SYN MUN KON INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อบังคับ ของ

บริษท

สินมั่นคงประกน

ภัย จำ˚ กด

(มหำชน)

xxxxxxx 1 บททั่วไป

ขอ 1. ขอ

บงั คบ

น้ีเรียกวา

ขอบงั คบ

ของ “บริษท

สินมน

xxประกนภย

จา˚ กด

(มหาชน)”

ขอ 2. คา˚ วา

“บริษท

” ในขอ

บงั คบ

น้ี หมายถึง บริษท

สินมน

xxประกนภย

จา˚ กด

(มหาชน)

ขอ 3. ขอ

ความอื่นxxxxxxxก

ล่าวไวใ้ นขอ

บงั คบ

น้ี ใหถ

ือและบงั คบ

ตามบทบญ

ญติแห่งกฎหมายวา่ ดว้ ยบริษท

มหาชนจา˚ กด

ทุกประการ

xxxxxxx 2 กำรออกหุ้น

ขอ 4. หุน

ของบริษท

เป็นหุน

สามญ

มีxxxxxxหุน

ละ 1 บาท

บริษท

อาจออกหุน

กู้ xxxxxxแปลงสภาพเป็ นหุน

สามญ

และหลก

ทรัพยอ

่ืนใดตามกฎหมายว่าดว

ยหลก

ทรัพย

และตลาดหลกทรพยั ได

ขอ 5. หุน

ของบริษท

xxxxxxโอนกน

xxxx xยไม่มีขอ

จา˚ กด

เวน

แต่การโอนหุน

น้น

เป็นการโอนจากผูถ

ือหุนสญ

ชาติ

ไทยให้แก่คนต่างดา้ วในขณะท่ีมีคนต่างดา้ วถือหุ้นอยู่ในบริษทเป็ นจา˚ นวนถึงร้อยละ 15 ของหุxx xxxออกและจา˚ หน่ายแลว

ท้งั หมดของบริษท

แต่อย่างไรก็ตามขอ

จา˚ กด

การโอนหุน

น้ีไม่ใชบ

งั คบ

แก่การถือหุน

ของคนต่างxxx xxxxมีอยู่ก่อนการแกไ้ ข

ขอบงั คบ

น้ี รวมท้งั การโอนหุน

ของคนต่างดา้ วดงั กล่าวใหกบ

คนต่างดา้ วอ่ืนในทุกๆ ทอดของการโอนจนกวา่ หุน

น้น

จะถูก

โอนไปยงั บุคคลซ่ึงมิใช่คนต่างดา้ ว

ท้ น้ี คนต่างด้าวอาจเขา้ ถือหุ้นใหม่ท่ีออกโดยบริษทได้อีก โดยการเข้าถือหุ้นท่ีออกใหม่ซึ่ งเป็ นหุ้นxxx

xxจ้ ากการจองซ้ือหุน

ที่ออกใหม่ตามมติของที่ประชุมวิสามญ

ผถู

ือหุน

คร้ังท่ี 3/2537 เม่ือวน

ท่ี 21 กรกฎาคม 2537 ที่บริษท

ไดจ

า˚ หน่ายให้กบ

ผูล

งทุนที่มีลก

ษณะหรือจด

อยู่ในประเภทตามท่ีกา˚ หนดไวใ้ นขอ

2 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เร่ืองหลก

เกณฑเ์ ง่ือนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน

ที่ออกใหม่และการอนุญาต แต่การเขา้ ถือหุน

ที่ออกใหม่

ดงั กล่าวน้ีจะตอ

งไม่เป็ นเหตุให

ตราส่วนการถือหุ

ของคนต่างดา้ วท้งั หมดรวมกน

เกินกว่าร้อยละ 25 ของจา˚ นวนหุ

ที่

ออกและจา˚ หน่ายแลว้ ท้งั หมดของบริษทั

ภายหลงั จากหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษท

ตามวรรคสองได้รับการจดทะเบียนเป็ นหลก

ทรัพยจ

ดทะเบียน

ในตลาดหลก

ทรัพยแ

ห่งประเทศไทยแลว

การเขา้ ถือหุน

ของบริษท

โดยคนต่างดา้ วไม่ว่าจะไดม

าโดยวิธีการใดๆ ใหถ

ืxxx

xxxเกินร้อยละ 25 ของจา˚ xxxxxxทออกxxxxx จา˚ หนา่ ยแลว้ ทง้ั หมดของบริษท

ขอ 6. ใบหุน

ของบริษท

น้ีเป็ นชนิดระบุช่ือผูถ

ือหุน

และตอ

งมีลายมือช่ือกรรมการลงหรือพิมพไวx

xxxxxx

x 1 คน

แต่กรรมการจะมอบหมายใหน

ายทะเบียนหุน

ตามกฎหมายว่าดว้ ยหลก

ทรัพย์ และตลาดหลก

xxxxxx xxxxxxxxxxx

ายมือชื่อ

แทนกไ็

ขอ

ด้

7. หุ้นของบริษท

จะแบ่งแยกมิได้ ถา้ บุคคลต้งั แต่สองคนข้ึนไปถือหุ้นเดียว หรือหลายหุ้นร่วมกัน จะตอง

แต่งต้งั ใหบ

ุคคลในจา˚ นวนน้น

เพียงคนเดียว เป็นผใู้ ชx

xxxxในฐานะผถู

ือหุน

ขอ 8. บริษท

จะออกใบหุ้นให้แก่ผูถ

ือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วน

ท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษท

หรือ

นบแต่วน

xxxxxร้ ับชา˚ ระเงินค่าหุน

ครบ กรณีจา˚ หน่ายหุน

ท่ีออกใหม่ภายหลงั จดทะเบียนบริษท

ขอ 9. หากxxxxx

xx˚ รุดหรือลบเลือนในสาระสา˚ คญ

บริษท

จะออกใบหุน

ใหใ้ หม่ เมื่อผถู

ือหุน

ไดเ้ วนคืนใบหุน

เดิม

และในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทา˚ ลาย บริษท

จะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผูถ

ือหุ้นxxx

xxงหลก

ฐานการแจง้ ความกบ

พนก

งานสอบสวน หรือในกรณีที่บริษท

ไดม

อบหมายใหต

ลาดหลก

ทรัพยแ

ห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุน

xxx

xxง

หลก

ฐานตามที่นายทะเบียนหุน

กา˚ หนด

ขอ 10. หามมิใหบริษทเป็นเจาของหุน

หรือรับจานาหุน

ของบริษทเอง

xxxxxxx 3 กำรโอนหุ้น

ขอ 11. หุน

ของบริษท

โอนxxxx xยไม่มีขอ

จา˚ กด

เวน

แต่

(1) การโอนหุ้นน้น

ทา˚ ให้บริษท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxท่ีบริษท

จะพึงไดร้ ับตามกฎหมายว่าดวย

ท่ีดิน xxxxxxxxการลงทุนหรือกฎหมายอื่นอนมผี ลต่อการประกอบธรุ กจขิ องบริษท

(2) การโอนหุน

5. แห่งขอ้

น้นั

บงั คบ

เป็ นเหตุใหอ น้ี

ตราส่วนการถือหุน

ของบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยขด

หรือแยง้ กบขอ

ขอ 12. การโอนหุน

ย่อมxxxxxxxเมื่อผูโ้ อนไดส

ลกหลงั ใบหุน

โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนและลงลายมือชื่อของผูโ้ อน

กบผxxx xบโอนและส่งมอบใบหุน

ใหแ

ก่ผxxx xบโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบริ ษัทได้เมื่อบริ ษัทได้รับค˚าร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยัน

บุคคลภายนอกไดเมื่อบริษทไดล

งทะเบียนการโอนหุน

แลว

เมื่อบริษท

เห็นวา่ การโอนหุน

ถูกตอ

งตามกฎหมาย ใหบ

ริษท

ลงทะเบียนการโอนหุน

ภายใน 14 วนนบ

แต่

วนxxxxxร้ ับคา˚ ร้องขอ หากการโอนหุน

ไม่ถูกตอ

งxxxxxxxใหบ

ริษท

แจง้ แก่ผxxx xxนคา˚ ร้องภายใน 7 วน

เม่ือหุน

ของบริษท

ไดร้ ับการจดทะเบียนเป็ นหลก

ทรัพยจ

ดทะเบียนในตลาดหลก

ทรัพยแ

ห่งประเทศไทย

การโอนหุน

ใหเ้ ป็นไปตามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลก

ทรัพยแ

ละตลาดหลก

ทรัพย

ขอ 13. กรณีผูร้ ับโอนหุน

ประสงคจ

ะไดร้ ับใบหุ้นใหม่ใหร้ ้องขอต่อบริษท

โดยทา˚ เป็ นหนงั สือลงลายมือชื่อของ

ผูร้ ับโอนหุ้นและมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกบ

คืนใบหุ

เดิมให้แก่บริษท

ให้บริษท

ลงทะเบียนการโอนหุ้น

ภายใน 7 วน

และออกใบหุน

ใหใ้ หม่ภายใน 1 เดือน นบ

แต่วน

xxxxxร้ ับคาร้องขอ

ขอ 14. ในกรณีที่ผูถ

ือหุน

ของบริษทตาย หรือลม

ละลาย ผxxx xบมรดก หรือผูจ้ ด

การมรดก หรือผูท

ี่มีxxxxxจะไดหุน

น้น

จะตอ

งนา˚ หลก

ฐานอน

ชอบดว

ยกฎหมายแสดงต่อบริษท

และเม่ือบริษท

เห็นว่าหลก

ฐานดงั กล่าวถูกตอ

งxxxxxxx และไม่

ขดต่อขอ

บงั คบ

ของบริษท

แลว

จะไดล

งทะเบียนบุคคลน้น

เป็นผูถ

ือหุน

ของบริษท

และออกใบหุน

ใหใ้ หม่ภายใน 1 เดือน นบ

แต่วน

ไดร้ ับหลก

ฐานครบถวน

ขอ 15. บริษท

อาจปิ ดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่าง 21 วน

ก่อนวน

ประชุมผูถ

ือหุ้นแต่ละคร้ังก็ได

โดยประกาศใหผ

ูถือหุน

ทราบล่วงหนา

ณ สา˚ นก

งานใหญ่ และสา˚ นก

งานสาขาของบริษท

xxxxxxxxxxนอ

ยกวา

14 วน

ก่อนวน

ปิ ดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน

xxxxxxx 4 คณะกรรมกำร

ขอ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจา˚ นวน

กรรมการท้งั หมดตองมถนทอย่ีิ่ี ใู่ นราชอาณาจกร

ขอ 17. กรรมการตอ

งเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผถู

ือหุน

ของบริษท

หรือไม่กไ

ด้ และ

(1) xxxxxxxxxxxxx

(2) ไม่เป็นบุคคลลมละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมอนไื ร้ความxxxxxx

(3) ไม่เคยรับโทษจา˚ xxxโดยคา˚ พิพากษาถึงที่สุดใหจ

า˚ xxxในความผิดเกี่ยวกบ

ทรัพยx

xxxxก

ระทา˚ โดยทุจริต

(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ ารหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อ หนาที่

ขอ 18. ใหท

ี่ประชุมผถู

ือหุน

เลือกต้งั กรรมการตามหลก

เกณฑแ

ละวิธีการดงั ต่อไปน้

(1) ผถู

ือหุน

คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบ

หน่ึงหุน

ต่อเสียงหน่ึง

(2) ผูถ

ือหุ้นแต่ละคนจะตอ

งใชx

xxxxxxxxxxxxมีอยู่ท้งั หมดตาม (1) เลือกต้งั บุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการกไ

ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ

ก่ผใู้ ดมากxx

xxxxxxใดxxxxx

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลา˚ ดับลงมาเป็ นผูไ

ด้รับการเลือกต้

เป็ นกรรมการเท่า

จา˚ นวนกรรมการที่จะxxxxxหรือจะพึงเลือกต้งั ในคร้ังน้น

ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้ ับการเลือกต้งั ในลา˚ ดบ

ถดลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากน

เกินจา˚ นวนกรรมการท่ีจะxxxxxหรือจะพึงเลือกต้งั ในคร้ังน้น

ใหผ

เู้ ป็นประธานเป็นผอู

อกเสียงช้ีขาด

ขอ 19. ในการประชุมสามัญประจ˚าปี ทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต˚าแหน่งเป็ นจ˚านวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา

ถา้ จา˚ นวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต

รงเป็นสามส่วนxxxxxx กใ็ หอ

อกโดยจา˚ นวนใกลท

ี่สุดกบ

ส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะตอ

งออกจากตา˚ แหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลงั จดทะเบียนบริษท

น้น

ใหจบ

สลากกน

ว่า

ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลงั ๆ ต่อไป ให

รรมการคนที่อยู่ในตา˚ แหน่งนานที่สุดน้น

เป็ นผูอ

อกจากตา˚ แหน่ง กรรมการที่ออก

ตามวาระน้น อาจไดร้ ับเลอกเื ขา้ มาดา˚ รงตา˚ แหนงใหมกไ่่ ด

ขอ 20. นอกจากการพน

(1) ตาย

(2) ลาออก

ตา˚ แหน่งตามวาระแลว

กรรมการพน

จากตา˚ แหน่งเมื่อ

(3) ขาดxxxxxบต

ิ หรือมีลก

ษณะตอ

งหา้ มตามขอ

17. แห่งขอ

บงั คบน้

(4) ที่ประชุมผถู

ือหุน

ลงมติใหอ

อกตาม ขอ

23. แห่งขอ

บงั คบน้

(5) ศาลมีคา˚ สงั่ ใหออก

ขอ 21. กรรมการคนใดจะลาออกจากตา˚ แหน่ง ให้ยื่นหนงั สืxxxออกต่อบริษท

และการลาออกมีผลน

แต่วน

ที่

หนงั สืxxxออกไปถึงบริษทั

กรรมการxxxxxxออกตามวรรคหน่ึง xxxxxx การลาออกของตนใหนายทะเบยี นทราบดว้ ยกได

ขอ 22. ในกรณีท่ีตา˚ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลคนหน่ึงซ่ึงมีxxxxxบต

ิและไม่มีลก

ษณะตอ

งห้ามตามขอ

17. แห่งขอ

บงั คบ

น้ เขา้ เป็ นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถด

ไป เวน

แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ

ยกวา

2 เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยxxxxxxxxxxxxxน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจา˚ นวน กรรมการที่ยงั เหลืออยู่

บุคคลซ่ึงเข้าเป็ นกรรมการแทนดงั กล่าว จะอยู่ในตา˚ แหน่งกรรมการไดเ้ xxxxเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ กรรมการxxxxxxxx

ขอ 23. ที่ประชุมผูถ

ือหุน

อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตา˚ แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด

ว้ ยxxxxx

xxxxxxxxน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจา˚ นวนผูถ

ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีxxxxxออกเสียง และมีหุ้นนับรวมก

xxxxxxน้อยกว่า

ก่ึงหน่ึงของจานวนหุน

ที่ถือโดยผถู

ือหุน

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ขอ 24. กรรมการมีxxxxxxxร้ ับค่าตอบแทนอน

ไดแ

ก่ เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง บา˚ เหน็จ และโบนส

หรือผลประโยชน

ตอบแทนในลก เปลี่ยนแปลง

ษณะใดๆ ตามxxxxxxประชุมผูถ

ือหุน

จะไดก

า˚ หนดเป็ นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถ

ือหุน

จะมีมติ

ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบต่อxxxxxของกรรมการที่เป็ นพนักงาน หรือลูกxxx xของบริษท

ในอน

ที่จะ

ไดร้ ับค่าตอบแทน และผลประโยชนอ

ื่นใดในฐานะที่เป็นพนก

งานหรือลูกxxx xของบริษท

ขอ้

ตา˚ แหน่งกไ

25. ใหค้ ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็ นประธานกรรมการ และกา˚ หนดระยะเวลาท่ีประธานจะดา˚ รง ด้

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นxxxxx จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนxxx xxxxประธาน

กรรมการกx

xx xxxประธานกรรมการมีหxxx xxxตามขอ

บงั คบ

ในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย

ขอ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ

งมีกรรมการเขา้ ร่วมประชุมไม่นอ

ยกว่าก่ึงหน่ึง จึงจะเป็ นองคป

ระxxx xx

กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่xxxxxxปฏิบติหxxx xxxxxx ถา้ มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน

กรรมการเป็ นประธาน ถา้ ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่xxxxxxปฏิบต เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุม

ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซ่ึงมาประชุม

การxxxxxฉยั ช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขา้ งมาก

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวนแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีxxxxx

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้นั ถา้ คะแนนเสียงเท่ากนให ช้ีขาด

ระxxxในท่ีประชุมออกเสียงxxxxxข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็ นเสียง

ขอ 27. ใหประธานกรรมการเป็นผเ้ รียกประชุมคณะกรรมการ

ถา้ กรรมการต้งั แต่ 2 คนข้ึนไปร้องขอใหเ้ รียกประชุมคณะกรรมการ ใหป

ระxxxกา˚ หนดวน

ประชุมภายใน

14 วน

นบแต่วน

xxxxxร้ ับการร้องขอ

ขอ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป

ระxxxกรรมการหรือผูซ

่ึงไดร้ ับมอบหมายส่งหนงั สือนด

ประชุมไป

ยงั กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วน

ก่อนวน

ประชุม เวน

แต่ในกรณีจา˚ เป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาxxxxxหรือประโยชน์ของบริษท

xxxxxx การนด

ประชุมโดยวิธีอ่ืนและกา˚ หนดวน

ประชุมใหเ้ ร็วกวา่ น้น

กได

ขอ 29. กรรมการตอ

งปฏิบต

ิหxxx xxxให้เป็ นไปตามกฎหมาย วต

ถุxxxxxxx และขอ

บงั คบ

ของบริษท

ตลอดจนมติ

ของที่ประชุมผูถ

ือหุน้

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใด

อยา่ งหน่ึงแทนคณะกรรมการกได

ขอ 30. หา้ มมิใหก

รรมการประกอบกิจการ เขา้ เป็ นxxx

xxxxxxxจา˚ กด

ความรับผิดหรือเขา้ เป็ นกรรมการในนิติบุคคล

อ่ืxxxxมีสภาพอยา่ งเดียวกน แต่งต้งั

และเป็นการแข่งขน

กบกิจการของบริษท

เวน

แต่xxxxxx ใหท

ี่ประชุมผถู

ือหุน

ทราบก่อนที่จะมีมติ

ขอ 31. กรรมการตอ้ งแจ้งให้บริษท

ทราบโดยxxxxxxxxx หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษท

ท˚าข้ึนหรือถือหุ้น

หรือหุน

กเู้ พิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษท

หรือบริษท

ในเครือ

ขอ 32. คณะกรรมการของบริษท

ตองประชุมกน

อย่างนอ

ย 3 เดือนต่อคร้ัง ณ xx

xxxxอน

เป็ xxxxต้งั ส˚านก

งานใหญ่

หรือสาขาของบริษท หรอจxx x หวดใกลเคียง

ขอ 33. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกน

และประทบ

ตราส˚าคญ

ของบริษท

เป็ นผูม

ีอา˚ นาจลงนามผูกพน

บริษท

เวน

แต่ การออกกรมธรรม์ประก ภ

กรมธรรม์ประกน

อิสรภาพ หนังสือรับรองที่ใช้ในการประกันตัว การ

ฟ้องร้องต่อสูค้ ดีและดา˚ เนินกระบวนการพิจารณาท้งั หมดท้งั ทางแพ่ง ทางอาญา และทางอนุญาโตตุลาการ การแจง้ ความ

ร้องทุกข์ การถอนคา˚ ร้องทุกข์ การยื่นขอรับชา˚ ระหน้

ตลอดจนการขอรับ เอาคืนและเขา้ ครอบครองทรัพยส

ินของบริษท

หรือเงินอ่ืนใดๆ จากพน

งานสอบสวน พนก

งานอย

การ จากศาล และหรือจากนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ดา˚ เนินการช้ัน

บงั คบ

คดี ยึด อายด

ถอนการยึด ถอนการอายด

ขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพยส

ิน xxxx xx˚ และถอนสัญญาประกน

วางหลก

ทรัพยห

รือหลก

ประกัน การช้ีแจงข้อเท็จจริงโต้แยง้ หรืออุทธรณ์คา˚ วินิจฉัยคา˚ ส่ังหรือความเห็นของพนักงาน

เจา้ หนา้ ที่กรมการประกนภย

หรือพนก

งานเจา้ หนา้ ท่ีอ่ืน ตลอดจนการชา˚ ระค่าปรับ เบ้ียปรับหรือเงินอ่ืนใด เช่า ใหเ้ ช่า

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงxxxxxxxxเช่าทรัพยส กระทาการแทนบริษทxxx

xนให้กรรมการคนหน่ึงคนใดลงลายมือชื่อและประทบ

ตราส˚าคญ

ของบริษท

คณะกรรมการมีอา˚ นาจกา˚ หนด และแกไ ประทบตราสาคญของบริษทั

ขxxxxxเติมชื่อกรรมการผูม

ีอา˚ นาจลงนามผูกพน

บริษัท พร้อม

xxxxxxx 5 กำรประชุมผู้ถือหุ้น

ขอ 34. คณะกรรมการตอ

งจด

ให้มีการประชุมผูถ

ือหุ้นเป็ นการประชุมสามญ

ประจา˚ ปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วน

สิ้นสุดของรอบxx xญชีของบริษท

การประชุมผูถ

ือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแลว

ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญ

คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถ

ือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามญ

เมื่อใดก็ไดส

ุดแต่จะเห็นxxxxx หรือผูถ

ือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบ

รวมกน

ไดไ

ม่นอ

ยกว่าร้อยละสิบของจา˚ นวนหุ

ที่จา˚ หน่ายไดท

้งั หมด จะเขา้ ชื่อกน

ทา˚ หนงั สือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผถู

ือหุน

เป็ นการประชุมวิสามญ

เมื่อใดกไ

ด้ แต่ตอ

งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใ้ หช

ดxxxใน

หนงั สือดงั กล่าวดว

ย ในกรณีxxxxน้ี คณะกรรมการตอ

งxxxx

xการประชุมผูถ

ือหุ

ภายในสี่สิบห้าวน

นบแต่วน

xxxxxร้ ับ

หนงั สือจากผถู

ือหุน้

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จด

ใหม

ีการประชุมภายในกา˚ หนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผถู

ือหุน

ท้งั หลายซ่ึง

เขา้ ช่ือกน

หรือผูถ

ือหุน

คนอ่ืน ๆ รวมกน

ไดจ้ า˚ xxxxxx

ตามที่บงั คบ

ไวน้น

จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบหา้ วนนบ

แต่

วนครบกา˚ หนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีxxxxน้ี ใหx

xxxxxเป็นการประชุมผถู

ือหุน

ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บริษทตองรับผิดชอบค่าใชจ้ ่ายอน

จาเป็นท่ีเกิดจากการจด

ใหม

ีการประชุมและอานวยความสะดวกตามxxxxx

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ

ือหุน

ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ

ือหุน

ตามวรรคสามคร้ังใด จา˚ นวน

ผูถ

ือหุน

ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองคป

ระชุมตามที่กา˚ หนดไวใ้ นขอ

บงั คบขอ

36 ผูถ

ือหุ้นตามวรรคสามตอ

งร่วมกน

รับผิดชอบชดใชค

่าใชจ้ ่ายท่ีเกิดจากการจด

ใหม

ีการประชุมในคร้ังน้น

ใหแ

ก่บริษท

ขอ 35. ในการเรียกประชุมผูถ

ือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท˚าเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วน

เวลา

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ ยรายละเอียดตามxxxxxโดยระบุใหชดxxxว่าเป็นเร่ืองท่ี

จะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมต

ิ หรือเพ่ืxxxxxxxxxxxx xxxกรณี รวมท้งั ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงั กล่าว และจด

ส่ง

ให้ผูถ

ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วน

ก่อนวน

ประชุมและโฆษณาคา˚ xxxxxxxxนัดประชุมในหนังสือxxxx

xxxวน

ภาษาไทยท่ีจด

xxxx

x˚ หน่าย ณ xxxxxxxอน

เป็ xxxxต้งั ส˚านักงานใหญ่ของบริษท

น้ันเป็ นเวลาติดต่อกน

3 วน

ก่อนวน

ประชุมไม่นอ

ยกวา

3 วนั

สถานท่ีจะใช้เป็ xxxx ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันต้องอยู่ในxxxxxxx อันเป็ xxxx ต้ังของส˚านักงานใหญ่ หรื อ

สา˚ นก

งานสาขา หรือจงั หวด

ใกลเ้ คียงกบ

ที่ต้งั สา˚ นก

งานใหญ่

ขอ 36. ในการประชุมผูถ

ือหุ้น ต้องมีผูถ

ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ

ือหุ้น (ถา้ มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า

25 คน และตอ

งมีหุ้นนับรวมกน

ไดไ

ม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจา˚ xxxxxxxที่จา˚ หน่ายไดท

้งั หมด หรือมีผูถ

ือหุ้นและผูร้ ับมอบ

ฉนทะจากผูถ

ือหุน

(ถา้ มี) มาประชุมไม่นอ

ยกว่าก่ึงหน่ึงของจา˚ นวนผูถ

ือหุน

ท้งั หมดและตอ

งมีหุน

นบรวมกน

ไดไ้ ม่นอ

ยกว่า

1 ใน 3 ของจา˚ xxxxxx

ที่จา˚ หน่ายไดท

้งั หมด จึงจะเป็นองคป

ระxxx

xxกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ

ือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว

ถึง 1 ช่ัวโมงจ˚านวนผูถ

ือหุ้น

ซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกา˚ หนดไว้ หากว่า การประชุมผูถ

ือหุ้นไดเ้ รียกนัดเพราะผูถ

ือหุ้นร้องขอ

การประชุมเป็ นอน

ระงบ

ไป แต่ถา้ การประชุมผูถ

ือหุ

น้น

มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ

ือหุน

ร้องขอ ให้นด

ประชุมใหม่

และใหส

่งหนงั สือนด

ประชุมไปยงั ผถู

ือหุน

ไม่นอ

ยกวา

7 วน

ก่อนวน

ประชุม ในการประชุมคร้ังหลงั น้ีไม่บงั คบ

วา่ จะตอ

งครบ

องคประชุม

ขอ้

37. ในการประชุมผูถ

ือหุ้น ผูถ

ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวน ที่นายทะเบียนกา˚ หนด

ที่และลายมือชื่อของผูถ

ือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็ นไปตามแบบ

ผxxx xบมอบฉน

หนังสือมอบฉันทะน้ ทะเขาประชุม

จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผูท

ี่ประธานกา˚ หนด ณ ที่ประชุมก่อน

ขอ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของท่ีประชุมผูถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่xxxxxxปฏิบ ิหน้าที่ได้ ถา้ มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานถา้ ไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่xxxxxxปฏิบต

ิหxxx xxxxxx ใหผ

ถู ือหุน

ซ่ึงมาประชุมเลือกผถู

ือหุน

คนหน่ึงเป็ นประธานในที่ประชุม

ขอ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสี ยงหน่ึงเสี ยง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น น้ันให

ประกอบดว้ ยคะแนนเสียงดงั ต่อไปน้

(1) ในกรณีxxxx ใหถ้

ือคะแนนเสียงขา้ งมากของผูถ

ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้ มีคะแนน

เสียงเท่ากน

ใหป

ระxxxในที่ประชุมออกเสียงxxxxxข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด

(2) ในกรณี ดังต่อไปน้ีให้ถือxxxxxxxx xxxxxน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ˚านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษท

ท้งั หมดหรือบางส่วนxxxxx˚ คญ

ใหแ

ก่บุคคลอื่น

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษท

อื่นหรือบริษท

เอกชนมาเป็ นของบริษท

(ค) การทา

แกไ้ ข หรือเลิกสญ

ญาเก่ียวกบ

การใหเ้ ช่ากิจการของบริษท

ท้งั หมด หรือบางส่วนxxxxx˚ คญ

(ง) การมอบหมายใหบ

ุคคลอ่ืนเขา้ จด

การธุรกิจของบริษท

(จ) การรวมกิจการกบ

บุคคลอ่ืน โดยมีวต

ถุประสงคจ

ะแบ่งกา˚ ไรขาดทุนกน

(ฉ) การแกไ้ ขxxxxxเติมหนงั สือบริคณห

นธิ หรือขอ

บงั คบ

(ช) การxxxxxxxx หรือลดทุนของบริษท (ฌ) การควบหรือเลิกบริษทั

หรือการออกหุนกู

ขอ 40. ผูถ

ือหุน

คนใดมีส่วนไดเ้ สียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผถู

ือหุน

คนน้น

ไม่มีxxxxxออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้น

นอกจาก

การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้งั กรรมการ

ความในขอ

น้ี ใหใ้ ชบ

งั คบ

รวมตลอดถึงในกรณีต้งั ผxxx xบมอบฉน

ทะมาประชุมดว้ ย

ขอ 41. กิจการอน

ที่ประชุมสามญ

ประจา˚ ปี พึงกระทา˚ มีดxx xx

xxxผา่ นมา

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดา˚ เนินการของบริษท

ในรอบป

(2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(3) พิจารณาจดสรรเงนxxx ˚ ไร

(4) เลือกต้งั กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

(5) แต่งต้งั ผสู

อบบญ

ชี และกา˚ หนดค่าสอบบญ

ชีประจา˚ ป

(6) กิจการอื่นๆ

xxxxxxx 6

กำรบัญชี กำรเงิน และกำรสอบบัญชี

ขอ 42. รอบxxxญ

ชีของบริษท

เริ่มตน

ในวน

ที่ 1 xxxxxx และสิ้นสุดลงในวน

ที่ 31 ธน

วาคมของทุกป

ขอ 43. บริษท

ตองจด

ใหม

ีการทา˚ และเก็บรักษาบญ

ชี ตลอดจนการสอบบญ

ชีตามกฎหมายว่าดว้ ยการน้น

และตอง

จดทา˚ งบดุลและบญ

ชีกา˚ ไรขาดทุน xxxx xxx

xคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อน

เป็นรอบxx xญ

ชีของบริษท

ขอ 44. คณะกรรมการตองจ

ให้มีการทา˚ งบดุลและบญ

ชีกา˚ ไรxxxxxx x วน

สิ้นสุดของรอบxx xญ

ชีของบริษท

เสนอต่อที่ประชุมผูถ

ือหุ้นในการประชุมสามญ

ประจา˚ ปี เพื่อพิจารณาอนุมต

ิงบดุล และบญ

ชีกา˚ ไรขาดทุนน้

คณะกรรมการ

ตองจด

ใหผสู

อบบญ

ชีตรวจสอบใหเ้ สร็จก่อนนา˚ เสนอต่อที่ประชุมผถู

ือหุน

ขอ 45. คณะกรรมการตอ

งจด

ส่งเอกสารดงั ต่อไปน้ีใหผ

ถู ือหุน

พร้อมกบ

หนงั สือนด

ประชุมสามญ

ประจา˚ ป

บญชีของผส

อบบญชี

(1). สา˚ เนางบดุลและบญ

ชีกา˚ ไรxxxxxxxxxผูส

อบบญ

ชีตรวจสอบแลว

พร้อมกบ

รายงานการตรวจสอบ

(2). รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

ขอ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกา˚ ไร ในกรณีที่บริษท

ยงั xxxxxขาดทุนสะสมอย

หา้ มมิใหแ

บ่งเงินปันผล

เงินปันผลใหแ

บ่งตามจา˚ xxxxxx

หุน

ละเท่าๆ กน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ

ก่ผูถ

ือหุน

ไดเ้ ป็ นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษท

มีผลกา˚ ไร

xxxxxxxxxxจะทา˚ xxxxน้น

และรายงานใหท

่ีประชุมผถู

ือหุน

ทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ใหก

ระทา˚ ภายใน 1 เดือน นบ

แต่วน

xxxxxxประชุมผถู

ือหุน

หรือคณะกรรมการลงมติแลว้ แต่

กรณี ท้งั น้

ให้แจง้ เป็ นหนังสือไปยงั ผูถ

ือหุ้น และให้โฆษณาคา˚ xxxxxxxxการจ่ายเงินปันผลน้

ในหนังสือพิมพ์รายวน

ภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกน

3 วน

ดว้ ย

ขอ 47. บริษท

ต งจด

สรรกา˚ ไรสุทธิประจา˚ ปี ส่วนหน่ึง ไวเ้ ป็ นทุนส˚ารอง ไม่น

ยกว่าร้อยละ 5 ของกา˚ ไรสุทธิ

ประจา˚ ปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส˚ารองน้ีจะมีจา˚ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน

นอกจากเงินสา˚ รองxxxxxร้ ะบุไวแลว

คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผูถ

ือหุน

ใหล

งมติเพื่อจด

สรรเงิน

ไวเป็นทุนสา˚ รองอยา่ งอื่นตามท่ีเห็นxxxxxเพ่ือดา˚ เนินกิจการของบริษทกได

ขอ 48. ผสู

อบบญ

ชีตอ

งไม่เป็นกรรมการ พนก

งาน ลูกxxx x หรือผxx

x˚ รงตา˚ แหน่งหxxx xxxใดๆ ของบริษท

ขอ 49. ผูส

อบบญ

ชี มีอา˚ นาจตรวจสอบบญ

ชี เอกสาร และหลก

ฐานอื่นใด ท่ีเกี่ยวกบ

รายได้ รายจ่าย ตลอดจน

ทรัพยส

ินและหน้ีสินของบริษท

ในระหวา่ งเวลาทา˚ การของบริษท

ในการน้ีใหม

ีอา˚ นาจสอบถามกรรมการ พนก

งาน ลูกxxx x

ผูด

า˚ รงตา˚ แหน่งหxxx xxxใดๆ ของบริษท

และตว

แทนของบริษท

รวมท้งั ให้ช้ีแจงขอ

เท็จจริง หรือส่งเอกสารหลก

ฐานเกี่ยวกบ

การดา˚ เนินกิจการของบริษทได

ขอ 50. ผสู

อบบญ

ชีมีหxxx xxxเขา้ ร่วมประชุมในการประชุมผูถ

ือหุน

ของบริษท

ทุกคร้ัง ท่ีมีการพิจารณางบดุล บญชี

กา˚ ไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบบญ

ชีของบริษท

เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญ

ชีต่อผูถ

ือหุ้น ให้บริษท

จดส่งรายงานและ

เอกสารของบริษท

ที่ผถู

ือหุน

จะพึงไดร้ ับในการประชุมผถู

ือหุน

คร้ังน้น

แก่ผสู

อบบญ

ชีดว้ ย

ขอ 51. ตราของบริษท

ใหใ้ ชด

งั ที่ประทบ

ไวน

xxxxxxx 7 บทเพมเติม

้

บริษท

สินมั่นคงประกนภย

จ˚ำกด

(มหำชน)