i) นิติบุคคลซ่ึงมีห้น

ข้อบ คบั

ของ บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จา

กัด (มหาชน)

หมวด 1 บทท่วไป

ข้อ 1. ข้อบงคบ

นีใ้ ห้เรียกว่า ข้อบงคบ

ของ บริษัท เมืองใหม่ กตทรี จํากด

(มหาชน)

ข้อ 2. คําว่า "บริษัท" ท่ีใช้ในข้อบงคบ

นีใ้ ห้หมายถึง บริษัท เมืองใหม่ กตทรี จํากด

(มหาชน)

ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบงคบนีก้ ็ดี หรือในขอ้ กําหนดในหนังสือบรคณหส์ิ นธิก็ดี จะกระxxx xxx

ตอเมื่อได้รับมติของที่ประชมผ้ถือหน้ ด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทง้ หมด

ของผ้ถ

ือห้น

ซงึ่ มาประชม

และมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 4. (1) เว้นแตข่ ้อบงคบ

นีจ้ ะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ให้นําบทบญญต

ิแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จํากดและกฎหมายว่าด้วยหลกทรัพย์และตลาดหลกxxxxxxxxใช้บงคบกบบริษัท

(2) ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกน

หรือรายการเกี่ยวกบ

การได้มา

หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จดทะเบียน หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

ให้บริษัทปฏิบต

ิตามหลกเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดงกลาวกําหนดไว้ในเรื่องนนั

ๆ ด้วย

หมวด 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น

ข้อ 5. (1) หุ้นของบริษัทเป็ นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็ นหุ้นที่ต้องใช้เงินครังเดียวจนเต็มxxxxxx และ/หรือเป็ นหุ้นท่ีชําระค่าหุ้นด้ วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรื อให้ ใช้ ลิขสิทธ์ิใน งานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจําxxx

แผนผง สตร หรือกรรมวิธีลบใด ๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเก่ียวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(2) บริษัทมีxxxxxxxxจะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นก้ ู ใบสําคัญแสดงxxxxx หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่ กฎหมายว่าด้วยหลกทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์อนญาต

ข้อ 6. (1) ในการชําระเงินค่าห้น

ผ้จองห้นหรือผ้ซ

ือจะขอหกกลบลบหนีก้ บบริษัทxxxxxx ทง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณี

ที่บริษัทปรับโครงสร้างหนีโดยการออกห้นใหม่ เพ่ือชําระหนีแก่เจ้าหนีตามโครงการแปลงหนีเ้ ป็ น

ทน โดยได้รับมติที่ประชุมผ้ถือหุ้นด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกวา่ สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง

ทง้ หมดของผ้ถ

ือห้น

ซงึ่ มาประชม

และมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน

(2) การออกห้นเพื่อชําระหนีแ้ ละโครงการแปลงหนีเ้ ป็ นทนตามวรรคก่อน ให้เป็ นไปตามหลกเกณฑ์ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อและประทบตราของบริษัท กรรมการ

อาจกําหนดให้มีการพิมพ์ลายมือชื่อและตราประทบของบริษัทในใบห้นดวยวิ้ ธีการทางอีเลคโทรxxxกไ็ ด้

บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์เป็ นผู้ลง หรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบห้นแทนก็ได้

ข้อ 8. บริษัทอาจแต่งตงั ้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทําหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตงั

นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์ วิธีปฏิบต ของบริษัทให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนห้นกําหนด

ิที่เกี่ยวกับงานทะเบียน

ข้อ 9. (1) บุคคลใดได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในหุ้นใด ๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือห้น เม่ือได้นํา

หลกฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบรษัิ ทครบถ้วนแล้ว ให้บรษัิ ทลงทะเบียนและออก

ใบห้น

ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนบ

แตว

xxxxxxxรับหลก

ฐานครบถ้วน

(2) ในกรณีที่ใบห้นชํารุดในสาระสําคญหรือลบเลือน เม่ือได้นําใบห้นเดิมมาเวนคืน ให้บรษัิ ทออกใบ

ห้น

ให้ใหม่ หากใบห้น

สญหายหรือถกทําลาย ให้ผ้ถ

ือห้นนําหลก

ฐานการแจ้งความจากพนกงาน

สอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันxxxxxมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกําหนด

ข้อ 10. (1) ห้นของบริษัทให้โอนกนได้โดยxxxx และห้xxxxถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจํานวน

รวมกันไม่เกินร้ อยละ 49 ของจําxxxxxxxที่จําหน่ายxxxxxxหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทําให้

อตราสวนการถือห้นของคนตางด้าวของบริษัทเกินอตราส่วนข้างต้น บรษัิ ทมีxxxxxปฏิเสธการโอน

ห้นของบริษัทรายนนั ้ ได้

(2) คําว่า "คนตางด้าว" ตามข้อบงคบxxxxx x หมายถึง

(ก) บคคลธรรมดาซงึ่ ไม่มีสญชาติไทย

(ข) นิติบคคลซงึ่ xxxxxxจดทะเบียนในประเทศไทย

(ค) นิติบคคลซงึ่ จดทะเบียนในประเทศไทย และมีลก

ษณะดงตอไปนี

(i) นิติบุคคลซ่ึงมีห้น

อนเป็ นทนตง้ แต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนนั

ถือโดยบุคคลตาม

(ก) หรือ (ข) หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ลงทุนมีxxxxxxตง้ แต่ กึ่งหนึ่งของทนทง้ หมดในนิติบคคลนนั ้

(ii) ห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซ่ึงหุ้นส่วนผู้จัดการ

หรือผ้จดการเป็ นบคคลตาม (ก)

(ง) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอนเป็ นทุนตง้ แต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคล นน้ ถือโดยบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค)

ลงทน

มีมล

คาตง้ แตก

ึ่งหน่ึงของทนทง้ หมดในนิติบคคลนนั

ข้อ 11. (1) การโอนหุ้นนันย่อมxxxxxxxเมื่อผู้โอนได้สลกหลงั ใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อ

ของผ้xx อนกบผ้xx xบโอน และได้มีการสง่ มอบใบห้น

xxx

ดงกลาวให้แก่ผ้xx xบโอน

(2) การโอนห้นดงกล่าวนนั

จะใช้ยน

บริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนห้น

และจะใช้ยันบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็ xxxxเรียบร้ อยแล้ว เม่ือบริษัทเห็นว่าการโอนห้นถกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนห้นภายใน สิบสี่

(14) วนนบแต่วนxxxxxxรับการ ร้ องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถกต้องxxxxxxxให้บรษัิ ทแจ้งแก่ผู้ย่ืน

คําร้องภายใน เจ็ด (7) วน

(3) การโอนหุ้นที่ซือ้ ขายในตลาดหลกทรัพย์ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกทรัพย์และตลาด หลกทรัพย์กําหนด

ข้อ 12. (1) บริษัทจะถือห้นหรือรับจํานําห้นของตนเองมิได้ เว้นแตกรณีดงตอไปนี

(ก) บริษัทอาจซือ้ ห้นคืนจากผ้ถ

ือห้xxxxออกเสียงไม่เห็นด้วยกบมติของที่ประชุมผ้ถ

ือหุ้น ซึ่ง

อนม

ติการ แก้ไขข้อบงคบ

ของบริษัทในสวนที่เก่ียวกับxxxxxในการออกเสียงลงคะแนน

และxxxxxในการรับเงิน xxxxx เน่ืองจากผ้ถ รับความเป็ นธรรม

ือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนxxxxxx

(ข) บริษัทอาจซือ้ หุ้นคืนเพื่อวตถุxxxxxxxในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกําไรสะสม และสภาพxxxxxส่วนเกิน และการซือ้ หุ้นคืนไม่เป็ นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทาง การเงิน

(2) ทง้ นี ้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีxxxxxในการออก เสียงลงคะแนน และไม่มีxxxxxในการรับเงินปันผล

(3) บริษัทจะต้องจําหน่ายห้xxxxบริษัทซือ้ คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาท่ีกําหนดในโครงการซือ้ หุ้น คืนที่บริษัทกําหนด ทง้ นี ้ ในกรณีท่ีบริษัทไม่xxxxxxจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซือ้ คืนได้หมดภายใน เวลาที่กําหนด บริษัทจะดําเนินการลดทุนที่ชําระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ จําหน่ายxxxxxx

(4) การซือ้ หุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซือ้ คืน และการตดหุ้นที่ซือ้ คืนรวมxxxxxxกําหนดจํานวน ราคา

เสนอซือ้ หุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซือ้ คืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบการซือ้ หุ้นคืน

ดงกล่าว ให้เป็ นไปตามหลกเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของ

บริษัทเป็ นหลกทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบติตาม

ข้อบงคบ

ประกาศ คําสง

หรือข้อกําหนดของตลาดหลกทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

(5) การซือ้ ห้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทนชําระแล้ว ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริษัทใน

การพิจารณาอนมติ ทง้ นี ้ ในกรณีท่ีจํานวนหxx xxxซือ้ คืนมีจํานวนเกินกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุน

ชําระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผ้ถ

ือห้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือห้น

ซึ่ง

มาประชมและมีสทธิิ ออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทําการซือ้ หน้ คืนภายในหน่ึง (1) ปี นบแต

วนxxxxxxรับมติของที่ประชมผ้ถือหน้

ข้อ 13. (1) ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญนันกระทําได้โดยให้ผู้ถือหุ้นท่ี xxxxxxxจะแปลงห้นดงกลาว ย่ืนคําขอแปลงห้นตอบริษัทพร้อมกบสง่ มอบใบห้นคืน

(2) การแปลงหุ้นตามวรรคหน่ึง ให้มีผลนบแตว่ นย่ืนคําขอ ในการนีใ้ ห้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผ้

ขอภายในสิบสี่ (14) วน

นบแตวน

ได้รับคําขอ

ข้อ 14. ในระหว่าง ยี่สิบxxxx (21) วน

ก่อนวน

ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปิ ดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียน

การโอนหุ้นนันก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ

บริษัททกแห่งไม่น้อยกว่า สิบสี่ (14) วน ก่อนวนเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนห้น

หมวด 3 กรรมการและอํานาจกรรมการ

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างxxxxxxx (5) คน และไม่เกินกว่าสิบสอง (12) คน xxxxxxxxxxxx xxxประชุมผู้ถือหุ้นมีอํานาจแก้ ไขเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการดังกล่าวได้ ให้คณะกรรมการเลือกตง้ กรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทง้ หมด

ต้องมีถิ่นที่อย่ใู นราชอาณาจกร

ข้อ 16. ผ้เู ป็ นกรรมการของบริษัท ไม่จําเป็ นจะต้องเป็ นผ้ถือหน้ ของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชมผ้ถือหน้ เลือกตง้ กรรมการตามหลกเกณฑ์และวิธีการดงตอไปนี

(1) ผ้ถ

(2) ผ้ถ

ือห้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนห้xxxxตนถือ

ือห้นแต่ละคนจะใช้xxxxxxxxxxxxxมีอย่เู ลือกตงั ้ บคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้

ในกรณีที่เลือกตงั ้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากxxxxxxxxxใด xxxxxx

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการ เท่า

จํานวนกรรมการที่จะxxxxxหรือจะพึงเลือกตงั ้ ในครังนนั ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตงั ้ ใน

ลําดบถดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนเกินจํานวนกรรมการที่จะxxxxx หรือจะพึงเลือกตงั ้ ในครังนนั

ให้ผ้เู ป็ นประธานเป็ นผ้ออกเสียงชีขาด

ข้อ 18. (1) ในการประชมสามญ

ประจําปี ทกครัง

กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งใน

สาม (1/3) โดยอตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามสวน่ xxxxxxก็ให้ออกโดยจํานวน

ใกล้เคียงที่สดกบสวนหนึ่งในสาม (1/3)

(2) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลงั จดทะเบียนบริษัทนนั ให้จบ

สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลง ตําแหน่ง

ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดเป็ นผู้ออกจาก

(3) กรรมการผ้ออกจากตําแหน่งไปนนั ้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ข้อ 19. (1) นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคณุ

สมบต

ิ หรือมีลก

ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากด

(ง) ที่ประชมผ้ถ

ือห้น

ลงมติให้ออก

(จ) ศาลมีคําสงั่ ให้ออก

ข้อ 20. (1) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนxxxxออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนที่ xxxxออกไปถึงบริษัท

(2) กรรมการxxxxxxออกตามวรรคหน่ึงxxxxxxการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากด ทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. (1) ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ

อาจเลือกบุคคลซึ่งมีxxxxxบต

ิ และไม่มีลก

ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จํากัดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดั ไป เว้นแต่วาระของกรรมการ จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

(2) บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระxxxxxx

xxxxxอย่ของกรรมการxxxxxxxx

(3) มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่าสามในสี่ (3/4)

ของจํานวนกรรมการxxxxxเหลืออยู่

ข้อ 22. (1) ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งทังคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งยังxxอย่ xxxxxxxxในตําแหน่งเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จําเป็ นจนกว่ากรรมการ

ชดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแตศาลจะมีคําสงั เป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่ง

ตามคําสงั ศาล

(2) คณะกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง ต้องจด

ให้มีการประชุมผ้ถ

ือห้นเพ่ือเลือกตง้ คณะกรรมการชุด

ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตําแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น

ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วนก่อนวน

ประชุม และโฆษณาคําxxxxxxxxนด

ประชุมในหนังสือพิมพ์

ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน

ติดตอกน

ข้อ 23. ที่ประชมผ้ถ

ือห้น

อาจลงมตใิ ห้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยxxxxx

xxxxxxxxน้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผ้ถ

ือห้น

ซงึ่ มาประชม

และมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน และมีห้น

นบรวมกนั ลงคะแนน

xxxxxxน้อยกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจํานวนห้xxxxถือโดยผ้ถ

ือห้xxxxมาประชม

และมีxxxxxออกเสียง

ข้อ 24. (1) คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทงั หลายทัง้ ปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าที่

ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย หนงั สือxxxxxxxxxxx วตถxxxxxxx ข้อบงคบของบรษัิ ท

และตามมติของที่ประชมผ้ถือหน้

(2) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้

(3) คณะกรรมการอาจมอบหมายอํานาจของตนให้แก่อนกรรมการ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัท

ได้ อนุกรรมการซึ่งได้รับการมอบอํานาจดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อํานาจxxxxxxรับ มอบหมายให้เป็ นไปตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการกําหนดไว้

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมอย่างน้อย สาม (3) เดือนตอครัง

ข้อ 26. การประชม

คณะกรรมการของบริษัท ให้จดขนึ

ณ xxxxxxxอนเป็ xxxxตงั ้ สํานกงานใหญ่ของบริษัท หรือจงหวด

ใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะ กําหนด

ข้อ 27. (1) ในการเรียกประชม

คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผ้ซ

ึ่งได้รับมอบหมาย จด

ส่งหนงั สือ

นดประชุมไปยงกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนก่อนวนประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็ นรีบด่วน

เพื่อรักษาxxxxxหรือประโยชน์ของบริษัท xxxxxxการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันนัด

ประชมเร็วกว่านน้ ก็ได้

(2) ในกรณีที่กรรมการตง้ แต่สองคนขึนไปร้ องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการกําหนดวนนด

ประชม

ภายในสิบสี่ (14) วนนบ

แตว

xxxxxxxรับการxxxxxxxxxxว่านนั

ข้อ 28. (1) ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้ อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน กรรมการทง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชมุ

(2) ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่xxxxxxปฏิบติหน้าxxxxxx ถ้ามีรองประธาน

กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่ xxxxxxปฏิบัติหน้าxxxxxxให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึนเป็ นประธานในที่ ประชมุ

ข้อ 29. (1) มติทงั ้ ปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตด ประชมุ

สินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มา

(2) กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่

มีxxxxxออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนนั

ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากน

ให้ประธานในที่ประชุมออก

เสียงxxxxxขนึ ้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีขาด

ข้อ 30. จํานวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นัน ให้[กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนและประทบ

ตราสําคญของบริษัท] โดยที่ประชมผ้ถ

ือห้นหรือคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายชื่อ

กรรมการผ้ม

ีอํานาจลงลายมือชื่อผกพน

บริษัทได้

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการxx

xxสภาพอย่างเดียวกน

และเป็ นการแข่งขนกบ

กิจการของบริษัท หรือ

เข้าเป็ นห้น

ส่วนในห้างห้น

ส่วนสามญ

หรือเป็ นห้น

ส่วนไม่จํากดความรับผิดในห้างห้น

ส่วนจํากัด หรือเข้า

เป็ นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการxx

xxสภาพอย่างเดียวกน

และเป็ น

การแข่งขนกบ

กิจการของบริษัท เว้นแตx

xxxxxให้ที่ประชมผ้ถ

ือห้นทราบก่อนที่จะมีมติแตงตงั

ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกช้า หากมีสวนได้เสียในสญญาท่ีบรษัิ ททําขึน้ ไม่ว่าโดยตรง หรือ

โดยอ้อม หรือถือห้น หน้ ก้ ู xxxxxขน้ หรือลดลงในบริษัท หรือบรษัิ ทในเครือ

ข้อ 33. ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด คณะกรรมการมีอํานาจที่จะขาย หรือจํานอง อสงหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสงหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทเกินกว่าสาม (3) ปี ขึน้ ไป หรือ

ให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้ องตอ

ศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนญาโตตล

าการชีขาด

ข้อ 34. (1) บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนให้สดxxxxxxx

xxประชมผ้ถ

ือห้น

จะกําหนด

(2) กรรมการมีxxxxxxxxรับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส

หรือxxxxxxxxxxตอบแทนในลก

ษณะอื่น ตามข้อบงคบ

หรือตามxxxxxxประชมผ้ถ

ือห้น

จะพิจารณา

ซ่ึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลกเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือ

จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้ได้รับเบียเลียงและ

สวสดxxx รตาง ๆ ตามxxxxxxxของบริษัท

(3) ความในวรรคก่อนxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxของพนกงานและลกxxxxของบริษัท ซ่ึงได้รับเลือกตงั

เป็ นกรรมการ ในอนที่จะได้รับค่าตอบแทนและxxxxxxxxxxในฐานะที่เป็ นพนกงาน หรือลก ของบริษัท

xxxx

(4) การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดหรือแย้งกับการดํารงคณสมบต

ของกรรมการที่เป็ นxxxxxตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์จะกําหนด

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน ณ xxxxxxxอันเป็ xxxxตัง้ สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด

ข้อ 36. (1) ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง การประชุมxxxxว่านใี ้ ห้เรียกว่า “ประชุมสามญ”

การประชุมสามัญดงกล่าวให้จัดให้มีขึนภายในสี่ (4) เดือนภายหลงวน บริษัท

สิน

สุดรอบxx xญ

ชีของ

(2) การประชมผ้ถ

ือห้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชม

วิสามญ”

(3) คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญเมื่อใดก็ได้สดแต่จะเห็นxxxxx หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้น นบรวมกันxxxxxxน้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนห้xxxxจําหน่ายได้ทง้ หมด หรือจํานวนผู้ถือ

ห้น

ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีห้นนบรวมกน

xxxxxxน้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจําxxx

xxxxที่จําหน่ายxxxxxxหมดเข้าชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชมผ้ถ

ือห้นก็ได้ โดยในหนงั สือร้องขอนนั ้ จะต้องระบว

่าให้เรียกประชม

เพื่อการใดไว้ให้ชดxxx

คณะกรรมการต้องจด

ประชม

ภายใน หนึ่ง (1) เดือนนบ

แตว

xxxxxxxรับหนงั สือจากผ้ถ

ือห้น

ข้อ 37. (1) ในการxxxxxxxxเรียกประชุมผ้ถ

ือห้นนนั

ให้คณะกรรมการจดทําหนงั สือนด

ประชุมระบุสถานที่

วน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อxxxxxxxxxxxx อมด้วยรายละเอียดตาม

xxxxx โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติ หรือเพ่ือพิจารณา พร้ อมทงั

ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนก่อนวน

ประชม

และให้โฆษณาคําxxxxxxxx

นดประชุมในหนงั สือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนก่อนวนประชุมด้วย โดยจะตอ้ งโฆษณาเป็ น

ระยะเวลาสาม (3) วนติดตอกน

(2) การส่งหนงั สือนด

ประชุมให้แก่ผ้ถ

ือห้น

อาจจด

ส่งให้แก่ผ้ถ

ือห้นโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนถึงผู้ถือหุ้น ณ สถานที่อยู่ของผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่มีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้xxxxxxหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นในเวลาที่

หนังสือดงกล่าวควรไปถึงตามทางการxxxxแห่งไปรษณีย์ในช่วงเวลาที่มีการส่งนัน เว้นแต่จะ

พิสจนไ์ ดเป้ ็ นประการอ่ืน

ข้อ 38. (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วม

ประxxxxxน้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผ้ถือห้นทง้ หมด และตอ้ ง

มีห้นนบรวมกันxxxxxxน้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนห้xxxxจําหน่ายได้ทง้ หมด จึงจะครบ เป็ นองค์ประชมุ

(2) ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมผ้ถ

ือห้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานด

ไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชว

โมง จํานวน

ผ้ถ

ือห้น

ซ่ึงมาเข้าร่วมประxxxxxครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผ้ถ

ือห้น

นนั

ได้เรียกนดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงบไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน

มิใช่

เป็ นการเรียกประชม

เพราะผ้ถ

ือห้น

ร้องขอ ให้นด

ประชมใหม่ และให้ส่งหนงั สือนด

ประชุมไปยงั ผ้

ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนก่อน วน ประชมุ

ประชุม ในการประชุมครังหลงนีไม่จําเป็ นต้องครบองค์

ข้อ 39. (1) ในการประชมผ้ถ

ือห้น

ผ้ถ

ือห้น

จะมอบฉนทะให้ผ้อ

ื่นเข้าประชม

และออกเสียงลงคะแนนแทนตน

ก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นาย ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธาน กรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี รายการดงตอไปนี ้

(ก) จํานวนห้xxxxผ้มอบฉนxxxxx ถืออย่

(ข) ช่ือผ้xx xบมอบฉนทะ

(ค) ครังที่ของการประชม

ที่มอบฉนทะให้เข้าประชม

และออกเสียงลงคะแนน

(2) ในกรณีที่ผ้ถ

ือห้นของบริษัทเป็ นนิติบคคล นิติบคคลนนั ้ อาจแต่งตงั ้ ผ้แทนเข้าร่วมประชุมผ้ถ

ือห้น

ของบริษัท ผู้แทนซึ่งได้รับการแต่งตัง้ จากผู้ถือหุ้นให้มีxxxxxต่าง ๆ xxxxเดียวกับxxxxxต่าง ๆ ที่

ผ้ถ

ือห้น

ซง่ เป็ นผ้แตงตงั ้ ผ้แทนนน้ พงึ มี

ข้อ 40. (1) การประชุมผ้ถ

ือห้น

ให้เป็ นไปตามลําดบxxxxxxxxxxxxxxกําหนดไว้ในหนงั สือนด

ประชุม เว้นแต่ที่

ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดบระเบียบวาระด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกกว่าสองในสาม (2/3)

ของจํานวนผ้ถ

ือห้น

ซงึ่ มาประชม

(2) เมื่อที่ประชม

พิจารณาเรื่องตามxxxxxxxxxxxxxxกําหนดไว้ในหนงั สือนด

ประชม

ครบถ้วนแล้ว ผ้ถือ

ห้น

ซึ่งมีห้นนบรวมกน

xxxxxxน้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนห้xxxxจําหน่ายได้ทง้ หมด อาจ

ขอให้ที่ประชม

พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในหนงั สือนด

ประชมได้

(3) ในกรณีxxxxxxประชม

พิจารณาเรื่องตามxxxxxxxxxxxxxxกําหนดไว้ในหนงั สือนด

ประชม

หรือเรื่องที่ผ้

ถือห้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วนั

และเวลาที่จะประชม

ครังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงั สือนด

ประชมระบส

ถานท่ี วน

เวลา

และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนีใ้ ห้

โฆษณาคําxxxxxxxxนด

ประชม

ในหนงั สือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนก่อนวน

ประชม

ด้วย โดย

จะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วนติดตอกน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชมผ้ถ

ือห้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อย่ใู xxxxประชม

หรือxxxxxx

ปฏิบ ิหน้าxxxxxx ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่xxxxxxปฏิบต ในที่ประชมุ

ิหน้าที่ได้ ให้ผ้ถ

ือห้น

ซึ่งมาประชุมเลือกผ้ถ

ือห้นคนหนึ่งเป็ นประธาน

ข้อ 42. (1) ในการประชมผ้ถ

ือห้น

ผ้ถ

ือห้นทกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอ

หนึ่งห้น

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีxxxxxออกเสียงลงคะแนนใน

เรื่องนนั นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตง้ กรรมการ

(3) การลงมติในที่ประชุมผ้ถ

ือห้น

ให้กระทําโดยการชม

ือเว้นแต่ก่อนการลงมติโดยการชม

ือหรือก่อน

การประกาศผลการลงมติ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับxxxxxxxxxxxน้อยกว่าห้า (5) คนร้ องขอ และที่

ประชมลงมติให้ลงคะแนนลบ

ก็ให้ลงคะแนนลบ

ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบ

นนั ้ ให้เป็ นไป

ตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด ให้xxxxxxมติxxxxxxจากการลงคะแนนลบเป็ นมติของท่ีประชุม

ผ้ถือหน้

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือxxxxxม

ติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผ้ถ

ือห้น

จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ น อย่างอ่ืนในข้อบังคับนี ้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนีจ้ ะต้องได้รับ

xxxxxxxxxxxxxน้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทง้ หมดของผ้ถ เสียงลงคะแนน

ือห้น

ซึ่งมาประชม

และมีxxxxxออก

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททง้ หมดหรือบางสวนที่สําคญให้แก่บคคลอ่ืน

(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญญาเกี่ยวกบการให้เช่ากิจการของบริษัททง้ หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วตถxxxxxxxจะแบ่งกําไรขาดทนกนั

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงั สือxxxxxxxxxxx หรือข้อบงคบของบรษัิ ท

(จ) การxxxxxทน และการลดทน

(ฉ) การออกห้นก้ ู

(ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

หมวด 5 การxxxxxxxx และการลดทุน

ข้อ 44. บริษัทอาจxxxxxทนของบริษัทได้ ด้วยการออกห้น

ใหม่โดยมติท่ีประชมผ้ถ

ือห้นด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่า

สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทง้ หมดของผ้ถ

ือห้น

ซงึ่ มาประชม

และมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่xxxxxขึนทง้ หมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วน

จํานวนที่ผ้ถ

ือห้นแต่ละคนมีอย่ก

่อนแล้ว หรือจะเสนอขายห้นต่อประชาชนหรือบคคลอื่นไม่ว่าทง้ หมดหรือ

บางสวนก็ได้ โดยเป็ นไปตามมติของที่ประชมผ้ถือหน้

ข้อ 46. (1) บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดxxxxxxหุ้นแต่ละหุ้นให้

ตํ่าลง หรือลดจํานวนห้น

ให้น้อยลง โดยมติที่ประชมผ้ถ

ือห้นด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่าสามใน

สี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทง้ หมดของผ้ถ

ือห้น

ซงึ่ มาประชม

และมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน

(2) ทง้ นี ้ บริษัทจะลดทนลงไปให้ต่ํากว่าจํานวนหน่ึงในสี่ (1/4) ของทนทง้ หมดxxxxxx เว้นแต่ในกรณีท่ี

บริษัทมีผลขาดทน

สะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทน

สะสมตามลําดบ

ที่กฎหมายกําหนดแล้ว

ยงxxมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือตํ่ากว่าจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของ ทนทง้ หมดได้

(3) ทง้ นี ้ การลดทนลงให้ต่ํากว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทนทง้ หมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติท่ีประชุม

ผ้ถือหุ้นดวยxxxxxxx xxxxxxxน้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชม และมีสทธิิ ออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 47. เมื่อบริษัทxxxxxxxจะลดทน

ต้องมีหนงั สือแจ้งมติการลดทน

ไปยงเจ้าหนีข้ องบริษัทที่บริษัททราบภายใน

สิบสี่ (14) วนนบ

แต่วนxxxxxxประชุมผ้ถ

ือห้น

ลงมติ โดยกําหนดเวลาให้ส่งคําคดค้านภายในกําหนดสอง (2)

เดือน นบ

แต่วนxxxxxxรับหนงั สือแจ้งมตินนั

และให้โฆษณามติดงกล่าวในหนงั สือพิมพ์ ภายในกําหนดเวลา

สิบสี่ (14) วนด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วนติดตอกน

หมวด 6

เงินปันผล และเงินสารอง

ข้อ 48. (1) ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของ คณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(2) การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็ นหนงั สือไปยงั ผ้ถ

ือห้น

และให้โฆษณาคําxxxxxxxxการจ่ายเงินxxx

xxxxxxxงหนง

สือพิมพ์เป็ นระยะเวลาสาม (3) วนติดต่อกน

และจด

ให้มีการจ่ายเงินปันผล

ดงกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนบแต่วนท่ีมีมตเชิ ่นว่านนั

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผ้ถือหุ้นเป็ นครังคราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า

บริษัทมีกําไรพอxxxxxxxxจะกระทําxxxxนนั ้ ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมผ้ถือห้น

ทราบในการประชมผ้ถือหน้ คราวตอไป

ข้อ 50. เงินปันผลนันให้แบ่งตามจําxxxxxxx หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกาหนดไํ ว้เป็ นอย่างอ่ืนในข้อบังคับนี

สําหรับห้นบรุ ิมสทธิิ

ข้อ 51. (1) บริษัทต้องจด

สรรกําไรสทธิประจําปี สวนหนึ่งไว้เป็ นทน

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไร

สทธิประจําปี หกด้วยยอดเงินขาดทน

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทน

สํารองนีจ้ ะมีจํานวนไม่น้อย

กว่าร้อยละสิบ (10) ของทนจดทะเบียน

(2) นอกจากทน

สํารองดงกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผ้ถ

ือห้น

ลงมติให้จด

สรรเงินทน

สํารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

(3) เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตาม

กฎหมาย และทน

สํารองสวนลํา้ มล

คาห้นตามลําดบ

เพื่อชดเชยผลขาดทน

สะสมของบริษัทได้

หมวด 7 หุ้นกู้

ข้อ 52. (1) การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็ นไปตาม กฎหมายว่าด้วยหลกทรัพย์ และตลาดหลกทรัพย์

(2) มติที่ให้ออกห้นก้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของท่ีประชมผ้ถ

ือห้น

ด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่าสาม

ในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทง้ หมดของผ้ถ

ือห้น

ซง่ึ มาประชม

และมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน

หมวด 8

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 53. รอบxx xญ

ชีของบริษัทเริ่มตง้ แตว

xxxx [1 xxxxxx] และสิน้ สดวนที่ [31 ธนวาคม] ของทกป

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทํา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตาม กฎหมายว่าด้วยการนนั ้

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจด

ให้มีการทํางบดล

และบญ

ชีกําไรขาดทน

อย่างน้อยครังหนึ่งในรอบสิบสองเดือน

อนเป็ นรอบxx xญชีของบริษัท

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบญ

ชีกําไรxxxxxx x วน

สิน้ สุดของรอบxx xญ

ชีของบริษัท

เสนอต่อที่ประชมผ้ถ

ือห้น

ในการประชมสามญ

ประจําปี เพื่อพิจารณาอนม

ติ โดยคณะกรรมการต้องจด

ให้

ผ้สอบบญ

ชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตx

xxxประชมผ้ถ

ือห้น

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจด

สงเอกสารดงตอไปนีใ้ ห้ผ้ถ

ือห้นพร้อมกบ

หนงั สือนด

ประชมสามญ

ประจําป

(1) สําเนางบดล

และบญ

ชีกําไรขาดทนที่ผ้สอบบญ

ชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบรายงานการตรวจสอบ

บญชีของผ้สอบบญชี

(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมลประกอบรายงานดงกลาว

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจด

ให้มีทะเบียนกรรมการ ทะเบียนผ้ถ

ือห้น

บนทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ

และการประชุมผ้ถ

ือห้น

และข้อมติทง้ หมดของที่ประชุมลงไว้เป็ นหลก

ฐานโดยถกต้อง และหลก

ฐานนีใ้ ห้

เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทําหน้าที่เก็บรักษาไว้ในxxxxxxx อันเป็ xxxxตงั ้ สํานักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด ทราบก่อน

ข้อ 59. ผ้สอบบญ

ชีให้ที่ประชมผ้ถ

ือห้น

สามญ

ประจําปี แตงตง้ ทก

ปี โดยที่ประชมผ้ถ

ือห้น

อาจเลือกผ้สอบบญชี

ผ้ซ

งึ่ ออกไปนน้ กลบ

เข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 60. ผ้สอบบญ

ชีควรได้รับคาตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชมผ้ถ

ือห้นกําหนด

ข้อ 61. กรรมการ พนกงาน ลก

xxxx หรือผ้ด

ํารงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอย่ใู นตําแหน่งนนั

ๆ จะเลือก

เอามาเป็ นตําแหน่งผ้สอบบญชีของบริษัทxxxxxx

ข้อ 62. ผ้สอบบญ

ชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชมในการประชมผ้ถ

ือห้นของบริษัททกครังที่มีการพิจารณางบดล

บญชี

กําไรขาดทน

และปัญหาเกี่ยวกบบญ

ชีของบริษัท เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบญ

ชีตอผ้ถ

ือห้น

และให้บริษัท

จดสง่ รายงานและเอกสารของบริษัทที่ผ้ถ

ือห้น

จะพงึ ได้รับในการประชมผ้ถ

ือห้นครังนน้ แก่ผ้สอบบญ

ชีด้วย

หมวด 9 บทxxxxxเติม

ข้อ 63. ดวงตราของบริษัทให้มีลกษณะดงนี