฝ่ ายตกลงที่จะรับผิดชอบหนคา่ หช้จ่ายหนการจดท˚าสญญานีห้ น

สว่ นของตน ซงึ่ รวมถึงคา่ หช้จ่ายสา˚ หรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ

16. ความไม่▇▇▇▇▇▇▇ของสัญญา

หากบทบญ

ญติหด ๆ แหง่ สญ

ญานี ้ข้อก˚าหนดสท

ธิ และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบ

ห้น

กู้ ตกเป็ นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมาย

หรือพ้น▇▇▇▇

▇▇▇อาจหช้บงั คบ

▇▇▇▇▇▇ว่าด้วยเหตหุ ด บทบญ

▇▇▇▇นนั

ๆ ไม่มีผลท˚าหห้ส่วนอื่น ๆ ของสญ

ญานีต้ ้องตกเป็ นโมฆะ โมฆียะ

ผิดกฎหมาย หรือหช้บงั คบ

▇▇▇▇ ▇▇ ซงึ่ คส่ ญ

ญา▇▇ตกลงหห้บทบญ

ญติหนสว่ นอื่นด▇▇ ▇▇▇▇ วของสญ

ญานีย้ งั ▇▇มีผลผกู พน

และหช้บงั คบ

ได้หน

ระหวา่ งคส่ ญญาทกุ ฝ่ าย

17. การขัดกัน

หนกรณีที่มีข้อก˚าหนดหด ๆ ภายหต้สญ

ญานีข้ ด

หรือแย้งกับข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ ▇▇หห้ปฏิบติตามข้อความที่ระบุไว้หน

ข้อก˚าหนดสท

ธิเฉพาะหนสว่ ▇▇▇▇ขด

หรือแย้งกน

ด▇▇ ▇▇▇▇ ว

หนกรณีที่มีข้อก˚าหนดหด ๆ ภายหต้สญญานีข้ ัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็หห้ปฏิบัติตามข้อความตาม

กฎหมายทีเกี่ยวข้องด▇▇ ▇▇▇▇ วเฉพาะหนสว่ ▇▇▇▇ขดหรือแย้งกนนนั

18. กฎหมายท่ีใช้บังคับแก่สัญญา

สญญานีแ้ ละเอกสารภายหต้สญ

ญานี ้▇▇▇▇▇และข้อผกพน

ต่าง ๆ ของคสญ

ญาที่มีอยต

ามสญ

ญานี ้หห้หช้บงั คบ

และ

ตีความตามกฎหมายไทยหนทกุ

19. การรักษาความลับ

ๆ ประการ

ผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมล

ข่าวสาร หบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นหดที่ผ้ออกหุ้นกู้มอบหห้กบ

ผู้แทน

ผ้ถ

ือห้นกู้ไว้เป็ นความลบ

และไม่เปิ ดเผยกับบุคคลหด ๆ ▇▇▇▇▇▇หช่การปฏิบติตามอ˚านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสญ

ญานี

ยกเว้นเป็ นการเปิ ดเผยโดยค˚าสงั่ ศาลหรือพนกงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่นหดมีอ˚านาจตามกฎหมาย

หรือตามที่กฎหมายก˚าหนด โดยหนกรณีที่ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมล

ตามค˚า▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ว ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะต้องแจ้งและหารือ

ร่วมกบผ้อู อกห้น

กู้ลว่ งหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมล

หด ๆ ด▇▇ ▇▇▇▇ ว ทงั ้ นี ้ หห้ข้อตกลงหนการรักษาความลบ

นีมีผลบงั คบ

หช้ต่อไป

ภายหนก˚าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นบจากวนที่สญญานีส้ น้ สดลง

▇▇▇▇▇▇▇▇▇ขึน

เป็ น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สญ

ญาทัง้ สองฝ่ ายได้อ่านและเข้าหจข้อความ

ทงั ้ หมดแล้วเห็นว่าถก

ต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ และเพื่อเป็ นหลก

ฐานแห่งการนีจึงได้ลงลายมือชื่อ พร้ อมทงั ้ ประทบ

ตราสา˚ คญบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็ นหลกฐาน ณ วน เดือน ปี ที่ระบขุ ้างต้น

เพ่ือและในนามของผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

([นายนพ▇▇▇ กรรณสตู ]) [ผ้มีอ˚านาจกระท˚าการแทน]

([นายสาคร สรุ ิยาภิวฒน์]) พยาน

เพ่ือและในนามของผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

([นางคจรียา ▇▇▇▇▇▇▇สกลุ ]) ผ้▇▇ ▇บมอบอ˚านาจ

([นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกลุ ]) ผ้▇▇ ▇บมอบอ˚านาจ

([นางสาว▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ โปตระ▇▇▇▇]) พยาน

เอกสารแนบท้าย

ข้อก˚าหนดว่าด้วย▇▇▇▇▇และหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้