Contract
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1
หนังสือแจ้งการจ
สรรหุน
xxxxxxxxxxxxx
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นxxxxxxxxxx xxx
1. ช่ือและสถานท่ีต้ังทติดต่อได้ของบริษัทฯ
บรษ
ัท เมตะ คอรปอเรช่น
จำ˚ กด
(มหำชน) (“บริษัทฯ”)
เลขที่ 33/4 ชนั 36 xxxxรเอ xxxxxxนท์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ ยขวำง เขตหว้ ยขวำง
กรุงเทพมหำxxx
หมำยเลขโทรศพท์ : 02-013-7096-7 ตอ หมำยเลขโทรสำร : 00-000-0000
951 และ 915
เว็บไซตบรษัท : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
2. วัน เดอ
น ปี และคร้ังท่ีของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผ อ
หุน
xxxxxx
xมติให้จัดสรร
xxxxxxxxx xxxxxxxx
ประชมคณะกรรมกำรบรษ
ัท ครงั้ ที่ 1/2565 : เมื่อวนที่ 25 กมภำพนธ์ 2565
ประชม
สำมญผถู้ ือหน
ประจำ˚ ปี 2565 : เมื่อวนที่ 28 เมษำยน 2565
ประชมคณะกรรมกำรบรษัท ครงั้ ที่ 3/2565 : เมื่อวนที่ 13 พฤษภำคม 2565
3. รายxxxxxxxxxxจัดสรรหุน
ที่ประชมคณะกรรมกำรบรษิ
xxxxxxxxxxxxx
ัท ครงั้ ที่ 3/2565 ซงึ่ ประชม
เมื่อวนที่ 13 พฤษภำคม 2565 ตำมxxxxxร้ บมอบหมำยจำกที่
ประชม
สำมญผถู้ ือหนุ
ประจำ˚ ปี 2565 ซงึ่ ประชม
เมื่อวนที่ 28 เมษำยน 2565 ไดมีมติที่สำ˚ คญเกี่ยวกบกำรจดสรรหนุ
สำมญxxxxxทน ดงั ตอไปนี
3.1 หุ้นxxxxx xxxxxxxx
ประเภทของหนุ้ | : | หน้ สำมญั |
ทนุ จดทะเบียนชำ˚ ระแลว้ ก่อนกำร xxxxxทนุ | : | 1,651,175,658 บำท มxx คำ่ ที่ตรำไวห้ น้ ละ 1.00 บำท |
ทุนที่จะช˚ำระxxxxxส˚ำหรับกำร จัดสรรหุ้นสำมัญxxxxxxxxให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำม สดสว่ นกำรถือหนุ้ | : | 495,352,697 บำท มxx คำ่ ที่ตรำไวห้ น้ ละ 1.00 บำท |
ทุนจดทะเบียนชำ˚ ระแลว้ หลงั กำร xxxxxxxxให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (กรณีxxxxxxxรจองซื้อหุ้นสำมัญ xxxxxทxxxบทงั้ จำ˚ นวน) | : | 2,146,528,355 บำท มxx คำ่ ที่ตรำไวห้ น้ ละ 1.00 บำท |
จำ˚ นวนหxx xxxจะจดสรร | : | 495,352,697 หนุ้ มxx คำ่ ที่ตรำไวห้ น้ ละ 1.00 บำท |
อตรำสว่ นกำรจองซือ้ | : | 10 หน้ สำมญเดิม ตอ่ 3 หน้ สำมญใหม่ |
รำคำที่เสนอขำย | : | 0.47 บำทตอ่ หนุ้ |
วิธีกำรจดสรร | : | 1. กรณีผถู้ ืxxxxx xxxซือ้ หนุ้ สำมญั xxxxxทนุ ตำมxxxxxหรือนอ้ ยกว่ำxxxxx xxxได้รับกำรจัดสรรผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำวจะได้รับกำรจัดสรรทงั้ จำ˚ นวนxxxxxxซือ้ 2. กรณีผูถ้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สำมัญxxxxxxxxเกินกว่ำxxxxxxxxไดร้ ับกำร จัดสรร (Oversubscription) ผูถ้ ือหุน้ รำยดังกล่ำวจะตอ้ งแสดง ควำมจำ˚ นงกำรจองซือ้ หนุ้ สำมญั xxxxxทนุ เกินxxxxxในใบจองซือหนุ้ สำมญในครำวเดียวกบกำรจองซือหน้ สำมญxxxxxทนตำมสทธิและ ตองชำ˚ ระxxxxxxx หน้ สำมญxxxxxทนxxxxxxซือเกินสทธิทงั้ จำ˚ นวน 3. ในกรณีที่มีหนุ้ สำมญั xxxxxทนุ คงเหลืออนั เนื่องมำจำกกำรคำ˚ นวณ และ/หรือ กำรจองซือ้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมใหค้ ณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือบุคคลxxxxxร้ บั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ มี อำ˚ นำจและดุลยพินิจในกำรจัดสรรหุน้ สำมญั xxxxxxxxที่คงเหลือ ดงั กลำ่ วใหแ้ ก่ผถู้ ือหนุ้ เดิมของบริษัทฯ ที่ประสงคxx xxxxซือ้ หน้ ใน จำ˚ นวนที่เกินกว่ำxxxxxของตนไดต้ ำมสดั ส่วนกำรถือหุน้ ไดอีกใน รำคำเสนอขำยเดียวกัน ทงั้ นี้ หลกั เกณฑส์ ำ˚ หรบั กำรจองซือ้ หุน้ สำมญxxxxxทนเกินกวำ่ สทธิมีดงั ตอไปนี้ 3.1 กรณีที่มีหุนสำมญxxxxxxxxคงเหลือมำกกว่ำหุxx xxxxxxซือ้ เกิน กวำ่ สทิ ธิ บรษิ ัทฯ จะจดั สรรหนุ้ สำมญั xxxxxทนุ xxxxxอื ดงั กลำ่ ว ใหแก่ผูถ้ ือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงควำมจำ˚ นงในกำรจอง ซือ้ หนุ้ เกินกว่ำxxxxxของตนและชำ˚ ระค่ำจองซือหน้ สำมัญxxxxx ทนุ ดงั กลำ่ วทงั้ หมดทกุ รำยตำมจำ˚ นวนที่แสดงควำมจำ˚ นงขอ จองซือ้ เกินกว่ำxxxxxของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน้ สำมัญ xxxxxทนุ ที่เกิดจำกกำรคำ˚ นวณใหป้ ัดเศษของหนุ้ นนั้ ทิง้ ) 3.2 กรณีที่มีหนุ้ สำมญั xxxxxทนุ คงเหลือนอ้ ยกว่ำหนุ้ xxxxxxซือ้ เกิน กวำ่ สทธิ (ก) ผถู้ ืxxxxx xxxxxxxจองซือ้ เกินกว่ำxxxxxของตนแต่ละรำย จะ ไดร้ บกำรจดสรรตำมสดั สว่ นกำรถือหน้ เดิมของผถู้ ือหนุ้ xxxxxxซื้อหุ้นเกินกว่ำxxxxx (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น สำมญั xxxxxทนที่เกิดจำกกำรคำ˚ นวณ ใหป้ ัดเศษของหนุ้ นนั้ ทิง้ ) ทงั้ นี้ จำ˚ xxxxxxx ที่มีxxxxxxxร้ บั กำรจดั สรรจะไม่ เกินจำ˚ นวนหน้ สำมญxxxxxทนที่ผถู้ ือหน้ เดิมแต่ละรำยxxx xxxซือและชำ˚ ระคำ่ จองซือแลว้ (ข) ในกรณีที่ยงั มีหน้ สำมญั xxxxxทนุ xxxxxอื จำกกำรจดสรร ตำมขอ้ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรใหแ้ ก่ผูถ้ ืxxxxx xxxxxxxจอง |
ซือ
เกินกว่ำxxxxxแต่ละรำยและยังไดร้ บ
กำรจัดสรรไม
ครบ ตำมสด
ส่วนกำรถือหุน
เดิมของผูถ
ือหุน
xxxxxxxxxx
ซือ
เกินกว่ำxxxxxของตนแต่ละรำยนนั
(ในกรณีที่มีเศษ
ของหนุ
สำมญ
xxxxxทน
ที่เกิดจำกกำรคำ˚ นวณ ใหป
ัดเศษ
ของหนุ
นนั
ทิง้ ) โดยจำ˚ นวนxxx
xxxมีxxxxxxxร้ บ
กำรจด
สรร
จะไม่เกินจำ˚ นวนหนุ
สำมญ
xxxxxทน
ที่ผถู
ือหนุ
เดิมแต่ละ
กำรจดสรรหน
รำยจองซือและชำ˚ ระคำ่ จองซือแลว้
xxxxxxซือเกินกวำ่ สทธิตำมรำยละเอียดขำ้ งตนไมว่ ำ่ กรณี
ใด จะตอ
งไม่ทำ
ใหผ
ูถือหุน
xxxxxxxxxxซือ
หุน
เกินกว่ำxxxxxรำยใด ถือ
ครองหน
ของบรษ
ัทฯ ในลxxxxxxxxxxxxขน
จนถึง หรอขำ้ มผำ่ นxxxxxตอ้ ง
ท˚ำ ค˚ำ เ สนอ ซื้อ ( Tender Offer) ตำม ที่ ก˚ำ หนดในประกำศ คณะกรรมกำรก˚ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ ถือหลกทรพยเ์ พื่อครอบงำ˚ กิจกำร
4. ว
กา˚ หนดรายช่ือผ อ
หุน
เพื่อxxxxxในการจองซือ
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ที่ประชมคณะกรรมกำรบรษัท ครงั้ ที่ 3/2565 ซงึ่ ประชมเมื่อวนที่ 13 พฤษภำคม 2565 ตำมxxxxxร้ บมอบหมำยจำกที่
ประชุมสำมญ
ผูถ
ือหุน
ประจำ˚ ปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวน
ที่ 28 เมษำยน 2565 ไดมีมติใหก
ำ˚ หนดรำยชื่อผูถ
ืxxxx
xxxมี
สทธิในกำรจองซือหน
สำมญxxxxxทนตำมสดสว่ นกำรถือหนุ
(Record Date) ในวนที่ 30 พฤษภำคม 2565
5. กา˚ หนดการจองซอื
และร
ชา˚ ระเงน
ค่าจองซือ
หุน
xxxxxxxxxxxxx
5.1. ระยะเวลาการจองซือ
และรับชา˚ ระเงน
ค่าจองซือ
หุน
xxxxxxxxxxxxx
วนที่ 17 มิถน
ำยน 2565 และตงั้ แต่วน
ที่ 20 มิถน
ำยน 2565 ถึงวน
ที่ 23 มิถน
ำยน 2565 (รวม 5 วน
ทำ˚ กำร) ตงั้ แต
เวลำ 09.00 น. ถึง 17.00 น.
5.2. สถานท่ีรับจองซือ
และรับชา˚ ระเงน
ค่าจองซอื
หุน
xxxxxxxxxxxxx
บรษ
ัท เมตะ คอรปอเรช่น
จำ˚ กด
(มหำชน) (“บริษัทฯ”)
เลขที่ 33/4 ชั้น 36 xxxxรเอ xxxxxxนท์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตหว้ ยขวำง กรุงเทพมหำxxx
หมำยเลขโทรศพ
ท์ : 02-013-7096-7 ตอ
951 และ 915
หมำยเลขโทรสำร : 00-000-0000
สำ˚ หรบ
ผูถ
ือหุน
ที่ถือหุน
ในระบบไรใ้ บหุน
(Scripless) กรุณำติดต่อบริษัทหลก
ทรพ
ยที่ผูถ
ือหุน
มีบัญชีซือขำย
หลก
ทรพ
ยและมีหนุ
สำมญ
ของบริษัทฯ ฝำกไว้ เพื่อใหบ
ริษัทหลก
ทรพ
ยนน
ๆ ดำ˚ เนินกำรรวบรวมเอกสำรและ
ยื่นเรองใหแก่บรษัทฯ ณ สถำxxxxรบจองซือตำมที่แสดงขำ้ งตน
5.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
5.3.1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซือหุ้นสำมัญxxxxxxxxตำมxxxxxหรือน้อยกว่ำxxxxxxxxได้รับกำรจัดสรรผู้ถือหุ้นรำย
ดงั กลำ่ วจะไดร้ บกำรจดสรรทงั้ จำ˚ นวนxxxxxxซือ้
5.3.2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซือหุ้นสำมัญxxxxxxxxเกินกว่ำxxxxxxxxได้รับกำรจัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรำย
ดงั กลำ่ วจะตอ้ งแสดงควำมจำ˚ นงกำรจองซือ้ หนุ
สำมญ
xxxxxทน
เกินสท
ธิในใบจองซือ้ หนุ
สำมญ
ในครำวเดียวกบ
กำรจองซือ้ หนุ
สำมญ
xxxxxทน
ตำมสท
ธิและตอ้ งชำ˚ ระxxxxxxx หนุ
สำมญ
xxxxxทน
xxxxxxซือ้ เกินสท
ธิทงั้ จำ˚ นวน
5.3.3. ในกรณีที่มีหน
สำมญxxxxxทนxxเหลออนเนื่องมำจำกกำรคำ˚ นวณ และ/หรอ
กำรจองซือของผถู
ือหนุ
เดิม
ใหค
ณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือบค
คลxxxxxร้ บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอำ˚ นำจและ
xxxxxxxxxxกำรจดสรรหน
สำมญxxxxxทนxxxxxเหลอดงั กลำ่ วใหแก่ผถู
ือหุนเดิมของบรษ
ัทฯ ที่ประสงคจะ
จองซือ
หุน
ในจำ˚ นวนที่เกินกว่ำxxxxxของตนไดต
ำมสด
ส่วนกำรถือหุน
ไดอีกในรำคำเสนอขำยเดียวกน
ทงั้ นี้ หลกเกณฑส
ำ˚ หรบกำรจองซือหน
สำมญxxxxxทนเกินกวำ่ สทธิมีดงั ตอไปนี
5.3.3.1. กรณีที่มีหุน
สำมญ
xxxxxxxxคงเหลือมำกกว่ำหุน
xxxxxxซือ
เกินกว่ำxxxxx บริษัทฯ จะจัดสรรหุน
สำมญ
xxxxxทน
คงเหลือดงั กลำ่ วใหแ
ก่ผถู
ือหุน
เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงควำมจำ˚ นงในกำรจอง
ซือ
หนุ
เกินกว่ำxxxxxของตนและชำ˚ ระค่ำจองซือ
หนุ
สำมญ
xxxxxทน
ดงั กลำ่ วทงั้ หมดทกรำยตำม
จำ˚ นวนที่แสดงควำมจำ˚ นงขอจองซือ
เกินกวำ่ xxxxxของตน (ในกรณีที่มีเศษของหนุ
สำมญxxxxx
ทนที่เกิดจำกกำรคำ˚ นวณใหป
ัดเศษของหน
xxxxง้ )
5.3.3.2. กรณีที่มีหน
สำมญxxxxxทนxxเหลอนอยกวำ่ หน
xxxxxxซือเกินกวำ่ สทธิ
(ก) ผถู
ืxxxx
xxxxxxxจองซือ
เกินกว่ำxxxxxของตนแต่ละรำย จะไดร้ บ
กำรจด
สรรตำมสด
สว่ นกำร
ถือหนุ
เดิมของผถู
ือหนุ
xxxxxxซือ
หนุ
เกินกว่ำxxxxx (ในกรณีที่มีเศษของหนุ
สำมญ
xxxxxทน
ที่
เกิดจำกกำรคำ˚ นวณ ใหป
ัดเศษของหน
xxxxง้ ) ทงั้ นี้ จำ˚ นวนหน
ที่มีสทธิไดร้ บกำรจดสรรจะ
ไมเ่ กินจำ˚ นวนหน
สำมญxxxxxทนที่ผถู
ือหน
เดิมแตล
ะรำยxxxxxซือและชำ˚ ระคำ่ จองซือแลว
(ข) ในกรณีที่ยงั มีหุน
สำมญ
xxxxxxxxคงเหลือจำกกำรจัดสรรตำมขอ
(ก) บริษัทฯ จะจัดสรร
ใหแ
ก่ผูถ
ือหุน
xxxxxxxxxxซือ
เกินกว่ำxxxxxแต่ละรำยและยงั ไดร้ บ
กำรจัดสรรไม่ครบ ตำม
สดสว่ นกำรถือหน
เดิมของผถู
ือหน
xxxxxxxxxxซือเกินกวำ่ สทธิของตนแตล
ะรำยนนั
(ในกรณี
ที่มีเศษของหน
สำมญxxxxxทนที่เกิดจำกกำรคำ˚ นวณ ใหป
ัดเศษของหน
xxxxง้ ) โดยจำ˚ xxx
xxx
ที่มีxxxxxxxร้ บ
กำรจัดสรรจะไม่เกินจำ˚ xxxxxx
สำมญ
xxxxxxxxที่ผูถ
ือหุน
เดิมแต่ละรำย
จองซือและชำ˚ ระคำ่ จองซือแลว
กำรจดสรรหน
xxxxxxซือ้ เกินกวำ่ สท
ธิตำมรำยละเอียดขำ้ งตนไมว่ ำ่ กรณีใด จะตอ
งไมท
ำ˚ ใหผ
ถู ือหน
xxxxxxxxxx
ซือ
หุน
เกินกว่ำxxxxxรำยใด ถือครองหนุ
ของบริษัทฯ ในลก
ษณะที่xxxxxขึน
จนถึง หรือขำ้ มผ่ำนจุดที่ตอ
งทำ˚ คำ
เสนอซือ
(Tender Offer) ตำมที่กำ
หนดในประกำศคณะกรรมกำรกำ
กับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลกเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ ถือหลกทรพยเ์ พื่อครอบงำ˚ กิจกำร
โดยมอบหมำยใหคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย มีอำ˚ นำจในกำร
ดำ˚ เนินกำรตำ่ ง ๆ ที่เกี่ยวของกบกำรจดสรรหน
สำมญxxxxxทน
ซงึ่ รวมถึงแตไ่ มจ
ำ˚ กดเพียงเรองดงั ตอไปนี
1. พิจำรณำกำ˚ หนดรำยละเอียดกำรจด
สรรหนุ
สำมญ
xxxxxทน
xxxx กำรกำ˚ หนดรำคำขำย ทงั้ นี้ กำรเสนอขำยหนุ
สำมญั xxxxxxxxใหแ้ ก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) จะกำ˚ หนดรำคำไม่ต่ำ˚ กว่ำ 0.24 บำท ซึ่งเป็นรำคำเสนอ
ขำยที่ต่ำ˚ กว่ำมxx ค่ำxxxx xxxตรำไวข้ องบริษัทฯ เนื่องจำกบรษ
ัทฯ มีผลขำดทน
สะสม และ/หรอ
กำรเสนอขำยหนุ
สำมัญxxxxxxxxใหแ้ ก่บุคคลในวงจำ˚ กัด (Private Placement) โดยจะกำ˚ หนดรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญxxxxx xxxต่อบุคคลในวงจำ˚ กัด (Private Placement) ตำมแบบมอบอำ˚ นำจท่วั ไป (General Mandate) ไม่ต่ำ˚ กว่ำ
รอ้ ยละ 90 ของรำคำตลำด (Market Price) และไม่ต่ำ˚ กว่ำหนุ้ ละ 0.24 บำทอนั ถือเปนอต็ ั รำสว่ นลดที่แน่นอน
ตำมควำมในมำตรำ 52 (2) แห่งพระรำชxxxxxxxบริษัทมหำชนจ˚ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทงั้ xxxxxxxรแก้ไข เพิ่มเติม) และเป็นรำคำเสนอขำยที่ต่ำ˚ กว่ำxxxxxxที่ตรำไวข้ องบริษัทฯ โดยเสนอขำยไดเ้ ป็xxxxxx เดียวหรือเป็น
ครำว ๆ ระยะเวลำกำรเสนอขำย กำรจองซือ
กำรชำ˚ ระค่ำหนุ
เงื่อนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบ
กำร
จดสรรหนุ
สำมญ
xxxxxทน
ดงั กลำ่ ว
2. กำรเขำ้ เจรจำ ทำ˚ ควำมตกลง และลงนำมในสญ
ญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ
ง รวมทงั
ดำ˚ เนินกำรต่ำง ๆ อน
เกี่ยวเนื่องกบกำรจดสรรหน
สำมญ
xxxxxทน
ดงั กลำ่ ว และ
3. ลงนำมในเอกสำรคำ˚ ขออนุญำต คำ˚ ขอผ่อนผน
ต่ำง ๆ และหลก
ฐำxxxxจำ˚ เป็นและเกี่ยวขอ
งกับกำรจด
สรร
หุนสำมัญxxxxxxxxดงั กล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นคำ˚ ขออนุญำตหรือขอผ่อนผัน เอกสำรและ
หลกั ฐำนดงั กลำ่ วตอ
หนว่ ยงำนรำชกำรหรอ
หนว่ ยงำxxxxเกี่ยวขอ้ ง และกำรนำ˚ หนุ
สำมญ
xxxxxทน
ของบริษัทฯ
เขำ้ จดทะเบียนในตลำดหลก
ทรพ
ย์ xxxx xx ไอ (mai) และมีอำ˚ นำจในกำรดำ˚ เนินกำรอื่นใดอน
จำ˚ เป็นและ
xxxxxเกี่ยวกับกำรจัดสรรหุนสำมัญxxxxxxxxดังกล่ำว และแต่งตงั้ และมอบหมำยบุคคลอื่นที่มีควำม
เหมำะสมใหเ้ ป็นผรู้ บมอบอำ˚ นำจช่วงในกำรดำ˚ เนินกำรดงั กลำ่ วขำ้ งตน
5.4. การสละxxxxxxxxจองซอื
หุน
xxxxxxxxxxxxx
ผถู
ืxxxx
xxxxxxxxใ้ ชx
xxxxxxxซือ
หรือxxxxxใ้ ชx
xxxxxxxซือ
ภำยในระยะเวลำที่กำ˚ หนด หรือxxxxxช
ำ˚ ระxxxxxxxหนุ
สำมญxxxxxทนภำยในระยะเวลำที่กำ˚ หนดไว้ หรอ
บรษ
ัทฯ ไมส
ำมำรถเรยกเก็บxxxxxxx จองซือหน
สำมญxxxxxทน
ไดตำมระยะเวลำที่กำ˚ หนด บรษ
ัทฯ จะถือวำ่ ผถู
ือหน
ไดส
ละสทธิในกำรจองซือหน
สำมญxxxxxทนในครงั้ นี
5.5. เอกสารท่ีใช
ระxxxxxxจองซือ
หุน
xxxxxxxxxxxxx
ผจ้ องซือหน
สำมญxxxxxทน
จะตองยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือหน
สำมญxxxxxทน
ดงั นี
5.5.1. ใบจองซือ้ หนุ
สำมญ
xxxxxทน
(สงิ่ ที่สง่ มำดว้ ย 2) ที่กรอกรำยละเอียดถก
ตอ้ ง ครบถว้ น ชด
xxx โดยจะตอ้ ง
ระบจ
xx xxxxxx
xxxผxxx องซือ้ แต่ละรำยตอ้ งกำรจองซือ้ ตำมxxxxx ตำมที่แสดงไวใ้ นใบรบ
รองxxxxxกำรจองซือ
หนุ
สำมญ
xxxxxทน
และตอ้ งระบจ
ำ˚ xxxxxx
ที่ผxxx องซือ้ ตอ้ งกำรจองซือ้ เกินกว่ำxxxxxของตนอย่ำงชัดเจน
พรอ้ มลงลำยมือชื่อผxxx องซือ
และในกรณีที่ผxxx องซือ้ เป็นนิติบค
คล จะตอ้ งลงนำมโดยผม
ีอำ˚ นำจลงนำม
ของนิติบค
คลนนั
พรอ้ มประทบ
ตรำสำ˚ คญ
ของนิติบค
คล (ถำ้ มี) ทงั้ นี้ ผถู
ือหนุ
สำมำรถยื่นใบจองซือ้ หนุ
สำมญ
xxxxxทน
จำ˚ นวน 1 ใบ ตอ
ใบรบ
รองสท
ธิกำรจองซือ้ หนุ
สำมญ
xxxxxทน
1 xxx
xxxx นนั
5.5.2. หลกฐำนกำรชำ˚ ระเงิน (แลว้ แตกรณี)
5.5.2.1. ในกรณีที่ชำ˚ ระค่ำจองซือ
ดว้ ยเช็ค หรือดร๊ำฟท์ (ที่สำมำรถเรียกเก็บไดจ
ำกสำ˚ นก
หกบญชี
ในกรุงเทพมหำxxxxxxภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น) ให้ระบุชื่อ-นำมสกุล เลขที่บัตร
ประจำ˚ ตวั ประชำชน หรือเลขที่หนงั สือเดินทำง (แลว้ แต่กรณี) เบอรโ์ ทรศพทของผจ้ องซืx
xxxสำมำรถติดตอไดไ้ วดำ้ นหลงั ของเช็ค หรอดรำ๊ ฟท
5.5.2.2. ในกรณีที่ชำ˚ ระค่ำจองซือดว้ ยกำรโอนเงินใหแนบหลกฐำนกำรโอนเงินมำพรอมกบใบจอง
ซือ
หนุ
สำมญ
xxxxxทน
โดยระบเุ ลขทะเบียนผถู
ือหุ้นซึ่งสำมำรถดไู ดจำกใบรบ
รองxxxxxกำร
จองซือหนสำมญxxxxxทน
5.5.3. ใบรบ
รองxxxxxกำรจองซือ
หุน
สำมญ
xxxxxxxx (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 3) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์ บ
ฝำก
หลก
ทรพ
ย์ (ประเทศไทย) จำ
กัด ในฐำนะนำยทะเบียนหลก
ทรพ
ยของบริษัทฯ และไดจด
สง่ ทำง
ไปรษณียล
งทะเบียนใหแก่ผถู
ือหน
พรอมหนงั สอxxxxx
5.5.4. หนงั สอมอบอำ˚ นำจใหกระทำ˚ กำรแทน (สงิ่ ที่สง่ มำดว้ ย 5) พรอมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่
มอบหมำยใหผ
รู้ บมอบอำ˚ นำจมำกระทำ˚ กำรแทน) พรอ
มเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผจ้ อง
ซือและผรู้ บมอบอำ˚ นำจ ซงึ่ ลงนำมรบรองสำ˚ เนำถกตอง
5.5.5. สำ˚ หรบ
ผถู
ือหนุ
xxxxxxซือ
หนุ
สำมญ
xxxxxทน
เกินxxxxx และมีควำมประสงคที่จะรบ
xxxxxxxจองซือ
หุน
สำมญxxxxxทนxxxxxไ่ ดร้ บจดสรรคืนผำ่ นกำรโอนเงินเขำ้ บญชีเฉพำะธxxxxรพำณิชยภำยในประเทศ
ใหผ
ูจองซือ
แนบสำ˚ เนำหนำ้ แรกของสมุดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรพ
ยเ์ ท่ำนนั
ของธxxxxร
ดงั กลำ่ วขำ้ งตน
ซึ่งเปิดไวใ้ นนำมของผจ้ องซือ
พรอ
มรบ
รองสำ˚ เนำถก
ตองมำดว้ ย นอกเหนือจำก
ธxxxxรที่ระบไุ ว้ ผจ้ องซือจะไดร้ บเงินคืนเป็นเช็ค
5.5.6. เอกสำรประกอบกำรแสดงตน
(ก) ผxx
องซืx
xxxเป็นบค
คลธรรมดำสญ
ชำติไทย ตอ
งแนบสำ˚ เนำบต
รประจำ˚ ตวั ประชำชน พรอม
ลงลำยมือชื่อรบ
รองสำ˚ เนำถกตอ
ง หรือในกรณีxxxxxมีบตรประจำ˚ ตวั ประชำชน ใหแ
นบบตร
ประจำ
ตัวที่หน่วยงำนรำชกำรออกให้ พรอ
มแนบสำ˚ เนำทะเบียนบำ
xxxxมีเลขประจำ˚ ตว
ประชำชน พรอ
มลงลำยมือชื่อรบ
รองสำ˚ เนำถก
ตอง (กรณีผxx
องซือ
เป็นผเู้ ยำว์ จะตอ
งแนบ
สำ˚ เนำบต
รประจำ˚ ตว
ประชำชนของผูx
xxxxx (บิดำ / มำรดำ หรือผูแ
ทนโดยชอบธรรม)
และสำ˚ เนำทะเบียนบำ้ xxxxผเู้ ยำวอำศยอยู่ พรอมลงลำยมือชื่อรบรองสำ˚ เนำถกตอง)
ในกรณีxxxxxxxรเปลี่ยนแปลงชื่อ/นำมxxx
ซึ่งทำ˚ ใหช้ ื่อ/นำมxxx
xxxตรงกบ
ชื่อผถู
ือหน
ตำมที่
ปรำกฏในทะเบียนผถู
ืxxxx
x xx
ที่ 30 พฤษภำคม 2565 หรือในใบรบ
รองxxxxxกำรจองซือ
หนุ
สำมญ
xxxxxทน
ใหแ
นบสำ˚ เนำเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร xxxx ทะเบียนสมรส
ใบหยำ
ใบแจง้ เปลยนชื่อ/นำมxxx
เป็นตน
พรอมลงลำยมือชื่อรบรองสำ˚ เนำถกตอง
(ข) ผูจ
องซืx
xxxเป็นบุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสญ
ชำติไทย ตอ
งแนบสำ˚ เนำใบต่ำงดำ้ ว หรือสำ˚ เนำ
หนงั สอเดินทำง พรอมลงลำยมือชื่อรบรองสำ˚ เนำถกตอง
(ค) ผูจ
องซืx
xxxเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะตอ
งแนบสำ˚ เนำหนงั สือรบ
รองที่
ออกโดยกระทรวงพำณิชยxxx
ลำ่ สด
(ที่ออกใหไ้ มเ่ กิน 6 เดือน) พรอมลงลำยมือชื่อรบ
รอง
สำ˚ เนำถก
ตอ้ งโดยผม
ีอำ˚ นำจลงนำมของนิติบค
คลและประทบ
ตรำสำ˚ คญ
ของนิติบค
คล (ถำ้ มี)
พรอมแนบตวั อยำ่ งลำยมือชื่อของผม
ีอำ˚ นำจลงนำมของนิติบคคลและสำ˚ เนำบต
รประจำ˚ ตว
ประชำชน สำ˚ เนำใบต่ำงดำ้ ว หรือสำ˚ เนำหนงั สือเดินทำง (แลว้ แต่กรณี) ของผม นำมของนิติบคคลซงึ่ ลงลำยมือชื่อรบรองสำ˚ เนำถกตอง
ีอำ˚ นำจลง
(ง) ผxx
องซืxxxxเป็นนิติบคคลที่จดทะเบียนในตำ่ งประเทศ จะตอ
งแนบสำ˚ เนำหนงั สือสำ˚ คญกำร
จัดตงั้ บริษัท สำ˚ เนำหนงั สือบริคณหx
xxx สำ˚ เนำขอ
บงั คบ
และสำ˚ เนำหนงั สือรบ
รองxxx
ล่ำสุด (หรือเอกสำรอื่นในทำ˚ นองเดียวกันซึ่งออกภำยใตบ
ังคบ
ของประเทศที่นิติบุคคล
ดงั กลำ่ วจด
ตงั้ ขึน
) ซึ่งออกโดยหน่วยงำxxxxเกี่ยวขอ
งของประเทศนนั
ๆ ที่ออกใหไ้ ม่เกิน 12
เดือน ก่อนวน
จองซือ
หุน
สำมญ
xxxxxxxx xxx
มลงลำยมือชื่อรบ
รองสำ˚ เนำถูกตอ
งโดยผูมี
อำนำจลงนำมของนิติบุคคลและประทับตรำสำ
คัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พรอ
มแนบ
ตวั อย่ำงลำยมือชื่อของผม
ีอำ˚ นำจลงนำมของนิติบค
คลและสำ˚ เนำหนงั สือเดินทำงของผมี
อำ˚ นำจลงนำมซึ่งลงลำยมือชื่อรบ
รองสำ˚ เนำถก
ตอง นอกจำกนีห
นงั สือสำ˚ คญ
กำรจด
ตงั
บริษัทจะต้องแสดงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอำ
นำจลงนำม ที่อยู่ของสำ
นักงำนใหญ่ และ
เงื่อนไขในกำรลงนำมของผมีอำ˚ นำจลงนำม
หมำยเหต:
สำ˚ เนำเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ หนุ
ของนิติบคคลที่จดทะเบียนในตำ่ งประเทศซงึ่ ลงนำม
รบรองสำ˚ เนำถกตองแลว้ ตองไดร้ บกำรรบรองลำยมือชื่อโดย xxxx หนำ้ ที่ Notary Public และ
ตองไดร้ บ
กำรรบ
รองโดยxxxxหนำ
ที่ของสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสำรดงั กลำ่ วไดจ้ ดทำ˚ ขนึ หรอรบรองควำมถกตอง ที่มีอำยไุ มเ่ กิน 12 เดือน ก่อนวนจอง
ซือหนสำมญxxxxxทน
ทงั้ นี้ ลำยมือชื่อในเอกสำรประกอบกำรแสดงตนทก
xxxตองตรงกบ
ลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำร
ประกอบกำรจองซือหนสำมญxxxxxทน
5.6. ขัน้ ตอนและวิธีการจองซอื
5.6.1. การจองซือ้
และชา˚ ระเงน
ค่าจองซือ
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ผถู
ืxxxx
xxxประสงคจ
ะจองซือ
หนุ
สำมญ
xxxxxทน
ของบริษัทฯ จะตอ
งกรอกรำยละเอียดในใบจองซื้อหนุ
สำมญ
xxxxxxxx (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 2) พรอ
มทงั้ ระบุจำ˚ xxxxxx
สำมญ
xxxxxทน
ที่ประสงคจ
ะจองซือ
ทงั้ ใน
xxx xxxxxxxซือตำมxxxxxและเกินกวำ่ xxxxx ใหถก
ต้อง ครบถว้ น และชด
xxx พรอ
มทงั้ ลงลำยมือชื่อผจ้ อง
ซือ
(หรอผรู้ บมอบอำ˚ นำจ) จะตองยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ
(ตำมรำยละเอียดที่ระบใุ น ขอ
5.5)
ณ สถำxxxxxxxซือ
หนุ
สำมญ
xxxxxxxx xxx
มทงั้ ชำ˚ ระxxxxxxxจองซือ
หนุ
สำมญ
xxxxxทน
เต็มจำ˚ นวนxxxxxx
ทงั้ ส่วนxxxxxxซือตำมxxxxxและเกินกว่ำxxxxxใหครบถว้ น ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ และกำรชำ˚ ระคำ
จองซือ หนสำมญxxxxxทนที่กำ˚ หนด
ในกำรชำ˚ ระค่ำจองซือ้ ใหช้ ำ˚ ระดว้ ยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดงั ตอไปนี้
1) กรณีชำ˚ ระเงินดว้ ยเช็ค หรอดรำ๊ ฟท์
กำรชำ˚ ระเงินดว้ ยเช็ค หรือดร๊ำฟท์ ใหxxxxxxxxส่งั จ่ำย “บริษัท เมตะ คอรป
อเรช่ัน จ˚ากัด
(มหาชน) เพ่ือการจองซื้อหุ้นxxxxxxxx” โดยบริษัทฯ จะตองสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจำก
สำ˚ นก
หกบญ
ชีกรุงเทพฯเท่ำนนั
สำ˚ หรบั ผถู้ ืxxxxx xxxมีควำมประสงคที่จะชำ˚ ระเงินดว้ ยเช็ค หรือ
ดร๊ำฟทน์ นั้ จะสำมำรถทำ˚ กำรจองซือ้ ไดต้ งั้ แต่วนั ที่ 17 มิถุนำยน 2565 ตงั้ แต่เวลำ 09.00 น. ถึง 17.00 น. ถึงวนที่ 22 มิถนำยน 2565 ตงั้ แต่เวลำ 09.00 น. ถึงก่อนเวลำ 12.00 น. โดยเช็ค
หรือดร๊ำฟท์ จะตอ
งไม่ลงวน
ที่หลงั จำกวน
ที่ 22 มิถุนำยน 2565 และกรุณำระบุชื่อ นำมสกุล
เลขที่บตรประจำ˚ ตวั ประชำชน หรือเลขที่หนงั สือเดินทำง (แลว้ แต่กรณี) และเบอรโ์ ทรศพท
ของผจ้ องซืxxxxสำมำรถติดตอได้ ไวด
ำ้ นหลงั เช็ค หรอดรำ๊ ฟทด
ว้ ย
บริษัทฯ งดรับชา˚ ระเงน
ค่าจองซือ
ด้วยเช็ค หรือดร๊าฟทท
างไปรษณีย
2) กำรชำ˚ ระเงินดว้ ยกำรโอนเงินใหช รำยละเอียดดงั ตอไปนี้
ำ˚ ระค่ำจองซือ
โดยกำรฝำกเงินเขำ้ บญ
ชีของบริษัทฯ ตำม
ธxxxxร
สำขำ
:
:
ชื่อบญั ชี :
ประเภทบญชี :
เลขที่บญช
ี :
กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เซ็นทรัลxxxxxธิเบศร
“บริษัท เมตะ คอรป์ อเรช่นั จา˚ กัด (มหาชน) เพ่ือการจองซือ้ หุ้นxxxxxxxx” กระแสรายวัน
391-1-04723-2
ทั้งนีก
ำรโอนเงินดังกล่ำว สำมำรถทำ
ไดต
ั้งแต่xxxxxx 17 มิถุนำยน 2565 และตั้งแต่xxxxxx 20
มิถน
ำยน 2565 ถึงวน
ที่ 23 มิถน
ำยน 2565 (รวม 5 วน
ทำ˚ กำร) ตงั้ แตเ่ วลำ 09.00 น. ถึง 17.00 น.
ในกรณีที่ผถู
ืxxxx
xxร้ บ
ใบรบ
รองxxxxxกำรจองซือ้ หนุ
สำมญ
xxxxxทน
มำกกวำ
1 เลขทะเบียนผถู
ือหนุ
ผถู
ือหนุ
จะตอ้ งเตรย
มเอกสำรประกอบกำรจองซือ
ตำมจำ˚ นวนเลขทะเบียนผถู
ืxxxx
xxxผถู
ืxxxx
xxร้ บ
ใบรบ
xxxxxxxx
กำรจองซือหุนสำมญxxxxxxx
xxxxวคือ เอกสำรประกอบกำรจองซือ
1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียน ผูถ
ือหุนเท่ำนนั
หำกผถู
ืxxxx
xxxซือ้ ดว้ ยเลขทะเบียนผถู
ือหนุ
หมำยเลขเดียว โดยรวมสท
ธิที่จะไดร้ บ
กำรจด
สรรหนุ
สำมญ
xxxxxxxx
ของทุกหมำยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้ำด้วยกันเป็ นรำยกำรเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่ำวในเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ ชด
เดียวกน
ผxxx องซือ้ อำจไดร้ บ
กำรจด
สรรหนุ
สำมญ
xxxxxทน
ไมค
รบตำมสท
ธิทงั้ หมดที่มีตำม
เลขทะเบียนผถู
ือหนุ
ทกหมำยเลขรวมกน
และบรษ
ัทฯ ขอสงวนสท
ธิในกำรจด
สรรหนุ
สำมญ
xxxxxทน
ใหแ้ ก่ผxxx อง
ซือ้ ตำมที่เห็นxxxxx xxx
ไมจด
สรรหนุ
สำมญ
xxxxxทน
ใหแ้ ก่ผxxx องซือ้ รำยดงั กลำ่ ว
5.7. การคืนเงน
ค่าจองซอื
หุ้นสามญ
xxxxxxxx
ในกรณีที่ผจ้ องซืxxxxxxร้ บกำรจดสรรหน
สำมญหรอ
ไดร้ บกำรจด
สรรหนุ
สำมญxxxxxทน
ไมค
รบเต็มตำมจำ˚ นวน
xxxxxxซือหรอ
xxxx xร้ บหรือไดร้ บ
กำรจดสรรหน
สำมญ
ในxxx xxxxxxxซือเกินxxxxxxxครบเต็มจำ˚ นวนตำมxxxxxxซือ
บริษัทฯ จะคืนค่ำจองซือ
หุน
สำมญ
xxxxxxxxสำ˚ หรับส่วนxxxxxxไดร้ บ
กำรจด
สรรดงั กล่ำวใหแ
ก่ผูถ
ือหนุ
โดยไม่มี
ดอกเบีย
และไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 14 วน
ทำ˚ กำรนบ
ตงั้ แต่วน
สินสด
กำ˚ หนดระยะเวลำกำรจองซือและ
ชำ˚ ระคำ่ จองซือ ตำมวิธxxx รใดวิธxxx รหนงึ่ ดงั ตอไปนี
ก) โอนเงินเขำ้ บญชีเฉพำะธxxxxรพำณิชยภำยในประเทศ เทำ่ นนั
สำ˚ หรบ
ผxx
องซืx
xxxมีควำมประสงคที่จะใหบรษ
ัทฯคืนxxxxxxxจองซือหนุ
สำมญ
xxxxxทน
xxxxxไ่ ดร้ บ
จดสรรคืนผำ่ น
กำรโอนเงินเขำ
บัญชีธxxxxร ใหผ
ูจองซือ
แนบสำ˚ เนำหนำ
แรกของสมุดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรพย
เท่ำนนั
ของธxxxxรดงั กล่ำวขำ้ งตน
xxxxxxxxxxxxกำรในประเทศไทย ซึ่งเปิดไวใ้ นนำมของผูจ
องซือ
พรอม
รบรองสำ˚ เนำถกตองมำดว้ ย
ข) เช็คขีดครอมส่งั จ่ำยเฉพำะในนำมของผจ้ องซือเทำ่ นนั
สำ˚ หรบ
ผxx
องซืx
xxxxxxไดแ
นบสำ˚ เนำหนำ้ แรกของสมดบญ
ชีเงินฝำก หรือไม่มีบญ
xxxxxxฝำกออมทรพ
ย์ ในนำม
ของผxx
องซือกบ
ธxxxxรต่ำงๆตำมที่ระบไุ วใ้ น 5.7(ก) หรือมีควำมประสงคที่จะรบ
กำรคืนxxxxxxxจองซือ
ผำ่ น
ทำงเช็คนนั
บริษัทฯจะจด
สง่ เช็คคืนเงินทำงไปรษณียล
งทะเบียนใหแ
ก่ผจ้ องซื้อตำมที่อยข่
องผxx
องซือ
ระบใุ น
ใบจองซือ
หรอที่ปรำกฏในทะเบียนผถู
ืxxxx
x วนที่ 30 พฤษภำคม 2565
หมายเหต:
ผูจ้ องซือ้ จะเป็นผูร้ บ
ผดชอบค่าใชจ้ ่ายใดๆทเี่ กิดขนึ
จากเช
คนเงน
คา่ จองซือ
หนุ
สามญ
เพ่ม
ทุนxx
xxxไดร้ บการจดสรรดว้ ยตนเอง
ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกบริษัทฯไดจ้ ด
สง่ เช็คคืนเงินใหแ
ก่ผxx
องซือ
ทำงไปรษณียล
งทะเบียนตำมที่xxxxxปรำกฏใน
ทะเบียนผถู
ืxxxx
x วนที่ 30 พฤษภำคม 2565 แลว
ใหถ
ือวำ่ ผจ้ องซือไดร้ บxxxxxxx จองซือในxxx xxxxxxไ่ ดร้ บ
กำร
จดสรรคืนโดยชอบแลว
และผจ้ องซือไมมีสทธิเรยกรองดอกเบีย
และ/หรอ
คำ่ เสยหำยใดๆจำกบรษ
ัทฯ อีก
5.8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ผจ้ องซือสำมำรถเลอกใหบรษ
ัทฯ ดำ˚ เนินกำรในกรณีใดกรณีหนง
ดงั ตอไปนี
5.8.1. ในกรณีที่ผู้จองซือ
xxxxxxxจะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จำ˚ กด (“ศูนยร์ ับฝากหลักทรัพย”์ ) ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทฯ จะสง่ มอบ
ใบหนุ
ตำมจำ˚ นวนxxxxxร้ บกำรจดสรรใหแก่ผถู
ือหน
xxxxxร้ บกำรจดสรรทำงไปรษณียล
งทะเบียนตำม
ชื่อและที่อยใู่ นทะเบียนผถู
ือหนุ
ภำยใน 15 วนทำ˚ กำรนบ
แตว่ นปิดกำรจองซือหน
สำมญxxxxxทน ซง
ในกรณีนี้ ผxx
องซือ
จะไม่สำมำรถขำยหนุ
สำมญ
xxxxxxxx xxxxxร้ บ
กำรจด
สรรในตลำดหลก
ทรพ
ยไ์ ด
จนกว่ำจะไดร้ บ
ใบหุน
ซึ่งผูจ
องซือ
อำจไดร้ บ
ใบหุน
ภำยหลงั จำกที่หุน
สำมญ
xxxxxxxxของบริษัทฯ
ไดร้ บอนมติใหเ้ ขำ้ ทำ˚ กำรซือขำยในตลำดหลกทรพยแลว
5.8.2. ในกรณีที่ผxx
องซือ้ ประสงคจะฝำกหนุ
สำมญ
xxxxxทน
ไวใ้ นบญ
ชีของบริษัทหลก
ทรพยซ
งึ่ ผจ้ องซือมี
บญชีซือขำยหลกทรพยอยู่ บรษ
ัทฯ จะดำ˚ เนินกำรนำ˚ หน
สำมญxxxxxทน
xxxxxร้ บ
กำรจดสรรฝำกไวก้ บ
“บริษัท ศน
ยร์ บ
ฝำกหลก
ทรพ
ย์ (ประเทศไทย) จำ˚ กด
เพื่อผฝู
ำก” โดยศน
ยร์ บ
ฝำกหลก
ทรพ
ยและ
บรษ
ัทหลกทรพยจะบนทกยอดบญชีจำ˚ นวนหนุ
สำมญxxxxxทน
ที่ผจ้ องซือฝำกไว้ และออกหลกฐำน
กำรฝำกใหแ้ ก่ผจ้ องซือ
ภำยใน 7 วน
ทำ˚ กำรนบ
แตว่ น
ปิดกำรจองซือหนุ
สำมญxxxxxทน
ซึ่งในกรณีนี
ผูจ
องซือ
จะสำมำรถขำยหุน
สำมญ
xxxxxทน
xxxxxร้ บ
กำรจัดสรรในตลำดหลก
ทรพ
ยไ์ ดทน
xxxxxตลำด
หลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญxxxxxxxx ท˚ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ ชื่อของผจ้ องซือจะตองตรงกบชื่อของxxxxของบญชีซือขำยหลกั ทรพยที่ผจ้ องซือ้ ประสงคจะฝำกหนุ้ สำมัญxxxxxxxxไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอxxxxxxxxxที่จะ ดำ˚ เนินกำรออกใบหนุ้ ใหแก่ผจ้ องซือตำมขอ้ 5.8.1 แทน
5.8.3. ในกรณีที่ผูจ
องซือ้ ประสงคจ
ะฝำกหุน
สำมญ
xxxxxxxx ไวใ้ นบญ
ชีของบริษัทผูอ
อกหลก
ทรพ
xx xxxxxx
เลขที่ 600 บริษัทฯจะดำ˚ เนินกำรนำ˚ หุ้นxxxxxxรับจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จำ˚ กด
” โดยผxxx องซือ้ จะตอ้ งกรอกขอ้ มล
พรอ้ มลงลำยมือชื่อผxxx องซือ้ ใน “เอกสำรเพิ่มเติม
ประกอบกำรจองซือ้ หลก
ทรพ
ยเ์ ฉพำะผูที่ประสงคน
ำ˚ หลก
ทรพ
ยฝำกเขำ้ บญ
xxxxxxxxผูอ
อกหลก
ทรพย
(Issuer Account) เท่ำนนั
” (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 4) และกรอกขอ
มูลใน “แบบสอบถำมสำ˚ หรบตรวจสอบ
สถำนะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสำรดงั กลำ่ วใหแ้ ก่ตวั แทนรบ
จองซือ้ ดว้ ย โดยศน
ยร์ บ
ฝำกหลกั ทรพ
ยxx xบน
ทกยอดบญ
ชีจำ˚ นวนหนุ
สำมญ
xxxxxทน
เขำ้ บญ
ชีดงั กลำ่ ว
ในนำมของผxxx องซือ้ หนุ
และออกหลก
ฐำนกำรฝำกใหแ้ ก่ผxxx องซือ้ ภำยใน 7 วน
ทำ˚ กำรนบ
แต่วน
ปิดกำร
จองซือ้ หนุ
สำมญ
xxxxxทน
ซึ่งในกรณีนี้ ผxxx องซือ้ จะสำมำรถขำยหนุ
สำมญ
xxxxxทน
xxxxxร้ บ
กำรจด
สรรใน
ตลำดหลก
ทรพ
ยไ์ ดท
ัxxxxxxตลำดหลกทรพ
ยอนุญำตใหห
ุนสำมญxxxxxxxx ทำ˚ กำรซือ้ ขำยไดใ้ นตลำด
หลกั ทรพ
ยแ์ ละหำกผxxx องซือ้ ตอ้ งกำรถอนหลกั ทรพ
ยดงั กลำ่ วสำมำรถติดต่อศน
ยร์ บ
ฝำกหลกั ทรพ
ย์ ซง
จะxxxxx ธรรมเนียมกำรถอนหลกั ทรพ
ยตำมอต
รำที่ศน
ยร์ บ
ฝำกหลกั ทรพ
ยกำ˚ หนด
ในกรณีที่ผูจ
องซือ
รำยใดกรอกรำยละเอียดกำรส่งมอบหลก
ทรพ
ยไ์ ม่ชัดเจน หรือxxxxxร้ ะบุวิธีกำรที่จะให
บรษ
ัทฯ สง่ มอบหลกทรพยไ์ วใ้ นใบจองซือหนุ
สำมญxxxxxทน
บรษ
ัทฯ ขอสงวนสทธิที่จะดำ˚ เนินกำรออกใบหนุ
ใหแก่ผจ้ องซือตำมขอ 5.8.1 แทน
5.9. ข
xxxxx˚ คัญอน
ๆ เก่ียวกบ
การจองซือ
หุน
xxxxxxxxxxxxx
5.9.1. กำรจองซือ้ หนุ
สำมญ
xxxxxทน
ของบรษ
ัทฯ ซงึ่ ไดช้ ำ˚ ระxxxxxxx จองซือ้ แลว้ ไมส
ำมำรถยกเลก
หรอ
เพิกถอนได
5.9.2. ผถู
ือหน
xxxxxxซือจะไดร้ บหลกฐำนกำรรบฝำกกำรจองซือหน
สำมญxxxxxทนที่ลงชื่อรบจำกxxxx หนำ้ ที่
ผรู้ บ
จองซือ้ หน
สำมญ
xxxxxทน
เพื่อเป็นหลก
ฐำนในกำรรบ
จองซือหนุ
สำมญxxxxxทน
โดยกำรจองซือ
จะสมบรณก
็ตอเมื่อบรษ
ัทฯ สำมำรถเรยกเก็บxxxxxxx หน
สำมญxxxxxทนไดเ้ ป็xxxxxxยบรอยแลว
5.9.3. หำกจำ˚ xxxxxx
สำมัญxxxxxxxxที่ผูถ
ือหุน
ระบุในใบจองซือ
หุน
สำมัญxxxxxxxxไม่ตรงกับจำ˚ นวนเงิ xxxx
บริษัทฯ ไดร้ บชำ˚ ระไม่วำ่ ทงั้ หมดหรือแต่บำงสว่ น ไม่ว่ำดว้ ยเหตใุ ดก็ตำมภำยในระยะเวลำกำรจองซือ
และกำรชำ˚ ระค่ำจองซืxxxxกำ˚ หนด บริษัทฯ จะถือว่ำผูถือหุนรำยดงั กล่ำวสละxxxxxในกำรจองซือหนุ
สำมญ
xxxxxทน
โดยบรษ
ัทฯ ขอสงวนสท
ธิที่จะไมจด
สรรหนุ
สำมญ
xxxxxทน
ใหแ้ ก่ผถู
ือหนุ
รำยดงั กลำ่ ว
อนึ่ง ในกำรชำ˚ ระxxxxxxxจองซือ
ผูถ
ือหุน
ควรศึกษำวิธีกำรชำ˚ ระxxxxxxxจองซือ
โดยละเอียด และ
ปฏิบติตำมวิธีกำรและเงื่อนไขกำรชำ˚ ระxxxxxxxจองซือ
ดงั กลำ่ ว ในกรณีที่ผถู
ืxxxx
xxxไดป
ฏิบติตำม
วิธีกำรและเงื่อนไขกำรชำ˚ ระเงินxxxxxxxxxxxxxกำ˚ หนx xx
เป็นเหตใุ หบ
ริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกเก็บ
xxxxxxxจองซือ
ไดภ
ำยในระยะเวลำกำรจองซือ
และชำ˚ ระค่ำจองซือ
บริษัทฯ จะถือว่ำผูถ
ือหนุ
รำย
ดงั กล่ำวสละxxxxxในกำรจองซือ
หุน
สำมญ
xxxxxxxx และบริษัทฯ ขอxxxxxxxxxที่จะไม่จัดสรรหุน
สำมญxxxxxทนใหแก่ผถู
ือหน
รำยดงั กล่ำว
5.9.4. กรณีที่ผxxx องซือ้ ไม่นำ˚ สง่ เอกสำรตำมที่กำ˚ หนดภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ อน
เป็นเหตใุ หบ
ริษัทฯ ไม
สำมำรถระบต
วั ตนของผxxx องซือ้ ได้ บริษัทฯ จะถือว่ำผถู
ือหนุ
รำยดงั กลำ่ วสละxxxxxในกำรจองซือหุน
สำมญ
xxxxxทน
และบรษ
ัทฯ ขอสงวนสท
ธิที่จะไมจด
สรรหนุ
สำมญ
xxxxxทน
ใหแ้ ก่ผถู
ือหนุ
รำยดงั กลำ่ ว
5.9.5. บริษัทฯ ขอxxxxxxxxxในกำรปรบ
เปลี่ยนเงื่อนไขในกำรจองซือ
หนุ
สำมญ
xxxxxทน
วิธีกำรชำ˚ ระxxxx
xxxจองซือ
หุน
สำมัญxxxxxxxx และ/หรือ ขอ
มูลใดๆ ที่เกี่ยวขอ
งกับวิธีกำรจองซือ
หุน
สำมญ
ตำม
ควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรคหรือขอจำ˚ กัดในกำรดำ˚ เนินงำน ทงั้ นี้ เพื่อใหเ้ กิด
ประโยชนต
อกำรจองซือหน
สำมญxxxxxทน
6. ว
ถุประสงคก
ารxxxxxxxxและการใช้เงน
ทุนในสว
xxxxxxxxx
บริษัทฯ มีแผนขยำยธุรกิจไปยงั ธุรกิจอื่น เพื่อxxxxxศกยภำพในกำรดำ˚ เนินกำรของบริษัทฯ เพื่อกำรดำ˚ เนินกำรในธุรกิจ
พลงั งำนและขยำยธุรกิจก่อสรำ้ งเดิมซึ่งปัจจุบน
บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบน
มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงศึกษำกำรลงทุนในโครงกำร
พลงั งำน และโครงกำรก่อสรำ้ งภำยในประเทศหลำยโครงกำร โดยบริษัทฯ จะนำ˚ เงินxxxxxร้ บจำกกำรxxxxxxxxครงั้ นีใ้ น
สดสว่ นไมเ่ กินรอ้ ยละ 40 เพื่อนำ˚ ไปดำ˚ เนินงำนในธุรกิจพลงั งำนและธุรกิจก่อสรำ้ ง ไมเ่ กินรอ้ ยละ 40 เพื่อนำ˚ ไปดำ˚ เนินงำน
ในธุรกิจกำรเงิน และไม่เกินรอยละ 20 เพื่อใชเ้ ป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัทฯ ทงั้ นี้ หำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
พิจำรณำเห็นxxxxxใหxxxxรเปลี่ยนแปลงวตถป
ระสงคก์ ำรใชเ้ xxxxxxxxxx
เป็นอย่ำงใด บริษัทฯ จะไดร้ ำยงำนใหท
รำบอีก
ครงั้ หนง
อยำ่ งไรก็ดี บรษ
ัทฯ มีนโยบำยที่จะดำ˚ เนินกำรจด
หำเงินจำกกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนีร้ ะยะสนั
และ/หรือ
ระยะยำว ในรูปแบบของต๋วั แลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ หนุ
กู้ (Debenture) ตำมมติผถู
ืxxxx
xxxไดอ้ นม
ติให
ออกและเสนอขำยตรำสำรหนีร้ ะยะสนั และ/หรือ ระยะยำว ต๋ัวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ ดังกล่ำวมำใช้อย่ำงเต็ม
xxxxxxxxภำพ อย่ำงไรก็ตำม ดว้ ยคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเพื่อควำมxxxxxตวั ในกำรจดหำแหลง่ เงินทุนจะทำ˚ ใหxx xxxx
โอกำสและxxxxภำพในกำรแข่งขันจึงเห็นxxxxxใหน
ำ˚ เสนอต่อที่ประชุมผูถ
ือหุน
อนุมัติกำรxxxxxxxxหุน
สำมัญ ดว้ ย
พิจำรณำแลว้ เห็นว่ำจะเป็นเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชนแ์ ก่บริษัทฯในอนำคต ทงั้ นี้ กำร
เสนอใหอ้ นม
ติxxxxxทน
ดงั กลำ่ ว บรษ
ัทฯ จะพิจำรณำโดยยด
ถือในประโยชนข์ องบรษ
ัทฯ และผถู
ือหนุ
เป็นสำ˚ คญ
7. ประโยxxx
xxบริษ
ฯ จะพึงได้รบ
จากการxxxxxxxx / จัดสรรหุน
xxxxxxxxxxxxx
กำรออกและจด
สรรหนุ
สำมญ
xxxxxทน
เพื่อเสนอขำยใหแ้ ก่ผถู
ือหนุ
เดิมตำมสด
สว่ นกำรถือหนุ
(Right Offering) ตำมแบบ
มอบอำ˚ นำจท่วั ไป (General Mandate) ในครงั้ นีจ้ ะทำ˚ ใหบ
ริษัทฯ สำมำรถระดุมทุนไดภ
ำยในระยะเวลำอันสนั
และมี
เงินทน
หมน
เวียนเพียงพอเพื่อรองรบ
กำรดำ˚ เนินงำนของบรษ
ัทฯ นอกจำกนนั
บรษ
ัทฯ จะสำมำรถลดควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
ควำมผน
ผวนในตลำดเงิน ซงึ่ จะสง่ ผลใหบรษ
ัทฯ สำมำรถลดภำระหนีส
ินจำกกำรกย
ืมเงิน และสำมำรถลดคำ่ ใชจ่ำยทำง
กำรเงินของบรษัทฯ ได
8. ประโยxxx
xxผ
อหุ้นจะพงึ ไดร้ บ
จากการxxxxxxxx / จ
สรรหุน
สาม
xxxxxxxx
8.1. นโยบายเงนปนผลั
บรษ
ัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษ
ัทในอต
รำไม่นอ้ ยกวำ่ ประมำณรอ้ ยละ 50 xxxxx˚ ไรสท
ธิหลงั จำกหก
ภำษีและสำ˚ รองตำมกฎหมำยแลว้ ในแต่ละปี ทั้งนีคณะกรรมกำรบริษัทมีอำ˚ นำจในกำรพิจำรณำยกเว้นไม
ดำ˚ เนินกำรตำมนโยบำยดงั กล่ำว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยดงั กล่ำวเป็นครงั้ ครำว โดยอยู่ภำยใตเ้ งื่อนไขที่กำร
ดงั กลำ่ วตอ้ งก่อใหเ้ กิดประโยชนส
งู สด
ตอผถู
ือหนุ
ของบรษ
ัทฯ
8.2. ผู้จองซือหุ
xxxxxxxxคร้งั xx
xมีxxxxxรับเงน
xxxxxจากการดา˚ เนินงานเริ่มต้ังแต่งวด
ผูจ
องซือ
หุน
สำมญ
xxxxxxxxที่ออกและเสนอขำยใหแ
ก่ผูถ
ือหุน
เดิมในครงั้ นี้ จะมีxxxxxรบ
เงินปันผลจำกกำร
xxxxxxงำนของบริษัทฯ นับจำกxxxxxxมีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ
ือหุน
ของบริษัทฯ xxxxxยื่นขอจด
ทะเบียนต่อกระทรวงพำณิชย์ ทงั้ นี้ ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบญxxxxบริษัทมหำชนจำ˚ กัด พ.ศ. 2535
(รวมทงั้ xxxxxxxรแกไ้ ขเพิ่มเติม) กำ˚ หนดว่ำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงิ น
กำ˚ ไรจะกระทำ˚ มิได้ ดงั นนั
ในกรณีที่บรษ
ัทฯ ยงั xxxxxขำดทนสะสมอยู่ หำ้ มมิใหจ่ำยเงินปันผล
8.3. อ่ืน ๆ
ไมมี
9. รายละเอียดอ่ืxxxxจา˚ เป็ นสา˚ หรบ
ไมมี
การใช้ประกอบการตด
สินใจลงทุนในหุ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxฯ
ส่วนท่ี 2
ขอ้ มูลเบอื้ งต้นของบริษทั เมตะ คอรป์ อเรช่
จา˚ กัด (มหาชน)
1. ช่ือและสถานที่ต้งั ของบริษัท
ชื่อ : บรษ
ัท เมตะ คอรปอเรช่น
(มหำชน)
สำ˚ นกงำนใหญ่ : เลขที่ 33/4 ชนั 36 xxxxรเอ xxxxxxนท์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 ถนนพระรำม 9 แขวง
หว้ ยขวำง เขตหว้ ยขวำง กรุงเทพมหำxxx
หมำยเลขโทรศพท์ : 02-013-7096-7 ตอ หมำยเลขโทรสำร : 00-000-0000
951 และ 915
เว็บไซตบรษัท : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท เมตะ คอรป
อเรช่
จา˚ ก
(มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตงั้ เป็นบรษ
ัทจำ˚ กด
เมื่อ
วนที่ 25 พฤษภำคม 2535 ในนำมบริษัท วินเทจ เทคโนโลยี จำ˚ กด
ดว้ ยทน
จดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลำ้ นบำท เริ่มก่อตงั้ โดย
นำยxxxx
xxจนเบญจกล
และนำยไพบล
ย์ xxxxxxxxxxxxxxx
โดยมีวตถประสงคเ์ พื่อดำ˚ เนินธุรกิจรบเหมำติดตงั้ ระบบไฟฟ้ำ
และสอสำรประกอบxxxxร ในวนที่ 20 ธนวำคม 2547 xxxxxxรเปลยนชื่อเป็น บรษ
ัx xxxเทจ วิศวกรรม จำ˚ กด
และเมื่อวน
ที่
8 สงิ หำคม 2551 บรษ
ัทไดแปรสภำพเป็นบรษ
ัทมหำชนจำ˚ กด
ตอมำในปี 2561 xxxxxxรเปลยนแปลงชื่อบรษ
ัทจำก “บรษัx
xxxเทจ วิศวกรรม จำ˚ กด
(มหำชน)” เป็น “บรษ
ัท เมตะ คอรปอเรช่น
จำ˚ กด
(มหำชน)”
ปัจจุบน
บริษัท เมตะ คอรป
อเรช่ัน จำ˚ กัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจวิศวกรรมแบบครบวงจร ครอบคลม
ทงั
ธุรกิจกำรลงทุนในธุรกิจพลงั งำนซึ่งเป็นกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxในต่ำงประเทศ และกำรรบเหมำก่อสรำ้ ง
โรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxโดยกำรดำ˚ เนินธุรกิจผ่ำนทำงบริษัทย่อยและบริษัทรว่ มต่ำงๆ นอกจำกนีก้ ลม่
บริษัทฯ ยงั ไดป
ระกอบ
ธุรกิจกำรใหบ
รกำรรบ
เหมำติดตงั้ และกำรใหบ
รกำรบำ˚ รุงรกั ษำที่เกี่ยวขอ้ งกบ
ระบบวิศวกรรมประกอบxxxxร
2.1. ประเภทการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บรษ
ัท เมตะ คอรปอเรช่น
จำ˚ กด
(มหำชน) (“บรษ
ัท” หรอ
“บรษ
ัทฯ”) ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทดงั นี
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
บริษัทฯ ไดข้ ยำยกำรลงทุนในธุรกิจพลงั งำนxxxxxขึน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในธุรกิจพลงั งำนไฟxxxxxxxxทิตย์ เริ่มจำกกำร
ลงทน
ในบรษ
ัท พลงั งำนเพื่อโลกสเี ขียว (ประเทศไทย) จำ˚ กด
(Green Earth Power (Thailand) Co., Ltd. (GEPT)) ซงึ่ มีวตถป
ระสงค
หลกในกำรลงทุนในบริษัทที่ดำ˚ เนินธุรกิจพัฒนำและบริหำรจัดกำรโครงกำรไฟฟ้ำ ซึ่งปัจจุบัน GEPT มีแผนกำรลงทุนในกำร
ก่อสรำ้ งและพฒ
นำโครงกำรโรงไฟฟำ้ พลงั งำนxxxxxทิตยข์ นำดกำ˚ ลงั กำรผลต
220 เมกะวต
ต์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมำ
บริษัทฯ ไดจ
ัดตงั้ บริษัทย่อยชื่อ บริษัท วินเทจ โฮลดิง
เจแปน จำ˚ กัด เพื่อมุ่งเขำ้ ลงทุนในธุรกิจพลงั งำนในประเทศ
ญี่ป่ น
โดยเรม
จำกกำรเขำ้ ลงทน
ในโครงกำรโรงไฟฟำ้ พลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลต
1.172 เมกะวต
ต์ ตงั้ xxx
xxเมือง
คะโงะชิมะ ประเทศญี่ป่ น
ตอมำบรษ
ัทฯ ไดข้ ยำยกำรลงทน
เพิ่มเติม โดยกำรเขำ้ ซือ้ โครงกำรโรงไฟฟำ้ พลงั งำนxxxxxทิตยข์ นำด
กำ˚ ลงั กำรผลิต 980.98 กิโลวตตที่เมืองอิงะ ประเทศxxxxx xx นอกจำกนีบริษัท วินเทจ โฮลดิง
เจแปน จำ˚ กัด ยงั ไดล
งนำมใน
สญญำกำรลงทน
เบือ้ งxx
xxรลงทน
ในโครงกำรโรงไฟฟำ้ พลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลต
ติดตงั
15 เมกะวต
ต์ จงั หวด
ฟุกุโอกะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิตติดตงั 8 เมกะวตต์ จังหวดอิบำรำกิ ทงั้ นี้ บริษัทฯ
ยงั xxมองหำโอกำสในกำรขยำยกำรลงทน
ในประเทศญี่ป่ น
อยำ่ งต่อเนื่อง โดยxxxx xxx ศก
ษำเพื่อพฒ
นำโครงกำรโรงไฟฟำ้ ชีวมวล
ณ จงั หวด
ซะงะ และจงั หวด
วะกะยะมะ ประเทศญี่ป่ น
ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลต
ติดตงั้ รวม 100 เมกะวตต
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยงั ไดล
งนำมในสญญำใหบริกำรรบ
เหมำก่อสรำ้ งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำด
กำ˚ ลงั กำรผลิต 25 เมกะวตต์ ในจงั หวดบิลิรน
ประเทศxx xxxปินส์ โดยดำ˚ เนินงำนผำ่ นบริษัทยอ
ย ไดแ
ก่ บริษัท วินเทจ อีพีซี
จำ˚ กด
ซงึ่ เป็นกำรเขำ้ ทำ˚ โครงกำรในรูปแบบ Engineering and Procurement เพื่อจดหำและจำ˚ หนำ่ ยอปกรณต
ำ่ ง ๆ รวมทงั
กำรใหบรกำรออกแบบที่เกี่ยวของเทำ่ นนั
ธุรกิจรับเหมาติดต้ังระบบวิศวกรรม
บริษัทฯ รบเหมำติดตงั้ ระบบวิศวกรรมประกอบxxxxรอยำ่ งเต็มรูปแบบ มีควำมเชี่ยวชำญหลำกหลำย ดำ˚ เนินงำน
ครอบคลมสำ˚ หรบxxxxรทกประเภททงั้ ที่เกี่ยวของกบภำครฐและภำคเอกชน อำทิ xxxx xxxxรสำ˚ นกงำน, xxxxรพำณิชย,
xxxxรพกอำศย
, โรงแรม, โรงพยำบำล, ศน
ยกำรคำ้ , โรงงำนอตสำหกรรม, คอนโดมิเนียม, xxxxรเรย
นมหำวิทยำลย
รวม
ไปถึงสำธำรณปโภคพืนฐำน โดยเฉพำะอยำ่ งยิ่งโรงไฟฟำ้ พลงั งำนxxxxx ทงั้ ในไทยและตำ่ งประเทศ
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
บริษัทฯ ไดประกอบธุรกิจดำ้ นเหมืองถ่ำนหินโดยลงทุนผ่ำนบริษัทย่อยชื่อ บริษัท XxxxxXxx Management จำ˚ กัด ซึ่ง
บรษ
ัทยอ
ยดงั กลำ่ วxxxxxxรลงนำมบน
ทึกควำมเขำ้ ใจ (MOU) กบ
PT. China Coal Geology Mining ประเทศอินโดนีเซีย ซงึ่ เป็น
บริษัทย่อยของรฐั วิสำหกิจของประเทศxxx เพื่อเป็นผไู้ ดร้ บ
สิทธิ์กำรจด
จำ˚ หน่ำยแต่เพียงผxxx xxยวของถ่ำนหินที่ผลิตไดจ้ ำกเหมือง
จำ˚ นวน 4 แห่งบนxxxx Kalimantan นอกจำกนีบริษัท XxxxxXxx Management จำ˚ กัด xxxxxxรลงนำมกับบริษัท Tader Coal
SCM จำ˚ กด
ซงึ่ เป็นธุรกิจถ่ำนหินขนำดใหญ่ในประเทศxxxxxxมีควำมตอ้ งกำรขนั
ต่ำ
2.5 ลำ้ นตน
ตอเดือน ภำยใตบ
นทก
ควำมเขำ้ ใจ
นีบริษัท Tader Coal SCM จำ˚ กัด จะรบซือถ่ำนหินทงั้ หมดซึ่งผลิตไดจำกเหมืองทงั 4 แห่ง บนxxxx Kalimantan พรอมกันนี
บริษัทฯxxxxxxรเขำ้ รว่ มลงทน
ใน PT Sunhub Mining International Limited (SMI) ในสด
สว่ นรอ้ ยละ 25 ของxxx
xxxจำ˚ หน่ำยแลว
ทงั้ หมดของ SMI เพื่อไดร้ บ
xxxxxในกำรเป็นผูบ
ริหำรจัดกำรใบอนญ
ำตเหมืองถ่ำนหินและกำรขุดเจำะเหมืองของ PT Tadjahan
Antang Mineral (TAM) อย่ำงไรก็ตำมในปี 2560 Huashia ไม่สำมำรถจด
หำถ่ำนหินจำกเหมืองทงั
2 แห่งนีเ้ พื่อจำ˚ หนำ่ ยแก
บรษ
ัท WM ไดเ้ นื่องจำกมีปัญหำทำงดำ้ นเทคนิค สง่ ผลใหไ้ มส
ำมำรถขุดถ่ำนหินได้ บรษ
ัท WM จึงxxxx xยกเงินชำ˚ ระคำ่ สนคำ
ลว่ งหนำ้ คืนทงั้ จำ˚ นวน พรอมยกเลกสญญำจดหำถ่ำนหินดงั กลำ่ ว โดยตงั้ แตป
ี 2563 จนถึงปัจจบน
บรษ
ัท WM xxxx xหวำ่ ง
กระบวนกำรดำ˚ เนินกำรปิดบรษัท และยติกำรดำ˚ เนินธุรกจxx xxนหิน
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxพัฒนาธุรกิจและการเงน และธุรกิจการเงน
บริษัทฯ ไดป
ระกอบธุรกิจดำ้ นกำรเงินผ่ำนบริษัทย่อยชื่อ บริษัท โนว่ำ เอเชียจำ˚ กด
(“NOVA”) ซึ่งดำ˚ เนินธุรกิจ ใหบ
ริกำร
เป็นที่ปรก
ษำและใหค
ำ˚ ปรก
ษำทำงกำรเงินประเภทต่ำงๆ รวมถึงผลิตxx
ฑใ์ นตลำดทน
ที่ปรก
ษำทำงกำรเงิน กำรจด
กำรสินเชื่อ
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
กำรสินทรพ
ย์ กำรศึกษำควำมเป็นไปไดแ้ ละกำรวำงแผนธุรกิจ และบริษัท พิxx xxxชู ่น
ส์ (ไทยแลนด)
จ˚ำกัด (“PICO”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมถือหุ้นผ่ำน NOVA ในอัตรำส่วนรอยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ PICO โดยมี
วตถป
ระสงคเ์ พื่อดำ˚ เนินธุรกิจเกี่ยวกบ
กำรปล่อยสินเชื่อรำยย่อยภำยใตก้ ำรกำ˚ กบ
หรอ
xxxxxย
กวำ
“PICO Finance” ซงึ่ ดำ˚ เนินงำน
ตำมเงื่อนไขของสำ˚ นกั งำนเศรษฐกิจกำรคลง
กระทรวงกำรคลง
เพื่อกำรxx
xxxทำงธุรกิจกำรเงินของบรษ
ัทฯ ในอนำคต
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ไดจ
ัดตงั้ บริษัทย่อยโดยออ
มถือหุน
ผ่ำน NOVA ในอต
รำสด
ส่วนรอ
ยละ 100 ชื่อ บริษัท โนว่ำ
แคปปิตอล จำ˚ กด
(“NOVACAP”) มีวตถประสงคด
xx xxxxxxxxxxบรหำรสนทรพยตำมกฎหมำย และหลกเกณฑกำรเป็นบรษัท
บรหำรสนทรพยของธxxxxรแหง่ ประเทศไทย โดยปัจจบ พฒนำโครงกำร
2.2. โครงสร้างการถอหุ้นของกลุ่มบริษัท
นxxxx xหวำ่ งกำรศกษำควำมเป็นไปไดใ้ นกำรดำ˚ เนินธุรกิจ และกำร
2.3. การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทเมตะ คอรปอเรช่ัน จากัด (มหาชน)
ปัจจุบน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจทำงดำ้ นพลงั งำนเป็นธุรกิจหลก
โดยนำ˚ ประสบกำรณแ
ละควำมชำ˚ นำญในกำร
ดำ˚ เนินธุรกิจวิศวกรรมอยำ่ งยำวนำน xxxxxxxxในกำรดำ˚ เนินงำนรบเหมำก่อสรำ้ งโรงไฟฟ้ำแบบครบวงจร เนื่องจำก
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกำสและศก
ยภำพในกำรขยำยตว
ของตลำดดำ้ นธุรกิจพลงั งำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพลงั งำน
หมุนเวียน (Renewable Energy) โดยแบ่งกำรxxxxxxxxxกำรคือธุรกิจงำนดำ้ นวิศวกรรม จัดหำ และก่อสรำ้ งงำน
โครงกำรขนำดกลำงและขนำดใหญ่ และในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ xxxxxศกยภำพในกำรดำ˚ เนินธุรกิจ ดว้ ยกำรเขำ
ลงทน
ในธุรกิจกำรเงินมำกยิ่งขึน
โดยเมื่อวน
ที่ 1 ตล
ำคม 2564 บริษัทฯ โดยบริษัท โนว่ำ เอเชีย จำ˚ กด
ไดท
ำ˚ กำรเขำ
ลงทุนในบริษัท พิxx xxxชู ่น
ส์ (ไทยแลนด)
จำ˚ กัด (“PICO”) ที่มีวตถป
ระสงคใ์ นกำรประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อรำย
ย่อยภำยใตก
ำรกำ˚ กบ
โดยกำรซือ
หนุ
ของ PICO จำ˚ นวนรอ
ยละ 85 ของจำ˚ xxxxxx
ทงั้ หมด และในวน
ที่ 28 มกรำคม
2565 บริษัท โนว่ำ เอเชีย จำ˚ กด
ไดท
ำ˚ กำรเขำ้ ลงทน
ใน PICO เพิ่มเติมอีกจำ˚ นวนรอ
ยละ 14.99 รวมเป็นเขำ้ ลงทนใน
สดส่วนรอ
ยละ 99.99 ในรำคำหุน
ละ 242 บำท รวมคิดเป็นเงินลงทุน 241,999,758 บำท ซึ่งกำรเขำ้ ทำ˚ ธุรกรรมของ
บริษัทย่อยในครงั้ นีถ
ือวำ่ เป็นกำรเริ่มตน
ธุรกิจแขนงใหมข
องบริษัทฯ โดยที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ดำ˚ เนินงำนผ่ำนทำงบรษัท
ยอยและบรษัทรว่ มตำ่ งๆ
2.4. การประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทร่วม
กลม
บรษ
ัท เมตะ คอรปอเรช่น
จำ˚ กด
(มหำชน) xxxxง่ กำรดำ˚ เนินงำนของบรษ
ัทในกลม
ตำมประเภทxxxxxx xxx xx
2.4.1. xxxxxxxxxxxxxxและก่อสร้าง บริษัท วินเทจ อีพีซี จากัด
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำ˚ กด
จดทะเบียนเป็นนิติบค
คลเมื่อวน
ที่ 15 กรกฎำคม 2559 โดยมีวตถป
ระสงคใ์ นกำร
xxxxxxxxxกำรคือเพื่อดำ˚ เนินธุรกิจงำนวิศวกรรม จด
หำ และก่อสรำ้ งงำนโครงกำรขนำดใหญ่ สนบ
สนน
เงินทน
ระหว่ำงก่อสรำ้ ง รวมถึงกำรจด
หำแหลง่ เงินกูเ้ พื่อสนบ
xxxxxxxxxx xxxxxxx
จดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่ง
ออกเป็น 100,000 หุน
xxxxxxหุน
ละ 10 บำท บริษัท เมตะ คอรป
อเรช่น
จำ˚ กัด (มหำชน) มีสด
ส่วนกำรถือxxx
xxxละ 99.997 โดยต่อxxxxxxรxxxxxxxxอีกจ˚ำนวน 499 ลำ้ นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญxxxxxxxxจ˚ำนวน
49,900,000 หนุ
มลค่ำที่ตรำไวห
ุนละ 10 บำท ใหกบ
ผถู
ือหนุ
เดิม รวมเป็นทน
จดทะเบียนใหม่ 500 ลำ้ นบำท
และเมื่อxxxxxx 2 กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ บริษัท Basic Energy Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลก
ทรพ
ยข์ องประเทศxx xxxปินส์ ดำ˚ เนินธุรกิจเกี่ยวกบ
พลงั งำนxxxxx xxเ้ ขำ้ ซือ้ หนุ
สำมญ
ของบริษัท
วินเทจ อีพีซี จำ˚ กด
จำ˚ นวน 7,500,000 หนุ
คิดเป็นสด
สว่ นรอ้ ยละ 15 ของหนุ
สำมญ
จดทะเบียนชำ˚ ระแลว
เพื่อ
นำ˚ ไปเป็นเงินทน
หมน
เวียนในธุรกิจโครงกำรโรงไฟฟำ้ พลงั งำนxxxxxทิตย
ปัจจุบน
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำ˚ กัด ใหบ
ริกำรจัดหำอุปกรณที่ใชใ้ นก่อสรำ้ งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำน
xxxxxทิตยขนำดกำ˚ ลงั กำรผลตติดตงั
25 เมกะวตต์ ในจงั xxxxxxริ น
ประเทศxx xปปินส์ และบรกำรจดหำ
อปกรณและรบเหมำก่อสรำ้ งโครงกำรโรงไฟฟำ้ พลงั งำนxxxxxทิตยข์ นำดกำ˚ ลงั กำรผลตติดตงั วตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมำ
บริษัท xxxxxx xxxxxอรเ์ นชันแนล คอนสตรัคช่ัน จา˚ กัด
220 เมกะ
บริษัท xxxxxx xxxxxอรเ์ นชันแนล คอนสตรค
ช่น
จำ˚ กัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวน
ที่ 15 กรกฎำคม
2559 โดยมีวตถป
ระสงคใ์ นกำรxxxxxxxxxกำรคือธุรกิจงำนวิศวกรรม จด
หำ และก่อสรำ้ งงำนโครงกำร
ขนำดใหญ่ สนบสนนกำรจดหำxxxxxxx ะหวำ่ งก่อสรำ้ ง รวมถึงกำรจดหำแหลง่ เงินกเู้ พื่อสนบสนนธุรกิจ โดย
มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 100,000 หุน
xxxxxxหุน
ละ 10 บำท บริษัท เมตะ คอร
ปอเรช่น
จำ˚ กด
(มหำชน) มีสด
สว่ นกำรถือxxx
xxxละ 99.997 และเมื่อวน
ที่ 2 กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ
บริษัท Basic Energy Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลก
ทรพ
ยของประเทศxx xxxปินส
xxxxxxธุรกิจเกี่ยวกับพลังงำนxxxxx xxxเข้ำซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท xxxxxx xxxxxอรเ์ นช่ันแนล คอน
สตรค
ช่น
จำ˚ กด
จำ˚ นวน 15,000 หนุ
ในปี 2561 บริษัท xxxxxx xxxxxอรเ์ นชนแนล คอนสตรค
ช่น
จำ˚ กด
xxxxx
ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,000,000 บำท เป็น 161,000,000 บำท โดยออกหุ้นสำมัญจ˚ำนวนไม่เกิน
16,000,000 หนุ
มลคำ่ หน
ละ 10 บำท ซงึ่ เป็นไปตำมเงื่อนไขภำยใตส
ญญำซือขำยหนุ
สำมญขำ้ งตน
และ
ไดโ้ อนจำ˚ หนำ่ ยหน
สำมญสว่ นxxxxxxxใ้ หกบ
BEC เป็นจำ˚ นวน 2,400,000 หนุ
เมื่อรวมกบจำ˚ นวนหน
ที่ BEC
ถือครองก่อนxxxxxxxxจะเป็นจำ˚ นวนทงั้ หมด 2,415,000 หุน
หรือคิดเป็นรอ
ยละ 15 ของทุนจดทะเบียน
ชำ˚ ระแลว
ต่อมำในปี 2562 ไดจ
ดทะเบียนเพิ่มุทนจำกเดิม 161,000,000 บำท เป็น 168,124,320 บำท
โดยออกหน
สำมญจำ˚ นวน 712,432 หนุ
มลคำ่ หน
ละ 10 บำท และไดจ้ ำ˚ หนำ่ ยหน
ให้ BEC คิดเป็นจำ˚ นวน
106,865 หน
ตำมเงื่อนไขสำ˚ คญในกำรทำ˚ รำยกำรจำ˚ หนำ่ ยหน
ของ VINTER ใหกบ
BEC
ปัจจบน
บรษ
ัx xxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล คอนสตรคช่น
จำ˚ กด
ใหบรกำรรบเหมำก่อสรำ้ งโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนxxxxxทิตย์ ขนำดก˚ำลังกำรผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมำ
(Myanmar) เป็นหลก
โดยใหบรกำรเป็นผรู้ บเหมำใหแก่บรษ
ัท GEP (Myanmar) Co., Ltd.
2.4.2. xxxxxxxxxไฟฟ้า
บริษัท วินเทจ โฮลดิง
บริษัท วินเทจ โฮลดิง้
เจแปน จา˚ กัด
เจแปน จ˚ำกัด จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเมื่อxxxxxx 11 สิงหำคม 2558 โดยมี
วตถประสงคใ์ นกำรเป็นตวั แทนในกิจกำรกำรลงทนในโครงกำรโรงไฟฟำ
ประเทศญี่ป่ น
ดว้ ยทนจดทะเบียน
1,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 100,000 หุน
xxxxxxหุน
ละ 10 บำท โดยบริษัทฯ ถือหุน
ในสด
ส่วนรอ
ยละ
100 ตอมำในปีเดียวกน
บรษ
ัxxxxเทจ โฮลดิง
เจแปน จำ˚ กด
ไดxx xxxxทนจดทะเบียนในบรษ
ัทจำกเดิมจำ˚ นวน
1,000,000 บำท เป็นจำ˚ นวน 150,000,000 บำท โดยออกหน
สำมญxxxxxทนจำ˚ นวน 14,900,000 หนุ
มลคำ
หนที่ตรำไวหนละ 10 บำท เพื่อใหมีเงินลงทนเพียงพอในกำรลงทนในกิจกำรโรงไฟฟำ้ พลงั งำนxxxxxทิตย
ในประเทศxxxxx xx ปัจจุบน
บริษัทวินเทจ โฮลดิง
เจแปน จำ˚ กัดมีทุนจดทะเบียนเป็นจำ˚ นวน 657,000,000
บำท แบง่ ออกเป็น 65,700,000 หนุ
มลคำ่ หน
ละ 10 บำท
กำรดำ˚ เนินงำนของบริษัท วินเทจ โฮลดิง
เจแปน จำ˚ กด
ที่ผ่ำนมำไดล
งทน
เขำ้ ซือ้ กิจกำรโรงไฟฟำ้ พลงั งำน
xxxxxทิตย์ รวมทงั้ กำรรบ
โอน อุปกรณ์ xxxxxxxxxxx ใบอนุญำตต่ำง ๆ xxxxxตำมสญ
ญำจำ˚ หน่ำยไฟฟ้ำ
(Power Purchase Agreement) xxxxxตำมสญ
ญำเช่ำที่ดิน รวมทงั้ ทรพ
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ญำอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ
งในกำรก่อสรำ้ ง พฒ
นำ ดำ˚ เนินกำร และบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตย
ดงั กลำ่ วในธุรกิจโรงไฟฟำ้ พลงั งำนxxxxxทิตยใ์ นประเทศญี่ป่ นหลำยแหง อำทิ โครงกำรโรงไฟฟำ้ พลงั งำน
xxxxxทิตย์ ขนำดก˚ำลังกำรผลิตติดตงั 1.172 เมกะวัตต์ จังหวัดคะโงะชิมะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลตติดตงั 980.98 กิโลวตต์ จงั หวดอิงะ
แมว้ ่ำบริษัทวินเทจ โฮลดิง
เจแปน จำ˚ กัด ไดท
ำ˚ กำรขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตยท
งั สอง
โครงกำรเป็นที่เรียบรอ
ยแลว้ ในปี 2560 แต่บริษัทวินเทจ โฮลดิง
เจแปน จำ˚ กัด ยงั xxมองหำโอกำสกำร
ลงทน
ที่เหมำะสมในธุรกิจพลงั งำนหมน
เวียนในประเทศญี่ป่ น
เป็นหลก
โดยเขำ้ ศึกษำควำมเป็นไปไดของ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนหมุนเวียนต่ำง ๆ ในประเทศญี่ป่ น อำทิ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนลมขนำด
กำ˚ ลงั กำรผลิตติดตงั
288 เมกะวต
ต์ จังหวด
ฟุกุโอกะ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตยข
นำดกำ˚ ลง
กำรผลิตติดตงั
15 เมกะวตต์ จงั หวด
ฟกxx อกะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตยขนำดกำ˚ ลงั กำร
ผลตติดตงั 8 เมกะวตต์ จงั หวดอิบำรำกิ
นอกจำกนีบ
ริษัxxxxเทจ โฮลดิง
เจแปน จำ
กัด ไดเ้ ดินหนำ
ศึกษำควำมเป็นไปไดใ้ นโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงั งำนชีวมวลในประเทศญี่ป่ น
อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทวินเทจ โฮลดิง
เจแปน จำ˚ กด
เจรจำ
วำงเงินมดจำ˚ เพื่อเขำ้ ศกษำกำรลงทนในโครงกำรโรงไฟฟำ้ พลงั งำนชีวมวลขนำดกำ˚ ลงั กำรผลต 25 จงั หวด
ซะงะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนชีวมวล ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิตติดตงั
25 เมกะวต
ต์ จงั หวด
วะกะยะมะ
ในปี 2560 ตอมำในปี 2562 xxxx xxx ศกษำควำมเป็นไปไดของโครงกำรโรงไฟฟำ้ พลงั งำนชีวมวลขนำดกำ˚ ลง
กำรผลต 50 เมกะวตต์ จงั หวดซะงะเพิ่มเติม รวมเปน็ 100 เมกะวตต
อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2561 บริษัทวินเทจ โฮลดิง
เจแปน จำ
กัด ไดจ
ำหน่ำยxxxxxกำรลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิตติดตงั
15 เมกะวต
ต์ จังหวด
ฟุกุโอกะ และโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ
ลงั กำรผลิตติดตงั
8 เมกะวัตต์ จังหวัดอิบำรำกิ ใหแ
ก่ บริษัท
Scarlet Maple Investments Limited ที่รำxxxxx จำ˚ นวนประมำณ 87,810,000 บำท
ขำยเป็นจำ
นวนทงั้ สิน
2.70 ลำ
นเหรียญสหรฐ
คิดเป็น
บริษัท xxxxเอิรธพาวเวอร์ (ไทยแลนด) จากัด
บรษ
ัท กรน
เอิรธ์ พำวเวอร์ (ไทยแลนด)
จำ˚ กด
(เดิมชื่อ บรษ
ัท พลงั งำนเพื่อโลกสเี ขียว (ประเทศไทย) จำ˚ กด
) หรอ
GEPT จัดตงั้ ขึน
เมื่อวน
ที่ 30 เมษำยน 2528 มีลก
ษณะเป็น Holding Company ที่มีวต
ถุประสงคห
ลกในกำร
ลงทน
ในบรษ
ัทที่ดำ˚ เนินธุรกิจพฒ
นำและบรห
ำรจด
กำรโครงกำรโรงไฟฟำ้ พลงั งำนหมน
เวียน ซงึ่ มีแผนกำรลงทน
ปัจจบ
นคือกำรก่อสรำ้ งและพฒ
นำโครงกำรโรงไฟฟำ้ พลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิตติดตงั
220 เมกะ
วัตต์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมำ โดยปัจจุบัน GEPT มีทุนจดทะเบียน 2,252,716,300 บำท แบ่งเป็นหุน
สำมญ
จำ˚ นวน 22,527,163 หนุ
มลคำ่ ที่ตรำไวห
นุ ละ 100 บำท
บริษัทฯ xxxx xxx ลงทน
ใน GEPT ดว้ ยกำรเขำ้ ซือ้ หนุ
สำมญ
ของ GEPT ในสด
สว่ น คิดเป็นรอ้ ยละ 12 ของหนุ
สำมญ
ทงั้ หมดของ GEPT เมื่อวน
ที่ 23 มิถน
ำยน 2558 ในเดือนกุมภำพน
ธ์ ปี 2559 XXXX xxจ้ ดทะเบียนจด
ตงั้ บริษัท
ยอยในประเทศเมียนมำในชื่อ GEP (Myanmar) Co., Ltd. หรอ GEPM เพื่อเปน็ Project Company ในกำรพฒนำ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศเมียนมำ ต่อมำในเดือนมีนำคม 2559 GEPM ไดล
งนำมในสญ
ญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ
(Power Purchase Agreement) กับหน่วยงำน Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE) โดยภำยหลัง เปลี่ยนชื่อเป็น Electric Power Generation Enterprise (EPGE) ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใตก้ ระทรวงกำรไฟฟำ้ และ
พลงั งำน Ministry of Electricity and Energy of Myanmar (MOEE) ในวน
ที่ 3 สงิ หำคม 2559 บรษ
ัx xxxเทจ อีพีซี
จำ˚ กด
และบริษัท xxxxxx xxxxxอรเ์ นชน
แนล คอนสตรค
ช่น
จำ˚ กด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสด
สว่ นรอ้ ยละ 99.99 ของ
บริษัทฯ xxxx xxx ลงนำมในสญ
ญำกำรใหบ
ริกำรรบ
เหมำก่อสรำ้ งโครงกำรดงั กลำ่ วกบ
GEPMโดยมล
ค่ำทงั
4 เฟส
คิดเป็น 282.72 ลำ้ นเหรย
ญสหรฐ
หรอ
ประมำณ 8,540.07 ลำ้ นบำท1
ในปี 2561 XXXX xxxxรxxxxxทุนจดทะเบียนจำก 125,755,800 บำท เป็น 155,755,800 บำท โดยกำรออกหุน
สำมญ
xxxxxทน
จำ˚ นวน 300,000 หนุ
มลค่ำหนุ
ละ 100 บำท และในปี 2562 XXXX xxxxรxxxxxทน
จดทะเบียนอีก
ครงั้ โดยออกหุน
xxxxxทน
จำ˚ นวน 600,000 หุน
หรือ 60,000,000 บำท รวมทุนจดทะเบียนคิดเป็น 215,755,800
บำท เพื่อใชเ้ ป็นเงินทน
หมน
เวียนในกำรก่อสรำ้ งและพฒ
นำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลง
กำรผลิตติดตงั
220 เมกะวต
ต์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมำ โดยเฟสที่ 1 xxxxxxxx˚ ลงั กำรผลิตติดตงั
50 เมกะ
วตต์ เรม
รบรูร้ ำยไดแ้ ละเรม
จำ˚ หนำ่ ยไฟฟำ้ เชิงพำณิชยต
งั้ แตว่ x
xxx 27 กน
ยำยน 2562
ในวนที่ 28 กุมภำพนธ์ 2563 บริษัท วินเทจ อีพีซี จำ˚ กัด (“VEPC”) และบริษัทxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล คอน
สตรค
ช่น
จำ˚ กด
(“VINTER”) ในฐำนะผรู้ บ
เหมำก่อสรำ้ งไดท
ำ˚ กำรสง่ มอบโรงไฟฟำ้ พลงั งำนxxxxxทิตยเ์ ฟสที่ 1
ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิต 50 เมกะวัตต์ ใหแ
ก่ GEPM ต่อมำ GEPM ไดอ
อกหนังสือแจ้งใหเ้ ริ่มงำน (Notice to
proceed: NTP) เฟส 2 และเฟส 3 แก่ผรู้ บ
เหมำในวน
ที่ 14 สิงหำคม 2563 และ 14 ตล
ำคม 2563 ตำมลำ˚ ดบ
หลงั จำกนนั
ในวน
ที่ 23 ธน
วำคม 2563 xxxxxxรแกไ้ ขสญ
xxxxxเกี่ยวขอ้ งกบ
โครงกำรฯ ระหวำ่ ง VEPC VINTER
และ GEPM โดยxxxxxxค่ำตอบแทนตำมสญxxxxxเกี่ยวของกับโครงกำรฯ สำ˚ หรบเฟสที่ 2 ถึง 4 ที่ GEPM มี
หนำ้ ที่ตอ้ งจ่ำยใหแ้ ก่ผรู้ บ
เหมำจะตอ้ งถก
ปรบ
ลดลงจำกเดิมประมำณ 209.67 ลำ้ นเหรย
ญสหรฐ
หรอ
ประมำณ
6,333.46 ลำ้ นบำท เหลอ
156.06 ลำ้ นเหรย
ญสหรฐ
หรอ
ประมำณ 4,714.07 ลำ้ นบำท2 โดยในปี 2564 ถึงแม
จะมีสถำนกำรณก
ำรระบำดของ COVID-19 และเหตก
ำรณร์ ฐั ประหำรในประเทศเมียนมำ ทำง GEPT ยงั xxมี
รำยไดจ้ ำกกำรขำยไฟฟำ้ ตำมสญ
ญำซือ้ ขำยไฟฟำ
(Power Purchase Agreement) กบ
รฐั บำลเมียนมำเหมือน
ปีที่ผ่ำนมำ และทำง GEPT xxxxxxรชำ˚ ระxxxxxxxวส
ดและอุปกรณเ์ พิ่มเติมใหก
บทำง VEPC เป็นจำ˚ นวนเงิน
4.0 ลำ้ นเหรย
ญสหรฐ
ในช่วงเดือนธน
วำคม 2564 อีกดว้ ย
1 อำ้ งอิงจำกอตรำแลกเปล่ียนของธxxxxรแห่งประเทศไทย ณ วนท่ี 30 ธนั วำคม 2563 ที่ 30.2068 บำทต่อ 1 ดอลล่ำรสหรฐั
2 อำ้ งอิงจำกอตรำแลกเปล่ียนของธxxxxรแห่งประเทศไทย ณ วนท่ี 30 ธนั วำคม 2563 ที่ 30.2068 บำทต่อ 1 ดอลล่ำรสหรฐั
2.4.3. ธุรกิจถานหิน
บริษัท XxxxxXxx Management จากัด
บริษัท XxxxxXxx Management จำ˚ กด
(XxxxxXxx) จดทะเบียนเป็นนิติบค
คลเมื่อวน
ที่ 18 มิถน
ำยน 2555
ดว้ ยหนุ
จดทะเบียน 50,000 หนุ
มีวตถป
ระสงคเ์ พื่อรองรบ
กำรขยำยกำรลงทน
ในตำ่ งประเทศ โดยบรษ
ัทฯ ถือ
หนุ
ในสด
สว่ นรอ้ ยละ 100 และบรษ
ัทฯ ไดช้ ำ˚ ระทน
ในบรษ
ัทยอ
ยครงั้ แรกจำ˚ นวน 1 เหรย
ญสหรฐ
บริษัท XxxxxXxx Management จ˚ำกัด (“XxxxxXxx”) ได้รับกำรแต่งตั้งจำก PT Sunhub Mining International Limited Company (“SMI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจกำรบริหำรจดกำรเหมืองถ่ำนหิน
ที่รฐ
Kalimantan ประเทศอินโดนีเซียใหเ้ ป็นตว
แทนจำ˚ หน่ำยถ่ำนหินแต่เพียงผูเ้ ดียว ทงั้ นี้ ผูบ
ริหำรของ
บริษัทฯ เล็งเห็นวำ่ กำรไดร้ บ
แตง่ ตงั้ เป็นตวั แทนจำ˚ หนำ่ ยถ่ำนหินในครงั้ นีเ้ ป็นโอกำสxxxxxของบรษ
ัทฯ ในกำร
ขยำยธุรกิจเขำ้ สกลมพลงั งำนซงึ่ เปนธุรกิ็ จที่มีอนำคตและสำมำรถสรำ้ งผลกำ˚ ไรใหแก่บริษัทฯ ได
ต่อมำผูบ
ริหำรของบริษัทฯ xxxxรเจรจำกับผูถ
ือหนุ
ของ SMI เพื่อขยำยกำรลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่ำนหิน
โดยกำรเขำ้ เป็นผถู
ือหน
ใน SMI เพื่อใหบรษ
ัทฯ ไดร้ บผลตอบแทนโดยตรงจำกผลกำ˚ ไรxxxxxรขำยถ่ำนหิน
ของ SMI นอกเหนือจำกรำยxxxxxxมำจำกกำรเป็นตัวแทนจ˚ำหน่ำยถ่ำนหินของ XxxxxXxx ดังนั้น
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงพิจำรณำและอนม
ติใหบ
ริษัทฯ เขำ้ ลงทน
โดยกำรซือ
หนุ
ของ SMI จำก Worldly
Wealth International Limited (“WWI”) ซึ่งกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นใน SMI ครงั้ นีคำดว่ำจะส่งผลให
บริษัทฯ มีแหลง่ รำยไดอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจำกรำยได้จำกธุรกิจรบ ลดควำมเสยงจำกกำรพงึ่ พิงแหลง่ รำยไดจำกธุรกิจเดียว
เหมำติดตงั้ ระบบวิศวกรรม เป็นกำร
ถึงแมว้ ำ่ ปัจจบน
ถ่ำนหินยงั xxเป็นแหลง่ ทรพ
ยำกรดำ้ นพลงั งำxxxxมีสว่ นแบ่งตลำดเป็นอน
ดบสองรองจำก
นำ˚้ มนของโลก และมีตนทนในกำรผลตไฟฟำ้ ต่ำ˚ ที่สด แตเ่ นื่องจำกควำมไม่แนนอนในควำมสำมำรถในกำร
สง่ มอบถ่ำนหิน อีกทงั้ หลำยประเทศท่วั โลกเรมใหควำมสำ˚ คญกบ
สงิ่ แวดลอมมำกขนึ
รวมไปถึงกำรตื่นตว
xxxxxรก่อใหเ้ กิดมลภำวะจำกอุตสำหกรรมดำ
นพลงั งำน ส่งผลใหมีควำมxxx
xxxในกำรใชถ่ำนหิน
xxxxxขึน
และหน
มำสนบ
สนุนกำรขยำยตวั ของธุรกิจพลงั งำนสะอำด หรือพลงั งำนหมน
เวียนแทน ซึ่งกำร
เปลยนแปลงดงั กลำ่ วอำจทำ˚ ใหแนวโนมควำมตองกำรใชถ่ำนหินคอยๆ ปรบตวั ลงลงในระยะยำว จำกกำร
พิจำรณำกำรลงทนในธุรกิจเหมืองถ่ำนหินดงั กลำ่ วอยำ่ งรอบคอบ รวมทงั้ คำดกำรณผลกระทบและควำม
น่ำจะเป็นในระยะยำว เพื่อรก
ษำผลกำ˚ ไรอน
เป็นผลตอบแทนสงู สด
ใหแ
ก่ผถู
ือหนุ
บริษัทฯ จึงเห็นxxxxx
ดำ˚ เนินกำรปิดบรษ
ัท XxxxxXxx ซงึ่ ตงั้ แตป
ี 2563 ถึงปัจจบน
xxxx xหวำ่ งกำรดำ˚ เนินกำรทำงดำ้ นกฎหมำย
ตำมxxxxxxxข้อบังคับของหมู่xxxxบริติชเวอร์จิน ( British Virgin Islands: BVI) โดยสำเหตุที่กำร
ดำ˚ เนินกำรดงั กลำ่ วยงั ไมแลว้ เสรจและมีควำมลำ่ ชำ
เนื่องจำกกำรแพรระบำดของเชือไวรส
COVID-19 ทำ
ใหไ้ ม่สำมำรถเดินทำงไปยงั ประเทศดงั กลำ่ วได้ ประกอบกบ
หน่วยงำนภำครฐ
และหน่วยงำxxxxเกี่ยวของ
กับกำรxx
xxxxกำรดังกล่ำว จำ
เป็นตอ
งปฏิบัติตำมมำตรกำรภำครฐ
ของหมู่xxxxบริติชเวอรx
xx xxxไม
สำมำรถทำ˚ งำนไดอยำ่ งเต็มประสทธิภำพ และรวดเรว็ xxxx xxxควร
PT Sunhub Mining International Limited Company (SMI)
บริษัทฯ เขำ้ ทำ˚ รำยกำรไดม
ำซึ่งสินทรพ
ยซึ่งเป็นหุน
ของ PT Sunhub Mining International Limited (SMI)
จำ˚ นวน 13,767 หุน
xxxxxxที่ตรำไวหุน
ละ 100,000 รูเปียอินโดนีเซีย (IDR) (หรือประมำณ 10.33 เหรียญ
ดอลลำ่ รส
หรฐ
(USD)) หรือคิดเป็นรอยละ 25 ของหน
ที่จำ˚ หน่ำยไดแลว้ ทงั้ หมดของ SMI ในรำxxxxxหนละ
43,580 บำท รวมเป็นรำxxxxxx หนุ
ของ SMI ทงั้ สนิ
599,965,860 บำท
SMI จดตงั้ ขึนเมื่อวนที่ 27 พฤศจิกำยน 2550 ภำยใตกฎหมำยของประเทศอินโดนีเซีย ในรูปแบบxxxxxร
ลงทน
จำกตำ่ งประเทศ ซงึ่ ไดร้ บ
อนญ
ำตใหช้ ำวตำ่ งประเทศถือหนุ
xxxx xx xละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกบ
กำรบริหำรจดกำรเหมืองถ่ำนหิน ทงั้ ดำ้ นกำรขด
กำรขนสง
และกำรตลำด ทงั้ กำรขำยภำยในประเทศ และ
สง่ ออก โดยเมื่อวน
ที่ 25 ตล
ำคม 2555 SMI ไดล
งนำมในสญ
ญำ Management Cooperation Agreement
และ Sale and Purchase of Coal Agreement (Off take) ร่วมกับ PT Tadjahan Antang Mineral (TAM)
โดยเงื่อนไขของสญญำนน
ใหx
xxxx SMI ในกำรเป็นผบ
ริหำรจดกำรใบอนญำตเหมืองถ่ำนหินของ TAM แต
เพียงผxxx xxยว และxxxxx SMI ในกำรดำ˚ เนินกำรเพื่อสนบสนนกำรขดเจำะเหมือง รวมถึงxxxxxในกำรเป็นผรู้ บ
ซือ
ถ่ำนหินที่ขุดไดแ
ต่เพียงผูเ้ ดียว ทงั้ นี้ SMI ไดแ
ต่งตงั
บริษัท XxxxxXxx Management จำ
กัด ซึ่งเป็น
บรษ
ัทยอ
ยของบรษ
ัทฯ ใหเ้ ป็นตวั แทนจำ˚ หนำ่ ยถ่ำนหินแตเ่ xxxxผxxx xxยว
2.4.4. xxxxxxxxxปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและการเงน บริษัท โนว่า เอเชีย จากัด
และxxxxxxxxxxxx
บริษัท โนว่ำ เอเชีย จ˚ำกัด จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเมื่อxxxxxx 25 สิงหำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน
10,000,000 บำท แบง่ เป็นหนุ
สำมญ
1,000,000 หนุ
มลคำ่ หนุ
ละ 10 บำท โดยบรษ
ัทฯ ถือหนุ
ในสด
สว่ นรอ้ ยละ
100 มีวตถป
ระสงคเ์ พื่อประกอบธุรกิจเป็นที่ปรก
ษำทำงกำรเงินและกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ที่มีโอกำสใน
กำรสรำ้ งผลกำ˚ ไรที่เหมำะสม ทงั้ ภำยนอกและภำยในบรษ
ัทฯ ทงั้ บรษ
ัทในและนอกตลำดหลกั ทรพ
ยแ์ หง่ ประเทศ
ไทย โดยจะไมด
xx xxxxxxxxxxใดที่ขด
แยง้ กบ
กำรประกอบธุรกิจหลกั ของบรษ
ัทฯ บรษ
ัท โนวำ
เอเซีย จำ˚ กด
ตงั้ xxxx
xxxจะเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและกำรลงทุนที่มีควำมน่ำเชื่อถือในระดบสง
เพื่อตอบxxxxควำมตอ
งกำรของ
ลกคำ้ ที่มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกน
ไป ครอบคลม
ไปถึงกำรใหบ
ริกำรแก่บริษัทที่มีควำมเกี่ยวขอ
งกน อน
ไดแ้ ก่ บรษ
ัท เมตะ คอรป
อเรช่น
จำ˚ กด
(มหำชน) และบรษ
ัท กรน
เอิรธ์ พำวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จำ˚ กด
ซงึ่ เป็นบรษัท
ร่วม อีกทงั้ ยงั แสวงหำโอกำสในกำรใหบ
ริกำรแก่xxxxxx ภำยนอก รวมไปถึงกำรขยำยและพฒนำองคก
รและ
บคลำกรใหมีควำมสำมำรถในกำรรบ
งำนxxxxxมำกขนึ้ อีกดว้ ย ปัจจบ
นบรษ
ัท โนวำ
เอเชีย จำ˚ กด
มีทน
จดทะเบียน
เป็นจำ˚ นวน 117,500,000 บำท แบง่ ออกเป็นหนุ
สำมญ
จำ˚ นวน 11,750,000 หนุ
มลคำ่ หนุ
ละ 10 บำท
อีกทงั้ ในปี 2564 และช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี 2565 ทำง บรษ
ัท โนวำ
เอเชีย จำ˚ กด
ขยำยกำรดำ˚ เนินธุรกิจมำกขึน
โดยกำรจด
ตงั้ บริษัท โนว่ำ แคปปิตอล จำ˚ กด
(“NOVACAP”) เพื่อประกอบธุรกิจบริหำรสินทรพ
ยตำมกฎหมำย
และหลกั เกณฑก์ ำรเป็นบรษ
ัทบริหำรสินทรพ
ยข์ องธxxxxรแหง่ ประเทศไทย ปัจจบ
นxxxxx xหวำ่ งกำรศก
ษำควำม
เป็นไปไดใ้ นกำรดำ˚ เนินธุรกิจ และพฒ
นำโครงกำร และเมื่อวน
ที่ 1 ตล
ำคม 2564 บรษ
ัทฯ โดยบรษ
ัท โนวำ
เอเชีย
จำ˚ กด
ไดท
ำ˚ กำรเขำ้ ลงทน
ในบรษ
ัท พิxx xxxชู ่น
ส์ (ไทยแลนด)
จำ˚ กด
(“PICO”) ที่มีวตถป
ระสงคใ์ นกำรประกอบ
ธุรกิจปล่อยสินเชื่อรำยย่อยภำยใตกำรกำ˚ กับ โดยกำรซือหุนของ PICO จำ˚ นวนรอยละ 85 ของจำ˚ xxxxxxx
ทงั้ หมด และในวน
ที่ 28 มกรำคม 2565 บริษัท โนว่ำ เอเชีย จำ˚ กัด ไดท
ำ˚ กำรเขำ้ ลงทุนใน PICO เพิ่มเติมอีก
จำ˚ นวนรอ้ ยละ 14.99 รวมเป็นเขำ้ ลงทน
ในสด
สว่ นรอ้ ยละ 99.99 ในรำคำหนุ
ละ 242 บำท รวมคิดเป็นเงินลงทุน
241,999,758 บำท เพื่อดำ˚ เนินธุรกิจเกี่ยวกบ
กำรปลอ
ยสินเชื่อรำยย่อยภำยใตก
ำรกำ˚ กบ
หรือที่เรียกว่ำ “PICO
Finance” เพื่อกำรxxxxxxทำงธุรกิจกำรเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เริ่มรบ
รูร้ ำยไดจ
ำกกำรดำ˚ xxxxxxxxxxxxx
บรษ
ัท พิxx xxxชู ่น
ส์ (ไทยแลนด)์ จำ˚ กด
ตงั้ แตไ่ ตรมำสที่ 4/2564 เป็นตนมำ
บริษัท โนว่า แคปปิ ตอล จากัด
บริษัท โนว่ำ แคปปิตอล จำ˚ กด
จดทะเบียนเป็นนิติบค
คลเมื่อวน
ที่ 18 พฤษภำคม 2564 ดว้ ยทน
จดทะเบียน
100,000 บำท แบ่งเป็นหนุ
สำมญ
10,000 หนุ
มลค่ำหนุ
ละ 10 บำท โดยบริษัทฯ ถือหนุ
ในสด
สว่ นรอยละ
100 ผ่ำนบริษัท โนว่ำ เอเชีย จำ˚ กด
มีวตถป
ระสงคเ์ พื่อประกอบธุรกิจบริหำรสินทรพ
ยตำมกฎหมำย และ
หลกเกณฑกำรเป็นบรษ
ัทบรหำรสนทรพยของธxxxxรแหง่ ประเทศไทย โดยในปัจจบ
นบรษ
ัทฯ xxxx xหวำ่ ง
กำรศกษำควำมเป็นไปไดใ้ นกำรดำ˚ เนินธุรกิจและพฒนำโครงกำร
บริษัท พิxx xxxxช่น
ส์ (ไทยแลนด)
จา˚ กด
เมื่อวน
ที่ 1 ตุลำคม 2564 บริษัทฯ เขำ้ ทำ˚ รำยกำรไดมำซึ่งสินทรพ
ยโ์ ดยใหบ
ริษัท โนว่ำ เอเชีย จำ˚ กัด เขำ้ ทำ
รำยกำรซือ้ หนุ
สำมญ
ของ บริษัท พิxx xxxชู ่น
ส์ (ไทยแลนด)์ จำ˚ กด
(“PICO”) จำ˚ นวน 850,000 หนุ
มลค่ำที่ตรำ
ไวห
นุ ละ 100 บำท หรือคิดเป็นรอ
ยละ 85 ของxxx
xxxจำ˚ หน่ำยไดแ้ ลว้ ทงั้ หมดของ PICO ในรำxxxxxx หุน
ละ 242
บำท รวมเป็นรำxxxxxx หนุ
ของ PICO ทงั้ สิน
205,700,000 บำท และเมื่อวน
ที่ 27 มกรำคม 2565 บริษัทฯ xxxx xx
ทำ˚ รำยกำรไดม
ำซึ่งสินทรพยห
ุนสำมญ
ของ PICO เพิ่มเติมอีกจำ˚ นวน 149,999 หนุ
มลค่ำที่ตรำไวห
ุนละ 100
บำท หรือคิดเป็นรอ
ยละ 14.99 ของหุน
ที่จำ˚ หน่ำยไดแ้ ลว้ ทงั้ หมดของ PICO ในรำxxxxxx หุน
ละ 242 บำท รวม
เป็นรำxxxxxx หนุ
ทงั้ สนิ
36,299,758 บำท รวมปัจจบ
นบรษ
ัทฯ ถือหนุ
ใน PICO ผำ่ นบรษ
ัท โนวำ
เอเชีย จำ˚ กด ใน
สดสว่ นรอ้ ยละ 99.99 ของxxx xxxจำ˚ หนำ่ ยไดแ้ ลว้ ทงั้ หมดของ PICO
PICO จด
ตงั้ เมื่อวน
ที่ 1 กน
ยำยน 2560 ดว้ ยทน
จดทะเบียน 10,000,000 บำท แบ่งเป็นหนุ
สำมญ
100,000 หนุ
มลคำ่ หนุ
ละ 100 บำท มีวตถป
ระสงคเ์ พื่อดำ˚ เนินธุรกิจเกี่ยวกบ
กำรปลอ
ยxx
xxxxxรำยยอ
ยภำยใตก้ ำรกำ˚ กบ
หรือ
ที่เรียกว่ำ “สินเชื่อพิโกไฟแนนซ”
โดยไดร้ บ
ใบอนญ
ำตจำกกระทรวงกำรคลง
โดยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เป็นกำร
ใหบ
รกำรสน
เชื่อแบบไมมีหลกั ประกน
ซงึ่ เรย
กเก็บดอกเบีย
คำ่ ปรบ
คำ่ บรก
ำร คำ่ ธรรมเนียม และคำ่ ใชจ่ำยใดๆ
อนเกิดขึน
จริงและxxxxxแก่เหตุในอัตรำสงู สดไม่เกินรอ
ยละ 36 ต่อปี (Effective Rate) วงเงินกูส
งู สด
ไม่กิน
50,000 บำทโดยผู้ขอสินเชื่อสำมำรถขอสินเชื่อผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ xxxx เว็ปไซต์ PICO เงินด่วน
xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx และช่องทำงสื่อสงั คมออนไลน์ อำทิ Facebook youtubeหรือ Tik Tok เป็นตน ทงั้ นี
เพื่ออำ˚ นวยควำมสะดวกใหกบ
ผูใ้ ชบ
ริกำรและเพื่อเป็นกำรหลีกxxxxxxxx
ทุนในกำรดำ˚ เนินกำรจำกกำรบริหำร
สำขำ โดยปัจจุบัน PICO มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ˚ำนวน 1,000,000 หุ้น
xxxxxxที่ตรำไวห
ุนละ 100 บำท และมีเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมสะดวกสะบำยใหก
ับผูใ้ ช้บริกำรภำยใต
แนวคิด digital lending อยำ่ งตอเนื่อง
3. ข้อมูลรายช่ือกรรมการ ผ
ริหาร และโครงสร้างของผู้ถอ
หุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. | พล.ต.ต.xxxx | หรุนเรงิ ใจ | ประธำนกรรมกำรบรษิ ัท |
2. | นำยศภุ xxxxx | โภคนิ จำรุรศั มิ์ | รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรและประธำนxxxx หนำ้ ที่บรหิ ำร |
3. | นำยxxx | xxฮำ | กรรมกำร |
4. | นำยชนน | วงั ตำล | กรรมกำร |
5. | นำยxxxxxxxxx | ไทยแช่ม | กรรมกำร |
6. | นำยสทธินำท | ดวงรตน์ | กรรมกำรxxxxxและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ |
7. | นำงสำวเยำวxxxxx | xxxบญุ | กรรมกำรxxxxxและกรรมกำรตรวจสอบ |
8. | นำยกฤษฎำ | พฤติxxx | กรรมกำรxxxxxและกรรมกำรตรวจสอบ |
9. | นำยสวำ่ ง | มำสะกี | กรรมกำรxxxxx |
กรรมการผ
ีอา˚ นาจลงนามแทนบริษ
ตามหนังสือรับรองของบริษัท
นำยxxxxxxxx xxxxxจำรุรศมิ์ นำยxxx xxฮำ พลตำ˚ รวจxxxxxxx xxxxxxxxxxx นำยชนน วงั ตำล กรรมกำรสองในสี่คนนี
ลงลำยมือชื่อรว่ มกนและประทบตรำสำ˚ คญของบรษัท
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. | นำยสทธินำท | ดวงรตน์ | กรรมกำรxxxxxและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ |
2. | นำงสำวเยำวxxxxx | xxxบญุ | กรรมกำรxxxxxและกรรมกำรตรวจสอบ |
3. | นำยกฤษฎำ | พฤติxxx | กรรมกำรxxxxxและกรรมกำรตรวจสอบ |
คณะผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. | นำยศภุ xxxxx | xxxxxจำรุรศั มิ์ | ประธำนxxxx หนำ้ ที่บรหำร |
2. | นำงสำวนิษฐรศั มิ์ | จิรำสกลุ เกียรติ | ประธำนxxxx หนำ้ ที่ฝ่ ำยบญชีและกำรเงิน |
3. | นำยพงศxxxxx | สนทรำรชนุ | ประธำนxxxx หนำ้ ที่ฝ่ ำยปฏิบติกำร |
4. | นำงสำวชนำกำร | xxxxxxx | ผxxx x˚ นวยกำรฝ่ ำยบคคลและธุรกำร |
5. | นำยxxxxxxxxx | ไทยแช่ม | ผxxx x˚ นวยกำรฝ่ ำยวิศวกรรมและก่อสรำ้ ง |
6. | นำยสง่ำ | ตนติxxxxxxx | ผxxx x˚ นวยกำรฝ่ ำยเลขำนกำรบรษิ ัทและกำรกำ˚ กบดแล |
โครงสร้างผู้ถอ
หุ้น
รายช่ือผ อ
หุ้น 10 รายแรก ขอ
xxx x xx
ท่ี 19 พฤษภาคม 2565
ลาดับ | ชื่อ – สกุล | จานวนหุ้น | สัดส่วนการถอหุน้ | ||
นำย | ภทรณฏั ฐ์ | xxxกรธนำพนธุ์ | 130,323,437 | 7.89 | |
นำย | วิพงษ์ | รxxxxxxxxxx | 110,773,650 | 6.71 | |
บรษิ ัท | ณศำบรุ ี จำ˚ กดั | 94,042,650 | 5.70 | ||
นำย | ณฐปภสั ร์ | xxxxช์ ยxxxx | 64,056,000 | 3.88 | |
บรษิ ัท | xxxxxxxxx xxxเตท จำ˚ กดั | 62,500,000 | 3.79 | ||
น.ส. | กมำตยำ | ศรวณียำรกษ์ | 41,581,100 | 2.52 | |
น.ส. | ทิตำนนั | หรุนเรงิ ใจ | 36,000,100 | 2.18 | |
นำย | xxx | จนทนโรจน์ | 34,802,200 | 2.11 | |
นำย | โสรจั | โรจนเบญจกลุ | 34,300,000 | 2.08 | |
บรษิ ัท | ไฮเทค ยทีรตี้ จำ˚ กดั | 31,250,000 | 1.89 | ||
ผถู้ ือหน้ อื่น | 1,011,546,521 | 61.26 | |||
รวม | 1,651,175,658 | 100.00 | |||
4. ประวัติการxxxxxxxxในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา ปี 2562 ไมมี
ปี 2563 ที่ประชมสำมญผถู
ือหน
ประจำ˚ ปี 2563 เมื่อวนที่ 30 กรกฎำคม 2563 มีมติดงั ตอไปนี
1. อนม
ติกำรลดทนจดทะเบียนของบรษ
ัทฯ จำ˚ นวน 353,757,660 บำท จำกทนจดทะเบียนเดิม จำ˚ นวน
1,738,101,679 บำท เป็น 1,384,344,019 บำท แบ่งออกเป็นหนุ
สำมญ
จำ˚ นวน 1,384,344,019 หนุ
มลคำ่ ที่ตรำไวหน
ละ 1 บำท ดว้ ยกำรตดหน
สำมญ
จดทะเบียน จำ˚ นวน 353,757,660 xxx
xxxจดสรรไว้
เพื่อรองรบ
กำรใชx
xxxxของใบสำ˚ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ
หุน
สำมญ
ของบริษัทฯ ครงั้ ที่ 2 ("VTE-W2"
“META-W2”) และครงั้ ที่ 3 (“META-W3”)
2. อนุมัติกำรxxxxxทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ˚ำนวน 382,541,172 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ˚ำนวน 1,384,344,019 บำท เป็น 1,766,885,191 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญxxxxxxxx จ˚ำนวน
382,541,172 หุน
xxxxxxที่ตรำไวหนุ
ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยแก่ผถู
ือหุน
เดิมตำมสด
สว่ นกำรถือหนุ
(Rights Offering) ตำมแบบมอบอำ˚ นำจท่วั ไป (General Mandate)
ปี 2564 ที่ประชม
สำมญผถู
ือหน
ประจำ˚ ปี 2564 ประชมเมื่อวนที่ 29 เมษำยน 2564 มีมติดงั ตอไปนี
1. อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ˚ำนวน 491,747,805 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
1,766,885,191 บำท เป็น 1,275,137,386 บำท แบ่งออกเป็นหนุ สำมญจำ˚ นวน 1,275,137,386 xxx
xxxxxxที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ยังxxxxxxออกจ˚ำหน่ำยของบริษัทฯ จ˚ำนวน
491,747,805 หุน
ซึ่งจัดสรรไวเ้ พื่อรองรบ
กำรใชx
xxxxของใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxxจะซือ
หนุ
สำมญ
ของ
บริษัทฯ ครงั้ ที่ 4 (META-W4) ตำมมติที่ประชุมวิสำมญ
ผถู
ือหนุ
ครงั้ ที่ 2/2561 และเพื่อเสนอขำยแก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ตำมแบบมอบอ˚ำนำจท่ัวไป (General Mandate) ตำมมติที่ประชมสำมญประจำ˚ ปี 2563
2. อนุมัติกำรxxxxxทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ˚ำนวน 828,839,302 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
1,275,137,386 บำท เป็น 2,103,976,688 บำท โดยกำรออกหน
สำมญxxxxxทน
จำ˚ นวน 828,839,302
หนุ
มลคำ่ ที่ตรำไวหน
ละ 1 บำท โดยจดสรรหน
สำมญxxxxxทน
ดงั นี
2.1 จัดสรรหุน
สำมัญxxxxxxxxจำ
นวน 382,541,216 หุน
xxxxxxที่ตรำไวหุน
ละ 1 บำท หรือคิดเป็น
รอยละ 30 ของทนจดทะเบียนชำ˚ ระแลว้ ของบรษ
ัทฯ เพื่อรองรบกำรออกและเสนอขำยหน
สำมญ
xxxxxทนใหแก่ผถู
ือหน
เดิม (Right Offering) และ/หรอ
จำ˚ นวน 127,513,739 หนุ
หรอคิดเป็นรอย
ละ 10 ของทน
จดทะเบียนชำ˚ ระแลว้ ของบรษ
ัทฯ เพื่อเสนอขำยใหแ
ก่บคคลในวงจำ˚ กด
(Private
Placement) โดยทงั้ สองกรณีเป็นกำรxxxxxทนตำมแบบมอบอำ˚ นำจท่วั ไป (General Mandate)
ทงั้ นี้ ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำมจะตอ
งมีจำ˚ นวนรวมกน
ไม่เกิน 382,541,216 หุน
หรือคำ˚ นวณรวมไม
เกินรอยละ 30 ของทนจดทะเบียนชำ˚ ระแลว้ ของบรษัทฯ
2.2 จด
สรรหนุ
สำมญ
xxxxxทน
จำ˚ นวน 318,784,347 หนุ
มลค่ำที่ตรำไวหนุ
ละ 1 บำท เพื่อรองรบ
กำร
ใชx
xxxxของใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxxจะซือ
หุน
สำมญ
ของบริษัทฯ ครงั้ ที่ 5 (META-W5) ที่จัดสรร
ใหแก่ผถู
ือหน
เดิมของบรษ
ัทโดยไมคิดมลคำ
ปี 2565 ที่ประชม
สำมญผถู
ือหน
ประจำ˚ ปี 2565 ประชมเมื่อวนที่ 28 เมษำยน 2565 มีมติดงั ตอไปนี
1. อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ˚ำนวน 452,801,030 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
2,103,976,688 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจำ˚ นวน 1,651,175,658 บำท โดยกำรตัดหุนสำมัญxxxxx
xxxxxอ
อกจำ
หน่ำยของบริษัทฯ จำ
นวน 452,801,030 หุน
xxxxxxหุน
ที่ตรำไวหุน
ละ 1 บำท โดยมี
รำยละเอียดดงั นี
1.1 หุน
สำมญ
xxxxxxxxจำ˚ นวน 134,016,683 หุน
ซึ่งออกไวเ้ พื่อรองรบ
กำรจัดสรรและเสนอขำยหนุ
สำมญxxxxxทนเพื่อเสนอขำยใหแก่ผถู
ือหน
เดิมตำมสดสว่ นกำรถือหนุ
(Right Offering) ตำมแบบ
มอบอำ˚ นำจท่วั ไป (General Mandate) ที่ยงั xxxx xร้ บกำรจดสรร
1.2 หนุ
สำมญ
xxxxxทน
จำ˚ นวน 318,784,347 หนุ
ซงึ่ ออกไวเ้ พื่อรองรบ
กำรจด
สรรใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิที่จะ
ซือ้ หนุ
สำมญ
xxxxxทน
ของบริษัทฯ ครงั้ ที่ 5 (META-W5) โดยจำ˚ นวนxxx
xxxออกเพื่อรองรบ
META-W5
จะxxxxxxรxxxxxทน
อีกครงั้ ในสด
xxx xxxxxxxx กบ
จำ˚ นวนใบแสดงสท
ธิxxxxxจ้ ด
สรรใหแ้ ก่ผถู
ือหนุ
2. อนุมัติกำรxxxxxทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ˚ำนวน 1,586,058,082 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
1,651,175,658 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจำ˚ นวน 3,237,233,740 บำท โดยกำรออกหุนสำมญxxxxxxxx
จำ˚ นวน 1,586,058,082 หนุ
มลคำ่ ที่ตรำไวห
นุ ละ 1 บำท เพื่อรองรบ
กำรจด
สรรดงั ตอ
ไปนี
2.1 จัดสรรหุน
สำมญ
xxxxxxxxจำ˚ นวน 495,352,697 หุน
หรือไม่เกินรอ
ยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
ชำ˚ ระแลว้ ของบรษ
ัทฯ เพื่อรองรบกำรออกและเสนอขำยหนุ
สำมญxxxxxทนใหแก่ผถู
ือหน
เดิมตำม
สดสว่ นกำรถือหนุ (Right Offering) ตำมแบบมอบอำ˚ นำจทว่ั ไป (General Mandate)
2.2 จัดสรรหุน
สำมญ
xxxxxxxxจำ˚ นวน 165,117,566 หุน
หรือไม่เกินรอ
ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ช˚ำระแลว วงจำ˚ กดั
ของบริษัทฯ เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญxxxxxxxxให้แก่บุคคลใน (Private Placement) ตำมแบบมอบอำ˚ นำจท่วั ไป (General Mandate)
ทงั้ นีต
ำมขอ
2.1 และ 2.2 ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำมจะตอ
งมีจำ˚ นวนรวมกน
ไม่เกิน 495,352,697 หนุ
หรือค˚ำนวณรวมไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช˚ำระแล้วของบริษัทฯ ณ xxxxxx
คณะกรรมกำรบรษ
ัทฯ มีมติอนม
ติกำรจดสรร
2.3 จัดสรรหุน
สำมญ
xxxxxxxxจำ˚ นวน 513,056,980 หุน
หรือไม่เกินรอ
ยละ 31 ของทุนจดทะเบียน
ชำ˚ ระแลว้ ของบริษัทฯ เพื่อรองรบ
กำรใชx
xxxxซือ
หนุ
สำมญ
xxxxxทน
ตำมใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxxจะ
ซือหน
สำมญของบรษ
ัทฯ ครงั้ ที่ 6 (META-W6)
2.4 จด
สรรหนุ
สำมญ
xxxxxทน
จำ˚ นวน 312,530,849 หนุ
หรือไม่เกินรอ้ ยละ 19 ของทน
จดทะเบียนชำ˚ ระ
แลว้ ของบริษัทฯ เพื่อรองรบกำรใชx
xxxxซือหุนสำมญxxxxxxxxตำมใบสำ˚ คญแสดงxxxxxxxxจะซือ
หุน
สำมญ
ของบริษัทฯ ครงั้ ที่ 5 (META-W5) ซึ่งไดร้ บ
กำxxxม
ติจำกที่ประชุมผถู
ือหุน
สำมญ
ประจำ˚ ปี
2564 เมื่อวนที่ 29 เมษำยน 2564 และไดร้ บอนุมัติกำรจัดสรรหุน้ ดงั กลำ่ วจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครงั้ ที่ 5/2564 เมื่อวน
สำมัญxxxxxxxxเพื่อรองรับxxxxx xxx 14 พฤษภำคม 2564 และได
จำ˚ หนำ่ ยใบสำ˚ คญ
แสดงสท
ธิแก่ผถู
ือหนุ
ไวเ้ รย
บรอ้ ยแลว้ เมื่อวน
ที่ 30 กรกฎำคม 2564
ทงั้ นีต
ำมขอ
2.3 และ 2.4 จะตอ
งมีจำ˚ นวนรวมกน
ไม่เกิน 825,587,829 หนุ
หรือคำ˚ นวณรวมไม
เกินรอ
ยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำ˚ ระแลว้ ของบริษัทฯ ณ วน
ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติ
อนมติกำรจดสรร
2.5 จดสรรหน
สำมญxxxxxทนจำ˚ นวนไมเ่ กิน 100,000,000 หนุ
เพื่อรองรบกำรปรบสทธิกำรใชส
ทธิซือ
หุน
สำมญ
xxxxxxxxตำมใบสำ˚ คญ
แสดงxxxxxxxxจะซือ
หุน
สำมญ
ของบริษัทฯ ครงั้ ที่ 5 (META-W5)
ตำมขอ
3.3.1 (ง) ของขอ
กำ˚ หนดxxxxxกำรใชx
xxxxตำมใบสำ˚ คญแสดงxxxxxxxxจะซือ้ หนุ
สำมญของ
บริษัทฯ (META-W5) ดว้ ยเหตบริษัทฯ ไดอ ครงั้ ที่ 6 (META-W6)
อกใบสำ˚ คญแสดงxxxxxxxxจะซือ้ หนุ
สำมญของบรษ
ัทฯ
5. ประวัติการจ่ายเงนปนั ผลในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่ นมา
บริษัทฯ งดจ่ำยเงินปันผลสำ˚ หรบ ขำดทนจำกกำรดำ˚ เนินงำน
ผลกำรดำ˚ เนินงำนปี 2563 2564 และ 2565 เนื่องจำกบริษัทฯ มีผลประกอบกำร
ส่วนท่ี 3
ข้อมูลทางการเงนิ ของบริษทั เมตะ คอรป์ อเรช่ัน จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงนิ | งบการเงนิ รวม | |||||
ณ 31 มีนาคม 2565 (สอบทาน) | ณ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ) | ณ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ) | ||||
ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | |
สินทรัพย์ | ||||||
xxxxxxxxxx xxxxxxxx | ||||||
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำเงินสด | 8.99 | 0.15% | 10.53 | 0.18% | 6.70 | 0.13% |
เงินลงทนช่วครำว | - | - | - | - | - | - |
ลกหนีกำรคำและลกหนีอ้ ื่น | 1,895.75 | 32.55% | 1,901.30 | 32.30% | 1,807.01 | 34.85% |
เงินใหส้ ินเชื่อระยะสน้ และดอกเบียคำงรบั | ||||||
-กิจกำรที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 9.32 | 0.16% | 9.10 | 0.15% | - | - |
-กิจกำรอื่น | 90.14 | 1.55% | 92.09 | 1.56% | - | - |
เงินใหส้ ินเชื่อระยะยำวและดอกเบียคำ้ ง รบั สวนxxxxxถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี | ||||||
-กิจกำรที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 0.89 | 0.02% | 0.89 | 0.02% | - | - |
-กิจกำรอื่น | 6.81 | 0.12% | 5.66 | 0.10% | - | - |
เงินใหก้ ย้ ืมระยะสน้ และดอกเบียคำงรบั | ||||||
- กิจกำรที่เกี่ยวขอ้ งกนั | - | - | - | - | - | - |
- กิจกำรอื่น | - | - | - | - | 15.35 | 0.30% |
สินทรพยที่เกิดจำกสญั ญำ-หมนเวียน | 261.84 | 4.50% | 255.79 | 4.35% | 229.71 | 4.43% |
เงินจำยลวงหนำผรู้ บั เหมำก่อสรำง | 1,912.53 | 32.84% | 1,927.07 | 32.74% | 1,646.56 | 31.75% |
เงินมดั จำ˚ เพื่อกำรลงทนุ ในธุรกิจพลงั งำน | 475.04 | 8.16% | 506.02 | 8.60% | 506.09 | 9.76% |
xxxxxxประกนตำมสญญำซือ้ ขำยxxxxxx | 175.13 | 3.01% | 175.78 | 2.99% | 157.99 | 3.05% |
สินทรพยทำงกำรเงินหมนเวียนอื่น | 0.03 | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.03 | 0.00% |
สินทรพยหมนเวียนอื่น | 1.48 | 0.03% | 2.12 | 0.04% | 0.23 | 0.00% |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 4,837.94 | 83.06% | 4,886.37 | 83.01% | 4,369.67 | 84.27% |
สินxxxxxxxxหมุนเวียน | ||||||
เงินฝำกธxxxxรที่มีภำระคำประกนั | 15.00 | 0.26% | - | - | 3.71 | 0.07% |
สินทรพยที่เกิดจำกสญั ญำ-xxxxxเวียน | - | - | - | - | ||
เงินลงทนุ ระยะยำวอื่น - หลกั ทรพั ยเ์ ผื่อขำย | - | - | - | - | ||
เงินลงทนในกำรรวมคำ้ | - | - | - | - | ||
เงินลงทนในบรษิ ัทรวม | 706.67 | 12.13% | 704.04 | 11.96% | 685.43 | 13.22% |
เงินลงทนในบรษิ ัทอื่น | - | - | - | - | ||
(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงนิ | งบการเงนิ รวม | |||||
ณ 31 มีนาคม 2565 (สอบทาน) | ณ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ) | ณ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ) | ||||
ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | |
เงินใหส้ ินเชื่อระยะยำวและดอกเบียคำ้ ง รบั -สทธิจำกสวนที่ถึงกำหนดระยะภำยใน หนึ่งปี | ||||||
-กิจกำรที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 1.03 | 0.02% | 1.10 | 0.02% | - | - |
-กิจกำรอื่น | 9.17 | 0.16% | 6.83 | 0.12% | - | - |
เงินจำยลวงหxxxxทปี่ รกษำกำรเงิน | - | - | - | - | ||
อสงหำรมิ ทรพยเพื่อกำรลงทนุ | 9.43 | 0.16% | 9.46 | 0.16% | 9.61 | 0.19% |
ที่ดิน xxxxรและอปุ กรณ์ | 17.50 | 0.30% | 17.92 | 0.30% | 17.08 | 0.33% |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 26.37 | 0.45% | 19.83 | 0.34% | 16.58 | 0.32% |
คำควำมxxxx | 118.70 | 2.04% | 118.70 | 2.02% | - | - |
สินทรพยไมม่ ีตวตน | 2.89 | 0.05% | 2.72 | 0.05% | 1.24 | 0.02% |
สินทรพยภำษีเงินไดรอกำรตดั บญชี | 0.45 | 0.01% | 0.69 | 0.00% | - | - |
สินทรพยทำงกำรเงินxxxxxเวียนอื่น | 76.86 | 1.32% | 116.66 | 1.98% | 73.78 | 1.42% |
สินทรพยxxxxxเวียนอื่น | 2.65 | 0.05% | 1.81 | 0.03% | 8.30 | 0.16% |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 986.72 | 16.94% | 999.76 | 16.99% | 815.73 | 15.73% |
xxxxxxxxxxxx | 5,824.66 | 100.00% | 5,886.13 | 100.00% | 5,185.40 | 100.00% |
หนี้สิน | ||||||
หนีส้ ินหมุนเวียน | ||||||
เงินเบิกเกินบญชี | - | - | - | - | ||
เงินกย้ ืมระยะสนั้ | 266.01 | 4.57% | 272.41 | 4.63% | 204.41 | 3.94% |
xxxหนีกำรคำและxxxหนีอ้ ื่น | 2,156.95 | 37.03% | 2,152.16 | 36.56% | 2,067.30 | 39.87% |
เงินกย้ ืมระยะสน้ และดอกเบียคำง จำย แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 3.00 | 0.05% | 3.30 | 0.06% | - | - |
หน้ กท้ ี่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี | - | - | 26.60 | 0.51% | ||
หนีส้ ินตำมสญญำเชำกำรเงินที่ถึงกำหนด ชำระภำยในหนึ่งปี | 9.86 | 0.17% | 8.76 | 0.15% | 6.41 | 0.12% |
หนีxx xxxxxเกิดจำกสญญำ-หมนเวียน | 1,345.89 | 23.11% | 1,276.16 | 21.68% | 1,050.59 | 20.26% |
เงินมดจำรบั ลวงหนำเพื่อกำรลงทนุ | - | - | - | - | ||
xxxหนีเงินประกนผลงำxxxxถึงกำ˚ หนด ชำระภำยในหนึ่งปี | 1.66 | 0.03% | 2.46 | 0.05% | ||
ภำษีเงินไดน้ ิติบคคลคำงจำย | 0.87 | 0.01% | 0.82 | 0.01% | 1.43 | 0.03% |
ประมำณกำรหนีส้ ินระยะสนั้ | 0.47 | 0.01% | 0.46 | 0.01% | 0.64 | 0.01% |
รวมหนีส้ ินหมนเวียน | 3,783.05 | 64.95% | 3,715.73 | 63.13% | 3,359.84 | 64.79% |
(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงนิ | งบการเงนิ รวม | |||||
ณ 31 มีนาคม 2565 (สอบทาน) | ณ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ) | ณ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ) | ||||
ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | |
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน | ||||||
หนีส้ ินตำมสญญำเชำกำรเงิน - สทธิจำก สวนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี | 14.35 | 0.25% | 10.06 | 0.17% | 9.95 | 0.19% |
xxxหนีเงินประกนผลงำนสวนที่ถึงกำหนด ชำระเกินกวำหนึ่งปี | - | - | - | - | ||
ภำระผกพนของผลประโยชนพนกงำน | 0.46 | 0.01% | 0.42 | 0.01% | 0.13 | 0.00% |
หนีส้ ินภำษีเงินไดรอตดบญชี | 5.91 | 0.10% | 13.70 | 0.23% | 3.93 | 0.08% |
หนีส้ ินxxxxxเวียนอื่น | 2.70 | 0.05% | 2.61 | 0.04% | 2.60 | 0.05% |
รวมหนีส้ ินxxxxxเวียน | 23.42 | 0.40% | 26.79 | 0.46% | 16.61 | 0.32% |
รวมหนี้สิน | 3,806.47 | 65.35% | 3,742.52 | 63.58% | 3,376.45 | 65.11% |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||||||
ทนจดทะเบียน | 2,103.98 | 36.12% | 2,103.98 | 35.74% | 1,766.89 | 34.07% |
ทนที่ออกและชำระเต็มมxx คำแลว้ | 1,651.17 | 28.35% | 1,651.17 | 28.05% | 1,275.14 | 24.59% |
สวนเกินมxx คำหน้ สำมญั | 548.20 | 9.41% | 548.20 | 9.31% | 690.86 | 13.32% |
สวนตำ˚ กวำทนจำกกำรเปลี่ยนแปลง สดสวนกำรถือหน้ ในบรxx xxxxx x | (30.93) | (0.53%) | (9.97) | (0.17%) | (9.97) | (0.19%) |
กำไร (ขำดทนุ ) สะสม | ||||||
- จดสรรเพื่อxxxxxตำมกฎหมำย | - | - | - | - | - | - |
- ยงxxxxจ้ ดสรร | (122.75) | (2.11%) | (102.14) | (1.74%) | (38.19) | (0.74%) |
องคป์ ระกอบอื่นของสวนของผถู้ ือหนุ้ | (99.40) | (1.71%) | (32.79) | (0.56%) | (169.71) | (3.27%) |
รวมสวนของผถู้ ือหน้ บรษิ ัทใหญ่ | 1,946.29 | 33.41% | 2,054.47 | 34.90% | 1,748.13 | 33.71% |
สวนของสวนไดเสียxxxxxม่ ีอำนำจควบคมุ | 71.90 | 1.23% | 89.14 | 1.51% | 60.82 | 1.17% |
รวมสวนของผถู้ ือหนุ้ | 2,018.19 | 34.65% | 2,143.61 | 36.42% | 1,808.95 | 34.89% |
รวมหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ | 5,824.66 | 100.00% | 5,886.13 | 100.00% | 5,185.40 | 100.00% |
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | งบการเงนิ รวม | |||||
ณ 31 มีนาคม 2565 (สอบทาน) | ณ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ) | ณ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ) | ||||
ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | |
รายได้ | ||||||
รำยไดจำกกำรขำย | - | - | - | - | - | - |
รำยไดจำกกำรใหบ้ รกิ ำร | 14.77 | 56.94% | 74.55 | 81.80% | 8.19 | 4.10% |
รำยไดดอกเบียรบั จำกเงินใหส้ ินเชื่อ | 4.29 | 16.54% | 4.55 | 4.99% | - | - |
ดอกเบียรบั | - | - | 0.27 | 0.30% | 29.69 | 14.88% |
กลบั รำยกำรผลขำดทนุ ดำนเครดตที่คำดวำจะเกิดขึน้ | - | - | 2.03 | 2.23% | 0.05 | 0.03% |
กำไรจำกกำรขำยxxxxxกำรลงทนุ | - | - | - | - | - | - |
รำยไดอ้ ื่น | 6.88 | 26.52% | 9.74 | 10.69% | 161.64 | 81.00% |
รวมรายได้ | 25.94 | 100.00% | 91.14 | 100.00% | 199.56 | 100.00% |
ค่าใช้จ่าย | ||||||
ตนทนขำย | - | - | - | - | - | - |
ตนทนกำรใหบ้ รกิ ำร | 14.06 | 54.20% | 70.62 | 77.49% | 7.96 | 3.99% |
ตนทนกำรใหบ้ รกิ ำรสินเชื่อ | 0.53 | 2.04% | 0.87 | 0.95% | - | - |
คำใชจ้ ำยในกำรบรหำรและท่วไป | 28.88 | 111.33% | 68.04 | 74.65% | 101.12 | 50.67% |
ผลขำดทนดำนเครดิตที่คำดวำจะเกิดขนึ้ | 0.06 | 0.23% | 0.13 | 0.14% | 67.72 | 33.93% |
ขำดทนจำกกำรดอ้ ยคำของเงินลงทนในบรษิ ัทรวม | - | - | 26.55 | 29.13% | 129.55 | 64.92% |
ตนทนทำงกำรเงิน | 7.83 | 30.19% | 42.58 | 46.72% | 42.88 | 21.49% |
รวมค่าใช้จ่าย | 51.36 | 198.00% | 208.79 | 229.09% | 349.23 | 175.00% |
กาไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงนิ ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและภาษีเงนิ ได้ | (25.42) | (98.00%) | (117.65) | (129.09%) | (149.67) | (75.00%) |
สวนแบงขำดทนจำกเงินลงทนในบรษิ ัทรวมและกำรรวม คำที่ใชวิธีสวนไดเ้ สีย | 3.86 | 14.88% | 17.71 | 19.43% | 19.98 | 10.01% |
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิ ได้ | (21.56) | (83.12%) | (99.94) | (0.00%) | (129.69) | (64.99%) |
รำยได้ (คำใชจ้ ำย) ภำษีเงินได้ | (0.47) | (1.81%) | - | - | (8.90) | (4.46%) |
กาไร (ขาดทุน) สา˚ หรับงวด | (22.03) | (84.93%) | (99.94) | (109.65%) | (138.59) | (69.45%) |
งบกระแสเงนสด
งบกระแสเงนิ สด | งบการเงนิ รวม | ||
ณ 31 มีนาคม 2565 (สอบทาน) | ณ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ) | ณ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ) | |
ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท | |
กระแสเงนิ สดจากกิจกรรมดาเนินงาน | |||
กำไร (ขำดทนุ ) ก่อนภำษีเงินได้ | (21.56) | (99.94) | (129.69) |
ปรับปรุงด้วย | |||
คำเสื่อมรำคำและคำ่ ตดจำหน่ำย | 2.96 | 9.91 | 4.10 |
กลบั รำยกำรผลขำดทนุ ดำนเครดตที่คำดวำจะเกิดขึน(กลบั รำยกำร) | (1.19) | (1.90) | 67.67 |
คำใชจ้ ำยทำงตรงในกำรออกหน้ กตู้ ดจำย | - | 2.62 | |
ขำดทนจำกกำรขำยสินทรพยทำงกำรเงินxxxxxเวียน | 0.10 | - | |
ขำดทนจำกกำรดxx xxxxxxxลงทนในบรษิ ัทรวม | 26.55 | 129.55 | |
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอสงหำรมิ ทรพยเพื่อกำรลงทนุ | - | - | |
ขำดทนจำกกำรจำหน่ำยอปุ กรณ์ | 0.04 | 0.02 | |
ขำดทนุ (กำไร ) จำกกำรชำระบญชีบรxx xxxxx x | - | 0.38 | |
กำไรจำกกำรไดม้ ำของหน้ ในบรษิ ัทรว่ ม | (0.85) | (157.42) | |
กำไรที่ยงไมเกิดขึนจำกอตรำแลกเปลี่ยน | 0.36 | (1.30) | 0.57 |
สวนแบง(กำไร)ขำดทนจำกเงินลงทนในบรษิ ัทรวมและกำรรวมคำ้ | (3.86) | (17.71) | (19.98) |
สำรองจำกกำรประมำณกำรหนีส้ ินระยะสน้ (กลบั รำยกำร) | 0.01 | (0.18) | (0.11) |
คำใชจ้ ำยที่ปรกึ ษำทำงกำรเงินตดจำย | - | 43.59 | |
คำใชจ้ ำยผลประโยชนพนกงำน | 0.04 | 0.13 | 4.32 |
ดอกเบียรบั | - | (0.27) | (29.69) |
รำยไดดอกเบียรบั จำกกำรใหส้ ินเชื่อ | (4.29) | (4.55) | - |
ตนทนทำงกำรเงิน | 7.83 | 42.58 | 42.88 |
กา˚ ไร (ขาดทุน) จากการดา˚ เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพยแ์ ละหนี้สินดา˚ เนินงาน | (19.70) | (47.39) | (41.19) |
สินทรัพยด์ า˚ เนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง | |||
ลกหนีกำรคำและลกหนีอ้ ื่น | (1.49) | 93.17 | 650.95 |
สินทรพยที่เกิดจำกสญั ญำ | (6.76) | (0.21) | 3.72 |
เงินจำยลวงหนำผรู้ บั เหมำก่อสรำง | 6.82 | (82.77) | (1,135.16) |
เงินใหส้ ินเชื่อ | (0.35) | 2.50 | - |
สินทรพยหมนเวียนอื่น | 0.65 | 0.92 | (0.14) |
สินทรพยไมหมนเวียนอื่น | - | (0.20) | |
เจำหนีกำรคำและเจำหนีอ้ ื่น | 12.06 | (123.03) | 8.41 |
หนีส้ ินที่เกิดจำกสญญำ | 76.41 | 110.59 | 968.36 |
เจำหนีเงินประกนผลงำน | (1.66) | (0.80) | (4.95) |
งบกระแสเงนิ สด | งบการเงนิ รวม | ||
ณ 31 มีนาคม 2565 (สอบทาน) | ณ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ) | ณ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ) | |
ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท | |
ประมำณกำรหนีส้ ินระยะสนั้ | 0.08 | - | (2.18) |
เงินสดจำยภำระผกพนั ผลประโยชนพนกงำน | - | - | (7.88) |
หนีส้ ินไมหมนเวียนอื่น | - | - | 0.92 |
เงนิ สดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน | 66.06 | (47.03) | 440.66 |
รบั ดอกเบีย้ | 4.14 | 4.59 | - |
จำยดอกเบีย้ | (8.63) | (39.17) | (38.62) |
จำยภำษีเงินได้ | (0.15) | 4.23 | (2.87) |
เงนิ สดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน | 61.42 | (77.38) | 399.17 |
กระแสเงนิ สดจากกิจกรรมลงทุน | |||
รบั ดอกเบีย้ | 0.61 | 2.35 | |
เงินลงทนช่วครำวลดลง | - | 0.19 | |
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำประกนลดลง | (15.00) | 3.72 | 14.29 |
เงินใหก้ ย้ ืมระยะสน้ แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้ งกนลดลง (เพิ่มขึน) | - | 19.00 | |
เงินใหก้ ย้ ืมระยะสน้ แก่กิจกำรอื่นเพิ่มขึน้ | 15.00 | (15.00) | |
เงินสดรบั (จำย)มดจำเพื่อกำรลงทนในธุรกิจพลงงำน | - | 78.75 | |
เงินสดจำยซือ้ สินทรพยทำงกำรเงินไมหมนเวียนอื่น | - | - | |
เงินสดรบั จำกกำรซือ้ สินทรพยทำงกำรเงินไมหมนเวียนอื่น | - | - | |
เงินสดรบั จำกกำรจำหน่ำยอสงหำรมิ ทรพยเพื่อกำรลงทนุ | - | - | |
เงินสดรบั จำกกำรขำยเงินลงทนช่วครำว | - | 0.29 | |
เงินสดจำยซือ้ เงินลงทนในบรษิ ัทยอ่ ย | (36.30) | (205.43) | - |
เงินสดรบั จำกเงินปันผลจำกบรษิ ัทรวมและกิจกำรรวมคำ้ | - | 6.48 | |
เงินสดจำยซือ้ สินทรพยทำงกำรเงินไมหมนเวียนอื่น | (29.55) | - | |
เงินสดรบั จำกกำรขำยสินทรพยทำงกำรเงินไมหมนเวียนอื่น | 71.77 | - | |
เงินสดรบั จำกกำรขำยเงินลงทนในกิจกำรรวมคำ้ | - | - | |
เงินสดจำยซือ้ ที่ดิน อำคำร และอปุ กรณ์ | (0.16) | (2.46) | (0.13) |
เงินสดรบั จำกกำรจำหน่ำยอปุ กรณแ์ ละยำนพำหนะ | - | 0.01 | |
เงินสดจำยซือ้ สินทรพยไมม่ ีตวตน | (0.32) | (0.10) | (0.04) |
เงนิ สดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน | (51.78) | (146.44) | 106.55 |
กระแสเงนิ สดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | |||
เงินเบิกเกินบญชีลดลง | |||
เงินกย้ ืมระยะสน้ ลดลง | (0.30) | 23.43 | (75.72) |
จำยชำระเงินกย้ ืมระยะสน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้ งกนลดลง | (5.25) | ||
จำยชำระหนีส้ ินตำมสญญำเชำทำงกำรเงิน | (3.68) | (8.85) | (2.11) |
งบกระแสเงนิ สด | งบการเงนิ รวม | ||
ณ 31 มีนาคม 2565 (สอบทาน) | ณ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ) | ณ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ) | |
ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท | |
เงินสดรบั สทธิจำกกำรออกหน้ กู้ | - | - | |
เงินสดจำยชำระหน้ กู้ | - | (373.00) | |
เงินสดรบั จำกสวนไดเสียที่ไมม่ ีอำนำจควบคมุ ในกำรออกจำหน่ำยหนุ้ สำมญของบรษิ ัทยอ่ ย | - | - | |
เงินสดรบั จำกกำรเพิ่มทนุ | 233.38 | - | |
เงนิ สดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ | (9.23) | 247.96 | (450.83) |
ผลตำงของอตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำงบกำรเงิน | |||
ที่เป็นเงินตรำตำงประเทศลดลง(เพิ่มขึน) | (1.96) | (20.31) | (58.40) |
เงนิ สดและรายการเทยี บเทา่ เงนิ สดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ | (1.54) | 3.83 | (3.51) |
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำเงินสด ณ วนตนปี | 10.53 | 6.70 | 10.21 |
เงนิ สดและรายการเทยี บเทา่ เงนิ สด ณ วันสิน้ ปี | 8.99 | 10.53 | 6.70 |