KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
MADDE 1: KURULUŞ
Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri belirtilen kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşu ile ilgili hükümleri, işbu Esas sözleşme hükümleri, 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu hükümleri ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 24 Aralık 1999 tarihli ve 6293 numaralı İzin Belgesi uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.
Hissedar Ad, Soyad, Ünvanı | Adresi | Uyruğu |
1.Koç Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş. | Xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxx. Xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxx X Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | T.C. |
2.Koç Holding A.Ş. | Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx. Xx. 0 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxx | T.C. |
3.Bursa Oto A.Ş. | Xxxx Xxxxxx xxxx 00. xx XX 00 00000 Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxx | T.C. |
4.Egemak Ege Makine ve Ticaret A.Ş. | Ankara Asfaltı, 30 35010 İzmir-Türkiye | T.C. |
5.Günoto Güney Otomobil ve Ticaret A.Ş. | Konyaaltı Cad. No: 78 Antalya-Türkiye | T.C. |
6.İstanbul Xxx X.X. | Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxx Xx: 000 00000 Xxxxxxxxxxxx-XXX. Xxxxxxx | T.C. |
0.Xxxxxxx Xxx X.X. | Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxx. Xx: 00 00000 Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxx | T.C. |
8.Ottar Oto ve Tarım Araçları Ticaret A.Ş. | Xxxxx Xxxxx Xxx. 000 00000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | T.C. |
9.Tormak Toros Makine ve Ticaret A.Ş. | Xxxxx Xxxxxx Xxxx 0. xx 00000 Xxxxx Xxxxxxx | T.C. |
10.Fidis S.p.A. | CorsoGiovanni Xxxxxxx 200 10135 Torino İtalya | İTALYAN |
00.Xxxx Finance X.X. | 0 Xxxxx xx xx Xxxx 0-0000 Xxxxxxxxx | XXXXXXXXX |
00.Xxxx Finance Netherlands B.V. | Professor X.X. Xxxxxxxxx 0, 0000 XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx | XXXXXXXX |
MADDE 2: ŞİRKETİN ÜNVANI |
Şirketin ünvanı “Koç Fiat Kredi Finansman Anonim Şirketi”’dir ve bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır. Koç Fiat Kredi Finansman Anonim Şirketi muamele ve yazışmalarında “Koç Fiat Kredi” işletme adını kullanır.
Eğer herhangi bir zamanda Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.(TOFAŞ)’ın sahip olduğu hisseler şirket sermayesinin yüzde ellibirinin (% 51) altına düşerse, Koç, şirket ünvanından “Koç” kelimesinin çıkartılarak değiştirilmesini talep etme hakkına ve Fiat, şirket ünvanıdan, “Fiat” kelimesinin çıkartılarak değiştirilmesini talep etme hakkına haiz olacaktır ve bu durumda hissedarlar derhal şirketin ünvanını değiştirilmesini temin edecektir.
Aynı şekilde, TOFAŞ’taki Koç Topluluğu Şirketlerinin hisse oranı TOFAŞ’ın sermayesinin yüzde otuzbeşinin (%35) altına düşerse, KOÇ, şirket ünvanından “Koç” kelimesinin çıkartılarak değiştirilmesini talep etme hakkına haiz olacaktır. Fiat iştiraklerinin sahip olduğu hisse oranı TOFAŞ’ın sermayesinin yüzde otuzbeşinin (%35) altına düşerse, Fiat, şirket ünvanından “Fiat” kelimesinin çıkartılarak değiştirilmesini talep etme hakkına haiz olacaktır. Her iki durumda da hissedarlar derhal şirketin ünvanını bu şekilde değiştirilmesini temin edecektir.
MADDE 3: AMAÇ VE KONU
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek amacıyla kurulmuştur.
Şirket bu amaçla finansman mevzuatına uygun olmak koşulu ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;
1. Her türlü mal veya hizmet alımını kredilendirebilir veya kredi limiti tahsis edebilir, yaptığı işlemin bir parçası olarak müşterilerine ilave finansman sağlayabilir. Bunlara ilişkin olarak menkul, gayrimenkul teminatları başta olmak üzere her türlü teminat alabilir, gerektiğinde bu teminatları çözebilir.
2. Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Şirket, alımı kredilendirilen mallara veya hizmetlere, kredilerin teminatlarına ve kredilendirilen malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişilere, kredi borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm kredi unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde iştigal konusuna
giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir, sigorta acenteliği yapmak için şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.
3. Acentalık, komisyonculuk ve temsilcilik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere girebilir.
4. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü, taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, finansal kiralama yoluyla olmamak kaydıyla kiraya verebilir, satabilir, üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.
5. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.
6. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme’nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını satın alabilir, devredebilir, iştirakler lehine kefalette bulunabilir.
7. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.
8. Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
9. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.
10. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, finansal kiralama yoluyla olmamak kaydıyla kiraya verebilir. Bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fek edebilir.
Şirket için gerekli taşıt araçlarını satın alabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerlerinde ayni ve şahsi her türlü işlem ve tasarruflarda bulunabilir.
11. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir, üçüncü şahıslardan bu
hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.
12. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir.
13. Tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.
MADDE 4: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xx:000, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, ilgili resmi merciilerden izin almak kaydıyla 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.
MADDE 5: ŞİRKETİN SÜRESİ
Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul’un Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.
MADDE 6: SERMAYE
Şirketin sermayesi 50.000.000,- TL (Elli Milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye herbiri 1- TL nominal değerde tamamı nama yazılı 50.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirketin bu artırımından önceki 45.000.000,- TL (Kırkbeş Milyon Türk Lira)’lık sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 5.000.000,- TL (Beş Milyon Türk Lira) lık sermayenin tamamı Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır.
Sermaye taahhüt borçlarının ödeme zamanları, Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecektir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu, alacağı karar çerçevesinde daha önce belirlemiş olduğu tarihten önce de pay sahiplerinden sermaye taahhüt borçlarını ödemelerini isteyebilir. Sermaye taahhüt borçlarını zamanında ödemeyen pay sahipleri, ilgili mevzuatta öngörülen en yüksek oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır. Bunun yanı sıra, talep edilen taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nda yazılı diğer müeyyideleri uygulamaya yetkili olacaktır. Kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin karar alma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.
Şirketin payları nama yazılıdır. Bedelleri tamamen ödenmemiş veya ödenmiş olmakla beraber henüz pay senetleri basılmamış olan payların devri, yazılı temlik beyanı ile olur.
Birden fazla payı temsilen pay senedi çıkarılabilir. Bedeli tamamen ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.
Madde 7: TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI
Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.
MADDE 8: PAYLARIN DEVRİ VE PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ
Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.
Şirketin payları nama yazılıdır. Bedelleri tamamen ödenmemiş veya ödenmiş olmakla beraber henüz pay senetleri basılmamış olan payların devri, yazılı temlik beyanı ile olur.
Nama yazılı payların devri halinde, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Xxxxxx, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.
Şirket paylarının devrinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uygulanır.
MADDE 9: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI
Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun uygunluk görüşü alınmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.
Şirket’in kendi paylarını talep etmesi halinde, Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında beş yıllık dönem için herbiri 1 TL nominal değerde toplam 4.500.000 TL tutarında Şirket paylarının, ilgili paylara ilişkin olarak Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi birinin belirleyeceği fiyatın en az %90’ı ile en fazla %105’i arasında bir bedel karşılığında Şirket tarafından rehin olarak kabul ve/veya iktisap edilebilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılması bakımından yetkilidir.
Yukarıda belirtilen beş yıllık sürenin sona ermesini takiben, Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nu, yukarıda belirtilen oranda Şirket paylarının Şirket tarafından rehin olarak kabul edilebilmesi veya iktisap edilebilmesi için en fazla beş yıllık bir süre için iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların itibarî değer sayılarını, toplam itibarî değerlerini ve söz konusu paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırını göstermek suretiyle yetkilendirilebilir.
Bununla birlikte, Xxxxxx tarafından işbu Maddede belirtildiği şekilde iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi, en az çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır. Ayrıca, Şirket sadece bedellerinin tümü ödenmiş bulunan Şirket paylarını iktisap edebilir.
Madde 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI
Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul’un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek 6 (altı) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunar.
Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
Madde 11: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL VE YÖNETİMİN DEVRİ
Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Xxxxxxx Xxxxxx’xxx yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de xxxxxxxxxx.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhas üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu’na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar
dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu’nun herhangi iki üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.
Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.
Madde 12: YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 11. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket’e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim gibi çeşitli mali haklar ödenebilir. Murahhas azalar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Madde 13: DENETİM
Şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, ilgili mevzuata göre bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarca denetlenir.
Bu denetçiyi şirketin Genel Kurulu her faaliyet yılı için en geç o yılın 4. ayına kadar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak seçmekle yükümlüdür.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 366. maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin yanı sıra denetim amacıyla kendisine bağlı denetim düzeni kurabilir.
Madde 14: GENEL KURUL
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara xxxxxxx Xxxx Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.
Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.
c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az onda birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.
d) Temsil; Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.
e) Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya Ankara, İstanbul ya da İzmir’in elverişli bir yerinde toplanır.
f) Toplantı Katılımı: Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, varsa denetçisi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur.
g) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.
h) Toplantı ve Karar Nisabı; Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar saklı kalmak kaydıyla sermayenin %75’dir.
ı) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunar. Genel Kurul’un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.
Madde 15: İLANLAR
Genel Kurul’a ilişkin yapılacak olan tüm ilanlar Şirket’in varsa internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanır. Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir.
Madde 16: HESAP DÖNEMİ
Şirketin hesap yılı, Xxxx ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak, birinci hesap yılı Şirket’in kuruluşunun tescil edildiği tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Madde 17: XXXXX XXXXXXX VE DAĞITIMI
Şirketin Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırladığı finansal tablolarında yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden;
a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır,
b) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin ikinci fıkrasının c bendine uygun olarak
%5 oranında birinci temettü ayrılır.
c) Bakiye kısım Genel Kurul’un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir.
d) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımı suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.
Kanuni yedek akçeler toplamının çıkarılmış sermayenin yarısını aşmış olması durumunda, Genel Kurul, çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kanuni yedek akçelerin ne şekilde kullanılacağı hususunu serbestçe karara bağlayacaktır.
Madde 18: KAR VE TASFİYEYE KATILMA
Pay sahipleri, sermaye payları için şirkete yaptıkları ödemelerin oranı dikkate alınmaksızın, kar ve tasfiye payına, Şirket’teki payları oranında katılma hakkına sahip olacaklardır. Bununla birlikte sermaye payını ödemede temerrüde düşmüş olan pay sahibi, payına düşen kar payının, ödemiş olduğu miktarın, o ana kadar ödemesi gerektiği miktara oranı nispetinde alabilecektir.
Madde 19: KAR PAYI AVANSI
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununun 509. Maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.
Madde 20: ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF
Şirket, memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu’nun 522.’nci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.
Madde 21: KANUNİ HÜKÜMLER
Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
DEĞİŞİKLİKLER:
20/03/2013 Tarih 8282 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi:
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum amacıyla Madde 1: Kuruluş maddesi hariç tüm maddeler değiştirilmiştir.
13/09/2021 Tarih 10407 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Madde 6: Sermaye