Contract

ขอบงคบ ของ

บริษท

xxxxประกนภย

จา˚ กด

(มหาชน)

xxxxxxx 1

บททวไป

ขอ 1. ขอ

บงั คบ

น้ีเรียกวา

ขอบงั คบ

ของ บริษท

xxxxประกนภย

จา˚ กด

(มหาชน)

ขอ 2. คา˚ วา

“บริษท

” ในขอ

บงั คบ

น้ีหมายถึง บริษท

xxxxประกนภย

จา˚ กด

(มหาชน)

ขอ 3. ขอ

ความอ่ืxxxxxxxxก

ล่าวไวใ้ นขอ

บงั คบ

น้ี ใหถ

ือและบงั คบ

ตามบทบญ

ญติแห่งกฎหมาย วา่ ดว้ ย

บริษท

มหาชนจา˚ กด

ทุกประการ

xxxxxxx 2 การออกหุน้

ขอ 4. หุน

ของบริษท

เป็ นหุน

สามญ

มีxxxxxxหุน

ละสิบบาท

ขอ 5. ใบหุน

ของบริษท

น้ีเป็ นชนิดระบุชื่อผถู้ ือหุน

และตอ

งมีกรรมการxxxx xxx

xหน่ึงคนลงลายมือชื่อ

และประทบ

ตราสา˚ คญ

ของบริษท

หรือมอบหมายใหน

ายทะเบียนหุน

ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลก

ทรัพยแ์ ละตลาดหลก

ทรัพยล

งหรือxxxxx

ายมือช่ือแทนก็ได

ขอ 6. บริษท

จะออกใบหุน

ใหแ

ก่ผถู้ ือหุน

ภายใน 2 เดือน นบ

แต่วน

ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษท

หรือนบ

แต่วน

xxxxxร้ ับชา˚ ระเงินค่าหุน

ครบถว้ นในกรณีท่ีบริษท

จา˚ หน่ายหุน

ที่เหลือหรือจา˚ หน่ายหุน

ที่ออกใหม่

ภายหลงจดทะเบียนบริษท

ขอ 7. xxxxxxxxใดสูญหาย ลบเลือน หรือชารุดในสาระสาคญ โดยที่ผถู้ ือหุนxxxxxxxxxxxxxxชารดุ

มาเปลี่ยนxxx

xxx หรือไม่xxxxxxจะนา˚ ส่งโดยสูญหายก็ดี ผถู้ ือหุน

น้น

ร้องขอxxx

ใหม่แทนได้ แต่ตอ

งแสดงหลก

ฐาน

xxxxxxแก่กรณี บริษท

จะออกใบหุน

ใหแ

ก่ผถู้ ือหุน

ใหม่ภายใน 14 วน

นบแต่วน

ไดร้ ับคา˚ ขอ

ขอ 8. หามบริษทเป็ นเจาของหุน

หรือรับจานาหุ้นของบริษท

เอง เวน

แต่เป็ นการปฏิบต

ิไปตามหลก

เกณฑ

เงื่อนไข และวธิ ีการที่กฎหมายกา˚ หนด

xxxxxxx 3 การโอนหุน้

ขอ 9. หุน

ของบริษท

โอนxxxx xยไม่มีขอ

จา˚ กด

เวน

แต่การโอนหุน

น้น

เป็ นเหตุใหม

ีคนต่างดา้ วถือหุนอย

ในบริษทเกนิ กวา่ ร้อยละ 25

ขอ 10. การโอนหุน

ยอมxxxxxxxเมื่อผxxx อนไดส

ลกหลงั ใบหุน

โดยระบุชื่อผxxx xบโอนหุน

และลงลายมือชื่อ

ของผxxx อนกบ

ผxxx xบโอน และส่งมอบใบหุน

ใหแ

ก่ผxxx xบโอน

การโอนหุนใชย้ นบริษทไดเมื่อบริษทไดร้ ับคาร้องขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว บุคคลภายนอกไดเมื่อบริษทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว้

และใชย้ น

เมื่อบริษท

เห็นวา่ การโอนหุน

ถูกตอ

งตามกฎหมาย ใหบ

ริษท

ลงทะเบียนการโอนหุน

ภายใน 14 วน

นบแต่วน

xxxxxร้ ับคา˚ ร้องขอ หากการโอนหุน

ไม่ถูกตอ

งxxxxxxxใหบ

ริษท

แจง้ แก่ผxxx น

คา˚ ร้องภายใน 7 วน

เมื่อหุนของบริษทไดร้ ับการจดทะเบียนในตลาดหลก

ทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย การโอนหุน

ใหเ้ ป็ น

ไปตามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลก

ทรัพยแ์ ละตลาดหลก

ทรัพย

ขอ 11. กรณีผxxx xบโอนหุน

ประสงคxx xxxใ้ บหุน

ใหม่ ใหร้ ้องขอต่อบริษท

โดยทา˚ เป็ นหนงั สือลงลายมือชื่อ

ของผxxx xบโอนหุน

และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกบ

คืนใบหุน

เดิมใหแ

ก่บริษท

ใหบ

ริษท

ลงทะเบียน

การโอนหุน

ภายใน 7 วน

และออกใบหุน

ใหใ้ หม่ภายใน 1 เดือน นบ

แต่วน

ไดร้ ับคา˚ ร้องขอ

xxxxxxx 4 คณะกรรมการ

ขอ 12. ใหบ

ริษท

มีคณะกรรมการของบริษท

ไม่นอ

ยกวา

5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่นอ

ยกวา่ ก่ึงหน่ึง

ของจา˚ นวนกรรมการท้งั หมดตองมถxxxx xxxอยใู่ นราชอาณาจกร

ขอ 13. ใหท

ี่ประชุมผถู้ ือหุน

เลือกต้งั กรรมการตามหลก

เกณฑแ

ละวธิ ีการดงั ต่อไปน้ี

(1) ผถู้ ือหุน

คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบ

หน่ึงหุน

ต่อเสียงหน่ึง

(2) ผถู้ ือหุน

แต่ละคนจะใชx

xxxxxxxxxxxxมีอยท

้งั หมดตาม (1) ลงคะแนนเสียงใหแ

ก่ผสู

มครรับเลือก

ต้งั ที่คนลงคะแนนโดยวธิ ีการเลือกต้งั จะเลือกต้งั เป็ นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได

(3) บุคคลซ่ึงไดร้ ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลา˚ ดบลงมาเป็ นผไู้ ดร้ ับการเลอกต้ื งั เป็ นกรรมการเท่าจา˚ นวน

กรรมการที่จะxxxxx หรือจะพึงเลือกต้งั ในคร้ังน้น

ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้ ับการเลือกต้งั ในลา˚ ดบ

ถดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากน

เกินจา˚ นวนกรรมการท่ีจะxxxxx หรือจะพึงเลือกต้งั ในคร้ังน้น

ใหผ

เู้ ป็ นประธานเป็ นผอู้ อกเสียงช้ีขาด

ขอ 14. ในการประชุมสามญ

ประจา˚ ปี ทุกคร้ัง ใหก

รรมการออกจากตา˚ แหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอต

รา ถา้ จา˚ นวนกรรมการ

ท่ีจะแบ่งออกใหต

รงเป็ น 3 ส่วนxxxxxx ก็ใหอ

อกโดยจา˚ นวนใกลท

ี่สุดกบ

ส่วน 1 ใน 3

แผนท่ี 3 ของจา˚ นวน 7 แผน

กรรมการท่ีจะตอ

งออกจากตา˚ แหน่งในปี แรก และปี ที่ 2 ภายหลงั จดทะเบียนบริษท

น้น

ใหจ้ บ

สลากกนวา

ผใู้ ดจะออก ส่วนปี หลง

ๆ ต่อไปใหก

รรมการคนที่อยใู่ นตา˚ แหน่งนานที่สุดน้น

เป็ นผอู้ อกจากตา˚ แหน่ง

กรรมการซ่ึงพนจากตา˚ แหน่งตามวาระนี้อาจไดร้ ับเลอกต้ื งั ใหมได่

ขอ 15. นอกจากการพน

(1) ตาย

(2) ลาออก

ตา˚ แหน่งตามวาระแลว

กรรมการพน

จากตา˚ แหน่งเมื่อ

(3) ขาดxxxxxบต

ิ หรือมีลก

ษณะตอ

งหา้ มตามกฎหมายวา่ ดว้ ยบริษท

มหาชนจา˚ กด

(4) ที่ประชุมผถู้ ือหุนลงมติใหออก

(5) ศาลมีคา˚ สงั่ ใหออก

ขอ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตา˚ แหน่ง ใหย้ น

xxxxออกต่อบริษท

การลาออกมีผลนบ

แต่วน

ที่

xxxxออกไปถึงบริษทั

กรรมการxxxxxxออกตามวรรคหน่ึง xxxxxx การลาออกของตนใหน

ายทะเบียนทราบดว้ ยก็ได

ขอ 17. ในกรณีท่ีมีตา˚ แหน่งกรรมการวา่ งลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ

เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีxxxxxบติตามท่ีกฎหมายกา˚ หนด เขา้ เป็ นกรรมการแทนในการประชมคุ ณะกรรมการ

คราวถด

ไป เวน

แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ

ยกวา

2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้ เป็ นกรรมการแทนดงั กล่าว จะอยใู่ นตา˚ แหน่ง

กรรมการไดเ้ xxxxเท่าวาระที่ยงั เหลืออยของกรรมการxxxxxxxx

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ กรรมการท่ียงั เหลืออยู่

งประกอบดว้ ยxxxxxxxxxxxxxนอ

ยกวา

3 ใน 4 ของจา˚ นวน

ขอ 18. ที่ประชุมผถู้ ือหุน

อาจลงมติใหก

รรมการคนใดออกจากตา˚ แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด

ว้ ย

xxxxxxxxxxxxxนอ

ยกวา

3 ใน 4 ของจา˚ นวนผถู้ ือหุน

ซ่ึงมาประชุมและมีxxxxxออกเสียงและมีหุน

นบรวมกน

ไดไ้ ม่นอ

ยกวา

ก่ึงหน่ึงของจา˚ xxxxxx

ท่ีถือโดยผถู้ ือหุน

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ขอ 19. กรรมการจะเป็ นผถู้ ือหุน

ของบริษท

หรือxxxxxxx

ขอ 20. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นxxxxx จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนxxx xxxxประธาน

กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหxxx xxxตามขอ

บงั คบ

ในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย

ขอ 21. ในการประชุมคณะกรรมการตอ

งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ

ยกวา่ ก่ึงหน่ึงของจา˚ นวนกรรมการท้งั หมด

จึงจะเป็ นองคป

ระxxx xxกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยใู่ xxxxประชุม หรือxx

xมารถปฏิบต

ิหxxx xxxxxx ถา้ มีรองประธาน

กรรมการใหร้ องประธานกรรมการเป็ นประธาน ถา้ ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่xxxxxxปฏิบต กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็ นประธานในที่ประชุม

ิหxxx xxxxxx ให

การวน

ิจฉยั ช้ีขาดของที่ประชุมใหถ

ือเสียงขา้ งมาก

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวนแต่กรรมการซงึ่ มสวน่ี ไดเ้ สยใี นเร่ืองใด ไมมสทิี่ ธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้น

ถา้ คะแนนเสียงเท่ากน

ใหป

ระxxxxxxประชุมออกเสียงxxxxxข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็ นเสียงช้ีขาด

ขอ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผซู้ ่ึงไดร้ ับมอบหมาย สง่ หนงั สอื

นดประชุมไปยงั กรรมการไม่นอ

ยกวา

7 วน

ก่อนวน

ประชุม เวน

แต่ในกรณีจา˚ เป็ นรีบด่วนเพื

รักษาxxxxxหรือประโยชน

ของบริษท

xxxxxx การนบ

ประชุมโดยวธิ ีอื่นและกา˚ หนดวน

ประชุมใหเ้ ร็วกวา่ น้น

ก็ได้ โดยสถานxxxxxxประชุมไม่จา˚ ตอ

งเป็ น

xxxxxxอน

เป็ xxxxต้งั สา˚ นก

งานใหญ่ของบริษท

การประชุมดงั กล่าวจะจด

ประชุม ณ ท่ีอ่ืนใดแลว้ แต่ประธานกรรมการหรือ

กรรมการผซู้ ่ึงไดร้ ับมอบหมายจะเห็นxxxxx

ขอ 23. กรรมการตองปฏิบต

ิหนาที่ใหเป็ นไปตามกฎหมาย วตถุxxxxxxx และขอบงคบของบริษท

ตลอดจน

มติที่ประชุมผถู้ ือหุน้

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบต อยา่ งใดอยา่ งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได้

ิการ

ขอ 24. หา้ มกรรมการประกอบกิจการ เขา้ เป็ นหุนสวน่ หรือเขา้ เป็ นกรรมการในนิติบุคคลอนื่ ที่มสภาพี

อยา่ งเดียวกน

และเป็ นการแข่งขนกบ

กิจการของบริษท

เวน

แต่xxxxxx ใหท

ี่ประชุมผถู้ ือหุน

ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งต้ง

ขอ 25. กรรมการตอ

งแจง้ ใหบ

ริษท

ทราบโดยไม่ชกชา

หากมีส่วนไดเ้ สียในสญ

ญาที่บริษท

ทา˚ ข้ึน หรือถือหุน

หรือหุน

กู้ xxxxxข้ึนหรือลดลง ในบริษท

หรือบริษท

ในเครือ

ขอ 26. ใหค

ณะกรรมการของบริษท

ตองประชุมxxxx xxx

x 3 เดือน ต่อคร้ัง

กรรมการมีxxxxxxxร้ ับค่าตอบแทนจากบริษท

ในรูปของเงินรางวล

เบ้ียประชุม บา˚ เหน็จ โบนส

หรือxxxxxxxxxxตอบแทนในลก

ษณะอื่น ตามขอ

บงั คบ

หรือตามxxxxxxประชุมผถู้ ือหุน

จะxxxxxxx xxxกา˚ หนดเป็ นจา˚ นวน

แน่นอนหรือวางเป็ นหลก ก็ได้

เกณฑ์ และจะกา˚ หนดไวเ้ ป็ นคราว ๆ ไป หรือจะใหม

ีผลตลอดไปจนกวา่ จะมีการเปลี่ยนแปลง

ความในวรรคสองxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxของพนก

งานหรือลูกxxx xของบริษท

ซ่ึงไดร้ ับเลือกเป็ น

กรรมการ ในอน

ท่ีจะไดร้ ับค่าตอบแทนและxxxxxxxxxxในฐานะท่ีเป็ นพนก

งานหรือลูกxxx xของบริษท

ขอ 27. การลงนามผกพน

ในการกระทา˚ แทนบริษท

น้น

ใหก

รรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกน

และประทบ

ตราสาคญของบริษทั

คณะกรรมการอาจกา˚ หนดชื่อกรรมการผมู

ีอา˚ นาจลงนามผกพน

บริษท

พร้อมประทบ

ตราสา˚ คญ

ของบริษท

xxxxxxx 5

การประชุมผถู ือหุ้น

ขอ 28. คณะกรรมการตองจดใหมีการประชมผถุ ู้ ือหุนเป็ นการประชมสามญุ ประจาปี ภายใน 4 เดือน

นบแต่วน

สิ้นสุดของรอบxx xญ

ชีของบริษท

การประชุมผถู้ ือหุน

คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว

ใหเ้ รียกวา่ การประชุมวส

ามญ

คณะกรรมการ

จะเรียกประชุมผถู้ ือหุน

เป็ นการประชุมวส

ามญ

เมื่อใดก็ไดส

ุดแต่จะเห็นxxxxx หรือผถู้ ือหุน

รวมกน

นบจา˚ xxxxxx

ไดไ้ ม่นอ

ยกวา

1 ใน 5 ของจา˚ xxxxxx

ที่จา˚ หน่ายไดท

้งั หมด หรือผถู้ ือหุน

ไม่นอ

ยกวา

25 คน ซ่ึงมีหุน

นบรวมกนxx

xxxนอ

ยกวา

1 ใน 10 ของจา˚ xxxxxx

ท่ีจา˚ หน่ายไดท

้งั หมด จะเขา้ ช่ือกน

ทา˚ หนงั สือขอใหค

ณะกรรมการเรียกประชุม

ผถู้ ือหุน

เป็ นการประชุมวส

ามญ

เม่ือใดก็ได้ แต่ตอ

งระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้ รียกประชุมไวใ้ หช

ดxxxในหนงั สือ

ดงั กล่าวดว้ ย ในกรณีxxxxน้ีคณะกรรมการตอ จากผถู้ ือหุน้

งจด

ใหม

ีการประชุมผถู้ ือหุน

ภายใน 1 เดือน นบ

แต่วน

ไดร้ ับหนงั สือ

ขอ 29. ในการเรียกประชุมผถู้ ือหุนใหค

ณะกรรมการจดทาเป็ นหนงสือนดประชุม ระบุสถานที่ วน

เวลา

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ ยรายละเอียดตามxxxxx โดยระบุใหชดxxxวา

เป็ นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมติ หรือเพอพจิ่ื ารณา แลว้ แต่กรณี รวมท้งั ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงั กล่าว และจด

ส่งใหผ

ถู้ ือหุน

ทราบไม่นอ

ยกวา

7 วน

ก่อนวน

ประชุม และโฆษณาคา˚ xxxxxxxxนด

ประชุมในหนงั สือ

พิมพต

ิดต่อกน

3 วน

ก่อนวน

ประชุม ไม่นอ

ยกวา

3 วน

สถานxxxxxxจะใชเ้ ป็ xxxxประชุมไม่จา˚ ตอ

งอยใู่ นxx

xxxxอน

เป็ xxxxต้งั ของสา˚ นก

งานใหญ่ของบริษท

โดยจะจด

ประชุม ณ ท่ีอ่ืนใดก็ไดส

ุดแต่คณะกรรมการจะเห็นxxxxx

ขอ 30. ในการประชุมผถู้ ือหุน

ตองมีผถู้ ือหุน

และผxxx xบมอบฉน

ทะจากผถู้ ือหุน

(ถา้ มี) มาประชุมไม่นอ

ยกวา

25 คน หรือไม่นอ

ยกวา่ ก่ึงหน่ึงของจา˚ นวนผถู้ ือหุน

ท้งั หมด และตอ

งมีหุน

นบรวมกน

ไดไ้ ม่นอ

ยกวา

1 ใน 3 ของ

จา˚ xxxxxx

ที่จา˚ หน่ายไดท

้งั หมด จึงจะเป็ นองคป

ระxxx

xxกรณีที่ปรากฏวา่ การประชุมผถู้ ือหุน

คร้ังใด เมื่อล่วงเวลานด

ไปแลว้ ถึง 1 ชวั่ โมง จา˚ นวน

ผถู้ ือหุน

ซ่ึงเขา้ มาร่วมประชุมไม่ครบองคป

ระชุมตามที่กา˚ หนดไว้ หากวา่ การประชุมผถู้ ือหุน

ไดเ้ รียกนด

เพราะผถู้ ือหุน

ร้องขอ ใหน

ดประชุมใหม่และใหส

่งหนงั สือนด

ประชุมไปยงั ผถู้ ือหุน

ไม่นอ

ยกวา

7 วน

ก่อนวน

ประชุม ในการประชุม

คร้ังหลงั น้ี ไม่บงั คบ

วา่ จะตอ

งครบองคป

ระชุม

ขอ 31. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผถู้ ือหุน ในกรณท่ีี ประธานกรรมการไมอยใ่ ู่ xxxxประชมุ

หรือไม่xxxxxxปฏิบติหxxx xxxxxx ถา้ มรี องประธานกรรมการใหร้ องประธานกรรมการเป็ นประธาน ถา้ ไมมรี่ องประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่xxxxxxปฏิบต

ิหxxx xxxxxx ใหผ

ถู้ ือหุน

ซ่ึงมาประชุมเลือกผถู้ ือหุน

คนหน่ึงเป็ นประธานในที่ประชุม

มีหน่ึงเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผ

ถู้ ือหุน

มีคะแนนเสียงเท่าจา˚ xxxxxx

ท่ีตนถืออยู่ โดยxxxxxx หุน

หน่ึง

การออกเสียงลงคะแนนใหก

ระทา˚ โดยเปิ ดเผย เวน

แต่ผถู้ ือหุน

ไม่นอ

ยกวา

5 คนร้องขอและที่ประชุม

ลงมติใหล กา˚ หนด

งคะแนนลบ

ก็ใหล

งคะแนนลบ

ส่วนวธิ ีการออกเสียงลงคะแนนลบ

น้น

ใหเ้ ป็ นไปตามท่ีประธานในที่ประชุม

ขอ 32. มติของที่ประชุมผถู้ ือหุน

น้น

ใหป

ระกอบดว้ ยคะแนนเสียงดงั ต่อไปน้ี

(1) ในกรณีxxxx ใหถือเสยงขี างมากของผถู้ ือหุนซงมาประชมและออกเสยงลงคีุึ่ ะแนน ถามxx xแนน

เสียงเท่ากน

ใหป

ระxxxในท่ีประชุมออกเสียงxxxxxข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็ นเสียงช้ีขาด

(2) ในกรณีดงั ต่อไปน้ี ใหถ ซ่ึงมาประชุมและมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน

ืxxxxxxxxxxxxxxนอ

ยกวา

3 ใน 4 ของจา˚ นวนเสียงท้งั หมดของผถู้ ือหุน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษท

ท้งั หมดหรือบางส่วนxxxxx˚ คญ

ใหแ

ก่บุคคลอื่น

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษท

อื่นหรือบริษท

เอกชนมาเป็ นของบริษท

(ค) การทา

แกไ้ ข หรือเลิกสญ

ญาเก่ียวกบ

การใหเ้ ช่ากิจการของบริษท

ท้งั หมดหรือบางส่วน

xxxxx˚ คญ

การมอบหมายใหบ

ุคคลอื่นเขา้ จด

การธุรกิจของบริษท

หรือการรวมกิจการกบ

บุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค

จะแบ่งกา˚ ไรขาดทุนกนั

ขอ 33. กิจการอน

ท่ีประชุมสามญ

ประจา˚ ปี พึงกระทา˚ ดงั น้ี

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมแสดุ งถงึ ผลการดา˚ เนินงานของบริษท

ในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2) xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ไร

(4) เลือกต้งั กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

(5) แต่งต้งั ผสู

อบบญ

ชีและกา˚ หนดค่าสอบบญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

xxxxxxx 6 เงินปันผลและทุนสารอง

ขอ 34. หา้ มแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกา˚ ไร ในกรณีที่บริษทยงั มยxxx ขาดทุนสะสมอย

หา้ มแบ่งเงินปันผล

เงินปันผลใหแ

บ่งตามจา˚ xxxxxx

หุน

ละเท่า ๆ กน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่ งกาลใหแ

ก่ผถู้ ือหุน

ไดเ้ ป็ นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่ บริษท

มีผลกา˚ ไรxxxxxxxxxxจะทา˚ xxxxน้น

และรายงานใหท

่ีประชุมผถู้ ือหุน

ทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ใหก

ระทา˚ ภายใน 1 เดือน นบ

แต่วน

xxxxxxประชุมผถู้ ือหุน

หรือคณะกรรมการ

ลงมติแลว้ แต่กรณี ท้งั น้ีใหแ

จง้ เป็ นหนงั สือไปยงั ผถู้ ือหุน

และใหโ้ ฆษณาคา˚ xxxxxxxxการจ่ายเงินปันผลน้น

ในหนงั สือ

พิมพด

ว้ ย ขอ

35. บริษท

ตองจด

สรรกา˚ ไรสุทธิประจา˚ ปี ส่วนหน่ึงไวเ้ ป็ นทุนสา˚ รองไม่นอ

ยกวา่ ร้อยละ 5 ของกา˚ ไรสุทธิ

ประจา˚ ปี หก

ดว้ ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ มี) จนกวา่ ทุนสา˚ รองน้ีจะมีจา˚ นวนไม่นอ

ยกวา่ ร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน

การบญ

xxxxxxx 7

ชี การเงิน และการสอบบญชี

ขอ 36. รอบxx xญ

ชีของบริษท

เริ่มตน

ในวน

ท่ี 1 xxxxxx และสิ้นสุดลงในวน

ท่ี 31 ธน

วาคม ของทุกป

ขอ 37. บริษท

ตองจด

ใหม

ีการทา˚ และเก็บรักษาบญ

ชี ตลอดจนการสอบบญ

ชีตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการน้น

และตองจดทางบดุลและบญ

ชีกา˚ ไรขาดทุน xxxx xxx

xคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อน

เป็ นรอบxx xญ

ชีของบริษท

ขอ 38. คณะกรรมการตอ

งจด

ใหม

ีการทา˚ งบดุลและบญ

ชีกา˚ ไรxxxxxx x วน

สิ้นสุดของรอบxx xญ

ชีของ

บริษท

เสนอต่อที่ประชุมผถู้ ือหุน

ในการประชุมสามญ

ประจา˚ ปี เพื่อพิจารณาอนุมต

ิ งบดุลและบญ

ชีกา˚ ไรxxxxxxxxx

คณะกรรมการตอ

งจด

ใหม

ีผตู

รวจสอบใหเ้ สร็จก่อนนา˚ เสนอต่อที่ประชุมผถู้ ือหุน

ขอ 39. คณะกรรมการตอ

งจด

ส่งเอกสารดงั ต่อไปน้ีใหผ

ถู้ ือหุน

พร้อมกบ

หนงั สือนด

ประชุมสามญ

ประจา˚ ป

สอบบญชีของผสู

(1) สา˚ เนางบดุลและบญ อบบญxx

xxกา˚ ไรxxxxxxxxxผสู

อบบญ

ชีตรวจสอบแลว

พร้อมกบ

รายงานการตรวจ

(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

ขอ 40. ผสู

อบบญ

ชีตอ

งไม่เป็ นกรรมการ พนก

งาน ลูกxxx x หรือผxx

x˚ รงตา˚ แหน่งหxxx xxxใด ๆ ของบริษท

ขอ 41. ผสู

อบบญ

ชีมีอา˚ นาจตรวจสอบบญ

ชี เอกสารและหลก

ฐานอ่ืนใด ที่เกี่ยวกบ

รายได้ รายจ่าย ตลอดจน

ทรัพยส

ินและหน้ีสินของบริษท

ในระหวา่ งเวลาทา˚ การของบริษท

ในการน้ีใหม

ีอา˚ นาจสอบถามกรรมการ พนก

งาน

ลูกxxx x ผxx

x˚ รงตา˚ แหน่งหxxx xxxใด ๆ ของบริษท

และตวั แทนของบริษท

รวมท้งั ใหช้ ้ีแจงขอ

เท็จจริง หรือส่งเอกสาร

หลก

ฐาน เกี่ยวกบ

การดา˚ เนินกิจการของบริษทได

xxxxxxx 8 บทxxxxxเติม

ขอ 42. ตราของบริษทใหใชด

งที่ประทบ

ไวน้ ้

ขอ 43. บริษท

อาจออกหลก

ทรัพยอ์ ื่นใดตามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลก

ทรัพยแ์ ละตลาดหลก

ทรัพยไ์ ด

ขอ 44. ในกรณีที่บริษท

หรือบริษท

ยอยตกลงxxxx xx˚ รายการท่ีเก่ียวโยงกน

หรือรายการเก่ียวกบ

การ

ไดม

าหรือจา˚ หน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข

องบริษท

หรือบริษท

ยอย ตามความหมายที่กา˚ หนดตามประกาศตลาดหลก

ทรัพยแ์ ห่งประเทศไทยที่ใชบ

งั คบกบ

การทา˚ รายการท่ีเกี่ยวโยงกน

ของบริษท

จดทะเบียน หรือการไดม

า หรือ

จา˚ หน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข

องบริษท

จดทะเบียน แลว้ แต่กรณี ใหบ

ริษท

ปฏิบต

ิตามหลก

เกณฑแ

ละวธิ ีการตามที่

ประกาศดงั กล่าวกา˚ หนดไวใ้ นเรื่องน้น ๆ ดว้ ย

ขอรับรองวา่ เป็ นสา˚ เนาถูกตอง

(นายxxxxx xxxxวาศน์) กรรมการผจู้ ดการ