Common use of YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Clause in Contracts

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 10 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 0-0 xxx xxxxxxxx. 000******00 Xxxxxx Xx’xx, XXXXXXX / XXXXXXXXX adresinde ikamet eden, XXXXXXX XXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 510******90 Kimlik No’lu KAYSERİ / KOCASİNAN adresinde ikamet eden, MURAT LİVGÖÇMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 125******12 Kimlik No’lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, İSKENDER XXXXXXX XXXXXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 437******34 Kimlik No’lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, XXXXX XXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 477******86 Kimlik No’lu KAYSERİ / TALAS adresinde ikamet eden, XXXXX XXX XXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 1.Yönetim Kurulu Üye Sayısı Ve Süre Şirket’in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, genel kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK’nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu’na Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ. Şirketin MADDE 7 Şirket'in işleri ve idaresi yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5, en fazla 11 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 10 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülürve Sermaye Piyasası Kanununda yer alan kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. A grubu pay sahiplerinin söz konusu imtiyazına ilişkin üye tam sayısının hesaplanmasında küsuratlar aşağıya yuvarlanır. Diğer üyeler ise genel kurulda gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu süresi 0-0 xxx xxxxxxxxilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir veya iki başkan yardımcısı seçer. 000******00 Xxxxxx Xx’xxYönetim kurulu, XXXXXXX / XXXXXXXXX adresinde ikamet edenbaşkan ve yardımcılarının olmadığı toplantılarda, XXXXXXX XXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştirkatılan üyeler aralarından seçecekleri bir üyenin başkanlığında toplanır. 510******90 Kimlik No’lu KAYSERİ / KOCASİNAN adresinde ikamet edenBir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, MURAT LİVGÖÇMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştirtüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. 125******12 Kimlik No’lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet edenTüzel kişi adına sadece, İSKENDER XXXXXXX XXXXXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 437******34 Kimlik No’lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, XXXXX XXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 477******86 Kimlik No’lu KAYSERİ / TALAS adresinde ikamet eden, XXXXX XXX XXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 1.Yönetim Kurulu Üye Sayısı Ve Süre Şirket’in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülürbu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye sayısı, genel kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul üyelik için gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK’nun 363. maddesi hükümleri uygulanırhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu’na Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulurÜyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan kararları tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu’nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul’un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul’ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri’ni her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları veya üyelere ödenecek kazanç payları sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle Genel Kurulca tespit olunur. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketin Ücretlendirme Politikası’nda düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ. Şirketin işleri ve idaresi yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda seçilecek en az 5 üyeden (beş), en çok 10 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 0-0 xxx xxxxxxxx. 000******00 Xxxxxx Xx’xx, XXXXXXX / XXXXXXXXX adresinde ikamet eden, XXXXXXX XXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 510******90 Kimlik No’lu KAYSERİ / KOCASİNAN adresinde ikamet eden, MURAT LİVGÖÇMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 125******12 Kimlik No’lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, İSKENDER XXXXXXX XXXXXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 437******34 Kimlik No’lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, XXXXX XXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 477******86 Kimlik No’lu KAYSERİ / TALAS adresinde ikamet eden, XXXXX XXX XXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 1.Yönetim Kurulu Üye Sayısı Ve Süre Şirket’in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, genel kurul tarafından belirlenirüyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirüyeleri yeniden seçilebilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK’nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu’na Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili xxxxx. Yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulurgöre tespit edilir. Yönetim kurulukurulu üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşme uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca alınması gereken kararlar belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında kalan kararları almaya verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ. Şirketin Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 10 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 0-0 xxx xxxxxxxx. 000******00 Xxxxxx Xx’xx, XXXXXXX / XXXXXXXXX adresinde ikamet eden, XXXXXXX XXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 510******90 Kimlik No’lu KAYSERİ / KOCASİNAN adresinde ikamet eden, MURAT LİVGÖÇMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 125******12 Kimlik No’lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, İSKENDER XXXXXXX XXXXXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 437******34 Kimlik No’lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, XXXXX XXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 477******86 Kimlik No’lu KAYSERİ / TALAS adresinde ikamet eden, XXXXX XXX XXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 1.Yönetim Kurulu Üye Sayısı Ve Süre Şirket’in işleri ve idaresi, genel kurul Kurulu’nun iki üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, genel kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK’nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu’na Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu’na üye seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket’in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçilir. Yönetim Kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulurgöre tespit edilir. Yönetim kuruluKurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer mali haklar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak Genel Kurul’ca belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri, esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidirsözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ. Şirketin işleri MADDE 7 Şirket’in temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından tarafından, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak seçilecek, en az 5 üyeden (beş) en çok 10 fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kurulu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 0-0 xxx xxxxxxxxKurulu’nun 5 üyeden oluşması durumunda 2 üye, 7 kişiden oluşması durumunda ise 3 üye A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. 000******00 Xxxxxx Xx’xx, XXXXXXX / XXXXXXXXX adresinde ikamet eden, XXXXXXX XXXXX Yönetim Kurulu’nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 510******90 Kimlik No’lu KAYSERİ / KOCASİNAN adresinde ikamet edenüyesi, MURAT LİVGÖÇMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 125******12 Kimlik No’lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, İSKENDER XXXXXXX XXXXXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 437******34 Kimlik No’lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, XXXXX XXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 477******86 Kimlik No’lu KAYSERİ / TALAS adresinde ikamet eden, XXXXX XXX XXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 1.Yönetim Kurulu Üye Sayısı Ve Süre yönetim kuruluğu üyeliği haricinde Şirket’te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket’in işleri günlük iş akışına ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülürolağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, genel kurul tarafından sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre belirlenir. Genel Kurul gerekli görürseHer durumda, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirÜyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK’nun 363. maddesi hükümleri uygulanırÜyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu’na Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Kurulu çalışmalara başlamadan arasından bir başkan ve başkan xxxxxx xxxxx. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulusüreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca hükümlerine göre gerçekleştirilir. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır ve yapılacak ilk genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Yönetim Kurulu, A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, yine A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş kalan kararları almaya yetkilidirYönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasında yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin” düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ. MADDE 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden en çok 10 üç (3) üyeden oluşan bir yönetim kurulu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Tamamı aynı tüzel kişinin temsilcisi olmamak kaydıyla, şirket ortağı tüzel kişilerin birden fazla temsilcileri Yönetim Kuruluna seçilebilir. Açık oyla seçilecek olan Yönetim Kurulu süresi 0-0 xxx xxxxxxxxÜyelerinin, yasal şartları taşımalarının yanında S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Birlik) Genel Müdürü ve Yardımcıları, Seksiyon Müdürleri ve Yardımcıları, Müfettişleri ile Birliğe bağlı Kooperatif Müdürleri içerisinden Genel Kurul tarafından gösterilecek adaylar olmaları ve dört (4) yıllık fakülte mezunu olmaları zorunludur. 000******00 Xxxxxx Xx’xxTüzel kişiliğe sahip ortaklar, XXXXXXX / XXXXXXXXX adresinde ikamet eden, XXXXXXX XXXXX Yönetim Kurulunda gerçek kişiler tarafından temsil olunur. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi üyeliğinin boşalması durumunda; Şirket Yönetim Kurulu, boşalan üyenin yerine Yönetim Kuruluna seçilme şartını taşıyan kişiyi ilk Genel kurula kadar görev yapmak üzere geçici olarak seçilmiştiratama yapar. 510******90 Kimlik No’lu KAYSERİ / KOCASİNAN adresinde ikamet edenAşağıda adları, MURAT LİVGÖÇMEN soyadları, ikametgâhları, uyrukları ile T.C. kimlik no’ları yazılı kişiler ilk yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir. Sıra No Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştirÜyelerinin Adı ve Soyadı İkametgâh Adresi Uyruğu T.C. Kimlik No 1 Xxx Xxxxx DİNÇ Xxxxxxxxxx Xx. 125******12 Kimlik No’lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, İSKENDER XXXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxx Xx. Xxxxxxxxxxx Xx. Xx:00 Xxxxxxx/XXXXX T.C 35632111282 2 Xxxxxx XXXXX Xxxxxxx Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xx. Pınar apt. No:25 Mudanya/BURSA T.C 11620911720 3 Xxxxx XXXXX Xxxxxxx Xx. Xxxxxxx Xx. Xx:00 Xxxxx: 00 Xxxxxxx/XXXXXXXX T.C 48952177586 Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 437******34 Kimlik No’lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, XXXXX XXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 477******86 Kimlik No’lu KAYSERİ / TALAS adresinde ikamet eden, XXXXX XXX XXXXXX Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 1.Yönetim Kurulu Üye Sayısı Ve Süre Şirket’in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre üyeleri en fazla çok 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülürseçilebilirler. İlk Yönetim kurulu üye sayısı, genel kurul tarafından belirlenirKurulu üyeleri üç (3) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündürYönetim Kuruluna verilecek ücret ya da hakkı huzur genel kurul tarafından belirlenir. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK’nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu’na Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar üyelerine bunun dışında kalan kararları almaya yetkilidirherhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.