Common use of Yönetim Kurulu Toplantıları Clause in Contracts

Yönetim Kurulu Toplantıları. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre toplanır. Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğunun onayı ile Türkiye’nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantı nisabı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Yönetim Kurulu karar yeter sayısı, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu Toplantıları. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden Ancak yılda en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır4 (dört) kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da toplantıları, elektronik ortamda da yapılabileceği gibi, Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurtdışında herhangi başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğunun onayı ile Türkiye’nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarında Kurulu'nun toplantı ve karar yeter sayıları bakımından nisaplarına Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantı nisabı, üye tam sayısının çoğunluğudurKanunu hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu karar yeter sayısıtarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri doğrultusunda toplantı yapılmaksızın da kararlar alınabilir, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanırancak toplantı yapılmadan alınan yazılı kararın her Yönetim Kurulu Üyesi'nin ya olumlu oyunu ya da söz konusu kararın kendisine sunulduğunu ancak fiziki toplantı istemediğini belirten imzasını taşıması gerekmektedir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdırYönetim Kurulu Kararları aynı zamanda işbu maddede öngörülen şartlara uymak ve imzalı kararın Türkçe nüshasının Yönetim Kurulu Karar defterine ilgili kararın alınmasından itibaren 15 (on beş) gün içinde yapıştırılması kaydıyla telekonferans veya video konferans yoluyla da alınabilir. Yönetim Kurulu'nu, Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına çağrı, önerilen toplantı gününden en az 5 (beş) iş günü önce yazılı olarak faks veya iadeli taahhütlü veya taahhütlü mektup ve elden yapılır. Söz konusu çağrı, toplantının yapılacağı yer ve saati ve toplantıda konuşulacak hususları içerir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları yukarıda öngörülen çağrı prosedüründen feragat edildiği anlamına gelir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu Toplantıları. Yönetim kuruluKurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre toplanırher yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet xxxxxx bir başkan vekili seçerler. Şirketin Genel Müdürü ve yokluğunda vekili Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır Kurulunun doğal üyesidir. Toplantı günleri ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri gündem başkan veya başkan vekili tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılırdüzenlenir. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda da yapılabilirher yıl en az dört (4) defa olmak üzere ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Şirketin yönetim kurulu Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re´sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, toplantı yapılmaksızın, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklifin diğer tüm üyelere gönderilmesi ve yapılan yazıla teklife işbu Esas Sözleşmenin 9uncu maddesinde yer alan karar nisabına uygun olarak üyelerin yazılı onayların alınması suretiyle de verilebilir Şirket’in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğunun onayı ile Türkiye’nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantı nisabı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Yönetim Kurulu karar yeter sayısı, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdırBu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetim Kurulu Toplantıları. Yönetim kuruluKurulu, Şirket'in işleri ve faaliyetleri gerektikçe ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre toplanırKanunu'nun hükümleri uyarınca toplanacaktır. Yönetim kuruluKurulu aksine karar vermedikçe Yönetim Kurulu toplantıları, başkanın davetiyle toplanır Şirket'in merkez ofisinde yapılır. Yönetim Kurulu, bizzat ya da video konferans ya da telekonferans vasıtasıyla ayda en az bir defa toplanacaktır ancak Yönetim Kurulu kararları daima yazılı olarak alınır. Yönetim Kurulu'nun başkanı ve davete toplantı gündemi eklenirbaşkan vekili, Yönetim Kurulu tarafından aşağıda belirtilen şekilde belirlenecektir: Başkanın X Xxxxx Hissedar'ın bir temsilcisi olması halinde Başkan Vekili A Grubu Hissedar'ın temsilcisi olacaktır ve Başkanın A Grubu Hissedar'ın bir temsilcisi olması halinde Başkan Vekili X Xxxxx Hissedar'ın temsilcisi olacaktır. Yönetim Kurulu başkanı da dahil olmak üzere her bir Yönetim Kurulu üyesinin eşit oy kullanma hakkı vardır. Dolayısıyla, ne Başkan ne de Başkan Vekili belirleyici oy hakkına sahip değildir. Başkan, aynı zamanda böyle tüm Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık edecektir. Xxxxxx'xx herhangi bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu sebepten dolayı toplantıya davet ederbaşkanlık edememesi halinde söz konusu toplantıya Başkan Vekili başkanlık edecektir. Yönetim kurulunun toplantıya davetiKuruluna gönderilen çağrılar, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsatoplantının tarihini, saatini, yerini ve gündemini içerecek ve toplantı tarihinden için belirlenen tarihten en az iki hafta önce elden 10 (on) İş Günü önceden faks, eposta, taahhütlü veya üyelere gönderilecek iadeli taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılırposta vasıtasıyla gönderilecektir. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda da üyelerin asaleten katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde veya dışında yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına Tüm Yönetim Kurulu üyelerinin imzalamış olduğu yazılı bir karar, usulünce toplantıya çağrılan ve yapılan bir toplantıda alınan bir karar kadar etkili olacaktır. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılarahakkı olanlar, toplantıya Türk Ticaret Kanunun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirortam üzerinden katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde hak sahiplerinin Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak elektronik ortam üzerinden toplantılara katılmalarını ve oy kullanmalarını mümkün kılan bir elektronik toplantı sistemi kurmanın yanı sıra, bu amaçla kurulan sistemlerden hizmet de satın alabilir Hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya kurulan ya da destek hizmeti alınacak veren sistem üzerinden hak sahiplerinin çerçevesinde ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanırmevzuat ile kendilerine verilen hakları anılan Tebliğin hükümleri kapsamında kullanabilmeleri sağlanacaktır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğunun onayı ile Türkiye’nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarında toplantı Başkan ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantı nisabı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Yönetim Kurulu karar yeter sayısıüyelerine ödenecek ücretler, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdırGenel Kurul tarafından kararlaştı alacaktır.

Yönetim Kurulu Toplantıları. Madde 13: Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre kurulu şirket işleri gerektirdikçe fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından Her üye yönetim kurulunun toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet ederisteyebilir. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantılar başka bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılıryerde yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda da yapılabilirToplantıları ve Kararlar: Madde 11: Yönetim kurulu şirket işleri gerektirdikçe Yönetim kurulu toplantılarına dair merasim hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet edilmek suretiyle toplanır. Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun Kanununun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğunun onayı ile Türkiye’nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantı nisabı, Kurulu üye tam sayısının çoğunluğudurçoğunluğu ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yapılan oylamada oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da aynı konu üzerindeki oylarda yine eşitlik olursa önerge red edilmiş sayılır. Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu karar yeter sayısıDefterine geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanırtoplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdırYönetim Kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birini ya da eşini yahut üçüncü derece dahil, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz.

Yönetim Kurulu Toplantıları. Yönetim kuruluKurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre toplanırŞirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır. Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenirKurulŞuirkett moerpkelziandne tveıyalenaarz ıYönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde vşıenydaaşkda bbıirayerde toplanabilir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır. Üyeler Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik Toplantılarına ğfiizgikbein, kbautıtloapblialnetcıelara, TTK Mad ortamda da yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Şirkkeat; tTiıcalreat Şbirikeltleirinrde.Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında GenelşınKduarulla Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin YapılağchüakükmlKeurriululyaarıHnackakıhnadka s bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden Toplantmıi’Snistkeğui rgibai bbuiamlaeçciçien oluşturulmuşsistemlerden de hizmet satın hiz alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan ötzleoşmpelsain’tnıüilknmaürubdyuaarhŞıinrckaeştoklanuArnualmSu sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili hüzierzinmdeen thaik saahilpleırinninaiclgiali k sist mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi belirtğhiüklüemlnerindhe abeklirtlilean rçeırçenvıede kTuellabnalbilimesi sağlanır. Üyelerden herhangi biri taşkrianfıntdaalnepğtıosputlnaauknldtmiıarddıyea, Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğunun onayı ile Türkiye’nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantı nisabıKurulöunetikm aKurrualurülyealerrıi,ndYen birinin bğeıl,irklairabrir şeklindeşöyneariszineı, üye tam sayısının çoğunluğudur. lişbmuıEsas Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyl önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerineşolymaapsıılmıbu yolla alınacak şartıdır. Yönetim Kuruluşenkulni,togpülnadnetmıi, toplantıya davet, oy yeter sayısı, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdırsayıları gibi hususlar mheavkzkuıantdıanüıküTnmTlerKiilvgeilsie uygulanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden kurulu üyelerinden her biri tarafından de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak istenirsebaşvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulunu toplantıya davet ederkurulu kararları bir üyenin yaptığı karar şeklinde yazılmış öneriye, en az üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılırgündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da yapılabiliricra edilebilir. Bu hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar olanların tamamı veya bir kısmı bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğunun onayı ile Türkiye’nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarında toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde yukarıdaki toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantı nisabı, üye tam sayısının çoğunluğudurnisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Yönetim Kurulu karar yeter sayısıüyeleri Genel Kurul tarafından miktarı belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Yönetim Kurulu üyelerine, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanırbu ücret veya ödenekler haricinde Genel Kurulca kararlaştırılması koşuluyla prim ve/veya ikramiye ödenebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdırÜst düzey yöneticilere yapılan ödemeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen ve Genel Kurul’un bilgisine sunulan ücretlendirme politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Toplantıları. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre şirket işleri açısından gerekli olması halinde yönetim kurulu başkanının çağrısı, yönetim kurulu başkanının yokluğunda ise, yönetim kurulu başkan yardımcısının çağrısı ile her zaman toplanır. Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından de yönetim kurulu başkanına yazılı olarak istenirse, talepte bulunarak yönetim kurulunu toplantıya davet ederçağırabilir. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılırkurulu şirket merkezinde toplanır ve karar alır. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya kurulu toplantı nisabı (ertelenen toplantılar da elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin dahil olmak üzere) çoğunluk yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi üyesinin katılımı ile sağlanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya üyelerin toplantılarında karar alınabilmesi için (ertelenen toplantılar da dahil olmak üzere), sermaye piyasası mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun aranması gerektiği haller saklı kalmak ve bu kurallara halel gelmemek kaydıyla, toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyesinin çoğunluğunun onayı ile Türkiye’nin herhangi olumlu oyu gerekir. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir şehrinde toplanabilir. Yönetim konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine en az yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantı nisabı, üye tam sayısının çoğunluğudurçoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması ve herhangi bir üye tarafından toplantı talebinde bulunulmamış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar yeter sayısı, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır. Kararların defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdıriçin gereklidir.

Yönetim Kurulu Toplantıları. Yönetim kuruluKurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre toplanır. Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılırŞirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir. Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar katılabileceği gibi, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, ; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin Şirket Ana Sözleşmesi’nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğunun Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı ile Türkiye’nin herhangi bir şehrinde toplanabiliralınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Yönetim kurulu toplantılarında Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu’nun gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantı nisabı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Yönetim Kurulu karar yeter sayısı, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdırhükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları. Madde 17- Yönetim kuruluKurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre ayda en az bir defa veya şirketin işleri gerektirdikçe üyelere önceden duyurulmak suretiyle daha fazla sayıda toplanır. Çağrının ne şekilde yapılacağı Yönetim kuruluKurulu kararıyla belirlenir. Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenirbazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Başkan, aynı zamanda böyle Yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisi başkana veya onun yokluğunda başkanvekiline aittir. Ayrıca her bir toplantı üyelerden biri tarafından yönetim kurulu üyesi de başkandan yönetim kurulunun toplantıya çağırmasını yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet edertalep edebilir. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa kurulu toplantılarına davet bütün üyelerin hazır bulunabileceği ve hazırlık yapabileceği kadar bir süre kararlaştırılmamışsaönceden yapılır, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılırişin önemi ve aciliyeti gerekli kıldığı takdirde yönetim kurulu hiç süre verilmeden derhal toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda da yapılabilirkural olarak şirket merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 0000’xxx xxxxxxx xxxxxxxx elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğunun onayı ile Türkiye’nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantı nisabıAncak, üye tam sayısının çoğunluğudurçoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde toplantı yapılabileceği gibi üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu karar yeter sayısıKurulu, katılan üyelerin çoğunluğu en az 3 üyenin katılımı ile sağlanırtoplanır ve kararlarını en az 3 üyenin olumlu oyu ile alır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdırBu kural yönetim kurulunun tüm toplantı usullerinde uygulanır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.