Contract



ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพมิ่ ทุน บริษัท เมตะ คอรป์ อเรช่น


l

จา˚ กด


(มหาชน) (“บริษัท”)

ใบจองซือ้ เลขที่...................................................

การเสนอขายหนุ้ สามญั xxxxxxxxใหก้ บั ผูถือหุน้ เดิมตามสดส่วนการถือหุน้ ของบริษัท จา˚ นวน 184,000,000 หุน้ มลค่าที่ตราไวห้ ุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.61 บาท ในอตราส่วนการจอง 8 หุน้ สามญั เดิม ต่อ 1 หุน้ สามญั ใหม่

วนั xxxxxxซือ 🗌 20 กนั ยายน 2564 🗌 21 กนั ยายน 2564 🗌 22 กนั ยายน 2564 🗌 23 กนั ยายน 2564 🗌 24 กนั ยายน 2564 🗌 27 กนั ยายน 2564



ขาพเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจองซือหุน)

ข้อมูลผู้จองซือ้ หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีดว้ ยตวั xxxxxให้ครบถ้วนชดั xxx

🗌 บุคคลธรรมดาสญั ชาติไทย เลขที่ประจาตวประชาชน ............................................................... 🗌 บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญั ชาติไทย เลขที่ใบต่างดาว/หนงสือเดินทาง.........................................

🗌 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................. 🗌 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล.........................................................

ชื่อ 🗌 นาย 🗌 นาง 🗌 นางสาว 🗌 นิติบุคคล........................................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถ้ ือหุนเลขที่.....................................................


บานเลขที่............................................ หม่xx xx........................................ ตรอก/ซอย ............................................................................................ ถนน ........................................................................................................................................

แขวง/ตาบล .............................................................................................. เขต/อาเภอ .......... .................................................................................. จงั หวดั ....................................................................... รหสั ไปรษณีย..................................

โทรศพท์ ( บาน)..........................................................................................โทรศพทมือถือ.........................................................................................สัญชาติ....................................................................... อาชีพ.............................................

วนั / เดือน / ปี (วนจดทะเบียนนิติบุคคล)................................................. เลขประจาตวั ผูเ้ สียภาษี.................................................... ประเภทการหกั ภาษี ณ ที่จ่าย 🗌 ไม่หกั ณ ที่จ่าย 🗌 หกั ภาษี ณ ที่จ่าย



















ขาพเจาเป็นผูถ้ ือหุนเดิมตามทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วนั ที่ 1 กันยายน 2564 จานวน........................................................................ หุน้ ประสงคข์ xxxxซือหุน้ สามัญxxxxxxxxของบริษัท เมตะ คอรปอเรช่นั จากัด (มหาชน) ดงนี้

รายxxxxxxxxxxจองซือ้

ราคาเสนอขาย (บาท

ต่อหุ้น)

จา˚ xxxxxxxxxxxxxซือ้ (หนุ้ )

จา˚ นวนเงินทxxx x˚ ระ (บาท)

จา˚ นวนเงินเป็ นตัวxxxxx

🌕 จองซือ้ นอ้ ยกว่าxxxxxxxxไดร้ บั จดสรร


0.61




🌕 จองซือ้ ตามxxxxxxxxไดร้ บจดสรร




🌕 จองซือ้ มากกว่าxxxxxxxxไดร้ บจดสรร (เฉพาะจา˚ นวนxxxxxxซือ้ เกิน

xxxxx)




พรอ้ มกนั นี้ ขา้ พเจา้ ขอส่งเงินค่าจองหนุ้ สามญั ดงกล่าวโดย

🗌 เงินโอน 🗌 ดร๊าฟท์ 🗌 เชค็

เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท............................................................... วนั ที่....................................................... ธนาคาร.................................................. สาขา...................................................................

โดยส่ังจ่ายบัญชี “บริษัท เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ˚ากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซือ้ หุ้นxxxxxxxx” 391-1-04723-2 ธนาคารกสิกรไทย จ˚ากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ โดยก˚าหนดการช˚าระเงินด้วยเช็ค/ดร๊าฟท์ xxxxxxท˚าได้ถึงxxxxxx

24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 ถึง 12.00 เท่าน้นั

กรณีทxxx x˚ ระโดย เช็ค/ดร๊าฟท์ จะตอ้ งทราบผลการเรียกเก็บไดจ้ ากสา˚ นกั หกบญั ชใี นกรุงเทพมหานครไดภ้ ายใน 1 วนั ทา˚ การเท่านนั้

การส่งมอบหลักทรัพย์

หากขา้ พเจา้ ไดร้ บการจดสรรหุน้ ดงกล่าวแลว้ ขา้ พเจา้ ตกลงใหด้ า˚ เนินการดงต่อไปนี้: (ผูจ้ องซือ้ หุน้ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านนั้ )

🗌 แบบไร้ ใบหุ้ น น˚าหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ˚านวนxxxxxxรับจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด˚าเนินการให้บริษัทหลักท รัพย

......................................................................... สมาชิกผูฝากเลขxxx xx˚ หุน้ เขา้ ฝากไวก้ บ

บริษัท ศนู ยร์ บฝากหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั เพื่อเข้าบญั ชีซือ้ ขายหลกทรพยซ์ ึ่งขา้ พเจา้ มีอยู่กบบริษัทนน

บญั ช

เลขที่...................................................... (ชื่อบญั ชีซือ้ ขายหลกทรพยต์ อ้ งเป็นชื่อเดียวกบผูจ้ อง มิฉะนนั้ จะดา˚ เนินการออกใบหุน้ ในชื่อผูจ้ องซือ้ แทน)

🗌 น˚าใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ใหอ้ อกใบหุน้ สามญั ตามจา˚ นวนxxxxxร้ บการจดสรรในนามของ “บริษัท ศนู ยร์ บฝากหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กด” และนา˚ หุน้ เขา้ ฝากไวก้ บบริษัท ศนู ยร์ บฝากหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั โดยนา˚ เขา้ บญั ชีของบริษัทผูอ้ อกหลกทรพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้ พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกทรพยภ์ ายหลงผูจ้ องซือ้ หุน้ จะตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 65 บาทไม่รวมภาษีมลค่าxxxxx)

🗌 แบบรับเป็ นใบหุ้น ใหอ้ อกเป็ นใบหุ้นสามัญตามจ˚านวนxxxxxxรับจดั สรรนั้นไวใ้ นชื่อขา้ พเจ้า และจดส่งใบหุน้ ใหข้ า้ พเจา้ ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุน้ ณ วนั ที่ 1 กนั ยายน 2564 โดยขา้ พเจา้ อาจไดร้ บใบหุน้ ภายหลงจากท

ตลาดหลกทรพยแห่งประเทศไทยไดร้ บหุน้ สามญั xxxxxxxxดงกล่าวเขา้ เป็นหลกทรพยจ์ ดทะเบียนและอนุญาตใหท้ า˚ การซือ้ ขายไดใ้ นตลาดหลกทรัพยแห่งประเทศไทย

ขา้ พเจา้ ขอรบั รองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้ xxxxxxxxจา˚ นวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ xxxxxxxxนี้ หากขา้ พเจา้ ไม่ส่งมอบใบจองซือ้ หุน้ สามัญxxxxxxxxxxxxxก้ รอกรายละเอียดครบถว้ นเรียบรอ้ ยพรอ้ มชา˚ ระค่าจองซือ้ หุน้ xxxxxxxxภายในกา˚ หนด

ระยะเวลาการจองซือ

หรือหาก เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่ส่งจ่ายแลว้ นนั้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหxxxxxxขา้ พเจา้ แสดงxxxxxxxxประสงคใ์ ชxxxxxxxxซือ้ หุน

ขา้ พเจา้ ไดอ้ ่านหนงสือแจงการจดสรรหุน้ สามญั xxxxxxxx และเอกสารการแจ้งxxxxxxxxจองซือ้ หุน้ สามญั xxxxxxxxของบริษัท

เมตะ คอรปอเรช่นั จา˚ กดั (มหาชน) และยินยอมผูกพนั ตามหนงสือดงกล่าวและที่จะแกไ้ ขเพิ่มเติมภายหนา้ อีกดว้ ย

การคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้น (ถ้ามี)

ในกรณีที่ขา้ พเจา้ xxxxxร้ บการจดสรรหลกทรพยห์ รือไดร้ บการจดสรรหลกทรพยไ์ ม่ครบตามจา˚ นวนหลกทรพยxx xxxxxซือ้ ขา้ พเจา้ ตกลงใหด้ า˚ เนินการดงต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)

🗌 โอนเงินเขา้ บญั ชีเฉพาะธนาคารพาณิชยภ์ ายในประเทศ (โปรดแนบสา˚ เนาสมดบญั ชีเงินฝากธนาคารหนา้ แรกประเภทออมทรพยเ์ ท่านน เงินดว้ ยเช็คขีดคร่อม)

และชื่อบญั ชีตอ้ งเป็นชื่อเดียวกบชื่อผูจ้ องซือ้ หลกทรพยเ์ ท่านน

ในกรณีที่ชื่อบญั ชีมิใช่บญั ชีเดียวกบชื่อผูจ้ องซือ้ จะคืน

🗌 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามขา้ พเจา้ และจดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุน้ ณ วนั ที่ 1 กนั ยายน 2564 ของบริษัทฯ ทางไปรษณียลงทะเบียน (การรบเงินคืนดว้ ยxxxxxxxxxxxx xxxมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้ งซึ่งผูจ้ องซือ้ ตอ้ งรบผิดชอบ เมื่อนา˚ เช็คไปเรียกเก็บเงิน)


การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสย่ี งและก่อนxxxxxxxxxxxซื้อหุ้นควรพิจารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพมิ่ ทุนอย่างรอบคอบ


ลงชื่อ ผูจ้ องซื้อ/ กรรมการผูมีอา˚ นาจ

✂ (.......................................................................................................................)


หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามญั xxxxxxxxของ บริษทั เมตะ คอรป์ อเรช่ จา˚ กัด (มหาชน) (ผูจ้ องซอื้ โปรดกรอกขอ้ ความส่วนนด้ี ้วยตัวxxxxxให้ครบถว้ นและชัดเจน)



วนั xxxxxxซือ 🗌 20 กนั ยายน 2564 🗌 21 กนั ยายน 2564 🗌 22 กนั ยายน 2564 🗌 23 กนั ยายน 2564 🗌 24 กนั ยายน 2564 🗌 27 กนั ยายน 2564 เลขที่ใบจอง ...........................................................

บริษัท เมตะ คอรปอเรช่นั จา˚ กดั (มหาชน) ไดร้ บเงินจอง (ชื่อตามใบจอง)...........................................................................................................................................................เพื่อจองซือ้ หุน้ สามญั xxxxxxxxของบริษัท เมตะ คอรป์ อเรช่นั จา˚ กดั (มหาชน)

จา˚ นวน........................................................................... หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.61 บาท รวมเป็นเงิน บาท

โดยชา˚ ระเป็น 🗌 เงินโอน 🗌 ดร๊าฟท์ 🗌 เชค็

เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท............................................................... วนั ที่....................................................... ธนาคาร.......................................................................... สาขา โดยดา˚ เนินการดงนี้

🗌 แบบไรใ้ บหนุ้ นา˚ หนุ้ สามญั xxxxxxxxเขา้ บญั ชซี ือ้ ขายหลกทรพยของตนเอง โดยออกใบหนุ้ ในนาม บจ.ศนู ยร์ บฝากฯ เลขที่สมาชิกผูฝาก......................................................

บญั ชีซือ้ ขายหลกทรพั ยเ์ ลขที่.......................................

🗌 นา˚ ใบหุน้ เขา้ ฝากบญั ชีของ บจ.ศนู ยร์ บฝากฯ โดยเขา้ บญั ชีผูอ้ อกหลกทรพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้ พเจา้

🗌 แบบรบใบหุน้ ออกใบหนุ้ ในนามของผูจ้ องซือ้

กรณีxxxxxร้ บการจดสรรหลกทรพั ยห์ รือไดร้ บการจดสรรหลกทรพยไ์ ม่ครบตามจา˚ นวนหลกั ทรพยท์ จี่ องซือ้ ขา้ พเจา้ ตกลงใหด้ า˚ เนินการดงต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)

🗌 โอนเงินเขา้ บญั ชีของขา้ พเจา้ ธนาคาร.....................................................................สาขา...................................................เลขที่บญั ชี...........................................

🗌 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งั จ่ายเฉพาะในนามขา้ พเจา้ และจดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุน้ ณ วนั ที่ 1 กนั ยายน 2564 ของบริษัทฯ ทางไปรษณียลงทะเบียน


เจา้ หนา้ ที่ผูร้ บมอบอา˚ นาจ ....................................................................................................

BROKER

ผูฝ้ ากเลขท่ี

Participant No

ชื่อบริษัท

Company Name

ผูฝ้ ากเลขท่ี

Participant No

ชื่อบริษัท

Company Name

002

บริษัทหลกั ทรพั ยท์ ิสโก้ จา˚ กดั

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003

บริษัทหลกั ทรพั ย์ คนั ทรี่ กรุ๊ป จา˚ กดั (มหาชน)

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

034

บริษัทหลกั ทรพั ยฟ์ ิ ลลิป (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ดีบีxxx xxxเคอรส์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD

038

บริษัทหลกั ทรพั ย์ xxxxซี จา˚ กดั (มหาชน)

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริษัทหลกั ทรพั ย์ แลนด์ xxxxx xxxx xx จา˚ กดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ไอรา่ จา˚ กดั (มหาชน)

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ภทั ร จา˚ กดั (มหาชน)

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริษัทหลกั ทรพั ย์ xxxxxxxx จา˚ กดั

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริษัทหลกั ทรพั ย์ xxxxเอส-ซีxxxxxxบี (ประเทศไทย) จา˚ กดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.

051

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จา˚ กดั

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เอเซีย พลสั จา˚ กดั

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

052

บริษัทหลกั ทรพั ย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จา˚ กดั

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED

010

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เมอรร์ ิล xxxxx (ประเทศไทย) จา˚ กดั

MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เมยแ์ บงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

MAYBANK XXX XXX SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษัทหลกั ทรพั ย์ กสิกรไทย จา˚ กดั (มหาชน)

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ยxx xxxx (ประเทศไทย) จา˚ กดั

UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.

013

บริษัทหลกั ทรพั ย์ xxxxไอ (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

213

xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx จา˚ กดั

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014

บริษัทหลกั ทรพั ย์ โนมxx x พฒั นสิน จา˚ กดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

221

xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx จา˚ กดั (มหาชน)

MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015

บริษัทหลกั ทรพั ย์ แอพเพิล เวลธ์ จา˚ กดั

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

224

บริษัทหลกั ทรพั ยบ์ วั หลวง จา˚ กดั (มหาชน)

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษัทหลกั ทรพั ยธ์ นชาต จา˚ กดั (มหาชน)

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษัทหลกั ทรพั ยซ์ ี xxx xxx เอ (ประเทศไทย) จา˚ กดั

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019

บริษัทหลกั ทรพั ย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จา˚ กดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เจพีมอรแ์ กน (ประเทศไทย) จา˚ กดั

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ทรีนิตี้ จา˚ กดั

TRINITY SECURITIES CO.,LTD.

230

บริษัทหลกั ทรพั ย์ โกลเบล็ก จา˚ กดั

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษัทหลกั ทรพั ยไ์ ทยพาณิชย์ จา˚ กดั

SCB SECURITIES CO.,LTD.

244

บริษัทหลกั ทรพั ย์ xxxควอรี (ประเทศไทย) จา˚ กดั

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริษัทหลกั ทรพั ยย์ xx อบี เคยเ์ ฮียน (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

247

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จา˚ กดั

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.

027

บริษัทหลกั ทรพั ย์ อารเ์ อชบี (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษัทหลกั ทรพั ย์ xxxx xxมิโก้ จา˚ กดั

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริษัทหลกั ทรพั ยก์ xxxxxx จา˚ กดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ฟิ นนั เซีย xxxสั จา˚ กดั (มหาชน)

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ไอ วี โกลบอล จา˚ กดั (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.



SUB-BROKER

236

ธนาคาร ทิสโก้ จา˚ กดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เพื่อธุรกิจหลกั ทรพั ย์ จา˚ กดั (มหาชน)

XXXX SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ซิตีค้ อรป์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

245

ธนาคารธนชาต จา˚ กดั (มหาชน)

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

301

ธนาคารซิตีxx xxxx xxxx.เอ.(CUSTODY SERVICES)

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES

329

ธนาคารทหารไทย จา˚ กดั (มหาชน)

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จา˚ กดั (มหาชน)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.

330

ธนาคารฮ่องกงและxxxxxxxxxx xงกิง้ คอรป์ อเรช่นั จา˚ กดั (เพ่ือตราสารหนี)้

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303

ธนาคารกรุงเทพ จา˚ กดั (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรพั ยส์ ิน

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY

334

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เพื่อธุรกิจหลกั ทรพั ย์ จา˚ กดั (มหาชน) (คสั โตเดีย้ น)

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอรป์ อเรช่นั จา˚ กดั

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.

336

ธนาคารเกียรติxxxxx จา˚ กดั (มหาชน)

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนาคารกรุงไทย จา˚ กดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.

337

ธนาคารทหารไทย จา˚ กดั (มหาชน)

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคารกสิกรไทย จา˚ กดั (มหาชน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

339

ธนาคาร ทิสโก้ จา˚ กดั (มหาชน) (เพ่ือรบั ฝากทรพั ยส์ ิน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

ธนาคารxxxxดารด์ ชารเ์ ตอรด์ (ไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.

340

ธนาคาร เจพีมอรแ์ กน เชส (เพื่อคา้ ตราสารหนี)้

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316

ธนาคารxxxxบีซี (ไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

343

ธนาคาร ซีxxxxxxบี ไทย จา˚ กดั (มหาชน)

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320

ธนาคารดอยซแ์ บงก์ xxxx สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรบั ฝากทรพั ยส์ ิน

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

345

ธนาคารธนชาต จา˚ กดั (มหาชน)

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328

ธนาคารกรุงศรีอยธุ ยา จา˚ กดั (มหาชน)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนาคารกรุงไทย จา˚ กดั (มหาชน) (เพื่อลูกคา้ )

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

เรื่อง


subject:

แจ้งเตือนการใช้xxxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx (XR)

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (META)

Notification of the subscription for Right offering (XR) of META

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ xxxxxx xxxxxxx จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอxxxxxxxxxให้ท่าน ทราบว่า

We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

META

วนขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับxxxxxประโยชน์ (X-Date) XR

31/08/2021

วนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

02/09/2021

อัตราส่วน (ratio)

หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)

8:1

ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Baht per share)

0.61

กำหนดxxxxxxซื้อระหว่างวนั ที่ (Subscription Period)

20/09/2021 - 27/09/2021

ณ วนปิดสมุดทะเบียนxxxการโอนหุ้น ท่านมหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ .......(2)....... หนุ้ (shares) (Your existing shares as bookclose date)

ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้ xxxxx

ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

(Documents Required)

1. ใบจองซื้อฯ

(Registration Form)

2. ใบรับรองการใช้xxxxxxxxจองซอื้ ฯ

(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)

3. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ ในใบจองฯ

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

(Certified true copy of the identification card or passport)


ติดต่อภายในxxxxxx (contact within) 22/09/2021


**เพิ่มเติม (Remark) : กรณีบัตรประชาชน ตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน




วนท่ี 1 กนยายน 2564


เรื่อง แจง้ xxxxxxxxจองซือหน

สามญxxxxxทนของบรษ

ัท เมตะ คอรปอเรช่น

จา˚ กด

(มหาชน)


เรียน ท่านผถู

ือหนุ

บรษ

ัท เมตะ คอรปอเรช่น

จา˚ กด

(มหาชน)


สิ่งที่ส่งมาดว้ ย 1. หนงั สือแจง้ การจด

สรรและเอกสารการจองซือ้ หนุ

สามญ

xxxxxทน

ของบรษ

ัท เมตะ คอรป

อเรช่น

จา˚ กด

(มหาชน)

2. ใบจองซือหน

สามญxxxxxทน

ของ บรษ

ัท เมตะ คอรปอเรช่น

จา˚ กด

(มหาชน)

3. ใบรบ

รองสิทธิการจองซือ้ หนุ

สามญ

xxxxxทน

ซงึ ออกโดย บรษ

ัท ศน

ยร์ บ

ฝากหลก

ทรพ

ย์ (ประเทศไทย) จา˚ กด

4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรพ

ยเ์ ฉพาะผูท

่ีประสงคน

า˚ หลักทรพ

ยฝากเขา

บัญชีบริษัท

ผออกหลกทรพย์ (Issuer Account) เท่านน

5. หนงั สือมอบอา˚ นาจสา˚ หรบ

การจองซือ้ หนุ

สามญ

xxxxxทน

ของ บรษ

ัท เมตะ คอรป

อเรช่น

จา˚ กด

(มหาชน)

6. แผนท่ีสถานท่ีรบจองซือและรบชา˚ ระเงินค่าจองซือหนุ


ตามxxx xxxประชม

สามญ

ผถู

ือหนุ

ประจา˚ ปี 2564 ของบรษ

ัท เมตะ คอรป

อเรช่น

จา˚ กด

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวน

ที่ 29

เมษายน 2564 ได้อนุมัติการxxxxxทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ˚านวน 828,839,302 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

1,275,137,386 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจา˚ นวน 2,103,976,688 บาท โดยการออกหุนสามญxxxxxxxx จา˚ นวน 828,839,302

หุน

มลค่าที่ตราไวห

ุนละ 1 บาท เพื่อรองรบ

การออกและเสนอขายหุน

สามญ

xxxxxxxxใหแ้ ก่ผูถ

ือหุน

เดิม (Right Offering) และ/

หรือ เสนอขายต่อบุคคลในวงจา˚ กัด (Private Placement) รวมถึงเพื่อรองรบการใชx

xxxxซือหุน

สามัญxxxxxxxxตามใบสา˚ คัญ

แสดงxxxxxxxxจะซือหุนสามัญของบริษัทฯ ครงั้ ที่ 5 (META-W5) โดยแบ่งออกเป็นหุนสามัญxxxxxxxxจา˚ นวน 382,541,216 หุน

หรือคิดเป็นรอ้ ยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชา˚ ระแลว้ ของบริษัทฯ เพื่อรองรบ

การออกและเสนอขายหนุ

สามญ

xxxxxxxxใหแ้ ก่ผถู ือ

หุน

เดิม (Right Offering) และ/หรือ จา˚ นวน 127,513,739 หุน

หรือคิดเป็นรอ้ ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชา˚ ระแลว้ ของบรษ

ัทฯ

เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจา˚ กัด (Private Placement) โดยทั้งสองกรณีxxxxxxxxxxxxxxxตามแบบมอบอา˚ นาจท่ัวไป

(General Mandate) ทงั้ นี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะตอ

งมีจา˚ นวนรวมกันไม่เกิน 382,541,216 หุน

หรือคา˚ นวณรวมไม่เกินรอ้ ยละ

30 ของทุนจดทะเบียนชา˚ ระแลว้ ของบริษัทฯ และออกหุน

สามญ

xxxxxxxxxxx xxx 000,784,347 หุน

เพื่อรองรบ

การใชx

xxxxของผู

ถือใบสา˚ คญ

แสดงxxxxxxxxจะซือ้ หนุ

สามญ

ของบรษ

ัทฯ ครงั้ ที่ 5 (META-W5) นx


xxxประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครงั้ ที่ 10/2564 เมื่อxxxxxx 17 สิงหาคม 2564 ซ่ึงไดพิจารณาและอนุมัติการออก

และจด

สรรหุน

สามญ

xxxxxxxxxxx xxx 000,000,000 หุน

มลค่าที่ตราไวหุน

ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

เดิมตาม

สดส่วนการถือหนุ

(Right Offering) ในราคาหน

ละ 0.61 บาท ในอตราส่วนการจดสรร 8 หน

เดิมต่อ 1 หน

สามญเพิ่มทุน


ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีxxxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxเกินกว่าxxxxxของตนตามอัตราส่วนที่ก˚าหนดไว้ได

(Oversubscription) โดยการแสดงความจ˚านงการจองซือ

หุ้นสามัญxxxxxxxxเกินxxxxxในใบจองซือ

หุ้นสามัญในคราว

เดียวกบการจองซือหน

สามญxxxxxทนตามxxxxxและตองชา˚ ระเงินค่าหน

สามญxxxxxxxxxxxxxxซือเกินxxxxxทงั้ จา˚ นวน ทงั้ นี้ ผถู ือ

หุ้นxxxxxxซื้อหุ้นเกินกว่าxxxxxจะได้รับการจัดสรรหุ้นxxxxxxซือเกินกว่าxxxxxxxต่อเมื่อมีหุ้น สามัญxxxxxxxxคงเหลืออัน

เนื่องมาจากการคา˚ นวณ และ/หรือ การจองซือของผถู

ือหน

เดิมใหคณะกรรมการบรษ

ัทฯ และ/หรือบค

คลxxxxxร้ บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอา˚ นาจและดุลยพินิจในการจดสรรหุน

สามญxxxxxxxxที่คงเหลือดงั กล่าวใหแ

ก่ผูถ

ือหุนเดิมของ

บริษัทฯ ท่ีประสงคจ

ะจองซือ

หุน

ในจา˚ นวนที่เกินกว่าxxxxxของตนไดต

ามสด

ส่วนการถือหุน

ไดอีกในราคาเสนอขายเดียวกน

ทงั้ นี้ หลกเกณฑส

า˚ หรบการจองซือหน

สามญxxxxxทนเกินกว่าxxxxxxxxงั ต่อไปนี


กรณีมีหน

เหลือมากกว่าหน

ทจองซือ

xxx

กว่าสิทธ


กรณีที่มีหน

สามญxxxxxทนคงเหลือมากกว่าหนุ

xxxxxxซือเกินกว่าxxxxx บรษ

ัทฯ จะจดสรรหน

สามญเพิ่มทุนคงเหลือ

ดังกล่าวใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจา˚ นงในการจองซือ

หุน

เกินกว่าxxxxxของตนและชา˚ ระค่าจองซือ

หุน

สามญxxxxxทนดงั กล่าวทงั้ หมดทกรายตามจา˚ นวนที่แสดงความจา˚ นงขอจองซือxxxกว่าxxxxxของตน (ในกรณีที่มีเศษของหนุ

สามญxxxxxทนท่ีเกิดจากการคา˚ นวณใหป

ัดเศษของหน

xxxxง้ )


กรณีมีหน

เหลือน้อยกว่าห

ทจองซือ

xxx

กว่าสิทธ


(ก) ผูถ

ือหุน

xxxxxxxxxxซือ

เกินกว่าxxxxxของตนแต่ละราย จะไดร้ บ

การจด

สรรตามสด

ส่วนการถือหุน

เดิมของผูถือ

หุน

xxxxxxซือหุน

เกินกว่าxxxxx (ในกรณีที่มีเศษของหุนสามญxxxxxทน

ที่เกิดจากการคา˚ นวณ ใหป

ัดเศษของหนุ

xxxxง้ ) ทงั้ นี้ จา˚ นวนหน

ท่ีมีxxxxxxxร้ บการจดสรรจะไม่เกินจา˚ นวนหน

สามญxxxxxทนท่ีผถู

ือหน

เดิมแต่ละรายxx

xxxซือและชา˚ ระค่าจองซือแลว


(ข) ในกรณีที่ยงั มีหน

สามญxxxxxทนคงเหลือจากการจดสรรตามขอ

(ก) บรษ

ัทฯ จะจดสรรใหแก่ผถู

ือหน

xxxxxxxxxx

ซือเกินกว่าxxxxxแต่ละรายและยงั ไดร้ บการจดสรรไม่ครบ ตามสดส่วนการถือหน

เดิมของผถู

ือหน

xxxxxxxxxxซือ

เกินกว่าxxxxxของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุน

สามัญxxxxxxxxที่เกิดจากการคา˚ นวณ ใหป

ัดเศษ

ของหน

xxxxง้ ) โดยจา˚ นวนหน

ท่ีมีxxxxxxxร้ บการจดสรรจะไม่เกินจา˚ นวนหน

สามญxxxxxทน

ที่ผถู

ือหน

เดิมแต่ละ

รายจองซือและชา˚ ระค่าจองซือแลว


การจดสรรหน

xxxxxxซือเกินกว่าxxxxxตามรายละเอียดขา้ งตนไม่ว่ากรณีใด จะตองไม่ทา˚ ใหผ

ถู ือหน

xxxxxxxxxxซือหนุ

เกินกว่าxxxxxรายใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่xxxxxขึ้นจนถึง หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท˚าค˚าเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามที่กา˚ หนดในประกาศคณะกรรมการกา˚ กับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการในการเขา้ ถือหลกทรพยเ์ พื่อครอบงา˚ กิจการ


ทั้งนี้บริษัทxxxxxxxxxxกา

หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีxxxxxในการจองซือ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

(Record Date) คือวนท่ี 1 กนยายน 2564 และบรษ

ัทกา˚ หนดวนจองซือและชา˚ ระเงินค่าจองซือหน

สามญxxxxxทนท่ีจะเสนอ

ขายใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

เดิมตามสัดส่วนการถือหุน

(Right Offering) ในxxxxxx 20 - 27 กันยายน 2564 รวม 6 xxxxx˚ การโดยมี


รายละเอียดของการจด (สิ่งที่ส่งมาดว้ ย 1)

สรรตามที่ปรากฏในหนงั สือแจง้ การจด

สรรหุน

สามญ

xxxxxxxxตามสด

ส่วนการถือหุน

ที่ส่งมาดว้ ยนี


บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจง้ xxxxxของท่านในการจองซือหุนสามญxxxxxxxxซ่ึงมีจา˚ นวนตามที่ระบุในใบรบรองxxxxxxxx

จองซือ้ หุน

ซ่ึงออกโดยบริษัทศูนยร์ บ

ฝากหลก

ทรพ

ย์ (ประเทศไทย) จา˚ กัด (สิ่งที่ส่งมาดว้ ยลา˚ ดบ

ที่ 3) โดยรายxxxxxxxxxxจอง

ซือ้ หนุ

สามญ

ดงั กล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนงั สือแจง้ การจด

สรรหนุ

สามญ

xxxxxทน

ที่ส่งมาดว้ ยนี้ (สิ่งที่ส่งมาดว้ ยลา˚ ดบ

ที่ 1)


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนบถือ


พล.ต.ต.


(xxxx หรุนเรงิ ใจ) ประธานกรรมการ

ส่ิงทส่งมาด้วย 1


หนังสือแจง้ การจ

สรรหน

สาม

xxxxxทน


ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพม่ิ ทุน


1. ชื่อและสถานทต

้งั ทต

ิดต่อได้ของบริษัทฯ

บรษ

ัท เมตะ คอรปอเรช่น

จำ˚ กด

(มหำชน) (“บริษัทฯ”)

เลขที่ 33/4 ชน 36 xxxxรเอ xxxxxxนท์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ ยขวำง เขตหว้ ยขวำง

กรุงเทพมหำxxx

หมำยเลขโทรศพท์ : 02-013-7096-7 ต่อ 951 และ 915

หมำยเลขโทรสำร : 00-000-0000

เว็บไซตบรษัท : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/


2. วัน เดอน ปี และครั้งทข

xxxxxประชุมคณะกรรมการบริษ

และการประชุมผ

ือหน

xxxxxx

xมติให้จัดสรร

ห xxxxxxxxxxxxx

xระชมคณะกรรมกำรบรษัท ครงั้ ที่ 3/2564 : เมื่อวนที่ 3 มีนำคม 2564

ประชม

สำมญผถู

ือหน

ประจำ˚ ปี 2564 : เมื่อวนท่ี 29 เมษำยน 2564

ประชมคณะกรรมกำรบรษัท ครงั้ ที่ 10/2564 : เมื่อวนที่ 17 สิงหำคม 2564


3. รายxxxxxxxxxxจัดสรรหน

ที่ประชมคณะกรรมกำรบรษิ

สามญั เพ่ิมทนุ

ัท ครงั้ ที่ 10/2564 ซงึ ประชมเมื่อวนท่ี 17 สิงหำคม 2564 ตำมxxxxxร้ บ


มอบหมำยจำกที่

ประชม

สำมญผถู

ือหนุ

ประจำ˚ ปี 2564 ซง่ึ ประชม

เมื่อวนท่ี 29 เมษำยน 2564 ไดมีมติที่สำ˚ คญเกี่ยวกบกำรจดสรรหนุ

สำมญxxxxxทน ดงั ต่อไปนี

3.1 หุ้นสามญั เพิ่มทุน

ประเภทของหนุ้


: หน


สำมญ

ทุนจดทะเบียนชำ˚ ระแลว้ ก่อนกำร xxxxxทนุ

: 1,467,175,658 บำท มล

ค่ำที่ตรำไวหน

ละ 1.00 บำท

ทุนที่จะช˚ำระxxxxxส˚ำหรับกำร จัดสรรหุ้นสำมัญxxxxxxxxให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำม สดส่วนกำรถือหนุ้

: 184,000,000 บำท มล

ค่ำที่ตรำไวหน

ละ 1.00 บำท

ทุนจดทะเบียนชำ˚ ระแลว้ หลงั กำร xxxxxxxxให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (กรณีxxxxxxxรจองซื้อหุ้นสำมัญ xxxxxทxxxบทงั้ จำ˚ นวน)

: 1,651,175,658 บำท มล

ค่ำที่ตรำไวหน

ละ 1.00 บำท

จำ˚ นวนหน

ท่ีจะจดสรร : 184,000,000 หนุ

มลค่ำที่ตรำไวหน

ละ 1.00 บำท

อตรำส่วนกำรจองซือ

: 8 หน

สำมญเดิม ต่อ 1 หน

สำมญใหม

รำคำที่เสนอขำย : 0.61 บำทต่อหนุ

วิธีกำรจดสรร : 1. กรณีผูถ

ือหุน

จองซือ

หุน

สำมญ

xxxxxxxxตำมxxxxxหรือนอ

ยกว่ำxxxxx

xxxได้รับกำรจัดสรรผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำวจะได้รับกำรจัดสรรทั้ง จำ˚ นวนxxxxxxซือ้

2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซือหุ้นสำมัญxxxxxxxxเกินกว่ำxxxxxxxxไดร้ ับกำร

จัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำวจะตองแสดง

ควำมจำ˚ นงกำรจองซือ

หุน

สำมญ

xxxxxxxxเกินxxxxxในใบจองซือหนุ

สำมญในครำวเดียวกบกำรจองซือหนสำมญxxxxxทนตำมสิทธและิ

ตองชำ˚ ระxxxxxxxหนสำมญxxxxxทนทจองี่ ซือเกินสิทธทงิ ั้ จำ˚ นวน

3. ในกรณีที่มีหุน

สำมญ

xxxxxxxxคงเหลืออน

เนื่องมำจำกกำรคำ˚ นวณ

และ/หรือ กำรจองซือ

ของผูถ

ือหุ้นเดิมใหค

ณะกรรมกำรบริษัทฯ

และ/หรือบุคคลxxxxxร้ บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ มี

อำนำจและดุลยพินิจในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญxxxxxxxxที่คงเหลือ

ดงั กล่ำวใหแ

ก่ผูถ

ือหนุ

เดิมของบริษัทฯ ที่ประสงคจ

ะจองซือหนใน

จำ˚ นวนที่เกินกว่ำxxxxxของตนไดตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นไดอีกใน

รำคำเสนอขำยเดียวกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑส สำมญxxxxxทนเกินกว่ำxxxxxxxxงั ต่อไปนี้

ำ˚ หรบ

กำรจองซือ

หุ้น

3.1 กรณีที่มีหุนสำมัญxxxxxxxxคงเหลือมำกกว่ำหุ้นxxxxxxซือเกิน

กว่ำxxxxx บรษ

ัทฯ จะจด

สรรหนุ

สำมญ

xxxxxทน

คงเหลือดงั กล่ำว

ใหแ

ก่ผูถ

ือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงควำมจำ˚ นงในกำรจอง

ซือ้ หุนเกินกว่ำxxxxxของตนและชำ˚ ระค่ำจองซือหุนสำมัญxxxxx

xxxดงั กล่ำวทงั้ หมดทุกรำยตำมจำ˚ นวนท่ีแสดงควำมจำ˚ นงขอ

จองซือเกินกว่ำxxxxxของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสำมัญ

xxxxxทน

ที่เกิดจำกกำรคำ˚ นวณใหป

ัดเศษของหนุ xx

xxง)

3.2 กรณีที่มีหุน

กว่ำxxxxx

สำมญ

xxxxxxxxคงเหลือนอ

ยกว่ำหุน

xxxxxxซือ

เกิน

(ก) ผูถ

ือหุน

xxxxxxxxxxซือ

เกินกว่ำxxxxxของตนแต่ละรำย จะ

ไดร้ บกำรจดสรรตำมสด

ส่วนกำรถือหน

เดิมของผูถ

ือหุน

xxxxxxซื้อหุ้นเกินกว่ำxxxxx (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น

สำมญ

xxxxxxxxท่ีเกิดจำกกำรคำ˚ นวณ ใหป

ัดเศษของหนุ

นั้นทิง้ ) ทั้งนี้ จำ˚ xxxxxx

ที่มีxxxxxxxร้ บ

กำรจด

สรรจะไม่

เกินจำ˚ นวนหน

สำมญxxxxxทนท่ีผถู

ือหน

เดิมแต่ละรำยxx

xxxซือและชำ˚ ระค่ำจองซือแลว

(ข) ในกรณีที่ยงั มีหุนสำมญxxxxxxxxคงเหลือจำกกำรจดสรร

ตำมขอ

(ก) บริษัทฯ จะจัดสรรใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

xxxxxxxxxx

ซือเกินกว่ำxxxxxแต่ละรำยและยังไดร้ ับกำรจัดสรรไม่

ครบ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน

เดิมของผูถ

ือหุน

xxxxxxxxxx

ซือเกินกว่ำxxxxxของตนแต่ละรำยนั้น (ในกรณีที่มีเศษ

ของหุน

สำมญ

xxxxxทน

ที่เกิดจำกกำรคำ˚ นวณ ใหป

ัดเศษ

ของหุนxx

xxง้ ) โดยจำ˚ xxxxxx

ที่มีxxxxxxxร้ บ

กำรจัดสรร

จะไม่เกินจำ˚ xxxxxx

สำมญ

xxxxxxxxที่ผูถ

ือหุน

เดิมแต่ละ


กำรจดสรรหน

รำยจองซือและชำ˚ ระค่ำจองซือแลว้

xxxxxxซือเกินกว่ำxxxxxตำมรำยละเอียดขำ้ งตนไม่วำ่ กรณี

ใด จะตอ

งไม่ทำ

ให้ผู้ถือหุ้นxxxxxxxxxxซือ

หุ้นเกินกว่ำxxxxxรำยใด ถือ

ครองหน

ของบรษ

ัทฯ ในลxxxxxxxxxxxxขึนจนถึง หรือขำ้ มผ่ำนxxxxxตอ้ ง

ท˚ำ ค˚ำ เ สนอ ซื้อ (Tender Offer) ต ำ ม ที่ ก˚ำ หนดในประกำศ คณะกรรมกำรก˚ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ ถือหลกทรพยเ์ พื่อครอบงำ˚ กิจกำร


4. ว

กา˚ หนดรายช่ือผ

ือหน

เพื่อxxxxxในการจองซือ

หุ้นสามัญxxxxxทน

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครงั้ ที่ 10/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวน

ที่ 17 สิงหำคม 2564 ตำมxxxxxร้ บ

มอบหมำยจำกที่

ประชุมสำมัญผูถ

ือหุน

ประจำ˚ ปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวน

ที่ 29 เมษำยน 2564 ไดมีมติใหก

ำ˚ หนดรำยชื่อผูถ

ือหุน

ที่มี

xxxxxในกำรจองซือหน

สำมญxxxxxทนตำมสดส่วนกำรถือหนุ

(Record Date) ในวนท่ี 1 กนยำยน 2564


5. กา˚ หนดการจองซอื

และรับชา˚ ระเงน

ค่าจองซือหน

สามัญเพ่ิมทุน

5.1. ระยะเวลาการจองซือ

และรับชา˚ ระเงน

ค่าจองซือหน

สามัญxxxxxxx

xxxx แต่วน

ที่ 20 กน

ยำยน 2564 ถึงวน

ที่ 24 กน

ยำยน 2564 และวน

ที่ 27 กน

ยำยน 2564 (รวม 6 วน

ทำ˚ กำร) ตงั้ แต่

เวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น.


5.2. สถานทร่ี ับจองซือ

และรับชา˚ ระเงน

ค่าจองซอื หน

สามัญxxxxxทน

บรษ

ัท เมตะ คอรปอเรช่น

จำ˚ กด

(มหำชน) (“บริษัทฯ”)

เลขที่ 33/4 ชั้น 36 xxxxรเอ xxxxxxนท์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตหว้ ยขวำง กรุงเทพมหำxxx

หมำยเลขโทรศพท์ : 02-013-7096-7 ต่อ 951 และ 915

หมำยเลขโทรสำร : 00-000-0000

สำ˚ หรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไรใ้ บหุ้น (Scripless) กรุณำติดต่อบริษัทหลักxxxxxx


xxผูถ


ือหุ้นมีบัญชีซือขำย

หลก

ทรพ

ยและมีหุน

สำมญ

ของบริษัทฯ ฝำกไว้ เพื่อใหบ

ริษัทหลก

ทรพ

ยนนๆ ดำ˚ เนินกำรรวบรวมเอกสำรและ

ยื่นเรื่องใหแก่บรษัทฯ ณ สถำนทรบี่ จองซือตำมที่แสดงขำ้ งตน


5.3. การจัดสรรหนสามญเั พ่ิมทน

5.3.1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซือหุ้นสำมัญxxxxxxxxตำมxxxxxหรือน้อยกว่ำxxxxxxxxได้รับกำรจัดสรรผู้ถือหุ้นรำย

ดงั กล่ำวจะไดร้ บกำรจดสรรทงั้ จำ˚ นวนxxxxxxซือ้

5.3.2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซือหุ้นสำมัญxxxxxxxxเกินกว่ำxxxxxxxxได้รับกำรจัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรำย

ดงั กล่ำวจะตอ้ งแสดงควำมจำ˚ นงกำรจองซือ้ หนุ

สำมญ

xxxxxทน

เกินxxxxxในใบจองซือ้ หนุ

สำมญ

ในครำวเดียวกับ

กำรจองซือ้ หนุ

สำมญ

xxxxxทน

ตำมxxxxxและตอ้ งชำ˚ ระxxxxxxxหนุ

สำมญ

xxxxxทน

xxxxxxซือ้ เกินxxxxxทงั้ จำ˚ นวน

5.3.3. ในกรณีที่มีหน

สำมญxxxxxทนคงเหลืออนเนื่องมำจำกกำรคำ˚ นวณ และ/หรือ กำรจองซือของผถู

ือหนุ

เดิม

ใหค

ณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือบุคคลxxxxxร้ บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอำ˚ นำจและ

xxxxxxxxxxกำรจดสรรหน

สำมญxxxxxทนท่ีคงเหลือดงั กล่ำวใหแก่ผถู

ือหน

เดิมของบรษ

ัทฯ ที่ประสงคจะ

จองซือ

หุน

ในจำ˚ นวนที่เกินกว่ำxxxxxของตนไดต

ำมสัดส่วนกำรถือหุ้นไดอีกในรำคำเสนอขำยเดียวกัน

ทงั้ นี้ หลกเกณฑส

ำ˚ หรบกำรจองซือหน

สำมญxxxxxทนเกินกว่ำxxxxxxxxงั ต่อไปนี

5.3.3.1. กรณีที่มีหุน

สำมัญxxxxxxxxคงเหลือมำกกว่ำหุน

xxxxxxซือ

เกินกว่ำxxxxx บริษัทฯ จะจัดสรรหุน

สำมญ

xxxxxxxxคงเหลือดงั กล่ำวใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

เดิมของบริษัทฯ ที่แสดงควำมจำ˚ นงในกำรจอง

ซือ

หุน

เกินกว่ำxxxxxของตนและชำ˚ ระค่ำจองซือ

หุน

สำมญ

xxxxxxxxดงั กล่ำวทงั้ หมดทุกรำยตำม

จำ˚ นวนที่แสดงควำมจำ˚ นงขอจองซือ

เกินกว่ำxxxxxของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุน

สำมญxxxxx

ทนท่ีเกิดจำกกำรคำ˚ นวณใหป

ัดเศษของหน

xxxxง้ )

5.3.3.2. กรณีที่มีหน

สำมญxxxxxทนคงเหลือนอยกว่ำหน

xxxxxxซือเกินกว่ำxxxxx

(ก) ผูถ

ือหุน

xxxxxxxxxxซือ

เกินกว่ำxxxxxของตนแต่ละรำย จะไดร้ บ

กำรจด

สรรตำมสด

ส่วนกำร

ถือหุน

เดิมของผูถ

ือหุน

xxxxxxซือ

หุน

เกินกว่ำxxxxx (ในกรณีที่มีเศษของหุน

สำมญ

xxxxxxxxที่

เกิดจำกกำรคำ˚ นวณ ใหป

ัดเศษของหน

xxxxง้ ) ทงั้ นี้ จำ˚ นวนหน

ท่ีมีxxxxxxxร้ บกำรจดสรรจะ

ไม่เกินจำ˚ นวนหน

สำมญxxxxxทนท่ีผถู

ือหน

เดิมแต่ละรำยxxxxxซือและชำ˚ ระค่ำจองซือแลว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุน

สำมัญxxxxxxxxคงเหลือจำกกำรจัดสรรตำมขอ

(ก) บริษัทฯ จะจัดสรร

ใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

xxxxxxxxxxซือ

เกินกว่ำxxxxxแต่ละรำยและยังไดร้ ับกำรจัดสรรไม่ครบ ตำม

สดส่วนกำรถือหน

เดิมของผถู

ือหน

xxxxxxxxxxซือเกินกวำ่ xxxxxของตนแต่ละรำยนน

(ในกรณี

ที่มีเศษของหน

สำมญxxxxxทนท่ีเกิดจำกกำรคำ˚ นวณ ใหป

ัดเศษของหน

xxxxง้ ) โดยจำ˚ xxx

xxx

ที่มีxxxxxxxร้ บ

กำรจัดสรรจะไม่เกินจำ˚ xxxxxx

สำมัญxxxxxxxxที่ผูถ

ือหุน

เดิมแต่ละรำย

จองซือและชำ˚ ระค่ำจองซือแลว

กำรจดสรรหุนxxxxxxซือ

เกินกว่ำxxxxxตำมรำยละเอียดขำ้ งตนไม่ว่ำกรณีใด จะตอ

งไม่ทำ˚ ใหผูถ

ือหน

xxxxxxxxxx

ซือ

หุน

เกินกว่ำxxxxxรำยใด ถือครองหุน

ของบริษัทฯ ในลก

ษณะที่xxxxxขึน

จนถึง หรือขำ้ มผ่ำนจุดที่ตอ

งทำ˚ คำ

เสนอซือ

(Tender Offer) ตำมที่กำ

หนดในประกำศคณะกรรมกำรกำ

กับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง

หลกเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ ถือหลกทรพยเ์ พื่อครอบงำ˚ กิจกำร


โดยมอบหมำยใหคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย มีอำ˚ นำจในกำร

ดำ˚ เนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวของกบกำรจดสรรหน

สำมญxxxxxทน

ซงึ รวมถึงแต่ไม่จำ˚ กดเพียงเรื่องดงั ต่อไปนี

1. พิจำรณำกำ˚ หนดรำยละเอียดกำรจด

สรรหุน

สำมญ

xxxxxxxx xxxx กำรกำ˚ หนดรำคำขำย ทงั้ นี้ กำรเสนอขำย

หุน

สำมญ

xxxxxxxxใหแ้ ก่ผูถ

ือหุน

เดิม (Rights Offering) จะกำ˚ หนดรำคำไม่ต่ำ˚ กว่ำ 0.24 บำท ซ่ึงเป็นรำคำ

เสนอขำยที่ต่ำ˚ กว่ำมล

ค่ำหุน

ที่ตรำไวข้ องบรษ

ัทฯ เนื่องจำกบรษ

ัทฯ มีผลขำดทน

สะสม และ/หรือ กำรเสนอ

ขำยหุ้นสำมัญxxxxxxxxให้แก่บุคคลในวงจำ˚ กัด (Private Placement) โดยจะกำ˚ หนดรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญxxxxxxxxต่อบุคคลในวงจ˚ำกัด (Private Placement) ตำมแบบมอบอ˚ำนำจท่ัวไป (General Mandate) ไม่ต่ำ˚ กว่ำรอยละ 90 ของรำคำตลำด (Market Price) โดยเสนอขำยไดเ้ ป็xxxxxx เดียวหรือเป็น

ครำว ๆ ระยะเวลำกำรเสนอขำย กำรจองซือ

กำรชำ˚ ระค่ำหนุ

เง่ือนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกบ

กำร

จดสรรหนุ

สำมญ

xxxxxทน

ดงั กล่ำว

2. กำรเขำ้ เจรจำ ทำ˚ ควำมตกลง และลงนำมในสัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำ˚ เนินกำรต่ำง ๆ อัน

เกี่ยวเนื่องกบกำรจดสรรหน

สำมญ

xxxxxทน

ดงั กล่ำว และ

3. ลงนำมในเอกสำรคำ˚ ขออนญ

ำต คำ˚ ขอผ่อนผน

ต่ำง ๆ และหลก

ฐำxxxxจำ˚ เป็นและเกี่ยวขอ

งกบ

กำรจด

สรร

หนุ

สำมญ

xxxxxทน

ดงั กล่ำว ซง่ึ รวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นคำ˚ ขออนญ

ำตหรือขอผ่อนผน

เอกสำรและ

หลก

ฐำนดงั กล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำxxxxเกี่ยวขอ

ง และกำรนำ˚ หนุ

สำมญ

xxxxxทน

ของบรษัท

ฯ เขำ้ จดทะเบียนในตลำดหลก

ทรพ

ย์ xxxx xx ไอ (mai) และมีอำ˚ นำจในกำรดำ˚ เนินกำรอื่นใดอน

จำ˚ เป็น

และxxxxxเกี่ยวกบ

กำรจด

สรรหนุ

สำมญ

xxxxxทน

ดงั กล่ำว และแต่งตงั้ และมอบหมำยบค

คลอื่นที่มีควำม

เหมำะสมใหเ้ ป็นผรู้ บมอบอำ˚ นำจช่วงในกำรดำ˚ เนินกำรดงั กล่ำวขำ้ งตน


5.4. การสละสิทธก

ารจองซอื หน

xxxxxxxxxxxx

ผูถ

ือหุน

xxxxxxไดใ้ ชx

xxxxxxxซือ

หรือxxxxxใ้ ชx

xxxxxxxซือ

ภำยในระยะเวลำที่กำ˚ หนด หรือxxxxxช

ำ˚ ระxxxxxxxหุน

สำมญxxxxxทนภำยในระยะเวลำที่กำ˚ หนดไว้ หรือบรษ

ัทฯ ไม่สำมำรถเรียกเก็บxxxxxxxจองซือหน

สำมญxxxxxทน

ไดตำมระยะเวลำที่กำ˚ หนด บรษ

ัทฯ จะถือว่ำผถู

ือหน

ไดส

ละxxxxxในกำรจองซือหน

สำมญxxxxxทนในครงั้ นี


5.5. เอกสารทใี่ ช้ประกอบการจองซือหนสามญเั พ่ิมทน

ผจ้ องซือหน

สำมญxxxxxทน

จะตองย่ืนเอกสำรประกอบกำรจองซือหน

สำมญxxxxxทน

ดงั นี

5.5.1. ใบจองซือ้ หนุ

สำมญ

xxxxxทน

(สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 2) ที่กรอกรำยละเอียดถก

ตอ้ ง ครบถว้ น ชด

xxx โดยจะตอ้ ง

ระบจ

xx xxxxxx

xxxผูจ้ องซือ้ แต่ละรำยตอ้ งกำรจองซือ้ ตำมxxxxx ตำมที่แสดงไวใ้ นใบรบ

รองxxxxxกำรจองซือ

หุน

สำมญ

xxxxxxxx และตอ้ งระบุจำ˚ xxxxxx

ที่ผูจ

องซือ้ ตอ้ งกำรจองซือ้ เกินกว่ำxxxxxของตนอย่ำงชัดเจน

พรอ้ มลงลำยมือชื่อผxxx องซือ

และในกรณีที่ผูจ้ องซือ้ เป็นนิติบุคคล จะตอ้ งลงนำมโดยผม

ีอำ˚ นำจลงนำม

ของนิติบค

คลนน

พรอ้ มประทบ

ตรำสำ˚ คญ

ของนิติบค

คล (ถำ้ มี) ทงั้ นี้ ผูถ

ือหนุ

สำมำรถยื่นใบจองซือ

หุน

สำมญ

xxxxxทน

จำ˚ นวน 1 ใบ ต่อใบรบ

รองxxxxxกำรจองซือ้ หนุ

สำมญ

xxxxxทน

1 xxx

xxxxนน

5.5.2. หลกฐำนกำรชำ˚ ระเงิน (แลว้ แต่กรณี)

5.5.2.1. ในกรณีที่ชำ˚ ระค่ำจองซือ

ดว้ ยเช็ค หรือดร๊ำฟท์ (ที่สำมำรถเรียกเก็บไดจ

ำกสำ˚ นก

หกบญชี

ในกรุงเทพมหำxxxxxxภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น) ให้ระบุชื่อ-นำมสกุล เลขที่บัตร

ประจำ˚ ตวั ประชำชน หรือเลขที่หนงั สือเดินทำง (แลว้ แต่กรณี) เบอรโ์ ทรศพทของผจ้ องซืx

xxxสำมำรถติดต่อไดไ้ วดำ้ นหลงั ของเช็ค หรือดร๊ำฟท

5.5.2.2. ในกรณีที่ชำ˚ ระค่ำจองซือดว้ ยกำรโอนเงินใหแนบหลกฐำนกำรโอนเงินมำพรอมกบใบจอง

ซือ

หุน

สำมญ

xxxxxxxx โดยระบุเลขทะเบียนผูถ

ือหุ้นซ่ึงสำมำรถxxxxจำกใบรบ

รองxxxxxกำร

จองซือหนสำมญxxxxxทน

5.5.3. ใบรับรองxxxxxกำรจองซือ

หุน

สำมัญxxxxxxxx (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 3) ซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยร์ บ

ฝำก

หลักทรพ

ย์ (ประเทศไทย) จำ˚ กัด ในฐำนะนำยทะเบียนหลักทรพ

ยของบริษัทฯ และไดจด

ส่งทำง

ไปรษณียล

งทะเบียนใหแก่ผถู

ือหน

พรอมหนงั สืxxxxxx

5.5.4. หนงั สือมอบอำ˚ นำจใหกระทำ˚ กำรแทน (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 5) พรอมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่

มอบหมำยใหผ

ูร้ บมอบอำ˚ นำจมำกระทำ˚ กำรแทน) พรอ

มเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผจ้ อง

ซือและผรู้ บมอบอำ˚ นำจ ซงึ ลงนำมรบรองสำ˚ เนำถกตอง

5.5.5. สำ˚ หรบ

ผูถ

ือหุน

xxxxxxซือ

หุน

สำมญ

xxxxxxxxเกินxxxxx และมีควำมประสงคท

่ีจะรบ

xxxxxxxจองซือ

หุน

สำมญxxxxxทนxxxxxxไดร้ บจดสรรคืนผ่ำนกำรโอนเงินเขำ้ บญชีเฉพำะธxxxxรพำณิชยภำยในประเทศ

ให้ผู้จองซือ

แนบสำ˚ เนำหนำ

แรกของสมุดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพยเ์ ท่ำนั้น ของธxxxxร

ดงั กล่ำวขำ้ งตน

ซ่ึงเปิดไวใ้ นนำมของผูจองซือ

พรอ

มรบ

รองสำ˚ เนำถูกตอ

งมำดว้ ย นอกเหนือจำก

ธxxxxรท่ีระบไุ ว้ ผูจองซือจะไดร้ บเงินคืนเป็นเช็ค

5.5.6. เอกสำรประกอบกำรแสดงตน

(ก) ผูจ

องซืx

xxxเป็นบุคคลธรรมดำสญ

ชำติไทย ตอ

งแนบสำ˚ เนำบต

รประจำ˚ ตวั ประชำชน พรอม

ลงลำยมือชื่อรบ

รองสำ˚ เนำถูกตอ

ง หรือในกรณีที่ไม่มีบตรประจำ˚ ตวั ประชำชน ใหแ

นบบตร

ประจำ

ตัวที่หน่วยงำนรำชกำรออกให้ พรอ

มแนบสำ

เนำทะเบียนบำ

xxxxมีเลขประจำ˚ ตัว

ประชำชน พรอ

มลงลำยมือชื่อรบ

รองสำ˚ เนำถก

ตอง (กรณีผูจ

องซือ

เป็นผูเ้ ยำว์ จะตอ

งแนบ

สำ˚ เนำบัตรประจำ˚ ตัวประชำชนของผูx

xxxxx (บิดำ / มำรดำ หรือผูแ

ทนโดยชอบธรรม)

และสำ˚ เนำทะเบียนบำ้ xxxxผเู้ ยำวอำศยอยู่ พรอมลงลำยมือชื่อรบรองสำ˚ เนำถกตอง)

ในกรณีxxxxxxxรเปลี่ยนแปลงชื่อ/นำมxxx

ซ่ึงทำ˚ ใหช

่ือ/นำมxxx

xxxตรงกบ

ชื่อผูถ

ือหน

ตำมที่

ปรำกฏในทะเบียนผูถ

ือหุน

x xx

ที่ 1 กันยำยน 2564 หรือในใบรบ

รองxxxxxกำรจองซือหนุ

สำมญ

xxxxxxxx ใหแ

นบสำ˚ เนำเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร xxxx ทะเบียนสมรส ใบ

หย่ำ ใบแจง้ เปลี่ยนชื่อ/นำมxxx

เป็นตน

พรอมลงลำยมือชื่อรบรองสำ˚ เนำถกตอง

(ข) ผูจ

องซืx

xxxเป็นบุคคลธรรมดำซ่ึงไม่มีสัญชำติไทย ตอ

งแนบสำ˚ เนำใบต่ำงดำ้ ว หรือสำ˚ เนำ

หนงั สือเดินทำง พรอมลงลำยมือชื่อรบรองสำ˚ เนำถกตอง

(ค) ผูจ

องซืx

xxxเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะตอ

งแนบสำ˚ เนำหนงั สือรบ

รองที่

ออกโดยกระทรวงพำณิชยxxx

ล่ำสด

(ที่ออกใหไ้ ม่เกิน 6 เดือน) พรอมลงลำยมือชื่อรบ

รอง

สำ˚ เนำถก

ตอ้ งโดยผม

ีอำ˚ นำจลงนำมของนิติบค

คลและประทบ

ตรำสำ˚ คญ

ของนิติบค

คล (ถำ้ มี)

พรอมแนบตวั อย่ำงลำยมือชื่อของผม

ีอำ˚ นำจลงนำมของนิติบคคลและสำ˚ เนำบต

รประจำ˚ ตว

ประชำชน สำ˚ เนำใบต่ำงดำ้ ว หรือสำ˚ เนำหนงั สือเดินทำง (แลว้ แต่กรณี) ของผูมีอำ˚ นำจลง นำมของนิติบคคลซงึ ลงลำยมือชื่อรบรองสำ˚ เนำถกตอง

(ง) ผูจ

องซืxxxxเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ จะตอ

งแนบสำ˚ เนำหนงั สือสำ˚ คญกำร

จัดตงั้ บริษัท สำ˚ เนำหนังสือบริคณหx

xxx สำ˚ เนำขอ

บังคับ และสำ˚ เนำหนังสือรบ

รองxxx

ล่ำสุด (หรือเอกสำรอื่นในทำ˚ นองเดียวกันซ่ึงออกภำยใตบังคับของประเทศที่นิติบุคคล

ดงั กล่ำวจด

ตงั้ ขึน

) ซ่ึงออกโดยหน่วยงำxxxxเกี่ยวขอ

งของประเทศนั้นๆ ที่ออกใหไ้ ม่เกิน 12

เดือน ก่อนxxxxxxซือ

หุน

xxxxxxxxxxxxx xxx

มลงลำยมือชื่อรบ

รองสำ˚ เนำถูกตอ

งโดยผู้มี

อำนำจลงนำมของนิติบุคคลและประทับตรำสำ

คัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พรอ

มแนบ

ตวั อย่ำงลำยมือชื่อของผูมีอำ˚ นำจลงนำมของนิติบุคคลและสำ˚ เนำหนงั สือเดินทำงของผูมี

อำ˚ นำจลงนำมซ่ึงลงลำยมือชื่อรบ

รองสำ˚ เนำถูกตอ

ง นอกจำกนีห

นังสือสำ˚ คญ

กำรจด

ตงั

บริษัทจะต้องแสดงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอำ

นำจลงนำม ที่อยู่ของสำ

นักงำนใหญ่ และ

เง่ือนไขในกำรลงนำมของผมีอำ˚ นำจลงนำม

หมำยเหตุ: ส˚ำเนำเอกสำรประกอบกำรจองซื้อหุ้นของนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน

ต่ำงประเทศซงึ ลงนำมรบ

รองสำ˚ เนำถก

ตองแลว้ ตองไดร้ บกำรรบ

รองลำยมือ

ชื่อโดย xxxxหน้ำที่ Notary Public และตอ

งไดร้ ับกำรรับรองโดยxxx

หนำ

ที่

ของสถำนทตไทย หรือสถำนกงสลไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดงั กล่ำวไดจ้ ดทำ

ขึน

หรือรับรองควำมถูกตอ

ง ที่มีอำยุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนxxxxxxซือ

หุ้น

xxxxxxxxxxxx

ทงั้ นี้ ลำยมือชื่อในเอกสำรประกอบกำรแสดงตนทก


xxxตองตรงกบ


ลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำร

ประกอบกำรจองซือหนสำมญxxxxxทน


5.6. ขัน้ ตอนและวิธีการจองซอื

5.6.1. การจองซือ้

และชา˚ ระเงน

ค่าจองซือ

หุ้นสาม

xxxxxทน

ผูถ

ือหุน

ที่ประสงคจ

ะจองซือ

หุน

สำมญ

xxxxxxxxของบริษัทฯ จะตอ

งกรอกรำยละเอียดในใบจองซื้อหุน

สำมัญxxxxxxxx (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 2) พรอ

มทั้งระบุจำ˚ xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ะจองซือ

ทงั้ ใน

ส่วนxxxxxxซือตำมxxxxxและเกินกว่ำxxxxx ใหถ

ูกตอง ครบถว้ น และชด

xxx พรอ

มทงั้ ลงลำยมือช่ือผจ้ อง

ซือ

(หรือผรู้ บมอบอำ˚ นำจ) จะตองย่ืนเอกสำรประกอบกำรจองซือ

(ตำมรำยละเอียดที่ระบใุ น ขอ

5.5)

ณ สถำxxxxxxxซือ

หุน

สำมญ

xxxxxxxx xxx

มทงั้ ชำ˚ ระxxxxxxxจองซือ

หุน

สำมญ

xxxxxxxxเต็มจำ˚ นวนxxxxxx

ทงั้ ส่วนxxxxxxซือตำมxxxxxและเกินกว่ำxxxxxใหครบถว้ น ภำยในระยะเวลำกำรจองซือและกำรชำ˚ ระค่ำ

จองซือ หนสำมญxxxxxทนทกี่ ำ˚ หนด

ในกำรชำ˚ ระค่ำจองซือ้ ใหช้ ำ˚ ระดว้ ยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงั ต่อไปนี้

1) กรณีชำ˚ ระเงินดว้ ยเช็ค หรือดร๊ำฟท์

กำรชำ˚ ระเงินดว้ ยเช็ค หรือดร๊ำฟท์ ใหxxxxxxxxส่งั จ่ำย “บริษัท เมตะ คอรป


อเรช่ัน จ˚ากัด

(มหาชน) เพ่ือการจองซื้อหุ้นxxxxxxxx” โดยบริษัทฯ จะตองสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจำก

สำ˚ นักหักบัญชีกรุงเทพฯเท่ำนั้น สำ˚ หรับผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงคท่ีจะชำ˚ ระเงินดว้ ยเช็ค หร อดร๊ำฟทน์ นั้ จะสำมำรถทำ˚ กำรจองซือ้ ไดต้ งั้ แต่xxxxxx 20 กันยำยน 2564 ตงั้ แต่เวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ถึงวนท่ี 24 กนยำยน 2564 ตงั้ แต่เวลำ 09.00 น. ถึงก่อนเวลำ 12.00 น. โดยเช็ค

หรือดร๊ำฟท์ จะตอ

งไม่ลงวน

ที่หลังจำกวน

ที่ 24 กันยำยน 2564 และกรุณำระบุชื่อ นำมสกุล

เลขที่บัตรประจำ˚ ตวั ประชำชน หรือเลขที่หนังสือเดินทำง (แลว้ แต่กรณี) และเบอรโ์ ทรศัพท

ของผจ้ องซืxxxxสำมำรถติดต่อได้ ไวด

ำ้ นหลงั เช็ค หรือดร๊ำฟทด

ว้ ย

บริษัทฯ งดรับชา˚ ระเงน

ค่าจองซือ

ด้วยเช็ค หรือดร๊าฟทท

างไปรษณีย

2) กำรชำ˚ ระเงินดว้ ยกำรโอนเงินใหช รำยละเอียดดงั ต่อไปนี้

ำ˚ ระค่ำจองซือ

โดยกำรฝำกเงินเขำ้ บัญชีของบริษัทฯ ตำม


ธxxxxร สำขำ

ชื่อบญั ชี

:

:

:

ประเภทบญชี :

เลขที่บญชี :

กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

เซ็นทรัลxxxxxธิเบศร

“บริษัท เมตะ คอรป์ อเรช่ัน จา˚ กัด (มหาชน) เพ่ือการจองซืxx xxxx xxxxxxxx” กระแสรายวัน

391-1-04723-2


ทั้งนีก

ำรโอนเงินดังกล่ำว สำมำรถทำ

ไดต

ั้งแต่xxxxxx 20 กันยำยน 2564 ถึงxxxxxx 24 กันยำยน

2564 และวน

ที่ 27 กน

ยำยน 2564 (รวม 6 วน

ทำ˚ กำร) ตงั้ แต่เวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ในกรณีที่ผูถ

ือหุน

ไดร้ บ

ใบรบ

รองxxxxxกำรจองซือ

หุน

สำมญ

xxxxxxxxมำกกว่ำ 1 เลขทะเบียนผูถือ

หุ้น ผู้ถือหุ้นจะตอ

งเตรียมเอกสำรประกอบกำรจองซือ

ตำมจำ

นวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นไดร้ บ

ใบรบ

รองxxxxxกำรจองซือหุนสำมญ

xxxxxxxx กล่ำวคือ เอกสำรประกอบกำรจองซือ

1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู

ถือหน

เท่ำนน

หำกผถู

ือหน

จองซือดว้ ยเลขทะเบียนผถู

ือหน

หมำยเลขเดียว โดยรวมxxxxxxxxจะไดร้ บกำรจด

สรร

หนสำมญxxxxxทน

ของทกหมำยเลขทะเบียนผถู

ือหน

เขำ้ ดว้ ยกนเป็นรำยกำรเดียวกน

หรือระบข

อมล

ดงั กล่ำว

ในเอกสำรประกอบกำรจองซือ

ชุดเดียวกัน ผูจ

องซือ

อำจไดร้ บ

กำรจดสรรหุนสำมญ

xxxxxxxx ไม่ครบตำมxxxxx

ทงั้ หมดที่มีตำมเลขทะเบียนผูถ

ือหนุ

ทุกหมำยเลขรวมกัน และบริษัทฯ ขอxxxxxxxxxในกำรจดสรรหุนสำมญ

xxxxxทน

ใหแก่ผจ้ องซือตำมที่เห็นxxxxx หรือไม่จดสรรหน

สำมญxxxxxทน

ใหแก่ผจ้ องซือรำยดงั กล่ำว


5.7. การคืนเงน

ค่าจองซอื

หุ้นสามญ

xxxxxทน

ในกรณีที่ผจ้ องซืxxxxxxร้ บกำรจดสรรหุนสำมญหรือไดร้ บกำรจด

สรรหนุ

สำมญxxxxxทน

ไม่ครบเต็มตำมจำ˚ นวน

xxxxxxซือหรือxxxxxร้ บหรือไดร้ บ

กำรจดสรรหุนสำมญ

ในส่วนxxxxxxซือเกินxxxxxxxxครบเต็มจำ˚ นวนตำมxxxxxxซือ

บริษัทฯ จะคืนค่ำจองซือ

หุน

สำมัญxxxxxxxxสำ˚ หรบ

ส่วนxxxxxxไดร้ บ

กำรจด

สรรดงั กล่ำวใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

โดยไม่มี

ดอกเบีย

และไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 14 วน

ทำ˚ กำรนบ

ตงั้ แต่วน

สินสด

กำ˚ หนดระยะเวลำกำรจองซือและ

ชำ˚ ระค่ำจองซือ ตำมวิธxxx รใดวิธxxx รหนึ่งดงั ต่อไปนี


ก) โอนเงินเขำ้ บญชีเฉพำะธxxxxรพำณิชยภำยในประเทศ เท่ำนน


สำ˚ หรบ

ผูจ

องซืx

xxxมีควำมประสงคท

่ีจะใหบรษ

ัทฯคืนxxxxxxxจองซือหุน

สำมญ

xxxxxxxxxxxxxxไดร้ บ

จดสรรคืนผ่ำน

กำรโอนเงินเข้ำบัญชีธxxxxร ให้ผู้จองซือแนบสำ˚ เนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีเงินฝำก ประเภทออมทรพย

เท่ำนั้น ของธxxxxรดังกล่ำวขำ รบรองสำ˚ เนำถกตองมำดว้ ย

งตน

xxxxxxxxxxxxกำรในประเทศไทย ซ่ึงเปิดไวใ้ นนำมของผูจ

องซือ

พรอม


ข) เช็คขีดครอมส่งั จ่ำยเฉพำะในนำมของผจ้ องซือเท่ำนน


สำ˚ หรบ

ผูจ

องซืx

xxxxxxไดแ

นบสำ˚ เนำหนำ้ แรกของสมดบญ

ชีเงินฝำก หรือไม่มีบญ

ชีเงินฝำกออมทรพ

ย์ ในนำม

ของผูจ

องซือ

กับธxxxxรต่ำงๆตำมที่ระบุไวใ้ น 5.7(ก) หรือมีควำมประสงคท

่ีจะรบ

กำรคืนxxxxxxxจองซือ

ผ่ำน

ทำงเช็คนน

บริษัทฯจะจด

ส่งเช็คคืนเงินทำงไปรษณียล

งทะเบียนใหแ

ก่ผูจองซือ

ตำมที่อยข

องผูจ

องซือ

ระบใุ น

ใบจองซือ

หรือที่ปรำกฏในทะเบียนผถู

ืxxxx

x วนท่ี 1 กนยำยน 2564


หมายเหตุ: ผูจ้ องซอื้ จะเป็นผูร้ บ xxxxxร้ บการจดสรรดว้ ยตนเอง

ผดชอบค่าใชจ้ า่ ยใดๆทเี่ กิดขึน

จากเช็คคน

เงน

ค่าจองซือ

หนุ

สามญ

เพ่ม

ทุนxx


xxxว่ำกรณีใดๆ หำกบริษัทฯไดจด

ส่งเช็คคืนเงินใหแ

ก่ผูจ

องซือ

ทำงไปรษณียล

งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ ปรำกฏใน

ทะเบียนผูถ

ือหุน

ณ xxxxxx 1 กันยำยน 2564 แลว

ใหถ

ือว่ำผูจ

องซือ

ไดร้ บ

xxxxxxxจองซือ

ในส่วนxxxxxxไดร้ บ

กำร

จดสรรคืนโดยชอบแลว

และผจ้ องซือไม่มีxxxxxเรียกรองดอกเบีย

และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆจำกบรษ

ัทฯ อีก


5.8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผจ้ องซือสำมำรถเลือกใหบรษิ


5.8.1. ในกรณีที่ผู้จองซือ

ัทฯ ดำ˚ เนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงั ต่อไปนี xxxxxxxจะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้


บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย

(ประเทศไทย) จำ˚ กัด (“ศูนยร์ ับฝากหลักทรัพย”์ ) ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบ

ใบหนุ

ตำมจำ˚ นวนxxxxxร้ บกำรจดสรรใหแก่ผถู

ือหุนxxxxxร้ บกำรจดสรรทำงไปรษณียล

งทะเบียนตำม

ชื่อและที่อยใู นทะเบียนผถู

ือหนุ

ภำยใน 15 วนทำ˚ กำรนบ

แต่วนปิดกำรจองซือหน

สำมญxxxxxทน ซง

ในกรณีนี้ ผูจ

องซือ

จะไม่สำมำรถขำยหุน

สำมญ

xxxxxxxx xxxxxร้ บ

กำรจด

สรรในตลำดหลก

ทรพ

ยไ์ ด

จนกว่ำจะไดร้ บ

ใบหุน

ซ่ึงผูจ

องซือ

อำจไดร้ บ

ใบหุน

ภำยหลังจำกที่หุน

สำมัญxxxxxxxxของบริษัทฯ

ไดร้ บอนมติใหเ้ ขำ้ ทำ˚ กำรซือขำยในตลำดหลกทรพยแลว


5.8.2. ในกรณีที่ผูจ

องซือ

ประสงคจะฝำกหุน

สำมญ

xxxxxxxx ไวใ้ นบญ

ชีของบริษัทหลก

ทรพยซ

งึ ผูจองซือมี

บญชีซือขำยหลกทรพยอยู่ บรษ

ัทฯ จะดำ˚ เนินกำรนำ˚ หน

สำมญxxxxxทน

xxxxxร้ บ

กำรจดสรรฝำกไวกบ

“บริษัท ศูนยร์ บ

ฝำกหลก

ทรพ

ย์ (ประเทศไทย) จำ˚ กัด เพื่อผูฝ

ำก” โดยศูนยร์ บ

ฝำกหลก

ทรพ

ยและ

บรษ

ัทหลกทรพยจะบนทึกยอดบญชีจำ˚ นวนหนุ

สำมญxxxxxทน

ที่ผจ้ องซือฝำกไว้ และออกหลกฐำน

กำรฝำกใหแ

ก่ผูจองซือ

ภำยใน 7 วน

ทำ˚ กำรนบ

แต่วน

ปิดกำรจองซือหุน

สำมญxxxxxทน

ซ่ึงในกรณีนี

ผูจ

องซือ

จะสำมำรถขำยหุน

สำมญ

xxxxxxxx xxxxxร้ บ

กำรจัดสรรในตลำดหลักทรพ

ยไ์ ดท

ัxxxxxxตลำด

หลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญxxxxxxxx ท˚ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ ชื่อของผจ้ องซือจะตองตรงกบชื่อของxxxx ของบญชีซือขำยหลกั ทรพยท่ีผจ้ องซือ้ ประสงคจะฝำกหุน้ สำมัญxxxxxxxxไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอxxxxxxxxxที่จะ ดำ˚ เนินกำรออกใบหนุ้ ใหแก่ผจ้ องซือตำมขอ้ 5.8.1 แทน


5.8.3. ในกรณีที่ผูจ

องซือ

ประสงคจ

ะฝำกหุน

สำมัญxxxxxxxx ไวใ้ นบัญชีของบริษัทผูอ

อกหลักทรพ

ย์ สxxชิก

เลขที่ 600 บริษัทฯจะดำ˚ เนินกำรน˚ำหุ้นxxxxxxรับจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย

(ประเทศไทย) จำ˚ กด

” โดยผxxx องซือ้ จะตอ้ งกรอกขอ้ มล

พรอ้ มลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ใน “เอกสำรเพิ่มเติม

ประกอบกำรจองซือ้ หลักทรพ

ยเ์ ฉพำะผูท

่ีประสงคน

ำ˚ หลก

ทรพ

ยฝำกเขำ้ บัญชีบริษัทผูอ

อกหลักทรพย

(Issuer Account) เท่ำนั้น” (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 4) และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถำมสำ˚ หรับตรวจสอบ สถำนะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสำรดงั กล่ำวใหแ้ ก่ตวั แทนรบั

จองซือ้ ดว้ ย โดยศน

ยร์ บ

ฝำกหลก

ทรพ

ยxx xบน

ทึกยอดบญ

ชีจำ˚ xxxxxx

สำมญ

xxxxxทน

เขำ้ บญ

ชีดงั กล่ำว

ในนำมของผูจ้ องซือ้ หุน

และออกหลก

ฐำนกำรฝำกใหแ้ ก่ผูจ้ องซือ้ ภำยใน 7 วน

ทำ˚ กำรนบ

แต่วน

ปิดกำร

จองซือ้ หุน

สำมญ

xxxxxxxx ซ่ึงในกรณีนี้ ผูจ้ องซือ้ จะสำมำรถขำยหนุ

สำมญ

xxxxxxxx xxxxxร้ บ

กำรจด

สรรใน

ตลำดหลักทรพ

ยไ์ ดท

ัxxxxxxตลำดหลักทรัพยอนุญำตใหห

ุ้นสำมัญxxxxxxxx ทำ˚ กำรซือ

ขำยไดใ้ นตลำด

หลก

ทรพ

ยแ์ ละหำกผxxx องซือ้ ตอ้ งกำรถอนหลก

ทรพ

ยดงั กล่ำวสำมำรถติดต่อศูนยร์ บ

ฝำกหลก

ทรพ

ย์ ซง

จะxxxxxธรรมเนียมกำรถอนหลก

ทรพ

ยตำมอต

รำที่ศน

ยร์ บ

ฝำกหลก

ทรพ

ยกำ˚ หนด

ในกรณีที่ผูจ

องซือ

รำยใดกรอกรำยละเอียดกำรส่งมอบหลักทรพ

ยไ์ ม่ชัดเจน หรือxxxxxร้ ะบุวิธีกำรที่จะให

บรษ

ัทฯ ส่งมอบหลกทรพยไ์ วใ้ นใบจองซือหนุ

สำมญเพิ่มทุน บรษ

ัทฯ ขอxxxxxxxxxที่จะดำ˚ เนินกำรออกใบหุน

ใหแก่ผจ้ องซือตำมขอ 5.8.1 แทน


5.9. ข้อมูลสา˚ คัญอน

ๆ เก่ียวกบ

การจองซือหน

สามัญxxxxxทน

5.9.1. กำรจองซือ้ หนุ

สำมญ

xxxxxทน

ของบรษ

ทฯ ซงึ ไดช้ ำ˚ ระxxxxxxxจองซือ้ แลว้ ไม่สำมำรถยกเลิก หรือเพิกถอนได


5.9.2. ผถู

ือหน

xxxxxxซือจะไดร้ บหลกฐำนกำรรบฝำกกำรจองซือหน

สำมญxxxxxทนท่ีลงชื่อรบจำกxxxx หนำ้ ที่

ผูร้ บ

จองซือ

หุนสำมญ

xxxxxxxx เพื่อเป็นหลก

ฐำนในกำรรบ

จองซือหุน

สำมญxxxxxxxx โดยกำรจองซือ

จะสมบรณก็ต่อเม่ือบรษ

ัทฯ สำมำรถเรียกเก็บxxxxxxxหน

สำมญxxxxxทน

ไดเ้ ป็xxxxเรียบรอยแลว


5.9.3. หำกจำ˚ xxxxxxxสำมัญxxxxxxxxท่ีผูถ

ือหุ้นระบุในใบจองซือ

หุน

สำมัญxxxxxxxxไม่ตรงกับจำ˚ นวนเงินที่

บริษัทฯ ไดร้ บชำ˚ ระไม่ว่ำทงั้ หมดหรือแต่บำงส่วน ไม่ว่ำดว้ ยเหตใุ ดก็ตำมภำยในระยะเวลำกำรจองซือ

และกำรชำ˚ ระค่ำจองซืxxxxกำ˚ หนด บริษัทฯ จะถือว่ำผูถือหุนรำยดังกล่ำวสละxxxxxในกำรจองซือหุน

สำมญ

xxxxxทน

โดยบรษ

ัทฯ ขอxxxxxxxxxที่จะไม่จด

สรรหนุ

สำมญ

xxxxxทน

ใหแ้ ก่ผถู

ือหนุ

รำยดงั กล่ำว

อนึ่ง ในกำรชำ˚ ระxxxxxxxจองซือ

ผูถ

ือหุน

ควรศึกษำวิธีกำรชำ˚ ระxxxxxxxจองซือ

โดยละเอียด และ

ปฏิบติตำมวิธีกำรและเง่ือนไขกำรชำ˚ ระxxxxxxxจองซือ

ดงั กล่ำว ในกรณีที่ผูถ

ือหุน

xxxxxป

ฏิบติตำม

วิธีกำรและเง่ือนไขกำรชำ˚ ระเงินxxxxxxxxxxxxxกำ˚ หนx xx

เป็นเหตุใหบ

ริษัทฯ ไม่สำมำรถเรียกเก็บ

xxxxxxxจองซือ

ไดภ

ำยในระยะเวลำกำรจองซือ

และชำ˚ ระค่ำจองซือ

บริษัทฯ จะถือว่ำผูถ

ือหุน

รำย

ดังกล่ำวสละxxxxxในกำรจองซือ

หุน

สำมัญxxxxxxxx และบริษัทฯ ขอxxxxxxxxxที่จะไม่จัดสรรหุ้น

สำมญxxxxxทนใหแก่ผถู

ือหน

รำยดงั กล่ำว

5.9.4. กรณีที่ผูจ

องซือ

ไม่นำ˚ ส่งเอกสำรตำมที่กำ˚ หนดภำยในระยะเวลำกำรจองซืออน

เป็นเหตใุ หบรษ

ัทฯ

ไม่สำมำรถระบต

วั ตนของผจ้ องซือได้ บรษ

ัทฯ จะถือว่ำผถู

ือหน

รำยดงั กล่ำวสละxxxxxในกำรจองซือ

หุน

สำมัญxxxxxxxx และบริษัทฯ ขอxxxxxxxxxที่จะไม่จัดสรรหุน

สำมัญxxxxxxxxใหแ

ก่ผูถ

ือหุ้นรำย

ดงั กล่ำว

5.9.5. บริษัทฯ ขอxxxxxxxxxในกำรปรบ


เปลี่ยนเง่ือนไขในกำรจองซือ


หุน


สำมญ


xxxxxxxx วิธีกำรชำ˚ ระxxxx

xxxจองซือ

หุ้นสำมัญxxxxxxxx และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ

งกับวิธีกำรจองซือ

หุ้นสำมัญ ตำม

ควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรคหรือขอจำ˚ กัดในกำรดำ˚ เนินงำน ทั้งนี้ เพื่อใหเ้ กิด

ประโยชนต่อกำรจองซือหนสำมญxxxxxทน

6. ว

ถุประสงคก

ารxxxxxทน

และการใชเ้ งนทน

ในสว

นทเ่ี พ่ิม


บริษัทฯ จะนำ˚ เงินxxxxxจำกกำรxxxxxxxxทั้งหมดมำใชเ้ ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรบกำรดำ˚ เนินงำนของบริษัทฯ ใน

ปัจจบน

และ/หรือกำรชำ˚ ระคืนหนีเ้ ดิมต่ำงๆ ที่บรษ

ัทฯ ใชเ้ ป็นแหล่งเงินทน

ในกำรดำ˚ เนินงำนของบรษ

ัทฯ ในช่วงที่ผ่ำน

มำ และ/หรือเพื่อรองรบ

กำรขยำยธุรกิจของบรษ

ัทฯ


อีกทั้ง บริษัทฯ มีแผนขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงำน ธุรกิจก่อสรำ้ งเดิม รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ซ่ึงปัจจุบันบริษัทฯ มี โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงศึกษำกำรลงทุนในโครงกำรพลังงำนหลำยโครงกำร โดยบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะดำ˚ เนินกำร

จัดหำเงินจำกกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนีร้ ะยะสนั

Exchange: B/E) และ/หรือ หุนกู้ (Debenture) ตำมมติผูถ้

และ/หรือ ระยะยำว ในรูปแบบของต๋ัวแลกเงิน (Bill of

ือหุนxxxxxอนุมติใหออกและเสนอขำยตรำสำรหนีระยะสนั้

และ/หรือ ระยะยำว ต๋วั แลกเงิน และ/หรือ xxx

xxx xงั กล่ำวมำใชอ

ย่ำงเต็มxxxxxxxxภำพ


7. ประโยชนทบ

ริษท

ฯ จะพึงได้รับจากการเพ ทน

/ จัดสรรหน

สามัญxxxxxทน


กำรออกและจด

สรรหุน

สำมญ

xxxxxxxxเพื่อเสนอขำยใหแ้ ก่ผถู

ือหุน

เดิมตำมสด

ส่วนกำรถือหุน

(Right Offering) ตำม

แบบมอบอำ˚ นำจท่วั ไป (General Mandate) ในครงั้ นีจ้ ะทำ˚ ใหบรษ

ัทฯ สำมำรถระดม

ทนไดภ

ำยในระยะเวลำอน

สนั

และมี

เงินทน

หมน

เวียนเพียงพอเพื่อรองรบ

กำรดำ˚ เนินงำนของบรษ

ัทฯ นอกจำกนน

บรษ

ัทฯ จะสำมำรถลดควำมเสี่ยงที่เกิดจำก

ควำมผน

ผวนในตลำดเงิน ซงึ จะส่งผลใหบรษ

ัทฯ สำมำรถลดภำระหนีส

ินจำกกำรกย

ืมเงิน และสำมำรถลดค่ำใชจ่ำยทำง

กำรเงินของบรษัทฯ ได


8. ประโยชนทผ

ือห

จะพงึ ไดร้ ับจากการxxxxxทน

/ จ สรรหน

สามัญxxxxxทน

8.1. นโยบายเงนปนผลั

บรษ

ัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษ

ัทในอต

รำไม่นอ้ ยกว่ำประมำณรอ้ ยละ 50 xxxxx˚ ไรสท

ธิหลงั จำกหก

ภำษีและสำ˚ รองตำมกฎหมำยแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทมีอำ˚ นำจในกำรพิจำรณำยกเว้นไม่ ดำ˚ เนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยดังกล่ำวเป็นครงั้ ครำว โดยอยู่ภำยใตเ้ ง่ือนไขที่กำร

ดงั กล่ำวตอ้ งก่อใหเ้ กิดประโยชนส

งู สด

ต่อผถู

ือหนุ

ของบรษ

ัทฯ


8.2. ผ

องซือหุ

xxxxxxxxxxxxxxxx

ะมีxxxxxรับเงน

xxxxxจากการดา˚ เนินงานเริ่มต้ังแต่งวด

ผู้จองซือ

หุน

สำมัญxxxxxxxxที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครงั้ นี้ จะมีxxxxxรับเงินปันผลจำกกำร

xxxxxxงำนของบริษัทฯ นับจำกxxxxxxมีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ xxxxxย่ืนขอจด

ทะเบียนต่อกระทรวงพำณิชย์ ทั้งนี้ ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชxxxxxxxบริษัทมหำชนจำ˚ กัด พ.ศ. 2535

(รวมทั้งxxxxxxxรแกไ้ ขเพิ่มเติม) กำ˚ หนดว่ำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงิ น

กำ˚ ไรจะกระทำ˚ มิได้ ดงั นน

ในกรณีที่บรษ

ัทฯ ยงั xxxxxขำดทนสะสมอยู่ หำ้ มมิใหจ่ำยเงินปันผล


8.3. อื่น ๆ

ไม่มี


9. รายละเอียดอ่ืนทจ

ไม่มี

า˚ เป็ นสา˚ หรับการใช้ประกอบการตด

สินใจลงทน

ในห

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ส่วนท่ี 2

ข้อมูลเบอื้ งต้นของบริษัท เมตะ คอรป์ อเรช่ัน จา˚ กัด (มหาชน)


1. ช่ือและสถานทต้งั ของบรษิ ัท


ชื่อ : บรษ

ัท เมตะ คอรปอเรช่น

(มหำชน)

สำ˚ นกงำนใหญ่ : เลขที่ 33/4 ชน 36 xxxxรเอ xxxxxxนท์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 ถนนพระรำม 9 แขวง

หว้ ยขวำง เขตหว้ ยขวำง กรุงเทพมหำxxx หมำยเลขโทรศพท์ : 02-013-7096-7 ต่อ 951 และ 915

หมำยเลขโทรสำร : 00-000-0000

เว็บไซตบรษัท : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/


2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท


บริษัท เมตะ คอรป

อเรช่น

จำ˚ กัด (มหำชน) จดทะเบียนก่อตงั้ เป็นบริษัทจำ˚ กัด เมื่อxxxxxx 25 พฤษภำคม 2535 ใน

นำมบริษัท วินเทจ เทคโนโลยี จำ˚ กัด ดว้ ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลำ้ นบำท โดยมีวต

ถุประสงคเ์ พื่อดำ˚ เนินธุรกิจรบ

เหมำ

ติดตงั้ ระบบไฟฟ้ำและสื่อสำรประกอบxxxxร ในวนที่ 20 ธันวำคม 2547 xxxxxxรเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วินเทจ วิศวกรรม

จำ˚ กัด และเมื่อวน

ที่ 8 สิงหำคม 2551 บริษัทไดแ

ปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำ˚ กัด ต่อมำในปี 2561 xxxxxxรเปลี่ยนแปลง

ชื่อบรษ

ัทจำก “บรษ

ัx xxxเทจ วิศวกรรม จำ˚ กด

(มหำชน)” เป็น “บรษ

ัท เมตะ คอรปอเรช่น

จำ˚ กด

(มหำชน)” โดยในปัจจบน

บรษ

ัท เมตะ คอรปอเรช่น

จำ˚ กด

(มหำชน) (“บรษ

ัทฯ”) ประกอบธุรกิจวิศวกรรมแบบครบวงจร ครอบคลมทงั้ ธุรกิจกำรลงทน

ในธุรกิจพลังงำนซ่ึงเป็นกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนxxxxxในต่ำงประเทศ และกำรรบเหมำก่อสรำ้ งโรงไฟฟ้ำ

พลงั งำนxxxxxโดยกำรดำ˚ เนินธุรกิจผ่ำนทำงบรษ

ัทย่อยและบรษ

ัทร่วมต่ำงๆ นอกจำกนีก

ล่มบริษัทฯ ยงั ไดป

ระกอบธุรกิจ

กำรใหบริกำรรบเหมำติดตงั้ และกำรใหบรกำรบำ˚ รุงรกษำที่เกี่ยวของกบระบบวิศวกรรมประกอบxxxxร

2.1. ประเภทการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ


บรษ

ัท เมตะ คอรปอเรช่น

จำ˚ กด

(มหำชน) (“บรษ

ัท” หรือ “บรษ

ัทฯ”) ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทดงั นี


ธุรกิจการลงทุนในธุรกจพลังงาน


บริษัทฯ ไดข้ ยำยกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำนxxxxxขึน


โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในธุรกิจพลงั งำนไฟxxxxxxxxทิตย์ เร่ิมจำกกำร

ลงทน

ในบรษ

ัท xxxxเอิรธ์ พำวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จำ˚ กด

(Green Earth Power (Thailand) Co., Ltd. (GEPT)) ซงึ มีวตถป

ระสงคหลก

ในกำรลงทุนในบริษัทที่ดำ˚ เนินธุรกิจพฒ

นำและบริหำรจด

กำรโครงกำรไฟฟ้ำ ซ่ึงปัจจุบน

GEPT มีแผนกำรลงทุนในกำรก่อสรำ้ ง

และพฒ

นำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตยข์ นำดกำ˚ ลงั กำรผลิต 220 เมกะวต

ต์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมำ

บริษัทฯ ไดจ

ัดตงั้ บริษัทย่อยชื่อ บริษัท วินเทจ โฮลดิง

เจแปน จำ˚ กัด เพื่อมุ่งเขำ้ ลงทุนในธุรกิจพลังงำนในประเทศ

ญ่ีป่ น

โดยเรม

จำกกำรเขำ้ ลงทน

ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิต 1.172 เมกะวต

ต์ ตงั้ xxx

xxเมือง

คะโงะชิมะ ประเทศญ่ีป่ น ต่อมำบริษัทฯ ไดขยำยกำรลงทุนเพิ่มเติม โดยกำรเขำ้ ซือโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตย

ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิต 980.98 กิโลวตตท

่ีเมืองอิงะ ประเทศญ่ีป่ น

นอกจำกนีบริษัท วินเทจ โฮลดิง

เจแปน จำ˚ กัด ยงั ไดล

งนำม

ในสัญญำกำรลงทุนเบือ

งxx

xxรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลังกำรผลิตติดตงั

15 เมกะวตต

จังหวัดฟุกุโอกะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิตติดตงั 8 เมกะวัตต์ จังหวัดอิบำรำกิ ทงั้ นี

บริษัทฯ ยังxxมองหำโอกำสในกำรขยำยกำรลงทุนในประเทศxxxxx xxอย่ำงต่อเนื่อง โดยxxxx xxxศึกษำเพื่อพัฒนำโครงกำร

โรงไฟฟ้ำชีวมวล ณ จงั หวด

ซะงะ และจงั หวด

วะกะยะมะ ประเทศญ่ีป่ น

ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิตติดตงั้ รวม 100 เมกะวตต


นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยงั ไดล

งนำมในสญญำใหบริกำรรบ

เหมำก่อสรำ้ งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำด

กำ˚ ลงั กำรผลิต 25 เมกะวตต์ ในจงั หวด

บิลิรน

ประเทศxx xxxปินส์ โดยดำ˚ เนินงำนผ่ำนบริษัทย่อย ไดแ

ก่ บริษัท วินเทจ อีพีซี

จำ˚ กด ซงึ เปนxxx รเขำ้ ทำ˚ โครงกำรในรปแบบู Engineering and Procurement เพือ่ จดหำและจำ˚ หน่ำยอปกรณต่ำง ๆ รวมทง

กำรใหบรกำรออกแบบที่เกี่ยวของ

ธุรกิจรับเหมาติดต้ังระบบวิศวกรรม


บริษัทฯ รบเหมำติดตงั้ ระบบวิศวกรรมประกอบxxxxรอย่ำงเต็มรูปแบบ มีควำมเชี่ยวชำญหลำกหลำย ดำ˚ เนินงำน

ครอบคลมสำ˚ หรบxxxxรทกประเภททงั้ ที่เกี่ยวของกับภำครฐและภำคเอกชน อำทิ xxxx xxxxรสำ˚ นกงำน, xxxxรพำณิชย,

xxxxรพกอำศย

, โรงแรม, โรงพยำบำล, ศูนยก

ำรคำ้ , โรงงำนอตสำหกรรม, คอนโดมิเนียม, xxxxรเรียนมหำวิทยำลย

รวม

ไปถึงสำธำรณปโภคพืนฐำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxx ทงั้ ในไทยและต่ำงประเทศ


ธุรกิจเหมืองถ่านหน


บริษัทฯ ไดประกอบธุรกิจดำ้ นเหมืองถ่ำนหินโดยลงทุนผ่ำนบริษัทย่อยชื่อ บริษัท XxxxxXxx Management จำ˚ กด

ซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่ำวxxxxxxxรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ ( MOU) กับ PT. China Coal Geology Mining ประเทศ

อินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของรฐ

วิสำหกิจของประเทศxxx เพ่ือเป็นผูไ้ ดร้ บ

สิทธิ์กำรจด

จำ˚ หน่ำยแต่เพียงผูเ้ ดียวของถ่ำน

หินที่ผลิตไดจำกเหมืองจำ˚ นวน 4 แห่งบนxxxx Kalimantan นอกจำกนีบรษ

ัท XxxxxXxx Management จำ˚ กด

xxxxxxรลง

นำมกับบริษัท Tader Coal SCM จำ˚ กัด ซ่ึงเป็นธุรกิจถ่ำนหินขนำดใหญ่ในประเทศxxxxxxมีควำมตองกำรขั้นต่ำ 2.5 ลำ้ นตน

ต่อเดือน ภำยใตบ

ันทึกควำมเขำ้ ใจนีบ

ริษัท Tader Coal SCM จำ˚ กัด จะรบ

ซือ

ถ่ำนหินทั้งหมดซ่ึงผลิตไดจ

ำกเหมืองทง 4

แห่ง บนxxxx Kalimantan พรอ

มกันนี้ บริษัทฯxxxxxxรเขำ้ รว่ มลงทน

ใน PT Sunhub Mining International Limited (SMI)

ในสด

ส่วนรอ

ยละ 25 ของหุน

ที่จำ˚ หน่ำยแลว้ ทงั้ หมดของ SMI เพื่อไดร้ บ

xxxxxในกำรเป็นผูบ

ริหำรจด

กำรใบอนุญำตเหมือง

ถ่ำนหินและกำรขดเจำะเหมืองของ PT Tadjahan Antang Mineral (TAM)

2.2. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท


2.3. การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทเมตะ คอรป

อเรช่

จากัด (มหาชน)

ปัจจุบน

บริษัทฯ หน

มำประกอบธุรกิจทำงดำ้ นพลงั งำนเป็นธุรกิจหลก

โดยนำ˚ ประสบกำรณแ

ละควำมชำ˚ นำญใน

กำรxx

xxxxธุรกิจวิศวกรรมอย่ำงยำวนำน xxxxxxxxในกำรxx

xxxxงำนรับเหมำก่อสรำ

งโรงไฟฟ้ำแบบครบวงจร

เนื่องจำกบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกำสและxxxxภำพในกำรขยำยตัวของตลำดดำ้ นธุรกิจพลังงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง พลงั งำนหมนเวียน (Renewable Energy) โดยแบ่งกำรxxxxxxxxxกำรคือธุรกิจงำนดำ้ นวิศวกรรม จดหำ และก่อสรำ้ ง

งำนโครงกำรขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ดำ˚ เนินงำนผ่ำนทำงบรษ

ัทย่อยและบรษ

ัทรว่ มต่ำง ๆ


2.4. การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม


กลมบรษ

ัท เมตะ คอรปอเรช่น

จำ˚ กด

(มหำชน) ไดแบ่งกำรดำ˚ เนินงำนของบรษ

ัทในกลมตำมประเภทธุรกิจ ดงั นี

2.4.1. ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง บริษัท วินเทจ อีพีซี จากัด

บริษัท วินเทจ อีพีซี จำ˚ กัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวน


ที่ 15 กรกฎำคม 2559 โดยมีวต


ถุประสงคใ์ นกำร

xxxxxxxxxกำรคือเพื่อดำ˚ เนินธุรกิจงำนวิศวกรรม จด

หำ และก่อสรำ้ งงำนโครงกำรขนำดใหญ่ สนบ

สนน

เงินทุน

ระหว่ำงก่อสรำ้ ง รวมถึงกำรจดหำแหล่งเงินกูเ้ พื่อสนับสนุนธุรกิจ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่ง

ออกเป็น 100,000 หุน

xxxxxxหุน

ละ 10 บำท บริษัท เมตะ คอรป

อเรช่น

จำ˚ กัด (มหำชน) มีสัดส่วนกำรถือหุน

รอยละ 99.997 โดยต่อxxxxxxรxxxxxxxxอีกจ˚ำนวน 499 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญxxxxxxxxจ˚ำนวน

49,900,000 หุน

มลค่ำที่ตรำไวห

ุนละ 10 บำท ใหก

ับผูถ

ือหุน

เดิม รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 500 ลำ้ นบำท

และเมื่อxxxxxx 2 กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ บริษัท Basic Energy Corporation ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลำดหลก

ทรพ

ยข์ องประเทศxx xxxปินส์ ดำ˚ เนินธุรกิจเกี่ยวกับพลงั งำนxxxxx xxเ้ ขำ้ ซือ้ หุน

สำมญ

ของบริษัท

วินเทจ อีพีซี จำ˚ กด

จำ˚ นวน 7,500,000 หนุ

คิดเป็นสด

ส่วนรอ้ ยละ 15 ของหนุ

สำมญ

จดทะเบียนชำ˚ ระแลว

เพื่อ

นำ˚ ไปเป็นเงินทน

หมน

เวียนในธุรกิจโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตย


ปัจจุบัน บริษัท วินเทจ อีพีซี จำ˚ กัด ใหบ

ริกำรจัดหำอุปกรณท

่ีใชใ้ นก่อสรำ้ งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน

xxxxxทิตยขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิตติดตงั

25 เมกะวตต์ ในจงั หวดบิลิรน

ประเทศxx xxxปินส์ และบรกำรจดหำ

อปกรณและรบเหมำก่อสรำ้ งโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตยข์ นำดกำ˚ ลงั กำรผลิตติดตงั วตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมำ

220 เมกะ

บริษัท วีทxx xxxxxอรเ์ นชันแนล คอนสตรคั ช่ัน จา˚ กัด


บริษัท xxxxxx xxxxxอรเ์ นชันแนล คอนสตรค

ช่น

จำ˚ กัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อxxxxxx 15 กรกฎำคม

2559 โดยมีวต

ถุประสงคใ์ นกำรxxxxxxxxxกำรคือธุรกิจงำนวิศวกรรม จด

หำ และก่อสรำ้ งงำนโครงกำร

ขนำดใหญ่ สนบสนนกำรจดหำxxxxxxx ะหว่ำงก่อสรำ้ ง รวมถึงกำรจดหำแหล่งเงินกเู้ พือสนบ่ สนนธุรกิจ โดย

มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 100,000 หุน

xxxxxxหุน

ละ 10 บำท บริษัท เมตะ คอร

ปอเรช่น

จำ˚ กัด (มหำชน) มีสด

ส่วนกำรถือหุน

รอยละ 99.997 และเมื่อวน

ที่ 2 กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ

บริษัท Basic Energy Corporation ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพยของประเทศxx xxxปินส

xxxxxxธุรกิจเกี่ยวกับพลังงำนxxxxx xxxเข้ำซือหุ้นสำมัญของบริษัท xxxxxx xxxxxอรเ์ นช่ันแนล คอน

สตรค

ช่น

จำ˚ กัด จำ˚ นวน 15,000 หุน

ในปี 2561 บริษัท xxxxxx xxxxxอรเ์ นชนแนล คอนสตรค

ช่น

จำ˚ กัด xxxxx

ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,000,000 บำท เป็น 161,000,000 บำท โดยออกหุ้นสำมัญจ˚ำนวนไม่เกิน

16,000,000 หนุ

มลค่ำหน

ละ 10 บำท ซงึ เป็นไปตำมเง่ือนไขภำยใตส

ญญำซือขำยหนุ

สำมญขำ้ งตน

และ

ไดโ้ อนจำ˚ หน่ำยหน

สำมญส่วนxxxxxxxใ้ หกบ

BEC เป็นจำ˚ นวน 2,400,000 หนุ

เมื่อรวมกบจำ˚ นวนหน

ท่ี BEC

ถือครองก่อนxxxxxxxxจะเป็นจำ˚ นวนทั้งหมด 2,415,000 หุน

หรือคิดเป็นรอ

ยละ 15 ของทุนจดทะเบียน

ชำ˚ ระแลว

ต่อมำในปี 2562 ไดจ

ดทะเบียนเพิ่มุทนจำกเดิม 161,000,000 บำท เป็น 168,124,320 บำท

โดยออกหน

สำมญจำ˚ นวน 712,432 หนุ

มลค่ำหน

ละ 10 บำท และไดจ้ ำ˚ หน่ำยหน

ให้ BEC คิดเป็นจำ˚ นวน

106,865 หน

ตำมเง่ือนไขสำ˚ คญในกำรทำ˚ รำยกำรจำ˚ หน่ำยหน

ของ VINTER ใหกบ

BEC


ปัจจบน

บรษ

ัx xxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล คอนสตรคช่น

จำ˚ กด

ใหบรกำรรบเหมำก่อสรำ้ งโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลังงำนxxxxxทิตย์ ขนำดก˚ำลังกำรผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมำ

(Myanmar) เป็นหลก

โดยใหบรกำรเป็นผรู้ บเหมำใหแก่บรษ

ัท GEP (Myanmar) Co., Ltd.


2.4.2. ธุรกิจโรงไฟฟ้า

บริษัท วินเทจ โฮลดิง


เจแปน จา˚ กัด


บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จ˚ำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อxxxxxx 11 สิงหำคม 2558 โดยมี

วตถประสงคใ์ นกำรเป็นตวั แทนในกิจกำรกำรลงทนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ประเทศญ่ีป่ น ดว้ ยทนจดทะเบียน

1,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 100,000 หุน

xxxxxxหุน

ละ 10 บำท โดยบริษัทฯ ถือหุน

ในสัดส่วนรอ

ยละ

100 ต่อมำในปีเดียวกน

บรษ

ัxxxxเทจ โฮลดิง

เจแปน จำ˚ กด

ไดxx xxxxทนจดทะเบียนในบรษ

ัทจำกเดิมจำ˚ นวน

1,000,000 บำท เป็นจำ˚ นวน 150,000,000 บำท โดยออกหน

สำมญxxxxxทนจำ˚ นวน 14,900,000 หนุ

มลค่ำ

หนท่ีตรำไวหนละ 10 บำท เพือใ่ xxxxxxxลงทนเพียงพอในกำรลงทนในกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตย

ในประเทศxxxxx xx ปัจจุบันบริษัทวินเทจ โฮลดิง เจแปน จำ˚ กัดมีทุนจดทะเบียนเป็นจำ˚ นวน 657,000,000

บำท แบ่งออกเป็น 65,700,000 หนุ

มลค่ำหน

ละ 10 บำท

กำรดำ˚ เนินงำนของบริษัท วินเทจ โฮลดิง

เจแปน จำ˚ กัด ที่ผ่ำนมำไดล

งทุนเขำ้ ซือ

กิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำน

xxxxxทิตย์ รวมทั้งกำรรบโอน อุปกรณ์ xxxxxxxxxxx ใบอนุญำตต่ำง ๆ xxxxxตำมสัญญำจำ˚ หน่ำยไฟฟ้ำ

(Power Purchase Agreement) xxxxxตำมสญ

ญำเช่ำที่ดิน รวมทงั้ ทรพ

ยสินและxxxxxตำมสญ

ญำอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของในกำรก่อสรำ้ ง พัฒนำ ดำ˚ เนินกำร และบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนxxxxxทิตย

ดงั กล่ำวในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตยใ์ นประเทศญ่ีป่ นหลำยแห่ง อำทิ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำน xxxxxทิตย์ ขนำดก˚ำลังกำรผลิตติดตั้ง 1.172 เมกะวัตต์ จังหวัดคะโงะชิมะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิตติดตงั 980.98 กิโลวตต์ จงั หวดอิงะ

แมว้ ่ำบริษัทวินเทจ โฮลดิง

เจแปน จำ˚ กัด ไดท

ำ˚ กำรขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนxxxxxทิตยท

ั้งสอง

โครงกำรเป็นที่เรียบรอ

ยแลว้ ในปี 2560 แต่บริษัทวินเทจ โฮลดิง

เจแปน จำ˚ กัด ยังxxมองหำโอกำสกำร

ลงทุนที่เหมำะสมในธุรกิจพลงั งำนหมน

เวียนในประเทศญ่ีป่ น

เป็นหลก

โดยเขำ้ ศึกษำควำมเป็นไปไดของ

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนต่ำง ๆ ในประเทศญ่ีป่ น อำทิ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมขนำด

กำ˚ ลังกำรผลิตติดตงั

288 เมกะวต

ต์ จังหวัดฟุกุโอกะ โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนxxxxxทิตยข

นำดกำ˚ ลง

กำรผลิตติดตงั

15 เมกะวตต์ จงั หวด

ฟกxx อกะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตยขนำดกำ˚ ลงั กำร

ผลิตติดตงั 8 เมกะวตต์ จงั หวดอิบำรำกิ

นอกจำกนีบ

ริษัxxxxเทจ โฮลดิง

เจแปน จำ

กัด ไดเ้ ดินหน้ำศึกษำควำมเป็นไปไดใ้ นโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลงั งำนชีวมวลในประเทศญ่ีป่ น

อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทวินเทจ โฮลดิง

เจแปน จำ˚ กัดเจรจำ

วำงเงินมดจำ˚ เพื่อเขำ้ ศกษำกำรลงทนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนชีวมวลขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิต 25 จงั หวด

ซะงะ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนชีวมวล ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิตติดตงั

25 เมกะวต

ต์ จงั หวด

วะกะยะมะ

ในปี 2560 ต่อมำในปี 2562 xxxx xxx ศกษำควำมเป็นไปไดของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนชีวมวลขนำดกำ˚ ลง กำรผลิต 50 เมกะวตต์ จงั หวดซะงะเพิ่มเติม รวมเป็น 100 เมกะวตต์

อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2561 บริษัทวินเทจ โฮลดิง

เจแปน จำ

กัด ไดจ

ำหน่ำยxxxxxกำรลงทุนในโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลังงำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลังกำรผลิตติดตงั 15 เมกะวัตต์ จังหวัดฟุกุโอกะ และโครงกำร

โรงไฟฟ้ำพลังงำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำลังกำรผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ จังหวัดอิบำรำกิ ให้แก่ บริษัท

Scarlet Maple Investments Limited ที่รำxxxxx จำ˚ นวนประมำณ 87,810,000 บำท

ขำยเป็นจำ

นวนทั้งสิน

2.70 ลำ

นเหรียญสหรัฐ คิดเป็น

ต่อมำในปี 2563 บริษัทวินเทจ โฮลดิง เจแปน จำ˚ กัด xxxxxxรxxxxxทุนจดทะเบียนจำกเดิม 150,000,000

บำทเป็น 657,000,000 บำท ดว้ ยกำรออกหุน

สำมญ

xxxxxxxxอีกจำ˚ นวน 50,700,000 หุน

มลค่ำหุน

ละ 10

บำท รวมเป็นจำ˚ นวน 507,000,000 บำท ใหก

บผถู

ือหน

เดิมคือ บรษ

ัทฯ โดยเงินxxxxxทนดงั กล่ำวเพื่อสำ˚ หรบ

เป็นเงินทนหมนเวียนในกำรดำ˚ เนินกิจกำรของบรษ

ัxxxxเทจ โฮลดิง

เจแปน จำ˚ กด


บริษัท xxxxเอิรธพาวเวอร์ (ไทยแลนด) จากัด

บรษ

ัท xxxxเอิรธ์ พำวเวอร์ (ไทยแลนด)

จำ˚ กด

(เดิมชื่อ บรษ

ัท พลงั งำนเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำ˚ กด

) หรือ

GEPT จัดตงั้ ขึน

เมื่อxxxxxx 30 เมษำยน 2528 มีลักษณะเป็น Holding Company ที่มีวัตถุประสงคห

ลักในกำร

ลงทน

ในบรษ

ัทที่ดำ˚ เนินธุรกิจพฒ

นำและบรห

ำรจด

กำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนหมน

เวียน ซงึ มีแผนกำรลงทุน

ปัจจบ

นคือกำรก่อสรำ้ งและพฒ

นำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลงั กำรผลิตติดตงั

220 เมกะ

วัตต์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมำ โดยปัจจุบัน GEPT มีทุนจดทะเบียน 2,252,716,300 บำท แบ่งเป็นหุ้น

สำมญ

จำ˚ นวน 22,527,163 หนุ

มลค่ำที่ตรำไวห

นุ ละ 100 บำท

บรษ

ัทฯ xxxx xxx ลงทน

ใน GEPT ดว้ ยกำรเขำ้ ซือ้ หนุ

สำมญ

ของ GEPT ในสด

ส่วน คิดเป็นรอ้ ยละ 12 ของหนุ

สำมญ

ทงั้ หมดของ GEPT เมื่อวน

ที่ 23 มิถุนำยน 2558 ในเดือนกุมภำพน

ธ์ ปี 2559 XXXX xxจ้ ดทะเบียนจด

ตงั้ บรษัท

ย่อยในประเทศเมียนมำในชื่อ GEP (Myanmar) Co., Ltd. หรือ GEPM เพื่อเป็น Project Company ในกำร

พฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศเมียนมำ ต่อมำในเดือนมีนำคม 2559 GEPM ไดล

งนำมในสญ

ญำซือ

ขำย

ไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement) กับหน่วยงำน Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE) โดย ภำยหลงั เปลี่ยนชื่อเป็น Electric Power Generation Enterprise (EPGE) ซงึ เป็นหน่วยงำนภำยใตก้ ระทรวงกำร

ไฟฟ้ำและพลงั งำน Ministry of Electricity and Energy of Myanmar (MOEE) ในวนที่ 3 สิงหำคม 2559 บริษัท

วินเทจ อีพีซี จำ˚ กัด และบริษัท xxxxxx xxxxxอรเ์ นชน

แนล คอนสตรค

ช่น

จำ˚ กัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในสด

ส่วนรอย

ละ 99.99 ของบริษัทฯ xxxx xxx ลงนำมในสญ

ญำกำรใหบ

ริกำรรบ

เหมำก่อสรำ้ งโครงกำรดงั กล่ำวกับ GEPM โดย

มลค่ำทง

4 เฟส คิดเป็น 282.72 ลำ้ นเหรียญสหรฐ

หรือประมำณ 8,540.07 ลำ้ นบำท1


1 อำ้ งอิงจำกอตรำแลกเปลี่ยนของธxxxxรแห่งประเทศไทย ณ วนที่ 30 ธันวำคม 2563 ที่ 30.2068 บำทต่อ 1 ดอลล่ำรสหรฐั

ในปี 2561 XXXX xxxxรxxxxxทุนจดทะเบียนจำก 125,755,800 บำท เป็น 155,755,800 บำท โดยกำรออกหุ้น

สำมญ

xxxxxxxxจำ˚ นวน 300,000 หุน

มลค่ำหุน

ละ 100 บำท และในปี 2562 XXXX xxxxรxxxxxทุนจดทะเบียนอีก

ครงั้ โดยออกหุน

xxxxxxxxจำ˚ นวน 600,000 หุน

หรือ 60,000,000 บำท รวมทุนจดทะเบียนคิดเป็น 215,755,800

บำท เพื่อใชเ้ ป็นเงินทน

หมน

เวียนในกำรก่อสรำ้ งและพฒ

นำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตย์ ขนำดกำ˚ ลง

กำรผลิตติดตงั

220 เมกะวัตต์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมำ โดยเฟสที่ 1 xxxxxxxx˚ ลังกำรผลิตติดตงั

50 เมกะ

วตต์ เรม

รบรูร้ ำยไดแ้ ละเรม

จำ˚ หน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชยต

งั้ แต่วน

ที่ 27 กน

ยำยน 2562

ในxxxxxx 28 กุมภำพันธ์ 2563 บริษัท วินเทจ อีพีซี จำ˚ กัด (“VEPC”) และบริษัทxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล คอน

สตรค

ช่น

จำ˚ กัด (“VINTER”) ในฐำนะผูร้ บ

เหมำก่อสรำ้ งไดท

ำ˚ กำรส่งมอบโรงไฟฟ้ำพลงั งำนxxxxxทิตยเ์ ฟสที่ 1

ขนำดก˚ำลังกำรผลิต 50 เมกะวัตต์ ให้แก่ GEPM ต่อมำ GEPM ได้ออกหนังสือแจ้งให้เร่ิมงำน (Notice to

proceed: NTP) เฟส 2 และเฟส 3 แก่ผูร้ บเหมำในxxxxxx 14 สิงหำคม 2563 และ 14 ตุลำคม 2563 ตำมลำ˚ ดับ

หลงั จำกนน

ในวน

ที่ 23 ธันวำคม 2563 xxxxxxรแกไ้ ขสญ

xxxxxเกี่ยวขอ

งกับโครงกำรฯ ระหว่ำง VEPC VINTER

และ GEPM โดยxxxxxxค่ำตอบแทนตำมสัญxxxxxเกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ สำ˚ หรับเฟสที่ 2 ถึง 4 ที่ GEPM มี

หนำ้ ที่ตอ้ งจ่ำยใหแ้ ก่ผูร้ บ

เหมำจะตอ้ งถก

ปรบ

ลดลงจำกเดิมประมำณ 209.67 ลำ้ นเหรียญสหรฐ

หรือประมำณ

6,333.46 ลำ้ นบำท1 เหลือ 156.06 ลำ้ นเหรียญสหรฐ หรือประมำณ 4,714.07 ลำ้ นบำท1 ในปี 2563 XXXX xx

ออกหนุ

สำมญ

xxxxxxxxอีกจำ˚ นวน 20,369,605 หนุ

มลค่ำหนุ

ละ 100 บำท รวมเป็นจำ˚ นวน 2,036,960,500 บำท

ส่งผลใหใ้ นปัจจบน

GEPT มีทน

จดทะเบียนทงั้ สิน

2,252,716,300 บำท


2.4.3. ธุรกิจถ่านหนิ

บริษัท XxxxxXxx Management จากัด

บริษัท XxxxxXxx Management จำ˚ กัด (XxxxxXxx) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวน


ที่ 18 มิถุนำยน 2555

ดว้ ยหนุ

จดทะเบียน 50,000 หนุ

มีวตถป

ระสงคเ์ พื่อรองรบ

กำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบรษ

ัทฯ ถือ

หนุ

ในสด

ส่วนรอ้ ยละ 100 และบรษ

ัทฯ ไดช้ ำ˚ ระทน

ในบรษ

ัทย่อยครงั้ แรกจำ˚ นวน 1 เหรียญสหรฐ

บริษัท XxxxxXxx Management จ˚ำกัด (“XxxxxXxx”) ได้รับกำรแต่งตั้งจำก PT Sunhub Mining International Limited Company (“SMI”) ซ่ึงเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจกำรบริหำรจดกำรเหมืองถ่ำนหิน

ที่รฐ

Kalimantan ประเทศอินโดนีเซียใหเ้ ป็นตัวแทนจำ˚ หน่ำยถ่ำนหินแต่เพียงผูเ้ ดียว ทั้งนี้ ผูบ

ริหำรของ

บริษัทฯ เล็งเห็นว่ำกำรไดร้ บ

แต่งตงั้ เป็นตวั แทนจำ˚ หน่ำยถ่ำนหินในครงั้ นีเ้ ป็นโอกำสxxxxxของบรษ

ัทฯ ในกำร

ขยำยธุรกิจเขำ้ สกลมพลงั งำนซงึ เป็นธุรกิจที่มีอนำคตและสำมำรถสรำ้ งผลกำ˚ ไรใหแก่บรษัทฯ ได

ต่อมำผูบ

ริหำรของบริษัทฯ xxxxรเจรจำกับผูถ

ือหุน

ของ SMI เพื่อขยำยกำรลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่ำนหิน

โดยกำรเขำ้ เป็นผถู

ือหน

ใน SMI เพื่อใหบรษ

ัทฯ ไดร้ บผลตอบแทนโดยตรงจำกผลกำ˚ ไรxxxxxรขำยถ่ำนหิน

ของ SMI นอกเหนือจำกรำยxxxxxxมำจำกกำรเป็นตัวแทนจ˚ำหน่ำยถ่ำนหินของ XxxxxXxx ดังนั้น

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงพิจำรณำและอนุมติใหบ

ริษัทฯ เขำ้ ลงทุนโดยกำรซือ

หุน

ของ SMI จำก Worldly

Wealth International Limited (“WWI”) ซ่ึงกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นใน SMI ครั้งนี้คำดว่ำจะส่งผลให้

บริษัทฯ มีแหล่งรำยไดอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจำกรำยไดจ ลดควำมเสี่ยงจำกกำรxxxxxxxแหล่งรำยไดจำกธุรกิจเดียว

ำกธุรกิจรบ

เหมำติดตงั้ ระบบวิศวกรรม เป็นกำร

ถึงแมว้ ่ำปัจจบน

ถ่ำนหินยงั xxเป็นแหล่งทรพ

ยำกรดำ้ นพลงั งำxxxxมีส่วนแบ่งตลำดเป็นอน

ดบสองรองจำก

นำ˚้ มนของโลก และมีตนทนในกำรผลิตไฟฟ้ำต่ำ˚ ที่สด แต่เนืองจ่ ำกควำมไม่แน่นอนในควำมสำมำรถในกำร

ส่งมอบถ่ำนหิน อีกทงั้ หลำยประเทศท่วั โลกเรมใหควำมสำ˚ คญกบ

สิ่งแวดลอมมำกขึน

รวมไปถึงกำรตื่นตว

xxxxxรก่อให้เกิดมลภำวะจำกอุตสำหกรรมดำนพลังงำน ส่งผลให้มีควำมxxxxxxxในกำรใชถ่ำนหิน

xxxxxขึน

และหันมำสนับสนุนกำรขยำยตวั ของธุรกิจพลงั งำนสะอำด หรือพลังงำนหมน

เวียนแทน ซ่ึงกำร

เปลี่ยนแปลงดงั กล่ำวอำจทำ˚ ใหแนวโนมควำมตองกำรใชถ่ำนหินค่อยๆ ปรับตวั ลงลงในระยะยำว จำกกำร

พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่ำนหินดงั กล่ำวอย่ำงรอบคอบ รวมทงั้ คำดกำรณผลกระทบและควำม

น่ำจะเป็นในระยะยำว เพื่อรก

ษำผลกำ˚ ไรอน

เป็นผลตอบแทนสงู สด

ใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

บริษัทฯ จึงเห็นxxxxx

xxxxxxกำรปิดบริษัท XxxxxXxx ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรดำ˚ เนินกำรทำงดำนกฎหมำยตำมxxxxxxx

ขอบงั คบของหมเู กำะบxxxxxxอรจิน (British Virgin Islands: BVI)


PT Sunhub Mining International Limited Company (SMI)

บริษัทฯ เขำ้ ทำ˚ รำยกำรไดม

ำซ่ึงสินทรพ

ยซ่ึงเป็นหุน

ของ PT Sunhub Mining International Limited (SMI)

จำ˚ นวน 13,767 หุน

xxxxxxที่ตรำไวห

ุนละ 100,000 รูเปียอินโดนีเซีย (IDR) (หรือประมำณ 10.33 เหรียญ

ดอลล่ำรส

หรฐ

(USD)) หรือคิดเป็นรอยละ 25 ของหุนท่ีจำ˚ หน่ำยไดแลว้ ทงั้ หมดของ SMI ในรำxxxxxหุนละ

43,580 บำท รวมเป็นรำxxxxxx หนุ

ของ SMI ทงั้ สิน

599,965,860 บำท


SMI จดตงั้ ขึนเม่ือวนท่ี 27 พฤศจิกำยน 2550 ภำยใตกฎหมำยของประเทศอินโดนีเซีย ในรูปแบบxxxxxร

ลงทน

จำกต่ำงประเทศ ซงึ ไดร้ บ

อนญ

ำตใหช้ ำวต่ำงประเทศถือหนุ

xxxx xx xละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกบ

กำรบริหำรจดกำรเหมืองถ่ำนหิน ทงั้ ดำ้ นกำรขด กำรขนส่ง และกำรตลำด ทงั้ กำรขำยภำยในประเทศ และ

ส่งออก โดยเมื่อวน

ที่ 25 ตล

ำคม 2555 SMI ไดล

งนำมในสญ

ญำ Management Cooperation Agreement

และ Sale and Purchase of Coal Agreement (Off take) ร่วมกับ PT Tadjahan Antang Mineral (TAM)

โดยเง่ือนไขของสญญำนนใหxxxxx SMI ในกำรเป็นผูบริหำรจดกำรใบอนุญำตเหมืองถ่ำนหินของ TAM แต่

เพียงผูเ้ ดียว และxxxxx SMI ในกำรดำ˚ เนินกำรเพื่อสนบสนุนกำรขุดเจำะเหมือง รวมถึงxxxxxในกำรเป็นผูร้ บ

ซือ

ถ่ำนหินที่ขุดไดแ

ต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ SMI ไดแ

ต่งตั้ง บริษัท XxxxxXxx Management จำ

กัด ซ่ึงเป็น

บรษ

ัทย่อยของบรษ

ัทฯ ใหเ้ ป็นตวั แทนจำ˚ หน่ำยถ่ำนหินแต่เพียงผxxx xxยว


2.4.4. ธุรกิจอ่ืนๆ

บริษัท โนว่า เอเชีย จากัด

บริษัท โนว่ำ เอเชีย จ˚ำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อxxxxxx 25 สิงหำคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน

10,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน

สำมญ

1,000,000 หุน

มลค่ำหุน

ละ 10 บำท โดยบริษัทฯ ถือหุน

ในสด

ส่วนรอ้ ย

ละ 100 มีวตถป

ระสงคเ์ พื่อประกอบธุรกิจเป็นที่ปรก

ษำทำงกำรเงินและกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ที่มีโอกำส

ในกำรสรำ้ งผลกำ˚ ไรท่ีเหมำะสม ทงั้ ภำยนอกและภำยในบริษัทฯ ทงั้ บริษัทในและนอกตลำดหลักทรพยแห่ง

ประเทศไทย โดยจะไม่ดำ˚ เนินธุรกิจใดxxxxxxxxxx กับกำรประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัท โนว่ำ เอเซีย

จำ˚ กด

ตงั้ xxxxxxxจะเป็นที่ปรก

ษำทำงกำรเงินและกำรลงทุนที่มีควำมน่ำเชื่อถือในระดบสง

เพื่อตอบxxxxควำม

ตองกำรของxxxxxx ที่มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไป ครอบคลุมไปถึงกำรให้บริกำรแก่บริษัทที่มีควำม

เกี่ยวขอ

งกัน อน

ไดแ้ ก่ บริษัท เมตะ คอรป

อเรช่น

จำ˚ กัด (มหำชน) และบริษัท xxxxเอิรธ์ พำวเวอร์ (ไทยแลนด)

จำ˚ กัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วม อีกทงั้ ยงั แสวงหำโอกำสในกำรใหบ

ริกำรแก่ลก

คำ้ ภำยนอก รวมไปถึงกำรขยำยและ

พฒนำองคก์ รและบค

ลำกรใหมีควำมสำมำรถในกำรรบ

งำนxxxxxมำกขึน

อีกดว้ ย

ต่อมำในปี 2564 บริษัท โนว่ำ เอเชีย จำ˚ กัด xxxxxxรxxxxxทุนจดทะเบียนจำกเดิม 10,000,000 บำทเป็น

35,000,000 บำท ดว้ ยกำรออกหน

สำมญxxxxxทนอีกจำ˚ นวน 2,500,000 หนุ

มลค่ำหน

ละ 10 บำท รวมเป็น

จำ˚ นวน 25,000,000 บำท ใหก

ับผูถ

ือหุน

เดิมคือ บริษัทฯ โดยเงินxxxxxxxxดงั กล่ำวเพื่อสำ˚ หรบ

เป็นเงินทุน

หมนเวียนในกำรดำ˚ เนินกิจกำร และขยำยธุรกิจของบรษัท โนว่ำ เอเชีย จำ˚ กด


บริษัท โนว่า แคปปิ ตอล จากัด

บริษัท โนว่ำ แคปปิตอล จำ˚ กัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวน


ที่ 18 พฤษภำคม 2564 ดว้ ยทุนจดทะเบียน

100,000 บำท แบ่งเป็นหุน

สำมญ

10,000 หุน

มลค่ำหุน

ละ 10 บำท โดยบริษัทโนว่ำ เอเชีย จำ˚ กัด ถือหุนใน

สดส่วนรอ้ ยละ 100 มีวต

ถุประสงคเ์ พื่อดำ˚ เนินธุรกิจบริหำรสินทรพยตำมกฎหมำย และหลก

เกณฑกำรเป็น

บริษัทบริหำรสินทรพยของธxxxxรแห่งประเทศไทย ที่มีโอกำสในกำรสรำ้ งผลกำ˚ ไรที่เหมำะสม โดยจะไม่

ดำ˚ เนินธุรกิจใดที่ขด

แยง้ กบ

กำรประกอบธุรกิจหลก

ของบรษ

ัทฯ และบรษ

ัท โนว่ำ เอเซีย จำ˚ กด


3. ขอ้ มูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างของผ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ือหน


1. พล.ต.ต.xxxx หรุนเรงิ ใจ ประธำนกรรมกำรบรษัท

2. นำยศx

xxxxx xxxxxจำรุxx

xxx xxxประธำนกรรมกำร กรรมกำรและประธำนxxxx หนำ้ ที่บรหำร

3. นำยxxx xxฮำ กรรมกำร

4. นำยชนน วงั ตำล กรรมกำร

5. นำยxxxxxxxxx ไทยแช่ม กรรมกำร

6. นำยxxxxxนำท ดวงรตน์ กรรมกำรxxxxxและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

7. นำงสำวเยำวโรจน์ กลิ่นบญ กรรมกำรxxxxxและกรรมกำรตรวจสอบ

8. นำยกฤษฎำ พฤติxxx กรรมกำรxxxxxและกรรมกำรตรวจสอบ

9. นำยสว่ำง มำสะกี กรรมกำรxxxxx


กรรมการผ

ีอา˚ นาจลงนามแทนบริษท

ตามหนังสือรับรองของบริษัท

นำยxxxxxxxx xxxxxจำรุรศม์ิ นำยออง ทีฮำ พลตำ˚ รวจตรีมงคล หรุ่นเริงใจ นำยชนน วงั ตำล กรรมกำรสองในสี่คนนี

ลงลำยมือชื่อรว่ มกนและประทบตรำสำ˚ คญของบรษัท

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย


1. นำยสิทธินำท ดวงรตน์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำงสำวเยำวโรจน์ กลิ่นบญ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

3. นำยกฤษฎำ พฤติภทร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ


คณะผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย


1. นำยศภ

ศิษฏ์ โภคินจำรุรศม

ประธำนเจำ้ หนำ้ ที่บรหำร

2. นำงสำวนิษฐรศ

ม์ิ จิรำสกล

เกียรติ ประธำนเจำ้ หนำ้ ที่ฝ่ำยบญชีและกำรเงิน

3. นำยพงศกฤษณ์ สนทรำรชน ประธำนเจำ้ หนำ้ ทีฝ่ ่ำยปฏิบติกำร

4. นำงสำวชนำกำร เขียวสม ผอู

5. นำยพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม ผอู

ำ˚ นวยกำรฝ่ำยบคคลและธุรกำร

ำ˚ นวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและก่อสรำ้ ง

6. นำยสง่ำ ตนติอมรพงษ์ ผอู

ำ˚ นวยกำรฝ่ำยเลขำนกำรบรษ

ัทและกำรกำ˚ กบดแล


โครงสร้างผ

ือหุ้น


รายช่ือผ


ือห


10 รายแรก ขอ


มูล ณ วน


ท่ี 26 สิงหาคม 2564


ลาดับ

ชื่อ-สกุล

จานวนหุ้น

%

1.

นำยภทรณฏั ฐ์ ญำณกรธนำพนธุ์

109,559,500

8.18

2.

บรษิ ัท ณศำบรี จำ˚ กดั

100,000,000

7.46

3.

นำยณฐปภสั ร์ เกสรช์ ยั มงคล

64,056,000

4.78

4.

บรษิ ัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำ˚ กดั

62,500,000

4.67

5.

นำยวิพงษ์ รตนศิรวิ ิไล

43,430,000

3.24

6.

นำงสำวกมำตยำ ศรวณียำรกษ์

41,581,100

3.10

7.

นำงสำวทิตำนนั หรุนเรงิ ใจ

36,000,100

2.69

8.

นำยโสรจั โรจนเบญจกลุ

35,000,000

2.61

9.

นำยธัญชำติ กิจพิพิธ

33,750,000

2.52

10.

บรษิ ัท ไฮเทค ยทีรตี้ จำ˚ กดั

31,250,000

2.33

11.

ผถู้ ือหน้ อื่น

782,535,219

58.42


รวม

1,339,661,919

100.00%

4. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปี ทผ่านมา

ปี 2561 ที่ประชม

วิสำมญผถู

ือหนุ

ครงั้ ที่ 1/2561 เมื่อวนท่ี 5 มีนำคม 2561 มีมติดงั ต่อไปนี

1. อนุมติกำรลดทุนจดทะเบียนของบรษัทฯ จำ˚ นวน 187,675,687 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำ˚ นวน

1,266,554,542 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ˚ นวน 1,078,878,855 บำท แบ่งออกเป็นหุนสำมัญ

จำ˚ นวน 1,078,878,855 หนุ

มลค่ำที่ตรำไวหน

ละ 1 บำท

2. อนม

ติกำรเพิ่มทนจดทะเบียนของบรษ

ัทฯ จำ˚ นวน 347,000,000 บำท โดยแบ่งเป็นหน

สำมญจำ˚ นวน

347,000,000 หุน

มลค่ำที่ตรำไวหนุ

ละ 1 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำ˚ นวน 1,078,878,855 บำท

เป็น 1,425,878,855 บำท แบ่งออกเป็นหุน

สำมัญจำ

นวน 1,425,878,855 บำท หุน

มูลค่ำหุน

ละ 1

บำท โดยมีรำยละเอียดกำรจดสรรหนสำมญเพิ่มทนใหม่ ดงั นี

2.1. จัดสรรหุน

สำมญ

เพิ่มทุนใหแ

ก่บุคคลในวงจำ˚ กัด (Private Placement) จำ˚ นวน 300,000,000

หนุ

มลค่ำที่ตรำไวหน

ละ 1 บำท

2.2. จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม

สำมญผถู

ือหนุ

ประจำ˚ ปี 2560 จำ˚ นวน 47,000,000 หนุ

มลค่ำที่ตรำไวหน

ละ 1 บำท


ที่ประชมวิสำมญผถู

ือหน

ครงั้ ที่ 2/2561 เมื่อวนท่ี 5 กนยำยน 2561 มีมติดงั ต่อไปนี


3. อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,425,878,855 บำท เป็ น

1,378,878,855 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 1,378,878,855 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1

บำท โดยกำรตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ำยของบริษัท จ˚ำนวน 47,000,000 หุ้น ที่จัดสรรให้แก่

Macquarie Bank Limited ตำมที่ไดร้ บอนม

ติจำกที่ประชมสำมญผถู

ือหนุ

ประจำ˚ ปี 2560

4. อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ˚ นวน 359,222,824 บำท โดยแบ่งเป็นหุน

สำมญ

เพิ่มทุน

จำ˚ นวน 359,222,824 หนุ

มลค่ำที่ตรำไวหน

ละ 1 บำท จำกทนจดทะเบียนเดิม 1,378,878,855 บำท

เป็น 1,738,101,679 บำท โดยมีรำยละเอียดกรจดสรรหนสำมญเพิ่มทนใหม่ ดงั นี

4.1. จดสรรหน

สำมญเพิ่มทนจำ˚ นวน 150,016,045 หนุ

มลค่ำที่ตรำไวหน

ละ 1 บำท เพื่อรองรบกำร

ใชส

ิทธิของใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิที่จะซือ

หุน

สำมญ

ของบริษัทฯ ครงั้ ที่ 3 (META-W3) ที่จัดสรร

ใหแก่ผถู

ือหน

เดิมของบรษ

ัทโดยไม่คิดมล

ค่ำ

4.2. จดสรรหน

สำมญเพิ่มทนจำ˚ นวน 109,206,779 หนุ

มลค่ำที่ตรำไวหน

ละ 1 บำท เพื่อรองรบกำร

ใชส

ิทธิของใบสำ˚ คัญแสดงสิทธิที่จะซือ

หุน

สำมัญของบริษัทฯ ครงั้ ที่ 4 (META-W4) ที่จัดสรร

ใหแก่ผถู

ือหน

เดิมของบรษ

ัทโดยไม่คิดมล

ค่ำ

4.3. จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจำ

นวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุน

ละ 1

บำท เพื่อรองรบ

กำรปรบ

สิทธิของใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิฯ META-W2 ตำมขอ

3.2.1 เง่ือนไขของ

กำรปรบสิทธิใบสำ˚ คญแสดงสิทธิ META-W2

ปี 2562 ไม่ม


ปี 2563 ที่ประชมสำมญผถู

ือหน

ประจำ˚ ปี 2563 เมื่อวนท่ี 30 กรกฎำคม 2563 มีมติดงั ต่อไปนี

1. อนม

ติกำรลดทนจดทะเบียนของบรษ

ัทฯ จำ˚ นวน 353,757,660 บำท จำกทนจดทะเบียนเดิม จำ˚ นวน

1,738,101,679 บำท เป็น 1,384,344,019 บำท แบ่งออกเป็นหุน

สำมญ

จำ˚ นวน 1,384,344,019 หุน

มลค่ำที่ตรำไวหน

ละ 1 บำท ดว้ ยกำรตดหน

สำมญ

จดทะเบียน จำ˚ นวน 353,757,660 หนุ

ที่จดสรรไว

เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำ˚ คัญแสดงสิทธิที่จะซือ

“META-W2”) และครงั้ ที่ 3 (“META-W3”)

หุน

สำมัญของบริษัทฯ ครงั้ ที่ 2 ("VTE-W2"

2. อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ˚ำนวน 382,541,172 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ˚ำนวน 1,384,344,019 บำท เป็น 1,766,885,191 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ˚ำนวน

382,541,172 หุน

มูลค่ำที่ตรำไวหุน

ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยแก่ผูถ

ือหุน

เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน

(Rights Offering) ตำมแบบมอบอำ˚ นำจท่วั ไป (General Mandate)


ปี 2564 ที่ประชม

สำมญผถู

ือหน

ประจำ˚ ปี 2564 ประชมเมื่อวนท่ี 29 เมษำยน 2564 มีมติดงั ต่อไปนี

1. อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ˚ำนวน 491,747,805 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม

1,766,885,191 บำท เป็น 1,275,137,386 บำท แบ่งออกเป็นหุน

สำมญ

จำ˚ นวน 1,275,137,386 หุน

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้ออกจ˚ำหน่ำยของบริษัทฯ จ˚ำนวน

491,747,805 หุน

ซ่ึงจัดสรรไวเ้ พื่อรองรบ

กำรใชส

ิทธิของใบสำ˚ คัญแสดงสิทธิที่จะซือ

หุน

สำมญ

ของ

บริษัทฯ ครงั้ ที่ 4 (META-W4) ตำมมติที่ประชุมวิสำมญ

ผูถ

ือหุน

ครงั้ ที่ 2/2561 และเพื่อเสนอขำยแก่

ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ( Rights Offering) ตำมแบบมอบอ˚ำนำจท่ัวไป (General Mandate) ตำมมติที่ประชมสำมญประจำ˚ ปี 2563

2. อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ˚ำนวน 828,839,302 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม

1,275,137,386 บำท เป็น 2,103,976,688 บำท โดยกำรออกหน

สำมญเพิ่มทน

จำ˚ นวน 828,839,302

หนุ

มลค่ำที่ตรำไวหน

ละ 1 บำท โดยจดสรรหน

สำมญเพิ่มทน

ดงั นี

2.1 จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 382,541,216 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท หรือคิดเป็น

รอยละ 30 ของทนจดทะเบียนชำ˚ ระแลว้ ของบรษ

ทฯ เพื่อรองรบกำรออกและเสนอขำยหน

สำมญ

เพิ่มทนใหแก่ผถู

ือหน

เดิม (Right Offering) และ/หรือ จำ˚ นวน 127,513,739 หนุ

หรือคิดเป็นรอย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำ˚ ระแลว้ ของบรษ

ัทฯ เพื่อเสนอขำยใหแ

ก่บุคคลในวงจำ˚ กัด (Private

Placement) โดยทงั้ สองกรณีเป็นกำรเพิ่มทนตำมแบบมอบอำ˚ นำจท่วั ไป (General Mandate)

ทั้งนี้ ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำมจะตอ

งมีจำ˚ นวนรวมกันไม่เกิน 382,541,216 หุน

หรือคำ˚ นวณรวมไม่

เกินรอยละ 30 ของทนจดทะเบียนชำ˚ ระแลว้ ของบรษัทฯ

2.2 จด

สรรหุน

สำมญ

เพิ่มทุนจำ˚ นวน 318,784,347 หุน

มลค่ำที่ตรำไวหุน

ละ 1 บำท เพื่อรองรบ

กำร

ใช้สิทธิของใบสำ˚ คัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครงั้ ที่ 5 (META-W5) ที่จัดสรร

ใหแก่ผถู

ือหน

เดิมของบรษ

ัทโดยไม่คิดมล

ค่ำ


5. ประวัติการจ่ายเงน

ปันผลในระยะเวลา 3 ปี ทผ

่านมา

บริษัทฯ งดจ่ำยเงินปันผลสำ ขำดทนจำกกำรดำ˚ เนินงำน

หรบ

ผลกำรดำ˚ เนินงำนปี 2562 2563 และ 2564 เนื่องจำกบริษัทฯ มีผลประกอบกำร

ส่วนท่ี 3

ข้อมูลทางการเงนิ ของบริษัท เมตะ คอรป์ อเรช่ัน จากัด (มหาชน)


งบแสดงฐานะทางการเงน


(หน่วย : ล้านบาท)



งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ณ 30 มิถุนายน 2564

ณ 31 ธันวาคม 2563

ณ 31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์ สินทรัพยห์ มุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทนช่วครำว

ลกหนีกำรคำและลกหนีอ้ ื่น

เงินใหก้ ย้ ืมระยะสนและดอกเบียคำง รบั

- กิจกำรที่เกี่ยวขอ้ งกนั

- กิจกำรอื่น

สินทรพยที่เกิดจำกสญั ญำ- หมนเวียน

เงินจ่ำยล่วงหนำผรู้ บั เหมำก่อสรำง เงินมดั จำ˚ เพื่อกำรลงทนุ ในธุรกิจ พลงั งำน

เงินคำประกนตำมสญญำซือ้ ขำย สินคำ้

สินทรพยทำงกำรเงินหมนเวียนอื่น สินทรพยหมนเวียนอื่น

รวมสินทรพยหมนเวียน

สินทรัพยไม่หมุนเวียน เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำประกนั สินทรพยที่เกิดจำกสญั ญำ-ไม่ หมนเวียน

เงินลงทนุ ระยะยำวอื่น - หลกั ทรพั ยเ์ ผื่อ ขำย

เงินลงทนในกำรรวมคำ้ เงินลงทนในบริษัทรวม เงินลงทนในบริษัทอื่น

เงินจ่ำยล่วงหนำค่ำทปี่ รกษำกำรเงิน อสงหำริมทรพยเพื่อกำรลงทนุ

ที่ดิน อำคำรและอปุ กรณ์


7.93


0.14%


6.70


0.13%


10.21


0.21%

-

-

-

-

0.51

0.01%

1,952.46

34.82%

1,807.01

34.85%

2,479.68

51.52%


-





-

-

-

-

19.00

0.39%

-

-

15.35

0.30%

-

-

245.13

4.37%

229.71

4.43%

234.29

4.87%

1,916.66

34.18%

1,646.56

31.75%

552.16

11.47%

505.36

9.01%

506.09

9.76%

561.50

11.67%

168.58

3.01%

157.99

3.05%

158.60

3.30%

0.03

0.00%

0.03

0.00%

-

-

0.23

0.00%

0.23

0.00%

1.59

0.03%

4,796.38

85.54%

4,369.67

84.27%

4,017.54

83.47%


-


-


3.71


0.07%


18.00


0.37%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.49

0.76%

-

-

-

-

-

-

710.11

12.66%

685.43

13.22%

654.81

13.60%

-

-

-

-

0.06

-

-

-

-

-

41.94

0.87%

9.54

0.17%

9.61

0.19%

9.77

0.20%

16.34

0.29%

17.08

0.33%

18.98

0.39%

(หน่วย : ล้านบาท)



งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ณ 30 มิถุนายน 2564

ณ 31 ธันวาคม 2563

ณ 31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรพยส์ ิทธิกำรใช้

13.22

0.24%

16.58

0.32%

-

-

สินทรพยไม่มีตวตน

1.04

0.02%

1.24

0.02%

0.03

-

สินทรพยภำษีเงินไดรอกำรตดั บญชี

-

-

-

-

8.35

0.17%

สินทรพยทำงกำรเงินไม่หมนเวียนอื่น

55.90

1.00%

73.78

1.42%

-

-

สินทรพยไม่หมนเวียนอื่น

4.91

0.09%

8.30

0.16%

7.26

0.15%

รวมสินทรพยไม่หมนเวียน

รวมสินทรัพย์

811.06

14.46%

815.73

15.73%

795.69

16.53%

5,607.44

100.00%

5,185.40

100.00%

4,813.23

100.00%

หนี้สิน







หนีส้ ินหมุนเวียน







เงินเบิกเกินบญชี



-

-

-

-

เงินกย้ ืมระยะสนั้

310.54

5.54%

204.41

3.94%

279.99

5.82%

เจำหนีกำรคำและเจำหนีอ้ ื่น

2,202.51

39.27%

2,067.30

39.87%

2,066.67

42.94%

หน้ กท้ ี่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี



26.60

0.51%

393.14

8.17%

หนีส้ ินตำมสญญำเช่ำกำรเงินที่ถึง







กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

6.61

0.12%

6.41

0.12%

-

-

หนีส้ ินที่เกิดจำกสญญำ-หมนเวียน

1,135.53

20.25%

1,050.59

20.26%

110.14

2.29%

เงินมดจำรบั ล่วงหนำเพื่อกำรลงทนุ

-

-

-

-

-

-

เจำหนีเงินประกนผลงำนที่ถึงกำ˚ หนด







ชำระภำยในหนึ่งปี

1.66

0.03%

2.46

0.05%

5.65

0.12%

ภำษีเงินไดนิติบคคลคำงจ่ำย

0.14

0.00%

1.43

0.03%

-

-

ประมำณกำรหนีส้ ินระยะสนั้

0.65

0.01%

0.64

0.01%

2.93

0.06%

รวมหนีส้ ินหมนเวียน

3,657.64

65.23%

3,359.84

64.79%

2,858.52

59.39%

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน







หนีส้ ินตำมสญญำเช่ำกำรเงิน - สทธิ







จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน







หนึ่งปี

6.59

0.12%

9.95

0.19%

-

-

เจำหนีเงินประกนผลงำนส่วนที่ถึง







กำหนดชำระเกินกว่ำหนึ่งปี

-

-

-

0.00%

1.76

0.04%

ภำระผกพนของผลประโยชน์







พนกงำน

0.19

0.00%

0.13

0.00%

3.96

0.08%

หนีส้ ินภำษีเงินไดรอตดบญชี

7.45

0.13%

3.93

0.08%

-

-

หนีส้ ินไม่หมนเวียนอื่น

2.61

0.05%

2.60

0.05%

1.66

0.03%

รวมหนีส้ ินไม่หมนเวียน

16.84

0.30%

16.61

0.32%

7.38

0.15%

รวมหนี้สิน

3,674.48

65.53%

3,376.45

65.11%

2,865.90

59.54%

ส่วนของผู้ถือหุ้น







(หน่วย : ล้านบาท)



งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ณ 30 มิถุนายน 2564

ณ 31 ธันวาคม 2563

ณ 31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ทนจดทะเบียน

2,103.98

37.52%

1,766.89

34.07%

1,738.10

36.11%

ทนที่ออกและชำระเต็มมลู ค่ำแลว้

1,339.66

23.89%

1,275.14

24.59%

1,275.14

26.49%

ส่วนเกินมลู ค่ำหน้ สำมญั

679.90

12.12%

690.86

13.32%

690.86

14.35%

ส่วนตำ˚ กว่ำทนจำกกำรเปลี่ยนแปลง







สดสวนกำรถือหน้ ในบริษัทย่อย

(9.97)

(0.18%)

(9.97)

(0.19%)

(9.97)

(0.21%)

กำไร (ขำดทนุ ) สะสม







- จดสรรเพื่อสำรองตำมกฎหมำย

-

-

-

-

-

-

- ยงไม่ไดจ้ ดสรร

(56.97)

(1.02%)

(38.19)

(0.74%)

79.56

1.65%

องคป์ ระกอบอื่นของส่วนของผถ้ ือหนุ้

(90.00)

(1.61%)

(169.71)

(3.27%)

(170.16)

(3.54%)

รวมส่วนของผถ้ ือหน้ บริษทใหญ่

1,862.62

33.22%

1,748.13

33.71%

1,865.43

38.76%

ส่วนของส่วนไดเสียที่ไม่มีอำนำจ







ควบคมุ

70.34

1.25%

60.82

1.17%

81.90

1.70%

รวมส่วนของผถ้ ือหนุ้

1,932.96

34.47%

1,808.95

34.89%

1,947.33

40.46%

รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

5,607.44

100.00%

5,185.40

100.00%

4,813.23

100.00%

งบกาไรขาดทน

เบ็ดเสร็จ


(หน่วย : ล้านบาท)



งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม

ณ 30 มิถุนายน 2564

ณ 31 ธันวาคม 2563

ณ 31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ


รายได้







รำยไดจำกกำรขำย

0.45

14.52%

-

-

553.52

68.95%

รำยไดจำกกำรใหบ้ ริกำร

-

-

8.19

4.10%

188.90

23.53%

ดอกเบียรบั

0.27

8.71%

29.69

14.88%

43.67

5.44%

กำไรจำกกำรขำยสิทธิกำรลงทนุ

-

-

-

-

-

-

กลบั รำยกำรผลขำดทนุ ดำนเครดตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้

-

-

0.05

0.03%

-

-

รำยไดอ้ ื่น

2.37

76.77%

161.64

81.00%

16.69

2.08%

รวมรายได้

3.09

100.00%

199.56

100.00%

802.78

100.00%

ค่าใช้จ่าย







ตนทนขำย

0.33

10.65%

-

-

501.31

62.45%

ตนทนกำรใหบ้ ริกำร

-

-

7.96

3.99%

183.90

22.91%

ค่ำใชจ่ำยในกำรบริหำรและท่วไป

43.86

1414.84%

101.12

50.67%

120.28

14.98%

ผลขำดทนดำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขนึ้

0.12

3.87%

67.72

33.93%

0.84

0.10%

ขำดทนุ จำกกำรตดั จำ˚ หนำ่ ยค่ำสิทธิใ์ นกำรทำ˚ สญั ญำ







กำรตลำด

-

-

-

0.00%

-

-

ขำดทนจำกกำรดอ้ ยค่ำของเงินลงทนในบริษัทรวม

-

-

129.55

64.92%

-

-

ตนทนทำงกำรเงิน

22.03

710.65%

42.88

21.49%

49.41

6.16%

รวมค่าใช้จ่าย

66.34

2140.00%

349.23

175.00%

855.74

106.60%

กาไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงิน







ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและภาษีเงินได้

(63.25)

(2040.00%)

(149.67)

(75.00%)

(52.96)

(6.60%)

ส่วนแบ่งขำดทนจำกเงินลงทนในบริษทรวมและกำรรวม







คำที่ใชวิธีส่วนไดเ้ สีย

8.91

287.42%

19.98

10.01%

(8.57)

(1.07%)

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(54.34)

(1752.58%)

(129.69)

(64.99%)

(61.53)

(7.67%)

รำยได้ (ค่ำใชจ่ำย) ภำษีเงินได้

(0.11)

(3.55%)

(8.90)

(4.46%)

0.26

0.03%

กาไร (ขาดทุน) สา˚ หรับงวด

(54.45)

(1756.13%)

(138.59)

(69.45%)

(61.27)

(7.63%)

งบกระแสเงนสด



งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ณ 30 มิถุนายน 2564

ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2563

ล้านบาท

ณ

31

ธันวาคม 2562

ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน





กำไร (ขำดทนุ ) ก่อนภำษีเงินได้

(54.34)

(129.69)


(61.53)

ปรับปรุงด้วย





ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดจำหน่ำย

4.62

4.10


5.13

กลบั รำยกำรผลขำดทนุ ดำนเครดตที่คำดว่ำจะเกิดขึน(กลบั รำยกำร)

0.12

67.67


0.84

ค่ำใชจ่ำยทำงตรงในกำรออกหน้ กตู้ ดจ่ำย


2.62


3.06

ขำดทนจำกกำรขำยสินทรพยทำงกำรเงินไม่หมนเวียน

0.10

-

-


ขำดทนจำกกำรดอ้ ยค่ำเงินลงทนในบริษัทรวม


129.55


-

กำไรจำกกำรจำหน่ำยอสงหำริมทรพยเพื่อกำรลงทนุ


-


(1.67)

ขำดทนจำกกำรจำหน่ำยอปุ กรณ์


0.02


0.75

ขำดทนุ (กำไร ) จำกกำรชำระบญชีบริษัทย่อย


0.38


-

กำไรจำกกำรไดม้ ำของหน้ ในบริษัทรว่ ม


(157.42)


(8.43)

กำไรที่ยงไม่เกิดขึนจำกอตรำแลกเปลี่ยน

(3.02)

0.57


3.21

ส่วนแบ่ง(กำไร)ขำดทนจำกเงินลงทนในบริษัทรวมและกำรรวมคำ้

(8.91)

(19.98)


8.58

สำรองจำกกำรประมำณกำรหนีส้ ินระยะสน(กลบั รำยกำร)

0.02

(0.11)


0.26

ค่ำใชจ่ำยที่ปรกึ ษำทำงกำรเงินตดจ่ำย


43.59


-

ค่ำใชจ่ำยผลประโยชนพนกงำน

0.06

4.32


1.40

ดอกเบียรบั

(0.27)

(29.69)


(43.66)

ตนทนทำงกำรเงิน

22.03

42.88


49.41

กาไร (ขาดทุน) จากการดา˚ เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพยแ์ ละหนี้สินดา˚ เนินงาน


(39.59)


(41.19)


(42.66)

สินทรัพยด์ า˚ เนินงาน (เพ่ิมขึน้ ) ลดลง




ลกหนีกำรคำและลกหนีอ้ ื่น

(22.32)

650.95

(544.97)

สินทรพยที่เกิดจำกสญั ญำ


3.72

(16.30)

เงินจ่ำยล่วงหนำผรู้ บั เหมำก่อสรำง

(150.26)

(1,135.16)

-

สินทรพยหมนเวียนอื่น

(0.05)

(0.14)

(0.08)

สินทรพยไม่หมนเวียนอื่น


(0.20)

0.41

เจำหนีกำรคำและเจำหนีอ้ ื่น

3.26

8.41

657.26

หนีส้ ินที่เกิดจำกสญญำ

14.06

968.36

(1.56)

เจำหนีเงินประกนผลงำน

(0.79)

(4.95)

(5.01)

ประมำณกำรหนีส้ ินระยะสนั้


(2.18)

(0.06)

เงินสดจ่ำยภำระผกพนั ผลประโยชนพนกงำน


(7.88)

-

หนีส้ ินไม่หมนเวียนอื่น


0.92

(0.69)


งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ณ 30

มิถุนายน ล้านบาท

2564

ณ 31

ธันวาคม 2563

ล้านบาท

ณ 31

ธันวาคม 2562

ล้านบาท

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน


(195.69)



440.66



46.33


จ่ำยดอกเบีย้


(7.47)


(38.62)


(44.36)

จ่ำยภำษีเงินได้


1.52


(2.87)


(0.88)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน


(201.64)


399.17


1.09

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน




รบั ดอกเบีย้

0.61

2.35

30.28

เงินลงทนช่วครำวลดลง


0.19

3.48

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำประกนลดลง

3.72

14.29

27.15

เงินใหก้ ย้ ืมระยะสนแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้ งกนลดลง (เพิ่มขึน)

15.00

19.00

(19.00)

เงินใหก้ ย้ ืมระยะสนแก่กิจกำรอื่นเพิ่มขึน้


(15.00)

-

เงินสดรบั (จ่ำย)มดจำเพื่อกำรลงทนในธุรกิจพลงงำน


78.75

(178.15)

เงินสดจ่ำยซือ้ สินทรพยทำงกำรเงินไม่หมนเวียนอื่น

(0.55)

-

-

เงินสดรบั จำกกำรซือ้ สินทรพยทำงกำรเงินไม่หมนเวียนอื่น

72.32

-

-

เงินสดรบั จำกกำรจำหน่ำยอสงหำริมทรพยเพื่อกำรลงทนุ


-

26.60

เงินสดรบั จำกกำรขำยเงินลงทนช่วครำว


0.29

-

เงินสดรบั จำกเงินปันผลจำกบริษัทรวมและกิจกำรรวมคำ้


6.84

1.50

เงินสดรบั จำกกำรขำยเงินลงทนในกิจกำรรวมคำ้


-

0.06

เงินสดจ่ำยซือ้ อปุ กรณ์

(0.24)

(0.13)

(0.23)

เงินสดรบั จำกกำรจำหน่ำยอปุ กรณแ์ ละยำนพำหนะ


0.01

11.33

เงินสดจ่ำยซือ้ สินทรพยไม่มีตวตน


(0.04)

-

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน


90.86


106.55


(96.97)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน




เงินเบิกเกินบญชีลดลง

65.44

-

(25.02)

เงินกย้ ืมระยะสนลดลง


(75.72)

(42.98)

จ่ำยชำระหนีส้ ินตำมสญญำเช่ำทำงกำรเงิน

(3.62)

(2.11)

(10.08)

เงินสดรบั สทธิจำกกำรออกหน้ กู้


-

455.17

เงินสดจ่ำยชำระหน้ กู้


(373.00)

(287.30)

เงินสดรบั จำกสวนไดเสียที่ไม่มีอำนำจควบคมุ ในกำรออกจำหน่ำย




หน้ สำมญของบริษัทย่อย


-

1.07

เงินสดรบั จำกกำรเพิ่มทนุ

53.55

-

-

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน


115.37


(450.83)


90.86


งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ณ 30 มิถุนายน 2564

ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2563

ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ผลต่ำงของอตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศลดลง(เพิ่มขึน) เงินสดและรายการเทยี บเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนตนปี

เงินสดและรายการเทยี บเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี


(3.37)

1.22

6.70


(58.40)

(3.51)

10.20


5.23

0.20

10.00


7.93


6.70


10.20


ใบจองซือ้ หุน้ สามญั เพมิ่ ทนุ บริษัท เมตะ คอรป์ อเรช่น


จา˚ กด


(มหาชน) (“บริษัท”)

สิ่งที่สงมาดวย 2

l

ใบจองซือ้ เลขที่...................................................

การเสนอขายหนุ้ สามญั เพิ่มทุนใหก้ บั ผูถือหุน้ เดิมตามสดส่วนการถือหุน้ ของบริษัท จา˚ นวน 184,000,000 หุน้ มลค่าที่ตราไวห้ ุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.61 บาท ในอตราส่วนการจอง 8 หุน้ สามญั เดิม ต่อ 1 หุน้ สามญั ใหม่

วนั ที่จองซือ 🗌 20 กนั ยายน 2564 🗌 21 กนั ยายน 2564 🗌 22 กนั ยายน 2564 🗌 23 กนั ยายน 2564 🗌 24 กนั ยายน 2564 🗌 27 กนั ยายน 2564



ขาพเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจองซือหุน)

ข้อมูลผู้จองซือ้ หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ดว้ ยตวั บรรจงให้ครบถว้ นชัดเจน

🗌 บุคคลธรรมดาสญั ชาติไทย เลขที่ประจาตวประชาชน ............................................................... 🗌 บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญั ชาติไทย เลขที่ใบต่างดาว/หนงสือเดินทาง.........................................

🗌 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................. 🗌 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล.........................................................

ชื่อ 🗌 นาย 🗌 นาง 🗌 นางสาว 🗌 นิติบุคคล........................................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถ้ ือหุนเลขที่.....................................................


บานเลขที่............................................ หม่ทู ่ี........................................ ตรอก/ซอย ............................................................................................ ถนน ........................................................................................................................................

แขวง/ตาบล .............................................................................................. เขต/อาเภอ .......... .................................................................................. จงั หวดั ....................................................................... รหสั ไปรษณีย..................................

โทรศพท์ ( บาน)..........................................................................................โทรศพทมือถือ.........................................................................................สัญชาติ....................................................................... อาชีพ.............................................

วนั / เดือน / ปี (วนจดทะเบียนนิติบุคคล)................................................. เลขประจาตวั ผูเ้ สียภาษี.................................................... ประเภทการหกั ภาษี ณ ที่จ่าย 🗌 ไม่หกั ณ ที่จ่าย 🗌 หกั ภาษี ณ ที่จ่าย

ขาพเจาเป็นผูถ้ ือหุนเดิมตามทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วนั ที่ 1 กันยายน 2564 จานวน........................................................................ หุน้ ประสงคข์ อจองซือหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอรปอเรช่นั จากัด (มหาชน) ดงนี้

รายละเอียดการจองซือ้

ราคาเสนอขาย (บาท

ต่อหุ้น)

จา˚ นวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)

จา˚ นวนเงินที่ชา˚ ระ (บาท)

จา˚ นวนเงินเป็ นตัวอักษร

🌕 จองซือ้ นอ้ ยกว่าสิทธิที่ไดร้ บั จดสรร


0.61




🌕 จองซือ้ ตามสิทธิที่ไดร้ บจดสรร




🌕 จองซือ้ มากกว่าสิทธิที่ไดร้ บจดสรร (เฉพาะจา˚ นวนที่จองซือ้ เกิน

สิทธิ)




พรอ้ มกนั นี้ ขา้ พเจา้ ขอส่งเงินค่าจองหนุ้ สามญั ดงกล่าวโดย

🗌 เงินโอน 🗌 ดร๊าฟท์ 🗌 เชค็

เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท............................................................... วนั ที่....................................................... ธนาคาร.................................................. สาขา...................................................................

โดยส่ังจ่ายบัญชี “บริษัท เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ˚ากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน” 391-1-04723-2 ธนาคารกสิกรไทย จ˚ากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ โดยก˚าหนดการช˚าระเงินด้วยเช็ค/ดร๊าฟท์ สามารถท˚าได้ถึงวันท่ี

24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 ถึง 12.00 เท่าน้นั

กรณีทชี่ า˚ ระโดย เช็ค/ดร๊าฟท์ จะตอ้ งทราบผลการเรียกเก็บไดจ้ ากสา˚ นกั หกบญั ชใี นกรุงเทพมหานครไดภ้ ายใน 1 วนั ทา˚ การเท่านนั้

การส่งมอบหลักทรัพย์

หากขา้ พเจา้ ไดร้ บการจดสรรหุน้ ดงกล่าวแลว้ ขา้ พเจา้ ตกลงใหด้ า˚ เนินการดงต่อไปนี้: (ผูจ้ องซือ้ หุน้ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านนั้ )

🗌 แบบไร้ ใบหุ้ น น˚าหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ˚านวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด˚าเนินการให้บริษัทหลักท รัพย

......................................................................... สมาชิกผูฝากเลขที่ นา˚ หุน้ เขา้ ฝากไวก้ บ

บริษัท ศนู ยร์ บฝากหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั เพื่อเข้าบญั ชีซือ้ ขายหลกทรพยซ์ ึ่งขา้ พเจา้ มีอยู่กบบริษัทนน

บญั ช

เลขที่...................................................... (ชื่อบญั ชีซือ้ ขายหลกทรพยต์ อ้ งเป็นชื่อเดียวกบผูจ้ อง มิฉะนนั้ จะดา˚ เนินการออกใบหุน้ ในชื่อผูจ้ องซือ้ แทน)

🗌 น˚าใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ใหอ้ อกใบหุน้ สามญั ตามจา˚ นวนที่ไดร้ บการจดสรรในนามของ “บริษัท ศนู ยร์ บฝากหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กด” และนา˚ หุน้ เขา้ ฝากไวก้ บบริษัท ศนู ยร์ บฝากหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั โดยนา˚ เขา้ บญั ชีของบริษัทผูอ้ อกหลกทรพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้ พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกทรพยภ์ ายหลงผูจ้ องซือ้ หุน้ จะตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 65 บาทไม่รวมภาษีมลค่าเพิ่ม)

🗌 แบบรับเป็ นใบหุ้น ใหอ้ อกเป็ นใบหุ้นสามัญตามจ˚านวนท่ีได้รับจดั สรรนน้ั ไวใ้ นชื่อขา้ พเจ้า และจดส่งใบหุน้ ใหข้ า้ พเจา้ ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุน้ ณ วนั ที่ 1 กนั ยายน 2564 โดยขา้ พเจา้ อาจไดร้ บใบหุน้ ภายหลงจากท

ตลาดหลกทรพยแห่งประเทศไทยไดร้ บหุน้ สามญั เพิ่มทุนดงกล่าวเขา้ เป็นหลกทรพยจ์ ดทะเบียนและอนุญาตใหท้ า˚ การซือ้ ขายไดใ้ นตลาดหลกทรัพยแห่งประเทศไทย

ขา้ พเจา้ ขอรบั รองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนจา˚ นวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนนี้ หากขา้ พเจา้ ไม่ส่งมอบใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ไดก้ รอกรายละเอียดครบถว้ นเรียบรอ้ ยพรอ้ มชา˚ ระค่าจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนภายในกา˚ หนด

ระยะเวลาการจองซือ

หรือหาก เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่ส่งจ่ายแลว้ นนั้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถือว่าขา้ พเจา้ แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ ชสิทธิจองซือ้ หุน

ขา้ พเจา้ ไดอ้ ่านหนงสือแจงการจดสรรหุน้ สามญั เพิ่มทุน และเอกสารการแจ้งสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามญั เพิ่มทุนของบริษัท

เมตะ คอรปอเรช่นั จา˚ กดั (มหาชน) และยินยอมผูกพนั ตามหนงสือดงกล่าวและที่จะแกไ้ ขเพิ่มเติมภายหนา้ อีกดว้ ย

การคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้น (ถ้ามี)

ในกรณีที่ขา้ พเจา้ ไม่ไดร้ บการจดสรรหลกทรพยห์ รือไดร้ บการจดสรรหลกทรพยไ์ ม่ครบตามจา˚ นวนหลกทรพยท์ ี่จองซือ้ ขา้ พเจา้ ตกลงใหด้ า˚ เนินการดงต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)

🗌 โอนเงินเขา้ บญั ชีเฉพาะธนาคารพาณิชยภ์ ายในประเทศ (โปรดแนบสา˚ เนาสมดบญั ชีเงินฝากธนาคารหนา้ แรกประเภทออมทรพยเ์ ท่านน เงินดว้ ยเช็คขีดคร่อม)

และชื่อบญั ชีตอ้ งเป็นชื่อเดียวกบชื่อผูจ้ องซือ้ หลกทรพยเ์ ท่านน

ในกรณีที่ชื่อบญั ชีมิใช่บญั ชีเดียวกบชื่อผูจ้ องซือ้ จะคืน

🗌 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามขา้ พเจา้ และจดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุน้ ณ วนั ที่ 1 กนั ยายน 2564 ของบริษัทฯ ทางไปรษณียลงทะเบียน (การรบเงินคืนดว้ ยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้ งซึ่งผูจ้ องซือ้ ตอ้ งรบผิดชอบ เมื่อนา˚ เช็คไปเรียกเก็บเงิน)


การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสย่ี งและก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นควรพิจารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพมิ่ ทุนอย่างรอบคอบ


ลงชื่อ ผูจ้ องซื้อ/ กรรมการผูมีอา˚ นาจ

✂ (.......................................................................................................................)


หลกั ฐานการรับฝากการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริษ เมตะ คอรป์ อเรชัน่ จา˚ กัด (มหาชน) (ผ้จู องซอื้ โปรดกรอกข้อความส่วนน้ดี ้วยตัวบรรจงให้ครบถว้ นและชดั เจน)



วนั ที่จองซือ 🗌 20 กนั ยายน 2564 🗌 21 กนั ยายน 2564 🗌 22 กนั ยายน 2564 🗌 23 กนั ยายน 2564 🗌 24 กนั ยายน 2564 🗌 27 กนั ยายน 2564 เลขที่ใบจอง ...........................................................

บริษัท เมตะ คอรปอเรช่นั จา˚ กดั (มหาชน) ไดร้ บเงินจอง (ชื่อตามใบจอง)...........................................................................................................................................................เพื่อจองซือ้ หุน้ สามญั เพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอรป์ อเรช่นั จา˚ กดั (มหาชน)

จา˚ นวน........................................................................... หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.61 บาท รวมเป็นเงิน บาท

โดยชา˚ ระเป็น 🗌 เงินโอน 🗌 ดร๊าฟท์ 🗌 เชค็

เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท............................................................... วนั ที่....................................................... ธนาคาร.......................................................................... สาขา โดยดา˚ เนินการดงนี้

🗌 แบบไรใ้ บหนุ้ นา˚ หนุ้ สามญั เพิ่มทุนเขา้ บญั ชซี ือ้ ขายหลกทรพยของตนเอง โดยออกใบหนุ้ ในนาม บจ.ศนู ยร์ บฝากฯ เลขที่สมาชิกผูฝาก......................................................

บญั ชีซือ้ ขายหลกทรพั ยเ์ ลขที่.......................................

🗌 นา˚ ใบหุน้ เขา้ ฝากบญั ชีของ บจ.ศนู ยร์ บฝากฯ โดยเขา้ บญั ชีผูอ้ อกหลกทรพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้ พเจา้

🗌 แบบรบใบหุน้ ออกใบหนุ้ ในนามของผูจ้ องซือ้

กรณีไม่ไดร้ บการจดสรรหลกทรพั ยห์ รือไดร้ บการจดสรรหลกทรพยไ์ ม่ครบตามจา˚ นวนหลกั ทรพยท์ จี่ องซือ้ ขา้ พเจา้ ตกลงใหด้ า˚ เนินการดงต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)

🗌 โอนเงินเขา้ บญั ชีของขา้ พเจา้ ธนาคาร.....................................................................สาขา...................................................เลขที่บญั ชี...........................................

🗌 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งั จ่ายเฉพาะในนามขา้ พเจา้ และจดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุน้ ณ วนั ที่ 1 กนั ยายน 2564 ของบริษัทฯ ทางไปรษณียลงทะเบียน


เจา้ หนา้ ที่ผูร้ บมอบอา˚ นาจ ....................................................................................................

BROKER

ผูฝ้ ากเลขท่ี

Participant No

ชื่อบริษัท

Company Name

ผูฝ้ ากเลขท่ี

Participant No

ชื่อบริษัท

Company Name

002

บริษัทหลกั ทรพั ยท์ ิสโก้ จา˚ กดั

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003

บริษัทหลกั ทรพั ย์ คนั ทรี่ กรุ๊ป จา˚ กดั (มหาชน)

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

034

บริษัทหลกั ทรพั ยฟ์ ิ ลลิป (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD

038

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เออีซี จา˚ กดั (มหาชน)

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริษัทหลกั ทรพั ย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ จา˚ กดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ไอรา่ จา˚ กดั (มหาชน)

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ภทั ร จา˚ กดั (มหาชน)

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เอเอสแอล จา˚ กดั

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จา˚ กดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.

051

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จา˚ กดั

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เอเซีย พลสั จา˚ กดั

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

052

บริษัทหลกั ทรพั ย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จา˚ กดั

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED

010

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เมอรร์ ิล ลินช์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั

MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เมยแ์ บงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษัทหลกั ทรพั ย์ กสิกรไทย จา˚ กดั (มหาชน)

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ยบู ีเอส (ประเทศไทย) จา˚ กดั

UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.

013

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

213

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เอเชีย เวลท์ จา˚ กดั

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014

บริษัทหลกั ทรพั ย์ โนมรู ะ พฒั นสิน จา˚ กดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.

221

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เมอรช์ ่นั พารท์ เนอร์ จา˚ กดั (มหาชน)

MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015

บริษัทหลกั ทรพั ย์ แอพเพิล เวลธ์ จา˚ กดั

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

224

บริษัทหลกั ทรพั ยบ์ วั หลวง จา˚ กดั (มหาชน)

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษัทหลกั ทรพั ยธ์ นชาต จา˚ กดั (มหาชน)

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษัทหลกั ทรพั ยซ์ ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จา˚ กดั

CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019

บริษัทหลกั ทรพั ย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จา˚ กดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เจพีมอรแ์ กน (ประเทศไทย) จา˚ กดั

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ทรีนิตี้ จา˚ กดั

TRINITY SECURITIES CO.,LTD.

230

บริษัทหลกั ทรพั ย์ โกลเบล็ก จา˚ กดั

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษัทหลกั ทรพั ยไ์ ทยพาณิชย์ จา˚ กดั

SCB SECURITIES CO.,LTD.

244

บริษัทหลกั ทรพั ย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จา˚ กดั

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริษัทหลกั ทรพั ยย์ โู อบี เคยเ์ ฮียน (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

247

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จา˚ กดั

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.

027

บริษัทหลกั ทรพั ย์ อารเ์ อชบี (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เคที ซีมิโก้ จา˚ กดั

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริษัทหลกั ทรพั ยก์ รุงศรี จา˚ กดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ฟิ นนั เซีย ไซรสั จา˚ กดั (มหาชน)

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ไอ วี โกลบอล จา˚ กดั (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.



SUB-BROKER

236

ธนาคาร ทิสโก้ จา˚ กดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เพื่อธุรกิจหลกั ทรพั ย์ จา˚ กดั (มหาชน)

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ซิตีค้ อรป์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

245

ธนาคารธนชาต จา˚ กดั (มหาชน)

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

301

ธนาคารซิตีแ้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES

329

ธนาคารทหารไทย จา˚ กดั (มหาชน)

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จา˚ กดั (มหาชน)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.

330

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้ บงกิง้ คอรป์ อเรช่นั จา˚ กดั (เพ่ือตราสารหนี)้

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303

ธนาคารกรุงเทพ จา˚ กดั (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรพั ยส์ ิน

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY

334

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เพื่อธุรกิจหลกั ทรพั ย์ จา˚ กดั (มหาชน) (คสั โตเดีย้ น)

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอรป์ อเรช่นั จา˚ กดั

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จา˚ กดั (มหาชน)

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนาคารกรุงไทย จา˚ กดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.

337

ธนาคารทหารไทย จา˚ กดั (มหาชน)

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนาคารกสิกรไทย จา˚ กดั (มหาชน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

339

ธนาคาร ทิสโก้ จา˚ กดั (มหาชน) (เพ่ือรบั ฝากทรพั ยส์ ิน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ ตอรด์ (ไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.

340

ธนาคาร เจพีมอรแ์ กน เชส (เพื่อคา้ ตราสารหนี)้

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

343

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จา˚ กดั (มหาชน)

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320

ธนาคารดอยซแ์ บงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรบั ฝากทรพั ยส์ ิน

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

345

ธนาคารธนชาต จา˚ กดั (มหาชน)

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328

ธนาคารกรุงศรีอยธุ ยา จา˚ กดั (มหาชน)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนาคารกรุงไทย จา˚ กดั (มหาชน) (เพื่อลูกคา้ )

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

สิ่งที่สงมาดวย 4



แบบสอบถามเพอ

หาขอ

บ่งชก

ารเป็นบุคคลสหรฐฯ (บุคคลและนิตบุคคล)

เฉพาะผปู

ระสงคน

˚าหลกทรพยฝากเขา

บญชผ

อู อกหลกทรพย์ ( Issuer Account )


วนท.่ี ................………….…….…..


ขาพเจา ........................................................................................................................................................................

บตรประจาตวประชาชน/หนงั สอื เดนทาง/ทะเบยนนิตบุคคล เลขท่ี .................................................................................................


สำหรบบุคคลธรรมดำ

1. เกดในสหรฐั อเมรกา □ ใช่* □ ไมใช

2. เป็นพลเมอื งอเมรกิ นั หรอื มสี ญชาตท

่ี 2 เป็นอเมรกิ น

□ ใช่* □ ไมใช

3. มถี นทอ่ี ยถู่ าวรในประเทศสหรฐั อเมรกา □ ใช่* □ ไมใช



* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ ใดขอ้ หนึง่ แสดงวา่ ท่านมีข้อบง่ ช้ีว่าอาจเป็ นบคุ คลสญั ชาติอเมริกนั ตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ มร่ บั ฝากหลกั ทรพั ยข์ องท่านเขา้ บญั ชีบริษทั ผอู้ อกหลกั ทรพั ย์ ดงั นัน้ ขอให้ท่านโปรดเลอื กวิธีรบั หลกั ทรพั ยโ์ ดยวิธีอืน่ แทน


สำหรบั นิติบุคคล

1. เป็นนิตบุคคลทจี ดทะเบยนในประเทศสหรฐั อเมรกา □ ใช่* □ ไมใช

2. เป็นสถาบนั การเงน

ภายใตข้ อ้ กา˚ หนดของ FATCA □ ใช่* □ ไมใช

หาก“ใช”่ โปรดกรอกหมายเลข GIIN □□□□□□.□□□□□.□□.□□□ และระบุประเภท PFFI, RDCFFI

3. เป็นนิตบุคคลทม่ี รี ายไดจากการลงทุน/รายไดทางออ้ มตง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขน้ึ ไปของรายไดร้ วม □ ใช่* □ ไมใช

หรอื มทรพ

ยส์ นิ ทกี ่อใหเ้ กดรายไดด้ งกล่าวตง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขน้ึ ไปของสน

ทรพ

ยร์ วม ในรอบบญชปี ีล่าสุด



* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอื ขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีวา่ อาจเป็ นนิ ติบคุ คลสญั ชาติอเมริกนั ตามกฎหมาย FATCA

TSD ขอสงวนสิทธิไ์ มร่ บั ฝากหลกั ทรพั ยข์ องท่านเข้าบญั ชีบริษทั ผ้อู อกหลกั ทรพั ย์ ดงั นัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบั หลกั ทรพั ยโ์ ดย วิธีอืน่ แทน


ขา้ พเจา้ ขอรบรองว่าขอ้ ความตามทร่ี ะบุไวข้ า้ งตน

เป็นความจรง

หากการฝากหลกทรพ

ยเ์ ขา้ บญชบรษ

ทผอู้ อกหลกทรพ

ยกอ่ ใหเ้ กดความ

เสยหายใด ๆ ขน้ึ แก่ศน

ยร์ บฝากหลกั ทรพ

ยไมว่ ่าดว้ ยประการใด ๆ ขา้ พเจา้ ยอมรบผดและชดใชค่าเสยหายใหแ้ ก่ศน

ยร์ บฝากหลกทรพ

ยจนครบถว้ น

นอกจากน้ี ขา้ พเจา้ รบทราบว่าศน

ยร์ บฝากหลกทรพ

ยอ์ าจเปิดเผยขอ้ มลทป

รากฎในเอกสารน้ีใหแก่กรมสรรพากรหรอื หน่วยงานอน

ทม่ี อี ˚านาจตาม

กฎหมายหรอื มขี อ้ ตกลงกบศน

ยร์ บั ฝากหลกทรพ

ยใ์ นการขอเรยกดขู อ้ มลดงั กล่าวได


ลงชอ่ .............................................................................. ผถู้ อื หลกั ทรพย

(.............................................................................) โทรศพท์ …..............................................


แบบสอบถามสาํ หรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุคคล


ส่วนท'ีหน'ึง: สถานท'จี ดทะเบยี นจัดตงั



คํารับรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม FATCA

[ ]

[ ]

1.1 ข้าพเจ้าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึ'งจดั ตงั ขนึ ตามกฎหมายของประเทศ: _      

1.2 ข้าพเจ้าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสาํ นกั งานใหญ่ของสาขาจดั ตงั ขนึ ตามกฎหมายของประเทศ:       

ในกรณีที'จดั ตงั ขนึ ตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว

(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรือสาขาของนิติบคุ คลที'มิได้จดั ตงั ขนึ ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที'สอง นอกเหนือจากนนั การให้คาํ รับรองถือว่าเสร็จสนิ )

U.S. Person / Non-U.S. Entity

ส่วนท'ีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA



คาํ รับรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม FATCA

[ ]

2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็ นสถาบนั การเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงั ต่อไปนี

PFFI, RDCFFI

[ ]

2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็ นสถาบนั การเงินที'ไมเ่ ข้าร่วม FATCA

NPFFI

[ ]

2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็ นสถาบนั การเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซงึ' แสดงสถานะ ดงั กลา่ วไว้แล้ว

CDCFFI

[ ]

2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนั การเงิน และเป็ นบริษัทที'จดทะเบียนซือ ขายในตลาดหลกั ทรัพย์ หรือ เป็ นบริษัทในเครือของบริษัทที'จด ทะเบียนซือ ขายในตลาดหลกั ทรัพย์นนั

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกั ฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซงึ' จดทะเบียนในตลาดหลกั ทรัพย์ หรือเป็ นบริษัทในเครือของบริษัทที'จด ทะเบียนซือ ขายในตลาดหลกั ทรัพย์ ซงึ' ปรากฏอย่ใู นสาํ เนางบการเงินที'ได้แนบมากบั เอกสารคาํ ขอชดุ นี

Excepted NFFE

[ ]

2.5 ข้าพเจ้าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผ้รู ับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที'เกี'ยวข้องกบั หลกั ทรัพย์ที'จะซือ ขาย หรือ โอนย้ายนี และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกั ษณะเดยี วกบั บริษัทประกนั สถาบนั รับฝากหลกั ทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์

Exempt Beneficial Owner (EBO)

[ ]

2.6 ข้าพเจ้าเป็ นองค์กรที'ไม่แสวงหาผลกําไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย

Non-Profit Organization (NPO)


แบบสอบถามสาํ หรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุคคล (ตอ)่



คาํ รับรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม FATCA

[ ]

2.7 ข้าพเจ้าเป็ นบริษัทหรือห้างห้นุ สว่ นที'มใิ ช่สถาบนั การเงินซงึ' มิได้มีรายได้หลกั มาจากการลงทนุ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นนิตบิ คุ คลที'มิได้จดั ตงั ขนึ ในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนั การเงิน และ มเ ี งินได้ไม่เกินก'ึง หน'ึงในงบการเงินปี ลา่ สดุ ที'มาจากแหลง่ ใดๆ ในสกี' ลมุ่ ต่อไปนี และ

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินก'ึงหน'ึงที'สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสกี' ลมุ ต่อไปนี

กลมุ่ ที' 1 เงินปันผลและดอกเบีย กลมุ่ ที' 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิ ธpิ

กลมุ่ ที' 3 สว่ นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท

• รายได้จากการขายสนิ ทรัพย์ที'ก่อให้เกดิ เงินได้ในกลมุ่ ที' 1 และ กลมุ่ ที' 2

• รายได้จากสญั ญาซือ ขายตราสารอนพุ นั ธ์สนิ ค้าโภคภณั ฑ์

• รายได้จากอตั ราแลกเปลี'ยน

• รายได้จากสญั ญาประเภท SWAP

กลมุ่ ที' 4 รายได้จากสญั ญาประกนั และสญั ญาบํานาญ

• รายได้ที'ได้จากเงินสาํ รองหากเป็นบริษัทประกนั

• เงินได้จากสญั ญาบํานาญ

• เงินได้จากสญั ญาประกนั

Active NFFE

[ ]

2.8 ข้าพเจ้าเป็ นบริษัทหรือห้างห้นุ สว่ นที'มใิ ช่สถาบนั การเงินซงึ' มีรายได้หลักมาจากการลงทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นนิตบิ คุ คลที'มิได้จดั ตงั ขนึ ในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็ นสถาบนั การเงิน หรือ นิตบิ คุ คลใดๆ ดงั กลา่ วข้างต้น และมี เงินได้เกินก'ึงหน'ึงในงบการเงินปี ลา่ สดุ ที'มาจากแหลง่ ใดๆ ในสกี' ลมุ่ ข้างต้น หรือ

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินก'ึงหน'ึงที'สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสกี' ลมุ ข้างต้นดงั ที'ได้กลา่ วไปแล้ว พร้อมกนั นี ข้าพเจ้าได้ระบขุ ้อมลู ของผ้ถู ือห้นุ /เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ ง ดงั ต่อไปนี

[ ] ข้าพเจ้าไม่มีผ้ถู ือห้นุ /เจ้าของ ที'เป็ นบคุ คลสหรัฐฯ หรือ


[ ] ข้าพเจ้ามีผ้ถู ือห้นุ /เจ้าของ ที'เป็ นบคุ คลสหรัฐฯ โดยมี ชื'อ ที'อยู่ และ เลขประจําตวั ผ้เู สยี ภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผ้ถู ือห้นุ /เจ้าของ ที'เป็ นบคุ คลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงั ตอ่ ไปนี

Passive NFFE


ช'ือ

ท'อี ยู่

เลข U.S. TIN











[ ]

2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามที'ระบขุ ้างต้น

Others

ส่ิงทส่งมาด้วย 5


หนังสือมอบอา˚ นาจ


สา˚ หรับการจองซือ

หุ้นสามัญเพ่ิมทน

ของ บริษัท เมตะ คอรป

อเรช่ัน จา˚ กด

(มหาชน)


เขียนที่           


วนท่ี           


ขา้ พเจา้                    (“ผ อบอา˚ นาจ”) สญชาติ       

เลขประจา˚ ตวั ประชาชน/หนงั สือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคคล                

อยบา้ นเลขที่        ถนน                 ตา˚ บล/แขวง           

อา˚ เภอ            จงั หวดั            รหสไปรษณยี ์      


ในฐานะผู้ถื อหุ้น สามัญ ของบริษั ท เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ˚า กั ด (ม หาชน) (“บ ริ ษั ท ฯ ”) จ˚าน วน

        หุ้น เป็ นผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้น สามัญ เพิ่ มทุนของบริษัทฯ จ˚านวน        หุ้น

รายละเอียดปรากฏตามใบรบรองสิทธิการจองซือหน

สามญเพิ่มทน

ซงึ ออกโดยนายทะเบียนของบรษ

ัทฯ


ขอมอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว                อายุ       ปี เลขประจา˚ ตวั ประชาชน/หนงั สือเดินทาง         อยู่บา้ นเลขที่     ถนน           ต˚าบล/แขวง       อ˚าเภอ/เขต        จังหวัด         รหัสไปรษณีย์      (“ผู้รับมอบอา˚ นาจ”)


เป็นผูร้ บ

มอบอา˚ นาจโดยชอบดว้ ยกฎหมายดา˚ เนินการแทนขา้ พเจา

ในการจองซือ

หุน

สามญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ

จา˚ นวน            หุน

รวมถึง มีอา˚ นาจในการลงนาม แกไ้ ข เพิ่มเติมขอ

ความในใบจองซือ

หุน

สามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ ชา˚ ระค่าหนุ

สามญเพิ่มทน

และดา˚ เนินการใดๆ ทงั้ ปวงซงึ เกี่ยวของกับการจองซือหนุ

สามญเพิ่มทน

ของ

บรษ

ัทฯ แทนขา้ พเจา้ ผม

อบอา˚ นาจไดจนเสรจการ


กิจการใดที่ผูร้ บ

มอบฉันทะไดก

ระทา˚ ไปภายใตก

ารมอบอา˚ นาจตามหนงั สือมอบอา˚ นาจฉบับนี้ ใหถ

ือเสมือนว่า

ขา้ พเจา้ ไดกระทา˚ ดว้ ยตนเองทกประการ


ลงชื่อ ผูมอบฉนทะ

( )


ลงชื่อ ผรู้ บมอบฉนทะ

( )

สิ่งที่สงมาดวย 6



Document Metadata

Filed: August 31st, 2021