เลขที่ใบจอง / Subscription No...........................................ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหนุ้ เท่านั้นใบจองซือ้ หนุ้ สามญั เพ่ิมทุนควบใบสาคัญแสดงสิทธิ WAVE-W4 บริษัท เวฟ เอกซโ์ พเนนเชียล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) Subscription Form...

สิ่งทส่ี ่งมาด้วยล˚าดับที่ 3 / Enclosure 3

เลขที่ใบจอง / Subscription No...........................................

ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหนุ้ เท่านั้น

ใบจองซือ้ หนุ้ สามญั xxxxxxxxควบใบสาคัญแสดงxxxxx WAVE-W4 บริษัท เวฟ เอกซโ์ พxxxxxxxล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) Subscription Form for Capital Increase Ordinary Shares in combination with warrants representing the right to purchase ordinary shares (WAVE-W4) of Wave Exponential Public Company Limited (“Company”)

การเสนอขายหน้ สามญxxxxxทนุ ต่อผถ้ ือหน้ เดิม จานวนไม่เกิน 2,303,125,446 หนุ้ มxx ค่าที่ตราไวห้ น้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหน้ ละ 0.14 บาท

ในอตราส่วนการจองซือ้ 4 หน้ สามญเดิม ต่อ 1 หน้ สามญxxxxxทนุ ควบกบั ใบสาคญั แสดงxxxxxxxxจะซือ้ หน้ สามญxxxxxทนของ บริษัท เวฟ เอกซโ์ พxxxxxxxล จากดั (มหาชน) xxxxxx 4

(WAVE-W4 หรือใบสาคญแสดงxxxxx) จานวนไม่เกิน 1,151,562,723 หน่วย ในอตราส่วนการจองซือ้ 2 หน้ สามญxxxxxทนุ ต่อ 1 หน่วยใบสาคญแสดงxxxxx

Offering of Newly Issued Ordinary Shares (the “Shares”) in the amount of not exceeding 2,303,125,446 shares with a par value of Baht 0.50 per share at the offering price of Baht 0.14 per share to existing shareholders at a ratio of 4 existing ordinary shares for 1 newly issued ordinary share

In combination with warrants representing the right to purchase ordinary shares (WAVE-W4 or warrants) of Wave Exponential Public Company Limited No.4 in

the amount of not exceeding 1,151,562,723 units, at the ratio of 2 subscribed shares to 1 units of warrant

วนxxxxxxซือ้ □ 31 พฤษภาคม 2567 (31 May 2024) □ 4 มิถนายน 2567 (4 June 2024) □ 5 มิถนุ ายน 2567 (5 June 2024)

Subscription Date □ 6 มิถนุ ายน 2567 (6 June 2024) □ 7 มิถนายน 2567 (7 June 2024)

ขอมxx ผจ้ องซือหนุ้ โปรดกรอกขอ้ ความในช่องดา้ นล่างนีใ้ หครบถว้ น ชดxxx ตวั xxxxx

(Subscriber’s details – please fill in the completed information)

ชื่อ/Name □นาย/Mr. xxxx/Mrs. xxxxxxx/Miss xxxxxxxxx/Corporate……………………………………………………

เลขทะเบียนผถู้ ือหนุ้ เลขที่/Shareholder Register No. ………………………………………………………………………….……

□ บคคลธรรมดาสญั ชาติไทย เลขประจา˚ ตวั ประชาชน……………………………………………………………………….………

Natural Person of Thai Nationality ID Card No.

□ บคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญชาติไทย (สญชาติ…………………..………) เลขท่ีใบต่างดา้ ว/หนงั สือเดินทาง Natural

Person of Foreign Nationality (Nationality ) Foreign Card/Passport No.

□ นิติบคคลสญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุ คล………………………………………………..……………………………………

Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.

□ นิติบคคลสญชาติต่างดา้ ว เลขทะเบียนนิติบคคล……………………………………………………………….…………………

Juristic Person of Foreign Nationality Company Registration No.

ที่อยใู หเ้ ป็นไปตามที่ปรากฏในฐานขอมxx ผถู้ ือหน้ ของบรษิ ัท ณ วนั กา˚ หนดรายช่ือผถู้ ือหนุ้ (Record Date) (วนท่ี 9 พฤษภาคม 2567) ซงึ บรษิ ัทไดร้ บั จากบรษิ ัท ศนยร์ บฝากหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั เบอรโ์ ทรศพทท่ติดต่อได้ ……………………..… อีเมล์ ………..........…..……

Shareholders database in accordance with the record date as of 9 May 2024 that the Company has received from Thailand Securities Depository Co., Ltd. Telephone No. ......................……. E-mail ……………………….

ขา้ พเจา้ เป็นผถู้ ือหนุ้ เดิมของบรษิ ทั ที่มีรายช่ืxxxxxxอยใู่ นทะเบียนผถู้ ืxxxxx x วนกา˚ หนดรายช่ือผถู้ ือหนุ้ (Record Date)

ในวนท่ี 9 พฤษภาคม 2567 จา˚ นวนหxx xxxมี …….......................................……....หนุ้ และมีxxxxxxxร้ บการจดสรรหน้ สามญxxxxxทนุ

ในอตราการจองซือ้ 1 หน้ สามญเดิม ต่อ 1 หน้ สามญั xxxxxทนุ จา˚ นวน. หนุ้

According to Company’s Share Register Book as of the Record Date (9 May 2024), I/We own shares, and have the

entitlement to subscribe at a ratio of 4 existing ordinary share for 1 newly issued ordinary share for ………………………………….

shares

ประเภทการจองซือ้

Subscription type

จา˚ นวนหน้ ทจองซือ้ (หน้ )

No. of shares subscribed (shares)

จา˚ นวนเงินทตี องชา˚ ระ (บาท)

Amount to be Paid (Baht)

□ จองซือตามxxxxxทงั้ จา˚ นวน /

Subscription for full entitlement



□ จองซือ้ เกินxxxxx(เฉพาะส่วนxxxxx) /

Subscription in excess of the rights (only excess portion)



□ จองซือนอยกวา่ xxxxx /

Subscription for less than the entitlement



รวม / Total



สิ่งทส่ี ่งมาด้วยล˚าดับที่ 3 / Enclosure 3

มีความประสงคขอจองซือและขอใหจ้ ดสรรหน้ สามญของ บรษิ ัท เวฟ เอกซโ์ พxxxxxxxล จา˚ กดั (มหาชน) ดงั นี้

Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of Wave Exponential Public Company Limited


ขา้ พเจา้ xxxx x˚ ระเงนิ ค่าจองซือ้ หุ้นสามัญxxxxxxxx โดยวิธxx xงตอ่ ไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดขอ้ หน่ึง)

I/We have made a payment for Shares subscribed by means of (Please choose only one method)

ผูช้ ˚าระค่าจองซือ้ ต้องเป็ นชอื่ เดียวกับชื่อผู้จองซือ้ เท่าน้ัน / The payer of the subscription fee must be the same as the subscriber's name

1. ชา˚ ระผ่านเคานเ์ ตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จา˚ กดั (มหาชน) / Payment through the counters of Bangkok Bank PLC.

□ นา˚ ฝากเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จา˚ กัด (มหาชน) ทุกสาขา / Deposit money through Bill Payment System at all branch of Bangkok Bank PLC. □ นา˚ ฝากเช็ค/แคชxxxxxเ์ ช็ค/ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จา˚ กัด (มหาชน) ทุกสาขา Cheque/ Cashier cheque/ Draft through Bill Payment System Payable at all branch of Bangkok Bank PLC. เ ลขที่ เ ช็ ค/ Cheque No.

……….…………………………… วนท่ี/Date……………………………..

ธนาคาร/Bank ……………......……………….....…………… สาขา/Branch……………….……………………………..………………..………

โดยส่งั จ่าย “บริษัทหลกั ทรพั ย์ บียอนด์ จา˚ กัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หุน้ สามญั xxxxxxxx” ทงั้ นี้ เช็ค/แคชxxxxxเ์ ช็ค/ดร๊าฟท์ จะตอ้ งลงวนั ที่วนั เดียวกบั xxxxxxจองซือ้ โดยลงxxxxxxไม่เกินxxxxxx 6 มิถุนายน 2567 และxxxxxxเรียกเก็บเงินไดจ้ ากสา˚ นักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันถัดไป ภายในระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ สามญั xxxxxxxxที่กา˚ หนดเท่านนั้ / Payable to “Beyond Securities Public Company Limited for subscription” The date specified in the Cheque/ Cashier cheque/ Draft must be during subscription period but no later than June 6, 2024 and can be collected from clearing house in Bangkok within the next business day and within subscription period only.,

2. สา˚ หรับผู้จองซืxx xxxมีบัญชีซือ้ ขายกับบริษัทหลักทรพั ย์ บียอนด์ จา˚ กัด (มหาชน) / For subscribers who have a trading account with Beyond Securities Public Company Limited ชา˚ ระโดย / Payment by

□ โอนเงินเขา้ หรือหกบญชีอตโนมติผ่านระบบ ATS เลขที่ / by Automatic Transfer System (ATS) No. ...................................

□ หกเงินจากบญั ชีซือขายหลกั ทรพยเ์ ลขที่ / Payment by debiting from trading account No. ..............................................


ขอมล


การรบหลกทรพย์ (Details of Allotment)

สิ่งทส่ี ่งมาด้วยล˚าดับที่ 3 / Enclosure 3

หากขา้ พเจา้ ไดร้ บการจดสรรหนุ

ดงั กล่าวแลว

ขา้ พเจา้ ตกลงใหด

า˚ เนินการดงั ต่อไปนี:

(ผจ้ องซือหนุ

โปรดเลือกวิธีใดวธิ ีหนึ่งเท่านั้น)

If the shares are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please choose only one method)

□ ใหน

า˚ หน

เขา้ ฝากบญชีซือขายหลกทรพยของตนเองโดยใหออกหน

สา˚ หรบหน

xxxxxร้ บการจดสรรในนามของ“บรษ

ัท ศนยร์ บฝากหลกทรพย์ (ประเทศ

ไทย) จา

กัด เพื่อผู้ฝาก” และดา

เนินการให้บริษัทหลักทรัพย.์ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี

....................................................(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผูฝ

ากตามที่มีรายช่ือปรากฏดา้ นหลงั ใบจอง) นา˚ หุน

สามญ

เขา้ ฝากไวกบ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ˚ากัด เพื่อเข้าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น บัญชีเลขที่

.........................................(ชื่อผูจองซือ

สมาชิกเลขที่ 600)

ตองตรงกับชื่อบญ

ชีซือ

ขายหลกทรพ

xx xxฉะนน

จะดา˚ เนินxxxxx˚ หนุ

เขา้ บญ

ชีของบริษัทผอู

อกหลกทรัพย

Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) ………………………………………Participant No. ………………………......…….…… (Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No (The subscriber’s name must correspond with the

trading a/c name, otherwise the securities will be deposited into the account of Securities Issuer Member No. 600)

□ นา˚ หุน

เขา้ ฝากบญ

ชีของบริษัทผูอ

อกหลก

ทรพ

ย์ โดยใหอ

อกหุน

สา˚ หรบ

หุน

xxxxxร้ บ

การจด

สรรในนามของ“บริษัท ศูนยร์ บ

ฝากหลก

ทรพ

ย์ (ประเทศ

ไทย) จา˚ กัด เพื่อผูฝ

าก” และนา˚ หุน

เขา้ ฝากไวก

ับ บริษัท ศูนยร์ บ

ฝากหลักทรพ

ย์ (ประเทศไทย) จา˚ กัด โดยเขา้ บัญชีของบริษัทผูอ

อกหลก

ทรพย

สมาชิกผฝู

ากเลขที่ 600 เพื่อขา้ พเจา

ทงั้ นี้ ผจ้ องซือตองกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกทรพยเ์ ฉพาะผท

่ประสงคน

า˚ หลกทรพยฝ

ากเขา

บญชีบริษัทผูอ

อกหลก

ทรพ

ย์ (Issuer Account) และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ใหค

รบถว้ นและยื่นพรอ

มใบจองซือ

หุ้นxxx

xxx (การถอน

เป็นใบหน

ในภายหลง

ผจ้ องซือตองเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บรษ

ัท ศนยร์ บฝากหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กด

กา˚ หนด) ทงั้ นี้ หากปรากฏขอบ่งxx

xxxผจ้ องซือเป็นบคคลอเมรก

นตามกฎหมาย FATCA ผจ้ องซืxxxxxxxxxxจะรบการจดสรรหน

สามญเป็นใบหนุ

และไดร้ บทราบเง่ือนไขการรบใบหุน

ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง / Issue a share for the allotted shares in the name of “ Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for depositing shares in Issuer’ s Account No. 600 and FATCA documents and submit together with this subscription form ( For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited) If the subscriber have any indicia of U. S. status, the Company reserves the right not to deposit shares under account. the subscriber agrees to obtain the share certificate and agree to be binding with such condition of Issue a share certificate as shown below.

□ แบบรบ

ใบหุน

(Scrip) ใหอ

อกxxxxx

xx˚ หรบ

หุน

xxxxxร้ บ

การจัดสรรในนามของขา

พเจา

และส่งใบหุน

ใหก

ับขา

พเจา

ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไวใ้ น

ทะเบียนผูถ

ือหุน

ทางไปรษณียล

งทะเบียน โดยขา

พเจา

อาจไดร้ บ

ใบหุน

ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพยแ

ห่งประเทศไทยรับหุน

xxxxxxxxxxxxx

ดังกล่าวเขา้ เป็นหลักทรพ

ยจดทะเบียนและขออนุญาตใหท

า˚ การซือ

ขายไดใ้ นตลาดหลักทรพ

ยแห่งประเทศไทย / Issue a share certificate in

my/ our name and deliver it to me/ us whereby, I/ we agree that I/ we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.


การคืนเงินค่าจองหุน


(ถา้ มี) ในกรณีที่ขา้ พเจา้ ไดร้ บการจด


สรรนอยกว่าจา˚ นวนxxxxxxซือ


ทงั้ หมดหรือxxxxxร้ บ


การจด

สิ่งทส่ี ่งมาด้วยล˚าดับที่ 3 / Enclosure 3

สรรไม่ว่าดว้ ยเหตุผลใดๆ ตามxxxxxx

อธิบายไวใ้ นหนงั สือแจง้ xxxxxxxxจองซือหน

xxxxxxxxxxx

ขา้ พเจา้ ตกลงใหด

า˚ เนินการคืนเงินค่าจองซือ

หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ

โดย / Refund of the

money ( if any) , in case that I/ We entitled to less than the subscription amount or did not receive the allotted portion given any reasons that have already explained in the Notification of Rights to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares. I/We have agreed for the refund to be returned by

□ กรณีผจ้ องซือมีบญชีซือขายหลกทรพยแ์ ละมีรายละเอียดบญชีธนาคารที่ใหไ้ วกบ

บรษ

ัทหลกทรพย์ บียอนด์ จา˚ กด

(มหาชน) ในฐานะตัวแทนการ

รับจองซือ

หุ้นสามัญxxxxxxxxของบริษัท (“ตัวแทนการรับจองซือ

หุ้น”) ตัวแทนการรับจองซือ

หุ้นจะคืนเงินค่าจองซือ

หุน

โดยวิธีการโอนเงิน

ATS เพื่อเข้าบัญชีธนาคารxxxxxxให้ข้อมูลไว้ / In case the subscriber has securities trading account and details of bank account with Beyond Securities Public Company Limited, as the agent to subscribe for newly issued ordinary shares of the Company ( the " Subscription Agent") , the Subscription Agent will refund the subscription payment to the said bank account by Automatic Transfer System.

□ โอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า / Payment to my/our account of ธนาคาร / bank ..........................................................................

สาขา / branch ….............................................................เลขที่บญชี / Account No. ….......................................................................

(โปรดแนบสา˚ เนาสมดบญชีเงินฝากธนาคารหนา้ แรกประเภทออมทรพยหรือกระแสรายวน

และชื่อบญชีตองเป็นชื่อเดียวกบชื่อผจ้ องซือ

หลก

ทรัพย

เท่านน

) โดยประเภทบญชีเงินฝากของผูจองซือหุนจะตอ

งเป็นประเภทบญชีออมทรพ

ยหรือกระแสรายวน

ของธนาคารกรุงเทพ จา˚ กัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จา˚ กัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จา˚ กัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จา˚ กัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธน

ชาต จา˚ กัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จา˚ กัด (มหาชน) และธนาคารxxโอบี จา˚ กัด (มหาชน) เท่านน / (Please enclose the copy of

the front page of saving or current bank account book, and the name on the book must be the subscriber’s name) The subscriber's type of account must be the category of savings account or current account of Bangkok Bank PLC., Krung Thai Bank PLC., Bank of Ayudhya PLC., Kasikornbank PLC., TMBThanachart Bank PLC., Siam Commercial Bank PLC. and United Overseas Bank (Thai) PLC. only.

□ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งั จ่ายเฉพาะในนามขา้ พเจา้ และจด

ส่งทางไปรษณียล

งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมด

ทะเบียนผูถ

ือหุน

ณ วันกา˚ หนด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ( Record Date) ในxxxxxx 9 พฤษภาคม 2567 / Pay by cheque crossed “Account Payee Only” and sent to me/us by registered mail at the name and address appearing on the Share Register Book as of the Record Date on 9 May 2024.

สิ่งทส่ี ่งมาด้วยล˚าดับที่ 3 / Enclosure 3

ขา้ พเจา้ ขอรบรองและตกลงว่าจะจองซือหุน

xxxxxxxxxxx

จา˚ นวนดงั กล่าวและจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ

หนุ

xxxxxทน

นี้ แต่หากขา้ พเจา้ ไม่ส่งใบจองซือ

หนสามญxxxxxทนxxxxxกรอกรายละเอียดครบถว้ นและเอกสารประกอบการจองซืxxxxถกตองเรียบรอยพรอมหลกฐานการชา˚ ระค่าจองซือหนสามญxxxxxทน

มาถึงตัวแทนการรับจองซือ

หุ้นภายในระยะเวลาการจองซือ

หรือหากเช็ค/แคชxxxxxเ์ ช็ค/ดร๊าฟทท

่ีส่งั จ่ายแลว้ นน

ไม่ผ่านการเรียกเก็บนบแต่วน

xxxxx˚ ระ

เงินหรือส่งมอบ ใหx

xxxxxขา้ พเจา้ สละxxxxxในการจองซือหุนสามญxxxxxxxxดงั กล่าวโดยไม่มีเง่ือนไขและไม่xxxxxxเพิกถอนได้ และหากจา˚ นวนหน

ท่ีระบ

ในใบจองนีไ้ ม่ตรงตามจา˚ นวนที่ขา้ พเจา้ ชา˚ ระ ขา้ พเจา้ ถือตามจา˚ นวนxxxxxร้ บชา˚ ระเป็นหลกั

I/We undertake and agree to subscription the said shares in the aforementioned number and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for shares subscription together with the evidence of shares subscription payment to the Subscription Agent or if Cheque/Cashier cheque/Draft has not been honored within that subscription period. I/We may be deemed to have irrevocably and unconditionally waived my/our subscription rights. In cast the specified no. of shared subscription is not accordance with the payment amount, I/We shall prefer the number of Shares subscription per an amount of payment

ขา้ พเจา้ ไดศ

กษาขอมล

ทงั้ หมดที่เกี่ยวกบการเสนอขายหนุ

xxxxxxxxxทนในหนงั สือแจง้ xxxxxxxxจองซือหุนสามญxxxxxxxxรวมทงั้ สารสนเทศและเอกสาร

แนบแลว และยินยอมผกพนตามขอตกลงและเงื่อนไขดงั กล่าว และทีจะได่ มีการแกไ้ ขเพิ่มเติมในภายหลงั อีกดว้ ย ขา้ พเจา้ ขอรบรองว่าขา้ พเจา้ ในฐานะ

ผถู

ือหน

เดิมและไดร้ บจดสรรการจองซือหน

สามญxxxxxทนตามสดส่วนการถือหน

ของขา้ พเจา้ เป็นผรู้ บผลประโยชนท่แทจรงิ ในการถือหน

ดงั กล่าว

I/We have thoroughly studied all information in relation to this offering increased capital shares specified in the Notification of Rights to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares including information memorandum and attachments. I/We agree to be binding with such terms and conditions and their further amendments. I/We undertake that I/We be the true beneficiary for obtaining the allotment of Shares as an existing shareholder of the Company.

ขา้ พเจา้ อนุญาตและรบ

ทราบว่า ตวั แทนการรบ

จองซือ

หุน

จะเก็บรวบรวมและใชขอมล

ส่วนบุคคลที่ขา้ พเจา้ ไดใ้ หไ้ วเ้ พื่อการใชx

xxxxจะซื้อหนุ

สามญของ

บริษัทดังกล่าวข้างตน

เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวแทนการรับจองซือ

หุ้น ที่ xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx และ

รบทราบว่าตวั แทนการรบ

จองซือ

หุน

อาจมีความจา˚ เป็นในการเปิดเผยขอมล

ดงั กล่าว เมื่อมีการรอ

งขอจากสา˚ นก

งานคณะกรรมการกา˚ กับหลก

ทรั พย

และตลาดหลกทรพย์ และ/หรือ ตลาดหลกทรพยแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วนงานอื่นใดที่เกี่ยวของ เท่านนั้

I hereby allow and acknowledge the Subscription Agent will be collection and/or using I given personal data to exercise of the right to purchase the Company's ordinary shares above, according to the privacy policy of the Subscription Agent at xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx and may disclose such information if inquired by The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) and/or the Stock Exchange of Thailand (SET) and/or other related institution only.

การลงทุนในห

ย่อมมีความเส่ียง ผู้จองซือ

ควรศึกษาขอ้ มูลในหนังสือแจ้งxxxxxxxxจองซือห

สามัญxxxxxxxxอย่างรอบคอบก่อนxxxxxxxx

x x x ซื้ อ หุ้ น / Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information in the Notification of Rights to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares before deciding on the Shares Subscription

ลงชื่อ/Signed…………………………………………………………………. ผจ้ องซือ/Subscriber ( )


หล ฐานการรับฝากการจองซอื หน


xxxxxxxxxxxx


ควบใบสา˚ คัญแสดงสทธฯ

สิ่งทส่ี ่งมาด้วยล˚าดับที่ 3 / Enclosure 3

WAVE-W4 บริษัท เวฟ เอกซโ์ พxxxxxxxล จากัด (มหาชน)

(โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย)

Receipt for Subscription of Capital Increase Ordinary Shares in combination with warrants (WAVE-W4) of Wave Exponential Public Company Limited (Please complete this part as well)

เลขที่ใบจอง / Subscription No…………………………………………………..

xxxxxxจองซื้อ □ 31 พฤษภาคม 2567 (31 May 2024) □ 4 มิถุนายน 2567 (4 June 2024) □ 5 มิถุนายน 2567 (5 June 2024)

Subscription Date □ 6 มิถนายน 2567 (6 June 2024) □ 7 มิถนายน 2567 (7 June 2024)

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จ˚ากัด (มหาชน) ได้รับเงินจอง (ชื่อตามใบจอง) / Beyond Securities Public Company Limited has received

subscription payment (The subscriber’s name) เพื่อจองซือหุน

สามญ

xxxxxทน

ของบรษัท

เวฟ xxxxxxxxxxxxxxล จ˚ากัด (มหาชน) / for Subscription of Shares of Wave Exponential Public Company Limited จ˚านวน/No. of shares

subscribed หุน

โดยชาระเป็ น/by

/shares รวมเป็นเงิน/Total amount บาท/Baht

1. ชา˚ ระผ่านเคานเ์ ตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จา˚ กด (มหาชน) / Payment through the counters of Bangkok Bank PLC.

□ นา˚ ฝากเงินผ่านระบบ Bill Payment / Deposit money through Bill Payment System

□ นา˚ ฝากเช็ค/แคชxxxxxเ์ ช็ค/ดร๊าฟท์ Cheque/Cashier cheque/Draft เลขที่เช็ค/Cheque No. ……………………………………………………

วนท่ี/Date…………………………… ธนาคาร/Bank ……………......………….. สาขา/Branch……………….………………..……………

2. สา˚ หรบผจ้ องซืxxxxมีบญ

ชีซือขายกบบรษ

ัทหลกทรพย์ บียอนด์ จา˚ กด

(มหาชน) / For subscribers who have a trading account with Beyond

Securities Public Company Limited ชา˚ ระโดย / Payment by

□ โอนเงินเขา้ /หกบญชีอตโนมติผ่านระบบ ATS เลขที่ / by Automatic Transfer System (ATS) No. .....................................................

□ หกเงินจากบญ

ชีซือขายหลก

ทรพยเ์ ลขที่ / Payment by debiting from trading account No. ...........................................................

โดยหากผู้จองซือ

ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซือ

ให้ดา˚ เนินการดังนี้: (ผู้จองซือ

หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่าน้ัน) / If the shares

are allotted to me, I hereby agree to proceed as follows: (Please choose only one method)

□ นา˚ หน

เขา้ บญ

ชีซือขายหลกทรพยของตนเอง โดยออกใบหนุ

ในนาม บจ. ศนยร์ บฝากฯ เพื่อผฝู

าก / Issue a share certificate in the name of TSD

for Depositors เลขที่สมาชิกผฝู าก/Participant No. ………… เลขทีบญ่ ชีซือขายหลกทรพย/์ Securities trading account number ………….…

□ นา˚ หน

เขา้ ฝากบญชีของบรษ

ทผอ

อกหลกทรพย์ สมาชิกผฝู

ากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศนยร์ บฝากฯ เพื่อขา้ พเจา้ ฯ / Issue a share certificate in

the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account No.600

□ แบบรบใบหนุ

(Script) ออกเป็นใบหน

ในนามผจ้ องซือ/ Issue the share certificate in the name of subscriber

ในกรณีทข

้าพเจ้าxxxxxxรับจ

สรรหรือได้รับการจ

สรรไม่ครบตามจา˚ นวนทจ

องซือ

ข้าพเจา้ ตกลงให้ดา˚ เนินการคืนเงน

ค่าจองซือ

หรือเงน

ส่วนต่างค่าจองซือ โดย / If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to

have the payment or excess payment returned to my/our account of

□ โอนเงินผ่านระบบโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (เฉพาะกรณีผูจ


องซือ


มีบัญชีซือ


ขายหลักทรัพยก


ับบริษัทหลักทรัพย

บียอนด์ จา˚ กด (มหาชน)) / (In case the subscriber has a securities trading account with Beyond Securities Public Company Limited)

□ โอนเงินเขา้ บญชีธนาคารของขา้ พเจา / Payment to my/our account of Bank ..................................................................................................

สาขา / Branch ................................................................... เลขที่บญชี / Account. No. ................................................................................

□ จ่ายเป็นเช็คขีดครอมส่งั จ่ายเฉพาะในนามขา้ พเจา้ และจด

ส่งทางไปรษณียล

งทะเบียนตามที่อยใู นสมดทะเบียนผถู

ือหนุ

/ Pay by cheque crossed

“Account Payee Only” and sent to me/us by registered mail at the name and address appearing on the Share Register Book

xxxx xxxx ทผรู้ บมอบอา˚ นาจ/ Authorized Officer ………………………….…………………………

หมายเหตุ : หากผxxx องซือ้ ประสงคxx xเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ใี ห้ไว้ โปรดแจง้ การแกไ้ ขต่อนายทะเบยี นโดยตรง และจดั ส่งไปที่ฝ่ ายปฏิบัตกิ ารหลักทรัพย์ บริษท หลกั ทรัพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-0000-0000

ศูนยร์ ับฝาก

Remark: If the subscriber wishes to change his provided address, please notify such change to the registrar directly and send the document to Securities Operation Department, Thailand Securities Depository Company Limited No. 00 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, Xxx Xxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxxx 00000 Tel. 0-0000-0000


รายชื่อสมาชิกผฝู้ ากหลกทรพยก์ บ


บริษัท ศนยร์ บั ฝากหลกั ทรพย์ (ประเทศไทย) จากด

สิ่งทส่ี ่งมาด้วยล˚าดับที่ 3 / Enclosure 3

NAME OF THE MEMBERS OF DEPOSITORS WITH THAILAND DEPOSITORY COMPANY LIMITED


BROKER

ผูฝ้ ากเลขที่

Participant No.

ชื่อบริษทั

Company Name

ผ้ฝู ากเลขที่

Participant No.

ช่ือบริษทั

Company Name

002

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ทิสโก้ จา˚ กดั

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

034

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003

บริษัทหลกั ทรพั ย์ พาย จา˚ กดั (มหาชน)

PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

038

บริษัทหลกั ทรพั ย์ บียอนด์ จา˚ กดั (มหาชน)

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ดีบีxxx xxxเคอรส์ (ประเทศ ไทย) จา˚ กดั

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

048

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ไอรา่ จา˚ กดั (มหาชน)

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริษัทหลกั ทรพั ย์ แลนด์ xxxxx xxxx xx จา˚ กดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริษัทหลกั ทรพั ย์ xxxxxxxx จา˚ กดั

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

006

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เกียรติxxxxxxxx จา˚ กัด (มหาชน)

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

051

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จา˚ กดั

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริษัทหลกั ทรพั ย์ xxxxเอส-ซีxxxxxxบี (ประเทศไทย) จา˚ กดั

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

052

บริษัทหลกั ทรพั ย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

008

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เอเซีย พลสั จา˚ กดั

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

053

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ลิxxxxxเตอร์ จา˚ กดั

LIBERATOR SECURITIES COMPANY LIMITED

010

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เมอรริล xxxxx (ประเทศไทย) จา˚ กดั

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เมยแบงก์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษัทหลกั ทรพั ย์ กสิกรไทย จา˚ กดั (มหาชน)

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ยบีเอส (ประเทศไทย) จา˚ กดั

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

013

บริษัทหลกั ทรพั ย์ xxxxไอ (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริษัทหลกั ทรพั ย์ xxxxxx xxxท์ จา˚ กดั

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

บริษัทหลกั ทรพั ย์ กรุงศรี พฒนสิน จา˚ กดั (มหาชน)

KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เมอรช์ ่นั พารทเนอร์ จา˚ กดั (มหาชน)

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015

บริษัทหลกั ทรพั ย์ xxxสฟ์ อรด์ จา˚ กดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224

บริษัทหลกั ทรพั ย์ บวั หลวง จา˚ กดั (มหาชน)

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษัทหลกั ทรพั ยธ์ นชาต จา˚ กดั (มหาชน)

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษัทหลกั ทรพั ยซ์ ี xxx xxx เอ (ประเทศไทย) จา˚ กดั

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

019

บริษัทหลกั ทรพั ย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จา˚ กดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จา˚ กดั

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ทรีนิตี้ จา˚ กดั

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

230

บริษัทหลกั ทรพั ย์ โกลเบล็ก จา˚ กดั

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษัทหลกั ทรพั ย์ xxxxxเวสท์ xxxxx จา˚ กัด

INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED

242

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ซิตีคอรป์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED

026

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ยxx อบี เคยเ์ ฮียน (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

244

บริษัทหลกั ทรพั ย์ xxxควอรี (ประเทศไทย) จา˚ กดั

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027

บริษัทหลกั ทรพั ย์ อารเ์ อชบี (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

247

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จา˚ กดั

สิ่งทส่ี ่งมาด้วยล˚าดับที่ 3 / Enclosure 3


RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY

LIMITED


CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

029

บริษัทหลกั ทรพั ย์ กรุงxxx xx˚ กดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษัทหลกั ทรพั ย์ กรุงไทย เอ็กซสปริง จา˚ กดั

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED

030

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ไอ วี โกลบอล จา˚ กดั (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ฟิ นนั เซีย xxxสั จา˚ กดั (มหาชน)

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032

บริษัทหลกั ทรพั ย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จา˚ กดั (มหาชน) DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED



CUSTODIAN

ผูฝ้ ากเลขที่

Participant No.

ชื่อบริษัท

Company Name

ผูฝ้ ากเลขที่

Participant No.

ชื่อบริษัท

Company Name

236

ธนาคาร ทิสโก้ จา˚ กดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

329

ธนาคารทหารไทยธนชาต จา˚ กดั (มหาชน)

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

245

ธนาคารทหารไทยธนชาต จา˚ กดั (มหาชน)

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

ธนาคารฮ่องกงและxxxxxxxxxxงกิงคอรปอเรช่นั จา˚ กดั (เพื่อตราสารหนี)้

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.- BOND

301

ธนาคารซิตีxxxxx xxxx.เอ.(CUSTODY SERVICES)

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES

334

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เพื่อธุรกิจหลกั ทรพั ย์ จา˚ กดั (มหาชน) (คสโตเดีย้ น)

XXXX SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จา˚ กดั (มหาชน)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.

336

ธนาคารเกียรติxxxxxxxx จา˚ กดั (มหาชน)

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

303

ธนาคารกรุงเทพ จา˚ กดั (มหาชน) - ผรู้ บั ฝากทรพั ยสิน

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY

337

ธนาคารทหารไทยธนชาต จา˚ กดั (มหาชน)

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

304

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอรปอเรช่นั จา˚ กดั

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.

339

ธนาคาร ทิสโก้ จา˚ กดั (มหาชน) (เพื่อรบั ฝากทรพั ยสิน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

305

ธนาคารกรุงไทย จา˚ กดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

340

ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคา้ ตราสารหนี)้

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

308

ธนาคารกสิกรไทย จา˚ กดั (มหาชน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

343

ธนาคาร ซีxxxxxxบี ไทย จา˚ กดั (มหาชน)

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

312

ธนาคารxxxxดารดชารเ์ ตอรด์ (ไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

350

บริษัทหลกั ทรพั ย์ สยามเวลธ์ จา˚ กดั

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

316

ธนาคารxxxxบีซี (ไทย) จา˚ กดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI)

PUBLIC COMPANY LIMITED

351

บริษัทหลกั ทรพั ย์ เว็ลธ์ เมจิก จา˚ กดั

WEALTH MAGIK SECURITIES COMPANY LIMITED

320

ธนาคารดอยซแบงก์ xxxx สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบฝากทรพั ยสิน

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

425

ธนาคารกรุงไทย จา˚ กดั (มหาชน) (เพื่อลูกคา้ )

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

(FOR CUSTOMER)

328

ธนาคารกรุงศรีอยธุ ยา จา˚ กดั (มหาชน)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED



เรื่อง


subject:

ttจ้งเตือนการใช้xxxxxxxxซื้อหุ้นสามัญxxxxxxxx (XR) บรษิ ัท เวฟ xxxxxxxเนนเชยี ล จ˚ากัด (มหาชน) (WAVE)

Notification of the subscription for Right offering (XR) of WAVE

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างตน

ไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ˚ากด

(มหาชน) บริษัทฯ ขอxxxxxxxxxให้ท่านทราบว่า

We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บรษิ ทั เวฟ xxxxxxxxxxxxxxล จ˚ากัด (มหาชน)

WAVE EXPONENTIAL PUBLIC COMPANY LIMITED

WAVE

วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับxxxxxประโยชน์ (X-Date) XR

08/05/2024

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

10/05/2024

อัตราส่วน (ratio)

หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)

4:1

ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Baht per share)

0.14

ก˚าหนดxxxxxxซื้อระหว่างxxxxxx (Subscription Period)

31/05/2024 - 07/06/2024

ณ วันปิดสมุดทะเบียนxxxการโอนหุ้น ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ

(Your existing shares as bookclose date)

.............. หุ้น (shares)

ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ น˚าสงเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้xxxxx ในการจองซื้อฯ ท่านต้องน˚าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ (Documents Required)

1. ใบจองซื้อฯ

(Registration Form)

2. ใบรับรองการใช้xxxxxxxxจองซื้อฯ

(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)

3. เช็คช˚าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ ในใบจองฯ

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)

4. ส˚าเนาบัตรประจ˚าตัวประชาชน รับรองส˚าเนาถูกต้อง

(Certified true copy of the identification card or passport)


ติดต่อภายในxxxxxx (contact within) 30/05/2024


**เพิ่มเติม (Remark) : 2 หุ้นสามญั xxxxxxxx ต่อ 1 หน่วย ใบส˚าคัญแสดงxxxxxฯ (WAVE-W4) ฟรี ** xxxxxxxxxซื้อผ่านระบบ SMART RO (ส˚าหรับ บุคคลธรรมดาทั่วไป) ที่เว็บไซต์ xx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx **

สิ'งท'ีส่งมาด้วย 5

เพอื่ จองซื้อหนุ้ สามัญเพิ่มทุน WAVE


ใบแจ้งการชาํ ระเงิน / Bill

สาํ หรับลูกคา้

























RIGHT OFFERING SUBSCRIPTION FORM


บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จาํ กัด (มหาชน) วนั ที' / Date :           

46/7 อาคารรุ่งโรจนธ์ นกุล ชนั! 11-12 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงหว้ ยขวาง เขตหว้ ยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tax ID : 0107536001575

เพื'อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จาํ กัด (มหาชน) เพื'อจองซือ! หุ้นสามญั เพิ'มทุน

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION

SERVICE CODE : BYDSIPO

ชื'อผูจ้ องซือ" (Name)               

เลขทะเบียนผูถ้ ือหนุ้ /Registration No. (Ref.1)

เลขบตั รประชาชน/หนงั สือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล (Ref.2) Identification No./Passport No./Incorporate Registration No.

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BR : 0205) Bangkok Bank PCL

รายการ

เลขที'/Chq No.

ธนาคาร - สาขา/ Bank-Branch

จาํ นวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

เงินสด/CASH เช็ค/CHEQUE






จาํ นวนเงินท'ีเป็ นตัวอักษร

Amount in words



ชื'อผูฝ้ าก/Depositor Name              โทรศพั ท/์ Tel            เจา้ หนา้ ที'ธนาคาร/Bank use only         


เพื'อความสะดวกของท่าน กรุณานาํ ใบแจง้ การชาํ ระเงินพรอ้ ม ใบแจง้ หนี" ไปชาํ ระไดท้ ี' บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาท'วั ประเทศ

กรณีชําระเป็ นเช็ค แคชเชียรเ์ ช็ค หรือดร๊าฟท์ : ต้องลงวันท'ีวันเดียวกับวันท'ีจองซื!อหุ้นสามัญเพิ'มทุน และลงวันที'ไม่เกินวันท'ี 6 มิถุนายน 2567 เท่านั!น

ทงั! นี! เช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาํ การถัดไปและภายในระยะเวลาการจองซื!อหุ้นสามัญเพิ'มทุนท'ีกําหนด



&


ใบแจ้งการชาํ ระเงนิ

ใบแจ้งการชาํ ระเงิน / Bill

สาํ หรับธนาคาร

























RIGHT OFFERING SUBSCRIPTION FORM


บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จาํ กัด (มหาชน) วนั ที' / Date :           

46/7 อาคารรุ่งโรจนธ์ นกุล ชนั! 11-12 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงหว้ ยขวาง เขตหว้ ยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tax ID : 0107536001575

เพื'อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จาํ กัด (มหาชน) เพื'อจองซือ! หุ้นสามญั เพิ'มทุน

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION

SERVICE CODE : BYDSIPO

ชื'อผูจ้ องซือ" (Name)               

เลขทะเบียนผูถ้ ือหนุ้ /Registration No. (Ref.1)

เลขบตั รประชาชน/หนงั สือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล (Ref.2) Identification No./Passport No./Incorporate Registration No.

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BR : 0205) Bangkok Bank PCL

รายการ

เลขที'/Chq No.

ธนาคาร - สาขา/ Bank-Branch

จาํ นวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

เงินสด/CASH เช็ค/CHEQUE






จาํ นวนเงินท'ีเป็ นตัวอักษร

Amount in words



ชื'อผูฝ้ าก/Depositor Name              โทรศพั ท/์ Tel            เจา้ หนา้ ที'ธนาคาร/Bank use only         


เพื'อความสะดวกของท่าน กรุณานาํ ใบแจง้ การชาํ ระเงินพรอ้ ม ใบแจง้ หนี" ไปชาํ ระไดท้ ี' บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาท'วั ประเทศ

กรณีชําระเป็ นเช็ค แคชเชียรเ์ ช็ค หรือดร๊าฟท์ : ต้องลงวันท'ีวันเดียวกับวันท'ีจองซื!อหุ้นสามัญเพิ'มทุน และลงวันที'ไม่เกินวันท'ี 6 มิถุนายน 2567 เท่านั!น

ทงั! นี! เช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาํ การถัดไปและภายในระยะเวลาการจองซื!อหุ้นสามัญเพิ'มทุนท'ีกําหนด


ขนตอนการใช้สิทธ ห สามัญเพิ่มทุน

ผ่านระบบออนไลน์ SMART RO สําหรับบุุคคลทั่วไป (เว็บไซต์ ro.beyondsecurities.co.th)


1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากน กดปุ่ม “Booking” เข้าสู่หน้าถัดไป


XXXXX


X.XX บาท (XXXXXXXXXXXXXXX)

XX XXXXXX XXXX เวลา X.XX ถึง XX XXXXXX XXXX เวลา X.XX


2. ระบบจะขึ้นหน้าแจ้ง “ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” โดยอ่านรายละเอียด

อย่างครบถ้วนแล้วเลื่อนเม ส์ลงมาจนสุด จากน คลิ๊กยืนยัน ที่ปุ่มเดิม


นายTest Internet


3. ทําการตรวจสอบข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ เมื่อทําการตรวจสอบเรียบร้อย คลิ๊กที่ปุ่ม

เพ ทํารายการใช้สิทธิ์ ซอื้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน


นายTest Internet

นายTest Internet


นายTest Internet


X.XX บาท

xxxxxxxxxx


นายTest Internet


XXXXXXXXXXXXX


4. กรอกข้อมูลต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังน


4.1 กรอกข้อมูลในช่องจํานวนหุ้นท ้องการจองซื้อ โดยสามารถระบุจํานวนหุ้นท ้องการจองซื้อ

เป็นจํานวนตํ่ากว่า สูงกว่า หรือเท่ากับสิทธิ์ที่ไ่ด ับการจองซื้อได้ โดยระบบจะคํานวณเงินให้อัตโนมัต


4.2 สามารถเลือกวิธีการชําระเงินได้ 4 ช่องทาง ได้แก


4.2.1 Bill Payment

4.2.2 QR Code

4.2.3 ATS (เฉพาะลูกค้าบริษ

หลักทร

ย์บียอนด์เท่านั้น)

4.2.4 Withdrawal (เฉพาะลูกค

บริษัทหล

ทรัพย์บียอนด์เท่านั้น)


ตัวอย่างที่ 4.2.1 กรณีเลือกรายการชําระเงิน Bill Payment


1) เลือกประเภทชําระเงิน “Bill Payment” กรอกรายละเอียดในส่วนของการจัดสรร เบอร์มือถือ

จากนั้นให้กดป บ ทึกข้อมูลเดิมไว้ก่อน

2) จากนั้นคล ที่ปุ่ม “ดาวน์โหลดเอกสาร” เพื่อนําไปยื่นชําระก ทางธนาคารกรุงเทพ

3) หล จากชําระเงินเรียบร ยแล้ว ให้อ โหลดไฟล์เอกสารเข้าระบบ และกดปุ่ม อีกครั้ง

ซึ่งจะสามารถเช็คความถูกต้องภายหล การอัพโหลดได้

4) ระบุว ที่ชําระเงิน


เอกสารตัวอย่าง ใบแจ้งชําระเงิน ซึ่งต้อง นําไปชําระกับทางธนาคารกรุงเทพฯ เท่าน้ัั้น จากน้ัั้นให้นําหลักฐานการชําระกลับมา อัพโหลดไฟล์เขา้ ระบบ

XXXXXXXXXX


XXXXXXXXXX


ตัวอย่างที่ 4.2.2 กรณีีเลือกรายการชําระเงิน QR-Code

1) เลือกประเภทชําระเงิน “QR-Code” กรอกรายละเอียดในส่วนของการจัดสรร เบอร์มือถือ จากนั้นให้กดปุ่ม

บ ทึกข้อมูลเดิมไว้ก่อน


2) คัดลอกหรือแคปหน้าจอ QR-code แล้วนําไปสแกนผ่านแอพธนาคาร ซึ่งเงื่อนไขจะชําระได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดย


สามารถชําระเงินผ่าน mBanking / iBanking เท่านั้น และชื่อผู้ชําระเงินกับชื่อผ องต้องเป็นชื่อเดียวกัน


3) หล

จากชําระเงินเรียบร้อยแล้ว ให

ันทึกภาพหลักฐานการชําระเงิน แล้วนําไฟล์รูปภาพมาอ

โหลดเข้าระบบ และ


กดปุ่ม อีกครั้ง ซ 4)ระบุวันที่ชําระเงิน

จะสามารถเช็คความถูกต้องภายหล

การอัพโหลดได้


ตัวอย่างที่ 4.2.3 กรณ ลือกรายการชําระเงิน ATS (เฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์บียอนด์เท่านั้น)


1) เลือกประเภทชําระเงิน “ATS”

2) ให้ตัด "ATS" ตามวันท ําระเงินท

ริษัทกําหนด


25/05/2023


0123456789


3,680,000.00


ตัวอย่างที่ 4.2.4 กรณ ลือกรายการชําระเงิน Withdrawal (เฉพาะลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์บียอนด์เท่านั้น)


1) เลือกประเภทชําระเงิน “Withdrawal”

2) เลือกบัญชีที่ใชถ้ อนเงินโดยสามารถเลือกบัญชีที่จะตัดหลักประกันได้ทั้งส


3 บัญชี คือ

- บ ชีซื้อขายอนุพันธ์ (Derivative) เช่น เลขท ัญชี 123456-0

- บ ชีเงินสด (Cash) เช่น เลขที่บัญชี 123456-1

- บ ชีเงินฝาก (Cash Balance) เช่น เลขท ัญชี 123456-2

3) ให้ชําระเงินตามวันที่บริษัทกําหนด

25/05/2023

xxxxxx-1

3,680,000.00


กรณ องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ์ที่ไ่ด้รับ ระบบจะแสดงช่องทางการคืนเงิน

ในกรณีีที่ไม่ได้รับหุ้นจองเกินสิทธิ์ตามจํานวนที่ระบ



Test Internet



วิธริี ับเงินคืน

- เลือกธนาคาร

- กรอกเลขทบี่ ัญชี

- อัพโหลด “สําเนาหนา้ แรกของสมุุดบัญชี”

*โดยชอื่ บญั ชีธนาคารต้องเปน็็ ชื่อเดียวกนั กบั คนจอง*

X.XX บาท


xxxxxxxxxx


นายTest Internet

xxxxxxxxxxxxx


xxxxxxx


***กรุณาแนบสําเนาสมุดบ ชีธนาคาร



xxxxxxxxxx


4.3 เลือกประเภทการจัดสรรตามความประสงค์ที่จะทํารายการ


ตัวอย่าง กรณีีท

ลือก

“บัญชีสมาชิกศูนย

ฝากฯ”

ให ลือก ศูนย์หล

ทรัพย์ และระบุเลขที่บัญชีหลักทรัพย์


โปรดระบุเลขที่บัญชีของบริษัทหล

- xxxxxxx

- xxxxxxx

ทรัพย์ที่ต่้องการเข้าใช้งาน เช่น


5. ทําเครื่องหมาย เพื่อรับทราบข ตกลง จากน้ัั้นกดปุ่ม “Submit” เพื่อยืนยัน

การทํารายการซื้อหุ้นสามญั เพิ่มทุน ระบบจะแสดง Pop up “Success บนั ทึกข้อมูลเรียบร ย”

ซึ่งจะไม่่สามารถย้อนกล มาแก้ไขข้อมูลได้อีก


หลังจากที่จองหุ้นสามัญเพ ทุนเสร็จเรียบร้อยแล

ลูกค้าสามารถกล

มาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล


นายTest Internet


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม


ติดต่อฝ่าย Customer Service (ebiz) โทร. 02-820-0237 หรือ 02-820-0100

อีเมล: e_biz@beyondsecurities.co.th


หนง

สือแจง

การจด

สรรหุน

สามญ

เพ่ิมทุน


ควบคู่กบ

ใบสาคญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน

ของ

สามญ

คร้ังท่ี 4 (WAVE-W4)


บริษท

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จากด

(มหาชน) (WAVE-W4)




ระยะเวลาจองซ้ือระหวา

งวน

ที่ 31 พฤษภาคม และ 4 – 7 มิถุนายน 2567


L-WAVE EXPO 10/2567

วนที่ 9 พฤษภาคม 2567


เรื่อง แจง้ สิทธิการจองซ้ือหุน

สามญ

เพม

ทุนควบคู่กบ

ใบสา˚ คญ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

สามญ

ของบริษท

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล

จากด (มหาชน) (WAVE-W4)


เรียน ท่านผถู้ ือหุนของบริษท สิ่งที่แนบมาดว้ ย

เอกซ์โพเนนเชียล จากด

(มหาชน)

1. หนงั สือขอ

สนเทศการเสนอขายหุ้นสามญ

เพิ่มทุนควบคู่กบ

ใบส˚าคญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญ

ของบริษท

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จา˚ กด

(มหาชน) คร้ังที่ 4 (WAVE-W4)


2. สรุปรายละเอียดเบ้ืองตน

ของใบส˚าคญ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญ

ของบริษท

เวฟ เอกซ์โพเนน

เชียล จา˚ กด (มหาชน) ครั้งท่ี 4 (WAVE-W4)


3. ใบจองซ้ือหุ้นสามญ

เพิ่มทุนควบคู่กบ

ใบส˚าคญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญ

ของบริษท

เวฟ เอกซ์

โพเนนเชียล จา˚ กด (มหาชน) ครั้งท่ี 4 (WAVE-W4)


4. ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญ ไทย) จากดั

เพ่ิมทุน ซ่ึงออกโดยบริษท

ศูนยร์ ับฝากหลก

ทรัพย์ (ประเทศ

5. ใบแจง้ ชา˚ ระเงิน (Bill Payment) เพื่อเขา้ บญ

ชี “บริษท

หลก

ทรัพยบ

ียอนด์ จา˚ กด

(มหาชน) เพื่อจอง

ซ้ือหุ้นสามญเพมทุิ่ น”


6. แผนที่สถานที่จองซ้ือและชา˚ ระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญ

เพิ่มทุนควบคู่กบ

ใบส˚าคญ

แสดงสิทธิที่จะ

ซ้ือหุ

สามญ

ของบริษท

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จา˚ กด

(มหาชน) คร้ังที่ 4 (WAVE-W4)

7. เอกสารเพ่ิมเติมส˚าหรับการประกอบการจองซ้ือหลก

ทรัพย์ เฉพาะผูท

่ีประสงคน

า˚ หลก

ทรัพยฝาก

เขา้ บญ

ชีบริษท

ผูอ

อกหลก

ทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้

และแบบสอบถามส˚าหรับตรวจสอบ

สถานะ FATCA

8. หนงสือมอบอานาจ


ตามที่ที่ประชุมสามญ

ผถู้ ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2567 ของบริษท

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จากด

(มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวนที่ 30

เมษายน 2567 ไดม

ีอนุมต

ิ (1) การจด

สรรหุ

เพิ่มทุนใหม่จา˚ นวนไม่เกิน 3,559,389,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไวห

ุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ

เสนอขายให้แก่ผูถ

ือหุ้นเดิมของบริษท

ตามสัดส่วนการถือหุ้นและรายถืออยู่ (Right Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสา˚ คญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญ

ของบริษท

คร้ังที่ 4 (WAVE-W4) (“ใบส˚ำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W4”) และเพื่อรองรับการ

ปรับสิทธิของใบส˚าคญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญ

ของบริษท

คร้ังท่ี 3 (WAVE-W3) และ (2) การออกและจด

สรรใบส˚าคญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 จานวนไม่เกิน 1,151,562,723 หน่วย ซ่ึงจะจด

สรรใหแ

ก่ผถู

ือหุน

ของบริษท

ที่จองซ้ือและไดช

า˚ ระ

ราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามญ

เพิ่มทุนที่บริษท

ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ

ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยมีรายละเอียดเฉพาะท่ีเกี่ยวขอ ควบคู่กบใบสาคญแสดงสิทธิ WAVE-W4 ดงั น้ี

งส˚าหรับการจองซ้ือหุ้นสามญ

เพิ่มทุน

(ก) จด

สรรหุน

สามญ

เพิ่มทุน จา˚ นวนไม่เกิน 2,303,125,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไวห

ุ้นละ 0.50 เพื่อเสนอขายให้แก่

ผูถ้ ือหุ้นสามญ

เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอต

ราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญ

เพ่ิมทุนใหม่ ในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 0.14 บาท


(ข) จด


สรรหุ้นสามญ


เพิ่มทุน จา˚ นวนไม่เกิน 1,151,562,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไวห


ุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ

การใชส

ิทธิตามใบส˚าคญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ที่จด

สรรให้แก่ผูถ

ือหุ้นของบริษท

ที่จองซ้ือและไดช

า˚ ระราคาคาจอง

ซ้ือหุ

สามญ

เพิ่มทุนของบริษท

ฯ ที่บริษท

ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ

ือหุ

เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ในอต

ราส่วน 2 หุ้นสามญ

เพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 ใบส˚าคญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0

บาท) โดยใบสา˚ คญ

แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน

สามญ

ได้ 1 หุน

ที่ราคาใชส

ิทธิ 0.20 บาท ต่อหุน


(ค) การจดสรรหุน

สามญ

เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสา˚ คญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ

สามญ

ของบริษท

คร้ังท่ี

3 (WAVE-W3) จานวนไม่เกิน 104,701,548 หุน


ในการจัดสรรหุ้นสามญ

เพ่ิมทุนตาม (ก) ผูถ

ือหุ้นเดิมอาจแสดงความจา˚ นงจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ

(Oversubscription) ท่ีไดร้ ับการจด

สรรตามสัดส่วนได้ ในราคาขายเดียวกน

และจะไดร้ ับจด

สรรหุน

ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ

ต่อเมื่อมีหุ

สามญ

เพ่ิมทุนเหลือจากการจองซ้ือของผถู

ือหุ

เดิมตามสิทธิ โดยบริษท

ขอสงวนสิทธ์ิในการจด

สรรหุ้นเพิ่ม

ทุนที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิดังกล่าว ตามหลก

เกณฑ์ เงื่อนไข และขอ

กา˚ หนดที่เกี่ยวขอ

ง ตามที่ได้ระบุไวใ้ นหนังสือ

ขอสนเทศการเสนอขายหุนสามญฯ เพิ่มทนุ (สิ่งทแนบมาี่ ดว้ ย 1) ทแนบมา่ี พร้อมน้


ท้งั น้ี การจ

สรรหุ้นสามญ

เพ่ิมทุนไม่ว่ากรณีใดจะต

งไม่ทา˚ ให้ผูถ

ือหุ้นรายใดมีหน้าท่ีต้องทา˚ คา˚ เสนอซ้ือ

หลก

ทรัพยท

้งั หมดของบริษท

ฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลก

เกณฑ

เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ ถือหลก

ทรัพยเ์ พื่อครอบงา˚ กิจการ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หรือลก

ษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื น

ขอจากดของการถือหุน

ของคนต่างดาวตามที่ระบุไวในขอบงั คบ

ของบริษท


บริษท

จึงเรียนมาเพ่ือแจง้ สิทธิของท่านในการจองซ้ือหุ้นสามญ

เพิ่มทุนใหม่ของบริษท

ซ่ึงไดร้ ะบุจา˚ นวนหุ้นที่มี

สิทธิในการจองซ้ือไว นใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และบริษัทได้ก˚าหนด

รายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมท้งั การจด

สรรหุน

สามญ

เพ่ิมทุนไวใ้ นหนงั สือขอ

สนเทศการเสนอขายหุ้นสามญ

เพิ่มทุนฯ (สิ่งที่ส่งมาดว้ ย 1) ท่ีแนบมาพร้อมกนน้


หากผูถ

ือหุ้นมีความประสงค์จะจองซ้ือหุ้นสามญ

เพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซ้ือหุ้น

สามญ

เพิ่มทุนของ บริษท

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จา˚ กด

(มหาชน) ที่แนบมาพร้อมกบ

จดหมายฉบบ

น้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ ย 3) หรือ

จองซ้ือผ่านระบบ SMART RO (ส˚าหรับบุคคลธรรมดาทว

ไป) บนเว็บไซต์ ro.beyondsecurities.co.th ของตว

แทนรับจองซ้ือ

พร้อมท้งั ปฏิบต

ิตามวิธีการจองซ้ือท่ีระบุในหนงั สือขอ

สนเทศการเสนอขายหุ

สามญ

เพิ่มทุนควบคู่กบ

ใบสา˚ คญ

แสดงสิทธิ

ที่จะซ้ือหุ

สามญ

ของบริษท

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จา˚ กด

(มหาชน) คร้ังที่ 4 (WAVE-W4) อย่างครบถว้ น โดยบริษท

จะเปิ ด

ให วนั

ีการจองซ้ือและชา˚ ระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญ ทา˚ การ) ต้งั แต่เวลา 9.00 – 15.30 น.

เพิ่มทุน ในวน

ที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ วน

ที่ 4-7 มิถุนายน 2567 (รวม 5

หากมีขอ

สงสัยประการใดเก่ียวกบ

การจด

สรร ข้น

ตอน และ วิธีการจองซ้ือ กรุณาติดต่อมายงั ส˚านก

เลขานุการ

บริษท

หมายเลข 0-2665-6750 ในวน

และเวลาทาการ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนบถือ


-นายเจมส์ แอนดริว มอร์ -

(นายเจมส์ แอนดริว มอร์) ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จ˚ำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1


หน สือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสาม

เพม

ทุนควบคู่กบ

ใบส˚าคญ

แสดงสิทธิท


จะซื้อหุ้นสามญั คร้ังที่ 4 (WAVE-W4) ของ

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จ˚ากด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพมทนุ


1. ชื่อและที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษท

: บริษท

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกด

(มหำชน)

เลขทะเบียนบริษท : 0107536000978

ประเภทธุรกิจ : 1. ธุรกิจโรงเรียนสอนภำษำ

2. ธุรกิจเพื่อสุขภำพ

3. ธุรกิจที่สนบ

สนุนให้องคก

รบรรลุเป้ำหมำยดำ้ นควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน (Carbon

ที่ต้งั สำ˚ นก

Neutral) และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อยำ่ งยงั่ ยืน

งำนใหญ่ : เลขที่ 2445/19 อำคำร ธำรำรมณ์ บิสซิเนส ทำวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดใหม่ แขวงบำงกะป เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

โทรศพท์ : 0-2665-6750

โทรสำร : -

เวบไซต์ : http://www.wave-groups.com

2. วัน เดือน ปี และคร้ังท่ีของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมตใิ ห้จัดสรรหุ้นเพม กับใบส˚าคัญแสดงสิทธิ


ทุนควบคู่

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทครั้งท่ี 2/2567 เมื่อวนที่ 15 มนำคมี 2567


กำรประชุมสำมญ

ผถู้ ือหุ

คร้ังที่ 1/2567 เมื่อวนที่ 30 เมษำยน 2567


3. รายละเอียดการจ

สรรหุ้นเพม

ทุนควบคู่ก

ใบส˚าคัญแสดงสิทธ


ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษท

คร้ังท่ี 2/2567 เม่ือวน

ท่ี 15 มีนำคม 2567 และท่ีประชุมสำมญ

ผถู้ ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2567 เมื่อวน

ที่

30 เมษำยน 2567 ไดพ

ิจำรณำอนุมต

ิกำรจด

สรรหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีผูถ้ ือหุ้นแต่ละ

รำยถืออยู่ (Right Offering) ในอต

รำส่วนกำรจด

สรร 4 หุ้นสำมญ

เดิม ต่อ 1 หุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนใหม่ และพิจำรณำอนุมต

ิกำร

จดสรรหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใชส

ิทธิตำมใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ

สำมญ

ของบริษท

คร้ังท่ี 4 (WAVE-W4)

(ใบส˚าคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4”) ซ่ึงจะจด

สรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นของบริษท

ที่จองซ้ือและไดช

ำ˚ ระรำคำค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนที่บริษทออกและเสนอขำยให้แกผ่ ถู้ ือหุ้นเดิมตำมสดั สวน่ กำรถอหุื ้น (Rights Offering)

ท้งั น้ี บริษท

จะจด

สรรและเสนอขำยหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนควบคู บ

ใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นท่ีมีรำยช่ือ

ปรำกฎในวน

กำ˚ หนดรำยชื่อผถู้ ือหุ้น (Record Date) ณ วน

ที่ 9 พ.ค. 2567 และกำ˚ หนดวน

จองซ้ือและชำ˚ ระเงินค่ำหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนในระหว่ำงวนที่ 31 พฤษภำคม และ 4 – 7 มถุนำยนิ 2567 (รวม 5 วนทำกำร) เวลำ 9.00 – 15.30 น. โดย มรำยละเอียดี

กำรจดสรร ดงั นี้


3.1 หุ้นสามัญออกใหม่

ประเภทของหุ้น : หุ้นสำมญที่ออกใหม่

ทุนชำระแลว้ เดิม : 4,606,250,891.00 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญจำนวน 9,212,501,782 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวห

0.50 บำท


ุ้นละ

ทุนที่จะชำ˚ ระเพิ่มสำ˚ หรับ

: ไม่เกิน 1,779,694,858.50 บำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมญ

จำ˚ นวนไม่เกิน 3,559,389,717 หุ้น มูล

กำรจด

สรรหุ

สำมญ

เพิ่ม

ค่ำท่ีตรำไวหุ

ละ 0.50 บำท รำยละเอียดดงั น้ี

ทุน (เฉพำะรำยละเอียดที่

(1) จด

สรรหุ้นสำมญ

เพิ่มทุน จำ˚ นวนไม่เกิน 2,303,125,446 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้นละ 0.50

เกี่ยวข

งกับกำรจองซ้ือ

บำท เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผูถ

ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ผูถ

ือหุ้นแต่ละรำยถืออย

หุ้นสำมัญเพิ่มทุนควบค (Rights Offering)

กบใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิฯ

(2) จด

สรรหุ้นสำมญ

เพิ่มทุน จำ˚ นวนไม่เกิน 1,151,562,723 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไวห

ุ้นละ

WAVE-W4 ตำมมติท

0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใชส

ิทธิตำมใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ที่จด

สรรให้แก่ผู

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ถือหุ

ของบริษท

ที่จองซ้ือและไดช

ำ˚ ระรำคำค่ำจองซ้ือหุ

สำมญ

เพิ่มทุนของบริษท

ที่บริษท

คร้ังที่ 1/2567 เม่ือวนท ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ใน

30 เมษำยน 2567)

อตรำส่วน 2 หุ้นสำมญ

เพ่

ทุนใหม่ ต่อ 1 ใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิ

(3) จด

สรรหุ้นสำมญ

เพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญ

ของ

บริษท ครั้งท่ี 3 (WAVE-W3) จำนวนไม่เกนิ 104,701,548 หุ้น

ทุนช˚ำระแล้วภำยหลัง

: ไม่เกิน 7,694,715,099.00 บำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมญ

จำ˚ นวนไม่เกิน 15,389,430,198.00 มูล

กำรจองซ้ือ กรณีที่มีกำร

ค่ำที่ตรำไวห

ุ้นละ 0.50 บำท

จองซ้ือหุ้นสำมญเพ่ิมทุน

แ ล ะ แ ป ล ง ส ภ ำ พ ใบส˚ำคัญแสดงสิทธิฯ WAVEl- W4 ครบท้ัง จำนวน

จำนวนหุ้นที่จดสรร : (1) จำ˚ นวนหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนที่จด

สรรใหแ

ก่ผถู้ ือหุ้นเดิมตำมส

ส่วนกำรถือหุ้นที่ผถู้ ือหุนแต

ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ไม่เกิน 2,303,125,446 หุ้น

(2) จำ˚ นวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีจด

สรรเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิฯ

WAVE-W4 ไม่เกิน 1,151,562,723 หุ้น

(3) จด

สรรหุ้นสำมญ

เพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญ

ของ

บริษท ครั้งท่ี 3 (WAVE-W3) จำนวนไม่เกนิ 104,701,548 หุ้น

ร ำ ค ำที่ เ สนอขำยหุ้น สำมัญที่จัดสรรให้แก่ผู ถือหุ้นเดิม (ต่อหุ้น)

: 0.14 บำท

อตรำส่วนกำรจดสรร : 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมญเพมท่ิ ุนใหม่ (ในกรณมเีี ศษหุน้ จำกกำรคำ˚ นวณให้ปัดทิง้ )

ท้งั น้ี ผูถ้ ือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซ้ือหุ้นสำมญ (โดยรำยละเอียดตำมวิธีกำรจดสรร)

เพิ่มทุนในจำ˚ นวนท่ีเกินกว่ำสิทธิของตนได

วิธีกำรจดสรร ขอกำหนด

: บริษท

จะจด

สรรหุ

สำมญ

เพ ทุนที่ออกใหม่จำ˚ นวนไม่เกิน 2,303,125,446 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ

และเงื่อนไขที่เกี่ยวของ

ไวห

ุ้นละ 0.50 บำท โดยเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริษท

ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ผู

ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.14 บำท ในอตรำส่วน

กำรจด

สรรเท่ำกบ

4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสำมญ

เพิ่มทุนใหม่ โดยในระหว่ำงระยะเวลำกำรจอง

ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอำจแสดงควำมจ˚ำนงจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนเกินกว่ำสิทธิ

(Oversubscription) ที่ไดร้ ับจดสรรตำมสัดส่วนได้ ในรำคำเสนอขำยเดียวกน และจะไดร้ ับ

จดสรรหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่ำสิทธิต่อเม่ือมีหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนเหลือจำกกำรจด

สรรให้แก่ผถู้ ือ

หุน้ เดิมที่ไดจ้ องซ้ือตำมสิทธิครบถว้ นท้งั หมดแลว้ เท่ำน้น โดยมรี ำยละเอยดี ดงั นี้

(1) ในกรณีที่หุ้นสำมญ

เพ่

ทุนที่เหลือจำกกำรจด

สรรให้แก่ผูถ้ ือหุ

เดิมตำมสัดส่วนกำรถือ

หุ้นที่ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำ˚ นวนมำกกว่ำ หรือเท่ำกบ

หุ้นสำมญ

เพิ่มทุนท่ีผูถ

ือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่ำสิทธิบริษท

จะจด

สรรหุ้นที่เหลือดงั กล่ำว

ให้แก่ผูถ

ือหุ้นเดิมที่จองซ้ือเกินกว่ำสิทธิและชำ˚ ระค่ำจองซ้ือหุ้นครบถว

นแลว

ทุกรำยตำม

จำ˚ นวนที่แสดงควำมจำ˚ นงจองซ้ือ เกินกว่ำสิทธิ

(2) ในกรณีที่หุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนท่ีเหลือจำกกำรจด

สรรให

ก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือ

หุ้นที่ผูถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำ˚ นวนน้อยกว่ำหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนท่ีผูถ

ือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่ำสิทธิบริษ

จะจัดสรรหุ้น สำมัญเพิ่มทุนที่เหลือ

ดงั กล่ำว ดงั น้ี

(ก) จด

สรรหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนท่ีเหลือดงั กล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผูถ้ ือหุ้นท่ีจอง

ซ้ือเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยโดยนำ˚ สดั ส่วนกำรถือหุ เดิมของผถู้ ือหุ้นท่ีจองซื้อ เกินกว่ำสทิ ธิ

แต่ละรำย คูณดว้ ยจำ˚ นวนหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนที่เหลือจะไดเ้ ป็นจำ˚ นวนหุ

ท่ีผถู้ ือหุ้นที่จองซ้ือ

เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิที่จะไดร้ ับกำรจดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจำกกำรคำ˚ นวณให้

ปัดทิ้ง) ท้งั น้ีจำ˚ นวนหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนท่ีจะไดร้ ับกำรจด

สรรจะไม่เกินจำ˚ นวนหุ

สำมญ

เพ่ิม

ทุนที่ผถู้ ือหุ้นแต่ละรำยไดจ้ องซ้ือและชำ˚ ระค่ำจองซ้ือหุ้นครบถว้ นแลว


(ข) ในกรณีที่ยงั มีหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนเหลือภำยหลงั จำกกำรจด

สรรตำมขอ

(ก) ขำ้ งตน

แลว

บริษท

จะจด

สรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยท่ียงั ไม่ไดร้ ับกำรจด

สรรให

ครบตำมจำ˚ นวนท่ีจองซ้ือเกินกว่ำสิทธิตำมวิธีกำรในขอ

(ก) ขำ้ งตน

จนกว่ำจะไม่มีหุ้นเหลือ

ให้จด

สรร ท้งั น้ี จำ˚ นวนหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนที่จะไดร้ ับกำรจด

สรรจะไม่เกินจำ˚ นวนหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยไดจ้ องซ้ือและชำ˚ ระค่ำจองซ้ือหุ้นครบถว้ นแลว


ท้งั น้ี สัดส่วนกำรถือหุ้น ในบริษท

ของผูถ

ือหุ้น แต่ละรำยภำยหลงั จำกกำรออกและกำร

จดสรรหุ้นสำมญ

ไม่ว่ำกรณีใดจะตอ

งไม่ทำ˚ ให้ผูถ

ือหุ้นรำยใดมีหน้ำท่ีตอ

งทำ˚ คำ˚ เสนอซ้ือ

หลก

ทรัพยท

้งั หมดของบริษท

(Tender Offer) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำ˚ กบตลำดทุนที่

ทจ. 12/2554 เรื่องหลก

เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ

ถือหลก

ทรัพยเ์ พื่อครอบงำ

กิจกำรและท่ีแกไ้ ขเพิ่มเติมหรือลก

ษณะท่ีเป็นกำรฝ่ ำฝื นขอ

จำ˚ กด

กำรถือหุ้น ของคนต่ำงดำ้ ว

ตำมที่ระบุไวในขอบงคบของบริษทั

อน่ึง หำกยงั มีหุ้นสำมญั เพ่ิมทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผูถ


ือหุ้น เดิมของบริษท


ตำม

สัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ตำมรำยละเอียดขำ้ งตน

บริษท

อำจจด

สรรหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจำกกำรจด

สรรให้แก่ผูถ

ือหุ้นเดิมของบริษท

ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น

(Rights Offering) โดยให้จดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรเสนอขำยหุ้นดงั กล่ำว ไม่ว่ำท้งั หมดี

หรือบำงส่วน เพ่ือออกและเสนอขำยให

ก่บุคคลในวงจำ˚ กด

(Private Placement) ซ่ึงรวมถึง

ผูล

งทุน สถำบน

และ/หรือผูล

งทุนที่มีลก

ษณะเฉพำะเจำะจง ตำมประกำศคณะกรรมกำร

กำ˚ กบ

ตลำดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องกำรอนุญำตให้บริษท

จดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่ออก

ใหม่ตอบุคคลในวงจำ˚ กด และท่ีแกไ้ ขเพ่ิมเติม (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขาย

หุ้นในวงจ˚ากัด”)โดยผูท

ี่จะไดร้ ับกำรจด

สรรหุ้นสำมญ

ที่ออกใหม่ในกำรเสนอขำยหุ้นใน

วงจำ˚ กด

น้น

จะตอ

งไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกน

ของบริษท

ตำมประกำศ


คณะกรรมกำรกำ˚ กบ

ตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลก

เกณฑ์ในกำรทำ˚ รำยกำรที่เกี่ยวโยง

กันลงวนท่ี 31 สิงหำคม 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษทจด

ทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกน เพ่ิมเติม

พ.ศ. 2546 ลงวน

ที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 และที่แกไ้ ข


ท้งั น้ี คณะกรรมกำรบริษท

และ/หรือกรรมกำรผมู

ีอำนำจลงนำมตำมที่ไดร้ ับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษท

อำจกำ˚ หนดรำคำเสนอขำยของหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนในกำรเสนอขำยหุ

ในวงจำ˚ กด

(“ราคาเสนอขายหุ้นในวงจ˚ากัด”) ซ่ึงตอ

งเป็ นรำคำที่ดีที่สุดตำมสภำวะตลำด

ในช่วงที่เสนอขำยหุ้นซ่ึงรำคำเสนอขำยดงกล่ำวอำจมีส่วนลดไดแ

ต่ตอ

งไม่เกินกว่ำร้อยละ

10 ของรำคำตลำดตำมประกำศ ทจ. 72/2558 ซ่ึงคำ˚ นวณจำกรำคำถวั เฉลี่ยถ่วงน้ำ˚ หนกของ

หุ้นของบริษท

ในตลำดหลก

ทรัพยแ

ห่งประเทศไทยยอ

นหลงั ไม่น้อยกว่ำ 7 - 15 วน

ทำ˚ กำร

ติดต่อกน

ก่อนวน

กำ˚ หนดรำคำเสนอขำยหุ้นน้น

อยำ่ งไรก็ตำมรำคำเสนอขำยหุ้นในวงจำ˚ กด

จะตองไม่ต่ำกว่ำรำคำที่เสนอขำยต่อผถู้ ือหุ้น เดิมที่ 0.17 บำทต่อหุ้น ท้งั น้ี หำกรำคำที่ดีที่สุด

ตำมสภำวะตลำดดงั กล่ำวขำ้ งตน

เป็ นรำคำที่ต่ำ˚ กว่ำมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ บริษท

สำมำรถออก

และเสนอขำยหุ้นที่รำคำต่ำ˚ กว่ำมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไวไ้ ด้ แต่ท้งั น้ีตองไมต่่ ำ˚ กวำ่ 0.17 บำทต่อหุ้น

หำกในวน

ที่คณะกรรมกำรบริษท

และ/หรือกรรมกำรผูม

ีอำ˚ นำจลงนำมตำมที่ไดร้ ัมอบ

หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษท

กำ˚ หนดรำคำบริษท

มีผลขำดทุนสะสมตำมงบกำรเงินสิ้น

งวดซ่ึงไดร้ ับกำรสอบทำนจำกผูส

อบบญ

ชีล่ำสุดโดยให้บริษท

เสนอขำยหุ้น สำมญ

ที่ออก

ใหม่ในกำรเสนอขำยหุ้นในวงจำ˚ กด

ให้แลว

เสร็จภำยในระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนบ

แต่

วนที่ที่ประชุมผถู้ ือหุ้นของบริษทมีอนุมติให้เสนอขำยหุ้นดงกล่ำว

ท้ังน้ี สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษท

ของผูล

งทุนแต่ละรำยภำยหลังจำกกำรออกและกำร

จดสรรหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนไม่ว่ำกรณีใดจะตอ

งไม่ทำ˚ ให้นกูล

งั ทุนรำยใดมีหน้ำ ที่ตอ

งทำ˚ คำ

เสนอซ้ือหลก

ทรัพยท

้งั หมดของบริษท

(Tender Offer) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำ˚ กบ

ตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลกเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ ถอหลื กทรพยเั พื่อ

ครอบงำ˚ กิจกำรและท่ีแกไ้ ขเพิ่มเติมหรือลก

ษณะที่เป็นกำรฝ่ ำฝื นขอ

จำ˚ กด

กำรถือหุ้นของคน


กำรดำ˚ เนินกำรในกรณีท

ต่ำงดำวตำมที่ระบุไว้ ในขอบงคบของบริษทั

: ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือกี่รรมกำรผู้มีอ˚ำนำจลงนำม และ/หรือบุคคลที่

มีเศษของหุ้น

คณะกรรมกำรบริษท

หรือ กรรมกำรผูม

ีอำ˚ นำจลงนำมมอบหมำยเป็ นผูม

ีอำ˚ นำจในกำรใช

ดุลยพินิจในกำรปัดเศษหุ้นน้น

ทิ้ง หรือดำ˚ เนินกำรอ่ืนใดอน

จำ˚ เป็ นและสมควรเพื่อให้กำร

เพิ่ม ทุน คร้ัง น้ีประสบควำมสำ˚ เร็จ


3.2 ใบส˚าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสาม ของบรษิ ัท ครั้งท่ี 4 (WAVE-W4)


ชื่อใบสำคญแสดงสิทธิ : ใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำม

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำ˚ ก

(มหำชน) คร้ังที่ 4


จ˚ำนวนใบส˚ำคัญแสดง สิทธิที่จดสรร

จ˚ ำ น ว น หุ้ น ส ำ มั ญ ที่

(WAVE-W4)

: ไม่เกิน 1,151,562,723 หน่วย


: ไม่เกิน 1,151,562,723 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวห


ุ้นละ 0.50 บำท

จดั ใชส

สรรไวเ้ พื่อรองรับกำร

ิทธิ

ชนิดของใบส˚ำคญ สิทธิ

แสดง

: ใบสำคญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผถู้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได

อำยุของใบส˚ำคัญแสดง สิทธิ

: ไม่เกิน 3 ปี นบจำกวนที่ออกและเสนอขำยใบสำคญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0.00 บำทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่ำเสนอขำย)

รำคำกำรใชส

ิทธิ : 0.20 บำทต่อหุ้น (เวนแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชส

ิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)

ระยะเวลำใชส

ิทธิ : ผูถ

ือใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 สำมำรถใช

ิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญตำมใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ไดใ้ นวน

ทำ˚ กำรสุดทำ้ ยของบริษท

ทุกๆ 3 เดือน นับตงั้ แต่วน

ที่

ออกใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ไปตลอดอำยุของใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิฯ (“วัน

ก˚าหนดการใช้สิทธิ”) โดยวนกำหนดกำรใชสิทธตำมใบิ ส˚ำคญแสดงสทิ ธฯิ WAVE-W4 คือ

วนทำกำรสุดทำยของ 3 เดือนแรก ภำยหลงจำกวนที่ออกใบสำคญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4

ท้งั น้ี ในกรณีที่กำ˚ หนดวน

ใชส

ิทธิตรงกบ

วนหยุดทำ˚ กำรของบริษท

ให้เลื่อนกำ˚ หนดวนใช

สิทธิคร้ังดงั กล่ำวเป็นวน

ทำ˚ กำรก่อนหนำ้ วน

กำ˚ หนดกำรใชส

ิทธิ โดยคร้ังสุดทำ้ ยจะสำมำรถ

ใช้สิทธิได้ในวันที่ใบส˚ำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 มีอำยุครบก˚ำหนด 3 ปี (“วัน

ก˚าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) ท้งั น้ี คณะกรรมกำรบริษท

และ/หรือกรรมกำรผมู

ีอำ˚ นำจ

ลงนำมมีสิทธิกำ˚ หนดวน

กำ˚ หนดกำรใช้สิทธิคร้ังแรก วน

กำ˚ หนดกำรใชส

ิทธิในแต่ละคร้ัง

และวน

กำ˚ หนดกำรใชส

ิทธิคร้ังสุดทำ้ ยไดต

ำมที่เห็นสมควร

(โปรดดูรำยละเอียดเบ้ืองตน

ของใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ในสรุปรำยละเอียดเบ้ืองตน

ของใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือ

หุ้นสำมญ

4. วนั

(ส่ิงที่ส่งมำดว้ ย 2))

ก˚าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามญั เพม


ทุนควบคู่ก


ใบส˚าค


แสดงสิทธ

กำ˚ หนดให้วน

ที่ 9 พฤษภำคม 2567 เป็นวน

กำ˚ หนดรำยชื่อผถู้ ือหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรจองซ้ือหุ

สำมญ

เพิ่มทุนควบคกบ

ใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 (Record Date)

5. ก˚าหนดการจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และ การช˚าระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์


5.1 ระยะเวลาการจองซื้อ และการช˚าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสาม

เพม

ทุนควบคู่ใบส˚าคัญแสดงสิทธ


(1) จองซ้ื อหุ้ นสำมัญเพ่ิมทุนผ่ำนระบบ SMART RO ( ส˚ำหรั บบุคคลธรรมดำท่ัวไป) ท่ี เ ว็บ ไซต

ro.beyondsecurities.co.th ต้งั แต่เวลำ 9.00 น. ของวนท่ี 31 พฤษภำคม 2567 ถงเึ วลำ 15.30 น. ของวนที่ 7 มถุนำยนิ

2567 (รวมท้งั สิ้น 5 วนทำ˚ กำร)

(2) จองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนผ่ำนตวั แทนกำรรับจองซ้ือหุ

(Hard Copy) ที่ส˚ำนก

งำนของบริษทหลก

ทรัพย์ บียอนด

จำกด (มหำชน) ระหว่ำงวนที่ 31 พฤษภำคม 2567 และ 4 - 7 มถุนำยนิ 2567 เวลำ 9.00 น. - 15.30 น. (รวมท้งั ส้ิน

5 วนทำกำร)

5.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพม


ทุนควบคู่ก


ใบส˚าคญ


แสดงสิทธ

บริษท

ไดแ้ ต่งต้ง

บริษท

หลก

ทรัพย์ บียอนด์ จำ˚ กด

(มหำชน) เป็นผดู้ ำ˚ เนินกำรเก่ียวกบ

กำรจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี

โดยสำมำรถติดต่อไดท สถำนท่ีรับจองซ้ือ


บริษทหลกทรัพย์ บียอนด์ จำกด


(มหำชน)

ฝ่ ำยปฏิบติกำรหลกทรพยั

เลขที่ 46/7 อำคำรรุ่งโรจน์ธนกุล อำคำร A ช้น 12 ถ.รชดำภเษิั ก


ติดต่อ

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310


คุณจิตติมำ พฒนกิจเจริญ โทร.02-820-0128

คุณเยำวลกำณ์ บุณยบุตร โทร.02-820-0122

โทร. 02-820-0100 ต่อ 122, 126, 127, 128, 137

(** ไม่รับจองซื้อทางโทรศัพท์และทางโทรสารและทางอีเมล์ ทุกกรณี **)

สำหรับท่ำนที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณำติดต่อบริษท

หลก

ทรัพยท

ี่ท่ำนมีบญ

ชีซ้ือขำยหลก

ทรัพย์ และมีหุ้น

สำมญ

ของบริษท

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำ˚ กด

(มหำชน) ฝำกไว้ เพ่ือให้บริษท

หลก

ทรัพยน้น

ดำ˚ เนินกำรรวบรวมเอกสำร

และยื่นเรื่องให้แก่ตวั แทนกำรรับจองซ้ือหุ

5.3 วิธีการจอง และการช˚าระเงน

ค่าจองซื้อหุ้นสาม

เพม

ทุนควบคู่กับใบส˚าคัญแสดงสิทธ


ผถู้ ือหุ้นสำมำรถเลือกจองซ้ือหุ ตำมวธกำรีิ ดงั นี้


5.3.1 กรณีจองซื้อหุ้นสาม

เพม

ทุนควบคู่กับใบส˚าคัญแสดงสิทธิผ่านระบบ SMART RO (ส˚าหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป)

(1) ผูจ

องซ้ือหุ้นสำม

เพิ่มทุนสำมำรถเขำ้ ไปตรวจสอบสิทธิกำรจองซ้ือหุ้นในระบบ SMART RO ที่เว็บไซต

ro.beyondsecurities.co.th โดยกรอกหมำยเลขบต

รประชำชน 13 หลก

เพื่อตรวจสอบสิทธิกำรจองซ้ือหุ้น

จำกน้น

ติ๊กท่ีข่อง ☑ ฉนไม่ใช่โปรแกรมอตโนมต

ิ แลว้ จึงกดป่ ุม เพื่อเขำสู่หนำถดไป



8

(2) ระบบจะแสดงขอ

ควำมกำรแจง้ เกี่ยวกบ

กำรคุม

ครองชอ

มูลส่วนบุคคล โดยผูจ้ องซ้ือหุ้นสำมำรถกดป่ ุม “ดำวน

โหลด” เพื่ออ่ำนรำยละเอียดเกี่ยวกบ

กำรคุม

ครองชอ

มูลส่วนบุคคล และเลื่อนหน้ำจอลงมำดำ้ นล่ำงสุดแลว้ กด

ปุม เพื่อเขำ้ สู่ข้น

ตอนกำรตรวจสอบขอ

มูลกำรจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่มทุน


(3) ทำ˚ กำรตรวจสอบขอมูลที่แสดงบนหน้ำจอ เม่ือทำ˚ กำรตรวจสอบเรียบร้อย คลิ๊กที่ป่ ุม เพื่อทำ˚ รำยกำรใช

สิทธ์ ิ ซ้ือหุ

สำมญ

เพ่ิมทุน



(4) กรอกขอ

มูลต่ำงๆ โดยผูจ้ องซ้ือหุ้นจะตอ

งระบุขอ

มูลให้ครบถว้ น ประกอบดว้ ย จำ˚ นวนหุ้นที่ตอ

งกำรจองซ้ือ

ประเภทกำรชำ˚ ระค่ำจองซ้ือหุ

วิธีกำรรับหุ

ที่ไดร้ ับจด

สรร ช่องทำงกำรรับเงินคืน (กรณีผจู้ องซ้ือหุ

ที่ใชส

ิทธิ

จองซ้ือเกินสิทธิท่ีไดร้ ับ) โปรดกรอกหมำยเลขโทรศพ

ท์ท่ีติดต่อได้ เป็ นตน

พร้อมท้งั แนบไฟลห

ลกฐำนกำร

ชำ˚ ระเงิน และแนบไฟลเ์ อกสำรหนำ้ สมุดบญ

ชีธนำคำรที่เป็ นชื่อนำมสกุลเดียวกบ

ชื่อผูจ้ องซ้ือเพื่อใชเ้ ป็ นช่อง

ทำงกำรรับคืนเงินค่ำจองซ้ือหุ โดยระบบ SMART RO จะไม่สำมำรถบนั ทึกรำยกำรจองซื้อหุ้นใดๆ จนกวำผ่ ู

จองซ้ือหุน้ จะกดป่ ุมยืนยนั กำรทำ˚ รำยกำรจองซ้ือหุ้นแลว้ เท่ำน้นั




(4.1) กรอกข้อมูลในช่องจำ˚ นวนหุ้นที่ต

งกำรจองซ้ือ โดยสำมำรถระบุจำ˚ นวนหุ้นที่ตอ

งกำรจองซ้ือเป็ น

จำ˚ นวนต่ำ˚ กว่ำ สูงกว่ำ หรือเท่ำกบสทิ ธที่ิ ไดร้ ับกำรจองซอไดื้ ้ โดยระบบจะคำนวณเงินให้อตโนมต


(4.2) ประเภทกำรชำ˚ ระค่ำจองซ้ือหุ (ผชาร˚ู้ ะคาจอ่ งซ้ือต้องเป็ นชอื่ เดียวกับชอ่ื ผจอู้ งซ้ือเทาน้่ นั )

ผจู้ องซ้ือหุ สำมำรถเลอกชอง่ื ทำงในกำรชำ˚ ระค่ำจองซอหุื้ น้ ได้ 4 ชอง่ ทำง ไดแ้ ก่

(1) Bill Payment : โดยน˚ำฝำกเงิน หรือน˚ำฝำกเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนำคำร

(แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตว๋ั แลกเงิน (ดร๊ำฟท ผ่ำนระบบใบนำ˚ ฝำกแบบ Bill Payment ผ่ำนเคำน์เตอร์

ของธนำคำรกรุงเทพ จำกด (มหำชน) ทุกสำขำ

(2) QR Code : สแกน QR Code ผ่ำน Mobile Banking Application ของผูจ้ องซ้ือหุ้น ท้งั น้ี กำรชำ˚ ระ เงินผำน QR Code จะชำระไดไม่เกิน 2 ลำนบำท และชื่อผชู้ ำระเงินตองเป็นชื่อเดียวกนกบั ชื่อผูจ้ อง ซ้ือเท่ำน้นั

(3) ATS : โอนเงินเขำ้ หรือหักบญ

ชีผ่ำนระบบกำรโอนเงินอต

โนมต

ิ (Automatic Transfer System)

(เฉพำะผจู้ องซ้ือท่ีมีบญ

ชีซ้ือขำยหลก

ทรัพยกบ

ตวั แทนกำรรับจองซ้ือหุ้นเท่ำน้น)

(4) Withdrawal : ถอนหลก

ประกน

เพื่อชำ˚ ระค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุน (เฉพำะผูจ้ องซ้ือท่ีมีบญ

ชีซ้ือ

ขำยหลก

ทรัพยกบ

ตวั แทนกำรรับจองซ้ือหุ้นเท่ำน้น)




ตวั อยำงที่ 1 : กรณีเลือกประเภทกำรชำระเงินแบบ Bill Payment

1) เลือกประเภทชำระเงิน “Bill Payment” กรอกรำยละเอียดในส่วนของกำรจด


สรร เบอร์โทรศพทท

ติดต่อได้ จำกน้น

ให ดป่ ุม Save Draft บน

ทึกขอ

มูลเดิมไวก้ ่อน

2) จำกน้น

คล๊ิกท่ีป่ ุม “ดำวนโ์ หลดเอกสำร” เพื

นำ˚ ไปย

ชำ˚ ระกบ

ทำงธนำคำรกรุงเทพ

3) หลงั จำกชำ˚ ระเงินเรียบร้อยแลว

ให้อพ

โหลดไฟลเอกสำรเขำ้ ระบบ และกดปุม Save Draft อีกคร้ัง

ซ่ึงจะสำมำรถเช็คควำมถูกตองภำยหลงกำรอพโหลดได้

4) ระบุวนที่ชำระเงิน



11

เอกสารตัวอย่าง ใบแจง้ ชำ˚ ระเงิน ซ่ึงตอ

งนำ˚ ไปชำ˚ ระกบ

ทำงธนำคำรกรุงเทพฯ เท่ำน้น

จำกน้นให

ำ˚ หลก

ฐำน

กำรชำระกลบมำอพโหลดไฟลเขำระบบ



ตวั อยำงที่ 2 : กรณีเลือกประเภทกำรชำระเงินแบบ QR Code

1) เลือกประเภทชำ˚ ระเงิน “QR-Code” กรอกรำยละเอียดในส่วนของกำรจด


สรร เบอร์มือถือ จำกน้น

ใหกดปุม Save Draft บน

ทึกขอ

มูลเดิมไวก้ ่อน

2) คดลอกหรือแคปหนำจอ QR-code แลว้ นำไปสแกนผำนแอพธนำคำร ซ่ึงเงื่อนไขจะชำระไดไมเ่ กิน

2 ลำ้ นบำท โดยสำมำชำ˚ ระเงินผ่ำน mBanking / iBanking เท่ำน้น ตองเป็นชื่อเดียวกนั

และช่ือผูช

ำ˚ ระเงินกบ

ชื่อผูจ้ อง

3) หลงั จำกชำ˚ ระเงินเรียบร้อยแลว

ให้บน

ทึกภำพหลก

ฐำนกำรชำ˚ ระเงิน แลว

นำ˚ ไฟล์รูปภำพมำอพ

โหลดเขำ้ ระบบ และกดปุม Save Draft อีกคร้ัง ซ่ึงจะสำมำรถเช็ควำมถูกตอ โหลดได้

4) ระบุวนที่ชำระเงิน

งภำยหลก

งกำรอพ


ตวั อยำงที่ 3 : กรณีเลือกประเภทกำรชำ˚ ระเงินแบบ ATS (เฉพำะผูจ้ องซ้ือท่ีมีบญ

ชีซ้ือขำยหลก

ทรัพย

กบตวั แทนกำรรับจองซ้ือหุ้นเท่ำน้น)

1) เลือกประเภทชำระเงิน “ATS”

2) ให้ตด “ATS” ตำมวนที่ชำระเงินที่บริษทกำหนด



ตวั อยำงที่ 4 : กรณีเลือกประเภทกำรชำ˚ ระเงินแบบ Withdrawal (เฉพำะผูจองซื้อที่มีบัญชีซื้อขำย

หลก

ทรัพยกบ

ตวั แทนกำรรับจองซ้ือหุ้นเท่ำน้น)

1) เลือกประเภทชำระเงิน “Withdrawal”

2) เลือกบญ

ชีท่ีใชถ

อนเงินโดยสำมำรถเลือกบญ

ชีที่จะตด

หลก

ประกน

ไดท

้งั สิ้น 3 บญ

ชี คือ

– บญชีเงินสด (Cash) เช่น เลขที่บญชี 123456-1

- บญชีเงินฝำก (Cash Balance) เช่น เลขที่บญชี 123456-2

3) ให้ชำระเงินตำมวนที่บริษทกำหนด



หมำยเหตุ : ผจู้ องซ้ือหุ

สำมำรถกดป่ ุม เพ่ือบน

ทึกขอ

มูลไวก้ ่อน เม่ือทำ˚ กำรชำ˚ ระเงิน

เรียบร้อยแลว สำมำรถกลบมำเขำสระบู่ บ แลว้ ทำรำยกำรต่อไดในภำยหลง


นอกจำกน้ี หำกผูจ้ องซ้ือหุ้นท่ีใชสิทธิจองซื้อเกินสิทธิที่ไดร้ ับ ระบบจะแสดงช่องทำงกำรคืนเงินกรณผี ู

จองซ้ือหุ้นไดร้ ับกำรจด

สรรนอ

ยกว่ำจำ˚ นวนหุ

ท่ีจองซ้ือท้งั หมดหรือไม่ไดร้ ับกำรจด

สรร



14

(4.3) เลือกวิธีกำรรับหุ้นที่ไดร้ ับจดสรร

ตวั อยำง กรณีที่เลือก “ บญชีสมำชิกศูนยร์ ับฝำกฯ” ให้เลือก ศูนยห


ลกทรัพย์ และระบุเลขที่บญชีหลกทรัพย



(4.4) ระบุเบอร์โทรศพ

ท์ที่ติดต่อได้ และทำ˚ เครื่องหมำย ☑ เพื่อรับทรำบขอ

ตกลง จำกน้น

กดป่ ุม “Submit”

เพื่อยืนยน

กำรทำ˚ รำยกำรจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุน โดยระบบจะแสดงขอ

ควำม “Success บน

ทึกขอ

มูล

เรียบร้อย” ท้งั น้ี ระบบ SMART RO จะไม่สำมำรถบนั ทึกรำยกำรจองซ้ือหุ้นใดๆ จนกว่ำผูจ้ องซ้ือหุ้น กดปุม “Submit” เพื่อยืนยนั กำรทำ˚ รำยกำรจองซ้ือหุ้นแลว้ เท่ำน้นั


(4.5) เมื่อผูจ

องซ้ือหุ้นเสร็จสิ้นกำรทำ˚ รำยกำรจองซ้ือหุ้นแล้ว ผูจ

องซ้ือหุ้นสำมำรถกลับมำเข้ำสู่ระบบ

SMART RO เพื่อตรวจสอบควำมถูกตองของขอมูลหรือตรวจสอบผลกำรจดสรรหุ้นไดในภำยหลง



5.3.2 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพม

ทุนควบคู่ก

ใบส˚าคัญแสดงสิทธิผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy)


5.3.2.1 กำรชำ˚ ระเงินค่ำจองซ้ือหุ

สำมญ

เพิ่มทุน (ผู้ช˚าระค่าจองซื้อต้องเป็ นชื่อเดียวกบั ช่ือผู้จองซื้อเท่าน้ัน)

ให จู้ องซ้ือนำ˚ ฝำกเงิน หรือนำ˚ ฝำกเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตวั๋ แลก

เงิน (ดร๊ำฟท์) ผ่ำนระบบใบนำ˚ ฝำกแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 3) ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จ˚ากัด (มหาชน) ทุกสาขา และตองกรอกขอมูลให้ครบถว้ น พร้อมดว้ ยระบุ Ref.1: เลขทะเบียนผถู้ ือหุ้น 10 หลกั

(ตำมที่ปรำกฏในใบรับรองสิทธิกำรจองซ้ือหุ้นสำมญเพ่ิมทุน (สิ่งที่ส่งมำดว้ ย 4)) และระบุ Ref.2: เลขที่บตร

ประชำชน/หนังสือเดินทำง/ใบต่ำงด้ำว โดยผูจ้ องซ้ือหุ้นสำมำรถย่ืนเอกสำรกำรจองซ้ือหุ้นสำมญเพ่ิมทุนที่

สำ˚ นก

งำนของตวั แทนกำรรับจองซ้ือหุ

ระหว่ำงวน

ท่ี 31 พฤษภำคม 2567 และ 4 - 7 มิถุนำยน 2567 เวลำ 9.00

น.ถึง 15.30 น. (รวมท้งั สิ้น 5 วนทำกำร)

กรณีกำรนำ˚ ฝำกเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือเช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค) หรือตว๋ั แลกเงิน (ดร๊ำฟท์) เช็ค

ดงั กล่ำวจะตอ

งขีดคร่อมเพื่อเขำ้ บญ

ชีโดยเฉพำะ (Account Payee Only) ส่ังจ่ำย “บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์

จ˚าก

(มหาชน) เพ่ือจองซื้อหุ้นสาม

เพม

ทุน” และต้องลงวันที่วันเดียวกบั วันที่จองซื้อหุ้นสาม

เพม

ทุน และ

ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เท่าน้ัน ท้งั น้ี เช็คดงั กล่ำวตอ

งสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ ำกส˚ำนก

หักบญชี

ในเขตกรุงเทพมหำนครภำยในวน

ทำ˚ กำรถด

ไปและภำยในระยะเวลำกำรจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนท่ีกำ˚ หนด

และผจู้ องซ้ือหุ จะเป็นผรู้ ับภำระค่ำใชจ้ ่ำยและค่ำธรรมเนียมของธนำคำรเอง (ถำ้ ม)ี

ส˚ำหรับผูจ

องซ้ือหุ้นท่ีมีบญ

ชีซ้ือขำยหลก

ทรัพยก

ตัวแทนกำรรับจองซ้ือหุ้น ผูจ

องซ้ือสำมำรถชำ˚ ระค่ำหุ้น

สำมญ

เพ่ิมทุนโดยแจง้ ควำมประสงคผ

่ำนผูแ

นะนำ˚ กำรลงทุน (Investment Consultant: IC) ดว้ ยวิธีใดวิธีหน่ึง

ต่อไปน้ี

(1) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอต

โนมต

ิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ที่ผูจ้ องซ้ือหุ้น

สำมญ

เพิ่มทุนไดด

ำ˚ เนินกำรแจง้ ควำมประสงคใ์ หโ้ อนเงินเพื่อชำ˚ ระค่ำภำระผกพน

โดยอต

โนมต

ิ โดยระบบ

กำรโอนเงินอต

โนมต

ิดงั กล่ำวจะตอ

งมีผลบงั คบ

ใชแ

ลว้ ในวน

จองซ้ือหุ

สำมญ

เพิ่มทุน

(2) กำรถอนหลก

ประกน

เพื่อชำ˚ ระค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนท่ีผูจ้ องซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนไดด

ำ˚ เนินกำรแจง

ควำมประสงคใ์ ห้ถอนหลก

ประกน

เพ่ือชำ˚ ระค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุน

(3) ท้งั น้ี ตว

แทนกำรรับจองซ้ือหุ้นงดรับกำรจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนทำงไปรษณีย์ ทำงโทรศพ

ท์ และทำง

โทรสำร รวมท้งั งดรับชำ˚ ระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญเพมทุิ่ นเป็นเงินสดทุกกรณี


5.3.2.2 กำรนำ˚ ส่งเอกสำรประกอบกำรจองซ้ือหุ

สำมญ

เพิ่มท

ควบคู่กบใบสำคญแสดงสิทธิ

ภำยหลงั ผูจ้ องซ้ือหุ้นชำ˚ ระค่ำจองซ้ือหุ้นแลว โปรดนำ˚ เอกสำรกำรจองซื้อหุน้ และหลกั ฐำนกำรชำ˚ ระเงินมำติดต่อ ณ

สถำนที่รับจองซ้ือตำมท่ีระบุในขอ 5.2 ดงั นี้

1) ใบจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนควบคู่กบ

ใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญ

ของบริษท

เวฟ เอ็กซ์โพเนน

เชียล จำ˚ กด

(มหำชน) คร้ังที่ 4 (WAVE-W4) (ส่ิงท่ีส่งมำดว

ย 3) : ผูจ้ องซ้ือหุ้นที่ประสงค

ะจองซ้ือหุ้น

สำมญ

เพิ่มทุน กรุณำกรอกรำยละเอียดและลงลำยมือช่ือให้ถูกตอ

งครบถว้ นและชด

เจน

2) ใบรับรองสิทธิกำรจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ ย 4): ใบรับรองสิทธิกำรจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่ม

ทุน ท่ีระบุจำ˚ นวนที่ผถู้ ือหุ้นมีสิทธิไดร้ ับกำรจดสรรตำมสดั สวน่ กำรถอหุื ้น (เอกสำรแจง้ สทิ ธกำริ จองซอหุื้

สำมญ

เพิ่มทุน ท่ีออกโดยบริษท

ศูนยร์ ับฝำกหลกทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกด)

3) หลก

ฐำนใบแจง้ กำรชำ˚ ระเงิน (Bill Payment) (สิ่งท่ีส่งมำดว

ย 5) พร้อมท้งั ระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ชื่อ-

นำมสกุล (ตำมที่ปรำกฏในใบรับรองสิทธิกำรจองซ้ือหุ

สำมญ

เพ่ิมทุน) และหมำยเลขโทรศพ

ทที่สำมำรถ

ติดต่อไดไวดำนหลงของหลกฐำนกำรชำระเงิน

4) ส˚ำเนำสมุดบญ

ชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรก ประเภทออมทรัพยห

รือกระแสรำยวน

ของธนาคารกรุงเทพ

จ˚ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ˚ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ˚ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกร ไทย จ˚ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ˚ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ˚ากัด (มหาชน) และ

ธนาคารยูโอบี จ˚ากัด (มหาชน) เท่าน้ัน โดยช่ือบญ

ชีเงินฝำกธนำคำรตอ

งเป็นชื่อเดียวกบ

ผจู้ องซ้ือหุ้นเท่ำน้น

พร้อมลงนำมรับรองสำ˚ เนำถูกตอ

ง สำ˚ หรับกรณีที่ผจู้ องซ้ือหุ้นตอ

งกำรให

ืนเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่มทน

ส่วนที่ไม่ไดร้ ับกำรจดสรร หรือไดร้ ับกำรจดสรรไม่ครบตำมจำ˚ นวนท่ีจองซื้อเกินสิทธิ ผ่ำนระบบกำรโอน

เงินเขำบญชีธนำคำร ตำมขอ 5.4

5) เอกสำรเพ่ิมเติมประกอบกำรจองหลก

ทรัพยเ์ ฉพำะผูท

ี่ประสงค์น˚ำหลก

ทรัพยฝ

ำกเข้ำบญ

ชีบริษท

ผูออก

หลก

ทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำน้น

และกรอกขอ

มูลในแบบสอบถำมกำรตรวจสอบสถำนะ FATCA &

CRS (Foreign Account Tax Compliance Act) (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ ย 7) โดยแนบเอกสำรดงั กล่ำวให กต่ วั แทนใน

กำรรับจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนดว้ ย มิฉะน้น

ตวั แทนกำรรับจองซ้ือหุ้นขอสงวนสิทธิท่ีจะดำ˚ เนินกำรออก

ใบหุ้นให้แก่ผจู้ องซ้ือแทน

6) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน :

6.1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย - ส˚ำเนำบัตรประจำ˚ ตัวประชำชนยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรอง ส˚ำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ˚ำตัวประชำชน ให้แนบส˚ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลข

ประจำ˚ ตวั ประชำชน 13 หลก หรือส˚ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำ˚ ตวั ประชำชน 13 หลก

พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกตอง กรณีที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซ่ึงทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกบชื่อผู

ถือหุ้นที่ปรำกฎในสมุดทะเบียนหุน้ หรือในใบรับรองกำรจองซ้ือหุ ให นบสำ˚ เนำเอกสำรท่ีออกโดย

หน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจง้ เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่ำ เป็ นตน รับรองสำเนำถูกตอง

พร้อมลงนำม

6.2) บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงดำว - ส˚ำเนำใบต่ำงดำ้ ว หรือส˚ำเนำหนงสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อม ลงนำมรับรองสำเนำถูกตอง

6.3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย - ส˚ำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ อำยุไม่

เกิน 6 เดือนก่อนวน

จองซ้ือ พร้อมลงนำมรับรองสำ˚ เนำถูกตอ

งโดยผมู

ีอำ˚ นำจลงนำมของนิติบุคคลน้น

และประทบ

ตรำส˚ำคญ

ของนิติบุคคล (ถำ้ มี) พร้อมแนบส˚ำเนำบต

รประจำ˚ ตว

ประชำชนหรือส˚ำเนำ

หนังสือเดินทำง (แลว สำเนำถูกตอง

แต่กรณี) ของผูม

ีอำ˚ นำจลงนำมของนิติบุคคลดงั กล่ำว พร้อมลงนำมรับรอง

6.4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ – สำ˚ เนำหนงั สือสำ˚ คญ

แสดงกำรจด

ต้งั นิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 1

ปี ก่อนวน

จองซ้ือ พร้อมลงนำมรับรองส˚ำเนำถูกต

งโดยผูม

ีอำ˚ นำจลงนำมของนิติบุคคลน้ันและ

ประทบตรำสำคญของนิติบุคคล (ถำมี) พร้อมแนบสำเนำบตรประจำตวั ประชำชนหรือสำเนำหนงั สือ

เดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผูมีอำ˚ นำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส˚ำเนำ

ถูกตอ

ง โดยส˚ำเนำเอกสำรท้งั หมดดงั กล่ำวจะตอ

งไดร้ ับกำรรับรองลำยมือชื่อ โดยเจำ้ หน้ำที่ Notary

Public หรือรับรองโดยสถำนฑูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรไดจดทำ˚ ข้ึน เพ่ือ

รับรองควำมถูกตอ

ง และมีอำยไุ ม่เกิน 1 ปี ก่อนวน

จองซ้ือ

หมำยเหตุ 1) ผจู้ องซ้ือหุนจะเป็นผรู้ ับภำระค่ำใชจ้ ่ำยและค่ำธรรมเนียมของธนำคำรเอง (ถำ้ ม)ี

2) ตวั แทนกำรรับจองซ้ือหุ อีเมลทุกกรณี

งดร

กำรจองซ้ือหุ

สำมญ

เพิ่มทุนทำงโทรศพ

ทและทำงโทรสำรและ

3) ตวั แทนกำรรับจองซ้ือหุ

งดร

ชำ˚ ระเงินค่ำจองซ้ือหุน

สำมญ

เพิ่มทน

เป็นเงินสด

4) ตวั แทนกำรรับจองซ้ือหุ้นขอสงวนสิทธิที่จะอนุญำตให้ทำ˚ กำรจองซ้ือและชำ˚ ระเงินค่ำจองซ้ือ

หุ สำมญ

เพ่ิมทุนดว้ ยวิธีกำรอื่นไดต

ำมควำมเหมำะสม

7) หนังสือมอบอำ˚ นำจให้กระทำ˚ กำรแทน พร้อมติดอำกรแสตมป 30 บำท (กรณีที่มอบหมำยให้ผูร้ ับมอบ อำ˚ นำจมำกระทำ˚ กำรแทน) พร้อมสำ˚ เนำเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผจู้ องซ้ือ และผรู้ ับมอบอำ˚ นำจซ่ึง

ลงนำมรับรองส˚ำเนำถูกต้อง ในกรณีที่มีกำรมอบอำ˚ นำจให้กับ Custodian ผูจองซื้อตอ้ งมีหนังสือมอบ

อำ˚ นำจให้ Custodian ดำ˚ เนินกำรแทน 1 ฉบบ

โดยเอกสำรกำรจองซ้ือหุ

จะตอ

งลงนำมโดย Custodian และ

จะตอ

งมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุว่ำเป็ นผูม

ีอำ˚ นำจลงนำมพร้อมแนบส˚ำเนำบต

รประชำชนที่ยงั ไม่

หมดอำยข

องผมู

ีอำนำจลงนำมดง

กล่ำวพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกตอง


5.4 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผูถ้ ือหุ้นแสดงควำมจำ˚ นงจองซ้ือหุ


สำมญ


เพ่ิมทุนเกินกว่ำสิทธิของตน และไดช


ำ˚ ระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญ


เพ่ิม

ทุนเต็มจำ˚ นวนเพ่ือชำ˚ ระค่ำหุ้นสำมญเพ่ิมทุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิของตน (Excess Right) แต่ไม่ไดร้ ับกำรจดสรรหุ้นสำมญที่

จองซ้ือเกินสิทธิของตนตำมท่ีแสดงควำมจำ˚ นง หรือในกรณีที่ผูถ

ือหุ้นไม่ไดร้ ับกำรจด

สรรหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุน เนื่องจำก

ปฏิบต

ิผิดเงื่อนไขกำรจองซ้ือตำมท่ีระบุไวใ้ นหนงั สือแจง้ จด

สรรและเอกสำรประกอบกำรจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนของ

บริษท

ฉบบ

น้ี บริษท

และ/หรือตวั แทนในกำรรับจองซ้ือหุ้นจะคืนเงินตำมจำ˚ นวนหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนที่ไม่ไดร้ ับกำรจด

สรร

โดยไม่มีดอกเบ้ียและไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 14 วนนบ

จำกวน

สิ้นสุดระยะเวลำกำรรับจองซ้ือหุ้น โดย

5.4.1 กรณีผูจ

องซ้ือมีบ

ชีซ้ือขำยหลก

ทรัพยก

บริษท

หลก

ทรัพย์ บียอนด์ จำ˚ กัด (มหำชน) : กำรคืนค่ำจองหุ้นจะ

ดำเนินกำรโดยกำรโอนเงินผำนระบบโอนอตโนมติ (Automatic Transfer System หรอื ATS) เขำบญชธนำคำรในี

นำมของผจู้ องซ้ือ ภำยใน 5 วน

ทำ˚ กำรนบ

จำกวน

สิ้นสุดระยะเวลำกำรรับจองซ้ือ

5.4.2 กรณีผูจ้ องซ้ือไม่มีบญ

ชีซ้ือขำยหลก

ทรัพยกบ

บริษท

หลก

ทรัพย์ บียอนด์ จำ˚ กด

(มหำชน) : กำรคืนค่ำจองหุ้นจะ

ดำ˚ เนินกำรโดยโอนเงินผ่ำนระบบโอนเงินอต

โนมต

ิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เขำ้ บญ

ชีธนำคำร

ของผูจ้ องซ้ือหุ้นตำมท่ีระบุไวใ้ นใบจองซ้ือหุ

สำมญ

เพิ่มทุนภำยใน 7 วน

ทำ˚ กำรนบ

จำกวน

สิ้นสุดระยะเวลำกำร

รับจองซ้ือ ท้งั น้ี บญ

ชีเงินฝำกธนำคำรดงั กล่ำวจะตอ

งเป็นประเภทบญ

ชีออมทรัพยห

รือกระแสรำยวน

ของธนาคาร

กรุงเทพ จ˚ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ˚ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ˚าก (มหาชน) ธนาคารกสกิ ร

ไทย จ˚ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ˚ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ˚ากัด (มหาชน) และ

ธนาคารยูโอบี จ˚ากัด (มหาชน) เท่าน้ัน โดยผูจ้ องซ้ือตองแนบส˚ำเนำสมุดเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรก (พร้อมท้งั ลง

นำมรับรองส˚ำเนำถูกตอ

ง โดยผูจ้ องซ้ือหุ้น) ซ่ึงช่ือบญ

ชีเงินฝำกตอ

งเป็ นช่ือเดียวกบ

ชื่อผูจ้ องซ้ือหุ้นเท่ำน้ันและ

ตองไม่เป็นบญชีเงินฝำกร่วม

5.4.3 กรณีที่ชื่อบญ

ชีเงินฝำกมิใช่บญ

ชีเดียวกบ

ชื่อผจู้ องซ้ือหุน้ หรือในกรณีที่ไม่สำมำรถดำ˚ เนินกำรโอนเงินค่ำจองซ้ือ

ผำ่ นระบบกำรโอนเงินเขำ้ บญ

ชีธนำคำรของผจู้ องซ้ือหุ

ตำมที่ระบุไวใ้ นใบจองซ้ือหุ

หรือไม่ว่ำดว้ ยสำเหตุใดก็

ตำมที่อยนอกเหนือกำรควบคุมของบริษท

ตวั แทนในกำรรับจองซ้ือหุ

จะดำ˚ เนินกำรให

ีกำรคืนเงินคำ่ จองซ้ือใน

ในส่วนท่ีไม่ไดร้ ับกำรจด

สรรหรือไดร้ ับกำรจด

สรรไม่ครบตำมจำ˚ นวนที่จองซ้ือเกินกว่ำสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่ง

จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (Record Date) กรณีกำรรับคืนเงินเป็นเช็คน้น ผจู้ อง

ซ้ือจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บต่ำงส˚ำนก

หักบญ

ชีหรือเช็คธนำคำร ตวั แทนในกำรรับจองซ้ือ

หุ้นมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดงั กล่ำวและจะตอ

งทำ˚ กำรชำ˚ ระดอกเบ้ียให้แก่ผูจ้ องซ้ือในอต

รำร้อยละ

7.50 ต่อปี โดยคำ˚ นวณจำกจำ˚ นวนเงินค่ำจองซ้ือท่ีไม่ไดร้ ับกำรจด

สรรคืน นบ

จำกวน

ที่พน

กำ˚ หนดระยะเวลำ 14

วนนบ

แต่วน

สิ้นสุดระยะเวลำกำรรับจองซ้ือ จนถึงวน

ที่ไดม

ีกำรชำ˚ ระคืนตำมวิธีกำรดงั กล่ำวขำ้ งตน

ท้งั น้ี ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกไดม

ีกำรโอนเงินค่ำจองซ้ือในส่วนที่ไม่ไดร้ ับกำรจด

สรร หรือไดร้ ับกำรจด

สรรไม่ครบ

ตำมจำ˚ นวนที่จองซ้ือเกินกว่ำสิทธิผ่ำนระบบกำรโอนเงินเขำ้ บญชีธนำคำรของผจู้ องซื้อตำมที่ระบุไวใ้ นใบจองซื้อ

หุ้นสำมญ

เพิ่มทุน หรือโดยกำรส่งเช็คทำงไปรษณียล

งทะเบียนให้ผูจ้ องซ้ือตำมท่ีอยู่ท่ีปรำกฏในฐำนขอ

มูลผูถือ

หุ้นของบริษท

ตำมบญ

ชีรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น ณ วน

ที่ 9 พฤษภำคม 2567 (Record Date) แลว

ให้ถือว่ำผูจ้ องซ้ือไดร้ ับ

เงินค่ำจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ไดร้ ับกำรจด

สรรหรือไดร้ ับกำรจด

สรรไม่ครบตำมจำ˚ นวนท่ีจองซ้ือเกินกว่ำสิทธิคืน

แลว้ โดยชอบ และผจู้ องซ้ือไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษทอกตี ่อไป


5.5 หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสาม

เพม

ทุนควบคู่ก

ใบส˚าคัญแสดงสิทธ

(1) กรณีจองซ้ือหุ

สำมญ

เพิ่มทุนผ่ำนระบบ SMART RO (สำ˚ หรับบุคคลธรรมดำทว่ั ไป) : ระบบจะบนทึกขอมูลกำร

รับจองซ้ือหุ้นโดยอต

โนมต

ิเม่ือผูจ้ องซ้ือหุ้นกดป่ ุมยืนยน

กำรทำ˚ รำยกำรจองซ้ือหุ้นในระบบ โดยผูจ้ องซ้ือหุ้น

สำมำรถตรวจสอบขอ ซ้ือหุ้นดงั กล่ำว

มูลกำรจองซ้ือหุ

โดยกรอกหมำยเลขบต

รประชำชน 13 หลก

เพื่อตรวจสอบขอ

มูลกำรจอง

(2) กรณีจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนผ่ำนตวั แทนกำรรับจองซ้ือหุ้น (Hard Copy) : ตว

แทนกำรรับจองซ้ือหุ้นจะออก

หลก

ฐำนกำรรับจองซ้ือหุ

(ส่วนท่ี 2 ของใบจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่มทุน) เป็นหลก

ฐำนให้แก่ผจู้ องซ้ือหุ

ท้งั น้ี ผลกำรจองซ้ือหุน้ จะสมบูรณ์ต่อเม่ือตวั แทนกำรรับจองซ้ือหุ้นไดร้ ับชำ˚ ระเงิน หรือสำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค

บุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ไดเ้ รียบร้อยแลว้ เท่ำน้น

และบริษท

ไดจ้ ด

สรรหุ้นเพิ่มทุนกรณีกำรจองซ้ือหุ้นเกิน

กว่ำสิทธิ (ถำมี) ตำมขอ

5.6 การสละสิทธิจองซื้อ

3. เสร็จเรียบร้อยแลว

ผูถ

ือหุ้นที่ไม่ไดใ้ ช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุน หรือไม่ไดช

ำ˚ ระเงินภำยในระยะเวลำท่ีกำ˚ หนดไว้ หรือเช็คบุคคล

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ บริษท เสนอขำยในคร้ังน้ี

จะถือว่ำท่ำนไม่ประสงคจ

ะจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนที่


5.7 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพมทนุ

ผจู้ องซ้ือสำมำรถเลือกให

ริษท

ดำ˚ เนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงั ต่อไปน้ี

5.7.1 ในกรณีที่ผูจ้ องซ้ือประสงคจ

ะฝำกหุ้นไวใ้ นบญ

ชีของบริษท

หลก

ทรัพยซ์ ่ึงผูจ้ องซ้ือมีบญ

ชีซ้ือขำยหลก

ทรัพยอย

บริษท

จะดำ˚ เนินกำรนำ˚ หุ้นที่ไดร้ ับจด

สรรฝำกไวกบ

“บริษท

ศูนยร์ ับฝำกหลก

ทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ˚ กด

เพื่อผู

ฝำก” โดยศูนยร์ ับฝำกหลก

ทรัพยและบริษทหลกทรัพยจ

ะบน

ทึกยอดบญ

ชีจำ˚ นวนหุ

ที่ผจู้ องซ้ือฝำกไว้ และออก

หลก

ฐำนกำรฝำกให

ก่ผจู้ องซ้ือภำยใน 7 วน

ทำ˚ กำรนบ

แต่วน

ปิ ดกำรจองซ้ือหุ้น

5.7.2 ในกรณีที่ผูจ

องซ้ือประสงค์จะฝำกหุ้นไวใ้ นบัญชีของบริษัทผูอ

อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 บริษัทจะ

ดำเนินกำรนำหุ้นที่ไดร้ ับจดสรรฝำกไวกบ “บรษิ ทศูนยร์ ับฝำกหลกทรพยั ์ (ประเทศไทย) จำกด” โดยศูนยร์ ับฝำก

หลก

ทรัพยจ

ะบน

ทึกยอดบญ

ชีจำ˚ นวนหุ้นเขำ้ บญ

ชีดงั กล่ำวในนำมของผูจ้ องซ้ือหุ้นและออกหลก

ฐำนกำรฝำก

ให้แก่ผจู้ องซ้ือภำยใน 7 วน

ทำ˚ กำรนบ

แต่วน

ปิ ดกำรจองซ้ือหุ้น

5.7.3 ในกรณีที่ผจู้ องซ้ือประสงคจ์ ะขอรับใบหุ

ในนำมของผจู้ องซ้ือหุ

ศูนยร์ ับฝำกหลก

ทรัพยในฐำนะนำยทะเบียน

ของบริษท

จะส่งมอบใบหุ้นตำมจำ˚ นวนหุ

ที่ไดร้ ับกำรจด

สรรให้แก่ผไู้ ดร้ ับกำรจด

สรรทำงไปรษณียล

งทะเบียน

ตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในฐำนขอ

มูลผูถ้ ือหุ้นของบริษท

ตำมบญ

ชีรำยชื่อผูถ้ ือหุ้น ณ วน

ที่ 9 พฤษภำคม 2567

(Record Date) ภำยใน 15 วนนบ

แต่วน

ปิ ดกำรจองซ้ือหุ้น

5.8 ข้อมูลส˚าคญ

อื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามญ

เพม

ทุน

5.8.1 ผูถ

ือหุ้นเดิมที่จองซ้ือจะไดร้ ับหลก

ฐำนกำรรับฝำกกำรจองซ้ือท่ีลงชื่อรับจำกเจำ้ หน้ำท่ีผูร้ ับจองซ้ือหุ้นเพื่อเป็ น

หลก

ฐำนในกำรรับจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่มทุน

5.8.2 ผูถ้ ือหุ้นเดิมท่ีมิไดใ้ ชส

ิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุน หรือมิไดช

ำ˚ ระเงินตำมวน

และเวลำที่กำ˚ หนด หรือเช็คบุคคล

หรือ เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตวั๋ แลกเงิน (ดร๊ำฟท)

ท่ีส่งจำยไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดต

ำมวน

ที่ที่สั่งจ่ำย

บริษท

จะถือวำ่ ผถู้ ือหุ

ดงั กล่ำวสละสิทธิในกำรจองซ้ือหุ

สำมญ

เพิ่มทุนในคร้ังน้ี

5.8.3 ชื่อผูจ้ องซ้ือ และช่ือเจำ้ ของบญ

ชีซ้ือ ขำยหลก

ทรัพยจ์ ะตอ

งเป็นช่ือเดียวกน

หำกเป็ นเลขบญ

ชีที่ซ้ือขำยหลก

ทรัพย

ของบุคคลอื่น จะทำ˚ ให้ไม่สำมำรถฝำกหุ

สำมญ

เพิ่มทุนเขำ้ บญ

ชีได้ ในกรณีดงั กล่ำวบริษท

ขอสงวนสิทธิในกำร

ส่งมอบหุ้น สำมัญเพ่ิมทุนดงั กล่ำว โดยกำรออกใบหุ้นในนำมผูจ

องซ้ือ และจ

ส่งให้ก

ผูจ

องซ้ือตำมที่อยู่ที่

สำมำรถติดต่อไดท

ี่ระบุไวใ้ นใบจองซ้ือหุ

ภำยใน 15 วน

ทำ˚ กำรนบ

จำกวน

นบจำกวน

ปิ ดกำรจองซ้ือหุ้น (กรณีใบ

หุ ) ซ่ึงในกรณีน้ีผจู้ องซ้ือจะไม่สำมำรถขำยหุ

ท่ีไดร้ ับกำรจด

สรรในตลำดหลก

ทรัพยฯ

ไดจ้ นกว่ำจะไดร้ ับใบหุน

ซ่ึงผูจ้ องซ้ืออำจไดร้ ับใบหุ้นภำยหลงั จำกที่หุ้น ของบริษท

ไดร้ ับอนุมต

ิให้เขำ้ ทำ˚ กำรซ้ือขำยในตลำดหลก

ทรัพยฯ

แลว้ ท้งั น้ี บริษทจะไมรั่ บผิดชอบต่อควำมลำชำ่ ้ ดงั กลำวใ่ นทุกกรณี

5.8.4 หำกจำ˚ นวนหุ้นที่ผูถ

ือหุ้นระบุในใบจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนมำกกว่ำจำ˚ นวนเงินท่ีบริษท

ไดร้ ับชำ˚ ระ บริษทขอ

สงวนสิทธิที่จะถือตำมจำ˚ นวนเงินท่ีบริษทไดร้ ับจำกกำรจองซอเื้ ป็นหลก

5.8.5 หำกจำ˚ นวนหุ

ท่ีผถู้ ือหุ้นเดิมระบุในใบจองซ้ือหุ

สำมญ

เพิ่มทุนนอ

ยกว่ำจำ˚ นวนเงินท่ีบริษท

ไดร้ ับชำ˚ ระ บริษทขอ

สงวนสิทธิท่ีจะใชด

ุลยพินิจในกำรจด

สรรหุ้น สำมญ

เพ่ ท

ให ก่ผถู้ ือหุ้น แต่ละรำยตำมท่ีบริษท

เห็นสมควร

5.8.6 ผถู้ ือหุ้นที่ใชส

ิทธิในกำรจองซ้ือจะตอ

งระบุรหส

บริษท

หลก

ทรัพย์ (ตำมที่ระบุไวด

ำ้ นหลงั ใบจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่ม

ทุน) ที่ผูถ้ ือหุ้นมีบญ

ชีซ้ือขำยหลก

ทรัพยอ

ยู่ และเลขที่บญ

ชีซ้ือขำยหลก

ทรัพยท

ี่ประสงคจ์ ะให้โอนหุ้นสำมญ

เพ่ิม

ทุนที่ไดร้ ับกำรจด

สรรเขำ้ บญ

ชีดงั กล่ำวให้ถูกตอ

ง โดยช่ือบญ

ชีซ้ือขำยหลก

ทรัพยร์ ะบุไวใ้ นใบจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนจะตอ

งเป็ นช่ือเดียวกน

กบผูจ้ องซ้ือ หำกระบุรหัสบริษท

หลก

ทรัพย์ หรือเลขที่บญ

ชีซ้ือขำยหลก

ทรัพยไ์ ม่

ถูกตอ

งหรือ ระบุเลขที่บญ

ชีซ้ือขำยหลก

ทรัพยข

องบุคคลอื่น จะทำ˚ ให้ไม่สำมำรถโอนหุ

สำมญ

เพิ่มทุน เขำ้ บญชี

ซ้ือขำยหลก

ทรัพยไ์ ด้ ซ่ึงในกรณีดงั กล่ำว บริษท

จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยของหุ

สำมญ

เพิ่มทุน หรือควำม

ล่ำชำ้ ในกำรติดตำมหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนคืน และบริษท

ขอสงวนสิทธิในกำรส่งมอบหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนดงั กล่ำว โดย

ออกใบหุ้นตำมจำ˚ นวนที่ได้รับกำรจัดสรรในนำมของผูจ

องซ้ือ และจ

ส่งใบหุ้นให้ตำมช่ือที่อยู่ที่ปรำกฏใน

ฐำนขอ

มูลผูถ

ือหุ้นของบริษท

ตำมสมุดทะเบียนผูถ

ือหุ้น ณ วน

ที่กำ˚ หนดรำยชื่อผูถ

ือหุ้น (Record date) วน

ที่ 9

พฤษภำคม 2567 ภำยใน 15 วน

ทำ˚ กำรนบ

แต่วน

ปิ ดกำรจองซ้ือหุน้ ซ่ึงบริษทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผถู้ ือหุ้นไม่

สำมำรถขำยหุ้นที่ไดร้ ับจดสรรไดทนวนทำ˚ กำรแรกของกำรซอื้ ขำย

6. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพมทนุ และแผนการใชเงิ้ น


(1) ขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนใน โครงการใหม่

• สืบเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกลายเป็ นปัญหาส˚าคัญของนานาชาติ และวาระที่ ส˚าคัญส˚าหรับประเทศไทยด้วยนี้ บริษัทจึงเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนท้ังระดับองค์กรในไทย และระดับประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ บริษัทได้ขยายธุรกิจ และลงทุนในโครงการใหม่ ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาโครงการ (Project Development)


ในประเทศไทย รองจำกภำคพลงั งำน ภำคเกษตรกรรมเป็นภำคที่มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสูงสุดอนดบ 2

บริษท

กำ˚ ลงั เร่ิมโครงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกภำคเกษตร โดยในปัจจุบน

มีกำรเริ่มตน

เป็ น

คณะทำงำนในกรมวิชำกำรเกษตรเพื่อวิจยั วิธีลดก๊ำซเรือนกระจกในกำรเกษตร โครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจก ในภำคกำรเกษตรเป็ นแนวทำงที่ประชำคมโลกกำ˚ ลงั ให้ควำมสนใจ เนื่องจำกเป็ นแนวทำงที่มีศักยภำพเชิง ต้นทุนเมื่อเทียบกับกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในภำคกิจกรรมอื่น ๆ และยงั มีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหำกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในระยะยำวไดอีกดว้ ย รวมท้งั เกษตรกรยงั สำมำรถนำ˚ ไปสร้ำงรำยไดเ้ พ่ิมผ่ำน

กำรขำยผลิตภณ

ฑคำร์บอนต่ำ

ไดร้ ำยไดเ้ สริมจำกกำรรับเงินสนบ

สนุนจำกภำคเอกชน มีควำมเป็นอยท

ี่ดีข้ึน


2. โครงการปลูกข้าวแบบเปี ยกสลบั แห้ง (Alternate Wetting and Drying : AWD)


กำรปลูกข้ำวแบบเปี ยกสลบ

แห้งเป็ นอีก 1 โครงกำรเป้ำหมำยของบริษท

เนื่องจำกกำรลดปริมำณมีเทน

(Methane) ไดแ

ละยงั สำมำรถเพ่ิมผลผลิตอีกดว้ ย ทำงบริษท

ไดม

ีกำรศึกษำกำรปลูกขำ้ วแบบเปี ยกสลบ

แห้ง

เพื่อเป็ นโครงกำรที่ภำคเอกชนสำมำรถเขำ้ ร่วมและให้กำรสนบสนุนเพื่อนำ˚ ส่วนลดของก๊ำซเรือนกระจกไป

ชดเชยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององคกรได้ (โดยออกเป็ นรำยงำนหรือขึ้นทะเบียนเป็ นคำร์บอนเครดิต)

มำเป็ นระยะเวลำ 1 ปี โดยเร่ิมท่ีนำสำธิตที่จงั หวด

ปทุมธำนีบนพ้ืนที่ 20 ไร่ ในปัจจุบน

บริษท

ไดม

ีกำรข้ึน

ทะเบียนคำร์บอนเครดิตมำตรฐำน Premium TVER และไดร้ ่วมมือกบหน่วยงำนรัฐต่ำงๆ เช่น สภำเกษตร

และเกษตรปลอดภย

มีกำรขยำยโครงกำรไปยงั จงั หวด

สุพรรณบุรีดว้ ยขนำดพ้ืนท่ี 4,000 ไร่ โดยมีเป้ำหมำยที่

จะขยำยไปถึง 400,000 ไร่ภำยใน 5 ปี

3. พัฒนาธุรกิจซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates หรือ RECs) และ ธุรกิจการให้ค˚าปรึกษาและวางแผนด้านคาร์บอนเครดิต

เน่ืองดว้ ยองคก

รในประเทศไทยและเอเชียตะวน

ออกเฉียงใตเ้ ริ่มมีควำมตอ

งกำรใชพ

ลงั งำนสะอำดมำกข้ึนแต

สัดส่วนพลงั งำนสะอำดยงั ไม่เพียงพอ เพื่อตอบโจทยด

ำ้ นควำมตอ

งกำร หลำยองคก

รจึงมีควำมตอ

งกำรซ้ือ

ใบรับรองพลังงำนหมุนเวียน หรือ RECs มำกย่ิงข้ึน บริษทั ทำ˚ หน้ำที่ในกำรจัดหำใบรับรองพลังงำน

หมุนเวียน (RECs) เพื่อให้เป็ นไปตำมควำมตอ หมุนเวียนขององคกร (เป้ำ RE100)

งกำรและสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรใช้พลงั งำน

บริษท

มีกำรศึกษำ กำรออกและเสนอขำยสินทรัพยด

ิจิทล

ลงทุนใน RECs เพื่อสนบ

สนุนกำรขยำยกำ˚ ลงั กำร

ผลิตของโรงไฟฟ้ำพลงั งำนหมุนเวียน สร้ำงเสถียรภำพของระบบไฟฟ้ำ และขบ พลงงำนสะอำดของประเทศ

4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวตั กรรมด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Tech)

เคลื่อนกำรเพิ่มสัดส่วน


กำรนำ˚ เทคโนโลยี อำทิ แอปพลิเคชันมือถือส˚ำหรับเกษตรกร โดรน และภำพถ่ำยดำวเทียมเพื่อใช้ในกำร

ตรวจวด กำรรำยงำน และกำรสอบทำน (MRV) กำรปลอยกำซเ๊่ รือนกระจกที่ปรำศจำกำรฟอกเขียว ท้งั หมดนี้

เพื่อสนับสนุนให้องคก โลก

• ธุรกิจด้านการศึกษา

รสำมำรถลดและชดเชยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกผ่ำนกำรลงทุนในโครงกำรรักษ


1. ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุม

ในฐำนะที่ Wave Education เป็ นผูม


ีควำมเชี่ยวชำญ และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรกำรเรียนกำรสอน

ภำษำองกฤษในระดบตนๆของตลำด (Wall Street English) ซ่ึงเดิมเนนกลุ่มลูกคำช่วงอำยุ 15 ปี ข้ึนไป บริษท

เล็งเห็นถึงลูกคำ้ กลุ่มอำยุต่ำ˚ กว่ำ 14 ปี ลงมำ เป็ นกลุ่มเป้ำหมำยที่ส˚ำคญ กำรให้บริกำรของบริษทครอบคลุมทุกช่วงอำยุ

และสำมำรถเติบโต ทำ˚ ให้โครงสร้ำง

2. ขยายธุรกิจด้านการสอนภาษาอื่นๆ


บริษทเห็นถงึ กำรเปลยน่ี แปลงของโลก ท้งั ดำ้ นภมศิู ำสตร์ เศรษฐกจิ และเทคโนโลยี ทำ˚ ให้มคี วำมจำ˚ เป็นตอง

ใชง้ ำนภำษำอื่นๆมำกข้ึนตำมไปดว้ ย โดยบริษท

ให้ควำมส˚ำคญ

กบภำษำจีนซ่ึงเป็ นภำษำท่ีมีผูใ้ ชเ้ ป็ นจำ˚ นวน

มำกเป็ นอนดับต้นๆ ของโลกไม่ว่ำจะเป็ นในด้ำนกำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม หรือภำคธุรกิจ หรือ

แมก

ระทง่ั ในชีวิตประจำ˚ วน

นอกจำกน้น

ไม่ว่ำองคก

รภำครัฐ หรือเอกชนยงั ตอ

งกำรบุคลำกรที่สำมำรถใช

ภำษำจีนไดอยำงคล่องแคล่วในกำรสื่อสำรดว้ ย จึงเชื่อไดว้ ่ำ บริษทจะขยำยฐำนกำรให้บริกำรไปยงลูกคำ้ กลุ่ม น้ี และเติบโตอยำ่ งต่อเนื่องได้

3. ขยายธุรกิจด้าน Innovation & Lifestyle


ควำมเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผน

อยำ่ งรวดเร็วในปัจจุบน

ผลกดน

ใหธ้ ุรกิจแบบด้งั เดิมถูก Disrupt และตองเร่ง

ปรับตว

ให้เขำ้ กบ

ยุค Digital บริษท

ตองกำรนำ˚ เสนอสิ่งใหม่ๆให้สอดคลอ

งกบ

วิถีชีวิตคนปัจจุบน

โดยกำร

ขยำยธุรกิจดำ้ น Innovation & Life Style อำทิเช่น กำรเขียน Coding และ Robotics ซ่ึงบริษท

Trend ที่ไดร้ ับควำมนิยมและไดร้ ับกำรตอบรับจำกตลำดอยำงแน่นอน

เชื่อว่ำจะเป็ น

(2) เงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพม

โดยแผนกำรใชเ้ งินของบริษทั

สภาพคล่องให้แก่บริษ


มีรำยละเอียดดงั น้ี


วัตถุประสงค์

จ˚านวนเงินประมาณ (ล้านบาท)

ก˚าหนดระยะเวลา การน˚าเงินไปใช้

1. ขยำยธุรกิจ และ/หรือลงทุนใน โครงกำรใหม่

452.75


1.1 โครงกำรสืบเนื่องจำก กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลก กลำยเป็ นปัญหำส˚ำคญั ของนำนำชำติ และวำระที่ส˚ำคญั ส˚ำหรับ ประเทศไทยด้วยน้ี บริษทั จึงเล็งเห็นถึงโอกำสทำงธุรกิจ เพื่อ สนับสนุนท้ังระดับองค์กรในไทยและระดับประเทศเพ่ือให้ บรรลุเป้ำหมำยที่ไดประกำศไว้ บริษทั ไดข้ ยำยธุรกิจ และลงทุน ในโครงกำรใหม่

402.75

ภำยในปี พ.ศ. 2567 - 2569

1.2 ธุรกิจดำนกำรศึกษำ

50

ภำยในปี พ.ศ. 2567 - 2569

2. เงินทนหมุนเวียน

100.00

ภำยในปี พ.ศ. 2567 - 2568

รวม

552.75



ตำมท่ีบริษท

มีแผนที่จะขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง รวมท้งั แผนกำรลงทุนในอนำคตจึงมีควำมจำ˚ เป็นที่จะตอ

งจด

หำแหล่ง

เงินทุน ดงั น้ันบริษท

จึงไดอ

อกหุ้นเพ่ิมทุน เพื่อเพ่ิมสภำพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กบ

บริษท

ในกำรขยำยกำร

ลงทุนในอนำคต และ/หรือ เพื่อวตถุประสงคอื่น ตำมที่คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร


7. ประโยชน์ท่ีบริษ

จะพงึ ได้รับจากการเพม

ทุน / จ

สรรหุ้นสามญ

เพม

ทุน

7.1 เพื่อให้บริษทมีเงินทุนเพิ่มเติมรองรับกำรขยำยธุรกิจ และกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ในอนำคต ซึ่งส่งผลให้บริษทมี

ควำมสำมำรถในกำรทำ˚ กำ˚ ไร ตลอดท้งั ทำ˚ ให

ริษท

มีแนวโนม

ผลกำรดำ˚ เนินกำรท่ีดีข้ึนในอนำคต

7.2 เพ่ือเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้บริษท และใชเ้ ป็นเงินทุนหมนุ เวยนี ในกจิ กำร


8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึ ได้รับจากการเพม

ทุน/จ

สรรหุ้นเพม

ทุน


8.1 บริษท

ฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของกำ˚ ไรสุทธิหลงั หักภำษีเงินไดน

ิติ

บุคคล สำรองตำมกฎหมำย และส˚ำรองอื่น ๆ ในแต่ละปี

8.2 ผูท

ี่ไดร้ ับกำรจด

สรรหุ้นสำมญ

เพ่ิมทุนและใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจำกกำร

ดำ˚ เนินงำน ของบริษท หุ้นของบริษทฯ แลว้

ฯ เมื่อผไู้ ดร้ ับจด

สรรหุ้นเพิ่มทุนหรือผจู้ องซ้ือหุน้ เพิ่มทุนไดร้ ับกำรจดทะเบียนเป็นผถู้ ือ

9. รายละเอียดอื่นท่ีจ˚าเป็ นส˚าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดั สินใจในการอนุมัติการเพม

ทุน/ จัดสรรหุ้นเพม

ทุน


ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญ

เพ่

ทุนตำมส

ส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) และกำรออกหุ้น

สำมญ

เพิ่มทุนเพ่ือรองรับกำรใชส

ิทธิตำมใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4

ส่วนที่ 2 ข้อมล

เบื้องต้นของบริษท

จดทะเบียน


1. ชื่อและที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษท

: บริษท

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกด

(มหำชน)

ที่ต้งั สำ˚ นก

งำนใหญ่ : 2445/19 อำคำรธำรำรมณ์ บิสซิเนส ทำวเวอร์ ช้น

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

14 ถนนเพชรบุรีตดใหม่


โทรศพท์ : 02-6656705


เวบไซต์ : www.wave-groups.com

2. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษท

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำ˚ กด

(มหำชน) ไดเ้ ปลียนชื่อจำก บริษท

เวฟ เอน

เตอร์เทนเมนท์ จำกด

(มหำชน) โดยมี

วตถุประสงคเ์ ร่ิมแรก คือ กำรเป็นธุรกิจบนเทิงสธรุู่ กจิ คำรบ์ อนเครดิตและไลฟ์ สไตล์ โดยมกำรี ประกอบธรุ กจิ หลกใน

กลุ่มบริษทยอย คือ ใหบริกำรฝึ กสอนและอบรมทำงดำนวิชำภำษำองกฤษโรงเรียนเอกชน ภำยใตชื่อสถำบนสอนภำษำ

Wall Street English (“WSE”) ร่วมท้งั บริษท

เวฟ บีซีจี จำ˚ กด

ซ่ึงดำ˚ เนินธุรกิจดำ้ นคำร์บอนเครดิตและใบรับรองดำ้ น

พลงั งำนหมุนเวียน และบริษท

เวฟ เวลบีอิง้ จำ˚ กด

ซ่ึงเป็นบริษท

ท่ีทำ˚ เดินธุรกิจดำ้ นไลฟ์ สไตล

บริษทไดแบ่งกลุ่มธุรกิจ โดยมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษท และบริษทร่วม ณ วนที่ 7 พฤษภำคม 2567 ดงั น้ี

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกด

(มหำชน) ในบริษทยอย


โดยสรุปรำยละเอียดขอ ข้ึนไป

มูลและกำรประกอบธุรกิจของบริษท

บริษท

ยอยและบริษท

ร่วม ที่บริษท

ถือหุ้นต้งั แต่ร้อยละ 10



ชื่อบริษัท / ประเภทกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้น ของ บริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

หุ้นท่ีออกจ˚าหน่ายแล้ว


ชนิด


จ˚านวนหุ้น

มูลค่า ท่ีตราไว้หุ้น ละ

(บาท)

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จ˚ากัด (มหาชน)

บริษทั โฮลดิ้งถือหุน้ ในบริษทั อ่ืน

-

หุ้นสำมญั

9,212,501,782

0.50


ชื่อบริษัประเภทกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้น ของ บริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

หุ้นท่ีออกจ˚าหน่ายแล้ว


ชนิด


จ˚านวนหุ้น

มูลค่า ที่ตราไว้หุ้น ละ

(บาท)

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ

1) บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป จ˚ากดั เป็นผู้ ถือลิขสิทธ์ิหลกั (Master Franchisee) กำรเปิ ด สถำบนโรงเรียนสอนภำษำองกฤษภำยใตช้ ื่อ “Wall Street English” และสำมำรถให้สิทธิ ดงั กล่ำวต่อนกั ลงทุน และผสู้ นใจทวั่ ไปท้งั ใน ประเทศไทย รำชอำณำจกรกมพูชำ และ

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวได้

100%

หุ้นสำมญั

23,400,000

10

2) บริษัท เวฟ บีซีจี จ˚ากัด (ชื่อเดิม บริษัท เวฟ พิคเจอร์ ส จำกัด) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบั Carbon Credit งำนดำ้ นสิ่งแวดลอ้ ม สงั คม และบรรษทภิบำล (Environmental, Social

and Governance: ESG)

74%

หุ้นสำมญั

3,699,977

100

3) บริษัท เวฟ เวลบีอิง้ จ˚ากัด (ชื่อเดิม บริษัท เวฟ ทีวี จำกัด) ประกอบธุรกิจไลฟ์ สไตลและ

สุขภำพ

100%

หุ้นสำมญั

15,000,000

10

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป จ˚ากดั

1) บริษัท วอลล์ สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จ˚ากัด โรงเรียนเอกชน สถำบนสอนภำษำ รับ ทำกำรฝึ กสอน และอบรมทำงดำ้ นวิชำ

ภำษำองกฤษ

100%

หุ้นสำมญั

24,956,600

10

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษทั เวฟ บีซีจี จ˚ากดั

1) Wave BCG PTE LTD ดำเนินธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องกบั Carbon Credit งำนดำน สิ่งแวดลอ้ ม สงั คม และบรรษทั ภิบำล (Environmental, Social and Governance:

ESG) ในประเทศสิงคโ์ ปร

100%

หุ้นสำมญั

10,000

1 (SGD)

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน

1) บริษัท เวสท์เทค อีเอสจี จ˚ากัด (ชื่อเดิม

บริษทั เวฟ อีเอสจี จำกัด) ดำ˚ เนินธุรกิจกำร บริหำรจดกำรขยะ

10%

(อีก 90% ถือโดย บจ. เวสท์ เทค เอกซ์โพเนนเชียล)

หุ้นสำมญั

832,780

100


บริษท

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำ˚ กด

(มหำชน) บริษท

ยอย และบริษท

ร่วม มีสำ˚ นก

งำนใหญต

้งั อยท

่ี อำคำรธำรำรมณ์ บิส

ซิเนส ทำวเวอร์ ช้น

14 เลขที่ 2445/19 ถนนเพชรบุรีตดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพ

ท์ (02) 665 –

6705 ยกเวน

บริษท

ดงั ต่อไปน้ี


ชื่อ

ที่อยู่

Wave BCG PTE LTD

10 ANSON ROAD #11-20 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)

บริษัท เวสท์เทค อีเอสจี จ˚ากัด

339 หมู่6 ถนนปำกร่วม-อ่ำวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีรำชำ จงั หวดชลบุรี

กำรเปลี่ยนแปลงและพฒนำกำรที่สำคญั


ปี

เหตุการณ์ส˚าคัญ

ปี 2553 - 2555

• บริษทดำเนินธุรกิจดำนบนเทิง และ รำยกำรโทรทศั น์

ปี 2557 - 2558

• บริษทั ขยำยธุรกิจ โดย เขำ้ ซ้ือหุน้ ใน บริษทั ดงั ต่อไปน้ี

- บริษัทเข้ำซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท บริษัท เอฟฟิ เชียนท์ อิงลิช เซอร์ วิสเซส จำกัด (EES) ในสถำบัน สอนภำษำอังกฤษภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “Wall Street English”

- บริษัทเข้ำซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสเตอรองต์ จำ˚ กัด ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “Jeffer Steak & Seafood” โดยเข้ำซื้อผ่ำน บริษัท เวฟ ฟูด กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

- เข้ำซื้อหุ้น บริษัท อินเดกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหำชน) จำนวน 86 ล้ำนหุ้น คิดเป็น 50% ของทนุ

ออกจำหน่ำย และชำระเตมมูลค่ำแล้ว

ปี 2559 -2562

• ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ

- ดำ˚ เนินปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นธุรกิจกำรศึกษำ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจไปสู่ประชำคมอำเซียน ในกลุ่ม CLMV โดยขำยหุ้นทั้งหมดให้แก่ บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำ˚ กัด ซึ่งเป็ น บริษัทย่อยเข้ำ ดำเนินกิจกำร และเปิ ดเฟรนไซส์ ที่สำขำ ขอนแก่น

- ดำเนินกำรปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นธุรกิจด้ำนบันเทิง และ รำยกำรโทรทัศน์ โดยกำรขำยหุ้น ให้แก่ บริษัท เวฟ พิคเจอร์ ส จำ˚ กัด (ปัจจุบัน ชื่อ บริษัท เวฟ บีซีจี จำ˚ กัด) และ เปลี่ยนกำรดำ˚ เนินธุรกิจเป็น กำรให้คำ˚ ปรึกษำ พัฒนำโครงกำร และ ซื้อขำย คำร์ บอน เครดิต และ ใบรับรองพลังงำนหมุนเวียน ครบวงจร

• กำรจำหน่ำยหุ้นในบริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกดั (มหำชน) ให้กบกลุ่มผถู้ ือหุ้นเดิม

ปี 2563-2565

• บริษทั เขำ้ ร่วมลงทุนในบริษทั เดอะ เมกะวตั ต์ จำ˚ กดั (“เมกะวตั ต”์ ) ซ่ึงประกอบธุรกิจดำ้ นพลงั งำนท้งั ในประเทศ และต่ำงประเทศ เป็ นจำ˚ นวนเงินไม่เกิน 500 ลำ้ นบำทหรือคิดเป็ น 28.36 % ของทุนจด ทะเบียนของเมกะวตตจ์ ำนวน 1,763 ลำนบำท

• บริษทั จำ˚ หน่ำยหุ้นท้งั หมดในบริษทั เจฟเฟอร์ เรสเตอรองต์ จำ˚ กดั ใหก้ บั กลุ่มนำงสุดำรัตน์ ศุภพงษเ์ ท วำสกุล จะส่งผล ให้ WAVE Food ไม่มีกำรถือหุ้นใน Jeffer อีกต่อไป และสิ้นสุดกำรเป็นบริษัทย่อย ทำงอ้อมของบริษัทฯ

• บริษทั จำ˚ หน่ำยไปซ่ึงหุ้นบริษทั อีเอสจี จำ˚ กดั จำ˚ นวน 74,950,200 หุ้น คิดเป็ น 90% ของหุ้นท้งั หมด ของบริษทั (ชื่อเดิม บริษทั เวฟ ฟูด จำ˚ กดั ) ให้กบั บริษทั ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคำร์บอน จำ˚ กดั

คงเหลือ 10%

ปี 2566

• จดั ต้งั บริษทั Wave BCG PTE ในประเทศสิงคโปร์ โดยให้ บริษทั เวฟ บีซีจี จำกดั ซ่ึงเป็นบริษทยอ่ ย ของบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อเป็นคลงสินคำ้ และรองรับกำรขยำยธุรกิจสู่ระดบภูมิภำค

• จำ˚ หน่ำยหุ้นในบริษทั เดอะ เมกะวตต์ จำ˚ กดั (“เมกะวตต”์ ) จำ˚ นวนท้งั สิ้น 2,850,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ ไวห้ ุ้นละ 100 บำท ให้แก่ บริษทั บี จิสติกส์ จำ˚ กดั (มหำชน) ในรำคำหุ้นละ 115 บำท มูลค่ำรวม

327,750,000

ปี

เหตุการณ์ส˚าคัญ


• กำรเปลี่ยนชื่อและตรำประทบบริษทั จำกเดิมชื่อ บริษทั เวฟ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกดั (มหำชน) เป็น บริษทั เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำ˚ กดั (มหำชน) ซ่ึงไดจ้ ดทะเบียนกบั กระทรวงพำณิชยเ์ รียบร้อยแลว้ เมื่อวนั ที่ 24 พฤษภำคม 2566 และกำรแกไ้ ขเพ่ิมเติม ขอ้ บงั คบั หนงั สือบริคณห์สนธิ

• ได้รับบริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำ˚ กัด (มหำชน) เข้ำมำเป็ นพนั ธมิตรเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจและ พฒั นำโครงกำร ในสัดส่วน 26 เปอร์เซ็นต์ของทุนจดทะเบียนที่ชำ˚ ระแลว้ โดยจำ˚ หน่ำยไปซ่ึงหุ้น สำมญั ในบริษทั เวฟ บีซีจี จำ˚ กดั (“BCG”) จำ˚ นวนท้งั สิ้น 1,300,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 62.40 บำท มูลค่ำรวม 81,120,000 บำท ทำ˚ ให้บริษทั ถือหุ้นในบริษทั เวฟ บีซีจี จำ˚ กัด ซ่ึงเป็ นบริษทั ย่อยใน สัดส่วน 74 เปอร์เซ็นต์

• บริษทั เวฟ เอด็ ดูเคชน่ั กรุ๊ป จำ˚ กดั สำมำรถขยำยธุรกิจเฟรนไซส์ Wall Street English ใหม่ 2 สำขำ ที่ จงั หวดั ชลบุรี และ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ปัจจุบนั อยู่ระหว่ำงศึกษำโมเดลสถำบนั สอนภำษำจีน รวมท้งั ศึกษำควำมเป็นไปไดข้ องสถำบนั ควำมชำ˚ นำญเฉพำะดำ้ น

• บริษทั เวฟ บีซีจี จำกดั อยระหว่ำงกำรดำเนินกำรพฒนำโครงกำรปลูกขำวแบบเปี ยกสลบแห้ง AWD Project, โครงกำรปลูกป่ ำรวมยำง และ โครงกำร REC Token Project

- ในปัจจุบันโครงกำร AWD มีองค์กรที่สนใจเข้ำร่ วมสนับสนุนนโครงกำร และ ชำวนำสนใจเข้ำร่ วม โครงกำรแล้ว

- โครงกำร REC Token Project อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำเพิ่มเติมเพื่อพัฒนำคุณสมบัติของ Token

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

• บริ ษัท เวฟ เวลบีอ้ิง จ˚ำกัด อยู่ระหว่ำงกำรด˚ำเนินกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็ นไปตำม กลุ่มเป้ำหมำยที่มีเพ่ิมข้ึน


3. ภาวะอุตสาหกรรม

ธุรกิจให้บริกำรฝึ กสอนและอบรมทำงดำ้ นวิชำภำษำองั กฤษโรงเรียนเอกชน ภำยใตช


ื่อสถำบน


สอนภำษำ Wall Street

English (“WSE”) (ดำเนินงำนภำยใต้ บริษท

วอลลส

ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกด)

ภำพรวมของตลำดสถำบน

สอนภำษำองั กฤษในประเทศไทยมี กำรขยำยตว

อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกภำษำองั กฤษเป็ น

ภำษำสำกลที่จำ˚ เป็นตอ

งนำ˚ ไปใชใ้ นกำรติดต่อสื่อสำร และเช่ือมโยงกน

ทวั่ โลก โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเมื่อมีกำรรวมตวั กน

ภำยใตป

ระชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ทำ

ให้ตลำดมี กำรตื่นตวั ในกำรพฒ

นำภำษำองั กฤษอย่ำง

กวำงขวำงโรงเรียนสอนภำษำวอลลสตรที อิงลชิ ซงไดเึ่ ปิ ดดำเนินกำรมำกกว่ำ 20 ปี และมี กำรขยำยสำขำอยำงต่อเนื่อง

ประกอบกับหลก

สูตรของโรงเรียนสอนภำษำวอลล์สตรีท อิงลิช เป็ นที่รู้จก

และยอมรับกันโดยท่ว

ไปว่ำ มี ควำม

แตกต่ำง และเป็ นเอกลักษณ์เฉพำะ อีกท้ังยงั เป็ นหลักสูตรที่ผ่ำนกำรรับรองของ CEFR (Common European

Framework of Reference) จำกมหำวิทยำลยั เคมบริดจ์ ประเทศองกฤษ จึงส่งผลให้โรงเรียนสอนภำษำวอลลส ลิช มีศกยภำพในกำรแข่งขนไดเป็นอยำงดี

ตรีท อิง

กำรให้บริกำรดำ้ นกำรสอนวิชำภำษำองั กฤษ ของ WSE จด

อยู่ในกลุ่มตลำด Premium ซ่ึงมีกำรแข่งขน

ค่อนขำ้ งต่ำ

เนื่องจำกคู่แข่งบำงรำยมีกำรปิ ดตว และบำงรำยมกำรลดสำขำลงี ในสวนข่ อง Mass Market ยงคงมกำรแข่งี ขนค่อนขำง

สูง แต่ไม่มีผลกระทบกบธุรกิจของ WSE อยำงมีนยยะสำคญ เนื่องจำกมกลุ่มลูกคี ำเป้ำหมำยที่ต่ำงกน


บริษัท เวฟ บีซีจี จ˚ากัด (BCG)

ภำยใตอ

นุสัญญำสหประชำชำติว่ำดว้ ยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ ฉบบ

ที่ 26: COP 26 ที่กลำยเป็นปัญหำสำคญของ

นำนำชำติ และวำระที่ส˚ำคญ

ส˚ำหรับประเทศไทยที่ส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขน

ขององคก

รไทย ทำ˚ ให้เกิด

ควำมทำ้ ทำยต่อผปู

ระกอบกำรทว่ั โลก ตลอดจนภำพลก

ษณ์องคก

ร เพื่อสร้ำงควำมไดเ้ ปรียบทำงกำรแข่งขน

ในประเทศ

และต่อตลำดส่งออกในอนำคต ผลกระทบที่เกิดข้ึนจำกภำวะโลกร้อนและปัจจยั ดำ้ นภำษีคำร์บอนระหว่ำงประเทศ:

CBAM หรือ Carbon Tax ซ่ึงมีแผนออกมำต้งั แต่เดือนตุลำคมปี 2566 และมีแผนบงั คบจ่ำยในปี 2569 โดย CCA ของ

USA และ CBAM ของ UK กำ˚ ลงั ร่ำงในปี 2567 กำรรวมตวั ของตลำดภำคบงั คบ

และภำคสมค

รใจในภูมิภำคต่ำงๆ ทำ

ให้ตน

ทุนกำรส่งออกเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงกองทุนในต่ำงประเทศที่คำ˚ นึงถึงผลดำ้ น ESG ทำ˚ ให้บริษท

ต่ำงๆตอ

งปรับตว

เพื่อให้สำมำรถเขำ้ ถึงกองทุนต่ำงประเทศที่คำ˚ นึงถึงผลของ ESG ในกำรที่จะปรับตวั ในเรื่องของควำมรู้ควำมสำมำรถ

และประสบกำรณ์ ที่จะนำ˚ ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ

งกบกำรเปลี่ยนผำ่ นสู่องคก

รคำร์บอนต่ำ˚ และกำรที่จะเขำ้ ถึง Green Finance

ควำมทำทำยในเรื่องควำมเขำใจเรื่องของ พ.ร.บ.กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ บริษทมีควำมมุ่งหมำยที่จะยกระดบ

องคก

รและเป็นส่วนหน่ึงที่จะสนบสนุนองคก

รในไทย เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ไดประกำศไว้ โดยบริษทไดม

ีกำรวิจย

พฒนำและลงทุนในโครงกำรที่เกี่ยวของกบกำรลดสภำวะโลกร้อนและกำรลดกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกแบบ

ครบวงจร เพื่อที่จะกำ้ วข้ึนเป็ นผูน

ำ˚ ในกลุ่มธุรกิจดงั กล่ำว โดยเฉพำะดำ้ นกำรพฒ

นำโครงกำรปลูกขำ้ วแบบเปี ยกสลบ

แห้ง (AWD: Alternative Wet and Dry Project)


บริษัท บริษัท เวฟ เวลบีอิง จ˚ากัด (Wellbeing)

อุตสำหกรรม และกำรแข่งขนั

ภำยหลงั กำรประกำศถอดรำยชื่อของกญ


ชำออกจำกรำยชื่อของยำเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตำมประกำศ

กระทรวงสำธำรณสุข ส่งผลให้ตลำดกญ

ชำและกญ

ชงในประเทศไทยขยำยตวั เพ่ิมมำกข้ึน ตลอดจนแนวโนม

ของตลำด

กญชำและกญ

ชงทวั่ โลกที่เติบโตต่อเนื่องเป็นท่ียอมรับในกลุ่มอุตสำหกรรมอย่ำงกวำ้ งขวำงและมีผูส

นใจในกำรลงทุน

และต่อยอดกระจำยไปในหลำยธุรกิจ อน

เป็ นผลมำจำกกำรนำ˚ ไปใชอ

ยำ่ งแพร่หลำยโดยเฉพำะเรื่องของประโยชน์ทำง

กำรแพทย์ รวมถึงส่วนผสมในสินคำ้ อุปโภคและบริโภค เช่น อำหำร เครื่องดื่ม ยำรักษำโรค ผลิตภณ อำหำรเสริมและเครื่องแต่งกำย

ฑ์ดำ้ นควำมงำม

รวมถึงกำรนำ˚ ประโยชน์จำกสำรสกด CBD มำเป็ นทำงเลือกในกำรดูแลตวั เองนอกเหนือจำกกำรใช้สำรส

เตียรอยด์ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพในระยะยำว เช่น กำรนำ˚ มำใช้เพื่อรักษำอำกำรเครียดจำกกำรทำ˚ งำน ภำวะ

ซึมเศร้ำ ภำวะเบื่ออำหำร และอำกำรนอนหลบ

ยำก ตลอดจนประโยชน์ในกำรยบ

ย้งั เซลลม

ะเร็งและบรรเทำปวด ใน

หลำยประเทศ ถือเป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจในกำรส่งออกและนำ˚ เขำ

ผลิตภณ

ฑที่นำ˚ ประโยชน์จำกพืชกญ

ชำและกญ

ชงไปใชสู่ตลำดท้งั ในและต่ำงประเทศ


4. โครงสร้างรายได้

โครงสร้ำงรำยไดร้ วมของท้งั กลุ่มบริษท


ในระยะ 3 ปี ท่ีผำ่ นมำ บริษทไดประกอบธุรกิจไลฟ์ สไตล์ และบนเทิง โดยกำร

ผลิตผลงำนที่มีคุณภำพ มีควำมหลำกหลำยเพื่อครอบคลุมถึงกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมท้งั สร้ำงควำมบนเทิง เพอเื่ ป็นกำรเติม

เตม

และเสริมสร้ำงไลฟ์ สไตลข

องลูกคำ้ หรือผบู

ริโภคให้มีควำมสมบูรณ์มำกย่ิงข้ึน


(หน่วย : ลำนบำท)



ผลิตภัณฑ์/บริการ


ด˚าเนินการโดย

%

การถือหุ้น

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

ธุรกิจให้บริกำรสอนภำษำองกฤษ

WSE/2

100

286

86

286

95

446.9

96.3

ธุรกิจคำร์บอน เครดิต (Carbon Credit)

BCG/2

74





1.22

0.26

ธุรกิจเวลทเนส (Wellness)

Wellbeing/2

100





0.2

0.04

รำยไดอื่น

Other revenues


47

14

14

5

15.7

3.4

รวมรายได้

333

100

300

100

464.02

100

อัตราการเติบโต

(28%)

(9%)

55%

5. สินทรัพย์ของบริษัทที่ส˚าคัญ

ณ วนที่ 31 ธนวำคม 2566 กล


บริษท


มีทรัพยส


ินหลก


ที่ใชใ้ นกำรประกอบธุรกิจดงั น้ี


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีรายละเอียด ดังนี้


รายการ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

เป็นของบริษัท

ไม่มี

ที่ดิน

-

เป็นของบริษัท

ไม่มี

สิทธิการเช่าที่ดิน

17.74

เป็นของบริษัท

ไม่มี

ลิขสิทธิ์

13.19

เป็นของบริษัท

ไม่มี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.10

เป็นของบริษัท

ไม่มี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างการพัฒนา

1.63

เป็นของบริษัท

ไม่มี

สินทรัพย์สิทธิการใช้อสังหาริมทรัพย์

40.45

เป็นของบริษัท

ไม่มี

สินทรัพย์สิทธิการใช้ยานพาหนะ

4.09

เป็นของบริษัท

ไม่มี

ค่าความนิยม

180.00

เป็นของบริษัท

ไม่มี

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าที่ดิน

-

เป็นของบริษัท

ไม่มี

โรงพักสินค้า อาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุง

10.89

เป็นของบริษัท

ไม่มี

เครื่องจักรและอุปกรณ์

4.27

เป็นของบริษัท

ไม่มี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใชส้ ำนักงาน

20.71

เป็นของบริษัท

ไม่มี

ยานพาหนะ

0.90

เป็นของบริษัท

จากการทำสัญญาเช่าซื้อ

งานระหว่างก่อสร้าง

-

เป็นของบริษัท

ไม่มี

รวม

294.97



6. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ขอมูลรำยชื่อผถู้ ือหุ้น 10 รำยแรก ณ วนที่ 31 ธนวำคม 2566 มีดงั น้ี



รายชื่อ

จ˚านวนหุ้น

ร้อยละของจ˚านวนหุ้นท้ังหมด

1.

นำย สุระ คณิตทวีกุล

659,000,000

7.15

2.

LGT BANK (SINGAPORE) LTD

523,836,395

5.69

3.

บริษทั ธนวรินทร์ จำกดั

470,549,794

5.11

4.

นำง จำรุณี ชินวงศว์ รกุล

429,999,900

4.67

5.

บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกดั (มหำชน)

416,246,754

4.52

6.

นำงสำว ปิ ยวดี มำลีนนท์

354,860,000

3.85

7.

นำย ธนนนท์ เตรียมชำญชยั

342,872,819

3.72

8.

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING

CORPORATION LIMITED, SINGAPORE

327,956,984

3.56

9.

บริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิ ตอล จำกดั

268,989,011

2.92

10.

นำงสำวศรวณีย์ ศิริจรรยำกุล

214,053,990

2.32


ผถู้ ือหุ้นรำยอื่นๆ

5,204,136,135

56.49


รวม

9,212,501,782

100.00

7. รายชื่อกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษท มจี ำ˚ นวนกรรมกำรท้งั หมด 7 ท่ำน ณ วนที่ 7 พฤษภำคม 2567



รายชื่อกรรมการ

ต˚าแหน่ง

1.

ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภกดี

ประธำนกรรมกำร

2.

นำยถิรพงศ์ คำเรืองฤทธ์ิ

กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรสรรหำและ

กำหนดค่ำตอบแทน

3.

นำยเจมส์ แอนดริว มอร์

กรรมกำร ประธำนเจำหนำที่บริหำร และกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

4.

นำยกิจชำญพิชญ์ สุกงวำนวิทย์

กรรมกำร กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรสรรหำและกำหนด

ค่ำตอบแทน

5.

ดร.วีรวิชช์ ชำติวิวฒน์พรชยั

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำม

เสี่ยง

6.

นำยพิสิษฐ์ จูสิริวฒน์

กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

และกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง

7.

นำงพฒน์นรี ฐิติอริยกุล

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยง


8. ประวัติการเพมทนุ ในชวง่ 3 ปี ที่ผานมา่


ปี

ประวัติการเพม่ิ ทุน

2564

ที่ประชุมสำมญั ผถู้ ือหุ้นประจำ˚ ปี 2564 (คร้ังที่ 28/2564) เมื่อวนั ที่ 29 เมษำยน 2564 ไดม้ ีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจด ทะเบียนบริษัทแบบมอบอำ˚ นำจท่ัวไป (General Mandate) ในจ˚ำนวนไม่เกิน 471,083,244 บำท จำกทุนจด ทะเบียนจำ˚ นวน 943,916,756 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำ˚ นวน 1,415,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญั เพิ่ม

ทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,083,244 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวห้ ุ้นละ 1 บำท

2565

ที่ประชุมสำมญั ผถู้ ือหุ้นประจำ˚ ปี 2565 (คร้ังท่ี 29/2565) เมื่อวนั ท่ี 11 เมษำยน 2565 ไดม้ ีมติอนุมตั ิให้เพ่ิมทุนจด ทะเบียนบริษทั แบบมอบอำ˚ นำจท่ัวไป (General Mandate) ในจ˚ำนวนไม่เกิน 235,578,510 บำท จำกทุนจด ทะเบียนจำ˚ นวน 471,958,377.50 บำทเป็ นทุนจดทะเบียนจำ˚ นวน 707,536,887.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญั

เพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวห้ ุ้นละ 0.50 บำท

2566

- ไม่มี -


9. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ระหวำงปี 2564 ถึง 2566 บริษท

ไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล ท้งั น้ี เน่ืองจำกบริษท

มีผลกำรดำ˚ เนินงำนขำดทุนสะสม

ส่วนที่ 3 ข้อมลทางการเงินเปรียบเทยบี ยอ้ นหลัง 3 ปี


บริษท

เวฟ เอกซโ์ พเนเนเซียล จำ˚ กด

(มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบกำรเงินรวม

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บำท

%

บำท

%

บำท

%

บำท

%


26,339,333


2%


279,350,821


23%


6,354,998


1%


14,085,878


1%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%


-


0%


-


0%


5,000,000


1%


67,002,925


3%


-


0%


313,350,000


26%


-


0%


-


0%

36,400,398

2%

25,881,273

2%

11,643,307

1%

27,092,321

1%

410,148,927

25%

204,426,552

17%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

690,804,496

42%

1,564,190

0%

434,689

0%

10,598,140

1%

4,300,000

0%







-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

79,738,574

5%

21,259,870

2%

10,469,677

1%

23,829,416

1%

-

0%

-

0%

196,524,837

22%

295,727,250

15%

1,247,731,728

77%

845,832,706

70%

230,427,508

26%

438,335,930

23%


250,000


0%


20,250,000


2%


20,250,000


2%


20,500,000


1%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

308,531,732

35%

283,275,601

15%

36,774,705

2%

44,861,460

4%

25,917,184

3%

71,474,483

4%

44,544,918

3%

57,235,937

5%

66,554,885

8%

160,266,254

8%

33,658,655

2%

36,554,800

3%

21,369,344

2%

155,219,501

8%

180,000,000

11%

180,000,000

15%

180,000,000

21%

698,143,184

36%

-

0%

970,697

0%

970,697

0%

33,826,455

2%

85,089,127

5%

24,261,217

2%

23,204,988

3%

67,929,906

4%

380,317,405

23%

364,134,111

30%

646,798,830

74%

1,490,635,384

77%

1,628,049,133

100%

1,209,966,817

100%

877,226,338

100%

1,928,971,314

100%

ณ วนั ท่ี 31 ธนั วำคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564


สินทรพั ย์

สินทรพั ยห์ มุนเวียน

เงนิ สดและรายการเทยี บเท่าเงนิ สด เงนิ ลงทุนระยะสนั้

สนิ ทรพั ยท์ างการเงนิ ทีว่ ดั มูลค่าดว้ ย มูลค่ายุตธิ รรมผา่ นก˚าไรหรอื ขาดทุน

สนิ ทรพั ยท์ างการเงนิ ทีว่ ดั มูลค่าดว้ ย

มูลค่ายุตธิ รรมผา่ นก˚าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ อ่ืน ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน

ค่าใชจ้ ่ายจ่ายล่วงหน้าสา˚ หรบั คารบ์ อนเครดติ เงนิ ใหก้ ูย้ มื ระยะสนั้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วขอ้ งกนั สนิ คา้ คงเหลือ

สนิ ทรพั ยช์ วี ภาพ

รายการโทรทศั น์ คอนเสริ ต สนิ ทรพั ยห์ มุนเวยี นอ่ืน

และรายการระหว่างผลิต

สนิ ทรพั ยไ์ ม่หมุนเวยี นทีถ่ อื ไวเ้ พ่อื ขาย

รวมสินทรพั ย์หมุนเวียน


สินทรพั ย์ไม่หมุนเวียน

เงนิ ฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค˚า้ ประกนั เงนิ ลงทุนในบรษิ ทั ย่อย

เงนิ ลงทุนในบรษิ ทั ร่วม

ส่วนปรบั ปรุงอาคารและอุปกรณ์ สนิ ทรพั ยส์ ทิ ธกิ ารใช้

สนิ ทรพั ยไ์ ม่มีตวั ตน ค่าความนิยม

สนิ ทรพั ยภ์ าษีเงนิ ไดร้ อตดั บญั ชี สนิ ทรพั ยไ์ ม่หมุนเวยี นอ่ืน

รวมสินทรพั ยไ์ ม่หมุนเวียน รวมสินทรพั ย์


บริษท

เวฟ เอกซโ์ พเนเนเซียล จำ˚ กด

(มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

งบกำรเงินรวม

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บำท

%

บำท

%

บำท

%

บำท

%


-


0%


19,053,200


2%


69,262,421


8%


63,512,737


3%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

16,648,007

1%

46,393,800

4%

37,907,547

4%

96,162,873

5%

166,013,486

10%

158,700,284

13%

96,791,653

11%

149,813,364

8%

28,743,650

2%

42,901,025

4%

27,286,122

3%

45,834,314

2%

-

0%

-

0%

17,500,000

2%

64,500,000

3%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%


-


0%


-


0%


-


0%


-


0%


25,311,464


2%


31,458,233


3%


41,487,964


5%


114,678,390


6%


-


0%


-


0%


125,346,088


14%


203,810,249


11%

47,410

0%

32,635

0%

20,672

0%

7,854

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

8,560,317

1%

13,103,720

1%

20,097,475

2%

25,380,106

1%


-


0%


-


0%


208,282,028


24%


-


0%

245,324,334

15%

311,642,897

26%

643,981,970

73%

763,699,887

40%


4,773,912


0%


1,116,164


0%


1,326,392


0%


-


0%

314,790,607

19%







-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

21,545,447

1%

27,201,174

2%

26,644,902

3%

54,886,699

3%

-

0%

-

0%

59,422,776

7%

241,812,630

13%

5,373,725

0%

2,325,754

0%

15,580,611

2%

15,829,277

1%

515,702

0%

-

0%

-

0%

24,355,359

1%

3,640,000

0%

-

0%

-

0%

9,241,049

0%

350,639,393

22%

30,643,092

3%

102,974,681

12%

346,125,014

18%

595,963,727

37%

342,285,989

28%

746,956,651

85%

1,109,824,901

58%

ณ วนั ที่ 31 ธนั วำคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564


หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ หนี้สินหมุนเวียน

เงนิ เบกิ เกนิ บญั ชธี นาคาร

เงนิ กูย้ มื ระยะสนั้ จากสถาบนั การเงนิ เจา้ หน้ีการคา้ และเจา้ หน้ีอ่ืน

รายไดร้ บั ล่วงหน้า ค่าใชจ้ ่ายคา้ งจ่าย

เงนิ กูย้ มื ระยะสนั้ จากบุคคลภายนอก

เงนิ กูย้ มื ระยะสนั้ จากกจิ การทีเ่ กีย่ วขอ้ งกนั หน้ีสนิ ตามสญั ญาเช่าการเงนิ

ส่วนทีถ่ งึ ก˚าหนดชา˚ ระภายในหนึ่งปี หน้ีสนิ ตามสญั ญาเช่า

ส่วนทีถ่ งึ ก˚าหนดชา˚ ระภายในหนึ่งปี เงนิ กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบนั การเงนิ

ส่วนทีถ่ งึ ก˚าหนดชา˚ ระภายในหนึ่งปี ภาษีเงนิ ไดค้ า้ งจ่าย

เงนิ มดั จ˚าจากการขายเงนิ ลงทุนในบรษิ ทั ย่อย หน้ีสนิ หมุนเวยี นอ่ืน

หน้ีสนิ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งโดยตรงกบั สนิ ทรพั ย์ ไม่หมุนเวยี นทีถ่ อื ไวเ้ พ่อื ขาย

รวมหนี้สินหมุนเวียน


หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายไดร้ บั ล่วงหน้าเกนิ


1 ปี

เจา้ หน้ีการคา้ ส่วนทีถ่ งึ ก˚าหนดชา˚ ระเกน เจา้ หน้ีอ่ืน - สนิ ทรพั ยไ์ ม่มีตวั ตน หน้ีสนิ ตามสญั ญาเช่าการเงนิ

หน้ีสนิ ตามสญั ญาเช่า

เงนิ กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบนั การเงนิ ภาระผกู พนั ผลประโยชน์พนกั งาน หน้ีสนิ ภาษีเงนิ ไดร้ อตดั บญั ชี

หน้ีสนิ ไม่หมุนเวยี นอ่ืน รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน

1 ปี



บริษท

เวฟ เอกซโ์ พเนเนเซียล จำ˚ กด

(มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่ )

ณ วน

ท่ี 31 ธน

วำคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564



งบกำรเงินรวม

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

บำท

%

บำท

%

บำท

%


6,406,026,518



6,406,026,518



1,415,000,000



4,606,250,891


283%


4,318,936,902


357%


785,261,701


90%

(3,338,716,866)

(205%)

(3,141,044,841)

(260%)

353,617,102

40%

-

0%

-

0%

46,795,718

5%

(311,120,924)

(19%)

(303,949,872)

(25%)

(1,045,072,865)

(119%)

1,232,061

0%

(6,261,361)

(1%)

(10,331,969)

(1%)

957,645,162

59%

867,680,828

72%

130,269,687

15%

74,440,244

0%

-

0%

-

0%

1,032,085,406

63%

867,680,828

72%

130,269,687

15%

1,628,049,133

100%

1,209,966,817

100%

877,226,338

100%

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ (ตอ่ )

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอื นหุน้ ทุนจดทะเบยี น

หุน้ สามญจา˚ นวน 12,812,053,036 หุน

มูลคา่ ทต่ี ราไวห้ ุน้ ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2565 : 12,812,053,036 หุน้

มูลคา่ ทต่ี ราไวห้ ุน้ ละ 0.50 บาท)

ทุนทอ่ี อกและชา˚ ระแล้ว

หุน้ สามญจา˚ นวน 9,212,501,782 หุน

มูลคา่ ทไ่ี ดร้ บั ชา˚ ระแล้วหุน้ ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2565 : 8,637,873,804 หุน้ )

มูลคา่ ทไ่ี ดร้ บั ชา˚ ระแล้วหุน้ ละ 0.50 บาท) ส่วน(ต่า˚ )เกนิ มูลคา่ หุน้

กา˚ ไร(ขาดทุน)สะสม

จดั สรรแล้ว - สา˚ รองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสมยงั ไม่ไดจ้ ดั สรร

องคป์ ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ ของ


รวมส่วนของผเู้ ป็ นเจำ้ ของของบริษท

ส่วนไดเ้ สยี ทไ่ี ม่มอี า˚ นาจควบคมุ รวมส่วนของเจ้ำของ รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ

ใหญ่

บริษท

เวฟ เอกซโ์ พเนเนเซียล จำ˚ กด

(มหำชน)

งบกำ˚ ไรขำดทุนเบดเสรจ

ณ วน

ที่ 31 ธน

วำคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564





งบกำรเงินรวม



พ.ศ. 2566


พ.ศ. 2565


บำท

%

บำท

%

รายไดจ้ ากการใหบ้ รกิ าร

448,329,749

100%

286,095,980


รายไดจ้ ากการขาย


0%



ตน้ ทุนการใหบ้ รกิ าร

ตน้ ทุนขาย

(267,090,550)

(60%)

(247,97


กำ˚ ไรขนั้ ต้น

181,239,199

40%



รายไดอ้ ่ืน

15,713,145

4




กา˚ ไรทเ่ี กดิ จากการวดั มูลคา่ สน คา่ ใชจ้ า่ ยในการขาย

คา่ ใชจ้ า่ ยในการบรหิ าร

ทรพ

ยช์ วี ภาพ

ผลขาดทุนดา้ นเครดติ ทค่ี าดวา่ จะเกดิ ขน้ึ ของ

สนทรพยทางการเงน


706,213

(52,503,6

(161,0

(ขาดทุน)กา˚ ไรอ่ืน ตน้ ทุนทางการเงนิ

ส่วนแบ่งกา˚ ไรจากบรษ


ทรว่ ม


(ขำดทุน)กำ˚ ไรก่อนคำ่ ใช้จ่ำยภำษ

คา่ ใชจ้ า่ ยภาษีเงนิ ได้


(ขำดทุน)กำ˚ ไรสำ˚ หรบป ดำ˚ เนิ นงำนต่อเน

กา˚ ไร(ขาดทุน สุทธจิ

(ข

บริษท

เวฟ เอกซโ์ พเนเนเซียล จำ˚ กด

(มหำชน)

งบกำ˚ ไรขำดทุนเบด็ เสรจ (ต่อ)

ณ วน

ท่ี 31 ธน

วำคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564



งบกำรเงินรวม

พ.ศ. 2566


พ.ศ. 2565


พ.ศ. 2564


บำท

%

บำท

%

บำท

%


(477,357)


(0%)


13,887,117


5%


(1,080,563)


(0%)


14,400,000


3%


(5,198,122)


(2%)


-


-


35,567


0%





(7,923,118)

(2%)

(114,219,309)

(40%)

(689,462,462)

(241%)

-

0%

-

0%

-

0%

1,565,732

0%

57,100,510

20%

(4,382,669)

(2%)

(6,357,386)

(1%)

(57,118,799)

(20%)

(693,845,131)

(243%)


(17,461,305)


(4%)


(122,908,304)


(43%)


(688,381,899)


(241%)

1,565,732

0%

57,100,510

20%

(4,382,669)

(2%)

(15,895,573)

(4%)

(65,807,794)

(23%)

(692,764,568)

(242%)

(4,420,023)

(1%)

-

0%

-

0%

(20,315,596)

(5%)

(65,807,794)

(23%)

(692,764,568)

(242%)


(3,503,095)


(1%)


(114,219,309)


(40%)


(689,462,462)


(241%)

1,565,732

0%

57,100,510

20%

(4,382,669)

(2%)

(1,937,363)

(0%)

(57,118,799)

(20%)

(693,845,131)

(243%)

(4,420,023)

(1%)

-

0%

-

0%

(6,357,386)

(1%)

(57,118,799)

(20%)

(693,845,131)

(243%)

กำ˚ ไร(ขำดทุน)เบด็ เสรจ็ อ่ืน

- จากการดา˚ เนินงานตอ่ เน่ือง

รายการทจ่ี ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยงั กา˚ ไร

หรอื ขาดทุนในภายหลง :

การวดั มูลคา่ ใหม่ของภาระผกู พนั ผลประโยชน์ หลงั ออกจากงาน

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ ยุตธิ รรมของเงนิ ลงทุน ในตราสารทุนดว้ ยมูลคา่ ยุตธิ รรมผา่ น

กา˚ ไรขาดทุนเบด็ เสรจ็ อ่ืน

รายการทจ่ี ดั ประเภทรายการใหม่ไปยงั กา˚ ไร

หรอื ขาดทุนในภายหลง :

ผลตา่ งอตั ราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่ งบการ

(ขาดทุน)กา˚ ไรเบด็ เสรจ็ รวมสา˚ หรบั ปีจากการดา˚ เนินงานตอ่

- ขาดทุนจากการดา˚ เนินงานทย่ี กเลกิ

กา˚ ไร(ขาดทุน)เบด็ เสรจ็ รวมสา˚ หรบั ปีจากการดา˚ เนินงานท่ี

(ขำดทุน)กำ˚ ไรเบด็ เสรจ็ รวมสำ˚ หรบั ปี กำรแบ่งปัน(ขำดทุน)กำ˚ ไร

ส่วนของผเู้ ป็นเจา้ ของของบรษทั ใหญ่

- จากการดา˚ เนินงานตอ่ เน่ือง

- จากการดา˚ เนินงานทย่ี กเลกิ

รวมส่วนของผเู้ ป็นเจา้ ของของบรษ


ทั ใหญ่

ส่วนของส่วนไดเ้ สยี ทไ่ี ม่มอี า˚ นาจควบคม


กำรแบ่งปัน(ขำดทุน)กำ˚ ไรเบด็ เสรจ็ รวม

ส่วนของผเู้ ป็นเจา้ ของของบรษทั ใหญ่

- จากการดา˚ เนินงานตอ่ เน่ือง

- จากการดา˚ เนินงานทย่ี กเลกิ

รวมส่วนของผเู้ ป็นเจา้ ของของบรษ


ทั ใหญ่

ส่วนของส่วนไดเ้ สยี ทไ่ี ม่มอี า˚ นาจควบคมุ

(ขำดทุน)กำ˚ ไรต่อห้นุ

(ขาดทุน)กา˚ ไรตอ่ หุน้ ขนั้ พน้ื ฐานและปรบั ลด

- จากการดา˚ เนินงานตอ่ เน่ือง

- จากการดาเน

บริษท

เวฟ เอกซโ์ พเนเนเซียล จำ˚ กด

(มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วน

ท่ี 31 ธน

วำคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564



งบกำรเงินรวม

พ.ศ. 2566

บำท

พ.ศ. 2565

บำท

พ.ศ. 2564

บำท


(20,316,550)


(122,850,185)


(655,503,773)

1,565,732

57,100,510

(28,738,028)

(18,750,818)

(65,749,675)

(684,241,801)

13,591,248

13,836,075

30,158,108

35,650,093

46,693,436

111,045,349

4,874,408

4,814,544

10,947,793

(1,221,895)

(896,982)

(2,161,644)

-

-

(2,640,869)

(706,213)

-

-


-


-


-

-

-

-

-

(3,589,494)

-

(298,580)

(5,000,000)

-

-

-

9,571,710

1,005,000

-

-

-

(369,321)

(83,257)

1,180,301



3,469,919



272,677

3,662,489

407,534

-

-

-

-

-

-

(1,583,474)

(53,139,033)

-

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำ˚ เนิ นงำน

(ขาดทุน)กา˚ ไรกอนคา่ ใชจ้ า่ ยภาษีเงนได

- จากการดา˚ เนินงานตอเน่ือง

- จากการดา˚ เนินงานทย่ี กเลก


(ขาดทุน)กา˚ ไรกอนคา่ ใชจ้ า่ ยภาษีเงนได

รายการปรบปรง :

คา่ เส่อ

คา่ เส่อ

มราคา มราคาสน


ทรพ


ยสท


ธกิ ารใช

คา่ ตดั จา˚ หน่ายสน

ทรพ

ยไ์ ม่มต

วั ตน

ดอกเบย้ รบ

เงนปันผลรบ

กา˚ ไรทเ่ี กดิ จากการวดั มูลคา่ ยุตธิ รรมของสน

ทรพ

ยชวี ภาพ

กา˚ ไรจากการเปล่ียนสถานะจากเงน

ลงทุนในบรษ

ทรว่ ม

เป็นสน

ทรพ

ยทางการเงน

ทว่ี ดั มูลคา่ ดว้ ยมูลคา่ ยุตธิ รรม

ผา่ นกา˚ ไรขาดทุนเบดเสรจ็ อ่ืน

ขาดทุนจากมูลคา่ ยุตธิ รรมของสน กา˚ ไรจากการยกหน้ี

ทรพ

ยทางการเงน

กา˚ ไรจากการตดั จา˚ หน่ายเงน ขาดทุนจากการจา˚ หน่ายสนิ

มดั ทรพ

จา˚ ยท


างการเงน

(กลบรายการ)ผลขาดทุนดา้ นเครดติ ทค่ี าดวา่ จะเกดิ ขน้

กลบ

รายการคา่ เผอ่ื สน

คา้ ล้าสมย

คา่ เผอ่ื สน

คา้ คงเหลอ

ทเ่ี คล่ือนไหวชา

คา่ เผอ่ื มูลคา่ สุทธท

ไ่ี ดร้ บ

ของสน

คา้ คงเหลอ

ขาดทุนจากการตดั จา˚ หน่ายภาษีเงน

ไดหก

ณ ทจ่ี า่ ย

คา่ เผอ่ื การดอ้ ยคา่ ภาษีเงน

ไดหก

ณ ทจ่ี า่ ย

ขาดทุนจากการดอ้ ยคา่ ของสนทรพย

ไม่หมุนเวยี นทถ่ี อื ไวเ้ พอ่ื ขาย

กา˚ ไรจากการจา˚ หน่ายเงน

ลงทุนในบรษ

ทย่อย

บริษท

เวฟ เอกซโ์ พเนเนเซียล จำ˚ กด

(มหำชน)

งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม

พ.ศ. 2566

บำท

พ.ศ. 2565

บำท

พ.ศ. 2564

บำท


-


13,887,926


(15,267,365)

1,087,772

(17,072)

(5,874)

-

-

-

-

-

(5,197,944)

-

-

-

-

-

518,143,184

-

-

116,702,767

(114,693)

(99,094)

24,131

1,079,071

197,031

2,792,853

-

3,254

(221,897)

-

1,434,082

-

1,696

-

2,188,409

-

-

-

3,516,814

812,260

3,942,210

3,461,998

13,956,401

31,199,943

-

(10,016,390)

(25,256,131)



102,047,209

46,515,324

(39,579,563)


(10,573,946)


(14,219,470)


12,321,827

(298,207,666)

(204,426,552)

-

(597,078,973)

(760,180)

4,465,844

(7,996,302)



-

-

-

(58,314,429)

(13,939,296)

1,283,654

(70,794)



20,000,000

-

250,000

ณ วน

ท่ี 31 ธน

วำคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564



กา˚ ไรจากการเลก

กจิ การของเงน

ลงทุนในบรษ

ทย่อย

ขาดทุน(กา˚ ไร)จากการจา˚ หน่ายเงน

ลงทุนในบรษ

ทรว่ ม

กา˚ ไรจากการเปล่ียนแปลงสญญาเชา

การดอ้ ยคา่ ของเงน

ลงทุนในบรษ

ทย่อย

กา˚ ไรจากการจดั ประเภทเงน

ลงทุนบรษ

ทรว่ ม

เป็นสน

ทรพ

ยไ์ ม่หมุนเวยี นทถ่ี อื ไวเ้ พอ่ื ขาย

ขาดทุนจากการดอ้ ยคา่ ของเงนจ่ายล่วงหน้าเพอ่ื การลงทุน

ขาดทุนจากการตดั จา˚ หน่ายคา่ ความนิยม

ขาดทุนจากการดอ้ ยคา่ ของสน

ทรพ

ยไ์ ม่มต

วั ตน

(กา˚ ไร)ขาดทุนจากการจา˚ หน่ายส่วนปรบปรงุ อาคารและอุปกร

ขาดทุนจากการตดั จา˚ หน่ายส่วนปรบปรงุ อาคาร และอุปกรณ์

ขาดทุน(กา˚ ไร)จากการตดั จา˚ หน่ายสน

ทรพ

ยสท

ธกิ ารใช

ขาดทุนจากการตดั หน่ายเงนมดจา

ขาดทุนจากการตดั จา˚ หน่ายสน

ทรพ

ยไ์ ม่มต

วั ตน

ขาดทุนจากการตดั จา˚ หน่ายเงนลงทุนในการรว่ มคา

คา่ ใชจ้ า่ ยภาระผกู พนผลประโยชน์พนักงาน

ตนทุนทางการเงน

ส่วนแบ่งกา˚ ไรจากบรษทรว่ มและการรว่ มคา


การเปล่ียนแปลงในเงนทุนหมุนเวยี น

- ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน

- คา่ ใชจ้ า่ ยจา่ ยล่วงหน้าสา˚ หรบ


คารบ


อนเครดต

- สนคา้ คงเหลอ

- สน

ทรพ

ยชวี ภาพ

- รายการโทรทศั น์ คอนเสริ ตและรายการระหวา่ งผลต

- สน

ทรพ

ยหมุนเวยี นอ่ืน

- สน

ทรพ

ยไ์ ม่หมุนเวยี นทถ่ี อื ไวเ้ พอ่ื ขาย

- เงนฝากธนาคารทต่ี ดิ ภาระคา้˚ ประกน

บริษท

เวฟ เอกซโ์ พเนเนเซียล จำ˚ กด

(มหำชน)

งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม

พ.ศ. 2566

บำท

พ.ศ. 2565

บำท

พ.ศ. 2564

บำท

(61,045,017)

(2,757,716)

10,332,887

(27,690,408)

11,074,486

20,324,132

10,970,950

61,698,403

(50,991,023)

314,790,607



(14,214,249)

23,468,444

4,648,796

(4,244,823)

(1,993,755)

(2,509,937)

(946,200)

(180,000)

(193,997)

3,640,000

-

(1,303,815)

268



(684,465,658)

(181,615,199)

100,675,577

(3,405,124)

(18,220,448)

(29,156,137)

(500,556)

(559,542)

7,082,523

(688,371,338)

(200,395,189)

78,601,963


1,276,716


878,486


2,170,607

-

-

2,640,869

327,750,000

5,000,000

2,431,215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(72,116,700)

-

81,769,000

10,098

-

ณ วน

ท่ี 31 ธน

วำคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564



- สน

ทรพ

ยไ์ ม่หมุนเวยี นอ่ืน

- เจา้ หน้ีการคา้ และเจา้ หน้ีอ่ืน

- รายไดร้ บล่วงหน้า

- เจา้ หน้ีการคา้ ส่วนทถ่ี งึ กา˚ หนดชา˚ ระเกน

- คา่ ใชจ้ า่ ยคา้ งจา่ ย

1 ปี

- หน้ีสนหมุนเวยี นอ่ืน

- จา่ ยภาระผกู พนผลประโยชน์พนักงาน

- หน้ีสน

- หน้ีสน

ไม่หมุนเวยี นอ่ืน

ทเ่ี กย่ี วขอ้ งโดยตรงกบสน


ทรพย

- ไม่หมุนเวยี นทถ่ี อื ไวพอ่ื ขาย


เงน

สด(ใชไ้ ปใน)ไดม จา่ ยดอกเบ้ยี

าจากกจิ กรรมดา˚ เนินงาน

(จา่ ย)รบภาษีเงนได


เงน

สดสุทธ(ิ ใชไ้ ปใน)ไดม

าจากกจิ กรรมดา˚ เนินงาน


กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ยรบ

เงนปันผลรบ

เงน

สดรบ

จากการขายสน

ทรพ

ยทางการเงน

ทว่ี ดั มูลคา

ดว้ ยมูลคา่ ยุตธิ รรมผา่ นกา˚ ไรหรอื ขาดทุน

เงน

สดจา่ ยเพอ่ื ซ้อสน

ทรพ

ยทางการเงน

ทว่ี ดั มูลคา

ดว้ ยมูลคา่ ยุตธิ รรมผา่ นกา˚ ไรหรอื ขาดทุน

เงน

สดรบ

จากการรบ

ชา˚ ระเงน

ใหก

ยู ม

ระยะสนั

แกกจิ การทเ่ี กย่ี วขอ้ งกน

เงน

สดจา่ ยสา˚ หรบ

เงน

ใหก

ยู ม

ระยะสนั

แกกจิ การทเ่ี กย่ี วขอ้ งกน

เงน

สดจา่ ยสา˚ หรบ

เงน

ใหก

ยู ม

ระยะสนั้ แกบ

ุคคลภายนอก

เงน

สดรบ

จากการจา˚ หน่ายเงน

ลงทุนในบรษ

ทย่อย

บริษท

เวฟ เอกซโ์ พเนเนเซียล จำ˚ กด

(มหำชน)

งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม

พ.ศ. 2566

บำท

พ.ศ. 2565

บำท

พ.ศ. 2564

บำท

-

-

-


-


108,869,248


207,672,520

-

-

-

259,014

99,730

4,542,056

(6,517,802)

(33,412,602)

(3,871,671)

-

-

-

(4,133,607)

(22,153,649)

(2,236,094)

400,403,321

(12,825,389)

213,349,502


-


-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41,400,000

5,000,000

-

(58,900,000)

(2,000,000)

-

-

-

-

(184,768,864)

(207,598,715)

(35,632,235)

(46,566,724)

(117,284,495)

89,641,964

785,261,210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



(321,883,210)

54,009,729

536,425,622

ณ วน

ท่ี 31 ธน

วำคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564



เงน

สดจา่ ยจากเงน

มดจา˚ การซ้อ

เงน

ลงทุน

เงน

สด(ลดลง)เพม่

ขน้

จากการขายเงน

ลงทุนในบรษ

ทย่อย

- สุทธจิ ากเงนสดทจ่ี า่ ยไป

เงน

สดลดลงจากการเลก

กจิ การของเงน

ลงทุนในบรษ

ทย่อย

เงน

สดจา่ ยจากการซ้อ

เงน

ลงทุนในบรษ

ทรว่ ม

เงน

สดจา่ ยจากเงน

มดจา˚ การซ้อ

เงน

ลงทุน

เงน

สดรบ

จากการขายเงน

ลงทุนในบรษ

ทรว่ ม

เงน

สดจา่ ยเพอ่ื การลงทุนในบรษ

ทย่อย

เงน

สดรบ

จากการขายส่วนปรบ

ปรงุ อาคารและอุปกรณ์

เงน

สดจา่ ยเพอ่ื ซ้อ

ส่วนปรบ

ปรงุ อาคารและอุปกรณ์

เงน

สดรบ

จากการขายสน

ทรพ

ยไ์ ม่มต

วั ตน

เงน

สดจา่ ยเพอ่ื ซ้อสน

ทรพ

ยไ์ ม่มต

วั ตน


เงน

สดสุทธ(ิ ใชไ้ ปใน)ไดม

าจากกจิ กรรมลงทุน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดหำเงิน

เงน

สดรบ

จากเงน

กยู ม

ระยะสนั้ จากสถาบน

การเงน

เงน

สดจา่ ยคน

เงน

กยู ม

ระยะสนั้ จากสถาบน

การเงน

เงน

สดรบ

จากเงน

กยู ม

ระยะสนั้ จากกจิ การทเ่ี กย่ี วขอ้ งกน

เงน

สดจา่ ยคน

เงน

กยู ม

ระยะสนั้ จากกจิ การทเ่ี กย่ี วขอ้ งกน

เงน

สดรบ

จากเงน

กยู ม

ระยะสนั้ จากบุคคลภายนอก

เงน

สดจา่ ยคน

จากเงน

กยู ม

ระยะสนั้ จากบุคคลภายนอก

เงน

สดจา่ ยคน

เงน

กยู ม

ระยะยาวจากกจิ การทเ่ี กย่ี วขอ้ งกน

เงน

สดจา่ ยคน

เงน

กยู ม

ระยะยาวจากสถาบน

การเงน

จา่ ยคน

เงนตน

ตามหน้ีสน

ตามสญ

ญาเชา

เงน เงน

สดรบ สดรบ

จากการออกหุน้ จากการขายเงน

ใหม่ ลงทุนในบรษ


ทย่อย

เงน

สดรบ

เงน

มดจา˚ จากการขายเงน

ลงทุนในบรษ

ทย่อย

เงน

ปันผลจา่ ยใหแ

กส่วนไดเ้ สย

ทไ่ี ม่มอี า˚ นาจควบคม

ในบรษทย


46

เงน

สดสุทธไิ ดม

าจาก(ใชไ้ ปใน)กจิ กรรมจดั หาเงน

บริษท

เวฟ เอกซโ์ พเนเนเซียล จำ˚ กด

(มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วน

ท่ี 31 ธน

วำคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564



งบกำรเงินรวม

พ.ศ. 2566

บำท

พ.ศ. 2565

บำท

พ.ศ. 2564

บำท

(233,958,288)

323,205,044

(29,931,745)


279,350,821


6,354,998


12,810,504

-

-

1,275,374

(19,053,200)

(50,209,221)

24,409,541

-

-

-


-


-


(2,208,676)

26,339,333

279,350,821

6,354,998

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ

เงน

สดและรายการเทยี บเท่าเงน

สดตนปี

จากการดา˚ เนินงานทต่ี อเน่ือง

จากการดา˚ เนินงานทย่ี กเลก

เงน

สดรบ

จากเงน

เบก

เกนบญ

ชธี นาคาร

ผลกระทบจากอตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่ งบการเงน

หก เงนสดและรายการเทยี บเท่าเงนสด

จากการดา˚ เนินงานทย่ี กเลก

ณ วน

ส้นปี


เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสิ้นปี

อัตราส่วนทางการเงิน


ตำรำงแสดงอตั รำส่วนทำงกำรเงินที่สำ˚ คญั

2566

(2023)

2565

(2022)

2564

(2021)

อตั รำส่วนสภำพคล่อง(LIQUIDITY RATIO)




อตั ราส่วนสภาพคล่อง = (เท่า)

5.09

2.71

0.36

อตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ = (เท่า)

0.26

1.98

0.04

อตั รำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำ˚ เนิ นงำน (EFFICIENCY




RATIO)




อตั ราส่วนหมุนเวยี นลูกหน้ีการคา้ = (เท่า)

155.63

84.98

67.83

ระยะเวลาเกบ็ หน้ีเฉลี่ ย = (วนั )

2.35

4.30

5.38

อตั ราส่วนหมุนเวยี นเจา้ หน้ี = (เท่า)

9.59

6.80

5.60

ระยะเวลาชา˚ ระหน้ี = (วนั )

38.06

53.65

65.12

Cash Cycle = (วนั )

-35.71

-49.35

-59.74

อตั ราการหมุนของสนิ ทรพั ย์ = (เท่า)

0.33

0.28

0.24

อตั รำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำ˚ ไร (PROFITABILITY RATIO)




อตั รากา˚ ไรขนั้ ตน้ = (%)

40.43

13.32

25.08

อตั รากา˚ ไร(ขาดทุน)สุทธิ = (%)

-4.37

-22.25

-208.33

อตั ราผลตอบแทนจากสนิ ทรพั ย์ = (%)

-1.19

-10.43

-45.08

อตั ราผลตอบแทนผถู้ อื หุน้ ** = (%)

-2.23

-13.19

-145.93

อตั รำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตั ราส่วนหน้ีสนิ ตอ่ ส่วนของผถู้ อื หุน้ ** = (เท่า)


0.58


0.39


5.73


สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบส˚าค

ของ


แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2


บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จ˚ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4


ประเภทหลักทรัพย์จด ทะเบียน

ใบสำ˚ คญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั ของบริษทั เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำ˚ กดั (มหำชน) คร้ังท่ี 4 (WAVE-W4) (“ใบสำคญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4”)

ชนิดของใบส˚าคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคญแสดงสิทธิฯ ชนิดระบุชื่อผถู้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้

วัตถุประสงค์และความจ˚าเป็ น

ใชเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทฯ รวมถึงกำรขยำยธุรกิจ และ/หรือ ลงทุนในโครงกำรใหม่

จ˚านวนที่ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 1,151,562,723 หน่วย

ลักษณะการจัดสรร

จดั สรรใบส˚ำคญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ในจำ˚ นวนไม่เกิน 1,151,562,723 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือ หุ้นเดิมของบริษทั ที่ไดจ้ องซ้ือและชำ˚ ระค่ำหุน้ สำมญั เพ่ิมทุนที่บริษทั ออกและเสนอขำยให้แก่ ผูถ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดสวนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอตั รำส่วน 2 หุ้นสำมญั เพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 ใบสำคญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้ )

ราคาเสนอขาย

0.00 บำทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่ำเสนอขำย)

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพมิ่ ทุน

0.20 บำทต่อหุน้

(เวนแต่กรณีมีกำรปรับอตรำกำรใชส้ ิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)

อัตราส่วนการใช้สิทธิของ ใบส˚าคัญแสดงสิทธิฯ

WAVE-W4

ใบสำคญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั ได้ 1 หุ้น (เวนแต่กรณีมีกำรปรับอตรำกำรใชส้ ิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)

จ˚านวนหุ้นสามัญที่รองรับการ ใช้สิทธิ

ไม่เกิน 1,151,562,723 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวห้ ุ้นละ 0.50 บำท

โดยจำนวนหุ้นที่รองรับกำรใชส้ ิทธิตำมใบสำคญั แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 รวมกบจำนวนหุ้น ที่บริษทั จดั ไวเ้ พื่อรองรับหุ้นกูแ้ ปลงสภำพหรือใบส˚ำคญั แสดงสิทธิในคร้ังอ่ืน ไม่เกินร้อยละ

50 ของจำ˚ นวนหุ้นที่จำ˚ หน่ำยไดแ้ ลว้ ท้งั หมดของบริษทั ภำยหลงั กำรเสนอขำยหุ้นสำมญั เพิ่ม


ทุนของบริษทั ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน และบุคคลในวงจำ˚ กดั (หำกมีหุ้นที่เหลือจำกกำร จดั สรร ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม) โดยที่ไม่มีหุ้นเหลือจำกกำรออกและเสนอขำยในคร้ังน้ี

วันที่ออกใบส˚าคญแสดงสิทธิฯ

WAVE-W4

วนั ที่จะกำ˚ หนดโดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือกรรมกำรผูม้ ีอำ˚ นำจลงนำม และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือ กรรมกำรผมู้ ีอำนำจลงนำม

อายุของใบส˚าคญั แสดงสิทธิฯ

WAVE-W4

ไม่เกิน 3 ปี นบั จำกวนที่ออกและเสนอขำยใบสำคญแสดงสิทธฯ WAVE-W4

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผูถ้ ือใบส˚ำคญั แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 สำมำรถใชส้ ิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ สำมญั ตำมใบส˚ำคญั แสดง สิทธิฯ WAVE-W4 ได้ในวนั ทำ˚ กำรสุดท้ำยของบริษทั ทุกๆ 3 เดือน นับต้ังแต่วนั ที่ออก

ใบสำคญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ไปตลอดอำยขุ องใบสำคญแสดงสิทธิฯ (“วนกำหนดกำรใช้ สิทธิ”) โดยวนั ก˚ำหนดกำรใช้สิทธิตำมใบส˚ำคญั แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 คือ วนั ทำ˚ กำร สุดทำ้ ยของ 3 เดือนแรก ภำยหลงั จำกวนั ที่ออกใบส˚ำคญั แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ท้งั น้ี ใน กรณีที่กำ˚ หนดวนั ใชส้ ิทธิตรงกบั วนั หยุดทำ˚ กำรของบริษทั ให้เล่ือนกำ˚ หนดวนั ใช้สิทธิคร้ัง ดงั กล่ำวเป็ นวนั ทำ˚ กำรก่อนหนำ้ วนั กำ˚ หนดกำรใชส้ ิทธิ โดยคร้ังสุดทำ้ ยจะสำมำรถใชส้ ิทธิได้ ในวนที่ใบสำคญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 มีอำยคุ รบกำหนด 3 ปี (“วนั กำ˚ หนดกำรใชส้ ิทธิคร้ัง สุดทำย”)

ระยะเวลาการแจ้ง ความจ˚านง ในการใช้ สิทธิ

ผูถ้ ือใบส˚ำคญั แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ท่ีประสงคจ์ ะใชส้ ิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั เพ่ิมทุนของ บริษัทจะต้องแจ้งควำมจ˚ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนดังกล่ำวภำยในระยะ เวลำ 5 วนั ทำ˚ กำรก่อนวนั กำ˚ หนดกำรใชส้ ิทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีวนั กำ˚ หนดกำรใชส้ ิทธิตรง กบั วนั หยุดทำ˚ กำรของบริษทั ให้เลื่อนวนั กำ˚ หนดกำรใชส้ ิทธิดงั กล่ำวเป็ นวนั ทำ˚ กำรก่อนหน้ำ วนั กำ˚ หนดกำรใชส้ ิทธิในคร้ังดงั กล่ำว เวน้ แต่กำรแสดงควำมจำ˚ นงกำรใชส้ ิทธิในคร้ังสุดทำ้ ย ให้แสดงควำมจำ˚ นงในกำรใช้ สิทธิเป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั ก่อนวนั กำ˚ หนดกำรใช้ สิทธิคร้ังสุดทำ้ ย

การยกเลิกความ จ˚านงในการ ใช้สิทธิ

ไม่ว่ำกรณีใดผูถ้ ือใบส˚ำคญั แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ไม่สำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนควำม จำ˚ นงใน กำรใชส้ ิทธิซ้ือหุ้นสำมญั เพิ่มทุนได้ หำกไดแ้ จง้ ควำมจำ˚ นงดงั กล่ำวกบั บริษทั แลว้

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

ในกรณีที่มีกำรดำเนินกำรปรับรำคำใชส้ ิทธิและอตรำกำรใชส้ ิทธิตำมเงื่อนไขในกำรปรับ

อตรำกำร ใชส้ ิทธิตำมที่กำหนดไวในขอกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคญแสดงสิทธิฯ


WAVE-W4 ซ่ึงเป็น กรณีที่กำหนดไวในขอ้ 11(4) (ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกบตลำด ทุนที่ ที่จ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคญแสดงสิทธิที่จะ ซ้ือหุน้ ที่ออกใหม่ และหุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคญแสดงสิทธิ เช่น (ก) กรณีมีกำร เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้ องหุนของบริษทั อนเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ (ข) กรณีบริษทั มีกำรออกและเสนอขำยหุนที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ˚ (ค) กรณีบริษทั มีกำรออก และเสนอขำยหุนกูแปลงสภำพในรำคำต่ำ˚ หรือมีกำรออกและเสนอขำยใบสำคญแสดงสิทธิใน รำคำต่ำ˚ (ง) กรณีบริษทั จ่ำยเงินปันผล ท้งั หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ (จ) กรณีบริษทั จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่ำอตรำที่ระบุไวใ้ นขอกำหนดสิทธิ (ฉ) กรณีอื่น ใดในลกั ษณะเดียวกนกบั (ก) ถึง (จ) ที่จะทำให้ผลประโยชน์ตอบแที่นใดๆ ของผถู้ ือใบสำคญั แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 จะไดร้ ับเมื่อมีกำรใชส้ ิทธิตำมใบสำคญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ดอ้ ยไปกว่ำเดิม เป็นตน้ ท้งั น้ี บริษทั จะมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือกรรมกำร ผมู้ ีอำนำจลงนำม และ/หรือบุคคลที่ไดร้ ับมอบหมำย จำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือกรรมกำรผู้ มีอำนำจลงนำมเป็นผพ้ จิ ำรณำกำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบกำรปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอตรำกำรใชส้ ิทธิและรำคำกำรใชส้ ิทธิ

ตลาดรองของ ใบส˚าคญแสดง สิทธิฯ WAVE-W4

บริษทั ฯ จะยื่นคำ˚ ขอนำ˚ ใบส˚ำคญั แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 เขำ้ จดทะเบียนเป็ นหลกั ทรัพยจ์ ด ทะเบียนในตลำดหลกทรัพยแห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด จากการใช้สิทธิตามใบส˚าคัญ แสดงสิทธิฯ WAVE-W4

บริษทฯ จะยื่นคำขอนำหุ้นสำมญที่เกิดจำกกำรใชส้ ิทธิตำมใบสำคญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4

เขำจดทะเบียนเป็นหลกทรัพยจ์ ดทะเบียนในตลำดหลกทรัพยแห่งประเทศไทย

ข้อก˚าหนดกรณีที่มีใบส˚าคัญ แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 เหลืออยู่

บริษทั จะดำ˚ เนินกำรยกเลิกใบสำ˚ คญั แสดงสิทธิที่เหลืออยทู่ ้งั จำ˚ นวน

นายทะเบียนใบส˚าคัญแสดง สิทธิฯ WAVE-W4

บริษทั ศูนยร์ ับฝำกหลกั ทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ˚ กดั หรือ ผูท้ ี่ไดร้ ับกำรแต่งต้งั ให้ทำ˚ หนำ้ ที่ เป็นนำยทะเบียนของใบสำคญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 แทน

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนคณะ กรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนเจำ้ หน้ำที่บริหำรหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำ˚ นำจจำก

คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนกรรมกำรบริหำร


และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็ นผู้มีอ˚ำนำจในกำรก˚ำหนดและเปลี่ยนแปลง หลกเกณฑ์ เงื่อนไขและรำยละเอยี ดอื่นๆ ของใบสำ˚ คญั แสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอำ˚ นำจในกำร กำ˚ หนดเหตุแห่งกำรออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตั รำกำรใชส้ ิทธิของใบส˚ำคญั แสดงสิทธิ กำรเขำ้ เจรจำ ตกลง ลงนำมในเอกส˚ำรและสัญญำ ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ ง รวมท้งั ดำ˚ เนินกำรต่ำงๆ อนั จำ˚ เป็ นและสมควรอนั เกี่ยวเนื่องกบั ใบส˚ำคญั แสดงสิทธิและกำรออกและเสนอขำยใบสำคญแสดงสิทธิดงกล่ำว ซ่ึงรวมถึงกำรนำใบสำ˚ คญั แสดงสิทธิและหุ้นส˚ำมัญที่ออกเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส˚ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจด ทะเบียนเป็นหลกทรัพยในตลำดหลกทรัพยแห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินกำรขออนุญำต ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ งรวมท้งั มีอำ˚ นำจในกำรดำ˚ เนินกำรใดๆ ตำมที่จำ˚ เป็นและเกี่ยวเนื่องกบั กำรออกใบสำ˚ คญั แสดงสิทธิในคร้ังน้ี


ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบส˚าคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม

1. กำรลดลงของสิทธิออกเสียงของผถู้ ือหุ้นเดิม (Control Dilution)


2. กำรลดลงของรำคำตลำดของหุน (Price Dilution)


3. กำรลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ท้งั น้ีในกำรพิจำรณำผลกระทบแบ่งเป็น 3 กรณี ตำมรูปแบบกำรใชส


ิทธิแปลงสภำพของ WAVE-W4


กรณีที่ 1 ผูถ้ ือหุ้นเดิมใชส

ิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญ

ท่ีออกใหม่ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท้งั จำ˚ นวนส˚ำหรับกำรเสนอขำยหุ้น

Right Offering และผใู้ ชส

ิทธิซ้ือหุ

สำมญ

ตำมใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ท้งั จำ˚ นวนเป็นผถู้ ือหุ

เดิม


กรณีที่ 2 ผูถ้ ือหุ้นเดิมใชส

ิทธิจองซ้ือหุ

สำมญ

ท่ีออกใหม่ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท้งั จำ˚ นวน ส˚ำหรับกำรเสนอขำยหุ้น

Rights Offering แต่ผูใ้ ชส เดิม

ิทธิซ้ือหุ้นสำมญ

ตำม ใบส˚ำคญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ท้งั จำ˚ นวนไม่ใช่ผูถ้ ือหุ้น

กรณีที่ 3 ผูถ้ ือหุ้นเดิมบำงรำยไม่ใช้ สิทธิจองซ้ือหุ

สำมญ

ท่ีออกใหม่ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ส˚ำหรับกำรเสนอขำยหุ้น

Rights Offering โดยมีผูถือหุ้นเดิมรำยอ่ืนใช้สิทธิจอง ซื้อหุ้นเกินสิทธิส˚ำหรับกำรเสนอขำยหุ้น Rights

Offering และไม่มีหุ้นที่ไม่ไดร้ ับ กำรจองซ้ือเหลือ ณ วนที่กำรเสนอขำยหุ้น Rights Offering เสร็จส้ิน และ

ผใู้ ช้ สิทธิซ้ือหุ

สำมญ

ตำมใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ท้งั จำ˚ นวนไม่ใช่ผถู้ ือหุ้น เดิม

ซ่ึงมีผลกระทบดงั ต่อไปน้ี

1. การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)


กรณีที่ 1 ผลกระทบร้อยละ 0 เนื่องจำกผถู้ ือหุ้นเดิมใชส

ิทธิจองซ้ือหุ

สำมญ

ท่ีออกใหม่ตำมส

ส่วนกำรถือหุ้นท้ง

จำนวนสำหรับกำรเสนอขำยหุ้น Right Offering และผใู้ ชส

ิทธิซ้ือหุ

สำมญ

ตำมใบสำ˚ คญ

แสดงสิทธิฯ

WAVE-W4 ท้งั จำ˚ นวนเป็นผถู้ ือหุนเดิม


กรณีที่ 2 กระทบต่อสัดส่วนของผถู้ ือหุ้น เท่ำกบ ร้อยละ 9.09


Control Dilution = 1 − จำ˚ นวนหุ้นที่ชำ˚ ระแลว้ +จำ˚ นวนหุ้นรองรับเพิ่มทุน 𝑅𝑂

จำ˚ นวนหุ้นที่ชำ˚ ระแลว + จำ˚ นวนหุ้นรองรับเพ่ิมทนุ 𝑅𝑂+จำ˚ นวนหุ้นรองรับใชส้ ิทธิ 𝑊𝐴𝑉𝐸−𝑊4


= 1 − 9,212,501,782+2,303,125,446

9,212,501,782+2,303,125,446+1,151,562,723


= ร้อยละ 9.09

กรณีที่ 3 กระทบต่อสัดส่วนของผถู้ ือหุ้น เท่ำกบ


ร้อยละ 27.27


Control Dilution = 1 − จำ˚ นวนหุ้นที่ชำ˚ ระแลว

จำ˚ นวนหุ้นที่ชำ˚ ระแลว + จำ˚ นวนหุ้นรองรับในครงั้ นี้


= 1 − 9,212,501,782

9,212,501,782+2,303,125,446+,1,151,562,723


= ร้อยละ 27.27

2. การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)


กรณีที่ 1 ผลกระทบเท่ำกบกรณีที่ 3 เท่ำกบ

ร้อยละ 1.76 เนื่องจำกผถู้ ือหุ้นเดิมใชส

ิทธิจองซ้ือหุ

สำมญ

ที่ออกใหม่ตำม

สัดส่วนกำรถือหุ้นท้งั จำ˚ นวนสำ˚ หรับกำรเสนอขำยหุน

Right Offering และผใู้ ชส

ิทธิซ้ือหุ้นสำมญ

ตำม

ใบสำคญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ท้งั จำ˚ นวนเป็นผถู้ ือหุ้นเดิม

กรณีที่ 2 กระทบต่อสัดส่วนของผถู้ ือหุ้น เท่ำกบ

ร้อยละ 3.53 เน่ืองจำก ผถู้ ือหุ้นเดิมใชส

ิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญ

ที่ออก

ใหม่ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท้งั จำ˚ นวน สำ˚ หรับกำรเสนอขำยหุน

Rights Offering แต่ผใู้ ชส

ิทธิซ้ือหุ้นสำมญ

ตำม ใบสำคญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ท้งั จำ˚ นวนไมใ่ ช่ผถู้ ือหุ้นเดิม


Price dilution = รำคำตลำด − รำคำเฉล่ียของหุ้นท้ังหมด รำคำตลำด


= 0.170 − 0.164

0.170


= ร้อยละ 3.53


กรณีที่ 3 กระทบต่อสัดส่วนของผถู้ ือหุ้น เท่ำกบ ร้อยละ 1.76


Price dilution = รำคำตลำด − รำคำเฉลี่ยของหุ้นท้ังหมด รำคำตลำด


= 0.170 − 0.167

0.170


= ร้อยละ 1.76


3. การลดลงของส่วนแบ่งก˚าไร (EPS Dilution)

เนื่องจำกผลกำรดำเนินงำนมีขำดทุนสุทธิ จึงไม่มีกำรคำนวณกำรลดลงของส่วนแบ่งกำไร


สิ่งทส่ี ่งมาด้วย 6

แผนทแ่ี สดงทต่ี ้งั สถานทร่ี ับจองซือ้ หนุ้ สามัญเพ่ิมทุน


ผู ือห

สามารถตด

ตอจองซือ

หุ้นสาม

เพ่ิมทุนไดท

บรษ

ัทหลกทรพย์ บียอนด์ จำ˚ กด

(มหำชน)

ฝ่ำยปฎิบติกำรหลกทรพย์ เลขที่ 46/7 อำคำรรุง่ โรจนธนกล


อำคำร A ชน


12 ถนนรชั ดำภิเษก

แขวงหว้ ยขวำง เขตหว้ ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพท์ 02-820-0100




ระยะเวลาการจองซือ้ หุ้นและรับช˚าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน


ทำ˚ กำร)

ระหว่ำงวน

ที่ 31 พฤษภำคม 2567 และ วน

ที่ 4 – 7 มิถุนำยน 2567 ตงั้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. (รวมทงั้ สิน

5 วน


ทงั้ นี้ สำ˚ หรบ

กำรนำ˚ ส่งค่ำจองซือ

หุน

สำมัญ ดว้ ยกำรนำ˚ ฝำกเช็คบุคคล/แคชเชียรเ์ ช็ค/ดร๊ำฟท์ ผ่ำนระบบ Bill Payment

(โดยชำ˚ ระไดท่ีเคำนเ์ ตอรของธนำคำรกรุงเทพ จำ˚ กัด (มหำชน) ทุกสำขำ) โดย เช็คบุคคล/แคชเชียรเ์ ช็ค/ดร๊ำฟท์ จะตอ้ งลงวนทวี่ นั

เดียวกบวนท่ีจองซือหน้ สำมญเพิ่มทุน และลงวนท่ีไม่เกินวนท่ี 6 มิถนำยน 2567 และสำมำรถเรียกเก็บเงนไดจำกสำ˚ นกั หกบญั ชีใน เขตกรุงเทพมหำนครภำยในวนถดไปเท่ำนนั้

FATCA & CRS : แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

FATCA/CRS Entity Self-Certification Form

สำ˚ หรบลูกค้ำประเภทนิตบิ ุคคล

for Entity/Juristic Person

หนังสอื ฉบบ

น้ี ท˚ำใหแ้ ก่ บรษ

ทหลกั ทรพ

ย์ บียอนด์ จ˚ำกด

(มหำชน) ซงึ ต่อไปน้ีเรยกว่ำ “บริษท

” ตลอดจน กองทุนและนิตบุคคลอน

ทเ่ี ป็นเจำ้ ของผลติ ภณ

ฑ์ทำง

กำรเงนิ ทบรษ

ทหลกทรพ

ย์ บยอนด์ จำ˚ กด

(มหำชน) เป็นตวั แทนหรอื เป็นผส้ นบสนุนกำรขำยและรบซอื คน

ซงึ ต่อไปน้ีเรยกว่ำ “พำรท

เนอรข

องบริษท”

This FATCA/ CRS Entity Self- Certification Form is made for Beyond Securities Public Company Limited ( hereinafter referred to as the “ Company”) ] and other entities who are the owners of financial product(s) that Beyond Securities Public Company Limited is their selling agent (herein after referred to as the “Partners”)

Date























วนที่ …………/………………/…………..


ช่ือองคก์ ร/นิ ติบคุ คล/บริษทั ผ้ขอเปิ ดบญั ชี (“ลูกคำ้ ”)

Name of Organization/Entity/Company of Applicant (The “Customer”)

สำ˚ หรบั สถำบนั กำรเงินภำยใต้ข้อกำ˚ หนดของ FATCA ที่มี GIIN

For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จดตงั้ / Country of Incorporation

/Registration or Organization

หมำยเลข GIIN ของลกคำ้ / Customer GIIN

กรณีลูกคำ้ เป็ นนิ ติบคุ คลท่ีได้รบั กำรสนับสนุน (Sponsored Entity)

โปรดระบุชอื และหมำยเลข GIIN ของนิตบิ คุ คลทส่ี นบั สนุน (Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity

ชอื นิตบิ ุคคลทส่ี นบั สนุน / Name on Sponsoring Entity

……………………………………………………………………………………………….. หมำยเลข GIIN ของผสู้ นบั สนุน / GIIN of Sponsoring Entity

เลขทะเบียนนิ ติบคุ คล / Entity Registration Number

เลขประจำ˚ ตวผเู้ สียภำษีไทย / Thai Tax ID

เลขประจำ˚ ตวผเู้ สียภำษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถำม)ี

Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) หมำยเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...

หมำยเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...

หมำยเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...

สถำนะของผขู้ อเปิ ดบญั ชี Status of Applicant

โปรดเลอื กทำ˚ เครอ่ื งหมำยในช่องทส่ี อดคลอ้ งกบสถำนะผข้ อเปิดบญชี Please select the appropriate boxes corresponding to your status

ส่วนที่ 1

Part 1

FATCA Declaration Specified U.S. Person

นิ ติบคุ คลอเมริกนั / U.S. Person status

หำกท่ำนตอบวำ่ ‘ใช่’ ในคำ˚ ถำม1.1 โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9 แล้วตอบคำ˚ ถำมต่อไป

If you select ‘Yes’ in Question 1.1, please complete Form W-9. Then continue with the next question.

1.1 ลูกคำ้ เป็ นนิติบุคคลอเมริกนั (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรฐั อเมริกำ) ใช่หรอื ไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

สถำบนั กำรเงินภำยใต้ข้อกำ˚ หนดของ FATCA

Financial Institution under definition of FATCA

1.2 ลูกค้ำเป็ นสถำบนั กำรเงิน ภำยใต้ข้อกำ˚ หนดของ FATCA ใช่หรอื ไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

หากตอบว่า ‘ใช’่ ในขอ้ 1.2 โปรดเลอื กตอบขอ้ ใดขอ้ หนง่ ดา้ นล่าง (If you answer ‘Yes” in question 1.2 ,please complete of the following boxes)

1.2.1 ท่ำนเป็ นสถำบนั กำรเงินประเภท Participating FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Are you a Participating FFI under the definition of FATCA?

1.2.2 ท่ำนเป็ นสถำบนั กำรเงินประเภท Reporting Model 1 FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Are you a Reporting Model 1 FFI under the definition of FATCA?

1.2.3 ท่ำนเป็ นสถำบนั กำรเงินประเภท Reporting Model 2 FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Are you a Reporting Model 2 FFI under the definition of FATCA?


1.2.4 ท่ำนเป็ นสถำบนั กำรเงินประเภท Registered deemed-compliant FI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Are you a Registered deemed-compliant FI under the definition of FATCA?

1.2.5 ท่ำนเป็ นสถำบนั กำรเงินประเภท Non-Participating Foreign Financial Institution ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Are you a Non-Participating Foreign Financial Institution under the definition of FATCA?

1.2.6 ท่ำนเป็ นเป็ นสถำบนั กำรเงินประเภทอื่นๆ นอกเหนือจำกขอ้ 1.2.1 -1.2.5 ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Are you other types of Foreign Financial Institutions under the definition of FATCA?

หำกท่ำนตอบวำ่ ‘ใช่’ ในข้อ 1.2.6 โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN-E. แลว้ ตอบคำ˚ ถำมต่อไป

(If you check ‘Yes’ in No. 1.2.6, please complete Form W-8BEN-E. Then continue with the next question)

ส่วนที่ 2

Part 2

สถำบนั กำรเงินภำยใต้ข้อกำ˚ หนดของ CRS Financial Institution under definition of CRS

โปรดเลือกทำ˚ เครื่องหมำยในช่องท่ีสอดคล้องกบั ประเภทนิ ติบุคคล Please select the appropriate box corresponding to your entity type

2. ลกู ค้ำเป็ นสถำบนั กำรเงินภำยใต้ข้อกำ˚ หนดของ CRS ใช่/Yes ไมใ่ ช่/No

The customer is a Financial Institution under the definition of CRS one

หากตอบว่า ‘ใช’่ ในขอ้ 2 โปรดเลอื กตอบขอ้ ใดขอ้ หนง่ ดา้ นล่าง (If you answer ‘Yes” in question 2, please complete of the following boxes)

2.1 เป็ นหน่วยท่ีดำ˚ เนินธรุ กิจเก่ียวกบั กำรลงทุนที่ไมไ่ ดอ้ ยู่ในรฐั ค่สู ญั ญำและบริหำรโดยสถำบนั กำรเงินตำม ข้อกำ˚ หนดของ CRS

You are an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution under the definition of CRS

หำกท่ำนเลือกข้อ 2.1 โปรดระบจุ ำ˚ นวนบคคลผ้มู ีอำ˚ นำจควบคมุ ทงั้ หมดของนิ ติบคุ คลและถิ่นที่อย่ทู ำงภำษีของผมู้ ีอำ˚ นำจควบคมุ ในส่วนที่ 5 ด้วย

If you select 2.1, pleas also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(S) in Section 5

2.2 เป็ นหน่วยท่ีดำ˚ เนินธรุ กิจเกี่ยวกบั กำรลงทุนอื่นนอกเหนือจำกข้อ 2.1

You are an Investment Entity other than 2.1

2.3 เป็ นสถำบนั กำรเงินประเภท - สถำบนั ที่รบั ฝำกเงิน สถำบนั ผรู้ บั ฝำกหลกั ทรพย์ บริษทั ประกนั ที่กำ˚ หนด

You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company under the definition of CRS

ส่วนที่ 3

Part 3

นิ ติบคุ คลที่ไม่ใช่สถำบนั กำรเงินภำยใต้ข้อกำ˚ หนดของ FATCA/ CRS Non-Financial Entity (NFE) under definition of FATCA/CRS

ประเภทนิ ติบคุ คลท่ีไม่ใช่สถำบนั กำรเงิน / Non-Financial Entity (NFE) Type

Active NFE หรือ Passive NFE

3.1 ลูกค้ำเป็ นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถำบนั กำรเงิน โดยท่ำนจดั เป็ น Active NFE

The customer is an Active Non-Financial Entity “Active NFE”

หากท่านเลอื กขอ้ 3.1 โปรดเลอื กตอบขอ้ ใดขอ้ หนง่ ดา้ นล่าง If you select 3.1, please complete one of the following boxes)


3.1.1 Active NFE – เป็ นนิติบุคคลที่ห้นุ มีกำรซื้อขำยเป็ นประจำ˚ ในตลำดหลกั ทรพั ย์ หรอื เป็ นนิติบุคคลในเครอื ของ นิติบุคคลดงั กล่ำว an Entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated Entiy.


หากท่านเลอื กขอ้ 3.1.1 โปรดระบุชอื่ ตลาดหลกั ทรพั ยท์ ซี่ ้อื ขายหนุ้ : (If you select 3.1.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded:) ………………….………………….……….……….….


หากท่านเป็นบรษิ ทในเครอื ของบรษิ ททหี่ น้ มกี ารซ้อื ขายเป็นประจา˚ ในตลาดหลกั ทรพั ย์ โปรดระบุชอื่ บรษิ ทในเครอื ของท่านทหี่ น้ มี

การซ้อื ขายเป็นประจา˚ ในตลาดหลกั ทรพั ย:์ (If you are a affliated company of a regularly traded company, please provide the name of such company:) ………………….……….……….………………………………………………………….…….….


3.1.2 Active NFE-เป็ นหน่วยงำนรำชกำร หรือ ธนำคำรกลำง (Government Entity or Central Bank)

3.1.3 Active NFE- เป็ นองคก์ รระหวำ่ งประเทศ (International Organization)

3.1.4 Active NFE--อื่นๆนอกเหนือจำกข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ซี่งได้แก่ Active NFE -other than 3.1.1 - 3.1.3 such as


นิตบุคคล(รวมสมำคม มลนิธ)ทไี มแสวงหำกำ˚ ไร, นิตบุคคลใหมท่ เ่ี รมจดตง้ ไมเ่ กนิ 24 เดอื น, นิตบุคคลทอ่ี ยรู ะหวำ่ งกำรชำ˚ ระบญชหรอื อยใน กระบวนกำรลมละลำยหรอื อยรู ะหว่ำงปรบโครงสรำ้ งก่อนจะเรมดำ˚ เนินกำรใหม่, นิตบุคคลทส่ี ดส่วนของรำยไดและทรพั ยส์ นิ ไมไดเ้ ป็นตำม ขอ้ 3.2, นิตบุคคลทเ่ี ป็น Holding company (และ/หรอื ศนู ยกำรเงนิ ) ของบรษิ ทในเครอื ซงึ ไมม่ บรษิ ทใดเป็นสถำบนั กำรเงนิ ตำมนิยำมของ FATCA/ CRS, นิตบุคคลอนื ท่ี FATCA/CRS กำ˚ หนดใหเ้ ป็น Active NFE เป็นตน้

a non-profit organization (including association, foundation), an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months, an entity under liquidation or bankruptcy process or reorganization with the purpose to reopen its operation, an entity with percentage of income and asset do not fall under 3.2, a holding company and/or financial center of the group of companies with no financial institution (by definition of FATCA/CRS) as members of the group, and other Active Entity under definition of FATCA/CRS.

3.2 ลูกค้ำเป็ นนิติบุคคลท่ีไมใ่ ช่สถำบนั กำรเงิน โดยท่ำนจดั เป็ น Passive NFE ซึ่งหมำยถึง…

The customer is a Passive Non-Financial Entity “Passive NFE”, namely:

ลกคำ้ เป็นนิตบุคคลทม่ี ี (1)รำยไดก่อนหกค่ำใชจ่ำย (Gross Income)ในรอบบญชปี ีล่ำสุด ทปี ระกอบดว้ ยรำยไดป้ ระเภท Passive Income ( กล่ำวคอื รำยไดประเภท ดอกเบย้ี และ/หรอื เงนิ ปันผล และ/หรอื ค่ำเช่ำ และ/หรอื royalties โดยทร่ี ำยไดด้ งกล่ำวขำ้ งตน้ ไมไดเ้ กดจำก กำรดำ˚ เนินกจกรรมทำงธุรกจของท่ำน รวมถงไมไดเ้ กดจำกกำรลงทุนใน หรอื จำกกจกรรมทำงกำรเงนิ กบั นิตบุคคลทที ่ำนเขำ้ ถอื หุน้ โดยมี วตั ถุประสงคเ์ พอ่ื สนบั สนุนหรอื ขยำยธุรกจของท่ำน หรอื กำรกยู้ มของพนกงำนหรอื กรรมกำร) ตง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขน้ึ ไปของรำยได้ ก่อน หกค่ำใชจ่ำยทง้ หมด หรอื (2) มสี นิ ทรพั ยท์ กี อ่ ใหเ้ กดรำยไดข้ ำ้ งตน้ ท่ี ตง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขน้ึ ไป ของทรพั ยส์ นิ ทง้ หมดของสนิ ทรพั ยร์ วม

Customer is a Passive NFE - namely (1) 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income (i.e., interest income, and/or dividend, and/or rents, and/or royalties , provided that such incomes which do not come from your business operation, or from investment in or financial activities with entities in which you have ownership with purpose of supporting or expanding your business operation, or from loans to directors and employees ) , or (2) 50% or more of your total asset are assets that produce or are held for the production of passive income.


หมำยเหตุ ในกรณีถำ้ ท่ำนเป็น Active NFE ตำมขอ้ ใดขอ้ หนึ่งตำม 3.1.1 -3.1.4 แลว้ ท่ำนจะไมใ่ ช่ Passive NFE ตำมขอ้ 3.2

Note: If you are an Active NFE in any one of 3.1.1 -3 1.4 above, then you are not a Passive NFE in 3.2


หากท่านเลอกขอ้ 3.2 โปรดระบุจานวนบุคคลผมู้ อี านาจควบคุมทง้ หมดของนิตบุคคลและถนิ่ ทอี่ ยทางภาษขี องผมู้ อี านาจควบคุม ในสวนที่ 5 ดวย

If you select 3.2, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(s) in Part 5


ส่วนท่ี 4

Part 4

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทำงภำษีนอกเหนือจำกประเทศอเมริกำและหมำยเลขประจำ˚ ตวั ผ้เู สียภำษีของเจ้ำของ

บญั ชี สำ˚ หรบั CRS

Tax Residency (other than the USA) and Taxpayer Identification Number (TIN) of the Account Holder for CRS

กรณุ ำกรอกข้อมลู ในตำรำงดงั ต่อไปนี้ : Complete the following table indication:

“ถ่ินท่ีอย่ทู ำงภำษี” หมำยถึง ประเทศที่ท่ำนมีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเงินได้ในประเทศนัน้ สำ˚ หรบั เงินได้ที่ได้รบั จำกประเทศนัน้ และ/หรือประเทศอื่น ๆ เน่ืองจำกกำรมีภมู ิลำ˚ เนำ ถิ่นท่ีอยู่ ที่ตงั้ อนั เป็ นศนู ยจ์ ดั กำรและควบคมุ นิ ติบคุ คล ท่ีที่นิ ติบคุ คลจดทะเบียนจดั ตงั้ หรือโดยกำรพิจำรณำหลกั เกณฑ์อื่น ๆ “tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion.



ประเทศถิ่นท่ีอย่ทู ำงภำษี

Country of Tax Residence

หมำยเลข

ประจำ˚ ตวั ผเู้ สีย ภำษี

TIN

หำกไม่มีหมำยเลขประจำ˚ ตวั ผเู้ สียภำษี

โปรดระบเหตผุ ล ก, ข หรือ ค

If no TIN available, enter Reason A, B or C

หำกท่ำนเลือกเหตผุ ล ข โปรดอธิบำยเหตุผลที่ท่ำน

ไม่สำมำรถขอหมำยเลขประจำ˚ ตวั ผเู้ สียภำษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B


























หากท่านไมม่ หมายเลขประจา˚ ตวั ผเู้ สยภาษี กรุณาระบุเหตุผลดงั ต่อไปน้ี If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตผุ ล (ก) – ประเทศทผี่ ถู้ อื บญชมี ถี นิ่ ทอี่ ยทางภาษี ไมไดอ้ อกเลขประจ˚าตวั ผเู้ สยภาษีใหก้ บผอู้ าศยอยในประเทศนนั้

Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตผุ ล (ข) – ผถู้ อื บญชยี งั ไมไดร้ บเลขประจ˚าตวั ผเู้ สยภาษีทอี่ อกโดยประเทศนนั้ (หมายเหตุ: โปรดอธบายเหตุผลทท่ ่านไมสามารถขอหมายเลขประจา˚ ตวั ผเู้ สยี

ภาษได)้

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตผุ ล (ค) – ไมจ่ ˚าเป็นตอ้ งใหห้ รอื เปิดเผยเลขประจา˚ ตวั ผูเ้ สยี ภาษี (หมายเหตุ: เลอื กเหตุผลน้ีเฉพาะในกรณที กี่ ฎหมายภายในประเทศนนั้ ไม่ไดบ้ งั คบั จดั เกบ็ เลขประจ˚าตวั

ผเู้ สยี ภาษ)ี

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ:. หากท่านเป็นผมู้ ถี นิ่ ทอี่ ยทู ตี่ อ้ งชา˚ ระภาษมากกว่าสป่ ระเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 5

Part 5

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทำงภำษีและหมำยเลขประจำ˚ ตวั ผเู้ สียภำษี ของผมู้ ีอำ˚ นำจควบคมุ สำ˚ หรบั FATCA และCRS Tax Residency and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s) for FATCAand CRS

โปรดตอบคำ˚ ถำมในส่วนนี้ หำกท่ำนเป็ น (1) เป็ น Passive NFE ตำมข้อ 3.2 หรือ (2) เป็น Investment Entity ในประเทศที่ไม่เป็ นภำคีของ CRS และ

บริหำรโดยสถำบนั กำรเงินอ่ืนตำมนิ ยำมของ CRS ตำมข้อ 2.1

Please fill in this Part 5, if (1) you are Passive NFE in 3.2, or (2) you are investment Entity in CRS non-participating country and managed by other financial institution under definition of CRS in 2.1.

5.1 จำ˚ นวนบุคคลผมู้ ีอำ˚ นำจควบคมุ ของนิติบุคคล (Number of controlling person(s) of the account holder)    คน (person(s))

“ผมู้ อี ˚ำนำจควบคุม” หมำยถงึ บุคคลธรรมดำทม่ี สี ทธในควำมเป็นเจำ้ ของในสดส่วนทค่ี วบคุมนิตบุคคลได้ (เช่น ไมน่ ้อยกว่ำ 25%) ในกรณที ไี มอ่ ำจกำ˚ หนดผู้ มอี ˚ำนำจควบคุมตำมสทธในควำมเป็นเจำ้ ของได้ ใหถ้ อื ว่ำบุคคลธรรมดำทด่ี ำ˚ รงต˚ำแหน่งผบ้ รหำรระดบสงของนิตบุคคลเป็นผมู้ อี ˚ำนำจควบคุมตำมนยของ FATCA/CRS ทง้ นี้ ใชหลกเกณฑกำรพจำรณำเดยวกนั กบั “ผไ้ ดร้ บประโยชน์ทแี ทจรงิ ” ตำม FATF Recommendations หรอื กฎหมำยทเ่ี กยี วขอ้ ง “controlling person(s)” means the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage, e.g. 25%) in the Entity. Where no natural person is identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official. The definition corresponds to the term “beneficial owner” according to the FATF Recommendations and the other relevant laws.


5.2 ข้อมูลของผมู้ ีอำ˚ นำจควบคมุ Details of Controlling Person(s)

หมำยเหตุ: ในกรณที ผ่ี มู้ อี ˚ำนำจควบคุมเป็นบุคคลอเมรกำ โปรดระบุใหประเทศสหรฐั อเมรกำเป็นประเทศทอ่ี ยทำงภำษี พรอ้ มระบุเลขประจำ˚ ตวั เสยภำษี ประเทศสหรฐั อเมรกำดว้ ย (หมำยเลข US Social Security Number) ในตำรำงขำ้ งล่ำงนี้ดว้ ย Note: In case the Controlling Person is US Person, please also include USA as one of the Country of Tax Residence together with his/her US TIN (US Security Number) in the Table below.



ผมีอำ˚ นำจควบคุมที่ 1

Controlling Person 1

ผมีอำ˚ นำจควบคุมที่ 2

Controlling Person 2

ผมีอำ˚ นำจควบคุมที่ 3

Controlling Person 3

ผมีอำ˚ นำจควบคุมที่ 4

Controlling Person 4


ชื่อ – นำมสกลุ

Full Name (First and last name)






ประเภทของ Controlling person

(1) โดยกำรถือห้นุ Through Ownership

(2) โดยกำรเป็น(บริหำรระดบั สูง Through Senior Management Position

(3) ควบคุมด้วยทำงอื่น control by other means

(1) (รอ้ ยละ(%) )

(2) ต˚ำแหน่ง/Position


(3) ระบุ/ Specify

(1) (ร้อยละ(%) )

(2) ต˚ำแหน่ง/ Position


(3) ระบุ/ Specify

(1) (รอ้ ยละ(%) )

(2) ต˚ำแหน่ง/ Position


(3) ระบ/ุ Specify

(1) (รอ้ ยละ(%) )

(2) ต˚ำแหน่ง/ Position


(3) ระบุ/ Specify


วนั เดือนปี เกิด

Date of Birth (DD/MM/YYYY)






สญั ชำติ

Nationality

(ถ้ำมีสญั ชำติอเมริกำควรถือเป็นบุคคลอเมริกำ) (The controlling person should be a US person if he/she has US nationality)






สถำนที่เกิด เมืองและประเทศ City and Country of Birth

(ถ้ำสถำนที่เกิดอยู่ในอเมริกำควรถือว่ำเป็ นบุคคล

อเมริกำ)

(The controlling person should be a US person if he/she was born in USA)






ที่อยู่ปัจจุบนั

Full Address (House No, Street, City, Country, Post Code)






เป็นบุคคลอเมริกำหรือไม่

US Person?

(กล่ำวคือ เป็ นพลเมือง หรือ มีถิ่นที่อยู่อำศยั ถำวร

หรือทำงภำษีในประเทศสหรฐั อเมริกำ? Namely, has US citizenship, or have a permanent residence, or tax residence in the USA

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No


(1) ประเทศของถ่ินที่อยู่เพื่อวตั ถปุ ระสงคใ์ นกำร





เกบภำษีอำกร Country(s) of Tax





Residence(s)





…………………………………………………………..

……………………………

………………………..…

……………………....….

………………………….

เลขประจำผเสียภำษีอำกร





Associated TIN(s)

………………………………………………………….. หำกไม่มีเลขประจำ˚ ตวั ผเู้ สียภำษีอำกรนัน้ ต้องระบุ

……………………………

(A) (B) (C)

…………………………...

(A) (B) (C)

……………………….....

(A) (B) (C)

………………………….

(A) (B) (C)

เหตุผล If no TIN available enter reason





.................................................................................

หำกเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่ำนไม่

…………………………..

……………………………

……………………....….

………………………….

สำมำรถรบเลขประจำตวผเสียภำษีอำกำร





If select (B) please provide reason why unable





to obtain TINs






(2) ประเทศของถ่ินที่อยู่เพื่อวตั ถปุ ระสงคใ์ นกำร





เกบภำษีอำกร Country(s) of Tax Residence(s)

…………………………………………………………..

…………………………..

……………………………

……………………….....

………………………….

เลขประจำผเสียภำษีอำกร





Associated TIN(s)





…………………………………………………………..

หำกไม่มีเลขประจำ˚ ตวั ผ้เู สียภำษีอำกรนัน้ ต้องระบุ

……………………………

(A) (B) (C)

……………………………

(A) (B) (C)

……………………....….

(A) (B) (C)

………………………….

(A) (B) (C)

เหตุผล If no TIN available enter reason





…………………………………………………………..

……………………………

…………………………….

……………………....….

………………………….

หำกเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่ำนไม่





สำมำรถรบเลขประจำตวผเสียภำษีอำกำร





If select (B) please provide reason why unable





to obtain TIN (s)






(3) ประเทศของถ่ินที่อยู่เพื่อวตั ถปุ ระสงคใ์ นกำร เกบภำษีอำกร Country(s) of Tax Residence(s)

………………………………………………………….. เลขประจำผเสียภำษีอำกร

Associated TIN(s)

………………………………………………………….. หำกไม่มีเลขประจำ˚ ตวั ผ้เู สียภำษีอำกรนัน้ ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason

…………………………………………………………..


……………………………


……………………………


……………………….


………………………….

……………………………

(A) (B) (C)

……………………………

(A) (B) (C)

……………………….

(A) (B) (C)

………………………….

(A) (B) (C)

……………………………..

…………………………….

……………………….

………………………….

ไ



หำกเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลท่ีท่ำนไม่ สำมำรถรบเลขประจำตวผเสียภำษีอำกำร

If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs






(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวตั ถปุ ระสงคใ์ นกำร เกบภำษีอำกร Country(s) of Tax Residence(s)

………………………………………………………….. เลขประจำผเสียภำษีอำกร

Associated TIN(s)

………………………………………………………….. หำกไม่มีเลขประจำ˚ ตวั ผ้เู สียภำษีอำกรนัน้ ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason

………………………………………………………….. หำกเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลท่ีท่ำนไม่

สำมำรถรบเลขประจำตวผเสียภำษีอำกำร

If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs


……………………………


……………………………


……………………...….


………………………….

……………………………

(A) (B) (C)

……………………………

(A) (B) (C)

……………………...….

(A) (B) (C)

………………………….

(A) (B) (C)

……………………………..

…………………………….

……………………...….

………………………….


หากผมู้ อี ˚านาจควบคุมไมม่ หมายเลขประจา˚ ตวั ผเู้ สยี ภาษี กรุณาระบุเหตุผลดงั ต่อไปน้ี If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตผุ ล (ก) – ประเทศทผี่ ถู้ อื บญชมี ถี นิ่ ทอี่ ยทางภาษี ไมไดอ้ อกเลขประจา˚ ตวั ผเู้ สยภาษใหก้ บผอู้ าศยอยในประเทศนนั้

Reason (A) – The jurisdiction where the Controlling Person is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตผุ ล (ข) – ผมู้ อี ˚านาจควบคุมบญชยี งไมไดร้ บเลขประจา˚ ตวั ผเู้ สยภาษที อี่ อกโดยประเทศนนั้ (หมายเหตุ: โปรดอธบายเหตุผลทท่ ่านไมสามารถขอหมายเลข ประจา˚ ตวั ผเู้ สยภาษได)้

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why Controlling Person is unable to obtain a TIN.)

เหตผุ ล (ค) – ไมจ่ ˚าเป็นตอ้ งใหห้ รอื เปิดเผยเลขประจา˚ ตวั ผูเ้ สยี ภาษี (หมายเหตุ: เลอื กเหตุผลน้ีเฉพาะในกรณที กี่ ฎหมายภายในประเทศนนั้ ไม่ไดบ้ งั คบั จดั เกบ็ เลขประจ˚าตวั ผเู้ สยี ภาษ)ี

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of

TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผมู้ ถี นิ่ ทอี่ ยทู ตี่ อ้ งชา˚ ระภาษมากกว่าสป่ ระเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 6

Part 6

กำรยืนยนั และกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ (Confirmation and Change of Status)

1. ลกู ค้ำยืนยนั ว่ำ ข้อมลู ที่ลกู ค้ำให้ในแบบฟอรม์ นี้เป็ นควำมจริง ครบถ้วน ถกู ต้อง และเป็นปัจจบุ นั

The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true complete, accurate, and current.

2. ลกู ค้ำรบั ทรำบและตกลงว่ำ หำกขอ้ มลู ที่ให้ตำมแบบฟอรม์ นี้ หรือตำมแบบฟอรม์ W-9 เป็นข้อมลู อนเป็นเทจ็ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรู ณ์ บริษทั และ/หรือ พำรท์ เนอรข์ องบริษทั มีสิทธิใช้ดลุ ยพินิ จแต่เพียงฝ่ ำยเดียวที่จะยตุ ิควำมสมั พนั ธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธรุ กิจกบั ลกู ค้ำ ไม่ว่ำทงั้ หมด หรือบำงส่วน ตำมที่บริษทั และ/หรือ พำรท์ เนอรข์ องบริษทั เหนสมควร

The Customer acknowledges and agrees that if the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, the Company and/ or the Partners shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/ business relationship with the customer or part of such relationship as the Company and/ or the Partners may deem appropriate.

3. ลูกค้ำตกลงที่จะแจ้งให้บริษทั และ/หรือ พำรท์ เนอรข์ องบริษทั ทรำบและน˚ำส่งเอกสำรประกอบให้แก่บริษทั และ/หรือ พำรท์ เนอรข์ องบริษัท

ภำยใน 30 วนั หลงจำกมีเหตกุ ำรณ์เปลี่ยนแปลงอนทำ˚ ให้ข้อมลู ของลูกค้ำที่ระบุในแบบฟอรม์ นี้ไมถ่ กู ต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็ นปัจจบุ นั

The Customer agrees to notify and provides relevant documents to the Company and/ or the Partners within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.

4. ลูกค้ำรบั ทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีท่ีลูกค้ำไม่ได้ดำ˚ เนิ นกำรตำมข้อ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรน˚ำส่งข้อมูลอนั เป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วน

สมบรณ์เกี่ยวกบั สถำนะของลกู ค้ำบริษทั และ/หรือ พำรท์ เนอรข์ องบริษทั มีสิทธิใช้ดลุ ยพินิ จแต่เพียงฝ่ ำยเดียวที่จะยตุ ิควำมสมั พนั ธ์ทำงกำรเงิน/ ทำงธรุ กิจกบั ลกู ค้ำ ไม่ว่ำทงั้ หมดหรือบำงส่วนตำมที่บริษทั และ/หรือ พำรท์ เนอรข์ องบริษทั เหนสมควร

The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s status, shall be entitled the Company and/ or the Partners to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Company and/ or the Partners may deem appropriate.


ส่วนที่ 7

Part 7

กำรเปิ ดเผยขอ้ มูลและควำมยินยอมในกำรหกั เงินในบญั ชี

(Disclosure of information and authorization for debiting funds in account)

ลกู ค้ำตกลงโดยไม่เพิกถอนในกำรดำ˚ เนิ นกำรดงั ต่อไปนี้

The Customer hereby irrevocably agrees as follows:

1. บริษัท และ/หรือ พำร์ทเนอร์ของบริษทั อำจจะเปิ ดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของลูกค้ำให้แก่บริษัทภำยในบริษัท และ/หรือ พำร์ทเนอร์ของบริษัท (รวมถึงนิ ติบคุ คลที่เกี่ยวขอ้ งของพำรท์ เนอรข์ องบริษทั ) เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิตำม FATCA / CRS / OECD หน่วยงำนจดั เกบ็ ภำษีอำกรใน ประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซ่ึงรวมถึง หน่วยงำนจดั เกบ็ ภำษีอำกรของสหรฐั อเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดงั กล่ำว รวมถึง ชื่อลูกค้ำ ที่อยู่ เลขประจำ˚ ตวั ผ้เู สียภำษี หมำยเลขบญั ชี สถำนะตำมหลกั เกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็ นผ้ปู ฏิบตั ิตำม หรือผ้ไู ม่ให้ควำม ร่วมมือ) จำ˚ นวนเงินหรือมูลค่ำคงเหลือในบญั ชี กำรจ่ำยเงินเข้ำ-ออกจำกบญั ชี รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบญั ชี จำ˚ นวนเงิน ประเภทและมูลค่ำ ของผลิตภณั ฑท์ ำงกำรเงิน และ/หรือ ทรพั ยส์ ินอื่น ๆ ที่มีอย่กู บั บริษทั และ/หรือ พำรท์ เนอรข์ องบริษทั ตลอดจนจำ˚ นวนรำยได้ และข้อมลู อื่น ๆ ที่ เก่ียวกบั ควำมสมั พนั ธท์ ำงกำรเงิน/ทำงธรุ กิจท่ีอำจถกู รอ้ งขอโดยหน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

The Company and/ or the Partners may disclose to the Company and/ or the Partners (including entities related to the Partners, for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (e.g. compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the Company and/ or the Partners, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and/

2. ลกู คำ้ ยินยอมให้บริษทั และ/หรือ พำรท์ เนอรข์ องบริษทั หกั เงินจำกบญั ชีของลกู ค้ำ และ/หรือ เงินไดท้ ่ีลกู ค้ำได้รบั จำกหรือผำ่ นบริษทั และ/หรือ

พำรท์ เนอรข์ องบริษทั ในจำ˚ นวนที่กำ˚ หนดโดยหน่วยงำนจดั เกบ็ ภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภำยใต้บงั คบั ของ กฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่ำงบริษทั และ/หรือ พำร์ทเนอร์ของบริษทั กบั หน่วยงำนจดั เกบ็ ภำษีอำกร ดงั กล่ำว

The Customer authorizes the Company and/ or the Partners to debit funds from the customer’ s account and/ or the income derived from or through the Company and/ or the Partners in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Company and/ or the Partners and such tax authorities,

ข้ำพเจำ้ รบั ทรำบและตกลงปฏิบตั ิตำมข้อกำ˚ หนดและเงื่อนไขต่ำงๆในเอกสำรฉบบั นี้ ซ่ึงรวมถึงรบั ทรำบกำรเปิ ดเผยข้อมลู และตกลงยินยอมให้บริษทั และ/หรือ พำรท์ เนอรข์ องบริษทั หกั เงินในบญั ชี และ/หรือ ยตุ ิควำมสมั พนั ธท์ ำงกำรเงิน/ทำงธรุ กิจกบั ข้ำพเจ้ำ เพอ่ื เป็ นหลกั ฐำนแห่งกำรนี้ จึงได้ลง ลำยมือชื่อไว้เป็นสำ˚ คญั

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include acknowledging the disclosure of information, and authorizing the Company and/ or the Partners to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship.


………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ผข้ อเปิดบญั ชี

( ) Applicant’s Signature

สำหรบั บริษทั และ/หรือ พำรท์ เนอรข์ องบริษทั เท่ำนัน้ / For Company and/ or the Partners use only

เอกสำรประกอบ (ถำ้ ม)ี / Attachment (if any)

W-9

W-8BEN-E


……...................................................

ลำยมอชอื เจำ้ หน้ำทผ่ี รู้ บั เอกสำร Signature of Officer who receives the document

อากรแสตมป์ 30 บาท

Baht 30

Stamp duty

หนังสือมอบอ˚ำนำจ

ส˚ำหรับกำรจองซื้อหุ้นสำมญ

เพม

ทุนควบคู่ก

ใบส˚ำคญ

แสดงสิทธท

่ีจะซื้อหุ้นสำม

ของบริษัท เวฟ เอ็กซ์โพเนนเชียล จ˚ำกัด (มหำชน) (WAVE-W4)

(ยกเวนกรณีมอบอำนำจให้ผดู้ ูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) ซ่ึงจะให้หนงสือมอบอำนำจตำมแนบที่กำหนดโดยผดู้ ูแลรักษำ ผลประโยชน์)

Power of Attorney for

Subscription of Newly Issued Shares in combination with warrants representing the right to purchase ordinary shares of Wave Entertainment Public Company Limited (WAVE-W4)

(except for granting the power to custodians in which case the Power of Attorney form provided by custodians will be used)

เขียนที่ ...........................................................................

made at ...........................................................................

วนที่ ............................................................................

Date ...........................................................................


ขำพเจำ

......................................................................................... (“ผม

อบอำนำจ”) สัญชำติ...........................................................

I/we .............................................................................................. (“the “Grantor”) Nationality .....................................................

เลขประจำตวั ประชำชน/หนงสือเดินทำง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ............................................................................................

Identification no./passport no./juristic person no. ...........................................................................................................................

อยบ

ำนเลขที่/สำนกงำนอยท

ี่ ...................................................................................... ถนน .............................................................

residing at/having the registered address at no. ............................................................................ street ........................................

ตำบล/แขวง ........................................................................................ อำเภอ/เขต ...........................................................................

sub-district ......................................................................................... district .................................................................................

จงหวด.................................................................................................รหสไปรษณยี ์ ......................................................................

province ............................................................................................. postcode .............................................................................

ในฐำนะผถู้ ือหุ้นสำมญ

ของบริษท

เวฟ เอกซ์โพเนนเซียล จำกด

(มหำชน) (“บริษทฯ”) จำนวน หุน

รำยละเอียดปรำกฎตำมใบรับรองสิทธิกำรจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพ่

ทุนของบริษท

ฯ ซ่ึงเสนอขำยต่อผถู้ ือหุ้นเดิม (Right Offering)

as the shareholder of Wave Exponential Public Company Limited (the “Company”) holding shares in an amount of

.................................................. shares, the details are included in the subscription certificate to subscribe to the newly issued shares of Wave Exponential Public Company Limited under its Rights Offering.

ขอมอบฉนทะให้ นำย/นำง/นำงสำว ...................................................................................................... อำยุ ปี

Hereby appoint Mr./Mrs./Ms. .......................................................................................................... Age years

เลขประจำตวั ประชำชน/หนงสือเดินทำง เลขที่ ........................................................................... อยบำ้ นเลขที่ ..............................

Identification no./passport no. ........................................................................................... residing at no. .....................................

ถนน .................................................. ตำบล/แขวง ..................................................... อำเภอ/เขต .................................................

street .................................................. sub-district ...................................................... district .......................................................

จงหวด

....................................................... รหส

ไปรษณีย์ ............................................ (“ผูร้ ับมอบอำนำจ”)

province ...................................................... postcode (the “Attorney”)

เป็ นผูร้ ับมอบอำ˚ นำจโดยชอบด้วยกฎหมำยดำ˚ เนินกำรแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ˚ำนวน

........................หุ้น รวมถึงมีอำ˚ นำจในกำรลงนำม แกไ้ ข เพิ่มเติมขอ

ควำมในใบจองซ้ือหุ

สำมญ

เพิ่มทุนของบริษท

ฯ ชำ˚ ระ ค่ำหุ้น

สำมญ

เพ่ิมทุนและดำ˚ เนินกำรใดๆ ท้งั ปวง อน

จำ˚ เป็ นและสมควรที่เก่ียวกบ

กำรจองซ้ือหุ้นสำมญ

เพิ่มทุนของบริษท

ฯ หรือเพื่อ

ดำ˚ เนินกำรจองซ้ือหุ

สำมญ

เพิ่มทุนของบริษท

ฯ แทนขำ้ พเจำ้ ผมู

อบอำ˚ นำจไดจ้ นเสร็จกำร


To be my/our Attorney-in-fact to act and perform on my/our behalf in connection with subscription of the company’s newly issued shares in an amount of Shares and be authorized to sign, amend or add any statement in the

subscription form for subscription of the Company’s newly issued shares, make subscription payment and perform any other acts or things that are necessary or appropriate for the purpose of, or in connection with, subscription of the Company’s newly issued shares.


กระทำ

กำรใดที่ผรู้ ับมอบฉนั ดว้ ยตนเองทุกประกำร

ทะไดก

ระทำ˚ ไปภำยใตก

ำรมอบอำ˚ นำจตำมหนงั สือมอบอำ˚ นำจฉบบ

น้ี ให

ือเสมือนว่ำ ขำ้ พเจำ้ ได

All acts and things done by the Attorney in the purported exercise of any power conferred by this Power of Attorney shall for all purposes be valid and binding as if I/We had done the aforesaid myself/ourselves.


ลงชื่อ/Signature ผมอบฉนทะ/Grantor

( )


ลงชื่อ/Signature ......................................................... ผรู้ ับมอบฉน ( )

ทะ/Attorney


ลงชื่อ/Signature พยำน/Witness

( )


ลงชื่อ/Signature พยำน/Witness

( )


หมำยเหตุ : 1) กรุณำแนบภำพถ่ำยเอกสำรบตรประจำตวั ประชำชนของผมอบอำนำจ และ/หรอื หนงสอรบรองัื กำรจดทะเบียน

นิติบุคคลของผมอบอำนำจ (มอำยไี ม่เกิน 6 เดือนนบแต่วนที่ออกหนงสอ)ื และภำพถ่ำยบตรประจำ˚ ตวั ประชำชนผมู

อำนำจลงนำมพร้อมลงสำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกตอง

2) ภำพถ่ำยเอกสำรบตรประจำตวั ประชำชนของผรู้ ับมอบอำนำจพร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถกตอง

Document Metadata

Filed: May 9th, 2024