Coca-Cola İçecek A.Ş.
Coca-Cola İçecek A.Ş.
29 Nisan 2019 tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Xxxxxx, Xxxxxxx XXX Xxx., Xxxxx Xxxxxx Xx. Xx:0 Xxxxxxxx 00000 Xxxxxxxx adresinde 29 Nisan 2019 günü saat 14:00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.
2018 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermeye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç (3) hafta önce Xxxxxxx XXX Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xx. Xx:0 Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxx adresinde bulunan Şirket Merkezinde, xxx.xxx.xxx.xx adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya xxx.xxx.xxx.xx adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin xxx.xxx.xxx.xx adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. YÖNETİM KURULU
Şirket Adresi : Xxxxxxx XXX. Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xx. Xx:0 Xxxxxxxx 00000 Xxxxxxxx Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/265859
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
SPK’nın “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.
CCI’ın Esas Sözleşmesinde, C Grubu payların devrini sınırlandıran bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak A Grubu ve B Grubu payların devriyle ilgili olarak bazı koşullar mevcuttur.
A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin hamillerine, yönetim ile ilgili olarak bazı imtiyazlı haklar tanınmıştır. Bunlardan biri de CCI Yönetim Kurulu’nun, 7’si A Grubu pay sahiplerince, 1 üyesi B grubu pay sahiplerince atanan, 4 üyesinin de bağımsız olmak üzere toplam 12 üyeden oluşmasıdır.
Bu Bilgilendirme Dokümanı’nın yayınlandığı tarih itibarıyla, pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı (TL) | Oy Hakkı Oranı (%) |
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. | 102.047.307,75 | 40,00 | 000.000.000,75 | 40,12 |
The Coca-Cola Export Corporation | 51.114.279,79 | 20,09 | 51.114.279,79 | 20,09 |
Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. | 25.788.051,33 | 10,00 | 00.000.000,33 | 10,14 |
Özgörkey Holding A.Ş. | 6.693.989,61 | 2,63 | 6.693.989,61 | 2,63 |
Halka Açık Kısım | 68.727.124,68 | 27,00 | 00.000.000,68 | 27,02 |
Diğer | 28,85 | 0,00 | 28,85 | 0,00 |
TOPLAM | 254.370.782,00 | 100,00 | 000.000.000,00 | 100,00 |
2. Pay Sahiplerinin, SPK veya diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:
2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir talep
iletilmemiştir.
3. Ortaklığın ve bağlı ortaklıkların geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliğin gerekçeleri:
Ortaklığın ve bağlı ortaklıkların geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyetlerinde bir değişiklik bulunmamaktadır.
COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ
29 NİSAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Xxxxxxx görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda Oy Toplama Memuru da seçebilir.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
3. Bağımsız Denetim Raporunun okunması
Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2018 Xxxx - Aralık dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)” uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetim raporunun özet kısmı Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirketin xxx.xxx.xxx.xx adresindeki internet sitesinde ve Coca-Cola İçecek A.Ş. 2018 yılı Faaliyet Raporunda bulunmaktadır.
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
TTK ve SPK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda 31.12.2018 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Kar-Zarar hesapları Genel Kurul’da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan, Şirketimiz merkezinden veya xxx.xxx.xxx.xx adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında
karar verilmesi
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
6. Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar
verilmesi
Coca-Cola İçecek (CCI) Yönetim Kurulu, 3 Nisan 2019 tarihinde, Şirket'in mevcut ve beklenen nakit akışlarına dayanarak 27 Şubat 2019 tarihinde açıklanan kar dağıtım teklifini iki eşit taksitte ödeme yerine tek bir ödeme olarak revize etmeye karar vermiştir. Genel Kurul'a sunulacak olan revize edilmiş teklif aşağıdaki gibidir:
Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2018 mali yılı net dönem karı 326.778.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 2018 yılı karından 101.000.000,00 TL ve olağanüstü yedeklerden 199.157.522,00 TL olmak üzere toplam brüt 300.157.522,00 TL’nin 31.05.2019 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2018 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu’nun yukarıda bahsedilen kar dağıtımı teklifinin Genel Kurul’da benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2018 karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 1,18 TL brüt (1,18 TL net), diğer hissedarlara ise 1,18 TL brüt (1,003 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.
Kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu EK 1’de yer almaktadır. Hisse senetlerinde herhangi bir kar payı imtiyazı yoktur.
7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi
Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine ve SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla üye seçimi gerçekleştirilecektir. 12 kişi olarak öngörülen Yönetim Kurulu’nda 4 üyenin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.
Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx ve Xxxxx Xxxxxx Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmişler ve adaylıklarına ilişkin SPK 08.03.2019 tarih ve 29833736-110.07.07-E.3758 sayılı kararı ile olumsuz görüş bildirilmemesine karar vermiştir.
Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri xxx.xxx.xxx.xx adresindeki internet sitemizde ve Faaliyet Raporumuzda bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK 2’de yer almaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer
alan esaslar çerçevesinde Genel Kurul’da belirlenecektir.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 3 Nisan 2019 tarihli kararıyla, Denetim Komitesi’nin görüşü ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 2019 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş.’nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar Payı Tebliğ’nin (II-19.1) 6 maddesinde ‘’Ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir” hükmü yer almaktadır. Yine aynı maddede yapılacak bağış ve ödemelerin genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur, denilmektedir.
Yukarıdaki yasal açıklamalara uygun olarak esas sözleşmemizin 3 (viii) ve 15.1.b. maddelerinde bağış yapılabilmesine ve yapılacak bağışların sınırına dair hükümler bulunmaktadır. 2018 yılı içinde Şirket esas sözleşmesinin 15. maddesine tanımlanan Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na (vergiden muaf vakıf) bağış yapılmamıştır. Bununla birlikte, diğer kamuya yararlı dernekler ile vergiden muaf vakıflara ise 424.176 TL bağış yapılmıştır.
10. Sermaye Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Xxxxxx tarafından 2018 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’in Madde 12.(4) uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir. Şirketimizin hali hazırda 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.
11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Ek 1’inin
1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi
verilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Ek-1’inin 1.3.6 sayılı ilkesine göre “Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.” Genel Kurul’a 2018 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.
12. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nın “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
13. Kapanış
EKLER:
EK 1: Kar Dağıtım Tablosu
EK 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
EK3: Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
EK 1: Kar Payı Dağıtım Tablosu
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 2018 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)
SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
1. | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 254.370.782 | 254.370.782 |
2. | Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx (Yasal Kayıtlara Göre) | 125.100.783 | 125.100.783 |
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | |||
3. | Dönem Karı / (Zararı) 2018 | 522.389.000 | 109.902.679 |
4. | Vergiler (-) | - 195.611.000 | - |
5. | Net Dönem Karı / (Zararı) (=) | 326.778.000 | 109.902.679 |
6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | - | - |
7. | Genel Xxxxxx Xxxxx Xxxx (-) | - | - |
8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 326.778.000 | 109.902.679 |
9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 297.255 | |
10. | BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 327.075.255 | |
11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | 101.000.000 | |
-Nakit | 101.000.000 | ||
-Bedelsiz | |||
-Toplam | 101.000.000 | ||
12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | ||
13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı | ||
-Yönetim Kurulu Üyelerine | |||
-Çalışanlara | |||
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | |||
14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | ||
15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | - | |
16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 28.743.898 | |
17. | Statü Yedekleri | ||
18. | Xxxx Xxxxxxxx | ||
19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | - | |
20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 199.157.522 | |
-Geçmiş Yıl Karı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 199.157.522 | ||
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.'nin 2018 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu
GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI | |||
NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | ||
NET | ||||||
A | 94.399.999,76 | - | 0,3145015 | 1,1800000 | 118,00000 | |
B stopajlı | 51.267.641,40 | - | 0,1708025 | 1,0030000 | 100,30000 | |
C stopajlı | 69.269.040,08 | - | 0,2307756 | 1,0030000 | 100,30000 | |
C stopajsız | 63.949.661,68 | - | 0,2130537 | 1,1800000 | 118,00000 | |
TOPLAM | 278.886.342,92 | |||||
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) | ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI | |||||
300.157.522 | 91,77% | |||||
Ek 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
Xxxxxx Xxxxxxx
Yönetim Kurulu Üye Adayı
1996 yılında Coca‑Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı olan Xxxxxx Xxxxxxx, Saint Xxxxxx Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra ABD’de Long Island Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık
Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü ve Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ile devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Xxxxxx Xxxxxxx, 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevini, Şubat 2017 tarihine kadar sürdürmüştür. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Xxxxxx Xxxxxxx aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2001 – 2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Xxxxxx Xxxxxxx halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Xxxxxx Xxxxxxx, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan, “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)” ve Estonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı nişanlarına sahiptir.
Xxxxx Xxxx Xxxxxxx
Yönetim Kurulu Üye Adayı
2016 yılında Coca‑Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Xxxxx Xxxxxxx Molinas Coca‑Cola’daki kariyerine 1996 yılında başladı. 2005 yılına kadar Türkiye, Orta Avrupa ve Rusya bölgelerinden sorumlu Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. 2005‑2008 yılları arasında Rusya, Hindistan, Adriyatik ve Balkan ülkeleri, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri ile Ortadoğu’yu kapsayan Coca‑Cola Avrasya Grubu Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi. 2009 yılında Coca‑Cola Türkiye Bölge Başkanlığı görevine atandı. 2012 yılında Kafkasya ve Orta Asya bölgelerinin görev alanına eklenmesi ile Coca‑Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Başkanı olarak 2017 yılına kadar görev yaptı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunu olan Molinas The Coca‑Cola Company’ye katılmadan önce Unilever Türkiye’de marka yöneticisi olarak yedi yıl geçirdi. Harvard Business School’un
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Bölgesi Araştırma Merkezi Danışma Kurulu ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir. Coca‑Cola Global Kadın Liderlik Konseyi’nin kurucu üyesi xxxxxx görev yapmıştır. 2009‑2017 yılları arasında Türkiye’de Coca‑Cola Hayata Artı Vakfı Başkanı olarak görev yapmıştır. Xxxxxxx ayrıca dört yıl süreyle İş Dünyası ve Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği Başkanı ve üç dönem boyunca Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED Yönetim Kurulu üyesi xxxxxx görev yapmıştır. The Coca‑Cola Company’de Global Strategy & Insights bölümünün başında olan Molinas, Xxxx 2019’dan itibaren Meksika İş Birimi Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Talip Xxxxx Xxxxx
Yönetim Kurulu Üye Adayı
Talip Xxxxx Xxxxx, ABD’de Oglethorpe Üniversitesi’nden Ekonomi lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 1995 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlamış, 1996 yılında Mali İşler Uzmanı olarak atanmıştır. 1998- 2000 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Fon Yönetimi Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2000-2003 yılları arasında Efes Sınai Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev xxxx Xxxxx, Xxxx 2003’te Efes Bira Grubu Ticaret ve İhracat Direktörü olmuştur. 2006 yılında Satınalma ve Lojistik Direktörü olarak Grup’taki kariyerine devam xxxx Xxxxx, Haziran 2008’den 1 Kasım 2011 tarihine dek Efes Bira Grubu Tedarik
Zinciri Direktörü xxxxxx görev yapmıştır. Kasım 2011 itibarıyla atandığı Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini 1 Xxxx 2017 tarihine kadar sürdüren Talip Xxxxx Xxxxx, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Yönetim Kurulu Üye Adayı
Xxxxx Xxxxxx, ABD Xxxxx Üniversitesi’nden İşletme lisans diplomasına ve Rusya AIBEC’den (American Institute of Business and Economics) MBA diplomasına sahiptir, Harvard Business School’da GMP programını tamamlamıştır. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler bölümünde başlaxxx Xxxxxx, 2003-2005 yılları arasında Anadolu Efes Rusya Pazarlama departmanında görev almış, 2005’te ise Yeni Ürün Geliştirme Müdürü olarak atanmıştır. 2006- 2008 yılları arasında Lojistik Sistem Müdürü olarak Rusya’da görevine devam xxxx Xxxxxx, 2008 yılında Tedarik Zinciri Direktörü, 2010 yılında Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır. 2011’den itibaren Anadolu Efes Moldova Genel Müdürü olarak görev yapan Yazıcı, 2014 yılında başladığı Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü görevini Nisan 2017’ye kadar sürdürmüş, halen Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapmaya devam etmektedir.
Xxxxx Xxxx Xxxxx
Yönetim Kurulu Üye Adayı
1958 İstanbul doğumlu olan Xxxx Xxxxx, ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Georgia State Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Koç Grubu’nda yönetici adayı olarak başlaxxx Xxxxx, sırasıyla Maret’te Genel Müdür Yardımcısı ve Düzey Pazarlama’da Genel Müdür olarak görev yapmış, 2002’de ise Migros Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bozer, Koç Grubu’nda 2005- 2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı, 2006-2008 yılları arasında Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı, 2008-2011 yılları arasında ise tekrar Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Halen Tüpraş, Arçelik, Boyner Perakendecilik ve Söktaş şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Adel, McDonald’s ve Xxxxx Xxxxxx Yönetim Danışmanlık şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.
Xxxxxx Xxx Xxxxx
Yönetim Kurulu Üye Adayı
Xxxxxxx Üniversitesi’nden lisans, Xxxxxxxx Üniversitesi’nden MBA, Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora derecelerini alan Xxx Xxxxx, Amerika’da NCR, İsviçre’de Procter&Gamble şirketlerinde yönetici olarak çalıştı ve Komili’nin 12 yıl süreyle Genel Müdürlüğünü yaptı. 1988-1991 yılları arasında Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, 1990’da ise Avrupa Havayolları Birliği (AEA) Başkanı xxxxxx görev aldı. 1991-1995 döneminde Milletvekili olarak, 1997- 2003 yılları arasında da THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak kamu hizmetini sürdürdü. Kozlu, 1996 yılından bu yana The Coca‑Cola Company’de farklı görevlerde bulundu. 2006’da
emekli olmadan önce yürüttüğü Viyana merkezli Orta Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu Grup
Başkanlığı görevinde 51 ülkeden sorumlu olan Kozlu, 2007-2015 arasında The Coca‑Cola Company’de Avrasya & Afrika Grubu danışmanı olarak görev yaptı. Kozlu, Hürriyet ve TAV şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Halen Istanbul merkezli Coca‑Cola İçecek, AG Anadolu Grubu Holding, Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Xxxxx Xxxxxx Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları, Arçelik, Şişecam ve Viyana merkezli DO&CO Aktiengesellschaft’ın yönetim kurullarıyla Anadolu-Xxxxx Xxxxxxx Sağlık Merkezi, Anadolu Vakfı
ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı’nın mütevelli heyeti üyesi olan Xxx Xxxxx Global İlişkiler Forumu’nun Yönetim Kurulu Başkanıdır. Değişik zamanlarda Boğaziçi ve Xxxxxxx
üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak hizmet yapan Dr. Xxx Xxxxx’nun yayımlanmış 10 kitabı ve çok sayıda makalesi, yönetimle ilgili TV dizileri bulunmaktadır.
Xxxxx Xxxxxxxxxx
Yönetim Kurulu Üye Adayı
Bölümü’nden almıştır. Xxxxxxxxxx, Efes İçecek Grubu’ndaki kariyerine 1973 yılında başlamıştır. 1973-2005 yılları arasında Bursa Bölge Satış Müdürü, Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş. Satış Müdürü, Güney Biracılık ve Malt San. A.Ş. Genel Müdürü, Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş. Genel Müdürü, Doğu Avrupa Başkanı, Xxxx Xxxx Bira Operasyonları Başkanı ve Strateji ve İş Geliştirme Başkanı xxxxxx görev yapmıştır. 2005 yılı Mayıs ayında Efes Bira Grubu Başkanlığı’na atanan Boyacıoğlu, 1 Şubat 2007 itibarıyla emekli olmuştur. Kendisi halen Anadolu Grubu şirketlerinin bir kısmında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Yönetim Kurulu Üye Adayı
2004 yılında Coca‑Cola İçecek Yönetim Kurulu Üyesi olan Xxxxxx Xxxxx, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Toz Metal ve Türk Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında Anadolu Grubuna bağlı Efes İçecek Grubunda
Pazarlama uzmanı olarak göreve başladı. Efes İçecek Grubundaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2013-2017 yılları arasında Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı olarak görevine devam eden M. Xxxxxx Xxxxx, Şubat 2017 itibarıyla Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevine atanmıştır. Aynı zamanda Anadolu Grubu’nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Zorlu ayrıca Yatırımcı İlişkileri Derneği’nde (TUYİD) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev üstlenmiştir.
Xxxxx Xxxxxx
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
1954 yılında doğan Xxxxx Xxxxxx, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1977 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1977 yılında Koç Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde başlayan Xxxxxx, 1985 yılına kadar Endüstri Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1985-1988 yılları arasında Xxxx Xxxxxx’da Sistem ve Organizasyon Direktörü olarak görev yapan Xxxxx Xxxxxx, 1988 yılından itibaren Unilever’de Almanya, Türkiye ve Baltık Ülkelerinde olmak üzere İç Denetim Grup Müdürlüğü, Lojistik Müdürlüğü, Ticari Direktörlük, Genel Müdürlük gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Xxxxx Xxxxxx ayrıca, 2011-2013 yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Xxxxxx, Unilever Türkiye ve Unilever Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya bölgesi İcra Kurulu Başkanlığı görevleri ile Unilever CEO Forumu üyeliğini yürüttükten sonra 31 Aralık 2013 tarihinde emekliye ayrılmıştır. 2015 yılında “Yeni CEO... Sensin” adlı ilk kitabını yayımlamıştır. Sn. Xxxxxx, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
A. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. İş hayatına Xxxxxx Xxxxxx’xx Xxxxxxxx
Sigaraları Pazarlama Müdürü olarak başladı. Daha sonra Diageo Güney Doğu Avrupa Pazarlama Direktörü ve Coca‑Cola Türkiye ve Avrasya Pazarlama Direktörü görevlerinde de bulunan Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, sonraki dönemde Burger King’in Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2003 Aralık ayında özelleştirilen Tekel’in Alkollü İçecekler şirketi yerine kurulan Mey
İçki’nin CEO’su olarak Nisan 2004’te göreve başlaxxx Xxxxxxxxxxxx, 30 Eylül 2017’de emekli olana kadar Mey İçki / Diageo Türkiye şirketinde CEO görevinde bulundu. Sn. Yorgancıoğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.
Xxxx Xxxxx
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
Xxxx Xxxxx, New York Eyalet Üniversitesi Matematik ve İstatistik Bölümü’nden Bachelor of Science derecesiyle mezun oldu. Xxxxx, kariyerine 1987 yılında Citibank Türkiye’de başladı ve 1992’de kamu görevine geçene kadar bankanın hazine bölümünde çeşitli görevlerde bulundu. Xxxxx, 1992-1997 yılları arasında T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcılığı, 1997-2002 yılları arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yaptı. Bu görevleri esnasında; Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Xxxx Xxxxx, 2004 yılında katıldığı Credit Suisse’de 2017 yılında kadar Türkiye CEO’luğu ve Yatırım Bankacılığı Bölümü Başkanlığını yürüttü. Xxxxx, aynı zamanda; WWF Türkiye (World Wildlife Foundation), Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı, Anadolu Grubu Holding Yönetim Kurulu üyesi, Anadolu Efes Yönetim Kurulu üyesi, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve San Xxxxx merkezli SAMUMED Bioteknoloji Şirketi’nin Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Sn. Xxxxx, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.
Xxxxxx Xxxxxxx
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
1957 yılında doğan Xxxxxx Xxxxxxx lisans öğrenimini S. Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisans (MBA) eğitimi almıştır. İş hayatına 1983 yılında Citibank’ta başlaxxx Xxxxxxx, 1986-1995 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı ve Başyardımcılığı görevlerini üstlenmiş ve bilahare 1995-1996 yılları arasında İnterbank’ta, 1996-1999 yılları arasında ise İsviçre’de Banque de Commerce et de Placements’da Genel Müdür olarak çalışmıştır. 1999-2001 yılları arasında Doğan Holding’e Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanan Bayazıt, 2001- 2005 yılları arasında Dışbank’ta, 2005-2007 yılları arasında Fortis Bank’ta ve 2007-2009 yılları arasında ise Yapı Kredi Bankası’nda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üslenen Bayazıt, 2011 yılından beri danışmanlık yapmaktadır. Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmakta olan Bayazıt, aynı zamanda, TÜSİAD, Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), WRI Türkiye, Darüşşafaka gibi sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmektedir. Sn. Bayazıt, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.