Warrant) และหลกทรัพยอ

ขอบงคบั ของ

บริษทั ซาบีน่า จา˚ กดั (มหาชน)

xxxxxxx 1 บททวั่ ไป

ขอ 1. ขอ

บงั คบ

น้ีเรียกว่า ขอ

บงั คบ

ของบริษท

ซาบีน่า จา˚ กด

(มหาชน)

ขอ 2. คา˚ ว่า “บริษท

” ในขอ

บงั คบ

น้ีหมายถึง บริษท

ซาบีน่า จา˚ กด

(มหาชน)

ขอ 3. ขอ

ความอ่ืxxxxxxxxก

ล่าวไวใ้ นขอ

บงั คบ

น้ี ใหถ

ือและบงั คบ

ตามกฎหมายว่าดว

ยบริษท

มหาชน

จา˚ กด

และกฎหมายว่าดว

ยหลก

ทรัพยแ

ละตลาดหลก

ทรัพย

xxxxxxx 2 การออกหุน้

ขอ 4. หุน

ของบริษทเป็ นหุนสามญ

ชนิดระบุชื่อผถู

ือหุน

หุน

ของบริษท

แต่ละหุน

มีxxxxxxหุน

เท่ากน

และเป็ นหุน

ชนิดที่ตอ

งชา˚ ระค่าหุน

เตม

จา˚ นวนxxxxxxของหุ้น

บริษท

อาจออกหุน

xxxxxxxxxx x xxx

กู้ หุน

กแู

ปลงสภาพเป็ นหุน

สามญ

รวมท้งั ใบสา˚ คญ

แสดง

xxxxxxxxจะซ้ือหุน

(Warrant) และหลกทรัพยอ

ื่นใดไดต

ามกฎหมายว่าดว

ยหลก

ทรัพยแ

ละตลาดทรัพย์ เสนอขายแก่

ประชาชนได้ และการแปลงสภาพหุน

กูแ

ปลงสภาพเป็ นหุ้นสามญ

การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธ์ิใหเป็ นหุน

สามญ

ใหก

ระทา˚ ไดท

้งั น้ีภายใตบ

งั คบ

บทบญ

ญติของกฎหมายว่าดว

ยบริษท

มหาชนจา˚ กด

และกฎหมายว่าดวย

หลกทรัพยและตลาดหลกทรัพย

ขอ 5. ใบหุน

ของบริษท

น้ีเป็ นชนิดระบุชื่อผถู

ือหุน

และตอ

งมีกรรมการxxxx xxx

xหน่ึงคนลงลายมือ

ชื่อหรือxxxxx

ายมือชื่อก็ได้ ท้งั น้ีกรรมการจะxxxxxxxxx

xยทะเบียนหุน

ลงชื่อหรือxxxxx

ายมือชื่อแทนกได

ตามกฎหมายว่าดว

ยหลก

ทรัพยและตลาดหลกทรัพย

ในกรณีที่มอบหมายใหบริษท

ศูนยร์ ับฝากหลกทรัพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กด

หรือบุคคลอื่นที่

ตลาดหลก

ทรัพยแ

ห่งประเทศไทยเห็นชอบใหเ้ ป็ นนายทะเบียนหุน

ของบริษท

วิธีปฏิบต

ิเกี่ยวกบ

งานทะเบียน

ของบริษทใหเป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุนกา˚ หนด

ขอ 6. การออกใบหุน

ใหกบ

ผถู

ือหุน

จะกระทา˚ ภายใน 2 เดือน นบ

จากวน

xxxxxช

า˚ ระค่าหุน

จนครบ

เตม

จานวนแลว

กรณีจา˚ หน่ายหุน

ออกใหม่ภายหลงั จดทะเบียนบริษท

ขอ 7. xxxxxxxxใดสูญหาย ถูกทาลาย ลบเลือน หรือชา˚ รุดในสาระสาคญ

ผถู

ือหุน

อาจขอให

บริษท

ออกใบหุ้นใหม่ใหแ

ก่ผถู

ือหุน

โดยบริษท

จะออกใบหุน

ใหม่ใหแ

ก่ผถู

ือหุ

ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

กา˚ หนด

ในกรณีใบหุนสูญหายหรือถูกทาลาย ผถู

ือหุน

จะตอ

งนา˚ หลก

ฐานการแจง้ ความต่อ

พนกงานสอบสวนและหลกฐานอื่น เพ่ือยืนยน

ขอเทจ

จริงท่ีจา˚ เป็ นตามxxxxxมาแสดงต่อบริษท

กรณีใบหุน

ลบเลือนหรือชา˚ รุด ผถู

ือหุน

ตองเวนคืนใบหุน

เดิมใหแ

ก่บริษท

xxxxxxxxใดซ่ึงไดส

ูญหาย หรือลบเลือน หรือชา˚ รุดในสาระสาคญ

และใบหุน

ใหม่ได

ออกแทนแลว

ใหx

xxxxx xxxxxxxxxxเป็ นอน

ยกเลิก

ขอ 8. ในกรณีที่ปรับเปล่ียนโครงสร้างหน้ีโดยการออกหุ ใหม่เพื่อชา˚ ระหน้ีแก่เจา้ หน้ีตาม

โครงการแปลงหน้ีเป็ นทุน ซ่ึงไดร้ ับอนุมต

ิจากที่ประชุมผูถ

ือหุน

ดวยxxxxxxxxxxxxxนอ

ยกวา่ สามในสี่ของ

จา˚ นวนเสียงท้งั หมดของผถู

ือหุนซ่ึงมาประชุมและมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน ในการน้ี การชา˚ ระค่าหุน

ผxxx อง

หุน

หรือผซู

้ือหุน

จะขอหก

ลบกลบหน้ีกบ

บริษท

ก็ได

การออกหุน วธีการที่กา˚ หนดโดยกฎหมาย

เพ่ือชา˚ ระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเป็ นทุน ใหเป็ นไปตามหลกเกณฑและ

ขอ 9. บริษท

จะเป็ นเจา้ ของหุน

หรือรับจา˚ นา˚ หุน

ของตนเองมิได้ ท้งั น้ี เวน

แต่กรณีดงั ต่อไปน้

(1) บริษท

อาจซ้ือหุ

คืนจากผถู

ือหุน

ที่ออกเสียงไม่เห็นดว

ยกบ

มติของที่ประชุมผถู

ือหุน

ซ่ึงแกไ

ขขอ

บงั คบ

ของบริษท

เก่ียวกบ

xxxxxในการออกเสียงลงคะแนนและxxxxxในการรับเงินปันผล ซ่ึงผถู ือ

หุนเห็นวา่ ตนxxxxxร้ ับความเป็ นธรรม หรือ

(2) บริษท

อาจซ้ือหุ

คืนเพื่อบริหารทางการเงินเม่ือบริษท

มีกา˚ ไรสะสมและสภาพxxxxx

ส่วนเกินและการซ้ือหุ

คืนน้น

ไม่เป็ นเหตุใหบ

ริษทประสบปัญหาทางการเงิน

ในกรณีที่บริษท

ซ้ือหุน

คืนตามวรรคหน่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแลว ให

คณะกรรมการของบริษท

มีอา˚ นาจตด

สินใจดา˚ เนินการซ้ือหุน

คืนได้ โดยไม่ตอ

งขออนุมต

ิจากท่ีประชุมผถู ือ

หุน

ก่อนดา˚ เนินการ

ในกรณีท่ีบริษท

ซ้ือหุน

คืนเกินร้อยละ 10 ของทุนชา˚ ระแลว

บริษท

จะตอ

งขออนุมต

ิจากที่

ประชุมผถู

ือหุน

ก่อนดา˚ เนินการ ดว

ยคะแนนเสียงเกินกวา่ ก่ึงหน่ึงของจา˚ นวนผถู

ือหุน

ซ่ึงมาประชุมxxxxxxxxxx

ออกเสียงและจะตอ

งดา˚ เนินการซ้ือหุน

คืนภายในเวลาที่กฎหมายกา˚ หนด

ท้งั น้ี หุน

ที่บริษท

ถืออยนู ้น

จะไม่นบ

เป็ นองคป

ระxxxxxการประชุมผถู

ือหุน

รวมท้งั ไม่มี

xxxxxในการออกเสียงลงคะแนนและxxxxxในการรับเงินปันผลดวย

หุน

ท่ีซ้ือคืนตามวรรคหน่ึง บริษท

จะตอ

งจา˚ หน่ายออกไปภายในเวลาท่ีกฎหมายกา˚ หนด

ถา้ ไม่จา˚ หน่ายหรือจา˚ หน่ายไม่หมดภายในเวลาท่ีกา˚ หนด ใหบริษทลดทุนxxxxx˚ ระแลวโดยวธีตดหนุ จด

ทะเบียนส่วนท่ีจา˚ หน่ายxxxxxต

ามเง่ือนไข และวธ

ีการที่กฎหมายกา˚ หนด

ขอ 10. เมื่อไดร

ับอนุมต

ิจากที่ประชุมผถู

ือหุนแลว

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

กฎหมายวา่ ดว

ยบริษท

-มหาชนจา˚ กด

หรือเงินสา˚ รองอื่น เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษท

ก็ได

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหน่ึง ใหห

กชดเชยจากเงินส˚ารองอ่ืนก่อนแลว

จึง

หกจากทุนสารองตามกฎหมายวา่ ดว

ยบริษท

มหาชนจา˚ กด

เก่ียวกบ

การจด

สรรกา˚ ไรสุทธิ และทุนสา˚ รองตาม

กฎหมายวา่ ดว

ยบริษท

มหาชนจา˚ กด

เกี่ยวกบ

xxxxxxx˚ xxxxxxหุน

ตามลา˚ ดบ

ขอ 11. บริษท

จะลดทุนจากจา˚ นวนที่จดทะเบียนไวแ

ลวxxx

xยการลดxxxxxxหุน

แต่

ละหุนใหต

่าลงหรือลดจา˚ xxxxxx

ใหน

อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปใหถ

ึงต่า˚ กวา่ จา˚ นวนหน่ึงในสี่ของทุน

ท้งั หมดหาxxxx

ในกรณีที่บริษทขาดทุนสะสม และไดม

ีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามกฎหมายวา่ ดวย

บริษท

-มหาชนจา˚ กด

แลว

ยงั xxมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษทอาจลดทุนใหเ้ หลือต่า˚ กวา่ จา˚ นวนหน่ึงในสี่

ของทุนท้งั หมดก็ได

การลดxxxxxxหุน

หรือลดจา˚ xxxxxxx ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเป็ นจา˚ นวนเท่าใด และ

ดวยวธ

ีการอยา่ งใด จะกระทา˚ ไดต

่อเม่ืxxxxประชุมผถู

ือหุน

ลงมติดว

ยxxxxxxxxxxxxxนอ

ยกวา่ สามในสี่ของ

จา˚ นวนเสียงท้งั หมดของผถู

ือหุน

ท่ีมาประชุมและมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน ท้งั น้ี บริษท

ตองนา˚ มติน้น

ไปขอ

จดทะเบียนภายในสิบสี่วนนบ

แต่วน

xxxxxxประชุมลงมติ

xxxxxxx 3 การโอนหุน้

ขอ 12. หุน

ของบริษท

โอนxxx

xยไม่มีขอ

จา˚ กด

เวน

แต่การโอนหุ

น้น

เป็ นเหตุให

มีคนต่างดา้ วถือหุน

อยใู่ นบริษท

เกินร้อยละ 49 ของจา˚ xxxxxx

ที่ออกจา˚ หน่ายท้งั หมด

ขอ 13. การโอนหุน

ยอมxxxxxxxเมื่อผxxx อนไดส

ลกหลงั ใบหุน

โดยระบุชื่อผูร้ ับ

โอนและลงลายมือชื่อของผูโ้ อนกบ

ผxxx xบโอน และส่งมอบใบหุน

ใหแ

ก่ผxxx xบโอน

การโอนหุนใชย ยนบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษทไดล้

นบริษทไดเมื่อบริษทไดร้ ับคาร้องขอใหล งทะเบียนการโอนหุ้นแลว้

งทะเบียนโอนหุน

แลว

และใช

เม่ือบริษท

เห็นวา่ การโอนหุ้นถูกตอ

งตามกฎหมาย ใหบริษทลงทะเบียนการโอนหุ้น

ภายใน 14 วนนบ ภายใน 7 วนั

แต่วน

xxxxxร

ับคา˚ ร้องขอ หากการโอนหุน

ไม่ถูกตอ

งxxxxxxxใหบ

ริษท

แจง้ แก่ผxxx น

คา˚ ร้อง

เมื่อหุ้นของบริษทไดร

ับการจดทะเบียนเป็ นหลกทรัพยจ

ดทะเบียน ณ ตลาดหลกทรัพย

แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นใหเ้ ป็ นไปตามกฎหมายวา่ ดว

ยหลก

ทรัพยแ

ละตลาดหลก

ทรัพย

ขอ 14. กรณีผxxx xบโอนหุน

ประสงคจ

ะไดใ้ บหุน

ใหม่ ใหร

้องขอต่อบริษท

โดยทา

เป็ นหนงสือลงลายมือชื่อของผxxx xบโอนหุน

และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกบ

คืนใบหุน

เดิม

ใหแ

ก่บริษท

ใหบริษทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วน

และออกใบหุน

ใหใ้ หม่ภายใน 1 เดือน นบ

แต่วน

ไดร้ ับคาร้องขอ

xxxxxxx 4. คณะกรรมการ

ขอ 15. ใหบ

ริษท

มีคณะกรรมการของบริษท

ไม่นอ

ยกวา

5 คน และกรรมการไม

นอยกวา่ ก่ึงหน่ึงของจา˚ นวนกรรมการท้งั หมดตองมีถิ่นท่ีอยใู่ นราชอาณาจกร

ดงั ต่อไปน้

ขอ 16. ใหท

ี่ประชุมผถู

ือหุน

เลือกต้งั กรรมการตามหลก

เกณฑแ

ละวธ

ีการ

หน่ึง

(1) ผถู

ือหุน

คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบ

หน่ึงหุน

ต่อเสียง

(2) ผถู

ือหุน

แต่ละคนจะตอ

งใชx

xxxxxxxxxxxxมีอยทู

้งั หมด

ตาม (1) เลือกต้งั บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ เพียงใดxxxxxx

ก่ผใู้ ดมากนอย

(3) บุคคลซ่ึงไดร้ ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดบลงมาเป็ นผไ้ ดรับ

การเลือกต้ง

เป็ นกรรมการเท่าจา˚ นวนกรรมการท่ีจะxxxxxหรือจะพึงเลือกต้งั ในคร้ังน้น

ในกรณีที่บุคคลซ่ึง

ไดร้ ับการเลือกต้งั ในลา˚ ดบ

ถดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากน

เกินจา˚ นวนกรรมการที่จะxxxxxหรือจะพึงเลือกต้งั ใน

คร้ังน้น

ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผอู

อกเสียงช้ีขาด

ขอ 17. ในการประชุมสามญ

ประจา˚ ปี ทุกคร้ัง ใหก

รรมการออกจากตา˚ แหน่ง 1 ใน

3 เป็ นอตรา ถาจา˚ นวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต ส่วน 1 ใน 3

รงเป็ นสามส่วนxxxxxx ก็ใหอ

อกโดยจา˚ นวนใกลท

ี่สุดกบ

กรรมการที่จะตอ

งออกจากตา˚ แหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลงั จดทะเบียนบริษท

น้นให

จบสลากกน

ว่าผใู้ ดจะออก ส่วนปี หลง

ๆ ต่อไป ใหก

รรมการคนที่อยใู่ นตา˚ แหน่งนานท่ีสุดน้น

เป็ นผอู

อกจาก

ตา˚ แหน่ง กรรมการผอู

อกจากตา˚ แหน่งน้น

อาจจะเลือกเขา้ รับตา˚ แหน่งอีกกได

ขอ 18. นอกจากการพน

ตา˚ แหน่งตามวาระแลว

กรรมการพน

จากตา˚ แหน่งเมื่อ

มหาชนจา˚ กด

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดxxxxxบต

ิ หรือมีลก

ษณะตอ

งหา้ มตามกฎหมายว่าดว

ยบริษท

(4) ที่ประชุมผูถือหนุ ลงมติใหออกตามขอ 21

(5) ศาลมีคา˚ ส่ังใหออก

ขอ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตา˚ แหน่ง ใหยน

xxxxออกต่อบริษท

การลาออกมีผล

นบแต่วนท่ีxxxxออกไปถงบริึ ษทกรรมการxxxxxxออกตามวรรคหน่ึง xxxxxการลาออกของตนใหนายทะเบียน

ทราบดว

ยกได

ขอ 20. ในกรณีที่ตา˚ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ

ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีxxxxxบต

ิและไม่มีลก

ษณะตอ

งหา้ มตามกฎหมายว่าดว

ยบริษท

มหาชนจา˚ กด

เขาเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถด

ไป เวน

แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ

ยกว่าสอง

เดือน บุคคลซ่ึงเขา้ เป็ นกรรมการแทนดงั กล่าว จะอยใู่ นตา˚ แหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระท่ียงั เหลืออยของ กรรมการxxxxxxxx

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ ของจา˚ นวนกรรมการท่ียงั เหลืออยู่

งประกอบดว

ยxxxxxxxxxxxxxนอ

ยกว่าสามในสี่

ขอ 21. ที่ประชุมผถู

ือหุน

อาจลงมติใหก

รรมการคนใดออกจากตา˚ แหน่งก่อนถึงคราวออก

ตามวาระไดด

วยxxxxxxxxxxxxxนอ

ยกว่าสามในสี่ของจา˚ นวนผถู

ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีxxxxxออกเสียง และมี

หุน

นบรวมกน

ไดไ

ม่นอ

ยกว่าก่ึงหน่ึงของจา˚ xxxxxx

ท่ีถือ โดยผูถ

ือหุนที่มาประชุมและมีxxxxxออกเสียง

ขอ 22. กรรมการจะเป็ นผถู

ือหุน

ของบริษท

หรือไม่กได

ขอ 23. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็ นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นxxxxx จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนxxx x

xxxประธานกรรมการกไ มอบหมาย

ด้ รองประธานกรรมการมีหxxx xxxตามขอ

บงั คบ

ในกิจการซ่ึงประธานกรรมการ

ขอ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม และ

ตองมีกรรมการมาประชุมไม่นอยกว่ากงึ่ หน่ึงของจา˚ นวนกรรมการท้งั หมด จึงจะเป็ นองคประชมุ ในกรณที่ี

ประธานกรรมการไม่อยใู่ xxxxประชุมหรือไม่xxxxxxปฏิบติหxxx xxxxxx ถามีรองประธานกรรมการ ใหรอง

ประธานกรรมการเป็ นประธานถา้ ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่xxxxxxปฏิบต ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็ นประธานในที่ประชุม

ิหxxx xxxxxx ใหกรรมการ

การxxxxxฉย

ช้ีขาดของที่ประชุมใหถ

ือเสียงขา้ งมาก

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวนแต่กรรมการซ่ึงมส่ี วนไดเ้ สียในเรอ่ื งใด

ไม่มีxxxxxออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้น เสียงหน่ึงเป็ นเสียงช้ีขาด

ถา้ คะแนนเสียงเท่ากน

ใหป

ระxxxในที่ประชุมออกเสียงxxxxxข้ึนอีก

ขอ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป

ระxxxกรรมการหรือผซู

่ึงไดร้ ับมอบหมาย

ส่งหนงั สือนด

ประชุมไปยงั กรรมการไม่นอ

ยกว่าเจ็ดวน

ก่อนวน

ประชุม เวน

แต่ในกรณีจา˚ เป็ นรีบด่วนเพื่อรักษา

xxxxxหรือประโยชน์ของบริษท

xxxxxx การนด

ประชุมโดยวิธีอ่ืนและกา˚ หนดวน

ประชุมใหเ้ ร็วกว่าน้น

กได

กรรมการต้งั แต่ 2 คนข้ึนไป อาจร้องขอใหเ้ รียกประชุมคณะกรรมการกได้ ในกรณีน้ีให

ประธานกรรมการกา˚ หนดวน

และนด

ประชุมภายใน 14 วน

นบแต่วนxxxxxร้ ับคาร้องขอ

ขอ 26. กรรมการตองปฏิบติหนาที่ใหเป็ นไปตามกฎหมาย วตถุxxxxxxx และขอบงคบ

ของบริษท

ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ

ือหุ้น

ขอ 27. หา้ มมิให

รรมการประกอบกิจการxx

xxสภาพอยา่ งเดียวกน

และเป็ นการแข่งขน

กบกิจการของบริษท

หรือเขา้ เป็ นหุน

ส่วนในหา้ งหุน

ส่วนสามญ

หรือเป็ นxxx

xxxxxxxจา˚ กด

ความรับผด

ในหา้ ง

หุน

ส่วนจา˚ กด

หรือเป็ นกรรมการของบริษท

เอกชน หรือบริษท

อ่ืxxxxประกอบกิจการxx

xxสภาพอยา่ งเดียวกน

และเป็ นการแข่งขนกบ

กิจการของบริษท

ไม่ว่าจะทา˚ เพื่อประโยชน

น หรือประโยชน์แก่ผอู

่ืน เวน

แต่กรรมการ

น้น ผถู้

จะไดแ

ือหุน้

จง้ ให

ถู ือหุน

ทราบขอ

เทจ

จริงในการประชุมใหญ่ก่อนที่ตนจะไดร้ ับแต่งต้งั โดยมติของท่ีประชุมใหญ่

ขอ 28. กรรมการตอ

งแจง้ ใหบ

ริษท

ทราบโดยไม่ชกชา

หากมีส่วนไดเ้ สียในสัญญาที่ทา˚ กบ

บริษท

หรือถือหุ้น หรือหุน

กูxx xxxxข้ึนหรือลดลงในบริษท

หรือบริษท

ในเครือ

ขอ 29. คณะกรรมการของบริษท

ตองประชุมxxxx xxx

x 3 เดือนต่อคร้ัง

ขอ 30. การประชุมคณะกรรมการบริษท

ใหจด

ข้ึน ณ xx

xxxxอน

เป็ xxxxต้งั สา˚ นก

งานใหญ่ของ

บริษท

หรือจงหวด

ใกลเคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกา˚ หนด

ขอ 31. จา˚ นวนหรือชื่อกรรมการซ่ึงลงลายมือชื่อผกพน

บริษท

น้น

ให้กรรมการ 2 คน ลง

ลายมือชื่อและประทบตราสา˚ คญของบริษท

ยกเวน

กรรมการxxxxx และให้คณะกรรมการมีอา˚ นาจกา˚ หนดและ

แกไ้ ขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผมู

ีอา˚ นาจลงลายมือชื่อผูกพน

บริษทได

ขอ 32. คณะกรรมการบริษทมอี า˚ นาจและหxxx xxx ดงั น้

(1) แต่งต้งั และถอดถอนพนก

งานของบริษท

อา˚ นาจxxxxว่า

น้ คณะกรรมการจะมอบหมายใหก

รรมการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนของบริษท

กระทา˚ แทนกได

(2) กา˚ หนดจ่ายเงินบา˚ เหน็จรางวล

แก่พนก

งาน หรือลูกxxx x ของ

บริษท

หรือบุคคลใดที่ทา˚ กิจการใหกบ

บริษท

โดยจะเป็ นผทู

า˚ การประจา˚ หรือไม่ประจา˚ กได

(3) กา˚ หนดเงินปันผลระหว่างกาลใหแ

ก่ผถู

ือหุ้น

มติของที่ประชุมผถู

ือหุน

(4) ปฏิบต

ิการใหเป็ นไปตามกฎหมาย วตถุxxxxxxx ขอบงคบและ

ในการปฏิบติงานตามอานาจหนาที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให

กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบติอยา่ งใดอยา่ งหน่ึงแทนคณะกรรมการกได

ขอ 33. คณะกรรมการอาจแต่งต้งั ประธานกรรมการ ประธานเจา้ หนา้ ที่บริหาร กรรมการ

ผจู้ ด

การหน่ึงคนหรือหลายคน และ/หรือตา˚ แหน่งอื่นใด ใหด

า˚ รงตา˚ แหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจ

กา˚ หนดข้ึน และคณะกรรมการอาจมอบหรือกา˚ หนดอา˚ นาจใหแ

ก่บุคคลดงั กล่าวน้น

ตามที่คณะกรรมการ

เห็นxxxxx ซ่ึงเป็ นอา˚ นาจที่ตามกฎหมายหรือตามขอ

บงั คบ

น้ีมิไดก

า˚ หนดไวว้ ่าเป็ นอา˚ นาจของผถู

ือหุน

ขอ 34. คณะกรรมการมีอา˚ นาจเลือกต้งั กรรมการจานวนหน่ึงเป็ นคณะกรรมการบริหาร

และคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท่ีปรึกษาอื่นใดได้ ตามความเหมาะสม เพ่ือดา˚ เนินกิจการอยา่ งหน่ึงอยา่ งใด

หรือหลายอยา่ ง โดยจะกา˚ หนดเงื่อนไขอยา่ งใดกได้ คณะกรรมการบรหาิ รและคณะกรรมการอ่ืน ๆ xxxxxร้ ับการ

เลือกต้งั มีxxxxxxxร้ ับค่าตอบแทนและบา˚ เหน็จตามxxxxxxประชุมคณะกรรมการกา˚ หนด แต่ท้งั น้ีxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxของกรรมการบริหารและกรรมการอื่น ๆ xxxxxร้ ับการเลือกต้งั เหล่าน้น

ในอน

ที่จะไดร้ ับ

ค่าตอบแทนหรือxxxxxxxxxxอยา่ งอื่นตามขอ

บงั คบ

น้ีในฐานะกรรมการ

xxxxxxx 5. การประชุมผถู้ ือหุน้

ขอ 35. คณะกรรมการตองจด

ใหม

ีการประชุมผถู

ือหุนเป็ นการประชุมสามญประจาป

ภายในxxxxxxxxนบ

แต่วน

สิ้นสุดของรอบxx xญ

ชีของบริษท

การประชุมผถู

ือหุ

คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว

ใหเ้ รียกว่า การประชุมวิสามญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผถู

ือหุน

เป็ นการประชุมวิสามญ

เมื่อใดกไดส

ุดแต่จะเห็นxxxxx หรือผถู

ือหุน

รวมกนนบ

จา˚ xxxxxx

ไดไ้ ม่นอ

ยกว่าหน่ึงในหา้ ของจา˚ xxxxxx

ท่ีจา˚ หน่ายไดท

้งั หมด หรือผถู

ือหุน

ไม่นอ

ยกว่า

ยสิบหา้ คน ซ่ึงมีหุน

นบรวมกน

ไดไ้ ม่นอ

ยกว่าหน่ึงในสิบของจา˚ xxxxxx

ที่จา˚ หน่ายไดท

้งั หมดจะเขา้ ชื่อกนทา

หนงั สือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผถู

ือหุน

เป็ นการประชุมวิสามญ

เมื่อใดก็ไดแ

ต่ตอ

งระบุเหตุผลในการที่

ขอใหเ้ รียกประชุมไวใ้ หช

ดxxxในหนงั สือดงั กล่าวดว

ย คณะกรรมการตอ

งจด

ใหม

ีการประชุมผถู

ือหุน

ภายใน 1

เดือน นบ

แต่วนไดร้ ับหนงสือจากผถู

ือหุน

ขอ 36. การประชุมผถู

ือหุน

ของบริษท

ใหจด

ข้ึน ณ xx

xxxxอน

เป็ xxxxต้งั สา˚ นก

งานใหญ่ของ

บริษท

หรือจงหวด

ใกลเคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกา˚ หนด

ขอ 37. ในการเรียกประชุมผูถ

ือหุ้น ใหคณะกรรมการจด

ทาเป็ นหนงสือนด

ประชุม ระบุ

สถานที่ วน

เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว

ยรายละเอียดตามxxxxx

โดยระบุใหช

ดxxxว่าเป็ นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมต

ิ หรือเพื่อพิจารณา แลว

แต่กรณี รวมท้งั ความเห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดงั กล่าว และจด

ส่งใหผ

ถู ือหุน

และนายทะเบียนทราบไม่นอ

ยกว่าเจ็ดวน

ก่อนวน

ประชุม

และโฆษณาคา˚ xxxxxxxxนด

ประชุมในหนงั สือพิมพต

ิดต่อกน

3 วน

ก่อนวน

ประชุมไม่นอ

ยกว่า 3 วน

ขอ 38. ในการประชุมผถู

ือหุน

ตองมีผถู

ือหุนและผxxx xบมอบฉนทะจากผถู

ือหุน

(ถามี) มา

ประชุมไม่นอ

ยกว่ายส

ิบหา้ คน หรือไม่นอ

ยกว่าก่ึงหน่ึงของจา˚ นวนผถู

ือหุ้นท้งั หมด และตอ

งมีหุน

นบรวมกนxx

xxxนอ

ยกว่าหน่ึงในสามของจา˚ xxxxxx

ท่ีจา˚ หน่ายไดท

้งั หมด จึงจะเป็ นองคประชุม

ในกรณีxxxxxxxxว่า การประชุมผถู

ือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานด

ไปแลว

ถึงหน่ึงชว

โมง

จานวนผถู

ือหุน

ซ่ึงมาเขา้ ร่วมประชุมไม่ครบองคป

ระชุมตามท่ีกา˚ หนดไว้ หากว่า การประชุมผถู

ือหุน

ไดเ้ รียกนด

เพราะผถู

ือหุนร้องขอ การประชุมเป็ นอนระงบไป ถา้ การประชุมผถู

ือหุน

น้น

มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผถู ือ

หุนร้องขอ ใหน

ดประชุมใหม่ และใหส

่งหนงั สือนด

ประชุมไปยงั ผถู

ือหุน

ไม่นอ

ยกว่าเจ็ดวน

ก่อนวน

ประชุม ใน

การประชุมคร้ังหลงั น้ีไม่บงั คบ

ว่าจะตอ

งครบองคป

ระชุม

ขอ 39. มติของที่ประชุมผถู

ือหุน

น้น

ใหป

ระกอบดว

ยคะแนนเสียงดงั ต่อไปน้

(1) ผถู

ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบ

หน่ึงหุน

ต่อหน่ึงเสียง

(2) ในกรณีxxxx ใหถ

ือคะแนนเสียงขางมากของผถู

ือหุนซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้ มีคะแนนเสียงเท่ากน เสียงขางมาก

ให ระxxxในที่ประชุมออกเสียงxxxxxอีกเสียงหน่ึงเป็ น

(3) ในกรณีดงั ต่อไปน้ี ใหถ

ืxxxxxxxxxxxxxxนอ

ยกว่าสามในสี่ของ

จา˚ นวนเสียงท้งั หมดของผถู

ือหุน

ซ่ึงมาประชุมและมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษท

ท้งั หมด

หรือบางส่วนxxxxx˚ คญ

ใหแ

ก่บุคคลอื่น

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษท

อื่น

หรือบริษทเอกชนมาเป็ นของบริษท

(ค) การทา

แกไ้ ข หรือเลิกสญั ญาเก่ียวกบ

การให

เช่ากิจการของบริษท

ท้งั หมดหรือบางส่วนxxxxx˚ คญ

การมอบหมายใหบ

ุคคลอื่นเขา้ จด

การธุรกิจของบริษท

หรือ

การรวมกิจการกบ

บุคคลอ่ืน โดยมีวต

ถุประสงคจ

ะแบ่งกา˚ ไรขาดทุนกนั

(ง) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกา˚ หนด

ขอ 40. กิจการอน

ท่ีประชุมสามญ

ประจา˚ ปี พึงกระทา˚ มีดงั น้

ในรอบปี ที่ผา่ นมากิจการของบริษท

ไดจด

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่า การไป

(2) พิจารณาและอนุมต

ิงบดุลและงบกา˚ ไรขาดทุนของรอบxx xญ

xxxxx

ผา่ นมา

(3) xxxxxxxxxxxx

ิจด

สรรจ่ายเงินปันผลและเงินกา˚ ไร

(4) การเลือกต้งั กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

(5) แต่งต้งั ผสู

อบบญ

ชีและกา˚ หนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่น ๆ

xxxxxxx 6. การบญชี การเงิน และการสอบบญชี

ธนวาคม ของทุกป

ขอ 41. รอบxx xญ

ชีของบริษท

เร่ิมตนในวนที่ 1 xxxxxx และสิ้นสุดลงในวน

ที่ 31

ขอ 42. บริษท

ตองจด

ใหม

ีการทา˚ และเกบ

รักษาบญ

ชี ตลอดจนการสอบบญ

ชีตามกฎหมาย

ว่าดว

ยการน้น

และตอ

งจด

ทา˚ งบดุลและบญ

ชีกา˚ ไรขาดทุน xxxx xxx

xคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อน

เป็ นรอบป

บญชีของบริษท

ขอ 43. คณะกรรมการตอ

งจด

ใหม

ีการทา˚ งบดุลและบญ

ชีกา˚ ไรxxxxxx x วน

สิ้นสุดของ

รอบxx xญชีของบริษท

เสนอต่อท่ีประชุมผถู

ือหุน

ในการประชุมสามญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมต

ิงบดุลและ

บญชีกา˚ ไรxxxxxxxxxคณะกรรมการตอ

งจด

ใหผสู

อบบญ

ชีตรวจสอบใหเ้ สร็จก่อนนา˚ เสนอต่อท่ีประชุมผถู

ือหุน

ประชุมสามญ

ขอ ประจาปี

44. คณะกรรมการตอ

งจด

ส่งเอกสารดงั ต่อไปน้ีใหผ

ถู ือหุน

พร้อมกบ

หนงั สือนด

(1) สา˚ เนางบดุลและบญ

ชีกา˚ ไรxxxxxxxxxผสู

อบบญ

ชีตรวจสอบแลว

พร้อมกบ

รายงานการตรวจสอบบญ

ชีของผสู

อบบญชี

(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

ขอ 45. หามมิใหแ

บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกา˚ ไร ในกรณีที่บริษท

ยงั xx

xxxขาดทุนสะสมอยหา้ มมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลใหแ

บ่งตามจา˚ xxxxxx

หุ้นละเท่า ๆ กน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให

ก่ผถู

ือหุน

ไดเ้ ป็ นคร้ัง

คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษท ประชุมคราวต่อไป

มีผลกา˚ ไรxxxxxxxxxxจะทา˚ xxxxน้น

และรายงานใหท

ี่ประชุมผูถ

ือหุนทราบในการ

การจ่ายเงินปันผลใหก

ระทา˚ ภายใน 1 เดือน นบ

แต่วน

xxxxxxประชุมผูถือ

หุน

หรือคณะกรรมการลงมติแลว

แต่กรณี ท้งั น้ีใหแ

จง้ เป็ นหนงั สือไปยงั ผถู

ือหุ

และใหโ

ฆษณาคา˚ xxxxxxxxการ

จ่ายเงินปันผลน้น

ในหนงั สือพิมพร์ ายวน

ติดต่อกน

ไม่นอ

ยกว่า 3 วน

ขอ 46. บริษท

ตองจด

สรรกา˚ ไรสุทธิประจา˚ ปี ส่วนหน่ึงไวเ้ ป็ นทุนสา˚ รอง ไม่นอ

ยกว่าร้อย

ละ 5 ของกา˚ ไรสุทธิประจาปี หกดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกว่าทุนสา˚ รองน้ีจะมีจา˚ นวนไม่นอย กว่าร้อยละ 10ของทุนจดทะเบียน

ของบริษท

ขอ 47. ผสู

อบบญ

ชีตอ

งไม่เป็ นกรรมการ พนก

งาน ลูกxxx x หรือผxx

x˚ รงตา˚ แหน่งหxxx xxxใด ๆ

ขอ 48. ผสู

อบบญ

ชีมีอา˚ นาจตรวจสอบบญ

ชี เอกสารและหลก

ฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวกบ

รายได

รายจ่ายตลอดจนทรัพยส

ินและหน้ีสินของบริษท

ในระหว่างเวลาทา˚ การของบริษท

ในการน้ีให้มีอา˚ นาจ

สอบถามกรรมการพนกงาน ลูกxxx ผxx

x˚ รงตา˚ แหน่งหxxx xxxใด ๆ ของบริษท

และตว

แทนของบริษท

รวมท้งั ให

ช้ีแจงขอ

เทจ

จริงหรือส่งเอกสารหลก

ฐานเกี่ยวกบ

การดา˚ เนินกิจการของบริษทได

ขอ 49. ผส

อบบญ

ชีมีหxxx xxxเขา้ ร่วมประชุมในการประชุมผูถ

ือหุน

ของบริษท

ทุกคร้ังที่มีการ

xxxxxxxxxxxxxx

ชีกา˚ ไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบบญ

ชีของบริษท

เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญ

ชีต่อผถู

ือหุ้น

ใหบ

ริษท

จดส่งรายงานและเอกสารของบริษท

ที่ผถู

ือหุนจะพึงไดร้ ับในการประชุมผถู

ือหุ้นคร้ังน้น

แก่ผสู อบ

บญชีดวย

xxxxxxx 7. บทxxxxxเติม

ขอ 50. ในกรณีที่บริษท

หรือบริษท

ยอยตกลงxxxx xx˚ รายการที่เกี่ยวโยงกน

หรือรายการ

เกี่ยวกบ

การไดม

าหรือจา˚ หน่ายไปซ่ึงสินทรัพยส

า˚ คญ

ของบริษท

หรือบริษท

ยอยตามความหมายที่กา˚ หนดตาม

ประกาศตลาดหลก

ทรัพยแ

ห่งประเทศไทย ท่ีใชบ

งั คบกบ

การทา˚ รายการที่เกี่ยวโยงกน

ของบริษท

จดทะเบียน

หรือการไดมา หรือจา˚ หน่ายไปซ่ึงสินทรัพยส

า˚ คญ

ของบริษท

จดทะเบียน แลว

แต่กรณี ให้บริษท

ปฏิบต

ิตาม

หลก

เกณฑแ

ละวิธีการตามท่ีประกาศดงั กล่าวกา˚ หนดไวใ้ นเรื่องน้น

ๆ ดวย

ขอ 51. ขอ

บงั คบ

น้ีหากมีท่ีซ่ึงจา˚ เป็ นหรือxxxxxจะแกไ้ ขเปลี่ยนแปลง กใ็ หท

ี่ประชุมผถู ือ

xxxxxxxxxxxx

การเปลี่ยนแปลงแกไ้ ขไดต

ามกฎหมาย

ขอ 52. ตราของบริษท

ให้ใชด

งั ที่ประทบ

ไวด

งั น้

หนา้ แรก | ขอมูลบรษท

| บรกิ ารเสรม

| ขอ้ มล

นักลงทน

| สมัครงาน | ตดิ ตอ่ เรา | แผนผังเว็บไซต์ | Private Policy