ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) เลขที่ใบจอง ………………………………………………………การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนก ารถือหุ้นในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน...
ใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) เลขที่ใบจอง ……………………………………………………… การเสนอขายหุ้นสามัญxxxxxxxxให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 6 หุ้นสามัญxxxxxxxx (เศษที่เหลือปัดทิ้ง) จ˚านวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น xxxxxxที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ควบคู่กับใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TFI-W1) โดยไม่คิดxxxxxxใบส˚าคญแสดงxxxxx xxxxxxจองซื้อ □ 18 ธันวาคม 2563 □ 21 ธันวาคม 2563 □ 22 ธันวาคม 2563 □ 23 ธันวาคม 2563 □ 24 ธันวาคม 2563 | ||||
ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวxxxxx | ||||
ข้าพเจ้า (xxx, xxx, นางสาว, นิติบุคคล) ...................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่........................................................ □ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจ˚าตัวประชาชน................................................................... □ บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง............................................. □ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................................... □ นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล.............................................................. | ||||
บ้านเลขที่ ................................ตรอก/ซอย ..............................................ถนน ................................................... แขวง/ต˚าบล ........................................................ เขต/อ˚าเภอ .............................................................. จังหวัด ..................................................รหัสไปรษณีย์ ............................... สัญชาติ ................................................ อาชีพ .................................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด (วันจดทะเบียนนิติบุคคล) ............................................................................ หมายเลขโทรศัพท์ผู้จองซื้อ โทรศัพท์บ้าน.................................................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................................................................................. ข้าพเจ้าผู้ถือหุ้นเดิมตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก˚าหนดรายชื่อผู้ถือxxxx xxxที่ 2 ธันวาคม 2563 จ˚านวน............................................ หุ้น มีสิทธใิ นการจองซื้อหุ้นใหม่ตามxxxxxจ˚านวน. หุ้น มีความxxxxxxxขอจองซื้อและขอจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) ดังนี้ (อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม มีxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxได้ 6 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 0.10 บาท) | ||||
รายxxxxxxxxxxจอง | จ˚าxxxxxxxxxxxxxซื้อ (หุ้น) | ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) | |
□ จองซื้อน้อยกว่าxxxxx | 0.10 | |||
□ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.10 | |||
□ จองซื้อเกินxxxxx (ระบุเฉพาะจ˚านวนส่วนxxxxxxเกินxxxxx) | 0.10 | |||
รวมจองซื้อทั้งสิ้น | 0.10 | |||
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxดังกล่าว สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx ของ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่” ธนาคาร ธนชาต จ˚ากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประเภทบัญชี xxxxxxxxx เลขที่ 168-6-05431-8 □ เช็คบุคคล □ แคชเชียร์เช็ค □ ดร๊าฟท์ □ เงินโอน (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น) เลขที่เช็ค ………………..... xxxxxx ……………………ธนาคาร ………………………..สาขา (รับจองซื้อหุ้นด้วยเช็คบุคคล หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ไม่เกินxxxxxx 22 ธันวาคม 2563) หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด˚าเนินการดังต่อไปนี้ : (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) □ ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจ˚านวนxxxxxxรับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด˚าเนินการให้ บริษัท น˚าหุ้นเข้าฝากไว้ กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่…………………………….. ชื่อ ซึ่งข้าพเจ้ามี อยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะด˚าเนินการออกใบหุ้นในชื่อผู้จองซื้อแทน) □ ให้ออกใบหุ้นตามจ˚านวนxxxxxxรับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก” และน˚าหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด โดยเข้าบัญชี ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า - สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนเป็นใบหุ้นในภายหลังผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด ก˚าหนด) □ ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ˚านวนxxxxxxรับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าxxxxxมอบหมายให้บริษัทด˚าเนินการใดๆ เพื่อท˚าให้การจัดท˚าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันท˚าการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ข้าพเจ้าxxxxxxรับการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxx หรือจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxเกินxxxxxxxxได้รับจัดสรรแต่xxxxxxรับจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxในส่วนxxxxxxซื้อเกินxxxxx หรือได้รับจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxไม่ครบเต็ม ตามจ˚าxxxxxxxxxxxxxซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ด˚าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxส่วนxxxxxxได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันท˚าการนับแต่วันสิ้นสุด ก˚าหนดระยะเวลาจองซื้อและช˚าระเงินค่าจองซื้อ โดยจ่ายเป็นเงินโอนหรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และรับเงินคืนผ่านระบบการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และข้าพเจ้าได้แนบส˚าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารหน้าแรกพร้อมรับรองส˚าเนาถูกต้องมาพร้อมกันนี้ (ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้จอง) บัญชีธนาคาร…………………….......สาขา………………….....….....เลขที่บัญชี……………………................. ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxจ˚านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxxxxxxxกรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสาร ประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมช˚าระค่าจองซื้อ หรือหากเช็คบุคคล/ แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บให้xxxxxxข้าพเจ้าสละxxxxxในการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxดังกล่าว ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญxxxxxxxxและยินยอมผูกพันตามหนังสือข้อสนเทศดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย ลงชื่อ ผู้จองซื้อ * การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง และก่อนxxxxxxxxxxxซื้อหุ้น ควรศึกษาในหนังสือข้อสนเทศอย่างรอบคอบ (. ) | ||||
หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวxxxxxให้ครบถ้วนชัดเจน) | ||||
xxxxxxจองซื้อ □ 18 ธันวาคม 2563 □ 21 ธันวาคม 2563 □ 22 ธันวาคม 2563 □ 23 ธันวาคม 2563 □ 24 ธันวาคม 2563 ใบจองซื้อเลขที่.................................................... บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) ราคาหุ้นละ 0.10 บาท | ||||
รายxxxxxxxxxxจอง | จ˚าxxxxxxxxxxxxxซื้อ | จ˚านวนเงินxxxxxxซื้อ (บาท) | ||
□ จองซื้อน้อยกว่าxxxxx | ||||
□ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
□ xxxxxxxxxxxxxxxx (เฉพาะส่วนที่xxxxx) | ||||
รวมจองซื้อทั้งสิ้น | ||||
โดยช˚าระเป็น □ เช็คบุคคล □ แคชเชียร์เช็ค □ ดร๊าฟท์ □ เงินโอน (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น) เลขที่เช็ค ………………..... xxxxxx ……………………ธนาคาร ………………………..สาขา (รับจองซื้อหุ้นด้วยเช็คบุคคล หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ไม่เกินxxxxxx 22 ธันวาคม 2563) □ ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชกผู้ฝากเลขที่ ……………………......................บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่………………………………….…........ □ ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า □ ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ และส่งมอบภายใน 15 วันท˚าการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น กรณีxxxxxxรับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจ˚าxxxxxxxxxxxxxซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ด˚าเนินการโอนเงินหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือxxxxxxxที่ 2 ธันวาคม 2563 โดยโอนเงินหรือน˚าเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าเข้าบัญชีธนาคาร และข้าพเจ้าได้แนบส˚าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกพร้อมรับรองส˚าเนาถูกต้องมาพร้อมกันนี้ (ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้จอง) บัญชีธนาคาร…………………………....สาขา…………………….........เลขที่บัญชี……………………...................... ลงชื่อ ผู้รับจองซื้อ (.............................................................) | ||||
รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด
BROKER | |||
ผู้ฝากเลขที่ | ชื่อบริษัท | ผู้ฝากเลขที่ | ชื่อบริษัท |
002 | TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ˚ำกัด | 033 | FINANSA SECURITIES LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่ำ จ˚ำกัด |
003 | COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ˚ำกัด (มหำชน) | 034 | PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ˚ำกัด (มหำชน) |
004 | DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีxxx xxxxxxxxส (ประเทศไทย) จ˚ำกัด | 038 | AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ xxxxซี จ˚ำกัด (มหำชน) |
005 | Land and Houses Securities Public Company Limited บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ xxxxx เฮ้ำส์ จ˚ำกัด (มหำชน) | 048 | AIRA Securities Public Company Limited บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จ˚ำกัด (มหำชน) |
006 | Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคินxxxx จ˚ำกัด (มหำชน) | 050 | ASL Securities Company Limited บริษัทหลักทรัพย์ xxxxxxxx จ˚ำกัด |
007 | CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. บริษัทหลักทรัพย์ xxxxเอส-ซีxxxxxxบี (ประเทศไทย) จ˚ำกัด | 051 | SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ˚ำกัด |
008 | ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ˚ำกัด | 052 | GMO-Z com Securities (Thailand) Limited จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ˚ำกัด |
010 | Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลนิ ช์ (ประเทศไทย) จำกัด | 200 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ xxxxxxxxx กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ˚ำกัด (มหำชน) |
011 | KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ˚ำกัด (มหำชน) | 211 | UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ xxบีเอส (ประเทศไทย) จ˚ำกัด |
013 | KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED xxxxไอ (ประเทศไทย) จ˚ำกัด (มหำชน) | 213 | ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ xxxxxx xxxท์ จ˚ำกัด |
014 | CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ xxxxxx xxxxxxx จ˚ำกัด (มหำชน) | 221 | MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ˚ำกัด (มหำชน) |
015 | KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ xxxส์xxxxx จ˚ำกัด (มหำชน) | 224 | BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ˚ำกัด (มหำชน) |
016 | THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต จ˚ำกัด (มหำชน) | 225 | CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ ซี xxx xxx เอ (ประเทศไทย) จ˚ำกัด |
019 | YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ˚ำกัด | 229 | JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ xxxxxxxxxxx (ประเทศไทย) จ˚ำกัด |
022 | TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ xxxxxตี้ จ˚ำกัด | 230 | GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ˚ำกัด |
023 | SCB SECURITIES COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ˚ำกัด | 242 | CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ˚ำกัด |
026 | UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ xxโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ˚ำกัด (มหำชน) | 244 | MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ xxxควอรี (ประเทศไทย) จ˚ำกัด |
027 | RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ˚ำกัด (มหำชน) | 247 | CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ˚ำกัด |
029 | KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ˚ำกัด (มหำชน) | 248 | Krungthai Zmico Securities Company Limited บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ˚ำกัด |
030 | I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ˚ำกัด (มหำชน) | 924 | FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จ˚ำกัด (มหำชน) |
032 | KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ˚ำกัด (มหำชน) | ||
SUB-BROKER | |||
ผู้ฝากเลขที่ | ชื่อบริษัท | ผู้ฝากเลขที่ | ชื่อบริษัท |
251 | HUASENGHENG GOLD FUTURES CO.,LTD. ฮั่วเซ่งเฮง xxxxx ฟิวเจอร์ส จ˚ำกัด | 256 | Classic ausiris investment advisory securities Co.,Ltd. บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำร ลงทุน คลำสสิก ออสสิริส จ˚ำกัด |
252 | YLG Bullion & Futures Co.,Ltd บริษัท วำยxxxxx บูลxxxxxx xxxxx ฟิวเจอร์ส จ˚ำกัด | 257 | SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ xxxxxxx xxxx จ˚ำกัด |
CUSTODIAN | |||
ผู้ฝากเลขที่ | ชื่อบริษัท | ผู้ฝากเลขที่ | ชื่อบริษัท |
236 | TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxร ทิสโก้ จ˚ำกัด (มหำชน) | 408 | GOVERNMENT SAVINGS BANK ธxxxxรออมสิน |
245 | THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxรธนชำต จ˚ำกัด (มหำชน) | 410 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY ธxxxxรกรุงศรีอยุธยำ จ˚ำกัด (มหำชน)-เพื่อบริหำรกำรเงิน |
301 | CITIBANK, N.A. ธxxxxรซิตี้xxxxx xxxx.เอ. | 411 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxรกรุงเทพ จ˚ำกด (มหำชน) |
302 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxรไทยพำณิชย์ จ˚ำกัด (มหำชน) | 412 | Srisawad Finance Public Company Limited บริษัท เงินทุน xxxxxxxxxx จ˚ำกัด (มหำชน) |
303 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY ธxxxxรกรุงเทพ จ˚ำกัด (มหำชน) – ผู้รับฝำกทรัพย์สิน | 413 | MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH ธxxxxรมิxxxx จ˚ำกัด สำขำกรุงเทพฯ |
304 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LIMITED BKK. ธxxxxรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ˚ำกัด | 415 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION ธxxxxรแห่งอเมริกำ เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น |
305 | THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxรกรุงไทย จ˚ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรช˚ำระรำคำหลักทรัพย์ | 416 | DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH ธxxxxรดอยซ์แบงก์ สำขำกรุงเทพฯ |
308 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) บมจ.ธxxxxรกสิกรไทย เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน | 417 | RHB BANK BERHAD ธxxxxร อำร์ เอช บี จ˚ำกัด |
312 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ˚ำกัด (มหำชน) | 418 | BNP PARIBAS ธxxxxรบีxxxxxx xxxxบำส์ |
316 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxรxxxxบีซี (ไทย) จ˚ำกัด (มหำชน) | 420 | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES ธxxxxรเพื่อกำรเกษตร และสหกรณ์กำรเกษตร |
318 | DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED บริษัท ดอยซ์ ทรัสตรี จ˚ำกัด | 421 | GOVERNMENT HOUSING BANK ธxxxxรอำคำรสงเครำะห์ |
320 | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CU ธxxxxรดอยซ์แบงก์ xxxx สำขำกรุงเทพฯ-เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน | 424 | ISLAMIC BANK OF THAILAND ธxxxxรอิสลำมแห่งประเทศไทย |
324 | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxรxxโอบี จ˚ำกัด (มหำชน) | 425 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) ธxxxxรกรุงไทย จ˚ำกัด (มหำชน) (เพื่อxxxxxx) |
328 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxรกรุงศรีอยุธยำ จ˚ำกัด (มหำชน) | 426 | Oversea-Chinese Banking Corporation LTD. Bangkok Branch ธxxxxรโอเวอร์ซี-xxxxส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ˚ำกัด สำขำกรุงเทพฯ |
329 | TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxรทหำรไทย จ˚ำกัด (มหำชน) | 427 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL. ธxxxxรxxมิxxxx มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จ˚ำกัด (มหำชน) |
330 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.- BOND ธxxxxรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ˚ำกัด (เพื่อตรำสำรหนี้) | 428 | ANZ Bank (Thai) Public Company Limited ธxxxxรxxxxxxแซด (ไทย) จ˚ำกัด (มหำชน) |
334 | XXXX SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ˚ำกัด (มหำชน) (คัสโตเดี้ยน) | 429 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxร เมกะ สำกลพำณิชย์ จ˚ำกัด (มหำชน) |
336 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited ธxxxxรเกียรตินำคินxxxx จ˚ำกัด (มหำชน) | 430 | ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทเงินทุน แอ็ดวำนซ์ จ˚ำกัด (มหำชน) |
337 | TMB BANK PUBLIC COMPANYLIMITED ธxxxxรทหำรไทย จ˚ำกัด (มหำชน) | 512 | SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND ธxxxxรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (เพื่อบัญชีตรำสำรหนี้) |
339 | TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) ธxxxxรทิสโก้ จ˚ำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน) | 513 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited-Treasury ธxxxxรเกียรตินำคินxxxx จ˚ำกัด (มหำชน)-บริหำรเงิน |
340 | JPMORGAN CHASE BANK ธxxxxร xxxxxxxxxxx เชส | 517 | PTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED. สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จ˚ำกัด |
343 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxร ซีxxxxxxบี ไทย จ˚ำกัด (มหำชน) | 518 | LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxร แลนด์ xxxxx เฮ้ำส์ จ˚ำกัด (มหำชน) |
344 | PST FOR CUSTODIAN บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก.(มหำชน)เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน | 520 | ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน วรรณ จ˚ำกัด |
345 | THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODAIN ธxxxxรธนชำต จ˚ำกัด (มหำชน) เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน | 521 | TMB Asset Management Co., Ltd. บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จ˚ำกัด |
346 | LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ธxxxxรแลนด์ xxxxx เฮ้ำส์ จ˚ำกัด (มหำชน) | 522 | EMPLOYEE IRPC GROUP SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED สหกรณ์xxxxxxxxxพนักงำนไออำร์พีซี จ˚ำกัด |
347 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited | 524 | DEPOSIT PROTECTION AGENCY ส |
ธxxxxรเกียรตินำคินxxxx จ˚ำกัด (มหำชน) | ถำบันคุ้มครองเงินฝำก | ||
348 | TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR CUSTODY บริษัทหลักทรัพย์ xxxxxตี้ จ˚ำกัด เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน | 525 | KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ˚ำกัด (มหำชน) |
402 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND) ธxxxxรกสิกรไทย จ˚ำกัด (มหำชน) เพื่อตรำสำรหนี้ | 528 | BJC Staff Savings Cooperative Ltd. สหกรณ์xxxxxxxxxพนักงำนบริษัท เบอร์xxx ยุคเกอร์ จ˚ำกัด |
403 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR TREASURY) ธxxxxรxxxxบีซี (ไทย) จ˚ำกัด (มหำชน) (เพื่อกำรบริหำรเงิน) | 529 | MAYBANK ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO.,LTD. บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม xxxxxxxxx (ประเทศไทย) จ˚ำกัด |
404 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY ธxxxxรไทยพำณิชย์ จ˚ำกัด (มหำชน) เพื่อบริหำรกำรเงิน | 532 | BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล จ˚ำกัด |
405 | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPT. ธxxxxร ซีxxxxxxบี ไทย จ˚ำกัด (มหำชน) เพื่อฝ่ำยปฏิบัติกำรบริหำรเงิน | 900 | Taiwan Depository & Clearing Corporation ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ไต้หวัน |
407 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION ธxxxxร xxมิxxxx มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น |
แจ้งเตือนการใช้xxxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx (XR)
บริษัท ไทยฟล์มอนดสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) (TFI)
subject:
Notification of the subscription for Right offering (XR) of TFI
ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ xxxxxx xxxxxxx จ˚ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอxxxxxxxxxให้ท่าน ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.
บริษัท ไทยฟลิ ์มอนดสั ตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED | TFI |
วนขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับxxxxxประโยชน์ (X-Date) XR | 01/12/2020 |
วนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date) | 03/12/2020 |
อัตราส่วน (ratio) หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New) | 1:6 (กรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) |
ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Baht per share) | 0.10 |
ก˚าหนดxxxxxxซื้อระหว่างวนั ที่ (Subscription Period) | 18/12/2020 - 24/12/2020 |
ณ วนปิดสมุดทะเบียนxxxการโอนหุ้น ท่านมหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ (Your existing shares as bookclose date) | .......(2)....... หนุ้ (shares) |
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ น˚าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้ xxxxx ในการจองซื้อฯ ท่านต้องน˚าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ (Documents Required) 1. ใบจองซื้อฯ (Registration Form) 2. ใบรับรองการใช้xxxxxxxxจองซอื้ ฯ (Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 3. เช็คช˚าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ ในใบจองฯ (Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 4. ส˚าเนาบัตรประจ˚าตัวประชาชน รับรองส˚าเนาถูกต้อง (Certified true copy of the identification card or passport) | ติดต่อภายในxxxxxx (contact within) 18/12/2020 **เพิ่มเติม (Remark) : 2 หุ้นxxxxxxxxได้รับ 1 (TFI-W1) ฟรี กรณีบัตรประชาชนตลอด ชีพแนบส˚าเนาทะเบียนบ้าน |
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ำกัด (มหำชน)
THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
A CERTIFIED ISO 9001 / ISO 14001 COMPANY
xxxxxx 4 ธันวาคม 2563
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญ
2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxx
3. ใบรับรองxxxxxxxxจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด
4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่xxxxxxxน˚าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
(Issuer Account)
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบอ˚านาจให้ด˚าเนินการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
6. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
7. ข้อก˚าหนดว่าด้วยxxxxxและหน้าท่ีของผู้ออกใบส˚าคัญแสดงxxxxxและใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) (TFI-W1)
ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ˚าปี 2563 ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อxxxxxx 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxของบริษัทฯ จ˚านวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น xxxxxxที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และรองรับการใช้xxxxxตามใบส˚าคัญแสดงxxxxx (TFI-W1) โดย
1) จัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxx จ˚านวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น xxxxxxที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่กับ ใบส˚าคัญแสดงxxxxxฯ) เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ˚าxxxxxxxที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญxxxxxxxx โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
2) จัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxx จ˚านวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น xxxxxxที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้xxxxxตาม ใบส˚าคัญแสดงxxxxx (TFI-W1) ซ่ึงจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ xxxxxxซื้อ ช˚าระ และได้รับการ จัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดxxxxxx
(ราคาเสนอขายใบส˚าคัญแสดงxxxxx TFI-W1 หน่วยละ 0 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญxxxxxxxxxxxxxxรับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบส˚าคัญแสดงxxxxx (TFI-W1) ซึ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นxxxxxxxใช้xxxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจ˚านวน หรือ เป็น คราวๆ ไป โดยมีราคาใช้xxxxxซื้อหุ้นตาม ใบส˚าคัญแสดงxxxxxดังกล่าว หุ้นละ 0.15 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับxxxxx) และในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส˚าคัญ แสดงxxxxxจากการค˚านวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีxxxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคกับใบส˚าคัญแสดงxxxxxฯ เกินกว่าxxxxxของตนตามอัตราส่วนที่ก˚าหนดไว้ ข้างต้นได้ (Oversubscription)โดยผู้ถือหุ้นxxxxxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxxฯ เกินกว่าxxxxxจะได้รับการจัดสรรหุ้น xxxxxxซื้อเกินกว่าxxxxxxxต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นxxxxxxxxxxจองซื้อตามxxxxxครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ แต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอ˚านาจในการด˚าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ˚าเป็นได้ตาม xxxxx เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ส˚าเร็จลุล่วง
บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งxxxxxของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxxฯ ซึ่งมีจ˚านวนตามที่ระบุใน ใบรับรองxxxxxxxxจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.) โดยมี รายละเอียดหุ้นสามัญxxxxxxxxควบใบส˚าคัญแสดงxxxxx รวมถึงวิธีการจองซื้อ และการช˚าระเงินค่าจองซื้อนั้น รายละเอียดปรากตตาม หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxของบริษัทฯ ควบคู่กับใบส˚าคัญแสดงxxxxx (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) และข้อก˚าหนดว่าด้วยxxxxxและ หน้าที่ของผู้ออกใบส˚าคัญแสดงxxxxxและผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)
หากผู้ถือหุ้นมีความxxxxxxxจะจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx xxxxxกรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx ควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญ (TFI-W1) ที่แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) พร้อมปติบัติตามวิธีการ จองซื้อที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxx xxxในครั้งนี้ xxxxxxxxxxจะให้บริษัทฯ ส่งมอบหลักทรัพย์โดยฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ขอให้ท่าน ผู้ถือหุ้นxxxxxกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมและลงนามใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)
จากข้อมูลข้างต้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเปิดให้มีการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxดังกล่าวในระหว่างxxxxxx 18 ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (5 วันท˚าการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (xxxxxxxxxเวลา 12.00 น.ถึง 13.00 น.) ณ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 73/3 หมู่ 4 ถนน บางนา ตราด กม. 13 บางxxxx บางพลี สมุทรปราการ 10540 (โปรดพิจารณาแผนที่ แสดงที่ตั้ง สถานที่รับจองซื้อ และ รับช˚าระเงินค่าหุ้นสามัญxxxxxxxxตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก˚าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีxxxxxxxxรับการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญxxxxxxxxควบใบส˚าคัญแสดงxxxxx
(Record Date) ในxxxxxx 2 ธันวาคม 2563
หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม xxxxxติดต่อ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) โทร 00-000-0000 คุณทิพรัตน์ พงษ์xxxx ต่อ 240 หรือ คุณธนัญxxx จรัสโรจน์โภคา ต่อ 189 หรือ แฟกซ์ 00-000-0000
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายอ˚านาจ xxxxxกรัยฤทธิ์) กรรมการผู้จัดการ
หนังสือแจ้งการจัดสรร และ
เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่ กับใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1)
ของ
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน)
ระยะเวลารับจองซื้อและช˚าระเงินค่าหุ้นสามัญxxxxxxxx ระหว่างxxxxxx 18 , 21-24 ธันวาคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
ส่วนที่ 1 – ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่กับ
ใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1)
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ : บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง : 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 13 ต˚าบลบางxxxx อ˚าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : (000) 000-0000-0 , (000) 000-0000-00
โทรสาร : (000) 000-0000
เว็บไซต์ : xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ การประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxx การประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 xxxxxx 20 xxxxxx 2563 การประชุมผู้ถือหุ้น : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ˚าปี 2563 xxxxxx 25 พฤศจิกายน 2563
3. รายxxxxxxxxxxจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่กับใบส˚าคัญแสดงxxxxx
xxxประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ˚าปี 2563 เมื่อxxxxxx 25 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxเพื่อรองรับการใช้xxxxxตาม ใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทxxxxxxซื้อและได้รับ จัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินxxxxx (Excess Rights) โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรตามหัวข้อด้านล่าง
xxxxxxx xxxประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก˚าหนดวันก˚าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีxxxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxและ ได้รับxxxxxจัดสรรใบส˚าคัญแสดงxxxxx (Record Date) ในxxxxxx 2 ธันวาคม 2563 และก˚าหนดxxxxxxซื้อและช˚าระเงินค่าหุ้น สามัญxxxxxxxx ในระหว่างxxxxxx 18-24 ธันวาคม 2563 (รวม 5 วันท˚าการ)
3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อxxxxxx 20 xxxxxx 2563 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ˚าปี 2563 เมื่อxxxxxx 25 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและxxxxxทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญ xxxxxxxx โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลดทุนจดทะเบียน : ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 2,661,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
2,047,500,000 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ที่ยังxxxxxxออกจ˚าหน่าย จ˚านวน
614,250,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียนที่จะช˚าระxxxxxส˚าหรับ :ไม่เกิน 18,427,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ˚านวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น การจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxx xxxxxxที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดดังนี้
1) จัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxx จ˚านวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น xxxxxxที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Right Offering)
2) จัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxx จ˚านวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น xxxxxxที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้xxxxxตามใบส˚าคัญแสดงxxxxx (TFI-W1) จ˚านวนไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย ซึ่งใบส˚าคัญแสดงxxxxxดังกล่าว จะออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ xxxxxxซื้อ ช˚าระ และได้รับการ จัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากxxxxx (Excess Right)
ทุนช˚าระแล้วภายหลังการจองซื้อ : ไม่เกิน 20,475,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ˚านวน 20,475,000,000 หุ้น กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญ xxxxxxที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
xxxxxxxxและแปลงสภาพใบส˚าคัญ แสดงxxxxxครบจ˚านวนทั้งจ˚านวน
ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 0.10 บาทต่อหุ้น
อัตราส่วนการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Pro Rata Basis)
1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญxxxxxxxx ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดย ผู้ถือหุ้น มีxxxxxxxxจะจองซื้อหุ้นในจ˚านวนที่เกินกว่าxxxxxของตนได้ และผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อ เกินกว่าxxxxxจะได้รับการจัดสรรหุ้นxxxxxxซื้อเกินกว่าxxxxxxxต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจาก การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นxxxxxxจองซื้อตามxxxxxครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยจะ จัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นรอบไป จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือที่จะจัดสรร ได้อีกต่อไป
วิธีการจัดสรร : เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxx TFI-W1 ใน อัตราส่วน 2 หุ้นสามัญxxxxxxxxxxxxxxรับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบส˚าคัญแสดงxxxxx (TFI-W1)
การด˚าเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น : ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการค˚านวณxxxxxในการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxของ
ผู้ถือหุ้นตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น (หรือในรอบการจัดสรรหุ้นสามัญ xxxxxxxxเกินxxxxx) เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้ง
3.2 ใบส˚าคัญแสดงxxxxx (TFI-W1)
ประเภทใบส˚าคัญแสดงxxxxx : ใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด
(มหาชน) (TFI-W1) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้xxxxxxxxซื้อและช˚าระหุ้นสามัญ xxxxxxxxที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxที่ออกและเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากxxxxx (Excess Right)
จ˚านวนใบส˚าคัญแสดงxxxxx : จ˚านวนไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย
อัตราส่วนการจอง : บริษัทฯ จะเสนอขายใบส˚าคัญแสดงxxxxxฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้
xxxxxในการจองซื้อหุ้นและช˚าระหุ้นxxxxxxxxในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญxxxxxxxxxxx xxxรับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบส˚าคัญแสดงxxxxx (TFI-W1) หากค˚านวณแล้วมี เศษของใบส˚าคัญแสดงxxxxxฯ ไม่เต็มหน่วย ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาที่เสนอขายต่อใบส˚าค˚ญแสดงxxxxx : ราคาหน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดxxxxxx)
อัตราการใช้xxxxx : ใบส˚าคัญแสดงxxxxxฯ 1 หน่วย มีxxxxxซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
(อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับxxxxx)
ราคาการใช้xxxxx : 0.15 บาท เว้นแต่กรณีการปรับราคาการใช้xxxxxตามเงื่อนไขการปรับxxxxx xxxxxxออกใบส˚าคัญแสดงxxxxx : ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติให้ออกใบส˚าคัญแสดงxxxxxและหุ้น
รองรับใบส˚าคัญแสดงxxxxx
อายุของใบส˚าคัญแสดงxxxxx : 5 ปี นับจากxxxxxxออกใบส˚าคัญแสดงxxxxx
xxxก˚าหนดการใช้xxxxx : ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxx TFI-W1 xxxxxxใช้xxxxxตามใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxx
จ˚านวนได้ทุกวันท˚าการสุดท้ายของเดือน มีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม
โดยวันก˚าหนดการใช้xxxxxครั้งแรกจะตรงกับวันท˚าการสุดท้ายของเดือน มีนาคม หรือของเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือ เดือนธันวาคม ภายหลังจากวัน ออกใบส˚าคัญแสดงxxxxx (วันใช้xxxxxครั้งแรก) และวันก˚าหนดการใช้xxxxxครั้ง สุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบส˚าคัญแสดงxxxxx (วันใช้xxxxxครั้งสุดท้าย)
ในกรณีxxxxxxก˚าหนดการใช้xxxxxดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ให้เลื่อนวันก˚าหนดการใช้xxxxxดังกล่าวเป็นวันท˚าการก่อนหน้า
ระยะเวลาแจ้งความจ˚านงในการใช้xxxxx : ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxx TFI-W1 ท่ีจะใช้xxxxxซื้อหุ้นสามัญจะต้องแจ้งความจ˚านง
ในการใช้xxxxx ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันก˚าหนดการใช้xxxxxในแต่ละครั้ง
ตลาดรองของใบส˚าคัญแสดงxxxxx : บริษัทฯ จะน˚าใบส˚าคัญแสดงxxxxxเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญxxxxxxxxที่เกิด : บริษัทฯ จะน˚าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้xxxxxตามใบส˚าคัญแสดงxxxxxเข้าจด
ทะเบียนจากการใช้xxxxx เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ : เมื่อมีการด˚าเนินการปรับราคาการใช้xxxxxและอัตราการใช้xxxxxตามเงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงการใช้xxxxx ในการปรับxxxxxตามที่ก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนดxxxxx และ เงื่อนไขของใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก˚าหนดไว้ใน ข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก˚ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การ ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส˚าคัญแสดงxxxxx
xxxปรับxxxxxใบส˚าคัญแสดงxxxxx : บริษัทฯ จะด˚าเนินการปรับราคาการใช้xxxxxและอัตราการใช้xxxxx เมื่อเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยขน์ตอบแทนของ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxให้ด้อยไปกว่าเดิม
1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงxxxxxxที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวม หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่˚ากว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นใดๆ โดยก˚าหนดราคาหรือค˚านวณราคาของหุ้นที่ ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นนั้นต่˚า กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5) เมื่อเกิดกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1-4 ที่ท˚าให้xxxxxxxxxxตอบแทนใดๆ ที่ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้xxxxxตามใบส˚าคัญแสดง xxxxxด้อยไปกว่าเดิม
4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxตามxxxxxหรือน้อยกว่าxxxxxxxxได้รับจดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงคจ์ องซื้อหุ้นสามัญ xxxxxxxxตามxxxxxหรือน้อยกว่าxxxxxxxxได้รับจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxทั้งจ˚านวนxxxxxxซื้อ
4.2 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxเกินxxxxxxxxได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินxxxxxนั้นจะต้องแสดงความจ˚านงใน การจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxเกินxxxxxในใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxตามxxxxx
โดยกรณีที่มีหุ้นสามัญxxxxxxxxเหลือจากการจองซื้อตามxxxxx ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินxxxxxจะได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญxxxxxxxxxxxxxxซื้อเกินxxxxxตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) กรณีมีหุ้นสามัญxxxxxxxxเหลือมากกว่าจ˚านวนความต้องการของผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อเกินxxxxxทั้งหมด รวมกัน บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดง ความจ˚านงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าxxxxxของตนและช˚าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxดังกล่าวทั้งหมด ทุกรายตามจ˚านวนท่ีแสดงความจ˚านงขอจองซื้อเกินกว่าxxxxxของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญ xxxxxxxxที่เกิดจากการค˚านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
(ข) กรณีมีหุ้นสามัญxxxxxxxxเหลือน้อยกว่าจ˚านวนความต้องการของผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อเกินxxxxxทั้งหมด รวมกัน
(1) ผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxเกินกว่าxxxxxแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือ หุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxเกินกว่าxxxxxรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญ xxxxxxxxที่เกิดจากการค˚านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
ตามสูตรการค˚านวณ ดังน
จ˚าxxxxxxxสามัญxxxxxxxxxxxxxxรับจัดสรรเกินxxxxx =
จ˚าxxxxxxxสามัญxxxxxxxxที่เหลือจากการจัดสรรตามxxxxx x สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อเกินxxxxxแต่ละราย
ตัวอย่าง
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจ˚านวน 2,000 หุ้น หักหุ้นสามัญxxxxxxxxจัดสรรตามxxxxxตามที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจ˚านงจองซื้อจ˚านวน
1,400 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญxxxxxxxxจากการจองซื้อตามxxxxxจ˚านวน 600 หุ้น
ผู้ถือหุ้น | สัดส่วนการถอหุ้น | หุ้นสามัญxxxxxxxx xxxxxxรับจัดสรร ตามxxxxx | หุ้นสามัญxxxxxxxxxxxxxxซื้อ (หนุ้ ) | หุ้นสามัญxxxxxxxx ที่จะได้รับจัดสรร เกินxxxxx | |
ตามxxxxx | เกินxxxxx | ||||
ผู้ถือหุ้น ก | 10 % | 200 | 200 | 50 | 10% x 600 = 60* |
ผู้ถือหุ้น ข | 35 % | 700 | 100 | - | - |
ผู้ถือหุ้น ค | 35 % | 700 | 700 | 400 | 35% x 600= 210 |
ผู้ถือหุ้น ง | 20 % | 400 | 400 | 300 | 20%x 600 =120 |
รวม | 100 % | 2,000 | 1,400 | 750 | 390 |
จ˚าxxxxxxxสามัญxxxxxxxxxxxxxxรับจัดสรร
ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญxxxxxxxxxxxxxxรับจัดสรรเกินxxxxx (หนุ้ ) | รวมหุ้นxxxxxxรับการจัดสรรรอบที่ 1 | |
ตามxxxxx | เกินxxxxx | ||
ผู้ถือหุ้น ก | 200 | 50* | 250 |
ผู้ถือหุ้น ข | 100 | - | 100 |
ผู้ถือหุ้น ค | 700 | 210 | 910 |
ผู้ถือหุ้น ง | 400 | 120 | 520 |
รวม | 1,400 | 380 | 1,780 |
*ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่เกินจ˚านวนxxxxxxซื้อ
ทั้งนี้ จ˚าxxxxxxxสามัญxxxxxxxxที่มีxxxxxxxxรับการจัดสรรจะไม่เกินจ˚าxxxxxxxสามัญxxxxx xxxที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช˚าระค่าจองซื้อแล้ว และ
(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญxxxxxxxxคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (1) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จอง ซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxเกินกว่าxxxxxแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้น เดิมของผู้xxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxเกินกว่าxxxxx แต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญxxxxx xxxที่เกิดจากการค˚านวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจ˚าxxxxxxxสามัญxxxxxxxxที่มีxxxxxxxxรับการ จัดสรรจะไม่เกินจ˚าxxxxxxxสามัญxxxxxxxxที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช˚าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด˚าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxที่เหลือให้แก่ผู้xxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxเกินกว่าxxxxxตาม วิธีการใน (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญxxxxxxxxเหลือจากการจัดสรร
5. วันก˚าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีxxxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxx (Record Date)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อxxxxxx 20 xxxxxx 2563 ได้ก˚าหนดวันก˚าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีxxxxx xxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxและได้รับxxxxxจัดสรรใบส˚าคัญแสดงxxxxx (Record Date) ในxxxxxx 2 ธันวาคม 2563
6. ก˚าหนดxxxxxxซื้อและรับช˚าระเงินค่าหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxx
6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
xxxxxx 18-24 ธันวาคม 2563 ในระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น. (รวม 5 วันท˚าการ)
(xxxxxxxxxเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.)
(เฉพาะวันท˚าการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์))
6.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับช˚าระเงินค่าหุ้นสามัญxxxxxxxx
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน)
73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 13 ต˚าบลบางxxxx
อ˚าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-316-9557-8 , 02-316-6240-44
**บริษัทฯ ไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี**
7. วิธีการจองซื้อและการช˚าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxx
ผู้ถือหุ้นที่xxxxxxxจะจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่กับใบส˚าคัญแสดงxxxxx จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx โดยระบุจ˚าxxxxxxxที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ต้องการจองซื้อตามxxxxxตามจ˚านวนที่แสดงไว้ในใบรับรองxxxxxxxxจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.) และจ˚าxxx xxxxที่ต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่าxxxxx ในใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxเพียงใบเดียวต่อผู้จองซื้อ 1 ราย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอ˚านาจ และช˚าระเงินค่าหุ้นเต็มตามจ˚านวนxxxxxxซื้อ ทั้งในส่วนxxxxxxซื้อตามที่xxxxxxxxได้รับ และในส่วน ที่xxxxxxxจะจองซื้อหุ้นเกินกว่าxxxxxxxxได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยโอนช˚าระเงินค่าหุ้นสามัญxxxxxxxxผ่านระบบ Bill Payment และ ยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับช˚าระเงินค่าหุ้นสามัญxxxxxxxx ในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 6)
7.1 การช˚าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxx
1) กรณีช˚าระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี (จ่ายช˚าระเต็มจ˚านวน)
- ส˚าหรับผู้ถือหุ้นที่มีความxxxxxxxจะช˚าระเงินค่าจองซื้อด้วยวิธีโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี : บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่
เลขที่บัญชี : 168-6-05431-8
ธนาคาร/สาขา : ธนชาต / มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประเภทบัญชี : xxxxxxxxx
รหัส 065
อ้างอิง 1 : หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก
อ้างอิง 2 : เลขที่บัตรประจ˚าตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก
- ผู้ถือหุ้นที่xxxxxxxจะจองซื้อ จะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อม กับใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
- ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซื้อตามxxxxx xxxซื้อน้อยกว่าxxxxx และจองซื้อเกินกว่าxxxxx
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามxxxxxxxxในใบรับรองxxxxxxxxจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx) ชื่อ นามสกุล และ หมายเลข โทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่xxxxxxติดต่อได้ ไว้ในด้านหลังของหลักฐานการช˚าระเงิน
- ก˚าหนดเวลารับจองซื้อด้วยเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment: รับจองซื้อระหว่างxxxxxx 18 – 24 ธันวาคม 2563 (รวม 5 วันท˚าการ) ภายในเวลาท˚าการของธนาคาร
2) กรณีช˚าระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ (จ่ายช˚าระเต็มจ˚านวน)
- ส˚าหรับผู้ถือหุ้นท่ีxxxxxxxจะช˚าระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ โดยxxxxxxxxเฉพาะ (Account Payee Only) สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่” โดยเช็คจะต้องลงxxxxxx ไม่เกิน 22 ธันวาคม 2563 และต้องxxxxxxเรียกเก็บเงินได้จากส˚านักหักบัญชีภายในกรุงเทพมหานครได้ภายในวัน ท˚าการถัดไปเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นน˚าฝากเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ เข้าบัญชี ผ่านระบบ Bill Payment ภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่ เกินxxxxxx 22 ธันวาคม 2563 ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต จ˚ากัด (มหาชน) เท่านั้นโดยน˚าฝากเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี : บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่
เลขที่บัญชี : 168-6-05431-8
ธนาคาร/สาขา : ธนชาต / มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประเภทบัญชี : xxxxxxxxx
รหัส 065
อ้างอิง 1 : หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก
อ้างอิง 2 : เลขที่บัตรประจ˚าตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก
- ผู้ถือหุ้นที่xxxxxxxจะจองซื้อ จะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อม กับใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
- ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซื้อตามxxxxx xxxซื้อน้อยกว่าxxxxx และจองซื้อเกินกว่าxxxxx
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามxxxxxxxxในใบรับรองxxxxxxxxจองหุ้นสามัญxxxxxxxx) ชื่อ นามสกุล และ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จองซื้อที่xxxxxxติดต่อได้ ไว้ในด้านหลังของหลักฐานการช˚าระเงิน
- ก˚าหนดเวลารับจองซื้อหุ้นด้วยการน˚าเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ เข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment: ไม่เกิน xxxxxx 22 ธันวาคม 2563 ภายในเวลาท˚าการของธนาคาร
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่กับใบส˚าคัญแสดงxxxxxจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ธนาคาร(ถ้ามี) ต่างหากจากจ˚านวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
ข้อมูลส˚าคัญอื่นๆ
- ผู้ถือหุ้นxxxxxxxxใช้xxxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx หรือมิได้ช˚าระเงินค่าจองซื้อตามวันและเวลาที่ก˚าหนด หรือเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายไม่xxxxxxเรียกเก็บเงินได้ตามxxxxxxสั่งจ่าย บริษัทฯ จะxxxxxxผู้ถือหุ้นรายนั้นสละ xxxxxในการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxในครั้งนี้
- ในกรณีช˚าระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การช˚าระเงินค่าจองซื้อจะxxxxxxx xxต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายท˚าการขึ้นเงินตามเช็ค เรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใดๆ การจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxจะxxxxxxxxxต่อเมื่อบริษัทฯ xxxxxxเรียกเก็บเงินค่า จองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- ไม่รับค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxเป็นเงินสด
- บริษัทฯ ขอxxxxxxxxxที่จะอนุญาตให้ท˚าการจองซื้อ และช˚าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxด้วยวิธีการอื่นได้ตาม ความเหมาะสม
- ผู้จองซื้อที่ยื่นความจ˚านงในการซื้อ และได้ช˚าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน xxxxxx ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอxxxxxxxxxในการจองซ้ือ หากบริษัทฯ xxxxxxรับเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxx xxxของบริษัทฯ และ/หรือ ค่าจองซื้อ
7.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxx
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอ˚านาจจะต้องน˚าเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมช˚าระเงินเต็มจ˚านวนxxx xxxซื้อ ทั้งในส่วนxxxxxxซื้อตามxxxxxxxxได้รับ และในส่วนที่xxxxxxxจะจองซื้อเกินกว่าxxxxxxxxได้รับการจัดสรร ตาม สถานxxxxxxระบุในข้อ 6.2
ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
ผู้ถือหุ้นต้องระบุจ˚าxxxxxxxที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามxxxxxตามจ˚านวนxxxxxxแสดงไว้ใน ใบรับรองxxxxxxxxจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.) และจ˚าxxxxxxxที่ต้องการจองซื้อหุ้น เกินกว่าxxxxx พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ˚านาจลงนาม ของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ก˚าหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx 1 ใบ ต่อใบรับรองxxxxxxxxจองซื้อหุ้นสามัญ xxxxxxxx 1 ฉบับเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxเกินกว่าxxxxx จะต้องแสดง ความจ˚านงในการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxให้ครบตามจ˚านวนก่อน จึงจะมีxxxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxx xxxเกินกว่าxxxxxxxxได้รับการจัดสรร
ข) ใบรับรองxxxxxxxxจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)
ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)ในฐานะนาย ทะเบียนของบริษัทฯ และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งจะระบุจ˚าxxxxxxxที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีxxxxxxxxรับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น ทราบ
ค) หลักฐานการช˚าระเงิน
หลักฐานการช˚าระเงินค่าจองซ้ือเต็มจ˚านวนxxxxxxซ้ือ ทั้งในส่วนxxxxxxซื้อตามxxxxxรวมกับส่วนที่ xxxxxxxจะจองซื้อเกินกว่าxxxxxโดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการช˚าระค่าจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นxxxxxx ซื้อเลือกช˚าระ โดยพิจารณารายละเอียดและด˚าเนินการตามที่ระบุใน ข้อ 7.1
ง) เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินกว่าxxxxx
ส˚าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีxxxxxxxxx หรือส˚าเนา Statement ส˚าหรับบัญชี กระแสรายวัน หรือบัญชีxxxxxxxxxxxxแสดงเลขที่บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลัก เท่านั้น พร้อมรับรองส˚าเนา ถูกต้อง โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที่ผู้ถือหุ้นxxxxxxxจะให้บริษัทฯ ช˚าระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ xxxxxxxxควบคู่กับใบส˚าคัญแสดงxxxxx ส่วนxxxxxxได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตาม จ˚านวนxxxxxxซื้อเกินxxxxxผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ตามที่ระบุในใบจองซื้อหุ้น
สามัญxxxxxxxx ทั้งนี้ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อเกินกว่าxxxxx xxxระบุไว้ ในใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
และบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีxxxxxxxxxหรือกระแสรายxxxxxxเปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1) ธนาคารกรุงเทพ จ˚ากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกสิกรไทย จ˚ากัด (มหาชน)
3) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ˚ากัด (มหาชน)
4) ธนาคารธนชาต จ˚ากัด (มหาชน)
5) ธนาคารกรุงไทย จ˚ากัด (มหาชน)
บริษัทฯ จะด˚าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 10 วันท˚าการนับจากวัน ปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ไม่มีบัญชีธนาคารดังกล่าว บริษัทฯ จะด˚าเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม เฉพาะสั่งจ่ายผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อตามชื่อxxxxxxxxในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือxxxxxxxที่ 2 ธันวาคม 2563 ภายใน 10 วันท˚าการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น
จ) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอ˚านาจด˚าเนินการแทน
หนังสือมอบอ˚านาจให้กระท˚าแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส˚าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่ หมดอายุของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอ˚านาจ ซึ่งลงนามรับรองส˚าเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. )
ฉ) เอกสารประกอบการแสดงตน บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ส˚าเนาบัตรประจ˚าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส˚าเนาถูกต้อง หรือใน กรณีที่ไม่มีบัตรประจ˚าตัวประชาชน ให้แนบส˚าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ˚าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส˚าเนาเอกสารทางราชการอ่ืxxxxมีเลขประจ˚าตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองส˚าเนา ถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีxxxxxxxx) จะต้องแนบค˚ายินยอมของผู้xxxxxx (บิดา และ/หรือมารดา) ส˚าเนาบัตรประจ˚าตัวประชาชนของผู้xxxxxx (บิดา และ/หรือมารดา) และ ส˚าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองส˚าเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับ ลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งท˚าให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นxxxxxxxxใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในxxxxxx 2 ธันวาคม 2563 หรือในใบรับรองxxxxx xxxจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx ให้แนบส˚าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ xxxx ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองส˚าเนาถูกต้อง
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ส˚าเนาใบต่างด้าว หรือส˚าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส˚าเนา ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ส˚าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนxxxxxxซื้อ พร้อมลงนามรับรองส˚าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ˚านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส˚าคัญของ นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส˚าเนาบัตรประจ˚าตัวประชาชน ส˚าเนาใบต่างด้าว หรือส˚าเนาหนังสือ เดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ˚านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง ส˚าเนาถูกต้องโดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ส˚าเนาหนังสือส˚าคัญการจัดตั้งบริษัท หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของ บริษัทที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นxxxxxxล˚าเนาซื่ง รับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอ˚านาจลงนาม ที่ตั้งส˚านักงานใหญ่ และอ˚านาจหรือเงื่อนไขในการลง ลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนxxxxxxซื้อ พร้อมลงนามรับรองส˚าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ˚านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส˚าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส˚าเนา ใบต่างด้าว หรือส˚าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ˚านาจลงนามของนิติ บุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส˚าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจอง ซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
ทั้งนี้ ส˚าเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองส˚าเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือ ชื่อของผู้จัดท˚าหรือให้ค˚ารับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตรา ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทยใน ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท˚า หรือ รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในxxxxxxซื้อ
7.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxxหรือการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้น สามัญxxxxxxxx ควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxx บริษัทฯ จะด˚าเนินการดังต่อไปนี้
7.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxเกินกว่าxxxxxและxxxxxxรับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากมีหุ้นเหลือxxxxxxxxxxเมื่อ เทียบกับจ˚าxxxxxxxที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าxxxxx
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxส่วนxxxxxxได้รับการจัดสรรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญ xxxxxxxxเกินกว่าxxxxxและได้รับจัดสรรไม่ครบตามจ˚านวนxxxxxxซื้อเกินกว่าxxxxxเนื่องจากมีหุ้นเหลือxxxxxxxxxxเมื่อ เทียบกับจ˚าxxxxxxxที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าxxxxx โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันท˚าการนับ แต่วันสิ้นสุดก˚าหนดระยะเวลาจองซื้อและช˚าระเงินค่าจองซื้อ ตามวิธีการดังต่อไปนี้
1) โอนเงินหรือน˚าเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 10 วันท˚าการนับแต่วันปิดการ จองซื้อ ส˚าหรับผู้จองซื้อxxxxxxแจ้งความxxxxxxxต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีการโอนเงินหรือน˚าเช็คขีด คร่อมส่ังจ่ายเฉพาะเข้าบัญชี บริษัทฯ จะคืนเงินเข้าบัญชีด้วยการโอนเงินหรือน˚าเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะเข้า
บัญชีธนาคาร โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีxxxxxxxxxหรือกระแสรายxxxxxxเปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ จ˚ากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จ˚ากัด (มหาชน)
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ˚ากัด (มหาชน)
4. ธนาคารธนชาต จ˚ากัด (มหาชน)
5. ธนาคารกรุงไทย จ˚ากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อเกินกว่าxxxxxตามที่ระบุไว้ในใบ จองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx โดยแนบส˚าเนาสมุดบัญชีxxxxxxxxxหน้าแรกหรือส˚าเนา Statement บัญชีกระแส รายวัน หรือบัญชีxxxxxxxxx อย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก พร้อมลงนาม รับรองส˚าเนาถูกต้อง
2) กรณีxxxxxxรับส˚าเนาสมุดบัญชีxxxxxxxxxหน้าแรก หรือ ส˚าเนา Statement บัญชีกระแสรายวันหรือ บัญชีxxx xxxxxx xxxระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือxxxxxxแจ้งความxxxxxxxต้องการรับ เงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินหรือน˚าเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะเข้าบัญชี บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น สามัญxxxxxxxxในส่วนxxxxxxได้รับการจัดสรร โดยจัดท˚าเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อหุ้น และส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่xxxxxในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือxxxxxxxที่ 2 ธันวาคม 2563 ภายใน 15 วันท˚าการนับจากปิดการจองซื้อหุ้น
7.3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxx เนื่องจาก ปฎิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่xxxxxxเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น สามัญxxxxxxxx
บริษัทฯ จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxให้แก่ผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อxxxxxxได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxx xxx อันเนื่องมาจากการปฎิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่xxxxxxเรียกเก็บเงินค่าจองหุ้นสามัญxxxxxxxxตาม เช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญxxxxxxxx
ผู้จองซื้อxxxxxxเลือกให้บริษัทฯ ด˚าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
7.4.1 ในกรณีxxxxxxxจะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจ˚าxxxxxxxxxxxxxรับการ จัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่xxxxxxxxในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือxxxxxxxที่ 2 ธันวาคม 2563 ภายใน 15 วันท˚าการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะ ไม่xxxxxxขายหุ้นxxxxxxรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้น ภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าท˚าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
7.4.2 ในกรณีxxxxxxxจะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
บริษัทฯ จะด˚าเนินการน˚าหุ้นxxxxxxรับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก “โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ˚าxxxxxxxตามจ˚าxxxxxxxที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้า บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซ้ือภายใน 10 วันท˚าการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดย ติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด˚าเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ก˚าหนด ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะxxxxxxขายหุ้นxxxxxxรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ท˚าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ด˚าเนินการถอน หุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นxxxxxกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมและลงนามใน (สิ่งที่ส่งมา ด้วย 4)
7.4.3 ในกรณีxxxxxxxจะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ จะด˚าเนินการน˚าหุ้นxxxxxxรับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก “ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ˚าxxxxxxxตามจ˚าxxxxxxxที่ผู้จอง ซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 10 วันท˚าการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะxxxxxxขายหุ้นxxxxxxรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของ บริษัทฯ ท˚าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีข้อ 7.4.3 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อxxxxxxxจะ ฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอxxxxxxxxxที่จะด˚าเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 7.4.1 แทน
ผู้ถือหุ้นที่ใช้xxxxxในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้น มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่xxxxxxxจะให้โอนหุ้นxxxxxxรับการจัดสรรเข้าบัญชี ดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะท˚าให้ไม่xxxxxx โอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการ ติดตามหุ้นคืน
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxxกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุ เลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx บริษัทฯ ขอxxxxxxxxxในการออกใบหุ้นให้แก่ ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจท˚าให้ผู้ถือหุ้นไม่xxxxxxขายหุ้นxxxxxxซื้อได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญxxxxx xxxของบริษัทฯ ท˚าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
7.5 ข้อมูลส˚าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxx
7.5.1 ผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxxจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อที่ลงชื่อรับจาก เจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะxxxxxxxxxต่อเมื่อบริษัทฯ xxxxxx เรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxได้เป็นที่เรียบร้อย
7.5.2 ผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx และช˚าระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีxxxxxยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความ ยินยอมเป็นลายลักษณ์xxxxxจากบริษัทฯ
7.5.3 หากจ˚าxxxxxxxที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxมากกว่าจ˚านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช˚าระ บริษัทฯ ขอ xxxxxxxxxที่จะถือตามจ˚านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
7.5.4 หากจ˚าxxxxxxxที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxน้อยกว่าจ˚านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช˚าระ บริษัทฯ ขอ xxxxxxxxxที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทฯ เห็นxxxxx
7.5.5 หากผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxxxxxxxช˚าระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทฯ ไม่ xxxxxxเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อxxx xxxว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ ภายในก˚าหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxและการช˚าระเงินค่าหุ้นตามที่ก˚าหนด หรือผู้ถือหุ้นxxxxxxซื้อ กรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นxxxxxxxxก˚าหนดไว้ใน หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะxxxxxxผู้ถือหุ้นรายนั้นสละxxxxxในการจอง ซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxxดังกล่าว และบริษัทฯ ขอxxxxxxxxxในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญ xxxxxxxxให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
ดังนั้น ในการช˚าระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช˚าระเงินค่าจองซื้อและด˚าเนินการให้เป็นไป ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก˚าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
7.5.6 ในการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxxควบคู่ใบส˚าคัญแสดงxxxxxในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนควบคู่ใบส˚าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะท˚าให้สัดส่วน การถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจ˚านวนร้อยละ 49 ของจ˚านวนหุ้นที่จ˚าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
7.5.7 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการช˚าระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อหรือ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบส˚าคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ในกรณีที่ เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ˚ากัดในการด˚าเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่ใบส˚าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ
8. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ (TFI-W1) ในครั้งนี้ หากผู้จองซื้อเต็มจ˚านวน รวมถึงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจ˚านวนประมาณ 2,149,875,000 บาท แบ่งเป็น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,228,500,000 บาท และ แปลง สิทธิใบส˚าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 921,375,000 บาท)โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะน˚าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (RO)ไปใช้ดังนี้
8.1 เพื่อช˚าระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ในวงเงินประมาณ 1,050 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะใช้ เงินจากการเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้ เพื่อการเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามข้อ 8.2 ต่อไป
8.2 เงินเพิ่มทุนที่เหลือจากการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ในข้อ 8.1 ประมาณ 178 ล้านบาท บริษัทฯ จะน˚ามาใช้ในการปรับปรุง เครื่องจักร 1 สายการผลิตก่อน ซึ่งคาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จ และผลิตสินค้า บีโอพีพี ฟิล์ม จ˚าหน่ายได้ภายในไตร มาสที่ 2 ปี 2564 และในระหว่างรอการปรับปรุงเครื่องจักร บริษัทฯ ซื้อสินค้าส˚าเร็จรูปมาจ˚าหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้ บริษัทฯ
ทั้งนี้แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจ˚านวนเงินที่ได้รับหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
9. บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบส˚าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ ดังนี้
9.1 เพ่ือให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ มั่นคงมากข้ึน เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลง และส่วนของ ผู้ถือหุ้นสูงขึ้น
9.2 ลดต้นทุนทางการเงิน
9.3 เพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในการด˚าเนินธุรกิจ
9.4 ปรับปรุงเครื่องจักร ลดต้นทุนการผลิต
ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอ ขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จ˚านวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการช˚าระเงินจริงอาจมีจ˚านวนน้อยกว่า จ˚านวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจท˚าให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้ เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 8 ข้างต้น
10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด˚าเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ บริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก˚าไรประจ˚าปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า
(1) ผลการด˚าเนินงานของบริษัทฯ มีก˚าไร
(2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
(3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
(4) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ด้วย
11. รายละเอียดอื่นที่จ˚าเป็นส˚าหรับประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
11.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจ˚านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ การออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ
จะด˚าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ง ท˚าให้จ˚านวน หุ้นที่ช˚าระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ใน กรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ˚านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ดังนี้
= จ˚านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ˚านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม+ จ˚านวนหุ้นที่ช˚าระแล้ว
X 100
= 12,285,000,000
12,285,000,000+2,047,500,000
= ร้อยละ 85.71
11.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
X 100
(ก) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้ง จ˚านวน ก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของ หุ้นซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 7.32 โดยมีรายละเอียดการค˚านวณ ดังนี้
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
X 100
โดยที่
- ราคาตลาดก่อนเสนอขายค˚านวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถั่วเฉล่ียถ่วงน˚้าหนัก 15 วันท˚าการก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยเป็นราคาที่ค˚านวณระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เท่ากับ ราคา 0.1093 บาท ต่อหุ้น
- ราคาตลาดหลังเสนอขายค˚านวณจาก
= (ราคาตลาด x จ˚านวนหุ้นที่ช˚าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จ˚านวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้) จ˚านวนหุ้นที่ช˚าระแล้ว + จ˚านวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้
= (0.1093 x 2,047,500,000) + (0.10 x 12,285,000,000)
2,047,500,000 + 12,285,000,000
= 0.1013 บาทต่อหุ้น
ดังนั้น ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จึงเท่ากับ
= 0.1093 - 0.1013
0.1093
X 100
= ร้อยละ 7.32
(ข) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้ง จ˚านวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ครบทั้งจ˚านวน จะไม่มีผลกระทบ ต่อราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ เป็นราคาไม่ต่˚ากว่าร้อย ละ 90 ของราคาเฉลี่ย 15 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจะด˚าเนินการค˚านวณและ แจ้งผู้ถือหุ้นเมื่อ สามารถค˚านวณราคาใช้สิทธิได้แล้ว
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
X 100
โดยที่
- ราคาตลาดก่อนเสนอขายค˚านวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถั่วเฉลี่ยถ่วงน้˚าหนัก 15 วันท˚าการก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยเป็นราคาที่ค˚านวณระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เท่ากับ ราคา 0.1093 บาท ต่อหุ้น
= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ˚านวนหุ้นที่ช˚าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO x จ˚านวนหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TFI-W1 x จ˚านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ TFI-W1)
จ˚านวนหุ้นที่ช˚าระแล้ว + จ˚านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO + จ˚านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ TFI-W1
11.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก˚าไร (Earnings per share dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก˚าไร เนื่องจากงบก˚าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส˚าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ มีผลขาดทุน ประกอบกับบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
11.4 สรุปรายละเอียดของใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) (“TFI-W1”)
ตามที่กล่าวถึงในข้อ 3.2
ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน)
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ คือ TFI
ประเภธุรกิจ : ประเภทกิจการค้ากระดาษทุกชนิด ฟิล์มทุกชนิด พลาสติกทุกชนิด
ที่ตั้งส˚านักงานใหญ่: 73/3 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ต˚าบลบางโฉลง อ˚าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000386
โทรศัพท์ : (662) 316-9557-8 , (662) 316-6240-44
โทรสาร : (662) 316-6227 , (662) 316-6242
เว็ปไซด์ : Website: http:// xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน
2.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส˚าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ปี 2526 ก่อตั้งบริษัท รัชดาชัย โอ.พี.พี.จ˚ากัด ผลิตฟิล์มบีโอพีพี แห่งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัด สมุทรปราการและแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ปี 2531 เปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด ”
ปี 2532 จดทะเบียนเป็น “บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน)”
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อ “TFI”
ปี 2535 เปิดโรงงานแห่งใหม่บนเนื้อที่กว่า 90 ไร่ ที่ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค จังหวัดระยอง ปี 2540 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการผลิตและบริการ
ปี 2543 พัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มชนิดพิเศษ (Specialty Film) ได้แก่ BOPP Opaque Pearlized Film, BOPP Matt Finished Film, Thin Film for Tape Application ฯลฯ เพื่อทดแทนฟิล์มชนิดทั่วๆไป (Commodity Film)
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศระดับบัตรทอง (Gold Card)” จากกรมศุลกากรไทย ปี 2548 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2000 ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2549 ได้รับการรับรอง “Thailand Brand” จากรัฐบาลไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าคุณภาพดีเด่น ปี 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP จากสถาบัน Moody International
ปี 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จากสถาบัน BVQI ประเทศอังกฤษ
ได้รับรางวัล “สถานประกอบการท่ีมีการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่น” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2555 ได้รับรางวัล Thailand Trusted Mark
ปี 2556 ได้รับรางวัล The Best Practice ในงานมหกรรมการน˚าเสนอผลงาน Lean Manufacturing Excellence 2013 โดยศูนย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2557 ได้รับมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO Certification Awarding) โดยอธิบดีกรม ศุลกากร เพื่อแสดงว่าบริษัทฯ เป็นผู้น˚าเข้า ส่งออก ระดับมาตรฐาน เออีโอ
ปี2558 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011 ระบบการจัดการพลังงาน
ทดสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอการรับรองขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นต์ โดยองค์กรการบริหารการจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ปี 2560 ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
2.2 โครงสร้างรายได้
ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ||||
(ล้านบาท) | % | (ล้านบาท) | % | (ล้านบาท) | % | |
ในประเทศ : | ||||||
ฟิล์ม บีโอพีพี | 573.50 | 61.43 | 1,040.01 | 66.36 | 1,142.42 | 67.34 |
ฟิล์ม โพลีเอสเตอร์ | 1.95 | 0.21 | 0.77 | 0.05 | 1.43 | 0.08 |
ฟิล์ม ซีพีพี | 26.06 | 2.79 | 61.51 | 3.93 | 64.97 | 3.83 |
ฟิล์ม เคลือบอลูมิเนียม | 3.38 | 0.36 | 7.86 | 0.50 | 4.22 | 0.25 |
รวมในประเทศ | 604.89 | 64.79 | 1,110.15 | 70.84 | 1,213.04 | 71.50 |
ต่างประเทศ : | ||||||
ฟิล์ม บีโอพีพี | 304.57 | 32.62 | 446.34 | 28.48 | 470.24 | 27.72 |
ฟิล์ม โพลีเอสเตอร์ | - | - | - | - | - | - |
ฟิล์ม ซีพีพี | 2.84 | 0.30 | 7.01 | 0.45 | 6.27 | 0.37 |
ฟิล์ม เคลือบอลูมิเนียม | 21.36 | 2.29 | 3.71 | 0.23 | 7.00 | 0.41 |
รวมต่างประเทศ | 328.77 | 35.21 | 457.06 | 29.16 | 483.51 | 28.50 |
รวมทั้งหมด | 933.66 | 100.00 | 1,567.21 | 100.00 | 1,696.55 | 100.00 |
2.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1. Bopp Film ใช้เป็นวัสดุในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่
1.1 ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อถนอมอายุของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุให้เก็บอาหารได้นานขึ้น
1.2 ใช้เป็นวัสดุหลัก ในการท˚าเทปกาว
1.3 เมื่อน˚าฟิล์มมาผ่านการเคลือบอลูมิเนียมจะได้เป็น Metallized Film เพื่อเพิ่มการถนอมคุณภาพอาหาร ให้ คงทนถาวรนานขึ้น
1.4 ใช้เป็นวัสดุทดแทนของ PVC และ Cellophane
1.5 ใช้เป็นวัสดุห่อดอกไม้ ( Flower Wrap )
1.6 ใช้เป็นฟิล์มเคลือบบน Printed Circuit Board ( PCB )
1.7 ใช้ท˚า Photo Album
1.8 ใช้เคลือบวัสดุก่อสร้าง เช่น แผ่นเหล็กไร้สนิม ยิบซั่มบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ กันรอยขีดข่วนก่อนส่งมอบงาน
1.9 ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ของไอศครีม แทน Wax Paper
1.10 ใช้เป็น Graphic Art และ Shopping Bag แทนกระดาษ
2. Polyester Film ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, เทปกาว และอิเล็คโทรนิกส์ ได้แก่
2.1 น˚ามาท˚าเป็นฉนวน ส˚าหรับอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส์ เช่น ฉนวนพันสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ , ฉนวนหุ้ม คาแพซิเตอร์ (Capacitor)
2.2 ใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารซึ่งทนความร้อนได้สูงเมื่อต้มหรืออุ่นอาหารในตู้ไมโครเวฟ
2.3 ใช้เป็นวัสดุหีบห่อซึ่งต้องการถนอมอาหารให้มีอายุยาวขึ้น เนื่องจากมีคุณสมบัติในการป้องกันความชื้น ได้สูง
2.4 ใช้เป็นวัสดุในการท˚าเทปกาว
3. CPP Film ( Cast Polypropylene Film ) มักจะใช้ควบคู่ไปกับ BOPP Film โดยท˚าหน้าที่เป็นตัวเคลือบเพื่อให้ อาหารที่บรรจุในวัสดุหีบห่อปลอดจากผลกระทบของสีที่พิมพ์บน BOPP Film นอกจากน้ัน ยังสามารถใช้ใน วัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น ห่อขนมปัง, ห่ออาหาร หรือใช้ส˚าหรับถุงใส่เสื้อเชิ้ต ถุงน่อง ถุงเท้า เป็นต้น
4. Metallized Film ผลิตโดยการเคลือบอลูมิเนียมบนฟิล์มทุกชนิด เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วผลิตภัณฑ์จะดูเงา วาวและคล้ายแผ่นโลหะมีคุณสมบัติในการใช้หีบห่ออาหารเพื่อเก็บและถนอมอาหารให้มีอายุยืนยาวขึ้น
2.4 การตลาดและการแข่งขัน
(ก) การท˚าการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ส˚าคัญ
ประเทศไทยและ ASEAN มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มุ่งสู่สินค้าพรีเมี่ยมมากขึ้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส˚าคัญของการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ จึงก˚าหนดนโยบายให้ TFI เป็น Specialty house of ASEAN โดยมุ่งเน้น การท˚าตลาดสินค้า Specialty film เพิ่มมากข้ึนเพื่อรักษาสัดส่วนก˚าไร โดยการจัดส่วนผสมในการขาย (Product Mix) ใหม่ให้ เกิดความเหมาะสมทั้งในกระบวนการขายที่สามารถรักษาความพึงพอใจของลูกค้าได้สูงสุด และในกระบวนการผลิตที่สามารถ ท˚าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ เพื่อรักษาก˚าไรให้คงอยู่
บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นความส˚าคัญของการพัฒนาฟิล์มสูตรใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการน˚าไปใช้งานของ ลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น และเหมาะกับเครื่องจักรของลูกค้าเพื่อเพิ่มผลผลิตของลูกค้าให้ได้สูงขึ้น ซึ่งฟิล์มสูตรใหม่นี้ได้รับผลตอบ รับจากลูกค้าอย่างดี และมีการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อความ ได้เปรียบในการแข่งขัน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาฟิล์ม Biodegradable ซึ่งเป็นฟิล์มชนิดที่ใช้เวลาย่อยสลายสั้นลง ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่หันมาเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม และก˚าลังได้รับความสนใจจากหลากหลายประเทศ
อยู่ขณะนี้เพื่อเป็นสินค้าทดแทนฟิล์มที่เป็น Petroleum base ที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนับร้อยปี แต่ Biodegradable film ของ บริษัทฯ จะใช้เวลาย่อยสลายภายในไม่เกิน 3 ปี
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการเพิ่มเติมความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ และ หน่วยงานของลูกค้า โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของลูกค้าเข้าอบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติและจุดเด่นต่างๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์
ในส่วนของตลาดต่างประเทศที่ต้องเผชิญกับการแข่งขนอย่างรุนแรงทางด้านราคา เนื่องจากฟิล์มจากบริษัท คู่แข่งจาก ประเทศต่างๆ สามารถท˚าต้นทุนได้ถูกกว่าจึงเกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง บริษัทฯ จึงได้ให้ความส˚าคัญกับการปรับ ส่วนผสมทางการตลาดเช่นเดียวกับตลาดในประเทศ กล่าวคือมุ่งเน้นการขายฟิล์มพิเศษหรือ Specialty film มากกว่า เพื่อ หลีกเลี่ยงการเข่งขันด้านราคา และสัดส่วนก˚าไรของ Specialty film ก็มีมากกว่า Commodity film ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยัง ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นของตลาด
การพัฒนาช่องทางการจ˚าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ได้จัดท˚าแผนที่จะเพิ่มช่องทางการจ˚าหน่าย ภายในประเทศ ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้ง Food and Non Food Flexible Packaging โดยมุ่งเน้นในการน˚าเสนอความแตกต่าง ของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว และตรงตามก˚าหนด และเข้าไปมีส่วนร่วม ในการพัฒนาและให้ค˚าแนะน˚ากับลูกค้าทางด้านเทคนิคต่างๆ ในการน˚าผลิตภัณฑ์ไปใช้งานได้อย่างมั่นใจ ทางด้านช่องทางจัด จ˚าหน่ายในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีช่องทางการจ˚าหน่ายในยังกลุ่มประเทศต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงการเดินทาง ไปพบปะลูกค้าที่เป็นลูกค้าหลักเพื่อรักษาความสัมพันธ์เพื่อให้มีค˚าสั่งซื้อต่อเนื่อง รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทน (Agent) ในการ จ˚าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าไปในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศนั้นๆ
ช่องทางการจ˚าหน่ายสินค้าในต่างประเทศ
1. การขายผ่านผู้จัดจ˚าหน่าย (Trader) เป็นผู้จัดจ˚าหน่ายโดยจะซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ไปจ˚าหน่ายและกระจายสินค้าต่อใน ตลาดที่รับผิดชอบดูแล ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 50
2. การขายผ่านตัวแทนขาย (Agent) เป็นตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ด˚าเนินการ ให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ สินค้า และบริการก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้า เสาะหาลูกค้าเป้าหมาย และประสานงานการขาย ระหว่างลูกค้า กับฝ่ายขายต่างประเทศของบริษัทฯ ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 25
3. การขายตรง (Direct Sales) ฝ่ายขายต่างประเทศของบริษัทฯ จะดูแล รับผิดชอบ การขายและบริการก่อนและหลังขาย
โดยตรงกับลูกค้า ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 25
(ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันปี 2562
ภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีทิศทางชะลอตัวต่อเนื่อง ตามปริมาณการค้าโลกที่หดตัวลง โดยเฉพาะภาคการ ส่งออก และภาคการผลิต ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราว่างงานยังอยู่ในระดับทรงตัว ซึ่งสาเหตุส˚าคัญเป็นผลจาก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ และ จีน เช่นเดียวกับสถานการณ์ราคาน้˚ามันดิบในตลาดโลกอยู่ในทิศทางที่ชะลอ ตัว ภาวะ เศรษฐกิจโลกในปี 2563 ยังคงคาดการณ์ไม่ได้ เนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องติดตาม ทั้งการเผชิญกับความไม่แน่นอนของ สงครามทางการค้าที่สร้างแรงกดดันกระจายไปท่ัวโลก ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากเสถียรภาพทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรป ข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ที่อาจส่งผลให้น้˚ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่ทราบว่าจะยุติลงเมื่อใด
ในส่วนภายในประเทศโดยรวม ปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561 ปัจจัยกดดันในไตรมาสที่ 4 มาจากประเด็นต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจโลกขยายตัวในเกณฑ์ที่ต่˚า จากความไม่แน่นอนของมาตรการ กีดกันทางการค้า และเงินบาทแข็งค่า ความล่าช้าของการผลักดันงบประมาณ ปัญหาภัยแล้ง และปัจจัยชั่วคราวในการผลิต สินค้าอุตสาหกรรมบางรายการ เศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 ชะลอตัวลงจาก ปี 2562 จากปัจจัย เสี่ยงส˚าคัญได้แก่ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนได้แก่
1. การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ของเศรษฐกิจและการค้าโลก ตามการลดลงของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าและ กรณีอังกฤษถอนตัวจากการเป็นสมาชิก EU
2. การลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และขยายตัวของการช่วยภาคครัวเรือน
3. แรงขับเคลื่อนจากมาตรการของภาครัฐ
4. การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ประจ˚าปี 2563
โอกาสในการแข่งขัน
ในปี 2562 อุตสาหกรรมฟิล์มบีโอพีพี ทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศไทยใช้กลยุทธ์แข่งขันด้านราคารุนแรง มากเพื่อรักษาตลาดและสร้างความต่อเนื่องในการผลิต ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะลดลงเฉลี่ย ประมาณ 13 % แต่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นประมาณ 3.9% ส่งผลให้มีการน˚าเข้าฟิล์มบีโอพีพีจากจีน ภูมิภาคเอเซีย และ ตะวันออกกลางมีเข้ามามากขึ้น อีกทั้งการพัฒนาด้านคุณภาพก็ดีขึ้นมากกว่าเดิม
แต่ในขณะเดียวกันความต้องการด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งจากตลาดใน ประเทศและตลาดส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กลุ่มค้าปลีกออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ ขณะที่ประเทศ ไทยก˚าลังเร่งเดินหน้าพัฒนาความพร้อมตามนโยบาย 4.0 เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็น ฮับศูนย์กลางด้านการผลิต ที่เกี่ยวเนื่องกับวงการ พิมพ์และบรรจุภัณฑ์หลัก ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันดังนี้
1. การลดต้นทุนการผลิต
- การปรับสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศให้สมดุลตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน หรือเป็นการซื้อจาก กลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อลดภาระภาษีการน˚าเข้า
- เน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสีย จากนโยบายพัฒนาทักษะแรงงานโดย การอบรมในทุกไตรมาส
- ปรับผังองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท˚างาน
2. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมพลาสติกบรรจุภัณฑ์มุ่งเน้น พลาสติกเพื่อความยั่งยืนและ เศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น Co-ex Pearlized Biodegradable และศึกษาการผลิตฟิล์มบีโอพีพีไฮแบริเออร์ ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ ทดแทนการใช้ฟิล์มบีโอพีพีเพื่อน˚าไป เคลือบกับวัสดุชนิดอื่น ๆที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้
3. การบริหารการขาย
- บริษัทฯ ยังค˚านึงถึงการรักษาฐานลูกค้าที่ส˚าคัญในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการขายผ่านตัวแทนในพื้นที่
- การมีกิจกรรมพบปะลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบความพึงพอใจ หรือ ความต้องการของลูกค้า
- การมุ่งเน้นการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา
3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร
3.1 คณะกรรมการบริษัท ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจ˚านวน 7 ท่านประกอบด้วย
1. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ
3. นายวัฒนชัย สุวคนธ์
4. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
6. นายอ˚านาจ กิตติกรัยฤทธิ์
7. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร
3.2 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารมีจ˚านวน 6 ท่านประกอบด้วย
1. นายอ˚านาจ กิตติกรัยฤทธิ์
2. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร
3. นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ
4. นายชาตรี บุนนาค
5. นายไกรวิทย์ อนันตชานนท์
6. นางดวงกมล วรดี
3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
รายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ปิดสมุดทะเบียน 31 มีนาคม 2563 | ||
จ˚านวนหนที่ถือ | % | ||
1. | กลุ่มมหากิจศิริ | 1,716,680,231 | 83.84 |
2. | ธนาคารกรุงเทพ จ˚ากัด (มหาชน) | 100,339,564 | 4.90 |
3. | นายไพศาล แซ่ล่อ | 25,774,134 | 1.26 |
4. | นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ | 12,800,000 | 0.63 |
5. | นายจีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | 7,612,100 | 0.37 |
6. | นายสุธี ลิ่มอติบูลย์ | 7,529,469 | 0.37 |
7. | นายเอนก ชัยกิตติศิลป์ | 5,799,400 | 0.28 |
8. | นายชัยยศ เขมัษเฐียร | 5,693,958 | 0.28 |
9. | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก | 5,122,573 | 0.25 |
10. | นายวีระเดช จันทร์แจ้ง | 3,300,000 | 0.16 |
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นกลุ่มมหากิจศิริ ประกอบด้วย
1. นายประยุทธ | มหากิจศิริ | ถือหุ้น | 1,063,695 | คิดเป็นร้อยละ 0.05% |
2. นางสุวิมล | มหากิจศิริ | ถือหุ้น | 118,508,817 | คิดเป็นร้อยละ 5.79% |
3. นางสาวอุษณีย์ | มหากิจศิริ | ถือหุ้น | 303,697,894 | คิดเป็นร้อยละ 14.83% |
4. นายเฉลิมชัย | มหากิจศิริ | ถือหุ้น | 337,064,559 | คิดเป็นร้อยละ 16.46% |
5. นางสาวอุษณา | มหากิจศิริ | ถือหุ้น | 707,725,644 | คิดเป็นร้อยละ 34.57% |
6. บริษัทเลควูด แลนด์ จ˚ากัด | ถือหุ้น | 229,637,046 | คิดเป็นร้อยละ 11.22% | |
7. บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ˚ากัด | ถือหุ้น | 18,982,576 | คิดเป็นร้อยละ 0.93% | |
รวมกลุ่มมหากิจศิริ | ถือหุ้น | 1,716,680,231 | คิดเป็นร้อยละ 83.84% | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เลควูค แลนด์ จ˚ากัด
รายชื่อผู้ถือหุ้น | สัดส่วนการถอหุ้น |
1. กลุ่มมหากิจศิริ | 100.00 |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ˚ากัด
รายชื่อผู้ถือหุ้น | สัดส่วนการถอหุ้น |
2. กลุ่มมหากิจศิริ | 100.00 |
4. ประวัติการเพิ่มทุนและจ่ายปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
4.1 ประวัติการเพิ่มทุน : ไม่มี
4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
5. ข้อมูลบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
- ไม่มี
ส่วนที่ 3 – สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน)
สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 | % | 2561 | % | 2560 | % | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | ||||||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 20,019 | 1.47 | 1,462 | 0.08 | 56,367 | 2.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ | 5,621 | 0.41 | 171,053 | 9.82 | 245,773 | 12.18 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ | 3,719 | 0.27 | 151,106 | 8.68 | 203,396 | 10.08 |
อะไหล่และวัสดุ-สุทธิ | 53,416 | 3.93 | 53,767 | 3.09 | 55,544 | 2.75 |
เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน-สุทธิ | - | - | - | - | - | - |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 2,634 | 0.20 | 6.940 | 0.40 | 7,759 | 0.38 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 85,409 | 6.28 | 384,328 | 22.07 | 568,839 | 28.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | ||||||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ˚ากัดในการใช้ - | - | - | - | 1,040 | 0.05 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด-สุทธิ - | - | - | - | - | - | |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน–สุทธิ - | - | - | - | - | - | |
บริษัทอื่น-สุทธิ - | - | - | - | - | - | |
ที่ดินที่ใช้ในการด˚าเนินงาน-ในราคาประเมิน 474,877 | 34.95 | 474,877 | 27.27 | 474,877 | 23.52 | |
อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด˚าเนินงาน-สุทธิ | 559,529 | 41.18 | 610,914 | 35.08 | 665,092 | 32.95 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการด˚าเนินงาน-สุทธิ | 238,753 | 17.57 | 270,519 | 15.53 | 301,917 | 14.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 279 | 0.02 | 873 | 0.05 | 6,841 | 0.34 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1,273,438 | 93.72 | 1,357,183 | 77.93 | 1,449,767 | 71.82 |
รวมสินทรัพย์ | 1,358,847 | 100 | 1,741,511 | 100 | 2,018,606 | 100 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 | % | 2561 | % | 2560 | % | |
หนี้สินหมุนเวียน | ||||||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 276,175 | 20.32 | 405,841 | 23.31 | 24,087 | 1.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-อื่น | 52,579 | 3.87 | 261,516 | 15.01 | 170,681 | 8.46 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 61,359 | 4.52 | 4,474 | 0.26 | 27 | - |
เงินกู้ยืมระยะสั้น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 30,000 | 2.21 | 80,000 | 4.59 | 80,000 | 3.96 |
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่เข้าเงื่อนไขผิดนัดช˚าระ | 660,225 | 48.59 | - | - | - | - |
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ส่วนที่ถึงก˚าหนดช˚าระ ภายในหนึ่งปี | - | - | 369,697 | 21.23 | 892,466 | 44.23 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส˚าหรับผลประโยชน์พนักงาน | - | - | 140 | 0.01 | 2,175 | 0.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 777 | 0.05 | 1,111 | 0.06 | 629 | 0.03 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,081,115 | 79.56 | 1,122,779 | 64.47 | 1,170,065 | 57.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | ||||||
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ | - | - | 150,831 | 8.66 | 277,985 | 13.77 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 147,130 | 10.83 | 149,253 | 8.57 | 148,403 | 7.35 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส˚าหรับผลประโยชน์พนักงาน | 28,052 | 2.06 | 27,669 | 1.59 | 26,839 | 1.33 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 175,182 | 12.89 | 327,753 | 18.82 | 453,227 | 22.45 |
รวมหนี้สิน | 1,256,297 | 92.45 | 1,450,532 | 83.29 | 1,623,292 | 80.43 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||||||
ทุนจดทะเบียน | ||||||
หุ้นสามัญ 2,661,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 2,661,750 | - | 2,661,750 | - | 2,661,750 | - |
ทุนที่ออกและเรียกช˚าระแล้ว | ||||||
หุ้นสามัญ 2,047,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 2,047,500 | 150.68 | 2,047,500 | 117.57 | 2,047,500 | 101.43 |
ส่วนต่˚ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ | (88,750) | (6.53) | (88,750) | (5.10) | (88,750) | (4.40) |
ก˚าไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรร | (2,046,032) | (150.57) | (1,857,603) | (106.67) | (1,753,268) | (86.86) |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 189,832 | 13.97 | 189,832 | 10.91 | 189,832 | 9.40 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 102,550 | 7.55 | 290,979 | 16.71 | 395,314 | 19.57 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,358,847 | 100 | 1,741,511 | 100 | 2,018,606 | 100 |
งบก˚าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 | % | 2561 | % | 2560 | % | |
รายได้จากการขาย | 933,656 | 100 | 1,567,212 | 100 | 1,696,551 | 100 |
ต้นทุนขาย | (845,613) | 0.57) | (1,460,149) | 3.17) | (1,554,726) | 1.64) |
ก˚าไรขั้นต้น | 88,043 | 9.43 | 107,063 | 6.83 | 141,825 | 8.36 |
รายได้อื่น | 28,070 | 3.01 | 42,348 | 2.70 | 44,382 | 2.62 |
ก˚าไรก่อนค่าใช้จ่าย | 116,113 | 12.44 | 149,411 | 9.53 | 186,207 | 10.98 |
ต้นทุนในการจัดจ˚าหน่าย | (29,233) | (3.13) | (44,732) | (2.85) | (50,327) | (2.97) |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (191,648) | (20.53) | (175,880) | (11.22) | (191,118) | (11.26) |
ค่าใช้จ่ายอื่น | (1,647) | (0.18) | - | - | - | - |
รวมค่าใช้จ่าย | (222,528) | (23.84) | (220,612) | (14.07) | (241,445) | (14.23) |
ก˚าไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน | (106,415) | (11.40) | (71,201) | (4.54) | (55,238) | (3.25) |
ต้นทุนทางการเงิน ก˚าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | (80,772) (187.187) | (8.65) (20.05) | (32,284) (103,485) | (2.06) (6.60) | (207,917) (263,155) | (12.26) (15.51) |
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้ 2,123 | 0.23 | (850) | (0.06) | (640) | (0.04) | |
ก˚าไร(ขาดทุน) ส˚าหรับปี (185,064) ก˚าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ในก˚าไรหรือขาดทุน | (19.82) | (104,335) | (6.66) | (263,795) | (15.55) | |
ภายหลัง ผลก˚าไร(ขาดทุน) จากกการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยส˚าหรับโครงการผลประโยชน์ พนักงาน (3,365) | (0.36) | - | - | 11,944 | 0.70 | |
ก˚าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส˚าหรับปี – สุทธิจากภาษี | (3.365) | (0.36) | - | - | 11,944 | 0.70 |
ก˚าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวมส˚าหรับปี | (188,429) | (20.18) | (104,335) | (6.66) | (251,851) | (14.85) |
การแบ่งปันก˚าไร(ขาดทุน) | ||||||
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | (185,064) | (19.82) | (104,335) | (6.66) | (263,795) | (15.55) |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ˚านาจควบคุม การแบ่งปันก˚าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม | - | - | - | - | - | - |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | (188,429) | (20.18) | (104,335) | (6.66) | (251,851) | (14.85) |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ˚านาจควบคุม | - | - | - | - | - | - |
ก˚าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส˚าหรับปี | (188,429) | (20.18) | (104,335) | (6.66) | (251,851) | (14.85) |
ก˚าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | ||||||
ก˚าไร(ขาดทุน) จากการด˚าเนินงานต่อเนื่อง (บาท) | (0.09) | (0.05) | (0.13) | |||
จ˚านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้˚าหนัก (หน่วย : หุ้น) | 2,047,500,000 | 2,047,500,000 | 2,047,500,000 |
งบกระแสเงินสด
่ (หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 | 2561 | 2560 | |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด˚าเนินงาน | |||
ก˚าไร (ขาดทุน) ส˚าหรับปี | (185,063,934) | (104,334,693) | (263,794,834) |
รายการปรับปรุงกระทบก˚าไร (ขาดทุน) ส˚าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) | |||
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ | (2,122,774) | 849,610 | 640,198 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 165,445,770 | 74,562,917 | 21,349,909 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในสินค้าคงเหลือ | 149,927,719 | 53,299,908 | 18,977,419 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในอะไหล่และวัสดุ | 351,044 | 1,433,029 | 4,923,391 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | (7,773,546) | (13,293,111) | (15,018,234) |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (187,667) | 5,431,255 | (2,743,715) |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | (207,412,761) | 92,265,239 | 35,167,449 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ประมาณการหนี้สินส˚าหรับผลประโยชน์พนักงาน | (36,467,045) | (5,745,640) | (1,692,490) |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น | (334,847) | 482,288 | (8,409) |
ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ) | (2,540,693) | (1,014,168) | 1,766,789 |
ค่าเสื่อมราคา | 85,053,293 | 92,095,402 | 101,174,422 |
รายจ่ายตัดบัญชี | 12,079,477 | 14,112,639 | 16,003,714 |
ประมาณการหนี้สินส˚าหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น | 34,218,847 | 4,540,692 | 7,465,921 |
(โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | (874,423) | - | - |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน | 781,597 | 536,166 | 385,756 |
(ก˚าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | (64,929) | (3,205,432) | (245,019) |
(ก˚าไร) ขาดทุนจากการจ˚าหน่ายสินทรัพย์ | 1,647,606 | (5,210,131) | - |
ขาดทุนจากการตัดจ˚าหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง | 15,765 | 40,091 | 217,812 |
รายได้จากการปรับปรุงบัญชีไม่เคลื่อนไหว | (507,037) | (196,112) | (562,077) |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ | (46,527) | (332,398) | - |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | (3,999,600) |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินทุนในบริษัทอื่น | - | - | 2,000,000 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อย | - | - | (9,454,080) |
หนี้สูญเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อย | - | - | 9,454,080 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | - | - | (895,916) |
หนี้สูญ | - | - | 4,655,531 |
ดอกเบี้ยจ่าย | 77,646,253 | 27,000,983 | 204,888,382 |
ดอกเบี้ยรับ | (38,455) | (12,196) | (232,673) |
รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดก˚าไร(ขาดทุน) ส˚าหรับปี 268,796,667 337,641,031 394,218,560
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด˚าเนินงาน 83,732,733 233,306,338 130,423,726
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 | 2561 | 2560 | |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ˚ากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | - | 1,039,459 | (10,186) |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย | - | - | 702,602 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ | 37,411 | 23,451 | 230,149 |
เงินสดรับจากการจ˚าหน่ายสินทรัพย์-สุทธิ | 2,637,505 | 9,389,151 | - |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (6,156,344) | (10,057,963) | (18,731,231) |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (3,481,428) | 394,098 | (17,808,666) |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | |||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 145,695,975 | 383,857,672 | (172,962,121) |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 80,000,000 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | (50,000,000) | - | - |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว | - | - | (22,000,000) |
เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (136,683,720) | (649,918,490) | - |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย | (20,706,272) | (22,545,147) | (12,889,984) |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (61,694,017) | (288,605,965) | (127,852,105) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 18,557,288 | (54,905,529) | (15,237,045) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 1,461,533 | 56,367,062 | 71,604,107 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี | 20,018,821 | 1,461,533 | 56,367,062 |
สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส˚าคัญ
งบการเงินเฉพาะกิจการ | ||||
2562 | 2561 | 2560 | ||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.08 | 0.34 | 0.49 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | (เท่า) | 0.02 | 0.14 | 0.24 |
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | (เท่า) | 0.08 | 0.20 | 0.10 |
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | (เท่า) | 11.53 | 8.10 | 7.67 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 31.66 | 45.06 | 47.59 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | (เท่า) | 10.92 | 8.24 | 7.27 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 33.42 | 44.30 | 50.21 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | (เท่า) | 7.41 | 8.01 | 12.94 |
ระยะเวลาช˚าระหนี้ | (วัน) | 49.26 | 45.57 | 28.21 |
Cash Cycle | (วัน) | 15.82 | 43.79 | 69.59 |
อัตราก˚าไรขั้นต้น | ( % ) | 9.43 | 6.83 | 8.36 |
อัตราก˚าไรจากการด˚าเนินงาน | ( % ) | (11.73) | (4.88) | (3.43) |
อัตราส่วนเงินสดต่อการท˚าก˚าไร | ( % ) | (76.44) | (305.04) | (223.84) |
อัตราก˚าไรสุทธิต่อรายได้รวม | ( % ) | (19.24) | (6.48) | (15.15) |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | ( % ) | (94.05) | (30.41) | (50.61) |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | ( % ) | (11.94) | (5.55) | (12.61) |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | ( % ) | (7.61) | (0.87) | (10.96) |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | ( เท่า) | 0.62 | 0.86 | 0.83 |
อัตรา EBITDA ต่อสินทรัพย์รวม | ( % ) | (0.80) | 1.58 | 2.82 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 12.25 | 4.99 | 4.11 |
อัตราส่วนความสามารถช˚าระดอกเบี้ย | (เท่า) | (1.41) | (2.83) | (0.28) |
อัตราส่วนความสามารถช˚าระภาระผูกพัน | (เท่า) | (0.10) | (0.07) | (0.04) |
อัตราส่วนความสามารถช˚าระภาระผูกพัน ( Cash Basis ) | (เท่า) | 0.15 | 0.25 | 0.23 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล | ( % ) | - | - | - |
ข้อมูลต่อหุ้น | ||||
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | (บาท) | 0.05 | 0.14 | 0.19 |
ก˚าไร (ขาดทุน ) สุทธิต่อหุ้น | (บาท) | (0.09) | (0.05) | (0.13) |
เงินปันผลต่อหุ้น | (บาท) | - | - | - |
อัตราการเติบโต | ||||
สินทรัพย์รวม | ( % ) | (21.97) | (13.73) | (6.73) |
หนี้สินรวม | ( % ) | (13.39) | (10.64) | 7.00 |
รายได้จากการขาย | ( % ) | (40.43) | (7.62) | (11.69) |
ค่าใช้จ่ายด˚าเนินงาน | ( % ) | 19.93 | (43.72) | 20.11 |
ก˚าไร (ขาดทุน) สุทธิ | ( % ) | 77.38 | (60.45) | 81.95 |
36
ปิดอากร แสตมป์ 30 บาท
หนังสือมอบอ˚านาจ
ส˚าหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วยล˚าดับที่ 5
ท˚าที่ วันที่
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) (“ผู้มอบอ˚านาจ”) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ _ เลขประจ˚าตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง _ เลขทะเบียนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ต˚าบล เขต/อ˚าเภอ _ _
จังหวดั ประเทศ รหัสไปรษณีย ์
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) (“บริษทฯ”) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก˚าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ 2 ธันวาคม 2563 จ˚านวน หุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ˚านวน หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฎตามใบรับรองสิทธิการจอง ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าขอมอบอ˚านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) _ _
เลขประจ˚าตัวประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ต˚าบล เขต/อ˚าเภอ จังหวดั ประเทศ รหัสไปรษณีย ์
เป็นผู้รับมอบอ˚านาจ โดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอ˚านาจ”) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ˚านวน หุ้น แทนหรือใน นามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ท˚าการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความใดๆในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และช˚าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกระท˚าอื่นใดอันจ˚าเป็น เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวลุล่วงจนเสร็จ หนังสือมอบอ˚านาจฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามวตถุประสงค์ ดังกล่าว ข้างต้น การกระท˚าใดๆ ที่ผู้รับมอบอ˚านาจได้กระท˚าลงภายใต้หนังสือมอบอ˚านาจฉบับนี้ จะมีผลผูกพันข้าพเจ้า เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท˚าการดังกล่าวด้วยตนเอง
ลงชื่อ ผู้มอบอ˚านาจ
( )
ลงชื่อ ผู้รับมอบอ˚านาจ
( )
หมายเหตุ: โปรดแนบส˚าเนาบัตรประจ˚าตัวประชาชนของผู้มอบอ˚านาจและ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอ˚านาจและส˚าเนาบัตรประจ˚าตัวประชาชนของผู้ มีอ˚านาจลงนาม พร้อมส˚าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ˚านาจซึ่งลงลายมือชื่อรับรองส˚าเนาถูกต้อง
สิ่งที่แนบมาด้วยล˚าดับที่ 6
แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับช˚าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วยล˚าดับที่ 7
ข้อก˚าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิ และ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) (TFI-W1)
ส่วนที่ 1
สาระส˚าคัญของใบส˚าคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
ชื่อ | : | ใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) (“ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ” หรือ TFI-W1) |
ชนิดของใบส˚าคัญแสดง สิทธิ | : | ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
วิธีการจัดสรร | : | บริษัทจะจัดสรรใบส˚าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกใหม่และได้ช˚าระและได้รบจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ใน อัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบส˚าคัญแสดงสิทธิ (2:1) หากมีเศษจากการค˚านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวให้ปัดเศษ ดังกล่าวทิ้งทั้งจ˚านวน และในกรณีที่มีใบส˚าคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัท จะด˚าเนินการยกเลิกใบส˚าคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้ก˚าหนดวันก˚าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 (Record Date) |
จ˚านวนที่ออก | : | ไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย |
ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : | หน่วยละ 0.00 บาท |
อัตราการใช้สิทธิ | : | ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส˚าคัญแสดง สิทธิให้ปัดเศษนั้นทิ้ง |
ราคาการใช้สิทธิ | : | 0.15 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ ปรับสิทธิตามที่ ระบุไว้ในข้อ 6 |
วันที่ออกใบส˚าคัญแสดง สิทธิ | : | วันที่ 7 มกราคม 2564 |
วันครบก˚าหนดอายุใบส˚าคัญ แสดงสิทธิ | : | วันที่ 6 มกราคม 2569 |
อายุของใบส˚าคัญแสดงสิทธิ | : | 5 ปี นับจากวันที่ออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก (7 มกราคม 2564 ถึง 6 มกราคม 2569 ) |
จ˚านวนหุ้นสามัญที่จัดสรร ไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลง สภาพ | : | จ˚านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบส˚าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 จ˚านวน 6,142,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ˚านวนหุ้นที่จ˚าหน่ายได้ แล้วของบริษัท (จ˚านวนหุ้นที่จ˚าหน่ายได้ แล้วของบริษัทค˚านวณจากหุ้นที่ ช˚าระแล้วก่อนการเพิ่มทุน รวมกับหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขาย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือที่ขออนุมัติจัดสรรในครั้งนี้) ดังนี้ |
วิธีการค˚านวณสัดส่วนหุ้นรองรับ: จ˚านวนหุ้นรองรับส˚าหรับการใช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จ˚านวนหุ้นที่จ˚าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท = 6,142,500,000/ 20,475,000,000* 100 = ร้อยละ 30 | ||
ระยะเวลาและก˚าหนดการ ใช้สิทธิ | : | วันก˚าหนดการใช้ สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2564และวัน ก˚าหนดการใช้สิทธิครั้ง สุดท้าย คือ วันที่ใบส˚าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันก˚าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันท˚าการ ให้เลื่อนวันก˚าหนดการใช้ สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมา เป็นวันท˚าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก˚าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิม ซึ่งจะ ตรงกับวันที่ 6 มกราคม2569 ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับของ บริษัทได้ในทุกวันท˚าการสุดท้ายในทุกๆไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันท˚าการ สุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุของใบส˚าคัญแสดงสิทธิ (" วันก˚าหนดการใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวไม่ตรงกับวันท˚าการ ให้เลื่อนวันใช้ สิทธิดังกล่าว เป็นวันท˚าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก˚าหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว |
ระยะเวลาการแจ้งความ จ˚านงในการใช้สิทธิ | : | ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ (“ความ จ˚านงในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวัน ก˚าหนดการใช้สิทธิใน แต่ละครั้ง รวมถึงการแสดงความจ˚านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ แสดงความจ˚านงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันก˚าหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 |
การไม่สามารถยกเลิกการ แจ้งความจ˚านงในการใช้ สิทธิ | : | เมื่อผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ใบส˚าคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ˚านงการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีก ต่อไป |
ตลาดรองของใบส˚าคัญ แสดงสิทธิ | : | บริษัทจะน˚าใบส˚าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตาม ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ | : | บริษัทจะน˚าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส˚าคัญแสดง สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถ ท˚าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท |
เหตุในการต้องปรับราคา การใช้สิทธิ และ/หรืออัตรา การใช้สิทธิ | : | บริษัทจะด˚าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตาม เงื่อนไขการปรับ สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ก˚าหนดไว้ ในข้อก˚าหนดสิทธิของใบส˚าคัญ แสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่ก˚าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ คณะกรรมการก˚ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ ขายใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส˚าคัญแสดง |
สิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) | ||
วัตถุประสงค์ของการออก ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ และ ประโยชน์ที่บริษัทจะพึง ได้รับ จากการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ | : | บริษัทจะน˚าเงินทุนที่ได้รับหากผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด˚าเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการปรับปรุง เครื่องจักร |
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึง ได้รับจากการเพิ่มทุน | : | ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทน˚าเงินทุน ที่ได้รับไป ปรับปรุงเครื่องจักรและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการด˚าเนินธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมี สิทธิได้รับเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ |
ส่วนที่ 2
ข้อก˚าหนดสิทธิทั่วไป
1. ค˚าจ˚ากัดความ
เว้นแต่จะก˚าหนดไว้เป็นอย่างอื่นค˚าและข้อความต่างๆที่ใช้ อยู่ในข้อก˚าหนดสิทธินี้ ให้มีความหมาย ดังต่อไปนี้
"ข้อก˚าหนดสิทธิ" | : | หมายถึง ข้อก˚าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส˚าคัญแสดง สิทธิและผู้ถือใบส˚าคัญ แสดงสิทธิฉบับนี้ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิรวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม (ถ้ามี) |
"ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ" | : | หมายถึง ใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TFI-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ หรือใบแทน ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อก˚าหนดสิทธิ |
"ใบแทนใบส˚าคัญแสดง สิทธิ" | : | หมายถึง เอกสารที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อให้ แทน ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ |
"บริษัท" หรือ "ผู้ออก ใบส˚าคัญ แสดงสิทธิ" | : | หมายถึง บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) |
“ประกาศ ทจ. 34/2551” | หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก˚ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551เรื่อง การขออนุญาตและการ อนุญาตให้เสนอขายใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ รองรับใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) | |
"วันท˚าการ" | : | หมายถึง วันท˚าการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
"ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ" | : | หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในใบส˚าคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 3.3 |
"สมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญ แสดงสิทธิ" หรือ "สมุด ทะเบียน" | : | หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบส˚าคัญ แสดงสิทธิและผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน |
"สิทธิในใบส˚าคัญแสดง สิทธิ" | : | หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ˚ากัด เฉพาะสิทธิในการซื้อหุ้น รองรับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือใบส˚าคัญ แสดงสิทธิสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ |
"หุ้นรองรับ" | : | หมายถึง หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) จ˚านวน 6,142,500,000 หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่จะออกเพิ่มเติมในกรณีมีการปรับสิทธิภายใต้ข้อก˚าหนดสิทธิ |
“หุ้น” | : | หมายถึง หุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) |
“ระยะเวลาการแจ้งความ จ˚านงใน การใช้สิทธิ” | : | หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิใน การซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท สามารถแจ้งความจ˚านงในการใช้ สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ ระบุไว้ในข้อ 5.3 |
"วันออกใบส˚าคัญแสดง สิทธิ" | : | หมายถึง วันที่ 7 มกราคม 2564 |
"วันก˚าหนดการใช้สิทธิ" | : | ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ของข้อก˚าหนดสิทธิ |
“ส˚านักงาน ก.ล.ต.” | : | หมายถึง ส˚านักงานคณะกรรมการก˚ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
"นายทะเบียนใบส˚าคัญ แสดง สิทธิ" หรือ “นาย ทะเบียน” | : | หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ˚ากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน ใบส˚าคัญแสดงสิทธิราย ใหม่ที่รับโอนสิทธิและหน้าที่ของนายทะเบียน เกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนใบส˚าคัญแสดง สิทธินี้ |
“ตลาดหลักทรัพย์” | : | หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" | : | หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด |
“ระบบ SET PORTAL” | : | หมายถึง ระบบเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด หลักทรัพย์ |
2. รายการทั่วไป
ใบส˚าคัญแสดงสิทธิเป็นใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายตามประกาศ ทจ. 34/2551
3. ใบส˚าคัญแสดงสิทธิสมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิและผู้ทรงสิทธิในใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
3.1 นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิทุกราย ส˚าหรับใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ จะต้องระบุชื่อ “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” เป็นผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ นาย ทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส˚าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ นายทะเบียน ใบส˚าคัญแสดงสิทธิก˚าหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
3.2 นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่จะต้องจัดท˚า และ เก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบส˚าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้น รองรับของบริษัทหรือจนกว่าครบก˚าหนดอายุใบส˚าคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
3.3 ผู้ทรงสิทธิในใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบส˚าคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติ บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบส˚าคัญแสดงสิทธิในจ˚านวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน ใบส˚าคัญ แสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) เว้นแต่จะได้มีการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถ ใช้ยันกับผู้ออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 4.1.1 เกิดขึ้นแล้วในวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนที่ เกี่ยวข้องข้างต้นซึ่งสิทธิในใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบส˚าคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิ ในใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็น หนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส˚าคัญแสดงสิทธิในจ˚านวนตามที่ ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ โดยจ˚านวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจ˚านวนรวม ของใบส˚าคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือใบส˚าคัญแสดง สิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่ จะต้องออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบส˚าคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิตามจ˚านวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิ และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจ˚านวนรวมของใบส˚าคัญ แสดงสิทธิท่ี ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจ˚านวนใบส˚าคัญ แสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบส˚าคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจ˚านวนรวมของ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ปรากฏในใบส˚าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิไม่ได้ท˚าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามี จ˚านวนลดลงตามจ˚านวนของใบส˚าคัญแสดงสิทธิท่ีได้ แยกไปออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในช่ือ ของผู้ทรงสิทธิในใบส˚าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
4. การโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
4.1 การโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
4.1.1 แบบการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิในจ˚านวนที่จะท˚าการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการ โอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบส˚าคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย
ผลการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับ บริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้รับค˚าขอลงทะเบียนการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนใน ด้านหลัง ของใบส˚าคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว
ผลของการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะ ใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบส˚าคัญ แสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
4.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระท˚า ณ ส˚านักงานใหญ่ของนายทะเบียน ใบส˚าคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาท˚าการของนายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ และจะต้องท˚าตามแบบ
และวิธีการที่นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิก˚าหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส˚าคัญ แสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความ ถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบส˚าคัญ แสดงสิทธิก˚าหนดให้แก่นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ และให้นายทะเบียน ใบส˚าคัญแสดงสิทธิออก ใบรับค˚าขอลงทะเบียนการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนั้น
4.1.3 นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบส˚าคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันท˚าการนับแต่วันที่ นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้รับค˚าขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ ต้องออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วันท˚าการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบส˚าคัญ แสดง สิทธิได้รับค˚าขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องออกใบส˚าคัญแสดง สิทธิให้ ใหม่
4.1.4 นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับด˚าเนินการตามค˚าขอลงทะเบียนการโอนใบส˚าคัญ แสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธินั้นจะขัดต่อ กฎหมายหรือขัดต่อข้อจ˚ากัดการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบส˚าคัญแสดง สิทธิ จะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียนทราบภายใน 7 วันท˚าการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ได้ รับค˚าขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
4.2 ส˚าหรับการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานก˚ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. วิธีการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ
5.1 วันก˚าหนดการใช้สิทธิ
วันก˚าหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันท่ี 31 มีนาคม 2564 และวันก˚าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันก˚าหนดการใช้สิทธิครั้ง สุดท้ายไม่ตรงกับวันท˚าการ ให้เลื่อนวันก˚าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันท˚าการสุดท้ายก่อนหน้าวัน ก˚าหนด การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิม ซึ่งตรงกับวันที่ 6 มกราคม 2569
ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับของบริษัทได้ในวันท˚าการ สุดท้ายของทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปี ปฏิทิน (กล่าวคือ วันท˚าการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ("วันก˚าหนดการใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวไม่ ตรงกับวัน ท˚าการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท˚าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก˚าหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เรียกให้ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธินอกเหนือจากวันก˚าหนดการใช้สิทธิที่ระบุไว้ข้างต้น
5.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ส˚าหรับใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิ ภายในวันก˚าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตาม ใบส˚าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและให้ถือว่าใบส˚าคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ
5.3 ระยะเวลาการแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ
5.3.1 ระยะเวลาการแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้ องแจ้ง ความจ˚านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ตามวิธีการและขั้นตอนการใช้ สิทธิตามข้อ 5.4 (“ความจ˚านงในการใช้ สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันก˚าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ”)
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิเพื่อ ก˚าหนดสิทธิของผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิในการที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับก˚าหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจ˚านงใน การใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตาม ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก˚าหนด เพื่อ แจ้งให้ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท˚าการก่อนวันเริ่ม ระยะเวลาการแจ้ง ความจ˚านงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
5.3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย
ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจ˚านงตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 ใน ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันก˚าหนดใช้ สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับก˚าหนดวันใช้สิทธิระยะเวลาการแจ้งความจ˚านง ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อ และช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้ สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ที่ใช้สิทธิผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์
ก˚าหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท˚าการก่อนวันเริ่ม ระยะเวลาการแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดง สิทธิเพื่อพักการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายเป็นเวลา 21 วันก่อนวันก˚าหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ จะท˚าการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขาย ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า 2 วันท˚าการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
ในกรณีที่วันเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วัน ท˚าการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเป็นวันท˚าการสุดท้ายก่อนหน้าวัน เริ่มปิด สมุดทะเบียนเดิมดังกล่าว ทั้งนี้ใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายจนถึงวันก˚าหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
5.4 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ
5.4.1 ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจ˚านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (xxx.xxxxxxxxxxx.xxx) โดยสามารถแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ(ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจ˚านงในการใช้ สิทธิตามที่ระบุในข้อ 5.3 ข้างต้น
ที่อยู่บริษัท :
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน)
73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 13 ต˚าบลบางโฉลง อ˚าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-316-9558
โทรสาร 02-316- 6227
ในกรณีที่ใบส˚าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักฐานในการแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิได้ทันที
ในกรณีที่ใบส˚าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์(Scrip less) ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจ˚านงและกรอกแบบค˚าขอเพื่อขอถอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาด หลักทรัพย์ก˚าหนด ดังนี้ ในกรณีที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความ
จ˚านงและกรอกแบบค˚าขอเพื่อขอถอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก˚าหนดโดยยื่นต่อ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะ
ด˚าเนินการแจ้งกับศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด˚าเนินการออกใบแทน ใบส˚าคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท
ในกรณีที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบส˚าคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้ง
ความจ˚านงและกรอกแบบค˚าขอเพื่อขอถอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก˚าหนด โดยยื่น ต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบส˚าคัญ แสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์จะด˚าเนินการออกใบแทนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบส˚าคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจ˚านงในการใช้ สิทธิ โดยต้องด˚าเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจ˚านงใน การใช้สิทธิ ดังนี้
1) แบบแสดงความจ˚านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และ ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความ จ˚านงในการใช้สิทธิ
2) ใบส˚าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส˚าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก˚าหนด ซึ่งผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจ˚านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ˚านงการใช้ สิทธิ และหนังสือมอบอ˚านาจให้ผู้อื่นมารับใบส˚าคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ ส˚าหรับใบส˚าคัญแสดง สิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทน รับแจ้งความจ˚านงในการใช้ สิทธิ (ถ้ามี)
3) ช˚าระเงินตามจ˚านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ˚านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐาน การช˚าระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้อง
1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคาธนชาติ จ˚ากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ไทยฟิลม์อินดัสตรี่” เลขที่บัญชี 168-6-05431-8 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคาร ออกให้พร้อมระบุชื่อ- นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ด้วย หรือ
2) ช˚าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน
1 วันท˚าการนับจากวันที่แจ้งความจ˚านงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟต้องลงวันที่ก่อนวันก˚าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นไม่น้อยกว่า 3 วันท˚าการ และขีด คร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ไทยฟิลม์อินดัสตรี่” โดยให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย หรือ
3) ช˚าระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะ เป็นผู้ก˚าหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความ จ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับ แจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากความผิด ของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใน ครั้งนั้น โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่ง ใบส˚าคัญ แสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส˚าคัญ แสดงสิทธิภายใน 14วันนับจากวันก˚าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ แต่ทั้งนี้ไม่ ถือเป็นการตัด สิทธิที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้ สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบส˚าคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ
4) ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการ ใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
5) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส˚าเนาบัตรประชาชน หรือส˚าเนาบัตรข้าราชการ หรือส˚าเนาบัตร พนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล ซึ่งท˚าให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ง เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส˚าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) ส˚าเนาบัตร ประชาชนของ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง และส˚าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อม ลงนามรับรองส˚าเนาถูกต้อง)
2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว : ส˚าเนาใบต่างด้าว หรือส˚าเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงลายมือชื่อ รับรองส˚าเนาถูกต้อง
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : ส˚าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันก˚าหนดการใช้ สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองส˚าเนา ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ˚านาจ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ เอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอ˚านาจ ลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลง ลายมือชื่อรับรองส˚าเนาถูกต้อง
4) นิติบุคคลต่างด้าว : ส˚าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติ บุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส˚าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ˚านาจ และเอกสารหลักฐาน ของกรรมการผู้มีอ˚านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส˚าเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารน้ันไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันก˚าหนดการ ใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
5) คัสโตเดียน (Custodian) : ส˚าเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือ แต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอ˚านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง ส˚าเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารน้นไม่เกิน 1 ปี ก่อน วันก˚าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
ทั้งนี้ หากผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ(ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือ ใบส˚าคัญ แสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการ พิจารณาให้ผู้ถือใบส˚าคัญ แสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ได้ตามความเหมาะสม
5.4.2 จ˚านวนหน่วยของใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นจ˚านวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส˚าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6
5.4.3 จ˚านวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะค˚านวณโดยการน˚าจ˚านวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้ช˚าระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดย บริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจ˚านวนเต็ม ไม่เกินจ˚านวนหน่วยของใบส˚าคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการ ใช้สิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วท˚าให้มีเศษเหลืออยู่ จากการ ค˚านวณดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่น˚าเศษดังกล่าว
มาคิดค˚านวณและจะช˚าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวัน ก˚าหนดการใช้สิทธิในแต ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรา การใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ˚านวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้ สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง
5.4.4 ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่˚ากว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจ˚านวนหน่วย ของใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจ˚านวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่˚ากว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ในครั้งเดียวทั้งจ˚านวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการก˚าหนดจ˚านวนหุ้นสามัญขั้นต่˚า
5.4.5 หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับเอกสารแจ้งความจ˚านง ใน การใช้สิทธิตามข้อ 5.4.1จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจ˚านวนเงินที่บริษัทได้รับช˚าระไม่ครบตาม จ˚านวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ˚านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ˚านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องหรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะต้องท˚าการแก้ ไขให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลา การแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิไม่ท˚า การแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้ สิทธิ(ถ้ามี) จะถือว่าผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ และบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ(ถ้ามี) จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ย และใบส˚าคัญ แสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวัน ก˚าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขท่ีก˚าหนดโดยบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ˚านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ในวันก˚าหนดการ ใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบส˚าคัญแสดงสิทธิ นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ ว่ากรณีใดๆ
5.4.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิช˚าระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้ง ความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิที่จะด˚าเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ตามที่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร
1) ให้ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิช˚าระเงินเพิ่มเติมตามจ˚านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายใน ระยะเวลาการแจ้งความจ˚านงในการใช้ สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความ จ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่ได้รับเงินครบตามจ˚านวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าการแจ้งความจ˚านงใน การใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
2) ถือว่าจ˚านวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจ˚านวนเท่ากับจ˚านวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตาม ราคาการใช้ สิทธิในขณะนั้น หรือ
ค) ถือว่าการแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะด˚าเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น และการกระท˚าใดๆ ของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ให้ถือว่าเป็นที่สุด
ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งเงินที่ ได้รับไว้คืนเป็นเช็ค ระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบส˚าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ โดยจะถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว โดยจะส่งคืนให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันก˚าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ โดยไม่มีดอกเบี้ย
ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่ามีการใช้ สิทธิเพียงบางส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งมอบ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส˚าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันก˚าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมเงินส่วนที่ เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ยโดยช˚าระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค˚าส่งจ่ายเงินของ ธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบส˚าคัญสิทธิอย่างไรก็ดีใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้ สิทธิดังกล่าว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันก˚าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
5.4.7 ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ(ถ้ามี) ไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ี ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันครบก˚าหนดการใช้ สิทธิในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค˚านวณจาก เงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นก˚าหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ได้รับ เงินคืน
อย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้ท˚าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค˚าสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบส˚าคัญ
สิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจ˚านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้อง ดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
5.4.8 เมื่อผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้ง ความจ˚านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือได้ส่งมอบทั้งใบส˚าคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความ จ˚านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 5.4.1 จ) และ ช˚าระเงินค่า จองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถ เพิกถอนการใช้ สิทธิได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง ความจ˚านงในการ ใช้สิทธิ(ถ้ามี)
5.4.9 เมื่อพ้นก˚าหนดวันก˚าหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ(ถ้ามี) ก˚าหนดไว้ อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส˚าคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิและผู้ถือใบส˚าคัญ แสดงสิทธิจะใช้สิทธิใดๆ ไม่ได้อีก
5.4.10 ในกรณีที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบส˚าคัญแสดงสิทธิ เป็นจ˚านวนมากกว่าจ˚านวนที่ประสงค์ จะ ใช้สิทธิบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ(ถ้ามี) จะส่งใบส˚าคัญแสดง สิทธิใบ ใหม่โดยมีจ˚านวนของใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบส˚าคัญ แสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันครบ ก˚าหนดการ ใช้สิทธินั้น ๆ และจะท˚าการยกเลิกใบส˚าคัญแสดงสิทธิใบเก่า
5.4.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช˚าระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ˚านวนหุ้น สามัญที่ออกใหม่ส˚าหรับการใช้สิทธิในแต่ละคร้ังภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับช˚าระค่าหุ้น ตามจ˚านวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้งและบริษัทจะด˚าเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจด ทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียน ผู้ถือ หุ้นตามจ˚านวนหุ้นสามัญที่ค˚านวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะด˚าเนินการยื่นค˚าขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส˚า คัญ แสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันก˚าหนดการ ใช้สิทธิแต่ละครั้ง
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานที่ะเท่าเทียมกับ หุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดแจ้งชื่อของผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนช˚าระแล้ว เนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
5.4.12 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่ส˚ารองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด˚าเนินการชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 7 อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจ˚ากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท
5.4.13 นายทะเบียนของใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
Website : xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx E-mail : TSDCallCenter@set.or.th
นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด ทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดง สิทธิและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก˚าหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง บันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิและนายทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
5.4.14 วิธีการส่งมอบใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะด˚าเนินการส่งมอบใบส˚าคัญแสดงสิทธิให้ แก่บุคคลตามรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบส˚าคัญ แสดงสิทธิและบริษัทจะด˚าเนินการออกและส่งมอบใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้
1) กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบส˚าคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบส˚าคัญแสดงสิทธิตามจ˚านวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการ จัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันท˚า การ นับแต่วันที่ออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีน้ี ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบส˚าคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบส˚าคัญแสดงสิทธิซึ่ง อาจได้รับภายหลังจากที่ใบส˚าคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
2) กรณีที่ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรใบส˚าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท หลักทรัพย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะน˚าใบส˚าคัญแสดงสิทธิฝากไว้ กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศ ไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ˚านวนใบส˚าคัญแสดงสิทธิท่ี บริษัทนั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ˚านวนใบส˚าคัญ แสดงสิทธิที่ผู้ได้รับจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันท˚าการ นับจากวันที่ออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบส˚าคัญ แสดงสิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ท˚าการซื้อขายใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ที่ได้รับการ จัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบส˚าคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวน สิทธิที่จะด˚าเนินการออก ใบส˚าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตาม 1) แทน
3) กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบส˚าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
บริษัทจะน˚าใบส˚าคัญแสดงสิทธิฝากไว้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก ยอดบัญชีจ˚านวนใบส˚าคัญแสดงสิทธิตามจ˚านวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ออก หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันท˚าการ นับจากวันที่ออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบส˚าคัญแสดงสิทธิต้องการขาย ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอน ใบส˚าคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด˚าเนินการตามที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ก˚าหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับ จัดสรรจะสามารถขายใบส˚าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ท˚าการ ซื้อขายใบส˚าคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้ด˚าเนินการถอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว
5.4.15 การส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน ใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้บริษัทด˚าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ในกรณีที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออก ใบหุ้นในนามของผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบหุ้นตามจ˚านวนที่
ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในสมุด ทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันท˚าการนับจากวันครบ ก˚าหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ใน กรณีนี้ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิด จากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าท˚าการ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
2) ในกรณีที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้น สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบส˚าคัญ แสดงสิทธิมีบัญชีซื้อ ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด˚าเนินการน˚า หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก“และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจ˚านวนหุ้นสามัญที่บริษัท หลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัท หลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ˚านวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญฝากไว้และออกหลักฐาน การฝากให้แก่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 7วันท˚าการนับจากวัน ครบก˚าหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาต ให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิท˚าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เลือกให้บริษัทด˚าเนินการตามข้อ 2) ชื่อ ของผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด˚าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามข้อ 1) แทน
3) ในกรณีที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะ ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ใน บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะด˚าเนินการน˚าหุ้นสามัญที่เกิด จากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จ˚านวนหุ้นสามัญตามจ˚านวนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝาก ให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจากการจัดสรร หุ้นภายใน 7 วันท˚าการนับจากวัน ครบก˚าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ถือใบส˚าคัญแสดง สิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ต้องการขายหุ้น ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้อง ถอนหุ้นออกจากบัญชี เลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมี ค่าธรรมเนียมในการด˚าเนินตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ก˚าหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทท˚าการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักแห่งประเทศไทย และผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ด˚าเนินการถอน หุ้นออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว
6. เงื่อนไขการปรับสิทธิ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะด˚าเนินการปรับ ราคาการ ใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดอายุของใบส˚าคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นที่ออกแล้วของ บริษัท หรือการแบ่งแยกหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะ มีผล บังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทกับกรม พัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค˚านวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0
(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค˚านวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง
6.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ˚ากัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่˚ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมี ผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรก ที่ตลาด หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ส˚าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ˚ากัด (แล้วแต่กรณี)
ในการนี้
"ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" ค˚านวณได้จากจ˚านวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอ ขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจ˚านวนหุ้น สามัญ ที่ออกใหม่ทั้งหมด
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ จะต้องซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้น˚าราคาเสนอขายทุกราคามาค˚านวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออก ใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องซื้อด้วยกัน ให้น˚าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่˚า กว่าร้อย ละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" มาค˚านวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" ได้ก˚าหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งหมด หารด้วยจ˚านวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันท˚า การติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการค˚านวณ
“วันที่ใช้ในการค˚านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วัน แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ส˚าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ส˚าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ˚ากัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายใน ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะด˚าเนินการก˚าหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อใช้ในการค˚านวณ แทน “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ส˚านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค˚านวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
MP x (A + B)
(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรค˚านวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)]
(A x MP) + BX
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
A คือ จ˚านวนหุ้ นสามัญที่ได้ เรียกช˚าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือ หุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอหุ้นสามัญ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ˚ากัด แล้วแต่ กรณี
B คือจ˚านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย ต่อ ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ˚ากัด แล้วแต่กรณี
BX คือ จ˚านวนเงินที่จะได้ รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออก หลักทรัพย์นั้น (ถ้า มี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ˚ากัด
6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจ˚ากัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อ หุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่˚ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะ ไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิใน การ ซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ส˚าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้น เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่ เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ˚ากัด (แล้วแต่กรณี)
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค˚านวณได้จากจ˚านวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการ ขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น สามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หารด้วยจ˚านวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ จะต้องซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้น˚าราคาเสนอขายทุกราคามาค˚านวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องซื้อด้วยกัน ให้น˚าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่˚ากว่าร้อย ละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" มาค˚านวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น
“วันที่ใช้ในการค˚านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ส˚าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย หลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก ใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญส˚าหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ˚ากัด แล้วแต่กรณี
(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค˚านวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค˚านวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
A คือจ˚านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช˚าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ ซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อ หุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณี เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจ˚ากัด แล้วแต่กรณี
B คือ จ˚านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มี สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/ หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ˚ากัด
BX คือ จ˚านวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะ แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ส˚าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ˚ากัด รวมกับ เงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการ ซื้อหุ้นสามัญ
6.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ รับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค˚านวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x A
(A + B)
(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค˚านวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B)
A
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A คือ จ˚านวนหุ้นสามัญที่ได้ เรียกช˚าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิใน การรับหุ้นปันผล
B คือจ˚านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล
6.5 เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 60 ของก˚าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้ มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม ส˚ารองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้ จากผลการด˚าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบส˚าคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคา การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้นพิจารณาจากนโยบายปันผลของบริษัท ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติ บุคคลและการจัดสรรทุนส˚ารองตามกฎหมาย
อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ค˚านวณโดยน˚าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการด˚าเนินงาน ใน แต่ละรอบระยะบัญชี หารด้วยก˚าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจาก หัก ขาดทุนสะสมส˚ารองตามกฎหมาย หักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้ ของผลการด˚าเนินงานของรอบ ระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละ รอบบัญชีดังกล่าวด้วย
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น
“วันที่ใช้ ในการค˚านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาด หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค˚านวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค˚านวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 60 ของก˚าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสมและส˚ารองตามกฎหมาย หารด้วย จ˚านวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
6.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์อื่นอันท˚าให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ก˚าหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทว่าจะมีการ พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (และ/หรือปรับจ˚านวนหน่วยใบส˚าคัญ แสดง สิทธิ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรมโดยไม่ท˚าให้สิทธิของผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้ส˚านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนาย ทะเบียนของใบส˚าคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันทีที่มีเหตุให้ ต้องด˚าเนินการ เปลี่ยนแปลงสิทธิ ดังกล่าว หรือก่อนวันที่ราคาใช้สิทธิใหม่และอัตราการใช้สิทธิ มีผลบังคับใช้
6.7 การค˚านวณการเปล่ียนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะ ค˚านวณการเปลี่ยนแปลงตามล˚าดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้ ค˚านวณ การเปลี่ยนแปลงเรียงล˚าดับดังนี้ คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6 โดยในแต่ละล˚าดับครั้งที่มี การค˚านวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ต˚าแหน่ง
6.8 การค˚านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งท˚าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ส˚าหรับการค˚านวณจ˚านวนเงินจากการใช้สิทธิจะค˚านวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
(ทศนิยม 5 ต˚าแหน่ง) คูณกับจ˚านวนหุ้นสามัญ (จ˚านวนหุ้นสามัญค˚านวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณ กับ จ˚านวนใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจ˚านงการใช้สิทธิ เมื่อค˚านวณได้จ˚านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ ตัด เศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจ˚านวนเงินที่ค˚านวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลท˚าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่ค˚านวณตามสูตรมี ราคาต่˚ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้ สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น ส˚าหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่ ค˚านวณได้ตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม
6.9 บริษัทอาจท˚าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้น รองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อส˚านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นรองรับ
6.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือ การออกใบส˚าคัญ แสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6.9 บริษัทจะด˚าเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ ปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบส˚าคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิ แปลงสภาพมี ผลบังคับผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก˚าหนด และแจ้งต่อส˚านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้และจัดส่งข้อก˚าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิภายใน 15วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบส˚าคัญ แสดงสิทธิและจะ จัดให้มีการเก็บรักษาส˚าเนาข้อก˚าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส˚านักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ ส˚านักงาน ใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบ ส˚าเนาข้อก˚าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาท˚าการของสถานที่ที่ดังกล่าว
7. ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิ
บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้
7.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความ จ˚านง ที่จะใช้สิทธิในวันก˚าหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งและบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว สามารถค˚านวณได้ตามที่ก˚าหนดในข้อ 7.3 ยกเว้นกรณีที่บริษัทไม่สามารถออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้เนื่องจากข้อจ˚ากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิได้มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อ 12 ข้างล่างนี้ ในกรณีนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
7.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 7.1 บริษัทจะช˚าระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันก˚าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ มาแจ้งความจ˚านงที่จะใช้สิทธิในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค˚านวณนับแต วันที่พ้นก˚าหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ได้รับคืนเงินค่าเสียหาย
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ท˚าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค˚าสั่งจ่ายเงินของ ธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุใน หนังสือแสดงความจ˚านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหาย คืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
7.3 การค˚านวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 7.1 มีสูตรการค˚านวณดังนี้
ค่าเสียหายต่อใบส˚าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่
B คือ จ˚านวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วย
MP คือ ราคาปิ ดของหุ้นสามัญของบริษัทในวันก˚าหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิมา แสดงความจ˚านงการใช้สิทธิ
EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิที่มีการปรับราคาตาม เงื่อนไขการปรับ สิทธิ (หากมี)
7.4 หากบริษัทได้ท˚าการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 7 นี้แล้ว ให้ถือเป็นสิ้นสุด
8. สิทธิและสภาพของหุ้นรองรับ
หุ้นสามัญออกใหม่ตามการใช้สิทธิของใบส˚าคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของ บริษัทที่ ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช˚าระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บริษัทได้จดแจ้งชื่อผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันก˚าหนดให้สิทธิในเงิน ปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช˚าระแล้ว และก่อนวันที่ นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งชื่อของผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปัน ผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น
9. ข้อจ˚ากัดการโอนหุ้น
หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ˚ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัท เกิน กว่าร้อยละ 40 ของจ˚านวนหุ้นที่จ˚าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
10. สถานภาพของผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่อย่รูะหว่างการแจ้งความจ˚านงการใช้สิทธิ
สถานะของใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้แจ้ง ความจ˚านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้น จนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจด ทะเบียนเพิ่มทุน ช˚าระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับในส˚าคัญแสดง สิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดลง ในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจด ทะเบียนเพิ่มทุนช˚าระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดง สิทธิดังกล่าวแล้ว
ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้น˚าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ได้ท˚า การใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะด˚าเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจ˚านวนที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหากราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้น สามัญส่วนเพิ่มช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
11. ตลาดรองของใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
บริษัทจะน˚าใบส˚าคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30วัน นับแต่วัน ออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
12. ข้อจ˚ากัดการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ และข้อจ˚ากัดการใช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
บริษัทไม่มีข้อจ˚ากัดในการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุด ทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะท˚าการขึ้น เครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบส˚าคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วันท˚าการก่อนวันปิด สมุดทะเบียน หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อก˚าหนดสิทธิของผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ (TFI W1) ที่จะเข้าร่วม ประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อน การประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีข้อจ˚ากัดการใช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ และมีข้อจ˚ากัดอันสืบเนื่องมาจาก ข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ด˚าเนินการใช้สิทธิตาม เงื่อนไขการแจ้งความจ˚านงการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะท˚าให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่าง ด้าวมีจ˚านวนเกินกว่าร้อยละ 40 ของจ˚านวนหุ้นที่จ˚าหน่ายได้ทั้งหมด ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตาม สัดส่วนอื่นที่อาจมีการแก้ไขข้อบังคับในอนาคต
(2) หากข้อจ˚ากัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลท˚าให้ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวที่ได้ด˚าเนินการ ใช้สิทธิตาม เงื่อนไขการแจ้งความจ˚านงการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 และตามหลักการ “มาก่อนได้ก่อน” (First-Come First-Served) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจ˚านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ˚านงการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้ สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือใน ส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญ แสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าว ภายใน 14 วันนับจากวัน ก˚าหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการ และเงื่อนไขที่ก˚าหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการ ใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ
(3) ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจาก บริษัทและ / หรือตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตาม ใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้โดย มีสาเหตุมาจากข้อจ˚ากัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น
13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดสิทธิ
13.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิอย่างชัดแจ้ง หรือ เรื่อง ที่ต้องด˚าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ก˚าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค˚าสั่งที่มีผลบังคับทั่วไปหรือ ประกาศ หรือข้อบังคับของส˚านักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 6 หรือเรื่องที่ไม่ท˚าให้สิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้งให้บริษัท กระท˚าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิก่อน
13.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและที่ ประชุม ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 14.6
13.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก˚าหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับกับการออกและเสนอขายใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท และ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้น แต่จะได้รับการ ผ่อนผัน
13.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอให้แก้ไขข้อก˚าหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุของ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 6
13.5 บริษัทจะด˚าเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ส˚านักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบส˚าคัญแสดงสิทธิให้ทราบ ถึง รายละเอียดการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้ อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจัดส่ง ข้อก˚าหนด สิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ส˚านักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน ใบส˚าคัญแสดง สิทธิ ภายใน 15วันนับแต่วันที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดสิทธิมีผลบังคับ และบริษัทจะ ด˚าเนินการแจ้งต่อ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิทุกรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนด สิทธิตามที่กล่าวในข้อ
13.1 หรือ 13.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ทันทีหรือก่อน 9 โมงเช้าของวันที่สิทธิมีผลบังคับ ใช้และจะจัดส่งข้อก˚าหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทก˚าหนด ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาส˚าเนาข้อก˚าหนดสิทธิที่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ ส˚านักงานใหญ่ของบริษัท และส˚านักงานใหญ่ของตัวแทน รับแจ้งความจ˚านงในการใช้ สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบส˚าเนาข้อก˚าหนด สิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ในวันและเวลาท˚าการของสถานที่ที่ดังกล่าว
14. การประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
การเรียกและ/หรือการประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้
14.1 บริษัทมีสิทธิเรียกการประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แต่บริษัทต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการด˚าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับ แต่ วันเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมีเหตุการณ์ส˚าคัญที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยส˚าคัญ หรือ กระทบต่อ ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก˚าหนดสิทธิ หรือ
(ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ จ˚านวนหน่วย ของใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อก˚าหนดสิทธิตามข้อ 13 ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดสิทธิในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบส˚าคัญ แสดงสิทธิ
ในกรณีที่บริษัทไม่ด˚าเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาที่ก˚าหนด ผู้ถือใบส˚าคัญ แสดงสิทธิที่ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ˚านวนหน่วยของใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ยัง มิได้มีการใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น สามารถด˚าเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทได้
ในการประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ของ บริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค˚าอธิบายใน ที่ประชุมผู้ ถือในส˚าคัญแสดงสิทธิได้
บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อก˚าหนดสิทธิของผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิโดยผู้ถือ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวันปิดสมุด ทะเบียนดังกล่าว
14.2 หนังสือเชิญประชุม
ในการเรียกประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทหรือผู้ถือใบส˚าคัญแสดง สิทธิร้องขอ ให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถานที่ที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ ใน ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส˚านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร วันและเวลาที่จะ ประชุม ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม รวมทั้งเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส˚าคัญ แสดง สิทธิทุกราย ภายใน 7 วันหลังจากปิดสมุดทะเบียน และแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิทราบ รวมทั้งแจ้งข้อมูลผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก˚าหนดเป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
14.3 การมอบฉันทะ
ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ ประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิคราวใด ๆ ก็ได้โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่ง ท˚าตามแบบที่บริษัท และ/หรือนายทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิก˚าหนด และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญ แสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
14.4 องค์ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบส˚าคัญแสดง สิทธิ ( ถ้ามี) ซึ่งถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ˚านวนผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และเป็นจ˚านวนไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจ˚านวนหน่วยใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่จ˚านวนผู้ ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป ในกรณีที่
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่ เกิน 14 วัน นับแต่วันที่ก˚าหนดเป็นวันประชุมคราวก่อนโดยปฏิบัติตามข้อ 14 .2 ซึ่งในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการเรียก ประชุมใหม่
14.5 ประธานที่ประชุม
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการรายใดราย หนึ่งของบริษัท หรือบุคคลที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิคัดเลือก (เรียงตามล˚าดับในกรณีที่บุคคลก่อนหน้าไม่เข้า ร่วมประชุม) ท˚าหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
14.6 มติที่ประชุม
มติของที่ประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ˚านวนหน่วยใบส˚าคัญ แสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มติ นั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่˚ากับหน่วยของใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่ถือ อยู่ โดยใบส˚าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมี จ˚านวนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง
บริษัทจะด˚าเนินการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันท˚าการถัดไปนับแต่ วันประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งแจ้งต่อส˚านักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
14.7 รายงานการประชุม
บริษัทจะจดบันทึกรายงานการประชุมและจัดท˚ารายงานการประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิในครั้ง นั้น ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่ง รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทข้อ ก˚าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทก˚าหนด
14.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการจัดประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง
15. ผลบังคับข้อก˚าหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อก˚าหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันก˚าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดย ข้อก˚าหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
ในกรณีที่มีข้อความใดในส่วนท่ี 2 ของข้อก˚าหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อความในส่วนที่ 1 ของข้อก˚าหนดสิทธิน้ี ให ข้อความในส่วนที่ 1 มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่มีข้อความใด ๆ ในข้อก˚าหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศ ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบส˚าคัญแสดงสิทธิให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบส˚าคัญแสดงสิทธิ แทนข้อความของข้อก˚าหนดสิทธินี้ ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
ผู้ออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
โดย _______________________________ โดย _______________________________
(นางสาวอุษณา มหากิจศิริ) (นายอ˚านาจ กิตติกรัยฤทธิ์) กรรมการ กรรมการ
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ˚ากัด (มหาชน)
72