Esas Sözleşme Tadili. Özet Bilgi
Esas Sözleşme Tadili. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
Esas Sözleşme Tadili. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca kayıtlı sermaye sisteminin kabul edilmesine ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. Maddesi, "Şirketi Temsil ve İlzam ve Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. Maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesinin tadil edilmesine 18 Şubat 2019 tarihinde karar vermiştir. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve Esas Sözleşme tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurular geçekleştirilecek olup, gereken onay sürecinin tamamlanması şartıyla, Esas Sözleşme tadili 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Esas Sözleşme Tadili. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Xxxxxx Xxxxxxx Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 05.01.2017 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirket merkezinin "Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xx. 00 Xxxxx / XXXXXXX" adresine taşınması sebebiyle,
Esas Sözleşme Tadili. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2021 tarihli kararı ile, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin 9. fıkrasında "BIST Katılım Tüm Endeksi" kriterlerine uyum sağlanması amacıyla gerekli değişikliğin yapılmasına, Mevcut esas sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, Şirket genel merkezinin herhangi bir fiziki adres değişikliği veya nakil durumu söz konusu olmamasına rağmen bağlı bulunduğu belediye tarafından kapı numaralarının değiştirilmesi nedeniyle adresinin güncellenmesine, Bu değişikliklerin yanı sıra mevcut esas sözleşmemizin "Şirketin Temsil Ve İlzamı" başlıklı 10. maddesinin "Şirketin İdaresi Ve Temsili" olarak; "İlanlar" başlıklı 16. maddesinin "İlan" olarak ve "Yasal Hükümler" başlıklı 22. maddesinin " Kanuni Hükümler" olarak; içerikleri aynı kalacak şekilde yalnızca başlıklarının; Mersis Sistemi'nde yer alan esas sözleşmemiz ile uyumunun sağlanması amacıyla tadil edilmesine, Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına; uygun görüş ve izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına, alınan izin ve görüşler çerçevesinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Esas Sözleşme Tadili. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 07.02.2022 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, "Faaliyet Kapsamı Faaliyet Yasakları Yatırım Sınırlamaları" başlıklı 4. ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddelerinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2022 tarih ve E- 12233903-340.17-17870 sayılı yazısı ile ekteki şekliyle onaylanmıştır. Bu onayı takiben mevzuat uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılarak alınacak izin sonucunda, Xxxx Sözleşme tadil metni Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Esas Sözleşme Tadili. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin bedelli sermaye artırımı kapsamında Şirket ödenmiş sermayesinin 650.000.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 24 Eylül 2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
Esas Sözleşme Tadili. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Xxxxxx Xxxxxxx Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 20.05.2020, 16.03.2020, 13.03.2020, 10.03.2020 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz Esas sözleşmesinin 8., 9. ve 12. maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alındığı 16.03.2020 tarihli bildirim ile KAP'ta açıklanmış ve bu değişiklikler 2. Olağan Genel Kurul Toplantısında 15.05.2020 tarihinde pay sahiplerinin onayına sunulup kabul edilmişti. Aynı süreç içerisinde, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelli sermaye artırımının tamamlanması üzerine Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinde belirtilen çıkarılmış sermaye miktarının tadili için SPK'dan onay alınmış ve bu husus 02.04.2020 tarihli bildirim ile KAP'ta açıklanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması gerekmediğinden, bu esas sözleşme değişikliği 16.04.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir. Yukarıda bahsi geçen esas sözleşmenin 8., 9. ve 12. maddelerinin tadiline ilişkin süreç ile esas sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen çıkarılmış sermaye miktarının tadili süreci, eş zamanlı olarak yürütülmekle birlikte, sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin tescili, esas sözleşmenin 8., 9. ve 12. maddelerinin tadiline yönelik tescil sürecinden önce sonuçlanmıştır. Sermaye artırımı tescil sürecinin daha önce sonuçlanması nedeniyle, esas sözleşmenin 8., 9. ve 12. maddelerinin tadili kapsamında SPK tarafından verilen onaylı tadil metninde yazan çıkarılmış sermaye miktarı ile tescil edilmiş güncel çıkarılmış sermaye miktarının süreçten dolayı farklı görünmesi nedeniyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce esas sözleşmenin 8., 9. ve 12. maddelerinin tadiline yönelik tescil işlemi gerçekleştirilememiş olup, bahse konu tadil işlemine ilişkin onay süreçleri tekrardan gerçekleştirilerek, konu ilk genel kurul toplantısında gündeme alınacak ve genel kurul onayını takiben tescil başvurusunda bulunulacaktır. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunulur.
Esas Sözleşme Tadili. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Yönetim Kurulumuzun 11 Şubat 2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin;
Esas Sözleşme Tadili. Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Xxxxxx Xxxxxxx Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 17.02.2022 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2022 tarih E-29833736-110.04.04-17713 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2022 tarih E-50035491-431.02-00072328388 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere ; Esas Sözleşmenin kayıtlı sermaye ve tavan izni geçerlilik süresinin yer aldığı SERMAYE başlıklı 6 no'lu maddesinin tadil edilmesi hususu bugün (25.03.2022) yapılan Genel Kurul'da oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Tadil metni ektedir.