รุ่นท 1 (STARK-W1)
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3
บริษัท สตารค
คอรเ
ปอเรช่ัน จา
กัด (มหาชน)
ข้อกา
หนดว่าดว
ยสท
ธิและหน้าทข
องผู้ออกและ
ผู อ
ใบสา
คัญแสดงสท
ธิทจ
ะซอื
หุน
สามัญของ
บริษัท สตารค
คอรเ
ปอเรช่ัน จา
กัด (มหาชน)
1
รุ่นท 1 (STARK-W1)
ข กา˚ หนดว่าดว
ยสท
ธิและหน้าท่ีของผู้ออกและผู้ถอ
ใบสา˚ คญ
แสดงส
ธิท่ีจะซอื
หุน
สามญั
ของบริษ
สตารค
คอรเ์ ปอเรช่ัน จา˚ ก
(มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ข้อกา˚ หนดxxxxxฯ”)
ใบสา˚ คญ
แสดงxxxxxxxxจะซือ
หุน
สามญ
ของบริษัท สตารค
คอรเ์ ปอเรช่น
จา˚ กัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1)
(“ใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1”) ออกโดยบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จ˚ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผถู
ือหนุ
ครงั้ ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวน
ที่ 17 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนม
ติใหบ
ริษัทฯ ออกใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 จ˚า นวนไม่เกิ น 3,968,801,651 หน่วย เ พื่ อจัดสรรให้แก่ผู้ถื อหุ้น เ ดิ มของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1 1 หน่วย
โดยมีราคาเสนอขายใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้xxxxxซื้อหุ้นสามัญ
ตามใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 เท่ากบ
5.00 บาทต่อหนุ
โดยใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 จะมีอายก
ารใชx
xxxx
เป็นระยะเวลา 4 ปี นับจากxxxxxxออกใบสา
คัญแสดงxxxxx STARK-W1 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสา
คัญแสดงxxxxx
STARK-W1 เหลือจากการคา˚ นวณตามอต
ราสว่ นการจด
สรรดxx xxxx วใหป
ัดเศษดxx xxxx วทิง้ ทงั้ จา˚ นวน โดยบรษ
ัทฯ ไดออก
และจดสรรใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ใหแก่ผถู
ือหน
ของบรษ
ัทฯ ที่มีรายชื่อในวนกา˚ หนดรายชื่อผถู
ือหน
ที่มีสทธิไดร้ บ
การจดสรรใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ตามสดสว่ นการถือหนุ (Record Date) ในวนที่ 4 xxxxxx 2564
ทงั้ นี้ ผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 จะไดร้ บ
xxxxxตามxxxxxก
า˚ หนดไว้ในขอ
กา˚ หนดxxxxxฯ นี้ โดยบริษัทฯ
และผูถ
ือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 จะตอ
งผูกพันตามขอ
กาหนดxxxxxฯ ทุกประการ และใหx
xxxxxผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสทธิ STARK-W1 ไดร้ บทราบและเขา้ ใจขอกา˚ หนดตา่ ง ๆ ของขอกา˚ หนดสทธิฯ นีเ้ ป็นอยา่ งดีแลว
อนึ่ง บริษัทฯ จะจด
ใหมีการเก็บรก
ษาสา˚ เนาขอ
กา˚ หนดxxxxxฯ นีไ้ ว้ ณ สา˚ นก
งานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสา˚ นก
งาน
ใหญ่ของตวั แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงในการใชx
xxxx (ตามที่ระบไุ วใ้ นขอ
กา˚ หนดxxxxxฯ นี)
(ถา้ มี) เพื่อใหผ
ถู ือใบสา˚ คญ
แสดง
xxxxx STARK-W1 xxxxxxขอตรวจสอบสา˚ เนาขอ
กา˚ หนดxxxxxxxไ้ ดใ้ นวน
และเวลาทา˚ การของบริษัทฯ หรือตว
แทนรบ
แจง
ความจา˚ นงในการใชสทธิ (แลว้ แตกรณ)ี
คาจากัดความ
คา˚ และขอความตา่ ง ๆ ที่ใชอยใู่ นขอกา˚ หนดสทธิฯ นี้ ใหมีความหมายดงั ตอไปนี
ข้อกา˚ หนดxxxxxฯ หมายถึง ข้อก˚าหนดว่าดวยxxxxxและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสา˚ คัญ
แสดงxxxxxxxxจะซือหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน
จา˚ กด (มหาชน) รุนที่ 1 (STARK-W1) xxxxxx รวมทงั้ ที่มีการแกไ้ ข
ตลาดหลักทรัพยฯ
เพิ่มเติม (หากมี)
หมายถึง ตลาดหลกทรพยแหง่ ประเทศไทย
ตัวแทนรับแจ้งความจา˚ นง
หมายถึง บค
คลที่บริษัทฯ แต่งตงั้ ใหเ้ ป็นตวั แทนของบริษัทฯ ในการรบ
แจง
ในการใช้สิทธ
ความจา˚ นงในการใชส
ทธิตามใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1
นายทะเบียนของใบสาคัญ
หมายถึง บริษัท ศูนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ย์ (ประเทศไทย) จา
กัด และ/หรือ
แสดงxxxxx STARK-W1
ผูxxxxxร้ บ
การแต่งตงั้ โดยชอบใหท
าหนา
ที่เป็นนายทะเบียนของ
ใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 แทน
บริษัทฯ หมายถึง บรษ
ัท สตารค
คอรเ์ ปอเรช่น
จา˚ กด
(มหาชน)
ใบแทนใบสา˚ คัญแสดงสิทธ
หมายถึง เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ย์ (ประเทศไทย)
STARK-W1
จา˚ กด
เพื่อใชแทนใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1
ใบสาคัญแสดงสิทธ หมายถึง ใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สตาร์ค
STARK-W1
คอรเ์ ปอเรช่น
จา˚ กด
(มหาชน) รุน
ที่ 1 (STARK-W1) ชนิดระบช
ื่อ
ผู้ถือและxxxxxxโอนxxxxxxxxxxxxx และให้หมายความรวมถึง ใบแทนใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ดว้ ย
ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก˚ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง
การขออนญ
าตและxxxxxญ
าตใหเ้ สนอขายใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx
xxxจะซือหน
ที่ออกใหมและxxx
xxxออกใหมเ่ พื่อรองรบใบสา˚ คญแสดง
สทธิ ลงวนที่ 15 ธนวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไ้ ขเพิ่มเติม)
ผู้ถอ
ใบสาคัญแสดงสิทธ
หมายถึง ผท
ี่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนของใบสา˚ คญแสดงxxxxx STARK-W1
STARK-W1
เป็ นเจ้าของ หรือผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 และ
ใหห
มายความรวมถึงผถู
ือใบแทนใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1
ระยะเวลาการแจ้งความ
ดว้ ย
หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 xxxxxxxจะใช
จานงในการใช้สิทธ
สทธิในการซือ้ หนุ
สามญ
xxxxxทน
ของบรษ
ัทฯ xxxxxxแจง้ ความจา˚ นง
การใชx
xxxxตามใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ไดต
ามที่ระบไุ วใ้ น
ขอ 1.3.3
วันกาหนดการใช้xxxxx หมายถึง วน
ที่ผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 xxxxxxใชx
xxxxซือ
หุน
สามญxxxxxทนของบรษ
ัทฯ ไดตามที่ระบไุ วใ้ นขอ
1.3.1
xxxxxการ หมายถึง xxxxxxธนาคารพาณิชยเ์ ปิดทาการตามxxxxในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งไม่ใ ช่วันเสาร์หรือวันxxxxxxx หรือวันอื่นใ ดที่ธนาคาร แหง่ ประเทศไทยประกาศใหเ้ ป็นวนหยดของธนาคารพาณิชย์
ศูนยร์
ฝากหลก
ทรัพย์ หมายถึง บรษ
ัท ศนยร์ บฝากหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กด
สมุดทะเบียน หมายถึง แหลง่ ขอมล
ทางทะเบียนซึ่งบน
ทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสา˚ คญ
แสดงสทธิ STARK-W1 และผถู ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1
ที่เก็บรกษาโดยนายทะเบียนของใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1
xxxxxในใบสาคัญแสดงสิทธ
หมายถึง xxxxxทั้งปวงในใบสา
คัญแสดงxxxxx STARK-W1 ซึ่งรวมถึงแต
STARK-W1
ไม่จ˚ากัดเฉพาะxxxxxในการซือ
หุ้นสามัญxxxxxxxxของบริษัทฯ
xxxxxในการเขา้ ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผูถ
ือหุน
ใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 และxxxxxในการได้รับ
คา่ เสยหายในกรณีหนรองรบxxxx xxxxxx
หุ้นรองรับ หมายถึง หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น
xxxxxxหุน
ที่ตราไวหุน
ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบ
การใช้xxxxxตาม
ใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 รวมทั้งหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีมีการปรับxxxxxตามเงื่อนไข ที่กา˚ หนดไวใ้ นขอกา˚ หนดสทธิฯ นี้
สานักงาน กลต. หมายถึง สา˚ นกงานคณะกรรมการกา˚ กบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย์
1. รายละเอียดของใบสาคัญแสดงxxxxx
บริษัทฯ ไดอ
อกใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 จา˚ นวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย เพื่อจด
สรรใหแ
ก่ผถู
ือหนุ
เดิมของบริษัทฯ ตามสด
ส่วนการถือหุน
(Right Offering) ที่มีรายชื่อในวน
กา˚ หนดรายชื่อผูถ
ือหุน
ที่มีxxxxxxxร้ บ
การจัดสรรใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ตามสด
ส่วนการถือหุน
(Record Date) ในวน
ที่ 4 xxxxxx 2564
ในอต
ราสว่ น 3 หนุ
สามญ
เดิมตอ
ใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสา˚ คญแสดง
xxxxx STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใชx
xxxxซือ
หนุ
สามญ
ตามใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1
เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น โดยใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 จะมีอายุการใช้xxxxxเป็ นระยะเวลา 4 ปี
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสา
คัญแสดงxxxxx STARK-W1 เหลือจากการคา
นวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ดxx xxxx วใหปัดเศษดxx xxxx วทิง้ ทงั้ จา˚ นวน โดยมีรายละเอียดของใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ดงั นี
1.1 ลักษณะสาคัญของใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1
ผู้ออกใบสา˚ คัญแสดง xxxxx | บรษิ ัท สตารค์ คอรเ์ ปอเรช่นั จา˚ กดั (มหาชน) |
ช่ือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx | ใบสา˚ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตารค์ คอรเ์ ปอเรช่ัน จา˚ กัด (มหาชน) รุxx xxx 1 (STARK-W1) |
ชนิดของใบสาคัญแสดง xxxxx | ระบชุ ื่อผถู้ ือและxxxxxxโอนเปลยนมือได้ |
จ˚านวนใบส˚าคัญแสดง xxxxxxxxออกและเสนอขาย | ไมเ่ กิน 3,968,801,651 หนว่ ย |
จ˚าxxxxxxxท่ีจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้xxxxx ตามใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 | ไมเ่ กิน 3,968,801,651 หนุ้ (มxx คา่ หxx xxxตราไวห้ น้ ละ 1.00 บาท) ซงึ่ คิดเป็น ประมาณรอยละ 33.33 ของจา˚ นวนหxx xxxจา˚ หนา่ ยไดแลว้ ทงั้ หมดของบรษิ ัทฯ |
วิธีการเสนอขาย / อัตรา | บรษิ ัทฯ จะดา˚ เนินการจดสรรใบสา˚ คญแสดงสทิ ธิ STARK-W1 ใหแก่ผถู้ ือหน้ เดิม |
การจัดสรร | ของบริษัทฯ ตามสดั สว่ นการถือหนุ้ (Right Offering) ในอตั ราสว่ น 3 หนุ้ สามญั |
เดิมตอใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 1 หนว่ ย | |
ทงั้ นี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสา˚ คญั แสดงxxxxx STARK-W1 เหลือจากการคา˚ นวณ | |
ดงั กล่าวใหต้ ดั เศษทิง้ ทงั้ จา˚ นวน ใบสา˚ คญั แสดงxxxxx STARK-W1 ที่เหลือจาก | |
การจัดสรรทงั้ หมด บริษัทฯ จะทา˚ การยกเลิกใบสา˚ คญั แสดงxxxxx STARK-W1 |
สว่ xxxxเหลอจา˚ นวนดxx xxxx ว ซงึ่ จะทา˚ ใหxxเหลอใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ในจา˚ นวนเทา่ ที่จดสรรใหแก่ผถู้ ือหน้ ไดล้ งตวั | |
ราคาเสนอขายต่อหน่วย | หนว่ ยละ 0.00 บาท |
อัตราการใช้xxxxx | ใบสา˚ คญั แสดงxxxxx STARK-W1 1 หน่วย มีxxxxxซือ้ หุน้ สามญั บริษัทฯ ได้ 1 หุน้ เวน้ แต่กรณีมีการปรบั อตั ราการใชxx xxxxตามเงื่อนไขการปรบั xxxxx ตามที่ระบุไว้ ในขอ้ 2. ในกรณีที่มีเศษของหุน้ หรือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 จากการคา˚ นวณ (หากมี) ใหป้ ัดเศษxxx xxง้ |
ราคาการใช้xxxxx | 5.00 บาทตxxxxx xxxแตกรณีมีการปรบราคาการใชส้ ทธิตามเงื่อนไขการปรบสทิ ธิ |
xxxxxxออกใบสา˚ คัญแสดง xxxxx | วนั (ทา˚ การ) แรกของปี 2564 (วนที่ 4 xxxxxx 2564) |
วันครบกา˚ หนดอายุของ ใบสาคัญแสดงxxxxx | 3 xxxxxx 2568 |
อายุของใบสาคัญแสดง xxxxx | 4 ปี นบั แต่วนั ที่ออกใบสา˚ คญั แสดงxxxxx STARK-W1 (วนั ที่ 4 xxxxxx 2564 – 3 xxxxxx 2568) โดยภายหลงั การออกใบสา˚ คญแสดงสทธิ บรษิ ัทฯ จะไมขยาย อายใุ บสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ทั้งนี้ หากวันสุดท้ายของอายุของใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 ตรงกับ วนหยดทา˚ การของบรษิ ัทฯ ใหเ้ ลอนวนดxx xxxx วเป็นวนทา˚ การก่อนหนา้ วนั สดทา้ ย ของอายของใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ดxx xxxx ว |
ระยะเวลาการใช้xxxxx | เมื่อครบก˚าหนด 2 ปี นับจากxxxxxxออกใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ผูถ้ ือใบสา˚ คญั แสดงxxxxx STARK-W1 xxxxxxใชxx xxxxตามใบสา˚ คญั แสดงxxxxx STARK-W1 ไดใ้ xxxxxx˚ การสุดทา้ ยของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กนยายน และธนวาคม) ของแตล่ ะxxxxxxxx xxxxxxx หากวันก˚าหนดการใช้xxxxxตรงกับวันหยุดทา˚ การของบริษัทฯ ให้เลื่อน วนั กา˚ หนดการใชส้ ทธิดxx xxxx วเป็นวนทา˚ การก่อนหนา้ วนใชส้ ทธิดxx xxxx ว |
ระยะเวลาการแจ้งความ จานงในการใช้xxxxx | ผถู้ ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ซงึ่ ประสงคที่จะใชส้ ทธิในการซือหน้ สามญั ของบริษัทฯ จะตอ้ งแจ้งความจา˚ นงในการใชxx xxxxซื้อหุน้ สามญั ตามใบสา˚ คญั แสดงxxxxx STARK-W1 ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็ น ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วนั ก่อนวนั กา˚ หนดการใชxx xxxxในแต่ละครงั้ ในกรณีxxx xxxก˚าหนดการใช้xxxxxตรงกับวันหยุดทา˚ การของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกา˚ หนด |
การใชส้ ทธิดxx xxxx วเป็นวนทา˚ การสดทา้ ยกอนหนา้ วนกา˚ หนดการใชส้ ทธิดxx xxxx ว ยกเวนการแสดงความจา˚ นงในการใชส้ ทธิครงั้ สดทา้ ย ใหแสดงความจา˚ นงในการ ใชxx xxxxในระหว่าง 15 วนั ก่อนวนั กา˚ หนดการใชxx xxxxครงั้ สดุ ทา้ ย ทงั้ นีจ้ ะกา˚ หนด วนกา˚ หนดการใชส้ ทธิเป็นรายไตรมาส | |
การไม่xxxxxxยกเลิก การแจ้งความจา˚ นงใน การใช้xxxxx | เมื่อผถู้ ือใบสา˚ คญแสดงxxxxx STARK-W1 ไดแจง้ ความจา˚ นงในการใชxx xxxxซือ้ หนุ้ สามัญตามใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 แล้ว จะไม่xxxxxxยกเลิก การแจง้ ความจา˚ นงในการใชส้ ทิ ธิดxx xxxx วได้ |
ตลาดรองของใบสาคัญ แสดงxxxxx | บริษัทฯ จะยื่นคา˚ ขอเพื่อนา˚ ใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 เขา้ จดทะเบียน เป็นหลกทรพยจดทะเบียนในตลาดหลกทรพยฯ์ ตอไป |
ตลาดรองของหุน้ สามัญ ท่ีเกดิ จากการใช้สทิ ธิ แปลงสภาพ | บริษัทฯ จะน˚าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้xxxxxซือ้ หุ้นสามัญตามใบส˚าคัญ แสดงxxxxx STARK-W1 นี้เ ข้า จดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลกทรพยฯ์ |
ผลกระทบตอ่ ผูถ้ อื หุน้ | ผลกระทบจากการออกหุน้ สามญั xxxxxxxx เพื่อรองรบั การใชxx xxxxตามใบสา˚ คญั แสดงสทธิ STARK-W1 มีรายละเอียดดงั นี้ 1. ผลกระทบตอสัดส่วนการถอื หุน้ (Control Dilution) หากผูถ้ ือหุxx xxxxxร้ บั ใบสา˚ คญั แสดงxxxxx STARK-W1 มีการใชxx xxxxแปลง สภาพเป็นหนุ้ สามญั ครบตามจา˚ นวนxxxxxร้ บั xxxxx จะxxxxxxxxxกระทบตxx xxxxxxxxออกเสียงของผถู้ ือหน้ ของบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ในกรณี ที่ผถู้ ืxxxxx xxxไดร้ บั ใบสา˚ คญั แสดงxxxxx STARK-W1 ไม่ใชxx xxxxแปลงสภาพ และมีผถู้ ือหนุ้ อื่นใชxx xxxxแปลงสภาพครบทั้งจา˚ นวน จะxxxxxxกระทบต่อ สทธิการออกเสยงของผถู้ ือหน้ บรษิ ัทฯ สงู สดุ (Control Dilution) ดงั นี้ - จ˚าxxxxxxxสามัญที่ออกและจ˚าหน่าย 11,906,404,956 หนุ้ แลว้ ทงั้ หมดของบรษิ ัทฯ (Qo) - จ˚าxxxxxxxสามัญที่รองรับใบส˚าคัญ 3,968,801,651 หนุ้ แสดงxxxxx STARK-W1 ที่จะออกและ เสนอขายในครงั้ นี้ (Qw) - ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 25 (Control Dilution) Qw / (Qo + Qw) |
2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 หุ้น สามญั ของบริษัทฯ จะxxxxxร้ บั ผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาใชxx xxxx ของใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 (5.00 บาท xxxxxxxxxหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท) สงู กวา่ ราคาตลาดของหน้ สามญของบรษิ ัทฯ ราคาตลาด เท่ากบั ราคาตลาดถวั เฉลี่ยถ่วงนา˚้ หนกของบรษิ ัทฯ ยอ้ นหลงั 7 วนั ทา˚ การติดต่อกนั ก่อนวนั ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงั้ ที่ 9/2563 เมื่อวนที่ 5 พฤศจิกายน 2563 (กลา่ วคือ ระหวา่ xxxxxx 27 ตลุ าคม 2563 – 4 พฤศจิกายน 2563) (ขอ้ มูลจาก SETSMART ของตลาดหลกั ทรพั ย์ฯ) ซงึ่ เทา่ กบั 1.51 บาท (มxx คา่ ที่ตราไวเ้ ทา่ กบั 0.50 บาท) หรอเสมือนเทา่ กบั 3.02 บาท (มxx คา่ ที่ตราไวเ้ ทา่ กบั 1.00 บาท) 3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution) ภายหลงั การออกและเสนอขายใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 จะมี ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก˚าไร ( Earnings per share dilution) ไม่เกิน รอยละ 25 ดงั นี้ - จ˚าxxxxxxxสามัญที่ออกและจ˚าหน่าย 11,906,404,956 หนุ้ แลว้ ทงั้ หมดของบรษิ ัทฯ (Qo) - จ˚าxxxxxxxสามัญที่รองรับใบส˚าคัญ 3,968,801,651 หนุ้ แสดงxxxxx STARK-W1 ที่จะออกและ เสนอขายในครงั้ นี้ (Qw) - ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกา˚ ไรก่อนเสนอ 0.06 บาท ขาย (EPS1)* Net Profit LTM / Qo - ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกา˚ ไรหลังเสนอ 0.04 บาท ขาย (EPS2)* Net Profit LTM / (Qo + Qw) - ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ส่ ว น แ บ่ ง ก˚ า ไ ร ร้อยละ 25 (Earnings per share dilution) (EPS1 – EPS2) / EPS1 หมายเหต:ุ * คา˚ นวณจากกา˚ ไรสทุ ธิในส่วนที่เป็นของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ บริษั ทฯ ย้อนหลัง 12 เ ดื อน (Net Profit LTM) ตั้งแต่ งวดไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 692.7 ลา้ นบาท |
xxxxxของบริษัทฯ ใน การเรียกใหผ้ ู้ถอื ใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ใช้xxxxxก่อน วันกาหนดการใช้xxxxx | ใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ที่ออกครงั้ นี้ ไมมีขอกา˚ หนดใหบรษิ ัทฯ xxxxxx xxยกใหผ้ ถู้ ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ใชส้ ทธิก่อนวนกา˚ หนดการใชส้ ทธิ |
เหตุให้ตองออกหุน้ ใหม่ เพ่ือรองรับการ เปล่ียนแปลงการใชส้ ทิ ธิ | บริษัทฯ จะดา˚ เนินการปรบั ราคาการใช้xxxxx และ/หรือ อัตราการใช้xxxxxตาม เงื่อนไขในการปรบั xxxxx เมื่อมีเหตุการณใ์ ดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กา˚ หนดไว้ในข้อกา˚ หนดxxxxxฯ และเงื่อนไขของ ใบสา˚ คญแสดงสทธิซงึ่ เป็นเหตการณที่มีลกษณะตามที่กา˚ หนดไวใ้ นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกา˚ กบตลาดทนที่ ทจ. 34/2551 เรอง การขออนญาต และxxxxxญุ าตใหเ้ สนอขายใบสา˚ คญั แสดงxxxxxxxxจะซือ้ หุxx xxxออกใหม่ และหุxx xxxออกใหมเ่ พื่อรองรบใบสา˚ คญแสดงสทธิ หรอเหตการณอื่นใดในทา˚ นองเดียวกนั (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงxxxxxxที่ตราไวข้ องหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผล มาจากการรวมหน้ หรอแบง่ แยกหุน้ (ข) เมื่อบรษิ ัทฯ มีการเสนอขายหxx xxxออกใหมใ่ นราคาต่า˚ (ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหนุ้ กูแปลงสภาพในราคาต่า˚ หรือมีการเสนอ ขายใบสา˚ คญแสดงสทธิ ในราคาต่า˚ (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทงั้ หมดหรือบางสว่ นเป็นxxxx xxxออกใหมใ่ หแก่ ผถู้ ือหนุ้ (จ) เมื่อบรษิ ัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซงึ่ เกินกวา่ อตราที่ระบไุ วใ้ นขอกา˚ หนด สทธิฯ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกั ษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทา˚ ใหxx xxxxxxxxx ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู้ ือใบสา˚ คญั แสดงxxxxxจะไดร้ บั เมื่อมีการใชxx xxxxตาม ใบสา˚ คญแสดงสทธิดอยไปกวา่ เดิม |
นายทะเบียนของ ใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1 | บริษัท ศูนยร์ บั ฝากหลกั ทรพั ย์ (ประเทศไทย) จา˚ กัด หรือผูxxxxxร้ บั การแต่งตงั้ ใหท้ า˚ หxxx xxxเป็นนายทะเบียนของใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 แทน |
เงอ่ื นไขอน่ื ๆ | ใหค้ ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้ หนา้ ที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดร้ บั การแต่งตงั้ และมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้ หนา้ ที่บริหาร มีอา˚ นาจในการ ก˚าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ˚าเป็ น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ไดท้ ุกประการ รวมทงั้ มีอา˚ นาจในการดา˚ เนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ งหรือจา˚ เป็น |
ไดต้ ามxxxxx เพื่อใหก้ ารออกและเสนอขายใบสา˚ คญั แสดงxxxxx STARK-W1 สา˚ เร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของ การอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึง แตไ่ มจ่ า˚ กดเพียง (ก) จัดเตรียมข้อก˚าหนดxxxxxฯ และเงื่อนไขของใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 รวมทงั้ กา˚ หนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ งกบั การออก และเสนอขายใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 เป็นตน้ (ข) ใหข้ อ้ มxx ติดต่อ จดั ทา˚ ลงนาม สง่ มอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จา˚ เป็นหรอื เกี่ยวขอ้ งกับการออกและเสนอขายใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 ต่อสา˚ นักงานคณะกรรมการก˚ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลกั ทรพั ยฯ์ บริษัท ศูนยร์ บั ฝากหลกั ทรพั ย์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั กระทรวงพาณิชย์ และหนว่ ยงาน หรอบคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ค) xxxxx˚ ใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 และหุน้ สามัญที่เกิดจากการ ใ ช้ xx x xx ซื้อ หุ้ น ส า มัญ ต า ม ใ บ ส˚า คัญ x xx ง xx x xx STARK-W1 เขา้ จดทะเบียนในตลาดหลกทรพยฯ์ (ง) แตง่ ตงั้ ผรู้ บมอบอา˚ นาจช่วง ใหมีอา˚ นาจดา˚ เนินการตา่ ง ๆ อนจา˚ เป็นและ xxxxxอนั เกี่ยวเนื่องกบั การออกและการเสนอขายใบสา˚ คญั แสดงxxxxx STARK-W1 เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 สา˚ เรจลลุ ว่ งทกประการ (จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช˚าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอา˚ นาจดา˚ เนินการตา่ ง ๆ ที่จา˚ เป็นเพื่อใหเ้ ป็นไป ตามค˚าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การด˚าเนินการจดทะเบียน เสรจสมบรณ์ (ฉ) กา˚ หนดและแกไ้ ขเปลี่ยนแปลงวนั กา˚ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุxx xxxมีxxxxxxxร้ บั การจดสรรใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 | |
วัตถุประสงคของการ ออกใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1 และ ประโยชนท์ ่ีบริษัทฯ จะ พึงได้รับจากการจัดสรร หุน้ เพ่ิมทนุ ในครง้ั นี้ | บริษัทฯ มีแผนที่จะนา˚ เงินxxxxxร้ บั การใชxx xxxxซือ้ หุน้ xxxxxxxxตามใบสา˚ คญั แสดง xxxxx STARK-W1 เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่น ทางการเงินในการขยายธุรกิจในxxxxx และสา˚ รองเป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในกิจการ เมื่อมีการใช้xxxxxซื้อหุ้นสามัญของใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 |
ประโยชนท์ ผี่ ถู้ อื หุน้ จะพงึ ได้รับจากการxxxxxxxx | นโยบายเงนิ xxxxx |
บรษิ ัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแก่ผถู้ ือหน้ ไมต่ ่า˚ กวา่ รอยละ 50 ของกา˚ ไร สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสา˚ รองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทงั้ นี้ ขึน้ อยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดา˚ เนินงาน และ โครงการในการดา˚ เนินธุรกิจในxxxxxของบรษิ ัทฯ xxxxxในการรับเงนิ xxxxxจากการดาเนินงาน ผูถ้ ือใบสา˚ คญั แสดงxxxxx STARK-W1 xxxxxใ้ ชxx xxxxซือ้ หุน้ สามญั จะมีxxxxxxxร้ บั เงินปันผลภายหลงั จากxxxxxร้ บการจดทะเบียนเป็นผถู้ ือหน้ ของบรษิ ัทฯ แลว้ |
1.2 ใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 สมุดทะเบียน และผู้ทรงxxxxxในใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1
1.2.1 นายทะเบียนของใบสา
คัญแสดงxxxxx STARK-W1 มีหน้าที่ต้องออกใบสา
คัญแสดงxxxxx
STARK-W1 ใหแ
ก่ผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ทก
ราย สา˚ หรบ
ใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx
STARK-W1 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงxxxxx
STARK-W1 จะระบุชื่อ “ศูนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ย” เป็นผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1
แทนในสมุดทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1 จะออก
ใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 หรือออกใบแทนใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ตามแบบที่นายทะเบียนของใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 กา˚ หนด
1.2.2 นายทะเบียนของใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 มีหxxx xxxตามสญ
ญาแต่งตงั้ นายทะเบียน
ที่จะตองจดทา˚ และเก็บรกษาสมดทะเบียนไวจนกวา่ ใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ทงั้ หมด
จะมีการใชx
xxxxซืx
xxx
xxxรบ
ของบริษัทฯ หรือจนกว่าจะครบกา˚ หนดอายใุ บสา˚ คญ
แสดงสทธิ
STARK-W1 (แลว้ แตกรณี)
1.2.3 ผทรงสทธใิ นใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1
- ผท้ รงสทธิในใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 กรณีท่วั ไป
xxxxxในใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 จะตกไดแก่บุคคลหรือนิติบุคคลxxxxxxxxxxxx
เป็ นเจ้าของใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ในจ˚านวนที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียน
ในขณะนนั ๆ หรือในวนแรกของการปิดสมดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดทะเบียนพก
การโอนใบสา
คัญแสดงxxxxx STARK-W1 เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสา
คัญแสดงxxxxx
STARK-W1 (ซึ่งxxxxxxใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ตามข้อ 1.3) เกิ ดขึ้นแล้วในวัน ปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งxxxxxในใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1
จะตกไดแ้ ก่ผรู้ บ
โอนใบสา˚ คญ
แสดงสท
xx XXXXX-W1
- ผู้ทรงxxxxxในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 แทน
xxxxxในใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 จะตกไดแ
ก่บุคคลหรือนิติบุคคล ในจา
นวน
ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนภายใตช
ื่อ “ศูนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ย์” ในขณะนนั
ๆ หรือใน
วนแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพกการโอนใบสา˚ คัญ
แสดงสทธิ STARK-W1
ทงั้ นี้ ในกรณีที่ศูนยร์ บั
ฝากหลก
ทรพ
ยไ์ ม่ไดเ้ ป็นนายทะเบียนของใบสา˚ คัญแสดงxxxxx
STARK-W1 xxxxxในใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 จะตกไดแ
ก่บค
คลหรือนิติบคคลที่
นายทะเบียนของใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ไดร้ บแจง้ เป็นหนงั สอจากศนยร์ บฝาก
หลก
ทรพ
ยว์ า่ เป็นผทู
รงxxxxxในใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ในจา˚ นวนที่ศน
ยร์ บฝาก
หลก
ทรพ
ยแจง้ นายทะเบียนของใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 โดยจา˚ นวนดxx xxxx ว
จะต้องไม่เกินกว่าจ˚านวนรวมของใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ในชื่อของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของ
การปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนxxxการโอนใบสา˚ คญ STARK-W1
แสดงxxxxx
1.2.4 ในกรณีที่ผู้ทรงxxxxxxxxxxxxที่จะถือใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ด้วยตนเอง แทน
การฝากใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ไวกบ
ศนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ย์ ใหผทู
รงxxxxxแจง้ ต่อ
นายทะเบียนของใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 โดยนายทะเบียนของใบสา˚ คญ
แสดงสทธิ
STARK-W1 มีหxxx xxxตอ
งออกใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ใหแ
ก่ผูx
xxxxxxxในใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงxxxxx
ในใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 รายดงั กล่าวเป็นผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1
ในสมุดทะเบียนตามจา˚ นวนที่ระบุในสมุดทะเบียนหรือจา˚ นวนxxxxxร้ บ
แจง้ จากศูนยร์ บ
ฝาก
หลก
ทรพ
ย์ (ในกรณีที่ศน
ยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ยไ์ ม่ไดเ้ ป็นนายทะเบียนของใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx
STARK-W1) ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 และลงทะเบียน
ดังกล่าวแลว
นายทะเบียนของใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 จะแก้ไขจา
นวนรวมของ
ใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนไว้ในชื่อของศูนย์รับฝาก
หลก
ทรพ
ย์ โดยหก
จา˚ นวนใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 xxxxxแ
ยกไปลงทะเบียนไวใ้ นชื่อ
ของผูx
xxxxxxxในใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ออกจากส่วนจา˚ นวนรวมของใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนของ
ใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1 xxxxxxท˚าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้xxxxxx
ใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 มีจ˚านวนลดลงตามจ˚านวนของใบส˚าคัญแสดงxxxxx
STARK-W1 xxxxxแ
ยกไปออกใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 และลงทะเบียนไวใ้ นชื่อของ
ผทรงสทธิในใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ดxx xxxx ว
1.3 การxx
xทธิและเงอ
นไขการxx
xทธิซือ
xxxxxxxxxxxxxxxxx
1.3.1 วนกา˚ หนดการใชสทธิ
ผู้ถือใบสา
xxxxxxxxxxxx XXXXX-W1 xxxxxxใช้xxxxxซือ
หุ้นสามัญxxxxxxxxของบริษัทฯ
ตามใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ไ ด้ เ มื่ อครบก˚าหนด 2 ปี นับ จากxxx xxx
ออกใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx ผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxxxxxxxxใชx
xxxxตามใบสา˚ คญ
แสดงxxxxxxx
ในxxxxxการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)
ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายข
องใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ทงั้ นี้ หากวน
กา˚ หนดการ
ใช้xxxxxตรงกับวันหยุดท˚าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันก˚าหนดการใช้xxxxxดังกล่าวเป็น
วนทา˚ การก่อนหนา้ วนใชส
ทธิดxx xxxx ว โดยวน
กา˚ หนดการใชส
ทธิครงั้ แรก คือ วน
ที่ 31 มีนาคม
2566 และกา˚ หนดวนใชสทธครงิ ั้ สดทา้ ย คือ วนที่ 3 xxxxxx 2568
1.3.2 การใชส
ทธิซือหน
xxxxxxxxxxx
ในการใชส
ทธิซือหน
สามญxxxxxทนของบรษ
ัทฯ ผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 xxxxxx
ใชส
ทธิซือหน
สามญxxxxxทนทงั้ หมดหรอบางสว่ นก็ได้ สา˚ หรบใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1
ที่เหลือและxxxxxxใช้xxxxxภายในวันก˚าหนดการใช้xxxxx ครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะxxxxxx ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ไม่xxxxxxxจะใช้xxxxxตามใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ดังกล่าว และให้xxxxxxใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 นั้น ๆ สิ้นสภาพ
โดยไมมีการใชสทธิ
1.3.3 ระยะเวลาการแจง้ ความจา˚ นงในการใชสทธิ
ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ซึ่งxxxxxxxจะใช้xxxxxตามใบส˚าคัญแสดงxxxxx
STARK-W1 เพื่อซือหุ้นสามัญxxxxxxxxของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ˚านงในการใช้xxxxx
ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อน
วันกา
หนดการใชx
xxxxในแต่ละครงั
ในกรณีxxxxxxกา
หนดการใชx
xxxxตรงกับวน
หยุดทา˚ การ
ของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันก˚าหนดการใช้xxxxxดังกล่าวเป็ นวันท˚าการสุดท้ายก่อนหน้า วันก˚าหนดการใช้xxxxxดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจ˚านงในการใช้xxxxxครั้งสุดท้าย
ใหx
xxงความจา˚ นงในการใชx
xxxxในระหว่าง 15 วน
ก่อนวน
กา˚ หนดการใชx
xxxxครงั้ สด
ทา้ ย
ทงั้ นี้ จะกา˚ หนดวนกา˚ หนดการใชสทธเิ ปนxxx ยไตรมาส
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถื อหุ้นใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 เพื่อxxxการโอนใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 21 วัน ก่อนวันก˚าหนดการใช้xxxxx
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน
เครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซือ
ขายใบสา
คัญแสดงxxxxx
STARK-W1 ลว่ งหนา 2 วนทา˚ การก่อนปิดสมดทะเบียน โดยในกรณีที่วนปิดสมดทะเบียนพก
การโอนใบสา˚ คญแสดงxxxxx STARK-W1 วนแรกตรงกบวนหยดทา˚ การของตลาดหลกทรพยฯ
ใหเ้ ลอ
นวน
ปิดสมด
ทะเบียนวน
แรกเป็นวน
ทา˚ การก่อนหนา
อนึ่ง บริษัทxxxxxxข่าวเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจ˚านงในการใช้xxxxx
วนกา˚ หนดการใชx
xxxx อต
ราการใชx
xxxx ราคาการใชx
xxxx วน
ปิดสมด
ทะเบียนเพื่อพก
การโอน
ใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 วนที่ขนxxxxxหมาย SP เพื่อหา้ มการซือขายใบสา˚ คญแสดง
xxxxx STARK-W1 รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจองซือและใช้xxxxxตาม
ใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 บคคลที่บรษัทฯ จะแตง่ ตงั้ ใหเ้ ปนตว็ ั แทนรบแจง้ ความจา˚ นง
ในการใชส
ทธิ (ถา้ มี) และสถานที่ติดตอในการใชส
ทธิ ผา่ นระบบเผยแพรข
อมล
อิเลกทรอนิกส
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันก˚าหนดการใช้xxxxx xxอมทั้ง
จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ตามรายชื่อที่ปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผูถือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 ณ วันปิดสมุดทะเบียนxxxการโอน
ใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 xxxxกนั
1.3.4 นายทะเบียนของใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1
บรษัท ศนยร์ บฝากหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กด
เลขที่ 93 ชนั 14 อาคารตลาดหลกทรพยแหง่ ประเทศไทย
ถนนรชดาxxxxx แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพท:์ 0-0000-0000
Website: xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx
นายทะเบียนของใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 จะรบผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียน
ซงึ่ ในสมดทะเบียนจะตองประกอบดว้ ยชื่อและนามสกุล สญชาติ และที่อยข
องผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย
จะกา˚ หนด ในกรณีขอมล
ไมตรงกน
บรษ
ัทฯ จะxxxxxx xxดทะเบียนเป็นขอมล
ที่ถกตอง
ผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 มีหxxx xxxในการแจง้ การเปลี่ยนแปลงหรือขอ
ผิดพลาด
ในรายละเอียดในการลงบน
ทึกในสมุดทะเบียน และนายทะเบียนของใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx
STARK-W1 จะเปลยนแปลงหรอแกไ้ ขขอผิดพลาดดxx xxxx ว
บริษัทฯ xxxxxxxxxในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบสา˚ คญแสดงxxxxx STARK-W1
โดยxxxxxxการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และxxxxxxต่อ
ตลาดหลกทรพยฯ และสา˚ นกงาน กลต. ภายใน 15 วนนบแตว่ xxxxมีการเปลยนแปลงดxx xxxx ว
1.3.5 ตวั แทนรบแจง้ ความจา˚ นงในการใชส
ทธิและสถานที่ติดตอในการใชส
ทธิ
บริษัทฯ ก˚าหนดให้ ฝ่ ายกฎหมายของบริษัทฯ ท˚าหน้าที่เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ
ในการรับแจ้งความจ˚านงในการใช้xxxxxและรับช˚าระเงินค่าจองซือหุ้นสามัญxxxxxxxx
ตามใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 โดยผูถือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 xxxxxx
ติดตอใชส
ทธิตามใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ณ สถานที่ติดตอในการใชส
ทธิ ดงั ตอไปนี
บรษ
ัท สตารค
คอรเ์ ปอเรช่น
จา˚ กด
(มหาชน)
เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนxxxxxxxx แขวงลุมพินี เขตxxxxxxx กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพท์ 0-0000-0000
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้xxxxx และ/หรือ
สถานxxxxxxติดต่อในการใชx
xxxx บริษัทฯ xxxxxxการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใหผ
ูถือใบสา˚ คญ
แสดงสทธิ STARK-W1 ทราบผา่ นระบบเผยแพรข
อมล
อิเลกทรอนิกสของตลาดหลกทรพยฯ
1.3.6 ขน
ตอนการใชส
ทธิ
ผูถ
ือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 xxxxxxขอรบ
ใบแจ้งความจา
นงการใช้xxxxxซือ
หุน
สามญ
xxxxxบริษัทฯ หรือตวั แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงในการใชx
xxxx หรือดาวนโ์ หลดจากเว็บไซต์
ของบริษัท (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) โดยxxxxxxแจง้ ความจา˚ นงในการใชx
xxxxซือ
หุน
สามัญxxxxxxxxxxxxxxบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้xxxxxตามระยะเวลา
การแจง้ ความจา˚ นงในการใชส
ทธิตามที่ระบใุ นขอ
1.3.3 ขา้ งตน
ในกรณีที่ใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
ผู้ถือใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ที่ต้องการใช้xxxxxต้องแจ้งความจ˚านงและกรอก
แบบคา˚ ขอเพื่อขอถอนใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ตามที่ตลาดหลกทรพยฯ กา˚ หนด
(ก) ในกรณีที่ผถู ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 มีบญชีซือขายหลกทรพยของตนอย่
โดยใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 อยู่ในบญ
ชี “xxxxxx xxxxxx บ
ฝากหลก
ทรพย
(ประเทศไทย) จา˚ กัด เพื่อผูฝ
าก” ผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ที่ตx
xxxx
ใช้xxxxxตอ
งแจ้งความจา
นงและกรอกแบบคา˚ ขอเพื่อขอถอนใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx
STARK-W1 ตามที่ตลาดหลก
ทรพยฯ
กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลก
ทรพ
ยที่เป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
จะด˚าเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงxxxxx
STARK-W1 จากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด˚าเนินการออกใบแทนใบส˚าคัญ
แสดงxxxxx STARK-W1 เพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้xxxxxซือหุ้นสามัญ
xxxxxทนของบรษัทฯ
(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย โดยใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 อยู่กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน
“บัญชีบริษัทผูอ
อกหลก
ทรพ
ย์” ผูถ
ือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 ที่ตx
xxxx
ใช้xxxxxตอ
งแจ้งความจา
นงและกรอกแบบคา˚ ขอเพื่อขอถอนใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx
STARK-W1 ตามที่ตลาดหลก
ทรพยฯ
กาหนด โดยยื่นต่อศูนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพย
เพื่อขอถอนใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 จาก “บญ
xxxxxxxxผูอ
อกหลก
ทรพย”
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด˚าเนินการออกใบแทนใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 เพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้xxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
ของบรษัทฯ
ผู้ถือใบสา
คัญแสดงxxxxx STARK-W1 (xxxxxxxถือเป็นใบสา
คัญแสดงxxxxx STARK-W1 และ
ในระบบไรใ้ บหลก
ทรพ
ย์ (Scripless) ที่ประสงคจ
ะใชx
xxxxซือ
หุน
สามญ
จะตอ
งปฏิบติตาม
เงื่อนไขการแจง้ ความจา˚ นงในการใชx
xxxx โดยตอ
งดา˚ เนินการและสง่ เอกสารแจง้ ความจา˚ นง
ในการใชส
ทธิภายในระยะเวลาแจง้ ความจา˚ นงในการใชส
ทธิ ดงั นี
(ก) แบบแสดงความจา˚ นงการใชx
xxxxซือ
หุน
สามญ
xxxxxก
รอกขอ
ความถูกตอ
งชัดเจน
และครบถว
นทุกรายการ พรอ
มลงนามโดยผู้ถือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1
และสง่ ใหแก่บรษ
ัทฯ หรอ
ตวั แทนรบแจง้ ความจา˚ นงในการใชส
ทธิ ในช่วงระยะเวลา
การแจง้ ความจา˚ นงในการใชสทธิ
(ข) ใบสา
คัญแสดงxxxxx STARK-W1 หรือใบแทนใบสา
คัญแสดงxxxxx STARK-W1
ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยฯ
ก˚าหนด ซึ่งผู้ถือใบสา
คัญแสดงxxxxx STARK-W1
ลงลายมือชื่อผxxx อนดา้ นหลง
ตามจา˚ นวนที่ระบใุ นแบบแสดงความจา˚ นงการใชส
ทธิ
และหนังสือมอบอา˚ นาจใหผ
ูอื่นมารบ
ใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ฉบับใหม
สาหรับใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ที่ยังxxxxxxใช้xxxxx (ถ้ามี) และส่งให้แก่
บรษ
ัทฯ หรอ
ตวั แทนรบแจง้ ความจา˚ นงในการใชส
ทธิ
(ค) ชา˚ ระเงินตามจา˚ นวนที่ระบใุ นใบแจง้ ความจา˚ นงการใชx
xxxxซือหนุ
xxxxxxxxxxx
และ
ส่งหลก
ฐานการชา˚ ระเงินใหแ
ก่บริษัทฯ หรือตว
แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงในการใชx
xxxx
โดยผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ที่xxxxxxxจะใช้xxxxxซื้อหุ้น จะต้อง
(1) โอนเงินเขา้ บญ
xxxxxxฝากประเภท กระแสรายวน
ธนาคารยxx อบี จา˚ กัด (มหาชน)
สาขาสา˚ นก
สาทร ชื่อบญ
ชี “บมจ.สตารค
คอรเ์ ปอเรช่น
เพื่อรองรบ
การใชx
xxxxตาม
ใบสา˚ คญ
แสดงxxxxxxxxจะซือ
หนุ
สามญ
ของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1)” เลขที่บญชี
601-303-880-2 โดยใหแ
นบหลก
ฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พรอ
มระบุชื่อ-
นามxxx
และเบอรโ์ ทรศพทที่xxxxxxติดตอไวด
ว้ ย หรอ
(2) ช˚าระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่xxxxxxเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วน
ทา˚ การนบ
จากวน
ที่แจง้ ความจา˚ นงการใชx
xxxx โดยเช็ค
บุคคล แคชxxxxxเ์ ช็ค หรือดร๊าฟ ตอ
งลงวน
ที่ก่อนวน
กา˚ หนดการใชx
xxxx 3 วน
ทา˚ การ
และxxxxxxxxเฉพาะส่งั จ่าย “บมจ.สตารค
คอรเ์ ปอเรช่น
เพื่อรองรบ
การใชx
xxxxตาม
ใบสา˚ คญ
แสดงxxxxxxxxจะซือ
หุน
สามญ
ของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1)” พรอ
มระบ
ชื่อ-นามxxx
และเบอรโ์ ทรศพทที่xxxxxxติดตอไวด
ว้ ย หรอ
(3) ชา˚ ระโดยวิธีการอื่นตามแตที่บรษ
ัทฯ และ/หรอ
ตวั แทนรบแจง้ ความจา˚ นงในการใช
สทธิ จะเป็นผxx x˚ หนดและแจง้ ใหทราบตอไป
ทงั้ นี้ การใชx
xxxxxxxซือ
หนุ
สามญ
ดxx xxxx วจะสมบรู ณก
็ตอ
เมื่อบริษัทฯ หรือตวั แทน
รบแจง้ ความจา˚ นงในการใชx
xxxx เรียกเก็บเงินดงั กล่าวไดแ
ลว้ เท่านนั
หากบริษัทฯ
หรือตัวแทนรบ
แจ้งความจา
นงในการใชx
xxxxเรียกเก็บเงินxxxxxด
วยเหตุผลใด ๆ
xxxxxxxเ้ กิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตว
แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงในการใชx
xxxx
บริษัทฯ จะxxxxxxผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 แสดงxxxxxยกเลิกการใช
xxxxxซือ
หนุ
สามญ
xxxxxxxxในครงั้ นนั
โดยบริษัทฯ หรือตวั แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงใน
การใชx
xxxx จะจัดส่งใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 พรอ
มกับเช็ค แคชxxxxxเ์ ช็ค
หรือดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงินxxxxxxคืนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1
ภายใน 14 วันนับจากวันก˚าหนดการใช้xxxxx xxxxxxx บริษัทฯ จะxxxxxxใบสาคัญ
แสดงxxxxx STARK-W1 นั้น ๆ สินสภาพลงโดยไม่มีการใช้xxxxxซึ่งบริษัทฯ หรือ
ตัวแทนรบ
แจ้งความจา
นงในการใชx
xxxx จะไม่รบ
ผิดชอบต่อดอกเบีย
และ/หรือ
คา่ เสยหายอื่นใด ไมว่ า่ กรณีใด ๆ
(ง) ผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 จะตอ
งเป็นผรู้ บ
ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรอ
ภาษีอื่นใด (ถา้ มี) ตามบทบญxxxxแห่งxxxxxxรษxxxxหรือขอบงั คบหรือกฎหมาย
ตา่ ง ๆ ที่ใชบ
งั คบในการใชส
ทธิซือหน
สามญตามใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1
(จ) หลกฐานประกอบการใชสทธิ
1) บคคลธรรมดาสญชาติไทย : สา˚ เนาบต
รประชาชน หรือสา˚ เนาบต
รขา้ ราชการ
หรือส˚าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยัง ไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/xxxxxxxx
ซึ่งทา
ให้ชื่อ/xxxxxxxx ไม่ตรงกับใบสา
คัญแสดง
xxxxx STARK-W1 ให้แนบเอกสารที่ออกโดย หน่วยงานราชการ xxxx ใบแจง้ เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นตน) พรอมลงลายมือชื่อรบรองสา˚ เนาถกตอง
2) บคคลธรรมดาตา่ งดา้ ว : สา
เนาใบต่างด้าว หรือสา
เนาหนังสือเดินทาง
พรอมลงลายมือชื่อรบรองสา˚ เนาถกตอง
3) นิติบคคลสญชาติไทย : (ก) ส˚าเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวง
พาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กา˚ หนดการใชสท
ธิ พรอ้ มรบ
รองสา˚ เนาถูกตอ้ ง
โดยกรรมการผูมีอา˚ นาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน หนังสือรับรองบริษัทนั้น และประทับตรา
สา˚ คญ
ของนิติบค
คลนนั
(ถา้ มี) และ
(ข) สา˚ เนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) (แลวแต
กรณี) ของผูมีอา˚ นาจลงนามxxxxxลงลายมือ
ชื่อรบรองสา˚ เนาถกตองในเอกสารตามขอ 3)
(ก) พรอมลงลายมือชื่อรบรองสา˚ เนาถกตอง
4) นิติบคคลตา่ งดา้ ว : (ก) ส˚าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติ
บุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยกรรมการผู้มีอ˚านาจและประทับตรา
สา˚ คญของนิติบคคลนนั
(ข) สา˚ เนาเอกสารตามขอ้
(ถา้ มี) และ
1) หรือ 2) (แลวแต
กรณี) ของผูมีอา˚ นาจลงนามxxxxxลงลายมือ
ชื่อรบรองสา˚ เนาถกตองในเอกสารตามขอ 4)
(ก) พรอมลงลายมือชื่อรบรองสา˚ เนาถกตอง
เอกสารตามข้อ 4) (ก) และ 4) (ข) ซึ่ง
ผมีอา˚ นาจลงนามลงลายมือชื่อรบรองสา˚ เนา
ถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับรองลายมือชื่อ โ ดย Notary Public และ มี อายุไม่เ กิ น
6 เดือน ก่อนวนกา˚ หนดการใชสทธิ
1.3.7 จ˚านวนหน่วยของใบสา
คัญแสดงxxxxx STARK-W1 ที่ขอใช้xxxxxซือ
หุ้นสามัญ จะต้องเป็น
จานวนเต็มเท่านนั
โดยอัตราการใช้xxxxxเท่ากับใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 1 หน่วย
มีxxxxxซือ
หนุ
สามญ
ได้ 1 หนุ
เวน
แตก
รณีมีการปรบ
อตราการใชx
xxxxตามเงื่อนไขการปรบสทธิ
ตามที่ระบไุ วใ้ นขอ 2.
1.3.8 จา
นวนหุน
สามญ
ที่ออกใหเ้ มื่อมีการใช้xxxxxจะคา˚ นวณโดยxxxxx˚ จา˚ นวนเงินในการใชx
xxxx
ซึ่งผถู
ือใบสา˚ คญแสดงxxxxx STARK-W1 xxx
x˚ ระตามที่กลา่ วขา้ งตน
หารดว้ ยราคาการใชสทธิ
ในขณะที่มีการใชx
xxxxนนั
โดยบริษัทฯ จะออกหน
สามญเป็นจา˚ นวนเต็ม ไม่เกินจา˚ นวนหน่วย
ของใบสา˚ คญ
แสดงสท
xx XXXXX-W1 คณ
ดว้ ยอต
ราการใชสท
ธิ หากมีการปรบ
ราคาการใชสทธิ
และ/หรืออัตราการใช้xxxxxแลว้ ทา˚ ใหมีเศษเหลืออยู่จากการคา˚ นวณดังกล่าว บริษัทฯ หรือ
ตวั แทนรบแจง้ ความจา˚ นงในการใชxxxxx จะไม่นา˚ เศษดxx xxxx วมาxxxxx˚ นวณและจะชา˚ ระเงิน
ที่เหลือจากการใชx
xxxxดงั กล่าวโดยไม่มีดอกเบีย
ใหแ
ก่ผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1
ภายใน 14 วนนบจากวนกา˚ หนดการใชx
xxxx ทงั้ นี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กา˚ หนดโดยบรษ
ัทฯ
และ/หรอ
ตวั แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงในการใชสทธิ
xxxxxxxxxxx xxxว่ากรณีใด ๆ หากไดมีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใชxxxxxหรือเงิน
xxxxxร้ บ
ไวโ้ ดยไม่มีการใชx
xxxxหรือไม่xxxxxxใชx
xxxxxxx โดยไดส
่งทางไปรษณียล
งทะเบียน
ตามที่xxxxxระบไุ วใ้ นใบแจง้ ความจา˚ นงการใชx
xxxxโดยถกตอ
งแลว
และใหx
xxxxx ผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ไดร้ บ
เงินคืนแลว้ โดยชอบและผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1
ไมมีสทธิเรยกรองดอกเบีย
และ/หรอ
คา่ เสยหายใด ๆ อีกตอไป
1.3.9 หากบริษัทฯ และ/หรือตวั แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงในการใชx
xxxx xxร้ บ
เอกสารแจง้ ความจา˚ นง
ในการใช้xxxxxตามข้อ 1.3.6 (จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจ˚านวนเงินที่บริษัทฯ
ไดร้ บ
ชา˚ ระไม่ครบตามจา˚ นวนที่ระบไุ วใ้ นแบบแสดงความจา˚ นงการใชx
xxxxซือ้ หนุ
สามญ
หรือ
บริษัทฯ ตรวจสอบไดว้ ่าขอ
ความที่ผูถ
ือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 กรอกลงในแบบ
แสดงความจา˚ นงการใชx
xxxxซือ้ หนุ
สามญนนั
ไมค
รบถว้ นหรือไมถ
กตอ
ง หรือติดอากรแสตมป
(ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกตอ
งตามบทบัญญัติแห่งxxxxxxรษ
xxxx ขอ
บังคับ หรือกฎหมาย
ต่าง ๆ ผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 จะตอ
งทา˚ การแกไ้ ขใหถก
ตองภายในระยะเวลา
การแจง้ ความจา˚ นงในการใชx
xxxx หากผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ไม่ทา˚ การแกไ้ ข
ใหถก
ตองภายในระยะเวลาดxx xxxx ว บริษัทฯ จะxxxxxxผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1
แสดงxxxxxยกเลิกการใชx
xxxxซือหนุ
สามญ
และบริษัทฯ และ/หรือตวั แทนรบแจง้ ความจา˚ นง
ในการใช้xxxxxจะจัดส่งเงินxxxxxxรับ และใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 คืนให้แก่ ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 ภายใน 14 วันนับจากวันก˚าหนดการใช้xxxxx
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กา
หนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรบ
แจ้งความจา
นงในการ
ใชx
xxxx โดยใหx
xxxxxใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 นนั
สิน
สภาพลงโดยไม่มีการใช้xxxxx
บรษัทฯ จะไมร่ บผิดชอบตอดอกเบียและ/หรอคา่ เสยหายอื่นใด ไมว่ า่ กรณใี ด ๆ
ในกรณีที่ผูถือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 ชา˚ ระเงินในการใช้xxxxxxxxครบถ้วน บริษัทฯ
และ/หรอ
ตวั แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงในการใชสท
ธิ มีสท
ธิที่จะดา˚ เนินการประการใดประการหนึ่ง
ตอไปนี้ ตามที่บรษ
ัทฯ และ/หรอ
ตวั แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงในการใชสท
ธิจะเห็นxxxxx โดย
ก) xxxxxxการแจ้งความจ˚านงในการใช้xxxxxตามใบสาคัญแสดงxxxxx STARK-W1
สนสภาพลงโดยไมมีการใชสทธิ หรอ
ข) xxxxxxจา˚ นวนหนุ
สามญ
xxxxxxซือ
มีจา˚ นวนเท่ากบ
จา˚ นวนเงินxxxxxร้ บ
จากการใชx
xxxx
ตามราคาการใชสทธิ หรอ
ค) ใหผ
ถู ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ชา˚ ระเงินเพิ่มเติมตามจา˚ นวนที่ประสงคจะ
ใชx
xxxxใหค
รบถว้ นภายในระยะเวลาการแจง้ ความจา˚ นงในการใชx
xxxx หากบรษ
ัทฯ
และ/หรือตว
แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงในการใชx
xxxx xxxไดร้ บ
เงินครบตามจา˚ นวนใน
การใช้xxxxxภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจ˚านง
ในการใช้xxxxx จะxxxxxxการแจ้งความจ˚านงในการใช้xxxxxสินสภาพลงโดยไม่มี
การใชx
xxxx และใหx
xxxxx ใบสา˚ คญแสดงxxxxx STARK-W1 นนั
สิน
สภาพลงโดยไมมี
การใช้xxxxx บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ˚านงในการใช้xxxxx จะไมร่ บผิดชอบตอดอกเบียและ/หรอคา่ เสยหายอื่นใด ไมว่ า่ กรณีใด ๆ
ในกรณีตามขอ
ก) และ ค) บรษ
ัทฯ และ/หรอ
ตวั แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงในการใชสท
ธิ จะสง่ เงิน
xxxxxร้ บ
ไวโ้ ดยไม่มีดอกเบีย
คืนใหแ
ก่ผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 โดยจะxxxxxxไม่มี
การใช้xxxxxดังกล่าวหรือไม่xxxxxxใชx
xxxxxxx ภายใน 14 วันนับจากวันกา
หนดการใช้xxxxx
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กา˚ หนดโดยบรษ
ัทฯ และ/หรอ
ตวั แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงในการใชx
xxxx
xxxxxxxxxxx ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดมีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใชxxxxxหรือเงิน
xxxxxร้ บ
ไวโ้ ดยไม่มีการใชx
xxxxหรือไม่xxxxxxใชx
xxxxxxx โดยไดส
่งทางไปรษณียล
งทะเบียน
ตามที่xxxxxระบไุ วใ้ นใบแจง้ ความจา˚ นงการใชx
xxxxโดยถกตอ
งแลว้ และใหx
xxxxx ผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ไดร้ บ
เงินคืนแลว้ โดยชอบและผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1
ไมมีสท
ธิเรยกรองดอกเบีย
และ/หรอ
คา่ เสยหายใด ๆ อีกตอไป
ในกรณีตามขอ
ข) บรษ
ัท และ/หรอ
ตวั แทนรบแจง้ ความจา˚ นงในการใชส
ทธิ จะxxxxxx มีการใช
xxxxxเพียงบางสว่ น และใหx
xxxxxผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 สละxxxxxในการซือหนุ
สามญ
xxxxxทน
ในสว่ xxxxเหลือ โดยบริษัทฯ และ/หรือตวั แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงในการใชx
xxxx
จะไมร่ บผิดชอบตอดอกเบียและ/หรอคา่ เสยหายอื่นใด ไมว่ า่ กรณีใด ๆ
1.3.10 เมื่อผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ที่ประสงคจ
ะใชx
xxxxซือ
หุน
สามญ
ไดป
ฏิบติตาม
เงื่อนไขการแจ้งความจ˚านงการใช้xxxxxซือ
หุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบxxxxxxสา
คัญ
แสดงxxxxx STARK-W1 แบบแสดงความจา˚ นงการใชx
xxxxซือ
หุน
xxxxx xxx
มทงั้ หลก
ฐาน
ประกอบการใชx
xxxxตามขอ
1.3.6 จ) และชา˚ ระเงินค่าจองซือ
หนุ
สามญ
ถกตอ
งและครบxxx x
xxxxxxx ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxx STARK-W1 จะไม่xxxxxxเพิกถอนการใช้xxxxxxxx
เวนแตจะไดร้ บความยินยอมเป็นหนงั สอจากบรษัทฯ
1.3.11 เมื่อพ้นก˚าหนดวันก˚าหนดการใช้xxxxxครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงxxxxx
STARK-W1 ยังมิไดป
ฏิบติตามเงื่อนไขของการใชx
xxxxxxxกา˚ หนดไวอ
ย่างครบถว
น ใหx
xxxxx
ใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 นนั
ๆ สิน
สภาพลงโดยไม่มีการใชx
xxxx และผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสทธิ STARK-W1 จะใชสทธใิ ด ๆ xxxx xอีก
1.3.12 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนชา˚ ระแลว้ ของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชยตาม
จานวนหุน
สามัญที่ออกใหม่สา˚ หรบ
การใช้xxxxxภายใน 14 วัน นับตงั้ แต่xxxxxxบริษัทฯ ไดร้ บ
ชาระค่าหุน
ตามจา
นวนที่มีการใช้xxxxx และบริษัทฯ จะดา˚ เนินการใหน
ายทะเบียนผูถ
ือหุน
ของบริษัทฯ จดทะเบียนผถู
ือใบสา˚ คญแสดงxxxxx STARK-W1 xxxxxใ้ ชx
xxxxนน
เขา้ เป็นผถู
ือหุน
สามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจ˚าxxxxxxxสามัญที่ค˚านวณได้จากการ
ใชสทธนนิ ั
ทงั้ นี้ บริษัทจะดา˚ เนินการยื่นคา˚ ขอใหร้ บ
หุน
สามญ
xxxxxxxxที่ออกเนื่องจากการใชx
xxxxตาม
ใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 เป็นหลก
ทรพ
ยจดทะเบียนเขา้ ซือ้ ขายในตลาดหลก
ทรพย์ฯ
ภายใน 30 วนนบแตว่ นกา˚ หนดการใชสทธิ
หนุ
สามญใหมที่ออกเนื่องจากการใชx
xxxxตามใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 จะxxxxxxxxxx
สถานะเทา่ เทียมกบหน
สามญของบรษ
ัทฯ xxxxxออกไปก่อนหนา้ แลว้ ทกประการ นบตงั้ แตว่ xxxx
มีการจดแจ้งชื่อของผูถ
ือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1 หรือผูร้ บ
xxxxxแทนเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทและจดทะเบียนxxxxxทนชา˚ ระแลว้ เนื่องจากการออกหน ตามใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 กบกระทรวงพาณิชยแลว้
สามญ
ใหม่ จากการใชส
ทธิ
1.3.13 ในกรณีที่หุน
สามญxxxxx˚ รองไวเ้ พื่อรองรบการใชx
xxxxxxxเพียงพอ บริษัทฯ จะดา˚ เนินการชดใช
xxxxxxxxxxxxxเกิดขึน
ให้แก่ผู้ถือใบสา
คัญแสดงxxxxx STARK-W1 xxxxxxxxxxxxใช้xxxxxxx
ตามขอ 6
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใหแ
ก่ผูถ
ือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1
xxxxxxxxxxxxใชx
xxxxxxx ถึงแมว้ ่าจะมีหุน
สามญ
เพียงพอ ในกรณีที่ผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx
STARK-W1 เป็นบุคคลต่างดา้ วหรือนิติบุคคลต่างประเทศxxxxxxxxxxxxใชxxxxxxxx เพราะมี
ลxxxxxxxเป็นการฝ่ าฝืนขอจา˚ กด
การถือหน
ของคนตา่ งดา้ วตามที่ระบใุ นขอบงั คบของบรษ
ัทฯ
2. เงอนไขการปรบั xxxxxใบสา˚ คัญแสดงxxxxx STARK-W1
บริษัทฯ จะพิจารณาปรับราคาการใช้xxxxx และ/หรือ อัตราการใช้xxxxxในการซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx
(หรอปรบจา˚ นวนหนว่ ยใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 แทนการปรบอตราการใชสทธ)ิ ตลอดอายของใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 เพื่อรก
ษาผลประโยชนต
อบแทนของผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ไม่ใหด
อยไป
กวา่ เดิม เมื่อเกิดเหตการณใ์ ดเหตการณหนงึ่ ดงั ตอไปนี้
2.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงxxxxxxที่ตราไวข
องหุน
สามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุน
หรือ
แบ่งแยกหุน
โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใชx
xxxxและอต
ราการใชx
xxxxจะมีผลบงั คบ
ทนทีนบ
ตงั้ แต
วนxxxxxมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงxxxxxxที่ตราไวข
องหุน
สามญ
ของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย
ซึ่งการปรบ
xxxxxxxท
า˚ เพื่อใหผ
ูถือใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx STARK-W1 ไดร้ บ
หุน
จา˚ นวนเท่าเดิม เสมือนว่า
ไมมีการเปลยนแปลงมล
คา่ ที่ตราไวของหน
สามญของบรษ
ัทฯ
(1) ราคาการใชสทธิ จะเปลยนแปลงตามสตรการคา˚ นวณดงั นี
Price 1 = Price 0 x (Par 1) Par 0
(2) อตราการใชสทธิ จะเปลยนแปลงตามสตรการคา˚ นวณดงั นี
Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชส้
Price 0 คือ ราคาการใชส้
Ratio 1 คือ อตราการใชส
Ratio 0 คือ อตราการใชส
ทธิใหมหลงั การเปลยนแปลง ทธิเดิมก่อนการเปลยนแปลง ทธิใหมหลงั การเปลยนแปลง ทธิเดิมก่อนการเปลยนแปลง
Par 1 คือ มล
Par 0 คือ มล
คา่ ที่ตราไวของหน คา่ ที่ตราไวของหน
สามญหลงั การเปลยนแปลง สามญก่อนการเปลยนแปลง
2.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญxxxxxxxxที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนท่ัวไป
และ/หรือบุคคลในวงจา˚ กัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คา˚ นวณไดต่า˚ กว่า
รอยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซงึ่ การเปลยนแปลงราคาการใชสทธิ
และอัตราการใช้xxxxxจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ xxxxxxรับxxxxx
ในการจองซือหน
สามญที่ออกใหม่ (วนแรกที่ตลาดหลกทรพยฯ
ขนxxxxxหมาย XR) สา˚ หรบกรณีที่เป็น
การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญ
ที่ออกใหมใ่ หแก่ประชาชนท่วั ไป และ/หรอบคคลในวงจา˚ กด แลว้ แตกรณี
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่” คา˚ นวณไดจากจา˚ นวนเงินทงั้ หมดที่บริษัทฯ จะไดร้ บ
จากการเสนอขายหุน
สามญ
หกดว้ ยค่าใชจ่ายที่เกิดขึน
จากการเสนอขายหลก
ทรพ
ยที่ออกนนั
(ถา้ มี)
หารดว้ ยจา˚ นวนหน
สามญที่ออกใหมท
งั้ หมด
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" ไดก
าหนดไวเ้ ท่ากับxxxxxxการซือ
ขายหุน
สามญ
ของบริษัทฯ ทงั้ หมดหารดว้ ยจา˚ นวนหนุ
สามญ
ของบริษัทฯ ที่มีการซือขายทงั้ หมดในตลาดหลกทรพยฯ
ในระหวา่ งระยะเวลา 15 วนทา˚ การติดตอกนก่อนวนที่ใชใ้ นการคา˚ นวณ
“xxxxxxใช้ในการค˚านวณ” หมายถึงวน
แรกที่ผูซือ
หุน
สามญ
จะxxxxxร้ บ
xxxxxในการจองซือ
หุน
สามัญ
ที่ออกใหม่ (วน
แรกที่ตลาดหลก
ทรพ
ย์ฯ ขึน
เครื่องหมาย XR) สา˚ หรบ
กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
ผูถ
ือหุน
เดิม (Right Offering) และ/หรือวน
แรกของการเสนอขายหุน
สามญ
ที่ออกใหม่สา˚ หรบ
กรณีที่
เป็นการเสนอขายใหแ แลว้ แตกรณี
ก่ประชาชนท่ว
ไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ
ก่บุคคลในวงจา˚ กัด
ในกรณีxxxxxxxxxxxxหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุน
สามญ
ไม่มี
การซือ
ขายในช่วงเวลาดxx xxxx ว บริษัทฯ จะดา˚ เนินการกา˚ หนดราคายติธรรมของหนุ
สามญ
ของบรษ
ัทฯ
เพื่อใชใ้ นการคา˚ นวณแทน
“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ส˚านักงาน กลต. ให ความเห็นชอบ
(1) ราคาการใชสทธจะเิ ปลยนแปลงตามสตรการคา˚ นวณดงั นี
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
(2) อตราการใชสทธจะเิ ปลยนแปลงตามสตรการคา˚ นวณดงั นี
โดยท่ี่
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
Price 1 คือ ราคาการใชส้ Price 0 คือ ราคาการใชส้ Ratio 1 คือ อตราการใชส Ratio 0 คือ อตราการใชส
ทธิใหมหลงั การเปลยนแปลง ทธิเดิมก่อนการเปลยนแปลง ทธิใหมหลงั การเปลยนแปลง ทธิเดิมก่อนการเปลยนแปลง
MP คือ ราคาตลาดของหน
สามญของบรษ
ัทฯ
A คือ จา˚ xxxxxx
สามญ
xxxxxเ้ รียกชา˚ ระเต็มxxxxxxแลว
x xx
ก่อนวน
กา˚ หนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีxxxxxในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxx
(Record Date) กรณีเสนอขายหุน
สามญ
ใหแ
ก่ผูถ
ือหุน
เดิม และ/หรือวน
ก่อน
วนแรกของการเสนอขายหุน
สามญ
ที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหนุ
สามญ
ใหแก่
ประชาชนท่ว แลว้ แตกรณี
ไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุน
สามัญใหแ
ก่บุคคลในวงจา
กัด
B คือ จา˚ นวนหนุ
สามญ
ที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผถู
ือหนุ
เดิม และ/หรือเสนอขาย
ตอประชาชนท่วั ไป และ/หรอเสนอขายใหแก่บคคลในวงจา˚ กด
BX คือ จา˚ นวนเงินที่จะไดร้ บ
ทงั้ สิน
หลงั หก
ค่าใชจ่ายที่เกิดขนึ
จากการออกหลก
ทรพย
นนั
(ถา้ มี) ทงั้ จากการเสนอขายใหแก่ผถู
ือหน
เดิม และ/หรอเสนอขายประชาชน
ท่วั ไป และ/หรอเสนอขายใหแก่บคคลในวงจา˚ กด
2.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลก
ทรพ
ยออกใหม่ใด ๆ ใหแ
ก่ผถู
ือหนุ
เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนท่วไป
และ/หรือบค
คลในวงจา˚ กด
โดยที่หลก
ทรพ
ยนนั
มีxxxxxxxxจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหนุ
สามญ
ได้ หรือ
ให้xxxxxในการซื้อหุ้นสามัญ xxxx หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส˚าคัญแสดงxxxxxxxxจะซื้อหุ้นสามัญ
(“หลักxxxxxxxxออกใหม่ท่ีมีxxxxxแปลงสภาพ”) โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีจะออก
ใหม่เพื่อรองรับxxxxx” ดังกล่าวต่˚ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ”
การเปลยนแปลงราคาการใชส
ทธิ และอตราการใชส
ทธิจะมีผลบงั คบทxxxตงั้ แตว่ นแรกที่ผซ้ ือหน
สามญ
จะxxxxxร้ บ
xxxxxในการซือ้ หลกทรพ
ยออกใหมใ่ ด ๆ ที่มีxxxxxแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหนุ
สามญ
หรือให
xxxxxในการจองซือ
หุน
สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลก
ทรพ
ย์ฯ ขึน
เครื่องหมาย XR) สา˚ หรบ
กรณีที่เป็น
การเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรพย
ออกใหม่ใด ๆ ที่มีxxxxxxxxจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหนุ
สามญ
ไดห
รือใหx
xxxxในการจองซือ
หนุ
สามญ
กรณีเสนอขายให้กับประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจา แลว้ แตกรณี
กัด
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพื่อรองรับxxxxx” คา˚ นวณไดจ
ากจา˚ นวนเงินที่บรษ
ัทฯ
จะได้รับจากการขายหลักxxxxxxxxให้xxxxxxxxจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุนสามัญ หรือให้xxxxxใน
การจองซือหน
สามญ
หกดว้ ยคา่ ใชจ่ายที่เกิดขน
จากการออกหลกทรพยนนั
(ถา้ มี) รวมกบเงินที่จะไดร้ บ
จากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน
สามญ
หรือใชx
xxxxซือ
หุน
สามญ
นนั
หารดว้ ยจา˚ xxxxxx
ทงั้ xxx
xxxตองออกใหมเ่ พื่อรองรบการใชสทธนนิ ั
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" ไดก
าหนดไวเ้ ท่ากับxxxxxxการซือ
ขายหุน
สามญ
ของบริษัทฯ ทงั้ หมดหารดว้ ยจา˚ นวนหนุ
สามญ
ของบริษัทฯ ที่มีการซือขายทงั้ หมดในตลาดหลกทรพยฯ
ในระหวา่ งระยะเวลา 15 วนทา˚ การติดตอกนก่อนวนที่ใชใ้ นการคา˚ นวณ
“xxxxxxใช้ในการค˚านวณ” หมายถึง วน
แรกที่ผูซือ
หุน
สามญ
จะxxxxxร้ บ
xxxxxในการจองซือ
หลก
ทรพย
ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้xxxxxแปลงสภาพเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้xxxxxในการซื้อหุ้นสามัญ
สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ( Right Offering) และ/หรือ
วนแรกของการเสนอขายหลก
ทรพ
ยที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหx
xxxxแปลงสภาพเป็ นหุน
สามญ
หรือใหx
xxxx
ในการซือ
หุ้นสามัญสา
หรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป และ/หรือกรณีที่เป็น
การเสนอขายใหแก่บคคลในวงจา˚ กด แลว้ แตกรณี
(1) ราคาการใชสทธจะเิ ปลยนแปลงตามสตรการคา˚ นวณดงั นี
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
(2) อตราการใชส
[MP x (A + B)]
ทธิจะเปลยนแปลงตามสตรการคา˚ นวณดงั นี
โดยที่
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
Price 1 คือ ราคาการใชส้ Price 0 คือ ราคาการใชส้ Ratio 1 คือ อตราการใชส Ratio 0 คือ อตราการใชส
ทธิใหมหลงั การเปลยนแปลง ทธิเดิมก่อนการเปลยนแปลง ทธิใหมหลงั การเปลยนแปลง ทธิเดิมก่อนการเปลยนแปลง
MP คือ ราคาตลาดของหน
สามญของบรษ
ัทฯ
A คือ จา˚ xxxxxx
สามญ
xxxxxเ้ รียกชา˚ ระเต็มxxxxxxแลว
x xx
ก่อนวน
กา˚ หนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีxxxxxในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญxxxxxxxx
(Record Date) กรณีเสนอขายใหแ
ก่ผถู
ือหนุ
เดิม และ/หรือวน
ก่อนวน
แรกของ
การเสนอขายหลก
ทรพ
ยที่ออกใหม่ที่มีxxxxxxxxจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็น
หนุ
สามญ
ได้ หรือใหx
xxxxในการจองซือ
หนุ
สามญ
กรณีเสนอขายต่อประชาชน
ท่วั ไป และ/หรอกรณีเสนอขายใหแก่บคคลในวงจา˚ กด แลว้ แตกรณี
B คือ จา˚ นวนหน
สามญที่ออกใหมเ่ พื่อรองรบการใชx
xxxxของหลก
ทรพยใ์ ด ๆ ที่มีสทธิ
ที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุน
สามญ
ได้ หรือใหx
xxxxในการจองซือ
หุน
สามัญตามที่เสนอขายใหแ
ก่ผูถ
ือหุน
เดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชน
ท่วั ไป และ/หรอ เสนอขายใหแก่บคคลในวงจา˚ กด
BX คือ จา˚ นวนเงินที่จะไดร้ บ
ทงั้ สิน
หลงั หก
ค่าใชจ่ายที่เกิดขนึ
จากการออกหลก
ทรพย
ใด ๆ ที่ให้xxxxxxxxจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้xxxxxใน
การจองซือ
xxxxxxxxx xx
หรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
เสนอขายประชาชนท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ˚ากัด
รวมกับเงินที่จะไดร้ บ
จากการใชx
xxxxแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน
สามญได
หรอใหส
ทธิในการจองซือหน
สามญ
2.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทงั้ หมดหรือบางส่วนเป็นหุน
สามญ
ที่ออกใหม่ใหแ
ก่ผูถ
ือหุน
ของบริษัทฯ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้xxxxx และอัตราการใช้xxxxxจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่
ผซ้ ือหน
สามญจะไมมีสทธิรบหน
xxxxx (วนแรกที่ตลาดหลกทรพยฯ
ขนxxxxxหมาย XD)
(1) ราคาการใชสทธจะเิ ปลยนแปลงตามสตรการคา˚ นวณดงั นี
Price 1 = Price 0 x A (A + B)
(2) อตราการใชสทธจะเิ ปลยนแปลงตามสตรการคา˚ นวณดงั นี
โดยที่
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B)
A
Price 1 คือ ราคาการใชส้ Price 0 คือ ราคาการใชส้ Ratio 1 คือ อตราการใชส Ratio 0 คือ อตราการใชส
ทธิใหมหลงั การเปลยนแปลง ทธิเดิมก่อนการเปลยนแปลง ทธิใหมหลงั การเปลยนแปลง ทธิเดิมก่อนการเปลยนแปลง
A คือ จา˚ xxxxxx
สามญ
xxxxxเ้ รียกชา˚ ระเต็มxxxxxxแลว
x xx
ก่อนวน
กา˚ หนดรายชื่อ
ผถู
ือหน
ที่มีสทธิไดร้ บหน
xxxxx (Record Date)
B คือ จา˚ นวนหน
สามญที่ออกใหมใ่ นรูปแบบของหน
xxxxxxxxx
2.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตรารอ
ยละ 50 ของกา
ไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ (xxxxxมีการตรวจสอบหรอ
สอบทานแลว
หลงั จากหก
ขาดทน
สะสม เงินทน
สา˚ รองตามกฎหมาย
สว่ นของผถู
ือหน
xxx xxxxและภาษีเงินไดจากผลการดา˚ เนินงานในรอบระยะเวลาบญชีใด ๆ ในระหวา่ ง
อายของใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1
การเปลยนแปลงราคาการใชx
xxxxและอต
ราการใชx
xxxxจะมีผลบงั คบ
ทนทีตงั้ แตว่ นแรกที่ผซ้ ือ้ หนุ
สามญ
จะไมมีสทธิรบเงินปันผล (วนแรกที่ตลาดหลกทรพยฯ
“xxxxxxใช้ในการค˚านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซือ้
ขน
หุน้
xxxxxหมาย XD)
สามัญจะไม่ไดร้ บั
สิทธิในเงินปันผล (วันแรก
ที่ตลาดหลกทรพยฯ ขนเครองหมาย XD)
(1) ราคาการใชสทธจะเิ ปลยนแปลงตามสตรการคา˚ นวณดงั นี
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
(2) อตราการใชสทธจะเิ ปลยนแปลงตามสตรการคา˚ นวณดงั นี
Ratio 1 = Ratio 0 x MP [MP - (D - R)]
โดยที่
Price 1 คือ ราคาการใชส้ Price 0 คือ ราคาการใชส้ Ratio 1 คือ อตราการใชส Ratio 0 คือ อตราการใชส
ทธิใหมหลงั การเปลยนแปลง ทธิเดิมก่อนการเปลยนแปลง ทธิใหมหลงั การเปลยนแปลง ทธิเดิมก่อนการเปลยนแปลง
MP คือ ราคาตลาดของหน
สามญ
ของบรษ
ัทฯ
D คือ เงินปันผลตอหน
ที่จ่ายจรงิ แก่ผถู
ือหนุ
R คือ เงินปันผลต่อหุน
ที่จ่ายในอัตรารอ
ยละ 50 ของกา
ไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บรษัทฯ (ที่ไดมีการตรวจสอบหรอสอบทานแลว
2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณใ์ ด ๆ อนทา˚ ใหผ
ลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถ
ือใบสา˚ คญแสดงสิทธิ STARK-W1 เสียสิทธิ
และประโยชนอน
พึงได้ โดยที่เหตุการณใ์ ด ๆ นน
ไม่ไดก
า˚ หนดอยู่ในขอ
2.1 ถึง ขอ
2.5 ดงั กล่าวขา้ งตน
บริษัทฯ มีสิทธิพิจารณาเพื่อก˚าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ
ใหม่ (หรือปรบจา˚ นวนหน่วยใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม
โดยไม่ทา˚ ใหส
ิทธิของผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ดอ
ยไปกว่าเดิม โดยใหถ
ือว่าผลการพิจารณา
นนั เปนที่สด็
ทั้งนี้ในกรณีการปรับสิทธิข้างต้น ให้บริษัทฯ แจ้งให้ส˚านักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
นายทะเบียนของใบสา˚ คญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบถึงรายละเอียดดงั กลา่ วดว้ ยภายในระยะเวลา
15 วนนบตงั้ แตว่ นที่มีเหตใุ หต
องดา˚ เนินการเปลยนแปลงการใชส
ทธิดงั กลา่ ว
2.7 การคา˚ นวณการเปลี่ยนราคาการใชส
ิทธิและ/หรือ อต
ราการใชส
ิทธิตามขอ
2.1 ถึงขอ
2.6 เป็นอิสระ
ต่อกัน โดยในกรณีที่มีเหตุการณต
่าง ๆ เกิดขึน
พรอ
มกัน ใหค
า˚ นวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลา˚ ดบ
ดงั นี
คือ ข้อ 2.1 ข้อ 2.5 ข้อ 2.4 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และข้อ 2.6 โดยในแต่ละล˚าดับครั้งที่มีการค˚านวณ
การเปลยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชส
ทธิและอตราการใชส
ทธิเป็นทศนิยม 3 ตา˚ แหนง
2.8 การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงซึ่งทา การรวมหนุ้
ให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึน
และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณี
ส˚าหรับการค˚านวณจ˚านวนเงินจากการใช้สิทธิ จะค˚านวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลัง
การเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตา˚ แหน่ง) คณ
กบจา˚ นวนหนุ
สามญ
โดยจา˚ นวนหนุ
สามญคา˚ นวณไดจาก
อตราการใชส
ิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตา˚ แหน่ง) คูณกับจา˚ นวนใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ที่แสดง
ความจ˚านงการใช้สิทธิ เมื่อค˚านวณได้จ˚านวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิง
ในกรณีจา˚ นวนเงินที่คา˚ นวณไดจากการใชส
ทธิมีเศษของบาทใหต
ดเศษของบาททิง
ทงั้ นี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทา
ให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คา
นวณ
ตามสต
รมีราคาต่า˚ กว่ามูลค่าที่ตราไวข
องหุน
สามญ
(Par Value) ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น ส˚าหรับอัตรา
การใชส
ทธิใหมใ่ หใ้ ชอ
ตราการใชส
ทธิที่คา˚ นวณไดตามขอ
2.1 ถึงขอ
2.6 เช่นเดิม
2.9 บริษัทฯ อาจท˚าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบส˚าคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทน
การปรบอตราการใชสทธก็ิ ได
2.10 การเปลยนแปลงราคาการใชสท
ธิ และ/หรอ
อตราการใชส
ทธิตามขอ
2.1 ถึงขอ
2.6 และ/หรอ
การออก
ใบสา
คัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบ
อัตราการใช้สิทธิตามขอ
2.9 บริษัทฯ จะดา
เนินการแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกบ
การปรบ
สิทธิโดยบอกถึงเหตผ
ลที่ตอ
งมีการปรบ
สิทธิ รายละเอียดวิธีการคา˚ นวณ
ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจ˚านวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรบ
อัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลก
ทรพ
ย์ฯ ภายในวน
ทา˚ การก่อนวันที่
การปรบ
สิทธิมีผลบงั คบ
ผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกสข์ องตลาดหลก
ทรพยฯ
และแจง้ ต่อสา˚ นก
งาน กลต.
และนายทะเบียนของใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบภายใน 15 วนนบ
แต่วน
ที่การปรบ
สิทธิ
มีผลบงั คบ
ใช้ และจัดส่งขอ
กา˚ หนดสิทธิฯ ที่แกไ้ ขเพิ่มเติมใหแ
ก่ผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1
ภายใน 15 วนนบ
แต่วน
ที่ไดร้ บ
การรอ
งขอเป็นหนงั สือจากผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 และ
จะจัดใหมีการเก็บรก
ษาสา˚ เนาขอ
กา˚ หนดสิทธิฯ ที่แกไ้ ขเพิ่มเติม ณ สา˚ นก
งานใหญ่ของบริษัทฯ และ
สา˚ นก
งานใหญ่ของตว
แทนรบ
แจง้ ความจา
นงในการใชส
ิทธิ (ถา
มี) เพื่อใหผ
ูถือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ
STARK-W1 สามารถขอตรวจสอบสา˚ เนาขอ ของสถานที่ดงั กลา่ ว
3. การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกา˚ หนดสิทธิฯ
กาหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมไดใ้ นวน
และเวลาทา˚ การ
3.1 การแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยชัดแจ้งหรือที่ต้อง
ดา˚ เนินการใหเ้ ป็นไปตามกฎหมายหรอกรณีการปรบสทธิตามขอกา˚ หนดสทธิฯ นี
บริษัทฯ อาจพิจารณาแกไ้ ขเพิ่มเติมขอ
กา˚ หนดสิทธิฯ ไดโ้ ดยไม่ตอ
งไดร้ บ
ความยินยอมจากที่ประชุม
ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในกรณีที่เป็ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก˚าหนดสิทธิ ฯ
ในเรื่องที่เห็นไดว้ ่าจะเป็นประโยชนตอ
ผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 โดยชด
แจง้ หรือในสว่ นซง
ไม่ทา˚ ใหส
ิทธิของผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ดอ
ยลงหรือเพื่อใหเ้ ป็นไปตามบทบญ
ญัติหรือ
หลกเกณฑที่กา˚ หนดในกฎหมายว่าดว้ ยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย์ หรอกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
กฎระเบียบ หรือขอ
บงั คบ
หรือคา˚ ส่งั ที่มีผลบงั คบท่วั ไป หรือประกาศหรือขอ
บงั คบ
ของสา˚ นกงาน กลต.
ที่เกี่ยวของ หรอกรณีการปรบสทธิตามที่ระบไุ วใ้ นขอ 2
3.2 การแกไ้ ขเพิ่มเติมขอกา˚ หนดสทธิฯ ในกรณีอื่น
การแกไ้ ขเพิ่มเติมขอกา˚ หนดสิทธิฯ นอกเหนือจากกรณีตามขอ
3.1 ตอ
งไดร้ บ
ความยินยอมจากบรษ
ัทฯ
และที่ประชุมผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ
ยกว่ากึ่งหนึ่งของจา
นวน
เสยงทงั้ หมดของผถู ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ซงึ่ เขา้ รว่ มประชมและออกเสยงลงคะแนน
3.3. เงื่อนไขในการดา˚ เนินการแกไ้ ขเพิ่มเติมขอกา˚ หนดสทธิฯ
การแกไ้ ขเพิ่มเติมขอ
กา˚ หนดสิทธิฯ ไม่ว่าในกรณีใดจะตอ
งไม่ขด
หรือแยง้ กบ
ขอกา˚ หนดตามประกาศ
ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส˚านักงาน กลต. รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภา ยหลัง
เวนแตบรษัทฯ จะไดร้ บการผอนผน
ทงั้ นี้ บริษัทฯ จะดา˚ เนินการแจง้ ใหส
า˚ นก
งาน กลต. ตลาดหลก
ทรพยฯ
และนายทะเบียนของใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก˚าหนดสิทธิฯ และจัดส่งข้อก˚าหนดสิทธิฯ
ที่มีการแกไ้ ขเพิ่มเติมดงั กลา่ วภายใน 15 วน
นบจากวน
ที่มีการแกไ้ ขเพิ่มเติมขอ
กา˚ หนดสิทธิฯ ตามขอ
3.1 หรือ 3.2 (แลว
แต่กรณี) และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบถึง
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก˚าหนดสิทธิฯ ดังกล่าวในข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งส˚านักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ นายทะเบียนของใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 และจะจดสง่ ขอกา˚ หนดสทธิฯ ที่แกไ้ ขเพิ่มเติมใหแก่
ผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 เมื่อไดร้ บ
การรอ
งขอภายใน 15 วน
นบแต่วน
ที่ไดร้ บ
การรอ
งขอ
เป็นหนงั สือจากผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 และจะจัดใหมีการเก็บรก
ษาสา˚ เนาขอ
กา˚ หนด
สทธิฯ ที่แกไ้ ขเพิ่มเติม ณ สา˚ นกงานใหญ่ของบรษัทฯ และสา˚ นกงานใหญของต่ วั แทนรบแจง้ ความจา˚ นง
ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถขอตรวจสอบสา
เนา
ขอกา˚ หนดสทธิฯ ที่แกไ้ ขเพิ่มเติมไดใ้ นวนและเวลาทา˚ การของสถานที่ดงั กลา่ ว
4. การประชุมผ อใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1
การเรยก และ/หรอ
การประชมผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ใหเ้ ป็นไปตามวิธีการดงั ตอไปนี
4.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไดไ้ ม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ
ต้องเรยกประชมผถู ือใบสา˚ คญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อขอมติในการดา˚ เนินการใดอยา่ งหนงึ่ โดยเร็ว
ภายใน 30 วนนบแตว่ นที่บรษ
ัทฯ ทราบวา่ เกิดเหตการณอยา่ งใดอยา่ งหนง
ดงั ตอไปนี
(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ ขเปลี่ยนแปลงขอ
กา˚ หนดสิทธิฯ ในสาระสา˚ คญ
ไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือ
ผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ตามที่กา˚ หนดไวใ้ นขอ
2 หรอ
(ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนไดเ้ สียของผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ
STARK-W1 อย่างเป็ นนัยส˚าคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามขอกา˚ หนดสทธิฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ด˚าเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิด
เหตุการณต
าม (ก) หรือ (ข) ขา้ งตน
ผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ถือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ
STARK-W1 รวมกน
ไม่นอ
ยกว่ารอ
ยละ 25 ของจา˚ นวนหน่วยทงั้ หมดของใบสา˚ คัญแสดง STARK-W1
ที่ยงั ไมไ่ ดใ้ ชส
ทธิ ณ ขณะนนั
อาจรองขอใหด
า˚ เนินการจดประชมผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสท
ธิ STARK-W1
ได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้ รียกประชุมไวใ้ หชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทฯ จะตอง
จดประชุมผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายในระยะเวลา 30 วนนบ
จากวนที่ไดร้ บ
การรองขอ
จากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าวนั้น โดยหากบริษัทฯ ไม่จัดการประชุมภายใน
กาหนดเวลานนั
ผูถ
ือใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถจัดประชุมผูถ
ือใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ไดเ้ อง
ในกรณีที่มีการจดประชม
ผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสิทธิ STARK-W1 บรษ
ัทฯ จะดา˚ เนินการปิดสมดทะเบียน
เพื่อก˚าหนดสิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมดงั กลา่ วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วน
ก่อนวน
ประชุมผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ
STARK-W1 ทงั้ นี้ ตลาดหลก
ทรพยฯ
จะทา˚ การขึน
เครื่องหมาย SP (หา้ มการซือ
ขาย) 3 วน
ทา˚ การก่อน
วนปิดสมดทะเบียน หรอภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลกทรพยฯกา˚ หนด
4.2 ในการเรยกประชมผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ไมว่ า่ จะเป็นการประชมเนื่องจากบรษ
ัทฯ หรอ
ผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสิทธิ STARK-W1 รองขอ ใหบรษ
ัทฯ จดทา˚ หนงั สอนดประชม
ระบุ สถานที่ วน
เวลา
ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 แต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน และแจ้งผ่านทาง
สออิเลกทรอนิกสของตลาดหลกทรพยฯ
ไมน
อยกวา
7 วนก่อนวนประชม
4.3 ในการประชุมใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งมีสิทธิ
เขา้ ประชมและออกเสยงลงคะแนน จะมอบฉนทะใหบคคลอื่นเขา้ รว่ มประชมและออกเสยงแทนตนก็ได
โดยผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ดงั กลา่ วจะตอ
งจด
ทา˚ หนงั สือมอบฉน
ทะตามแบบที่บริษัทฯ
กา˚ หนด และใหยื่นหนงั สือมอบฉน การประชมุ
ทะตอ
ประธานที่ประชมหรอผท
ี่ประธานที่ประชมมอบหมายก่อนเรม
ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน
ณ วน
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกา˚ หนดสิทธิในการเขา้ ร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ
STARK-W1 ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุ ม จะพิจารณาลงมติ
ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ที่มีความขดแยง้ ทางผลประโยชนใ์ นเรองที่ที่ประชมจะพิจารณาลงมติ
4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผ
ูถือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของ
ใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ที่ถืออยโู่ ดยใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 หนงึ่ หนว่ ยมีหนงึ่ เสยง
4.5 ในการประชุมผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ที่จัดขึน
โดยบริษัทฯ ใหป
ระธานกรรมการบริษัท
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ท˚า หน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
ผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบค
คลที่ไดร้ บ
มอบหมาย
จากประธานกรรมการไมเ่ ขา้ รว่ มประชม
ใหผ
ถู ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เขา้ รว่ มการประชม
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทา ประธานที่ประชมไมมีสทธิออกเสยงชีขาด
หน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม โดยที่ทั้งสองกรณี
4.6 องคป
ระชุมในการประชุมผูถ
ือใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตอ
งประกอบดว้ ยผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของจา˚ นวนหนว่ ยทงั้ หมดของใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ยงั ไมไ่ ดใ้ ชส
ทธิ ณ ขณะนนั
จึงจะครบ
องคประชมผถู ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 นนั
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 เขา้ รว่ มประชมยงั ไมครบเป็นองคประชมใหถ
ือวา่ การประชมเป็นอนระงบ
ไป หากการเรยก
ประชุมเป็นการเรียกโดยบริษัทฯ ใหน
ดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ
ยกว่า 7 วน
แต่ไม่เกินกว่า
ใน 14 วนนบ
จากวน
กา˚ หนดประชุมผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ในครงั้ แรก และใหบ
ริษัทฯ
ด˚าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทุกรายและ
ตลาดหลก
ทรพยฯ
ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวข
า้ งตน
ในการประชุมครงั้ หลงั นีไ้ ม่บงั คบ
ว่า
จะตองครบองคประชมุ
อย่างไรก็ตาม หากผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นผูร้ อ
งขอใหเ้ รียกประชุมผูถ
ือใบสา˚ คัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองคป
ระชุมในวน
กา˚ หนดประชุมผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสทธิ
STARK-W1 ในครงั้ แรก ใหถือวา่ การประชมเปนอน็ ระงบไป โดยจะไมมีการเรยกประชมใหมอีก
4.7 มติที่ประชมผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 จะตอ
งประกอบดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอยกวา่ กึ่งหนง
ของจา˚ นวนเสียงทงั้ หมดของผูถ ลงคะแนน
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4.8 มติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบส˚าคัญ
แสดงสทธิ STARK-W1 ทกรายไมว่ า่ ผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 นน
จะไดเ้ ขา้ รว่ มประชมดว้ ย
หรอไมก็ตาม
4.9 ภายหลังจากการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุม
ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้ผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบผ่านทาง
ระบบเผยแพรข
อมล
ของตลาดหลกทรพยฯ
โดยเรว
4.10 บรษ
ัทฯ จะดา˚ เนินการจดทา˚ บนทกรายงานการประชม
และเก็บรกษาบนทกดงั กลา่ วไวที่สา˚ นกงานใหญ่
ของบริษัท รายงานประชุมที่ไดล
งลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมใหถ
ือเป็นหลก
ฐานอันสมบูรณ
ของกิจการทงั้ หลายที่ไดป
ระชุมกน
นนั
และใหถ
ือว่าการประชุมและมติทงั้ หลายไดก
ระทา˚ โดยถก
ตอง
และบรษ
ัทฯ จะจดสง่ รายงานการประชมดงั กลา่ วใหแก่ตลาดหลกทรพยฯ
และสา˚ นกงาน กลต. ภายใน
ระยะเวลาไมเ่ กิน 14 วน
นบจากวนประชมผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1
4.11 ในการประชุมผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 บริษัทฯ หรือผท
ี่ไดร้ บ
มอบหมายจากบริษัทฯ และ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
เพื่อแสดงความคิดเห็นหรอใหค
า˚ อธิบายในที่ประชมผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ได
4.12 บริษัทฯ จะเป็นผูช ทงั้ หมด
าระค่าใชจ่ายที่เกี่ยวขอ
งกับการจัดประชุมผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1
4.13 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมขอ
ก˚าหนดสิทธิฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิ STARK-W1
นบตงั้ แต่วน
ที่ที่ประชุมลงมติ และบริษัทฯ จะแจง้ การแกไ้ ขเพิ่มเติมขอ
กา˚ หนดสิทธิฯ เป็นลายลกษณ
อกษรใหส
า˚ นกงาน กลต. และตลาดหลกทรพยฯ
ทราบภายใน 15 วนนบแตว่ นที่มีการแกไ้ ขเพิ่มเติมนนั
ทงั้ นี้ บริษัทฯ จะแจ้งใหผูถือใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของ
ตลาดหลกทรพยฯ
ในวนเดียวกนกบที่บรษ
ัทฯ แจง้ สา˚ นกงาน กลต. ตลาดหลกทรพยฯ
และนายทะเบียน
ของใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 และปฏิบติตามเงื่อนไขที่กา˚ หนดไวใ้ นขอกา˚ หนดสทธิฯ นี
4.14 กรณีไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้ถือว่า
การดา˚ เนินการประชมสนสดลงและไมมีการจดประชมในครงั้ นนั
5. การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
5.1 การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตาม
หลกเกณฑ์ ดงั นี้
(ก) การโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสา
คัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งเป็นผูที่
สมดทะเบียนระบชื่อเปนเจ็ า้ ของใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ตามจา˚ นวนที่จะทา˚ การโอน
หรือผรู้ บ
โอนคนสด
ทา้ ยโดยมีการสลก
หลงั แสดงการโอนต่อเนื่องครบถว้ นจากผท
ี่ปรากฏชื่อ
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้แก่ผู้รับโอนโดย
ลงลายมือชื่อสลกหลงั แสดงการโอนไวดว้ ย
(1) ผลการโอนใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ระหว่างผูร้ บั โอนกับบริษัทฯ การโอน
ใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 จะใชยนกบ
บริษัทฯ ไดก
็ต่อเมื่อนายทะเบียนของ
ใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รับค˚าขอลงทะเบียนการโอนใบส˚าคัญ แสดงสิทธิ STARK-W1 พร้อมทั้งใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ผู้รับโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของ
ใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 นนครบถว้ นแลว
(2) ผลของการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคล
ภายนอก การโอนใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 จะใชยนกบ
บคคลภายนอกได
ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ไดล
งทะเบียนการโอน
ใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ในสมดทะเบียนเรยบรอยแลว้
(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสา˚ คญั แสดงสทธิ STARK-W1 จะตองกระทา
ณ สา˚ นกงานใหญ่
ของนายทะเบียนของใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในวันและเวลาท˚าการของ
นายทะเบียน และจะตอ
งทา
ตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 กา˚ หนด โดยผูข
อลงทะเบียนจะตอ
งส่งมอบใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1
ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึง ความถกตองและความสมบรณของการโอนและการรบโอนใบสา˚ คญแสดงสิทธิ STARK-W1
และหลักฐานอื่น ๆ ตามค˚าส่ังของนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
อย่างไรก็ดี นายทะเบียนของใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีสิทธิปฏิเสธไม่รับคาขอ
ลงทะเบียนการโอนใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 หากนายทะเบียนของใบสา˚ คญ
แสดง
สทธิ STARK-W1 เห็นวา่ การโอนใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 นนไมชอบดว้ ยกฎหมาย
5.2 สา˚ หรบ
การโอนใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ฝากไวก
ับศูนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ยใ์ หเ้ ป็นไปตาม
ขอบงั คบของตลาดหลกทรพยฯ ศนยร์ บฝากหลกทรพย์ และหนว่ ยงานที่เกี่ยวของ
6. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให
ีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพ่
รองรับการใช้สิทธิ
6.1 บรษ
ัทฯ จะชดใชค
า่ เสยหายใหเ้ ฉพาะผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ที่มาแจง้ ความจา˚ นงที่จะใช
สิทธิตามเงื่อนไขการแจง้ ความจา˚ นงการใชส
ิทธิตามขอ
1.2 และบริษัทฯ ไม่สามารถจด
ใหมีหนุ
สามญ
เพิ่มทน
เพื่อรองรบ
การใชส
ิทธิตามใบสา˚ คญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไดอ
ย่างครบถว้ น โดยค่าเสยหายที่
บรษ
ัทฯ จะชดใชใ้ หแก่ผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ดงั กลา่ ว สามารถคา˚ นวณไดตามที่กา˚ หนด
ในขอ
6.3 ยกเวน
กรณีตามที่ระบไุ วใ้ นขอ
จา˚ กด
การโอนใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 และขอ
จา˚ กด
การใชสทธตาิ มใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ตามขอ 14
6.2 บริษัทฯ จะชดใชค
่าเสียหายตามขอ
6.1 ใหแ
ก่ผูถ
ือใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายใน 30 วน
นับจากวน
กา˚ หนดการใชส
ิทธิ ทงั้ นี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กา
หนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทน
รบแจง้ ความจา˚ นงในการใชสทธิ (ถา้ มี)
อยา่ งไรก็ดี ไมว่ า่ กรณีใด ๆ หากไดมีการสง่ มอบเช็คคา่ เสยหายทางไปรษณียล
งทะเบียนตามที่อยท
ี่ระบ
ไวใ้ นใบแจง้ ความจา˚ นงการใชส
ิทธิโดยถก
ตองแลว้ และใหถ
ือว่าผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1
ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย
และ/หรอ คา่ เสยหายใด ๆ อีกตอไป
6.3 การค˚านวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสา มีสตรการคา˚ นวณดงั นี้
คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามข้อ 6.1
คา่ เสยหายตอใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 1 หนว่ ย เทา่ กบ โดยที่
B x [MP – EP]
B คือ จา˚ นวนหุน
สามญ
ที่ไม่สามารถจด
ใหมี และ/หรือ เพิ่มขึน
ได้ ตามอต
ราการใชส
ิทธิ
ที่เปลยนแปลงเพิ่มขนตอ 1 หนว่ ย
MP คือ ราคาปิดของหนุ
สามญ
ของบริษัทฯ ในวน
กา˚ หนดการใชส
ิทธิซงึ่ ผถู
ือใบสา˚ คญแสดง
สทธิ STARK-W1 มาแสดงความจา˚ นงการใชสทธิ
EP คือ ราคาการใชส
ิทธิตามใบสา˚ คญแสดงสิทธิ STARK-W1 หรือราคาการใชส
ิทธิที่มีการ
ปรบราคาตามเงื่อนไขการปรบสทธิ (หากมี)
ทงั้ นี้ การชดใชค
่าเสียหายตามขอ
นีใ้ หถ
ือเป็นสินสด
โดยผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ตกลง
ที่จะไมเ่ รยกรองคา่ เสยหายใด ๆ จากบรษัทฯ เพิ่มเติม
6.4 ในกรณีที่ผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นคนต่างดา้ ว และไม่สามารถใชส
ิทธิตามใบสา˚ คญ
แสดงสทธิ STARK-W1 ได้ เนื่องจากขอจา˚ กดในเรองอตราสว่ นการถือหนของคนตา่ งดา้ วตามขอบงั คบ
ของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะไม่ชดใชค
่าเสียหายหรือดา˚ เนินการอื่นใดใหแ
ก่ผูถ
ือใบสา˚ คัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งเป็ นคนต่างด้าว และผู้ถือใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งเป็ น
คนตา่ งดา้ วดงั กลา่ วไมมีสทธิเรยกรองคา่ เสยหายหรอเรยกรองใหบรษ
ัทฯ ชดใชค
า่ เสยหายใด ๆ ทงั้ สนิ
7. มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนรองรับการใช้สิทธิของใบสา STARK-W1
คัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ จา˚ นวน 3,968,801,651.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจา˚ นวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ˚านวน 15,875,206,607 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ˚านวนจ˚านวน 3,968,801,652 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 3,968,801,652 บาท เพื่อรองรับ
(1) การจดสรรหน
สามญเพิ่มทนของบรษ
ัทฯ จา˚ นวน 1 หนุ
เพื่อเสนอขายใหแก่บคคลในวงจา˚ กด
(2) การใช้สิทธิตามใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรใหแ
ก่ผูถ
ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสด
ส่วน
การถือหนุ จา˚ นวนไมเ่ กิน 3,968,801,651 หนุ
8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ
สามัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับการใช
ิทธิของใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1
จา˚ นวนหน
รองรบ
ไมเ่ กิน 3,968,801,651 หนุ
มลคา่ ที่ตราไวหนละ 1.00 บาท
ราคาการใชส
ทธิ หน
ละ 5.00 บาท
(เวนแตกรณีมีการปรบราคาใช
สทธิตามเงื่อนไขการปรบสทธิ)
เนื่องจากหุน
สามญ
ของบริษัทฯ เป็นหลก
ทรพ
ยจดทะเบียนในตลาดหลก
ทรพยฯ
ดงั นนั
หุน
สามญ
ที่ออกใหม
เนื่องจากการใชส
ิทธิตามใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 จะสามารถเขา้ ทา˚ การซือ
ขายในตลาดหลก
ทรพยฯ
ได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดา
เนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจ
ดทะเบียน
ต่อตลาดหลก
ทรพยฯ
แลว
โดยบริษัทฯ จะดา˚ เนินการยื่นขออนญ
าตนา˚ หนุ
สามญที่ออกใหม่จากการใชส
ิทธิตาม
ใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เขา
เป็นหลก
ทรพ
ยจดทะเบียนต่อตลาดหลก
ทรพ
ย์ฯ ภายใน 30 วัน นับแต
วันก˚าหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถท˚าการซื้อขาย ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไดเ้ ช่นเดียวกบหน
สามญเดิมของบรษ
ัทฯ
9. การดาเนินการหากมีหุ้นรองรับคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
หากมีหุน
สามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ในครงั้ นี้ คณะกรรมการบริษัท
จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาด˚าเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ใน
พระราชบญญติบรษ
ัทมหาชนจา˚ กด
พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลกทรพยฯ
และสา˚ นกงาน กลต. ที่เกี่ยวของ
10. สิทธิของหุ สามัญเพิ่มทุนใหมท่ี่ เกิดจากการใชส้ ิทธิตามใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1
สิทธิของหุน
สามญ
เพิ่มทุนที่ออกตามการใชส
ิทธิของใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ออกในครงั้ นีจ
ะมีสิทธิ
และสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือ
ผลประโยชนอื่นใดที่บริษัทฯ ใหแ
ก่ผูถ
ือหุน
ทงั้ นี้ นบ
แต่วน
ที่กระทรวงพาณิชยร์ บ
จดทะเบียนเพิ่มทุนชา˚ ระแลว
และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็ นผู้ถือหุ้นใน
สมุดทะเบียนผูถ
ือหุน
ของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไดป
ระกาศวน
กา˚ หนดใหส
ิทธิในเงินปันผลหรือประโยชนอื่นใด
แก่ผูถ
ือหุน
ก่อนวันที่กระทรวงพาณิชยร์ บ
จดทะเบียนเพิ่มทุนชา˚ ระแลว
และนายทะเบียนผูถ
ือหุน
ของบริษัทฯ
ไดจ
ดแจ้งชื่อของผูถ
ือใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นผูถ
ือหุน
ในสมุดทะเบียนของผูถ
ือหุน
ของบริษัทฯ
ผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ดงั กลา่ วจะไมมีสทธิไดร้ บ
เงินปันผลหรอผลประโยชนอื่นนนั
11. สถานภาพของผ อใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทีอ่ ยรู่ ะหว่างการแจง้ ความจา˚ นงการใช้สิทธิ
สถานะของใบสา
คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แสดง
ความจา˚ นงใชส
ิทธิ และวน
ก่อนวน
ที่กระทรวงพาณิชยจ
ะรบ
จดทะเบียนเพิ่มทน
ชา˚ ระแลว้ อน
เนื่องมาจากการใช
สิทธิตามใบสา˚ คญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบ
ใบสา˚ คญแสดงสท
ธิ STARK-W1
ที่ยงั ไม่ไดแ
สดงความจา˚ นงใชส
ิทธิ และสถานภาพจะสินสด
ลงในวน
ที่กระทรวงพาณิชยไ์ ดร้ บ
จดทะเบียนเพิ่มทน
ชา˚ ระแลว
อนเนื่องมาจากการใชส
ทธิตามใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ขา้ งตนแลว
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรบ
ราคาการใชส
ิทธิ และ/หรือ อต
ราการใชส
ิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยงั ไม่ไดจ
ดทะเบียน
เพิ่มทนหน
สามญที่เกิดจากการใชส
ทธิตามใบสา˚ คญแสดงสท
ธิ STARK-W1 กบกระทรวงพาณิชย์ ผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสทธิ STARK-W1 ที่ไดท
า˚ การใชส
ทธิแลว้ อาจไดร้ บการปรบสทธิยอนหลง
โดยบรษ
ัทฯ จะดา˚ เนินการออกหนุ
สามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยเร็วที่สุดตามจ˚านวนที่ผู้ถือใบสา
คัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 สมควรจะไดร้ บ
หากราคา และ/หรือ อต
ราการใชส
ิทธิ (แลว้ แต่กรณี) ที่ไดปรบ
ใหม่นนั
มีผลบงั คบ
ใช้ โดยหุน
สามญ
ส่วนที่เพิ่มใหม่อาจไดร้ บ
ชา้ กว่าหุน
สามญ
ที่ไดร้ บ
ก่อนหนา้ นีแ้ ลว
แต่ไม่เกิน 45 วน
นบจากวนที่มีการปรบสทธิ
12. วิธีการส่งมอบท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ในการใชส
ิทธิซือ
หุน
สามญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ
STARK-W1 สามารถเลอกใหบรษัทฯ ดา˚ เนินการในกรณใี ดกรณหนงี ึ่ ดงั ตอไปนี
12.1 หากผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสท
ธิ STARK-W1 ประสงคจ์ ะขอรบ
เป็นใบหนุ
ในนามของผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ
STARK-W1 ศูนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ยจะส่งมอบใบหุน
ตามจา˚ นวนที่ใชส
ิทธิแก่ผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ
STARK-W1 ทางไปรษณียล
งทะเบียนตอบรบ
ตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้ นสมุดทะเบียน ภายใน 15 วนทา˚ การ
นับจากวันกา˚ หนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผูถือใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะไม่สามารถขายหุ้น
สามญที่เกิดจากการใชส
ิทธิในตลาดหลก
ทรพยฯ
ไดจนกว่าจะไดร้ บใบหุน
ซึ่งอาจจะไดร้ บภายหลงั จาก
ที่หนุ
สามญ
ที่เกิดจากการใชสท
ธิไดร้ บ
อนญ
าตใหเ้ ขา้ ทา˚ การซือ้ ขายในตลาดหลกั ทรพยฯ
แลว
12.2 หากผถู
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ประสงคจ
ะขอรบ
เป็นใบหนุ
แต่ประสงคจ
ะใชบ
ริการของ
ศูนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ย์ โดยการฝากหุน
สามญ
ที่เกิดจากการใชส
ิทธิไวใ้ นบญ
ชีของบริษัทหลก
ทรพย
ซึ่งผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 มีบญ
ชีซือ
ขายหลก
ทรพ
ยอยู่ กรณีนี้ ศูนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพย
จะด˚าเนินการน˚าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จา˚ กัด เพ่ือผู้ฝาก” และศน
ยร์ บฝากหลกทรพ
ยจะบน
ทึกยอดบญชีจา˚ นวนหน
สามญที่
บริษัทหลก
ทรพ
ยนนั
ฝากหุน
สามญ
อยู่ภายใน 7 วันทา
การนับจากวันกา
หนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี
ผู้ถื อใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ในตลาดหลก
ทรพยฯ
ไดทน
ทีที่ตลาดหลก
ทรพยฯ
อนุญาตใหหุน
สามญ
ที่เกิดจากการใชส
ิทธิทา˚ การ
ซือขายไดใ้ นตลาดหลกทรพยฯ
ในกรณีนี้ ชื่อของผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 จะตอ้ งตรงกบ
ชื่อเจา้ ของบญ
ชีซือ้ ขายหลก
ทรพย
ที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว
มิฉะนนั
แลว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดา˚ เนินการออกใบหุนแก่ผูถ
ือใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1
ตามขอ 12.1 แทน
12.3 หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ
ศนยร์ บ
ฝากหลก
ทรพ
ย์ โดยการฝากหนุ
สามญ
ที่เกิดจากการใชสท
ธิไวใ้ นบญ
ชีของบรษ
ัทผอู้ อกหลก
ทรพย
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บรษ
ัทฯ จะดา˚ เนินการนา˚ หน
สามญที่เกิดจากการใชส
ทธิฝากไวก
บศน
ยร์ บ
ฝาก
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ˚านวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ดังกล่าวไวใ้ นบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแก่
ผู้ถื อใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายใน 7 วันท˚าการนับจากวันก˚าหนดการใช้สิทธิ
เมื่อผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสทธิ STARK-W1 ที่ไดร้ บ
หนุ
จากการใชสท
ธิตอ้ งการขายหนุ
จะตอ้ งถอนหนุ
ออก
จากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่ัวไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมใน
การดาเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ก˚าหนด ในกรณีนี
ผู้ถื อใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิใน
ตลาดหลกทรพยฯ
ไดท
นทีที่ตลาดหลก
ทรพยฯ
อนญาตใหห
นสามญที่เกิดจากการใชส
ิทธิทา˚ การซือ้ ขาย
ไดใ้ นตลาดหลก
ทรพยฯ
และไดด
า˚ เนินการถอนหนุ
ออกจากบญ
ชี 600 ดงั กลา่ วแลว
13. ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เสนอขาย
บริษัทฯ จะดา
เนินการยื่นคา
ขออนุญาตใหต
ลาดหลก
ทรพยฯ
พิจารณารบ
ใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1
เป็นหลกทรพยจดทะเบียนในตลาดหลกทรพยฯ
ภายใน 30 วนนบจากวนที่บรษ
ัทฯ ไดด
า˚ เนินการจดสรรใบสา˚ คญ
แสดงสทธิ STARK-W1 เสรจสนลง
14. ข้อจ˚ากัดการโอนใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และข้อจ˚ากัดการใช้สิทธิตามใบส˚าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
บรษ
ัทฯ ไมมีขอจา˚ กดในการโอนใบสา˚ คญแสดงสทธิ อยา่ งไรก็ตาม บรษ
ัทฯ มีขอจา˚ กดการใชสท
ธิ และมีขอจา˚ กด
อนสบเนื่องมาจากขอบงั คบของบรษ
ัทฯ วา่ ดว้ ยอตราสว่ นการถือหน
ของคนตา่ งดา้ ว โดยมีรายละเอียด ดงั นี
(ก) บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เป็นคนต่างดาว
ซึ่งไดด
า˚ เนินการใชส
ิทธิตามเงื่อนไขการแจง้ ความจา˚ นงการใชส
ิทธิตามขอ
1.2 หากการใชส
ิทธิดงั กลา่ ว
จะทา˚ ใหอต
ราสว่ นการถือหนุ
ของคนตา่ งดา้ วเกินกวา่ รอ้ ยละ 49 ของจา˚ นวนหนุ
ที่จา˚ หนา่ ยไดแลว้ ทงั้ หมด
ของบรษัทฯ
(ข) หากข้อจ˚ากัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทา
ให้ผู้ถือใบสา
คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เป็นต่างด้าว
ไม่สามารถใช้สิทธิไดไ้ ดต
ามจา
นวนที่ระบุไวใ้ นใบสา˚ คัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ว่าทงั้ หมดหรือ
บางสว่ น บริษัทฯ และ/หรือ ตวั แทนรบ
แจง้ ความจา˚ นงในการใชส
ิทธิ ขอสงวนสิทธิในการสง่ เงินที่เหลอ
ในสว่ นที่ไมส
ามารถใชส
ทธิไดคืนใหแก่ผถู
ือใบสา˚ คัญแสดงสท
ธิ STARK-W1 ที่เป็นคนตา่ งดา้ วดงั กลา่ ว
โดยไมมีดอกเบียภายใน 14 วน
นบจากวนกา˚ หนดการใชส
ทธินนั
ทงั้ นี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กา˚ หนด
โดยบรษ
ัทฯ และ/หรอ
ตวั แทนรบแจง้ ความจา˚ นงในการใชส
ทธิ
(ค) ผถู
ือใบสา˚ คญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เป็นต่างดา้ วจะไมไ่ ดร้ บ
การชดเชยหรอ
ชดใชไ้ ม่วา่ ในรูปแบบใด
จากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบ
แจ้งความจา˚ นงในการใชส
ิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใชส
ิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจ˚ากัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้น
ของคนตา่ งดา้ วขา้ งตน้
15. ผลบังคับข้อกาหนดสิทธิฯ และกฎหมายที่ใช้บงั คับ
ขอกา˚ หนดสิทธิฯ ฉบบ
นีจ
ะมีผลใชบ
งั คบ
นบแต่วน
ที่ออกใบสา˚ คญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ไปจนถึงวน
กา˚ หนด
การใชส
ทธิครงั้ สดทา้ ย โดยขอกา˚ หนดสทธิฯ นีจะใชบ
งั คบและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใด ๆ
ในขอกา˚ หนดสทธิฯ นีข้ ดหรอแยง้ กบกฎหมายหรอประกาศใด ๆ ที่มีผลใชบงั คบตามกฎหมาย ใหใ้ ชข้ อความตาม
กฎหมายหรอประกาศดงั กลา่ วบงั คบแทนขอความของขอกา˚ หนดสทธิฯ นี้ ทงั้ นี้ เฉพาะในสว่ นที่ขดหรอแยง้ กนนนั
ขอแสดงความนบถือ
บริษัท สตารค คอรเ์ ปอเรช่ัน จา˚ กัด (มหาชน)
ลงชื่อ
-นายชินวฒน์ อศ
วโภคี- _
ลงชื่อ
-นายศรทธา จนทรเศรษฐเลศ-
_________________________
__________________________
(นายชินวฒน์ อศ
วโภคี)
(นายศรทธา จนทรเศรษฐเลศ)