Outstanding Amount) ณ วันครบก˚าหนดชา

(ร่าง) สัญญาแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผู้ถือหุ้นกู้

"หุ

สา˚ หรับ

ก อ้ ยxxxxxxxxมีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษทั ซึ่งผู้ออกหุ

ก ีxxxxxไถ่ถอนหุ้นกก

่อนกา˚ หนดและ

มีxxxxxเลื่อนชา˚ ระดอกเบีย

โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑอ

ระหวา่ ง

าหาร จา˚ กัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2565"

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx จา˚ กัด (มหาชน)

และ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จา˚ กัด (มหาชน)

xxxxxx [●] พ.ศ. 2565

(ร่าง) สัญญาแต่งต้งั ผ

ทนผู

ือห

กู้

สัญญานี้ทา˚ ขึน ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อxxxxxx [●] พ.ศ. 2565 ระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ˚ากัด

(มหาชน) สา˚ นักงานตั้งอยเู ลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ("ผู้ออกหุ้นกู้")

ฝ่ ายหนึ่ง กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ˚ากัด (มหาชน) สา˚ นกงานตั้งอยเู ลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ("ผแทนผู้ถือหุ้นกู้") อีกฝ่ ายหนึ่ง

โดยที่ผอู้ อกหน

กู้ไดร้ บ

อนญ

าตจากสา˚ นกั งานคณะกรรมการกา˚ กับหลกั ทรพ

ยแ์ ละตลาดหลก

ทรพ

ย์ ("สา˚ นักงาน ก.ล.ต.")

ใหอ้ อกและเสนอขาย "หุ้นกู้ด้อยxxxxxxxxมีลก

ษณะคลา้ ยทน

ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผอ

อกหุ้นกู้มีxxxxxไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก˚าหนด

และมีxxxxxเลื่อนชา˚ ระดอกเบีย

โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท เจริญโภคxx

ฑอาหาร จา˚ กัด (มหาชน) ครงั้ ที่ 1/2565" ("หุ้นกู้")

เสนอขายใหแ้ ก่ประชาชนเป็นการท่วั ไป (ผล

งทน

สถาบน

และ/หรือ ผล

งทน

ท่วั ไป) ตามประกาศคณะกรรมการก˚ากับตลาดทน ท

ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท

ี่ออกใหม่ ฉบับลงวน

ที่ 17 xxxxxx พ.ศ. 2561

(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศท่ี ทจ. 17/2561") และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

ขอกา˚ หนดว่าดว้ ยxxxxxและหxxx xxxของผอ

อกหน

กู้และผู้ถือหน

กู้สา˚ หรบ

โครงการหน

กู้ตามทก

า˚ หนดไวใ้ นเอกสารแนบทา้ ยของ

สญญานี้ รวมxxxxxxxจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า (ถ้ามี) ("ข้อกา สญญานี้

หนดxxxxx") และใหถ

ือเป็นส่วนหนึ่งของ

โดยที่ผู้แทนผถ

ือหุ้นกู้ไดใ้ หค

า˚ รับรองว่า ผแู้ ทนผู้ถือหน

กู้มีxxxxxบต

ิครบถ้วนตามที่ก˚าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กา˚ กับตลาดทน

ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คณ

สมบต

ิของผู้แทนผถ

ือหน

กู้และการกระทา˚ ตามอา˚ นาจหน้าที่ของผแ

ทนผถ

ือหนก

ฉบับลงxxxxxx 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 37/2552") และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

และไดร้ บ

อนญ

าตจากสา˚ นก

งาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ

งอื่น ๆ ใหเ้ ป็นผแ

ทนผถ

ือหน

กู้แลว

โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความxxxxxxxจะแต่งตงั้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทา˚ หน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สา˚ หรับหุ้นกู้ และ

ผแทนผถ

ือหน

กู้มีความประสงคxx xทา˚ การเป็นผแู้ ทนผถ

ือหน

กู้ ซึ่งมีอา˚ นาจหxxx xxx และความรบ

ผิดของผแู้ ทนผถ

ือหน

กู้ตามความ

ที่ก˚าหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อก˚าหนดxxxxx เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และกฎหมาย xxxxxxx

ประกาศ ขอ้ บงั คบ

หรือคา˚ ส่งั ต่าง ๆ ของสา˚ นก

งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกา˚ กับหลกั ทรพ

ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพ

ย์ และคณะกรรมการ

กา˚ กับตลาดทน

หน่วยงาน หรือองคก

รใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวขอ้ ง (รวมเรียกว่า "กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง")

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ

ง และโดยความxxxxxxxของคู่สญ

ญาทงั้ สองฝ่ าย คสญ

ญาทั้งสองฝ่ ายจึง

ตกลงทา˚ สญ

ญานีด

งั ต่อไปนี

1. คา˚ นิยาม

เวน

แต่จะไดก

˚าหนดไวเ้ ป็นการเฉพาะในสัญญานี้ คา˚ และข้อความตามที่ปรากฏในสัญญานีใ้ ห้มีความหมาย

xxxxเดียวกับที่กา˚ หนดไวใ้ นขอกา˚ หนดxxxxx

2. การแต่งต้งั ผ ทนผถอืู้ หุ้นกู้

ผออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผถ

ือหุ้นกู้ตกลงแต่งตงั้ ใหผ

ู้แทนผู้ถือหน

กู้เป็นผแ

ทนผถ

ือหุ้นกู้สา˚ หรบหน

กู้ และ

ผแทนผถ

ือหน

กู้ตกลงรบ

เป็นผแู้ ทนผถ

ือหน

กสา˚ หรบ

หนกู้ โดยผแ

ทนผถ

ือหน

กู้มีอา˚ นาจหxxx xxxและความรบ

ผิดตาม

ขอก˚าหนดและเงื่อนไขที่ก˚าหนดไวใ้ นสัญญานี้ ขอก˚าหนดxxxxx เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายท

เกี่ยวขอ้ ง โดยที่ผแู้ ทนผถ

ือหน

กู้xxxxxxดา˚ เนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหน

กู้ในนามของตนเองเพื่อประโยชนข์ องผถ

ือหนก

ตามขอ

กา˚ หนดและเงื่อนไขทก

า˚ หนดไวใ้ นสญ

ญานี้ขอ

กา˚ หนดสท

ธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ

งกับหน

กู้ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวขอ้ ง

3. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน บา˚ เหน็จ หรือเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3.1 ผอ

อกหุ้นกู้ตกลงชา˚ ระค่าตอบแทนใหแ

ก่ผแ

ทนผถ

ือหุ้นกู้ เพื่อตอบแทนการปฏิบต

ิหน้าที่ตามสญ

ญานีเ้ ป็นรายปี

ตลอดอายุหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี ของxxxxxxคงเหลือของหุ้นกู้ที่ยังxxxxxxไถ่ถอนหรือยกเลิก

(Outstanding Amount) ณ วันครบก˚าหนดชา

ระค่าตอบแทนในปีที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าธรรมเนียมxxxxxxx

[●]

([●]) บาท ต่อปี บวกดว้ ยภาษีมล

ค่าxxxxxในอต

ราตามที่กฎหมายกา˚ หนด

โดยในงวดแรก ผอ

อกหุ้นกู้จะชา˚ ระค่าตอบแทนใหแ

ก่ผแ

ทนผู้ถือหน

กู้ภายใน 15 (สิบหา

) วน

ทา˚ การนบ

จากวนท

ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือแจ้งหนี้จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxส่งหนังสือแจ้งหนี้สา หรับ

ค่าตอบแทนงวดแรกดxx xxxx วไดห

ลงั วน

ออกหน

กู้ และในงวดต่อไปผอู้ อกหน

กู้จะชา˚ ระค่าตอบแทนใหแ้ ก่ผแู้ ทนผถ

ือหนก

ภายใน 15 (สิบหา้ ) xxxxx˚ การนบ

จากxxxxxxผอู้ อกหน

กู้ได้รบ

หนงั สือแจง้ หนีจ

ากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผถ

ือหนก

xxxxxxส่งหนังสือแจง้ หนีส

า˚ หรบ

ค่าตอบแทนในแต่ละปีไดต

งั้ แต่วน

ครบรอบปีของวน

ออกหุ้นกู้ในแต่ละปี ทงั้ นี

หากวน

xxxxx˚ ระค่าตอบแทนดงั กล่าวไม่ตรงกับวน

ทา˚ การของผอู้ อกหน

กู้และผู้แทนผถ

ือหน

กู้ ("xxxxx˚ การ") ใหเ้ ลื่อนไป

ชา˚ ระค่าตอบแทนในวนทา˚ การแรกถัดไป

การชา˚ ระค่าตอบแทนตามวรรคก่อน ผอ

อกหน

กู้ตกลงชา˚ ระค่าภาษีมล

ค่าxxxxxxx˚ หรบ

ค่าตอบแทนดงั กล่าวใหแก่

ผแทนผถ

ือหน

กู้ โดยชา˚ ระพรอ

มกับเงินค่าตอบแทน และผแ

ทนผู้ถือหุ้นกู้จะออกใบเสร็จรบ

เงินค่าตอบแทนและ

ใบกา˚ กับภาษีใหแ

ก่ผอ

อกหนก

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังxxต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปภายหลังครบกา

หนดอายุหุ้นกู้แลว

ผออกหนก

จะต้องชา

ระค่าตอบแทน เงินทดรองจ่าย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ ผู้แทนผถ

ือหุ้นกู้ตามอัตราและวิธีการท

กา˚ หนดในขอ

3 ตามส่วนของระยะเวลาที่ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ปฏิบต

ิงานจริง

3.2 ผออกหุ้นกู้ตกลงจะชา˚ ระคืนเงินทดรองจ่ายซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปตามที่จ่ายจริงตามความจา˚ เป็นและ

xxxxx และ/หรือ ชา˚ ระค่าใชจ่ายอื่น ๆ ตามที่ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ไดจ่ายไปจริงตามความจา˚ เป็นและxxxxxเนื่องจาก

การปฏิบต

ิหxxx xxxของผู้แทนผถ

ือหุ้นกู้ตามสญ

ญานี้ ขอ

ก˚าหนดxxxxx เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ

งกับหน

กู้ ซึ่งรวมถึง

ค่าภาษีxxxxxxเกิดขึน

จากการกระทา˚ และดา˚ เนินการใด ๆ ตามความในสัญญานี้ เวน

แต่กรณีที่เงินทดรองจ่าย

หรือค่าใชจ่ายดังกล่าวเกิดขึน

จากความประมาทเลินเล่อหรือการประพฤติผิดโดยจงใจของผแ

ทนผถ

ือหุ้นกู้ โดย

ผแทนผถ

ือหุ้นกู้จะเรียกเก็บจากผอ

อกหุ้นกู้และผอ

อกหน

กู้จะชา˚ ระคืนใหแ

ก่ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ภายใน 15 (สิบหา)

วนทา˚ การ นบ

แต่วน

xxxxxร้ บ

แจ้งเป็นลายลักษณ์อก

ษรพรอ

มแสดงรายละเอียด ตลอดจนหลักฐานในการจ่ายเงิน

ทดรองจ่าย และ/หรือ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ ดงั กล่าวที่ถก

ตองครบถ้วนจากผแ

ทนผถ

ือหนก

ทงั้ นี้ เงินทดรองจ่าย และ/หรือ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ ซึ่งผู้แทนผถ

ือหุ้นกู้ได้จ่ายไปตามวรรคก่อนจะตอ

งมีจา˚ นวนรวม

ไม่เกิน 20,000 (สองหมื่น) บาท ในกรณีที่ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้จะตอ

งจ่ายเงินทดรองจ่าย และ/หรือ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ ใน

จา˚ นวนเกินกว่า 20,000 (สองหมื่น) บาท ผแ

ทนผู้ถือหน

กู้จะดา˚ เนินการแจ้งเพื่อขอความยินยอมแก่ผู้ออกหนก

เป็นลายลก

ษณ์xxxxx โดยคา˚ ขอดังกล่าวตอ

งไดร้ ับความยินยอมจากผู้ออกหน

กู้เป็นลายลักษณ์อก

ษรก่อนการ

จ่ายเงินทดรองจ่าย และ/หรือ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ นั้น โดยผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะไม่ปฏิเสธหรือล่าชา้ ในการให้ความยินยอม โดยไม่มีเหตุอันxxxxx xxxxxxx ในกรณีเงินทดรองจ่าย และ/หรือ ค่าใชจ่ายที่เกิดจากการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือ

ผxxx xxxยวxxxตามขอ

4.4 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่แจง้ กลับเป็นลายลก

ษณ์อก

ษรภายใน 2 (สอง) วน

ทา˚ การนบ

แต่วนท

ผออกหน

กู้ไดร้ บ

หรอื ควรจะไดร้ บ

คา˚ ขอจากผแู้ ทนผถ

ือหน

กู้ ใหx

xxxxxผอู้ อกหน

กู้ใหค

วามยินยอมการจ่ายเงินทดรองจ่าย

และ/หรือ ค่าใชจ่ายการแต่งตงั้ ที่ปรึกษาหรือผxxx xxxยวxxxภายใตขอ 3.2 วรรคทา้ ย นี

3.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ในระหว่างอายข

องหน

กู้ตามเงื่อนไขที่ก˚าหนดไวใ้ นขอ

6.2 ขอ

6.3 หรือ

ขอ 6.4 (แลว้ แต่กรณี) ผอ

อกหน

กู้ตกลงชา˚ ระเงินค่าตอบแทนใหแ้ ก่ผแู้ ทนผถ

ือหน

กู้รายเดิมตามอต

ราและวิธีการท

กา˚ หนดในขอ

3.1 วรรคแรกตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านพน

ไปจริงที่ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้รายเดิมนน

ไดป

ฏิบต

ิหนาท

จนถึงวน

ที่ผแ

ทนผถ

ือหน

กรู้ ายเดิมไดสิน

สดการทา˚ หxxx xxxเป็นผแ

ทนผถ

ือหน

กู้และไดมีการส่งมอบบรรดาทรพยสิน

เอกสาร หรือหลก

ฐานที่เกี่ยวขอ

งทงั้ หมดใหก

ับผแ

ทนผถ

ือหน

กู้xxxxxร้ บ

การแต่งตงั้ ใหม่แลว

โดยหากผอ

อกหน

กู้xx

xx˚ ระเงินค่าตอบแทนใหแ้ ก่ผแู้ ทนผถ

ือหน

กู้รายเดิมล่วงหนา้ ไปแลว้ เป็นจา˚ นวนเกินกว่าระยะเวลาที่ผแู้ ทนผถ

ือหนก

รายเดิมไดป

ฏิบัติหxxx xxxจริง ผู้แทนผู้ถือหน

กู้รายเดิมจะต้องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินดงั กล่าวให้แก่ผอ

อกหนก

ภายใน 15 (สิบหา้ ) วน

ทา˚ การนบ

จากวน

สิน

สดการทา˚ หxxx xxxของผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ดงั กล่าว

3.4 หากผอ

อกหน

กู้xxxxx˚ ระค่าตอบแทนใด ๆ รวมทง

เงินทดรองจ่าย และ/หรือ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ ใหแ

ก่ผแ

ทนผถ

ือหนก

ภายในระยะเวลาที่กา˚ หนดไวใ้ นสญ

ญานี้ขอ

กา˚ หนดxxxxx และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ

งกับหน

กู้ ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้มี

xxxxxเรียกเก็บดอกเบีย

ผิดนด

ในอัตราสงู สุดสา˚ หรับอต

ราดอกเบีย

สินเชื่อที่xxxxxxxx˚ ระหนีต

ามที่ผแ

ทนผถ

ือหนก

ประกาศก˚าหนดเรียกจากลูกคา

ของตนภายใตป

xxxxxของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลก

เกณฑ์การ

ปฏิบต

ิในเรื่องดอกเบีย

ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบีย

ปรบ

สา˚ หรบ

ธนาคารพาณิชย์ ("อัตราดอกเบีย

ผิดนัด")

ซึ่งปัจจบ

ันอต

ราดอกเบีย

ผิดนัดเท่ากับรอ

ยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นก

ประกาศก˚าหนดเป็นคราว ๆ โดยใหค

า˚ นวณดอกเบีย

ผิดนดนบ

ตงั้ แต่วน

ที่ผิดนด

ชา˚ ระเงินจา˚ นวนดงั กล่าวจนกว่า

ผู้ออกหุ้นกู้จะชา˚ ระเงินคืนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนเสร็จสิน โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอเวลาเพิ่มเติม เนื่องจากมี

ข้อสงสย

โดยมีเหตผ

ลอน

xxxxx หรือรายละเอียดของเงินทดรองจ่าย และ/หรือ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ ตามวรรคสอง ของ

ขอ 3.2 ไม่ชัดเจน และจา˚ เป็นตอ้ งขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอหลกฐานเพิ่มเติมในการจ่ายเงินทดรองจ่าย และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นั้น ให้คา˚ นวณดอกเบีย

ผิดนัดดังกล่าว นับแต่xxxxxxผู้ออกหุ้นกู้ได้รบ

รายละเอียดหรือหลักฐาน

เพิ่มเติมที่ถก

ตองครบถ้วนจนกว่าผอ

อกหน

กู้จะชา˚ ระเงินคืนผแ

ทนผถ

ือหน

กู้จนเสร็จสิน

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอขยายเวลาเพิ่มเติม เนื่องจากมีข้อสงสัย หรือรายละเอียดของเงินทดรองจ่าย และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดงั กล่าวไม่ชัดเจน ตามวรรคดังกล่าวขา

งตน

ผออกหุ้นกู้จะตอ

งแจง้ ใหผ

ู้แทนผถ

ือหน

กู้ทราบเป็น

ลายลก

ษณ์อก

ษรในระยะเวลาไม่เกิน 7 (เจ็ด) xxxxx˚ การนบ

จากวน

xxxxxxรบ

การเรียกเก็บจากผู้แทนผถ

ือหน

กู้ หากพ้น

กา˚ หนดระยะเวลาดงั กล่าวแลว

xxxxxxผอ

อกหน

กู้ไม่มีขอ

สงสย

หรือตx

xxxxรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทน

เงินทดรองจ่าย และ/หรือ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม

4. อา˚ นาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่ส ญา

4.1 ผอ

อกหุ้นกู้และผแ

ทนผู้ถือหน

กู้มีอา˚ นาจ หน้าที่ และความรับผิดตามที่ก˚าหนดไวใ้ นสัญญานี้ ข้อก˚าหนดxxxxx

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยxxxxxx ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษาxxxxxxxxxxของผู้ถือหุ้นกู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือใน

การดา˚ เนินการใด ๆ ตามที่ผแู้ ทนผถ

ือหน

กู้รอ

งขอตามความจา˚ เป็นและมีเหตผ

ลอน

xxxxx

ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกา

หนดxxxxx เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ

งที่มี

ผลกระทบต่ออ˚านาจหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญา xxxxxxxxxxxxสองฝ่ ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือขอ้ กา˚ หนดใด ๆ ตามสญ

ญานี้ เพื่อใหส

อดxxxx xและไม่ขด

กับขอ้ กา˚ หนดxxxxx เอกสารอื่น ๆ ท

เกี่ยวกับหน

กู้ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ

งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนน

ทกประการ

4.2 ผแ

ทนผถ

ือหุ้นกู้จะตอ

งรับผิดต่อผถ

ือหน

กู้ ในความเสียหายซึ่งเกิดขึน

จากการที่ผู้แทนผู้ถือหน

กู้xxxxxxxxปฏิบัติ

หxxx xxx หรือปฏิบัติหน้าที่ดว

ยความประมาทเลินเล่อ หรือจงใจกระทา˚ ผิดหxxx xxx หรือโดยมิไดใ้ ช้ความระมด

ระวัง

ตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้อง

รบผิดชอบในความเสียหายใด ๆ xxxxxxเกิดขึน

จากการตด

สินใจดา˚ เนินการตามอา˚ นาจ หxxx xxx และความรบ

ผิดชอบ

ของผแ

ทนผู้ถือหุ้นกู้โดยถก

ต้อง หากผแ

ทนผู้ถือหน

กู้พิสูจน์ไดว้ ่าการดา˚ เนินการดงั กล่าวได้กระทา˚ ไปโดยxxxxxx

ดว้ ยความรอบคอบ และระมด

ระวงั ตามมาตรฐานทางวิชาชีพของผแ

ทนผถ

ือหนก

4.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอานาจและหน้าที่ในการดา˚ เนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จา˚ กัดเพียงอา˚ นาจและหxxx xxxดงั ต่อไปนี

(ก) กระทา˚ การในนามของผแ

ทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชนข

องผู้ถือหน

กู้ทงั้ ปวงในการรับจานา

รบจา˚ นอง

รบการคา˚้ ประกัน หรือรบ

หลักประกันอื่นใด (ถ้ามี) ทั้งนีใ้ นการรับจา˚ นา

รบจา˚ นอง รบ

การคา˚้ ประกัน

หรือรบ

หลก

ประกันดงั กล่าว ตอ

งมีผลใหx

xxxxxดา˚ เนินการบงั คบ

หลก

ประกันได้ รวมทงั้ ใชx

xxxxบงั คบ

เอา

กับลก

หนี้ ผจ

า˚ นา

ผจา˚ นอง ผค

า˚้ ประกัน และ/หรือ หลก

ประกันดงั กล่าวแทนผถ

ือหน

กู้ดว้ ย (ถ้ามี)

(ข) ดา˚ เนินการต่าง ๆ ตามที่กา˚ หนดไวใ้ นขอ 4.3 นี้ และตามที่กา˚ หนดไวใ้ นขอ้ กา˚ หนดxxxxx หรือตามมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีxxxxxใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อก˚าหนดxxxxx ผู้แทนผู้ถือหุ้นก

xxxxxxใชด

ลยxxxxxxxโ้ ดยxxxxxโดยคา˚ นึงถึงผลประโยชนข

องผถ

ือหน

กู้เป็นหลก

(ค) ส่งหนงั สือxxxxxxxxใหแ

ก่ผถ

ือหน

กู้ (ดว้ ยค่าใชจ่ายของผู้ออกหน

กู้) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใชx

xxxxเลื่อน

การชา˚ ระดอกเบีย

ใหแ

ก่ผู้ถือหน

กู้ในวน

ครบกา˚ หนดชา˚ ระดอกเบีย

ภายหลงั จากที่ผแ

ทนผู้ถือหน

กู้ไดร้ ับ

แจง้ จากผอ

อกหน

กู้ตามขอ

กา˚ หนดxxxxx

(ง) พิจารณาและตกลงร่วมกับนายทะเบียนหุ้นกู้เกี่ยวกับวิธีที่นายทะเบียนหุ้นกู้xxxxxx การปรับอัตรา

ดอกเบียหน

กู้สา˚ หรบ

งวดการปรบ

อตราดอกเบีย

ที่เกี่ยวขอ

งใหแ

ก่ผถ

ือหน

กู้ทราบ

(จ) พิจารณาเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่ผอู้ อกหน

กู้จด

ส่งใหเ้ พื่อการใชx

xxxxไถ่ถอนหน

กู้ตามขอ

กา˚ หนดxxxxx

โดยผแ

ทนผถ

ือหน

กู้อาจพิจารณาว่าเอกสารและหลก

ฐานดงั กล่าวเป็นหลก

ฐานอน

ถือเป็นที่สด

และมีผล

ผกพน

ผถือหน

กู้ทก

ราย

(ฉ) ดา˚ เนินการใด ๆ อน

เป็นอา˚ นาจหxxx xxxของผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ตามที่ระบไุ วใ้ นขอ

กา˚ หนดxxxxxและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ

(ช) การกระทา˚ ของผแู้ ทนผู้ถือหน

xxxxxxxxxxxนี้ ใหx

xxxxxเป็นการกระทา˚ เพื่อประโยชนข

องผถ

ือหุ้นกู้ และ

ใหถ

ือเสมือนหนึ่งผถ

ือหน

กู้กระทา˚ การดงั กล่าวดว้ ยตนเอง

4.4 ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมตามที่ตนเห็นxxxxxและตามความจา˚ เป็น

เพื่อให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน

กู้ในการดา˚ เนินการหรือปฏิบัติหxxx xxxของผู้แทนผู้ถือหน

กู้ตามที่ระบไุ วใ้ น

สญญานี้ ขอ้ กา˚ หนดxxxxx และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผแ

ทนผถ

ือหุ้นกู้จะตอ

งดา˚ เนินการแจง้ เพื่อขอความยินยอมแก่

ผอู้ อกหน

กู้เป็นลายลก

ษณ์อก

ษร โดยคา˚ ขอดงั กล่าวตอ้ งไดร้ บ

ความยินยอมจากผอู้ อกหน

กู้เป็นลายลักษณ์อก

ษรก่อน

การแต่งตงั้ ดงั กล่าว โดยผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะไม่ปฏิเสธหรือล่าชา

ในการใหค

วามยินยอมโดยไม่มีเหตุอน

xxxxx

ทงั้ นี้ หากผอ

อกหน

xxxxxxแจง้ กลบ

เป็นลายลก

ษณ์อก

ษรภายใน 2 (สอง) วน

ทา˚ การนบ

แต่วน

ที่ผอ

อกหน

กู้ไดร้ บ

หรือ

ควรจะได้รบ

คา˚ ขอจากผแ

ทนผถ

ือหุ้นกู้ ใหx

xxxxxผอ

อกหน

กู้ใหค

วามยินยอมการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

ภายใต้ขอ

4.4 นี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผแ

ทนผู้ถือหน

กู้ปฏิบต

ิตามความเห็นของที่ปรึกษาหรือผxxx xxxยวxxxดงั กล่าว (ให

ดา˚ เนินการหรือไม่ดา˚ เนินการใด ๆ) ผแ

ทนผถ

ือหน

xxxxxxจา˚ ตอ

งรบ

ผิดในความเสียหายใด ๆ xxxxxxเกิดขึน

เนื่องจาก

การปฏิบต

ิตามความเห็นนน

โดยสจรต

และใชค

วามระมด

ระวงั ตามที่พึงคาดหมายไดจากบค

คลที่ประกอบการเป็น

ผแทนผถือหนก

4.5 ภายใน 5 (หา้ ) วน

ทา˚ การ หลงั จากผอ

อกหน

กู้ไดน

า˚ เงินxxxxxร้ บ

จากการออกและเสนอขายหน

กู้ ไปใชเ้ พื่อการตาม

วตถุxxxxxxxการใช้เงินและตามก˚าหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือxxx

xx ผู้ออกหน

xxxxxxxxxเป็น

ลายลก

ษณ์อก

ษรมายงั ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ โดยจะตอ

งระบถ

ึงรายละเอียดของการใชเ้ งินดงั กล่าวดว้ ย

4.6 ในการดา˚ เนินการหรือปฏิบต

ิหxxx xxxตามสญ

ญานีแ้ ละขอ

กา˚ หนดxxxxx ผแ

ทนผถ

ือหนก

(ก) ไม่มีหxxx xxxเขา้ รบ

ภาระหรือตอ้ งปฏิบต

ิการชา˚ ระหนีอ้ น

เป็นภาระหรือหนีข้ องผู้ออกหน

กู้หรือบค

คลอื่นใด และ

(ข) ไม่จา˚ ต้องกระทา˚ การใด ๆ ที่ตนเห็นว่าเป็นการขด

หรือแยง้ กับกฎหมายหรืออาจทา˚ ใหต

นต้องรับผิดต่อ

บคคลอื่นใด ทงั้ นี้ ในกรณีดังกล่าว ผแ

ทนผู้ถือหน

กู้อาจดา˚ เนินการใด ๆ ซึ่งตนเห็นว่าจา˚ เป็นเพื่อดา˚ เนินการ

ใหเ้ ป็นไปตามกฎหมายนน

4.7 ผแ

ทนผู้ถือหน

กู้ รวมทั้งตวั แทน ผบ

ริหาร กรรมการ พนก

งาน ลก

xxxx หรือผไู้ ดร้ บ

มอบหมายของผแ

ทนผู้ถือหนก

ไม่ตอ

งรบ

ผิดชอบ (ไม่ว่าในทางนิติกรรมหรือทางละเมิดและไม่ว่าโดยชด

แจง้ หรือโดยปริยาย) เพื่อความเสียหาย

หรือค่าใชจ่ายใด ๆ ที่ผอ

อกหน

กู้ตอ

งรบ

ผิดชอบหรือรบ

ภาระ

5. xxxxxxxใช้บังคับของสัญญา

สญญานีมีผลใชบ

งั คบ

นบตงั้ แต่วน

ออกหนก

6. การสิน

สุดของสัญญาแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือห

กู้และการเปล่ียนแปลงตัวผู้แทนผูถ้ ือหุ้นกู้

6.1 ใหสญ

ญานีส้ ิน

สดลงทน

ทีเมื่อ (ก) ครบก˚าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้xxx

x˚ ระหนีด

อกเบีย

เงินต้น และหนีอ

ื่นใด

ตามหน

กู้ (ถ้ามี) จนครบถ้วนแลว

และผแู้ ทนผถ

ือหน

กู้ไดป

ฏิบต

ิหxxx xxxของผแู้ ทนผถ

ือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามขอ้ กา˚ หนด

xxxxxxxx

หรือ (ข) เมื่อมีการซือ้ คืนหน

กู้ทงั้ หมด โดยผอ

อกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้น

แลว

หรือ (ค) หากไม่มีการออกหน

xxx x วน

ออกหนก

6.2 ใหสญ

ญานีส้ ิน

สดลงเมื่อเกิดเหตก

ารณ์ใดเหตก

ารณ์หนึ่งดงั ต่อไปนี

(ก) ผแู้ ทนผถ

ือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติหรือกลายเป็นผู้ขาดคณ

สมบต

ิของการเป็นผู้แทนผถ

ือหน

กู้และไม่xxxxxx

ดา˚ เนินการแก้ไขการขาดคณ

สมบต

ิของตนใหถ

กตอ

งตามที่ระบไุ วใ้ นขอ

กา˚ หนดxxxxx และ/หรือ กฎหมาย

ที่เกี่ยวขอ

งไดภ

ายใน 60 (หกสิบ) วนนบ

แต่วน

ที่ขาดคณ

สมบต

ินน

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหน ไม่เหมาะสมหรือบกพร่อง

กู้ เนื่องจากเห็นว่าผแ

ทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าท

(ค) ผอ

อกหน

กู้ (โดยความเห็นชอบจากที่ประชมผู้ถือหุ้นกู้) หรือที่ประชมผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าผแ

ทนผถ

ือหนก

ไม่ปฏิบต

ิตามขอ

กา˚ หนดหรือเงื่อนไขของสญ

ญานี้ขอ

กา˚ หนดxxxxx และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหนก

และกฎหมายที่เกี่ยวขอ

ง และการไม่ปฏิบัติดงั กล่าวxxxxxxรับการแก้ไขใหเ้ สร็จสิน

ภายในระยะเวลา 30

(สามสิบ) วนนบ

จากวน

ที่ผอ

อกหน

กู้หรือผถ

ือหน

กู้แจง้ ใหผ

แทนผถ

ือหน

กู้ทราบ

(ง) ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ถอดถอนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ก˚าหนดไว้ใน

ขอกา˚ หนดxxxxx

(จ) ในกรณีที่คส

ัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบต

ิตามหรือปฏิบต

ิผิดสญ

ญานี้ หรือตามขอ

กา˚ หนดxxxxxxxxว่า

ขอหนึ่งข้อใดหรือหลายขอ

รวมกัน โดยในกรณีที่เหตุผิดสญ

ญาหรือขอ

กาหนดxxxxxดังกล่าวxxxxxx

แก้ไขได้ แต่ไม่มีการแก้ไขการผิดสญ

ญาหรือขอ

ก˚าหนดxxxxxนน

ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันท

ไดร้ บ

หนงั สือแจง้ ใหแ

ก้ไขจากคสญ

ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง หรือในกรณีที่การผิดสญ

ญาหรือขอ

กา˚ หนดxxxxxนน

เป็นกรณีxxxxxxxxxxxxแก้ไขได้ ใหคส

ัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งxxxxxxxเ้ ป็นฝ่ ายผิดสญ

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ญาได

โดยแจง้ ล่วงหนา้ เป็นลายลก

ษณ์อก

ษรไม่นอ้ ยกวา

30 (สามสิบ) วน

นบจากวน

ที่คสญ

ญาxx xxxxxบอกเลิก

ทราบxxxxxxกระทา˚ ผิดของอีกฝ่ าย ทงั้ นี้ ใหx

xxxxxการบอกเลิกสญ

ญาดงั กล่าวไม่ตด

xxxxxของคสญ

ญาท

เป็นฝ่ ายบอกเลิกสัญญาที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากxxxxxxxxxxxถูกบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีท

ผออกหน

กู้เป็นฝ่ ายปฏิบต

ิผิดสญ

ญานี้ ขอ

กา˚ หนดxxxxx เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ

งกับหน

กู้ หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวขอ

ง ผอ

อกหน

กู้ไม่มีxxxxxเรียกใหผ

แทนผถ

ือหน

กู้คืนเงินค่าตอบแทนxxxxxช

า˚ ระล่วงหนา้ ไปแลว

(ฉ) เมื่อผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ตกเป็นผมีหนีx

xxxxพนตว

หรือถก

พิทก

xxxxxxx xxxxถก

เจา้ พนก

งานยึด หรืออายัด

ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย

ลมละลาย หรือกระทา˚ การใด ๆ อน

จะเป็นเหตใุ ห้ถก

xxxxxx

ละลาย ถูกxxxxxxxxxxxxx หรือยื่นคา˚ ร้อง

ขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับค˚าส่งั จากหน่วยงานใด ๆ ที่มีอานาจก˚ากับดูแล ท

เกี่ยวขอ้ ง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จา˚ กัดเพียง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสา˚ นก

งาน ก.ล.ต.) ใหร้ ะงบ

การเป็น

ผแทนผถ

ือหน

กู้ หรือมีคา˚ ส่งั ระงบ

การดา˚ เนินกิจการของผแ

ทนผถ

ือหนก

ทงั้ นี้ ใหก

ารสิน

สดของสญ

ญานีมีผลเมื่อไดมีการแต่งตงั้ ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้รายใหม่แลว

และผู้แทนผถ

ือหน

กู้ไดส่ง

มอบบรรดาทรพ

ยสิน เอกสาร หรือหลก

ฐานที่เกี่ยวขอ

งทงั้ หมดใหแ

ก่ผู้แทนผถ

ือหน

กู้xxxxxร้ ับการแต่งตงั้ ใหม่แล้ว

โดยผแู้ ทนผถ

ือหน

กู้รายเดิมตอ้ งส่งมอบบรรดาทรพ

ยสินเอกสาร หรือหลก

ฐานที่เกี่ยวขอ้ งทงั้ หมดใหแ้ ก่ผแู้ ทนผถ

ือหนก

รายxxxxxร้ บ รายใหม่

การแต่งตงั้ ใหม่ใหแ้ ลว้ เสร็จภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนนบ

แต่วน

ที่มีการแต่งตงั้ ผแ

ทนผถ

ือหนก

6.3 สญ

ญานีอ้ าจสิน

สดลงไดใ้ นกรณีที่ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้มีหนงั สืxxxออกจากการเป็นผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ ในกรณีดงั กล่าว

ใหผ

ู้แทนผถ

ือหน

กู้มีหนงั สืxxxออกไปยงั ผอู้ อกหน

กู้ พรอ

มกับแจง้ ชื่อของบุคคลที่จะมาเป็นผแ

ทนผู้ถือหน

กู้รายใหม่

ใหแ้ ก่ผอู้ อกหน

กู้ นายทะเบียนหน

กู้ และผถ

ือหน

กู้ทกุ รายที่มีรายชื่อปรากฏอยใู นทะเบียนผถู้ ือหน

กู้ โดยผแู้ ทนผถ

ือหนก

จะตอ

งดา˚ เนินการเพื่อใหมีการเรียกประชมผถ

ือหน

กู้ภายในเวลาอน

xxxxx แต่ทงั้ นี้ ไม่เกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน

นบแต่วน

ที่ผู้แทนผถ

ือหุ้นกู้มีหนงั สืxxxxxออก เพื่อพิจารณาแต่งตงั้ ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้รายใหม่ โดยผแ

ทนผถ

ือหนก

รายใหม่ดังกล่าวตอ

งเป็นบค

คลxxxxx˚ นักงาน ก.ล.ต. ใหค

วามเห็นชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยงั ไม่มีผู้แทนผถ

ือหนก

รายใหม่ปฏิบต

ิหxxx xxxตามขอ้ กา˚ หนดxxxxxและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ

งกบ

หนกไู้ ม่วา่ ดว้ ยเหตใุ ดก็ตาม ใหก

ารลาออก

ของผู้แทนผู้ถือหน

กู้รายเดิมและการสิน

สดลงของสัญญานี้ยังไม่มีผลและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้แทนผถ

ือหุ้นกู้ ตามที่ก˚าหนดไว้ในสญ

ญานี้ ขอ

กาหนดxxxxx และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นก

ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบรอยแล้ว และไดมีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน

เอกสาร หรือหลก

ฐานที่เกี่ยวขอ

งทงั้ หมดใหแ

ก่ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้xxxxxร้ บ

การแต่งตงั้ ใหม่

6.4 นอกเหนือไปจากกรณีดงั กล่าวตามขอ

6.1 ขอ

6.2 และขอ

6.3 แลว

การแต่งตงั้ และเปลี่ยนตวั ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ให

เป็นไปตามที่กา˚ หนดไวใ้ นขอ

7. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

กา˚ หนดxxxxx

ผออกหน

กู้และผแ

ทนผู้ถือหน

กู้ตกลงปฏิบต

ิการตามหxxx xxxของตนเพื่อใหเ้ ป็นไปตามขอ

กาหนดและวิธีการต่าง ๆ

เกี่ยวกับการประชมผถ

ือหน

กตามที่กา˚ หนดไวใ้ นขอ

กา˚ หนดxxxxxทก

ประการและตกลงผกพน

ตามมติของที่ประชม

ผถือหน

กู้และการดา˚ เนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึน

จากการนน

8. อากรแสตมป

ผออกหน

กู้ตกลงรับผิดชอบในค่าอากรแสตมป์ ใด ๆ xxxxxxเกิดขึน

จากการทา

และดา˚ เนินการใด ๆ ตามความใน

สญญานี้ ทงั้ นี้ ไม่รวมถึงค่าอากรแสตมป์ ของสญญานี้ (ถ้ามี)

9. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญานีจะต้องได้รบ

มติเห็นชอบโดยมติของที่ประชมผถ

ือหุ้นกู้ตามที่ระบุในขอ

กา˚ หนดxxxxx

ทงั้ นี้ ในหนงั สือนด

ประชมตอ

งระบถ

ึงสาเหตแ

ห่งการแก้ไขสญ

ญาแต่งตงั้ ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ และผลกระทบที่เกิดกับ

ผถือหน

กู้อย่างชด

xxx เพื่อเป็นขอ้ มล

ประกอบการตด

สินใจของผถ

ือหน

กู้ เวน้ แต่ กรณีการแก้ไข เพิ่มเติม ในประเด็นซึ่ง

เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ท˚าให้xxxxxประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรือ ในประเด็นที่เป็นการแก้ไข

ขอผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย xxxxxxx

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลรวมถึงสมาคม

ตลาดตราสารหนีไ้ ทยที่ใชบ

งั คบ

กับหน

กู้ ผอ

อกหน

กู้และผแ

ทนผถ

ือหน

กู้xxxxxxทา˚ ความตกลงเห็นชอบร่วมกัน

xxxx xยไม่ตอ้ งไดร้ บ

ความยินยอมจากที่ประชม

ผู้ถือหน

กู้ ทงั้ นี้ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสญ

ญาในทุกกรณีจะมีผลผก

พัน

คสญ

ญาต่อเมื่อทา˚ เป็นหนงั สือและลงนามโดยคสญ

ญาทงั้ สองฝ่ าย

ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดxxxxx เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มี

ผลกระทบต่อเงื่อนไขหรือขอ

กาหนดใด ๆ xxxxxxxxนี้ คู่สญ

ญาทงั้ สองฝ่ ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไข เปลี่ยนแปลง

เงื่อนไข หรือขอ

กา˚ หนดใด ๆ ตามสญ

ญานี้เพื่อใหส

อดxxx

xและไม่ขด

กับขอ

กา˚ หนดxxxxx เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับหน

กู้ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนน

ทกประการ

ผอู้ อกหน

กู้และผแู้ ทนผถ

ือหน

กู้ตกลงผกพน

ตามสญ

ญานีx

xxxxมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหนา้ ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง

10. การส่งหนังสือxxxxxxxx

การติดต่อสื่อสารหรือการxxxxxxxxใด ๆ ระหว่างผอ

อกหน

กู้ และผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ ใหท

า˚ เป็นหนงั สือและส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทางโทรสาร หรือส่งโดยบุคคลซึ่งลงนามรับทราบสา˚ เนาโดยคู่สญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง โดย

ส่งไปยงั ที่อยขู องคสญ

ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง หรือส่งทางไปรษณียอ

ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (เฉพาะการส่งเอกสารหรือขอ้ มลท

ขอ้ กา˚ หนดxxxxxกา˚ หนดใหผ

อู้ อกหน

กู้ส่งใหแ้ ก่ผแู้ ทนผถู้ ือหน

กู้ทางไปรษณียอ

ิเล็กทรอนิกส)

และไดร้ บ

การยืนยน

การส่ง

จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยส่งไปยงั ที่อยู่ของคู่สญ

ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามที่xxx

xxระบุไว

ขา้ งล่างนี้ หรือที่xxxxxxxxมีการเปลี่ยนแปลงและไดแ้ จง้ ใหแ้ ก่คสญ

ผู้ออกหุ้นกู้ :

ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบเป็นหนงั สือแลว

xxxxxx xxxx

โภคxx

ฑอาหาร จา˚ กัด (มหาชน)

ชน 15 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร

เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

โทรสาร : 00-000-0000

บคคลติดต่อ สา˚ นก

เลขานก

ารบริษัท

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ :

ธนาคารกรุงศรีอยธยา จา˚ กัด (มหาชน)

ชน AA เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ที่อยไู ปรษณียอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) XXXXX_XXX@xxxxxxxx.xxx

โทรสาร 0-0000-0000

บคคลติดต่อ คณ

ศรีสนน

ท์ ทต

ิยะโพธิ

ทงั้ นี้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ใหx

xxxxxคสญ

ญาxx xxxxxเป็นผรู้ บ

ไดร้ บ

การติดต่อสื่อสารหรือการxxxxxxxxนน

ไวแ้ ลว้ โดยชอบ

(ก) หากส่งโดยบค หรือ

คล เมื่อผส

่งได้รบ

หลก

ฐานยืนยน

ว่าคา˚ บอกกล่าวหรือเอกสารที่มีการจด

ส่งนน

ไปถึงผรู้ บ

แล้ว

(ข) หากส่งโดยทางไปรษณียล

งทะเบียน ในวน

ที่ 5 (หา้ ) ภายหลงั จากวน

ที่ส่งทางไปรษณียล

งทะเบียน หรือ

(ค) หากส่งโดยทางโทรสาร เมื่อมีหลก

ฐานแสดงว่าการส่งโทรสารไดส

่งออกเป็นที่เรียบรอย

11. การรับรองความถูกต้องของเอกสาร

ผอู้ อกหุ้นกู้ตกลงยอมรบ

ว่า เอกสารใด ๆ ที่ผอู้ อกหุ้นกู้มอบให้ผแู้ ทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสญ

ญานีห

รือตามขอ

กา˚ หนดสิทธิ

มีขอ้ ความที่ถก

ตอ้ ง แท้จริง และมีความสมบรู ณ์ครบถ้วน และผแู้ ทนผู้ถือหน

กู้ไม่จา˚ เป็นตอ้ งรับผิดชอบต่อผอ

อกหนก

หรือบค

คลใด ๆ ในขอ้ ความดงั กล่าวหรือต่อการใด ๆ ที่ผแู้ ทนผถ

ือหุ้นกู้ไดก

ระทา˚ หรือละเวน

ไม่กระทา˚ โดยอาศย

ขอ้ มูล

หรือรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่ผอ

อกหุ้นกู้มอบให้ดงั กล่าวข้างตนนน

หากผู้แทนผถ

ือหุ้นกู้ไดต

รวจสอบ

เอกสารดงั กล่าวอย่างระมด

12. ความรับผิดชดใช้

ระวงั ตามสมควรตามที่ผแู้ ทนผถ

ือหน

กู้พึงกระทา˚ เหมือนเช่นผมีวิชาชีพนีแ้ ลว

ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่คสญ

ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอน

เนื่องมาจากการที่คสญ

ญาฝ่ ายที่ก่อใหเ้ กิดความเสียหาย

ซึ่งรวมถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของคส

ัญญาฝ่ ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายนน

ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามขอ

กา˚ หนดของ

สัญญานี้ โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ คส

ัญญาฝ่ ายที่ปฏิบต

ิผิดสญ

ญาตกลงที่จะดา˚ เนินการแก้ไข เยียวยา และ

รบผิดชดใชความเสียหายดงั กล่าว (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จา˚ กัดเฉพาะ ค่าใชจ่ายในการดา˚ เนินคดี ค่าจา้ งที่ปรึกษากฎหมาย

และทนายความ) ใหแ

ก่คสญ

ญาฝ่ ายที่ไดร้ บ

ความเสียหายนน

นอกจากนี้ การแก้ไขเยียวยา และรับผิดชดใช้ความเสียหายตามวรรคข้างต้น ให้รวมถึงการด˚าเนินการแก้ไข

ขอ้ ผิดพลาด หรือขอ้ บกพร่องที่เกิดขึน

ด้วย โดยคสญ

ญาฝ่ ายที่ปฏิบต

ิผิดสญ

ญาจะตอ

งดา˚ เนินการแก้ไขให้แลว้ เสร็จ

โดยไม่ชกชา

ในการที่ผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ปฏิบต

ิหนา้ ที่เป็นผแ

ทนผถ

ือหน

กู้ตามสญ

ญานี้ ขอ

กา˚ หนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับหน

กู้ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ

ง หากมีกรณีพิพาทใด ๆ เกิดขึน

กับผถ

ือหน

กู้หรือบค

คลใด ๆ ก็ตาม ผู้ออกหนก

ตกลงเป็นผรู้ ับผิดชอบในการติดต่อตกลงกับผถ

ือหน

กู้หรือบค

คลดังกล่าวเอง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะให

ความร่วมมือกับผอ

อกหุ้นกู้ในการดา˚ เนินการดังกล่าว หากมีความเสียหาย ใด ๆ เกิดขึน

กับผู้แทนผู้ถือหน

กู้ หรือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต้องถูกฟ้องคดีหรือต้องช˚าระค่าเสียหายใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช

ค่าเสียหาย รวมทง

ค่าใชจ่ายในการดา˚ เนินคดี ค่าจา

งที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือ

ต่อสค

ดีดงั กล่าว เวน้ แต่ กรณีพิพาท การฟอ้ งคดี หรือความรบ

ผิดตอ

งชา˚ ระค่าเสียหายต่าง ๆ ดงั กล่าวข้างตน

นนเกิด

จากความประมาทเลินเล่อ หรือการประพฤติผิดของผแ

ทนผถ

ือหนก

ใหขอ

12. นีมีผลใชบ

งั คบ

ต่อไปแมว้ ่าสญ

ญานีจะไดสิน

สดลงตามขอ

6.1 ถึงขอ

6.4

13. ทางเยียวยาแก้ไข

ทางเยียวยาแก้ไขใด ๆ ตามที่ก˚าหนดไวใ้ นสญ

ญานี้ หรือ ขอ

กา˚ หนดสิทธิ ใหถ

ือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางเยียวยา

แก้ไขอื่นใดที่คสญ

ญาแต่ละฝ่ ายอาจมีอยก

ับคสญ

ญาอีกฝ่ ายหนึ่งภายใตบ

ทบญ

ญัติของกฎหมาย

14. ความไม่สมบูรณของสัญญา

หากบทบัญญัติใด ๆ แห่งสัญญานี้ ข้อกา

หนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตกเป็นโมฆะ

โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือพน

วิสัย ไม่อาจใช้บงั คบ

ได้ไม่ว่าดว

ยเหตใุ ด บทบญ

ญัตินั้น ๆ ไม่มีผลทา˚ ให้ส่วนอื่น ๆ

ของสัญญานีตอ

งตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือใช้บงั คับไม่ได้ ซึ่งคสญ

ญาคงตกลงให้บทบัญญัติในส่วนอื่น

ดงั กล่าวของสญ

ญานี้ ยงั คงมีผลผกพน

และใชบ

งั คบ

ไดใ้ นระหว่างคสญ

ญาทก

ฝ่ าย

15. กฎหมายท่ีใช้บังคับแก่สัญญา

สญญานีใ้ หใ้ ชบ

งั คบ

และตีความตามกฎหมายไทยในทก

ๆ ประการ

16. การรักษาความลับ

ผแทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรกษาข้อมูล หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้มอบให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไว้เป็น

ความลบ

และไม่เปิดเผยกับบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่การปฏิบต

ิตามอา˚ นาจ หน้าที่ของผแ

ทนผถ

ือหุ้นกู้ตามสญ

ญานี

ยกเวน

เป็นการเปิดเผยโดยคา˚ ส่งั ศาล หรือพนก

งานเจา

หน้าที่ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดมีอา˚ นาจ

ตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกา˚ หนด

17. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ออกหุ้นกู้และผแู้ ทนผถ

ือหน

กู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บ

รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการปฏิบัติตามสัญญานี้ ซึ่งรวมถึง หน้าท

ในการแจง้ และขอความยินยอม (ในกรณีจา˚ เป็น) จากเจา้ ของขอมล

ส่วนบค

คลที่เกี่ยวขอ

งตามที่กฎหมายกา˚ หนด

สัญญานีท

า˚ ขึน

เป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ

ทั้งหมดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนีจึงได้ลงลายมือชื่อ พรอมทั้ง

ประทบ

ตราสา˚ คญ

บริษัท (ถ้ามี) ไวเ้ ป็นหลก

ฐาน ณ วน

เดือน ปี ที่ระบข

า้ งตน

เพ่ือและในนามของผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์ าหาร จา˚ กัด (มหาชน)

(นายไพศาล จิระกิจเจริญ) กรรมการ

(นางอรุณี วชรานานนั ท)์ กรรมการ

(นางสาวภทั รฉัตร เจียรวฑุ ฒิ) พยาน

เพ่ือและในนามของผู้แทนผถู้ ือหนุ้ กู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จา˚ กัด (มหาชน)

(นางบานชอ้ ย พฒนพงษ์ไพบลู ย)์ ผรู้ บั มอบอา˚ นาจ

(นางศรสี นุ นั ท์ ทตุ ิยะโพธิ) ผรู้ บั มอบอา˚ นาจ

(นางสาวเบญจมาภรณ์ โปตระนนั ท)์ พยาน

เอกสารแนบท้าย ข้อกา˚ หนดว่าดว้ ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้

อกห

กู้และผ

ือหุ้นกู้