กาํ หนดเพิ'มเติม (Pricing Supplement) ท'ีใชบ
สัญญาแต่งตงั
ผู้แทนผู้ถอ
หุ้นก
“หุ้นกู้ของบริษัท ช xxx จา
กัด (มหาชน) ครั งท'ี 1/2564 ครบกา
หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ'งผ
ออกหุ้นกู้มีxxxxxไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน”
ระหว่าง
บริษัท ช xxx จากัด (มหาชน)
กับ
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
วันท' [ * ] พ.ศ. 2564
สัญญาแต่งต ังผู้แทนผู้ถือหุ้นก
สญญาxxx
xxx
xx ขึน
เม'ือวน
ท'ี [ * ] พ.ศ. 2564 ระหว่าง บรษ
ัท ช xxx xxx กด
(มหาชน) สาํ นก
งานตงั อย่เู ลขท'ี 265 หม่
4 ถนนกลางเมือง ตาํ บลxxxxxxxxx อาํ เภอเมืองขอนแก่น จงั หวด
ขอนแก่น ซงึ ต่อไปในสญ
ญาxxx
xxเ รียกวา
“ผู้ออกหน
กู้” ฝ่าย
หนึ'ง กบ
บรษ
ัทหลก
ทรพ
ย์ เอเซย
พลส
จาํ กด
สาํ นกั งานตงั อยเู่ ลขท'ี 175 อาคารxxxxซิตีท าวเวอร์ ชน
ท'ี 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทงุ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซงึ ต่อไปในสญ
ญาxxx
xx เรียกวา
“ผู้แทนผู้ถือหน
ก” อีกฝ่ายหนึ'ง
โดยท'ีผูอ
อกหุน
กูไ้ ดร้ ับอนุญาตจากสาํ นักงานคณะกรรมการกาํ กับหลักทรพ
ยและตลาดหลักทรพ
ย์ (“สาํ นักงาน
ก.ล.ต.”) ใหออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท ช xxx จํากัด (มหาชน) ครั งท'ี 1/2564 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2565 ซึ'งผู้ออกหุ้นกู้มีxxxxxไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาํ หนดไถ่ถอน” โดยมีจาํ นวนหนุ
กทู
'ีเสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย
และหุน
กูx
xx xxxไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย รวมเป็นจาํ นวนท'ีเสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย มีมล
ค่าท'ีตราไวห
น่วยละ [•] ([•])
บาท คิดเป็นมล
ค่าการเสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) บาท และหุน
กสู้ าํ รองไม่เกิน [•] ([•]) บาท รวมเป็นมล
ค่าเสนอขายไม่เกิน [•]
([•]) บาท (ซ'ึงต่อไปในสัญญาฉบับนีใ หเ้ รียกว่า “หุ้นกู้”) เพ'ือเสนอขายต่อผูล
งทุนสถาบน
และ/หรือ ผูล
งทุนรายใหญ่ ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทน
ท'ี ทจ.17/2561 เรื'xxxxxขออนญ
าตและxxxxxญ
าตใหเ้ สนอขายตราสารหนีท
'ีออกใหม่ xxx
ลงxxxxx' 17 xxxxxx พ.ศ.2561 (และท'ีมีการแกไ้ ขเพิ'มเติม) (“ประกาศท'ี ทจ. 17/2561”) และประกาศอื'นใดท'ีเกี'ยวของ
ทงั นี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามขอ้ กาํ หนดว่าดว้ ยxxxxxและหนา้ ท'ีของผอู้ อกหนุ
กแู้ ละผถู้ ือหนุ
กสู
าํ หรบ
หนุ
กปู
ระเภทมีผแู้ ทน
ผถู้ ือหนุ
กตู
ามท'ีกาํ หนดไวใ้ นเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของสญ
ญาxxx
xx รวมทงั ท'ีอาจมีการแกไ้ ขเพิ'มเติมต่อไปในภาย
หนา
(ถา้ มี) และขอ
กาํ หนดเพิ'มเติม (Pricing Supplement) ท'ีใชบ
งั คบ
สาํ หรบ
หุน
กแู้ ต่ละชด
ท'ีออกภายใตโ้ ครงการ (ซ'ึงต่อไป
ในสญ
ญานีใ หร้ วมเรียกขอ้ กาํ หนดว่าดว้ ยxxxxxและหxxx xx'ของผูอ้ อกหนุ
กแู้ ละผถู้ ือหุน
กแู้ ละขอ
กาํ หนดเพิ'มเติมดงั กล่าวขา้ งตน
ว่า“ข้อกาํ หนดxxxxx”) และใหถ้ ือเป็นส่วนหนึ'งของสญ
ญาxxx
xxด
ว้ ย
โดยท'ีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้คํารับรองว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท'ีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกาํ กับตลาดทุนท'ี ทจ. 37/2552 เรื'อง คุณสมบัติของผูแ
ทนผูถ
ือหุน
กูแ
ละการกระxxx ตามอาํ นาจหนา้ ท'ีของ
ผแู้ ทนผถู้ ืxxxx
xxx ลงวน
ท'ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงท'ีมีการแกไ้ ขเพิ'มเตม
) (“ประกาศท'ี ทจ. 37/2552”) และประกาศหรือ
กฎเกณฑอ์ ื'นใดท'ีเกี'ยวขอ้ ง และตามท'ีผูแ้ ทนผูถ
ือหุน
กูไ้ ดร้ บ
อนุญาตจากสาํ นก
งาน ก.ล.ต. และหน่วยงานท'ีเกี'ยวขอ้ งอื'นๆ ให
xxx หนา้ ท'ีเป็นผแู้ ทนผถู้ ือหนุ กแู้ ลว
โดยท'ีผอู้ อกหนุ
กมู
ีความประสงคxx xแต่งตงั ใหผ
ูแ้ ทนผถู้ ือหนุ
xxx
xx หนา้ ท'ีเป็นผแู้ ทนผถู้ ือหุน
กขู้ องหุน
กู้ และผแู้ ทนผูถ้ ือ
หุน
กูม
ีความประสงคจ
ะxxx หนา้ ท'ีเป็นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กูด
งั กล่าว โดยใหผ
ูแทนผูถ
ือหุน
กูม
ีอาํ นาจ หนา้ ท'ี และความรบ
ผิดของ
ผู้แทนผูถ
ือหุน
กูต
ามความท'ีกาํ หนดไวใ้ นสัญญาฉบับนี ขอ
กาํ หนดxxxxx เอกสารอื'นๆ ท'ีเกี'ยวขอ
งกับหุน
กู้ พระราชบัญญัต
หลักทรพ
ยแ์ ละตลาดหลก
ทรพ
ย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท'ีมีการแกไ้ ขเพิ'มเติม) ประกาศท'ี ทจ. 17/25&1 ประกาศท'ี ทจ. 37/2552
ตลอดจนกฎหมาย xxxxxxx ประกาศ กฎ ขอ้ บงั คบ
หรือxxx ส'งั ต่างๆ ของสาํ นก
งาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกาํ กบ
หลก
ทรพย
และตลาดหลักทรพ
เก'ียวข้อง”)
ย์ หน่วยงานหรือองคก
รใดๆ ของทางราชการท'ีเกี'ยวขอ
ง (ต่อไปนีใ นสัญญารวมเรียกว่า “กฎหมายท'
เพ'ือใหเ้ ป็นไปตามบทบญ
xxxxในกฎหมายท'ีเกี'ยวขอ
ง และโดยความประสงคข์ องคู่สญ
ญาทงั สองฝ่ าย คู่สัญญาทง
สองฝ่ ายจึงตกลงxxx สญ
ญาxxx
xx โดยมีรายละเอียดดงั ต่อไปนี
1. xxx นิยาม
xxx และขอ้ ความตามท'ีปรากฏในสญ
ญาxxx
xxใ หม
ีความหมายxxxxเดียวกบ
ท'ีกาํ หนดไวใ้ นขอ้ กาํ หนดxxxxx xxx
แต่จะ
ไดก้ าํ หนดไวเ้ ป็นการเฉพาะในสญญาxxxxx
2. การแต่งต งั ผู้แทนผู้ถือหุ้นก
ผอู้ อกหนุ
กxxx ดยความยินยอมของผถู้ ือหนุ
กตู
กลงแต่งตงั ใหผ
แู้ ทนผถู้ ือหนุ
กเู้ ป็นผแู้ ทนผถู้ ือหุน
กูข้ องหุน
กู้ และผแู้ ทนผู
ถือหนุ
กตู
กลงรบ
เป็นผแู้ ทนผถู้ ืxxxx
xxx โดยใหผ้ แู้ ทนผถู้ ืxxxx
xxม
ีอาํ นาจ หxxx xx' และความรบ
ผิดชอบตามท'ีกาํ หนดไวใ้ น
สญญานี ขอ
กาํ หนดxxxxx และเอกสารอื'นๆ ท'ีเกี'ยวกับหุน
กู้ พระราชบญ
xxxxหลก
ทรพ
ยแ์ ละตลาดหลก
ทรพ
ย์ พ.ศ.
2535 (รวมถึงท'ีมีการแกไ้ ขเพิ'มเติม) และกฎหมายท'ีเกี'ยวขอ
ง โดยท'ีผูแ
ทนผูถ
ือหุน
กูx
xxxxxxxx เนินการต่างๆ ท'ี
เกี'ยวกบ
หนุ
กใู้ นนามของตนเองเพ'ือประโยชนข์ องผูถ้ ือหุน
กูต
ามขอ้ กาํ หนดและเง'ือนไขท'ีกาํ หนดไวใ้ นสญ
ญาxxxxx
ขอ้ กาํ หนดxxxxx เอกสารอื'นๆ ท'ีเกี'ยวกบ
หนุ
กู้ และตามกฎหมายท'ีเกี'ยวขอ้ งกาํ หนด
3. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นก
3.1. ผูอ
อกหุน
กูต
กลงxxx ระค่าตอบแทนการใหบ
ริการใหแ้ ก่ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กูใ้ นอต
รารอ้ ยละ [ * ] ของxxxxxxท'ี
ออกหนุ
กแู้ ละไม่นอ้ ยกว่า [ * ] ([ * ]) บาท ต่อปี ไม่รวมภาษีมล
ค่าเพิ'มในอต
ราตามท'ีกฎหมายกาํ หนด
โดยสาํ หรบ
งวดแรกผูอ
อกหุน
กxxx xxxx ระค่าตอบแทนดงั กล่าวใหแ้ ก่ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กxx
xยใน 14 (สิบสี') วนนบ
จากวน
ออกหุน
กู้ และสาํ หรบ
งวดถัดไปจะxxx ระค่าตอบแทนดงั กล่าวใหแ้ ก่ผูแ
ทนผูถ
ือหุน
กูภ
ายใน 14 (สิบสี') วัน นับจาก
วนท'ีครบรอบปีของวน
ออกหุน
กูใ้ นแต่ละปีจนกว่าสญ
ญาxxx
xxx xxxxxx
ลงตามท'ีกาํ หนดไวใ้ นขอ
7. ทงั นี ผูแ้ ทนผู
ถือหนุ
กไู้ ม่ตอ้ งคืนเงินค่าตอบแทนการใหบ
รการดงั กล่าวไม่ว่าทงั หมดหรือบางส่วน ในกรณีท'ีมีการเลิกสญ
ญานีก ่อน
ครบกาํ หนดไถ่ถอนหนุ กู
ในกรณีท'ีวันxxx ระค่าตอบแทนดังกล่าวตรงกับวันหยุดxxx การของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เลื'อนไปชําระ
ค่าตอบแทนในวนเปิดxxx การแรกถดไป
อย่างไรก็ดี ในกรณีที'ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กูย
งั xxตอ้ งปฏิบต
ิหนา้ ท'ีของตนต่อไปในภายหลงั ครบกาํ หนดอายุของหุน
กแู้ ลว
ผู้ออกหุน
กูแ
ละผูแ
ทนผูถ
ือหุน
กูจ
ะxxx เนินการตกลงค่าตอบแทนและวิธีการxxx ระค่าตอบแทนท'ีผูอ
อกหุน
กูจ
ะตอ้ ง
xxx ระใหผ้ แู้ ทนผถู้ ืxxxx
xxx โดยxxx เป็นลายลก
ษณอ์ ก
ษรก่อนท'ีจะครบกาํ หนดอายขุ องหนุ กู
3.2. ผู้ออกหุน
กูต
กลงท'ีจะxxx ระใหแ้ ก่ผูแ
ทนผู้ถือหุน
กูซ้ 'ึงเงินทดรองจ่ายท'ีผูแ้ ทนผูถ
ือหุน
กูไ้ ดจ้ ่ายไปตามท'ีจ่ายจริงเท่าท'ี
จาํ เป็นและxxxxxอน
เน'ืองมาจากการปฏิบต
ิหนา้ ท'ีของผูแ้ ทนผูถ
ือหุน
กูอ
ย่างถก
ตองตามสญ
ญานี ขอ
กาํ หนดxxxxx
และเอกสารอื'นๆ ท'ีเกี'ยวกบ
หนุ
กู้ โดยผอู้ อกหนุ
กxxx xxxx ระคืนใหแ้ ก่ผแู้ ทนผถู้ ืxxxx
xxภ
ายใน 30 (สามสิบ) วน
นบตงั แต
วนท'ีไดร้ บ
แจง้ เป็นลายลก
ษณอก
ษรจากผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กู้ พรอ้ มแสดงรายละเอียดตลอดจนหลก
ฐานในการจ่ายเงิน
ทดรองจ่ายดงั กล่าว
ทงั นี หากเงินทดรองจ่ายใดๆ ดงั กล่าวมีจาํ นวนรวมกน
เกินกว่า [ * ] ([ * ]) บาท ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กxxx xตอ้ งไดร้ บ
ความ
เห็นชอบเป็นลายลก
ษณอก
ษรล่วงหนา้ จากผูอ
อกหุน
กูก
่อนการจ่ายเงินทดรองจ่ายจาํ นวนดงั กล่าวของผูแ้ ทนผถู้ ือ
หุน
กู้ โดยผูอ
อกหุน
xxxx xxxxx xxการพิจารณาเป็นหนงั สืxxxxxx ผูแ้ ทนผูถ
ือหุน
กูใ้ หท
ราบภายใน 10 (สิบ) วน
xxx การ
นบแต่วน
ท'ีไดร้ บ
xxx ขอความเห็นชอบดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม หากผอู้ อกหนุ
กไู้ ม่ใหค
วามเห็นชอบภายในกาํ หนดเวลา
ดงั กล่าวโดยไม่มีเหตผ
ลอน
xxxxx ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กxxx xมารถทดรองจ่ายเงินดงั กล่าวxx
xxxxxxxxxxx ในกรณีท'ีผูอ
อกหุน
กูข้ อเวลาเพิ'มเติมเน'ืองจากมีข้อสงสัยหรือรายละเอียดของการจ่ายเงินทดรองจ่าย
ดงั กล่าวไม่ชด
xxx และจาํ เป็นตอ้ งขอxxx ชีแ จง รายละเอียด หรือหลก
ฐานเพิ'มเติมในการจ่ายเงินทดรองจ่ายนนๆ ก
ให้ผู้ออกหุ้นกู้xxx ระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังจากวันท'ีผู้ออกหุน
กูไ้ ดร้ ับxxx ชีแ
จงเพิ'มเติม
รายละเอียด หรือหลก
ฐานเพิ'มเติมจากผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กดู
งั กล่าว
3.3. ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบในค่าภาษีxxxxxxเพิ'มและค่าอากรแสตมป์ ใดๆ ท'ีอาจเกิดขึนจากการกระxxx และ
xxx เนินการใดๆ ตามความในสญญาxxxxx
3.4. หากผูอ
อกหุน
xxxx xxxxx ระค่าตอบแทนใดๆ และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใดๆ โดยไม่มีเหตุอน
ควรใหแ
ก่ผูแ
ทนผูถ
ือหุนกู
ภายในระยะเวลาท'ีกาํ หนดไว้ในสัญญานี และข้อกาํ หนดxxxxx ผู้ออกหุ้นกู้ยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกเก็บ
ดอกเบีย ผิดนด
ในอต
ราดอกเบีย
ผิดนด
โดยใหx
xx นวณดอกเบีย ในอต
ราดอกเบีย
ผิดนด
ดงั กล่าว นบ
ตงั แต่ (ก) วน
ท'ี
ครบกาํ หนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วน
นบตงั แต่วน
ท'ีผอู้ อกหนุ
กไู้ ดร้ บ
แจง้ เป็นลายลก
ษณอก
ษรจากผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กูใ้ หx
xx ระเงินทดรองท'ีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กไู้ ดจ้ ่ายไปตามขอ
3.2. ของสญ
ญานี หรือ (ข) วน
ท'ีครบกาํ หนดระยะเวลา 30
(สามสิบ) วน
นบตงั แต่วน
ท'ีผูอ
อกหุน
กูไ้ ดร้ บ
xxx ชีแ จงเพิ'มเติม หรือรายละเอียดหรือหลก
ฐานเพิ'มเติมครบถว้ นแลว
จากผแู้ ทนผถู้ ืxxxx
xxx ตามท'ีระบไุ วใ้ นขอ
3.2. ของสญ
ญานี (แลว้ แต่กรณี) จนถึงวน
ท'ีผอู้ อกหนุ
กไู้ ดxx xx ระเงินคืนผแู้ ทน
ผถู้ ือหนุ
กจู้ นเสรจ็ สิน
ครบถว้ น
3.5. ผู้แทนผู้ถือหุ้นxxxx xxมีxxxxxในการxxxxxxxxxxxใ ดๆ ท'ีผู้ออกหุ้นกูเ้ ป็นหนีต
่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกูก
ับเงินจาํ นวนใดๆ ท'ี
ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กไู้ ดร้ บ
ไวห
รือครอบครองไวใ้ นนามของหรือเพ'ือประโยชนข์ องผถู้ ืxxxx xx
4. อาํ นาจ หน้าท'ี และความรับผิดของคู่สัญญา
4.1 ผแู้ ทนผถู้ ืxxxx
xxx มีอาํ นาจ หxxx xx' และความรบ
ผิดตามท'ีกาํ หนดไวใ้ นสญ
ญาแต่งตงั ผแู้ ทนผถู้ ืxxxx
xxx ขอ้ กาํ หนดxxxxx
เอกสารอื'นๆ ท'ีเกี'ยวขอ
งกับหุน
กู้ รวมทงั ใหม
ีอาํ นาจ หนา้ ท'ี และความรบ
ผิดชอบตามพระราชบญ
xxxxหลก
ทรพย
และตลาดหลก
ทรพ
ย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท'ีมีการแกไ้ ขเพิ'มเติม) และกฎหมายท'ีเกี'ยวขอ้ งท'ีมีอยู่หรือท'ีจะมีขึน
ตอไป
ในภายหนา
นอกจากนี ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กูจ
ะตอ้ งปฏิบต
ิหนา้ ท'ีดงั กล่าวขา้ งตน
อย่างเคร่งครด
โดยสจ
ริต ดว้ ยความ
รอบคอบและระมด
ระวงั เพื'อรก
ษาประโยชนข์ องผูถ้ ืxxxx
xxx ตามมาตรฐานวิชาชีพของผูแ้ ทนผูถ
ือหนุ
กxxx xพึงกระทา
ทงั นี ผอู้ อกหนุ
กxxx xตอ้ งใหค
วามรว่ มxx
xxxความชว่ ยเหลือในการxxx เนินการใดๆ ตามท'ีผถู้ ืxxxx
xxx และ/หรือ ผแู้ ทน
ผถู้ ือหนุ
กรู้ อ้ งขอตามความจาํ เป็นและมีเหตผ
ลอน
xxxxx
ในกรณีท'ีมีการแกไ้ ขเปxx'ยนแปลงขอ้ กาํ หนดxxxxx เอกสารอื'นๆ ท'ีเกี'ยวขอ้ งกบ
หนุ
กู้ พระราชบญ
xxxxหลก
ทรพ
ยแ์ ละ
ตลาดหลก
ทรพ
ย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท'ีมีการแกไ้ ขเพิ'มเติม) และกฎหมายท'ีเกี'ยวขอ้ งท'ีอาจมีผลกระทบต่ออาํ นาจ
หน้าท'ี และความรับผิดของคู่สัญญา xxxxxxxxxx xสองฝ่ ายตกลงท'ีจะร่วมแก้ไข เปxx'ยนแปลงเง'ือนไข หรือ
ขอกาํ หนดใดๆ ตามสญ
ญาแต่งตงั ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กูเ้ พื'อใหส
อดxxxx xและไม่ขด
กับขอ
กาํ หนดxxxxx เอกสารอื'นๆ ท'ี
เกี'ยวขอ้ งกบ
หนุ
กู้ พระราชบญ
xxxxหลก
ทรพ
ยแ์ ละตลาดหลก
ทรพ
ย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท'ีมีการแกไ้ ขเพิ'มเติม) และ
กฎหมายท'ีเกี'ยวขอ้ งท'ีมีการแกไ้ ขเปxx'ยนแปลงนนทกประการ
4.2 ผู้แทนผูถ
ือหุน
กูม
ีหนา้ ท'ีเก็บรักษาสัญญาจาํ นอง, สัญญาxxx xxx , สัญญาxxx ประกัน, ใบหุน
ทุกชนิดทุกประเภท,
โฉนดท'ีดิน รวมถึงสญ
ญาและเอกสารอื'นใดท'ีเกี'ยวขอ้ งกบ
หลก
ประกันในการออกหุน
กู้ (“เอกสารหลักประกัน”)
และปฏิบต
ิตามขอ้ กาํ หนดและเง'ือนไขตามท'ีระบใุ นเอกสารหลก
ประกัน ระหว่างผอู้ อกหนุ
กู้ ผใู้ หห
ลกประกน
และ
ผแู้ ทนผถู้ ืxxxx xx
4.3 ผู้แทนผูถ
ือหุน
กูจ
ะตอ
งรบ
ผิดต่อผู้ถือหุน
กูใ้ นความเสียหายซ'ึงเกิดขึน
จากการท'ีผูแ
ทนผูถ
ือหุน
กูล
ะเลยไม่ปฏิบต
หนา้ ท'ีหรือปฏิบัติหนา้ ท'ีดว้ ยความประมาทเลินเล่อ หรือจงใจกระxxx ผิดหนา้ ท'ี แต่ทั งนี ผูแ
ทนผูถ
ือหุน
xxxx xxต้อง
รบผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท'ีอาจเกิดขึน
จากการท'ีผูแ้ ทนผูถ
ือหุน
กูไ้ ดป
ฏิบัติตามมติของท'ีประชุมผูถ้ ือหุนกู
อย่างถกตอ้ งครบถว้ น
4.4 ผู้แทนผูถ
ือหุน
กูม
ีอาํ นาจและหนา้ ท'ีในการxxx เนินการใดๆ เพ'ือประโยชนข
องผูถ
ือหุน
กูท
ั งปวง ซ'ึงรวมถึง (แต่ไม
จาํ กดเฉพาะ) อาํ นาจและหxxx xx'ดงั ต่อไปนี
(ก) กระxxx การใดๆ ในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพ'ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกูทั งปวง ซ'ึงรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัด
เฉพาะ) การรบ
และเก็บรก
ษาตน
xxx
เอกสารสญ
ญาต่างๆ รวมถึงสญ
ญาจาํ นอง สญ
ญาจาํ นา
โฉนดท'ีดิน
ท'ีเป็นหลก
ประกน
และทรพ
ยส์ ินใดๆ (ถา้ มี) ที'เกี'ยวขอ้ งกบ
หุน
กู้ การรบ
จาํ นา
การรบ
xxx xxx xxxรบ
การคา
ประกัน หรือการรบ
หลก
ประกันอื'นใด (ถา้ มี) และใชx
xxxxไถ่ถอนจาํ นอง ปลดจาํ นอง ปลอดหลก
ประกันท'ี
จาํ นองไวต
ามเอกสารหลก
ประกัน เม'ือถึงวน
ครบกาํ หนดไถ่ถอนหนุ
กู้ รวมทงั ใชxx xxxxบงั คบ
xxx ระหนีเ อากบผู
ออกหนุ
กู้ ผxxx าํ นา
ผxxx าํ นอง ผูx
xx ประกัน และ/หรือ หลก
ประกน
ดงั กล่าว (ถา้ มี) เพ'ือและในนามของผถู้ ือหุน
กดู ว้ ย
(ข) xxx เนินการใดๆ ใหผูอ
อกหุน
กูป
ฏิบัติตามหนา้ ท'ีท'ีระบุไวใ้ นขอ
กาํ หนดxxxxx ซ'ึงรวมถึง(แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ)
การxxx เนินการตามมติของท'ีประชุมผูถ
ือหุน
กูท
'ีชอบดว้ ยกฎหมายและมีผลผูกพน
ผูอ
อกหุน
กูท
'ีตอ
งปฏิบต
ตามและการใหx
xx แนะxxx หรือใหx
xx ปรก
ษาตามxxxxx และการเรียกค่าเสียหายจากผูอ้ อกหุน
กแู้ ทนผถู้ ือ
หุน
กูใ้ นกรณีท'ีผูแ
ทนผูถ
ือหุน
กูม
xxxxxxxxx
ุลยพินิจของตนตามขอ
กาํ หนดxxxxx ผูแ
ทนผูถ
ือหุน
กูx
xxxxxใช
xxxxxxxxxxxx ดยxxxxxโดยxxx นึงถึงผลประโยชนข์ องผถู้ ืxxxx xxเ้ ป็นหลก
(ค) ดําเนินการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าท'ีของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประเพณีปฏิบัติและตามท'ีระบุไว้ใน
ขอ้ กาํ หนดxxxxx พระราชบญ
xxxxหลก
ทรพ
ยแ์ ละตลาดหลก
ทรพ
ย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท'ีมีการแกไ้ ขเพิ'มเติม)
ประกาศท'ี ทจ. 17/2561 ประกาศท'ี ทจ. 37/2552 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ
กาํ กบ
ตลาดทน
ประกาศสาํ นก
งาน ก.ล.ต. และประกาศอื'นใดท'ีเกี'ยวขอ้ ง
(ง) xxx เนินการเรียกประชม
ผูถ
ือหุน
กู้ ซ'ึงรวมxxx xxxจด
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ือหุน
กูแ้ ละเอกสารใดๆ ท'ี
เกี'ยวขอ้ งกบ
การประชม
ผถู้ ือหนุ
กตู
ามขอ้ กาํ หนดxxxxxและเป็นผดู
าํ เนินการจด
ใหม
ีประชม
ผูถ้ ือหุน
กู้ รวมทง
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั ง และให้ความเห็นเกี'ยวกับเรื'องใด ๆ ท'ีก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้xxxx
xxกระทบอย่างมีนย
สาํ คญ
ต่อผลประโยชนข์ องผถู้ ืxxxx xx
(จ) xx
xxx รายงานส่งใหแ้ ก่ผูถ้ ือหนุ
กxxx xx'ยวกบ
เรื'องสาํ คญ
ท'ีxxx
xx เนินการไปตามอาํ นาจหนา้ ท'ีของผแู้ ทนผูถ้ ือหุน
กxxx ดยไม่ชกชา
(ฉ) การกระxxx ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
xxx
xxxxxxxแต่งตงั ผูแ้ ทนผูถ
ือหุน
กู้ ใหxx xxxxxเป็นการกระxxx เพ'ือประโยชน
ของผูถ้ ืxxxx
xxx และใหถ้ ือเสมือนหนึ'งผถู้ ือหนุ
กกู้ ระxxx การดงั กล่าวดว้ ยตนเอง
(ช) ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กอู้ าจแต่งตงั ท'ีปรก
ษากฎหมายตามท'ีจาํ เป็น เพ'ือใหx
xx ปรก
ษาเฉพาะในกรณีท'ีมีประเด็นทาง
กฎหมายสําหรับกรณีท'ีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชําระหนี ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไข
ขอกาํ หนดxxxxxหรือขอผ่อนผน
เรื'องใดๆ หรือการใหค
วามยินยอมท'ีเกี'ยวขอ้ งกบ
ขอ้ กาํ หนดxxxxx หรือกรณีม
เหตผ
ิดนด
หรือขอ้ พิพาทท'ีอาจเกิดขึน อน
เกี'ยวเน'ืองกบ
หนุ
กูห
รือขอ้ กาํ หนดxxxxx ทงั นี ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กxxx xตอ้ ง
แจง้ ใหผ
ูออกหุน
กูท
ราบล่วงหxxx xxxค่าใชจ้ ่ายท'ีปรก
ษากฎหมายดงั กล่าว พรอ้ มทงั ไดร้ บ
ความยินยอมเป็น
ลายลก
ษณอก
ษรล่วงหนา้ จากผูอ
อกหุน
กูก
่อนจึงจะxxxxxxทดรองค่าใชจ้ ่ายดงั กล่าวได้ และหากผูออก
หุน
xxxx xxใหค
วามยินยอมดงั กล่าว หรือใหค
วามยินยอมxxxxxx xxxทน
ต่อสถานการณ์โดยไม่มีเหตุอน
xxxxx
ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กxxx xมารถแต่งตงั และทดรองจ่ายค่าใชจ้ ่ายเกี'ยวกบ
ท'ีปรก
ษากฎหมายดงั กล่าวไดทน
ที และผู
ออกหุน
กูม
ีหนา้ ท'ีตอ
งxxx ระเงินดงั กล่าวคืนใหแ
ก่ผูแ้ ทนผูถ
ือหุน
กูภ
ายใน 7 วันนับแต่วน
ท'ีผูแ
ทนผูถ
ือหุนกู
จ่ายเงินดงั กล่าวไป
(ซ) ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กมู
ีหนา้ ท'ีxxx ระเงินคืนใหแ้ ก่ผถู้ ือหุน
กแู้ ต่ละรายตามสด
ส่วนหนีหนุ
กู้ เม'ือผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กไู้ ดร้ บ
xxx ระเงินมาจากการบงั คบ
xxx ระหนีต
ามหุน
กูต
ามสญ
ญาแต่งตงั ผูแ้ ทนผูถ
ือหุน
กูห
รือขอ
กาํ หนดxxxxx โดย
ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กxxx xตอ้ งxx
xxx บน
ทึกขน
ตอนการรวบรวมและการxxx ระคืนเงินดงั กล่าว ซงึ รวมถึงค่าใชจ้ ่ายท'ี
เกี'ยวขอ้ งดว้ ย เพ'ือเป็นหลก
ฐานใหผ
ถู้ ือหนุ
กxx
xมารถขอตรวจสอบดไู ด
(ฌ) แจง้ ผูถ
ือหุน
กูแ้ ต่ละรายทราบในกรณีท'ีผูอ
อกหุน
xxxx xxปฏิบต
ิตามขอ
กาํ หนดxxxxx (ซ'ึงรวมถึงกรณีท'ีเกิดเหต
ผิดนด
หรือเหตก
ารณท
'ีอาจกลายเป็นเหตผ
ิดนด
ตามขอ้ กาํ หนดxxxxxดว้ ย) ไม่ว่าผแู้ ทนผูถ้ ือหนุ
กxxx xxxร้ บ
แจง
จากผอู้ อกหนุ
กหู
รือผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กไู้ ดท
ราบถึงเหตด
งั กล่าวเอง รวมทงั การใดๆ ท'ีผแู้ ทนผถู้ ือหุน
กูไ้ ดก
ระทา
ลงไปตามอาํ นาจหนา้ ท'ีในกรณีท'ีเกิดเหตด
งั กล่าวขา้ งตน
ดว้ ย
4.5 ผอู้ อกหนุ
กตู
อ้ งxxx เนินการใหน
ายทะเบียนแจง้ ผลการจ่ายดอกเบีย
เงินตน
รวมทงั วิธีการxxx นวณ ใหผ้ แู้ ทนผถู้ ืxxxx
xxท
ราบทุกครงั
ภายใน 7 xxxxxx การนบ
จากวน
กาํ หนดxxx ระดอกเบีย
ทงั นีก
ารแจง้ ดงั กล่าวใหx
xx สญ
ญาขอ
9. มา
ใชบ
งั คบ
โดยอนxx ลม
4.6 ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กูx
xxxxxxxx เนินการใหน
ายทะเบียนxxx เนินการต่างๆ ไดเ้ พ'ือประโยชนข์ องผูถ้ ือหุน
กทู
งั ปวงเสมือนผู
ออกหนุ
กเู้ ป็นผดู
าํ เนินการและค่าใชจ้ ่ายใหเ้ ก็บจากผูอ้ อกหนุ กู
4.7 ในการปฏิบต
ิตามอาํ นาจหนา้ ท'ีของผูแ้ ทนผูถ
ือหุน
กูใ้ นกิจการซ'ึงตอ้ งลงลายมือช'ือของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กู้ ใหผ
ูแ้ ทนผู
ถือหนุ
กxxx xบไุ วด
ว้ ยว่าเป็นการกระxxx เพ'ือประโยชนข์ องผถู้ ือหนุ
กทู
งั ปวง
5. การชดใช้ค่าเสียหาย
ในกรณีท'ีมีความxxxxxxxxxxxxxxคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ'งอันเน'ืองมาจากการท'ีคู่สัญญาฝ่ ายท'ีก่อให้เกิดความ
เสียหาย ซงึ รวมถึง ลก
xxx xหรือตวั แทนท'ีไดร้ บ
การแต่งตงั อย่างถก
ตอ้ งของคสญ
ญาฝ่ายท'ีก่อใหxx xx
ความเสียหายนน
ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาํ หนดของสัญญาฉบับนี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ คู่สัญญาฝ่ ายท'ีปฏิบัติผิด
สญญาตกลงท'ีจะxxx เนินการแกไ้ ข เยียวยา และรบ
ผิดชดใชค
วามเสียหายดงั กล่าว ตามxxxxxและตามท'ีเกิดขึน
จริง (ซ'ึงรวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ ค่าใชจ่ายในการxxx เนินคดี ค่าxxx xxx'ปรึกษากฎหมายและทนายความ) ใหแก
คู่สญ
ญาฝ่ายท'ีไดร้ บ
ความเสียหายนน
นอกจากนี การแก้ไขเยียวยา และรับผิดชดใช้ความเสียหายตามวรรคข้างตน ให้รวมxxxxxxxxx เนินการ แก้ไข
ขอ้ ผิดพลาด หรือขอ้ บกพรอ
งท'ีเกิดขึน
ดว้ ย โดยคสญ
ญาฝ่ายท'ีปฏิบต
ิผิดสญ
ญาจะตอ้ งxxx เนินการแกไ้ ขใหแ้ ลว้ เสร็จ
โดยไม่ชกชา สญ
ญาขอ
5. นีใ หม
ีผลบงั คบ
แมว้ ่าสญ
ญาxxx
xxจ ะไดส้ ิน สด
ลงแลว้ ตามขอ 7.
6. xxxxxxxบังคับใช้ของสัญญา
สญญาxxx
xxใ หม
ีผลบงั คบ
ใชนบ
ตงั แต่วน
ออกหนุ
กเู้ ป็นตนไป
7. การสินสุดของสัญญาแต่งต ังผูแทนผู้ถือหุ้นกู้และการเปล'ียนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นก
7.1. ใหสญ
ญาแต่งตงั ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กxxx xน สด
ลงทน
ที เม'ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ'งดงั ต่อไปนี
(ก) ครบกาํ หนดไถ่ถอนหุน
กูแ้ ละผูอ
อกหุน
กูไ้ ดxx xx ระดอกเบีย
เงินตน
และหนีอ
ื'นใดตามหุน
กูท
ั งหมดครบถว้ น
แลว
และผแู้ ทนผูถ้ ือหนุ
กไู้ ดป
ฏิบต
ิหนา้ ท'ีของผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กจู้ นครบถว้ นตามขอ้ กาํ หนดxxxxxแลว
(ข) มีการไถ่ถอนหนุ
กูท
งั จาํ นวนก่อนวน
ครบกาํ หนดไถ่ถอนหนุ
กหู
รือซือ คืนหนุ
กทู
งั หมดโดยผอู้ อกหนุ
กูแ้ ละนาย
ทะเบียนหนุ
กไู้ ดย้ กเลิกหนุ
กทู
งั หมดแลว
(ค) ไม่มีการออกหุน
กูต
ามขอ
กาํ หนดxxxxx โดยในกรณีนีผ
ูแทนผูถ
ือหุน
กูจ
ะไม่มีxxxxxxxร้ บ
xxx ระค่าตอบแทน
ค่าเสียหาย และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใดๆ ตามท'ีระบไุ วใ้ นสญญาแต่งตงั ผแู้ ทนผถู้ ืxxxx xx
7.2. กรณีท'ีจะตอ้ งxxx การเปxx'ยนตวั ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ xxx xxxงั ต่อไปนี
(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าท'ีเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกูตามที'กฎหมายกาํ หนด และไม
xxxxxxแกไ้ ขการขาดคณ
สมบต
ิของตนใหถ้ ก
ตอ้ งไดภ
ายใน 60 (หกสิบ) วน
นบแต่วน
ท'ีขาดคณ
สมบต
ินน
(ข) ท'ีประชุมผูถ
ือหนุ
กมู
ีมติใหผ
ูอ้ อกหนุ
กูเ้ ปลี'ยนตวั ผูแ้ ทนผถู้ ืxxxx
xxx เน'ืองจากท'ีประชม
ผูถ้ ือหุน
กเู้ ห็นว่าผูแ้ ทนผู
ถือหุน xxxxx
xxป
ฏิบต
ิหนา้ ท'ีไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหนา้ ท'ี ทงั นี ตามรายละเอียดท'ีกาํ หนดไวใ้ นขอ
กาํ หนด
(ค) ผูแ้ ทนผูถ
ือหุน
กูป
ฏิบต
ิหนา้ ท'ีฝ่ าฝืนขอ
กาํ หนดของสญ
ญาแต่งตงั ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กู้ หรือขอ
กาํ หนดxxxxx และ
การฝ่ าฝืนนน
ยงั xxxxxxxร้ บ
การแกไ้ ขใหถ
ูกตอ้ งภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วน
นบจากวน
ท'ีผูอ
อกหนุ กู
ไดม
ีหนงั สือแจง้ ใหผ้ แู้ ทนผูถ้ ือหนุ
กทู
าํ การแกไ้ ข
(ง) ใหสญ
ญานีส ินสด
ลงเม'ือผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กูม
ีหนงั สือแจง้ ล่วงหนา้ อย่างนอ
ย 45 (สี'สิบหา้ ) วน
เพ'ืxxxxxออก
และบอกxxxxxxxxxx หนา้ ท'ีผแู้ ทนผถู้ ืxxxx xx
7.3. เม'ือเกิดกรณีที'จะต้องทําการเปxx'ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดําเนินการ ดงั ต่อไปนี
(ก) เรียกประชุมผูถ้ ืxxxx
xxเ้ พ'ือใหล
งมติอนม
ติการเปxx'ยนตวั ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กู้ และแต่งตงั บุคคลอื'นท'ีเสนอโดยผู
ออกหนุ
กเู้ ขา้ xxx หนา้ ท'ีผูแ้ ทนผถู้ ือหนุ
กแู้ ทน หรือ
(ข) ออกหนงั สืออนม
ติเปxx'ยนตวั ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กแู้ ละแต่งตงั บค
คลอื'นท'ีเสนอโดยผอู้ อกหุน
กเู้ ขา้ xxx หนา้ ท'ีผูแ้ ทน
ผถู้ ือหนุ
กแู้ ทนต่อผถู้ ือหนุ
กทู
กราย ซงึ หากไม่มีผถู้ ือหนุ
กทู
'ีถือหนุ
กรู้ วมกน
เกินกว่ารอ้ ยละ 10 (สิบ) ของหนุ กู
ท'ียงั มิไดไ้ ถ่ถอนทงั หมดย'ืนหนงั สือคด
คา้ นภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วน
นบจากวน
ท'ีผูอ้ อกหุน
กอู้ อก
หนังสือดังกล่าว ใหx
xxxxx ผูถ
ือหุน
กูท
ั งหมดอนุมัติการเปxx'ยนตัวผูแ
ทนผูถ
ือหุน
กูท
'ีผูอ
อกหุน
กูเ้ สนอไวใ้ น
หนงั สือแจง้ นนแลว
ทั งนี ในระหว่างท'ียงั ไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กูร้ ายใหม่ปฏิบต
ิหนา้ ท'ีตามขอ
กาํ หนดxxxxxxxxว่าดว้ ยเหตุใดก็ตาม
ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กรู้ ายเดิมจะตอ้ งรบ
ปฏิบต
ิหนา้ ท'ีxxxxเดิมไปช'วั คราวก่อนเพ'ือรกั ษาผลประโยชนข์ องผถู้ ืxxxx xx
ตามขอ้ กาํ หนดxxxxx
7.4. การเปxx'ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี ผู้ออกหุ้นกู้จะตองขอความเห็นชอบจากสาํ นักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและ
กฎหมายท'ีเกี'ยวขอ
งและใชบ
งั คบ
อยู่ในขณะนน
ดว้ ย ซ'ึงเม'ือผูอ
อกหุน
กไู้ ดx
xx เนินการเกี'ยวกบ
การแต่งตงั ผูแ้ ทนผถู้ ือ
หุน
กูร้ ายใหม่เรียบรอ้ ยแลว
ผูอ
อกหุน
กูจ้ ะตอ้ งแจง้ ใหผ
ูถ้ ือหุน
กูท
ราบxxxxxxแต่งตงั ภายใน 30 (สามสิบ) วน
นบแต
วันท'ีไดแ้ ต่งตัง ผูแ
ทนผูถ
ือหุน
กูร้ ายใหม่ พรอ
มทั งส่งสาํ เนาสัญญาแต่งตัง ผูแ้ ทนผูถ
ือหุน
กูร้ ายใหม่ใหแ
ก่สาํ นก
งาน
ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบหา้ ) วัน นับแต่วันท'ีไดม
ีการแต่งตัง ผูแ
ทนผูถ
ือหุน
กู้รายใหม่นั น และผูแ
ทนผูถ
ือหุน
กูเ้ ดิม
จะตอ้ งxxx การส่งมอบทรพ
ยส์ ิน เอกสาร หรือหลก
ฐานท'ีเกี'ยวขอ้ งทงั หมดใหแ้ ก่ผแู้ ทนผถู้ ืxxxx
xxท
'ีไดร้ บ
การแต่งตงั ราย
ใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ท'ีได้รับการแต่งตั งรายใหม่อย่างเต็มท'ีเพ'ือให้การ
xxx เนินการตามหนา้ ท'ีของผแู้ ทนผถู้ ือหนุ กรู้ ายใหม่เป็นไปโดยเรียบรอ้ ย
8. การแก้ไขเปxx'ยนแปลงสัญญา
การแกไ้ ขหรือเพิ'มเติมสญ
ญาxxx
xxจ ะตอ้ งไดร้ บ
มติเห็นชอบโดยมติของท'ีประชุมผูถ้ ือหุน
กูต
ามท'ีระบใุ นขอ้ กาํ หนด
xxxxx ทงั นี ในหนงั สือนด
ประชม
ตอ้ งระบุถึงสาเหตุแห่งการแกไ้ ขสญ
ญาแต่งตงั ผแู้ ทนผูถ้ ือหุน
กู้ และผลกระทบท'ีเกิด
กบผถู้ ือหนุ
กอู้ ย่างชด
xxx เพ'ือเป็นขอ้ มล
ประกอบการตด
สินใจของผถู้ ืxxxx
xxx เวน้ แต่ กรณีการแกไ้ ขเพิ'มเติมในเรื'องท'ี
มิใช่สาระสาํ คญ
อนจะมีผลกระทบต่อผลประโยชนข
องผูถ้ ือหุน
กู้ หรือ ในประเด็นซ'ึงผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน
กูเ้ ห็นว่าจะเป็น
ประโยชนต
่อผูถ
ือหุน
กูห
รือxxxxxx ใหx
xxxxประโยชนข์ องผูถ
ือหุน
กดู
อ้ ยลงหรือในประเด็นท'ีเป็นการแกไ้ ขขอ้ ผิดพลาดท'ี
เห็นโดยชด
แจง
หรือในประเด็นท'ีเป็นการแกไ้ ขเพ'ือใหเ้ ป็นไปตามบทบญ
xxxxของกฎหมายท'ีเกี'ยวขอ
ง ผูอ
อกหุนกู
และผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กxxx xมารถxxx ความตกลงเห็นชอบรว่ มกน
xxxx xยไม่ตอ้ งไดร้ บ
ความยินยอมจากท'ีประชม
ผถู้ ืxxxx xx
9. การส่งหนังสือxxxxxxxx
การติดต่อสื'อสารหรือการxxxxxxxxใดๆ ระหว่างผูอ
อกหุน
กูแ้ ละผูแ้ ทนผูถ
ือหุน
กxx
xมารถxxx เนินการผ่านทางอีเมล
และยืนยน
กลบ
โดยฝ่ายท'ีไดร้ บ
หรือxxx เป็นหนงั สือและส่งทางไปรษณียล
งทะเบียน หรือส่งทางโทรสาร หรือส่งโดย
บคคล พรอ้ มลงนามรบ
โดยค่สญ
ญาอีกฝ่ ายหนึ'ง ทงั นี ใหx
xx การส่งหนงั สือxxxxxxxxไปยงั ท'ีอยขู องคสญ
ญาอีกฝ่าย
หนึ'งตามท'ี ระบไุ วดงั นี
ผู้ออกหุ้นกู้:
บรษ
ัท ช xxx xxx กด
(มหาชน)
เลขท'ี 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตาํ บลxxxxxxxxx
อาํ เภอเมืองขอนแก่น จงั หวดขอนแก่น 40000
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:
บรษ
ัทหลก
ทรพ
xx xxxxxx xxx
จาํ กด
เลขท'ี 175 อาคารxxxxซิตีท
าวเวอร์ xx
xx' 3/1
ถนนสาทรใต้ แขวงทงุ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หรือท'ีxxxx งึ ไดม
ีการเปxx'ยนแปลงและไดแ้ จง้ ใหแ้ ก่คสญ
ญาอีกฝ่ายหนึ'งทราบเป็นหนงั สือแลว
10. การโอนสิทธ
xxxxxและหนา้ ท'ีภายใตสญ
ญาxxx
xxถ ือเป็นxxxxxเฉพาะตวั ของคู่สญ
ญาแต่ละฝ่ าย คู่สญ
ญาแต่ละฝ่ ายไม่xxxxxx
โอนxxxxx และ/หรือ หนา้ ท'ีภายใตส้ ญ
ญาxxx
xxไ ม่ว่าทงั หมดหรือบางส่วนใหแ้ ก่บค
คลภายนอก เวน
แต่จะไดร้ บ
ความ
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
ญาอีกฝ่ ายหนึ'งก่อน ทงั นี ภายใตบ
ทบญ
xxxxของกฎหมายท'ีเกี'ยวขอ้ ง และขอ
กาํ หนด
11. ความxxxxxบูรณของสัญญา
ถ้าในเวลาใดก็ตาม ขอ
ตกลง ขอ
ความในสัญญา หรือเอกสารท'ีสัญญาฉบับนีอ
า้ งถึงฉบับใดกลายเป็นขอ
ตกลง
ขอความหรือ เอกสารท'ีเป็นxxxx xxxชอบดว้ ยกฎหมาย xxxxxบูรณห
รือใชบ
งั คบ
มิไดใ้ นประการใดๆ ตามกฎหมาย
ใหข้ อ้ ตกลง ขอ้ ความ หรือเอกสารอื'นๆ ท'ีเหลือแลว้ แต่กรณี ยงั xxมีผลสมบรู ณใ์ ชบ
งั คบ
ไดต
ามกฎหมายและไม่เสอื' ม
เสียไปเพราะ ความเป็นโมฆะ ความไม่ชอบดว้ ยกฎหมาย ความไม่xxxxxxx หรือการใชบ
ังคับมิไดข
องข้อตกลง
ขอ้ ความ หรือ เอกสารตามสญญาxxxxx
12. การxxx เนินการตามกฎหมายอันอาจมีการแก้ไขเปxx'ยนแปลง
ในกรณีท'ีมีกฎหมาย ประกาศ xxxxxxx ข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
สาํ นก
งาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลก
ทรพ
ยแ์ ห่งประเทศไทย หรือศน
ยซ์ ือ ขายหลก
ทรพ
ยอ์ ื'นใด หรือหน่วยงานราชการใด
ที'เกี'ยวขอ้ ง ซงึ จะมีผลกระทบต่อเง'ือนไขใดๆ ในสญ
ญาxxx
xx คู่สญ
ญาตกลงท'ีจะเจรจาโดยสจุ ริตโดยไม่ชกชา
เพ'ือ
แกไ้ ขสญ
ญา ใหส
อดxxx
xกบ
การแกไ้ ขเปxx'ยนแปลงของกฎหมาย ประกาศ xxxxxxx ขอ
บงั คบ
ดงั กล่าว ผูอ
อกหนุ กู
และผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กตู
กลงผกพน
ตามสญ
ญาท'ีไดม
ีการแกไ้ ขเพิ'มเติมในภายหนา้ ตามเง'ือนไขในขอ 8.
13. การรักษาความลับ
ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กตู
กลงท'ีจะเก็บรก
ษาขอ้ มล
ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื'นใดท'ีผอู้ อกหนุ
กสู
่งมอบใหกบ
ผแู้ ทนผูถ้ ือ
หนุ
กแู้ ละท'ีเกิดจากการปฏิบต
ิหนา้ ท'ีเป็นผแู้ ทนผถู้ ือหนุ
กตู
ามสญ
ญาxxx
xx หรือตามขอ้ กาํ หนดxxxxxxx ไม่ว่าจะอยใู น
รูปแบบของเอกสารหรือไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ไวเ้ ป็นความลบ
และไม่เปิดเผยกับบุคคลใดๆ ท'ีไม่เกี'ยวขอ
งกับ
การปฏิบัติตามอาํ นาจหนา้ ท'ีของผูแ
ทนผูถ
ือหุน
xxx
xxxxxxxฉบับนี ยกเวน
เป็นการเปิดเผยโดยxxx ส'ังศาล หรือ
พนกงานเจา้ หนา้ ที'ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื'นใดมีอาํ นาจตามกฎหมาย หรือตามที'กฎหมายกาํ หนด ทงั นี
ใหข้ อ้ กาํ หนดและเง'ือนไขนีม
ีผลใชบ
งั คบ
ตลอดไป แมว้ ่าสญ
ญาxxx
xxจ ะไดส้ ิน สด
ลงแลว้ ก็ตาม
14. การขัดกัน
ในกรณีท'ีมีขอ
กาํ หนดใดๆ ภายใตสญ
ญาxxx
xxข ด
หรือแยง้ กับขอ
กาํ หนดxxxxx xxใหป
ฏิบต
ิตามขอ
ความท'ีระบุไวใ้ น
ขอ้ กาํ หนดxxxxxเฉพาะในส่วนท'ีขด
หรือแยง้ กน
ดงั กล่าว
15. กฎหมายทใ'ี ช้บังคับ
สญญาxxx
xxx xx
ายใตบ
งั คบ
และการตีความของกฎหมายไทย
สัญญาฉบับนี xxx ขึน
2 (สอง) ฉบับ มีความถูกตอ
งตรงกันทุกประการ xxxxxxxxxx xสองฝ่ ายไดอ
่านและเข้าใจ
ขอความในสญ
ญาxxx
xxโ ดยตลอดแลว
เห็นว่าถูกตอ้ งตรงตามความxxxxxxx และเพ'ือเป็นหลก
ฐานแห่งการนี คู่สัญญาทง
สองฝ่ ายจึงไดล ขา้ งตน้
งลายมือช'ือและประทับตราสาํ คญ
(ถา้ มี) ของคู่สญ
ญาไวเ้ ป็นสาํ คญ
ต่อหนา้ พยานใน วน
เดือน ปี ท'ีระบุไว
[คู่สญ
ญาลงนามในหนา้ ถด
ไป]
เพ'ือและในนามของผู้แทนผู้ถอหุ้นก
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx
ลงช'ือ ( )
ผมู ีอาํ นาจลงนาม
ลงช'ือ ( )
ผมู ีอาํ นาจลงนาม
ลงช'ือ พยาน ( )
เพ'ือและในนามของผู้ออกหนุ้ ก บริษัท ช xxx xxx กัด (มหาชน)
ลงช'ือ ( )
ผมู ีอาํ นาจลงนาม
ลงช'ือ ( )
ผมู ีอาํ นาจลงนาม
ลงช'ือ พยาน ( )
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
ขอ้ กาํ หนดว่าดว้ ยxxxxxและหxxx xx'ของผอู้ อกหนุ กแู้ ละผถู้ ืxxxx xx