3.1 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงช˚าระค่าตอบแทนการให้บริการเป็นรายปีให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นก ู้ในอัตราร้อยละ [⚫] ([⚫]) ของจ˚านวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ (Outstanding Principal Amount) บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราตามที่กฎหมายก˚าหนด...
(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
“หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ˚ากัด ครั้งที่ 1/2563”
ระหว่าง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ˚ากัด
กับ
ธนาคารกรุงเทพ จ˚ากัด (มหาชน)
▇▇▇▇▇▇ [•] พ.ศ. 2563
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สัญญาฉบับนี้ท˚าขึ้นเมื่อ▇▇▇▇▇▇ [•] พ.ศ. 2563 ระหว่าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ˚ากัด ส˚านักงานตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวง▇▇▇▇▇▇▇ เขต▇▇▇▇▇▇▇ กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งต่อไปใน สัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ออกหุ้นกู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ ธนาคารกรุงเทพ จ˚ากัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบาง รัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากส˚านักงานคณะกรรมการก˚ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส˚านักงาน ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ˚ากัด ครั้งที่ 1/2563 (“หุ้นกู้”) เพื่อ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก˚ากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลง▇▇▇▇▇▇ 17 ▇▇▇▇▇▇ พ.ศ. 2561 (รวม▇▇▇▇▇▇▇จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยมี รายละเอียดของข้อก˚าหนดว่าด้วย▇▇▇▇▇และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ก˚าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย หมายเลข 1 ของสัญญาฉบับนี้ รวม▇▇▇▇▇▇▇อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า (ถ้ามี) (“ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇”) และ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ค˚ารับรองว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก˚าหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการก˚ากับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระท˚าตามอ˚านาจหน้าที่ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลง▇▇▇▇▇▇ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“ประกาศที่ ทจ. 37/2552”) และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากส˚านักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ท˚าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว
โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความ▇▇▇▇▇▇▇จะแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ท˚าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้และ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความ▇▇▇▇▇▇▇จะท˚าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ก˚าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ประกาศ ที่ ทจ. 17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 ตลอดจนกฎหมาย ▇▇▇▇▇▇▇ ประกาศ กฎ ข้อบังคับ หรือค˚าสั่งต่างๆ ของ ส˚านักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการก˚ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ ทจ. 37/2552 และโดยความ▇▇▇▇▇▇▇ของ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇สองฝ่าย ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇สองฝ่ายจึงตกลงท˚าสัญญาฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ค˚านิยาม
ค˚าและข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้ให้มีความหมาย▇▇▇▇เดียวกับที่ก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ เว้นแต่จะได้ก˚าหนดไว้เป็นการเฉพาะในสัญญาฉบับนี้
2. การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ ตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อก˚าหนดและเงื่อนไขที่ก˚าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ประกาศที่ ทจ. 17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก˚ากับตลาดทุน ประกาศส˚านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมาย ▇▇▇▇▇▇▇ ประกาศ กฎ ข้อบังคับ หรือค˚าสั่งต่างๆ ของราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้▇▇▇▇▇▇ด˚าเนินการ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก˚าหนดและเงอนไขที่ก˚าหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี้ ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ และตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก˚ากับตลาดทุน และส˚านักงาน ก.ล.ต.
3. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3.1 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงช˚าระค่าตอบแทนการให้บริการเป็นรายปีให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ [⚫] ([⚫]) ของจ˚านวน▇▇▇▇▇▇▇▇▇ค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ (Outstanding Principal Amount) บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราตามที่กฎหมายก˚าหนด จนกว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงตามที่ก˚าหนดไว้ในข้อ 8 โดยส˚าหรับปี แรกผู้ออกหุ้นกู้จะช˚าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ และส˚าหรับงวดถัดไป จะช˚าระค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันครบรอบวันออกหุ้นกู้ ในแต่ละปี ตลอดอายุหุ้นกู้แต่ละชุด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่รวมเงินทดรองและค่าใช้จ่ายตามข้อ 3.2
ทั้งนี้ ในกรณี▇▇▇▇▇▇ช˚าระค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ตรงกับวันท˚าการของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ เลื่อนไปช˚าระค่าตอบแทนในวันเปิดท˚าการแรกถัดไป
การช˚าระค่าตอบแทนตามวรรคก่อน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงช˚าระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มส˚าหรับค่าตอบแทนดังกล่าว ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามอัตราที่กฎหมายก˚าหนด โดยช˚าระพร้อมกับเงินค่าตอบแทนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะออกใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนและใบก˚ากับภาษีให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงให้ผู้ออก หุ้นกู้หักภาษี ณ ที่จ่าย จากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้สัญญานี้ ตามอัตราที่กฎหมายก˚าหนด
3.2 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะช˚าระคืนเงินทดรองซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปตามที่จ่ายจริงและตามความจ˚าเป็น และ▇▇▇▇▇ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ช˚าระค่าใช้จ่าย อื่นๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปจริงและตามความจ˚าเป็นและ▇▇▇▇▇ โดยจะเรียกเก็บกับผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้▇▇▇▇▇▇▇▇ฉบับนี้ ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับ หุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะช˚าระคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่▇▇▇▇▇▇ได้รับแจ้งเป็น ลายลักษณ์▇▇▇▇▇พร้อมแสดงรายละเอียด ตลอดจนหลักฐานในการจ่ายเงินทดรองดังกล่าวจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้อย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ ในกรณี▇▇▇▇▇▇ช˚าระค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ตรงกับวันท˚าการของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ เลื่อนไปช˚าระค่าตอบแทนในวันเปิดท˚าการแรกถัดไป
3.3 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบในค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าอากรแสตมป์ใด ๆ ▇▇▇▇▇▇เกิดขึ้นจากการกระท˚า และด˚าเนินการใดๆ ตามความในสัญญาฉบับนี้
3.4 หากผู้ออกหุ้นกู้▇▇▇▇▇▇▇▇▇ช˚าระค่าตอบแทนการให้บริการในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อถึงก˚าหนดเวลาช˚าระ รวมทั้ง เงินทดรองจ่ายต่างๆ ผู้ออกหุ้นกู้ยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่งค˚านวณบน เงินที่มีการผิดนัดช˚าระดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี (“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”) โดยเริ่มค˚านวณตั้งแต่▇▇▇▇▇▇ผู้ออกหุ้นกู้▇▇▇▇▇▇▇▇▇ช˚าระจนถึง▇▇▇▇▇▇ผู้ออกหุ้นกู้ช˚าระค่าตอบแทนการให้บริการ หรือเงินทดรองจ่ายดังกล่าวจนครบถ้วน ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย ผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายให้เรียกเก็บในขณะใดๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่ กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้
3.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างอายุของหุ้นกู้ ตามเงื่อนไขที่ก˚าหนดไว้ในข้อ 8.2 ข้อ
8.3 หรือข้อ 8.4 (แล้วแต่กรณี) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงช˚าระค่าตอบแทนในการให้บริการให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รายเดิมตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปจริงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงจนถึง▇▇▇▇▇▇ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้รายเดิมได้สิ้นสุดการท˚าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และได้มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ถ้ามี) ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ราย▇▇▇▇▇▇รับแต่งตั้งใหม่แล้ว โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ ได้ช˚าระเงินค่าตอบแทนในการให้บริการให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมล่วงหน้าไปแล้วเป็นจ˚านวนเงินเกิน กว่าระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่จริง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทน ส่วนเกินดังกล่าวค˚านวณตามจ˚านวนวันคงเหลือให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยใดๆ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันสิ้นสุดการท˚าหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ▇▇▇▇▇▇ท˚าการคืนเงินค่าธรรมเนียมส่วนเกินภายในเวลาที่ก˚าหนดไว้ข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงช˚าระ ดอกเบี้ยในจ˚านวนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด โดยให้ค˚านวณดอกเบี้ยใน▇▇▇▇▇▇ ครบก˚าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันสิ้นสุดการท˚าหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนกว่าผู้ออก หุ้นกู้จะได้รับช˚าระเงินค่าธรรมเนียมส่วนเกินคืนจนครบถ้วน ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าว สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใดๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัด เท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้
3.6 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มี▇▇▇▇▇ในการ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นหนี้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กับเงินจ˚านวน ใดๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้หรือครอบครองไว้ในนามของหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่กรณี การใช้▇▇▇▇▇ในการ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ส˚าหรับหนี้ค่าตอบแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญาฉบับนี้
4. อ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา
4.1 ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามที่ก˚าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมทั้ง ให้มีอ˚านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ประกาศที่ ทจ. 17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก˚ากับตลาดทุน ประกาศส˚านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน กฎหมาย ▇▇▇▇▇▇▇ ประกาศ กฎ ข้อบังคับ ค˚าสั่ง หรือ ▇▇▇▇▇▇▇ต่างๆ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก˚ากับตลาดทุน ส˚านักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานหรือ องค์กรใดๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า
นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดย▇▇▇▇▇▇ ด้วยความ รอบคอบและระมัดระวังเพื่อ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้จะพึงกระท˚า ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการด˚าเนินการใดๆ ตามที่ ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอตามความจ˚าเป็นและมีเหตุผลอัน▇▇▇▇▇
ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ประกาศที่ ทจ. 17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก˚ากับตลาดทุน ประกาศส˚านักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง▇▇▇▇▇▇มีผลกระทบต่ออ˚านาจ หน้าที่ และความรับ ผิดของคู่สัญญา ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇สองฝ่ายตกลงที่จะร่วมแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อก˚าหนดใดๆ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ประกาศที่ ทจ. 17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก˚ากับตลาดทุนประกาศส˚านักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุก ประการ
4.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการกระท˚าที่กระท˚าลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
4.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ˚านาจและหน้าที่ในการด˚าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ˚ากัดเฉพาะ) อ˚านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) กระท˚าการใดๆ ในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่ จ˚ากัดเฉพาะ) การรับและเก็บรักษาต้นฉบับเอกสาร สัญญาต่างๆ และทรัพย์สินใดๆ (ถ้ามี) ที่ เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ การรับจ˚าน˚า การรับจ˚า▇▇▇ ▇▇▇รับการค้˚าประกัน หรือการรับหลักประกันอื่น ใด (ถ้ามี) รวมทั้งใช้▇▇▇▇▇บังคับช˚าระหนี้เอากับผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จ˚าน˚า ผู้จ˚านอง ผู้ค้˚าประกัน และ/ หรือ หลักประกันดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
(ข) ด˚าเนินการใดๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ˚ากัดเฉพาะ) การด˚าเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการให้ค˚าแนะน˚าหรือให้ ค˚าปรึกษาตาม▇▇▇▇▇ และการเรียกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มี▇▇▇▇▇ใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้▇▇▇▇▇▇ใช้ดุลยพินิจได้ โดย▇▇▇▇▇โดยค˚านึงถึง▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
(ค) ด˚าเนินการใดๆ อันเป็นอ˚านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประเพณีปฏิบัติและตามที่ระบุไว้ ในข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ประกาศที่ ทจ. 17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก˚ากับตลาดทุนประกาศส˚านักงาน ก.ล.ต. และ ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(ง) ด˚าเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวม▇▇▇ ▇▇▇จัดเตรียมหนังสือ▇▇▇▇ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ และเป็นผู้ด˚าเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇
(จ) จัดท˚ารายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเกี่ยวกับเรื่องส˚าคัญ▇▇▇▇▇▇ด˚าเนินการไปตามอ˚านาจหน้าที่ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดย▇▇▇▇▇▇▇▇▇
(ฉ) การกระท˚าโดยชอบและถูกต้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้▇▇▇▇▇▇▇▇ฉบับนี้ ให้▇▇▇▇▇▇เป็นการกระท˚า เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระท˚าการดังกล่าวด้วย ตนเอง
(ช) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายตามที่จ˚าเป็น เพื่อให้ค˚าปรึกษาเฉพาะในกรณีที่มี ประเด็นทางกฎหมายส˚าหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับช˚าระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการ เสนอขอแก้ไขข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇หรือขอผ่อนผันเรื่องใดๆ หรือการให้ความ▇▇▇▇▇▇▇▇▇เกี่ยวข้องกับ ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ หรือกรณีมีเหตุผิดนัดหรือข้อพิพาท▇▇▇▇▇▇เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือ ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงความ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ จะแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายและค่าใช้จ่ายที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องด˚าเนินการอย่าง▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง และไม่ ก่อให้เกิดภาระเกิน▇▇▇▇▇แก่ผู้ออกหุ้นกู้
(ซ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ช˚าระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี้▇▇ค้างภายใต้หุ้นกู้ ของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับช˚าระเงินมาจากการบังคับช˚าระหนี้ตามหุ้นกู้ ▇▇▇▇▇▇▇▇ฉบับนี้หรือข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ให้นายทะเบียน (ใน กรณีที่มีนายทะเบียน) หรือ▇▇▇▇▇▇▇ตัวแทนช˚าระเงินเพื่อด˚าเนินการช˚าระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ ทั้งนี้ โดยให้ช˚าระเงินตามล˚าดับการช˚าระเงินที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของสัญญาฉบับนี้ โดยผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้จะต้องจัดท˚าบันทึกข้อมูลของขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการ
ช˚าระคืนเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นกู้▇▇▇▇▇▇ ขอตรวจสอบ▇▇▇▇▇
(ฌ) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ (ซึ่งรวมถึง กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์▇▇▇▇▇▇กลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ด้วย) ไม่ว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้ง การใดๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระท˚าลงไปตามอ˚านาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าว ข้างต้น ตลอดจนผลการด˚าเนินการนั้นๆ ด้วย
4.4 ในการปฏิบัติตามอ˚านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกิจการซึ่งต้องลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้ด้วยว่าเป็นการกระท˚าเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
5. ล˚าดับการช˚าระเงิน▇▇▇▇▇▇รับมาจากการบังคับช˚าระหนี้ตามหุ้นกู้
เงินหรือ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ใดๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมาจากการบังคับช˚าระหนี้ตามหุ้นกู้ในกรณีเกิดเหตุผิดนัด ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จัดการช˚าระหนี้ตามล˚าดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ล˚าดับแรก เพื่อช˚าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทดรองจ่ายไปจริงอันเนื่องมาจากการ ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้และข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ ซึ่ง รวมถึง แต่ไม่จ˚ากัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการบังคับช˚าระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
(ข) ล˚าดับที่สอง เพื่อช˚าระดอกเบี้ยหุ้นกู้▇▇▇▇▇ค้างและยังมิได้ช˚าระภายใต้หุ้นกู้ ค˚านวณจนถึง (แต่ไม่ รวมถึง) ▇▇▇▇▇▇มีการช˚าระ
(ค) ล˚าดับที่สาม เพื่อช˚าระ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
(ง) ล˚าดับที่สี่ จ˚านวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ช˚าระคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดย▇▇▇▇▇▇▇▇▇เกิน▇▇▇▇▇
6. การชดใช้ค่าเสียหาย
ในกรณีที่มีความ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันเนื่องมาจากการที่▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ก่อให้เกิด ความเสียหาย ซึ่งรวมถึง ลูกจ้างหรือตัวแทน▇▇▇▇▇▇รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องของ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ก่อให้เกิด ความเสียหายนั้น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก˚าหนดของสัญญาฉบับนี้ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ปฏิบัติผิดสัญญาตกลงที่จะด˚าเนินการแก้ไข เยียวยา และรับผิดชดใช้ความเสียหาย ดังกล่าวตาม▇▇▇▇▇และตามที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ˚ากัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการด˚าเนินคดี ค่า▇▇▇▇▇▇▇ปรึกษากฎหมายและทนายความ) ให้แก่▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ได้รับความเสียหายนั้น
นอกจากนี้ การแก้ไขเยียวยา และรับผิดชดใช้ความเสียหายตามวรรคข้างต้น ให้รวม▇▇▇▇▇▇ด˚าเนินการ แก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇เกิดขึ้นด้วย โดย▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ปฏิบัติผิดสัญญาจะต้องด˚าเนินการ แก้ไขให้แล้วเสร็จโดย▇▇▇▇▇▇▇▇▇
สัญญาข้อ 6 นี้ให้มีผลบังคับแม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะได้สิ้นสุดลงแล้วตามข้อ 8
7. ▇▇▇▇▇▇▇บังคับใช้ของสัญญา
สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป
8. การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
8.1 ให้▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
(ก) เมื่อครบก˚าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ช˚าระดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จน ครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตาม ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ และสัญญาฉบับนี้แล้ว หรือ
(ข) เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจ˚านวนก่อนวันครบก˚าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมด โดยผู้ ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว
8.2 ให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 9
(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายก˚าหนด และไม่▇▇▇▇▇▇แก้ไขการขาดคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องได้ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่▇▇▇▇▇▇ ขาดคุณสมบัตินั้น
(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้นกู้เห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตาม รายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇
(ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อก˚าหนดของสัญญาฉบับนี้หรือข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ และการฝ่า ฝืนนั้นยัง▇▇▇▇▇▇▇▇รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจาก▇▇▇▇▇▇ผู้ออก หุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ท˚าการแก้ไข ทั้งนี้ ให้▇▇▇▇▇▇การบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ไม่ตัด▇▇▇▇▇ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(ง) เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดอันถือเป็นเหตุสุดวิสัย▇▇▇▇▇▇อาจคาดการณ์ได้ตามที่กฎหมายก˚าหนดอันเป็น เหตุให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่▇▇▇▇▇▇ปฏิบัติ▇▇▇▇▇▇▇▇ฉบับนี้ได้อีกต่อไป
(จ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่ง▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ เสร็จเด็ดขาด หรือถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ในส่วนที่มีสาระส˚าคัญต่อกิจการของ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามกฎหมายล้มละลาย หรือถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย ล้มละลาย หรือ กระท˚าการใดๆ อันจะเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีการยื่นค˚าร้องขอให้มี การฟื้นฟูกิจการ และเหตุการณ์ดังกล่าว▇▇▇▇▇▇รับการแก้ไขหรือถูกเพิกถอนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่▇▇▇▇▇▇เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
(ฉ) ให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 (สี่สิบห้า) วัน เพื่อ▇▇▇▇ออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไปยังผู้ออกหุ้นกู้
8.3 เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 ข้างต้นเกิดขึ้นแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องด˚าเนินการเพื่อให้มี การเรียกและท˚าการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือมีหนังสือขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้เพื่อแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้รายใหม่โดยเร็วที่สุดตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่▇▇▇▇▇▇ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
8.4 นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าวตามข้อ 8.2 และข้อ 8.3 แล้ว การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ เป็นไปตามที่ก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇
8.5 หากในที่สุดแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้ ให้▇▇▇▇▇▇สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยในกรณีดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะไม่มี▇▇▇▇▇▇▇▇รับช˚าระค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับ นี้
9. ผลของการสิ้นสุดสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างอายุหุ้นกู้อันเป็นผลอันเนื่องมาจากการสิ้นสุดสัญญา แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 หรือข้อ 8.4 ข้างต้น และในระหว่างนั้นยังไม่มีการแต่งตั้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมตามข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇และเอกสาร เกี่ยวกับหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้▇▇▇▇▇▇การสิ้นสุดลงของสัญญาฉบับนี้ยัง▇▇ไม่มีผลบังคับ และ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปตามที่ก˚าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยถูกต้องตามข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇และตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รายใหม่แล้ว ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมมีหน้าที่ส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดย▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับจาก▇▇▇▇▇▇มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ตลอดจนให้ความ ร่วมมือและช่วย▇▇▇▇▇▇งานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เข้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่าง▇▇▇▇▇▇▇ นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด˚าเนินการให้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตามวิธีการที่ ระบุไว้ในข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇โดย▇▇▇▇▇▇▇▇▇
10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
11. การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุใน ข้อก˚าหนด▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ในหนังสือนัดประชุมต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผลกระทบที่เกิดกับผู้ถือหุ้นกู้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ท˚าให้▇▇▇▇▇ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยลง หรือในประเด็นที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง หรือในประเด็นที่เป็นการแก้ไขเพื่อให้ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้▇▇▇▇▇▇ท˚าความตกลง เห็นชอบร่วมกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
12. การส่งหนังสือ▇▇▇▇▇▇▇▇
การติดต่อสื่อสารหรือการ▇▇▇▇▇▇▇▇ใดๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้▇▇▇▇▇▇ด˚าเนินการผ่าน ทางอีเมล์และยืนยันกลับโดย▇▇▇▇▇▇▇ได้รับ หรือท˚าเป็นหนังสือและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทาง โทรสาร หรือส่งโดยบุคคลพร้อมลงนามรับโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ท˚าการส่งหนังสือ▇▇▇▇▇▇▇▇ ไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ระบุไว้ดังนี้
ผู้ออกหุ้นกู้:
Head of Treasury Department บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ˚ากัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 อีเมล์ FundingLiquidity@dtac.co.th
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:
คุณนาถฤดี ลีโทชวลิต ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ
ธนาคารกรุงเทพ จ˚ากัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรสาร. 02-6264545-6
อีเมล์ dhr.grp@bangkokbank.com
หรือที่อยู่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือแล้ว
13. การโอนสิทธิ
สิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ สามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และข้อก˚าหนดสิทธิ
14. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา
ถ้าในเวลาใดก็ตาม ข้อตกลง ข้อความในสัญญา หรือเอกสารที่สัญญาอ้างถึงฉบับใดกลายเป็นข้อตกลง ข้อความหรือเอกสารที่เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใดๆ ตาม กฎหมาย ให้ข้อตกลง ข้อความ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เหลือ แล้วแต่กรณี ยังคงมีผลสมบูรณ์ ใช้บังคับได้ตาม กฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ หรือการ ใช้บังคับมิได้ ของข้อตกลง ข้อความ หรือเอกสารตามสัญญาฉบับนี้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
15. การด˚าเนินการตามกฎหมายอันอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก˚ากับตลาด ทุน ส˚านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด หรือ หน่วยงานราชการใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงที่จะ เจรจาโดยสุจริตโดยไม่ชักช้า เพื่อแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว
16. การรักษาความลับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งมอบให้กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาฉบับนี้หรือตามข้อก˚าหนด สิทธินี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารหรือไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยกับ บุคคลใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอ˚านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาฉบับนี้ ยกเว้น เป็นการเปิดเผยโดยค˚าสั่งศาล ที่ปรึกษาใดๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วย ราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดมีอ˚านาจตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายก˚าหนด ทั้งนี้ ให้ข้อก˚าหนดและ เงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับตลอดไป แม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะได้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
17. การขัดกัน
ในกรณีที่มีข้อก˚าหนดใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อก˚าหนดสิทธิ ก็ให้ปฏิบัติตามข้อความที่ ระบุไว้ในข้อก˚าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันดังกล่าว
18. กฎหมายที่ใช้บังคับ
สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย
สัญญาฉบับนี้ท˚าขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ เข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการ นี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราส˚าคัญ (ถ้ามี) ของคู่สัญญาไว้เป็นส˚าคัญต่อหน้าพยานใน วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น
เพื่อและในนามของผู้ออกหนก เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถอหนก
บริษัท ดีแทค ไตรเนต
จ˚ากัด
ธนาคารกรุงเทพ จ˚ากัด (มหาชน)
(นายดิลิป ปาล)
(นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต)
(นางสาวชุติมา ถิรมานิต) พยาน
(นายวิเชียร ชื่นชมแสง) พยาน
(นางสาวสัณฐิตา ทองมา)
พยาน