Contract

[ร่าง]

สัญญาแต่งตังผู้แทนผู้ถอื หุ้นก้

"หุ้นกู้ของxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx

กัด (มหาชน) ครัง

ท่ี 1/2562 ชุดที่ 1

ครบกา

หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565" และ

"หุ้นกู้ของบริษัท พล

xxxxxxxxxxxx xx

กัด (มหาชน) ครัง

ท่ี 1/2562 ชุดที่ 2

ครบกา

หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ระหว่าง

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (มหาชน)

กับ

ธนาคารเกียรตxxxxx จากดั (มหาชน)

xxxxxx 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

[ร่าง] ส

ญาแต่งตงั้ ผู้แทนผู้ถอ

หุ้นก้

สญญาxxx

xxท˚าขึน้ เมื่อวน

ที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ˚ากัด (มหาชน) มี

ส˚านักงานตงั ้ อยู่เลขที่ 89 อาคารเอxxxx แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งต่อไปในสญ

ญาxxx

xxเ้ รียกว่า "ผู้ออกหุ้นกู้" ฝ่ ายหนึ่ง กับ ธนาคารเกียรติxxxxx จ˚ากัด

(มหาชน) มีสา˚ นกงานตงั ้ อยเู่ ลขที่ 500 ถนนเพลนจิต แขวงลมพินี เขตปทมวน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสญ

ญาxxxxx

เรียกวา

"ผู้แทนผู้ถอ

หุ้นกู้" อีกฝ่ ายหนง

โดยที่ผ้อู อกห้น

ก้ไู ด้รับอนญ

าตจากสา˚ นกั งานคณะกรรมการก˚ากบ

หลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ ("สา˚ นักงาน ก.ล.ต.")

ให้ออกและเสนอขายห้น

ก้ ู ชื่อ "ห้น

กู้ของบริษัท พลงั งานบริสท

ธ์ิ จ˚ากด

(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบก˚าหนดไถ่ถอนป

พ.ศ. 2565" ("หุ้นกู้ชุดท่ี 1") และ "ห้น

กู้ของบริษัท พลงั งานบริสท

ธ์ิ จ˚ากด

(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบก˚าหนดไถ่ถอนป

พ.ศ. 2572" (หุ้นกู้ชุดท่ี 2") (รวมเรียกห้นก้ชดที่ 1 และหน้ กู้ชุดที่ 2 ว่า "หุ้นกู้") จ˚านวนรวมทงั ้ หมด 3,000,000 (สามล้าน)

หนว่ ย มล

คา่ ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพน

) บาท มล

ค่ารวมทงั ้ สิน

3,000,000,000 (สามพน

ล้าน) บาท เพื่อเสนอขาย

ให้แก่ผ้ล

งทน

สถาบน

และ/หรือ ผ้ล

งทน

รายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทน

ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนญ

าตและ

xxxxxญาตให้เสนอขายตราสารหนีที่ออกใหม่ xxx

ลงวน

ที่ 17 xxxxxx พ.ศ.2561 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศท่

ทจ. 17/2561") และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของห้น

กู้ปรากฏตามข้อก˚าหนดวา่ ด้วยสท

ธิและหน้าที่ของผ้อู อกห้นก้

และผ้ถ

ือห้น

กู้ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของสญ

ญาxxx

xx xตามที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อก˚าหนด

ภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ส˚าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ส˚าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 ตาม

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 และเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 ของสญ

ญาxxx

xxต้ ามล˚าดบ

(รวมเรียกว่า "ข้อก˚าหนดxxxxx")

และให้ถือเป็ นสว่ นหนงึ่ ของสญ

ญาxxx

xxด้ ้วย

โดยที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ไู ด้ให้ค˚ารับรองวา

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้มีคณ

สมบติในการท˚าหน้าที่เป็ นผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ครบถ้วน

ตามที่ก˚าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก˚ากับตลาดทน

ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง xxxxxบติของผู้แทนผ้ถ

ือหุ้นกู้และการ

กระท˚าตามอ˚านาจหน้าที่ของผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ xxx

ลงวน

ที่ 3 สงิ หาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศท่

ทจ. 37/2552") และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากสา˚ นกงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ให้ท˚าหน้าที่เป็ นผ้แทนผ้ถือหน้ ก้

โดยที่ผ้อู อกห้น

ก้มีความxxxxxxxจะแตง่ ตงั ้ ให้ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ท˚าหน้าที่เป็ นผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ขู องห้น

กู้ และผ้แู ทนผ้ถ

ือห้นก้

มีความxxxxxxxจะท˚าหน้าที่เป็ นผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ขู องห้น

กู้ โดยให้มีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดของผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตามที่ก˚าหนด

ไว้ในสญ

ญาxxx

xx xข้อก˚าหนดxxxxx เอกสาอื่น ที่เกี่ยวข้องกบ

ห้น

กู้ พระราชบญ

xxxxหลก

ทรัพย์และตลาดหลก

ทรัพย์ พ.ศ. 2535

(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ ทจ. 37/2552 ตลอดจนกฎหมาย xxxxxxx ประกาศ กฎ

ข้อบงั คบ

หรือค˚าสงั่ ตา่ งๆของสา˚ นกั งานก.ล.ต. คณะกรรมการก˚ากบ

หลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ และคณะกรรมการก˚ากบ

ตลาดทน

(ตอ

ไปนีใ้ นสญ

ญารวมเรียกวา

"กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง")

เพื่อให้เป็ นไปตามบทบญ

xxxxในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโดยความxxxxxxxของคสญ

ญาทงั ้ สองฝ่ าย คสญญา

ทงั ้ สองฝ่ ายจึงตกลงท˚าสญญาxxxxx xโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. คานิยาม

เว้นแต่จะได้ก˚าหนดไว้เป็ นการเฉพาะในสญ

ญาฉบับนี ้ ค˚าและข้อความตามที่ปรากฏในสญ

ญาฉบับนีใ้ ห้มี

ความหมายxxxxเดียวกบที่ก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนดสทธิ

2. การแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถอหุ้นก้

ผ้ออกห้น

ก้xx ดยความยินยอมของผ้ถ

ือห้น

กู้ตกลงแต่งตงั ้ ให้ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ท˚าหน้าที่เป็ นผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ของห้นก้

และผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ต

กลงท˚าหน้าที่เป็ นผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ โดยมีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผ้แู ทนผ้ถ

ือห้นก้

ตามที่ก˚าหนดไว้ในสญญาxxx

xx xข้อก˚าหนดสทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบ

ห้น

กู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้xxxxxxด˚าเนินการตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบห้นกู้ในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้นก้

ตามข้อก˚าหนดและเงื่อนไขที่ก˚าหนดไว้ในสญ ตามที่ก˚าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ญาxxx

xx x ข้อก˚าหนดxxxxx เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบ

หุ้นกู้ และ

3. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการและเงน

ทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถอ

หุ้นก้

3.1. ผ้ออกห้นกู้ตกลงช˚าระคา่ ตอบแทนการให้บริการให้แก่ผ้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้เพื่อตอบแทนการปฏิบติหน้าที่ตามสญญา

xxx

xxเ้ ป็ นรายปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ในอต

ราร้ อยละ [•] ([•]) ต่อปี ของจ˚านวนxxxxxxxxxค้างทงั ้ หมดภายใต้หุ้นก้

(Outstanding Amount) โดยมีค่าธรรมเนียมขนั ้ ต˚่า [•] ([•]) บาท ต่อรุ่นต่อปี บวกด้วยภาษีมลค่าxxxxxในอตรา

ตามที่กฎหมายก˚าหนด โดยผ้อู อกห้น

กู้จะช˚าระคา่ ตอบแทนให้แก่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ภายใน 14 (สิบสี่) วน

ท˚าการ นบ

จาก

วนxxxxxxรับแจ้งเป็ นลายลกั ษณ์อกั ษรจากผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ ทงั ้ นี ้ในกรณีที่วน

ช˚าระคา่ ตอบแทนการให้บริการดxx xxxx วตรงกบ

วนหยด

ท˚าการของผ้อู อกห้น

ก้ห

รือผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ใู ห้เลอื่ นไปช˚าระคา่ ตอบแทนการให้บริการในวน

ท˚าการถดไป

อยา่ งไรก็ดี ในกรณีที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้จะยงั xxต้องปฏิบติหน้าที่ของตนตอไปภายหลงั วนครบก˚าหนดอายข

องห้นก้

หรือวนที่ห้นก้มีการไถ่ถอนก่อนวนครบก˚าหนดอายของห้นกู้แล้ว ผ้ออกห้นก้และผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะด˚าเนินการตก

ลงค่าตอบแทนการให้บริการและวิธีการช˚าระค่าตอบแทนการให้บริการที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช˚าระให้ผ้แทนผู้ถือหุ้นก้

โดยจะท˚าเป็ นลายลก

ษณ์อก

ษรก่อนที่จะถึงวน

ครบก˚าหนดไถ่ถอนห้น

กู้หรือวน

ที่หุ้นกู้มีการไถ่ถอนก่อนวน

ครบ

ก˚าหนดไถ่ถอนห้นก้ ู (แล้วแต่กรณี)

3.2. ผ้ออกห้นก้ตกลงที่จะช˚าระให้แก่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ซ

งึ่ เงินทดรองจ่ายที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้จ่ายไปตามที่จ่ายจริงเท่าที่

จ˚าเป็ นและxxxxxอน

เนื่องมาจากการปฏิบติหน้าที่ของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตามสญ

ญาxxx

xx x ข้อก˚าหนดxxxxx และ

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบ

หุ้นกู้ โดยผ้อ

อกห้น

กู้จะช˚าระคืนให้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ภายใน 14 (สิบสี่) วน

ท˚าการ

นบจากวน

xxxxxxรับแจ้งเป็ นลายลก

ษณ์อก

ษรจากผ้แ

ทนผู้ถือห้น

ก้ ู พร้ อมแสดงรายละเอียดตลอดจนหลก

ฐานใน

การจ่ายเงินทดรองจ่ายดxx xxxx ว

ทงั ้ นี ้ในกรณีที่วนช˚าระคืนเงินทดรองจา่ ยดxx xxxx วไมตรงกบวนท˚าการของผ้ออกห้นก้หรือผ้แทนผ้ถ ไปช˚าระเงินทดรองจ่ายในวนท˚าการถดxx

xอห้นก้ ู ให้เลอน

3.3. ผ้ออกห้นกู้ตกลงรับผิดชอบในค่าภาษีมล สญญาxxxxx x

ค่าxxxxx xxxอาจเกิดขึน้ จากการกระท˚าและด˚าเนินการใด ๆ ตามความใน

3.4. หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ช˚าระค่าตอบแทนการให้บริการ และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใด ๆ ให้แก่ผ้แ

ทนผู้ถือห้น

กู้ภายใน

ระยะเวลาที่ก˚าหนดไว้ในสญญาxxx

xx xข้อก˚าหนดสทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบ

ห้น

กู้ ผ้อ

อกห้น

กู้ยินยอม

ให้ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้มีสท

ธิเรียกเก็บดอกเบีย้ ผิดนด

บนเงินดxx xxxx วในอต

ราดอกเบีย้ ผิดนด

ร้อยละ 7.5 (เจ็ดจด

ห้า) ต่อ

ปี ("อัตราดอกเบีย

ผิดนัด") โดยให้ค˚านวณดอกเบีย้ ผิดนด

บนเงินดงั กล่าวตงั ้ แต่วน

ครบก˚าหนดช˚าระเงินจ˚านวน

ดxx xxxx วจนถึงวน

ที่ผ้อ

อกห้น

ก้ไู ด้ช˚าระเงินดxx xxxx วคืนให้แก่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้จ

นเสร็จสนิ ้ ครบถ้วน

3.5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตวั ผ้แทนผ้ถือห้นกู้ในระหว่างอายของห้นกู้ตามเงื่อนไขที่ก˚าหนดไว้ในข้อ 7.2 ข้อ 7.3 หรือ

ข้อ 7.4 (แล้วแตก

รณี) สญ

ญาxxx

xx xผ้อ

อกห้น

ก้ต

กลงช˚าระคา่ ตอบแทนการให้บริการให้แก่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้รู ายเดิม

ตามสว

นของระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปจริงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบต

ิหน้าที่จนกว่าจะสิน้ สด

การท˚าหน้าที่เป็ น

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้แู ละได้มีการสง่ มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร และหลก

ฐานที่เกี่ยวข้องทงั ้ หมดให้กบ

ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นก้

รายใหม่xxxxxxรับการแต่งตงั ้ ใหม่ตามเงื่อนไขxxxxxxก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนดxxxxxแล้ว โดยหากผ้อ

อกห้น

กู้ได้ช˚าระเงิน

ค่าตอบแทนการให้บริการให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมลวงหน้าไปแล้วเป็ นจ˚านวนเงินเกินกว่าระยะเวลาที่

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้ปฏิบติหน้าที่จริง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนการให้บริการส่วนเกิน

ดxx xxxx ว ค˚านวณตามจ˚านวนวนxxเหลอให้ผ้ออกห้นก้ ู โดยไมมีการคิดดอกเบียใด ๆ ภายใน 14 (สบ

ส) วน

ท˚าการ

นบจากวน

สิน้ สด

การปฏิบต

ิหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม ทงั ้ นี ้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxท˚าการคืน

เงินค่าตอบแทนการให้บริการสว่ นเกินดxx xxxx วภายในเวลาที่ก˚าหนดไว้ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้มีxxxxxxxxจะเรียกเก็บ

ดอกเบีย้ ผิดนด

บนจ˚านวนเงินค่าตอบแทนการให้บริการสว

นเกินดงั กลา

ว โดยให้ค˚านวณดอกเบีย้ ผิดนด

ตงั ้ แต

วนที่ครบก˚าหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วน

ท˚าการ นบ

จากวน

สิน้ สด

การท˚าหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนถึงวน

ที่

ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้ท˚าการช˚าระเงินค่าตอบแทนการให้บริการสว่ นเกินดxx xxxx วให้แก่ผ้อ

อกห้น

กู้แล้ว

3.6 ผ้แทนผ้ถ

ือห้นxxxxxมีสทธิในการหก

กลบลบหนีใ้ ด ๆ ที่ผ้อ

อกห้น

กู้เป็ นหนีต้ ่อผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้กบ

เงินจ˚านวนใด ๆ ที่

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้รับไว้หรือครอบครองไว้ในนามของหรือเพื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้น

กู้ เว้นแตก

รณีการใช้สท

ธิในการ

หกกลบลบหนีส้ า˚ หรับหนีค้ า่ ตอบแทนการให้บริการ เงินทดรองจ่าย และหนีค้ า่ ใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขน้ อนเนื่องมาจาก

การปฏิบติหน้าที่ของผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ภ

ายใต้สญ

ญาxxx

xx xข้อก˚าหนดสท

ธิ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบ

ห้นก้

4. อานาจ หน้าท่ี และความรับผิดของคู่ส ญา

4.1 ผ้อ

อกห้น

ก้แู ละผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้มีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามที่ก˚าหนดไว้ในสญ

ญาxxx

xx xข้อก˚าหนดxxxxx

และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบ

ห้น

กู้ รวมทงั ้ มีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอย่

หรือที่จะมีขนึ ้ ต่อไปในภายหน้า นอกจากนี ้ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะต้องปฏิบติหน้าที่ดxx xxxx วอย่างเคร่งครัด โดยสจ

ริต

ด้วยความรอบคอบและระมด

ระวงั เพื่อรักษาxxxxxxxxxxของผ้ถ

ือห้น

กู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นก้

จะพงึ กระท˚า ทงั ้ นี ้ผ้อู อกห้น

ก้xx xต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลอ

ในการด˚าเนินการใด ๆ ตามที่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้นก้

ร้องขอตามความจ˚าเป็ นและมีเหตผ

ลอน

xxxxx ซงึ่ รวมถึง (แตไ่ มจ

˚ากด

เฉพาะ) การจด

สง่ สา˚ เนางบการเงิน รายงาน

อตราสว่ xxxxมีนยสา˚ คญทางการเงิน (Key Financial Ratio) และรายงานหรือเอกสารอื่นใดที่ผ้อ

อกห้น

กู้มีหน้าที่

ที่จะต้องจัดส่งให้แก่ส˚านกงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่ก˚ากับดูแลอื่นใด หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้ องขอตาม

วิธีการและเงื่อนไขที่ระบไุ ว้ในข้อก˚าหนดสทธิ

4.2 ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้จะต้องรับผิดชอบตอผ้ถ

ือห้นก้ใู นความเสยหายซงึ่ เกิดขนึ ้ แก่ผ้ถ

ือห้น

กู้จากการที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นก้

จงใจปฏิบติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ ายแรง แต

ทงั ้ นี ้ ผ้แ

ทนผู้ถือห้น

xxxxxxต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ส˚าหรับความxxxxxxxxxxเกิดขึน้ จากการปฏิบต

หน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนงั สอรับรองที่ออกโดยกรรมการผ้มีอ˚านาจของผ้อ

อกห้น

ก้ ู หรือความเห็น ค˚าแนะน˚า

หรือข้อมูลที่จัดท˚าโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้ ู หากเป็ นการเชื่อถือด้วยความระมดระวังอันจะพึง

คาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้ว่าจะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง

ความเห็น ค˚าแนะน˚า หรือข้อมลดxx xxxx วจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็ นความจริง เว้นแต่เป็ นความxxxxxxxxxxเกิดจาก

การที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จงใจปฏิบติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือxxxxxx xxxเลออยา่ งร้ายแรง

4.3 ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นกู้มีอ˚านาจและหน้าที่ในการด˚าเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้น

กู้ทงั ้ ปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม

จ˚ากด

เฉพาะ) อ˚านาจและหน้าที่ดงั ตอ

ไปนี

(ก) กระท˚าการใด ๆ ในนามของผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้เู พื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้น

ก้ท

งั ้ ปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ˚ากด

เฉพาะ)

การรับและเก็บรักษาต้นxxxเอกสารสญญาต่าง ๆ รวมถึง สญญาจ˚านอง โฉนดที่ดินที่เป็ นหลกประกัน

และทรัพย์สน

ใด ๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกบ

ห้น

กู้ การรับจ˚าน˚า การรับจ˚าxxx xxxรับการค˚า้ ประกน

หรือการรับ

หลกประกนอื่นใด (ถ้ามี) และการใช้xxxxxไถ่ถอนจ˚านอง ปลดจ˚านอง ปลอดหลกประกันที่จ˚านองไว้ตาม

สญญาหลกั ประกน

เมื่อถึงวน

ครบก˚าหนดไถ่ถอนห้น

ก้ ู รวมทงั ้ ใช้xxxxxบงั คบ

ช˚าระหนีก้ บ

ผ้อ

อกห้น

กู้ ผ้จ

˚าน˚า

ผ้จ

˚านอง ผ้ค˚า้ ประกน

และ/หรือ ผ้ใู ห้หลกั ประกน

อื่นใด (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผ้ถ

ือห้น

ก้ด

้วย

(ข) ด˚าเนินการใด ๆ ให้ผ้อ

อกห้น

กู้ปฏิบติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อก˚าหนดxxxxx ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ˚ากด

เฉพาะ)

การด˚าเนินการตามมติของที่ประชม

ผ้ถ

ือห้น

กู้ และการเรียกคา่ เสย

หายจากผ้อู อกห้น

ก้แู ทนผ้ถ

ือห้นก้

(ค) ด˚าเนินการใด ๆ อนเป็ นอ˚านาจหน้าที่ของผ้แทนผ้ถ เกี่ยวข้อง

ือห้นก้ตามที่ระบไุ ว้ในข้อก˚าหนดxxxxxและกฎหมายที่

(ง) ด˚าเนินการเรียกประชุมผ้ถ

ือห้นก้

ซึ่งรวมxxxxxxจดxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

ือห้นกู้และเอกสารใด ๆ

ที่เกี่ยวข้องกบ

การประชุมผ้ถ

ือห้น

กู้และเป็ นผ้ด˚าเนินการจด

ให้มีการประชุมผู้ถือห้น

ก้ ตามวิธีการและ

เงื่อนไขที่ระบไุ ว้ในข้อก˚าหนดสทธิ

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงและยอมรับว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้ ู ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีxxxxxแต่งตัง

ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นใด เพื่อให้ค˚าปรึกษาในกรณีที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ต้องปฏิบติหน้าที่ตาม

สญญาxxxxx xข้อก˚าหนดสทธิ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบห้นกู้ ซงึ่ รวมถึง (แตไ่ มจ

˚ากด

เฉพาะ) การ

บงั คบช˚าระหนีตามห้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อก˚าหนดxxxxxหรือขอผ่อนผนเรื่องใด ๆ หรือการ

ให้ความxxxxxxxxxเกี่ยวข้องกับข้อก˚าหนดxxxxx หรือกรณีมีเหตุผิดนดหรือข้อพิพาทxxxxxxเกิดขึน้ อัน

เกี่ยวเนื่องกบ

ห้น

กู้หรือข้อก˚าหนดxxxxx ทงั ้ นี ้ ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะต้องแจ้งให้ผ้อ

อกห้น

กู้ทราบลว่ งหน้าถึง

ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นใดดxx xxxx ว พร้ อมทงั ้ ได้รับความยินยอมเป็ นลายลกษณ์

อกษรลว่ งหน้าจากผ้ออกห้นก้ก่อนจึงจะxxxxxxทดรองค่าใช้จ่ายดxx xxxx วได้ และหากผ้อ

อกห้น

xxxxxxให้

ความยินยอมดxx xxxx วโดยไม่มีเหตอน

xxxxx หรือให้ความยินยอมxxxxxxxxxทน

ต่อสถานการณ์โดยไม่มี

เหตุอนxxxxx ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxแต่งตงั ้ และทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย

ดxx xxxx วได้ทน

ที และผ้อ

อกห้น

กู้มีหน้าที่ต้องช˚าระเงินดxx xxxx วคืนให้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ภายใน 7 (เจ็ด)

วนนบแตว่ xxxxผ้แทนผ้ถือหน้ กู้จ่ายเงินดxx xxxx วไป

4.4 เมื่อได้รับการร้ องขอจากผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ ู ผ้อ

อกห้น

กู้ตกลงที่จะด˚าเนินการแจ้งให้ผ้แ

ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ

ในทก

ครัง้ ว่าได้มีการช˚าระดอกเบีย

และ/หรือ เงินต้น ตามหุ้นกู้แล้ว ภายใน 7 (เจ็ด) วน

นบจากวน

xxx

xxxรับการร้ องขอดxx xxxx ว

4.5 ผ้ออกห้นก้ตกลงที่จะด˚าเนินการตา่ ง ๆ เพื่อท˚าให้ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้มีxxxxxด˚าเนินการให้นายทะเบียนห้นก้

ด˚าเนินการต่าง ๆ ได้ตามข้อก˚าหนดxxxxxเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทัง้ ปวงเสมือนผู้ออกหุ้นกู้เป็ น ผ้ด˚าเนินการ และโดยคา่ ใช้จ่ายของผ้ออกห้นกู้

5. การชดใช้ค่าเสียหาย

ในการที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ปฏิบติหน้าที่เป็ นผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นกู้ตามสญ

ญาxxx

xx x ข้อก˚าหนดxxxxx และเอกสารอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หากมีกรณีพิพาทใด ๆ เกิดขึนกับผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็ น

ผู้รับผิดชอบในการติดต่อและตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลดังกล่าวเอง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะให้ความ

ร่วมมือกบ

ผ้อ

อกห้น

ก้ใู นการด˚าเนินการดxx xxxx ว หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึนกบผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ ู หรือผ้แทนผ้

ถือหุ้นกู้ต้องถูกฟ้ xxxxxหรือต้องช˚าระค่าเสียหายใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงและxxxxxxxxxจะรับผิดชอบและชดใช้

ค่าเสียหายทงั ้ หมด รวมทงั ค่าใช้จ่ายในการด˚าเนินคดี ค่าที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ เพื่อแก้ไขข้อพิพาท

หรือต่อส้คดีดังกล่าว เว้นแต่กรณีพิพาท การฟ้ องร้ xxxxx หรือความรับผิดต้องช˚าระค่าเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว

ข้างต้นนนั ้ เกิดจากการที่ผ้แทนผ้ถือห้นxxxxxxxปฏิบติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบติหน้าที่ด้วยความจงใจ

หรือxxxxxxxxx

เลอ

อยา่ งร้ายแรง

ให้ข้อ 5. นีใ้ ห้มีผลใช้บงั คับแม้วา่ สญญาxxxxxจะได้สน้ สดลงแล้วก็ตาม สา˚ หรับคา่ เสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ เกิดขน้ ก่อนวนที่สญญาxxxxxส้ น้ สดลง

6. xxxxxxxบังคับใช้ของสัญญา

สญญาxxxxxใ้ ห้มีผลใช้บงั คบตงั ้ แตว่ นออกห้นก้เู ป็ นต้นไป

7. การสิน

สุดของสัญญาแต่งตงั้ ผู้แทนผู้ถอ

หุ้นกู้และการเปล่ียนตัวผู้แทนผู้ถอ

หุ้นก้

7.1. ให้สญญาxxxxxส้ น้ สดลงทนที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนงึ่ ดงั ตอไปนี

(ก) เมื่อครบก˚าหนดไถ่ถอนห้น

กู้และผู้ออกห้น

กู้ได้ ท˚าการช˚าระหนีด้ อกเบีย

เงินต้น และหนีอื่นใดตามห้นก้

ทัง้ หมดครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ปฏิบัติหxx xxxxของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้ วนตาม ข้อก˚าหนดสทธิแล้ว หรือ

(ข) เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงั ้ จ˚านวนก่อนวน

ครบก˚าหนดไถ่ถอนห้น

กู้หรือเมื่อมีการซือ้ คืนหุ้นกู้ทงั ้ หมดโดย

ผ้ออกห้นก้และนายทะเบียนห้นก้ไู ด้ท˚าการยกเลกห้นก้ทงั ้ หมดแลว้

7.2. ให้สญญาxxxxxส้ น้ สดลงเมื่อเกิดเหตการณ์ใดเหตการณ์หนงึ่ ดงั ตอไปนี ้และให้การสน้ สดของสญญาxxxมีผล

ต่อเมื่อได้มีการแต่งตงั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผ้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้องสง่ มอบบรรดาทรัพย์สิน

เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดของหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30

(สามสิบ) วน

นบจากวน

xxxxxxมีการแต่งตงั ้ ผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ โดยผ้อ

อกห้น

กู้จะต้องด˚าเนินการแต่งตงั ้ ผ้แ

ทนผ้

ถือห้นก้รายใหมตามวิธีการที่ก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนดสทธิโดยไมชกช้ า

(ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติหรือกลายเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่

ก˚าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่xxxxxxแก้ไขการขาดคณ

สมบติของตนให้ถก

ต้องได้ภายใน 60

(หกสบ

) วน

นบแตว่ xxxxขาดคณสมบตินนั

(ข) ผ้ถ

ือหุ้นกู้มีมติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้เปลี่ยนตว

ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้

เนื่องจากผ้แ

ทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบต

หน้าที่ไมเ่ หมาะสมหรือบกพร่องตอหน้าที่ ทงั ้ นี ้ตามรายละเอียดที่ก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนดสทธิ

(ค) เมื่อผ้แทนผ้ถือหน้ กป้ ฏิบติหxxx xxxฝ่ าฝื นขอก˚้ าหนดหรอเงื่ื อนไขของสญญาxxxxx xขอก˚้ าหนดxxxxx เอกสาร

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้น

กู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการฝ่ าฝื นนนั ้ ยงั xxxxxxxxรับการแก้ไขให้ถก

ต้อง

ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วน แก้ไข

นบจากวน

ที่ผ้อ

อกห้น

กู้ได้มีหนงั สือแจ้งให้ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ท˚าการ

(ง) ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้บอกเลกการท˚าหน้าที่เป็ นผู้แทนผ้ถ

ือห้น

ก้ ู ในกรณีที่ผ้อ

อกห้น

xxxxxxปฏิบติหรือละเว้นการ

ปฏิบติตามหน้าที่ของตนตามที่ก˚าหนดไว้ในสญญาxxxxx xข้อก˚าหนดสทธิ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กบห้น

ก้ ู ซึ่งผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้xxxxxxx xเป็ นลายลก

ษณ์อก

ษรให้ผ้อ

อกห้น

กู้ทราบลว่ งหน้าไม่น้อยกว่า

30 (สามสบ) วน

แล้ว และผ้ออกห้นก้ไู มไ่ ด้ท˚าการแก้ไข หรือผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้มีหนงั สอลาออกจากการเป็ น

ผ้แทนผ้ถ วนแล้ว

ือห้นก้xx ดยมีเหตผ

ลอนxxxxx และได้แจ้งให้ผ้ออกห้นก้ทราบลว่ งหน้าไมน

้อยกวา

30 (สามสิบ)

(จ) ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ตกเป็ นผ้มีหนีส้ ินล้นพ้นตว

หรือถก

พิทก

ษ์ หรือถก

เจ้าพนก

งานยึด หรืออายด

xxxxxxxxx

กฎหมายล้มละลาย หรือถกร้องขอให้มีการฟื นฟกิจการตามกฎหมายลมละลา้ ย

7.3 ในกรณีที่ผ้แทนผ้ถือหน้ กxx xxxxxxจะบอกเลกสญญาฉบบนxx xต้องท˚าเป็ นหนงั สอแจ้งใหผอ้้ อกหน้ กท้ ราบลว่ งหน้า

ไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วน

พร้ อมทงั ้ แจ้งรายชื่อของบค

คลที่มีคณ

สมบติเป็ นผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตามประกาศของ

คณะกรรมการก˚ากบตลาดทนที่เกี่ยวข้องให้ผ้ออกห้นก้ทราบ เพื่อให้ผ้ออกห้นก้ด˚าเนินการแตง่ ตงั ้ ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นก้

รายใหม่ หากผ้ออกห้นก้ไู มx

xxxxxแตง่ ตงั ้ ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายใหม่ได้ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วน

ดxx xxxx ว

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้จะต้องปฏิบติหน้าที่ตามสญญาxxx

xxต้ ่อไป โดยผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ยงั xxต้องรับผิดชอบการปฏิบต

หน้าที่เสมือนเป็ นผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้และจะต้องด˚าเนินการสง่ มอบบรรดาทรัพย์สน

เอกสาร หรือหลกฐานที่เกี่ยวข้อง

ทงั ้ หมดให้ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รายใหม่ ทงั ้ นี ้ผ้ออกห้นก้จะต้องด˚าเนินการแตง่ ตงั ้ ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้รายใหมตามวิธีการที่

ก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนดสทธิโดยไมชกช้า

7.4 นอกเหนือไปจากกรณีที่ก˚าหนดไว้ในข้อ 7.1 ข้อ 7.2 และข้อ 7.3 แล้ว การแตง่ ตงั ้ และเปลยนตวั ผ้แทนผ้ถ เป็ นไปตามที่ก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนดสทธิ

7.5 หากในที่สดแล้วไมมีการออกห้นก้นี ้ให้xxxxxx สญญาxxxxxส้ น้ สดลง

8. อากรแสตมป์

ือห้นก้ใู ห้

ผ้ออกห้นก้ตกลงรับผิดชอบในคา่ อากรแสตมป์ ใด ๆ ที่เกิดขน้ จากการท˚าการและด˚าเนินการใด ๆ ตามที่ก˚าหนดไว้ ในสญญาxxxxx x

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

การแก้ ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาฉบับนีจ้ ะต้องได้ รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุใน

ข้อก˚าหนดxxxxx ทงั ้ นี ้ ในหนงั สือxxxxประชุมจะต้องระบุถึงสาเหตแ

ห่งการแก้ไขสญ

ญาxxx

xx xและผลกระทบที่

เกิดกบ

ผ้ถ

ือห้น

กู้อย่างชด

xxx เพื่อเป็ นข้อมล

ประกอบการตด

สินใจของผ้ถ

ือห้น

กู้ เว้นแต่ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติม

สญญาxxxxxใ้ นเรื่องที่มิใช่สาระสา˚ คญ

อนจะมีผลกระทบตx

xxxxxxxxxxของผ้ถ

ือห้น

กู้ หรือในประเด็นซึ่งผ้แทน

ผ้ถ

ือห้น

กู้เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผ้ถ

ือห้น

กู้หรือไม่ท˚าให้xxxxxประโยชน์ของผ้ถ

ือห้น

กู้ด้อยลง หรือในประเด็นที่

เป็ นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง หรือในประเด็นที่เป็ นการแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกห้น ความยินยอมจากที่ประชมผ้ถู

กู้และผ้แ

ือห้นกู้

ทนผู้ถือห้น

กู้xxxxxxท˚าความตกลงเห็นชอบร่วมกน

ได้โดยไม่ต้องได้รับ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดxxxxx เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นก้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มี

ผลกระทบต่ออ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สญ

ญา คู่สญ

ญาทงั ้ สองฝ่ ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไข

เปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ตามสญ

ญาxxx

xx x เพื่อให้สอดคล้องหรือเป็ นไปตามข้อก˚าหนดxxxxx

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบห้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลยนแปลงนน้ ทกประการ

10. การส่งหนังสือxxxxxxxx

การติดต่อสื่อสารหรือการxxxxxxxxใด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxด˚าเนินการผ่านทาง อีเมล์และยืนยนกลบโดยxx xxxxxได้รับ หรือท˚าเป็ นหนงั สอและสง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสง่ ทางโทรสาร หรือ

ส่งโดยบุคคล พร้ อมลงนามรับโดยคู่สญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง ทงั ้ นี ้ ให้ท˚าการส่งหนังสือxxxxxxxxไปยังที่อยู่ของ

คส่ ญญาอีกฝ่ ายหนงึ่ ตามที่ ระบไุ ว้ดงั นี

ผ้ออกห้นก้:ู

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x

(มหาชน)

89 อาคารเอxxxx แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชนั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรสาร: 00-000-0000

16 ถนนรัชดาภิเษก

ผ้แทนผ้ถือหน้ กู้:

ธนาคารเกียรติxxxxx จากัด (มหาชน)

209 อาคารเคxxxx ทาวเวอร์เอ ชนั แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรสาร: 00-000-0000

15 ถนนสขุ มวิท 21(อโศก)

หรือที่อยซ่ งึ่ ได้มีการเปลยนแปลงและได้แจ้งใหแก่ค้ ู่สญญาอีกฝ่ ายหนงึ่ ทราบเป็ นหนงั สอแลว้

11. การโอนxxxxx

สทธิและหน้าที่ภายใต้สญญาxxxxxถ้ ือเป็ นสทธิเฉพาะตวั ของคส่

ญญาแตล

ะฝ่ าย คส่

ญญาแตล

ะฝ่ ายไม่สามารถ

โอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้สญ

ญาฉบบ

นีไ้ ม่ว่าทงั ้ หมดหรือบางส่วนให้แก่บค

คลภายนอก เว้นแต่จะได้รับ

ความยินยอมเป็ นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง ทงั ้ นี ้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ข้อก˚าหนดสทธิ

12. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา

หากบทบัญญัติใด ๆ แห่งสญ

ญาฉบบ

นี ้ ข้อก˚าหนดสิทธิ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นก้ ู ตกเป็ นโมฆะ

โมฆียะ ไมชอบด้วยกฎหมายหรือพ้นวิสย

ไม่อาจใช้บงั คบ

ได้ไม่ว่าด้วยเหตผ

ลใด บทบญ

ญัตินนั

ๆ ไม่มีผลท˚าให้

สว่ นอื่น ๆ ของสญญาฉบบนีต้ ้องตกเป็ นโมฆะ โมฆียะ ไมชอบด้วยกฎหมายหรือใช้บงั คบไม่ได้ ซึ่งคสญญาตกลง

ให้บทบญญติในสว่ นอื่นดงั กลา่ วของสญญาฉบบนีย้ งั คงมีผลผกพนและใช้บงั คบได้ในระหวา่ งคส่ ญญาทกฝ่ าย

13. การรับรองความถกต้องของเอกสาร

ผ้ออกห้นก้ตกลงและรับรองวา

ข้อมล

และเอกสารใด ๆ ที่ผ้ออกห้นก้ไู ด้มอบให้แก่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ตามสญญาฉบบ

นีห้ รือตามข้อก˚าหนดสิทธิหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ มีความถูกต้อง แท้จริง และมีความสมบูรณ์

ครบถ้วน และผ้ออกห้นกู้มีความรับผิดตอ

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ในข้อมล

หรือเอกสารดงั กลา่ วหรือตอการใด ๆ ที่ผ้แทนผ้

ถือห้นกู้ได้กระท˚าการหรือละเว้นไมกระท˚าการโดยอาศยข้อมลหรอเอกื สารที่ผอ้ อกหน้ กไู้ ด้มอบใหด้ งั กลา่ วขา้ งต้น

14. การรักษาความลับ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ นความลบ

ซึ่ง

ผ้ออกห้นกู้สง่ มอบให้กบผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้เนื่องจากการปฏิบติหน้าที่เป็ นผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ต

ามสญญาฉบบนีไ้ มว่ า่ จะ

อยใู่ นรูปแบบของเอกสารหรือไมว่ า่ จะอยใู่ นรูปแบบใด ๆ ไว้เป็ นความลบ โดยจะไมเ่ ปิ ดเผยให้กบบคคลอื่นใด เว้น

แต่ (ก) เป็ นการเปิ ดเผยให้แก่ กรรมการ พนก

งาน ลก

จ้าง ตวั แทน หรือที่ปรึกษา ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือของ

บริษัทในเครือของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ ตามความจ˚าเป็ น หรือ (ข) เป็ นการเปิ ดเผยตามบทบญ

ญัติของกฎหมาย กฎ

ระเบียบ ข้อก˚าหนด ข้อบงั คบ

15. การขัดกัน

หรือค˚าสงั่ หรือค˚าวินิจฉยของศาลหรือหนว่ ยงานที่มีหน้าที่ก˚ากบดแล

ในกรณีที่มีข้อก˚าหนดใด ๆ ภายใต้สญญาฉบบนีข้ ด

หรือแย้งกบ

ข้อก˚าหนดสิทธิ ก็ให้ปฏิบติตามข้อความที่ระบไุ ว้

ในข้อก˚าหนดสทธิเฉพาะในสว่ นที่ขดหรือแย้งกนดงั กลา่ ว

16. กฎหมายท่ีใช้บังคับ

สญญาฉบบนีอยภ่ ายใต้บงั คบและการตีความของกฎหมายไทย

สญญาฉบบ

นีท˚าขึน

2 (สอง) ฉบบ

มีความถูกต้องตรงกน

ทุกประการ คู่สญ

ญาทงั ้ สองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความในสญ

ญาฉบบ

นีโ้ ดยตลอดแล้ว เห็นว่าถก

ต้องตรงตามความประสงค์ และเพื่อเป็ นหลก

ฐานแห่งการนี ้ คสญญา

ทงั ้ สองฝ่ ายจึงได้ลงลายมือชื่อและประทบ ที่ระบไุ ว้ข้างต้น

ตราสา

คัญ (ถ้ามี) ของคู่สญ

ญาไว้เป็ นสา

คัญต่อหน้าพยานใน วัน เดือน ป

เพื่อและในนามของผ้ออกห้นกู้

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จา˚ กัด (มหาชน)

(นายสมโภชน์ อาหนุ ย) ผ้มีอ˚านาจลงนาม

(นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ )

ผ้มีอ˚านาจลงนาม

(คณฉตรพล ศรีประทม)

พยาน

เพื่อและในนามของผ้แทนผ้ถู ือห้นกู้

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

(นายวรกฤต จารุวงศ์ภคั ) ประธานสายปฏิบติการ

(นางฑติยาภรณ์ รักอินทร์) ผ้อ˚านวยการอาวโุ ส

หวั หน้าฝ่ ายปฏิบติการธุรกิจหลกั ทรัพย์

(นางสาวภาชลติ เถาว์ชาล)ี

พยาน

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

ข้อก˚าหนดวา่ ด้วยสทธิและหน้าที่ของผ้ออกห้นก้และผ้ถ

ือห้นก้

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

เอกสารแสดงรายละเอียดห้น

กู้สา˚ หรับห้นก้ช

ดที่ 1

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

เอกสารแสดงรายละเอียดห้น

กู้สา˚ หรับห้นก้ช

ดที่ 2