MINT-W9)

ข้อกา

หนดว่าด้วยxxxxxและหน้าท่ีของผู้ออกใบสา

คัญแสดงxxxxx

และผู้ถือใบสําคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่น

แนล จา

กัด (มหาชน) คร้ังท่ี 9

(MINT-W9)

ข้อกาํ หนดว่าด้วยxxxxxและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํ คัญแสดงxxxxx

และผู้ถอ

ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ

หุ้นสามัญของ

บริษัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ กัด (มหาชน) ครัง้ ท่ี 9 (MINT-W9)

ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ (“ใบสําคัญแสดงxxxxx”) ออกโดยบรษิ

สามัญของบริษัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่ันแนล จาํ กัด (มหาชน) ครงั ที่ 9 (MINT–W9)

ัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ กัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบสําคัญแสดงxxxxx” หรือ

“บริษัท”) ตามมติท่ีประชมสามญ

ผถู

ือหนุ

xxxx xxx 28/2564 เมื่อxxxxxx 22 เมษายน 2564 (“มติฯ”)

ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxจะไดร้ บ

xxxxxตามxxxxxก

าํ หนดไวใ้ นขอ

กาํ หนดxxxxx โดยผูอ

อกใบสาํ คัญแสดงxxxxxและผูถือ

ใบสาํ คัญแสดงxxxxxจะตอ

งผูกพันตามขอ

กาํ หนดxxxxxxxท

ุกประการ และใหx

xxxxx ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxร้ บ

ทราบและ

เขา้ ใจขอ

กาหนดต่าง ๆ ในขอ

กาํ หนดxxxxxเป็นอย่างดีแลว

และตกลงยอมรบ

ขอกาํ หนดxxxxxxxท

้ังหมด ทั้งนี้ ผูอ

อกใบสาํ คัญ

แสดงxxxxxจะจด

ใหม

ีการเก็บรก

ษาสาเนาขอ

กาํ หนดสทธิและสําเนาสญ

ญาต่าง ๆ ไว้ ณ สานก

งานใหญ่ของผูอ

อกใบสาคญั

แสดงสท

ธิ เพ่ือใหผูถ

ือใบสาํ ค

แสดงxxxxxขอตรวจสอบสาเนาขอ

กาหนดสท

xxxxxสาํ เนาสญ

ญาต่าง ๆ ไดใ้ นวันและเวลาทา

การของผอู

อกใบสาํ คญ

แสดงสทธิ

คาจากัดความ

คาและขอ

ความต่าง ๆ ที่ใชอ

ย่ใู นขอ

กาํ หนดสทธิ ใหมีความหมาย ดงต่อไปนี:

ขอกาํ หนดสทธิ หมายถง

ขอกาหนดว่าด้วยxxxxxและหนาท่ีของผูอ

อกใบสาคัญแสดงxxxxx

และผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ

หุน

สามัญ ของบริษัท ไมเนอร

xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ ก (มหาชน) ครงั้ ท่ี 9 (MINT–W9) (รวมถึง

ท่ีมีการแกไ้ ขxxxxxเติม) (ถา้ มี)

แบบแสดงความจาํ นงการใชสท

ธิ หมายถง

แบบตามที่ระบไุ วใ้ นขอ

1.2.7 ของขอ

กาํ หนดสทธิ

ซือ

หนุ

สามญ

ใบสาํ คัญแสดงxxxxx หมายถง

ใบสา

คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ

หุน

สามัญของ บริษัท ไมเนอร

xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ กด (มหาชน) xxxx xxx 9 (MINT–W9) ชนิดระบ

ชื่อผถู

ือและเปล่ย

นมือได

ใบแทนใบสาํ คญ

แสดงสทธิ หมายถง

ใบแทนใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อ

ใชแ้ ทนใบสาํ คญแสดงสทธิ

บรษ

ัท หรอ

ผอู

อกใบสาํ คญ

แสดงสทธิ หมายถง

บริษัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ กด

(มหาชน)

ผถู

ือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิ หมายถง

ผทรงสทธิในใบสาํ คญ

แสดงxxxxxแต่ละหน่วยตามขอ

1.2.4

ผถู

ือใบแทนใบสาํ คญ

แสดงสทธิ หมายถง

ผูทรงสทธิในใบแทนใบสาํ คญ

แสดงสทธิแต่ละหน่วย

วนทาการ หมายถง

xxxxxxธนาคารพาณิชยโ์ ดยท่ัวไปเปิดทา

การตามxxxxในกรุงเทพ

มหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสารหรือวันxxxxxxx หรือวันอ่ืนใดท่ีธนาคาร

แห่งประเทศไทยประกาศใหเ้ ป็นวนหยดของธนาคารพาณชยิ

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถง

ประกาศคณะกรรมการกาํ กับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่อ

ง การขอ

อนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบสาค แสดงxxxxxxxxจะซื้อ

หนที่ออกใหม่และหุนที่ออกใหม่ เพื่อรองรบใบสาํ คัญแสดงxxxxx ลง

xxxxxx 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงxxxxxxมีการแกไ้ ขxxxxxเติมหรือ

ใชบังคับแทน)

สาํ นก

งาน ก.ล.ต. หมายถง

สาํ นก

งานคณะกรรมการกาํ กบ

หลกทรพ

ยและตลาดหลกทรพย

ตลาดหลก

ทรพ

ย์ หมายถง

ตลาดหลกทรพ

ยแ์ ห่งประเทศไทย

ศนยร์ ับฝากหลก

ทรพ

ย์ หมายถง

บรษ

ัท ศน

ยร์ บ

ฝากหลก

ทรพ

ย์ (ประเทศไทย) จาํ กด

วันใชx

xxxx หมายถง

ใหมีความหมายตามท่ีระบไุ วใ้ นขอ

1.2.1 ของขอ

กาํ หนดสทธิ

วนใชสท

ธิครงั้ สด

ทา้ ย หมายถง

ใหมีความหมายตามท่ีระบไุ วใ้ นขอ

1.2.1 ของขอ

กาํ หนดสทธิ

ระยะเวลาการแจง้ ความจานงในการใชสท

ธิ หมายถง

ใหมีความหมายตามท่ีระบไุ วใ้ นขอ

1.2.3 ของขอ

กาํ หนดสทธิ

ระยะเวลาการแจง้ ความจานงในการใชสท

ธิ หมายถง

ระยะเวลาการแจง้ ความจานงในการใชสท

ธิสาํ หรบวนใชส

ทธิ

ครงั้ สด

ทา้ ย ครง้ั สุดทา้ ยตามท่ีระบไุ วใ้ นขอ

1.2.3 ของขอ

กาํ หนดสทธิ

ราคาการใชสท

ธิ หมายถง

ราคาในการใชสท

ธิซือ

หนุ

สามัญตามใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิตามที่

ระบไุ วใ้ นขอ

1.1 ของขอ

กาํ หนดสทธิ

อัตราการใชx

xxxx หมายถง

อตราในการใช้xxxxxซือ

หนุ

สามัญตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxตามท่

ระบไุ วใ้ นขอ

1.1 ของขอ

กาํ หนดสทธิ

ตวั แทนรบแจงความจาํ นงในการใชสท

ธิ หมายถง

บคคลที่บรษ

ัทจะแต่งตงั้ ใหเ้ ป็นตวั แทนของบรษ

ัทในการรบแจง

ความจานงในการใชสท

ธิตามใบสาํ คญ

แสดงสทธิ

สมดทะเบียนผถ

ือใบสาคญ

แสดงสท

ธิ หมายถง

สมด

ทะเบียนหรอ

แหล่งขอมูลทางทะเบียนซ่ึงบนทก

รายละเอียด

เกี่ยวกับใบสาํ ค

แสดงxxxxxและผถู

ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิท่ีเก็บ

รกษาโดยนายทะเบียนใบสาํ คx xxx นลา่ ง)

แสดงสท

ธิ (ตามxxxxxน

ิยามไว

1 รายละเอียดเกี่ยวกบั ใบสาคัญแสดงxxxxx

xxxประชุมสามัญผถู้ ือหนุ

ครงั ที่ 28/2564 เมื่อxxxxxx 22 เมษายน 2564 มีมติอนม

ติการออกใบสาํ คญ

แสดงxxxxxxxxจะซื้อ

xxxxxxxxxxx บริษัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่ันแนล จาํ กด (มหาชน) ครงั้ ท่ี 9 (MINT–W9) จํานวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย

เพ่ือจัดสรรให้แก่ผูถ

ือหุ

เดิมของบริษัทตามสด

ส่วนการถือหุน

และอนุม

ิการจัดสรรหุ

สามัญท่ีออกใหม่จาํ นวนไม่เกิน

162,237,420 หนุ

เพ่ือรองรบ

การใชสท

ธิซื้อหุน

สามัญตามใบสาํ คญ

แสดงxxxxx โดยไม่คิดมล

ค่า (ศน

ยบาท) โดยมีรายละเอียด

ของใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxจัดสรรดังต่อไปนี

1.1 ลักษณะสาํ คัญของใบสําคัญแสดงxxxxx

ผอู

อกใบสาํ ค

แสดงสท

xx xxx

ัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ กด

(มหาชน)

ท่ีอย่ของผอ

อกใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิ 88 อาคารเดอะปารค ชน

12 ถนนรชดาxxxxx แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อของใบสําคญ

แสดงสท

ธิ ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ

หุ้นสามัญของ บรษ

ัท xxxxxxx xxxxxอร

เนช่นแนล จาํ กด (มหาชน) ครงั ท่ี 9 (MINT–W9)

ชนิดของใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิ ระบช่ือผถ

ือและxxxxxxเปล่ย

นมือได

จาํ นวนใบสาํ คญแสดงสทธิทีอ่ อก ไม่เกนิ 162,237,420 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมล

xxxxxxออกใบสาํ คัญแสดงxxxxx 7 พฤษภาคม 2564

ค่า)

วนครบกาํ หนดอายข

องใบสาํ คญ

แสดงสทธิ 15 กุมภาพันธ์ 2567

อายุของใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิ 2 ปี 9 เดือน 9 วัน นับตั้งแต่xxxxxxออกใบสําคัญแสดงxxxxxxxxxแรก

อตราการใชสท

ธิ ใบสาํ คัญแสดงxxxxx 1 หน่วยต่อ 1 หนุ

สามญ

ใหม่ (อาจเปล่ยน

แปลงภายหลงตามเงื่อนไขการปรบสทธิ) (“อัตราการใช้สิทธ”)ิ

ราคาการใชสท

ธิ ราคาการใชx

xxxxของใบสาคัญแสดงxxxxxเท่ากับ 31 บาทต่อหุ้น

(xxxxxxท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) (อาจเปล่ียนแปลงภายหลงั ตาม เงื่อนไขการปรบสทธิ) (“ราคาการใช้xxxxx”)

จานวนหนุ

สามญ

ท่ีสารองไวเ้ พ่ือรองรบ

การ ไม่เกิน 162,237,420 หุ้น (xxxxxxท่ีตราไวห

ุ้นละ 1 บาท) คิดเป็น

ใช้สท

ธิตามใบสาํ คัญแสดงxxxxx xxxxละ 3.13 ของจาํ นวนหน

xxxxxx หน่ายไดแ้ ลว้ ทง้ั หมดของบรษัท

ณ xxxxxxท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการxxxxxxxxและการ

จดสรรใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิ MINT-W9 นี

โดยxxxxxx นวนหนุ สามัญxxxxxxxxที่จะจัดสรรและxxx xxxไวเ้ พื่อรองรับ

ใบสาํ คัญแสดงxxxxx MINT-W9 รวมกับจานวนหุ้นท่ีจัดสรรและ

สารองไวเ้ พ่ือรองรบใบสาคญั แสดงสทิ ธิอ่ืนๆ ท้ังหมดของบริษัท

คิดเป็นร้อยละ15.53 ของxxx xxxxxxxxxxxx หน่ายไดแ บริษัท

ลว้ ทั้งหมดของ

ตลาดรองของใบสาํ คญ

แสดงสท

xx xxx

ัทจะxxx ใบสาํ คัญแสดงสทธิเขา้ จดทะเบียนเป็นหลก

ทรพ

xxx x

ทะเบียนในตลาดหลกทรพย์

ตลาดรองของหนุ

สามญ

ท่ีเกิดจากการใชสท

xx xxx

ัทจะxxx หนุ

สามญ

ท่ีเกิดจากการใชสท

ธิตามใบสาํ คัญแสดง

สทธิในครงั้ นีเ้ ขา้ จดทะเบียนเป็นหลก

ทรพยจ

ดทะเบียนในตลาด

หลกทรพย

วิธีการจด

สรร จัดสรรใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

เดิม ตามสดส่วนการถือหุน

โดยไม่คิดxxxxxx

ในอัตราส่วน 32 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงxxxxx (ในกรณีxxxxxxวณแลวมีเศษของใบสาคัญแสดงxxxxxต่ากว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง) โดยกาํ หนดรายช่ือผู้ถือหุ้นสามัญ

ของบริษัทท่ีมีxxxxxxxร้ บการจัดสรรใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxออกใน

ครงั้ นี้ ในวนที่ 7 พฤษภาคม 2564

นายทะเบียนใบสาํ คญ

แสดงสทธิ บริษัท ศูนยร์ บ

ฝากหลกทรพ

ย์ (ประเทศไทย) จาํ กัด หรือผู้xxxxxxรับ

แต่งตัง้ โดยชอบโดยบรษ

ัทใหท

าหนาท่ีเป็นนายทะเบียนใบสาคัญ

ผลกระทบต่อผถู้ ือหนุ

แสดงสท

ธิแทน (“นายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงxxxxx”)

หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีเกิดจากการใช้xxxxxซื้อหุ้นสามัญตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxในคร้งั นี้ จะมีxxxxxและxxxxxx

xxประโยชน์อันพึงxxxxxxxเดียวกับหุ้นสามัญxxxxxxxออกและเรยกxxx ระเต็มxxxxxxของบริษัททุกประการ โดยสทิ ธิใด ๆ ท่ีจะ

ไดร้ บ

จากการเป็นผถู

ือหุน

สามญ

จากการใชสท

ธิซือ

หุน

สามัญตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxxxม

ต้งั แต่xxxxxxกระทรวงพาณิชยร์ บ

จดทะเบียนเปล่ย

นแปลงทุนชาระแลวสาหรบ

หนุ

สามัญใหม่ท่ีเกิดจากการใชx

xxxxซือ

หุน

สามัญตามใบสาคัญแสดงxxxxx และ

นายทะเบียนของบรษ

ัทไดล

งทะเบียนหน

ที่ออกใหม่เน่ืองจากการใชสท

ธิซือ

หนุ

สามัญตามใบสาํ คญ

แสดงสท

xxxx

แลว

เน่ืองจากบริษัทมีการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงxxxxx MINT-W8 และ MINT-W9 ดังนั้น ในการพิจารณา

ผลกระทบต่อผถ

ือหนุ

จะพิจารณาผลกระทบต่อผถู

ือหนุ

เดิมในกรณีดงนี

กรณีที่ 1 : กรณีท่ีบรษ

ัทออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และผถู้ ือหนุ้

เดิมของบรษ

ัทเป็นผใู้ ชx

xxxx MINT-W8

และ MINT-W9 ทั้งจาํ นวน ท้ังนี้ ในกรณีท่ี 1 ผถู

ือหนุ

เดิมจะxxxxxร้ บ

ผลกระทบดา้ นการลดลงของสดส่วนการ

ถือหนุ (Control Dilution)

กรณีที่ 2 : กรณีท่ีบริษัทออกและจัดสรร MINT-W8 เพียงอย่างเดียว และ MINT-W8 มีการเปล่ียนมือจากผถู้

ือหนุ้

เดิม

ของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผใู้ ชสทธิ MINT-W8 ทงั้ จานวน

กรณีที่ 3 : กรณีท่ีบริษัทออกและจัดสรร MINT-W9 เพียงอย่างเดียว และ MINT-W9 มีการเปล่ียนมือจากผถู้

ือหนุ้

เดิม

ของบรษ

ัทเป็นนก

ลงทนอื่น โดยนก

ลงทนอ่ืนเป็นผใู้ ชส

ทธิ MINT-W9 ทงั้ จานวน

กรณีที่ 4 : กรณีท่ีบริษัทออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และ MINT-W8 และ MINT-W9 มีการเปล่ียนมือ

จากผถู้ ือหนุ

เดิมของบรษ

ัทเป็นนก

ลงทน

อ่ืน โดยนักลงทุนอื่นเป็นผใู้ ชx

xxxx MINT-W8 และ MINT-W9 ทงั้ จานวน

การลดลงของสดสว่ นการถือหนุ้ (Control Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 หากมีการใช้xxxxx MINT-W8 และ/หรือ MINT-W9 ทั้ง

จาํ นวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสด

สว่ นการถือหนุ

(Control Dilution) โดยxxx นวณจากสตรการxxx นวณ ดงนี

Control Dilution = 1 - [Q0/ (Q0 + Qn)]

โดยท่

Q0 = จาํ นวนหน

สามญ

ที่มีอย่เู ดิมเท่ากบ

5,191,597,430 หนุ

ก่อนวนใชส

ทธิ MINT-W8 และ/หรอ

MINT-W9

Qn = จาํ นวนหน

ที่xxxxxขน

จากการใชส

ทธิ MINT-W8 และ/หรอ

MINT-W9 โดยในแต่ละกรณีไดแ้ ก่

- กรณีที่ 2 (Qw2) : จาํ นวนหน้

- กรณีที่ 3 (Qw3) : จาํ นวนหน

สามัญที่xxxxxขน้ สามัญที่xxxxxขน

จากการใชส้ จากการใชส

ทธิ MINT-W8 ทงั้ จานวน = 179,020,602 หนุ ทธิ MINT-W9 ทงั้ จานวน = 162,237,420 หนุ

- กรณีท่ี 4 (Qw4) : จานวนหนุ

xxxxxxxxxxxxxxxx

จากการใชสท

ธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ทั้งจาํ นวน = 341,258,022 หนุ

กรณีที่ 1 ไม่มีผลกระทบ กรณีที่ 2 ผถู้ ือหนเดมิ ไดxx xxxxกระทบรอ้ ยละ 3.33

กรณีที่ 3 ผถู

ือหน

เดิมไดร้ บ

ผลกระทบรอ้ ยละ 3.03 กรณีที่ 4 ผถู้ ือหน

เดิมxxxx xxxxกระทบรอ้ ยละ 6.17

การลดลงของราคาหนุ้ (Price Dilution)

ภายหลงั การออกและจัดสรร MINT-W8 และ/หรอ Dilution) โดยxxx นวณจากสตรการxxx นวณ ดงนี้

MINT-W9 จะมีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหนุ

(Price

Price Dilution = (P0– Pn) / P0

โดยท่

P0 = ราคาตลาดถวั เฉxxxยถ่วงxxxx หนก

ของหนุ

MINT ยอ

นหลง

15 วนxxx การติดต่อกนก่อนวันประชม

คณะกรรมการ

บริษัท ครงั้ ที่ 1/2564 เมื่อxxxxxx 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างxxxxxx 3-24 กุมภาพันธ์ 2564) ซ่ึงเท่ากบ บาทต่อหนุ้

29.10

Pn = ราคาเฉxxxยต่อหนุ

ทง้ หมดภายหลงการใชสท

ธิ MINT-W8 และ/หรือ MINT-W9 ทง้ จาํ นวน โดยในแต่ละ

กรณี ไดแก่

- กรณีที่ 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3) ซ่งไม่มีผลกระทบ

- กรณีที่ 2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึ่งเท่ากบรอ้ ยละ 0.13

- กรณีที่ 3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซ่งึ ไม่มีผลกระทบ

โดย PW2 คือราคาการใชสท

ธิของ MINT-W8 ที่ 28 บาท และ PW3 คือราคาการใชสท

ธิของ MINT-W9 ที่ 31 บาท

ในกรณีที่ 2 ผถู

ือหน

จะไดร้ บ

ผลกระทบดา้ นราคารอ้ ยละ 0.13

การลดลงของสว่ นแบ่งกําไร (EPS Dilution) เน่ืองจากผลการxxx เนินงานปี 2563 มีขาดทน

สทธิ จงไม่มีการxxx นวณการลดลงของส่วนแบ่งกาํ ไร

1.2 การใช้xxxxxและเงอื นไขการใช้xxxxx

1.2.1 วนกาํ หนดการใชสทธิ (Exercise Date)

ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxxxxใชxxxxxตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxท

ุกxxxxxx 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม

สงิ หาคม และพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสาํ คัญแสดงxxxxx ("วันใช้xxxxx") ในกรณีxxxxxxใช้xxxxxตรงกับวันหยุดxxx การของ

บริษัทให้เล่ือนกาํ หนดการใชx

xxxxดังกล่าวเป็นxxxxxx การถัดไป ท้งนี้ วันใชx

xxxxครงั แรกจะตรงกับxxxxxx 16 สิงหาคม 2564

(เลื่อนจากxxxxxx 15 สงหาคม 2564 เน่ืองจากวน

ดงกลา่ วไม่ใช่วน

xxx การ)

สาํ หรบว ใช้xxxxxครงั สุดท้ายจะตรงกับxxxxxxใบสาํ คัญแสดงสทิ ธิมีอายุครบ 2 ปี 9 เดือน 9 วัน นับตั้งแต่xxxxxxออก

ใบสาํ คัญแสดงxxxxxครงั้ แรก ซึ่งตรงกับxxxxxx 15 กุมภาพันธ์ 2567 (“วนใช้xxxxxครัง้ สุดท้าย”) หากวันใชx

xxxxครงั สด

ทา้ ยตรง

กับวันหยุดxxx การของบริษัทใหเ้ ลื่อนวันใชx

xxxxครง้ั สด

ทา้ ยดังกล่าวเป็นxxxxxx การก่อนหนา

1.2.2 การใชสท

ธิซือ

หนุ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผูถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxxxxใช้xxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxตนถืออยxxx xxงหมดหรือ

บางสว่ นก็ได้ สาํ หรบ

ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxเหลือและxxxxxใ้ ชสท

ธิภายในวน

กาํ หนดการใชสท

ธิครงั สดทา้ ย บรษ

ัทจะxxxxxxผถือ

ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxประสงคจ

ะใชx

xxxxตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxดังกล่าว และใหx

xxxxxใบสาํ คญ

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

ลงโดยไม่มีการใชสทธิ

1.2.3 ระยะเวลาการแจง้ ความจานงในการใชสทธิ

ผถู้ ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxประสงคจ

ะใชสท

ธิในการซือ

หนุ

สามญ

ของบริษัท จะตอ

งแจงความจาํ นงในการใชสท

ธิซือ

หนุ

สาม

ของบรษ

ัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. (เวลากรุงเทพฯ) ภายในระยะเวลา 5 xxxxxการก่อนวันใชสท

ธิในแต่

ละครง

("ระยะเวลาการแจง้ ความจานงในการใช้xxxxx") ยกเวน

การใชx

xxxxxxxx สด

ทายกาํ หนดใหม

ีระยะเวลาการแจ้ง

ความจานง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. (เวลากรุงเทพฯ) ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้xxxxxครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจง้ ความจาํ นงในการใช้xxxxxครงั้ สุดท้าย")

บรษ

ัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพ่ืxxxxการโอนใบสาํ คัญแสดงxxxxx ยกเวน

ในกรณีการใชx

xxxxครงั สดทา้ ยจะมีการ

ปิดสมุดทะเบียนxxxการโอนใบสาํ คัญแสดงxxxxx 21 วันก่อนวันใช้xxxxxครง้ั สุดท้าย และตลาดหลักทรพ

ย์จะทา

การขึ้น

xxxxx

xหมาย SP (หามการซือ

ขาย) ล่วงหน้า 2 xxxxxการก่อนวันปิดสมด

ทะเบียน (ในกรณีxxxxxxปิดสมุดทะเบียนxxxการโอน

สทธิใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิตรงกบ

วนหยุดxxx การของตลาดหลกทรพ

ยใ์ หเ้ ล่อ

นวน

ปิดสมดทะเบียน เป็นวนxxx การก่อนหนา้ )

การแจงข่าวเก่ียวกับการใช้ส ธิ อัตราการใช้xxxxx ราคาการใชxxxxx ระยะเวลาในการใช้xxxxx ระยะเวลาการแจ้ง

ความจาํ นงในการใชx

xxxx ตวั แทนรบ

แจงความจาํ นงในการใชสท

ธิ ฯลฯ บริษัทxxxxxxรายละเอียดดังกล่าว 5 xxxxxการก่อน

ระยะเวลาการแจงความจาํ นงในการใชx

xxxxในแต่ละครง

โดยผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสข์ องตลาดหลักทรัพย์ และ

ใหx

xxxxxผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxร้ บ

ทราบแลว

สาํ หรบว

ใช้xxxxxครงั สุดท้าย นอกจากการเปิดเผยผ่านตลาดหลกทรพย

แลว

บริษัทจะส่งรายละเอียดดังกล่าวใหกับผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxตามรายช่ืxxxxปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ

ือใบสาํ คัญ

แสดงสท

ธิ ณ วน

ปิดสมดทะเบียนxxxx สดทา้ ยทางไปรษณียล

งทะเบียนดว้ ย

1.2.4 ผท

รงสทธิในใบสาํ คญ

แสดงสทธิ

(ก) ผูxx xxxxxxxในใบสาํ คญั แสดงสทธิกรณีท่วั ไป

สทธิในใบสาํ คัญแสดงสท

ธิจะตกแก่บคคลหรอ

นิติบคคลxxxxxxxxxxxxเป็นเจา้ ของใบสาํ คัญแสดงสท

ธิจาํ นวนดงกลา่ ว

ในสมด

ทะเบียนผถู้ ือใบสาํ คญ

แสดงสทธิในขณะน้ัน ๆ หรอ

ในวน

แรกของการปิดสมดทะเบียน ในกรณีท่ีมีการปิดสมดทะเบียน

พกการโอนใบสาคญ

แสดงสท

ธิ เวน

แต่จะไดมีการโอนใบสาํ คญ

แสดงxxxxxซึ่งxxxxxxใชยนกบ

บริษัทไดต

ามขอ

8.1(ก) เกิดขึน

แล้ว ในวน

ปิดสมดทะเบียนท่ีเกี่ยวขอ

งขา้ งตน

ซ่งสท

ธิในใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิจะตกแก่ผรู้ บ

โอนใบสาํ คญ

แสดงสทธิ

(ข) ผท้ รงสทธิในใบสาํ คญั แสดงสทธิกรณีที่ศนยร์ บั ฝากหลกั ทรพยเ์ ป็นผถู้ ือใบสาํ คญั แสดงสทธิแทน

สทธิในใบสาํ คัญแสดงสท

ธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxร้ บ

แจง้ เป็นหนังสือ

จากศูนย์รบ

ฝากหลักทรพ

ย์ว่า เป็นผู้ทรงxxxxxในใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxx นวนดังกล่าวท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือ

ใบสาํ คัญแสดงxxxxxไว้ในชื่อของศูนย์รบ

ฝากหลักทรพ

ย์ในขณะนน

ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมด

ทะเบียน ในกรณีที่มีการ

ปิดสมด

ทะเบียนพก

การโอนใบสาํ คญ

แสดงสทธิ

1.2.5 นายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสทธิ

บรษ

ัท ศน

ยร์ บ

ฝากหลก

ทรพ

ย์ (ประเทศไทย) จาํ กด

เลขที่ 93 ถนนรชดาxxxxx แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : x00 (0) 0000 0000 โทรสาร : x00 (0) 0000 0000

E-mail : XXXXxxxxxxXxxxxx@xxx.xx.xx เว็บไซต์ : xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx

นายทะเบียนใบสาคญ

แสดงสท

ธิ จะรบ

ผิดชอบต่อการปิดสมด

ทะเบียนผูถือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิ ซ่งึ ในสมดทะเบียน

จะตอ

งประกอบดว้ ย ช่ือเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxx และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รบ

ฝากหลักทรัพย

จะกาํ หนด ในกรณีขอ

มูลไม่ตรงกัน จะxxxxxxขอ

xxxxxxปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิเป็นขอ

xxxxxxถูกตอง

ดงน้ัน ผูถ

ือใบสาํ คญ

แสดงxxxxxมีหxxx xxxในการแจงขอเปล่ียนแปลง หรอ

แกไ้ ขขอ

ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบน

ทกสมุด

ทะเบียนใบสาํ คัญแสดงxxxxxต่อนายทะเบียนโดยตรง และนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงxxxxxจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข

ขอผิดพลาดดังกล่าว

บรษ

ัทจะxxxxxxxxxในการเปล่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสท

ธิ โดยxxxxxการเปล่ย

นแปลงดxx xxxx วใหแก่

ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxทราบถงึ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสข

องตลาดหลกทรพ

ยโ์ ดยเร็ว

และแจงสาํ นก

งาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับจากวนที่มีการเปล่ย

นแปลงดังกล่าว

1.2.6 สถานท่ีติดต่อในการใชสทธิ

แผนกเลขานการบรษัท

บรษ

ัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ กด

(มหาชน)

เลขที่ 88 เดอะปารค ชน 12 ถนนรชดาxxxxx แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศพท์ x00 (0) 0000 0000-0

ทงั นี้ ในกรณีที่บรษ

ัทมีการเปล่ย

นแปลงสถานที่ติดต่อในการใชสท

ธิ หรือบรษ

ัทไดแ

ต่งตงั้ ตัวแทนรบ

แจง้ ความจาํ นง

ในการใช้xxxxx บริษัทxxxxxxรายละเอียดใหก

ับผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxทราบผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสข

องตลาด

หลกั ทรพยต

่อไป และใหx

xxxxxผถู้ ือใบสาํ คญ

แสดงสทธิไดร้ บ

ทราบแลว

1.2.7 ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxx xxx

ใบแทนใบสาํ คญ

แสดงสทธิxxxxxxติดต่อขอรบ

แบบแสดงความจาํ นงในการใชสทธิ

ซือ

หนุ

สาม

ท่ีออกใหม่ภายใตใ้ บสาํ คญ

แสดงสท

ธิตามที่บรษ

ัทกาํ หนด (“แบบแสดงความจาํ นงการใช้xxxxxซือ

หุ้น

สาม

”) xxx

xxบรษ

ัท ในระหว่างระยะเวลาการแจง้ ความจานงในการใชสท

ธิ ณ สถานที่ติดต่อในการใชส

ทธิ หรือตัวแทนรบ

แจงความจาํ นงในการใชสท

ธิหรอ

xxxxxxดาวนโ์ หลดไดจ

ากเว็บไซตข์ องบรษ

ัท xxx.xxxxx.xxx

ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงxxxxxxxxxในระบบไรใ้ บหล

ทรพ

ย์ (Scripless) ผถู้

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxต

งการใชx

xxxx

ตองแจง้ ความจาํ นงและกรอกแบบxxx ขอเพ่ือขอถอนใบสาํ คัญแสดงxxxxxออกจากระบบไรใ้ บหลก

ทรพ

ยหรอเพ่ือใหออกใบ

แทนใบสาํ คญ

แสดงxxxxxตามท่ีตลาดหลก

ทรัพยก

ําหนด

(ก) ในกรณีท่ีผูถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxมีบัญชีซือ

ขายหลักทรพ

ยของตนอยู่โดยใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxxในบัญชี “บริษัท

ศูนย์รับฝากหลก

ทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํ กัด เพื่อผูฝาก” ผู้ถือใบสาคญ

แสดงxxxxxxxxตx

xxxxใชx

xxxxตอ

งแจงความจาํ นงและ

กรอกแบบxxx ขอเพ่ือขอถอนใบสาํ คัญแสดงxxxxxออกจากระบบไรใ้ บหลักทรพยห

รือเพ่ือใหออกใบแทนใบสาํ ค

แสดงxxxxx

ตามท่ีตลาดหลักทรพ

ยกาํ หนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลักทรพ

ย์ที่เป็นนายหน้าซือ

ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท

หลักทรัพยด

ังกล่าวจะxxx เนินการแจง้ กับศูนยร์ บ

ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาํ คญ

แสดงxxxxxจากบัญชี “บริษัท ศูนยร์ ับ

ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํ กัด เพื่อผูฝาก” โดยศูนยร์ ับฝากหลักทรพยจ

ะxxx เนินการออกใบแทนใบสาํ คญ

แสดงxxxxx

เพื่อใชเ้ ป็นหลกฐานประกอบการใชx

xxxxซือ

หนุ

สามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคญ

แสดงxxxxxไม่มีบัญชีซือ

ขายหลักทรัพยโ์ ดยใบสาํ คญ

แสดงxxxxxxxxxกับศูนยร์ บ

ฝากหลักทรัพย

ใน “บญ

ชีบรษัทผูอ

อกหลก

ทรัพย”

ผูถ

ือใบสําคญ

แสดงxxxxxxxxตx

xxxxใชสท

ธิตอ

งแจงความจาํ นงและกรอกแบบxxx ขอเพ่ือขอ

ถอนใบสาํ คัญแสดงxxxxxออกจากระบบไรใ้ บหลักทรพยห

รือเพ่ือใหออกใบแทนใบสาํ คญ

แสดงxxxxxตามท่ีตลาดหลักทรพย์

กาํ หนด โดยย่ืนต่อศูนย์รบ

ฝากหลักทรพยเ์ พ่ือขอถอนใบสาํ คญ

แสดงxxxxxจาก “บัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย”

โดยศูนยร์ ับ

ฝากหลักทรพยจ

ะxxx เนินการออกใบแทนใบสาํ คญ

แสดงxxxxxเพื่อใช้เป็นหลกฐานประกอบการใช้xxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx

ของบรษัท

1.2.8 ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxx xxx

ใบแทนใบสาํ คัญแสดงสทธิที่ประสงคxx xใชส

ทธิซือ

หนุ

สามัญจะตอ

งปฏิบติตาม

เงื่อนไขการแจงความจาํ นงในการใชสทธิ โดยxxx เนินการและส่งต้นฉบับเอกสาร (ทัง้ นี้ บรษัิ ทจะไม่รับการแจง้ ความจานง

ในการใช้xxxxxทางไปรษณีย) ดงต่อไปนี

1) ยื่นแบบแสดงความจาํ นงการใชx

xxxxซือ

หุน

สามัญxxxxxกรอกขอ

ความถูกตอ

งชัดเจน และครบถว้ นแลว้ ทุกรายการ

พรอมลงนาม ใหแ

ก่บริษัทหรือตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชx

xxxx (แลว้ แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจง้ ความจานงใน

การใชสทธิที่เกยวขี่ อง

2) xxx ส่งใบสาํ คัญแสดงxxxxxหรือใบแทนใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxระบุว่า ผถู้ ือน้นมีxxxxxในใบสาํ คัญแสดงxxxxx ตาม

จาํ นวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจานงการใชส (แลว้ แต่กรณี)

ิทธิซือ

หุน

สามัญ ใหแ

ก่บริษัทหรอ

ตัวแทนรบ

แจงความจาํ นงในการใชx

xxxx

3) ยื่นหลก

ฐานประกอบการใชส

ทธิสาํ หรบ

ผถู้ ือใบสาํ คญ

แสดงสทธิแต่ละประเภท ดงั นี

i. บคคลสญชาติไทย

สาํ เนาบัตรประจาํ ตวั ประชาชน/สาํ เนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรฐวิสาหกจิ ท่ียังไม่หมดอายุ ณ วัน

ใชx

xxxxxxxเกี่ยวขอ

ง พรอ้ มรบ

รองสาํ เนาถก

ตอง ในกรณีท่ีมีการเปล่ย

นชื่อ/ชื่อxxx

xxxxxx ใหช่ือ/ชื่อxxx

xxxตรงกับ

ใบสาํ คญ

แสดงxxxxx ใหแ้ นบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการกบ

หลก

ฐานประกอบท่ีเกี่ยวขอ

ง xxxx ทะเบียน

สมรส ใบหย่า ใบแจงเปล่ยนชื่อ/ชื่อxxx

xx. บคคลต่างดา้ ว

เป็นตน

พรอ้ มรบ

รองสาํ เนาถก

ตอง

สาํ เนาหนงั สอเดินทางหรอ

สาํ เนาใบต่างxxx x xxxยงไม่หมดอายุ ณ วันใชx

xxxxxxxเกี่ยวขอ

ง พร้อมรบ

รองสําเนา

ถกตอง

iii. นิติบคคลในประเทศ

สาํ เนาหนังสือรบรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท

่ีออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันใชx

xxxxxxxเกี่ยวข

ง พรอม

รบรองสาเนาถูกต้องโดยผูม

ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอ

มประทับตราสาคัญ (ถามี) และเอกสาร

หลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือช่ือตามข้อ 3)(i) หรือข้อ 3)(ii) ของข

1.2.8 นี้ (แลว

แต่กรณี) ซึ่งยังไม่

หมดอายุ ณ วันใชx

xxxxxxxเก่ียวขอ

ง พรอ้ มรบ

รองสาํ เนาถกตอง

iv. นิติบคคลต่างประเทศ

สาเนาหนงั สือสาคัญการจัดตง้ั บรษ

ัทและ/หรือหนังสือรบรอง ซ่งตอ

งมีรายการแสดงรายช่ือผูม

ีอาํ นาจกระทา

การแทนนิติบคคลนน

อานาจในการลงนาม และที่ตงั ของบริษัท ท่ีออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันใชx

xxxx ซึ่งรบ

รองโดย

Notary Public พรxxxบ

รองสาํ เนาถูกตองโดยผูม

ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาํ คัญของ

นิติบุคคล (ถา้ มี) และเอกสารหลก

ฐานของผูม

ีอานาจลงลายมือช่ือตามข้อ 3)(i) หรือขอ

3)(ii) (แลว้ แต่กรณี)

ซึ่งยงไม่หมดอายุ ณ วันใชx

xxxxxxxเกี่ยวขอ

ง พรอ้ มรบ

รองสาํ เนาถก

ตอง

หากผถ

ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิไม่สง่ มอบหลก

ฐานประกอบการใชสท

ธิตามท่ีกาํ หนดไวใ้ นขอ

3) ของขอ

1.2.8 นี

บรษ

ัทและ/หรอ

ตัวแทนรบ

แจงความจานงในการใชx

xxxx ขอxxxxxxxxxท่ีจะxxxxxxผูถ

ือใบสาคัญแสดงxxxxxxxx

ประสงคจ

ะใชx

xxxxตามใบสาคัญแสดงxxxxxในxxxx น้

ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือตัวแทนรบ

แจง้ ความ

จานงในการใชx

xxxx xxxxxxใชด

ุลยพินิจในการพิจารณาใหผ

ู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxใชx

xxxxตามใบสาคัญ

แสดงสทธิไดตามความเหมาะสม

4) xxx ระเงินตามจาํ นวนในการใชx

xxxxตามที่ระบใุ นแบบแสดงความจาํ นงการใชสท

ธิซือ

หุนสามัญ ภายในระยะเวลาท่ี

กาํ หนด โดยไม่เกินวน

ใชสท

ธิ แก่บรษ

ัทหรอตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชส

ทธิ (แลว้ แต่กรณี) โดยวิธีใดวิธีหน่ง

ดงนี

i. โอนเงินเขา้ บญชีเงินฝาก ชอื่ บัญชี "บัญชกาี รใช้xxxxxของใบแสดงxxxxx บมจ. xxxxxxx xxxxxอรเ์ นชน่ แนล"

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํ กด

(มหาชน) สาขาสขุ ม

วิท ซอย 71 บญ

ชีกระแสรายวน

เลขท่ี 035-3-03480-5 โดย

แนบหลก

ฐานการโอนเงินภายในวนใชส

ทธิแต่ละครงั้ มากับแบบแสดงความจาํ นงการใชสท

ธิซือ

หนุ

สามัญ

ii. xxx ระโดยเช็ค แคชxxxxxเ์ ช็ค ดร๊าฟท์ หรอ

xxx ส่งั จ่ายเงินธนาคาร ท่ีxxxxxxxxย

กเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดย

ลงวน

xxxxxxซือ

และตอ

งสงมอบถึงบรษ

ัทหรอ

ตวั แทนรบ

แจงความจาํ นงในการใชสท

ธิ (แลว้ แต่กรณี) ภายใน

11.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) ของวน

xxx การ 2 วน

ก่อนวน

ใชx

xxxxแต่ละครง

โดยxxxxxx

xส่งจ่าย "บัญชีการใช้

xxxxxของใบแสดงxxxxx บมจ. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

แนล" หรอ

ชําระโดยวิธีการอ่ืนใดตามแต่ที่บริษัท

และ/หรอ

ตวแทนรบ

แจง้ ความจานงในการใชสท

ธิจะเป็นผูก

าหนดและแจง้ ใหท

ราบต่อไป

ทงั้ นี้ การใชx

xxxxซือ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะxxxxxxxต่อเมื่อบริษัทและ/หรอ

ตวแทนรบ

แจงความจานงในการใช

xxxxx xxยกเก็บเงินจาํ นวนดังกล่าวไดแ

ลว้ เท่านน

หากบรษ

ัทและ/หรอ

ตวั แทนรบ

แจง้ ความจานงในการใชx

xxxxxxxxxxxxxxxยก

เก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ xxxxxxไดเ้ กิดจากความผิดของบรษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํ นงในการใช้xxxxx บริษัทจะxxx

xxxผูถ

ือใบสาํ ค

แสดงxxxxxแสดงxxxxxยกเลิกการใชx

xxxxซือ

หุนสามัญเพ่ิมทุนในครงั้ นั้น ๆ โดยบริษัทและ/หรือตัวแทนรบ

แจง้ ความจานงในการใชx

xxxx จะจด

ส่งใบสาคญ

แสดงสท

ธิหรอ

ใบแทนใบสาค

แสดงxxxxxxxอ

มกับเช็ค แคชxxxxxเ์ ช็ค หรือ

ดรา๊ ฟทท

่ีเรย

กเก็บเงินxxxxxคืนใหแ้ ก่ผถู้ ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิภายใน 14 วนนบจากวนกาํ หนดการใชส

ทธิในครงั้ นน ๆ

ทั้งนี้ ผถู้

ือใบสาค

แสดงxxxxxxxxบริษัทxxxxxxแสดงxxxxxยกเลิกการใช้xxxxxซื้อหุ้นสาม

xxxxxxxxภายใตวรรคก่อน

หน้า xxxxxxแจงความจานงการใชx

xxxxซือ

หนุ

สามัญไดใหม่ในวันกาํ หนดการใชส

ทธิในครง้ั ต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้xxxxxxxx

นั้น จะเป็นการใชส

ธิครงั สุดท้าย บริษัทจะxxxxxxใบสาํ คัญแสดงxxxxxนั้น ๆ สิน

สภาพลงโดยไม่มีการใชxxxxx ซึ่งบริษัทและ

ตวแทนรบ

แจง้ ความจานงในการใชสท หมายเหตุ :

ธิ จะไม่รบ

ผิดชอบต่อดอกเบีย

และ/หรอ

ค่าเสยหายอ่ืนใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ผถู

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxประสงคจะใชx

xxxxซือ

หุน

สามัญจะเป็นผูร้ บ

ภาระค่าใชจ่ายต่าง ๆ รวมถึงภาษี และ/หรือ

อากรแสตมป์ ทง้ หมด (ถา้ มี) ตามบทบ

xxxxแห่งxxxxxxรษ

xxxx xxx

ขอบงั คบ

หรอ

กฎหมายอ่ืxxxxเกี่ยวขอ

ง หรอ

บังคบ

ใชใ้ น

การใชสท

ธิซือ

หนุ

สามญ

ตามใบสาคัญแสดงสท

ธิ (ถามี)

1.2.9 จาํ นวนหน่วยของใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxขอใชสท

ธิซือ

หุนสามัญจะตอ

งเป็นจานวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใชx

xxxx

เท่ากบใบสาํ คญ

แสดงสทธิหน่งึ หน่วยต่อหน่งึ หนุ

สามญ

เวนแต่จะมีการปรบสทธิ

1.2.10 จานวนหุน

สามญ

ท่ีจะออกเม่ือมีการใชสท

ธิ จะคานวณโดยxxxxxจาํ นวนเงินในการใชx

xxxxซึ่งผูถ

ือใบสาคญ

แสดง

xxxxxxxxxxx ระตามที่กล่าวข้างตน

หารดว้ ยราคาการใชx

xxxxในขณะท่ีมีการใชx

xxxxนั้น โดยบริษัทจะออกหนุ

สามัญเป็นจานวน

เต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคญ

แสดงสท

ธิคูณดว้ ยอต

ราการใชสท

ธิ หากมีการปรบ

ราคาการใชx

xxxxและ/หรออต

ราการ

ใชสท

ธิแลว

xxx ใหมีเศษเหลอ

อย่จากการxxx นวณดxx xxxx ว บรษ

ัทจะxxxxxx เศษดxx xxxx วมาคิดxxx นวณ โดยจะตัดเศษของหนุ

ทิ้ง

และจะxxx ระเงินท่ีเหลือจากการใชx

xxxxดังกล่าวคืนใหแ

ก่ผูถือใบสาํ คัญแสดงxxxxx ภายใน 14 วัน นับจากวันใชx

xxxxในแต่ละ

ครงั โดยไม่มีดอกเบีย

ทงั้ นี้ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่กาํ หนดโดยบรษ

ัทและ/หรอตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใช้xxxxx

xxxxxxxxxxx ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดมีการส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใชx

xxxxxxx

เงินxxxxxร้ บ

ไว้ โดยไม่มีการใช

xxxxxหรือไม่xxxxxxใชxxxxxxxx โดยได้ส่งทางไปรษณียล

งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวในใบแจง้ ความจานงในการใชx

xxxxโดย

ถูกต้องแลว

ให้xxxxxxผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxร้ ับเงินคืนแลว

โดยชอบ และผู้ถือใบสาคัญแสดงxxxxxไม่มีxxxxxเรียกร้อง

ดอกเบีย

และ/หรอ

ค่าเสยหายใด ๆ อีกต่อไป

1.2.11 หากบริษัทและ/หรอ

ตัวแทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชx

xxxx xxxรับเอกสารแจ้งความจาํ นงการใช้xxxxx xxxครบถ้วน

หรือไม่ถูกตอ

ง หรือตรวจสอบไดว้ ่าขอ

ความท่ีผูถ

ือใบสาคญ

แสดงxxxxxกรอกลงในใบแจง้ ความจานงการใชx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxนั้นไม่ครบถว้ นหรอ

ไม่ถูกตอ

ง หรือติดอากรแสตมป์ (ถา้ มี) ไม่ครบถว้ นถูกตอ

งตามบทบัญญัติแห่งxxxxxxรษ

xxxx

ขอบังคับ หรอ

กฎหมายต่าง ๆ ผถู

ือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิจะตอ

งแกไ้ ขใหถก

ตองภายในระยะเวลาการแจง้ ความจาํ นงในการใช

xxxxx หากผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิไม่แกไ้ ขใหถ

ูกตอ

งภายในระยะเวลาดังกลา่ ว บรษ

ัทจะxxxxxxผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิแสดง

xxxxxยกเลิกการใชx

xxxxซือ

หุน

สามัญxxxxxxxxในครงั้ นั้น ๆ โดยบริษัทและ/หรอ

ตัวแทนรบ

แจงความจาํ นงในการใชxxxxx จะ

จดส่งใบสาํ คัญแสดงxxxxxหรือใบแทนใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิ และเงินxxxxxร้ บ

ไวคืนใหแ

ก่ผูถือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิดังกล่าวโดยไม่

มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นบจากวนกาํ หนดการใชสท

ธิในครงั นน

ๆ ทง้ั นี้ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่กาํ หนดโดยบรษ

ัทและ/หรือ

ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใชx

xxxx xxxxxxxxxxxx ผูถ

ือใบสาคัญแสดงxxxxxxxxxxxแจงความจานงการใชx

xxxxซื้อหุ้น

สามัญxxxxxxxxไดใหม่ในวันกาหนดการxx xทธิครงั ต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้xxxxxครงั นั้นเป็นการใชxxxxxครงั สุดท้าย ให้xxxxxx

ใบสาคัญแสดงxxxxxนั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใชxxxxx โดยบริษัทและตัวแทนรบแจงความจานงในการใช้xxxxxจะไม่

รบผิดชอบต่อดอกเบียและ/หรือคาเ่ สียหายอื่นใด ๆ ไมว่่ าในกรณxxx ๆ

1.2.12 ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาค

แสดงxxxxxxxระจานวนเงินในการใชสท

ธิไม่ครบถวนหรอ

มีการชาระเงินเกินจาํ นวนในการใช

xxxxx บริษัทและ/หรือตัวแทนรบ

แจงความจาํ นงในการใชx

xxxx มีxxxxxxxxจะดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามท่ี

บรษ

ัทและ/หรอ

ตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชส

ทธิ จะเห็นxxxxx

(ก) xxxxxxการแจ้งความจานงในการใช้xxxxxมีจานวนเท่ากับ (1) จา

นวนหุ้นสามัญท่ีพึงจะได้รบ

ตามxxxxx หรือ (2)

xxx xxxxxx

สามัญxxxxxxxxร้ บ

ตามจานวนเงินในการใชx

xxxx ซึ่งบริษัทและ/หรือตัวแทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชx

xxxx xxxรับ

xxx ระไวจรงตามราคาการใชสท

ธิและอัตราการใชสท

ธิในขณะนน

แลว้ แต่จาํ นวนใดจะนอ

ยกว่า หรือ

(ข) ใหผ

ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxx ระเงินxxxxxเติมตามจาํ นวนท่ีประสงคจะใชx

xxxxใหค

รบถวนภายในระยะเวลาการแจง

ความจานงในการใชx

xxxx หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรบ

แจง้ ความจานงในการใชx

xxxx xxxไดร้ บ

เงินครบตามจาํ นวนการใช

สทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ใหx

xxxxxผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิแสดงxxxxxยกเลกการใชx

xxxxซือ

xxxxxxxxxxxxxxxxในครงั

นน ๆ เฉพาะส่วนท่ีผูถ

ือใบสาคัญแสดงสท

ธิชาระจานวนเงินในการใชx

xxxxxxxครบถว้ น ทงั้ นี้ ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxบริษัท

xxxxxxแสดงxxxxxยกเลิกการใชx

xxxxซือ

หนุ

สามญ

xxxxxxxxภายใตว้ รรคนี้ xxxxxxแจง้ ความจาํ นงการใชx

xxxxซือ

xxxxxxxxxxxxx

xxxไดใหม่ในวันกาหนดการใชx

xxxxครงั ต่อ ๆ ไป เว้นแต่เป็นการใชx

xxxxครงั สุดท้าย ใหxx xxxxxใบสาคัญแสดงxxxxxนั้น ๆ สิ้น

สภาพลงโดยไม่มีการใชx

xxxx โดยบริษัทและตัวแทนรบ

แจง้ ความจาํ นงในการใชสท

ธิ จะไม่รบ

ผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือ

ค่าเสยหายอ่ืนใดไมว่่ าในกรณxxx ๆ

ในกรณีตามขอ

(ก) หรือ (ข) หากมีกรณีตอ

งส่งเงินคืนใหแ้ ก่ผถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิ บริษัทและ/หรือตัวแทนรบ

แจ้ง

ความจานงในการใช้xxxxx จะส่งเงินท่ีเหลือจากการใช้xxxxxหรือเงินxxxxxxรบไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxโดยไม่มี

ดอกเบีย

ภายใน 14 วันนับจากวันกาํ หนดการใช้xxxxxในครงั้ นน

ๆ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่กาํ หนดโดยบรษ

ัทและ/หรือตัวแทน

รบแจง้ ความจานงในการใชสทธิ

xxxxxxxxxxx xxxว่ากรณีใด ๆ หากไดมีการส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใชx

xxxxหรือเงินxxxxxร้ บ

ไวโ้ ดยไม่มีการใช

xxxxxหรือไม่xxxxxxใช้xxxxx โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวในใบแจ้งความจานงในการใชxxxxxโดย

ถูกต้องแลว

ให้xxxxxxผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxร้ ับเงินคืนแลว

โดยชอบ และผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxไม่มีxxxxxเรียกรอง

ดอกเบียและ/หรอค่าเสยหายใด ๆ อีกต่อไป

1.2.13 ในกรณีที่ผถู

ือใบสาํ คญ

แสดงxxxxx ส่งมอบใบสาํ คัญแสดงสทธิเป็นจาํ นวนหน่วยมากกว่าจานวนหน่วยท่ีประสงคจะ

ใช้xxxxx ศูนย์รบ

ฝากหลักทรัพยจะส่งใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxมีจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงxxxxxส่วนท่ีเหลือคืนใหแ

ก่ผูถือ

ใบสาํ คัญแสดงxxxxxภายใน 15 วน

นับจากxxxxxxไดใ้ ชx

xxxxนั้น ๆ โดยยกเลิกใบสาํ คัญแสดงxxxxxฉบับเก่า ยกเวน

ในการใชx

xxxx

ครงั สดทา้ ยจะไม่มีการออกใบสาํ คัญแสดงสทธิใด ๆ อีก

1.2.14 เมื่อผถ

ือใบสาํ คญ

แสดงxxxxx xxxประสงคจะใชสท

ธิซือ

หนุ

สามญ

ไดป

ฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจาํ นงการใชสทธิ

ซือ

หนุ้

สามัญ กล่าวคือ ไดส

่งมอบต้นฉบับใบสาคัญแสดงxxxxx และแบบแสดงความจานงการxx

xทธิซื้อหุน

สามัญอย่าง

ถูกต้อง และxxx ระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้อง และครบถ้วนxxxxxxx xxxว่ากรณีใด ๆ ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxจะไม่

xxxxxxเพิกถอนการใชสท

ธิได้ เวน

แต่จะไดร้ บ

ความยินยอมเป็นหนงสอ

จากบรษัท

1.2.15 เม่ือพน

กาหนดวันใชx

xxxxครงั สด

ทายแลว

แต่ผูถ

ือใบสาค

แสดงxxxxxยังมิไดป

ฏิบต

ิตามเง่ือนไขของการใชx

xxxxท่

กาหนดไวอ

ย่างครบถวน ใหx

xxxxxใบสาํ ค

แสดงสท

xxxxxx ๆ สนิ

สภาพลงโดยไม่มีการใชx

xxxx และผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxจะ

ใชสท

ธิไม่xxx

xกเมื่อพน

กาํ หนดการใชสท

ธิครงั สดทา้ ย และไม่มีสท

ธิเรย

กรอ้ งใด ๆ จากบรษัท

1.2.16 บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาระแลวของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชยต

ามxxx xxxxxx

สาม

ท่ีออก

ใหม่สาหรบ

การใชx

xxxxในแต่ละครง้ ภายใน 14 วัน นับจากวันใชx

xxxxในแต่ละครง

นอกจากนี้ บริษัทจะดาเนินการให้นาย

ทะเบียนผถู้

ือหนุ้

ของบริษัทจดทะเบียนผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxxxxx x

xทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุด

ทะเบียนผถู

ือหน

ตามจาํ นวนหน

สามญ

ที่xxx นวณไดจ

ากการใชส

ทธิในครงั้ นน

ทงั นี้ บริษัทจะxxx เนินการยื่นxxx ขอให้รบหุ้นสามัญxxxxxxxxที่ออกเนื่องจากการใช้xxxxxตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxเป็น

หลก

ทรพยจ์ ดทะเบียนเขา้ ซือ

ขายในตลาดหลกทรพ

ยภายใน 30 วนนบแต่วนกาํ หนดการใชส

ทธิในแต่ละครง

1.2.17 ในกรณีท่ีหุ้นสามัญท่ีสารองไวเ้ พ่ือรองรบ

การใชx

xxxxมีxxxxxxxxxx บริษัทจะดาเนินการชดใชx

xxxxxxxxxxxxเกิดขึน

ใหแ

ก่ผูถ

ือใบสาคัญแสดงxxxxxxxxไม่xxxxxxใชx

xxxxxxx อย่างไรก็ตาม บรษ

ัทจะไม่ชดใชค

่าเสียหายใหแ

ก่ผูถ

ือใบสาคัญแสดง

xxxxx (ทั้งบค

คลธรรมดาและนิติบุคคล) ซ่ึงมีสญ

ชาติต่างxxx x xxxไม่xxxxxxใชสท

ธิไดเ้ น่ืองจากการถก

จากัดสท

ธิตามสด

ส่วนการ

ถือหุ้นของคนต่างxxx xxxxระบุในขอ

บังคับของบริษัท ซ่งขอ

บงคบ

ของบริษัทกาหนดว่า สัดส่วนการถือหนุ

ของคนต่างดา้ วจะตอง

ไม่เกินกว่ารอ้ ยละ 49 ของจาํ นวนหน

xxxxxx หน่ายไดท

งั้ หมดของบรษ

ัทถงแมว้ ่าจะมีหนุ

สามญ

เพียงพอก็ตาม

1.2.18 ใหค

ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม

ีอาํ นาจกระxxx การแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการผูม

ีอาํ นาจกระxxx การแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผมู

ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เก่ียวกับการกาหนด หรอ

แกไ้ ข

หลกเกณฑเ์ ง่ือนไข ขอ

กาํ หนดสท

ธิ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ

งกับใบสาํ คัญแสดงxxxxx โดยรวมถึง วิธีการxxx ระราคา

และการคานวณราคาใช้xxxxx (รวมถึงส่วนxxxxxใด ๆ) วันใช้xxxxxครงั้ แรกและวันใชx

xxxxคร้งั สุดท้าย และข้อกา

หนดหรือ

รายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ

ง และใหบ

ุคคลดังกลาวมีอาํ นาจในการเขา้ เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญ

ญาต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวของ รวมท้งดาเนินการต่าง ๆ อนั จาเป็นเกี่ยวเน่ืองกบั การออกและการจัดสรรใบสาคญั แสดงสทิ xx xxxxxx ใบสาคัญ

แสดงสท

xxxxxหุน

สามัญท่ีเกิดจากการใชสท

ธิซือ

หนุ

สามญ

ตามใบสาํ คัญแสดงสท

ธิดxx xxxx วเขา้ จดทะเบียนเป็นหลกทรพ

ยจด

ทะเบียนในตลาดหลก

ทรพ

ยแ์ ห่งประเทศไทย ตลอดจนในการxxx เนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ

ง และแต่งตั้งและ

มอบหมายบุคคลอ่ืxxxxมีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอาํ นาจช่วงในการดาเนินการต่าง ๆ ขางต้น ทั้งนี้ เป็นไปตาม

ขอกาํ หนดสทธิขอ

3.8 และ 13 และกฎหมายและกฎเกณฑท

่ีเก่ียวของ

2

การชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่บริษัทไม่xxxxxxจดั ให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้xxxxxของใบสาํ คัญ

แสดงxxxxx

บริษัทจะชดใชค

่าเสียหายใหแ

ก่ผถู

ือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิท่ีแสดงความจานงการใชx

xxxxในวันกาหนดการใชx

xxxxแต่

ละครง

และปฏิบติถูกตอ

งครบถว้ นตามเงื่อนไขท่ีกาํ หนดไว้ และบรษ

ัทไม่xxxxxxจดใหมีหนุ

สามญ

เพ่ือรองรบ

การใชx

xxxxตาม

ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxอ

ย่างครบถว้ น ยกเวน

กรณีตามท่ีระบุไวใ้ นขอ

จาํ กัดการโอนใบสาํ คัญแสดงxxxxxและขอ

จาํ กัดการใช

xxxxxตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxตามข้อ 9 โดยxxxxxxxxxxxxxบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงxxxxxข้างตน xxxxxx

xxxวณไดด

งั นี้

ค่าเสยหายต่อใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิ 1 หน่วย = B x (MP - EP)

โดยท่ี

B คือ จาํ นวนหนุ

สามัญxxxxxxxxxxxxจัดใหม

ีและ/หรือxxxxxขึน

ไดต

ามอ

ราการใช้xxxxxxxxเปลี่ยนแปลงxxxxxขึน

ต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาตลาดต่อหนุ้

ของหนุ้

สามัญของบริษัท เท่ากับ xxxxxxการซื้อขายหนุ

สามัญของบริษัททงั หมดหาร

ดว้ ยจาํ นวนหนุ

สามัญของบรษ

ัทท่ีมีการซือ

ขายท้งหมดในตลาดหลก

ทรพ

ยในวนใชส

ทธิในแต่ละครง

EP คือ ราคาการใช้xxxxxตามใบสา

คัญแสดงxxxxx หรือราคาการใช้xxxxxตามใบสา

คัญแสดงxxxxxxxxได

เปล่ยนแปลงแลว

ในกรณีxxxxxxxxxxxxหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหนุ สามัญของบริษัทไม่มีการซือ

ขายในวันใชx

xxxxซึ่งใชค

านวณ บรษ

ัทจะxxx เนินการกาหนดราคายต

ิธรรมเพ่ือใชในการคานวณแทน

การชดใชค่าเสียหาย บรษ

ัทจะxxx ระใหเ้ ป็นเช็คขีดครอ

มส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดสงทางไปรษณียล

งทะเบียนภายใน

30 วน

นบจากวน

ใชสท

ธิในแต่ละครง

โดยไม่มีดอกเบีย

อน่ง

ในกรณีท่ีผูถือใบสาํ ค

แสดงสท

xxxxxxxxx

ชาติต่างดา้ วใชx

xxxxแปลงสภาพใบสาํ คญ

แสดงสทธิเป็นหุนสามัญแต่

ไม่xxxxxxxxx เนินการได้ เน่ืองจากอต

ราสว่ นการถือหนุ

ของชาวต่างดา้ วในขณะนั้นเกินกว่าจาํ นวนท่ีระบไุ วใ้ นขอ

บังคบ

บรษัท

ในกรณีxxxxนี้ บริษัทจะไม่ชดใชค่าเสียหายหรือxxx เนินการอ่ืนใดใหแ

ก่ผถ

ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิชาวต่างดา้ วดงั กล่าวและผูถือ

ใบสาคัญแสดงxxxxxชาวต่างดาวไม่มีxxxxxเรียกรอ

งค่าเสียหาย และ/หรือเรียกรองให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทั้งสิน

อย่างไรก็ดี

ใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิยงมีผลใชต่อไปจนถึงวน

สิน

สดการใชสท

xx xxx x xx

ใชสท

ธิครงั้ สดทา้ ยผถู

ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิชาวต่าง

ดาวยังไม่xxxxxxใชx

xxxxxxx เน่ืองจากอต

ราส่วนการถือหุน

ของชาวต่างดาวในขณะน้

เกินกว่าจาํ นวนท่ีระบุไวในขอ

บังคับ

บริษัท ใหx

xxxxxใบสาํ คัญแสดงxxxxxนั้น ๆ สิน

สภาพลง โดยไม่มีการใชx

xxxx โดยผูถือใบสาคญ

xxxxxxxxxxxxxxxx

ชาติต่างดาว

ดงกลา่ ว ไม่มีสท

ธิเรยกรอ้ งค่าเสยหายใด ๆ ต่อบรษ

ัท และบรษ

ัทจะxxxxxx เนินการชดใชค่าเสย

หายใด ๆ ท่ีเกิดขนึ

ทง้ สนิ

3 เงอ่ื นไขการปรับxxxxxใบสาํ คัญแสดงxxxxx

บริษัทจะดาเนินการปรบ

ราคาการใชx

xxxx และ/หรือ อัตราการใชx

xxxxในการซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx ตลอดอายุของ

ใบสาํ คัญแสดงxxxxx เมื่อเกิดเหตุการณใ์ ดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรก

ษาผลประโยชนตอบแทนของผถ

ือใบสาํ คัญแสดง

xxxxxxxxใหดอยไปกว่าเดิม

3.1 เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงxxxxxxที่ตราไวข

องหุน

สามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน

ซ่ึง

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชxxxxxและอัตราการใชxxxxxจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่xxxxxxxxxxxxท่ีตราไวม

ีผลบังคับใชต

ามท่

ประกาศผ่านระบบเผยแพรข

อมล

ส่อ

อิเลคทรอxxxสของตลาดหลก

ทรพย

3.1.1 ราคาการใชสท

ธิจะเปล่ย

นแปลงตามสต

รการxxx นวณดังนี

Price 1 = Price 0 x Par 1

Par 0

3.1.2 อต

ราการใชสท

ธิจะเปล่ย

นแปลงตามสตรการxxx นวณดงนี

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0

Par 1

โดยท่

Price 1 คือ ราคาการใชสท

ธใหม่หลงการปรบสทธิ

Price 0 คือ ราคาการใชสท

ธิเดิมก่อนการปรบ

สทธิ

Ratio 1 คือ อตราการใชสท

ธิใหม่หลงการปรบ

สทธิ

Ratio 0 คือ อัตราการใชxxxxxเดิมก่อนการปรบสทธิ

Par 1 คือ มล

ค่าท่ีตราไวข้ องหนุ

สาม

หลงการปรบ

สทธิ

Par 0 คือ มล

ค่าท่ีตราไวข้ องหนุ

สามัญก่อนการปรบสทธิ

3.2 เม่ือบรษ

ัทเสนอขายหน

สามญ

ใหก

บผถู

ือหนุ

เดิม และ/หรอ

ประชาชนท่วั ไป และ/หรอ

บุคคลในวงจาํ ก

ในราคาสุทธิ

ต่อหุน

ของหุนสามญ

xxxxxxวณไดต

่ากว่ารอ

ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหนุ้

ของหนุ

สามัญของบริษัท” การเปล่ียนแปลงราคา

การใชสท

ธิและอตราการใชสท

ธิจะมีผลบงั คบ

ทนทีตง้ แต่วนั แรกท่ีผูซือ

หนุ

สามญ

จะxxxxxร้ บ

xxxxxในการจองซื้อหนุ

สามญ

ที่ออก

ใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลก

ทรพ

ยขึน

xxxxx

xหมาย XR) สาํ หรบ

กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหผ

ูถือหนุ

เดิม และ/หรอ

วันแรกของการ

เสนอขายหนุ

สามญ

ออกใหม่แก่ประชาชนท่วั ไป และ/หรอ

บคคลในวงจาํ กด

ตามแต่กรณี

ในกรณีxxxxxxxxxxxxหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหนุ สามัญของบริษัทไม่มีการซือ

ขายระหว่างวน

ท่ีใชค

านวณ บรษ

ัทจะดาเนินการกาหนดราคายต

ิธรรมเพ่ือใชในการคานวณแทน

อน่ึง ในกรณีท่ีเม่ือมีการเสนอขายหุน

สามัญพรอ

มกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซื้อ

ดว้ ยกัน ใหx

xx ราคาเสนอขายทุกราคา และจานวนหุน

สามัญท่ีออกใหม่ท้งั หมดมาxxx นวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุนสามัญท่

ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพรอ

มกน

ดxx xxxx วไม่อย่ภ

ายในเง่ือนไขท่ีจะตองจองซือ

ดว้ ยกัน ใหx

xx xxx นวนหนุ

และราคา

เสนอขายท่ีต่ากว่ารอ้ ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหน

ของหนุ

สามญ

ของบรษ

ัท” มาxxx นวณการเปล่ย

นแปลงเท่านน

“ราคาตลาดต่อหนุ้

ของหุ้นสามัญของบริษัท” เท่ากับ xxxxxxการซือ

ขายหนุ

สามัญของบริษัทท้งั หมดหารดวยจานวน

หนุ

สามัญของบริษัทท่ีมีการซือ

ขายทั้งหมดในตลาดหลก

ทรพ

ยใ์ นระหว่างระยะเวลา 15 xxxxxการ (xxxxxxเปิดทาการ

ซือ

ขายของตลาดหลกทรพย)

ติดต่อกนก่อนวนที่ใชใ้ นการxxx นวณ

“ราคาสท

ธิต่อหนุ้

ของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่” xxx นวณไดจ

ากจาํ นวนเงินทั้งสน

ท่ีบรษ

ัทจะไดร้ บจากการเสนอขายหุน้

สามัญ หกดว้ ยค่าใชจ่ายท่ีเกิดจากการออกหลกทรพ

ยนนั

(ถ้ามี) หารดว้ ยจาํ นวนหน

สามญ

ที่ออกใหม่ทงั้ หมด

“xxxxxxใชในการคานวณ” คือ วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะxxxxxxรบ

xxxxxในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วน

แรกที่

ตลาดหลกทรพ

ยขึน

xxxxx

xหมาย XR) สาํ หรบกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหก

ับผูถ

ือหุนเดิม และ/หรอ

วันแรกของการ

เสนอขายหนุ

สามญ

ออกใหม่แก่ประชาชนท่วั ไปและ/หรือบุคคลในวงจาํ กัด (แลว้ แต่กรณี)

3.2.1 ราคาการใชสทธิจะเปลย่ นแปลงตามสตรการxxx นวณดงนี

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]

MP x (A + B)

3.2.2 อัตราการใชสท

ธิจะเปล่ียนแปลงตามสต

รการxxx นวณดงนี

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]

(A x MP) + BX

โดยท่

Price 1 คือ ราคาการใชสท

ธิใหม่หลงการปรบสทธิ

Price 0 คือ ราคาการใชสท

ธิเดิมก่อนการปรบ

สทธิ

Ratio 1 คือ อตราการใชสท

ธิใหม่หลงการปรบ

สทธิ

Ratio 0 คือ อตราการใชสทธิเดิมก่อนการปรบสทธิ

MP คือ ราคาตลาดต่อหนุ

ของหนุ

สาม

ของบรษัท

A คือ xxx xxxxxxxสามัญxxxxxxเรียกxxx ระเต็มxxxxxxแลว

ณ วันกาํ หนดรายชื่อผถู้ ืxxxxx

xxxมีxxxxxxxxซือ

หุนสาม

ท่ีออกใหม่ (Record Date) สาํ หรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กบ

ผู้ถือหุ้นเดิม และ/

หรอ

ว ก่อนวน

แรกของการเสนอขายหนุ

สามญ

ท่ีออกใหม่แก่ประชาชนท่วั ไปและ/หรอบุคคลใน

วงจาํ กด (แลว้ แต่กรณ)ี

B คือ xxx xxxxxx

สามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

เดิมและ/หรือเสนอขายต่อ

ประชาชนท่วั ไปและ/หรอบคคลในวงจาํ กัด (แลว้ แต่กรณ)ี

BX คือ จาํ นวนเงินท่ีจะไดร้ บ

ทั้งสินหลงั หักค่าใชจ

่าย (ถามี) ของหุน

สามัญท่ีออกนั้น ทั้งการเสนอ

ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนท่ัวไปและ/หรือบุคคลในวงจํากัด (แลว้ แต่กรณี)

3.3 เม่ือบริษัทเสนอขายหลก

ทรพยออกใหม่ใด ๆ ใหแ

ก่ผถู้

ือหนุ้

เดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ

บคคลในวงจากด

โดยที่หลก

ทรพ

ยนน

มีสทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหนุ

สามัญของบริษัทไดห

รือให้xxxxxในการจองซือ

หุ้น

สามัญของบริษัท (xxxx หนุ

กแปลงสภาพ หรอ

ใบสาํ คญ

แสดงxxxxxxxxจะซือ

หนุ

สามญ

) โดยท่ีราคาสท

ธิต่อหนุ้

ของหนุ้

สามญ

ท่ีจะ

ออกใหม่ เพ่ือรองรบ

การใชสท

ธิดงั กล่าว ต่ากว่ารอ้ ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหน

ของหนุ

สามญ

ของบรษ

ัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้xxxxxและอต

ราการใชx

xxxxจะมีผลบังคับทน

ทีตั้งแต่วน

แรกที่ผซู้ ื้อหนุ

สามัญจะxxxxxxรับ

xxxxxในการจองซือ

หลก

ทรพ

ยออกใหม่ใด ๆ ข้างต้น (วันแรกที่ตลาดหลกทรพ

ยขึน

เคร่ืองหมาย XW) สาํ หรับกรณีที่เป็นการ

เสนอขายใหก

ับผูถือหุน

เดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลกทรพ

ยออกใหม่ใด ๆ ขา้ งตน

แก่ประชาชนท่วั ไปและ/หรือ

บคคลในวงจากด (แลว้ แต่กรณ)ี

“ราคาสทธิต่อหุนของหุน

สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับxxxxx” xxx นวณไดจ

ากจานวนเงินท่ีบรษ

ัทจะไดร้ บ

จากการขาย

หลก

ทรัพย์ที่ให้xxxxxxxxจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุนสามัญ หรือใหxxxxxในการซือ

หุ้นสามัญ หักด้วยค่าใชจ่ายที่

เกิดขึน

จากการออกหลกทรพ

ยนั้น (ถ้ามี) รวมกบั เงินท่ีจะไดร้ บ

จากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุนสามัญ หรือใช

xxxxxซือ

หุน

สามญ

นัน

หารดวยจานวนหนุ

สามญ

ทงั้ สน

ท่ีตองออกใหม่เพ่ือรองรบ

การใชสท

ธินน

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง xxxxxxการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วย

จําxxxxxxสามญ

ของบริษัทที่มีการซือ

ขายทงั หมดในตลาดหลกทรพ

ยใ์ นระหว่างระยะเวลา 15 xxxxxการ (xxxxxxเปิด

xxx การซือ

ขายของตลาดหลกทรพ

ย) ติดต่อกนก่อนวนที่ใชใ้ นการxxx นวณ

“วนที่ใชใ้ นการxxx นวณ” หมายถึง วนแรกที่ผซู้ ือ

หุน

สาม

จะxxxxxร้ บ

สทธิในการจองซือ

หลก

ทรพยอ

อกใหม่ใด ๆ (วัน

แรกท่ีตลาดหลกทรพ

ยขนึ

เคร่ืองหมาย XW) ที่ให้xxxxxxxxจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุนสามัญ หรือใหส

ทธิในการซื้อ

หนุ

สามญ

กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ

ก่ผถู

ือหุน

เดิม (Rights Issues) และ/หรอ

วันแรกของการเสนอขายหลกทรพย

ท่ีออกใหม่ใด ๆ ที่ให้xxxxxxxxจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุนสามัญหรือใหส การเสนอขายใหแ้ ก่ประชาชนท่วั ไป และ/

ิทธิในการซือ

หุ้นสามัญสาํ หรับกรณีที่เป็น

หรอ

กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ ก่บุคคลในวงจาํ กด

(แลว้ แต่กรณี)

3.3.1 ราคาการใชสท

ธิจะเปล่ย

นแปลงตามสต

รการxxx นวณดังนี

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]

MP x (A + B)

3.3.2 อตราการใชสท

ธิจะเปลย

นแปลงตามสตรการxxx นวณดงนี

โดยท่

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]

(A x MP) + BX

Price 1 คือ ราคาการใชสทธิใหม่หลงการปรบสทธิ

Price 0 คือ ราคาการใชสท

ธิเดิมก่อนการปรบ

สทธิ

Ratio 1 คือ อตราการใชสท

ธิใหม่หลงการปรบ

xxxxx

Ratio 0 คือ อตราการใชสทธิเดิมก่อนการปรบสทธิ

MP คือ ราคาตลาดต่อหนุ

ของหนุ

สามัญของบรษัท

A คือ xxx xxxxxxxสามัญxxxxxxเรียกxxx ระเต็มxxxxxxแลว

ณ วันกาํ หนดรายชื่อผถู้ ืxxxxx

xxxมีxxxxxxxxซือ

หลักxxxxxxxxออกใหม่ (Record Date) ท่ีมีxxxxxxxxจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุนสา้ มัญ หรอื ให

สทธิซือ

หนุ

สาม

ใหแ

ก่ผถู้ ือหนุ้

เดิม และ/หรือวน

ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลก

ทรพ

ยที่ออก

ใหม่ท่ีมีxxxxxxxxจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน

สาม

หรือให้xxxxxซื้อหุ้นสามัญไดแ

ก่ประชาชน

ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจาํ กัด (แลว้ แต่กรณี)

B คือ xxx xxxxxxxสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้xxxxxของหลักทรพ

ย์ใด ๆ ที่ใหxxxxxxxxจะแปลง

สภาพ/เปล่ียนเป็นหุนสามัญ หรือใหx

xxxxในการจองซือ

หนุ

สามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิม และ/หรอเสนอขายต่อประชาชนท่วั ไป และ/หรือบุคคลในวงจาํ กัด (แลว้ แต่กรณี)

BX คือ จาํ นวนเงินท่ีจะไดร้ บ

ทั้งสนิ

หลงั หกค่าใชจ้ ่ายจากการออกหลก

ทรพ

ยใ์ ด ๆ ที่มีสทธิที่จะแปลง

สภาพ/เปลี่ยนเป็นหนุ

สามัญได้หรือให้xxxxxในการจองซือ

หนุ

สามัญสาํ หรบ

การเสนอขายให้แก่ผู

ถือหุน

เดิม และ/หรอ

เสนอขายประชาชนท่วไป และ/หรอบค

คลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะไดร้ ับ

จากการใชx

xxxxแปลงสภาพ หรอ

เปล่ย

นเป็นหน

สามญ

หรอ

ใชส

ทธิซือ

หนุ

สามญ

3.4 เมื่อบริษัทจ่ายxxxxxทงั หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสาม

ใหแ

ก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปล่ย

นแปลงราคาการใช้xxxxx

และอัตราการใชx

xxxxจะมีผลบงั คับทันทีตั้งแต่วันแรกท่ีผซู้ ือ

หนุ

สามัญจะไม่มีxxxxxรบ

หุนxxxxx (วนแรกท่ีตลาดหลกทรพ

ยขึน

xxxxxxหมาย XD)

3.4.1 ราคาการใชสท

ธิจะเปล่ย

นแปลงตามสต

รการxxx นวณดังนี

Price 1 = Price 0 x A

A+B

3.4.2 อตราการใชสท

ธิจะเปลย

นแปลงตามสตรการxxx นวณดงนี

โดยท่

Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B]

A

Price 1 คือ ราคาการใชสทธิใหม่หลงการปรบสทธิ

Price 0 คือ ราคาการใชสท

ธิเดิมก่อนการปรบ

สทธิ

Ratio 1 คือ อตราการใชสท

ธิใหม่หลงการปรบ

สทธิ

Ratio 0 คือ อตราการใชสทธิเดิมก่อนการปรบสทธิ

A คือ xxx xxxxxxxสามัญxxxxxxเรียกxxx ระเต็มxxxxxxแลว

ณ วนกาํ หนดรายช่ือผถู้

ืxxxxx

xxxมีxxxxxในการ

รบหนxxxxx (Record Date)

B คือ จาํ นวนหน

สามญ

ที่ออกใหม่ในรูปแบบของหนุ

สาม

xxxxx

3.5 เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตรารอ

ยละ 90 ของกาํ ไรสท

ธิตามงบการเงินรวมของบร

ัท สาหรบ

การ

ดาเนินงานในรอบระยะเวลาบญ

ชีใด ๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการxxx เนินงานหรอ

กาํ ไรสะสม การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้xxxxx

และอัตราการใชx

xxxx จะมีผลบังคับใชท

ัxxxตั้งแต่วันแรกท่ีผซู้ ือ

หนุ้

สามัญไม่มีxxxxxในการรบ

เงินปันผลน

(ว แรกท่ีตลาด

หลก

ทรพ

ยข์ ึน

xxxxx

xหมาย XD) ท้งนี้ การxxx นวณอต

รารอ

ยละของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก

บผถู

ือหุนใหx

xx นวณโดยxxx เงินปันผล

ท่ีจ่ายออกจรงิ จากผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล หารดวยกาไร

สทธิหลงหก

ภาษีเงินไดข้ องผลการxxx เนินงานของรอบระยะเวลาบญ

ชีนน

ทง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลจากกาํ ไรสท

ธิ และ/หรอ

กําไรสะสมตามงบการเงินรวมของบรษ

ัทของแต่ละรอบระยะเวลา

บญชีนน

จะไม่xxx นงว่าเวลาท่ีมีการจ่ายเงินปันผลดงั กล่าวออกจรง

จะเกิดขนึ

ในหรอ

ภายหลงั สนิ

รอบระยะเวลาบญ

ชีนน ๆ

3.5.1 ราคาการใชสท

ธิจะเปล่ย

นแปลงตามสต

รการxxx นวณ ดงนี

Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]

MP

3.5.2 อตราการใชสท

ธิจะเปล่ย

นแปลงตามสตรการxxx นวณ ดงนี

โดยท่

Ratio 1 = Ratio 0 x MP

MP - (D - R)

Price 1 คือ ราคาการใชสทธิใหม่หลงการปรบสทธิ

Price 0 คือ ราคาการใชสท

ธิเดิมก่อนการปรบ

สทธิ

Ratio 1 คือ อตราการใชสท

ธิใหม่หลงการปรบ

สทธิ

Ratio 0 คือ อตราการใชสทธิเดิมก่อนการปรบสทธิ

MP คือ ราคาตลาดต่อหนุ

ของหนุ

สามัญของบรษัท

D คือ เงินปันผลต่อxxx

xxxจ่ายจริงแก่ผูถ

ือหนุ

R คือ เงินปันผลต่อหุน

xxxxxxวณจากอตรารอ

ยละ 90 ของกาไรสท

ธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

สาหรบ

การดาเนินงานในระยะเวลาบญ

ชีใด ๆ หารดว้ ยจาํ นวนหน

ทงั้ หมดที่มีสทธิไดร้ บเงินปันผล

“ราคาตลาดต่อหุ

ของหุน

สามัญของบริษัท” หมายถึง xxxxxxการซื้อขายหุน

สามัญของบริษัททั้งหมด หารดวย

จํานวนหน

สามญ

ของบริษัทที่มีการซือ

ขายทั้งหมดในตลาดหลก

ทรพ

ยในระหว่างระยะเวลา 15 xxxxxการ (xxxxxxเปิด

xxx การซือ

ขายของตลาดหลก

ทรพย)

ติดต่อกนก่อนวนที่ใชใ้ นการxxx นวณ

“วน

ท่ีใชในการคานวณ” หมายถง

วนแรกที่ผซู้ ือหนุ

สามัญจะxxxxxร้ บ

สทธิในเงินปันผล (วนแรกที่ตลาดหลกทรพย

ขนึ

xxxxx

xหมาย XD)

3.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ ในลกษณะเดียวกันกับข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.5 ที่ทําให้xxxxxxxxxxตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ถือ

ใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิจะไดร้ บ

เมื่อมีการใชสท

ธิตามใบสาํ คญ

แสดงxxxxxดอ

ยไปกว่าเดิม ใหบ

ริษัทเป็นผมู

ีดล

xxxxxxxxxxxx xxx

xือเป็นที่สุด โดยผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxจะไม่โต้แย้ง หรือเรียกรอ

งใด ๆ ทั้งสนิ

และxxxxxใหส

านก

งาน ก.ล.ต. และตลาด

หลก

ทรัพย์ ทราบภายใน 15 วันหลงจากxxxxxxผลการพิจารณาเป็นท่ีสด

ทั้งนี้ ผูถ

ือใบสาคัญแสดงxxxxxxxxอาจโตแ

ยงคัดคาน

หรอ

เรยกรอ้ งค่าเสย

หายใด ๆ ไดจ้ ากผลการพิจารณานน

3.7 การxxx นวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชx

xxxxและอัตราการใชx

xxxxตามขอ

3.1 ถงึ ขอ

3.6 เป็นxxxxxต่อกัน สาํ หรับ

ในกรณีท่ีเหตก

ารณต

่าง ๆ จะเกิดขึน

พรอ้ มกน

ใหx

xx นวณการเปล่ยนแปลงเรย

งลาํ ดบ

ดงนี้ คือ ขอ

3.1, 3.5, 3.4, 3.2, 3.3, 3.6

(ตามลาํ ดับ) โดยในแต่ละลาํ ดับxxxx xxxคานวณการเปล่ียนแปลงใหx

xสภาพของอัตราการใชx

xxxxเป็นทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง

บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปล่ียนแปลงราคาการใช้xxxxxและอัตราการใช้xxxxxตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 โดยบอกถึง

รายละเอียดวิธีการxxx นวณและเหตผลท่ีตอ

งมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใหผ

ถู ือใบสาํ คญ

แสดงxxxxxทราบผ่านระบบเผยแพร่

ขอมล

สื่ออิเล็กทรอนิกสข์ องตลาดหลก

ทรพ

ยโ์ ดยxxxxxxxx

ในxxxxxxหรือก่อนวนที่มีเหตุการณเ์ กิดขึน

หรอ

ภายใน 9.00 น. (เวลา

กรุงเทพฯ) ของxxxxxxอัตราและราคาใชสิทธิผลบังคับใช

3.8 บรษ

ัทจะไม่ขยายอายุใบสาํ คญ

แสดงxxxxxและจะไม่แกไ้ ขเปล่ย

นแปลงราคาการใช้xxxxxและอัตราการใช้xxxxxเว้นแต่

จะมีการปรบสทธิตามเงื่อนไขการปรบสทธิ

3.9 ในกรณีที่มีการปรบ

xxxxx บริษัทอาจxxx การปรบ

ราคาการใชx

xxxxและอตราการใชสท

ธิ หรอ

ปรบ

ราคาตามใบสาํ คัญ

แสดงสท

ธิควบคู่กบ

การออกใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิใหม่xxxxxการปรบ

อตราการใชสท

ธิก็ได

การxxx นวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสทิ

ธิและ/หรืออัตราการใชสท

ธิ จะไม่มีการเปล่ย

นแปลงxxxxxxx ใหร้ าคาการ

ใชxxxxxxxxxสงู ขึน

และ/หรืออัตราการใชxxxxxลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น โดยจานวนเงินท่ีตอ

งชาระจากการใชx

xxxxตาม

ใบสาํ คัญแสดงสท

ธินั้นจะxxx นวณโดยใชร้ าคาการใชสท

ธิใหม่หลงการเปล่ย

นแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คณ

กับจานวนหุน

สามัญ (โดยจานวนหุน

สามัญxxx นวณไดจากอต

ราการใชx

xxxxxxxx (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง) คูณกับจาํ นวนใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxx

แสดงความจาํ นงการใช้xxxxx เม่ือxxx นวณได้xxx xxxxxxxออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุนน้ันทิ้ง) ส่วนในกรณีท่ีการ

เปล่ย

นแปลงราคาการใชสท

ธิดxx xxxx วมีผลxxx ใหร้ าคาการใชสท

ธิใหม่มีราคาซ่ึงต่าํ กว่าxxxxxxที่ตราไวข

องหุ้นสามัญของบริษัท

ใหใชม

ลค่าท่ีตราไวข้ องหนุ

สามัญของบรษ

ัทเป็นราคาการใชสท

ธิใหม่

4 สถานภาพของใบสําคัญแสดงxxxxxxxxอยู่ระหว่างxxxxxxผู้ถือใบสําคญั แสดงxxxxxแสดงความจํานงการใช้xxxxx‌

ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxอยู่ระหว่างการแสดงความจานงในการxx xทธิและวันก่อนxxxxxxกระทรวงพาณิชยจะรบจด

ทะเบียนเพ่ิมทุนชาํ ระแลว

อ เน่ืองมาจากการใชส

ิทธิตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับใบสาํ คัญ

แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าว จะสินสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํ ระ

แลว้ อน

เน่ืองมาจากการใชสท

ธิตามใบสาํ คญ

แสดงสทธิ

ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรบ

ราคาการใชส

ิทธิ และ/หรืออัตราการใชส

ิทธิในช่วงท่ีบรษ

ัทยังไม่ไดน

าํ หนุ

สามัญเพ่ิมทุนท่ี

เกิดขึน

จากการใชส

ิทธิตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกบ

กระทรวงพาณิชย์ ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีไดท

าการใช

สทธิแลว้ จะไดร้ บ

การปรบ

สทธิยอ

นหลง

โดยบริษัทจะดาํ เนินการออกหนุ

สามญ

เพ่ิมทุนใหม่เพิ่มเติมใหแ

ก่ผถู

ือใบสาํ คญ

แสดง

สทธิโดยเร็วที่สด

ตามจาํ นวนที่ผูถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสิทธิมีสทธิจะไดร้ บหากราคาการใชส

ิทธิและ/หรืออต

ราการใชส

ิทธิ (แลว้ แต่

กรณี) ที่ไดป

รบใหม่นั้นมีผลบังค

ใช้ อย่างไรก็ตาม ผถู

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มชา้ กว่าหุ้นสามัญที่

ไดร้ บ

ก่อนหน้านีแ้ ลว

ทงั้ นี้ ไม่เกิน 45 วนนบจากวนที่มีการปรบสทธิ

5 สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาํ คัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุนสามญ

ท่ีออกตามการใชส

ิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครงั้ นี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น

สามญ

เดิมของบรษ

ัทท่ีออกไปก่อนหนา้ นี้ ซ่งึ รวมทงั สท

ธิในการรบเงินปันผลหรอ

ผลประโยชนอ

่ืนใดที่บรษ

ัทใหแ

ก่ผถู

ือหนุ

ทงั นี

นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชยร์ บ

จดทะเบียนเพิ่มทุนชาํ ระแล้ว และนายทะเบียนผูถ

ือหนุ

ของบริษัทไดจดแจงชื่อผถู

ือใบสาํ คัญ

แสดงสิทธิเป็นผู

ือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันกา

หนดให้สิทธิในเงินปั นผล หรือ

ผลประโยชนอ์ ่ืนใดแก่ผถู

ือหุน

ก่อนวน

ท่ีกระทรวงพาณิชยร์ บ

จดทะเบียนเพ่ิมทน

ชาํ ระแลว

และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท

ไดจ

ดแจงชื่อของผถู

ือใบสาํ คญ

แสดงสิทธิเป็นผถู

ือหนุ

ในสมด

ทะเบียนผูถ

ือหุนของบรษ

ัท ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะ

ไม่มีสทธิไดร้ บเงินปันผลหรอผลประโยชนอ่ืนนน

6 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

6.1 ลกษณะสาํ คัญของหนุ

จาํ นวนหน

สามญ

ที่ออกใหม่เพื่อรองรบ

ใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 162,237,420 หนุ

คิดเป็นรอยละ 3.13 ของจานวน

ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ ก่ผถู

ือหนุ

เดิมของบรษ

ัท หนุ

ท่ีจาํ หน่ายไดแ

ลว้ ทั้งหมดของบรษ

ัท ณ วนที่ที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนและการจัดสรร ใบสาํ คัญแสดงสิทธิ MINT-W9 นี้

โดยที่จาํ นวนหนุ สามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสาํ รองไว

เพื่อรองรบใบสาํ คัญแสดงสิทธิ MINT-W9 รวมกับ

จาํ นวนหนุ

ท่ีจด

สรรและสาํ รองไวเ้ พ่ือรองรบ

ใบสาํ คัญ

แสดงสท

ธิอ่ืนๆ ทง้ หมดของบรษ

ัท คิดเป็นรอ้ ยละ 15.53

ของจาํ นวนหนทีจ่ าํ หน่ายไดแ้ ลว้ ท้งั หมดของบรษัท

มูลค่าที่ตราไว้ หนุ ละ 1.00 บาท

ราคาการใชสท

ธิ 31.00 บาทต่อหุน

เวน

แต่จะมีการปรบ

ราคาใชส

ิทธิ ซึ่ง

6.2 ตลาดรองของหนุ

สามญ

ท่ีเกิดจากการใชสทธิ

เป็นไปตามเง่ือนไขการปรบสทธิ

เน่ืองจากหุนสามญ

ของบริษัทเป็นหลก

ทรพ

ยจดทะเบียนในตลาดหลก

ทรพ

ย์ ดงั นั้น หนุ

สามญ

ท่ีออกใหม่เน่ืองจาก

การใชส

ิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถเขาทาการซือ

ขายในตลาดหลก

ทรพ

ยไ์ ดภ

ายหลงจากท่ีบรษ

ัทดาเนินการจด

ทะเบียนหุน

สามัญใหม่ดงั กล่าวต่อตลาดหลก

ทรพ

ยแลว

โดยบริษัทจะดาํ เนินการย่ืนขออนุญาตนาํ หุนสามญ

ท่ีออกใหม่จาก

การใชส

ิทธิซือ

หนุ

ของใบสาํ ค

แสดงสท

ธิเขา้ จดทะเบียนเป็นหลก

ทรพ

ยจดทะเบียนต่อตลาดหลก

ทรพ

ยโ์ ดยเรว

แต่ไม่เกิน 30

วน นบ

จากวันใชส

ธิแต่ละครง

ท้งนี้ เพื่อใหหุน

สามัญดงั กล่าวสามารถทาการซือ

ขายในตลาดหลก

ทรพ

ยไ์ ด้ เช่นเดียวกบ

หุน

สามญเดิมของบรษัท

6.3 การดาํ เนินการหากมีหนุ

สามญ

ท่ีเหลอ

จากการใชสท

ธิตามใบสาํ คัญแสดงสทธิ

ในกรณีที่บรษ

ัทมีหนุ

สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรบการใชส

ทธิตามใบสาํ คัญแสดงสทธิที่ออกในครง้ นี้ เหลอ

จากการใช

สทธิครง้ สดทา้ ย บรษ

ัทจะนาํ เสนอต่อท่ีประชม

คณะกรรมการบรษ

ัทและท่ีประชุมผูถือหนุ

เพ่ือพิจารณาต่อไปตามลาํ ดบ

7 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํ คัญแสดง

สทธิท่ีใชสท

ธิซือ

หนุ

สามญ

สามารถเลอ

กใหบรษ

ัทดาํ เนินการในกรณีใดกรณีหน่งดังต่อไปนี

7.1 ในกรณีท่ีผ

ถู้ ือใบสาํ คญ

แสดงสิทธิท่ีไดร้ บ

การจด

สรรหนุ้

ประสงคจ์ ะขอรบ

ใบหนุ

สามญ

โดยใหอ

อกใบหุน

ในนามของ

ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลก

ทรพย์จะส่งมอบใบหุ

ตามจานวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบ ตามชื่อที่อยทู่่ ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันนับจากวันครบ

กาํ หนดการใชส

ิทธิแต่ละครง

ในกรณีนี้ ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีจะใชส

ิทธิซือ

หุน

สามัญ จะไม่สามารถขายหนุ

สามัญที่เกิด

จากการใชส

ิทธิในตลาดหลก

ทรพ

ยไ์ ดจนกว่าจะไดร้ บ

ใบหุน

ซ่ึงอาจจะไดร้ บ

ภายหลงจากท่ีหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใชส

ิทธิ

ไดร้ บ

อนญ

าตใหเ้ ขาทาการซือ

ขายในตลาดหลก

ทรพย

7.2 ในกรณีที่ผถู

ือใบสาํ คญ

แสดงสทธิที่ไดร้ บการจัดสรรหน

ไม่ประสงคจ์ ะขอรบใบหน

สามญ

แต่ประสงคจะใชบ

รการของ

ศูนยร์ บ

ฝากหลกทรพ

ย์ โดยผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิประสงคท

่ีจะฝากหุน

สามัญท่ีเกิดจากการใชส

ิทธิไวใ้ นบ

ชีของบรษัท

หลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการนาํ หุ้น สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลกั ทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝาก

หลก

ทรพยจ์ ะบันทก

ยอดบญ

ชีจาํ นวนหน

สามญ

ที่บรษ

ัทหลก

ทรพยนน

ฝากหน

สามญ

อยู่ และออกหลก

ฐานการฝากใหแ้ ก่ผจ้ อง

ซือ

ท่ีไดร้ บ

การจด

สรรภายใน 7 วน

ทาการ นับจากวน

ครบกาํ หนดการใชสท

ธิในแต่ละครง

ในขณะเดียวกนบรษ

ัทหลก

ทรพยนนก็

จะบน

ทกยอดบญ

ชีจาํ นวนหนุ

สามญ

ท่ีผถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิท่ีไดร้ บ

การจดสรรหนุ

ฝากไว้ ในกรณีนี้ ผถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสทธิ

ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใชส

ิทธิในตลาดหลก

ทรพ

ยไ์ ด้ทันทีท่ีตลาดหลักทรพย

อนญ

าตใหหนุ

สามญ

ท่ีเกิดจากการใชสท

ธิทาํ การซือ

ขายไดใ้ นตลาดหลกทรพย

ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดาํ เนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสาํ คัญ

แสดงสิทธิที่ได้รบ

การจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ

ขายหลักทรพ

ย์ที่ผู้ถือใบสาํ คญ

แสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝาก

หุนสามัญไวใ้ นบัญชีหลก

ทรพ

ยดงั กลา่ ว มิฉะนั้นแลว

บรษ

ัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํ เนินการออกใบหุนแก่ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดง

สทธิท่ีไดร้ บ

การจด

สรรหนุ

ตามขอ

7.1 แทน โดยช่ือที่ปรากฎบนใบหนุ

จะเป็นชื่อของผถู

ือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิเท่านน

ผูถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสิทธิที่ใชสท

ธิในการจองซื้อจะตองระบุรห

บริษัทหลก

ทรพยท

ี่ผถู

ือใบสาํ คญ

แสดงสิทธิมีบญชี

ซือ

ขายหลก

ทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลก

ทรพ

ยที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ไดร้ บ

การจัดสรรเขา้ บญ

ชีดังกล่าวใหถ

ูกต้อง

หากระบุรหัสบริษัทหลก

ทรพ

ยหรือเลขที่บ

ชีซื้ออขายหลักทรพ

ย์ไม่ถูกต้อง จะทาํ ใหไ้ ม่สามารถโอนหุ

เขาบัญชีซื้อขาย

หลก

ทรัพยนน

ได้ ซึ่งบรษ

ัทจะไม่รบ

ผิดชอบต่อการสญ

หายของหนุ

หรอ

ความลา่ ชา้ ในการติดตามหนุ

คืน

7.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่ได้รบ

การจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงคจ

ะใช้บริการของศูนย

รบฝากหลก

ทรพ

ย์ โดยผู

ือใบสาค

แสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุน

สามัญไวในบัญชีของบริษัทผูอ

อกหลก

ทรพ

ย์สมาชิก

เลขที่ 600 ในกรณีนี้ บรษ

ัทจะดาํ เนินการนาํ หุนสาม

ที่เกิดจากการใชส

ิทธิฝากไวก

ับศน

ยร์ บ

ฝากหลักทรพ

ย์ และศูนย์รบ

ฝาก

หลก

ทรพ

ยจะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุ้นสามัญ ตามจาํ นวนท่ีผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิไดร้ บ

การจัดสรรไวใ้ นบัญชีผู้ออก

หลก

ทรพ

ย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลก

ฐานการฝากใหแ

ก่ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีไดร้ บ

การจัดสรรหนุ

ภายใน 7 วันทา

การ นับจากวันครบกาหนดการใชส

ิทธิในแต่ละครง

เม่ือผูท

่ีไดร้ บ

การจัดสรรหุน

ตองการขายหุน

ผูท

่ีไดร้ บ

การจัดสรรหุน

ตอง

ถอนหุน

ออกจากบญ

ชี 600 ดงั กลา่ ว โดยตอ

งติดต่อผ่านบรษ

ัทหลก

ทรพ

ยท่วั ไป ซ่งึ อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํ เนินตามท่

ศนยร์ บ

ฝากหลก

ทรพ

ย์ และ/หรือ บรษ

ัทหลก

ทรพ

ยนั้น ๆ กาํ หนด ดังนน

ในกรณีนี้ ผู้ที่ไดร้ ับการจัดสรรหนุ

จะสามารถขายหุ้น

ท่ีไดร้ บ

การจด

สรรในตลาดหลก

ทรพ

ยไ์ ดทน

ทีท่ีตลาดหลก

ทรพ

ยอนญ

าตใหหนุ

ของบรษ

ัททาํ การซือ

ขายไดใ้ นตลาดหลักทรพย

และผทู

่ีไดร้ บ

การจด

สรรหนุ

ไดด

าํ เนินการถอนหน

ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแลว

8 การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ

8.1 การโอนใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิท่ีไม่ไดฝ

ากไวกบ

ศนยร์ บ

ฝากหลก

ทรพ

ยใ์ หเ้ ป็นไปตามหลก

เกณฑด

งนี

(ก) แบบการโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รบโอน การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือผู้โอน

ใบสาํ คัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็นผูท

่ีสมุดทะเบียนผถู

ือใบสาคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจาของใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนท่ีจะทา

การโอนหรือผรู้ ับโอนคนสด

ท้าย โดยมีการสลก

หลงแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้ นจากผูท

่ีปรากฏชื่อดังกล่าว (แลว้ แต่กรณี)

และไดส

ง่ มอบใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิใหแก่ผรู้ บ

โอนโดยลงลายมือชื่อสลกหลงแสดงการโอนใหไ้ วด

ว้ ย

1) ผลการโอนใบสาํ คญแสดงสทธิระหวาง่ ผูร้ บโอนกบบรษัท

การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิจะใชยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิได้รับคาํ ขอ

ลงทะเบียนการโอนใบสาํ คัญแสดงสท

ธิ พรอ้ มทงั้ ใบสาํ คญ

แสดงสทธิที่ผูร้ บโอนใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิไดล

งลายมือชื่อ

เป็นผรู้ บโอนในดา้ นหลงั ของใบสาํ คญ

แสดงสทธินน

ครบถว้ นแลว

2) ผลของการโอนใบสาํ คญแสดงสทธิระหวาง่ ผูร้ บโอนกบบุคคลภายนอก

การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิได

ลงทะเบียนการโอนใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิในสมดทะเบียนผถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิเรยบรอ้ ยแลว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ จะตอ

งกระทา

ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดง

สทธิในวันและเวลาทาการของนายทะเบียนใบสาคญ

แสดงสท

ธิ และจะตอ

งทาํ ตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนใบสาํ คัญ

แสดงสิทธิกาํ หนด โดยนายทะเบียนใบสาํ คญ

แสดงสทธิมีสทธิปฏิเสธไม่รบ

คาํ ขอลงทะเบียนการโอนใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิ หาก

นายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบดว้ ยกฎหมาย โดยผูข

อลงทะเบียนจะตอ

งส่ง

มอบใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีลงลายมือช่ือครบถว้ นตามหลักเกณฑใ์ นขอ

8.1 (ก) พรอ

มทั้งหลก

ฐานอ่ืน ๆ ท่ียืนยันถึงความ

ถูกตอ

งและความสมบูรณ์ของการโอนและการรบ

โอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ตามท่ีนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิกาํ หนด

ใหแ้ ก่นายทะเบียนใบสาํ คญแสดงสทธิดว้ ย

8.2 การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รบ

ฝากหลก

ทรพย

หลก

ทรพ

สาหรบ ย์

การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่ฝากไวกบ

ศนย์รบ

ฝากหลก

ทรพ

ยนน

ใหเ้ ป็นไปตามขอ

บังคับของศูนย์รบ

ฝาก

9 ข้อจาํ กัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้อจาํ กัดการใช้สิทธิตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิ

9.1 ขอจาํ กัดการโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ

บรษ

ัทไม่มีขอ

จากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแ

ก่ผถู้

ือหนุ้

เดิมของบรษ

ัท เวน

แต่การโอนเกิดขึน

ในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิเพ่ือพักการโอนสิทธิตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ก่อนวันใช้สิทธิครงั้ สดทา้ ย และ

ตลาดหลกทรพ

ยจะทาํ การขึน

เคร่อ

งหมาย SP (หา้ มการซือ

ขาย) ลว่ งหนา

2 วันทาํ การก่อนวน

ปิดสมด

ทะเบียน หรือเป็นการ

ปิดสมดทะเบียนเพ่ือการกาํ หนดสท

ธิของผถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิในการเขา้ รว่ มประชม

ผถู

ือใบสาํ คญ

แสดงสทธิ

9.2 ขอ

จาํ กัดการใชส

ิทธิตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิของบค

คลท่ีมิใช่สญ

ชาติไทย

9.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ดําเนินการใชส

ิทธิตามวิธีการใชส

ิทธิจนทาํ ให

สดสว่ นการถือหนุ

ของบุคคลท่ีมิใช่สญ

ชาติไทยมีจาํ นวนเกินกว่ารอ้ ยละ 49 ตามที่ระบุในขอบงั คบของบริษัท หรือตามสด

สว่ น

ที่อาจมีการแกไ้ ขในขอบงั คบของบรษัทในอนาคต

9.2.2 ในกรณีที่ใบสาํ คัญแสดงสท

ธิหรอ

ใบแทนใบสาํ คญ

แสดงสิทธิที่มีการใชสท

ธิ ณ วันใชส

ิทธิมีจาํ นวนมากกว่าจานวน

หนุ้

สามัญท่ีอนุญาตให้ซือ

ไดโ้ ดยไม่ขัดต่อข

จาํ กัด เร่ืองสด

ส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่สญ

ชาติไทย บริษัทและ/หรือ

ตวั แทนรบ

แจงความจาํ นงการใชสท

ธิ จะดาเนินการใชสท

ธิตามใบสาคญ

แสดงสท

ธิหรอ

ใบแทนใบสาํ คญ

แสดงสิทธิใหแ

ก่ผถู้ ือ

ใบสาํ คัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญั ชาติไทย ตามลาํ ดับการแจ้งความจาํ นงในการใช้สิทธิท่ ครบถว้ นสมบรณ์

9.2.3 หากขอ

จาํ กัดในเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่สญ

ชาติไทยดังกล่าวมีผลทาให้ผูถ

ือใบสาคัญแสดงสิทธิ

หรอ

ใบแทนใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิท่ีมิใช่สญ

ชาติไทยท่ีไดด

าํ เนินการใชส

ิทธิตามวิธีการใชสท

ธิไม่สามารถใชสท

ธิไดตามจาํ นวนท่

ระบุในแบบแจง้ ความจาํ นงการใชส

ิทธิซือ

หุน

สามัญ ไม่ว่าทง้ หมดหรือบางส่วน บรษ

ัทจะดาเนินการคืนใบสาคัญแสดงสิทธิ

หรือใบแทนใบสาํ คัญแสดงสท

ธิ และเงินท่ีเหลือตามราคาใชส

ิทธิของใบสาคญ

แสดงสิทธิหรอ

ใบแทนใบสาคญ

แสดงสิทธิใน

สว่ นท่ีไม่สามารถใชส

ิทธิไดโ้ ดยไม่มีดอกเบีย

ใหแ

ก่ผูถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิ หรือใบแทนใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญ

ชาติไทย

ดงกลา่ วทางไปรษณียล

งทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใชส

ิทธิในครงั้ นน ๆ

9.2.4 ผถู้ ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญ

ชาติไทยจะไม่ไดร้ บ

การชดเชยไม่ว่ารูปแบบใด

จากบริษัท ในกรณีท่ีไม่สามารถดาเนินการใชส

ิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากขอ

จากัดเร่ืองสด

ส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่

สญชาติไทยตามที่กาํ หนดไวใ้ นขอบงั คบของบรษัท

9.2.5 ในกรณีท่ีผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํ คญ

แสดงสิทธิท่ีมิใช่สญ

ชาติไทยไม่สามารถใชส

ิทธิซื้อหุ้น

สามญ

อันเน่ืองมาจากขอ

จากัดตามท่ีกล่าวในขอ

9.2.1 ผถู

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะยงคงสามารถท่ีจะดาํ เนินการใช

สทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนท่ียงไม่สามารถใชส

ิทธิได้ โดยใหด

าํ เนินการใชส

ิทธิตามวิธีการใชส

ิทธิในระยะเวลาการ

แจง้ ความจาํ นงในการใชสท

ธิในครงั้ ต่อ ๆ ไป จนถึงวันใชสท

ธิครง้ สดทา้ ย ตราบเท่าท่ีการดาํ เน

การดงั กล่าวไม่มีผลทาํ ใหขัด

ต่อขอ

จาํ กด

การโอนหุน

ของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณี ณ วนใชส

ทธิครงั้ สด

ทา้ ย หากผถู

ือใบสาคัญแสดงสท

ธิหรอ

ใบแทนใบสาคัญ

แสดงสท

ธิท่ีมิใช่สญ

ชาติไทยยงไม่สามารถใชสท

ธิได้ เน่ืองจากอต

ราสว่ นการถือหุน

ของคนท่ีมิใช่สญ

ชาติไทยในขณะนั้นเกิน

กว่าจานวนท่ีระบุไวในขอ

จาํ กด

การโอนหุน

สามัญ ใหถ

ือว่าใบสาคัญแสดงสท

ธิดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผถู

ือใบสาคัญแสดง

สทธิท่ีมิใช่สญ

ชาติไทยดงกลา่ ว ไม่มีสท

ธิเรย

กรอ

งค่าเสยหายใด ๆ ต่อบรษ

ัท และบริษัทจะไม่ดาํ เนินการชดใชค่าเสียหายใดๆ

ท่ีเกิดขนึ ทง้ สนิ

9.2.6 ในการใชส

ิทธิซือ

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามใบสาํ คญ

แสดงสิทธิ ผูถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสิทธิจะตอ

งแสดงว่าตน ก) ไม่ได

อยู่ในประเทศสหรฐอเมริกา หรือ ข) อยู่ในประเทศสหรฐอเมรกาและเป็น “qualified institutional buyer” (“QIB”) ตามนิยาม

ของ Rule 144A (“Rule 144A”) ภายใตกฎหมายว่าดว้ ยหลกทรพ

ยของประเทศสหรฐ

อเมรกา ปี 1993 (U.S. Securities Act

of 1933) (“U.S. Securities Act”) ทั้งนี้ ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเรียกรอ

งค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท และ

บริษัทจะไม่ชดใชค

่าเสียหายสาหรบ

ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขนึ

เนื่องจากการท่ีผถู

ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิไม่สามารถใชส

ิทธิ

ตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิไดเ้ พราะเหตุที่ลม

เหลวในการแสดงตนหรอ

ไม่สามารถแสดงตนได

หุ สามัญของบริษัทซ่ึงถูกซื้อโดยการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของ “qualified institutional buyer” ใน

ประเทศสหรฐอเมริกาจะเป็น “restricted securities” (ตามที่ได้มีการให้นิยามไว้โดย Rule 144 ภายใต้ U.S. Securities

Act) โดยจะถือว่าผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่ใชส

ิทธิซือ

หุน

สามัญท่ีออกใหม่ตามใบสาํ คัญแสดงสิทธินั้นได้ให้คาํ รับรองและ

รบประกน

ต่อบริษัทว่า ภายในระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันท่ีไดม

ีการใชส

ิทธิตามใบสาคัญแสดงสท

ธิใด ๆ หุน

สามัญดังกล่าว

ของบริษัทจะไม่ถูกเสนอขาย ขาย จานา

หรือจาหน่ายจ่ายโอนโดยประการอ่ืนไดเ้ วนแต่ ก) เป็นการโอนใหแ

ก่บริษัทหรือ

บรษัทย่อยใด ๆ ของบริษัท หรือ ข) เป็นการปฏิบัตตาิ มแบบจดทะเบียน (Registration Statement) ซ่ึงถูกประกาศว่ามีผลใช

บังคับแล้วภายใต้ U.S. Securities Act หรือ ค) เป็นการโอนให้แก่บุคคลซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและบุคคลใด ๆ ซึ่ง

กระทาํ การแทนผูถ

ือหลก

ทรพยน

เช่ืออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็น QIB ท่ีซือ

เพ่ือบัญชีของตนเองหรือเพ่ือบัญชีของ QIB ราย

หนึ่งหรือมากกว่านน

ซ่งึ ไดร้ บ

การแจง้ แลวว่าการโอนนน

เป็นไปตาม Rule144A ทงั นี้ เท่าที่หุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติที่

จะสามารถถูกขายต่อได้ตาม Rule 144A หรอ ง) เป็นการโอนในธุรกรรมท่ีเป็น “offshore transaction” ตาม Rule 903 หรือ

Rule 904 ของ Regulation S ของ U.S. Securities Act หรอ

จ) เป็นการโอนตามขอ

ยกเวน

จากหรือในธุรกรรมท่ีไม่อยู่ภายใต

บังคับการจดทะเบียนของ U.S. Securities Act ซ่ึงกําหนดไวโดย Rule 144 (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในแต่ละกรณีนั้นเป็ นไปโดย

สอดคลองกับกฎหมายหลักทรพ สหรฐอเมรกา

ย์ท่ีใช้บังคับของประเทศสหรฐ

อเมริกาและรฐ

ใด ๆ หรือเขตอา

นาจอ่ืนใดของประเทศ

10 ข้อจาํ กัดการโอนหุ้นสามัญ

หนุ

ของบรษ

ัทโอนไดอ

ย่างเสรโี ดยไม่มีขอ

จาํ กด

เวนแต่การโอนหน

นั้นเป็นเหตใุ หม

ีคนต่างดา้ วถือหน

อย่ใู นบริษัทเกิน

กว่าร้อยละ 49 ของจาํ นวนหุนท่ีจาํ หน่ายไดท

้ังหมดของบรษ

ัท การโอนหุนรายใดท่ีจะทาํ ใหอ

ราส่วนการถือหุน

ของคนต่าง

ดา ขอ้

วในบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั จดทะเบียนการโอนหุ้นรายน้นั ได้ ทั้งนี้ ตามขอ บังคับของบริษัท

9 ของ

11 ที่มาของการกาํ หนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

ไม่มีการกาํ หนดราคาของใบสาํ คญ

แสดงสิทธิ เน่ืองจากการออกใบสาํ คญ

แสดงสิทธิดงั กลา่ วเป็นการออกใหแ้ ก่ผถู้ ือหนุ้

เดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า อย่างไรก็ดี บริษัทไดพ

ิจารณาถึงราคาการใชส

ิทธิครง้ั นี้ ใหส

อดคลองก

วัตถุประสงคก

ารใชเ้ งิน

ของบรษัทในอนาคต

12 การประชุมผู้ถอื ใบสาํ คัญแสดงสิทธิ

12.1 บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิหากมีเหตุการณ์สาํ คัญท่ีอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือ

ใบสาํ คัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสาํ คัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนา้ ท่ีตามขอกาํ หนดสิทธิ รวมทั้งมี

สทธิเรียกประชม

ผถือใบสาํ คญ

แสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพ่ือแกไ้ ขเพ่ิมเติมขอ

กาํ หนดสท

ธิ หรอ

เม่ือผถู

ือใบสาํ คญ

แสดง

สทธิจาํ นวนไม่นอ

ยกว่า 25 ราย ซ่งถือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิรวมกน

แลว้ ไม่นอ

ยกว่าหน่ึงในสาม ของจาํ นวนหน่วยของใบสาํ คัญ

แสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกน

เขา้ ช่ือทาํ หนังสือขอใหบ

ริษัทดาํ เนินการเรียกประชุมผูถ

ือใบสาํ คัญแสดง

สิทธิได้ โดยบริษัทจะตอ

งเรียกประชมผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิภายใน 30 วนนับแต่เมื่อมีเหตุการณส

าํ คัญ หรอ

นับแต่วันที่ผู

ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีคาํ ขอเป็นหนงสือใหบรษ

ัทเรียกประชุมผถู

ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผู

ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ บรษ

ัทจะทาํ การปิดสมด

ทะเบียนเพ่ือกาํ หนดสิทธิของผูถ

ือใบสาํ ค

แสดงสิทธิ ในการเขาร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนในการประชม ละครงั้

ดงั กล่าวเป็นระยะเวลาไม่นอ

ยกว่า 21 วน

ก่อนการประชม

ผูถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสิทธิแต่

12.2 ในการประชุมผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใ้ ชส

ิทธิ

หรือบริษัทเป็นผูด

าํ เนินการเรียกประชม

ใหบ

ริษัทจัดทาํ หนังสือนด

ประชุม ระบุ สถานท่ี วัน เวลา ผูท

่ีขอใหเ้ รียกประชุมและ

เร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม และจัดส่งใหผ

ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชส

ิทธิหรือใชส

ิทธิไปแลวบางส่วนแต่ละราย

ตามรายช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ และแจงผาน่ ทางระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส

ของตลาดหลกทรพ

ย์ เพ่ือกาํ หนดสท

ธิในการเขา้ รว่ มประชมไม่นอ

ยกว่า 7 วน

ก่อนการประชมในแต่ละครง

12.3 ในการประชมผถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิ ผถู

ือใบสาํ คญ

แสดงสิทธิท่ียงั มิไดใ้ ชส

ิทธิหรือใชส

ิทธิไปแลว้ บางส่วนซงึ มีสทธิ

เขา้ ประชุมและออกเสย

งลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบ

ุคคลอ่ืนเขา้ ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผูถ

ือใบสาคัญ

แสดงสิทธิดังกล่าวจะตอ

งจัดทาํ หนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผทู

ี่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเร่มการประชม

ผถู้ ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผถู ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่

ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลวบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิคนใดท่ีมีส่วนได้เสียใน ขอ้ พิจารณาอันใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนใน

ขอพิจารณาขอนน้ั

ผู้ถือใบสา

คัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสา

คัญแสดงสิทธิท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนใ์ นเร่องที่ที่ประชมพิจารณาลงมติ

12.4 ในการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบั หน่วยของใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีถืออยู่

โดยใบสาคัญแสดงสิทธิหน่งหน่วยมีหน่ึงเสย

ง ผเู้ ป็นประธานในท่ีประชมไม่มีสท

ธิออกเสย

งลงคะแนน นอกจากสท

ธิท่ีตนมีใน

ฐานะเป็นผถู

ือใบสาํ คญ

แสดงสทธิ

12.5 ในการประชุมผูถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสิทธิท่ีจด

ขึน

โดยบริษัท ใหป

ระธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีไดร้ บ

มอบหมาย

จากประธานกรรมการบริษัท ทาํ หนา้ ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีที่ผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิเป็นผูร้ อ

งขอให้จัดประชุม

ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไป จากประธาน กรรมการ หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท่ีท้ังสองกรณีประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชีขาด นอกจาก

สทธิที่ตนมีอย่ใู นฐานะเป็นผถู้ ือใบสาํ คญแสดงสทธิ

12.6 องคป

ระชุมในการประชุมผถู

ือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิจะตอ

งประกอบดว้ ยผูถือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิท่ียงั มิไดใ้ ชสท

ธิหรือ

ใชส

ิทธิไปแลว้ บางส่วน และ/หรือผรู้ บมอบฉันทะมาประชม

รวมกน

ไดไ้ ม่นอ

ยกว่า 25 ราย ซ่งถือใบสาํ คญ

แสดงสิทธิรวมกันไม่

นอยกว่าหน่งึ ในสามของจาํ นวนหน่วยทง้ หมดของผถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิท่ียงมิไดใ้ ชสท

ธิจงจะครบเป็นองคป

ระชม

12.7 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมครงั้ ใด เม่ือล่วงเวลานด

ไปแลว

60 นาที ยังมีผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ และ/หรือผรู้ ับ

มอบฉันทะเขา้ ร่วมประชม

ยังไม่ครบเป็นองคป

ระชุมใหถ

ือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผูถ

ือใบสาํ คัญแสดง

สทธินน

เป็นการเรย

กโดยมติคณะกรรมการบรษ

ัท ใหน

ัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ

ยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับ

จากวันกาํ หนดประชุมผูถ

ือใบสาคัญแสดงสิทธิในคร้ังแรก และให

ริษัทดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือ

ใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิทุกรายและตลาดหลกทรพ

ยตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไวใ้ นขา้ งตน

ในการประชุมครง้ นีไ้ ม่บงั คับ

ว่าจะตอ

งครบองคป

ระชม

กล่าวคือ มีผถู

ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็นองคป

ระชุม ทั้งนี้ สาํ หรบ

ในกรณีท่ีผู

ถือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิเป็นผรู้ อ้ งขอใหเ้ รยกประชม

จะไม่มีการเรยกประชุมใหม่

12.8 มติท่ีประชุมผูถ

ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ

ยกว่าก่ึงหน่ึงของจานวนหน่วยของ

ใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ ชสท

ธิขณะนน

ซ่งึ มาประชม

และออกเสย

งลงคะแนน

12.9 มติใด ๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลว้ นั้น ใหถ

ือว่ามีผลผูกพันผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิทุก

รายไม่ว่าผถ

ือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธินน

จะไดเ้ ขา้ รว่ มประชมหรอ

ไม่ก็ตาม

12.10 ภายหลงั บริษัทไดด

าํ เนินการจัดประชม

ผถือใบสาํ คญั แสดงสิทธิ บรษ

ัทจะแจง้ มติของท่ีประชม

ผถือใบสาํ คัญแสดง

สทธิใหผ

ถู ือใบสาํ คญ

แสดงสทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสข์ องตลาดหลกทรพ

ยโ์ ดยเร็ว

12.11 บรษ

ัทจะดาํ เนินการจด

ทาํ และบันทก

รายงานการประชม

ใหแ

ลวเสรจ

ภายใน 14 วันนับจากวน

ประชุมผถ

ือใบสาํ คัญ

แสดงสิทธิ และเก็บรก

ษาบันทึกดังกล่าวไวท

่ีสานักงานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมท่ีไดล

งลายมือช่ือ โดยประธานในท่

ประชุมใหถ

ือเป็นหลก

ฐานอันสมบรู ณข

องกิจการทงั้ หลายท่ีไดป

ระชม

กันนั้น โดยบรษ

ัทจะจด

สงรายงานการประชม

ดงกล่าว

ใหแ้ ก่ผถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่บรษ

ัทไดร้ บการรอ้ งขอ

12.12 ในการประชุมผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ บริษัทหรอ

ผูท

่ีไดร้ บ

มอบหมายจากบรษ

ัทและท่ีปรกษากฎหมายของบริษัท

มีสิทธิท่ีจะเขา้ ร่วมประชุมผูถ สิทธิได้

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือใหค

าอธิบายในท่ีประชุมผูถ

ือใบสาคัญแสดง

12.13 บรษ

ัทจะเป็นผชู้ าํ ระค่าใชจ่ายท่ีเกี่ยวขอ

งกบ

การจัดประชมผูถ

ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิทง้ หมด

12.14 บริษัทจะแก้ไขเพ่ิมเติมขอกาํ หนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันท่ีประชุมเพ่ือลงมติ

และบริษัทจะแจง้ การแกไ้ ขเพ่ิมเติมขอ

กาหนดสิทธิเป็นลายลก

ษณอ

ักษรใหส

านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบ

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแกไ้ ขเพ่ิมเติมนนั้

12.15 กรณีท่ีไม่สามารถจดั ไม่ไดมีการจดประชมในครง้ั นน

ประชม ขนึ้

ไดท

ันภายในอายุของใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิ ใหถ

ือว่าการดาํ เนินการประชุมสนิ

สดลงและ

13 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาํ หนดสิทธิ

13.1 การแกไ้ ขเปล่ียนแปลงขอกาํ หนดสิทธินอกเหนือจากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบความเห็นชอบจากผู้ออก

ใบสาํ คญ

แสดงสิทธิ และที่ประชุมผถู

ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ดว้ ยคะแนนเสยงไม่นอ

ยกว่าก่งหน่งของจานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิซ่งมาประชมและออกเสียงลงคะแนน

13.1.1 การแกไ้ ขเปล่ยนแปลงขอ

กาํ หนดสท

ธิท่ีเกี่ยวขอ

งกบ

ใบสาํ คญ

แสดงสท

ธิ ในประเด็นซ่งเป็นประโยชนต่อผูถือ

ใบสาค

แสดงสท

ธิ หรอ

ไม่ทาํ ใหสท

ธิประโยชนข์ องผถ

ือใบสาํ คัญแสดงสท

ธิดอ

ยลง หรือเพื่อใหเ้ ป็นไปตามบทบญ

ญัติหรอ

หลก

เกณฑท

่ีกาํ หนดในกฎหมายว่าดว้ ยหลก

ทรพ

ย์และตลาดหลก

ทรพ

ย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ

ง กฎระเบียบ ขอ

บังคับ

ประกาศ หรือคาํ ส่ง

ที่มีผลบังคับของสาํ นักงาน ก.ล.ต. และ/หรอ

ตลาดหลก

ทรพ

ย์ ซึ่งมีผลใชบ

ังคับ หากไดร้ บ

ความยินยอม

จากผอู

อกใบสาํ คญ

แสดงสิทธิ และได้แจง้ ให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบแลว

หรือ

13.1.2 การปรบสทธิตามขอ 3

13.2 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงข้อกาหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพรส่่ ือ

อิเลกทรอนิกสข์ องตลาดหลักทรัพย์โดยทันทีหลังจากที่มีการแกไ้ ขเปลี่ยนแปลงขอ

กาํ หนดสทธิ และจะตอ

งจัดส่งขอ

กาหนด

สิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสทธิ และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตว่ ันที่มีการแกไ้ ข

เปล่ย

นแปลงขอ

กาํ หนดสท

ธิ โดยบรษ

ัทจะดาํ เนินการจด

สง่ ขอกาํ หนดสท

ธิที่แกไ้ ขเปล่ียนแปลงใหแ

ก่ผถู

ือใบสาํ คัญแสดงสทธิ

ภายใน 15 วน

นบจากวนที่บรษ

ัทไดร้ บการรอ้ งขอ

ทงั นี้ การแกไ้ ขเปล่ย

นแปลงขอ

กาํ หนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะตองไม่เป็นการขยายอายใุ บสาํ คัญแสดงสท

ธิ หรือ

การเปล่ย

นแปลงราคาการใชส

ิทธิ หรืออต

ราการใชสิทธิ ยกเวน

การปรบ

สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3. และ

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดท้ังข้อกําหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551

14 ผลบังคับของข้อกาํ หนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ขอกาํ หนดสท

ธิฉบบ

นีจ

ะมีผลใชบ

ังคบ

นับแต่วน

ท่ีออกใบสาํ คัญแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันท่ีใชส

ิทธิครงั้ สดทา้ ย

โดยขอ

กาํ หนดสิทธินีจะใชบ

งคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ

ความใด ๆ ในขอ

กาํ หนดสิทธินีข

ัดหรือแยง้ กับ

กฎหมายหรือประกาศใด ๆ ท่ีมีผลใชบ

งั คับตามกฎหมายกับใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ใหใ้ ชขอ

ความตามกฎหมายหรอ

ประกาศ

ดังกล่าวบังคับกับใบสาํ คัญแสดงสิทธิแทนขอ

ความของขอ

กาํ หนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนนั

Checklist warrant-RO

สาหรับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ

ะซือหุ้น (“warrant”) และหุนทอ

อกใหม่เพอ

รองรับ warrant

(“หุนรองรับ”) ต่อผู้ถอหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถอหุ้น

บริษัททออกหลกทั รัพย์ (“บริษัท”) บริษัท ไมเนอร ์ อินเตอรเนช'ันแนล จากัด (มหาชน)

🗹 เป็นบรษัทจดทะเบียนในตลาดหลกทรพยแหงปร่ ะเทศไทย (“บจ.”)

🞎 เป็นบริษัทมหาชนจากดท'ีมีหนาท'ีตามมาตรา 56 (ท'ีไม่ใช่ บจ.)

รายละเอียดของ warrant

- ช'ือ warrant (ถามี)     MINT-W9              

- เสนอขายใหแก่ผถู้ ือหนของบริษททม'ีั ีรายช'ือ ณ วนที'      7 พฤษภาคม 2564       

- วนท'ีเสนอขาย warrant  7 พฤษภาคม 2564 วนสินสดอายุ warrant 15 กมภาพนธ์ 2567

- จานวน warrant ท'ีเสนอขาย      162,237,420 หน่วย (จดสรรจริง 162,211,704 หน่วย)

- วนใชส้ ิทธิครงÊ สดทาย              15 กมภาพนธ์ 2567_(ในกรณีท'ีวนใชส้ ิทธิตรงกบวนหยดทาการ ของบริษัทใหเล'ือนกาหนดการใชส้ ิทธิดงกล่าวเป็นวนทาการก่อนหนา้ )          

- ราคาท'ีเสนอขาย  -0- บาท - จานวนหน

รองรบ

162,237,420 ห นุ

- อตราการใชส้ ิทธิ 1 warrant : 1 หน้ สามญั - ราคาใชส้ ิทธิ  31.00 บาท  

Checklist	ครบถวน ตามเกณฑ1์	เอกสารอางอิง (ขอ้ /หน้า)
1. ลักษณะของ warrant
1.1 สดส่วนจานวนหน้ รองรบต่อจานวนหน้ ท'ีจาหน่ายไดแลวทงÊ หมดของบรษิ ัท2 เท่ากบั 🗹 ≤ 50%	✓	เอกสารแนบ 5
🞎 > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน'งต่อไปนีÊ ท'ีไดร้ บั ผ่อนผนจากสานกงานก่อนการเสนอขาย ตามหนงสือท'ี   ลงวนท'ี

1 ใหระบุ N/A หากเกณฑในขอใดไม่สามารถ apply กบกรณีของบรษัทได

2 วิธีการคานวณสดสวนจานวนหน้ รองรบ :

((จานวนหน้ รองรบ

warrant ที'เสนอขายในครงÊ นี)Ê + (จานวนหน้ รองรบ

CD หรอ

warrant ท'ีเสนอขาย

     ในครงÊ อ'ืน* ซึ'งไม่รวมหน้ ที'จดไวรองรบั ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

(จานวนหน้ ที'จาหน่ายไดแลวทงÊ หมดของบรษัท ซึ'งรวมจานวนหน้ ท'ีจะออกใหม่อน'ื

ที'บรษ

ัท จะเสนอขายควบค่กู บ

warrant ในครงÊ นี)

* เฉพาะจานวนหน้ รองรบที' outstanding

อนึ'ง หากในการประชมผถู้ ือหน้ เพื'อมีมติออก warrant ในครงÊ นีÊ ผถู้ ือหน้ มีมติอนมุ ตั ิใหออกหน้ เพ'ิมเตมเพื'อรองรบการปรบสทธิ

ในหลกทรพยแปลงสภาพที'เสนอขายในครงÊ อื'น หรือผถู้ ือหน้ มีมตในวาระอ'ืนใดท'ีอาจทาใหจ้ านวนหน้ รองรบ outstanding ท'ีจะตองนามา

คานวณเพ'ิมขึน

เชน

การจายเงินปันผลเกินกว่าที'กาหนด ซ'ึงเป็นผลใหต้ องมีการปรบสทธิในหลกทรพยแปลงสภาพที'เสนอขายในครงั

อ'ืน เป็นตน

บรษ

ัทตองนาหน้ รองรบท'ีอาจเพิ'มขึนดงกล่าวมารวมคานวณดวย

ทงÊ นีÊ CD = หน้ กแ้ ปลงสภาพ

ESOP = การเสนอขายหลกทรพยแก่กรรมการหรอพนกงานตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนเกี'ยวกบการ เสนอขายหลกทรพยท์ ี'ออกใหม่ตอกรรมการหรือพนกงาน

Checklist	ครบถวน ตามเกณฑ1์	เอกสารอางอิง (ขอ้ /หน้า)
(1) บรษิ ัทอย่ในภาวะท'ีมีความจาเป็นตองไดร้ บความช่วยเหลือทางการเงิน (2) เพ'ือประโยชนในการปรบโครงสรางหนีของบรษิ ัท (3) กรณีท'ีมีเหตจุ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพ'ือประโยชนของบรษิ ัทและผู้ ถือหน้ โดยรวม
1.2 มีอายแน่นอน ซ'งึ ≤ 10 ปี นบแต่วนท'ีออก warrant (วนท'ี 7 พฤษภาคม 2564)	✓	เอกสารแนบ 4: ขอกาหนดสิทธิ หนา้ 5, หนา้ 8 (ขอ้ 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3)
1.3 กาหนดราคา และอตราการใชส้ ิทธิไวอย่างแน่นอน	✓
1.4 มีระยะเวลาใหแสดงความจานงในการใชส้ ิทธิครงÊ สดทาย ≥ 15 วนั ก่อนวนใชส้ ิทธิ3	✓
1.5 กาหนดใหม้ ีการใชส้ ิทธิซือหน้ รองรบใหแลวเสรจภายในอายุ warrant	✓
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุนไดแสดงขอมลอย่างนอย ดงนีÊ
2.1 ขอมลเบืองตนเกี'ยวกบั warrant เช่น - ราคาหรืออตราท'ีคาดว่าจะเป็นราคาหรืออตราการใชส้ ทธิ - ระยะเวลาการใชส้ ิทธิ - วนสินสดของการใชส้ ิทธิ - เหตใหต้ องออกหน้ ใหม่เพ'ือรองรบการปรบสิทธิ - อ'ืน ๆ (ถามี) ระบุ	✓	เอกสารแนบ 2: หนงสือเชิญ ประชมผถู้ ือหนุ้ (เอกสารแนบ 8)
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหนุ้ (dilution effect) หากมีการใชส้ ิทธิครบถวน โดยไดระบุ (1) price dilution4	✓	เอกสารแนบ 2: หนงสือเชิญ ประชมผถู้ ือหนุ้ (เอกสารแนบ 8)
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหนุ้ (dilution effect) หากมีการใชส้ ิทธิครบถวน โดยไดระบุ (ต่อ) (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6	✓	เอกสารแนบ 2: หนงสือเชิญ ประชมผถู้ ือหนุ้ (เอกสารแนบ 8)
2.3 วิธีการจดสรร warrant	✓	เอกสารแนบ 2: หนงสือเชิญ

3 ไม่รวมวนใชส้ ิทธิ

4 Price dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

โดยราคาตลาดหลงเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหนุ้ paid-up) + (ราคาใชส้ ิทธิ x จานวนหน้ รองรบที'เสนอขายครงÊ นี)

จานวนหนุ paid-up + จานวนหน้ รองรบที'เสนอขายครงÊ นี

5 Earnings per share dilution = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงเสนอขาย

Earning per share ก่อนเสนอขาย

โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กาไรสทธิ / จานวนหนุ้

Earnings per share หลงเสนอขาย = กาไรสทธิ / (จานวนหนุ

paid-up

paid-up + จานวนหน้ รองรบที'เสนอขายครงÊ นี)

6 Control dilution =    จานวนหน้ รองรบท'ีเสนอขายครงÊ นีÊ    

จานวนหนุ paid-up + จานวนหน้ รองรบที'เสนอขายครงÊ นี

Checklist	ครบถวน ตามเกณฑ1์	เอกสารอางอิง (ข้อ/หน้า)
		ประชมผถู้ ือหนุ้ (เอกสารแนบ 8)
3. มติทปี ระชุมผู้ถือหุนและอายุมติ
3.1 บรษิ ัทไดร้ บมตทิ 'ีประชมผถู้ ือหนุ้ ใหออกหน้ รองรบอย่างเพียงพอ	✓	เอกสารแนบ 3: รายงานการ ประชุมหนา้ 17
3.2 บรษิ ัทไดเสนอขาย warrant แลวเสรจภายใน 1 ปีนบแต่วนท'ีท'ีประชมผถู้ ือหน้ มีมติ (ผู้ ถือหน้ อนมุ ตั ิเม'ือวนท'ี 22 เมษายน 2564)	✓	เอกสารแนบ 4: ขอกาหนดสิทธิ หนา้ 5
4. ขอกาหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างนอย ดงนีÊ
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงต่อไปนีÊ (1) อายของ warrant ระบุ 2 ปี 9 เดือน 9 วนั (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชส้ ิทธิซือหนุ้ (3) อตราการใชส้ ิทธิ (4) วิธีการใชส้ ิทธิของ warrant (5) รายละเอียดสาคญอื'น (ถามี)	✓	เอกสารแนบ 4: ขอกาหนดสิทธิ หนา้ 5
4.2 เหตุ เง'ือนไข และกระบวนการในการแกไขเพ'ิมเติมขอกาหนดตาม warrant	✓	เอกสารแนบ 4: ขอกาหนดสิทธิ หนา้ 28
4.3 ค่าเสียหายท'ีผถู้ ือ warrant จะไดร้ บในกรณีท'ีบริษัทไม่สามารถจดใหม้ ีหน้ รองรบได้ ซ'งึ ตองไม่ต'ากว่าส่วนต่างระหวา่ งราคาตลาดของหน้ ของบริษัทกบราคาใชส้ ิทธิ	✓	เอกสารแนบ 4: ขอกาหนดสิทธิ หนา้ 14
4.4 มาตรการคม้ ครองผถู้ ือ warrant ซ'งมีขอกาหนดดงนีÊ (1) กรณีมีขอกาหนดใหบริษัทสามารถเรยกใหผ้ ถู้ ือ warrant ใชส้ ิทธิก่อนกาหนด บรษิ ัทรบรองว่า ขอกาหนดดงกล่าว (ก) มีความเป็นธรรม ชดเจน และเหตแห่งการเรียกใหใชส้ ิทธิก่อนกาหนด ดงกล่าวตองอางอิงเหตการณหรอการกระทาท'ีไม่อยใู นอานาจควบคมของ บคคลใด (ข) กาหนดใหบริษัท ตองเรียกใหม้ ีการใชส้ ิทธิเม'ือมีเหตการณท์ 'ีกาหนดไว้ (ค) มีมาตรการท'ีเพียงพอซ'งทาใหผ้ ถู้ ือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึง ขอกาหนดดงกล่าว (2) กาํ หนดเหตและเง'ือนไขในการปรบสิทธิในกรณีดงต่อไปนีพรอมกบระบวุ ิธีการ คานวณ (ก) เม'ือมีการเปล'ียนแปลง par value หน้ ของบรษิ ัท อนเป็นผลมาจากการรวม หน้ หรือแบ่งแยกหนุ้	✓	เอกสารแนบ 4: ขอกาหนดสิทธิ หนา้ 15-20

Checklist	1 0
7 CD warrant warrant
warrant
warrant warrant		4: 20
2 warrant warrant 4		4: 20

warrant

warrant

15

)

)

7 10%

1

หมายเหตุ 1

การเสนอขายหลักทรัพยท

ออกใหม่ในราคาต'า

หมายถึง การเสนอขายหลกทรพยในกรณีใดกรณีหนึ'งดงตอไปนี

1. การเสนอขายหน้ ที'ออกใหมในราคาต'า จากราคาตลาดเกินกว่า 10%

หมายถึง การเสนอขายหนุ

โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหม้ ีสวนลด

2. การเสนอขาย warrant ในราคาต'า

หมายถึง การเสนอขาย warrant และหน้ รองรบ

โดยกาหนดราคาเสนอขาย

ตาม 1 ใหม้ ีสวนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%

3. การเสนอขายหน้ กแ้ ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต'า

หมายถึง การเสนอขาย CD โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1

ใหม้ ีสว่ นลดจากราคาตลาดเกินกวา 10%

1. การคานวณราคาเสนอขาย

1.1 กรณีเสนอขายหนุ ใหใชราคาเสนอขายตอผล้ งทน

1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใชราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชส้ ิทธิท'ีจะซือหนุ

1.3 กรณีเสนอขายหน้ ควบค่ไปกบใบสาคญแสดงสิทธิท'ีจะซือหนุ ใหค้ านวณดงนี

((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))

Qs + Qx

ทงÊ นีÊ โดยท'ี

Ps = ราคาเสนอขายหนุ้

Qs = จานวนหน้ ท'ีเสนอขายควบคไู ปกบ

Pw = ราคาเสนอขาย warrant

warrant

Qw = จานวน warrant ทีเสนอขายควบค่ไปกบหนุ้

Ep = ราคาใชส้ ิทธิท'ีจะซือหน้ ตาม warrant

Qx = จานวนหน้ ท'ีจะไดร้ บจากการใชส้ ิทธิที'จะซือหน้ ตาม Qw

1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใชราคาเสนอขาย CD หารดวยอตราแปลงสภาพ

2. การคํานวณราคาตลาด ใหใชราคาหน'ึงราคาใดดงตอไปนีÊ

2.1 ราคาตลาดถวเฉล'ียถวงนาํ หนักของหน้ ยอนหลงไม่นอยกว่า 7 วนทาการติดตอกน

แตไมเกิน 15 วนทาการ

ติดตอกน ก่อนวนกาหนดราคาเสนอขาย

(1) ราคาที'นามาถวเฉล'ียสามารถใชราคาปิดหรอราคาเฉลี'ยของการซือขายหน้ ในแตละวนก็ได

(2) วนกาหนดราคาเสนอขาย ใหเป็นวนใดวนหนึ'งดงตอไปนีÊ

(ก) วนท'ีคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระต่อท'ีประชมผถู้ ือหน้ เพื'อขออนม และหน้ รองรบในราคาต'าํ

ตั ิใหบรษ

ัทเสนอขาย warrant

(ข) วนท'ีท'ีประชมผถู้ ือหน้ มีมติอนม

(ค) วนแรกท'ีเสนอขายตอผล้ งทนุ

ตั ิใหบรษ

ัทเสนอขายหน้ ท'ีออกใหมในราคาต'า

(ง) วนท'ีผล้ งทนมีสิทธิซือหน้ ตาม warrant

ทงÊ นีÊ หากไม่ใชราคาตลาดถวเฉลี'ยถ่วงนาํ หนกของหน้ ตลาดตามขอ การไม่เลือกใชร้ าคาตลาดดงกลาวใหช้ ดเจนดวย

2.1 ใหระบความเหมาะสมและเหตผลของ

2.2 ราคาท'ีกาหนดโดยผ่านการวิเคราะหเปรยบเทียบกบความตองการซือและความตองการขายหน้ ท'ีออกใหม่ของ

บรษ

ัท เชน

การสารวจความตองการซือหลกทรพย์ (book building) เป็นตน

2.3 ราคายตุ ิธรรมที'ประเมินโดยท'ีปรกษาทางการเงินท'ีอยใู นบญชีรายช'ือที'สานกงานใหความเห็นชอบ ทงÊ นีÊ ให้ เปิดเผยสมมติฐานสาคญท'ีใชประกอบการคานวณราคาตลาดใหเพียงพอและชดเจนดวย

เอกสารทต

้องจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ

ะซือหุ้น (“warrant”)

และหุนทอ

อกใหม่เพอ

รองรับ warrant (“หุนรองรับ”) ต่อผู้ถอหุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

เอกสารท'ีตองจดสงพรอมกบั checklist	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหน้ รองรบั	มี	เอกสารแนบ 1
2. หนงสือนดประชมผถู้ ือหน้ ท'ีขออนมุ ตั ิใหออกและเสนอขาย warrant และ หน้ รองรบั	มี	เอกสารแนบ 2
3. มติท'ีประชมผถู้ ือหน้ ท'ีอนมุ ตั ิใหออกและเสนอขาย warrant และหุนรองรบั	มี	เอกสารแนบ 3
4. ขอกาหนดสิทธิ warrant	มี	เอกสารแนบ 4
5. รายละเอียดการคานวณจานวนหน้ รองรบั	มี	เอกสารแนบ 5
6. รายละเอียดการคานวณ dilution effect	มี	เอกสารแนบ 6
7. หนงสือสานกงานแจงการผ่อนผนการออก warrant ในสดส่วน ท'ีมากกว่า 50% (ถามี)	ไม่มี
8. หนงสือสานกงานแจงการผ่อนผนใหบริษัทไม่ตองดาเนินการ ปรบสิทธิเม'ือเกิดเหตการณตามท'ีประกาศกาหนด (ถามี)	ไม่มี

หมายเหตุ

(1) เอกสารขางตนตองใหกรรมการผมู้ ีอานาจลงนามผกพนบรษ

ัทเป็นผล้ งนามรบรองความถกตองของเอกสารทกหนา

พรอม

ประทบตราบรษัท (ถาม)ี

(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหน้ รองรบ ใหรายงานผลการขายภายใน 15 วนนบแตว่ นปดการเสิ นอขาย

(มาตรา 64 แหง พรบ.หลกทรพย์ และประกาศว่าดวยการยกเวนการยื'นแบบ filing)