MINT-W9)
ข้อกา
หนดว่าด้วยxxxxxและหน้าท่ีของผู้ออกใบสา
คัญแสดงxxxxx
และผู้ถือใบสําคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่น
แนล จา
กัด (มหาชน) คร้ังท่ี 9
(MINT-W9)
ข้อกาํ หนดว่าด้วยxxxxxและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํ คัญแสดงxxxxx
และผู้ถอ
ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ
หุ้นสามัญของ
บริษัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ กัด (มหาชน) ครัง้ ท่ี 9 (MINT-W9)
ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ (“ใบสําคัญแสดงxxxxx”) ออกโดยบรษิ
สามัญของบริษัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่ันแนล จาํ กัด (มหาชน) ครงั ที่ 9 (MINT–W9)
ัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ กัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบสําคัญแสดงxxxxx” หรือ
“บริษัท”) ตามมติท่ีประชมสามญ
ผถู
ือหนุ
xxxx xxx 28/2564 เมื่อxxxxxx 22 เมษายน 2564 (“มติฯ”)
ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxจะไดร้ บ
xxxxxตามxxxxxก
าํ หนดไวใ้ นขอ
กาํ หนดxxxxx โดยผูอ
อกใบสาํ คัญแสดงxxxxxและผูถือ
ใบสาํ คัญแสดงxxxxxจะตอ
งผูกพันตามขอ
กาํ หนดxxxxxxxท
ุกประการ และใหx
xxxxx ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxร้ บ
ทราบและ
เขา้ ใจขอ
กาหนดต่าง ๆ ในขอ
กาํ หนดxxxxxเป็นอย่างดีแลว
และตกลงยอมรบ
ขอกาํ หนดxxxxxxxท
้ังหมด ทั้งนี้ ผูอ
อกใบสาํ คัญ
แสดงxxxxxจะจด
ใหม
ีการเก็บรก
ษาสาเนาขอ
กาํ หนดสทธิและสําเนาสญ
ญาต่าง ๆ ไว้ ณ สานก
งานใหญ่ของผูอ
อกใบสาคญั
แสดงสท
ธิ เพ่ือใหผูถ
ือใบสาํ ค
แสดงxxxxxขอตรวจสอบสาเนาขอ
กาหนดสท
xxxxxสาํ เนาสญ
ญาต่าง ๆ ไดใ้ นวันและเวลาทา
การของผอู
อกใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
คาจากัดความ
คาและขอ
ความต่าง ๆ ที่ใชอ
ย่ใู นขอ
กาํ หนดสทธิ ใหมีความหมาย ดงต่อไปนี:
ขอกาํ หนดสทธิ หมายถง
ขอกาหนดว่าด้วยxxxxxและหนาท่ีของผูอ
อกใบสาคัญแสดงxxxxx
และผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ
หุน
สามัญ ของบริษัท ไมเนอร
xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ ก (มหาชน) ครงั้ ท่ี 9 (MINT–W9) (รวมถึง
ท่ีมีการแกไ้ ขxxxxxเติม) (ถา้ มี)
แบบแสดงความจาํ นงการใชสท
ธิ หมายถง
แบบตามที่ระบไุ วใ้ นขอ
1.2.7 ของขอ
กาํ หนดสทธิ
ซือ
หนุ
สามญ
ใบสาํ คัญแสดงxxxxx หมายถง
ใบสา
คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ
หุน
สามัญของ บริษัท ไมเนอร
xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ กด (มหาชน) xxxx xxx 9 (MINT–W9) ชนิดระบ
ชื่อผถู
ือและเปล่ย
นมือได
ใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสทธิ หมายถง
ใบแทนใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อ
ใชแ้ ทนใบสาํ คญแสดงสทธิ
บรษ
ัท หรอ
ผอู
อกใบสาํ คญ
แสดงสทธิ หมายถง
บริษัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ กด
(มหาชน)
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ หมายถง
ผทรงสทธิในใบสาํ คญ
แสดงxxxxxแต่ละหน่วยตามขอ
1.2.4
ผถู
ือใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสทธิ หมายถง
ผูทรงสทธิในใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสทธิแต่ละหน่วย
วนทาการ หมายถง
xxxxxxธนาคารพาณิชยโ์ ดยท่ัวไปเปิดทา
การตามxxxxในกรุงเทพ
มหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสารหรือวันxxxxxxx หรือวันอ่ืนใดท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศใหเ้ ป็นวนหยดของธนาคารพาณชยิ
ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถง
ประกาศคณะกรรมการกาํ กับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่อ
ง การขอ
อนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบสาค แสดงxxxxxxxxจะซื้อ
หนที่ออกใหม่และหุนที่ออกใหม่ เพื่อรองรบใบสาํ คัญแสดงxxxxx ลง
xxxxxx 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงxxxxxxมีการแกไ้ ขxxxxxเติมหรือ
ใชบังคับแทน)
สาํ นก
งาน ก.ล.ต. หมายถง
สาํ นก
งานคณะกรรมการกาํ กบ
หลกทรพ
ยและตลาดหลกทรพย
ตลาดหลก
ทรพ
ย์ หมายถง
ตลาดหลกทรพ
ยแ์ ห่งประเทศไทย
ศนยร์ ับฝากหลก
ทรพ
ย์ หมายถง
บรษ
ัท ศน
ยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ย์ (ประเทศไทย) จาํ กด
วันใชx
xxxx หมายถง
ใหมีความหมายตามท่ีระบไุ วใ้ นขอ
1.2.1 ของขอ
กาํ หนดสทธิ
วนใชสท
ธิครงั้ สด
ทา้ ย หมายถง
ใหมีความหมายตามท่ีระบไุ วใ้ นขอ
1.2.1 ของขอ
กาํ หนดสทธิ
ระยะเวลาการแจง้ ความจานงในการใชสท
ธิ หมายถง
ใหมีความหมายตามท่ีระบไุ วใ้ นขอ
1.2.3 ของขอ
กาํ หนดสทธิ
ระยะเวลาการแจง้ ความจานงในการใชสท
ธิ หมายถง
ระยะเวลาการแจง้ ความจานงในการใชสท
ธิสาํ หรบวนใชส
ทธิ
ครงั้ สด
ทา้ ย ครง้ั สุดทา้ ยตามท่ีระบไุ วใ้ นขอ
1.2.3 ของขอ
กาํ หนดสทธิ
ราคาการใชสท
ธิ หมายถง
ราคาในการใชสท
ธิซือ
หนุ
สามัญตามใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิตามที่
ระบไุ วใ้ นขอ
1.1 ของขอ
กาํ หนดสทธิ
อัตราการใชx
xxxx หมายถง
อตราในการใช้xxxxxซือ
หนุ
สามัญตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxตามท่
ระบไุ วใ้ นขอ
1.1 ของขอ
กาํ หนดสทธิ
ตวั แทนรบแจงความจาํ นงในการใชสท
ธิ หมายถง
บคคลที่บรษ
ัทจะแต่งตงั้ ใหเ้ ป็นตวั แทนของบรษ
ัทในการรบแจง
ความจานงในการใชสท
ธิตามใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
สมดทะเบียนผถ
ือใบสาคญ
แสดงสท
ธิ หมายถง
สมด
ทะเบียนหรอ
แหล่งขอมูลทางทะเบียนซ่ึงบนทก
รายละเอียด
เกี่ยวกับใบสาํ ค
แสดงxxxxxและผถู
ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิท่ีเก็บ
รกษาโดยนายทะเบียนใบสาํ คx xxx นลา่ ง)
แสดงสท
ธิ (ตามxxxxxน
ิยามไว
1 รายละเอียดเกี่ยวกบั ใบสาคัญแสดงxxxxx
xxxประชุมสามัญผถู้ ือหนุ
ครงั ที่ 28/2564 เมื่อxxxxxx 22 เมษายน 2564 มีมติอนม
ติการออกใบสาํ คญ
แสดงxxxxxxxxจะซื้อ
xxxxxxxxxxx บริษัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่ันแนล จาํ กด (มหาชน) ครงั้ ท่ี 9 (MINT–W9) จํานวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย
เพ่ือจัดสรรให้แก่ผูถ
ือหุ
เดิมของบริษัทตามสด
ส่วนการถือหุน
และอนุม
ิการจัดสรรหุ
สามัญท่ีออกใหม่จาํ นวนไม่เกิน
เพ่ือรองรบ
การใชสท
ธิซื้อหุน
สามัญตามใบสาํ คญ
แสดงxxxxx โดยไม่คิดมล
ค่า (ศน
ยบาท) โดยมีรายละเอียด
ของใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxจัดสรรดังต่อไปนี
1.1 ลักษณะสาํ คัญของใบสําคัญแสดงxxxxx
ผอู
อกใบสาํ ค
แสดงสท
xx xxx
ัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ กด
(มหาชน)
ท่ีอย่ของผอ
อกใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ 88 อาคารเดอะปารค ชน
12 ถนนรชดาxxxxx แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อของใบสําคญ
แสดงสท
ธิ ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ
หุ้นสามัญของ บรษ
ัท xxxxxxx xxxxxอร
เนช่นแนล จาํ กด (มหาชน) ครงั ท่ี 9 (MINT–W9)
ชนิดของใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ ระบช่ือผถ
ือและxxxxxxเปล่ย
นมือได
จาํ นวนใบสาํ คญแสดงสทธิทีอ่ อก ไม่เกนิ 162,237,420 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมล
xxxxxxออกใบสาํ คัญแสดงxxxxx 7 พฤษภาคม 2564
ค่า)
วนครบกาํ หนดอายข
องใบสาํ คญ
แสดงสทธิ 15 กุมภาพันธ์ 2567
อายุของใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ 2 ปี 9 เดือน 9 วัน นับตั้งแต่xxxxxxออกใบสําคัญแสดงxxxxxxxxxแรก
อตราการใชสท
ธิ ใบสาํ คัญแสดงxxxxx 1 หน่วยต่อ 1 หนุ
สามญ
ใหม่ (อาจเปล่ยน
แปลงภายหลงตามเงื่อนไขการปรบสทธิ) (“อัตราการใช้สิทธ”)ิ
ราคาการใชสท
ธิ ราคาการใชx
xxxxของใบสาคัญแสดงxxxxxเท่ากับ 31 บาทต่อหุ้น
(xxxxxxท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) (อาจเปล่ียนแปลงภายหลงั ตาม เงื่อนไขการปรบสทธิ) (“ราคาการใช้xxxxx”)
จานวนหนุ
สามญ
ท่ีสารองไวเ้ พ่ือรองรบ
การ ไม่เกิน 162,237,420 หุ้น (xxxxxxท่ีตราไวห
ุ้นละ 1 บาท) คิดเป็น
ใช้สท
ธิตามใบสาํ คัญแสดงxxxxx xxxxละ 3.13 ของจาํ นวนหน
xxxxxx หน่ายไดแ้ ลว้ ทง้ั หมดของบรษัท
ณ xxxxxxท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการxxxxxxxxและการ
จดสรรใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ MINT-W9 นี
โดยxxxxxx นวนหนุ สามัญxxxxxxxxที่จะจัดสรรและxxx xxxไวเ้ พื่อรองรับ
ใบสาํ คัญแสดงxxxxx MINT-W9 รวมกับจานวนหุ้นท่ีจัดสรรและ
สารองไวเ้ พ่ือรองรบใบสาคญั แสดงสทิ ธิอ่ืนๆ ท้ังหมดของบริษัท
คิดเป็นร้อยละ15.53 ของxxx xxxxxxxxxxxx หน่ายไดแ บริษัท
ลว้ ทั้งหมดของ
ตลาดรองของใบสาํ คญ
แสดงสท
xx xxx
ัทจะxxx ใบสาํ คัญแสดงสทธิเขา้ จดทะเบียนเป็นหลก
ทรพ
xxx x
ทะเบียนในตลาดหลกทรพย์
ตลาดรองของหนุ
สามญ
ท่ีเกิดจากการใชสท
xx xxx
ัทจะxxx หนุ
สามญ
ท่ีเกิดจากการใชสท
ธิตามใบสาํ คัญแสดง
สทธิในครงั้ นีเ้ ขา้ จดทะเบียนเป็นหลก
ทรพยจ
ดทะเบียนในตลาด
หลกทรพย
วิธีการจด
สรร จัดสรรใหแ
ก่ผูถ
ือหุน
เดิม ตามสดส่วนการถือหุน
โดยไม่คิดxxxxxx
ในอัตราส่วน 32 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงxxxxx (ในกรณีxxxxxxวณแลวมีเศษของใบสาคัญแสดงxxxxxต่ากว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง) โดยกาํ หนดรายช่ือผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัทท่ีมีxxxxxxxร้ บการจัดสรรใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxออกใน
ครงั้ นี้ ในวนที่ 7 พฤษภาคม 2564
นายทะเบียนใบสาํ คญ
แสดงสทธิ บริษัท ศูนยร์ บ
ฝากหลกทรพ
ย์ (ประเทศไทย) จาํ กัด หรือผู้xxxxxxรับ
แต่งตัง้ โดยชอบโดยบรษ
ัทใหท
าหนาท่ีเป็นนายทะเบียนใบสาคัญ
ผลกระทบต่อผถู้ ือหนุ
แสดงสท
ธิแทน (“นายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงxxxxx”)
หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีเกิดจากการใช้xxxxxซื้อหุ้นสามัญตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxในคร้งั นี้ จะมีxxxxxและxxxxxx
xxประโยชน์อันพึงxxxxxxxเดียวกับหุ้นสามัญxxxxxxxออกและเรยกxxx ระเต็มxxxxxxของบริษัททุกประการ โดยสทิ ธิใด ๆ ท่ีจะ
ไดร้ บ
จากการเป็นผถู
ือหุน
สามญ
จากการใชสท
ธิซือ
หุน
สามัญตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxxxม
ต้งั แต่xxxxxxกระทรวงพาณิชยร์ บ
จดทะเบียนเปล่ย
นแปลงทุนชาระแลวสาหรบ
หนุ
สามัญใหม่ท่ีเกิดจากการใชx
xxxxซือ
หุน
สามัญตามใบสาคัญแสดงxxxxx และ
นายทะเบียนของบรษ
ัทไดล
งทะเบียนหน
ที่ออกใหม่เน่ืองจากการใชสท
ธิซือ
หนุ
สามัญตามใบสาํ คญ
แสดงสท
xxxx
แลว
เน่ืองจากบริษัทมีการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงxxxxx MINT-W8 และ MINT-W9 ดังนั้น ในการพิจารณา
ผลกระทบต่อผถ
ือหนุ
จะพิจารณาผลกระทบต่อผถู
ือหนุ
เดิมในกรณีดงนี
กรณีที่ 1 : กรณีท่ีบรษ
ัทออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และผถู้ ือหนุ้
เดิมของบรษ
ัทเป็นผใู้ ชx
xxxx MINT-W8
และ MINT-W9 ทั้งจาํ นวน ท้ังนี้ ในกรณีท่ี 1 ผถู
ือหนุ
เดิมจะxxxxxร้ บ
ผลกระทบดา้ นการลดลงของสดส่วนการ
ถือหนุ (Control Dilution)
กรณีที่ 2 : กรณีท่ีบริษัทออกและจัดสรร MINT-W8 เพียงอย่างเดียว และ MINT-W8 มีการเปล่ียนมือจากผถู้
ือหนุ้
เดิม
ของบริษัทเป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผใู้ ชสทธิ MINT-W8 ทงั้ จานวน
กรณีที่ 3 : กรณีท่ีบริษัทออกและจัดสรร MINT-W9 เพียงอย่างเดียว และ MINT-W9 มีการเปล่ียนมือจากผถู้
ือหนุ้
เดิม
ของบรษ
ัทเป็นนก
ลงทนอื่น โดยนก
ลงทนอ่ืนเป็นผใู้ ชส
ทธิ MINT-W9 ทงั้ จานวน
กรณีที่ 4 : กรณีท่ีบริษัทออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 และ MINT-W8 และ MINT-W9 มีการเปล่ียนมือ
จากผถู้ ือหนุ
เดิมของบรษ
ัทเป็นนก
ลงทน
อ่ืน โดยนักลงทุนอื่นเป็นผใู้ ชx
xxxx MINT-W8 และ MINT-W9 ทงั้ จานวน
การลดลงของสดสว่ นการถือหนุ้ (Control Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรร MINT-W8 และ MINT-W9 หากมีการใช้xxxxx MINT-W8 และ/หรือ MINT-W9 ทั้ง
จาํ นวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสด
สว่ นการถือหนุ
(Control Dilution) โดยxxx นวณจากสตรการxxx นวณ ดงนี
Control Dilution = 1 - [Q0/ (Q0 + Qn)]
โดยท่
Q0 = จาํ นวนหน
สามญ
ที่มีอย่เู ดิมเท่ากบ
5,191,597,430 หนุ
ก่อนวนใชส
ทธิ MINT-W8 และ/หรอ
MINT-W9
Qn = จาํ นวนหน
ที่xxxxxขน
จากการใชส
ทธิ MINT-W8 และ/หรอ
MINT-W9 โดยในแต่ละกรณีไดแ้ ก่
- กรณีที่ 2 (Qw2) : จาํ นวนหน้
- กรณีที่ 3 (Qw3) : จาํ นวนหน
สามัญที่xxxxxขน้ สามัญที่xxxxxขน
จากการใชส้ จากการใชส
ทธิ MINT-W8 ทงั้ จานวน = 179,020,602 หนุ ทธิ MINT-W9 ทงั้ จานวน = 162,237,420 หนุ
- กรณีท่ี 4 (Qw4) : จานวนหนุ
xxxxxxxxxxxxxxxx
จากการใชสท
ธิ MINT-W8 และ MINT-W9 ทั้งจาํ นวน = 341,258,022 หนุ
กรณีที่ 1 ไม่มีผลกระทบ กรณีที่ 2 ผถู้ ือหนเดมิ ไดxx xxxxกระทบรอ้ ยละ 3.33
กรณีที่ 3 ผถู
ือหน
เดิมไดร้ บ
ผลกระทบรอ้ ยละ 3.03 กรณีที่ 4 ผถู้ ือหน
เดิมxxxx xxxxกระทบรอ้ ยละ 6.17
การลดลงของราคาหนุ้ (Price Dilution)
ภายหลงั การออกและจัดสรร MINT-W8 และ/หรอ Dilution) โดยxxx นวณจากสตรการxxx นวณ ดงนี้
MINT-W9 จะมีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหนุ
(Price
Price Dilution = (P0– Pn) / P0
โดยท่
P0 = ราคาตลาดถวั เฉxxxยถ่วงxxxx หนก
ของหนุ
MINT ยอ
นหลง
15 วนxxx การติดต่อกนก่อนวันประชม
คณะกรรมการ
บริษัท ครงั้ ที่ 1/2564 เมื่อxxxxxx 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างxxxxxx 3-24 กุมภาพันธ์ 2564) ซ่ึงเท่ากบ บาทต่อหนุ้
29.10
Pn = ราคาเฉxxxยต่อหนุ
ทง้ หมดภายหลงการใชสท
ธิ MINT-W8 และ/หรือ MINT-W9 ทง้ จาํ นวน โดยในแต่ละ
กรณี ไดแก่
- กรณีที่ 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3) ซ่งไม่มีผลกระทบ
- กรณีที่ 2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึ่งเท่ากบรอ้ ยละ 0.13
- กรณีที่ 3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซ่งึ ไม่มีผลกระทบ
โดย PW2 คือราคาการใชสท
ธิของ MINT-W8 ที่ 28 บาท และ PW3 คือราคาการใชสท
ธิของ MINT-W9 ที่ 31 บาท
ในกรณีที่ 2 ผถู
ือหน
จะไดร้ บ
ผลกระทบดา้ นราคารอ้ ยละ 0.13
การลดลงของสว่ นแบ่งกําไร (EPS Dilution) เน่ืองจากผลการxxx เนินงานปี 2563 มีขาดทน
สทธิ จงไม่มีการxxx นวณการลดลงของส่วนแบ่งกาํ ไร
1.2 การใช้xxxxxและเงอื นไขการใช้xxxxx
1.2.1 วนกาํ หนดการใชสทธิ (Exercise Date)
ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxxxxใชxxxxxตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxท
ุกxxxxxx 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม
สงิ หาคม และพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสาํ คัญแสดงxxxxx ("วันใช้xxxxx") ในกรณีxxxxxxใช้xxxxxตรงกับวันหยุดxxx การของ
บริษัทให้เล่ือนกาํ หนดการใชx
xxxxดังกล่าวเป็นxxxxxx การถัดไป ท้งนี้ วันใชx
xxxxครงั แรกจะตรงกับxxxxxx 16 สิงหาคม 2564
(เลื่อนจากxxxxxx 15 สงหาคม 2564 เน่ืองจากวน
ดงกลา่ วไม่ใช่วน
xxx การ)
สาํ หรบว ใช้xxxxxครงั สุดท้ายจะตรงกับxxxxxxใบสาํ คัญแสดงสทิ ธิมีอายุครบ 2 ปี 9 เดือน 9 วัน นับตั้งแต่xxxxxxออก
ใบสาํ คัญแสดงxxxxxครงั้ แรก ซึ่งตรงกับxxxxxx 15 กุมภาพันธ์ 2567 (“วนใช้xxxxxครัง้ สุดท้าย”) หากวันใชx
xxxxครงั สด
ทา้ ยตรง
กับวันหยุดxxx การของบริษัทใหเ้ ลื่อนวันใชx
xxxxครง้ั สด
ทา้ ยดังกล่าวเป็นxxxxxx การก่อนหนา
1.2.2 การใชสท
ธิซือ
หนุ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผูถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxxxxใช้xxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxตนถืออยxxx xxงหมดหรือ
บางสว่ นก็ได้ สาํ หรบ
ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxเหลือและxxxxxใ้ ชสท
ธิภายในวน
กาํ หนดการใชสท
ธิครงั สดทา้ ย บรษ
ัทจะxxxxxxผถือ
ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxประสงคจ
ะใชx
xxxxตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxดังกล่าว และใหx
xxxxxใบสาํ คญ
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
ลงโดยไม่มีการใชสทธิ
1.2.3 ระยะเวลาการแจง้ ความจานงในการใชสทธิ
ผถู้ ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxประสงคจ
ะใชสท
ธิในการซือ
หนุ
สามญ
ของบริษัท จะตอ
งแจงความจาํ นงในการใชสท
ธิซือ
หนุ
สาม
ของบรษ
ัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. (เวลากรุงเทพฯ) ภายในระยะเวลา 5 xxxxxการก่อนวันใชสท
ธิในแต่
ละครง
("ระยะเวลาการแจง้ ความจานงในการใช้xxxxx") ยกเวน
การใชx
xxxxxxxx สด
ทายกาํ หนดใหม
ีระยะเวลาการแจ้ง
ความจานง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. (เวลากรุงเทพฯ) ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้xxxxxครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจง้ ความจาํ นงในการใช้xxxxxครงั้ สุดท้าย")
บรษ
ัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพ่ืxxxxการโอนใบสาํ คัญแสดงxxxxx ยกเวน
ในกรณีการใชx
xxxxครงั สดทา้ ยจะมีการ
ปิดสมุดทะเบียนxxxการโอนใบสาํ คัญแสดงxxxxx 21 วันก่อนวันใช้xxxxxครง้ั สุดท้าย และตลาดหลักทรพ
ย์จะทา
การขึ้น
xxxxx
xหมาย SP (หามการซือ
ขาย) ล่วงหน้า 2 xxxxxการก่อนวันปิดสมด
ทะเบียน (ในกรณีxxxxxxปิดสมุดทะเบียนxxxการโอน
สทธิใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิตรงกบ
วนหยุดxxx การของตลาดหลกทรพ
ยใ์ หเ้ ล่อ
นวน
ปิดสมดทะเบียน เป็นวนxxx การก่อนหนา้ )
การแจงข่าวเก่ียวกับการใช้ส ธิ อัตราการใช้xxxxx ราคาการใชxxxxx ระยะเวลาในการใช้xxxxx ระยะเวลาการแจ้ง
ความจาํ นงในการใชx
xxxx ตวั แทนรบ
แจงความจาํ นงในการใชสท
ธิ ฯลฯ บริษัทxxxxxxรายละเอียดดังกล่าว 5 xxxxxการก่อน
ระยะเวลาการแจงความจาํ นงในการใชx
xxxxในแต่ละครง
โดยผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสข์ องตลาดหลักทรัพย์ และ
ใหx
xxxxxผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxร้ บ
ทราบแลว
สาํ หรบว
ใช้xxxxxครงั สุดท้าย นอกจากการเปิดเผยผ่านตลาดหลกทรพย
แลว
บริษัทจะส่งรายละเอียดดังกล่าวใหกับผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxตามรายช่ืxxxxปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ
ือใบสาํ คัญ
แสดงสท
xx x xx
ปิดสมดทะเบียนxxxx สดทา้ ยทางไปรษณียล
งทะเบียนดว้ ย
รงสทธิในใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
(ก) ผูxx xxxxxxxในใบสาํ คญั แสดงสทธิกรณีท่วั ไป
ธิจะตกแก่บคคลหรอ
นิติบคคลxxxxxxxxxxxxเป็นเจา้ ของใบสาํ คัญแสดงสท
ธิจาํ นวนดงกลา่ ว
ในสมด
ทะเบียนผถู้ ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิในขณะน้ัน ๆ หรอ
ในวน
แรกของการปิดสมดทะเบียน ในกรณีท่ีมีการปิดสมดทะเบียน
พกการโอนใบสาคญ
แสดงสท
xx xxx
แต่จะไดมีการโอนใบสาํ คญ
แสดงxxxxxซึ่งxxxxxxใชยนกบ
บริษัทไดต
ามขอ
8.1(ก) เกิดขึน
แล้ว ในวน
ปิดสมดทะเบียนท่ีเกี่ยวขอ
งขา้ งตน
ซ่งสท
ธิในใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิจะตกแก่ผรู้ บ
โอนใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
(ข) ผท้ รงสทธิในใบสาํ คญั แสดงสทธิกรณีที่ศนยร์ บั ฝากหลกั ทรพยเ์ ป็นผถู้ ือใบสาํ คญั แสดงสทธิแทน
ธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxร้ บ
แจง้ เป็นหนังสือ
จากศูนย์รบ
ฝากหลักทรพ
ย์ว่า เป็นผู้ทรงxxxxxในใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxx นวนดังกล่าวท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสาํ คัญแสดงxxxxxไว้ในชื่อของศูนย์รบ
ฝากหลักทรพ
ย์ในขณะนน
ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมด
ทะเบียน ในกรณีที่มีการ
ปิดสมด
ทะเบียนพก
การโอนใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
1.2.5 นายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสทธิ
บรษ
ัท ศน
ยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ย์ (ประเทศไทย) จาํ กด
เลขที่ 93 ถนนรชดาxxxxx แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : x00 (0) 0000 0000 โทรสาร : x00 (0) 0000 0000
E-mail : XXXXxxxxxxXxxxxx@xxx.xx.xx เว็บไซต์ : xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx
แสดงสท
ธิ จะรบ
ผิดชอบต่อการปิดสมด
ทะเบียนผูถือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิ ซ่งึ ในสมดทะเบียน
จะตอ
งประกอบดว้ ย ช่ือเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxx และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รบ
ฝากหลักทรัพย
จะกาํ หนด ในกรณีขอ
มูลไม่ตรงกัน จะxxxxxxขอ
xxxxxxปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิเป็นขอ
xxxxxxถูกตอง
ดงน้ัน ผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงxxxxxมีหxxx xxxในการแจงขอเปล่ียนแปลง หรอ
แกไ้ ขขอ
ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบน
ทกสมุด
ทะเบียนใบสาํ คัญแสดงxxxxxต่อนายทะเบียนโดยตรง และนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงxxxxxจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ขอผิดพลาดดังกล่าว
ัทจะxxxxxxxxxในการเปล่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสท
ธิ โดยxxxxxการเปล่ย
นแปลงดxx xxxx วใหแก่
ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxทราบถงึ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสข
องตลาดหลกทรพ
ยโ์ ดยเร็ว
และแจงสาํ นก
งาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับจากวนที่มีการเปล่ย
นแปลงดังกล่าว
1.2.6 สถานท่ีติดต่อในการใชสทธิ
ัท xxxxxxx xxxxxอรเ์ นช่นแนล จาํ กด
(มหาชน)
เลขที่ 88 เดอะปารค ชน 12 ถนนรชดาxxxxx แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพท์ x00 (0) 0000 0000-0
ัทมีการเปล่ย
นแปลงสถานที่ติดต่อในการใชสท
ธิ หรือบรษ
ัทไดแ
ต่งตงั้ ตัวแทนรบ
แจง้ ความจาํ นง
ในการใช้xxxxx บริษัทxxxxxxรายละเอียดใหก
ับผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxทราบผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสข
องตลาด
หลกั ทรพยต
่อไป และใหx
xxxxxผถู้ ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิไดร้ บ
ทราบแลว
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxx xxx
ใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสทธิxxxxxxติดต่อขอรบ
แบบแสดงความจาํ นงในการใชสทธิ
ซือ
หนุ
สาม
ท่ีออกใหม่ภายใตใ้ บสาํ คญ
แสดงสท
ธิตามที่บรษ
ัทกาํ หนด (“แบบแสดงความจาํ นงการใช้xxxxxซือ
หุ้น
สาม
”) xxx
xxบรษ
ัท ในระหว่างระยะเวลาการแจง้ ความจานงในการใชสท
ธิ ณ สถานที่ติดต่อในการใชส
ทธิ หรือตัวแทนรบ
แจงความจาํ นงในการใชสท
ธิหรอ
xxxxxxดาวนโ์ หลดไดจ
ากเว็บไซตข์ องบรษ
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงxxxxxxxxxในระบบไรใ้ บหล
ทรพ
ย์ (Scripless) ผถู้
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxต
งการใชx
xxxx
ตองแจง้ ความจาํ นงและกรอกแบบxxx ขอเพ่ือขอถอนใบสาํ คัญแสดงxxxxxออกจากระบบไรใ้ บหลก
ทรพ
ยหรอเพ่ือใหออกใบ
แทนใบสาํ คญ
แสดงxxxxxตามท่ีตลาดหลก
ทรัพยก
ําหนด
(ก) ในกรณีท่ีผูถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxมีบัญชีซือ
ขายหลักทรพ
ยของตนอยู่โดยใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxxในบัญชี “บริษัท
ศูนย์รับฝากหลก
ทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํ กัด เพื่อผูฝาก” ผู้ถือใบสาคญ
แสดงxxxxxxxxตx
xxxxใชx
xxxxตอ
งแจงความจาํ นงและ
กรอกแบบxxx ขอเพ่ือขอถอนใบสาํ คัญแสดงxxxxxออกจากระบบไรใ้ บหลักทรพยห
รือเพ่ือใหออกใบแทนใบสาํ ค
แสดงxxxxx
ตามท่ีตลาดหลักทรพ
ยกาํ หนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลักทรพ
ย์ที่เป็นนายหน้าซือ
ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท
หลักทรัพยด
ังกล่าวจะxxx เนินการแจง้ กับศูนยร์ บ
ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาํ คญ
xxxxxxxxxxxxxxxxx “บริษัท ศูนยร์ ับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํ กัด เพื่อผูฝาก” โดยศูนยร์ ับฝากหลักทรพยจ
ะxxx เนินการออกใบแทนใบสาํ คญ
แสดงxxxxx
เพื่อใชเ้ ป็นหลกฐานประกอบการใชx
xxxxซือ
หนุ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แสดงxxxxxไม่มีบัญชีซือ
ขายหลักทรัพยโ์ ดยใบสาํ คญ
แสดงxxxxxxxxxกับศูนยร์ บ
ฝากหลักทรัพย
ใน “บญ
ชีบรษัทผูอ
อกหลก
ทรัพย”
ผูถ
ือใบสําคญ
แสดงxxxxxxxxตx
xxxxใชสท
ธิตอ
งแจงความจาํ นงและกรอกแบบxxx ขอเพ่ือขอ
ถอนใบสาํ คัญแสดงxxxxxออกจากระบบไรใ้ บหลักทรพยห
รือเพ่ือใหออกใบแทนใบสาํ คญ
แสดงxxxxxตามท่ีตลาดหลักทรพย์
กาํ หนด โดยย่ืนต่อศูนย์รบ
ฝากหลักทรพยเ์ พ่ือขอถอนใบสาํ คญ
แสดงxxxxxจาก “xxxxxxxxxxxผูออกหลักทรัพย”
โดยศูนยร์ ับ
ฝากหลักทรพยจ
ะxxx เนินการออกใบแทนใบสาํ คญ
แสดงxxxxxเพื่อใช้เป็นหลกฐานประกอบการใช้xxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
ของบรษัท
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxx xxx
ใบแทนใบสาํ คัญแสดงสทธิที่ประสงคxx xใชส
ทธิซือ
หนุ
สามัญจะตอ
งปฏิบติตาม
เงื่อนไขการแจงความจาํ นงในการใชสทธิ โดยxxx เนินการและส่งต้นฉบับเอกสาร (ทัง้ นี้ บรษัิ ทจะไม่รับการแจง้ ความจานง
ในการใช้xxxxxทางไปรษณีย) ดงต่อไปนี
1) ยื่นแบบแสดงความจาํ นงการใชx
xxxxซือ
หุน
สามัญxxxxxกรอกขอ
ความถูกตอ
งชัดเจน และครบถว้ นแลว้ ทุกรายการ
พรอมลงนาม ใหแ
ก่บริษัทหรือตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชx
xxxx (แลว้ แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจง้ ความจานงใน
การใชสทธิที่เกยวขี่ อง
จาํ นวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจานงการใชส (แลว้ แต่กรณี)
ิทธิซือ
หุน
สามัญ ใหแ
ก่บริษัทหรอ
ตัวแทนรบ
แจงความจาํ นงในการใชx
xxxx
ฐานประกอบการใชส
ทธิสาํ หรบ
ผถู้ ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิแต่ละประเภท ดงั นี
สาํ เนาบัตรประจาํ ตวั ประชาชน/สาํ เนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรฐวิสาหกจิ ท่ียังไม่หมดอายุ ณ วัน
ใชx
xxxxxxxเกี่ยวขอ
ง พรอ้ มรบ
รองสาํ เนาถก
ตอง ในกรณีท่ีมีการเปล่ย
นชื่อ/ชื่อxxx
xxxxxx ใหช่ือ/ชื่อxxx
xxxตรงกับ
ใบสาํ คญ
แสดงxxxxx ใหแ้ นบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการกบ
หลก
ฐานประกอบท่ีเกี่ยวขอ
ง xxxx ทะเบียน
สมรส ใบหย่า ใบแจงเปล่ยนชื่อ/ชื่อxxx
เป็นตน
พรอ้ มรบ
รองสาํ เนาถก
ตอง
สาํ เนาหนงั สอเดินทางหรอ
สาํ เนาใบต่างxxx x xxxยงไม่หมดอายุ ณ วันใชx
xxxxxxxเกี่ยวขอ
ง พร้อมรบ
รองสําเนา
ถกตอง
สาํ เนาหนังสือรบรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท
่ีออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันใชx
xxxxxxxเกี่ยวข
ง พรอม
รบรองสาเนาถูกต้องโดยผูม
ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอ
มประทับตราสาคัญ (ถามี) และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือช่ือตามข้อ 3)(i) หรือข้อ 3)(ii) ของข
1.2.8 นี้ (แลว
แต่กรณี) ซึ่งยังไม่
หมดอายุ ณ วันใชx
xxxxxxxเก่ียวขอ
ง พรอ้ มรบ
รองสาํ เนาถกตอง
สาเนาหนงั สือสาคัญการจัดตง้ั บรษ
ัทและ/หรือหนังสือรบรอง ซ่งตอ
งมีรายการแสดงรายช่ือผูม
ีอาํ นาจกระทา
การแทนนิติบคคลนน
อานาจในการลงนาม และที่ตงั ของบริษัท ท่ีออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันใชx
xxxx ซึ่งรบ
รองโดย
Notary Public พรxxxบ
รองสาํ เนาถูกตองโดยผูม
ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาํ คัญของ
นิติบุคคล (ถา้ มี) และเอกสารหลก
ฐานของผูม
ีอานาจลงลายมือช่ือตามข้อ 3)(i) หรือขอ
3)(ii) (แลว้ แต่กรณี)
ซึ่งยงไม่หมดอายุ ณ วันใชx
xxxxxxxเกี่ยวขอ
ง พรอ้ มรบ
รองสาํ เนาถก
ตอง
หากผถ
ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิไม่สง่ มอบหลก
ฐานประกอบการใชสท
ธิตามท่ีกาํ หนดไวใ้ นขอ
3) ของขอ
1.2.8 นี
บรษ
ัทและ/หรอ
ตัวแทนรบ
แจงความจานงในการใชx
xxxx ขอxxxxxxxxxท่ีจะxxxxxxผูถ
ือใบสาคัญแสดงxxxxxxxx
ประสงคจ
ะใชx
xxxxตามใบสาคัญแสดงxxxxxในxxxx น้
ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือตัวแทนรบ
แจง้ ความ
จานงในการใชx
xxxx xxxxxxใชด
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxใชx
xxxxตามใบสาคัญ
แสดงสทธิไดตามความเหมาะสม
4) xxx ระเงินตามจาํ นวนในการใชx
xxxxตามที่ระบใุ นแบบแสดงความจาํ นงการใชสท
ธิซือ
หุนสามัญ ภายในระยะเวลาท่ี
กาํ หนด โดยไม่เกินวน
ใชสท
ธิ แก่บรษ
ัทหรอตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ทธิ (แลว้ แต่กรณี) โดยวิธีใดวิธีหน่ง
ดงนี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํ กด
(มหาชน) สาขาสขุ ม
วิท ซอย 71 บญ
ชีกระแสรายวน
เลขท่ี 035-3-03480-5 โดย
แนบหลก
ฐานการโอนเงินภายในวนใชส
ทธิแต่ละครงั้ มากับแบบแสดงความจาํ นงการใชสท
ธิซือ
หนุ
สามัญ
ii. xxx ระโดยเช็ค แคชxxxxxเ์ ช็ค ดร๊าฟท์ หรอ
xxx ส่งั จ่ายเงินธนาคาร ท่ีxxxxxxxxย
กเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดย
ลงวน
xxxxxxซือ
และตอ
งสงมอบถึงบรษ
ัทหรอ
ตวั แทนรบ
แจงความจาํ นงในการใชสท
xx (แลว้ แต่กรณี) ภายใน
11.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) ของวน
xxx การ 2 วน
ก่อนวน
ใชx
xxxxแต่ละครง
โดยxxxxxx
xส่งจ่าย "บัญชีการใช้
xxxxxของใบแสดงxxxxx บมจ. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
แนล" หรอ
ชําระโดยวิธีการอ่ืนใดตามแต่ที่บริษัท
และ/หรอ
ตวแทนรบ
แจง้ ความจานงในการใชสท
ธิจะเป็นผูก
าหนดและแจง้ ใหท
ราบต่อไป
xxxxซือ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxจะxxxxxxxต่อเมื่อบริษัทและ/หรอ
ตวแทนรบ
แจงความจานงในการใช
xxxxx xxยกเก็บเงินจาํ นวนดังกล่าวไดแ
ลว้ เท่านน
หากบรษ
ัทและ/หรอ
ตวั แทนรบ
แจง้ ความจานงในการใชx
xxxxxxxxxxxxxxxยก
เก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ xxxxxxไดเ้ กิดจากความผิดของบรษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํ นงในการใช้xxxxx บริษัทจะxxx
xxxผูถ
ือใบสาํ ค
แสดงxxxxxแสดงxxxxxยกเลิกการใชx
xxxxซือ
xxxxxxxxxxxxxxxxในครงั้ นั้น ๆ โดยบริษัทและ/หรือตัวแทนรบ
แจง้ ความจานงในการใชx
xxxx จะจด
ส่งใบสาคญ
แสดงสท
ธิหรอ
ใบแทนใบสาค
แสดงxxxxxxxอ
มกับเช็ค แคชxxxxxเ์ ช็ค หรือ
ดรา๊ ฟทท
่ีเรย
กเก็บเงินxxxxxคืนใหแ้ ก่ผถู้ ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิภายใน 14 วนนบจากวนกาํ หนดการใชส
ทธิในครงั้ นน ๆ
ือใบสาค
แสดงxxxxxxxxบริษัทxxxxxxแสดงxxxxxยกเลิกการใช้xxxxxซื้อหุ้นสาม
xxxxxxxxภายใตวรรคก่อน
หน้า xxxxxxแจงความจานงการใชx
xxxxซือ
หนุ
สามัญไดใหม่ในวันกาํ หนดการใชส
ทธิในครง้ั ต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้xxxxxxxx
นั้น จะเป็นการใชส
ธิครงั สุดท้าย บริษัทจะxxxxxxใบสาํ คัญแสดงxxxxxนั้น ๆ สิน
สภาพลงโดยไม่มีการใชxxxxx ซึ่งบริษัทและ
ตวแทนรบ
แจง้ ความจานงในการใชสท หมายเหตุ :
ธิ จะไม่รบ
ผิดชอบต่อดอกเบีย
และ/หรอ
ค่าเสยหายอ่ืนใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxประสงคจะใชx
xxxxซือ
หุน
สามัญจะเป็นผูร้ บ
ภาระค่าใชจ่ายต่าง ๆ รวมถึงภาษี และ/หรือ
อากรแสตมป์ ทง้ หมด (ถา้ มี) ตามบทบ
xxxxแห่งxxxxxxรษ
xxxx xxx
ขอบงั คบ
หรอ
กฎหมายอ่ืxxxxเกี่ยวขอ
ง หรอ
บังคบ
ใชใ้ น
การใชสท
ธิซือ
หนุ
สามญ
ตามใบสาคัญแสดงสท
ธิ (ถามี)
1.2.9 จาํ นวนหน่วยของใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxขอใชสท
ธิซือ
xxxxxxxxxxxx
งเป็นจานวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใชx
xxxx
เท่ากบใบสาํ คญ
แสดงสทธิหน่งึ หน่วยต่อหน่งึ หนุ
สามญ
เวนแต่จะมีการปรบสทธิ
สามญ
ท่ีจะออกเม่ือมีการใชสท
ธิ จะคานวณโดยxxxxxจาํ นวนเงินในการใชx
xxxxซึ่งผูถ
ือใบสาคญ
แสดง
xxxxxxxxxxx ระตามที่กล่าวข้างตน
หารดว้ ยราคาการใชx
xxxxในขณะท่ีมีการใชx
xxxxนั้น โดยบริษัทจะออกหนุ
สามัญเป็นจานวน
เต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคญ
แสดงสท
ธิคูณดว้ ยอต
ราการใชสท
ธิ หากมีการปรบ
ราคาการใชx
xxxxและ/หรออต
ราการ
ใชสท
xxxxx
xxx ใหมีเศษเหลอ
อย่จากการxxx นวณดxx xxxx ว บรษ
ัทจะxxxxxx เศษดxx xxxx วมาคิดxxx นวณ โดยจะตัดเศษของหนุ
ทิ้ง
และจะxxx ระเงินท่ีเหลือจากการใชx
xxxxดังกล่าวคืนใหแ
ก่ผูถือใบสาํ คัญแสดงxxxxx ภายใน 14 วัน นับจากวันใชx
xxxxในแต่ละ
ครงั โดยไม่มีดอกเบีย
ทงั้ นี้ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่กาํ หนดโดยบรษ
ัทและ/หรอตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใช้xxxxx
xxxxxxxxxxx ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดมีการส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใชx
xxxxxxx
เงินxxxxxร้ บ
ไว้ โดยไม่มีการใช
xxxxxหรือไม่xxxxxxใชxxxxxxxx โดยได้ส่งทางไปรษณียล
งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวในใบแจง้ ความจานงในการใชx
xxxxโดย
ถูกต้องแลว
ให้xxxxxxผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxร้ ับเงินคืนแลว
โดยชอบ และผู้ถือใบสาคัญแสดงxxxxxไม่มีxxxxxเรียกร้อง
ดอกเบีย
และ/หรอ
ค่าเสยหายใด ๆ อีกต่อไป
ตัวแทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชx
xxxx xxxรับเอกสารแจ้งความจาํ นงการใช้xxxxx xxxครบถ้วน
หรือไม่ถูกตอ
ง หรือตรวจสอบไดว้ ่าขอ
ความท่ีผูถ
ือใบสาคญ
แสดงxxxxxกรอกลงในใบแจง้ ความจานงการใชx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxนั้นไม่ครบถว้ นหรอ
ไม่ถูกตอ
ง หรือติดอากรแสตมป์ (ถา้ มี) ไม่ครบถว้ นถูกตอ
งตามบทบัญญัติแห่งxxxxxxรษ
xxxx
ขอบังคับ หรอ
กฎหมายต่าง ๆ ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิจะตอ
งแกไ้ ขใหถก
ตองภายในระยะเวลาการแจง้ ความจาํ นงในการใช
xxxxx หากผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิไม่แกไ้ ขใหถ
ูกตอ
งภายในระยะเวลาดังกลา่ ว บรษ
ัทจะxxxxxxผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิแสดง
xxxxxยกเลิกการใชx
xxxxซือ
หุน
สามัญxxxxxxxxในครงั้ นั้น ๆ โดยบริษัทและ/หรอ
ตัวแทนรบ
แจงความจาํ นงในการใชxxxxx จะ
จดส่งใบสาํ คัญแสดงxxxxxหรือใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ และเงินxxxxxร้ บ
ไวคืนใหแ
ก่ผูถือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิดังกล่าวโดยไม่
มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นบจากวนกาํ หนดการใชสท
ธิในครงั นน
ๆ ทง้ั นี้ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่กาํ หนดโดยบรษ
ัทและ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใชx
xxxx xxxxxxxxxxxx ผูถ
ือใบสาคัญแสดงxxxxxxxxxxxแจงความจานงการใชx
xxxxซื้อหุ้น
สามัญxxxxxxxxไดใหม่ในวันกาหนดการxx xทธิครงั ต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้xxxxxครงั นั้นเป็นการใชxxxxxครงั สุดท้าย ให้xxxxxx
ใบสาคัญแสดงxxxxxนั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใชxxxxx โดยบริษัทและตัวแทนรบแจงความจานงในการใช้xxxxxจะไม่
รบผิดชอบต่อดอกเบียและ/หรือคาเ่ สียหายอื่นใด ๆ ไมว่่ าในกรณxxx ๆ
แสดงxxxxxxxระจานวนเงินในการใชสท
ธิไม่ครบถวนหรอ
มีการชาระเงินเกินจาํ นวนในการใช
xxxxx บริษัทและ/หรือตัวแทนรบ
แจงความจาํ นงในการใชx
xxxx มีxxxxxxxxจะดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามท่ี
บรษ
ัทและ/หรอ
ตวั แทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชส
ทธิ จะเห็นxxxxx
(ก) xxxxxxการแจ้งความจานงในการใช้xxxxxมีจานวนเท่ากับ (1) จา
นวนหุ้นสามัญท่ีพึงจะได้รบ
ตามxxxxx หรือ (2)
xxx xxxxxx
สามัญxxxxxxxxร้ บ
ตามจานวนเงินในการใชx
xxxx ซึ่งบริษัทและ/หรือตัวแทนรบแจง้ ความจาํ นงในการใชx
xxxx xxxรับ
xxx ระไวจรงตามราคาการใชสท
ธิและอัตราการใชสท
ธิในขณะนน
แลว้ แต่จาํ นวนใดจะนอ
ยกว่า หรือ
ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxx ระเงินxxxxxเติมตามจาํ นวนท่ีประสงคจะใชx
xxxxใหค
รบถวนภายในระยะเวลาการแจง
ความจานงในการใชx
xxxx หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรบ
แจง้ ความจานงในการใชx
xxxx xxxไดร้ บ
เงินครบตามจาํ นวนการใช
สทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ใหx
xxxxxผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิแสดงxxxxxยกเลกการใชx
xxxxซือ
xxxxxxxxxxxxxxxxในครงั
นน ๆ เฉพาะส่วนท่ีผูถ
ือใบสาคัญแสดงสท
ธิชาระจานวนเงินในการใชx
xxxxxxxครบถว้ น ทงั้ นี้ ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxบริษัท
xxxxxxแสดงxxxxxยกเลิกการใชx
xxxxซือ
หนุ
สามญ
xxxxxxxxภายใตว้ รรคนี้ xxxxxxแจง้ ความจาํ นงการใชx
xxxxซือ
xxxxxxxxxxxxx
xxxไดใหม่ในวันกาหนดการใชx
xxxxครงั ต่อ ๆ ไป เว้นแต่เป็นการใชx
xxxxครงั สุดท้าย ใหxx xxxxxใบสาคัญแสดงxxxxxนั้น ๆ สิ้น
สภาพลงโดยไม่มีการใชx
xxxx โดยบริษัทและตัวแทนรบ
แจง้ ความจาํ นงในการใชสท
ธิ จะไม่รบ
ผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือ
ค่าเสยหายอ่ืนใดไมว่่ าในกรณxxx ๆ
(ก) หรือ (ข) หากมีกรณีตอ
งส่งเงินคืนใหแ้ ก่ผถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ บริษัทและ/หรือตัวแทนรบ
แจ้ง
ความจานงในการใช้xxxxx จะส่งเงินท่ีเหลือจากการใช้xxxxxหรือเงินxxxxxxรบไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxโดยไม่มี
ดอกเบีย
ภายใน 14 วันนับจากวันกาํ หนดการใช้xxxxxในครงั้ นน
ๆ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่กาํ หนดโดยบรษ
ัทและ/หรือตัวแทน
รบแจง้ ความจานงในการใชสทธิ
xxxxxxxxxxx xxxว่ากรณีใด ๆ หากไดมีการส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใชx
xxxxหรือเงินxxxxxร้ บ
ไวโ้ ดยไม่มีการใช
xxxxxหรือไม่xxxxxxใช้xxxxx โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวในใบแจ้งความจานงในการใชxxxxxโดย
ถูกต้องแลว
ให้xxxxxxผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxร้ ับเงินคืนแลว
โดยชอบ และผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxไม่มีxxxxxเรียกรอง
ดอกเบียและ/หรอค่าเสยหายใด ๆ อีกต่อไป
ือใบสาํ คญ
แสดงxxxxx ส่งมอบใบสาํ คัญแสดงสทธิเป็นจาํ นวนหน่วยมากกว่าจานวนหน่วยท่ีประสงคจะ
ใช้xxxxx ศูนย์รบ
ฝากหลักทรัพยจะส่งใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxมีจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงxxxxxส่วนท่ีเหลือคืนใหแ
ก่ผูถือ
ใบสาํ คัญแสดงxxxxxภายใน 15 วน
นับจากxxxxxxไดใ้ ชx
xxxxนั้น ๆ โดยยกเลิกใบสาํ คัญแสดงxxxxxฉบับเก่า ยกเวน
ในการใชx
xxxx
ครงั สดทา้ ยจะไม่มีการออกใบสาํ คัญแสดงสทธิใด ๆ อีก
ือใบสาํ คญ
แสดงxxxxx xxxประสงคจะใชสท
ธิซือ
หนุ
สามญ
ไดป
ฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจาํ นงการใชสทธิ
ซือ
หนุ้
สามัญ กล่าวคือ ไดส
่งมอบต้นฉบับใบสาคัญแสดงxxxxx และแบบแสดงความจานงการxx
xทธิซื้อหุน
สามัญอย่าง
ถูกต้อง และxxx ระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้อง และครบถ้วนxxxxxxx xxxว่ากรณีใด ๆ ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxจะไม่
xxxxxxเพิกถอนการใชสท
ธิได้ เวน
แต่จะไดร้ บ
ความยินยอมเป็นหนงสอ
จากบรษัท
กาหนดวันใชx
xxxxครงั สด
ทายแลว
แต่ผูถ
ือใบสาค
แสดงxxxxxยังมิไดป
ฏิบต
ิตามเง่ือนไขของการใชx
xxxxท่
กาหนดไวอ
ย่างครบถวน ใหx
xxxxxใบสาํ ค
แสดงสท
xxxxxx ๆ สนิ
สภาพลงโดยไม่มีการใชx
xxxx และผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxจะ
ใชสท
ธิไม่xxx
xกเมื่อพน
กาํ หนดการใชสท
ธิครงั สดทา้ ย และไม่มีสท
ธิเรย
กรอ้ งใด ๆ จากบรษัท
1.2.16 บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาระแลวของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชยต
ามxxx xxxxxx
สาม
ท่ีออก
ใหม่สาหรบ
การใชx
xxxxในแต่ละครง้ ภายใน 14 วัน นับจากวันใชx
xxxxในแต่ละครง
นอกจากนี้ บริษัทจะดาเนินการให้นาย
ทะเบียนผถู้
ือหนุ้
ของบริษัทจดทะเบียนผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxxxxx x
xทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุด
ทะเบียนผถู
ือหน
ตามจาํ นวนหน
สามญ
ที่xxx นวณไดจ
ากการใชส
ทธิในครงั้ นน
หลก
ทรพยจ์ ดทะเบียนเขา้ ซือ
ขายในตลาดหลกทรพ
ยภายใน 30 วนนบแต่วนกาํ หนดการใชส
ทธิในแต่ละครง
1.2.17 ในกรณีท่ีหุ้นสามัญท่ีสารองไวเ้ พ่ือรองรบ
การใชx
xxxxมีxxxxxxxxxx บริษัทจะดาเนินการชดใชx
xxxxxxxxxxxxเกิดขึน
ใหแ
ก่ผูถ
ือใบสาคัญแสดงxxxxxxxxไม่xxxxxxใชx
xxxxxxx อย่างไรก็ตาม บรษ
ัทจะไม่ชดใชค
่าเสียหายใหแ
ก่ผูถ
ือใบสาคัญแสดง
xxxxx (ทั้งบค
คลธรรมดาและนิติบุคคล) ซ่ึงมีสญ
ชาติต่างxxx x xxxไม่xxxxxxใชสท
ธิไดเ้ น่ืองจากการถก
จากัดสท
ธิตามสด
ส่วนการ
ถือหุ้นของคนต่างxxx xxxxระบุในขอ
บังคับของบริษัท ซ่งขอ
บงคบ
ของบริษัทกาหนดว่า สัดส่วนการถือหนุ
ของคนต่างดา้ วจะตอง
ไม่เกินกว่ารอ้ ยละ 49 ของจาํ นวนหน
xxxxxx หน่ายไดท
งั้ หมดของบรษ
ัทถงแมว้ ่าจะมีหนุ
สามญ
เพียงพอก็ตาม
ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม
ีอาํ นาจกระxxx การแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผูม
ีอาํ นาจกระxxx การแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผมู
ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เก่ียวกับการกาหนด หรอ
แกไ้ ข
หลกเกณฑเ์ ง่ือนไข ขอ
กาํ หนดสท
ธิ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ
งกับใบสาํ คัญแสดงxxxxx โดยรวมถึง วิธีการxxx ระราคา
และการคานวณราคาใช้xxxxx (รวมถึงส่วนxxxxxใด ๆ) วันใช้xxxxxครงั้ แรกและวันใชx
xxxxคร้งั สุดท้าย และข้อกา
หนดหรือ
รายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ
ง และใหบ
ุคคลดังกลาวมีอาํ นาจในการเขา้ เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญ
ญาต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวของ รวมท้งดาเนินการต่าง ๆ อนั จาเป็นเกี่ยวเน่ืองกบั การออกและการจัดสรรใบสาคญั แสดงสทิ xx xxxxxx ใบสาคัญ
แสดงสท
xxxxxหุน
สามัญท่ีเกิดจากการใชสท
ธิซือ
หนุ
สามญ
ตามใบสาํ คัญแสดงสท
ธิดxx xxxx วเขา้ จดทะเบียนเป็นหลกทรพ
ยจด
ทะเบียนในตลาดหลก
ทรพ
ยแ์ ห่งประเทศไทย ตลอดจนในการxxx เนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ
ง และแต่งตั้งและ
มอบหมายบุคคลอ่ืxxxxมีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอาํ นาจช่วงในการดาเนินการต่าง ๆ ขางต้น ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ขอกาํ หนดสทธิขอ
3.8 และ 13 และกฎหมายและกฎเกณฑท
่ีเก่ียวของ
การชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่บริษัทไม่xxxxxxจดั ให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้xxxxxของใบสาํ คัญ
แสดงxxxxx
บริษัทจะชดใชค
่าเสียหายใหแ
ก่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิท่ีแสดงความจานงการใชx
xxxxในวันกาหนดการใชx
xxxxแต่
ละครง
และปฏิบติถูกตอ
งครบถว้ นตามเงื่อนไขท่ีกาํ หนดไว้ และบรษ
ัทไม่xxxxxxจดใหมีหนุ
สามญ
เพ่ือรองรบ
การใชx
xxxxตาม
ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxอ
ย่างครบถว้ น ยกเวน
กรณีตามท่ีระบุไวใ้ นขอ
จาํ กัดการโอนใบสาํ คัญแสดงxxxxxและขอ
จาํ กัดการใช
xxxxxตามใบสาํ คัญแสดงxxxxxตามข้อ 9 โดยxxxxxxxxxxxxxบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงxxxxxข้างตน xxxxxx
xxxวณไดด
งั นี้
ค่าเสยหายต่อใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ 1 หน่วย = B x (MP - EP)
โดยท่ี
B คือ จาํ นวนหนุ
สามัญxxxxxxxxxxxxจัดใหม
ีและ/หรือxxxxxขึน
ไดต
ามอ
ราการใช้xxxxxxxxเปลี่ยนแปลงxxxxxขึน
ต่อ 1 หน่วย
MP คือ ราคาตลาดต่อหนุ้
ของหนุ้
สามัญของบริษัท เท่ากับ xxxxxxการซื้อขายหนุ
สามัญของบริษัททงั หมดหาร
ดว้ ยจาํ นวนหนุ
สามัญของบรษ
ัทท่ีมีการซือ
ขายท้งหมดในตลาดหลก
ทรพ
ยในวนใชส
ทธิในแต่ละครง
EP คือ ราคาการใช้xxxxxตามใบสา
คัญแสดงxxxxx หรือราคาการใช้xxxxxตามใบสา
คัญแสดงxxxxxxxxได
เปล่ยนแปลงแลว
ในกรณีxxxxxxxxxxxxหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหนุ สามัญของบริษัทไม่มีการซือ
ขายในวันใชx
xxxxซึ่งใชค
านวณ บรษ
ัทจะxxx เนินการกาหนดราคายต
ิธรรมเพ่ือใชในการคานวณแทน
การชดใชค่าเสียหาย บรษ
ัทจะxxx ระใหเ้ ป็นเช็คขีดครอ
มส่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดสงทางไปรษณียล
งทะเบียนภายใน
30 วน
นบจากวน
ใชสท
ธิในแต่ละครง
โดยไม่มีดอกเบีย
อน่ง
ในกรณีท่ีผูถือใบสาํ ค
แสดงสท
xxxxxxxxx
ชาติต่างดา้ วใชx
xxxxแปลงสภาพใบสาํ คญ
แสดงสทธิเป็นหุนสามัญแต่
ไม่xxxxxxxxx เนินการได้ เน่ืองจากอต
ราสว่ นการถือหนุ
ของชาวต่างดา้ วในขณะนั้นเกินกว่าจาํ นวนท่ีระบไุ วใ้ นขอ
บังคบ
บรษัท
ในกรณีxxxxนี้ บริษัทจะไม่ชดใชค่าเสียหายหรือxxx เนินการอ่ืนใดใหแ
ก่ผถ
ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิชาวต่างดา้ วดงั กล่าวและผูถือ
ใบสาคัญแสดงxxxxxชาวต่างดาวไม่มีxxxxxเรียกรอ
งค่าเสียหาย และ/หรือเรียกรองให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทั้งสิน
อย่างไรก็ดี
ใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิยงมีผลใชต่อไปจนถึงวน
สิน
สดการใชสท
xx xxx x xx
ใชสท
ธิครงั้ สดทา้ ยผถู
ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิชาวต่าง
ดาวยังไม่xxxxxxใชx
xxxxxxx เน่ืองจากอต
ราส่วนการถือหุน
ของชาวต่างดาวในขณะน้
เกินกว่าจาํ นวนท่ีระบุไวในขอ
บังคับ
บริษัท ใหx
xxxxxใบสาํ คัญแสดงxxxxxนั้น ๆ สิน
สภาพลง โดยไม่มีการใชx
xxxx โดยผูถือใบสาคญ
xxxxxxxxxxxxxxxx
ชาติต่างดาว
ดงกลา่ ว ไม่มีสท
ธิเรยกรอ้ งค่าเสยหายใด ๆ ต่อบรษ
ัท และบรษ
ัทจะxxxxxx เนินการชดใชค่าเสย
หายใด ๆ ท่ีเกิดขนึ
ทง้ สนิ
3 เงอ่ื นไขการปรับxxxxxใบสาํ คัญแสดงxxxxx
บริษัทจะดาเนินการปรบ
ราคาการใชx
xxxx และ/หรือ อัตราการใชx
xxxxในการซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx ตลอดอายุของ
ใบสาํ คัญแสดงxxxxx เมื่อเกิดเหตุการณใ์ ดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรก
ษาผลประโยชนตอบแทนของผถ
ือใบสาํ คัญแสดง
xxxxxxxxใหดอยไปกว่าเดิม
3.1 เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงxxxxxxที่ตราไวข
องหุน
สามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน
ซ่ึง
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชxxxxxและอัตราการใชxxxxxจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่xxxxxxxxxxxxท่ีตราไวม
ีผลบังคับใชต
ามท่
ประกาศผ่านระบบเผยแพรข
อมล
ส่อ
อิเลคทรอxxxสของตลาดหลก
ทรพย
ธิจะเปล่ย
นแปลงตามสต
รการxxx นวณดังนี
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0
ราการใชสท
ธิจะเปล่ย
นแปลงตามสตรการxxx นวณดงนี
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยท่
Price 1 คือ ราคาการใชสท
ธใหม่หลงการปรบสทธิ
Price 0 คือ ราคาการใชสท
ธิเดิมก่อนการปรบ
สทธิ
Ratio 1 คือ อตราการใชสท
ธิใหม่หลงการปรบ
สทธิ
Ratio 0 คือ อัตราการใชxxxxxเดิมก่อนการปรบสทธิ
Par 1 คือ มล
ค่าท่ีตราไวข้ องหนุ
สาม
หลงการปรบ
สทธิ
Par 0 คือ มล
ค่าท่ีตราไวข้ องหนุ
สามัญก่อนการปรบสทธิ
ัทเสนอขายหน
สามญ
ใหก
บผถู
ือหนุ
เดิม และ/หรอ
ประชาชนท่วั ไป และ/หรอ
บุคคลในวงจาํ ก
ในราคาสุทธิ
ต่อหุน
ของหุนสามญ
xxxxxxวณไดต
่ากว่ารอ
ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหนุ้
ของหนุ
สามัญของบริษัท” การเปล่ียนแปลงราคา
การใชสท
ธิและอตราการใชสท
ธิจะมีผลบงั คบ
ทนทีตง้ แต่วนั แรกท่ีผูซือ
หนุ
สามญ
จะxxxxxร้ บ
xxxxxในการจองซื้อหนุ
สามญ
ที่ออก
ใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลก
ทรพ
ยขึน
xxxxx
xหมาย XR) สาํ หรบ
กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหผ
ูถือหนุ
เดิม และ/หรอ
วันแรกของการ
เสนอขายหนุ
สามญ
ออกใหม่แก่ประชาชนท่วั ไป และ/หรอ
บคคลในวงจาํ กด
ตามแต่กรณี
ในกรณีxxxxxxxxxxxxหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหนุ สามัญของบริษัทไม่มีการซือ
ขายระหว่างวน
ท่ีใชค
านวณ บรษ
ัทจะดาเนินการกาหนดราคายต
ิธรรมเพ่ือใชในการคานวณแทน
อน่ึง ในกรณีท่ีเม่ือมีการเสนอขายหุน
สามัญพรอ
มกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซื้อ
ดว้ ยกัน ใหx
xx ราคาเสนอขายทุกราคา และจานวนหุน
สามัญท่ีออกใหม่ท้งั หมดมาxxx นวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุนสามัญท่
ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพรอ
มกน
ดxx xxxx วไม่อย่ภ
ายในเง่ือนไขท่ีจะตองจองซือ
ดว้ ยกัน ใหx
xx xxx นวนหนุ
และราคา
เสนอขายท่ีต่ากว่ารอ้ ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหน
ของหนุ
สามญ
ของบรษ
ัท” มาxxx นวณการเปล่ย
นแปลงเท่านน
“ราคาตลาดต่อหนุ้
ของหุ้นสามัญของบริษัท” เท่ากับ xxxxxxการซือ
ขายหนุ
สามัญของบริษัทท้งั หมดหารดวยจานวน
หนุ
สามัญของบริษัทท่ีมีการซือ
ขายทั้งหมดในตลาดหลก
ทรพ
ยใ์ นระหว่างระยะเวลา 15 xxxxxการ (xxxxxxเปิดทาการ
ซือ
ขายของตลาดหลกทรพย)
ติดต่อกนก่อนวนที่ใชใ้ นการxxx นวณ
“ราคาสท
ธิต่อหนุ้
ของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่” xxx นวณไดจ
ากจาํ นวนเงินทั้งสน
ท่ีบรษ
ัทจะไดร้ บจากการเสนอขายหุน้
สามัญ หกดว้ ยค่าใชจ่ายท่ีเกิดจากการออกหลกทรพ
ยนนั
(ถ้ามี) หารดว้ ยจาํ นวนหน
สามญ
ที่ออกใหม่ทงั้ หมด
“xxxxxxใชในการคานวณ” คือ วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะxxxxxxรบ
xxxxxในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วน
แรกที่
ตลาดหลกทรพ
ยขึน
xxxxx
xหมาย XR) สาํ หรบกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหก
ับผูถ
ือหุนเดิม และ/หรอ
วันแรกของการ
เสนอขายหนุ
สามญ
ออกใหม่แก่ประชาชนท่วั ไปและ/หรือบุคคลในวงจาํ กัด (แลว้ แต่กรณี)
3.2.1 ราคาการใชสทธิจะเปลย่ นแปลงตามสตรการxxx นวณดงนี
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
MP x (A + B)
ธิจะเปล่ียนแปลงตามสต
รการxxx นวณดงนี
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
(A x MP) + BX
โดยท่
Price 1 คือ ราคาการใชสท
ธิใหม่หลงการปรบสทธิ
Price 0 คือ ราคาการใชสท
ธิเดิมก่อนการปรบ
สทธิ
Ratio 1 คือ อตราการใชสท
ธิใหม่หลงการปรบ
สทธิ
Ratio 0 คือ อตราการใชสทธิเดิมก่อนการปรบสทธิ
MP คือ ราคาตลาดต่อหนุ
ของหนุ
สาม
ของบรษัท
A คือ xxx xxxxxxxสามัญxxxxxxเรียกxxx ระเต็มxxxxxxแลว
ณ วันกาํ หนดรายชื่อผถู้ ืxxxxx
xxxมีxxxxxxxxซือ
หุนสาม
ท่ีออกใหม่ (Record Date) สาํ หรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กบ
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรอ
ว ก่อนวน
แรกของการเสนอขายหนุ
สามญ
ท่ีออกใหม่แก่ประชาชนท่วั ไปและ/หรอบุคคลใน
วงจาํ กด (แลว้ แต่กรณ)ี
B คือ xxx xxxxxx
สามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายใหแ
ก่ผูถ
ือหุน
เดิมและ/หรือเสนอขายต่อ
ประชาชนท่วั ไปและ/หรอบคคลในวงจาํ กัด (แลว้ แต่กรณ)ี
BX คือ จาํ นวนเงินท่ีจะไดร้ บ
ทั้งสินหลงั หักค่าใชจ
่าย (ถามี) ของหุน
สามัญท่ีออกนั้น ทั้งการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนท่ัวไปและ/หรือบุคคลในวงจํากัด (แลว้ แต่กรณี)
ทรพยออกใหม่ใด ๆ ใหแ
ก่ผถู้
ือหนุ้
เดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ
บคคลในวงจากด
โดยที่หลก
ทรพ
ยนน
มีสทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหนุ
สามัญของบริษัทไดห
รือให้xxxxxในการจองซือ
หุ้น
สามัญของบริษัท (xxxx หนุ
กแปลงสภาพ หรอ
ใบสาํ คญ
แสดงxxxxxxxxจะซือ
หนุ
สามญ
) โดยท่ีราคาสท
ธิต่อหนุ้
ของหนุ้
สามญ
ท่ีจะ
ออกใหม่ เพ่ือรองรบ
การใชสท
ธิดงั กล่าว ต่ากว่ารอ้ ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหน
ของหนุ
สามญ
ของบรษ
ัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้xxxxxและอต
ราการใชx
xxxxจะมีผลบังคับทน
ทีตั้งแต่วน
แรกที่ผซู้ ื้อหนุ
สามัญจะxxxxxxรับ
xxxxxในการจองซือ
หลก
ทรพ
ยออกใหม่ใด ๆ ข้างต้น (วันแรกที่ตลาดหลกทรพ
ยขึน
เคร่ืองหมาย XW) สาํ หรับกรณีที่เป็นการ
เสนอขายใหก
ับผูถือหุน
เดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลกทรพ
ยออกใหม่ใด ๆ ขา้ งตน
แก่ประชาชนท่วั ไปและ/หรือ
บคคลในวงจากด (แลว้ แต่กรณ)ี
“ราคาสทธิต่อหุนของหุน
สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับxxxxx” xxx นวณไดจ
ากจานวนเงินท่ีบรษ
ัทจะไดร้ บ
จากการขาย
หลก
ทรัพย์ที่ให้xxxxxxxxจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุนสามัญ หรือใหxxxxxในการซือ
หุ้นสามัญ หักด้วยค่าใชจ่ายที่
เกิดขึน
จากการออกหลกทรพ
ยนั้น (ถ้ามี) รวมกบั เงินท่ีจะไดร้ บ
จากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุนสามัญ หรือใช
xxxxxซือ
หุน
สามญ
นัน
หารดวยจานวนหนุ
สามญ
ทงั้ สน
ท่ีตองออกใหม่เพ่ือรองรบ
การใชสท
xxxx
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง xxxxxxการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วย
จําxxxxxxสามญ
ของบริษัทที่มีการซือ
ขายทงั หมดในตลาดหลกทรพ
ยใ์ นระหว่างระยะเวลา 15 xxxxxการ (xxxxxxเปิด
xxx การซือ
ขายของตลาดหลกทรพ
ย) ติดต่อกนก่อนวนที่ใชใ้ นการxxx นวณ
“วนที่ใชใ้ นการxxx นวณ” หมายถึง วนแรกที่ผซู้ ือ
หุน
สาม
จะxxxxxร้ บ
สทธิในการจองซือ
หลก
ทรพยอ
อกใหม่ใด ๆ (วัน
แรกท่ีตลาดหลกทรพ
ยขนึ
เคร่ืองหมาย XW) ที่ให้xxxxxxxxจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุนสามัญ หรือใหส
ทธิในการซื้อ
หนุ
สามญ
กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ
ก่ผถู
ือหุน
เดิม (Rights Issues) และ/หรอ
วันแรกของการเสนอขายหลกทรพย
ท่ีออกใหม่ใด ๆ ที่ให้xxxxxxxxจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุนสามัญหรือใหส การเสนอขายใหแ้ ก่ประชาชนท่วั ไป และ/
ิทธิในการซือ
หุ้นสามัญสาํ หรับกรณีที่เป็น
หรอ
กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ ก่บุคคลในวงจาํ กด
(แลว้ แต่กรณี)
ธิจะเปล่ย
นแปลงตามสต
รการxxx นวณดังนี
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
MP x (A + B)
ธิจะเปลย
นแปลงตามสตรการxxx นวณดงนี
โดยท่
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
(A x MP) + BX
Price 1 คือ ราคาการใชสทธิใหม่หลงการปรบสทธิ
Price 0 คือ ราคาการใชสท
ธิเดิมก่อนการปรบ
สทธิ
Ratio 1 คือ อตราการใชสท
ธิใหม่หลงการปรบ
xxxxx
Ratio 0 คือ อตราการใชสทธิเดิมก่อนการปรบสทธิ
MP คือ ราคาตลาดต่อหนุ
ของหนุ
สามัญของบรษัท
A คือ xxx xxxxxxxสามัญxxxxxxเรียกxxx ระเต็มxxxxxxแลว
ณ วันกาํ หนดรายชื่อผถู้ ืxxxxx
xxxมีxxxxxxxxซือ
หลักxxxxxxxxออกใหม่ (Record Date) ท่ีมีxxxxxxxxจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุนสา้ มัญ หรอื ให
สทธิซือ
หนุ
สาม
ใหแ
ก่ผถู้ ือหนุ้
เดิม และ/หรือวน
ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลก
ทรพ
ยที่ออก
ใหม่ท่ีมีxxxxxxxxจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน
สาม
หรือให้xxxxxซื้อหุ้นสามัญไดแ
ก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจาํ กัด (แลว้ แต่กรณี)
B คือ xxx xxxxxxxสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้xxxxxของหลักทรพ
ย์ใด ๆ ที่ใหxxxxxxxxจะแปลง
สภาพ/เปล่ียนเป็นหุนสามัญ หรือใหx
xxxxในการจองซือ
หนุ
สามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม และ/หรอเสนอขายต่อประชาชนท่วั ไป และ/หรือบุคคลในวงจาํ กัด (แลว้ แต่กรณี)
BX คือ จาํ นวนเงินท่ีจะไดร้ บ
ทั้งสนิ
หลงั หกค่าใชจ้ ่ายจากการออกหลก
ทรพ
ยใ์ ด ๆ ที่มีสทธิที่จะแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็นหนุ
สามัญได้หรือให้xxxxxในการจองซือ
หนุ
สามัญสาํ หรบ
การเสนอขายให้แก่ผู
ถือหุน
เดิม และ/หรอ
เสนอขายประชาชนท่วไป และ/หรอบค
คลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะไดร้ ับ
จากการใชx
xxxxแปลงสภาพ หรอ
เปล่ย
นเป็นหน
สามญ
หรอ
ใชส
ทธิซือ
หนุ
สามญ
3.4 เมื่อบริษัทจ่ายxxxxxทงั หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสาม
ใหแ
ก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปล่ย
นแปลงราคาการใช้xxxxx
และอัตราการใชx
xxxxจะมีผลบงั คับทันทีตั้งแต่วันแรกท่ีผซู้ ือ
หนุ
สามัญจะไม่มีxxxxxรบ
หุนxxxxx (วนแรกท่ีตลาดหลกทรพ
ยขึน
xxxxxxหมาย XD)
ธิจะเปล่ย
นแปลงตามสต
รการxxx นวณดังนี
Price 1 = Price 0 x A
A+B
ธิจะเปลย
นแปลงตามสตรการxxx นวณดงนี
โดยท่
Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B]
A
Price 1 คือ ราคาการใชสทธิใหม่หลงการปรบสทธิ
Price 0 คือ ราคาการใชสท
ธิเดิมก่อนการปรบ
สทธิ
Ratio 1 คือ อตราการใชสท
ธิใหม่หลงการปรบ
สทธิ
Ratio 0 คือ อตราการใชสทธิเดิมก่อนการปรบสทธิ
A คือ xxx xxxxxxxสามัญxxxxxxเรียกxxx ระเต็มxxxxxxแลว
ณ วนกาํ หนดรายช่ือผถู้
ืxxxxx
xxxมีxxxxxในการ
รบหนxxxxx (Record Date)
B คือ จาํ นวนหน
สามญ
ที่ออกใหม่ในรูปแบบของหนุ
สาม
xxxxx
3.5 เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตรารอ
ยละ 90 ของกาํ ไรสท
ธิตามงบการเงินรวมของบร
ัท สาหรบ
การ
ดาเนินงานในรอบระยะเวลาบญ
ชีใด ๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการxxx เนินงานหรอ
กาํ ไรสะสม การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้xxxxx
และอัตราการใชx
xxxx จะมีผลบังคับใชท
ัxxxตั้งแต่วันแรกท่ีผซู้ ือ
หนุ้
สามัญไม่มีxxxxxในการรบ
เงินปันผลน
(ว แรกท่ีตลาด
หลก
ทรพ
ยข์ ึน
xxxxx
xหมาย XD) ท้งนี้ การxxx นวณอต
รารอ
ยละของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก
บผถู
ือหุนใหx
xx นวณโดยxxx เงินปันผล
ท่ีจ่ายออกจรงิ จากผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล หารดวยกาไร
สทธิหลงหก
ภาษีเงินไดข้ องผลการxxx เนินงานของรอบระยะเวลาบญ
ชีนน
ทง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลจากกาํ ไรสท
ธิ และ/หรอ
กําไรสะสมตามงบการเงินรวมของบรษ
ัทของแต่ละรอบระยะเวลา
บญชีนน
จะไม่xxx นงว่าเวลาท่ีมีการจ่ายเงินปันผลดงั กล่าวออกจรง
จะเกิดขนึ
ในหรอ
ภายหลงั สนิ
รอบระยะเวลาบญ
ชีนน ๆ
ธิจะเปล่ย
นแปลงตามสต
รการxxx นวณ ดงนี
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
ธิจะเปล่ย
นแปลงตามสตรการxxx นวณ ดงนี
โดยท่
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
MP - (D - R)
Price 1 คือ ราคาการใชสทธิใหม่หลงการปรบสทธิ
Price 0 คือ ราคาการใชสท
ธิเดิมก่อนการปรบ
สทธิ
Ratio 1 คือ อตราการใชสท
ธิใหม่หลงการปรบ
สทธิ
Ratio 0 คือ อตราการใชสทธิเดิมก่อนการปรบสทธิ
MP คือ ราคาตลาดต่อหนุ
ของหนุ
สามัญของบรษัท
D คือ เงินปันผลต่อxxx
xxxจ่ายจริงแก่ผูถ
ือหนุ
R คือ เงินปันผลต่อหุน
xxxxxxวณจากอตรารอ
ยละ 90 ของกาไรสท
ธิตามงบการเงินรวมของบริษัท
สาหรบ
การดาเนินงานในระยะเวลาบญ
ชีใด ๆ หารดว้ ยจาํ นวนหน
ทงั้ หมดที่มีสทธิไดร้ บเงินปันผล
“ราคาตลาดต่อหุ
ของหุน
สามัญของบริษัท” หมายถึง xxxxxxการซื้อขายหุน
สามัญของบริษัททั้งหมด หารดวย
จํานวนหน
สามญ
ของบริษัทที่มีการซือ
ขายทั้งหมดในตลาดหลก
ทรพ
ยในระหว่างระยะเวลา 15 xxxxxการ (xxxxxxเปิด
xxx การซือ
ขายของตลาดหลก
ทรพย)
ติดต่อกนก่อนวนที่ใชใ้ นการxxx นวณ
“วน
ท่ีใชในการคานวณ” หมายถง
วนแรกที่ผซู้ ือหนุ
สามัญจะxxxxxร้ บ
สทธิในเงินปันผล (วนแรกที่ตลาดหลกทรพย
ขนึ
xxxxx
xหมาย XD)
ใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิจะไดร้ บ
เมื่อมีการใชสท
ธิตามใบสาํ คญ
แสดงxxxxxดอ
ยไปกว่าเดิม ใหบ
ริษัทเป็นผมู
ีดล
xxxxxxxxxxxx xxx
ถือเป็นที่สุด โดยผู้ถือใบสาํ คัญแสดงxxxxxจะไม่โต้แย้ง หรือเรียกรอ
งใด ๆ ทั้งสนิ
และxxxxxใหส
านก
งาน ก.ล.ต. และตลาด
หลก
ทรัพย์ ทราบภายใน 15 วันหลงจากxxxxxxผลการพิจารณาเป็นท่ีสด
ทั้งนี้ ผูถ
ือใบสาคัญแสดงxxxxxxxxอาจโตแ
ยงคัดคาน
หรอ
เรยกรอ้ งค่าเสย
หายใด ๆ ไดจ้ ากผลการพิจารณานน
3.7 การxxx นวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชx
xxxxและอัตราการใชx
xxxxตามขอ
3.1 ถงึ ขอ
3.6 เป็นxxxxxต่อกัน สาํ หรับ
ในกรณีท่ีเหตก
ารณต
่าง ๆ จะเกิดขึน
พรอ้ มกน
ใหx
xx นวณการเปล่ยนแปลงเรย
งลาํ ดบ
ดงนี้ คือ ขอ
3.1, 3.5, 3.4, 3.2, 3.3, 3.6
(ตามลาํ ดับ) โดยในแต่ละลาํ ดับxxxx xxxคานวณการเปล่ียนแปลงใหx
xสภาพของอัตราการใชx
xxxxเป็นทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง
บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปล่ียนแปลงราคาการใช้xxxxxและอัตราการใช้xxxxxตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 โดยบอกถึง
รายละเอียดวิธีการxxx นวณและเหตผลท่ีตอ
งมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใหผ
ถู ือใบสาํ คญ
แสดงxxxxxทราบผ่านระบบเผยแพร่
ขอมล
สื่ออิเล็กทรอนิกสข์ องตลาดหลก
ทรพ
ยโ์ ดยxxxxxxxx
ในxxxxxxหรือก่อนวนที่มีเหตุการณเ์ กิดขึน
หรอ
ภายใน 9.00 น. (เวลา
กรุงเทพฯ) ของxxxxxxอัตราและราคาใชสิทธิผลบังคับใช
ัทจะไม่ขยายอายุใบสาํ คญ
แสดงxxxxxและจะไม่แกไ้ ขเปล่ย
นแปลงราคาการใช้xxxxxและอัตราการใช้xxxxxเว้นแต่
จะมีการปรบสทธิตามเงื่อนไขการปรบสทธิ
xxxxx บริษัทอาจxxx การปรบ
ราคาการใชx
xxxxและอตราการใชสท
ธิ หรอ
ปรบ
ราคาตามใบสาํ คัญ
แสดงสท
ธิควบคู่กบ
การออกใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิใหม่xxxxxการปรบ
อตราการใชสท
ธิก็ได
การxxx นวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสทิ
ธิและ/หรืออัตราการใชสท
ธิ จะไม่มีการเปล่ย
นแปลงxxxxxxx ใหร้ าคาการ
ใชxxxxxxxxxสงู ขึน
และ/หรืออัตราการใชxxxxxลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น โดยจานวนเงินท่ีตอ
งชาระจากการใชx
xxxxตาม
ใบสาํ คัญแสดงสท
ธินั้นจะxxx นวณโดยใชร้ าคาการใชสท
ธิใหม่หลงการเปล่ย
นแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คณ
กับจานวนหุน
สามัญ (โดยจานวนหุน
สามัญxxx นวณไดจากอต
ราการใชx
xxxxxxxx (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง) คูณกับจาํ นวนใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxx
แสดงความจาํ นงการใช้xxxxx เม่ือxxx นวณได้xxx xxxxxxxออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุนน้ันทิ้ง) ส่วนในกรณีท่ีการ
เปล่ย
นแปลงราคาการใชสท
ธิดxx xxxx วมีผลxxx ใหร้ าคาการใชสท
ธิใหม่มีราคาซ่ึงต่าํ กว่าxxxxxxที่ตราไวข
องหุ้นสามัญของบริษัท
ใหใชม
ลค่าท่ีตราไวข้ องหนุ
สามัญของบรษ
ัทเป็นราคาการใชสท
ธิใหม่
4 สถานภาพของใบสําคัญแสดงxxxxxxxxอยู่ระหว่างxxxxxxผู้ถือใบสําคญั แสดงxxxxxแสดงความจํานงการใช้xxxxx
ใบสาํ คัญแสดงxxxxxxxxอยู่ระหว่างการแสดงความจานงในการxx xทธิและวันก่อนวันท่ีกระทรวงพาณิชยจะรบจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนชาํ ระแลว
อ เน่ืองมาจากการใชส
ิทธิตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับใบสาํ คัญ
แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าว จะสินสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํ ระ
แลว้ อน
เน่ืองมาจากการใชสท
ธิตามใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรบ
ราคาการใชส
ิทธิ และ/หรืออัตราการใชส
ิทธิในช่วงท่ีบรษ
ัทยังไม่ไดน
าํ หนุ
สามัญเพ่ิมทุนท่ี
เกิดขึน
จากการใชส
ิทธิตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกบ
กระทรวงพาณิชย์ ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีไดท
าการใช
สทธิแลว้ จะไดร้ บ
การปรบ
สทธิยอ
นหลง
โดยบริษัทจะดาํ เนินการออกหนุ
สามญ
เพ่ิมทุนใหม่เพิ่มเติมใหแ
ก่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดง
สทธิโดยเร็วที่สด
ตามจาํ นวนที่ผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิมีสทธิจะไดร้ บหากราคาการใชส
ิทธิและ/หรืออต
ราการใชส
ิทธิ (แลว้ แต่
กรณี) ที่ไดป
รบใหม่นั้นมีผลบังค
ใช้ อย่างไรก็ตาม ผถู
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มชา้ กว่าหุ้นสามัญที่
ไดร้ บ
ก่อนหน้านีแ้ ลว
ทงั้ นี้ ไม่เกิน 45 วนนบจากวนที่มีการปรบสทธิ
5 สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหุนสามญ
ท่ีออกตามการใชส
ิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครงั้ นี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามญ
เดิมของบรษ
ัทท่ีออกไปก่อนหนา้ นี้ ซ่งึ รวมทงั สท
ธิในการรบเงินปันผลหรอ
ผลประโยชนอ
่ืนใดที่บรษ
ัทใหแ
ก่ผถู
ือหนุ
ทงั นี
นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชยร์ บ
จดทะเบียนเพิ่มทุนชาํ ระแล้ว และนายทะเบียนผูถ
ือหนุ
ของบริษัทไดจดแจงชื่อผถู
ือใบสาํ คัญ
แสดงสิทธิเป็นผู
ือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันกา
หนดให้สิทธิในเงินปั นผล หรือ
ผลประโยชนอ์ ่ืนใดแก่ผถู
ือหุน
ก่อนวน
ท่ีกระทรวงพาณิชยร์ บ
จดทะเบียนเพ่ิมทน
ชาํ ระแลว
และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท
ไดจ
ดแจงชื่อของผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิเป็นผถู
ือหนุ
ในสมด
ทะเบียนผูถ
ือหุนของบรษ
ัท ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะ
ไม่มีสทธิไดร้ บเงินปันผลหรอผลประโยชนอ่ืนนน
6 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
6.1 ลกษณะสาํ คัญของหนุ
จาํ นวนหน
สามญ
ที่ออกใหม่เพื่อรองรบ
ใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 162,237,420 หนุ
คิดเป็นรอยละ 3.13 ของจานวน
ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ ก่ผถู
ือหนุ
เดิมของบรษ
ัท หนุ
ท่ีจาํ หน่ายไดแ
ลว้ ทั้งหมดของบรษ
ัท ณ วนที่ที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนและการจัดสรร ใบสาํ คัญแสดงสิทธิ MINT-W9 นี้
โดยที่จาํ นวนหนุ สามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสาํ รองไว
เพื่อรองรบใบสาํ คัญแสดงสิทธิ MINT-W9 รวมกับ
จาํ นวนหนุ
ท่ีจด
สรรและสาํ รองไวเ้ พ่ือรองรบ
ใบสาํ คัญ
แสดงสท
ธิอ่ืนๆ ทง้ หมดของบรษ
ัท คิดเป็นรอ้ ยละ 15.53
ของจาํ นวนหนทีจ่ าํ หน่ายไดแ้ ลว้ ท้งั หมดของบรษัท
มูลค่าที่ตราไว้ หนุ ละ 1.00 บาท
ราคาการใชสท
ธิ 31.00 บาทต่อหุน
เวน
แต่จะมีการปรบ
ราคาใชส
ิทธิ ซึ่ง
6.2 ตลาดรองของหนุ
สามญ
ท่ีเกิดจากการใชสทธิ
เป็นไปตามเง่ือนไขการปรบสทธิ
เน่ืองจากหุนสามญ
ของบริษัทเป็นหลก
ทรพ
ยจดทะเบียนในตลาดหลก
ทรพ
ย์ ดงั นั้น หนุ
สามญ
ท่ีออกใหม่เน่ืองจาก
การใชส
ิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถเขาทาการซือ
ขายในตลาดหลก
ทรพ
ยไ์ ดภ
ายหลงจากท่ีบรษ
ัทดาเนินการจด
ทะเบียนหุน
สามัญใหม่ดงั กล่าวต่อตลาดหลก
ทรพ
ยแลว
โดยบริษัทจะดาํ เนินการย่ืนขออนุญาตนาํ หุนสามญ
ท่ีออกใหม่จาก
การใชส
ิทธิซือ
หนุ
ของใบสาํ ค
แสดงสท
ธิเขา้ จดทะเบียนเป็นหลก
ทรพ
ยจดทะเบียนต่อตลาดหลก
ทรพ
ยโ์ ดยเรว
แต่ไม่เกิน 30
วน นบ
จากวันใชส
ธิแต่ละครง
ท้งนี้ เพื่อใหหุน
สามัญดงั กล่าวสามารถทาการซือ
ขายในตลาดหลก
ทรพ
ยไ์ ด้ เช่นเดียวกบ
หุน
สามญเดิมของบรษัท
6.3 การดาํ เนินการหากมีหนุ
สามญ
ท่ีเหลอ
จากการใชสท
ธิตามใบสาํ คัญแสดงสทธิ
ในกรณีที่บรษ
ัทมีหนุ
สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรบการใชส
ทธิตามใบสาํ คัญแสดงสทธิที่ออกในครง้ นี้ เหลอ
จากการใช
สทธิครง้ สดทา้ ย บรษ
ัทจะนาํ เสนอต่อท่ีประชม
คณะกรรมการบรษ
ัทและท่ีประชุมผูถือหนุ
เพ่ือพิจารณาต่อไปตามลาํ ดบ
7 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่
ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํ คัญแสดง
สทธิท่ีใชสท
ธิซือ
หนุ
สามญ
สามารถเลอ
กใหบรษ
ัทดาํ เนินการในกรณีใดกรณีหน่งดังต่อไปนี
ถู้ ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิท่ีไดร้ บ
การจด
สรรหนุ้
ประสงคจ์ ะขอรบ
ใบหนุ
สามญ
โดยใหอ
อกใบหุน
ในนามของ
ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลก
ทรพย์จะส่งมอบใบหุ
ตามจานวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบ ตามชื่อที่อยทู่่ ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันนับจากวันครบ
กาํ หนดการใชส
ิทธิแต่ละครง
ในกรณีนี้ ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีจะใชส
ิทธิซือ
หุน
สามัญ จะไม่สามารถขายหนุ
สามัญที่เกิด
จากการใชส
ิทธิในตลาดหลก
ทรพ
ยไ์ ดจนกว่าจะไดร้ บ
ใบหุน
ซ่ึงอาจจะไดร้ บ
ภายหลงจากท่ีหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใชส
ิทธิ
ไดร้ บ
อนญ
าตใหเ้ ขาทาการซือ
ขายในตลาดหลก
ทรพย
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่ไดร้ บการจัดสรรหน
ไม่ประสงคจ์ ะขอรบใบหน
สามญ
แต่ประสงคจะใชบ
รการของ
ศูนยร์ บ
ฝากหลกทรพ
ย์ โดยผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิประสงคท
่ีจะฝากหุน
สามัญท่ีเกิดจากการใชส
ิทธิไวใ้ นบ
ชีของบรษัท
หลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการนาํ หุ้น สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลกั ทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝาก
หลก
ทรพยจ์ ะบันทก
ยอดบญ
ชีจาํ นวนหน
สามญ
ที่บรษ
ัทหลก
ทรพยนน
ฝากหน
สามญ
อยู่ และออกหลก
ฐานการฝากใหแ้ ก่ผจ้ อง
ซือ
ท่ีไดร้ บ
การจด
สรรภายใน 7 วน
ทาการ นับจากวน
ครบกาํ หนดการใชสท
ธิในแต่ละครง
ในขณะเดียวกนบรษ
ัทหลก
ทรพยนนก็
จะบน
ทกยอดบญ
ชีจาํ นวนหนุ
สามญ
ท่ีผถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิท่ีไดร้ บ
การจดสรรหนุ
ฝากไว้ ในกรณีนี้ ผถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใชส
ิทธิในตลาดหลก
ทรพ
ยไ์ ด้ทันทีท่ีตลาดหลักทรพย
อนญ
าตใหหนุ
สามญ
ท่ีเกิดจากการใชสท
ธิทาํ การซือ
ขายไดใ้ นตลาดหลกทรพย
ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดาํ เนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสาํ คัญ
แสดงสิทธิที่ได้รบ
การจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ
ขายหลักทรพ
ย์ที่ผู้ถือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝาก
หุนสามัญไวใ้ นบัญชีหลก
ทรพ
ยดงั กลา่ ว มิฉะนั้นแลว
บรษ
ัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํ เนินการออกใบหุนแก่ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดง
สทธิท่ีไดร้ บ
การจด
สรรหนุ
ตามขอ
7.1 แทน โดยช่ือที่ปรากฎบนใบหนุ
จะเป็นชื่อของผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิเท่านน
ผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิที่ใชสท
ธิในการจองซื้อจะตองระบุรห
บริษัทหลก
ทรพยท
ี่ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิมีบญชี
ซือ
ขายหลก
ทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลก
ทรพ
ยที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ไดร้ บ
การจัดสรรเขา้ บญ
ชีดังกล่าวใหถ
ูกต้อง
หากระบุรหัสบริษัทหลก
ทรพ
ยหรือเลขที่บ
ชีซื้ออขายหลักทรพ
ย์ไม่ถูกต้อง จะทาํ ใหไ้ ม่สามารถโอนหุ
เขาบัญชีซื้อขาย
หลก
ทรัพยนน
ได้ ซึ่งบรษ
ัทจะไม่รบ
ผิดชอบต่อการสญ
หายของหนุ
หรอ
ความลา่ ชา้ ในการติดตามหนุ
คืน
7.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่ได้รบ
การจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงคจ
ะใช้บริการของศูนย
รบฝากหลก
ทรพ
ย์ โดยผู
ือใบสาค
แสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุน
สามัญไวในบัญชีของบริษัทผูอ
อกหลก
ทรพ
ย์สมาชิก
เลขที่ 600 ในกรณีนี้ บรษ
ัทจะดาํ เนินการนาํ หุนสาม
ที่เกิดจากการใชส
ิทธิฝากไวก
ับศน
ยร์ บ
ฝากหลักทรพ
ย์ และศูนย์รบ
ฝาก
หลก
ทรพ
ยจะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุ้นสามัญ ตามจาํ นวนท่ีผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิไดร้ บ
การจัดสรรไวใ้ นบัญชีผู้ออก
หลก
ทรพ
ย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลก
ฐานการฝากใหแ
ก่ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีไดร้ บ
การจัดสรรหนุ
ภายใน 7 วันทา
การ นับจากวันครบกาหนดการใชส
ิทธิในแต่ละครง
เม่ือผูท
่ีไดร้ บ
การจัดสรรหุน
ตองการขายหุน
ผูท
่ีไดร้ บ
การจัดสรรหุน
ตอง
ถอนหุน
ออกจากบญ
ชี 600 ดงั กลา่ ว โดยตอ
งติดต่อผ่านบรษ
ัทหลก
ทรพ
ยท่วั ไป ซ่งึ อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํ เนินตามท่
ศนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ย์ และ/หรือ บรษ
ัทหลก
ทรพ
ยนั้น ๆ กาํ หนด ดังนน
ในกรณีนี้ ผู้ที่ไดร้ ับการจัดสรรหนุ
จะสามารถขายหุ้น
ท่ีไดร้ บ
การจด
สรรในตลาดหลก
ทรพ
ยไ์ ดทน
ทีท่ีตลาดหลก
ทรพ
ยอนญ
าตใหหนุ
ของบรษ
ัททาํ การซือ
ขายไดใ้ นตลาดหลักทรพย
และผทู
่ีไดร้ บ
การจด
สรรหนุ
ไดด
าํ เนินการถอนหน
ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแลว
8 การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
แสดงสท
ธิท่ีไม่ไดฝ
ากไวกบ
ศนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ยใ์ หเ้ ป็นไปตามหลก
เกณฑด
งนี
(ก) แบบการโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รบโอน การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือผู้โอน
ใบสาํ คัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็นผูท
่ีสมุดทะเบียนผถู
ือใบสาคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจาของใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนท่ีจะทา
การโอนหรือผรู้ ับโอนคนสด
ท้าย โดยมีการสลก
หลงแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้ นจากผูท
่ีปรากฏชื่อดังกล่าว (แลว้ แต่กรณี)
และไดส
ง่ มอบใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิใหแก่ผรู้ บ
โอนโดยลงลายมือชื่อสลกหลงแสดงการโอนใหไ้ วด
ว้ ย
1) ผลการโอนใบสาํ คญแสดงสทธิระหวาง่ ผูร้ บโอนกบบรษัท
การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิจะใชยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิได้รับคาํ ขอ
ลงทะเบียนการโอนใบสาํ คัญแสดงสท
ธิ พรอ้ มทงั้ ใบสาํ คญ
แสดงสทธิที่ผูร้ บโอนใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิไดล
งลายมือชื่อ
เป็นผรู้ บโอนในดา้ นหลงั ของใบสาํ คญ
แสดงสทธินน
ครบถว้ นแลว
2) ผลของการโอนใบสาํ คญแสดงสทธิระหวาง่ ผูร้ บโอนกบบุคคลภายนอก
การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิได
ลงทะเบียนการโอนใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิในสมดทะเบียนผถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิเรยบรอ้ ยแลว
(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ จะตอ
งกระทา
ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดง
สทธิในวันและเวลาทาการของนายทะเบียนใบสาคญ
แสดงสท
ธิ และจะตอ
งทาํ ตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนใบสาํ คัญ
แสดงสิทธิกาํ หนด โดยนายทะเบียนใบสาํ คญ
แสดงสทธิมีสทธิปฏิเสธไม่รบ
คาํ ขอลงทะเบียนการโอนใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ หาก
นายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบดว้ ยกฎหมาย โดยผูข
อลงทะเบียนจะตอ
งส่ง
มอบใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีลงลายมือช่ือครบถว้ นตามหลักเกณฑใ์ นขอ
8.1 (ก) พรอ
มทั้งหลก
ฐานอ่ืน ๆ ท่ียืนยันถึงความ
ถูกตอ
งและความสมบูรณ์ของการโอนและการรบ
โอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ตามท่ีนายทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิกาํ หนด
ใหแ้ ก่นายทะเบียนใบสาํ คญแสดงสทธิดว้ ย
8.2 การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รบ
ฝากหลก
ทรพย
หลก
ทรพ
สาหรบ ย์
การโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่ฝากไวกบ
ศนย์รบ
ฝากหลก
ทรพ
ยนน
ใหเ้ ป็นไปตามขอ
บังคับของศูนย์รบ
ฝาก
9 ข้อจาํ กัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้อจาํ กัดการใช้สิทธิตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
9.1 ขอจาํ กัดการโอนใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
บรษ
ัทไม่มีขอ
จากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแ
ก่ผถู้
ือหนุ้
เดิมของบรษ
ัท เวน
แต่การโอนเกิดขึน
ในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสาํ คัญแสดงสิทธิเพ่ือพักการโอนสิทธิตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ก่อนวันใช้สิทธิครงั้ สดทา้ ย และ
ตลาดหลกทรพ
ยจะทาํ การขึน
เคร่อ
งหมาย SP (หา้ มการซือ
ขาย) ลว่ งหนา
2 วันทาํ การก่อนวน
ปิดสมด
ทะเบียน หรือเป็นการ
ปิดสมดทะเบียนเพ่ือการกาํ หนดสท
ธิของผถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิในการเขา้ รว่ มประชม
ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
จาํ กัดการใชส
ิทธิตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิของบค
คลท่ีมิใช่สญ
ชาติไทย
9.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ดําเนินการใชส
ิทธิตามวิธีการใชส
ิทธิจนทาํ ให
สดสว่ นการถือหนุ
ของบุคคลท่ีมิใช่สญ
ชาติไทยมีจาํ นวนเกินกว่ารอ้ ยละ 49 ตามที่ระบุในขอบงั คบของบริษัท หรือตามสด
สว่ น
ที่อาจมีการแกไ้ ขในขอบงั คบของบรษัทในอนาคต
9.2.2 ในกรณีที่ใบสาํ คัญแสดงสท
ธิหรอ
ใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสิทธิที่มีการใชสท
ธิ ณ วันใชส
ิทธิมีจาํ นวนมากกว่าจานวน
หนุ้
สามัญท่ีอนุญาตให้ซือ
ไดโ้ ดยไม่ขัดต่อข
จาํ กัด เร่ืองสด
ส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่สญ
ชาติไทย บริษัทและ/หรือ
ตวั แทนรบ
แจงความจาํ นงการใชสท
ธิ จะดาเนินการใชสท
ธิตามใบสาคญ
แสดงสท
ธิหรอ
ใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสิทธิใหแ
ก่ผถู้ ือ
ใบสาํ คัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญั ชาติไทย ตามลาํ ดับการแจ้งความจาํ นงในการใช้สิทธิท่ ครบถว้ นสมบรณ์
จาํ กัดในเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่สญ
ชาติไทยดังกล่าวมีผลทาให้ผูถ
ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรอ
ใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิท่ีมิใช่สญ
ชาติไทยท่ีไดด
าํ เนินการใชส
ิทธิตามวิธีการใชสท
ธิไม่สามารถใชสท
ธิไดตามจาํ นวนท่
ระบุในแบบแจง้ ความจาํ นงการใชส
ิทธิซือ
หุน
สามัญ ไม่ว่าทง้ หมดหรือบางส่วน บรษ
ัทจะดาเนินการคืนใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาํ คัญแสดงสท
ธิ และเงินท่ีเหลือตามราคาใชส
ิทธิของใบสาคญ
แสดงสิทธิหรอ
ใบแทนใบสาคญ
แสดงสิทธิใน
สว่ นท่ีไม่สามารถใชส
ิทธิไดโ้ ดยไม่มีดอกเบีย
ใหแ
ก่ผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ หรือใบแทนใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญ
ชาติไทย
ดงกลา่ วทางไปรษณียล
งทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใชส
ิทธิในครงั้ นน ๆ
9.2.4 ผถู้ ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญ
ชาติไทยจะไม่ไดร้ บ
การชดเชยไม่ว่ารูปแบบใด
จากบริษัท ในกรณีท่ีไม่สามารถดาเนินการใชส
ิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากขอ
จากัดเร่ืองสด
ส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่
สญชาติไทยตามที่กาํ หนดไวใ้ นขอบงั คบของบรษัท
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํ คญ
แสดงสิทธิท่ีมิใช่สญ
ชาติไทยไม่สามารถใชส
ิทธิซื้อหุ้น
สามญ
อันเน่ืองมาจากขอ
จากัดตามท่ีกล่าวในขอ
9.2.1 ผถู
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะยงคงสามารถท่ีจะดาํ เนินการใช
สทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนท่ียงไม่สามารถใชส
ิทธิได้ โดยใหด
าํ เนินการใชส
ิทธิตามวิธีการใชส
ิทธิในระยะเวลาการ
แจง้ ความจาํ นงในการใชสท
ธิในครงั้ ต่อ ๆ ไป จนถึงวันใชสท
ธิครง้ สดทา้ ย ตราบเท่าท่ีการดาํ เน
การดงั กล่าวไม่มีผลทาํ ใหขัด
ต่อขอ
จาํ กด
การโอนหุน
ของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณี ณ วนใชส
ทธิครงั้ สด
ทา้ ย หากผถู
ือใบสาคัญแสดงสท
ธิหรอ
ใบแทนใบสาคัญ
แสดงสท
ธิท่ีมิใช่สญ
ชาติไทยยงไม่สามารถใชสท
ธิได้ เน่ืองจากอต
ราสว่ นการถือหุน
ของคนท่ีมิใช่สญ
ชาติไทยในขณะนั้นเกิน
กว่าจานวนท่ีระบุไวในขอ
จาํ กด
การโอนหุน
สามัญ ใหถ
ือว่าใบสาคัญแสดงสท
ธิดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผถู
ือใบสาคัญแสดง
สทธิท่ีมิใช่สญ
ชาติไทยดงกลา่ ว ไม่มีสท
ธิเรย
กรอ
งค่าเสยหายใด ๆ ต่อบรษ
ัท และบริษัทจะไม่ดาํ เนินการชดใชค่าเสียหายใดๆ
ท่ีเกิดขนึ ทง้ สนิ
ิทธิซือ
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ ผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิจะตอ
งแสดงว่าตน ก) ไม่ได
อยู่ในประเทศสหรฐอเมริกา หรือ ข) อยู่ในประเทศสหรฐอเมรกาและเป็น “qualified institutional buyer” (“QIB”) ตามนิยาม
ของ Rule 144A (“Rule 144A”) ภายใตกฎหมายว่าดว้ ยหลกทรพ
ยของประเทศสหรฐ
อเมรกา ปี 1993 (U.S. Securities Act
of 1933) (“U.S. Securities Act”) ทั้งนี้ ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเรียกรอ
งค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท และ
บริษัทจะไม่ชดใชค
่าเสียหายสาหรบ
ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขนึ
เนื่องจากการท่ีผถู
ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิไม่สามารถใชส
ิทธิ
ตามใบสาํ คัญแสดงสิทธิไดเ้ พราะเหตุที่ลม
เหลวในการแสดงตนหรอ
ไม่สามารถแสดงตนได
หุ สามัญของบริษัทซ่ึงถูกซื้อโดยการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของ “qualified institutional buyer” ใน
ประเทศสหรฐอเมริกาจะเป็น “restricted securities” (ตามที่ได้มีการให้นิยามไว้โดย Rule 144 ภายใต้ U.S. Securities
Act) โดยจะถือว่าผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่ใชส
ิทธิซือ
หุน
สามัญท่ีออกใหม่ตามใบสาํ คัญแสดงสิทธินั้นได้ให้คาํ รับรองและ
รบประกน
ต่อบริษัทว่า ภายในระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันท่ีไดม
ีการใชส
ิทธิตามใบสาคัญแสดงสท
ธิใด ๆ หุน
สามัญดังกล่าว
ของบริษัทจะไม่ถูกเสนอขาย ขาย จานา
หรือจาหน่ายจ่ายโอนโดยประการอ่ืนไดเ้ วนแต่ ก) เป็นการโอนใหแ
ก่บริษัทหรือ
บรษัทย่อยใด ๆ ของบริษัท หรือ ข) เป็นการปฏิบัตตาิ มแบบจดทะเบียน (Registration Statement) ซ่ึงถูกประกาศว่ามีผลใช
บังคับแล้วภายใต้ U.S. Securities Act หรือ ค) เป็นการโอนให้แก่บุคคลซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและบุคคลใด ๆ ซึ่ง
กระทาํ การแทนผูถ
ือหลก
ทรพยน
เช่ืออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็น QIB ท่ีซือ
เพ่ือบัญชีของตนเองหรือเพ่ือบัญชีของ QIB ราย
หนึ่งหรือมากกว่านน
ซ่งึ ไดร้ บ
การแจง้ แลวว่าการโอนนน
เป็นไปตาม Rule144A ทงั นี้ เท่าที่หุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติที่
จะสามารถถูกขายต่อได้ตาม Rule 144A หรอ ง) เป็นการโอนในธุรกรรมท่ีเป็น “offshore transaction” ตาม Rule 903 หรือ
Rule 904 ของ Regulation S ของ U.S. Securities Act หรอ
จ) เป็นการโอนตามขอ
ยกเวน
จากหรือในธุรกรรมท่ีไม่อยู่ภายใต
บังคับการจดทะเบียนของ U.S. Securities Act ซ่ึงกําหนดไวโดย Rule 144 (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในแต่ละกรณีนั้นเป็ นไปโดย
สอดคลองกับกฎหมายหลักทรพ สหรฐอเมรกา
ย์ท่ีใช้บังคับของประเทศสหรฐ
อเมริกาและรฐ
ใด ๆ หรือเขตอา
นาจอ่ืนใดของประเทศ
10 ข้อจาํ กัดการโอนหุ้นสามัญ
ของบรษ
ัทโอนไดอ
ย่างเสรโี ดยไม่มีขอ
จาํ กด
เวนแต่การโอนหน
นั้นเป็นเหตใุ หม
ีคนต่างดา้ วถือหน
อย่ใู นบริษัทเกิน
กว่าร้อยละ 49 ของจาํ นวนหุนท่ีจาํ หน่ายไดท
้ังหมดของบรษ
ัท การโอนหุนรายใดท่ีจะทาํ ใหอ
ราส่วนการถือหุน
ของคนต่าง
ดา ขอ้
วในบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั จดทะเบียนการโอนหุ้นรายน้นั ได้ ทั้งนี้ ตามขอ บังคับของบริษัท
9 ของ
11 ที่มาของการกาํ หนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
ไม่มีการกาํ หนดราคาของใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ เน่ืองจากการออกใบสาํ คญ
แสดงสิทธิดงั กลา่ วเป็นการออกใหแ้ ก่ผถู้ ือหนุ้
เดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า อย่างไรก็ดี บริษัทไดพ
ิจารณาถึงราคาการใชส
ิทธิครง้ั นี้ ใหส
อดคลองก
วัตถุประสงคก
ารใชเ้ งิน
ของบรษัทในอนาคต
12 การประชุมผู้ถอื ใบสาํ คัญแสดงสิทธิ
ใบสาํ คัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสาํ คัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนา้ ท่ีตามขอกาํ หนดสิทธิ รวมทั้งมี
สทธิเรียกประชม
ผถือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพ่ือแกไ้ ขเพ่ิมเติมขอ
กาํ หนดสท
ธิ หรอ
เม่ือผถู
ือใบสาํ คญ
แสดง
สทธิจาํ นวนไม่นอ
ยกว่า 25 ราย ซ่งถือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิรวมกน
แลว้ ไม่นอ
ยกว่าหน่ึงในสาม ของจาํ นวนหน่วยของใบสาํ คัญ
แสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกน
เขา้ ช่ือทาํ หนังสือขอใหบ
ริษัทดาํ เนินการเรียกประชุมผูถ
ือใบสาํ คัญแสดง
สิทธิได้ โดยบริษัทจะตอ
งเรียกประชมผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิภายใน 30 วนนับแต่เมื่อมีเหตุการณส
าํ คัญ หรอ
นับแต่วันที่ผู
ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีคาํ ขอเป็นหนงสือใหบรษ
ัทเรียกประชุมผถู
ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผู
ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ บรษ
ัทจะทาํ การปิดสมด
ทะเบียนเพ่ือกาํ หนดสิทธิของผูถ
ือใบสาํ ค
แสดงสิทธิ ในการเขาร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชม ละครงั้
ดงั กล่าวเป็นระยะเวลาไม่นอ
ยกว่า 21 วน
ก่อนการประชม
ผูถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิแต่
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใ้ ชส
ิทธิ
หรือบริษัทเป็นผูด
าํ เนินการเรียกประชม
ใหบ
ริษัทจัดทาํ หนังสือนด
ประชุม ระบุ สถานท่ี วัน เวลา ผูท
่ีขอใหเ้ รียกประชุมและ
เร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม และจัดส่งใหผ
ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชส
ิทธิหรือใชส
ิทธิไปแลวบางส่วนแต่ละราย
ตามรายช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ และแจงผาน่ ทางระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส
ของตลาดหลกทรพ
ย์ เพ่ือกาํ หนดสท
ธิในการเขา้ รว่ มประชมไม่นอ
ยกว่า 7 วน
ก่อนการประชมในแต่ละครง
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ ผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิท่ียงั มิไดใ้ ชส
ิทธิหรือใชส
ิทธิไปแลว้ บางส่วนซงึ มีสทธิ
เขา้ ประชุมและออกเสย
งลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบ
ุคคลอ่ืนเขา้ ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผูถ
ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวจะตอ
งจัดทาํ หนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผทู
ี่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเร่มการประชม
ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลวบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิคนใดท่ีมีส่วนได้เสียใน ขอ้ พิจารณาอันใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนใน
ขอพิจารณาขอนน้ั
คัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิท่ีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนใ์ นเร่องที่ที่ประชมพิจารณาลงมติ
โดยใบสาคัญแสดงสิทธิหน่งหน่วยมีหน่ึงเสย
ง ผเู้ ป็นประธานในท่ีประชมไม่มีสท
ธิออกเสย
งลงคะแนน นอกจากสท
ธิท่ีตนมีใน
ฐานะเป็นผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิ
ือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิท่ีจด
ขึน
โดยบริษัท ใหป
ระธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีไดร้ บ
มอบหมาย
จากประธานกรรมการบริษัท ทาํ หนา้ ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีที่ผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิเป็นผูร้ อ
งขอให้จัดประชุม
ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไป จากประธาน กรรมการ หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท่ีท้ังสองกรณีประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชีขาด นอกจาก
สทธิที่ตนมีอย่ใู นฐานะเป็นผถู้ ือใบสาํ คญแสดงสทธิ
ระชุมในการประชุมผถู
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิจะตอ
งประกอบดว้ ยผูถือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิท่ียงั มิไดใ้ ชสท
ธิหรือ
ใชส
ิทธิไปแลว้ บางส่วน และ/หรือผรู้ บมอบฉันทะมาประชม
รวมกน
ไดไ้ ม่นอ
ยกว่า 25 ราย ซ่งถือใบสาํ คญ
แสดงสิทธิรวมกันไม่
นอยกว่าหน่งึ ในสามของจาํ นวนหน่วยทง้ หมดของผถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิท่ียงมิไดใ้ ชสท
ธิจงจะครบเป็นองคป
ระชม
12.7 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมครงั้ ใด เม่ือล่วงเวลานด
ไปแลว
60 นาที ยังมีผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ และ/หรือผรู้ ับ
มอบฉันทะเขา้ ร่วมประชม
ยังไม่ครบเป็นองคป
ระชุมใหถ
ือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผูถ
ือใบสาํ คัญแสดง
สทธินน
เป็นการเรย
กโดยมติคณะกรรมการบรษ
ัท ใหน
ัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ
ยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับ
จากวันกาํ หนดประชุมผูถ
ือใบสาคัญแสดงสิทธิในคร้ังแรก และให
ริษัทดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือ
ใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิทุกรายและตลาดหลกทรพ
ยตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไวใ้ นขา้ งตน
ในการประชุมครง้ นีไ้ ม่บงั คับ
ว่าจะตอ
งครบองคป
ระชม
กล่าวคือ มีผถู
ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็นองคป
ระชุม ทั้งนี้ สาํ หรบ
ในกรณีท่ีผู
ถือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิเป็นผรู้ อ้ งขอใหเ้ รยกประชม
จะไม่มีการเรยกประชุมใหม่
ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ
ยกว่าก่ึงหน่ึงของจานวนหน่วยของ
ใบสาํ คัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ ชสท
ธิขณะนน
ซ่งึ มาประชม
และออกเสย
งลงคะแนน
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลว้ นั้น ใหถ
ือว่ามีผลผูกพันผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิทุก
รายไม่ว่าผถ
ือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธินน
จะไดเ้ ขา้ รว่ มประชมหรอ
ไม่ก็ตาม
าํ เนินการจัดประชม
ผถือใบสาํ คญั แสดงสิทธิ บรษ
ัทจะแจง้ มติของท่ีประชม
ผถือใบสาํ คัญแสดง
สทธิใหผ
ถู ือใบสาํ คญ
แสดงสทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสข์ องตลาดหลกทรพ
ยโ์ ดยเร็ว
ัทจะดาํ เนินการจด
ทาํ และบันทก
รายงานการประชม
ใหแ
ลวเสรจ
ภายใน 14 วันนับจากวน
ประชุมผถ
ือใบสาํ คัญ
แสดงสิทธิ และเก็บรก
ษาบันทึกดังกล่าวไวท
่ีสานักงานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมท่ีไดล
งลายมือช่ือ โดยประธานในท่
ประชุมใหถ
ือเป็นหลก
ฐานอันสมบรู ณข
องกิจการทงั้ หลายท่ีไดป
ระชม
กันนั้น โดยบรษ
ัทจะจด
สงรายงานการประชม
ดงกล่าว
ใหแ้ ก่ผถ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่บรษ
ัทไดร้ บการรอ้ งขอ
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ บริษัทหรอ
ผูท
่ีไดร้ บ
มอบหมายจากบรษ
ัทและท่ีปรกษากฎหมายของบริษัท
มีสิทธิท่ีจะเขา้ ร่วมประชุมผูถ สิทธิได้
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือใหค
าอธิบายในท่ีประชุมผูถ
ือใบสาคัญแสดง
ัทจะเป็นผชู้ าํ ระค่าใชจ่ายท่ีเกี่ยวขอ
งกบ
การจัดประชมผูถ
ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิทง้ หมด
และบริษัทจะแจง้ การแกไ้ ขเพ่ิมเติมขอ
กาหนดสิทธิเป็นลายลก
ษณอ
ักษรใหส
านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแกไ้ ขเพ่ิมเติมนนั้
12.15 กรณีท่ีไม่สามารถจดั ไม่ไดมีการจดประชมในครง้ั นน
ประชม ขนึ้
ไดท
ันภายในอายุของใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ ใหถ
ือว่าการดาํ เนินการประชุมสนิ
สดลงและ
13 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาํ หนดสิทธิ
13.1 การแกไ้ ขเปล่ียนแปลงขอกาํ หนดสิทธินอกเหนือจากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบความเห็นชอบจากผู้ออก
ใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ และที่ประชุมผถู
ือใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ดว้ ยคะแนนเสยงไม่นอ
ยกว่าก่งหน่งของจานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิซ่งมาประชมและออกเสียงลงคะแนน
13.1.1 การแกไ้ ขเปล่ยนแปลงขอ
กาํ หนดสท
ธิท่ีเกี่ยวขอ
งกบ
ใบสาํ คญ
แสดงสท
ธิ ในประเด็นซ่งเป็นประโยชนต่อผูถือ
ใบสาค
แสดงสท
ธิ หรอ
ไม่ทาํ ใหสท
ธิประโยชนข์ องผถ
ือใบสาํ คัญแสดงสท
ธิดอ
ยลง หรือเพื่อใหเ้ ป็นไปตามบทบญ
ญัติหรอ
หลก
เกณฑท
่ีกาํ หนดในกฎหมายว่าดว้ ยหลก
ทรพ
ย์และตลาดหลก
ทรพ
ย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ
ง กฎระเบียบ ขอ
บังคับ
ประกาศ หรือคาํ ส่ง
ที่มีผลบังคับของสาํ นักงาน ก.ล.ต. และ/หรอ
ตลาดหลก
ทรพ
ย์ ซึ่งมีผลใชบ
ังคับ หากไดร้ บ
ความยินยอม
จากผอู
อกใบสาํ คญ
แสดงสิทธิ และได้แจง้ ให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบแลว
หรือ
13.1.2 การปรบสทธิตามขอ 3
13.2 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสาํ คัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงข้อกาหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพรส่่ ือ
อิเลกทรอนิกสข์ องตลาดหลักทรัพย์โดยทันทีหลังจากที่มีการแกไ้ ขเปลี่ยนแปลงขอ
กาํ หนดสทธิ และจะตอ
งจัดส่งขอ
กาหนด
สิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสทธิ และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตว่ ันที่มีการแกไ้ ข
เปล่ย
นแปลงขอ
กาํ หนดสท
ธิ โดยบรษ
ัทจะดาํ เนินการจด
สง่ ขอกาํ หนดสท
ธิที่แกไ้ ขเปล่ียนแปลงใหแ
ก่ผถู
ือใบสาํ คัญแสดงสทธิ
ภายใน 15 วน
นบจากวนที่บรษ
ัทไดร้ บการรอ้ งขอ
ทงั นี้ การแกไ้ ขเปล่ย
นแปลงขอ
กาํ หนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะตองไม่เป็นการขยายอายใุ บสาํ คัญแสดงสท
ธิ หรือ
การเปล่ย
นแปลงราคาการใชส
ิทธิ หรืออต
ราการใชสิทธิ ยกเวน
การปรบ
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3. และ
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดท้ังข้อกําหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551
14 ผลบังคับของข้อกาํ หนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ
ขอกาํ หนดสท
ธิฉบบ
นีจ
ะมีผลใชบ
ังคบ
นับแต่วน
ท่ีออกใบสาํ คัญแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันท่ีใชส
ิทธิครงั้ สดทา้ ย
โดยขอ
กาํ หนดสิทธินีจะใชบ
งคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ
ความใด ๆ ในขอ
กาํ หนดสิทธินีข
ัดหรือแยง้ กับ
กฎหมายหรือประกาศใด ๆ ท่ีมีผลใชบ
งั คับตามกฎหมายกับใบสาํ คัญแสดงสิทธิ ใหใ้ ชขอ
ความตามกฎหมายหรอ
ประกาศ
ดังกล่าวบังคับกับใบสาํ คัญแสดงสิทธิแทนขอ
ความของขอ
กาํ หนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนนั