KURULUŞ :
KURULUŞ :
MADDE-1 : Aşağıda
e6dnecıadmlaadrdı ve ikametgahları yazılı
Anonim Şirketlerin ani Kurulması hakkındaki hükü
ŞİRKETİN UNVANI :
MADDE-2 : Şirket’in unvanı “AYAENSONÇİEMLİŞKİRHKAESTIİR ”VEd
Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde “Ş
AMAÇ VE KONU :
MADDE-3 : Şirket’in kuruluş amacı ve işletme konus işlemleri kapsar.
a) İnşaatla ilgili her türlü yapı malzeme ve el yapmak, bunlar için gerekli tesisleri kurmak, iş ham madde ve malzemeyi ve vasıtaları iç ve dış piyasadan tedari fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek. Muhteli almak, satmak, inşaat taahhüt v, e ticaretini yapm
b) İnşaat malzemeleri ve elemanları imali için g açmak, bu ocakları işletmek, istihsal edilecek y yapılarda kullanmak,
c) Taşa,lçkıi,rekçi,l, xxxxxx xxxxxxx gibi ocakları ki
d) Her nevi metal ve plastikten halat ve her tür profil, levha ile benzerlerini ve mamullerini ve bunların üretimi için malzemeyi üretmek, ürettirmek, iç ve dış ticaret
e) Xxxx ve tesislerin imal ettikleri yapı malzem
mesken, tdliağrerinişnaşaeatmek. Türkiye' de ve dış ülke
işlere girerek bu kabil taahhüt işlerini de yapm yaptırmak,
f) Ocaklar açmak, rteysaipsalbeirlmkeukrmiaçki,n,inyşaataıtrlıamcıla Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli a
çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve lmaakr, acıl
kiralamak,
g) İstihsal edilecek yapı malzemelerinin ve yapı kurmak, işletmek, kiralamak, şubeler ve bayilikl
h)Her cins ve evsaftaki yaipçı vmealdzıeşmepivyeasealleamradnala
sağlamak veya temin ettirmek için yerli veya yab alınması veya verilmesi gibi hususlarda sözleşme
ı) Şirketin maksat dvae, myeavtzıuruımilheizimlegtileirihuvseusflaaar
kaydıyla her nev' i ve cinsten vasıtalar, alet v ithal etmek, ettirmek, kiralamak veya kiraya ver
i) Satın alım ve satış konularında lüzumu halind
j) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ısı enerjaimsaik iühzteiryeacoıtnoıprkoadrüşkıtlör lisansı çerç ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması hali
enerjisi ve/veya kapasiteylierleisvaenssesrabheisbti tküakmeutiv
olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgil bulunmak,
k) Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, alameti farika, know how, lisans, arama izni işletme r benzeri gayri maddi hakları istihsal edebilir, s kiraya verebilir,
l) Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü sak kişilerle yurt içinde veya yurt dışında her türl
sermaye artırımlaurmılnualukatdıalğmıalkı,mımna idasyoarnan anlaş
teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak vey niteliğinde olmamak şartıyla mevcut şmiark vke etin ort devretmek. Kurulacak tesisler, yapılacak yatırım turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat kurumlarındaabna,ncyıerilşilevtemeylerden, özel ve kamu ku bulunmak, teminat ve kefalet mektupları, ödünç p Sermaye Piyasası mevzuatı çerçeyvlaeipsoteik nvedreehin etgtiremerk,ekli a işletme rehni yaptırmak ve gerekli her türlü tas garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek da mevzueartçıevçesinde belirlenen esaslara uyulur.
m) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili araştırm bulunmak, tertip etmek, ettirmek, bunlarlyaapmaik lgil ve yaptırmak, 3. kişiler lehine olmamak kaydıyla
1 - Her türlü komisyon, ticari temsil, ticari veka
2 - Şirket maksat ve mevziuçuinna geireeknli
şmleenrkiunl
yvaepıglamy
tasarruf edebileceği gibi yatırımcıların aydınla
gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla kildke iiktrisaap ya ver
edebilir, bunlar üzerinde şahsi ve ayni her türl kanuni hakları kaldırabilir, rehin ve ipotek xxx
3 - Şirket makusnaat
gvieremnevizşu
ve tesislerin tahakkuku
muameleler yapar. Bu nevi işler ve muameleler il Piyasası Kanunu’ nun ilgeimleisimavdedeylaetrıirnıemcaıylkaırınlı gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve menkul k olmamak şartıyla; mevcut şirket, koopeserrmaayetif ve piyasası araçları ile bunların yeni pay alma , k şirketlere iştirak ve bunlara ilhak veya bunları
Gereklilik halinde, Şirkeetn,elYöKnuertuilm’ un Kounrauylıuy’la muamele ve işlere ek olarak, şirketin kendisi i
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılamsaısı Kurulu' ndan gerekli izinlerin alınması gerekece
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :
MADDE-4 : Şirketin merkezi İstanbul' dur. Adresi: Metropol Center No:32 D:21 Merter/Güngören/İSTAN
Adres değişikliğinde yeni adres Ticandre ielantettirsiliir vce iline
ayrıca Gümrük vnea TviecaSerremat yBaenka aPbilindirlyiliraı. sğıas’ı Kurulu’
Tescil ve ilan edilmiş ıaldmrıeşsesayyaıplılra.n tebligat ş
Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmas için bu durum sona erme sebebi sayılır.
Yönetim Kurulu kararı ile mer’i mevzeulaetr,hübkürmollear müdürlükleri, acenatçeıliakblielrirv.e temsilcilikler
SÜRE :
MADDE-5 : Şirket süresiz olarak faaliyet gösterece
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE :
MADDE-6 : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümler Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.04.2013
geçmiştir.
Şirketıinsekramyaıytel
ta- v(aYneıtm7i5ş.1b4e1ş.0m0i0l.yon yüz
- k(Bıir)rKkr bi
itibari değerde ham- (iYleidnie bölünmüştür.
myialzyıalrı
b7e.ş51y4ü.z10o0n.0d0ö0r.t
Sermaye Piyasası
tKluırusleur’mnacyae -v2te0ar1vi7alneyınıliklzaanyriı
2(0513yıl
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanı
kurulunun sermaye artırım kararı
daalaybeinlimebsir
itçaivn
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyl zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durum
Şirketinsermçaıyeski 1a5.r02ı8.2l00m.-ı(şon beş milyon yirmi sekiz bin konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari- (Bişr)eKrkilde
itibari değe-r(dbei1r.5m0i2l.y8a2r0.b0e0şy0ü.yzüzyirkmi
mbiilnyon)
saedkeit
tamamı hamiline yazılıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esas
Şirket’in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu veilir Serm
veya azaltılabilir.
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kada itibari dienğdeeripnaiyn iühzrearç etmeye ve pay sahiplerin kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir
Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri ar
TAHVİL VE DMİAĞYEER PSİEYRASASI ARAÇLARININ İHRACI :
MADDE-7 : Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Pi borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tara edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından mer’i mevzuat mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç e
ilgili mevzuata uygun olmkaiknkşoaşrutl,uyzlamaGnenveel yKeutruk
veya tamamen Yönetim Kurulu’na bırakabilir. Yapı mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlar
YÖNETİM KURULU :
MADDE-8 : Şirketlin vieşliedrair,estie;msGienel Kurul tarafın Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen 5 (
Yönetim Kurulunun toplantı şekliv,eosyavlearhilyemetslier,i Kurulu üyelerinin çekilmesi, ölümü veya görevler yetkileri ve bu esas mukavelede sarahat hallerde
husustaki rilguiylgiulhaünkıürm.le
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ :
MADDE-9 : Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla üç yıl Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kur değiştirebilir.
Yönetim Kurulu üüyreelsiiklbeirtimneddeengöörnecve sazil dışında
hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı genel ku sebeple boşalırsa, yönetim kuryuölnue,tikmankuunriulşuarütylea genel kurulun onayına sunar.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :
MADDE-10 : Yönetim kurulu, şirket işleri ve muame
def’ a toplanması mecbauraikdiBra.şkYaönıentıinm vKeuyraulBuaşkkuar
toplanır. Üyelerden en az 3’ ünün isteği halinde Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden her birıilıBaşk olarak isteyebilir.
Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile t eşitlik olması halinde teklif gelecek toplantıya sayılır.
Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket’ karadraıynaanılarak merkez şehrin başka bir yerinde
ŞİRKETİN İLZAMI :
MADDE-11 : Şirrekseitivne
iddıaşarıya karşı temsili Yöneti
bütün belgelerin ve addolunacak mukavelelerin mu konmuş ve şirketi ilzama xxxxxxxx.xx iki kişinin imz
Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1 kap sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya bi devretmeye yetkilidir.
Yönetim lKaucrauğlıu karar üzerine şirketin tek imza i ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya m kurulu üyesinin temsiTlemyseitlkeisyientekihlai zkioşlimlaesrıi şvaer gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticar geçerli olmaz.
Temsil yetkisinin sınırlandırşılmhaüskıü,m iyfiandieyeetmsea yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işle ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Tic saklıdır.
Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yön yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirket çeşit iş ve işleayma yletekilridir. hakkında karar alm
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ :
MADDE -12 : Yönetim Kurulu üyelerine bu esas mukavele kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir
DENETÇİ :
MADDE-13 : Şirketin ve TTK, Sermaye Piyasası mevzu denetiminde TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının finansal tabloları vyetYörnaeptoirmunKuunruvleu syaıilrlımkevfzaua denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Xxxx
XXXXX KURUL :
Madde-14 : Genel kurullar, olağan ve
eo,laTğüarnküsTtiücao
Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörüle
ulaşmayı sağlayanctaekrnşeetkisladyefaşsiırkdeathinl iher türlü
hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinde
Olağan Genel Kurul şirketin hesap dönermi çbeirtçiemvie yılda en az bir def'a toplanır. Bu toplantıda Tü gündem ve yönetim kurulu raporu gereğince görüşü OlağanüstüaGrenşeilrkKeutruilşlerinin icap ettiği haller hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alın
İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almam almasıyaveo/yvekullanması mümkün değildir.
TOPLANTI YERİ :
MADDE-15 : Genel Kurullar Şirketin idare merkezind diğer bir yerinde toplanır.
TOPLANTIDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİ
MADDE-16 : Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde, Ola ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi’nin hazır bulunm gıyabında yapılacak gneancealk kuarualrltaorplvaentGıülmarrüıkndvae Temsilcisi’nin imzasını taşımayan toplantı tutan
TOPLANTI NİSABI :
MADDE-17 : Genel Kurul toplantıları ve bu toplantı Piyasası vmeevizlugaitli sair mevzuat hükümlerine tab
VEKİL TAYİNİ :
MADDE-18 : Genel kurul toplantılarında pay sahiple edecekleri vekil vasıtası ile temkseinldietotyilraerbıinldiar ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı
Bir hisseninkibibrudleunnmçaoskı mdaulriumunda hisse sahiple
kullanabilirler. Vekaleten oy kullanma işlemleri
OY HAKKI :
MADDE-19 : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplan vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır.
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırma su sahiplerinin teklifi üzerine gizli oya başvurulur uyulur.
BAŞKANLIK :
MADDE-20 : Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kuru zamanlarda Başkraanf,ınGdeanelseKçuirluilr.taBaşkan, xxxxxxx memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.
İLANLAR :
MADDE-21 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu Ticaret Siec,ilşiGrakzetiensi’inndternet sitesinde, gere Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hüküml
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeyesaasiıt mielvaznula
ilgili hükümleri uygulanır.
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİKLİĞİ :
MADDE-22 : Esas sözleşme değişikliklerine Sermaye Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıgkuntolaarank dasvetoednilreceak , TT genel kurulda, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne ilanalrairhıintden itibaren üçüncü kişilere karşı hük
FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR :
MADDE-23 : Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, sonuncu günü biter.
Sermaye Piyasası Kuruülue’nncfaindaünzseanlletnambelsoi vöengröarpo olunması durumunda bağımsız denetim raporu, TTK esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur
KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI :
MADDE-24 r:kŞeitin hesap dönemi sonunda tespit edilen amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması
ödenmesi zorunlu vergilaenr vedüyşıülldıükktbeinlasnoçnordaa geör
geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sıra Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanun Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tuta tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası ç kar payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel edeceği oranda eğitim ve kültür harcamaları ola
kişi ve kurumlaera,yöbnaektiiyme kuırsumlıunıünyeilseri ile mem
intifa senedi sahiplerine dağıtılmasına karar ve İkinci Kar Payı:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (ck)ısbmeın,tlGeerni Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olara maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe ola
Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx:
e) Pay sahipleriyliemskealreareişdtaiğrıatkılemdaesnı
dkiağrearlkaşt
kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye ekl
Yasa hükmü ileyeadyerkılamkaçseılegreraeykreınlmadıkça, esas s kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde aktarılmasına ve kar payı dağımtüısmtıanhddaemyövneetiişmçiklu amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kiş
Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payla alınmıankseışzit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genneamlaz. kurul ta
BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK
MADDE-25 : Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Banka anlı
iletilmesi zorunlu olan rapor vreeiletiblire. lgeler, yasal
KANUNİ HÜKÜMLER :
MADDE-26 Bu Esas sözleşmede mevcut olmayan hususla Piyasası Kanununun ilgili hükümleri tatbik olunu